Справа № 466/4069/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника потерпілого ОСОБА_3 розглянувши клопотання потерпілого ОСОБА_4 , власника рухомого майна ( автомобілів) ТзОВ «Компанія`Грифон» про скасування арешту на майно у кримінальному проваджені № 0002881 від 28.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.05.2019р. потерпілий ОСОБА_4 та власник рухомого майна ( автомобілів) ТзОВ «Компанія» Грифон» звернулись до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту на майно, який був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_5 від 07.08.2018 року по справі № 466/6377/18, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_6 від 23.11.2018 року по справі № 466/9298/18

Клопотання мотивують тим, що на підставі заяви ОСОБА_4 про злочин від 26.07.2018 року Шевченківським ВП ГУПН у Львівській області 28.07.2018 року внесено відомості в ЄРДР про кримінальне провадження № 0002881 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, поєднаного з протиправним заволодінням майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), що заподіяло велику шкоду, а також з використанням завідомо підроблених документів.

Зазначає, що 19.07.2018 року шляхом використання ряду завідомо підроблених документів було змінено кінцевого бенефіціарного власника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) з ОСОБА_4 (частка у Товаристві100% або 1 500 000,00 грн.) на ОСОБА_7 (частка у Товаристві 100% або 1 500 000,00 грн.), а також змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 ..

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 визнано потерпілим.

30.07.2018 року слідчому слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 було подано клопотання потерпілого, ОСОБА_4 від 30.07.2018 року про накладення арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» та корпоративні права в останньому.

07.08.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерським було винесено ухвалу в справі № 466/6377/18, якою задоволено клопотання слідчого Слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 - накладено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 21.10.2009 року) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367).

Також, 07.08.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерським було винесено ще одну ухвалу в справі № 466/6377/18 якою задоволено клопотання слідчого Слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 - накладено арешт на:

загальний легковий (універсал-В) автомобіль марки «LADА» модель «LARGUS», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»;

загальний вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «A21R22», 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»;

спеціалізований вантажний (фургон малотонажний-В) автомобіль марки «LADА» модель «LARGUS», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»;

вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «330202- 388», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Ерифон» - із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, територіальним органам з надання сервісних послуг МВС, іншим посадовим особам Міністерства внутрішніх справ України та/або Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації речових прав та/або їх обтяжень (у т.ч. державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів) на вказане майно.

07.11.2018 року Міністерством юстиції України видано наказ № 3466/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань», яким:

- скаргу ОСОБА_4 від 12.09.2018 року з доповненнями від 19.09.2018 року та від 25.09.2018 року задоволено частково;

- скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 4005892 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 5005892 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_10 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРИФОН» (код за );

- виконання покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

23.11.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова п. Н.Л. Луців- Шумською було винесено ухвалу в справі №466/9298/18, якою:

частково скасовано арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_11 від 07.08.2018 по справі № 466/6377/18 у кримінальному провадженні № 0002881 від 28.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- залишено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), за винятком дозволу на вчинення усіх необхідних дій (зокрема, але не виключно, реєстраційних дій) на виконання наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2018 № 3466/5 за підписом першого заступника Міністра п. О. Сукманової по:

а) скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 4005892 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_10 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРИФОН» (код за );

б) скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 5005892 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_10 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРИФОН» (код за ).

Наказ Міністерства юстиції України від 07.11.2018 № 3466/5 у повній мірі виконаний шляхом вчинення відповідних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стверджується витягом від 06.05.2019 № з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Документи, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій (в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) 18.07.2018 року щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) визнані недійсними рішенням Господарського суду Львівської області від 26.03.2019 року по справі № 914/2386/18.

На переконання ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон», відпала потреба у заходах забезпечення кримінального провадження, вжитих у відповідності з двома ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерського від 07.08.2018 в справі № 466/6377/18, а також ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. HJI. Луців-Шумської від 23.11.2018 по справі № 466/9298/18.

Таким чином, просять - скасувати арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного 1 капіталу - 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації- Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерського від 07.08.2018 по справі № 466/6377/18 у кримінальному провадженні № 0002881 від 28.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- скасувати арешт на: - загальний легковий (універсал-В) автомобіль марки «LADA» модель «LARGUS», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_9 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»; - загальний вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «A21R22», 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»; - спеціалізований вантажний (фургон малотонажний-В) автомобіль марки «LADА» модель «LARGUS», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»; - вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «330202- 388», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ ТзОВ «Компанія «Грифон» - із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, територіальним органам з надання сервісних послуг МВС, іншим посадовим особам Міністерства внутрішніх справ України та/або Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації речових прав та/або їх обтяжень (у т.ч. державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів) на вказане майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерського від 07.08.2018 по справі №466/6377/18 у кримінальному провадженні № 0002881 від 28.07.2018 за 1 ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

- скасувати арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації- Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_12 -Шумської від 23.11.2018 року по справі № 466/9298/18 у кримінальному провадженні № 0002881 від 28.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні представник ОСОБА_4 ОСОБА_3 клопотання підтримав та дав аналогічні пояснення тим, які викладені у клопотанні про скасування арешту майна, представник ТзОВ "Грифон" в судове засідання не з"явився, подав заяву про слухання справи у його відсутності.

Прокурор ОСОБА_13 в судове засідання не з"явилась, подала письмове клопотання про слухання даного клопотання у її відсутності, не заперечує проти скасування арешту на майно. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання можна розглядати за відсутності прокурора.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи представника заявника ОСОБА_3 та думку прокурора в підтримку клопотання, яка нею була висловлена щодо даного клопотання в судовому засіданні 24.05.2019 року, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

При розгляді слідчим суддею клопотання про скасування арешту на майно представником потерпілого доведено, що відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту майна у повній мірі, зокрема у заходах забезпечення кримінального провадження, вжитих у відповідності з двома ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерського від 07.08.2018 року в справі № 466/6377/18, а також ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова H.JI. Луців-Шумської від 23.11.2018 року по справі № 466/9298/18.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173,174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

- скасувати арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного 1 капіталу - 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації- Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерського від 07.08.2018 по справі № 466/6377/18 у кримінальному провадженні № 0002881 від 28.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- скасувати арешт на: - загальний легковий (універсал-В) автомобіль марки «LADA» модель «LARGUS», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_9 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»; - загальний вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «A21R22», 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»; - спеціалізований вантажний (фургон малотонажний-В) автомобіль марки «LADА» модель «LARGUS», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»; - вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «330202- 388», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , який належить згідно реєстраційної картки ТЗ ТзОВ «Компанія «Грифон» - із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, територіальним органам з надання сервісних послуг МВС, іншим посадовим особам Міністерства внутрішніх справ України та/або Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації речових прав та/або їх обтяжень (у т.ч. державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів) на вказане майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Р.Б. Єзерського від 07.08.2018 по справі №466/6377/18 у кримінальному провадженні № 0002881 від 28.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

- скасувати арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації- Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Н.Л. Луців-Шумської від 23.11.2018 по справі № 466/9298/18 у кримінальному провадженні № 0002881 від 28.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1