печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та фізичними особами-підприємцями ФОП ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_21 код ДРФО НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_26 , код ДРФО НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_31 код ДРФО НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_32 код ДРФО НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_33 код ДРФО НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_41 код ДРФО НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_42 код ДРФО НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_43 код ДРФО НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_44 код ДРФО НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_45 код ДРФО НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_46 код ДРФО НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_47 код ДРФО НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_48 код ДРФО НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_49 код ДРФО НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_50 код ДРФО НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_52 код ДРФО НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_53 код ДРФО НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_54 код ДРФО НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_55 код ДРФО НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_56 код ДРФО НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_57 код ДРФО НОМЕР_61 та іншими на даний час невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняють розкрадання грошових коштів під час закупівлі робіт з модернізації програмного забезпечення Автоматизованої системи управління військовими ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у великих розмірах.
Зокрема встановлено, що грошові кошти з державного бюджету України, які надходили на виконання договорів, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок останнього за виконання робіт з модернізації програмного забезпечення Автоматизованої системи управління військовими ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в подальшому, з метою їх привласнення під приводом здійснення фінансово-господарської діяльності, перераховувались на розрахункові рахунки вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.
Водночас встановлено, що роботи зазначеними вище СПД фактично не виконувались, а грошові кошти в подальшому знімались готівкою через касу в банку або банкоматі та розподілялись учасникам злочинної групи відповідно до попередньо відведеним ним ролям.
Так, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження проведено обшуки за адресами проживання та роботи фігурантів, за результатами яких виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності зазначених вище СПД в яких містяться підписи та відтиски печаток учасників злочинної групи.
Згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 03.06.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , службові особи якого можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження відповідності підписів та печаток суб`єктів господарської діяльності, відомості про яких містяться в вилучених за результатами проведення обшуків документах, а також отримання вільних зразків підписів, почерку та відтисків печатки осіб, які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.
Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки містять зразки підписів, почерку та відтиски печаток осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та будуть використовуватись як вільні зразки під час проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів, з метою підтвердження підписів та почерку осіб підписантів документів, які будуть використовуватись в якості доказів протиправної діяльності вище перелічених СПД та інших невстановлених на даний час слідством осіб, пов`язаної із розкраданням та привласненням державного майна.
Крім того, у разі не вилучення вказаних документів, це позбавить можливості в ході досудового розслідування надати експертам в ході проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів категоричної відповіді, оскільки відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну інформацію. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_58 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_59 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_60 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_61 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_62 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_63 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_64 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_65 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/29939/19-к
Прим.2 Слідчому: Перегінець О.Ю
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1 . 18.06.2019 р