Справа № 359/6650/19
Провадження № 1-кс/359/2365/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 липня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України,

в с т а н о в и в:
19.07.2019 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Вказане клопотання обґрунтоване наступним, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини 3070 Національної гвардії України " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі ВЧ 3070) (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться за адресою: с. Старе Бориспільський р-н Київська обл.) за попередньою змовою з комерційними структурами, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, та в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що за результатами проведення державних закупівель у період 2017-2018 ВЧ 3070 укладено ряд договорів на виконання робіт, а саме, капітального ремонту та реконструкції будівель на території вказаної військової частини, з наступними контрагентами:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , директор ОСОБА_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), 34 контракти на суму 45 666 539.45 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , директор ОСОБА_5 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), 13 контрактів на суму 9 736 030.14 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 )15 котрактів на суму 9 381 981.05 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , директор ОСОБА_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), 24 договори на суму 8 614 405.52 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , директор ОСОБА_8 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ), 7 договорів на суму 1 287 279.88 грн.;
- ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_14 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), 1 договір на суму 2 561 227.29 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , директор ОСОБА_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ) 4 контракти на суму 852 665.24 грн.
З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України вбачається, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву вищезгаданими фірмами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Крім того, між вищевказаними учасниками тендерних закупівель простежуються антиконкурентні узгоджені дії.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») вказують у документах, що подають на тендера до ВЧ 3070 один і то й же контактний номер телефону НОМЕР_16 .
Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " беруть одночасно участь в інших тендерах Національної гвардії України. Наприклад, в тендері щодо капітального ремонту будівлі казарми за генеральним планом № НОМЕР_17 (ВЧ НОМЕР_18 АДРЕСА_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » разом беруть участь у вказаному тендері, за результатами тендеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є переможцем, та водночас проектувальником вказаного ремонту, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ? підрядником.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстровані за однією адресою.
Так, між ВЧ 3070 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено наступні договори за результатами тендерів, а саме:
- Договір №316 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівлі №21 ВЧ 3070 на суму 120 342,13 UAH;
- Договір №317 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівель №5 та №12 ВЧ 3070 на суму 114 691,08 UAH;
- Договір №342 КЕС від 06.12.2018, капітальний ремонт будівлі №23 ВЧ 3070 на суму 536 402,00 UAH;
- Договір №412 КЕС від 19.12.2018, поточний ремонт будівлі №23 ВЧ 3070 на суму 81 230,03 UAH.
Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстровано 01.11.2018, це свідчить про те, що вказана фірма не могла подавати інформацію щодо досвіду виконаних аналогічних договорів під час державних закупівель у ВЧ 3070, що є порушенням ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».
Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчиняють правопорушення, передбачене п. 1 ст. 50, яке кваліфікується п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерних закупівель щодо виконання робіт, а саме, капітального ремонту та реконструкції будівель на території вказаної військової частини.
Також, встановлено, що головою тендерного комітету є заступник начальника з матеріального забезпечення начальник тилу Військової частини НОМЕР_19 Національної гвардії України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .
14.01.2013 слідчими Черкаської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України в ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за фактом отримання хабара в сумі 5000 гривень заступником командира ВЧ НОМЕР_20 з тилу ОСОБА_10 26.01.2013 особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, запобіжний захід не обирався.
Рішенням суду від 23.05.2013 по справі №1-кп/712/78/13 ОСОБА_10 притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 000 гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Окрім того, батько ОСОБА_10 ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та проживає за адресою АДРЕСА_10 .
Поряд з цим, вищезгадані фірми учасники тендерних закупівель також зареєстровані у м. Черкаси, що може свідчити про злочинний умисел ОСОБА_10 , який відповідальний за організацію тендерних закупівель у ВЧ 3070.

У період з 01.01.2018 по 31.12.2018 Військовою Частиною 3070 проведено 37 процедур закупівель з кодом НОМЕР_21 , а саме ремонтні роботи на суму 65,182 млн. грн.

Також, протягом звітного періоду ВЧ 3070 підписано 9 договорів про проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%).

23.01.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через електронні сервери отримало ліцензію № НОМЕР_22 щодо проведення господарської діяльності пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури.

За наявними даними, вищевказане підприємство має окремі ознаки фіктивності: маніпулює номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не має необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснює реальної господарської діяльності тощо.

Так, ВЧ 3070, яка замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконання ремонтів, в подальшому перерахувала бюджетні кошти на рахунок № НОМЕР_23 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі статутним капіталом 30 тис. грн є ОСОБА_4 .

