Справа № 202/5684/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000977 від 06.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст.182 та ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 06.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.189, ч.2 ст.182 та ч.1 ст.263 КК України.

30 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000977 від 06.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.189, ч.2 ст.182 та ч.1 ст.263 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, направлений на вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна (вимагання), з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пошкодженням майна, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та не встановленими у ході досудового розслідування особами (матеріали відносно невстановлених досудовим розслідуванням осіб виділені в окреме кримінальне провадження), розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного при скоєнні злочинів проти власності. Згідно умов попередньої змови, спрямованої задля досягнення єдиної злочинної мети, - незаконного збагачення при скоєнні злочинів проти власності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (кожному окремо) відведено відповідні ролі та розподілені функції кожного.

Роль та функції ОСОБА_4 полягають у організації та керуванні вчинення злочину.

Роль та функції ОСОБА_5 полягають у безпосередньому скоєнні злочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання, дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, ОСОБА_4 , знаходячись в дружніх стосунках з потерпілим ОСОБА_6 та членами його родини, маючи змогу безпосередньо від останніх отримувати необхідну його злочинним намірам інформацію, систематично надавав співучаснику злочину ОСОБА_5 відомості щодо способу життя ОСОБА_6 та членів його родини, події у їх житті, які співучасник злочину ОСОБА_5 у подальшому повинен був використовувати для маніпулювання поведінкою, діями, вчинками потерпілих.

У свою чергу співучасник злочину ОСОБА_5 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, з невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше, ніж з 26.06.2015 року, по 16.01.2019 року включно, перебуваючи в неустановленій досудовим розслідуванням адресі на території міста Дніпро, із використанням мобільного телефону «Nokia», модель 1208 ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходились у його постійному користуванні, систематично, кожен раз надсилав на абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які знаходились у користуванні ОСОБА_6 , а також на абонентський номер НОМЕР_7 , який знаходився у користуванні ОСОБА_7 , смс-повідомлення, змістом кожного з яких було незаконна вимога до ОСОБА_6 передачі чужого майна, а саме: перерахування на електронний гаманець «Perfect Money» № НОМЕР_8 грошових коштів, у сумі 30 000,00 доларів США, що в перерахунку на курс Національної валюти України гривні складає 635 882,07 грн. (офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України на 26.06.2015 року, становив 2119,6069 гривні за 100 доларів США), поєднане з погрозою вбивства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пошкодження чи знищення їхнього майна.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, виключно задля досягнення їх спільної злочинної мети вимагання грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пошкодження чи знищення їхнього майна, ОСОБА_4 разом з невстановленими під час досудового розслідування особами (матеріали відносно невстановлених досудовим розслідуванням осіб виділені в окреме кримінальне провадження), з метою залякування потерпілого ОСОБА_6 та сприйняття останнім погроз реальними, шляхом направлення смс-повідомлень, співучасник злочину ОСОБА_5 здійснював періодично погрози ОСОБА_6 та членам його сім`ї, при цьому вказуючи на обізнаність подробиць життя ОСОБА_6 та членів його родини, доводив їх до пригніченого стану, отримував можливість маніпулювання їх поведінкою, діями, вчинками.

Крім цього, співучасник злочину ОСОБА_5 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, з невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше, ніж з 02.07.2015 року, по 16.01.2019 року включно, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням комп`ютерної техніки, за допомогою якої останній виходив до всесвітньої мережі Інтернет, де використовуючи поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходились у його постійному користуванні, систематично, кожен раз надсилав на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходилась у користуванні ОСОБА_6 , повідомлення, змістом кожного з яких було незаконна вимога до ОСОБА_6 передачі чужого майна.

Крім того, з метою залякування, як потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , так і членів їх родини (батька, матері, неповнолітніх дітей), кожну свою незаконну вимогу передачі чужого майна - грошових коштів, у сумі 30 000,00 доларів США, що в перерахунку на курс Національної валюти України гривні складає 635 882,07 грн., співучасник злочину ОСОБА_5 , продовжуючи діяти відповідно до розподілених функцій та ролей, кожне направлене ним смс-повідомлення та повідомлення на поштову скриньку «супроводжував» погрозами вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, пошкодження чи знищення їхнього майна.

З метою досягнення поставленої цілі, а саме вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 у сумі 30 000,00 доларів США, що в перерахунку на курс Національної валюти України гривні складає 635 882,07 грн., діючи узгоджено, згідно розробленого злочинного плану, 29.09.2018 року ОСОБА_4 разом з невстановленими під час досудового розслідування особами (матеріали відносно невстановлених досудовим розслідуванням осіб виділені в окреме кримінальне провадження), здійснено постріли у вікна квартири АДРЕСА_2 (місця мешкання потерпілого ОСОБА_6 ) та 17.12.2018 року квартири АДРЕСА_3 (за місцем мешкання батьків потерпілого ОСОБА_6 , які є особами похилого віку), чим спричинили пошкодження майна потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Після чого, співучасник злочину ОСОБА_5 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, 18.12.2018 року, із використанням мобільного телефону «Nokia», модель 1208 ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, надіслав на абонентський номер НОМЕР_4 , який знаходився у користуванні ОСОБА_6 , та на абонентський номер НОМЕР_7 , який знаходився у користуванні ОСОБА_7 , та 28.12.2018 року смс-повідомлення з погрозами.

Про кожну висунуту у смс-повідомленнях та повідомленнях на поштову скриньку, співучасником злочину ОСОБА_5 до ОСОБА_6 вимогу передачі грошових коштів, у сумі 30 000,00 доларів США, що в перерахунку на курс Національної валюти України гривні складає 635 882,07 грн., погрозу вбивством, заподіяння тяжких тілесних пошкоджень, пошкодженням майна, співучасник злочину ОСОБА_5 доповідав ОСОБА_4 , який координував його подальші дії.

Органом досудового розслідування наведені дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 КК України вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна (вимагання), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пошкодженням майна.

Крім цього, ОСОБА_4 , за для облегшення скоєння вимагання грошових коштів на морального тиску на потерпілих, переслідуючи мету власного протиправного збагачення, маючи умисел, направлений на збирання, зберігання, використовування та поширенні конфіденційної інформації про особу, дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, приблизно на початку червня 2015 року, більш точної дати встановити під час досудового розслідування не надалося можливим, отримував від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 конфіденційну інформацію (відомості щодо дати та місця народження, місця мешкання, тощо) щодо останніх та членів його родини.

Після, ОСОБА_4 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, з невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше, ніж з 02.07.2015 року систематично надавав співучаснику злочину ОСОБА_5 відомості щодо способу життя ОСОБА_6 та членів його родини, у тому числі і конфіденційну інформацію відносно останніх, які співучасник злочину ОСОБА_5 у подальшому повинен був використовувати для маніпулювання людськими слабкостями потерпілого.

У свою чергу співучасник злочину ОСОБА_5 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи повторно, відповідно до розподілених функцій та ролей, з невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше, ніж з 02.07.2018 року по 16.01.2019 року включно, продовжуючи свої протиправні, умисні дії, переслідуючи мету власного протиправного збагачення, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи послуги електронної пошти, зі створеної ним електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переслав ОСОБА_6 на його електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вищевказану конфіденційну інформацію про потерпілого та членів його родини, вчинивши тим самим використання та поширення вищевказаної конфіденційної інформації про осіб, яка також є інформацією з обмеженим доступом.

Наведені дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 1 ст. 182 КК України незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел, направлений на вимагання грошових коштів, дотримуючись умов попередньої змови, діючи повторно та відповідно до розподілених функцій та ролей, ОСОБА_4 , знаходячись в ділових стосунках з потерпілим ОСОБА_9 , та неодноразово приймаючи від нього допомогу щодо налаштування комп`ютерної техніки, в том числі пов`язаної з крипто валютою (біткоїни), та будучи обізнаним в його спеціально-технічних вміннях, систематично надавав співучаснику злочину ОСОБА_5 відомості щодо способу життя ОСОБА_9 та членів його родини, які співучасник злочину ОСОБА_5 у подальшому повинен був використовувати для маніпулювання людськими слабкостями потерпілого.

