Провадження №1-кс/337/1880/2019
ЄУН № 337/4706/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 року за № 0001687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001687 від 24.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що : 23.09.2019 р. до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що протягом 2018-2019 років ФОП ОСОБА_6 , поставляв до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автозапчастини неналежної якості, чим завдав матеріальну шкоду на суму 47689,02 гривен.

Відомості за вказаним фактом 24.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_7 який пояснив, що до служби безпеки надійшла інформація про те, що керівник автотранспортного ділянки ЗЗКМ ОСОБА_8 замовляє, для автомобілів Шкода, що стоять на балансі підприємства, оригінальні запасні частини і витратні матеріали виробництва ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а замість них нам поставляються більш дешеві аналоги виробництва SACHS, SASIC, LEMFORDER, BOSCH та д.р.

З метою документування можливих протиправних дій серед менеджменту підприємства і сторонніх постачальників службою безпеки була ініційована позапланова інвентаризація складу №2 автотранспортного ділянки ЗЗКМ.

В ході проведення інвентаризації виявлено невідповідність з запасними частинами які замовлялися начальником АТУ ОСОБА_8 з наявними на складі. Тобто замовлялися оригінальні запчастини, виробництва VAG, а в наявності дешевші аналоги виробництва SACHS, SASIC, LEMFORDER, BOSCH та д.р.

Всі невідповідності замовлених автозапчастин та фактично знаходиться на складі №2, закріплені в інвентаризаційного опису фактичних залишків та протоколі інвентаризаційної комісії.

Крім того, в ході перевірки встановлено, що заявки на закупівлю автозапчастин для автомобілів Шкода подавалися тільки на оригінальні запчастини, виробництва VAG. Подавав їх виключно ОСОБА_8 , подача здійснювалася в електронному вигляді, в службу закупівель.

Отримавши заявку, менеджер проводив тендер шляхом збору комерційних пропозицій від мінімум трьох різних постачальників, в запиті на комерційне пропозиції запасні частини вказувалися згідно заявки, тобто оригінальні, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після збору комерційних пропозицій менеджер із закупівель становить конкурентний лист із зазначенням цін постачальників, які взяли участь в тендері, визначає мінімальну цінову пропозицію, підколює рахунок від постачальника, який запропонував мінімальну ціну і погоджує конкурентний лист у свого керівника. Після узгодження конкурентного листа і рахунку-фактури ці документи передавалися ОСОБА_8 , він візував рахунок-фактуру і підписував у директора ЗЗКМ ОСОБА_9 . Після підписання директором рахунку-фактури документи поверталися в службу закупівель менеджеру проводив тендер, який залишав конкурентний лист для звітності, а узгоджений рахунок-фактуру відправляв для проведення оплати. Після здійснення оплати менеджер зв`язувався з ОСОБА_8 , який в більшості випадків особисто на своєму автомобілі забирав у ПП ОСОБА_6 запчастини і доставляв їх на завод. У тих випадках, коли запчастини для автомобілів Шкода забирати не ОСОБА_8 , то їх забирав водій за його вказівкою останнього. Запчастини для автомобілів Шкода забиралися завжди в одному місці, за адресою АДРЕСА_1 , підвальне приміщення, офіс №9. Після того, як запчастини забиралися представником ЗЗКМ вони доставлялися на завод. Якщо постачальником накладна не видавалася, то факт ввезення на завод, найменування і кількість фіксувалося на прохідній в спеціальному журналі, якщо накладна була, то кількість звірялося з накладною. Після фіксації ввезення без накладної, контролер КПП запчастини на прихід в бухгалтерському обліку не ставилися до надходження накладної. Якщо запасні частини забиралися в одному місці, то накладна забиралася також в одному і тому ж місці за адресою АДРЕСА_2 СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після надходження накладної

Допитана в якості свідка комірник складу № 2, транспортної ділянки ЗЗКМ ОСОБА_10 пояснила, що 03.09.2019 на складі № 2 проводилася непланові ревізія. Згідно наказала директора заводу була створена спеціальна комісія, яка проводила ревізію, я як матеріально відповідальна особа також була присутня під час проведення даної ревізії, як мені потім стало відомо від співробітників служби безпеки, під час ревізії було виявлено невідповідність запчастин які закуповувалися і які надходили і зберігаються на складі. Дані запчастини купувалися для обслуговування автомобілів Шкода.

Відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1413 від 05.02.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 4346.6 гривен, платіжне доручення № 25448 від 07.02.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1437 від 03.03.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 4591.8 гривен, платіжне доручення № 26784 від 09.04.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1442 від 01.05.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 5171.7 гривен, платіжне доручення № 27494 від 16.05.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1443 від 01.05.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 4882.2 гривен, платіжне доручення № 27493 від 16.05.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1466 від 16.07.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 3750 гривен, платіжне доручення № 29035 від 23.07.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1423 від 19.02.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 3613 гривен, платіжне доручення № 25847 від 26.02.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1404 від 11.01.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 2395 гривен, платіжне доручення № 25037 від 17.01.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1444 від 01.05.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 7876.8 гривен, платіжне доручення № 27578 від 21.05.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1451 від 21.05.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 7450.4 гривен, платіжне доручення № 27493 від 16.05.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1403 від 11.01.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 2093.5 гривен, платіжне доручення № 25033 від 17.01.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1453 від 07.06.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 887.5 гривен, платіжне доручення № 28141 від 14.06.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1469 від 17.06.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 4221.4 гривен, платіжне доручення № 29032 від 23.07.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1429 від 06.03.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 7081.4 гривен, платіжне доручення № 26260 від 15.03.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1410 від 01.02.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 3632.9 гривен, платіжне доручення № 25371 від 05.02.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1416 від 07.02.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 3877.5 гривен, платіжне доручення № 25687 від 19.02.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1468 від 18.07.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 5617.2 гривен, платіжне доручення № 29033 від 23.07.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1456 від 11.05.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 2840 гривен, платіжне доручення № 28140 від 14.06.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1448 від 24.05.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 6579 гривен, платіжне доручення № 28070 від 11.06.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1475 від 07.08.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 1914 гривен, платіжне доручення № 29590 від 14.08.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1474 від 07.08.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 4182.8 гривен, платіжне доручення № 29591 від 14.08.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1472 від 02.08.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 4823 гривен, платіжне доручення № 29400 від 08.08.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_11 № 1481 від 10.09.2019, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поставку запчастин гроші в сумі 10656.7 гривен, платіжне доручення № 30266 від 13.09.2019 року.

Орган досудового розслідування вважає, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати інформацію щодо особи якій належить р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій ЗЗКМ перераховували гроші за придбані оригінальні запчастини для обслуговування автомобілів «Шкода». Також з метою підтвердження (або навпаки) находження на зазначений р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошей від ЗЗКМ, необхідно отримати виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 року.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням , а саме : інформацію щодо особи якій належить р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетні дані та адреса); виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с НОМЕР_1 ; ОКПО НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 року.

Таким чином , орган досудового розслідування вважає , що інформація , що міститься у вищевказаних документах, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні адміністрації Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , або будь-якому іншому відділенні банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі , клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про отримання судової повістки, заперечень та заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001687, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація в подальшому надасть можливість встановити встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні адміністрації Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , або будь-якому іншому відділенні банку.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх, які перебувають у володінні адміністрації Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , або будь-якому іншому відділенні банку , оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформації щодо особи якій належить р/с НОМЕР_1 ; ОКПО МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетні дані та адреса); виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с НОМЕР_1 ; ОКПО МФО НОМЕР_3 АТ«Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 року, в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримати докази, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню та для подальшого повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, оскільки зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження , оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 року за № 0001687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами з наданням можливості їх вилучення, а саме:
- інформації щодо особи якій належить р/с НОМЕР_1 ; ОКПО МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетні дані та адреса);

- виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с НОМЕР_1 ; ОКПО МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 року, яка перебуває у володінні адміністрації Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , або будь-якому іншому відділенні банку.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 07 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.11.2019