печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
20 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Також, у ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № 0000142 в їх сукупності.
Крім цього, згідно матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та матеріалів, які надійшли з Національного Банку України встановлено, що під час здійснення перевірки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено розрахункові рахунки ряду компаній, які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме:
- № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_18 (гривня, долар США, Євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які належать ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які належать ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_27 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_31 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- НОМЕР_32 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_35 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_38 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_41 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_49 (долар США) НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), які належать ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ).
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001438 від 13.06.2018 дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних рахунків:
- № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_18 (гривня, долар США, Євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які належать ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які належать ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_27 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_31 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- НОМЕР_32 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_35 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_38 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_41 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_49 (долар США) НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), які належать ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;
- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;
- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1