Провадження № 1-кс/592/8078/19
УХВАЛА

12 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2019 року слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 . Звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотання, погодженим прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, із змісту якого вбачається, що 10.09.2019 року надійшло повідомлення від судового експерта СНДЕКЦ ОСОБА_6 про те, що під час перевірки транспортного засобу BMW 525І, сірого кольору, № кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , він виявив втручання в номерний майданчик двигуна даного транспортного засобу ( НОМЕР_3 ) . 10.09.2019 року під час огляду місця події за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 181, поблизу будівлі Сервісного центру МВС України було виявлено автомобіль BMW 525І, сірого кольору з номерним знаком НОМЕР_2 . При відкритті моторного відсіку транспортного засобу було встановлено, що табличка з номером кузова НОМЕР_1 уварена кустарним шляхом. Під час огляду місця події було виявлено та вилучено: 1. Транспортний засіб BMW 525І, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, кузовний номер НОМЕР_1 , який було поміщено до штрафмайданчику за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, 16-А. 2. Ключ від транспортного засобу BMW 525І, свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серія НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_7 , які було поміщено до паперового пакету № 1. 3. Довіреність від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 19.08.2019 року щодо права розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; довіреність від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 17.08.2019 року уповноважуючи ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; талон Головного сервісного центру ТСЦ 5946 МВС в м. Суми № 105; заява № 244980635 від 10.09.2019 року; витяг з Державного реєстру обмежень рухомого майна № 6183941 від 10.09.2019 року, які було поміщено до спецпакету №INZ 2045611. Особа, котра користувалася даним транспортним засобом, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про те, що автомобіль BMW 525І, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, номер кузову НОМЕР_1 , він придбав через мережу інтернет, на сайті РСТ в Полтавській області ) за 1800 доларів США. Він зустрівся з продавцем і одразу придбав авто за 1800 доларів США, після чого разом з продавцем ОСОБА_4 поїхав до нотаріуса та виписали довіреність на нього. Аналізуючи матеріали кримінального провадження, слідство дійшло висновку про те, що на транспортному засобі BMW 525І, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, номер кузову НОМЕР_1 , збереглися сліди злочину та містяться інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Необхідність застосування арешту зазначеного майна полягає у позбавленні особи можливості сховати, знищити чи іншим чином розпорядитися ним з метою уникнути кримінальної відповідальності, знищити сліди, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. 11.09.2019 року слідчим було винесено постанову про визнання транспортного засобу BMW 525І, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, номер кузову НОМЕР_1 , ключа від транспортного засобу BMW 525І речовими доказами. По вказаному кримінальному провадженню підготовлено клопотання про криміналістичне дослідження вилученого транспортного засобу та технічну експертизу документа. Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) . У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном призведе до знищення слідів злочину та неможливості використання зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів. Враховуючи викладене та те, що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності особи до даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 98, 131, 132, 170, 171 КПК України, він просив накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002694 з метою збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись наступним майном на: 1. Транспортний засіб BMW 525І, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, кузовний номер НОМЕР_1 , який було поміщено штрафмайданчику за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, 16-А. 2. Ключ від транспортного засобу BMW 525І, свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серія НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_7 , які було поміщено до паперового пакету № 1. 3. Довіреність від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 19.08.2019 року щодо права розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; довіреність від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 17.08.2019 року уповноважуючи ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; талон Головного сервісного центру ТСЦ 5946 МВС в м. Суми № 105; заява № 244980635 від 10.09.2019 року; витяг з Державного реєстру обмежень рухомого майна № 6183941 від 10.09.2019 року, які було поміщено до спецпакету № INZ 2045611.

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотання, просив його задовольнити.

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_4 категорично заперечував проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Оголосивши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , вислухавши його пояснення та думку, вислухавши пояснення та думку володільця майна ОСОБА_4 , дослідивши документи та копії документів, доданих до клопотання, не вирішуючи питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні, прихожу до наступного висновку.

Із змісту абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Із змісту ч. 1 ст. 173 КПК України вбачається, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Крім того, беру до уваги положення ч. 1 ст. 100 КПК України, із змісту якої вбачається, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160 166, 170 174 КПК України.

Отже, оскільки слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як особа, що подала клопотання про арешт майна, довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, оскільки слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, слід задовольнити частково та накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002694 з метою збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись наступним майном на: 1. Транспортний засіб BMW 525І, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, кузовний номер НОМЕР_1 , який був поміщений до штрафмайданчику за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, 16-А. 2. Ключ від транспортного засобу BMW 525І, свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_7 , яке було поміщено до паперового пакету № 1. 3. Довіреність від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 19.08.2019 року щодо права розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; довіреність від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 17.08.2019 року уповноважуючи ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; талон Головного сервісного центру ТСЦ 5946 МВС в м. Суми № 105; заява № 244980635 від 10.09.2019 року; витяг з Державного реєстру обмежень рухомого майна № 6183941 від 10.09.2019 року, які було поміщено до спецпакету № INZ 2045611, а після проведення експертиз арештоване майно передати ОСОБА_4 на відповідальне зберігання під охоронну розписку, попередивши його про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, заборонивши ОСОБА_4 та будь-яким іншим особам розпоряджатися та відчужувати вказане майно до ухвалення вироку по кримінальному провадженню або закриття кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 21, 100, 170 173, 175, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002694 з метою збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись наступним майном на:

1. Транспортний засіб BMW 525І, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, кузовний номер НОМЕР_1 , який був поміщений до штрафмайданчику за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, 16-А.

2. Ключ від транспортного засобу BMW 525І, свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_7 , яке було поміщено до паперового пакету № 1.

3. Довіреність від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 19.08.2019 року щодо права розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; довіреність від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 17.08.2019 року уповноважуючи ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися транспортним засобом BMW 525І, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; талон Головного сервісного центру ТСЦ 5946 МВС в м. Суми № 105; заява № 244980635 від 10.09.2019 року; витяг з Державного реєстру обмежень рухомого майна № 6183941 від 10.09.2019 року, які було поміщено до спецпакету № INZ 2045611.

Після проведення експертиз арештоване майно передати ОСОБА_4 на відповідальне зберігання під охоронну розписку, попередивши його про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, заборонивши ОСОБА_4 та будь-яким іншим особам розпоряджатися та відчужувати вказане майно до ухвалення вироку по кримінальному провадженню або закриття кримінального провадження.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1