УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання директора ТОВ «Магнетіко» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, в рамках кримінального провадження №0000091 від 21.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

30 вересня 2019 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання директора ТОВ «Магнетіко» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, в рамках кримінального провадження №0000091 від 21.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Своє клопотання представник заявника обгрунтовує тим, що 23.07.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва накладено арешт на 175 залізничних вагонів, які перебували під управлінням ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ТОВ «Рейлтранслогістік», серед яких 56 вагонів, придбаних ТОВ «Магнетіко» на підставі договору купівлі-продажу №ДВ 311/07-19 від 25.07.2019.

Однак такий арешт представник заявника вважає незаконним та необґрунтованим з огляду на наступне.

Так, за інформацією від АО «ВЕБ-лизинг» відомо, що права вимоги на повернення 56 вагонів , що перебували у лізингу у російської компанії ЗАО «РТХ-Логистик», були передані від АО «ВЕБ-лизинг» до іншої російської компанії ООО «Рейл Про» на підставі договору цесії №ДЦ 31/3-18 від 13.03.2018, яка згодом орендувала зазначені залізничні вагони у АО «ВЕБ-лизинг» на підставі договору оренди залізничного рухомого складу №255/ВЕБ-18 від 10.07.2018 р., а потім повернула зазначені вагони АО «ВЕБ-лизинг».

Таким чином, на дату накладення арешту 56 вагонів не перебували в суборенді у ТОВ «Рейлтранслогістік», а перебували на законних підставах в оренді у ООО «Рейл Про».

При цьому, під час розгляду питання про арешт майна, ані орендар, ані попередній власник вагонів не були присутні та не викликалися в судове засідання, не отримували рішення суду, що порушило їх право бути присутніми під час розгляду даного питання, навести свої аргументи та доводи.

Разом з тим, підставою для накладення арешту послугувала та обставина, що залізничні вагони були нібито набуті злочинним шляхом, відповідають вимогам ст.98 КПК України та є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000091, однак не відомо що саме послугувало підставою для такого висновку та якими матеріалами кримінального провадження підтверджується факт того, що 56 залізничних вагонів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000091.

Також органом досудового розслідування не надано належних доказів на підтвердження обставин щодо незаконного переміщення на територію України, зокрема зазначених 56 вагонів, власником яких на даний час є ТОВ «Магнетіко».

Також представник заявника звертає увагу й на те, що попередній власник вагонів АО «ВЕБ-лизинг» та орендар ООО «Рейл Про» не були і не є учасниками кримінального провадження і не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000091, не є учасником кримінального провадження і ТОВ «Магнетіко» як новий власник вагонів. Водночас майно перебуває під арештом вже більше року, про підозру ані АО «ВЕБ-лизинг», ані ООО «Рейл Про» не повідомлено, причетність вказаних товариств до кримінального провадження не встановлена. Крім того, вказаний захід забезпечення кримінального провадження порушує право власності ТОВ «Магнетіко» на майно та товариство обмежене у здійсненні своєї господарської діяльності, що може призвести до невиправданих збитків та зупинення господарської діяльності.

Враховуючи наведене, представник заявника вважає, що на даний час необхідність в накладенні арешту на 56 залізничних вагонів на даний час відпала та такий арешт підлягає скасуванню.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, які викладені у клопотанні. Крім того, пояснила, що майно, а саме 56 залізничних вагонів набуті ТОВ «Магнетіко» на законних підставах. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03.08.2018 року частково скасовано арешт накладений 23.07.2018, зокрема на 105 вагонів за заявою іншої компанії ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Також звертає увагу на те, що майно перебуває під арештом більше року, чим порушується право на вільне володіння майном. При цьому, відсутні відомості про те, що 56 залізничних вагонів є речовими доказами у кримінальному провадженні. ТОВ «Магнетіко» не є стороною кримінального провадження, товариству та його службовим особам про підозру не повідомляли. Такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна завдає збитки господарській діяльності товариства у зв`язку із неможливістю його використання. У зв`язку з наведеним, просила скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, зокрема на 56 залізничних вагонів, які на даний час є власністю ТОВ «Магнетіко».

Слідчий Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості. Крім того, зазначив про те, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 21.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України. 16.07.2018 175 залізничних вагонів, в тому числі 56 вагонів, про повернення яких просить представник заявника, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. В ході досудового слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Рейлтранслогістік» (, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г), здійснюють фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, у особливо великих розмірах. Також в ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Рейлтранслогістік» () ОСОБА_6 та голова правління підконтрольного останньому ПрАТ «Івано-Франківськцемент» () ОСОБА_7 за сприяння невстановлених на даний час службових осіб органів ДФС України, у 2015-2017 роках здійснили переміщення транспортних засобів комерційного призначення (вантажних вагонів) через митний кордон України поза митним контролем.

Зокрема ОСОБА_7 використовуючи сприяння невстановлених на даний час службових осіб органів ДФС України здійснив ввезення з Російської Федерації на територію України з порушенням Митного кодексу України вантажних вагонів (перелік та номери наведені у клопотанні про арешт майна), які на праві власності належать ООО «Істлайн» (РФ, м. Єкатеринбург, вул. Індустрії, буд. 36, оф. 4, д.р.н. 387).