01.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стало на облік до ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , основним видом діяльності є 43.12. Підготовчі роботи на будівельному майданчику, остання є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%.

23.01.2019 через електронні сервери отримало ліцензію № щодо проведення господарської діяльності пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури.

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_9 .

За наявними даними, вказане підприємство має також окремі ознаки фіктивності: маніпулює номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не має необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснює реальної господарської діяльності тощо.

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало на облік до ІНФОРМАЦІЯ_12 20.03.2017, юридична адреса АДРЕСА_12 та є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%, останнє у період 2017-2018 роки підписало 15 контрактів з ВЧ 3070 на суму 9 381 981.05 грн.;
Так, директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі статутним капіталом 25 000 гривень є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 .

Поряд з цим, у 2016 між ФОП « ОСОБА_6 » та ВЧ 3070 підписано договір на виконання капітального ремонту сховища (будівля №41 згідно генплану ВЧ 3070) на суму 1 286 526,38 гривень.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стало на облік до ІНФОРМАЦІЯ_12 01.04.2017, юридична адреса АДРЕСА_14 (є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%), директором та засновником останнього зі статутним капіталом 30 000 гривень є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на сьогоднішній день є боржником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 Банк Черкаська філія.

Так, у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 ОСОБА_12 , як керівник ВЧ 3070, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, прийняття звітів про виконання злочинних дій, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймав рішення щодо залучення нових учасників, визначав особу, яка координує дії учасників групи у разі його відсутності чи на певних етапах, визначав, які злочини щодо кого і ким саме з учасників злочинної групи будуть вчинені для досягнення загальної мети, особисто або опосередковано через інших учасників організованої злочинної групи здійснював їх планування, визначав конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, вживав заходів щодо прикриття злочинної діяльності, організовував виконання робіт за укладеними договорами, сам чи за допомогою інших учасників забезпечував створення сприятливих умов для здійснення злочинної діяльності.

Поряд з цим, ОСОБА_10 здійснював контроль за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВЧ 3070.

Також, ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ОСОБА_5 , керівники вищезгаданих підприємств, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану та відведеної безпосередньої їм ролі здійснювали державну реєстрацію на своє прізвище суб`єкта господарювання з формальним статутним фондом, основним видом діяльності проведення певного виду робіт, в якому призначали себе керівниками та головними бухгалтерами, відкрили поточні розрахункові рахунки в банківських установах, здійснювали подачу звітності перед фіскальною службою та органами статистики, укладали з розпорядниками бюджетних коштів договори на проведення робіт з капітального та середнього поточного ремонту приміщень ВЧ 3070, здійснювали підписання виконавчої та технічної документації щодо виконання умов договорів, підтверджували перед працівниками банку здійснення фінансових операцій по рахункам створеного суб`єкта господарювання.

В подальшому, службові особи ВЧ 3070, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, погоджували акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вносили завідомо неправдиві відомості про те, що роботи виконанні в повному обсязі.

За результатами вказаних дій військовою частиною НОМЕР_19 Національної гвардії України " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перераховано кошти на рахунки наступних контрагентів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_24 ) грошові коти у розмірі 35 853 896,6 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ) грошові коти у розмірі 987 379,47 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_24 ) грошові коти у розмірі 4 919 487,12 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_27 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_24 ) грошові коти у розмірі 3 693 017,84 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_28 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код МФО НОМЕР_29 ) грошові коти у розмірі 536 690,19 грн.

Однак, обсяги робіт, за які перераховувались вищезазначені суми, в повному обсязі не виконувались.

Таким чином, службові особи ВЧ 3070 перерахувала на підконтрольні підприємства грошові кошти у сумі 65 182 000, 00 грн.

Отримана інформація свідчить про наявність ряду порушень державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених вище робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

При цьому, військово-посадові особи, які відповідальні за виконання, прийняття, проведення ремонтних та будівельних робіт і будівництва, через неналежне виконання своїх службових обов`язків, не вжили своєчасних заходів щодо усунення вказаних порушень та здійснили прийняття зазначених робіт, що заподіяло істотну шкоду.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та має відкриті банківські р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "».

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що службові особи військової частини НОМЕР_19 Національної гвардії України " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за попередньою змовою з комерційними структурами, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, та в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, та з метою перевірки факту надходжень грошових коштів на р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, а саме, старшому о/у в ОВС Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 18.08.2019.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1