справа № 294/1080/19
провадження № 1-кс/0274/1407/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.08.2019 року м. Бердичів
В с т а н о в и в :
Ст.слідчий CВ Чуднівського відділу поліції Бердичівського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, за їх відсутності завірених належним чином копій та документів, що підтверджує підставу відсутності, наступних документів:
-договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- бухгалтерських документів щодо здійснення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів та актів перевірок (ревізій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів з підписами ОСОБА_6 .
Місце розташування підприємства: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом першого підпису на фінансових документах, зловживаючи повноваженнями юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми на протязі 2016-2017 років заволодів частиною майна власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума якої встановлюється.
Досудовим слідством встановлено, що 14.04.2005 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реєстровано за адресою АДРЕСА_1 , засновником вказаного підприємства виступив ОСОБА_7 . На протязі тривалого часу, а саме до 2017 року останній перебував на посаді директора вказаного підприємства, на посаді заступника директора перебував ОСОБА_6 . Враховуючи той факт, що директор підприємства постійно знаходився в м. Житомир, контроль за діяльністю підприємства здійснював його заступник - ОСОБА_6 . У листопаді 2015 року останній заснував ФГ « ОСОБА_5 », яке зареєстрував за тією ж адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором вказаного підприємства став ОСОБА_8 .
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено,
що за період 2015-2017 рр. ОСОБА_6 , пояснюючи орендодавцям, що ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється одним і тим самим підприємством, перереєстрував договори оренди на земельні ділянки, які попередньо перебували у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того за відсутності основних засобів, складських приміщень та достатньої кількості працівників, ФГ « ОСОБА_5 », здійснювало активну діяльність, зокрема обробіток землі, купівлю-продаж та зберігання зернових та технічних культур, мінеральних добрив.
Виходячи із викладеного, виникла необхідність в отриманні доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », бухгалтерських документів щодо здійснення витрат, журналів та актів перевірок (ревізій) підприємства, документів з підписами ОСОБА_6 , а також долучені до матеріалів кримінального провадження інших документів, що мають значення речових доказів та знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оригінали зазначених договорів та відповідної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
В судове засідання ст. слічий ОСОБА_3 не з"явився, надіслав письмове клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування підприємства: АДРЕСА_1 ).
Водночас, враховуючи, що дані документи зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування підприємства: АДРЕСА_1 ), мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, тому є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, оскільки до них можуть мати доступ заінтересовані особи, що призведе до негативних наслідків у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чуднівського відділу поліції Бердичівськго ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ОСОБА_9 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, за їх відсутності завірених належним чином копій та документа, що підтверджує підставу відсутності, наступних документів:
1) договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) бухгалтерських документів щодо здійснення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) журналів та актів перевірок (ревізій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4) документів з підписами ОСОБА_6 .
Місце розташування підприємства: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21 вересня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1