печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації).
У вказаній тендерній процедурі приймали участь два учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Переможцем тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_4 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) з ціновою пропозицією 4 325 700 грн.
За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ).
Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов`язані, підконтрольні та афілійовані до ОСОБА_5 підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переможець торгів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Твердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є взаємопов`язаними СГД ґрунтується на даних, отриманих від 1 управління ГУ КЗЕ СБ України. Зокрема, оперативними співробітниками у ході виконання доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію з ДФС України, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ході здійснення своєї господарської діяльності подає податкову звітність з використанням ІР-адрес: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 .
Одночасно, вказані ІР-адреси також використовуються при подані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .
Також встановлено, що поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною.
Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_5 використав свої афілійовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ЗДМУ за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн.
Отриманими оперативними даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ) є офіційним дилером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », США, на території України, що підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 29.07.2019 №1874/08.0-7.1 та роздруківками з офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В подальшому, медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », США, було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за інформацією ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ), яке в свою чергу реалізувало вказаний товар за 2 082 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а вже за результатами процедури торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило вказане медичне устаткування в адресу ЗДМУ за 4 325 700 грн.
Таким чином, різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн.
При цьому усі задіяні в ланцюгу протиправних оборудок підприємства (учасники тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); придбання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є афілійовані до однієї особи ОСОБА_5 .
Факт взаємопов`язаності СГД та їх афілійованість до ОСОБА_5 , зокрема, підтверджується інформацією є Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якої ОСОБА_5 є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Так, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб ЗДМУ, а також представників комерційних структур - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); придання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях (зі змінами) з 2017 року;
- накази про призначення директора;
- накази про відпустку директора;
- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;
- гарантійні листи від виробника «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був предметом закупівлі за державні кошти, що подавались Товариством для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;
- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;
- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались при закупівлі симуляційного обладнання, яке в подальшому, постачались для ЗДМУ;
- договорів, зовнішньоекономічних, контрактів, інвойсів, митних декларацій, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) симуляційного обладнання, виродництва ANATOMAGE Inc. (США) у компанії виробника, або в інших суб`єктів господарювання, які на виконання умов договорів в подальшому постачались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- товарно-транспортних накладних, щодо поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019;
- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019;
- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019;
- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати в рамках кримінального провадження №0000856 від 05.07.2019 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до інформації, а також до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях (зі змінами) з 2017 року;
- накази про призначення директора;
- накази про відпустку директора;
- листування, яке відбувалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в подальшому була реалізована до ЗДМУ;
- гарантійні листи від виробника «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був предметом закупівлі за державні кошти, що подавались Товариством для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;
- договорів про купівлю-продаж медичного та симуляційного обладнання укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019 договорів про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до них;
- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались при закупівлі симуляційного обладнання, яке в подальшому, постачались для ЗДМУ;
- договорів, зовнішньоекономічних, контрактів, інвойсів, митних декларацій, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) симуляційного обладнання, виродництва ANATOMAGE Inc. (США) у компанії виробника, або в інших суб`єктів господарювання, які на виконання умов договорів в подальшому постачались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- товарно-транспортних накладних, щодо поставки «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019;
- договори з додатками та додаткові угоди щодо купівлі продажу «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019;
- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договорів купівлі продажу медичного та симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2018-2019;
- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про купівлю продаж симуляційного обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47922/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.09.2019 р.