Справа № 216/2124/19
провадження 1-кс/216/2803/19
УХВАЛА
іменем України
тимчасовий доступ до документів

16 травня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2019 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 про те, що в період часу 2018-2019 року суб`єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шляхом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, уклав з розпорядником бюджетних коштів договори про надання послуг, чим незаконно заволодів бюджетними коштами.

Проведенням подальших дій в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , укладено договір №17 від 31.01.2019 року. Відповідно до вказаного договору Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується надати охоронні послуги (охорона приміщень - адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та прилеглої території адмінбудівлі) з 17:00 31.01.2019 року до 24:00 31.12.2019 року.

Відповідно до вимог при проведенні тендеру на укладення вище вказаного договору, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ряд документів, щодо діяльності підприємства, серед яких наявність працівників які відповідають кваліфікаційним вимогам, зокрема наявність охоронників 2-го розряду.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №825 від 10.10.2018 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлені кваліфікаційні вимоги 2-го розряду, таким чином, оцінюючи надані документи для участі у тендерних торгах виникли підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано завідомо підроблені документи, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проходили навчання в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де отримали свідоцтва про проходження навчання.

В ході досудового виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до договору (угоди) про навчання працівників, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, наказів (розпоряджень) про зарахування на навчання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 , журналів навчальних груп вказаних працівників, навчальні плани проведення учбового процесу вказаних працівників, накази (розпорядження) про завершення навчання зазначених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази (розпорядження) про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

27.03.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до договору (угоди) про навчання працівників, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, наказів (розпоряджень) про зарахування на навчання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 , журналів навчальних груп вказаних працівників, навчальні плани проведення учбового процесу вказаних працівників, накази (розпорядження) про завершення навчання зазначених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази (розпорядження) про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним оформлених копій документів.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до договору (угоди) про навчання працівників, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, наказів (розпоряджень) про зарахування на навчання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 , журналів навчальних груп вказаних працівників, навчальні плани проведення учбового процесу вказаних працівників, накази (розпорядження) про завершення навчання зазначених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази (розпорядження) про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним оформлених копій документів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою; АДРЕСА_2 , надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначеній в ухвалі інформації, з можливістю вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1