УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2019 року

Київський районний суд м. Одеси у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

власників майна ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_14 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003160 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_14 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003160 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, у якому останній просить суд:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0003160 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 185 КК України, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- 1/3 виробничих та невиробничих приміщень рибоприймального пункту загальною площею 1140.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- однокімнатну квартиру загальною площею 34,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- риболовне судно Амур, бортовий реєстраційний номер судна ЯОД 5365, дата реєстрації 25.12.2013 року, матеріал корпусу АМГ, довжина найбільша - 5,2 м, ширина - 1,6 м, висота борта 0,87 м, тип двигуна М-412 потужністю 60 к.с., обмеживши його в праві на відчуження вказаного нерухомого майна.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0003160 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:

- земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0.199 га, кадастровий номер :02:002:0106, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.25 га, кадастровий номер: :02:002:0107 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 148.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , обмеживши його в праві на відчуження вказаного нерухомого майна.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0003160 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, на майно дружини підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_13 , а саме:

- квартиру загальною площею 47.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок загальною площею 416.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4

- будинок відпочинку сімейного типу загальною площею 141.3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , обмеживши її в праві на відчуження вказаного нерухомого майна.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0003160 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, на майно дружини підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_12 , а саме:

- земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0.8137 га, кадастровий номер :02:001:0121, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0.5608 га, кадастровий номер :02:002:0013, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.25 га, кадастровий номер :02:002:0012, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- житлового будинку загальною площею 223.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , розміщений на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0012 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.25 га;

- 1/3 квартири загальною площею 86.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ;

- двокімнатну квартиру загальною площею 97.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 , обмеживши її в праві на відчуження вказаного нерухомого майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Підозрювані, власника майна, а також їх захисники категорично заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що відсутні обґрунтовані підстави, передбачені КПК України.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Київськоговідділу поліції в містіОдеса Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під№ 0003160 від 02.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_15 , про те, що в період часу з 09:00 год. 31.08.2019 року по 19:00 год. 01.09.2019 року, невстановлена особа, шляхом віджиму металопластикового вікна та ролетів, проникла до кв. АДРЕСА_10 , яка розташована на 23-му поверсі буд. АДРЕСА_11 , таємно викрали грошові кошти в сумі: 689 775 доларів США, (що в еквіваленті на день вчинення кримінального правопорушення, відповідно до курсу НБУ складає 17 403 023 гривень); 1 952 400 Євро (що в еквіваленті на день вчинення кримінального правопорушення, відповідно до курсу НБУ складає 54 530 532 гривень); та 5 400 000 гривень НБУ. Загальна сума викрадених грошових коштів складає 77 333 555 гривень НБУ.
По вищезазначеному кримінальному провадженню, у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Розмір завданої ОСОБА_15 майнової шкоди (матеріальних збитків) внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 становить суму в розмірі 77 333 555 (сімдесят сім мільйонів триста тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень НБУ.

В рамках надання ОСОБА_15 правової допомоги адвокатом ОСОБА_4 , було отримано інформацію про майновий стан підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрюваному ОСОБА_5 належить наступне нерухоме майно:

1)на праві приватної спільної часткової власності - 1/3 виробничих та невиробничих приміщень рибоприймального пункту загальною площею 1140.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)на праві приватної власності - однокімнатна квартира загальною площею 34,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

Відповідно до інформації Суднової книги України, розміщеної у вільному доступі на сайті Державного агентства рибного господарства Україниhttp://darg.gov.ua/files/7/07_06_sudnovaknyga.pdf,підозрюваному ОСОБА_5 належить на праві приватної власності наступне рухоме майно:

- риболовне судно Амур, бортовий реєстраційний номер судна ЯОД 5365, дата реєстрації 25.12.2013 року, матеріал корпусу АМГ, довжина найбільша - 5,2 м., Ширина - 1,6 м., висота борта 0,87 м., тип двигуна М-412 потужністю 60 к.с.

