Провадження № 1-кс/522/7574/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1 ), який є власником торгових марок: «WIMPEX», «PROMOTEC», «NOKASONIC». Так останній, здійснює незаконну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснюючи оптову реалізацію продукції імпортного виробництва вищевказаних торгівельних марок.

Крім того, встановлено, що продаж побутової техніки торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється також через Інтернет магазини: http://wimpex.com.ua, http://promotec.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років за допомогою підприємств імпортерів ввезено в зону діяльності Одеської митниці ДФС побутової техніки торгових марок: «WIMPEX», «PROMOTEC», «NOKASONIC» на загальну суму 39 млн. грн.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ОСОБА_3 є фізичною особою підприємцем, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області з 2004 року, основний вид діяльності: роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

Згідно податкової звітності, ФОП ОСОБА_3 , а саме податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця другої групи, обсяг отриманого доходу склав: в 2017 році 837 000 грн. та в 2018 році -907 000 грн.

Так, ФОП ОСОБА_3 при реалізації побутової техніки вищевказаних торгових марок без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності в повному обсязі, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети, документи та товарно-матеріальні цінності, які були вилученні у період часу з 15.05.2019 по 16.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 299/1, 299/2, а саме: зошит з чорновими записами; чорнові записи на 74 арк.; побутова техніка торгових марок: «WIMPEX», «PROMOTEC», «NOKASONIC» наступних артиклів: PM 810-68 шт.; WX 2831-74 шт.; DT 6004-64 шт.; DT 6001-114 шт.; DT 6032-96 шт.; Блендер «WIMPEX» - 136 шт.; CR 1712-184 шт.; CR 1819-114 шт.; WX 1103-73 шт.; DM 824-168 шт.; DM 810-189 шт.; DM 5052-141 шт.; CR 1820-147 шт.; CR 1716-47 шт.; CR 1822-23 шт.; WX 2850-231 шт.; WX 2456-56 шт.; WX 1102-38 шт.; WX 744-26 шт.; WX 1301-96 шт.; PM 523-268 шт.; PM 524-289 шт.; DT 8021-317 шт.; QTY PCS - 97 шт.; BEST 2 шт.; ваги WIMPEX 600 кг - 5 шт.; PM 810 120 шт.; WX 283 96 шт.; CR 1820 - 59 шт.; CR 1716 201 шт.; CR 1822-170 шт.; PM 523-50 шт.; PM 524-72 шт.; WX 2850-129 шт.; WX 1102-74 шт.; PM 523-102 шт.; PM 524-86 шт.; шт.; ваги WIMPEX 300 кг - 50 шт.; ваги WIMPEX - 128 шт.; ваги BEST - 300 шт. Загальна кількість 4 700 шт.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.05.2019