Справа № 161/9040/19
Провадження № 1-кс/161/4598/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
13 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:
30 травня 2019 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 29 травня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки "Nokia" чорного кольору imei НОМЕР_1 без задньої кришки; мобільний телефон марки "Nokia 308" imei1: НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з сім карткою оператора "Київстар"; мобільний телефон марки "Nokia" imei НОМЕР_4 з сім-карткою оператора "Київстар" НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки "Nokia" imei НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки "Nokia" imei НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки "Nokia" imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки "Prestigio" imei 1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 $; планшет "BRAVIS" модель "NB 85" IN 08; сім-картка "Київстар" НОМЕР_12 ; сім-картка "Life" без ідентифікаційних маркувань; корпус від сім-картки НОМЕР_13 ; флешка "micro SD Toshiba 8 GB", НОМЕР_14 ; картка для сім-картки «МТС» НОМЕР_15 ; картка для сім-картки "Діджус" НОМЕР_16 ; картки для сім-карток "Київстар" НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; картки для сім-карт "Life" НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , вкладиш до сім-картки на номер НОМЕР_25 ; картка для сім-картки з сім-карткою оператора МТС НОМЕР_26 ; корпус до мобільного телефону "Fly" imei1: НОМЕР_27 , imei2: НОМЕР_28 ; модем Білайн без маркувань; листок із зошита в клітинку із записом номерів телефонів; договір "МТС" Республіки Білорусь на імя ОСОБА_9 на 1 арк.; блокнот формату А6 з обкладинкою "Сумерки" аркуші в лінійку (10 арк) із записами; блокнот без обкладинки формату А6 з аркушами в клітинку (14 арк.) із записами; бланки контрольних талонів Волинської митниці МП "Доманово" із записами "виїзд" - 8 штук; блокнот формату А6 з твердою обкладинкою із записами; блокнот в обкладинці чорного кольору з записами; коробка до мобільного телефону "Samsung" imei1: НОМЕР_29 ; imei2: НОМЕР_30 ; коробка до мобільного телефону "Meizu M6" imei 1: НОМЕР_31 , imei2: НОМЕР_32 ; грошові кошти загальною сумою 2475 доларів США.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 07 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 332 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому старший слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільців тимчасово вилученого майна, підозрюваного та представника володільця тимчасово вилученого майна, які заперечували щодо накладення арешту на грошові кошти, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме, грошові кошти загальною сумою 2475 доларів США, оскільки, в судовому засіданні володільцями майна подано матеріали з приводу того, що вказані кошти отримані в результаті позики та немають жодного відношення до вищевказаного кримінального правопорушення та стороною кримінального провадження не доведено наявність будь яких інших підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 29 травня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки "Nokia" чорного кольору imei НОМЕР_1 без задньої кришки; мобільний телефон марки "Nokia 308" imei1: НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з сім карткою оператора "Київстар"; мобільний телефон марки "Nokia" imei НОМЕР_4 з сім-карткою оператора "Київстар" НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки "Nokia" imei НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки "Nokia" imei НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки "Nokia" imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки "Prestigio" imei 1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 $; планшет "BRAVIS" модель "NB 85" IN 08; сім-картка "Київстар" НОМЕР_12 ; сім-картка "Life" без ідентифікаційних маркувань; корпус від сім-картки НОМЕР_13 ; флешка "micro SD Toshiba 8 GB", НОМЕР_14 ; картка для сім-картки «МТС» НОМЕР_15 ; картка для сім-картки "Діджус" НОМЕР_16 ; картки для сім-карток "Київстар" НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; картки для сім-карт "Life" НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , вкладиш до сім-картки на номер НОМЕР_25 ; картка для сім-картки з сім-карткою оператора МТС НОМЕР_26 ; корпус до мобільного телефону "Fly" imei1: НОМЕР_27 , imei2: НОМЕР_28 ; модем Білайн без маркувань; листок із зошита в клітинку із записом номерів телефонів; договір "МТС" Республіки Білорусь на імя ОСОБА_9 на 1 арк.; блокнот формату А6 з обкладинкою "Сумерки" аркуші в лінійку (10 арк) із записами; блокнот без обкладинки формату А6 з аркушами в клітинку (14 арк.) із записами; бланки контрольних талонів Волинської митниці МП "Доманово" із записами "виїзд" - 8 штук; блокнот формату А6 з твердою обкладинкою із записами; блокнот в обкладинці чорного кольору з записами; коробка до мобільного телефону "Samsung" imei1: НОМЕР_29 ; imei2: НОМЕР_30 ; коробка до мобільного телефону "Meizu M6" imei 1: НОМЕР_31 , imei2: НОМЕР_32 .

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно, а саме, на грошові кошти загальною сумою 2475 доларів США відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1