Справа № 202/6557/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 10.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
20 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у 2015-2018 роках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, на цей час невстановлені слідством співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, які видаються установами банку та суду і надають права, у тому числі підроблені судові рішення, заволоділи правом на майно шляхом обману фізичних та юридичних осіб, у тому числі об`єктами державної власності будівля комерційного призначення (банк) по АДРЕСА_1 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; майном державної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; квартирою АДРЕСА_3 , належним ОСОБА_9 , чим спричинили власникам збитки на загальну суму 62 362 630,00 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, у 2015-2018 роках службові особи ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені рішення Феодосійського міського суду Автономної республіки Крим здійснили незаконне припинення обтяжень та речового права іпотеки, на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_4 ; домоволодіння АДРЕСА_5 та земельну ділянку кадастровий №:03:222:0059 по АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення № ХІХ у секції 1 по АДРЕСА_6 ; домоволодіння АДРЕСА_7 та земельну ділянку площею 0,1500, кадастровий номер якої :05:010:0035 по АДРЕСА_8 , належне на праві власності відповідно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 , після чого на підставі завідомо підроблених документів вчинили реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості за підконтрольними їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили власникам збитки на загальну суму 6 307 496 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того встановлено, що у 2016 році слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000872 від 04.12.2014, за підозрою ОСОБА_17 за ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_5 ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358; ч.ч. 3,4 ст.358, КК України, ОСОБА_6 за ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження №№0000872 встановлено, що у 2013-2016 роках, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , переслідуючи корисні наміри, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами судів м. Дніпропетровська, використовуючи завідомо неправосудні судові рішення і ухвали у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені судові рішення, за якими право власності на майно визнавалося за підконтрольними їм особами. Після цього на підставі отриманих співучасниками завідомо неправосудних та завідомо підроблених судових рішень вчинялись реєстраційні дії щодо переходу право власності на нерухоме майно на користь третіх осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власниками та керівниками були є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , чим спричинили збитки фізичним та юридичним особам на суму 77 148 480,28 грн.
Встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000872, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_10 (прокурор відділу ОСОБА_18 ) знаходяться речі та документи, відомості у яких можливо використати як докази щодо обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до їх вчинення.
Так, в ході обшуку в рамках кримінального провадження №0000872 за місцем мешкання та здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_5 , у автомобілі ВМW X-5 д.н. НОМЕР_5 , яким вона користувалась, а також за місцем мешкання ОСОБА_6 , вилучено значну кількість речей та документів, що вказують на причетність останньої до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у тому числі ключів від нерухомого майна, яким заволоділи співучасники. Так, було вилучено ключі з нежитлове приміщення № ІНФОРМАЦІЯ_11 у секції 1 по АДРЕСА_6 . Крім того проведено обшуки та тимчасові доступи до речей та документів у приватних нотаріусів м. Дніпропетровська, реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_12 в ході яких вилучено документи щодо вчинення реєстраційних дій з нерухомим майном, яким заволоділи співучасники, що прямо вказують на причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших співучасників до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.
Зазначені речі та документи долучені матеріалів кримінального провадження №0000872 як докази.
