УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Вишенського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення членів команди « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із телевізійної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вони просять прийняти міри до ОСОБА_5 , який в лютому-березні 2019 року, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами, які були надані спонсорами для потреб вказаної команди, що були перераховані на його банківський рахунок № НОМЕР_1 . Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що свідок ОСОБА_6 , давно знайома з громадянином ОСОБА_5 , так як вони разом працювали. Гр. ОСОБА_6 офіційно являється фізичною особою підприємцем з 2014 року та має особовий рахунок за реквізитами: ФОП ОСОБА_6 . Р/р: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 ; Код одержувача: НОМЕР_4 «ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На її особовий рахунок ФОП були переведені грошові кошти, а саме: 13.02.2019 року від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 10 000 гривень, потім 15.02.2019 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 10 000 гривень, 19.02.2019 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було переведено 50 000 гривень, 28.02.2019 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено 10 000 гривень, 04.03.2019 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було переведено 50 000 гривень, 13.03.2019 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переведено 10 000 гривень, 26.03.2019 року компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по 10 000 гривень кожна, було переведено на розрахунковий рахунок. В загальному сума складає 160 000 гривень. Громадянин ОСОБА_5 попросив гр. ОСОБА_6 перевести йому на його особову картку за № НОМЕР_1 вищевказані грошові кошти, оскільки немає змоги зустрітися. Про що гр. ОСОБА_6 повідомила, що при виведенні грошових коштів з рахунка ФОП йде відсоток від загальної суми, на що він погодився. В подальшому гр. ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ФОП, віднявши 10 відсотків, перерахувала на свою картку за № НОМЕР_5 , що обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 144 000 гривень та потім зі своєї власної картки перерахувала кошти на особисту карту гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку № НОМЕР_5 , на який було переведено грошові кошти спонсорами на потреби команди, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація, а також те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_5 , а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку з 01.01.2019 по день винесення даного судового рішення, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: