Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/2988/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
04.09.2019 року старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1) чинна структура ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) положення про відділи ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3) штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ПІБ та посад усіх працівників; 4) накази про призначення на посаду, накази про звільнення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), трудові договори тощо, щодо наступних працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим підрозділом Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником та співзасновником якого є ОСОБА_11 , були перераховані грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_12 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за надання інформаційно- консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 року внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів з рахунків суб`єктів господарювання реального ІНФОРМАЦІЯ_7 в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації та матеріалів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подано клопотання про проведення судового засідання без її участі, доводи клопотання слідчий підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), поважні причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) ці відомості можуть бути використані як докази; 5) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчим суддею надається дозвіл слідчому на вилучення документів в належним чином завірених копіях, без права вилучення їх оригіналів, оскільки в поданому клопотанні слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- чинна структура ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- положення про відділи ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ПІБ та посад усіх працівників;

- накази про призначення на посаду, накази про звільнення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), трудові договори щодо наступних працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, без права вилучення їх оригіналів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 11.10.2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7292/18; провадження №1-кс/639/2988/19.
Примірник 2 старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1