Дата документу 26.11.2019
Справа № 334/7498/19
Провадження № 1-кс/334/4102/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені № 0003707 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, українець, який має вищу освіту, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0003707 від 22 жовтня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2004 зареєстровано юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЗХІМСЕРВІС» (далі ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - директором ТОВ «ХОЗХІМСЕВІС» є ОСОБА_5 .
Відповідно до розділу 7 статуту ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» затвердженого загальними зборами товариства від 29.03.2017, органами управління Товариства є: вищий орган- загальні Збори учасників Товариства, виконавчий орган Директор. Поточною діяльністю Товариства керує Директор Товариства, який призначається Зборами учасників. Директор Товариства: організовує фінансово-господарську діяльність товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства …; укладає угоди (контракти, договори), відкриває та використовує поточні рахунки Товариства в установах банку, приймає та реалізовує конкретні рішення у сфері бізнесу, здійснює безпосередній контроль і координацію діяльності структурних підрозділів, що знаходяться в прямому його підпорядкуванні, розпоряджається майном товариства в межах прав, наданих йому Статутом і Загальними зборами і забезпечує його збереження, користується правом першого підпису фінансово-господарських документів, здійснює управління діяльністю Товариства згідно з діючим законодавством України та в межах своїх повноважень, наданих Статутом, тощо.
Таким чином, встановлено що з 29.03.2017 ОСОБА_5 у відповідності до п.1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві, не залежно від форми власності посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.
21 червня 2018 року між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_6 в якості замовника та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду в капітальному будівництві № 25-18 по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.
Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.
Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору, договірна ціна на 2018 рік складає 14 174 571,42 грн.
Відповідно до розділу 4 вищевказаного договору Замовник здійснює фінансування робіт за договором за рахунок коштів обласного бюджету.
20 липня 2018 департаментом житлово-комунальним господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» перераховано в якості авансу на придбання матеріальних ресурсів на виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 грошові кошти в сумі 2 278 458,00 грн.
Додатковою угодою № 4 від 21.12.2018 до договору підряду у капітальному будівництві №25-18 від 21.06.2018 року по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування внесено зміни до пункту 3.1 договору, відповідно до якого змінено договірну ціну, яка складає 11 315 356,22 грн.
В подальшому директор ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» - ОСОБА_5 , умисно, з метою заволодіння частиною бюджетних грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання вказаних робіт, в якості генпідрядника підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 884824,75 грн., яким підтвердив, що роботи за договором підряду виконано у повному обсязі, достовірно знаючи що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним у акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 204 601,20 грн.
З боку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 884824,75 грн. був підписаний директором департаменту ОСОБА_6 , чим було підтверджено виконання робіт за даним актом в повному обсязі.
Окрім того, директор ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» - ОСОБА_5 , умисно, з метою заволодіння частиною бюджетних грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання вказаних робіт, в якості генпідрядника підписав акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 1 949 997, 31 грн., яким підтвердив, що роботи за договором підряду виконано у повному обсязі, достовірно знаючи що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним у акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 203 837,72 грн.
З боку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 1 949 997, 31 грн. був підписаний директором департаменту ОСОБА_6 , чим було підтверджено виконання робіт за даним актом в повному обсязі.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 21-15 від 30.08.2019 обсяги фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в актах приймання виконаних робіт № 5 за грудень 2018 року та № 7 за грудень 2018 року. Так, за актом виконаних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2018 року загальна вартість будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області склала 680 223,55 грн., що на 204 601,20 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2018 року. За актом виконаних робіт форми КБ-2В № 7 за грудень 2018 року загальна вартість будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області склала 1 746 159,59 грн., що на 203 837,72 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2018 року.
Таким чином, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 року, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в актах № 5 та № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в актах № 5 та № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» акти № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав їм статус офіційного документу.
У подальшому ОСОБА_5 надав підписані ним акти № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.
Станом на 26.12.2018 року з рахунку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації № 1273 Головним Управлінням Державної казначейської служби в Запорізькій області на рахунок ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано грошові кошти за виконання робіт по договору підряду № 25-18 від 21.06.2018 року з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 11 589 182,1 грн.
В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі актів № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, чим завдав матеріальну шкоду департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на загальну суму 408 438, 92 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.
Одночасно з цим ОСОБА_5 , в неустановлений слідством час, та в неустановленому слідством місці, являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 204 601,20 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» акт № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.
У подальшому ОСОБА_5 надав підписаний ним акт № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.
В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі акту № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018, в сумі 204 601,20 грн., чим завдав матеріальну шкоду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.
Окрім того, цим ОСОБА_5 , в неустановлений слідством час, та в неустановленому слідством місці, являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 203 837,72 грн. зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» акт № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.
У подальшому ОСОБА_5 надав підписаний ним акт № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.
В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі акту № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018, в сумі 203 837,72 грн., чим завдав матеріальну шкоду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, українець, який має вищу освіту, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого у вчинені кримінальних правопорушень:
- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих, що кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, за яке законом передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років,
- внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою, завідомо неправдивих офіційних документів, що кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, за яке законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
22.10.2019 відомості за вищевказаними фактами внесено до ЄРДР за №0003707, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
24.10.2019 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України.
На цей час наявні ризики переховуватись від органів досудового слідства та суду, вчинити тиск на свідків , потерпілу особу.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження прокурор просить покласти обов`язки прибувати до слідчого, не відлучатися за межі території України та підконтрольної держави Україна території без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, уникати спілкування з потерпілим,свідками у справі.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Захисник в судовому засіданні заперечила щодо можливості задоволення клопотання. Вказала, що на цей час досудове слідство проведене неповно. Є сумніви щодо висновків судової експертизи, проведеної за клопотанням слідчого. Прокурором не доведено існування ризиків. Окрім того, неможливо застосування обов`язку уникати спілкування зі свідками та потерпілим, оскільки ОСОБА_5 продовжує працювати на підприємстві та за родом діяльності не може уникати такого спілкування.

ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що подані стороною обвинувачення докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваним. При цьому слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею перевіряється питання щодо обґрунтованості підозри, а питання доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення може бути розглянуте лише судом при розгляді кримінальної справи по суті.
Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме той факт, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, проживання не за місцем реєстрації, наявність реєстрації на території непідконтрольній Україні, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків того, що тяжкість можливо призначеного покарання, що йому загрожує у випадку визнання судом його винним, може схилити до наміру переховуватися від органів слідства та суду.
З урахуванням викладеного та обставин справи суд вважає за можливе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-179, 193, 194, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 - запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на Дніпровське ВП ГУНП України в Запорізькій області та Запорізьку місцеву прокуратуру №3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 26 листопада 2019 року о 16.50 год.

Слідчий судя ОСОБА_1