У свою чергу співучасник злочину ОСОБА_5 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи повторно та відповідно до розподілених функцій та ролей, з невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше, ніж з 18.08.2018 року по 06.09.2018 року включно, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням комп`ютерної техніки за допомогою якої останній виходив до всесвітньої мережі Інтернет, де використовуючи поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходилась у його постійному користуванні, систематично, у кількості восьми електронних листів, кожен раз надсилав на електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходились у користуванні ОСОБА_9 , повідомлення, змістом кожного з яких була незаконна вимога до ОСОБА_9 передачі чужого майна, а саме: перерахування на електронний гаманець «14Hdtg4a14ZuA3A97RWkdC1gtiBLLHanXS крипто валюту, а саме три біткоїни, що в перерахунку на гривні, станом на 18.08.2018 складав 530 340,00 гривень (курс одного біткоїну до української гривні 176 780,00 грн). Так, 22.08.2018 року зазначеними особами для досягнення своєї цілі - вимагання грошових коштів, на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходилась у користуванні ОСОБА_9 , із використанням поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », направили повідомлення з погрозами.

Про кожну висунуту у електронному листі співучасником злочину ОСОБА_5 до ОСОБА_9 вимогу передачі трьох біткоїнів, що в перерахунку на офіційний курс Національної валюти складає 530 340,00 гривень, погрозу вбивством, заподіяння тяжких тілесних пошкоджень, пошкодженням майна співучасник злочину ОСОБА_5 доповідав ОСОБА_4 , який координував його подальші дії.

Наведені дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, (вимагання), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Крім цього, ОСОБА_4 , за для облегшення скоєння вимагання грошових коштів та морального тиску на потерпілих, переслідуючи мету власного протиправного збагачення, маючи умисел, направлений на збирання, зберігання, використовування та поширенні конфіденційної інформації про особу, повторно, дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, приблизно в квітні 2018 року, більш точної дати встановити під час досудового розслідування не надалося можливим, з невстановленого досудовим розслідуванням джерела, отримав відомості з довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків, за допомогою авторизованого доступу до інформаційних ресурсів ІІПС органів внутрішніх справ України, а саме конфіденційну інформацію (відомості щодо дати та місця народження, місця мешкання, відомості паспорту, індивідуальний податковий номер, тощо) про ОСОБА_9 та членів його родини, яка також є інформацією з обмеженим доступом, зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, після чого вищевказану конфіденційну інформацію про осіб, яка також є інформацією з обмеженим доступом, зберіг на невстановлений у ході досудового розслідування носій інформації.

Після, ОСОБА_4 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, з невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше, ніж з 18.08.2018 року систематично надавав співучаснику злочину ОСОБА_5 відомості щодо способу життя ОСОБА_9 та членів його родини, у тому числі і конфіденційну інформацію відносно останніх, а саме відомості з довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків, отриманні з невстановленого досудовим розслідуванням джерела, за допомогою авторизованого доступу до інформаційних ресурсів ІІПС органів внутрішніх справ України, а саме конфіденційну інформацію (відомості щодо дати та місця народження, місця мешкання, відомості паспорту, індивідуальний податковий номер, тощо) про ОСОБА_9 та членів його родини, яка також є інформацією з обмеженим доступом, зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, після чого вищевказану конфіденційну інформацію про осіб, яка також є інформацією з обмеженим доступом, які співучасник злочину ОСОБА_5 у подальшому повинен був використовувати для маніпулювання людськими слабкостями потерпілого, та які останній зберіг на належному йому ноутбук «ASUS» X531S та флеш-накопичувачі об`ємом 4GB.

