Провадження № 1-кс/161/8813/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 наступної інформації, а саме: інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 по 12 год. 00 хв. 14.04.2019 з відображенням інформації щодо адреси знаходження банкомату (терміналу) через який відбулося зняття коштів; інформації про рух коштів по банківському кредитному картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 06 год. 00 хв. 16.06.2019 по 12 год. 00 хв. 18.06.2019 з відображенням інформації щодо адреси знаходження банкомату (терміналу) через який відбулося зняття коштів; фото та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, які в період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 по 12 год. 00 хв. 14.04.2019 здійснили зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ); фото та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, які в період часу з 06 год. 00 хв. 16.06.2019 по 12 год. 00 хв. 18.06.2019 здійснили зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000105 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185, ст.290 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, працівникам УКР ГУНП у Волинській області, а саме ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, працівникам УКР ГУНП у Волинській області, а саме ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 наступної інформації, а саме: інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 по 12 год. 00 хв. 14.04.2019 з відображенням інформації щодо адреси знаходження банкомату (терміналу) через який відбулося зняття коштів; інформації про рух коштів по банківському кредитному картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 06 год. 00 хв. 16.06.2019 по 12 год. 00 хв. 18.06.2019 з відображенням інформації щодо адреси знаходження банкомату (терміналу) через який відбулося зняття коштів; фото та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, які в період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 по 12 год. 00 хв. 14.04.2019 здійснили зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ); фото та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, які в період часу з 06 год. 00 хв. 16.06.2019 по 12 год. 00 хв. 18.06.2019 здійснили зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1