Справа№751/7567/18
Провадження №1-кс/751/2779/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 09.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 на електронний платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перекази грошових коштів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рахунки/електронні гаманці, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, відомості про користувачів та можливі інші банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ «Універсальні платіжні рішення»), оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо рахунків/електронних гаманців, куди виводились грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за наступними транзакціями: 08.05.2019 о 20:30:50 у сумі 712 грн., 23:10:47 у сумі 207 грн., 23:13:18 у сумі 510 грн.; 09.05.2019 о 00:00:48 у сумі 712 грн.; 11.05.2019 о 17:32:40 у сумі 712 грн., о 17:35:31 у сумі 1015 грн.; 12.05.2019 о 11:26:00 у сумі 207 грн., о 12:58:35 у сумі 1015 грн., 17:51:42 у сумі 1015 грн., 17:53:33 у сумі 510 грн., о 17:55:42 у сумі 510 грн., 21:57:59 у сумі 257 грн.; 13.05.2019 о 09:53:16 у сумі 207 грн., 09:57:17 у сумі 308 грн., 16:42:13 у сумі 1015 грн., 17:20:01 у сумі 813 грн., 00:28:05 у сумі 308 грн., 00:11:05 у сумі 2,732 грн., о 18:34:16 у сумі 510 грн.; 14.05.2019 о 00:11:01 у сумі 156 грн., о 13:15:38 у сумі 308 грн., о 16:07:22 у сумі 1015 грн., 21:41:37 у сумі 914 грн.; 15.05.2019 о 14:24:52 у сумі 308 грн., о 16:48:07 у сумі 2429 грн.; 16.05.2019 о 23:45:41 у сумі 2126 грн., 23:37:37 у сумі 510 грн., 23:42:18 у сумі 308 грн.; 17.05.2019 о 00:56:11 у сумі 207 грн., о 00:58:24 о 414 грн., о 11:53:13 у сумі 1095 грн., 14:53:43 у сумі 2025 грн.; 19.05.2019 о 21:31:50 у сумі 510 грн.; 20.05.2019 о 12:34:06 у сумі 510 грн., 15:38:01 у сумі 712 грн., 00:06:04 у сумі 409 грн., 19:57:57 у сумі 1015 грн.; 21.05.2019 16:20:31 у сумі 510 грн., 16:38:43 у сумі 308 грн., 12:45:24 у сумі 409 грн., 18:04:44 у сумі 306 грн., 00:07:24 у сумі 308 грн., 00:13:45 у сумі 1318 грн., 20:51:53 у сумі 1015 грн., 21:57:26 у сумі 308 грн., 23:35:00 у сумі 510 грн.; 22.05.2019 о 00:23:38 у сумі 207 грн.; 26.05.2019 о 17:51:03 у сумі 2025 грн.; 12.06.2019 о 19:53:35 у сумі 2328 грн., 22:16:48 у сумі 510 грн., 22:34:45 у сумі 510 грн.; 13.06.2019 о 15:21:44 у сумі 1065 грн., 15:45:19 у сумі 712 грн., 18:57:02 у сумі 510 грн., 19:35:02 у сумі 506 грн.; 16.06.2019 о 00:21:22 у сумі 510 грн.; 17.06.2019 о 20:18:58 у сумі 308 грн.; 18.06.2019 о 11:55:03 у сумі 459 грн., 13:56:31 у сумі 1015 грн., 15:53:35 у сумі 510 грн., 17:09:33 у сумі 510 грн., 17:11:21 у сумі 712 грн., 10:31:01 у сумі 1520 грн., 18:16:25 у сумі 156 грн.; 19.06.2019 о 15:56:02 у сумі 1015 грн., 16:36:21 у сумі 611 грн., 00:15:33 у сумі 1419 грн., о 19:11:59 у сумі 1015 грн., о 19:19:11 у сумі 611 грн.; 20.06.2019 о 18:37:26 у сумі 1520 грн.; 21.06.2019 о 17:43:40 у сумі 510 грн., о 00:23:12 у сумі 714 грн.; 22.06.2019 о 17:52:39 у сумі 1015 грн.; о 18:26:14 у сумі 409 грн., о 18:29:25 у сумі 207 грн., 24.06.2019 15:39:58 у сумі 621 грн., 17:27:17 у сумі 510 грн.; 17:30:47 у сумі 409 грн., 20:48:13 у сумі 409 грн.; 25.06.2019 о 01:54:16 у сумі 510 грн., о 01:58:03 у сумі 914 грн.; 26.06.2019 о 22:46:35 у сумі 2227 грн.; 28.06.2019 о 19:26:20 у сумі 207 грн., 21:31:50 у сумі 560 грн.; 01.07.2019 о 18:08:28 у сумі 409 грн., 20:29:35 у сумі 106 грн., 18:53:19 у сумі 308 грн.; 02.07.2019 о 14:54:02 у сумі 1015 грн., 17:23:31 у сумі 510 грн., 11:48:46 у сумі 510 грн., 19:03 05 у сумі 510 грн., 19:04:43 у сумі 510 грн.; 05.07.2019 о 20:28:50 у сумі 510 грн.; 06.07.2019 о 18:51:15 у сумі 1015 грн.; 07.07.2019 о 00:00:38 у сумі 863,50 грн., 19:39:34 у сумі 813 грн., 21:20:48 у сумі 510 грн., 21:31:18 у сумі 611 грн.; 09.07.2019 о 20:37:49 у сумі 510 грн.; 10.07.2019 о 20:10:30 у сумі 1015 грн.; 11.07.2019 о 17:47:49 у сумі 510 грн., 17:45:36 у сумі 2126 грн.; 12.07.2019 о 00:52:20 у сумі 520 грн., 19:42:16 у сумі 510 грн., 19:45:22 у сумі 510 грн., 19:47:09 у сумі 510 грн., 19:48:39 у сумі 510 грн., 19:53:08 у сумі 50,45грн., 20:03:06 у сумі 510 грн., 20:06:40 у сумі 914 грн., з зазначенням інформації про поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, відомості про користувачів та можливі інші банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ «Універсальні платіжні рішення»), в період з моменту реєстрації таких користувачів в платіжній системі по день винесення ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1