1Справа № 335/9831/19 1-кс/335/7067/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000132 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у проміжку часу з 01.09.2018 по 12.03.2019, невстановлені матеріально-відповідальні особи, маючи умисел на привласнення чужого майна, діючи умисно з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою, усвідомлюючи, що їм були ввірені грошові кошти фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнили кошти останнього на загальну суму 142524 гривні.
Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ФОП ОСОБА_5 в якій зазначено, що він здійснює господарську діяльність з продажу меблів на другому поверсі Торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (далі місце торгівлі).
Між цим у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які на місці торгівлі працювали на посаді продавців.
Актом перевірки документів на отримання грошових коштів від покупців ФОП ОСОБА_5 від 13.03.2019 було встановлено, що за період з 01.09.2018 по 12.03.2019 у зазначених продавців була виявлена недостача на загальну суму 142524 гривні.
Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, укримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На теперішній час з метою встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- акту перевірки документів на отримання грошових коштів від покупців ФОП ОСОБА_5 від 13.03.2019 з усіма додатками до нього;
- книги обліку розрахункових операцій за період з 01.09.2018 по 12.03.2019;
- книги обліку доходів та витрат (книга обліку доходів) за вказаний період;
- накладних, договорів, рахунків, чеків, квитанцій, зошитів (чорнових записів), щодо замовлення, доставки, формування заказу та реалізації меблів та інших документів ФОП ОСОБА_5 в яких зафіксовані факти привласнення товаро матеріальних цінностей продавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- копія витягу з реєстру платників єдиного податку;
- копія документу, підтверджуючий право власності (оренди/суборенди) місця здійснення торгівельної діяльності;
- копії трудових угод між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення, які необхідні досудовому слідству для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до його скоєння, встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для подальшого проведення судових, у тому числі, економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 2 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000132 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні фізично особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем торгівлі, за адресою:
АДРЕСА_1 а саме:
- акту перевірки документів на отримання грошових коштів від покупців ФОП ОСОБА_5 від 13.03.2019 з усіма додатками до нього;
- книги обліку розрахункових операцій за період з 01.09.2018 по 12.03.2019;
- книги обліку доходів та витрат (книга обліку доходів) за вказаний період;
- накладних, договорів, рахунків, чеків, квитанцій, зошитів (чорнових записів), щодо замовлення, доставки, формування заказу та реалізації меблів та інших документів ФОП ОСОБА_5 в яких зафіксовані факти привласнення товаро матеріальних цінностей продавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- копія витягу з реєстру платників єдиного податку;
- копія документу, підтверджуючий право власності (оренди/суборенди) місця здійснення торгівельної діяльності;
- копії трудових угод між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17 листопада 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1