Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8989/19
Провадження № 1-кс/711/3649/19
У Х В А Л А

20 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000204 від 15.07.2019р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття рішення №461 від 18.12.2017, яким було погоджено та затверджено завищені тарифи на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, чим громадянам м. Сміла спричинено тяжкі наслідки.
23.03.18 на офіційному Веб-сайті НКРЕКП опубліковано офіційне повідомлення про те, що отримавши повноваження, деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП. За даними комісії тарифи на послугу з централізованого опалення зросли, у середньому по Україні підвищення становить 18%, проте є випадки підвищення тарифу, які ніяким чином не обґрунтовані, зокрема позиція ІНФОРМАЦІЯ_1 після отримання повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію виразилась у збільшенні тарифу на послуги з теплопостачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 70,1%. Отже НКРЕКП визнає рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.10.17 №461 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» необґрунтованим.
В той же час, у м. Сміла діє ряд приватних підприємств із статутним капіталом близько тисячі гривень, яким посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлюються завищені тарифи з грубим порушенням діючого законодавства.
Так, згідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу. встановленого для відповідного суб`єкта господарювання.
Для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, не встановлювався, а отже необхідно було застосовувати тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, виходячи із середньозважених тарифів, встановлених та затверджених головою Держенергоефективності для відповідного регіону, але натомість, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердили тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії необґрунтовано завищений (Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №483 від 27.10.17), а саме 1620,00 грн/Гкал (без ПДВ) замість 1131,588 грн/Гкал(без ПДВ). Зазначене рішення прийняте під головуванням секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ним і підписане.
В результаті встановлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 необґрунтованого тарифу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лише за 5 місяців опалювального сезону 2017-2018 заподіяно збитків на суму 1 150 718,33 грн.
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході-ініціативного пошуку з офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 , єдиного веб-порталу використання публічних коштів стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує в своїй діяльності банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до договорів на закупівлю теплової енергії, підписаних між замовниками: Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Смілянської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 " Смілянської міської ради Черкаської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак органу досудового розслідування достовірно не відомо яким чином проводилися подальші перерахунки грошових коштів чи їхнє зняття готівкою, для чого необхідно дослідити рух коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000204 від 15.07.2019, та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть мати значення речових доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю тимчасового вилучення їх копій. Підстави для вилучення оригіналів банківських документів в клопотанні не наведені. Слідчий суддя вважає, що у випадку, якщо орган досудового розслідування, проаналізувавши інформацію, яка міститься в копіях банківських документів, дійде до висновку про те, що вони матимуть доказове значення, він не позбавлений можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про вилучення оригіналів документів, навівши певне обґрунтування.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, вказанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; оригіналів грошових чеків, які підтверджують факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого вилучення їх копій у службових осіб головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_1 , або в службових осіб Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню,роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1