При цьому, відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна дружині підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_12 належить наступне нерухоме майно:

1)на праві приватної власності - земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0.8137 га., кадастровий номер :02:001:0121, за адресою: АДРЕСА_6 ;

2) на праві приватної власності - земельна ділянка для індивідуального садівництва площею 0.5608 га, кадастровий номер :02:002:0013, за адресою: АДРЕСА_7 ;

3) на праві приватної спільної часткової власності - земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.25 га., кадастровий номер :02:002:0012, за адресою: АДРЕСА_7 ;

4) на праві приватної спільної часткової власності житлового будинку загальною площею 223.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , розміщений на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0012 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.25 га.;

5) на праві приватної спільної часткової власності 1/3 квартири загальною площею 86.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ;

6) на праві приватної власності двокімнатна квартира загальною площею 97.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ;

Шлюб між ОСОБА_5 і ОСОБА_12 укладений 14.02.2004 року і зареєстрований відділом державної реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції, номер актового запису 95.

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрюваному ОСОБА_6 належить на праві приватної власності наступне нерухоме майно:

1) на праві приватної власності - земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0.199 га., кадастровий номер :02:002:0106, за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) на праві приватної власності - земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.25 га., кадастровийномер: :02:002:0107 за адресою: АДРЕСА_1 ;

3)на праві приватної власності - житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 148.4 кв.м ., за адресою: АДРЕСА_1 ;

При цьому, відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна дружині підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_13 належить на праві приватної власності наступне нерухоме майно:

1)на праві приватної власності - квартира загальною площею 47.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

2)на праві приватної власності - житловий будинок загальною площею 416.7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 ;

3)на праві приватної власності - будинок відпочинку сімейного типу загальною площею 141.3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

Шлюб між ОСОБА_6 і ОСОБА_13 укладений 08.11.2008 року і зареєстрований відділом державної реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції, номер актового запису 1701.

Статями 69, 70 СК України закріплено право дружини та чоловіка на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу, а також правило про те, що у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
У сімейному законодавстві діє презумпція спільності майна подружжя, при цьому вона стосується всього обсягу майнових прав подружжя, реалізовуючи які, вважається, що кожен із подружжя діє за згодою другого та виключно в інтересах сім`ї. Спростувати цю презумпцію може сторона, яка надає докази протилежного, що мають відповідати вимогам належності та допустимості (статті 58, 59 ЦПК України 2004 року), і це є її процесуальним обов`язком (статті 10, 60 ЦПК України 2004 року).Обов`язок з доведенням тієї обставини, що майно, придбане у шлюбі є особистою власністю одного з подружжя, покладений на останнього.

Також, відповідно до отриманої інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» всі вищезазначені права власності на відповідні об`єкти нерухомості набуті після укладання шлюбу між підозрюваними та їх дружинами, тому відповідно відносятьсядо спільної сумісної власності.
У відповідності до п. 10 ст. 56 КПК протягом кримінального провадження потерпілий має право зокрема на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди у порядку передбаченому законом (статті 127, 128 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майнадопускається з метою забезпечення, зокрема відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи до яких можуть бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 і 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, арешт майна застосовується також у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З урахуванням вищезазначених обставин, з метою забезпечення ймовірної конфіскації майна, а також відшкодування матеріальних збитків, завданих в наслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно підозрюваних, однак відмовити у накладені арешту на майно дружин підозрюваних, оскільки в матеріалах клопотання відсутні документально підтверджені докази з приводу спільної сумісної власності подружжя.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_14 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003160 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0003160 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- 1/3 виробничих та невиробничих приміщень рибоприймального пункту загальною площею 1140.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- однокімнатну квартиру загальною площею 34,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- риболовне судно Амур, бортовий реєстраційний номер судна ЯОД 5365, дата реєстрації 25.12.2013 року, матеріал корпусу АМГ, довжина найбільша - 5,2 м, ширина - 1,6 м, висота борта 0,87 м, тип двигуна М-412 потужністю 60 к.с., обмеживши його в праві на відчуження вказаного майна.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0003160 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:

- земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0.199 га, кадастровий номер :02:002:0106, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.25 га, кадастровий номер: :02:002:0107 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 148.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , обмеживши його в праві на відчуження вказаного нерухомого майна.

У всьому іншому відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1