Справа № 303/6516/19
Провадження № 1-кс/303/2931/19
У Х В А Л А
01 жовтня 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 02 вересня 2019 до ЄРДР за № 0002033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному 02 вересня 2019 до ЄРДР за № 0002033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: кредитної справи по кредитному договору №SAMDNWFC2 від 06.08.2019 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , мешканцем АДРЕСА_3 ; документів, в яких наявна інформації про те, ким з працівників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оформлення кредитного договору №SAMDNWFC2 від 06.08.2019 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 ; документів, в яких наявна інформація про рух банківських коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на підставі угоди №SAMDNWFC2, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , з моменту оформлення договору по теперішній час, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій, відео з камер відео спостереження, встановлених у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому здійснювалося 06.08.2019 року оформлення кредиту громадянином ОСОБА_4 ..
У судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2019 року о 13.01 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 08.08.2019 його знайома на ім`я ОСОБА_5 вмовила його взяти кредити у відділеннях різних банків на загальну суму близько 60 000 гривень, які заявник віддав останній, а вона відмовляється їх повертати.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2019 року за № 0002033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004464) або за її дорученням слідчому іншому працівнику НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення у Мукачівській філії ( АДРЕСА_6 ), а саме:
- оригіналу кредитної справи по кредитному договору №SAMDNWFC2 від 06.08.2019 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , мешканцем . АДРЕСА_3 ;
- копій документів, в яких наявна інформація про те, ким з працівників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оформлення кредитного договору №SAMDNWFC2 від 06.08.2019 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , мешканцем . АДРЕСА_3 ;
- копій документів, в яких наявна інформація про рух банківських коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на підставі угоди №SAMDNWFC2, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , мешканцем АДРЕСА_3 , з моменту оформлення договору по 01.10.2019, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, копій записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій;
- копій з відео з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому здійснювалося 06.08.2019 року оформлення кредиту громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , мешканцем АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1