Справа № 589/3912/19
Провадження № 1-кс/589/3230/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001213 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001213 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001213 від 18.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2019 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом внесення застави за автомобіль «ВАЗ 2108» заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , показав, що він 16.08.2019 на сайті для продажу автомобілів RST побачив оголошення, що в м. Вінниця продається автомобіль «ВАЗ 2108» червоного кольору за 23 600 грн., мене ця пропозиція зацікавила. Після чого я зателефонував, на мобільний телефон НОМЕР_1 , який був розташований на даному сайті, слухавку взяла жінка та представилася ОСОБА_5 . Дана жінка, повідомила, що автомобіль знаходиться в гарному стані та належить їй. ОСОБА_4 повідомив жінці, що хоче поїхати подивитись на даний автомобіль та остання повідомила, що треба вислати їй 1000 грн залогу, щоб бути певною, що ОСОБА_4 приїде. Після чого, ОСОБА_4 16.08.2019 року перерахував зі свого карткового рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), грошові кошти в сумі 1000 грн на рахунок вказаний ОСОБА_5 , та домовився, що 17.08.2019 року о 08:00 зустрітися з ОСОБА_5 на залізничному вокзалі м. Вінниця, щоб оглянути автомобіль.

16.08.2019 року ОСОБА_4 разом зі своїм товаришем ОСОБА_6 поїхав до м. Вінниця. По дорозі до м. Київ, 16.08.2019 року ввечері ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що приїхали люди, які залишали також залог за даний автомобіль в сумі 100$, та вони просять, щоб вона продала даний автомобіль чи повернути їхні кошти, які вони залишили в залог. Та повідомила, що ОСОБА_4 повинен перерахувати їй, ще 1700 грн., або вона повинна буде їм продати автомобіль. На дану пропозицію ОСОБА_4 не погодився. Коли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , приїхали на залізничний вокзал м. Вінниця, то номер з якого ОСОБА_5 телефонувала був вимкнутий. Після цього він зрозумів, що його обманули.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 а також про деталі транзакції, у Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 16.08.2019 року по 23:59 год. 28.08.2019 року включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 16.08.2019 року по 23:59 год. 28.08.2019 року включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 16.08.2019 року по 23:59 год. 28.08.2019 року, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3912/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3