єдиний унікальний номер справи 531/1046/19
номер провадження 1-кс/531/340/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 26 травня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 26 травня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 26 травня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30 травня 2019 року до Карлівського ВП звернувся ОСОБА_4 та повідомив, що невідома особа 28 травня 2019 року, о 14 годині 49 хвилин, під приводом продажу садової палатки, на Інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа його коштами в сумі 720 грн., які останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своє банківської картки перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 27 травня 2019 року на Інтернет сайті «ОЛХ» з метою придбання садової палатки, знайшов відповідне оголошення про її продаж. В оголошенні були фото палатки, яка була нова, її вартість становила 600 грн. палатка та 120 грн. москітна сітка. Палатку ОСОБА_4 виріши придбати, тому зателефонував продавцю за № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, з ним став говорити чоловік, який представився ОСОБА_5 і підтвердив факт продажу палатки. За їхньою усною домовленістю ОСОБА_4 зобов`язався на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 вислати йому кошти в сумі 720 грн. з метою оплати товару, після чого останній зобов`язався вислати палатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 28 травня 2019 року, о 14 годині 26 хвилин, останній за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спробував вислати зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 вошти в сумі 720 грн., але не вийшло так як видало помилку: «статус карты запрещает проведение операции. Обратитесь в чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для уточнения деталей». Про вказану помилку ОСОБА_4 повідомив по телефону ОСОБА_5 і останній вислав йому в смс-повідомленні іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_1 і вказаний переказ коштів був успішний. Після перерахунку коштів ОСОБА_5 палатки на адресу ОСОБА_4 на вислав, на сайті «ОЛХ» видалив оголошення і на дзвінки не відповідає.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 26 травня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 липня 2019 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 26 травня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 липня 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 26 травня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, 25 липня 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя