Справа № 646/5523/19
№ провадження 1-кс/646/4483/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 від 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 від 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2019 року в період часу з 2 години до 4 години, невстановлена особа, діючи таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , що знаходились на його банківських картках належних АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 22 липня 2019 року приблизно о 9 годині за допомогою свого мобільного телефону мав змогу перейти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але в нього не вийшло. До додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в нього прив`язано 5 карт: карта для виплат, 2 кредитні карти карта ключ та віртуальна Інтернет карта НОМЕР_1 . Після того як нього не вийшло здійснити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", він відновив доступ здійснивши зміну паролю. Увійшовши у додаток, він виявив, що на його картах відсутні грошові кошти, а саме на кредитній картці де був кредитний ліміт відсутні грошові кошти у розмірі 17000 гривень, з карти ключ пропали грошові кошти у розмірі приблизно 42000 гривень, з карти для виплат пропали грошові кошти у розмірі приблизно. Номери карт та їх реквізити він надати не може у зв`язку з тим, що карти були заблоковані, видалені із додатку та подальшому викинуті недоцільністю їх використання. Списання грошових коштів з його карт відбувалось в період часу з 2 години по 4 годину ночі 22 липня 2019 року. Для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він використовував фінансовий номер НОМЕР_2 , до якого були закріплені всі карти, з яких пропали його грошові кошти. 22 липня 2019 року його знайомий ОСОБА_5 , повідомив йому, що на його номер НОМЕР_2 неможливо додзвонитися. Так як його знайомому здалось це дивним він набрав на його другий номер НОМЕР_3 , та повідомив про даний факт. Після чого ОСОБА_4 набрав в службу технічної підтримки оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йому повідомили, що його мобільний номер був поставлений на переадресацію всіх дзвінків і повідомлень на номер НОМЕР_4 , хоча він таких дій не робив. У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт НОМЕР_5 виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України 10 грудня 2002 року) та з яких було здійснено викрадення грошових коштів належних ОСОБА_4 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту отримання грошових коштів особою, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , подальшого встановлення цієї особи, виникла необхідність встановити інформацію про рахунки, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт НОМЕР_5 виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України 10 грудня 2002 року), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до 22 липня 2019 року та інформація, що міститься в документах, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по його банківських рахунках, інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків належних ОСОБА_4 , інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у WеЬ-банкінг.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У судове засідання представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули, про дату, місце та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів були повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення судової повістки.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

23.07.2019 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності із п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в т.ч. значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 від 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та носіїв інформації з можливістю вилучення належним чином звірених копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 22 липня 2019 року, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у т.ч. фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були оформлені на його ім`я до 22 липня 2019 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21 липня 2019 року до моменту винесення ухвали по даному клопотанню;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках оформлених до 22 липня 2019 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21 липня 2019 року до моменту винесення ухвали по даному клопотанню, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків оформлених до 22 липня 2019 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21 липня 2019 року до моменту винесення ухвали по даному клопотанню;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг рахунків оформлених до 22 липня 2019 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 22 липня 2019 року до моменту винесення ухвали по даному клопотанню.

Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1