Справа № 460/961/19
Провадження №1-кс/460/605/19
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
04.06.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 14.08.2018 року внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №0000985, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2018 року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області з СБУ у Львівській області надійшли матеріали, про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме про те, що 27.07.2018 року через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ввезено транспортний засіб LAND ROVER EVOQUE (№ кузова НОМЕР_1 ), вартість якого відповідно до наданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 документів заявлена 354262,83 гривень. Однак, згідно отриманих даних від митних органів Швейцарії вартість транспортного засобу становить 591378,68 гривень, таким чином різниця реальної ціни від задекларованої (поданої в документах ОСОБА_4 ) становить 237115,85 гривень.
28.08.2018 року заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит щодо отримання належним чином завірених копій документів (товарно-супровідних документів, митної декларації, тощо), які подавались ОСОБА_4 для ввезення та надання для митного оформлення автомобіля марки «LAND ROVER» модель «EVOQUE», 2015 року, шасі № НОМЕР_2 , а також отримання інформації про місцезнаходження таких документів.
21.09.2018 року із ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаний запит надійшла відповідь, в якій вказано наступне: митне оформлення транспортного засобу марки «LAND ROVER» модель «EVOQUE», 2015 року, кузов № НОМЕР_2 здійснювалось державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а документи, які подавались громадянином ОСОБА_4 до митного контролю, під час ввезення на митну територію України зазначеного автомобіля, знаходяться у матеріалах справи про порушення митних правил від 07.08.2018 року № 4748/20900/18 у відділі провадження у справах про порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, було надіслано в ІНФОРМАЦІЯ_6 належним чином завірені копії документів, що подавались громадянином ОСОБА_4 до митного контролю, під час переміщення через митний кордон України та здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу, а також наказу про призначення на посаду та посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а також журналу виходу на роботу та розподілу обов`язків працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 №№ 1-4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.11.2018 року у ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит щодо отримання інформації про фактичне місце знаходження установи, в якій зберігаються оригінали документів, завірені копії яких були надіслані з митниці у ІНФОРМАЦІЯ_9 , на який 28.11.2018 року отримано відповідь про те, що оригінали документів, а саме матеріали про порушення митних правил №4748/20900/18 від 07.08.2018 року, заведеної з ознаками вчинення громадянином ОСОБА_4 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, направлено листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.10.2018 року за вих. №20294/13-70-20/9/29 у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 для розгляду, при цьому надано копію вказаного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.10.2018 року.
12.11.2018 року Приватному нотаріусу ОСОБА_6 , діючому на підставі права на зайняття нотаріальною діяльністю №5614 (код ДРФО НОМЕР_3 ), здійснюючому свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , в порядку ст. 93 КПК України, скеровано письмовий запит щодо отримання підтверджуючої інформації про те, чи в дійсності ним 26.07.2018 року здійснювалось складання та завірення довіреності від імені ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_5 , щодо придбання останнім транспортного транспорту за кордоном на оформлення відповідних документів, яка зареєстрована в реєстрі за №1652 та отримання точної юридичної адреси місця знаходження примірника такої довіреності.
На вказаний запит отримано підтверджуючу відповідь про складання та посвідчення ОСОБА_6 вищевказаної довіреності 26.07.2018 року за реєстровим номером 1652 та отримано завірену копію вказаної довіреності.
05.12.2018 року голові ІНФОРМАЦІЯ_11 , в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит щодо отримання інформації про те, на якій стадії розгляду перебувають матеріали справи про порушення митних правил ОСОБА_4 , на який отримано відповідь про те, що 27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_10 винесено рішення 461/7649/18 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України, яким закрито провадження у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, а 06.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_12 було подано апеляційну скаргу на вищезгадану постанову суду. Матеріали справи про порушення митних правил ОСОБА_4 перебувають на стадії апеляційного провадження.
06.02.2019 року голові ІНФОРМАЦІЯ_11 , в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит щодо отримання інформації про те, чи надходили із ІНФОРМАЦІЯ_13 матеріали справи про порушення митних правил ОСОБА_4 і чи знаходяться вони у ІНФОРМАЦІЯ_14 , так як згідно отриманої слідчим відділенням інформації, 27.12.2018 рішенням судді Апеляційного суду Львівської області ОСОБА_8 залишено без змін рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 .
