Провадження № 1-кс/750/5764/19
У Х В А Л А

04 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002472 від 24.04.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_2 », веб.сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по 29.10.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_3 з початку відкриття рахунку по 29.10.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

До СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали стосовно того, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користуючись обладнанням, підключеним до мережі Інтернет, 04.03.2019 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, використовуючи отримані у невідомий спосіб реквізити платіжних карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які ввів до блоку платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив замовлення продуктів харчування з доставкою за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 показала, що ТОВ має власний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначений для замовлення доставки їжі, подарунків, квітів, вантажів тощо. До сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору № ВП-110417-1 від 11.04.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інтегровано можливість оплати за допомогою вказаної платіжної системи. Для здійснення оплати необхідно ввести номер банківської карти, строк її дії, ім`я, зазначене на карті та код НОМЕР_7 , а також номер телефону та електронну пошту. Ці поля є обов`язковими для заповнення. При введенні зазначених даних банківського рахунку на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідна інформація передається через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банку, у якому відкрито рахунок клієнта. При введенні правильних даних, відповідна грошова сума переказується з банківського рахунку власника карти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 . Після цього відповідні грошові кошти надходять на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

05.03.2019 на її електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » написав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням терміново провести відміну замовлень від 04.03.2019 за номерами 6763#, 6760#, 6758#, 6757#, 6756#, 6754#, причина шахрайство. Оскільки лист надійшов наступного дня після виконання замовлень, то відмінити їх не було жодної можливості. У подальшому було встановлено, що замовлення були зроблені через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 . При оформленні замовлень вказане ім`я « ОСОБА_10 », адреса: «Проспект победы 151 кв. 14 подъезд2 этаж 4» та номер мобільного зв`язку НОМЕР_11 .

Також, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надіслав лист про те, що 03.03.2019 з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 зроблено замовлення 6740# з використанням банківської карти НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_11 », телефон НОМЕР_12 електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зроблено замовлення трьох порцій борщу з пампушками та однієї запеченої свинячої рульки.

Відповідно до даних « ІНФОРМАЦІЯ_9 », замовлення на суму 469 грн. 6740# здійснювалося на ім`я « ОСОБА_12 », телефон НОМЕР_13 .

У ході листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », останні повідомили, що до їх відділу управління ризиками надійшло звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно незаконних дій з платіжними картками клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме стосовно того, що клієнти звернулися із скаргами та не підтверджують платежі в електронній платіжній системі «« ІНФОРМАЦІЯ_7 »» для оплати купівлі продуктів харчування на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними замовленнями.

За допомогою системи обліку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_13 зареєстрований користувач « ОСОБА_12 », зазначена адреса: АДРЕСА_3 , який 28.10.2017 здійснив замовлення продуктів харчування, розрахувався готівкою.

Також, 03.03.2019 о 17:52 год. зареєструвався новий клієнт « ОСОБА_11 » на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_13 та електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Зазначений клієнт 03.03.2019 намагався зробити замовлення №6715 на суму 184 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_14 », стан замовлення «скасовано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6721 на суму 184 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стан замовлення «виконано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6723 на суму 574 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стан замовлення «виконано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6740 на суму 469 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стан замовлення «виконано». 04.03.2019 з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_11 зареєстрований користувач « ОСОБА_10 », який зазначив електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_15 04.03.2019 о 15:47:51 год. зазначений клієнт зробив невдалу спробу замовлення №6752 на суму 363 грн., способом оплати вказано « ОСОБА_13 », електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_16 », телефон НОМЕР_14 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив невдалу спробу замовлення №6753 на суму 619,75 грн., способом оплати вказано « ОСОБА_13 », електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_16 », телефон НОМЕР_14 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6754 на суму 619,75 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_4 . Замовлення (Коньяк BOLGRAD 5 років 0,5л) доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6756 на суму 589 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_4 . Замовлення доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6757 на суму 995,25 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_10 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_4 . Замовлення доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 . Були виконані й аналогічні замовлення.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Чернігівській області КУКП ДКП НПУ ОСОБА_14 до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , який використовує номера мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , який вчинив кримінальне правопорушення у співучасті з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номерами мобільного зв`язку НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 . Останній є користувачем специфічних хакерських форумів, де розміщує теми з наданням послуг стосовно шахрайських дій з банківськими картками.

У ході досудового розслідування проведено огляд профіля месенджера «Telegram», що належить ОСОБА_15 та Інтернет-ресурсів, зокрема соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у результаті чого підтверджено інформацію, викладену у рапорті.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_2 », веб.сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по 29.10.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_3 з початку відкриття рахунку по 29.10.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 по 29.10.2019.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1