Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9000/19
Провадження № 1-кс/644/2703/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000061 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 за період з моменту реєстрації ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу, у тому числі уставні реєстраційні документи з додатками, заяви та протоколи з додатками, листи, інші документи реєстраційної справи, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати належним чином завірені, прошиті та пронумеровані копії реєстраційної справи Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у його володінні.

В клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000061 від 11.04.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, за фактом самовільного будівництва невстановленими особами гаражних боксів на самовільно зайнятій земельній ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично використовується Гаражно будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом: ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Моніторингом Єдиного реєстру актів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що рішенням 46 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 4 скликання від 06.03.2006 за № 51/06 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів» надано в оренду Гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельну ділянку по АДРЕСА_2 , загальною площею 1,900 га для будівництва 2-х поверхових гаражів, тимчасової автостоянки та пункту шиномонтажу до 01.03.2008 (але не пізніше прийняття обєкту до експлуатації) та подальшої експлуатації до 01.03.2011.

Крім того, рішенням 19 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 5 скликання «Про скасування рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчого комітету» від 27.02.2008 за №21/08 скасовано вищевказане рішення в частині надання в оренду Гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки по АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 1192/116-19 від 13.05.2019 станом на 29.12.2012 правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності або право користування на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 не обліковуються.

Разом з цим, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація про зареєстровані речові права на земельну ділянку за вказаною вище адресою.

Аналізом даних Публічної кадастрової карти встановлено, що земельна ділянка на місцевості не визначена, кадастровий номер не присвоювався.

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №6912/0/226-19 від 15.05.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_3 23.05.2013 надійшло звернення ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення зазначеної вище земельної ділянки до земель запасу міста.

Таким чином, земельна ділянка, що фактично використовується ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , будь-які правовстановлюючі документи на право використання та/або володіння даною земельною ділянкою відсутні.

Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №6912/0/226-19 від 15.05.2019 в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, відсутня інформація щодо об`єктів за вищевказаною адресою.

Проте, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за фізичними особами на підставі рішень Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, постановленими упродовж 2010-2011 років, визнано право власності на 24 гаражі, та на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 01.11.2012 за ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 визнано право власності на 28 гаражів, які розташовані на території вищезазначеної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали слідчого судді здійснено огляд земельної ділянки по АДРЕСА_2 із проведенням комплексу вишукувальних топографо-геодезичних робіт щодо визначення меж землекористування/володіння земельної ділянки, під час якого встановлено, що на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фактично використовує земельну ділянку загальною площею 1,6456 га без правовстановлюючих документів, побудовано 97 гаражних боксів, та здійснюється будівництво ще 34 гаражів.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з 21.12.2014 року посаду голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) займає ОСОБА_11 (згідно Статуту).

Державна реєстрація ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридичної особи проведена 24.01.2005.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що після призначення на посаду, він ознайомився з усіма документам щодо діяльності ГБК та був обізнаний, що дозвільні документи на право власності або оренди земельної ділянки у кооперативу відсутні.

Проте, встановлено, що за період його головування, а саме, з 2015 по теперішній час, на території ГБК збудовано 19 гаражних боксів та триває будівництво ще 34 гаражів.

11.10.2019 голові правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

На виконання вимог ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, з метою отримання відомостей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчим СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 09.10.2019 спрямовано на ім`я голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 запит щодо надання слідчому у найкоротший термін наступних документів: Свідоцтва про реєстрацію ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; накази/протоколи загальних зборів щодо призначення голів правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його утворення як юридичної особи; документи, що підтверджують законність використання земельної ділянки ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи загальних зборів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення розміру вступного та членського внеску членів кооперативу за період з 2014 року по теперішній час та документи, що підтверджують сплату членами кооперативу відповідних внесків за аналогічний період; списки членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням ПІБ, адреси мешкання, контактних телефонів та номерів відповідних гаражних боксів; копії протоколів загальних зборів щодо прийняття до членів кооперативу осіб у період з 21.12.2014 року; технічна документація, що стосується місця розташування конкретних гаражних боксів, що збудовані на території земельної ділянки, що фактично використовується ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням номерів відповідних гаражних боксів, їх власників чи користувачів тощо; в разі наявності, копію плану забудови території, що фактично використовується ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказаний запит отримано 09.10.2019 охоронцем ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в той же день передано ОСОБА_11 , про що повідомлено слідчого.

Згідно рапорту слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 10.10.2019 встановлено, що 09.10.2019 останнім здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 з метою вручення голові ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 запиту у порядку ст. 93 КПК України, однак останнього не було на місці. У зв`язку з чим відповідний запит було вручено охоронцю ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який пізніше підтвердив отримання запиту головою кооперативу.

Крім того, згідно рапорту слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 15.10.2019 встановлено, що 15.10.2019 останнім було здійснено телефонний дзвінок голові правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , під час якого останній повідомив, що відповідь на вищевказаний запит слідчого від 09.10.2019 не готова, коли надасть відповідь пояснити не зміг.

До теперішнього часу головою ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 добровільно відповіді на вищевказаний запит не надано.

17.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 16 жовтня 2019 року проведено обшук приміщення кабінету голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що розташований у сторожці за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено частину запитуваних документів. Однак, у ході обшуку не виявлено накази/протоколи загальних зборів щодо призначення голів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його утворення як юридичної особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України; документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_11 на підписання документів, що стосуються діяльності кооперативу, в якості голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013 року, тобто до фактичної реєстрації його повноважень як голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ЄДРПОУ.

Крім того, в ході обшуку не виявлено документів, що стосуються можливої наявності осіб, яким видано довіреності вчиняти правочини від імені ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших осіб які на інших підставах мали право приймати управлінські рішення в діяльності кооперативу, які містяться у документах, що подані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час реєстрації та за час існування ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2005 року по 2019 рік, та мають важливе значення та містять відомості про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості, що мають значення у кримінальному провадженні, у тому числі відомості про осіб, якими створено ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснювалось управління кооперативом та вчинялись будь які дії від його імені.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Прокурор зазначила, що зазначені документи, а саме реєстраційна справа ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма протоколами та заявами, іншими документами, зберегли на собі сліди злочину, відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий дозвіл до документів.

Прокурор надала заяву, в якій просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000061 від 11.04.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття невстановленими особами земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Моніторингом Єдиного реєстру актів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що рішенням 46 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 4 скликання від 06.03.2006 за № 51/06 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів» надано в оренду Гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельну ділянку по АДРЕСА_2 , загальною площею 1,900 га для будівництва 2-х поверхових гаражів, тимчасової автостоянки та пункту шиномонтажу до 01.03.2008 (але не пізніше прийняття обєкту до експлуатації) та подальшої експлуатації до 01.03.2011.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з 21.12.2014 посаду голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) займає ОСОБА_11 (згідно Статуту). Державна реєстрація ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридичної особи проведена 24.01.2005 року.

11.10.2019 року голові правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Слідчим СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 09.10.2019 року спрямовано на ім`я голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 запит щодо надання слідчому у найкоротший термін наступних документів: Свідоцтва про реєстрацію ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; накази/протоколи загальних зборів щодо призначення голів правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його утворення як юридичної особи; документи, що підтверджують законність використання земельної ділянки ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи загальних зборів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення розміру вступного та членського внеску членів кооперативу за період з 2014 року по теперішній час та документи, що підтверджують сплату членами кооперативу відповідних внесків за аналогічний період; списки членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням ПІБ, адреси мешкання, контактних телефонів та номерів відповідних гаражних боксів; копії протоколів загальних зборів щодо прийняття до членів кооперативу осіб у період з 21.12.2014 року; технічна документація, що стосується місця розташування конкретних гаражних боксів, що збудовані на території земельної ділянки, що фактично використовується ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням номерів відповідних гаражних боксів, їх власників чи користувачів тощо; в разі наявності, копію плану забудови території, що фактично використовується ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До теперішнього часу головою ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 добровільно відповіді на вищевказаний запит не надано.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 , за період з моменту реєстрації ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000061 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Індустріальний ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 за період з моменту реєстрації ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу, у тому числі уставні реєстраційні документи з додатками, заяви та протоколи з додатками, листи, інші документи реєстраційної справи, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 надати належним чином завірені, прошиті та пронумеровані копії реєстраційної справи Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у їх володінні.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2019 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1