13.02.2019 року із ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано відповідь про те, що 27.12.2018 року Львівським апеляційним судом винесено постанову у справі №461/7649/18, якою апеляційну скаргу представника ІНФОРМАЦІЯ_2 залишено без змін, а постанову судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.11.2018 року без змін. Станом на 12.02.2019 року, справа №461/7649/18 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 483 МК України, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
З метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення підробки документів, а саме: ввезення та надання для митного оформлення громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_5 товарно-супровідних документів на товар: автомобіль марки «LAND ROVER» модель «EVOQUE», 2015 року випуску, модельний рік 2015, дата першої реєстрації 26.05.2015 рік, шасі № НОМЕР_2 , можливого вчинення службового злочину працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою проведення в подальшому при необхідності товарознавчої та почеркознавчої експертиз на предмет встановлення фактичної вартості ввезеного на митну територію України автомобіля марки «LAND ROVER» модель «EVOQUE», 2015 року випуску, модельний рік 2015, дата першої реєстрації 26.05.2015 рік, шасі № НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до довіреності від імені ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_5 , щодо придбання останнім транспортного транспорту за кордоном на оформлення відповідних документів, яка зареєстрована в реєстрі за №1652 і перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , діючого на підставі права на зайняття нотаріальною діяльністю №5614 (код ДРФО НОМЕР_3 ), здійснюючому свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ; а також в отриманні тимчасового доступу до документів (товарно-супровідних документів, митної декларації, тощо), які подавались ОСОБА_4 для ввезення та надання для митного оформлення вищевказаного автомобіля, які знаходяться у матеріалах справи про порушення митних правил №4748/20900/18 від 07.08.2018 року, заведеної з ознаками вчинення громадянином ОСОБА_4 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Саме тому 22.02.2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_15 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме: (товарно-супровідних документів, митної декларації, тощо), які подавались ОСОБА_4 для ввезення та надання для митного оформлення вищевказаного автомобіля, які знаходяться у матеріалах справи про порушення митних правил №4748/20900/18 від 07.08.2018 року, заведеної з ознаками вчинення громадянином ОСОБА_4 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_2 ; а також клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме: довіреності від імені ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_5 , щодо придбання останнім транспортного транспорту за кордоном на оформлення відповідних документів, яка зареєстрована в реєстрі за №1652 і перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , діючого на підставі права на зайняття нотаріальною діяльністю №5614 (код ДРФО НОМЕР_3 ), здійснюючому свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
25.02.2019 року слідчим суддею Яворівського районного суду Львівської області постановлено ухвалу на проведення тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_2 ; також ухвалу на проведення тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та можливість їх вилучення у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , діючого на підставі права на зайняття нотаріальною діяльністю №5614 (код ДРФО НОМЕР_3 ), здійснюючому свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
06.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді, у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , діючого на підставі права на зайняття нотаріальною діяльністю №5614 (код ДРФО НОМЕР_3 ), здійснюючому свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , тимчасовим доступом було вилучено довіреність від імені ОСОБА_7 , на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_5 , щодо придбання останнім транспортного транспорту за кордоном на оформлення відповідних документів, яка зареєстрована в реєстрі за №1652.
14.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді, у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_2 тимчасовим доступом було вилучено копію заяви ОСОБА_9 , який являється представником ОСОБА_4 , про надання завірених копій рішень суду апеляційної інстанції від 27.11.2018 року та оригінали документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_5 від 26.05.2015, рахунку-фактури (Invoice) б/н від 25.07.2018, акту огляду ТЗ від 27.07.2018 року; митної декларації типу ІММОЕЕ №UA209190/2018/22014 від 26.07.2018 року.
13.05.2019 року із Служби Безпеки України надійшов лист про те, що ході проведення заходів в рамках вказаного кримінального провадження отримано дані про те, що транспортний засіб «LAND ROVER» модель «EVOQUE» шасі № НОМЕР_2 , розмитнення якого проводилось на підставі документів, що містять недостовірні відомості, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому документальні матеріали, що містять можливо недостовірні відомості, підтверджують їх протиправне використання та можуть мати значення для повноти та об`єктивності досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000985 від 14.08.2018, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; для встановлення можливого вчинення службового злочину працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів; внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також з метою встановлення фактичної вартості ввезеного на митну територію України автомобіля марки «LAND ROVER» модель «EVOQUE», 2015 року випуску, модельний рік 2015, дата першої реєстрації 26.05.2015 рік, шасі № НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять можливі недостовірні відомості щодо розмитнення та постановки на облік вищевказаного транспортного засобу у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 14.08.2018р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наведене, та те, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або працівникам СБУ у Львівській області (за дорученням слідчого у порядку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять можливі недостовірні відомості щодо розмитнення та постановки на облік транспортного засобу марки «LAND ROVER» модель «EVOQUE», 2015 року випуску, модельний рік 2015, дата першої реєстрації 26.05.2015 рік, шасі № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або працівникам СБУ у Львівській області (за дорученням слідчого у порядку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять можливі недостовірні відомості щодо розмитнення та постановки на облік транспортного засобу марки «LAND ROVER» модель «EVOQUE», 2015 року випуску, модельний рік 2015, дата першої реєстрації 26.05.2015 рік, шасі № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з можливістю доручення її виконання в порядку ст. 40 КПК України працівникам СБУ у Львівській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1