Провадження № 1-кс/734/885/19 Справа № 734/2003/19
У х в а л а

іменем України

19 червня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , із участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000265, відомості про яке внесені 03 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000265 від 03 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 03 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділи коштами в сумі 2000 гривень. Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що 02 травня 2019 року приїхала в смт. Козелець до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб замінити банківську карту. Після того як ОСОБА_5 видали нові банківські карти, вирішила сходити перевірити скільки в неї грошей на карті, коли перевірила в банкоматі свій рахунок, то виявила, що з її рахунку банківської карти НОМЕР_1 зникли 2000 гривень. Повернулась до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила подивитись куди поділись 2000 гривень із її рахунку, на що консультант повідомив, що 2002 гривні переведені 27 квітня 2019 року на рахунок ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи слідчого ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000265, відомості про яке внесені 03 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок руху коштів по банківському рахунку з карти НОМЕР_1 у період із 26 квітня 2019 року по час виконання ухвали із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти, за період з моменту їх активації по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунку; ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото-, відео- зображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя