У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.05.2019 Справа №607/10269/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000025 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, звернувся начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27.08.2018 року, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Так, ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_19 ) зареєстрували фізичними особами підприємцями за винагороду без наміру здійснювати реальну підприємницьку діяльність і займатись відповідними видами економічної діяльності.
Крім того, матеріалами досудового розслідування встановлено, що дані фізичні особи підприємці перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вище зазначені фізичні особи-підприємці здійснювали економічну діяльність відповідно до КВЕД 01.25 вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що дані фізичні особи-підприємці мали відкриті рахунки в одній банківській установі, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ) можуть знаходитись оригінали чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по рахунках: НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ); НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ); НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ); НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ); НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ); НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ); НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та інші речі і документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище речей і документів.
З метою запобігання зміни та знищення вказаних речей і документів, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_26 , заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_28 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_33 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1. Оригіналів чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по рахунках: НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ); НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ); НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ); НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ); НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ); НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ); НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2018 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).
2. Матеріалів фото - та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2018 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій.
3. Оригінали довіреностей, доручень на представництво з усіх питань щодо користування та розпорядження коштами по наступних рахунках: НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ); НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ); НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ); НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ); НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ); НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ); НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття рахунку) по 31.12.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття рахунку).
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1