У свою чергу співучасник злочину ОСОБА_5 , дотримуючись умов попередньої змови, діючи повторно, відповідно до розподілених функцій та ролей, з невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше, ніж з 18.08.2018 року по 06.09.2018 року включно, продовжуючи свої протиправні, умисні дії, переслідуючи мету власного протиправного збагачення, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи послуги електронної пошти, зі створеної ним електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переслав ОСОБА_9 на його електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вищевказану конфіденційну інформацію про потерпілого та членів його родини, яка також є інформацією з обмеженим доступом, а саме, - у текстовому файлі Microsoft Word «111.doc» - витяги з ІІПС органів внутрішніх справ України стосовно ОСОБА_9 та членів його родини, вчинивши тим самим використання та поширення вищевказаної конфіденційної інформації про осіб, яка також є інформацією з обмеженим доступом.

Наведені дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 182 КК України - незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, вчинені повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на придбання, зберігання бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та реалізуючи його, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з невстановленого органами досудового розслідування джерела, незаконно, без передбаченого законом дозволу придбав: предмети, у загальній кількості 21 (двадцяти однієї) одиниці, за зовнішніми ознаками схожі на бойові припаси, калібру 5,6 мм; предмети, у загальній кількості 20 (двадцяти) одиниць, за зовнішніми ознаками схожі на бойові припаси, калібру 9 мм; предмети, у загальній кількості 2 (двох) одиниць, за зовнішніми ознаками схожі на запал УЗРГМ; предмети, у загальній кількості 4 (чотирьох) одиниць, за зовнішніми ознаками схожі на гранату Ф-1; один предмет, за зовнішніми ознаками схожий на гранату РГД-5, та які незаконно, без передбаченого законом дозволу переніс за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_4 , де також незаконно, без передбаченого законом дозволу залишив їх зберігати до 13.05.2019 року.

13 травня 2019 року у проміжок часу з 13:04 год. до 23:36 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.04.2019 року, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого виявлено та вилучено: предмети, у загальній кількості 20 (двадцять) одиниць, за зовнішніми ознаками схожі на бойові припаси, відповідно до висновку експерту № 7/3.1/362 від 11.06.2019 року за результатами судової експертизи зброї, є боєприпасами, а саме патронамипридатними до стрільби; предмети, у загальній кількості 20 (двадцяти) одиниць, за зовнішніми ознаками схожі на бойові припаси, калібру 9 мм, які відповідно до висновку експерта №7/3.1/364 від 04.06.2019 року за результатами судової експертизи зброї, п`ять патронів дрібного калібру придатні до стрільби; предмет, за зовнішніми ознаками схожий на запал УЗРГМ-2, відповідно до висновку експерта від 18.06.2019 року № 13/5.2/212 за результатами судової вибухово-технічної експертизи, є запалом типу УЗРГМ-2, промислового виготовлення, який відноситься до категорії вибухових; предмети, за зовнішніми ознаками схожі на гранату Ф-1 та суміш, відповідно до висновку експерта від 03.07.2019 року № 13/5.2/2019 за результатами судової вибухово-технічної експертизи, утворюють саморобний вибуховий пристрій типу ручна осколкова граната, яка придатна для здійснення вибуху; один предмет, за зовнішніми ознаками схожий на гранату РГД-5, який відповідно до висновку експерта №13/5.2/213 від 14.06.2019 року за результатами судової вибухово-технічної експертизи, являється конструктивно оформленим зарядом вибухової речовини, а саме: спорядженим корпусом ручної, осколкової, наступальної гранати РГД-5, промислового виготовлення, придатним для проведення вибуху, які останній придбав та зберігав за місцем свого мешкання за вищевказаною адресою без передбаченого законом дозволу.

Наведені дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України незаконне придбання, зберігання бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

У сукупності, умисні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 182 КК України.

У сукупності, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 263 КК України.

13.05.2019 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України, поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

14.05.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч.1 ст. 263 КК України.

14.05.2019 року до підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою включно до 10.07.2019 року.

04 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 серпня 2019 року включно.

28 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 жовтня 2019 року включно.

11 вересня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ч.2 ст.189, ч.2 ст.182, ч.1 ст.263 КК України.

