233 № 233/4529/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000775 від 21 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
21 червня 2019 року до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 6 650 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 21 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шукала прес-підбирач, 20 червня 2019 року знайшла оголошення, у профілі було вказано 8 фотографій, під ним була назва Simpa ціна 1500 доларів, продавець зі Львівської області м. Золочев, оголошення опубліковано 15 червня 2019 року, доставка за рахунок фірми. Ця пропозиція зацікавила, так як ціна нижче ринкової. В оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на цей номер підняв трубку чоловік, який представився ОСОБА_5 , представився як власник фірми ЧАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 надіслав зі свого мобільного реквізити карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , строк дії до 01/22 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , також надіслав копію карти платників податків на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , дата реєстрації 08.10.1998 року орган який видав картку: Житомирська адміністрація Коростенського району, копію водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копію паспорта, копію закордонного паспорта та свідоцтво про державну реєстрацію ЧАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_4 надіслала 6 500 грн. на вищезазначену банківську картку, далі надіслала фото квитанції на Viber. ОСОБА_5 передзвонив, сказавши , що немає водія та треба надіслати повну вартість товару, тоді він знайде іншого водія та надішле товар. В ході подальшого спілкування ОСОБА_5 наполягав аби йому надіслала суму яка залишилась та надіслав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: р/с НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 . ОСОБА_6 відмовилась надсилати гроші, спитавши : « Це шахрайство?», ОСОБА_5 відповів, що так, після чого почались образи. Сказавши, що ОСОБА_4 напише заяву у поліцію, ОСОБА_5 відповів, що документи не справжні.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000775 від 21 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000775 від 21 червня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести допомогою вищевказаних документів.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15 липня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000775 від 21 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1