У Х В А Л А
Іменем України
15 жовтня 2019 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0011094 від 17.10.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0011094 від 17.10.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява в.о. ректора НМУ ім. О.О. Богомольця ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 01 січня 2018 року по 29 вересня 2018 рік в НМУ ім. О.О. Богомольця під часу проведення перевірки виявлено нарахування значних сум премій ряду співробітникам, однак нараховану суму останні не отримали.

Так, встановлено, що відповідно до Наказу № 286 від 20.04.2018 року за підписом першого проректора ОСОБА_6 було премійовано 31 співробітника НМУ ім. О.О. Богомольця з виплатою кожному по 32 000 гривень. Окрім цього, відповідно до Наказу № 995-л від 18.06.2018 року першим проректором з науково-педагогічної роботи ОСОБА_6 було премійовано 48 осіб. Будучи допитана як свідок бухгалтер 1- ї категорії НМУ ім. О.О. Богомольця ОСОБА_7 , повідомила, що на посаді бухгалтера 1-ї категорії у НМУ ім. О.О. Богомольця ОСОБА_7 працює з 01 квітня 1994 року. В посадові обов`язки ОСОБА_7 входить отримання коштів по чеку ( через казначейський рахунок відкритий в Приватбанку), виплата співробітникам готівково коштів че^ез касу заробітної плати, премій, нарахувань, ведення касової книги. Кошти у банку ОСОБА_7 отримує на підставі чеку підписаного керівництвом Державної казначейської служби України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А. Загалом процедура отримання готівкових коштів для їх подальшої виплати з каси НМУ ім. О.О. Богомольця наступна: бухгалтерія університету робить розрахунки щодо суми необхідної для сплати готівкою, після чого керівництва університету підписує заявку вже встановленої форми із зазначенням суми, номеру рахунку відкритого у банку з якого необхідно отримати кошти. Впродовж 2018 року право підпису на вказаних заявках мали ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 відповідно до займаних ними посад. Після погодження у керівництва вказаних заявок на отримання готівкових коштів (для виплати зарплати та премій) ОСОБА_10 , яка займає посаду заступника головного бухгалтера по зарплаті, виписувала чеки. Заявка залишалась у відділі бухгалтерії. Вказані заявки формувались у декількох екземплярах, зокрема один екземпляр, залишалась в бухгалтерії, інший екземпляр - у казначействі. Вказані чеки ОСОБА_7 забирала особисто з Державної казначейської служби України, після їх перевірки та з підписами. З підписаним чеком ОСОБА_7 їхала до Приватбанку, де фактично отримувала кошти.

Так, з розрахункового відділу на видачу премій відповідно до наказу №286 від 20.04.2018 року та наказу № 995-л від 18.06.2018 року ОСОБА_7 було надано відомість, яка була вже підписана чи ОСОБА_8 чи ОСОБА_6 та головним бухгалтером - ОСОБА_11 .. У відомостях були зазначені прізвища осіб, перерахованих у наказі № 286 та наказі № 995-л та сума до виплати 25 440 гривень. Так, премії відповідно до наказу № 286 від 20.04.2018 року була видана ОСОБА_7 співробітникам в день видачі заробітної плати ( числа 27 квітня). Однак, премії та заробітну плату ОСОБА_7 видавала по різних відомостях. Перед початком видачі премій ОСОБА_7 покликав ОСОБА_6 , кабінет якого розташовано на 4-му поверсі та повідомив, щоб ОСОБА_7 видавала співробітникам премію у сумі 5440 гривень (так званий «хвостик» як він назвав), а решту коштів, а саме по 20 000 гривень з кожної премії ОСОБА_7 повинна йому занести до початку видачі їх співробітникам. У звязку з чим, ОСОБА_7 спустилась до свого робочого місця - каси, яка знаходилась на 3-му поверсі адміністративного корпусу НМУ ім. О.О. Богомольця та, перерахувавши по 20 000 гривень з премій кожного співробітника, зазначеного у відомості, ОСОБА_7 віднесла кошти у кейсі ОСОБА_6 . Після чого, впродовж 3-х днів ОСОБА_7 видавала співробітникам їх премію у розмірі 5440 гривень. При цьому, ОСОБА_7 кожному повідомляла, що на підставі вказівки керівництва видавала їм так званий «хвостик», про що співробітник говорили, що вони попереджені. Відповідно до наказу № 286 від 20.04.2018 року всі співробітники перераховані у ньому отримали по 5440 гривень, включаючи й ОСОБА_7 .. Що стосується видачі премій відповідно до наказу № 995-л від 18.06.2018 року, то, як і першого разу, на вимогу ОСОБА_6 ОСОБА_7 , відрахувавши 20 000 гривень з суми кожної нарахованої премії співробітникам, віднесла їх ОСОБА_12 . Однак, цього разу останній перерахував прізвища осіб, яким ОСОБА_7 фактично повинна була видати всю суму премій. Вказані прізвища ОСОБА_7 під диктовку ОСОБА_6 позначила у себе у відомостях олівцем. На скільки пам`ятає ОСОБА_7 , то відповідно до наказу № 995-л ОСОБА_7 видала 25 440 гривень наступним особам: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .. Кожен хто отримав в бухгалтерії кошти ставив свій підпис у відомостях, які ОСОБА_7 здавала в бухгалтерію. У вказаних відомостях ОСОБА_7 також ставила свій підпис як особа, яка видала кошти. Куди в подальшому були направлені кошти отримані ОСОБА_6 від ОСОБА_7 остання не знає.

За результатами проведеної службової перевірки щодо обставин нарахування грошових премій співробітниками ректорату та нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами НМУ ім. О.О. Богомольця комісією у складі ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 складено Акт за результатами проведення внутрішньої перевірки, що підтверджують факти викладені вище.

В ході проведення досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, зокрема допитано як свідків: ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_19 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_26 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_7 , ОСОБА_48 , протоколи допиту яких знаходяться в матеріалах кримінального провадження, що направлені до Київського НДЕКЦ МВС України в рамках виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2019 року щодо призначення судово-економічної експертизи. На даний час триває проведення судово-економічної експертизи. Окрім цього, 11.09.2019 року експертом направлено клопотання за № 13-2/119 щодо надання додаткових зразків, які експерту були направлення 08 жовтня 2019 року.

В рамках кримінального провадження №0011094 від 17.10.2018 року підозра не повідомлялась.

Строк досудового розслідування закінчується 17 жовтня 2019 року.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0011094 від 17.10.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування. Крім того, на даний час триває проведення судово-економічної експертизи. Окрім цього, 11.09.2019 року експертом направлено клопотання за № 13-2/119 щодо надання додаткових зразків, які експерту були направлення 08 жовтня 2019 року.

Також, після отримання висновку експерта в рамках призначеної судово-економічної експертизи, необхідно направити матеріали кримінального провадження для проведення почеркознавчої експертизи експертам Київського НДЕКЦ МВС України в рамках виконання ухвал Шевченківського про призначення почеркознавчої експертизи від 18 липня 2019 року (справа № 761/28152/19), від 18 липня 2019 року (справа №761/28149/19), від 19 липня 2019 року (справа № 761/28151/19), скласти та погодити повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 17 жовтня 2019 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0011094 від 17.10.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 0011094 від 17.10.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1