Справа № 450/2784/19 Провадження № 1-кс/450/940/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"23" серпня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
20.08.2019 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, зокрема оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 згоду на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, зокрема: (в оригіналах): - договору № 65 на виконання робіт від 20.06.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області» (коригування); - договору № 95 на виконання робіт від 13.11.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Геологів (від вул. Рильського до буд. №19) в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області»; - 15 довільних документів, що підписані директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в період 2017-2018 років; - документів, що стосуються виконання робіт по вказаних об`єктах: договорів на виконання підряду з додатками; - договірної ціни з додатками; - актів виконаних робіт з додатками та інших листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт; - бухгалтерських документів, що свідчать про закупівлю будівельних матеріалів по вказаних об`єктах, сертифікатів якості; - актів списання вказаних будівельних матеріалів; - товарно-транспортних накладних; - документів, які підтверджують використання техніки та витратних матеріалів; - наказів про призначення відповідальних осіб на вказаних об`єктах будівництва; - наказів про відрядження працівників; перелік працівників, які здійснювали будівельні роботи; - договорів субпідряду та актів виконаних робіт, журналів ведення будівельних робіт, акти прихованих робіт; - довідки про наявність на балансі підприємства власних та орендованих основних засобів; (в копіях): - установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - наказу про призначення на посаду директора та посадової інструкції ОСОБА_6 ; - звітів форми 1-ДФ за 2018 рік.З метою попередження знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, просить дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001188 від 02.08.2019, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2019 у СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, про те що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2ф та КБ3 під час виконання робіт «Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області» (коригування), замовником яких виступила ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно договору № 65 від 20.06.2018 договірна ціна становить 1 495 073,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області» (коригування), здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей в акти виконаних робіт, в частині недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт, а саме внесено неправдиві відомості щодо позицій: РН1-12-1 «Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (засипка піском)» - 554,5+225,96 куб.м. та С1421-10634 «Пісок природній, рядовий» - 609,95+248,55 куб.м., однак ці об`єми розраховані на ширину траншей 2 м, а при візуальному вигляді ширина траншей становить 1 м. Отже підрядником завищено об`єм виконаних робіт та використаного піску в 2 рази, що становить 184 814,5 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2ф та КБ3 під час виконання робіт «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Геологів (від вул. Рильського до буд. №19) в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області», замовником яких виступила ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно договору № 95 від 13.11.2018 договірна ціна становить 1 457 602,00 грн.

Було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило підрядником по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Геологів (від вул. Рильського до буд. №19) в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області», здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей в акти виконаних робіт, в частині недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт, а саме внесено неправдиві відомості щодо позицій: Е1-27-1 «Засипка піском траншей і котлованів» - 659,4 куб.м. та С1421-10634 «Пісок природній, рядовий» - 725,34 куб.м., однак ці об`єми розраховані на ширину траншей 2 м, а при візуальному вигляді ширина траншей становить 1 м. Отже підрядником завищено об`єм виконаних робіт та використаного піску в 2 рази, що становить 174 087грн.

Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою проведення в подальшому при необхідності будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз на предмет встановлення фактичної вартості будівельних робіт та матеріалів, а також встановлення осіб, що виготовляли та підписували акти виконаних робіт та інші документи, пов`язані із вказаними будівельними роботами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів по вищевказаних об`єктах, що знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

02.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001188 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2019 у СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, про те що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2ф та КБ3 під час виконання робіт «Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області» (коригування), замовником яких виступила ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно договору № 65 від 20.06.2018 договірна ціна становить 1 495 073,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області» (коригування), здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей в акти виконаних робіт, в частині недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт, а саме внесено неправдиві відомості щодо позицій: РН1-12-1 «Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (засипка піском)» - 554,5+225,96 куб.м. та С1421-10634 «Пісок природній, рядовий» - 609,95+248,55 куб.м., однак ці об`єми розраховані на ширину траншей 2 м, а при візуальному вигляді ширина траншей становить 1 м. Отже підрядником завищено об`єм виконаних робіт та використаного піску в 2 рази, що становить 184 814,5 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2ф та КБ3 під час виконання робіт «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Геологів (від вул. Рильського до буд. №19) в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області», замовником яких виступила ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно договору № 95 від 13.11.2018 договірна ціна становить 1 457 602,00 грн.

Було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило підрядником по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Геологів (від вул. Рильського до буд. №19) в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області», здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей в акти виконаних робіт, в частині недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт, а саме внесено неправдиві відомості щодо позицій: Е1-27-1 «Засипка піском траншей і котлованів» - 659,4 куб.м. та С1421-10634 «Пісок природній, рядовий» - 725,34 куб.м., однак ці об`єми розраховані на ширину траншей 2 м, а при візуальному вигляді ширина траншей становить 1 м. Отже підрядником завищено об`єм виконаних робіт та використаного піску в 2 рази, що становить 174 087грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення посадовими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою проведення в подальшому при необхідності будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз на предмет встановлення фактичної вартості будівельних робіт та матеріалів, а також встановлення осіб, що виготовляли та підписували акти виконаних робіт та інші документи, пов`язані із вказаними будівельними роботами, що вчинили дане кримінальне правопорушення та можу бути причетними до їх вчинення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, зокрема оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 згоду на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, зокрема оригіналів:

- договору № 65 на виконання робіт від 20.06.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області» (коригування);

- договору № 95 на виконання робіт від 13.11.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Геологів (від вул. Рильського до буд. №19) в с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області»;

- 15 довільних документів, що підписані директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в період 2017-2018 років;

- документів, що стосуються виконання робіт по вказаних об`єктах: договорів на виконання підряду з додатками;

- договірної ціни з додатками;

- актів виконаних робіт з додатками та інших листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт;

- бухгалтерських документів, що свідчать про закупівлю будівельних матеріалів по вказаних об`єктах, сертифікатів якості;

- актів списання вказаних будівельних матеріалів;

- товарно-транспортних накладних;

- документів, які підтверджують використання техніки та витратних матеріалів;

- наказів про призначення відповідальних осіб на вказаних об`єктах будівництва;

- наказів про відрядження працівників; перелік працівників, які здійснювали будівельні роботи;

- договорів субпідряду та актів виконаних робіт, журналів ведення будівельних робіт, акти прихованих робіт;

- довідки про наявність на балансі підприємства власних та орендованих основних засобів;

А також належним чином завірених копій:

- установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказу про призначення на посаду директора та посадової інструкції ОСОБА_6 ;

- звітів форми 1-ДФ за 2018 рік.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1