н/п 1-кс/766/8383/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:
- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.25 год. 13.05.2019 по час зняття суми грошових коштів у розмірі 17 000 гривень;
- з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції;
- з якого часу та якій особі належить розрахунковий рахунок, який відкритий у вказаній вище банківський установі із зазначенням повних анкетних та контактних даних з прив`язкою до мобільних телефонів;
- копії матеріалів банківської справи на ім`я власника картки НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 ;
- інформацію про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я власника картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 ;
- фото, відео зйомку з банкомату у період зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_5 .
Клопотання вмотивоване тим, що у слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 18.05.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001622, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1974 р.н. про те, що 13.05.2019 близько 01:28 год. її співмешканець - гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н. таємно зняв з її банківської картки грошові кошти у сумі 17000 грн.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ймовірно причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, про що свідчить виписка з банківського переводу останнього, а саме карта № НОМЕР_1 , надана заявницею. Відповідно до якої 13.05.2019 о 01:28 та 02:19 гр-н з карти заявниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 17 000 гривень (платіж 1- № та ).
З метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 18.05.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001622, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1974 р.н. про те, що 13.05.2019 близько 01:28 год. її співмешканець - гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н. таємно зняв з її банківської картки грошові кошти у сумі 17000 грн.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ймовірно причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, про що свідчить виписка з банківського переводу останнього, а саме карта № НОМЕР_1 , надана заявницею. Відповідно до якої 13.05.2019 о 01:28 та 02:19 гр-н з карти заявниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 17 000 гривень (платіж 1- № та ).
На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінал інформації (роздруківки) про рух коштів, а до іншої частини речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю зняття копії інформації та вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
В свою чергу клопотання слідчого про можливість вилучення фото, відео зйомки є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.25 год. 13.05.2019 по час зняття суми грошових коштів у розмірі 17 000 гривень з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції;
- з якого часу та якій особі належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у вказаній вище банківський установі із зазначенням повних анкетних та контактних даних з прив`язкою до мобільних телефонів;
- копії матеріалів банківської справи на ім`я власника картки НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 ;
- інформацію про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я власника картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 ;
- фото, відео зйомку з банкомату у період зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_5 , із можливістю зняття копії зазначеної інформації з електронної інформаційної системи.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.06.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1