Справа №705/5601/19
1-кс/705/1876/19
У Х В А Л А
Іменем України

29.11.2019 Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст. слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 . В клопотанні вказано, що в період часу з 12.07.2019 по 16.07.2019 невідома особа в невстановленому місці шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 25013 грн.
По даному факту матеріали були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001518 від 27.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що перерахувала з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_7 16.07.2019 14950 грн., підпис банку та 12.07.2019 10063 грн., підпис банку , після чого невідома особа не побажала виконувати своє цивільно правове зобов`язання.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення слідчий просить суд надати заступнику начальника слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані на особу по рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 було здійснено транзакції 16.07.2019 14950 грн., підпис банку та 12.07.2019 10063 грн., підпис банку , рух грошових коштів з вказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.07.2019 до моменту проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду з вказуванням місця зняття грошових коштів, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон 3700.

В судовому засіданні прокурор просив задоволити клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Рішення про надання можливості вилучити документи згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України може бути прийняте слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані на особу по рахунку ОСОБА_7 на який з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 було здійснено транзакції 16.07.2019 14950 грн., підпис банку та 12.07.2019 10063 грн., підпис банку , рух грошових коштів з вказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.07.2019 до моменту проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду з вказуванням місця зняття грошових коштів, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон 3700.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1