Справа № 185/7658/19
Провадження № 1-кс/185/2650/19
У Х В А Л А

27 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23 серпня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01 серпня 2018 року до 01 вересня 2018 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансових операцій;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошових коштів;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 22.08.2018 року до ч/ч Павлоградського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16.08.2018 року по 17.08.2018 року невідома особа шляхом обману з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти на загальну суму 20000 грн.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він як клієнт КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунок картку № НОМЕР_1 . 16.08.2018 року йому на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення про відсутність реєстрації сім карки в системі, тобто що його сім картка № НОМЕР_3 заблокована. Так як він не мав змоги звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу його сім картки та замінити картку.17.08.2018 року йому прийшли гроші в сумі 45000 грн. та щоб їх отримати він поїхав в м. Дніпро до відділення банку. Знаходячись у відділені банку йому стало відомо, що невідома особа через послугу «зняття готівки без картки» з банкомату за адресою АДРЕСА_3 , з використанням мобільного номеру НОМЕР_3 , зняла грошові кошти в сумі 20000 грн. У відділені банку надали рух коштів, але інші будь-які відомості відмовились надавати.
Враховуючи що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01 серпня 2018 року до 01 вересня 2018 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом отримання вищевказаних документів.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, у подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених слідчим обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01 серпня 2018 року до 01 вересня 2018 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_2 , а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23 серпня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01 серпня 2018 року до 01 вересня 2018 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідних фінансових операцій;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошових коштів;
відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначена інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 вересня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1