У той же час директор ТОВ «Рейлтранслогістік» ОСОБА_6 аналогічним чином організував ввезення на митну територію України з Російської Федерації вантажних вагонів (перелік та номери наведені у клопотанні про арешт майна) які на праві власності належать АО «ВЕБ-Лізинг» (РФ, м. Москва, вул. Воздвиженська, 10, д.р.н. 781), а також вантажні вагони з наступними номерами: 53765004, 52953981, 53764916, 56575376, які на праві власності належать ЗАО «РТХ-Логісті к» (РФ, м. Москва, пр. Андропова, 18, корп. 1, кімната 41, приміщення XV, д.р.н. 466), а також вантажний вагон з номером 61994901, який на праві власності належить TOB «Абсолют Лізінг» (РФ, м. Москва, бул. Цветной, 18, д.р.н. 259, а також вантажний вагон з номером 62586516, який на праві власності належить ТОВ «Аркада Транс» (РФ, м. Москва, пр. Андропова 18, корп. 1, кімната 41, приміщення XV, д.р.н. 262).

Згідно рішення Ради національної безпеки та оборони від 28.04.17 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) компанії «Ростех» та АО «Рособоронекспорт», які є опосередкованими засновниками АО ««ВЕБ-Лізинг» (РФ, м. Москва, вул. Воздвиженська, 10, д.р.н. 781), внесені до «санкційного списку». А тому є достатні підстави вважати що грошові кошти сплачені українськими компаніями за оренду вантажних вагонів скеровуються на фінансування та забезпечення військовою продукцією бойових формувань т.з. «ЛНР» та «ДНР».

23.07.2018 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва накладено арешт на 175 залізничних вагонів. 13.08.2018 року ухвалою слідчого судді визначено порядок зберігання речових доказів 78 залізничних вагонів та передано на зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи наведене, слідчий заперечував щодо скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, зокрема на 56 залізничних вагонів, оскільки необхідність в такому заході забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала, а обставини придбання вказаних вагонів ТОВ «Магнетіко» буде предметом досудового розслідування. При цьому, слідчий зазначив про те, що на даний час досудове розслідування триває, в рамках кримінального провадження здійснюються слідчі дії, складність проведення яких пов`язана з тим, що багато свідків і документів знаходяться на території невизнаної «ДНР».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявника, слідчого, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, а також матеріали справи за клопотанням про накладення арешту на майно (справа №761/27352/18, провадження №1-кс/761/18591/2019) в 3-ох томах, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 21.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року в рамках вказаного кримінального провадження задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України ОСОБА_4 та накладено арешт на 175 залізничних вагонів, які перебували під управлінням ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ТОВ «Рейлтранслогістік» з забороною відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаними вагонами, серед яких 56 вагонів із наступними номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що майно, зокрема 56 залізничних вагонів із наступними номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а арешт майна необхідний з метою забезпечення збереження такого майна як речового доказу.

При цьому слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для власника майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що при ухваленні рішення слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва були належним чином враховані як фактичні обставини кримінального провадження, так і вимоги КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя обґрунтовано дійшов висновку, що майно, зокрема 56 залізничних вагонів із наступними номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668, відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України та наклав арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, слідчий суддя звертає увагу й на те, що ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року в частині накладення арешту на 78 вагонів, якими володіло ТОВ «Рейлтранслогістік», в тому числі щодо 56 вагонів, що на даний час перебувають у власності ТОВ «Магнетіко», була предметом розгляду Київського апеляційного суду, який в своїй ухвалі від 20.09.2018 року підтвердив законність та обґрунтованість вказаної ухвали слідчого судді.

Так, в ухвалі Київського апеляційного суду від 20.09.2018 року зазначено про те, що слідчий суддя ухвалюючи рішення про накладення арешту на майно, яким володіє ТОВ «Рейлтранслогістік» прийшов до правильного висновку, що з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно. Арештована майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст.170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слід зазначити, що доводи клопотання директора ТОВ «Магнетіко» ОСОБА_5 не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та відпала потреба у арешті 56 залізничних вагонів із наступними номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668. Також представником заявника не наведено доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року.

Проаналізувавши наведені аргументи, слідчий суддя не знаходить підстав для висновку, що арешт на зазначені вище 56 залізничних вагонів накладено необґрунтовано, або на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

При цьому, як вбачається із наявної у слідчого судді інформації досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 21.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, наразі триває та в рамках кримінального провадження здійснюється обсяг необхідних слідчих дій. Водночас слідчий в судовому засіданні навів доводи в обгрунтування подальшої необхідності в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, зокрема 56 вагонів із наступними номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668, а представник заявника, у свою чергу, такі доводи слідчого не спростував.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання директора ТОВ «Магнетіко» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, в рамках кримінального провадження №0000091 від 21.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, а саме на 56 залізничних вагонів із наступними номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання директора ТОВ «Магнетіко» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, в рамках кримінального провадження №0000091 від 21.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, а саме на 56 залізничних вагонів із наступними номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 25 жовтня 2019 року о 15 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1