пр. № 1-кс/759/3360/19
ун. № 759/9907/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2019 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз..

Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 09.03.2010, яке в подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: нежитловими приміщеннями загальною площею 368,9 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 0,0462 га з кадастровим №:85:419:0032, за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із чим ТОВ АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заподіяна шкода в особливо великих розмірах.

Крім того, розслідуванням встановлено, що 19.02.2018 невстановлені досудовим розслідування особи внесли в реєстраційні документи ТОВ АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиві відомості, які в подальшому надали державному реєстратору КП з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , для проведення реєстраційної дії, внесення змін до установчих документів вказаних товариств.
Так, встановлено, що 20 квітня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору купівлі-продажу від 20.04.2017р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснило відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення за №34862999 від 20.04.2017р. В момент внесення запису в Державному реєстрі не було обтяжень щодо відчужуваного об`єкту.

Зазначений об`єкт нерухомого майна належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту прийому-передачі майна до статутного фонду Товариства учасником ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 придбав вищезазначену будівлю на підставі Договорів купівлі-продажу нерухомості №2712/1/2013 від 27.12.2013 року та №2712/2/2013 від 27.12.2013 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

30 листопада 2010 року на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва від 03 березня 2010 року в справі № 2-1527 право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлові приміщення, загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» за ОСОБА_8 , про що зроблено запис номер 420-П в книзі 4п-17, та присвоєно реєстраційний номер 32208247 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

27 лютого 2012 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 368.9 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, допитаний представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_11 показав, що Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 5066538 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Так, учасником (засновником) та керівником ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 став ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 , без згоди ОСОБА_11 та шляхом підробки протоколу загальних зборів товариства.

Вищезазначені зміни були зроблені на підставі противоправних прийнятих рішень від 19.02.2018 року Державним реєстратором ОСОБА_4 Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №3066538 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_6 » та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №4066538 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, ОСОБА_11 показав, що Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 1011866 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:, учасником (засновником) та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 став ОСОБА_14 , АДРЕСА_4 , без згоди учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вищезазначені зміни були зроблені на підставі противоправних прийнятих рішень від 19.02.2018 року Державним реєстратором ОСОБА_4 Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №9011866 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №0011866 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про які було викладено раніше.

Дії невстановлених осіб були направленні на заволодіння нерухомим майном, яке перебувало у власності зазначених вище підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

До суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1