Справа № 544/720/19
№ пров. 1-кс/544/363/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и л а :

Заступник начальника слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000092 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04 березня 2019 року ОСОБА_5 знайшовши на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення щодо продажу автомобільного двигуна на автомобіль Шевроле Такума, зателефонував продавцеві, після чого перерахував в якості передплати на відправлений йому банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власні грошові кошти в розмірі 3000 грн. У подальшому 06.03.2019 ОСОБА_5 , зателефонувавши продавцю, повторно перерахував йому решту вартості двигуна у розмірі 8000 грн на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , однак товар не отримав, що може свідчити про шахрайський умисел в діях невідомої особи, котра надала вищевказане оголошення та обіцяючи продати двигун, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 11 000грн.

За даним фактом 07.03.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлення вказаних фактів необхідно для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Вказана інформація доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000092 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 04 березня 2019 року ОСОБА_5 знайшовши на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення щодо продажу автомобільного двигуна на автомобіль Шевроле Такума, зателефонував продавцеві, після чого перерахував в якості передплати на відправлений йому банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власні грошові кошти в розмірі 3000 грн. У подальшому 06.03.2019 ОСОБА_5 повторно перерахував йому решту вартості двигуна у розмірі 8000 грн на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , однак товар не отримав, що може свідчити про шахрайський умисел в діях невідомої особи, котра надала вищевказане оголошення та обіцяючи продати двигун, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 11 000грн.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку, у вигляді особових рахунків, виписок по них по номеру картки № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період часу із 04.07.2019 по 07.03.2019, а також роздруківки фотоспостереження або носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі отримують платежі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана охоронювана законом інформація, являється банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: у АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000092 від 07.03.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000092 від 07.03.2019 задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 , та які містять інформацію :

-про осіб на яких зареєстровано банківські рахунки / картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власників, дата та місце реєстрації банківських рахунків/ карток);

-про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період із 04.03.2019 по 07.03.2019;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період із 04.03.2019 по 07.03.2019 ;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із рахунків/карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 10 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо доПолтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 11.06.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1