Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3174/19

Справа № 711/7628/19

25 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (далі - ЧMP), в особі першого заступника директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , за результатами проведення допорогових закупівель укладено договори підряду: №18, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Гоголя між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 959 869 грн.; №19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) на розі вул. Благовісна та Смілянська між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 357 144 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт від 04.10.2017 (підписані першим заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧMP ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_6 ) вказані вище роботи підрядником виконано в повному обсязі.

За надані послуги у період з 29.09.2017 до 09.10.2017 на рахунок підрядника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради перераховано 1 317 013 грн.

Разом з тим, допитані в якості свідків фізична особа-підприємець ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 вказали, що фактичні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Гоголя між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси» виконувались з листопада 2016 року по лютий 2017 року. Дані роботи виконувались у зв`язку з тим, що між підприємцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була складена усна домовленість, про будівництво малих архітектурних форм біля території Центрального ринку м. Черкаси, а після закінчення будівництва кожен підприємець почав складати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угоди про викуп малих архітектурних форм (МАФ) та оплату виконаних робіт по їх будівництву. Так, весною 2018 року, кожен підприємець окремо, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) оплачував грошові кошти за збудовані МАФи, а саме за конкретну площу, яка їм належить.

Зважаючи на вище викладене, з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) на які фізичні особи- підприємці перераховували грошові кошти через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в філії Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

-копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 з вересня 2016 року по червень 2018 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

-інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківського рахунку № НОМЕР_3 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з вересня 2016 року по червень 2018 року, з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У підтвердження наведених у клопотанні доводів, стосовно користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківським рахунком № НОМЕР_3 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчим наданий складений ним рапорт від 02.08.2019, який не може бути доказом у розумінні положень ч. 2 ст. 84 КПК України.

Інших доказів про те, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківський рахунок № НОМЕР_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відсутні.

На підставі вищевикладеного, оскільки слідчим не доведено належність відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1