Справа № 202/6992/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

21 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб відбулось заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму більше ніж 800 000 гривень. До складу групи осіб входили: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 01 серпня 2017 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була прийнята на постійну роботу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду головного спеціаліста відділу кредитної адміністрації Управління по роботі з роздрібними клієнтами.

22.01.2018 року була прийнята на постійну роботу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаду начальника відділу продаж роздрібного бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Центрального відділення № НОМЕР_1 в м. Дніпро АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 02.01.2019 року ОСОБА_6 було переведено з посади начальника Відділу продажів роздрібного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду начальника відділу координації Управління розвитку та організації бізнесу платіжних карток.

З 25.01.2018 року ОСОБА_6 була призначена відповідальною особою за отримання, збереження та облік ПК (пластикових карток) відділення, з правом підпису на актах прийому передачі ПК (пластикових карток) та відомостях.

Починаючи з березня 2018 року у ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною правом контролювати та організовувати супроводження кредитних операцій перебуваючи у змові з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , працювала «Акцент Банк» в м. Новомосковськ) та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме: оформила кредити на фізичних осіб та зняла кошти.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_7 маючи доступ до бази клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Новомосковськ, надавала інформацію/копії документів щодо фізичних осіб, після чого ОСОБА_5 вносила ці дані до програми «Скрудж» та програми «Скорінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформляла кредит на цих осіб, ОСОБА_6 в свою чергу надавала ОСОБА_5 пластикові кредитні картки на цих осіб. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ділили між собою.

З початку 2018 року по теперішній час ОСОБА_5 оформила кредити та отримала пластикові картки на наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_33 ), які в свою чергу за оформленням кредитів до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертались, пластикові картки не оформляли та не отримували.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи пластикові картки вищевказаних осіб відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали переказ безготівкових коштів на власні пластикові картки та рахунки які раніше були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_34 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_34 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_34 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_44 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000810, тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_34 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно:

- всіх наявних пластикових карток відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н НОМЕР_36 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_37 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- всіх наявних банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- роздруківки руху коштів (на магнітному носії) по всім наявним банківським рахункам, пластиковим карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2018 року до 25.11.2019 року співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номери пластикових карток, які брали участь у відповідній операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку, пластиковій картонці проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції з всіма наявними пластиковими картками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_38 , а також знімали грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у відділеннях банку та з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1