КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2650/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «ЕСВАЙР» ОСОБА_6 , директора ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД» ОСОБА_7 , директора ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ» ОСОБА_8 , директора ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД» ОСОБА_9 , директора ТОВ «МЕТАЛСЕЛ» ОСОБА_10 , директора ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 квітня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 і накладено арешт на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках в наступних банківських установах:

1) ПАТ «МЕГАБАНК» в місті Харків (МФО 351629) ТОВ «Металсел» (42677333), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2) AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «Металсел» (42677333), рахунок № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Айкос Продакт» (42118661), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Сейл Бренд» (42058990), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Федком ЛТД» (42463463), рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «Рейка» (42408360), рахунок № НОМЕР_10 ;

3) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- ТОВ «Айкос Продакт» (42118661), рахунок № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Сейл Бренд» (42058990), рахунок № НОМЕР_12 ;

4) ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в місті Києві (МФО 380281) ТОВ «Сейл Бренд» (42058990), рахунок № НОМЕР_13 ;

5) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «Промсервісінвест» (33488592), рахунок № НОМЕР_14 ;

6) АБ «Південний» (МФО 328209) ТОВ «Есвайр» (42287356), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

7) ПАТ «МТБ БАНК» (328168) ТОВ «Есвайр» (42287356), рахунок № НОМЕР_17 ;

8) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- ТОВ «Рейка» (42408360), рахунок № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «Спектр-Про» (40671277), рахунок № НОМЕР_19 , із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ЕСВАЙР» ОСОБА_6 , директор ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ» ОСОБА_8 , директор ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД» ОСОБА_9 , директор ТОВ «МЕТАЛСЕЛ» ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» ОСОБА_11 подали апеляційні скарги, в яких вважають ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою.

Представник ТОВ «ЕСВАЙР» ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕСВАЙР» ():

- №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих у АБ «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_17 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Директор ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД» ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД» ():

- №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540);

- № НОМЕР_12 , відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- № НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Директор ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ» ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ» ():

- №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «КІБ» (МФО 322540);

- № НОМЕР_11 , відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Директор ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД» ОСОБА_9 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД» () № НОМЕР_9 , відкритому у АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540), із зупиненням видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

ДиректорТОВ «МЕТАЛСЕЛ» ОСОБА_10 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МЕТАЛСЕЛ» ():

- №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (МФО 351629);

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Директор ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» ОСОБА_11 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» () № НОМЕР_14 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), із зупиненням видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

25 квітня 2019 року до Київського апеляційного суду від представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ЕСВАЙР», ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД», ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД», ТОВ «МЕТАЛСЕЛ», ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ», та 07 травня 2019 року від нього ж, як представника ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ», надійшли заяви про відмову від апеляційних скарг, які були подані:
- ним, ОСОБА_6 , в інтересах ТОВ «ЕСВАЙР»;

- директором ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД»;

- директором ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ»;

- директором ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД»;

- директором ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «МЕТАЛСЕЛ»;

- директором ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ»

на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 квітня 2019 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, колегія суддів приходить до висновку про можливість прийняти кожну з відмов представника власників майна ОСОБА_6 від апеляційних скарг, які були подані:
- представником ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ЕСВАЙР»;

- директором ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД»;

- директором ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ»;

- директором ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД»;

- директором ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «МЕТАЛСЕЛ»;

- директором ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ»,

і закрити апеляційне провадження за вказаними апеляційними скаргами на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 квітня 2019 року.

Такий висновок випливає зі змісту положень ст. 403 КПК України, відповідно до якої особа, яка подала апеляційну скаргу або яка діє з відповідною довіреністю, як представник, в інтересах особи, якою була подана апеляційна скарга, має право відмовитися від апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду і, якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами, то суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Керуючись ст. ст. 403, 405, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Закрити апеляційне провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ЕСВАЙР», директора ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД», директора ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ», директора ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД», директора ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «МЕТАЛСЕЛ», директора ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 і накладено арешт на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках в наступних банківських установах:

1) ПАТ «МЕГАБАНК» в місті Харків (МФО 351629) ТОВ «Металсел» (42677333), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2) AT «КІБ» (МФО 322540):

- ТОВ «Металсел» (42677333), рахунок № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Айкос Продакт» (42118661), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Сейл Бренд» (42058990), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Федком ЛТД» (42463463), рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «Рейка» (42408360), рахунок № НОМЕР_10 ;

3) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- ТОВ «Айкос Продакт» (42118661), рахунок № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Сейл Бренд» (42058990), рахунок № НОМЕР_12 ;

4) ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в місті Києві (МФО 380281) ТОВ «Сейл Бренд» (42058990), рахунок № НОМЕР_13 ;

5) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «Промсервісінвест» (33488592), рахунок № НОМЕР_14 ;

6) АБ «Південний» (МФО 328209) ТОВ «Есвайр» (42287356), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

7) ПАТ «МТБ БАНК» (328168) ТОВ «Есвайр» (42287356), рахунок № НОМЕР_17 ;

8) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- ТОВ «Рейка» (42408360), рахунок № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «Спектр-Про» (40671277), рахунок № НОМЕР_19 , із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, у зв`язку з відмовоюадвокатаОСОБА_6 , як представника ТОВ «ЕСВАЙР», ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД», ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ», ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД», ТОВ «МЕТАЛСЕЛ», ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ», від апеляційних скарг, які були подані:
- представником ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ЕСВАЙР»;

- директором ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД»;

- директором ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АЙКОС ПРОДАКТ»;

- директором ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «ФЕДКОМ ЛТД»;

- директором ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «МЕТАЛСЕЛ»;

- директором ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ».

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4