УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з начальником першого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.05.2019 року в ході проведення обшуку службового кабінету - заступника начальника начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області ОСОБА_5 який розташований за адресою м. Рівне,вул. Богоявленська, 6 , а саме на: блокнот коричневого кольору із чорновими записами, чорнові записи, а саме папір формату А4 білого кольору на якому зазначено адресу : «М.Вовчка, 21», «300 дол.США », листки з чорновими записами, довідку видану ОСОБА_5 , на 1 арк., положення від 12.10.2018 року на 12 арк., наказ № 591 від 14.09.18 на 4 арк., договір про матеріальну відповідальність від 19.04.18 року на 3 арк., копію розпорядження про надання повноважень на 1 арк., звернення Дубинської РДА від 18.03.19 року на 3 арк., анонімне звернення від 08.04.19 року на 3 арк.(копія), звернення Дубинської РДА від 18.04.19 на 3 арк. (копія), картку резолюції на 1 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

26.04.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості до якого внесено за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що заступник начальника, начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, вимагає у громадянина ОСОБА_6 та має намір одержати грошові кошти у сумі 500 доларів США за не перешкоджання останньому у здійсненню господарської діяльності у вигляді не проведення перевірок з боку працівників Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області та можливості здійснення ним підприємницької діяльності без отримання відповідних ліцензій для реалізації підакцизних товарів у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Набережна, 1, та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 08.05.2019 та цього ж дня вручено ОСОБА_5 .

Окрім цього, 08.05.2019 року в проміжок часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 29 хв. на підставі вимог ст.ст. 233-234 КПК України заступником начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 проведено обшук службового кабінету - заступника начальника начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області ОСОБА_5 який розташований за адресою м. Рівне, вул. Богоявленська, 6. Так, під час вказаного обшуку службового кабінету ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: блокнот коричневого кольору із чорновими записами, чорнові записи, а саме папір формату А4 білого кольору на якому зазначено адресу : «М.Вовчка, 21», «300 дол.США », листки з чорновими записами, довідку видану ОСОБА_5 , на 1 арк., положення від 12.10.2018 року на 12 арк., наказ № 591 від 14.09.18 на 4 арк., договір про матеріальну відповідальність від 19.04.18 року на 3 арк., копію розпорядження про надання повноважень на 1 арк., звернення Дубинської РДА від 18.03.19 року на 3 арк., анонімне звернення від 08.04.19 року на 3 арк.(копія), звернення Дубинської РДА від 18.04.19 на 3 арк. (копія), картку резолюції на 1 арк..

08 травня 2019 року постановою заступника начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , вилучені документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000031, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 98 КПК України речовими доказами є обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки зазначені в частині першій цієї статті.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, які були вилучені в ході проведення обшуку службового кабінету - заступника начальника начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області ОСОБА_5 який розташований за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність проведення ряду експертиз, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст. ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 08.05.2019 року в ході проведення обшуку службового кабінету - заступника начальника начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області ОСОБА_5 який розташований за адресою м. Рівне,вул. Богоявленська, 6 , а саме на: блокнот коричневого кольору із чорновими записами, чорнові записи, а саме папір формату А4 білого кольору на якому зазначено адресу : «М.Вовчка, 21», «300 дол.США », листки з чорновими записами, довідку видану ОСОБА_5 , на 1 арк., положення від 12.10.2018 року на 12 арк., наказ № 591 від 14.09.18 на 4 арк., договір про матеріальну відповідальність від 19.04.18 року на 3 арк., копію розпорядження про надання повноважень на 1 арк., звернення Дубинської РДА від 18.03.19 року на 3 арк., анонімне звернення від 08.04.19 року на 3 арк.(копія), звернення Дубинської РДА від 18.04.19 на 3 арк. (копія), картку резолюції на 1 арк., шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя