Справа № 461/4903/19
Провадження № 1-кс/461/6161/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001005 від 22.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у власності філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Подане клопотання мотивує тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить слухати справу без його участі та участі прокурора, клопотання підтримав просив задовольнити.
Представник ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходило, проте його неявка, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інших, щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу умов договору «Про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири на рахунок кооперативу, а кооператив зобов`язується протягом другого кварталу 2016 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку по АДРЕСА_2 . Станом на квітень 2019 року, не зважаючи на сто відсоткову оплату, квартири пайовикам у власність не передані, будинок в експлуатацію не здано.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що дійсно, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює будівництво 12-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .
Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку кооперативу встановлено, що значні суми коштів пайовиків перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) СПД ФО ОСОБА_6 (ін.код НОМЕР_4 , зареєстрованої у АДРЕСА_3 .
Таким чином, слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які розпоряджались коштами з вказаного рахунку, а також куди та які цілі ці кошти використані, а саме, в отриманні копій документів на підставі яких відкритий цей розрахунковий рахунок, а також руху коштів по ньому з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента. СПД ФО ОСОБА_6 відкрито у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.
Слідчим доведено, що вище зазначені документи, які перебувають у власності філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Без отримання доступу до вказаних документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що отримана тимчасового доступу до речей і документів може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або за їх дорученням на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) а саме:

- копій документів на підставі яких СПД ФО ОСОБА_6 відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

- рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_6
№ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 01.07.2019 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1