Справа № 535/977/19
Провадження № 1-кс/535/389/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000179 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
06.08.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 06.08.2019 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_2 , номер паспорта НОМЕР_3 , виданий органом № 5310, 30.01.2019 року, за період з 09.05.2019 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у мобільний додаток, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.05.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , про те, що у період з 08.05.2019 по 18.05.2019 невідома особа, вчинила крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 16 000 грн, котрі знаходилися на втраченій (загубленій) ним банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим йому завдано матеріальних збитків на вказану суму.

18.05.2019 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів направлених на розкриття вище вказаного злочину, було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , котрий в ході допиту показав, що 09.05.2019 до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_8 та попрохав допомогти йому зняти готівку з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що свідок погодився. Так в ході спілкування ОСОБА_6 , допоміг ОСОБА_9 зняти готівку з банкомату та після цього через якісь технічні збої готівка з банківської карти, яку надавав ОСОБА_8 не знімалася, тому ОСОБА_6 , перевів грошові кошти на власний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та вже зі своєї карти почав знімати готівку.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття особою грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у мобільний додаток, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

У судовому засіданні слідчий СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000179 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_2 , номер паспорта НОМЕР_3 , виданий органом № 5310, 30.01.2019 року, за період з 09.05.2019 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у мобільний додаток, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1