Провадження № 1-кс/161/6950/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003453 від 19.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.222, ч.1 ст. 358, ч.2 ст.384 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 14 серпня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що У проваджені СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003453 від 19.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.222, ч.1 ст. 358, ч.2 ст.384 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.08.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , було укладено кредитний договір №487/07, на підставі якого останньою було отримано 225 000, 00 дол. США. При укладанні вказаного кредитного договору, в якості забезпечення виконання зобов`язань 07.08.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 був укладений іпотечний договір. За умовами іпотечного договору, ОСОБА_5 було передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: житлові будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

22 березня 2017 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про відступлення прав вимоги та договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором. Відповідно до укладеного договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачає будь-які права вимоги за кредитним та іпотечними договорами до ОСОБА_5 . Всі права по стягненню заборгованості за кредитним та іпотечним договорами перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після ретельного аналізу кредитної справи щодо укладання ОСОБА_5 кредитного договору №486/07 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виявлено, що підставою для видачі вказаного кредиту стала наявність високої заробітної плати та доходи від оренди автотранспорту в позичальника ОСОБА_5 .

Згідно довідки про доходи №72 від 31.07.2007 року ОСОБА_5 займала посаду генерального директора на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримувала заробітну плату з січня по червень 2007 року в сумі 55 800 грн. Згідно ще однієї довідки №329 від 31.07.2007 року ОСОБА_5 займала посаду директора на ПП « ОСОБА_7 » та отримувала дохід з січня по червень 2007 року в сумі 56 100 грн.

Однак, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 за І-ІІ квартали 2007 року отримувала дохід на ПП « ОСОБА_7 » в сумі 1500 грн. та 1605 грн. Вказана обставина ставить під сумнів достовірність довідок про доходи, які ОСОБА_5 подала при укладанні кредитного договору для підтвердження власної платоспроможності.

Крім того, позичальником ОСОБА_5 при укладанні кредитного договору було надано копію договорів про оренду майна позичальника фірмами, де кінцевим бенефіціаром є сам позичальник ОСОБА_5 .

Для встановлення важливих обставин кримінального провадження, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 23.07.2019 експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 доручено проведення технічної експертизи документів.

30.07.2019 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових вільних та експериментальних відбитків печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 ».

Крім того, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 23.07.2019 експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 доручено проведення судово-почеркознавчої експертизи документів.

30.07.2019 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових зразків підпису та почерку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводилось розслідування кримінального провадження за № 0000341 від «12» червня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України, в матеріалах якого знаходяться оригінали документів на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , а також вільні зразки відбитків кліше печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », які можуть бути використані в якості порівняльного матеріалу при виконанні технічної та почеркознавчої експертиз.

Крім того оригінали даних документів необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертиз документів, висновок яких є джерелом доказів на основі яких можна встановити, чи ОСОБА_5 , чи іншою особою заповнено та підписано дані документи.

З наведених вище мотивів та підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000341 від 12 червня 2013 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді із заявою в якому підтримує раніше подане клопотання та просить проводити слухання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити повністю, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для проведення судової експертизи, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять в матеріалах іншого кримінального провадження, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000341 від «12» червня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та вилучити:

- оригінали документів на яких наявні вільні зразки підписів ОСОБА_5 , за 2006,2007,2008 років;

- оригінали вільні зразки буквенного та цифрового почерку ОСОБА_5 , за 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки штампу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки печатки ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки штампу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років.

Строк дії ухвали до 18 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1