У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1086/19

№ 1-кс/610/994/2019

м. Балаклія 19.07.2019 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000030 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 29.12.2018р. у потерпілої ОСОБА_4 на мобільному телефоні з номером НОМЕР_1 зник зв 'язок. 10.01.2019р. вона відновила сім-картку, яка також є фінансовим номером, до якого прив`язаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявила відсутність грошових коштів на рахунку. Потерпіла звернулась на гарячу лінію, де їй порадили зареєструватись в системі інтернет помічник, однак виявилось, що номер її телефона вже був зареєстрований у вказаній системі. 29.12.2018р. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були проведені без відома потерпілої через UKR KYIV WEB Banking транзакції по перерахуванню коштів на загальну суму 33725 гривень із врахуванням комісії та проведено надходження: 14:13 902334 від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 гривні.

Для отримання інформації про особу, яка у вказаний спосіб заволоділа грошима потерпілої, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 04.01.2019р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0000030 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, на території Балаклійського району Харківської області невстановлена особа вчиняє шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян.
Підставою для цього стали відомості з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 від 10.01.2019р.

В протоколі допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.12.2018р. у неї на мобільному телефоні з номером НОМЕР_1 зник зв`язок. 10.01.2019р. вона відновила сім-картку, яка також є фінансовим номером, до якого прив`язаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявила відсутність грошових коштів на рахунку. Потерпіла звернулась на гарячу лінію, де їй порадили зареєструватись в системі інтернет помічник, однак виявилось, що номер її телефона вже був зареєстрований у вказаній системі. 29.12.2018р. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були проведені без відома потерпілої через UKR KYIV WEB Banking транзакції по перерахуванню коштів на загальну суму 33725 гривень із врахуванням комісії та проведено надходження: 14:13 902334 від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 вбачається, що 29.12.2018р. о 14.31год. було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV WEB Banking 0002 у сумі 19900 гривень, о 14.31 13500 гривень, 14.32год. 300 гривень, о 14.49год. -1 гривня, о 14.56год. 1 гривня, о 15.15год. 1 гривня.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів (як в паперовому так і електронному вигляді) та можливість вилучити в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1)інформацію про рахунок (банківську платіжну картку), на який 29.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14.13год. по 15.38год. через UKR KYIV WEB Banking перераховано 33725,00 грн., з яких комісія складає 21 грн., копії документів, що підтверджують особу, на яку відкрито цей рахунок (паспорта та ідентифікаційного коду, контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР - адреса), місце (адреса) зняття грошових коштів, копії фото та відео особи, яка знімала грошові кошти з цього рахунку, на який була перерахована вказана сума грошей, за період часу із 00.00год. 29.12.2018р. по час фактичного зняття інформації в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів (період часу зазначений із врахуванням того, що невідома особа могла зняти грошові кошти з карти, тобто заволодіти ними і після 29.12.2018 року). У разі якщо грошові кошти були переведені з картки потерпілої на рахунок (рахунки), які знаходяться в інших банківських установах, надати інформацію щодо назв таких банків;

2)в копіях юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного особою, при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

3)відомості про рух грошових коштів по платіжному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.12.2018року з 00.00год. до 30.12.2018р. 00.00год. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

4)відомості, чи проводилась за цим фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів перевірки;
5)відомості, про те чи підключена до банківської картки по рахунку № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювались підключення послуг та ІР-адреси з яких здійснювали входи у вказану систему;
6)відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці по рахунку № НОМЕР_2 та інші операції;
7)інформацію про те, чи перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 на ті ж самі реквізити, з яких було здійснено надходження грошових коштів о 14.13год. 902334 від ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2,00 +2 грн. (комісія банку).

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1