УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року, за ознаками кримінального провадження, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами проведення перевірки працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області щодо організації незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення - габро на території Хорошівського району, Житомирської області.

Згідно матеріалів перевірки встановлено, що поблизу смт. Хорошів, Житомирської області (1 км на північ від населеного пункту) на земельній ділянці державної форми власності родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог Кодексу України про надра, Постанови КМУ від 30.05.2011 №615, Постанови КМУ від 30.05.2011 №594, ЗУ «Про оренду землі» та Земельного кодексу України працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливо здійснювався та здійснюється незаконний видобуток габро в промислових масштабах. Дана діяльність здійснювалась та можливо здійснюється без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до інформації з ресурсу ДНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " дія спеціального дозволу на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була закінчена 03.06.2018, а вказаний дозвіл продовжено лише 28.11.2018. Окрім цього відповідно до інформації, отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало дозволів на початок проведення робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Крім того, відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, в порядку, встановленому земельним законодавством України.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ).

З метою подальшого проведення досудового розслідування, проведення слідчих дій, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме інформації про рух коштів по вказаним вище рахункам, з метою підтвердження або спростування інформації про здійснення господарських операцій, пов`язаних із видобутком та реалізацією вказаним підприємством корисних копалин загальнодержавного значення габро, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ).

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ) або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Житомирі (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області капітану ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ) або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Житомирі (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять банківську таємницю з можливістю виготовлення копій, а саме:

- виписок по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 01.01.2018 по час надання інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Житомирі, як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 28.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1