У Х В А Л А
іменем України

18 вересня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11.09.2019 р. від слідчого до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують об`єми піску, продаж якою здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи, оригіналів платіжних документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання подане в рамках кримінального провадження №0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту обстеження земельної ділянки № 16-1019-03 від 06.06.2016, який надійшов із ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201:175) площею 168345,72, за адресою: АДРЕСА_1 , та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на території зеленої зони, орієнтовно площею 4.0 га. Крім того, до СВ Деснянського УП ГУ НГІ у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ним встановлено факт про те, що 16.02.2017 близько 11 год. 40 хв. в м. Києві по просп. Ватутіна. в районі річки " ІНФОРМАЦІЯ_7 " невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах. В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345.72 кв. м., по просп. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016. цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства. Відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є просп. Генерала Ватутіна в м. Києві. Згідно з Генеральним договором №1 «Про здійснення заходів природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по просп. Генерала Ватутіна. Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по просп. Генерала Ватутіна.

Поряд з тим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавалася. У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Так згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно ІС «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_1 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В подальшому в ході виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався продаж піску та піщаної суміші суб`єкту господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Факт продажу піску та піщаних сумішей вказаних суб`єктів господарювання вказує на факт незаконного добування та подальшого продажу піску, що знаходиться в м. Києві по просп. Ватутіна в урочищі річки " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало в розпорядження органу досудового розслідування копії договорів поставки, документів первинного бухгалтерського обліку та платіжних документів щодо придбання та поставки піску від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких виконана інженерно-екологічна експертиза та встановлено суму заподіяних матеріальних збитків в результаті незаконного видобування та продажу піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на даний час виникла необхідність у встановленні осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.І ст.239-2 КК України, для чого необхідно проведення почеркознавчої експертизи по оригіналам документів щодо реалізації незаконно видобутого піску.

У зв`язку з вищевказаних у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, при подані клопотання дотримані вимоги ст. 163 КПК України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують об`єми піску, продаж якою здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи; оригіналів платіжних документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали двадцять діб з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя