Справа № 686/5479/18
У Х В А Л А
23 липня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, громадянки України, українки, неодруженої, з повною вищою освітою, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -
23.07.2019 року старший слідчий І-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з врахуванням того, що остання підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, при цьому переховується від органів досудового розслідування.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у відповідності до наказу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №285-23к від 22.02.2017, ОСОБА_4 з 22.02.2017 призначена на посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення «Райффайзен Банк Аваль» (м. Хмельницький).
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої розпорядженням Правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» №146/4РП від 30.08.2012, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) організовує та координує роботу відділу, контролює виконання функцій, покладених на працівників відділу згідно з посадовими обов`язками, а також здійснює систематичний контроль та забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ, нормативних документів банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів та розпоряджень Банку.
З огляду на наведене, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, з урахуванням ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою.
Окрім цього, у відповідності до посадових обов`язків, ОСОБА_4 зобов`язана забезпечувати схоронність грошових коштів (п. 3.2.14.), виконувати свої посадові обов`язки виключено в інтересах Банку та його клієнтів (п. 3.7.), а також є матеріально відповідальною особою (п. 5.5.). Також, 22.02.2017, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать Банку, між директором з питань роздрібного бізнесу Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 та начальником відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_4 , яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, застосуванням, тощо майна та інших цінностей, було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У відповідності до договору ОСОБА_4 зобов`язувалась обережно поводитись з переданими їй для зберігання майном та цінностями і вживати заходів щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1.), суворо дотримуватись встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.3.), а також прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених їй банком майна та інших цінностей.
При цьому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.09.2017 о 12:10 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3500 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3500 доларів.
Окрім цього, в період часу з 26.12.2017 по 31.01.2018 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинила аналогічні майнові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Так, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 16:41 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 28.12.2017 ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_4 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 195639 гривні 26 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1200 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7100 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_4 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7100 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 199277 гривень 28 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_4 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 112268 гривень 89 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_4 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140336 гривень 12 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_4 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140066 гривень 83 копійки.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_4 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 141644 гривні 07 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1900 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:11 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_4 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 114980 гривень 99 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.01.2018 о 16:14 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1000 доларів.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2480 євро.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 17:04 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
В ході розслідування кримінального правопорушення ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
11.07.2019 року винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваної ОСОБА_4 у міжнародний розшук.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень є: протокол заяви представника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»; протокол тимчасового доступу до речей та документів; протоколи допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 року; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_9 ; протокол тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 року під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_9 ; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_10 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 року; протокол допити свідка ОСОБА_13 ; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018 року; протокол огляду відеозапису із камер спостереження в приміщенні відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль»; протоколи допиту в якості свідків працівників банку та інші матеріали кримінального провадження.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Із змісту ст.ст.189, 190 КПК України випливає, що прокурор під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу зобов`язаний довести, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжких, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, переховується від органів досудового розслідування, перебуває у розшуку, а тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків, може вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 187 190 КПК України,

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому І-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє по 23 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24.07.2019 року.

Слідчий суддя