233 № 233/6564/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000359 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 11.04.2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП надійшов рапорт ст. о/у УВС УКР ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході провадження за справою оперативного обліку встановлено громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в контексті причетності даного громадянина до шахрайських дій в складі групи і причетності даної групи до умисного, незаконного, скоєного шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіння грошовими коштами яке мало місце 13.03.2018 року в сумі 2000 гривень які належать громадянці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , пояснила, що з 2015 року по 09.03.2018 рік працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді майстер манікюру. Заробітну плату отримувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час звільнення начальник відділу кадрів ОСОБА_8 порадила їй зняти всі грошові кошти з картки як можливо скоріше, тому що банк може заблокувати її картку. Приблизно о 15 годині 00 хвилин 13.03.2018 на її мобільний подзвонили з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що її картка заблокована, для розблокування картки необхідно пройти послуги активації через термінал, осквльки банківська карта знаходилась у її чоловіка, який поїхав до м. Харків, вона назвала його номер мобільного телефону. Після чого, вона подзвонила чоловіку та пояснила, що йому будуть телефонувати з банку для проходження процедури активації картки через термінал. ОСОБА_9 подзвонили з номеру НОМЕР_1 і попросили підійти до найближчого терміналу та зайти в розділ переказ грошових коштів, назвавши йому цифри, які необхідно було вписати НОМЕР_2 пояснив, що це ніби то номер додаткового рахунку. В ході декількох операцій по вказівкам невідомого чоловіка (співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з заробітної карти зникли грошові кошти в сумі 1990 грн. Усвідомивши факт шахрайства, ОСОБА_9 , звернувся до відділення банку, де йому пояснили, що банківська картка не була заблокована, а грошовими коштами заволоділа невідома особа, що проживає у м. Костянтинівка, Донецької області.

Відповідно до рапорта старшого уповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Донецькій області від 19.04.2018 року по кримінальному провадженню №0000359 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України встановлено, що з метою конспірації, безпосередньо під час вчинення злочинів фігуранти використовують різні карткові рахунки, одним з яких є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2018 по 11.05.2018;- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2018 по 11.05.2018;- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2018 по 11.05.2018;- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність у зв`язку з не можливістю бути присутніми у судовому засіданні, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, оскільки слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000359 від 11.04.2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000359 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2018 по 11.05.2018;- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2018 по 11.05.2018;- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2018 по 11.05.2018;- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість вилучити вищезазначені документи або отримати належним чином завірені копії з можливістю вилученням інформації на паперовому та електронному носії, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1