Справа № 461/7521/19
Провадження № 1-кс/461/9196/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000694 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.05.2019, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді,

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.05.2019 по карті-ключ, яка прив`язана до даного рахунку, а також фото з банкоматів в момент зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, свідомо завищили очікувану вартість на предмет закупівлі вапно гашене (пушонка) тип EN 459-1 CL 90 S для роботи станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища та здійснили його закупівлю, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Крім цього, під час досудового розслідування, встановлено, що між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено та підписано договір №1503/19 від 15.03.2019 про закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_3 (Пушонка) на загальну суму 199 920, 00 грн. 19.03.2019 договір виконано в повному обсязі.

Також, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.03.2019 ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 проводилась оплата за постачання вапна гашеного (пушонки) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в Регіональному відділі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, проведеним оглядом відеокамер, що знаходяться на території ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що фактично товар - ІНФОРМАЦІЯ_3 (Пушонка) не постачався на вказане підприємство у вищевказаний період, в тому числі ФОП ОСОБА_6 .

Згідно протоколу №1903/19 засідання тендерного комітету ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2019 визнано, що договір виконано в повному обсязі.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , перевірити фінансові операції, які мали місце між ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , встановити відповідність вказаних операцій договорам, графікам постачання та актам приймання-перпедачі, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, підтвердження чи спростування факту виведення грошових коштів з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом вчинення вищевказаних господарських операцій, що в подальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливостю вилучення речей та документів, а саме:

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.05.2019, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді,

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.05.2019 по карті-ключ, яка прив`язана до даного рахунку, а також фото з банкоматів в момент зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1