12 вересня 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000977 завершено, за дорученням процесуального керівника у встановленому порядку здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування та сторонам надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

12.09.2019 року сторонам захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику-адвокату ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику-адвокату ОСОБА_11 вручені письмові повідомлення про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, факт отримання яких підтверджено підписами останніх.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник-адвокат ОСОБА_11 12.09.2019 року отримали доступ до речових доказів, до відеоматеріалів, на восьми персональних оптичних носіях інформації та шести переносних електронних носіях інформації, до матеріалів які містяться в матеріалах кримінального провадження на дванадцяти переносних оптичних носіях інформації, ознайомлення з якими завершено в повному обсязі, заяв та клопотань не було. 18.09.2019 року останні отримали доступ до матеріалів досудового розслідування,які складаються з 8 томів: том № 1 - 291 аркуш, том № 2 - 164 аркуші, том № 3 174 аркуші, том № 4 270 аркушів, том № 5 96 аркушів, том № 6 58 аркушів, том № 7 40 аркушів, том № 8 205 аркушів, ознайомлення з якими завершено в повному обсязі, заяв та клопотань не було.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник-адвокат ОСОБА_10 12.09.2019 року отримали доступ до речових доказів за матеріалами досудового розслідування. 26.09.2019 року останні отримали доступ до відеоматеріалів, на восьми персональних оптичних носіях інформації та шести переносних електронних носіях інформації, до матеріалів які містяться в матеріалах кримінального провадження на дванадцяти переносних оптичних носіях інформації.

Станом на теперішній час ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_10 з матеріалами досудового розслідування, які складаються з 8 томів: том № 1 - 291 аркуш, том № 2 - 164 аркуші, том № 3 174 аркуші, том № 4 270 аркушів, том №5 96 аркушів, том №6 58 аркушів, том №7 40 аркушів, том №8 205 аркушів, досі триває.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що враховуючи зволікання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_10 при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 0000977, у органів досудового розслідування виникла необхідність у встановленні строку для ознайомлення підозрюваному та його захиснику та орган досудового розслідування вважає, що достатнім часом для ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження є термін часу з 01.10.2019 року по 07.10.2019 року включно.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні просив збільшити строк на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до 14 жовтня 2019 року.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000977 від 06.11.2018 року, доходжу висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 06.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.182 та ч.1 ст.263 КК України.

13.05.2019 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України, поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

14.05.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч.1 ст. 263 КК України.

14.05.2019 року до підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою включно до 10.07.2019 року.

04 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 серпня 2019 року включно.

28 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 жовтня 2019 року включно.

11 вересня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ч.2 ст.189, ч.2 ст.182, ч.1 ст.263 КК України.

12 вересня 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000977 завершено, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування у вигляді 8 томів: том № 1 - 291 аркуш, том № 2 - 164 аркуші, том № 3 174 аркуші, том № 4 270 аркушів, том № 5 96 аркушів, том № 6 58 аркушів, том № 7 40 аркушів, том № 8 205 аркушів.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Як передбачено Рішенням Конституційного Суду України від 18.01.2012 № 1-рп/2012(далі - Рішення), ознайомлення з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92Конституції України визначається законами України.

Як вказується в Рішенні, право на таке ознайомлення не є абсолютним, строки ознайомитися з усіма матеріалами справи повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, що, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

На думку Конституційного Суду України, встановлення строків на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) та з підпунктом „b" пункту 3с татті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Водночас Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, приймаючи до уваги, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершене, факт надання можливості та строку ознайомлення з кримінальним провадженням підозрюваному та його захиснику з 12 вересня 2019 року, а також наявність підстав вважати, що підозрюваний затягує ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, вважаю, що достатнім встановити йому строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 07 жовтня 2019 року включно.

Керуючись ст.ст.290,309,369-372,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000977 від 06.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.182 та ч.1 ст.263 КК України - задовольнити.

Визначити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та його захиснику адвокату ОСОБА_10 строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 0000977 до 07 жовтня 2019 року включно.

Роз`яснити підозрюваному та його захиснику, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1