Справа № 675/1800/19
Провадження № 1-кс/675/579/2019
У Х В А Л А
"22" серпня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області з зазначеним клопотанням, що погоджено із про тимчасовий доступ до документів.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000139 встановлено, що упродовж 2016-2017 років ОСОБА_4 шляхом внесення неправдивих відомостей до декларацій про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, тобто шляхом обману, заволоділа коштами, які виплачувались останній в якості соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
Зазначає і те, що ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, заповнила та подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційний документ - «Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», в яку внесла завідомо неправдиві відомості, а саме, шляхом обману, умисно приховала та не відобразила у ІІ розділі декларації «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, членів сім`ї» відомості щодо доходів, одержаних за час навчання її дочки ОСОБА_5 у Комунальному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради у розмірі 28 013, 01 грн.
Як вказує слідчий, відповідно до матеріалів особової справи одержувача допомоги на ім`я ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , остання отримувала соціальні допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді допомоги одиноким матерям, державної допомоги, субсидії, які вона отримувала на р/р НОМЕР_1 .
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в тому числі щодо відомостей про отримання, зняття коштів, на думку слідчого є необхідність в отриманні доступу з подальшим вилученням щодо інформації по р/р НОМЕР_1 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із р/р НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 01 травня 2015 року по 01 березня 2018 року, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Так, у ході судового розгляду були досліджені матеріали, додані до клопотання, які повністю підтверджують викладені слідчим обставини.
У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000139 від 21.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по р/р НОМЕР_1 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із р/р НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку, у період з 01 травня 2015 року по 01 березня 2018 року включно, з можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - по 22.09.2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1