Справа № 461/3999/19
Провадження № 1-кс/461/9424/19
УХВАЛА
Іменем України
07.11.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що у провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Львова, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Згідно з отриманої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підозрювані використовували наступні платіжні картки, видані банком ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою легалізації грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Окрім цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , серед іншого вилучено платіжні картки ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що є усі підстави вважати, що підозрювані отримували грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин на рахунки платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких, надалі, грошові кошти переводили на банківські рахунки ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для вирішення питань, які цікавлять слідство, необхідно встановити рух коштів на рахунках, до яких закріплені вищеназвані банківські картки, що може підтвердити або спростувати наступне:

1) розміщення підозрюваними особами коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на банківських рахунках або для погашення кредитів

2) встановити осіб, які отримували грошові кошти від підозрюваних осіб за оптовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

3) грошові кошти підозрюваних осіб, які підлягатимуть конфіскації, у випадку доведення їх вини в суді.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та їх дослідження надасть можливість встановити важливі обставини даного кримінального провадження.

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та містять усю інформацію про рух коштів по банківських рахунках, за якими закріплені наступні платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з можливість їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув. Згідно письмового клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
06 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що отримання вказаних документів є необхідними для встановлення чи спростування розміщення підозрюваними особами коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на банківських рахунках або для погашення кредитів. Такі документи допоможуть органу досудового розслідування встановитиосіб, які отримували грошові кошти від підозрюваних осіб за оптовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин та визначити грошові кошти підозрюваних осіб, які підлягатимуть конфіскації, у випадку доведення їх вини в суді.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому, прокурору, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення світло-копій та копіювання на електронний носій інформації) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , до документів, що містять усю інформацію про рух коштів по банківських рахунках, за якими закріплені наступні платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з можливість їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів (від кого та кому надходили кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по рахунках, за період часу з 06.03.2019 року до 07.11.2019 року.

Строк дії ухвали до 07.12.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1