Справа № 361/7538/19
Провадження № 1-кс/361/2637/19
У Х В А Л А

26 листопада 2019 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 05 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, суд
В С Т А Н О В И В:
21 листопада 2019 року старший слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію по здійснених операціях Alexander Francis, номер мобільного телефону НОМЕР_1 по факту перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 (дебет), № НОМЕР_3 (кредит), копії заяв на видачу грошових коштів по вказаному перерахунку; копії документів на підставі яких здійснилась видача грошових коштів, документів по переказу № НОМЕР_4 , даних номерів банківських карток та інших рахунків, що зареєстровані на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.01.2019 року невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними гром. ОСОБА_5 .
Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 02.01.2019 р. на електронну пошту їй прийшов лист від ОСОБА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому було вказано наступне: ОСОБА_7 хотів з нею поспілкуватися з приводу інвестицій. В подальшому в ході листування з даним чоловіком, остання дізналася, що він служить в Іраку, та заробив багато грошей з продажу нафти і хоче їх переслати поштовим відправленням ОСОБА_5 так як у інший спосіб він не може їх вивести з країни, дані кошти він переправить за допомогою організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому і сам приїде до України, щоб вкласти кошти в різні галузі економіки, придбати будинок та переїхати на постійне місце проживання. В подальшому в ході листування від ОСОБА_6 надійшов лист з інформацією про поштове відправлення, в середині якого ніби знаходилися грошові кошти, та подальші інструкції з ким їй тримати зв`язок з приводу отримання відправлення та розрахунку за нього.
Так 17.01.2019 року ОСОБА_5 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому вказано інформацію про поштове відправлення та інформація про сплату за дане поштове відправлення в сумі 2 728 (дві тисячі сімсот двадцять вісім) фунтів стерлінгів, для подальшого його відправлення до України міжнародний аеропорт «Бориспіль», та інформація про контактну особу, а саме ОСОБА_8 .
У подальшому 25.01.2019 року з мобільного номера НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_5 чоловік який представився ОСОБА_9 від дипломата ОСОБА_10 , та увійшовши до неї в довіру, сказав їй щоб вона перерахувала грошові кошти в сумі 83 400 гривень за допомогою послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_11 .
Того ж дня, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 83 400 гривень на ім`я ОСОБА_11 , за номером переказу , дебет: №1, кредит: №0765, які в подальшому 26.01.2019 року о 10 год. 16 хв. у м. Рівне в територіально відокремленому безбалансовому відділенні 10017/01 по АДРЕСА_1 були отримані ОСОБА_11 .
У подальшому ОСОБА_5 поштового відправлення не отримала, з нею на зв`язок більше не виходили.
Крім того, відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2019 року, 25.01.2019 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, належними гром. ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію по здійснених операціях ОСОБА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 по факту перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 (дебет), № НОМЕР_3 (кредит), копії заяв на видачу грошових коштів по вказаному перерахунку; копії документів на підставі яких здійснилась видача грошових коштів, документів по переказу № НОМЕР_4 , даних номерів банківських карток та інших рахунків, що зареєстровані на ОСОБА_11 .
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що відомості, які містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб, отримати доступ до відомостей, що містяться у документах неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
З метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаного документу та збереження його в якості доказу у кримінальному провадженні, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського ВП, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що документи, що містять інформацію по здійснених операціях Alexander Francis, номер мобільного телефону НОМЕР_1 по факту перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 (дебет), № НОМЕР_3 (кредит), копії заяв на видачу грошових коштів по вказаному перерахунку; копії документів на підставі яких здійснилась видача грошових коштів, документів по переказу № НОМЕР_4 , даних номерів банківських карток та інших рахунків, що зареєстровані на ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 131 132, 159 165, 309, ч.2 ст. 376 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , групі слідчих, які проводять досудове розслідування на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення належним чином завірених копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які фактично знаходяться у володінні Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію по здійснених операціях Alexander Francis, номер мобільного телефону НОМЕР_1 по факту перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 (дебет), № НОМЕР_3 (кредит), копії заяв на видачу грошових коштів по вказаному перерахунку; копії документів на підставі яких здійснилась видача грошових коштів, документів по переказу № НОМЕР_4 , даних номерів банківських карток та інших рахунків, що зареєстровані на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дати розпорядження службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) старшому слідчому Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , групі слідчих, які проводять досудове розслідування, доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1