У Х В А Л А

іменем України

05.08.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про повне скасування арешту майна на підставі ухвали від 03.06.2019 у справі №195/861/19,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 03.06.2019, за ч.3 ст. 365-1 КК України.
05.08.2019 року ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про повне скасування арешту майна на підставі ухвали від 03.06.2019 у справі №195/861/19 з метою абезпечення подальшої законної діяльності ПП «АФ «Борисфен» зокрема по виконанню покладених на них законом обов`язків щодо сплати обов`язкових платежів громадянам, до бюджету, виконання зобов`язань арешт накладений слідчим суддею 03.06.2019 вважає необхідно повністю скасувати.

В судовому засіданні прокурор не заперечував проти клопотання ОСОБА_3 щодо скасування арушту майна,вважає дане клопотання обгрунтованим, та таким що підлягає задоволенню.

Власник майна, ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши учасників справи,розглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Судом встановлено, що слідчим СВ Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000047 від 03.06.2019, за ч.3 ст. 365-1 КК України.
ОСОБА_3 , 1953 р.н., на підставі статуту є незмінним засновником та керівником ПП «АФ «Борисфен» (), мій внесок до статутного фонду складає 13062.00 грн, на підприємстві більше 100 одиниць с/г техніки, працює понад 300 осіб, в оренді перебуває понад 6000 га землі, підприємство є найбільшим платником податків серед с/г підприємств на території району, не маю боргових зобов`язань, що можуть бути співмірними з вартістю активів підприємства, судових проваджень по стягненню з підприємства грошових коштів де заявником виступають інші юридичні, фізичні особи на великі суми не маю. Договорів про передачу корпоративних прав чи інших правочинів відносно ПП «АФ Борисфен» не вчиняв та вчиняти наміру не маю.

Разом з тим, 30.05.2019 реєстраційним записом №5000033 від імені реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 здійснено реєстраційні дії та змінено керівника підприємства ПП «АФ «Борисфен» () з ОСОБА_3 на ОСОБА_6 . Крім того, змінено відомості про склад засновників з ОСОБА_3 на ОСОБА_6 та належність останньому розміру внеску до статутного фонду на суму 13062,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , 1996 р.н. стороною у правочинах зі мною не виступав, «стати директором» ПП АФ «Борисфен» згодився за пропозицією 2 маловідомих йому чоловіків, після допиту в якості свідка отримав настанови від невідомих щодо неповідомлення будь-яких даних відносно осіб, що залучили його до події.

Відповідно до інформації ДП «Національні інформаційні системи» протягом 2019 року державному реєстратору КП «Реєстраційний центр» ОСОБА_5 тимчасово блокувався доступ до ЄДРПОУ на підставі рішення суду від 05.02.2019 у справі №369/1439/19, проте в наступному був відновлений, на даний час 2 з 4 державних реєстраторів вказаного підприємства скасовано доступи до ЄДРПОУ.

Під час досудового розслідування встановлено, що підставою для вчинення реєстраційних дій стала нова редакція статуту ПП «АФ «Борисфен» від 28.05.2019, завірена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації нотаріуса ОСОБА_7 нотаріальна дія засвідчення вірності копії статуту ПП «АФ «Борисфен» 29.05.2019 нею не вчинялась, ОСОБА_6 з вказаних питань не звертався.

За фактом неправомірних реєстраційних дій 03.06.2019 до Міністерства юстиції України Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від мого імені в інтересах мене як власника ПП «АФ «Борисфен» подано скаргу та оскаржено вищевказані реєстраційні дії державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 , засідання комісії відбувались в порядку визначеному законодавством, за результатами роботи комісії, на якій був присутній мій уповноважений представник адвокат ОСОБА_8 , реєстраційні дії вчинені ОСОБА_5 відносно ПП «АФ «Борисфен» визнано протиправними, комісією вжито заходів для звернення до Мінюсту з метою видання наказу та приведення реєстраційних записів у попередній стан, який підтверджується дійсними правовстановлюючими документами.

На даний час, Мінюстом приведено у відповідність реєстраційні записи в ЄДРПОУ стосовно ПП «АФ «Борисфен» (30791681), що зокрема підтверджується витягом.

Разом з тим, на даний час нескасованими залишаються заходи забезпечення - застосовані з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме ухвалою слідчого судді від 03.06.2019 застосовано та залишаються не скасованими (частково скасовувались на підставі ухвали від 25.07.2019, що додається):

- накладено арешт на корпоративні права ПП «АФ «Борисфен»(), а саме позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав ПП «АФ «Борисфен» - внеску до статутного фонду на суму 13062,00 грн.;
- оголошено заборону на відчуження ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АГРОФІРМА «БОРИСФЕН» () будь-якого рухомого та нерухомого майна, відчуження будь-яких активів (в т.ч. передачі в суборенду земельних ділянок, розірвання укладених договорів оренди (тощо), відкриття рахунків, отримання (надання) позик, кредитів).

- (скасовано на підставі ухвали від 25.07.2019) оголошення заборони державним реєстраторам, а також будь-яким іншим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії (адресу місцезнаходження, зміни в статутний фонд, відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості), щодо ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОФІРМА «БОРИСФЕН» () до скасування такого арешту у встановленому КПК України порядку.

Корпоративні права, рухоме і нерухоме майно ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОФІРМА «БОРИСФЕН», є об`єктами протиправного посягання, матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і це беззаперечно, досудове розслідування має зробити відповідні висновки. На даний час встановлено осіб, в діях яких можуть міститися ознаки кримінального правопорушення. Крім того, Міністерством юстиції України вжито заходів щодо відновлення права власності та володіння законного власника на ПП «АФ «Борисфен».

Разом з тим, відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень та їх наслідків.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.
Згідно змісту ч. 1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано
З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів дійсного власника над негативними наслідками часткового скасування арешту майна для інших осіб, з метою відновлення законних прав володільця майна щодо яких вжито заходів забезпечення право володіння, користування та розпорядження майном ПП «АФ «Борисфен» підлягає відновленню, а накладені заборони - скасуванню, керуючись ст.ст. 2, 3, 174 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_3 про повне скасування арешту майна на підставі ухвали від 03.06.2019 у справі №195/861/19 задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 03.06.2019 та скасувати оголошені заборони:
- на корпоративні права ПП «АФ «Борисфен»(), а саме позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав ПП «АФ «Борисфен» - внеску до статутного фонду на суму 13062,00 грн.
- заборону на відчуження ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АГРОФІРМА «БОРИСФЕН» () будь-якого рухомого та нерухомого майна, відчуження будь-яких активів (в т.ч. передачі в суборенду земельних ділянок, розірвання укладених договорів оренди (тощо), відкриття рахунків, отримання (надання) позик, кредитів).

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1