ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6936/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" жовтня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0005725 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю проведення виїмки оригіналів документів, а саме договір Іпотеки від 19.02.2019 р. за № 125, а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного правочину.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005725 від 31.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що належну ОСОБА_6 на праві власності квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було незаконно відчужено невстановленими досудовим розслідуванням особами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.07.2019 до ОСОБА_6 зателефонували з Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, оскільки у квартирі зареєстрована малолітня дитина, запитали чи відомо останній про те, що подана заява про зняття з реєстрації усіх зареєстрованих в квартирі АДРЕСА_2 осіб. На що ОСОБА_6 , категорично відмовила щодо здійснення нею будь-яких реєстраційних дій.

ОСОБА_6 дізнавшись, що хтось намагається без її відому, у першу чергу як власника, зняти її та інших, зареєстрованих у вищевказаній квартирі осіб, у тому числі малолітню дитину, з законної реєстрації, у зв`язку з, начебто, зміною її власника, вона звернулась до приватного нотаріуса для отримання Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо належної їй на праві власності квартири, з якої вона дізналась про її незаконне відчуження.

Тобто, відповідно до відомостей, що містяться в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 174577206 від 21.07.2019 р. (далі Інформаційна довідка) стало відомо, що Рішенням державного реєстратора: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 47796477 від 16.07.2019 о 11:53:24 була проведена державна реєстрація права власності(зміна права власності), відповідно до якої було змінено власника квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 від 12.07.2019), яка, на підставі Договору купівлі-продажу квартири від 18.09.2006 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрованому в реєстрі за № 7595, належить, ОСОБА_6 , на праві приватної власності.

А саме, власником квартири внесено особу на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_3 .

Підставою виникнення (зміни) права власності зазначений договір іпотеки, серія та номер: 124, виданий 19.12.2018 р., видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З цієї ж Інформаційної довідки вбачається, що Рішенням державного реєстратора: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 44709791 від 19.12.2018 о 14:09:40 була здійснена державна реєстрація іпотеки, де підставою виникнення зазначений: договір іпотеки, серія та номер: 124, виданий 19.12.2018 р., видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Відповідно до інформації про суб`єктів: Іпотекодержателем вказаний ОСОБА_9 , Іпотекодавцем вказана ОСОБА_6 . Основним зобов`язанням зазначений договір позики грошових коштів, серія та номер: б/н, виданий 19.12.2018, видавник: ОСОБА_9 / ОСОБА_6 , в якому встановлений розмір основного зобов`язання: 100 000 (сто тисяч) доларів США. Строк виконання основного зобов`язання: 29.12.2018. Тобто вказано строк всього у десять днів, між датою, начебто, отриманої позики та датою її повернення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ані договір позики, ані договір іпотеки, про які вказано вище, нею не підписувались. З вищевказаними приватними нотаріусами не знайома та ніколи не була в приміщенні за їх місцезнаходженням.

Крім цього, ОСОБА_6 повідомила, що жодної необхідності для отримання 100 000 (ста тисяч) доларів США (від будь кого та для будь яких цілей) у вказаний період з 19.12.2018по 29.12.2018у неї не було.

Крім того з пояснень ОСОБА_6 вбачається що особа, а саме ОСОБА_10 , до якої у неї була особлива довіра та яка мала вільний доступ як до приміщення ОСОБА_6 офісу, так ї до приміщення її квартири за місцем проживання (при всьому маючи ключі від неї та до якої приходила у її відсутність), скориставшись її довірою та відкритим доступом до її особистих речей, у тому числі документів, використала їх без її відома та згоди, попередньо домовившись про це з групою осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило порушення не тільки її охоронюваних законом прав та інтересів, а також прав та інтересів ще трьох осіб, у тому числі і малолітньої дитини, які також зареєстровані у даній квартирі.

У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що квартира АДРЕСА_2 є об`єктом на який було спрямоване кримінальне правопорушення та отримані фізичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що документи нотаріальної архівної справи по проведенню правочину, а саме проведення державної реєстрації щодо правочину державної реєстрації іпотеки, де підставою виникнення зазначений: договір іпотеки, серія та номер: 124, виданий 19.12.2018 р., видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Відповідно до інформації про суб`єктів: Іпотекодержателем вказаний ОСОБА_9 , Іпотекодавцем вказана ОСОБА_6 Основним зобов`язанням зазначений договір позики грошових коштів, серія та номер: б/н, виданий 19.12.2018, видавник: ОСОБА_9 , / ОСОБА_6 , в якому встановлений розмір основного зобов`язання: 100 000 (сто тисяч) доларів США. Строк виконання основного зобов`язання: 29.12.2018.

Отже, іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення криміналістичної експертизи, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився. Попередньо звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Обставини, вказані в клопотанні, підтримує в повному обсязі. Просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також стажист нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0005725 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме Договір Іпотеки від 19.12.2019 року за № 125, а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного правочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: