Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"26" вересня 2019 р. Справа № 596/1639/19

Провадження № 1-кс/596/548/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000276 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000276 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 24.07.2019р. із заявою звернувся директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом шахрайського заволодіння бобами сої у ПП " ОСОБА_5 ", вчиненого повторно.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 08.01.2019 та 30.01.2019р. між ним та ОСОБА_6 було укладено контракти на постачання сої в Польщу. Згідно контракту від 30.01.2019 року ПП « ОСОБА_5 » поставило в Польщу 300 тонн сої, однак згідно рахунків-фактур соя в кількості 67,42 тонни не оплачена, на загальну суму 21 168,88 Євро. Грошові кошти було перераховано на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 », згідно наданих виписок. 12 березня 2019 року між ним та ОСОБА_7 знову підписано контракт на поставку 210 тонн сої, згідно якого поставлено 90,6 тонн сої, не оплачено 34 728,40 Євро.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо оборотів по рахунках (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у період з 01.01.2019р. по 13.09.2019р.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо оборотів по даних рахунках та інформації стосовно інших рахунків, із яких були переказані кошти на них, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо оборотів по рахунках (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 01.01.2019р. по 13.09.2019р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.;

- інформацію про рахунки, із яких на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 01.01.2019р. по 13.09.2019р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наявних документів, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , а також у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , або в Гусятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя :

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1