СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/941/19
Номер провадження 1-кс/547/231/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000259 від 04.09.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з Начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000259 від 04.09.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 39, 40, 41 , ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:
? Інформацію про номер банківського рахунку, банківської карти, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 02.09.2019 через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ коштів у сумі 30000 тис.грн на номер рахунку НОМЕР_3 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з моменту створення по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджують рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Клопотання обґрунтовано тим, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку, на який перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 , через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи,що здійснювала зняття цих коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та доступна лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, банк був повідомлений належним чином, заяви про розгляд клопотання за його відсутності не подав. Вказане не перешкоджає розгляду клопотання слідчого.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, пояснив, що слідству треба запитувана інформація за весь період часу починаючи з 02.09.2019 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді. Знаючи про рух коштів за рахунком слідчий встановить шляхи використання коштів потерпілого, можливих спільників злочину. Слідчий наголосив, що банк забезпечує відео- та фото-контроль осіб, котрі знімають кошти у банкоматах.
Потерпілий ОСОБА_4 клопотання підтримав, вказав, що дійсно переказав 30000,00 грн на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 за придбання двигуна у фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Двигун йому не поставили, телефон, з якого прийшли реквізити карти та за яким він розмовляв з менеджером " ОСОБА_8 " перестав працювати. 459,30 грн це комісія банку за переказ коштів.
Вислухавши слідчого і потерпілого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
Відомості про злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 04.09.2019 за № 000025, фабула: 02.09.2019 невстановлена особа, по мобільному телефону, шляхом пропозиції придбання двигуна від автомобіля, обманула ОСОБА_4 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 30000,00 грн., які останній перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передоплати за доставку двигуна.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.09.2019, він 29.08.2019 через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав оголошення про придбання б/у двигуна до автомобіля «Ховер». В той же день йому на мобільний зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_9 сказав, що зателефонує пізніше і скаже чи є у фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потрібний двигун. Через декілька днів до потерпілого ОСОБА_10 зателефонували з вказаного номера та повідомили що на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є потрібний двигун, фірма працює лише по повній оплаті за товар. ОСОБА_4 отримав через Viber повідомлення, що треба перерахувати 30000,00 грн за двигун на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . Після цього потерпілому сказали що термін доставки 3-5 днів. Двигун повинен був прийти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у смт Семенівка через 3-5 днів. Із 03.09.2019 мобільний телефон за номером НОМЕР_4 не відповідав, а з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення про відправку товару не приходило.
Відповідно до квитанції № RC_POW9M5KOMDJ2HB11RM5IN від 02.09.2019 13:07:36 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , здійснено переказ 30459,30 грн., платник ОСОБА_4 , а отримувач ОСОБА_11 , банк отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення платежу: надходження готівки за платіжними картками, оплата запчастин.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (передбачених ст. 91 КПК України), за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи обґрунтовано перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення обставин у кримінальному провадженні, а, відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте з уточненням найменування та місцезнаходження банку, а також обмеженням періоду за який банк повинен надати відомості про зняття коштів з відповідного рахунку НОМЕР_6 .
У протилежному випадку слідчий суддя, виконуючи повністю клопотання слідчого щодо періоду руху коштів, надасть слідчому фактично необмежений доступ до банківської таємниці понад об`єктивно необхідний розумний строк. Якщо отриманих слідчим відомостей з банку за період 02-12.09.2019 буде недостатньо, він не обмежений у праві клопотати про доступ до банківської таємниці за інший період часу.
Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- інформацію про номер банківського рахунку, ім`я або найменування власника рахунку, його адреса або місцезнаходження, засоби зв`язку, місце та час видачі банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , отримувачем за яким є ОСОБА_11 (квитанція № RC_POW9M5KOMDJ2HB11RM5IN від 02.09.2019 13:07:36 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , переказ 30459,30 грн); фото держателя карти НОМЕР_3 ;
- інформацію про зняття коштів з вказаної карти (рахунку), у т.ч. місце зняття коштів, отримання готівки, фото- та відео- зображення осіб, що підтверджує зняття грошових коштів; операції з переказу коштів з вказаної карти (рахунку), призначення платежу, отримувачів переказів та їх розрахункових рахунків; місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото-, відео-, що підтверджує рух грошових коштів за період 02 12 вересня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 12.11.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1