Провадження по справі № 1-кс/752/8290/19
У Х В А Л А

22.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000088 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 14.08.2019 року за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 5, провів обшук автобуса марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зареєстрований згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності оперативним підрозділом Головного центру оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України отримано інформацію, щодо існування каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом організації та здійснення автобусних перевезень через тимчасово неконтрольовану ділянку ДКУ.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «ГАРАНТ» (ЄДРПОУ № 32277628, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 107 офіс № 2) є фактичним власником сервісу «Viabona express» та здійснює, як організацію автобусних перевезень (диспетчерські послуги), так і безпосередні перевезення за маршрутами, які включають в себе незаконний перетин ДКУ. Під час оформлення квитка пасажир приймає умови публічної оферти між ним та ПП «ГАРАНТ», щодо правил перевезення. Засновниками ПП «ГАРАНТ» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Луганської обл., м. Стаханов, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Органом досудового розслідування в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку із невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді 14.08.2019 року на відстані близько 300 м від АЗС № 14 ТОВ «Нафтотрейд Альянс», що за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 5, провів обшук автобуса марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зареєстрований згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

На вилучене під час обшуку 14.08.2019 року за адресою за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 5, провів обшук автобуса марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , майно слідча просила накласти арешт з тих підстав, що воно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0000088 від 02.02.2018 року.

Будучи присутньою у судовому засіданні старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене під час обшуку 14.08.2019 року майно, оскільки воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Власник майна у судовому засіданні відсутній, за правилами ст.172 КПК України його відсутність не перешкоджає розгляду клопотання про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене.

Заслухавши слідчу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000088, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту необхідно задовольнити з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000088 від 02.02.2018 року внесено повідомлення про те, що в період часу з 13.08.219 року до 08 год. 14.08.2019 року водій автобуса «Setra» д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_8 » : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з корисливих мотивів, здійснили незаконне переправлення 50 осіб через державний кордон України транзитом через Російську Федерацію з тимчасово неконтрольованої території в межах Луганської області, використовуючи для цього пункти пропуску через ДКУ «Гоптівка» до міста Київ , виконавши тим самим нерегулярний рейсз пасажирських перевезень на замовлення ПП «Гарант», яке є фактичним власником сервісу «Viabona Express».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21.08.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку автобуса марки «Setra S 315 HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого за даними свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , та який використовувався ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Під час проведення обшуку 14.08.2019 року автобуса марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 5, було виявлено та вилучено: чотири папки з документами;

-Візитні карточки у кількості 24 штуки;

-Два записники з рукописними написами;

-Мобільний телефон «МІ» імеі: НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 , з сім карткою № НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон «Flу» імеі: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 та сім карткою номер якої підчас обшуку встановити не надалось можливим;

-Мобільний телефон «Kyocera» MEID: НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон «Lenovo» імеі: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 з сім карткою «Мегафон» номер якої встановити під час обшуку не представилось можливим;

-Мобільний телефон LG імеі: 353.111.058.219.450.00, імеі2: НОМЕР_13 , з сім карткою «Билайн» номер якої встановити під час обшуку не представилось можливим;

-Носій електронної інформації «DataTraveler» з об`ємом електронної пам`яті 16 GB;

-Носій електронної інформації «АData»;

-Предмет зовні схожий на паспорт з написом «луганская народная республика паспорт» на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_4 ;

-Грошові кошти в сумі 3050 гривень;

-Грошові кошти в сумі 5050 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 2300 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 4081гривеня;

-Грошові кошти в сумі 17800 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 18570 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 1307 російський рублів;

-Автобус марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , та ключі до нього;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Особисте майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме:

хрестик; годинник; ланцюжок; кільце; браслет.

Особисте майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:

дві пачки цигарок «Black Madern» на яких знаходяться наклейки з написами «Марка Акцизного налога АЖ05937647 импорт СФ Табачные изделия ЛНР» та Марка Акцизного налога АЖ05937651 импорт СФ Табачные изделия ЛНР».

За даними акту прийому-передачі транспортного засобу на відповідальне зберігання укладеного 14.08.2019 року слідчий СУ ГУ НП м. Києві передав, а представник ТОВ "УкрСпецПарк" прийняв автобус марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 на зберігання вище зазначений трансопртний засіб.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 14.08.2019 року грошові кошти та майно з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000088.

За правилами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, а відповідно до ч.3 цієї ж статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідно до ст.98 КПК України які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами розгляду клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти слідча є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 02.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000088 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 14.08.2019 року автобуса марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зареєстрований згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на ОСОБА_5 та знаходився за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 5, а саме:

-Чотири папки з документами;

-Візитні карточки у кількості 24 штуки;

-Два записники з рукописними написами;

-Мобільний телефон «МІ» імеі: НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 , з сім карткою № НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон «Flу» імеі: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 та сім карткою номер якої підчас обшуку встановити не надалось можливим;

-Мобільний телефон «Kyocera» MEID: НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон «Lenovo» імеі: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 з сім карткою «Мегафон» номер якої встановити під час обшуку не представилось можливим;

-Мобільний телефон LG імеі: 353.111.058.219.450.00, імеі2: НОМЕР_13 , з сім карткою «Билайн» номер якої встановити під час обшуку не представилось можливим;

-Носій електронної інформації «DataTraveler» з об`ємом електронної пам`яті 16 GB;

-Носій електронної інформації «АData»;

-Предмет зовні схожий на паспорт з написом «луганская народная республика паспорт» на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_4 ;

-Грошові кошти в сумі 3050 гривень;

-Грошові кошти в сумі 5050 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 2300 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 4081гривеня;

-Грошові кошти в сумі 17800 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 18570 російський рублів;

-Грошові кошти в сумі 1307 російський рублів;

-Автобус марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , та ключі до нього;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Особисте майно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: хрестик; годинник; ланцюжок; кільце; браслет.

Особисте майно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: дві пачки цигарок «Black Madern» на яких знаходяться наклейки з написами «Марка Акцизного налога АЖ05937647 импорт СФ Табачные изделия ЛНР» та Марка Акцизного налога АЖ05937651 импорт СФ Табачные изделия ЛНР», оскільки вони мають значення для забезпечення повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Передати на відповідальне зберігання автобус марки «Setra S 315HD», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 на майдан зберігання транспортних засобів за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 4.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору відділу прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000088 від 02.02.2018 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1