Провадження № 1-кс/686/7987/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000266,

встановив:

10.06.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ГУ ДФС у Хмельницькій області з приводу того, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при проведенні робіт з капітального ремонту фасаду та покрівлі Гвардійського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 в період часу з 01.10.2017р. по 31.12.2018р. в результаті оплати завищення кошторисної заробітної плати робітників не зайнятих обслуговуванням машин та завищення реальної вартості матеріалів, що включені до актів виконання робіт привласнили з державного бюджету грошові кошти в сумі 540 565,61 грн.

Дане кримінальне правопорушення 24.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000266, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №10/22-01-16-07-10/ НОМЕР_1 (про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » ПН НОМЕР_1 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням бюджетних коштів за період з 01.10.2017р. по 31.12.2018р. від 28.02.2019р., наданого працівниками Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунок у банках та фінансових установ, а саме № НОМЕР_2 відкритий 17.01.2006 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки надходження грошових коштів з державного бюджету та їх подальшого використання, а також підтвердження чи спростування привласнення вказаних грошових коштів, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий 17.01.2006р. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий 17.01.2006р. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПП « ОСОБА_5 ».

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також начальнику відділу з ОВС ОУ Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_8 та заступнику начальника відділу з ОВС ОУ Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий 17.01.2006р. на ім`я ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 01.07.2017р. по час виконання ухвали

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя