Справа № 584/1601/19
Провадження №1-кс/584/836/19
УХВАЛА
28.10.2019 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в xоді проведення досудового розслідування встановлено, що 15.09.2019 на просторах Інтернет мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_4 знайшовши оголошення про оптовий продаж тютюнових виробів, зателефонував на номер НОМЕР_1 та дізнався умови купівлі, оплати та відправлення. Через деякий час зателефонували з номера НОМЕР_2 для оформлення замовлення та скинули номер банківської картки НОМЕР_3 . 18.09.2019 приблизно о 17:00 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів грошові кошти в сумі 1700 на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка висвітилась на громадянина ОСОБА_5 . Після надсилання грошових коштів номера перестали відповідати та товар так і не було отримано.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформація з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші, які належать ОСОБА_4 , відноситься до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення обставин у даному кримінальному провадженні, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності та його підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку НОМЕР_3 з зазначенням рахунків, на які здійснювалися перерахунки коштів, власників цих рахунків, місце зняття коштів з рахунків, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначених рахунків, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів з 18.09.2019 по дату винесення ухвали, що буде достатнім для цілей даного кримінального провадження.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_3 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 18.09.2019 та по 28.10.2019);
- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця знаття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
2. Обов`язок надання зазначеної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 22 листопада 2019 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1