Провадження № 1-кс/727/4278/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000311 від «09» липня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000311 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

У відповідності до висновку № 13-Е від 06.08.2019 року судової економічної експертизи встановлено, що з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 за надання послуг по ремонту автобуса в період з 13.08.2013 по 21.02.2017 перераховано грошові кошти в сумі 1 099 928,5 грн.

Згідно протоколів допитів в якості свідка ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_1 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_6 , із його банківського рахунку, гр. ОСОБА_7 , яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, були перераховані на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , рахунки родички ОСОБА_5 - гр. ОСОБА_8 , та інших осіб. Зазначені грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 на рахунки вищезазначених осіб були перераховані під виглядом надання «підзвітних коштів», а також «зворотньої фінансової допомоги», які фактично не надавались і йому про вказані фінансові операції, які оформлялися від його імені раніше не було відомо.

На підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.07.2019 (Справа №727/7618/19) та від 10.09.2019 (Справа №727/9546/19) було проведено тимчасовий доступ та отримано відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, у відповідності до виписки по зазначеному рахунку, в період з 13.08.2013 року по 21.02.2017 частина коштів, які були отримані від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ФОП ОСОБА_6 під виглядом надання «зворотної фінансової допомоги», були перераховані на банківську платіжну картку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, згідно вищевказаної виписки по рахунку, спочатку перерахування коштів з рахунку ФОП ОСОБА_6 відбувалося на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого вони зараховувалися безпосередньо на банківську платіжну картку ОСОБА_7 на підставі її Індивідуального податкового номеру НОМЕР_2 . Будь-які інші реквізити банківського рахунку та банківської платіжної картки ОСОБА_7 , крім її індивідуального податкового номеру, у виписці по рахунку ФОП ОСОБА_6 не зазначено.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження за клопотанням органу досудового розслідування ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 липня 2019 року (Справа №727/7618/19) було надано дозвіл та проведення тимчасового доступу до речей та документів, та отримання інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2013 року по 30.06.2019.
У відповідності до протоколу від 26.07.2019 тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці було видано інформацію, яка зазначена в ухвалі в електронному вигляді на CD-R диску.
Однак, в ході огляду та детального ознайомлення із змістом CD-R диску (з інформацією про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 ) встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано виписку про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 не з 01.01.2013 року по 30.06.2019 року, а з 01.07.2014 року по 30.06.2019. Крім того, встановлено, що виписка про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 не містить всіх необхідних реквізитів контрагентів та їх рахунків, що фактично унеможливлює на даний час проведення всього комплексу слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема звернення до суду із відповідним клопотанням про проведення тимчасового доступу до рахунків.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунків ОСОБА_7 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Підстав для вилучення вищевказаних документів, на даний час, немає.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо наявних протягом 2013-2017 років відкритих поточних та карткових рахунків, оформлених банківських платіжних карток ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунків, номерів розрахунково-платіжних карток, валюти, дати відкриття та закриття рахунків; виписки про рух коштів по рахунках (банківських платіжних картках) гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08.2013 по 31.12.2017, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1