Справа № 214/6249/19
1-кс/214/1838/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчої ОСОБА_3
розглянувши внесене у кримінальному провадженні №0000036 від 3 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, слідчою СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідча мотивує наступним. 3 липня 2017 року невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23 296 грн., із зарплатної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , які в подальшому і було перераховано на інший невідомий рахунок. 10 квітня 2017 року ОСОБА_5 був допитаний в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні, який дав показання, що 3 квітня 2017 року до нього, а саме на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено, що його заробітна картка заблокована і для того, щоб її розблокувати йому необхідно передзвонити на номер телефону НОМЕР_2 , що в свою чергу він в подальшому і зробив. Набравши номер, йому відповів чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що на його мобільний телефон будуть приходити СМС-повідомлення і він має говорити цифри, які там будуть зазначені, що в свою чергу він і зробив та більше з даним чоловіком він не розмовляв. Приблизно через 15 хвилин, а саме в 11.55 хв., до нього знову подзвонив невідомий йому чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що телефонує з метою з`ясування активності по рахунку, після цього він розповів йому про вищевказані дії, які в свою чергу перед тим виконав на вимогу працівника банку. В подальшому йому повідомили, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 викрадено грошові кошти в сумі 23 000,00 гривень. В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку про рух коштів по його картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої 3 квітня 2017 року з даного рахунку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 23 188,00 грн. 10 травня 2017 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла довідка №46-11/2586 про те, що з картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку № НОМЕР_3 . Крім, цього встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 , за період часу з 3 квітня 2017 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 3 квітня 2017 року по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У разі наявності рахунків надати копію документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію про рух коштів по рахунку карток, за період часу з 3 квітня 2017 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 3 квітня 2017 року по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Слідча зазначає, що вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити, посилаючись на підстави, зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Встановлено, що заявлені слідчою речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідчою, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчій СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в електронному та/або документальному виді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 , за період часу з 3 квітня 2017 року по 27 серпня 2019 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 3 квітня 2017 року по 27 серпня 2019 року;

- доступ до речей та документів, що містять інформацію про рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У разі наявності рахунків надати копію документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію про рух коштів по рахунку карток, за період часу з 3 квітня 2017 року по 27 серпня 2019 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 3 квітня 2017 року по 27 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1