1Справа № 335/2070/19 1-кс/335/7039/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію відносно незаконного використання коштів субвенції місцевого бюджету, розпорядником яких виступає Комунальний Заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської міської ради.

Так 18.10.2018 року підписано договір підряду в капітальному будівництві № 1 між замовником - Комунальним Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та генпідрядником УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 про виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, інших видів пов`язаних з реконструкцією об`єкта будівництва «Реконструкція футбольного поля стадіону (влаштування покриття з полімерної штучної трави) по АДРЕСА_1 . Коригування». Договірна ціна роботи за даним Договором є твердою і складає 4 611 051,60 грн.

В подальшому за виконані роботи УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило замовнику КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР рахунки-фактури № ХИ-05-488 від 08.11.2018 на суму 1 179 683,40 грн., № ХИ-05-529 від 14.12.2018 на суму 2 820 316,60 грн., № ХИ-05-576 від 11.03.2019 на суму 203 254,40 грн., № ХИ-05-584 від 04.04.2019 на суму 407 797,20 грн., які було сплачено Замовником за платіжними дорученнями №1 від 09.11.2019 року на суму 1 179 683,40 грн., №2 від 14.12.2018 на суму 2 820 316,60 грн., №1 від 14.03.2019 на суму 203 254,40 грн., №2 від 09.04.2019 на суму 407 797,20 грн. за актами приймання виконаних робіт форми КБ 2В № 1 (за березень 2019 року) від 12.03.2019 року на загальну суму 4 203 254,40 грн. та № 2 (за квітень 2019 року) від 04.04.2019 року на загальну суму 407 797,20 грн.

Також встановлено, що підрядною організацією суттєво завищено об`єми виконаних будівельних робіт на зазначеному об`єкті, хоча акти приймання виконаних робіт сторонами підписано та грошові кошти перераховано в повному розмірі згідно договору підряду в сумі 4 611 051,60 грн.

Згідно з технічною документацією ігрова зона футбольного поля (зона покриття штучною травою), а саме корисна площа складає 6565 метрів квадратних, фактично покриття штучною травою укладено 6350 метрів квадратних, а згідно актів приймання виконаних робіт зона покриття штучною травою склала 6740 метрів квадратних.

З метою збору первинної документації під час проведення досудового розслідування направлено запит до УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання завірених належним чином копій документів по взаємовідносинам з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської міської ради за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, але не відповіді, ні завірених належним чином копій документів на адресу органу досудового розслідування по теперішній час не надійшло.

В подальшому під час досудового розслідування 20.08.2019 року отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів підрядної організації, з якою 02.09.2019 року ознайомлено під підпис директора УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5

16.09.2019 року на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області за вих. № 176 надійшов лист від УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом директора ОСОБА_5 в якому зазначено, що виконати ухвали суду не має можливості у зв`язку із знаходженням його на лікарняному та відсутністю робітників, які б мали змогу надати необхідну документацію. До теперішнього часу документи зазначені в ухвалі слідчого судді на адресу органу розслідування час не надійшло. Таким чином посадовими особами УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було надано доступ до речей і документів, які були зазначені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/5853/2019 від 20.08.2019 року.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що при взаєморозрахунках з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської міської ради та іншими суб`єктами господарської діяльності УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2018 по 30.09.2019 використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - валюта рахунків українська гривня, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів по вказаним рахункам, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - валюта рахунків українська гривня, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридичною особою УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 по 30.09.2019, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- юридичної справи УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковим рахункам УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Встановити строк дії даної ухвали до 15.11.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1