Справа № 405/8083/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000016, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.
30 серпня 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1/ГТ-12, про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.
30 серпня 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.
10 листопад 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.
Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно довідок об`єднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі», «Газ в селі» з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2012 по 2013 роки, не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим.
В той же час встановлено, що газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв`язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з`являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.
В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_5 ) перераховані НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 750 000 грн., 24.10.2012 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. ( НОМЕР_6 ) на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.
В період з серпня по листопад 2012 року зазначені грошові кошти ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.
Відслідковуючи рух коштів виділених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на газифікацію с. Оситняжка, встановлено, що частину коштів, ОК перерахувало, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_13 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 , сумами 09 серпня 2012 року 2 048 000 грн., та 05.09.2012 - 253 500 та 399 500 грн. Крім того, на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували кошти, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 12 вересня 2012 року 5 192 000 грн. та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 31 серпня 2012 року 2 480 000 грн.
Отримані від обслуговуючих кооперативів грошові кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 10 373 000 грн., на наступний робочий день після їх отримання, перерахувало, значну частину цієї суми, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_16 , сумами 10 серпня 2012 року 1 397 000 грн., 03 вересня 2012 року 2 259 610 грн., 06 вересня 2012 року 604 345 грн., 13 вересня 2012 року 2 408 430 грн., а всього 6 669 385 грн.
Так, досудовим слідством документально підтверджено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_4 ), відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_18 , для здійснення фінансових операцій кооперативу, в якому також зберігається фінансова документація, яка свідчить про отримання кооперативом державних коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8 481 004 грн., а також на підставі яких, вказані кошти були перераховані службовими особами кооперативу на розрахункові рахунки інших комерційних структур.
Відповідно до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кооператив перераховував грошові кошти за виконання робіт та поставлення матеріалів, відповідно укладених договорів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме на банківський рахунок відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 .
В подальшому 04.01.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) перерахувало на закупівлю відповідного будматеріалу та техніки платіжними дорученнями в сумах 300 000 грн. та 501 000 грн. на рахунок № НОМЕР_23 відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_5 ), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 ).
Фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_21 ) та містять банківську таємницю, можна використати в якості доказової бази по даному кримінальному провадженню, зокрема при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо використання коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », економічної експертизи, з метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості, законності використання коштів на будівництво газопроводу, також, дозволять встановити точну суму розтрачених державних коштів, спосіб, у який вони були розтрачені та осіб, які вчинили вказаний злочин.
Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зберігаються фінансові документи про рух коштів, які містять подальший перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », готівкових коштів у сумах 300 000 грн. та 501 000 грн., які містять банківську таємницю.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначених слідчих на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку № НОМЕР_23 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_5 ), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій руху коштів по даному рахунку за 2013 рік, платіжних доручень, грошових чеків, якими знято із зазначеного рахунку готівкові кошти у сумах 300 000 грн. та 501 000 грн., які були перераховані 04.01.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8