Номер провадження 1-кс/754/3204/19
У Х В А Л А

23 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 19.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.07.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000142 від 19.06.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) укладено договори підряду №710-17 від 27.04.2017 року на загальну суму 26 400 000,00 грн. та №787-18 від 17.08.2018 року на загальну суму 13 197 204,79 грн. для виконання будівельних робіт по одному об`єкту.

Відповідно до умов договору підряду №710-17 генпідрядник зобов`язаний власними та залученими силами і обіговими коштами здійснити всі види будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону зі штучним покриттям на АДРЕСА_1 », а згідно договору №787-18 додатковіх будівельні роботи по такому ж об`єкту.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через завищення вартості виконаних робіт з реконструкції стадіону зі штучним покриттям, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договорів підряду №710-17 від 27.04.2017 року та №787-18 від 17.08.2018 року, завдавши територіальній громаді м. Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, проведення аналізу та судових експертиз, зокрема, руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ; виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з 27.04.2017 року по 30.05.2019 року, із зазначенням дати та часу операції всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номери рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення; документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині обґрунтування та доцільності руху коштів № НОМЕР_3 (рішень товариств, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів, платіжних доручень, листування, тощо), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -