УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 191 000 000 005 13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 191 000 000 005 13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Шаріф Індастріз» ().

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вересні 2018 року ОСОБА_4 , діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності придбав частку статутного капіталу та перереєстрував на своє ім`я ТОВ «Шаріф Індастріз» ().

Після державної реєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Шаріф Індастріз» з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Шаріф Індастріз» ОСОБА_4 , показав, що жодних фінансово-господарсьй документів по взаємовідносинах ТОВ «Шаріф Індастріз» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Шаріф Індастріз» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_4 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Шаріф Індастріз» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

ТОВ «Шаріф Індастріз» зареєстровано 20.02.2018 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 0073766, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Печерський район м.Києва), ТОВ «Шаріф Індастріз» зареєстровано платником ПДВ з 01.01.2019, має діюче свідоцтво платника ПДВ №200440603.

ТОВ «Шаріф Індастріз» зареєстровано на митниці як суб`єкта ЗЕД та в червні-липні 2019 року невстановленими особами укладено декілька зовнішньоекономічних контрактів.

Встановлено, що до Миколаївської та Одеської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації щодо відправки за межі митної території України зернових культур на загальну суму понад 1083,6 млн.грн. Митний орган виїзду Миколаївська та Одеська митниці ДФС.

Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «Шаріф Індастріз» ОСОБА_4 нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Отже, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «Шаріф Індастріз» належить наступний товарно-матеріальні цінності, а саме: соєві боби українського походження не для сівби за митними деклараціями ЕК10РР UA504060/2019/4304 від 12.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4302 від 12.07.2019, ЕК10РР UA504060/2019/4299 від 12.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4298 від 12.07.2019 року в кількості 7 425 000 кг. на загальну суму 61 701 750 грн., кукурудза ненасінева врожаю 2018 року за митними деклараціями ЕК10РР UA504060/2019/3152 від 20.05.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/2383 від 11.04.2019 в кількості 5 500 000 кг. на загальну суму 24 475 000 грн., горох жовтий не для сівби врожаю 2018 року за митними деклараціями ЕК10РР UA504060/2019/2863 від 03.05.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/2862 від 11.04.2019 в кількості 2 200 000 кг. на загальну суму 13 860 000 грн., однак, службова особа вказаного товариства до діяльності підприємства відношення не має, податкової звітності до органів фіскальної служби не подає, податкові накладні про придбання/продаж даного товару не реєструються, що свідчить про незаконне походження як товару так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об`єктів оподаткування.

Вказані вище товаро-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Шаріф Індастріз» () постановою слідчого визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації майна ТОВ «Голдмайс», яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000513 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також має силу речових доказів, слідчий просив накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Шаріф Індастріз», а саме: соєві боби українського походження не для сівби в кількості 7 425 000 кг. на загальну суму 61 701 750 грн., кукурудзу ненасіневу врожаю 2018 року в кількості 5 500 000 кг. на загальну суму 24 475 000 грн., горох жовтого не для сівби врожаю 2018 року в кількості 2 200 000 кг. на загальну суму 13 860 000 грн.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Володілець майна - директор ТОВ «Шаріф Індастріз» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, що належить ТОВ «Шаріф Індастріз» (), оскільки вказане майно відповідає ознакам ст. 98 КПК України тобто має ознаки речових доказів, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути приховане чи відчужене.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, що може належати іншим суб`єктам підприємницької діяльності, а також вимога щодо заборони розпоряджатись та використовувати товарно-матеріальні цінності, оскільки ініціатором клопотання не доведено необхідності такої заборони, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме:

-соєві боби українського походження не для сівби в кількості 742000 кг. на загальну суму 61 701 750 грн., що зазначені в митних деклараціях ЕК10РР UA504060/2019/4304 від 12.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4302 від 12.07.2019, ЕК10РР UA504060/2019/4299 від 12.07.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/4298 від 12.07.2019 року, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз» ();

-кукурудзу не насіневу врожаю 2018 року в кількості 5 500 000 кг., на загальну суму 24 475 000 грн., що зазначені в митних деклараціях ЕК10РР UA504060/2019/3152 від 20.05.2019 року, ЕК10РР UA504060/2019/2383 від 11.04.2019, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз» ();

-горох жовтий не для сівби врожаю 2018 року в кількості 2 200 000 кг. на загальну суму 13 860 000 грн., що зазначені в митних деклараціях ЕК10РР UA504060/2019/2863 від 03.05.2019 року, ЕК10РРUA504060/2019/2862 від 11.04.2019, які є власністю ТОВ «Шаріф Індастріз»» ().

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали виготовлений 12.08.2019.

Слідчий суддя: