Справа №639/1150/18
Провадження №1-кс/639/3431/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000291 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000291 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП у Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 15.08.2019 з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 КК України.
В ході досудового слідства встановлені факти нанесення збитків державі в зв`язку з зловживанням владою та службовим становищем, умисним, з корисливих мотивів використанням влади всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними грошовими коштами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатом моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлені факти укладання цивільно правових відносин та проведення операцій здійсненні монтажу склопластикової продукції Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ для Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеними цінами, яка в подальшому використовується з метою виконання договору про закупівлю №121/5-КС/17 від 25.05.2017 року, та виконання робіт з реконструкції водопроводу по вул. Лісопарківський та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського.

Імпортером отриманої Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ склопластикової продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Питання вчинення фінансово - господарських операцій чи правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів потребує додаткового вивчення.

Обов`язковому аналізу та дослідженню підлягає вивчення фінансово господарських операцій, які проводились між імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року на предмет відповідності їх форми та змісту (принцип превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми).

Вказані факти потребують додаткового дослідження, які можливо підтвердити чи спростувати при проведенні всебічного аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт з реконструкції водопроводу по вул. Лісопарківський та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, ретельного вивчення всіх наявних первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, складання товарного балансу на підставі даних складського обліку з подальшим його відображення в бухгалтерському обліку та співставлення наявних фактів з даними руху товарно матеріальних цінностей по ланцюгу постачання, перевірці грошових потоків на рахунках підприємства.

До документів, які необхідно вивчити та вилучити в рамках цього провадження відносяться: довідки про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є Учасником, у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцію правопорушення; довідки про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення; довідки про те, що учасник не притягувався до відповідальності за порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції»; довідки на службових (посадових) осіб, які підписали тендерну пропозицію; довідка про реєстрацію Учасника торгів на закупівлю: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул.. Рудика від вул.. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; довідки про антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми; повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; інформація про документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, та які не надано в пропозиції; належним чином завірені копія паспорта громадянина ОСОБА_5 та копія картки фізичної особи - платника податків; належним чином завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; гарантійні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; проект договору про закупівлю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.10.2011 №31; тендерна пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул.. Рудика від вул.. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); тендерна пропозиція за результатами електронного аукціону: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул.. Рудика від вул.. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); довідка «Загальні відомості про учасника»; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; копії трудових книжок наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; згоди на збір та обробку персональних даних наданих працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; свідоцтва про проходження тренінгу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідка про виконання аналогічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідка про залучення субпідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; сертифікати відповідності продукції; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи; сертифікати про введення та підтримку системи управління якістю та та додатки до них; документи що підтверджують гарантування якістю та додатки до них; довідки про подання сертифікатів якості, про використання стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), про надання сертифікатів відповідності УкрСЕПРО та додатки до них; ліцензії належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для провадження певних видів господарської діяльності; технічне завдання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); статут та протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та додатки до них; договори про закупівлю робіт за державні кошти, додаткові угоди до них та додатки до договорів і угод; календарні графіки виконання робіт; договірні ціни на будівництво та додатки до них ( у тому числі розрахунки, підсумкові відомості ресурсів); інші документи які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження виконання аналогічного договору та залучення субпідрядних організацій; довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів; довідка щодо не внесення відомостей у Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Вищевказані документи, що зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Згідно положень ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи.

Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об`єкти дослідження та порівняльний матеріал.

Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.

У поданій до суду заяві слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на необхідність отримання доказів вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо яких йдеться у клопотанні з можливістю вилучення їх завірених копій.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом вилучення їх в оригіналах, які зберігаються у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у електронному аукціоні: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):

?Довідки про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є Учасником, у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцію правопорушення;

?Довідки про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

?Довідки про те, що учасник не притягувався до відповідальності за порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

?Довідки на службових (посадових) осіб, які підписали тендерну пропозицію;

?Довідка про реєстрацію Учасника торгів на закупівлю: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул.. Рудика від вул.. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

?Довідки про антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми;

?Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

?Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

?Інформація про документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, та які не надано в пропозиції;

?Належним чином завірені копія паспорта громадянина ОСОБА_5 та копія картки фізичної особи - платника податків;

?Належним чином завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

?Гарантійні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Проект договору про закупівлю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.10.2011 №31;

?Тендерна пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул.. Рудика від вул.. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

?Тендерна пропозиція за результатами електронного аукціону: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул.. Рудика від вул.. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

?Довідка «Загальні відомості про учасника»;

?Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

?Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

?Копії трудових книжок наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

?Згоди на збір та обробку персональних даних наданих працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Свідоцтва про проходження тренінгу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Довідка про виконання аналогічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Довідка про залучення субпідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Сертифікати відповідності продукції;

?Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

?Сертифікати про введення та підтримку системи управління якістю та та додатки до них;

?Документи що підтверджують гарантування якістю та додатки до них;

?Довідки про подання сертифікатів якості, про використання стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), про надання сертифікатів відповідності УкрСЕПРО та додатки до них;

?Ліцензії належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для провадження певних видів господарської діяльності;

?Технічне завдання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

?Статут та протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

?Акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та додатки до них;

?Договори про закупівлю робіт за державні кошти, додаткові угоди до них та додатки до договорів і угод;

?Календарні графіки виконання робіт;

?Договірні ціни на будівництво та додатки до них ( у тому числі розрахунки, підсумкові відомості ресурсів);

?Інші документи які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження виконання аналогічного договору та залучення субпідрядних організацій;

?Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів;

?Довідка щодо не внесення відомостей у Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення надати т. в. о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням у порядку передбаченому ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до: 11.11.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши її або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1