Провадження по справі № 1-кс/752/6517/18
У Х В А Л А

01.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту.
В обгрунтування заявлених вимог,заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (); ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (); ТОВ «ТК ОЙЛ» (); ТОВ «РЕВЕРС 2017» (); ТОВ «ОЙЛКОМ» (); ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (); ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (); ТОВ «КОМП-ТОРГ» (); ТОВ «КВФ ПЛЮС» (); ТОВ «ВАРНАУС» (); ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (); ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» ().

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (); ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (); ТОВ «ТК ОЙЛ» (); ТОВ «РЕВЕРС 2017» (); ТОВ «ОЙЛКОМ» (); ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (); ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (); ТОВ «КОМП-ТОРГ» (); ТОВ «КВФ ПЛЮС» (); ТОВ «ВАРНАУС» (); ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (); ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» () просив не викликати у судове засідання його власників, а також представників АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС України придбали(зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "ВАРНАУС" 41648254, ТОВ "ТК ОЙЛ" 41647879, ТОВ "ЛАБСЕРВІС ГРУП" 41648013, ТОВ "ОЙЛКОМ" 41648152, ТОВ "АРГОСТРЕЙД" НОМЕР_1 , ТОВ "ПРОЕКТ АРГОС" 40807226, ТОВ "РЕМОПТТОРГ" 41195368, ТОВ "ЛЕВІАТРЕЙДІНГ" НОМЕР_2 , ТОВ "ІТАЛТРЕЙД ПЛЮС" 41667738, ТОВ "МАГНУМ ТЕХНОЛОДЖІ" НОМЕР_3 , ТОВ "ТРЕЙД СІСТЕМ" 41807651, ТОВ "АСКАНА ПЛЮС" 41808241, ТОВ "ЗЕРНОЛЕНД ГРУПП" НОМЕР_4 , ТОВ "ГАРАНТТОРГ ТРЕЙД" 41274706, ТОВ "АГРОСІЛЬГОСП ПРОГРЕС" НОМЕР_5 , ТОВ "ЗЕРНОТЕХ АГРО" 41274910, ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТГРУП" 40605508, ТОВ "КОМП-ТОРГ" НОМЕР_6 , ТОВ "КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС" НОМЕР_7 , ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" НОМЕР_8 , ТОВ "РЕВЕРС 2017" НОМЕР_9 , ТОВ "КВФ ПЛЮС" НОМЕР_10 , ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" НОМЕР_11 та ін.
За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів члени злочинної групи використовують перелічені вище підприємства та їх банківські рахунки, а саме:ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «ТК ОЙЛ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «РЕВЕРС 2017» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «ОЙЛКОМ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «КОМП-ТОРГ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «КВФ ПЛЮС» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 ; ТОВ «ВАРНАУС» () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ,ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «ОЙЛКОМ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 ; ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «ОЙЛКОМ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 ; ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 0001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

ТОВ «ТК ОЙЛ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ТОВ «РЕВЕРС 2017» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

ТОВ «ОЙЛКОМ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

ТОВ «КОМП-ТОРГ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

ТОВ «КВФ ПЛЮС» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 ;

ТОВ «ВАРНАУС» () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1