Справа № 612/649/19
Провадження №1-кс/612/263/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
06 вересня 2019 року смт. Близнюки
Близнюківський районний суд Харківської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000112, внесеного до ЄРДР 04.06.2019, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи його наступним.
В провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено закупівлю послуг зі знімання верхнього шару ґрунту за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 71 тис. грн., виконавцем робіт був ФО-П ОСОБА_4 на підставі укладання договору.
При цьому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в оренду передано земельну ділянку строком на 10 років, площа якої становить 2,6662 га, кадастровий номер якої :01:003:0237, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витратило кошти на обслуговування земельної ділянки, яка передана в користування юридичної особи приватного права, а тому в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів.
Вказують, що допитаний в ході проведення досудового розслідування представник ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 дала покази, що договори з будь - ким, в т.ч. з ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведення будь-яких робіт, в т.ч. знесення дерев, будівництва, розчищення території, знімання верхнього шару ґрунту не укладались. Кошти на відшкодування витрат на проведення вказаних робіт не витрачались, такої домовленості з будь-ким не було.
Зазначають, що кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт перераховували з власного рахунку. При цьому, походження грошових кошті можливо встановити лише тимчасовим доступом до банківських рахунків підприємства. Відповідно до листа ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що в Близнюківського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_7 відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахункам Близнюківського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні.
Свої дії обґрунтовують посиланням на ст. ст. 40, 110, 131-132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Будучи завчасно та належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання, слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явилися. Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надали письмові заяви про розгляд справи за їх відсутності, слідчий на задоволенні клопотання наполягає, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 проти задоволення клопотання не заперечує.
Випадків, за яких участь слідчого у розгляді клопотання слід визнати обов`язковою, не вбачається.
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч.3 ст. 244 КПК України та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали провадження слід дійти до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 :

?інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по 04.09.2019 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, класифікації та коду програмної класифікації, та інформацію про осіб/підприємств на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 05 жовтня 2019 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, з яких один разом із її копією надсилається до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1