САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1851/19
Провадження №1-кс/726/594/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2019 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

26.09.2019 року прокурор Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Чернівецькою місцевою прокуратурою виконується запит компетентних органів Румунії про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 2082D/P/2018 за фактом створення організованого злочинного угрупування, ухилення від сплати податків, розкрадання коштів та відмивання грошей. Юридична кваліфікація злочинів згідно з Кримінальним кодексом Румунії: створення організованого злочинного угрупування, передбаченого ст.367 п. 1,2,3 КК Румунії із застосування ст.5 цього Кодексу; ухилення від сплати податків, вчинене повторно, передбаченого ст.9 п.1 літ.С та п.3 Закону №241/2005 із застосуванням ст.35 п.1 КК Румунії; привласнення майна, вчинене повторно, передбачене ст.295 п.1 КК Румунії з урахуванням ст.309 КК Румунії із застосуванням ст.308 КК Румунії, в умовах ст.35 п.1. КК Румунії із застосуванням ст.5 КК Румунії; відмивання грошей, вчинене повторно, передбачене ст.29 п.1 літ.А та Б Закону 656/2002 із застосуванням ст.35 п.1. КК Румунії. Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять: інформацію про рух коштів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці за період часу відкриття до кінця 2016 року; документи, які стосуються відкриття, обслуговування і закриття вказаних вище рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи про уповноважених осіб, які мали право використовувати вказані вище рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунково-платіжні документи, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів; зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та являють собою банківську таємницю. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання прокурора слід задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, прокурором доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- інформацію про рух коштів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці за період часу відкриття до кінця 2016 року;

- документи, які стосуються відкриття, обслуговування і закриття вказаних вище рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи про уповноважених осіб, які мали право використовувати вказані вище рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунково-платіжні документи, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів;

- зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1