Кримінальне провадження № 1-кс/760/9520/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000228, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000228 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 222-3, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 383 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2010 році групою осіб реалізовано злочинну схему, направлену на заволодіння суб`єкта господарювання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та його майна на користь третіх осіб шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, виконання незаконного судового рішення суду службовими особами підконтрольного підприємства-реєстроутримувача для заволодіння акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пособництва фізичних осіб, членів цієї групи, а також незаконного, через штучно створений фіктивний кворум на загальних зборах акціонерів, прийняття рішень чим органом щодо обрання нового складу спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора цього підприємства, підконтрольних невстановленим слідством особам, а в наступному з метою приховування слідів злочинної діяльності приховування документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймало участь у набутті права власності та відчуження акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотанні і ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, за період 01.01.2010-31.12.2010 р., а саме:

-договорів купівлі-продажу (дарування) цінних паперів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-розпорядження про передачу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-актів приймання-передачі акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-виписок, наданих реєстратором про занесення до реєстру власників іменних цінних паперів відомостей про знерухомлення цінних паперів на імя депозитарію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або зберігача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як номінального утримувача (підстава норма ч.5 ст.9 Закону України « Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів»);

-свідоцтв про знерухомлення цінних паперів на ім`я номінального утримувача - депозитарію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або зберігача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.1 розділу 1 Положення про депозитну діяльність, затверджене рішення ДКЦПФР №999 від 17.10.2006р.);

-документів, на підставі яких проведено комплекс депозитарних операцій списання цінних паперів з рахунку продавця та, відповідно, їх зарахування на рахунок покупця, які за реквізитним складом відповідають встановленим вимогам, з відмітками про надання та реєстрацію цих документів депозитарною установою (пункт 1 глави 2 Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням ДКЦПФР №999 17.10.2006 р.);

-інформаційного повідомлення та (або) звітів про виконання депозитарної операції зарахування цінних паперів на рахунок покупця (п.6 та п.9 глави 2 Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням ДКЦПФР №999 від 17.10.2006 р.);

-інших документів, що підтверджують набуття права власності на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх відчуження.

Строк дії ухвали - до 03.08.2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: