Кримінальне провадження № 1-кс/760/7860/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу САП ГП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003812 від 01.04.2015, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення виїмки копій документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0003812 від 01.04.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході реалізації договору №КТ25 документально оформлювали господарські операції по ланцюгу постачання з підприємствами з ознаками фіктивності, в результаті чого заволоділи і легалізували грошові кошти в сумі 11 816 871 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході реалізації договору № КТ25 співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання програмного забезпечення «TrueConf».
Згідно клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання контракту №. 03/01-14 від 03.01.2014 за нібито поставлене програмне забезпечення перерахувало з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), грошові кошти в сумі 988 855 доларів США на рахунок компанії Company « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до документів за період, зазначений у витягу з ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів Company « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ( АДРЕСА_2 ), що перебувають у володіння в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій, зокрема:

- документів, які подавалися Company « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ( АДРЕСА_2 ) її посадовими особами чи представниками для відкриття, зміни умов використання та закриття рахунку та додавалися до справи під час використання рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довіреностей на право представлення інтересів компанії, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на використання системи послуг «Інтернет-банкінг» з документами про створення та передачу електронних ключів доступу до рахунку, анкети клієнта із зазначенням бенефіціарних власників, осіб які безпосередньо користуються рахунком та їх контактні дані;

- деталізованої виписки про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів, їх реквізитів, зазначенням дати, часу здійснення вказаних операцій) по рахунку № НОМЕР_4 та отримання копій документів, на підставі яких такий рух відбувався, в тому числі: розрахунково-платіжних документів, платіжних доручень, банківських виписок, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів, зняття з них готівкових коштів, отримання відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на зазначені рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цих рахунків, дати, суми та валюту таких перерахувань, призначення платежів, номери рахунків платників та отримувачів коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;
- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління банківським рахунком (послуга «Онлайн-банкінг»), про осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком № НОМЕР_4 із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до зазначених рахунків, а також журналів з`єднань клієнта з серверами банків в ході користування послугами «Інтернет-банкінгу» із зазначенням дати та часу з`єднань, а також інших реквізитів, що ідентифікують клієнта при отриманні доступу до банківських рахунків за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.
Строк дії ухвали до 27.06.2019 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: