УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 11 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 на суму 8 720 340,33 грн. та договір № 9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 на суму 6 254 723,55 грн.

За умовами п. 1.1. Договорів №8 та №9, Підрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: по АДРЕСА_2 та будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Об`єкт), зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 5.3. Договорів, Підрядник зобов`язаний Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 4.1. Договорів передбачено, що Початок та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт визначається Додатком №2 «Календарний графік виконання робіт», який є невід`ємною частиною Договору.

В свою чергу, згідно Додатків №2 до Договорів Сторонами узгоджений календарний графік виконання робіт.

Згідно Додаткових угод №1 від 15 березня 2019 року між Сторонами досягнуті домовленості про необхідність внесення змін до Календарного графіку виконання робіт. Крім того, п. 3 вказаної Додаткових угод №1 вирішено продовжити термін дії додатків до 30 червня 2019 року.

Згідно п. 3.1. Договору № 9, Ціна Договору становить 6 254 723,55 грн. (шість мільйонів двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 006 099,37 грн. (один мільйон шість тисяч дев`яносто дев`ять гривень 37 коп.).

Згідно п. 3.1. Договору № 8, Ціна Договору становить 8 720 340,33 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч триста сорок гривень 33 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 338 239,44 грн. (один мільйон триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 44 коп.).

Пунктом 6.1. Договорів передбачено, що Замовник залишає за собою право надання / ненадання Підряднику авансу. Замовник у разі надання авансу перераховує кошти на рахунок групи 37 Підрядника відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 Розмір авансу не може не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт.

Аванс (у разі надання) закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює шляхом перерахування коштів Підряднику, на його поточний рахунок, згідно актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

В свою чергу Додатковою угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договорів, Сторонами визначено, що «Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу».

На підставі зазначеного вище, Сторони вирішили викласти п. 6.1. Договорів в наступній редакції:

Замовник перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору, а саме: 1 876 417,07 грн., у тому числі ПДВ (20%) 375 283,41 грн. по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 -будівництво та - 2 616 102,10 грн., у тому числі ПДВ (20%) 523 220,42 грн. по об`єкту: будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 .

Аванс закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України в термін до 31 травня 2019 року.

Згідно п. 5 Додаткової угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договору, У разі не використання авансу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підрядник повертає кошти замовнику на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 .

22 березня 2019 року Управління на виконання вимог Договорів № 9 та №8 перерахував згідно платіжного доручення №6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу в розмірі 1 876 417,07 грн., та згідно платіжного доручення №5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу в розмірі 2 616 102,10 грн., що мала бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно Договорів.

28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись чинним законодавством України та постановою КМУ №1764 продовжило термін дії авансу до 15.06.2019 року відповідно Додаткової угоди №3 від 28.05.2019 року до договорів №8 та №9.

Після чого 31.05.2019 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано акти виконаних робіт КБ-2в з метою підтвердження використання ними отриманих коштів. А саме було надано: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 .

Допитані в якості свідків начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та інженер технічного нагляду ОСОБА_7 дали покази, що фактично виконані роботи на об`єктах по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 та по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічнуекспертизу з метою встановлення перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт.

23.07.2019 до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експертів від 11.07.2019 № 19-3787-3790 про надання додаткових матеріалів та доступу до об`єктів дослідження.

Допитаний в якості свідка 02.08.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дав покази, що на підприємстві наявна проектна документація, електронні версії актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1 за травень 2019 року, рахунки на застосовувані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні на використані механізми з машино змінами, акти списання будівельних матеріалів, акти на приховані роботи, журнали робіт на об`єктах за договорами № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; №9 Амбулаторія Окнянського центру загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт на виконання договорів № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 та №9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 адміністрації11.03.2019 містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої.

На підставі викладеного, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим слідчим було долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що стороною обвинувачення не доведено не можливість отримання документів, про які йдеться в клопотанні без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, зокрема шляхом витребування та отримання відповідних документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,слідчий суддя приходить до переконання, що правові підстави для задоволення поданого клопотання відсутні, а тому подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1