Дата документу 10.06.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження №1-кс/554/8508/2019
У Х В А Л А

іменем України

10 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕКЛОСЕРВІС» про скасування арешту майна ,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокати ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕКЛОСЕРВІС» звернулись до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 року по справі № 554/3221/19 на майно ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС».

В обгрунтування клопотання вказували, що в провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000057 від 01.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 16 травня 2019 року на підставі ухвали Октябрського районного суду міста Полтави від 15.05.2019 проведено обшук за адресою:Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Річкова, 23.

За результатами проведеного обшуку вилучено майно, що належить ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС».

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 по справі №554/3221/19 клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт, на майно ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС».

Вважали, що арешт на майно підприємства накладено необґрунтовано за наступних підстав: Судом не взято до уваги, що у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019, підозра у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення не повідомлялась ані директору ТОВ «Стеклосервіс», ані будь-якому іншому працівнику підприємства. Судом не взято до уваги, що серед видів діяльності ТОВ «Стеклосервіс`є діяльність за кодом КВЕД 16.10 є лісопильне та стругальне виробництво (основний), тобто діяльність, що пов`язана із деревообробною галуззю, підприємство є сумлінним платником податків, своєчасно подає податкові декларації.

Крім того вказували, що, на теперішній час, у зв`язку із вилученням органом досудового розслідування вищевказаних первинних документів ТОВ «Стеклосервіс`фінансово-господарська діяльність підприємства заблокована.

У зв`язку із вилученням та накладенням арешту на первинні документи бухгалтерського та податкового обліку товариства (договори поставки, договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори перевезення вантажу тощо), підприємство позбавлене можливості визначити обсяг діючих зобов`язань, за яким необхідно своєчасно вчиняти ті чи інші юридично значимі дії.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій органу досудового розслідування щодо вилучення документів, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, та введення в обману суд щодо того, що дані документи відповідають ознакам згідно ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ТОВ «Стеклосервіс» у зв`язку із відсутністю документів позбавлене можливості в повній мірі здійснювати фінансово-господарську діяльність згідно Статуту, вимушене нести збитки за порушення зобов`язань за договорами із контрагентами.

В судове засідання адвокати не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали у повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000057 від 01.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.06.2019 по справі №554/3221/19 клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт, на майно ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС».

Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту в подальшому, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕКЛОСЕРВІС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтавивід 03.06.2019 по справі №554/3221/19 (провадження № 1-кс/554/7492/2019) по кримінальному провадженню № 0000057 від 01.02.2019 щодо наступних документів, що належать ТОВ «Стеклосервіс» (код за ):

-папка синього кольору із надписом «Договора продажу ТОВ «Стеклосервіс» із договорами купівлі-продажу, договорами поставок лісопродукції, контрактами поставок за період з січні 2013 по жовтень 2018 років;

-папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 1ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 04.01.2018 по 29.03.2018;

-папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 2ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 03.04.2018 по 13.07.2018;

-папка жовтого кольору за надписом «Стеклосервіс 631, 685. Липень 1 часть 01.07-15.07. 2018» із документами щодо придбання, виконання та надання послуг та перевезення лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс»;

-папка чорного кольору з копіями паспортів осіб, посвідчень водіїв;

-папка сірого кольору з уставними та реєстраційними документами ТОВ «Стеклосервіс»;

-папка синього кольору із актами здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів 01.04-27.04.2019;

-папка бірюзового кольору з написом «Договоралісопродукції, Стеклосервіс», в якій містяться договори укладені ТОВ «Стеклосервіс» з державними підприємствами сфери лісового господарства, юридичними особами та фізичними особами, на поставку продукції, надання послуг, оренду, за 2016-2019 роки, поміщені кожний в окремі файли загалом в 57 файлах;

-папка жовтого кольору з металевими скобами в якій знаходяться цивільно-правові договори ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки, договори на переробку давальницької сировини ТОВ «Стеклосервіс» за 2014-2018 роки, договори поворотної безвідсотковою фінансової допомоги ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки;

-папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори поставки ТОВ «Стеклосервіс» за 2013-2016 роки;

-папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходиться акти здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ «Стеклосервіс» за 2018 рік;

-папка червоного кольору з металевими скобами, в якій знаходяться товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини та специфікаційна-накладна на відпуск лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс» за 2017 рік;

-- папка зеленого кольору із написом «Стеклосервіс; 631, 685; червень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період червня 2018 року;

-- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; звіти 2018» у якій містяться звіти вказаного підприємства за 2018-2019 роки;

-- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312, 372 Банк» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

-- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312; серпень грудень; 2018 рік» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

-- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 631, 685; серпень вересень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період серпень вересень 2018 року;

-- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» виробництво липень грудень; 2018 р.» із документами (накладними та актами) по вказаному підприємству за період липень грудень 2018 року;

-- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; 631, 685; Жовтень, листопад, грудень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період жовтень грудень 2018 року;

-- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; договора» із договорами з контрагентами та договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за період жовтень грудень 2018 року;

-- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; рах. 26, 23; 2019 р.» із накладними на передачу готової продукції за період січень березень 2019 року;

-папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; липень ІІ часть; акти 16.07-31.07; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період липень 2018 року;

-папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 361; серпень - грудень; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період серпень грудень липень 2018 року;

-папка зеленого кольору із написом «631, 685; Стеклосервіс; березень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період березень 2018 року;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; січень - лютий 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період січень лютий 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; травень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період травень 2018 року;

-папка жовтого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; квітень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період квітень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; січень - 2019 рік, рах. 311, 312» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за період січень травень 2019 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» рах. 361 травень-липень 2018 рік» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та іншими контрагентами за травень-липень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «361. ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» січень-квітень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» за січень-квітень 2018 року;

-- папка зеленого кольору без написів з копіями опису документів, що надаються державному реєстратору, виписками з ЄДРФО, протоколом зборів засновників ТОВ «ТРІУМФ С»;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс», Виробництво січень-червень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Стеклосервіс» з ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період січень-квітень 2018 року.

-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ Стеклосервіс Оренда 2018 р.» зокрема із актами надання послуг з оренди нежитлових приміщень протягом 2019 року по пров. Клубному, 5, смт. Золочів, Харківська область, вул. Танкістів, 55, смт. Золочів, Харківська область, оренди транспортних засобів;

-- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ Стеклосервісрах 661 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг між водіями та ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.06.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1