В ході огляду встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000872 знаходяться оригінали речей та документів, які та відомості що містяться в них можливо використати як докази у кримінальному провадженні №0000015 від 10.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України, а саме вилучені в ході тимчасових доступів юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ключі від нежитлового приміщення № ХІХ у секції 1 по АДРЕСА_6 вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , яким незаконно заволоділи правопорушники; вилучені в ході тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_14 матеріали цивільної справи №200/6672/15-ц за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_20 , з завідомо підробленими заявами та документами, які не мають доказового значення у кримінальному провадженні №0000872, однак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000015.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що отримати речі і документи, у тому числі їх оригінали, з кримінального провадження №0000872 можливо лише здійснивши тимчасовий доступ.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб прокуратури Дніпропетровської області надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , іншим слідчим групи, прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №0000872 від 04.12.2014, а саме до наступних речей та документів:
- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення цивільних справ від 19 січня 2016 року;
- ухвали про тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо вилучення цивільних справ від 23 січня 2016 року;
- протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів - цивільних справ з додатками в ІНФОРМАЦІЯ_14 від 05.02.2016;
- цивільної справи №200/6672/15-ц за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_20 ;
- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року;
- ухвали про тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року;
- протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, у приватного нотаріуса ОСОБА_24 від 29.07.2016;
- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 20.08.2015 нерухомого майна по АДРЕСА_1 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: , 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01) між ОСОБА_6 , діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_25 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 від 21.05.2015 по справі №200/6672/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1538) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 23.07.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_25 нерухомого майна кв. АДРЕСА_10 по АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 по АДРЕСА_13 , нежитлове приміщення №19 по АДРЕСА_6 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 від 13.01.2015 по справі №200/23141/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1382) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 від 05.10.2015, між ОСОБА_26 та ОСОБА_5 на підставі додаткового рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_17 від 21.05.2015 по справі №200/7604/15-ц та ухвали про виправлення описки від 02.06.2016 (зареєстровано в реєстрі за №1816), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 );
- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_14 , від 28.10.2015 між ОСОБА_5 , діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_25 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_17 від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1871), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 );
- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_15 від 28.10.2015р. між ОСОБА_5 , діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_28 та ОСОБА_25 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1869), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 );
- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного павільйону по АДРЕСА_16 від 24.07.2015, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_7 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 від 12.08.2014 по справі №200/11829/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1390) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 );
- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного павільйону літ Г-1 по АДРЕСА_17 від 06.08.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_25 на підставі ухвали судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 від 06.06.2014 по справі №200/7924/14-ц та ухвали від 14.04.2015 (зареєстровано в реєстрі за №1476) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 );
- справи щодо проведення державної реєстрації права власності нерухомого майна квартири АДРЕСА_18 за ОСОБА_29 (рішення про державну реєстрацію №24749143 від 25.09.2015);
- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення реєстраційних справ від 08 квітня 2016 року;
- ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо вилучення реєстраційних справ від 11 квітня 2016 року;
- протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів - реєстраційних справ з додатками в ІНФОРМАЦІЯ_17 від 11.05.2016;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_19 від 18.07.2016;
- ухвали про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_19 від 19.07.2016;
- протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_19 від 21.07.2016;
- протоколу огляду речей та документів, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_19 від 02.08.2016;
- квитанції б/н за борг до ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_20 ;
- конверт з написом «Робочая 148 помещение 19» у якому 1 (один) ключ;
- довідки №67 КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ДМР від 11.01.2016;
- довідки №6517 КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ДМР від 22.12.2015;
- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 28.04.2016;
- висновку експерта №2343-16 від 14.06.2016;
- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.02.2016;
- висновку експерта №3310-16 від 12.09.2016;
- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 25.08.2016;
- висновку експерта №4560-16 від 30.09.2016;
- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 19.09.2016;
- висновку експерта №4792-16 від 12.09.2016;
- ухвала суду від 16.03.2016 про дозвіл на вилучення інвентаризаційних справ з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2016 в ході якого з ІНФОРМАЦІЯ_21 було вилучено інвентаризаційні справи;
- протокол огляду від 02.11.2016 реєстраційної справи №61826;
- запиту ІНФОРМАЦІЯ_16 від 10.06.2015 за № К-24;
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 від 10.06.2015 у справі №200/6192/14-ц у тому числі і щодо доручення ОСОБА_5 отримати копіє технічної документації щодо об`єкта кв. АДРЕСА_3 ;
- згоди ОСОБА_5 на обробку персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_21 від 06.2015;
- копії паспорту ОСОБА_5 ;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_21 від 01.07.2015 №7380 щодо надання інформації та копій технічної документації, у тому числі щодо об`єкта кв. АДРЕСА_3 ;
- та інших документів кримінального провадження №0000872, що можуть мати доказове значення в рамках провадження №0000015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (прокурор відділу ОСОБА_18 ), з метою отримання належним чином завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 24 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1