Справа: № 401/2408/19
Провадження: 1-кс/401/627/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про арешт майна без обмежень у його використанні за цільовим призначенням шляхом повної заборони розпорядження майном, зокрема здійснення відчуження, зміни форми власності та передачі в оренду, у кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України: на наступні об`єкти нерухомого майна:

- комплекс будівель по вул. Січових Стрільців (9 січня), 186-е м. Світловодськ Кіровоградської області,

- комплекс будівель котельні №2 по вул. Вадима Бойка, 15 м. Світловодськ Кіровоградської області,

- комплекс будівель котельні АДРЕСА_1 ,

- цілу будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні №1-а, розташованої по вул. Скубіївська, 2 м. Світловодськ Кіровоградської області,

- комплекс цілої будівлі котельні №5, розташованого по АДРЕСА_2 ;

- вбудовані приміщення адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 94,

- п`ятиповерхову будівлю гуртожитку з підвальним приміщенням, розташовану за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 67,

- комплекс будівель котельні №6 по АДРЕСА_3 , з метою уникнення протиправного відчуження нерухомого майна, забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди територіальній громаді м. Світловодська, запобігання спробам можливого подальшого відчуження майна на користь третіх осіб, а також упередження фактів перереєстрації права на майно на користь інших осіб, безпідставного надання його в оренду

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні органу досудового слідства перебуває кримінальне провадження, за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, що був скоєний при наступних обставинах.

19.07.2019, о 16 год. 45 хв., державний реєстратор Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди,на підставі документів, поданих генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_5 , протиправно діючи в інтересах СП ТОВ «Світловодськпобут» та одного з засновників (учасників) вказаного товариства ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі Новгодківської селищної ради, за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, здійснила запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас Світловодська міська рада не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут».

Разом з тим, відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором під час проведення ним реєстраційних дій.
Водночас, у вказаній заяві генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційної дії від 08.08.2018 та які саме дані потрібно коригувати. У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у Світловодської міської ради 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не є технічною помилкою.
Згідно з рішенням Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349, копію якого також додано до даної заяви державному реєстратору, міська рада вирішила вийти зі складу учасників СП ТОВ «Світловодськпобут», внесок Світловодської міської ради в статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу, повернути Світловодській міській раді у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу. Вичерпний перелік вказаного майна наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут».

Водночас, внесок Світловодської міської ради в статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу, вичерпний перелік якого наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» (цілісні майнові комплекси 5 котелень, транспортні засоби, обладнання), до цього часу не повернуто.

Вказаним протиправними діями державного реєстратора спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено Світловодську міську раду частики 50% у статутному фонді СП ТОВ «Світловодськпобут» вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_4 вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

19.07.2019 службові особи СП ТОВ «Світловодськпобут» та Світловодської міської ради внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут», завідомо неправдиві відомості, та подали вказані документи до державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, яким здійснено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас Світловодська міська рада не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут» (). Вказаним протиправними діями спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено Світловодську міську раду частики 50% у статутному фонді СП ТОВ «Світловодськпобут» вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206-1 КК України.

Крім того, встановлено, що 22.04.2019 службовими особами СП ТОВ «Світловодськпобут» та Світловодської міської ради внесено до офіційного документу - протоколу № 22-04-2019 загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» завідомо неправдиві відомості про вихід Світловодської міської ради зі складу засновників (учасників) вказаного підприємства, шляхом складання, підписання та видачі вищевказаного протоколу, водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не повернуто. На загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства. У зв`язку з чим у діях службових осіб Світловодської міської ради та СП ТОВ «Світловодськпобут» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут», перебуваючи у будівлі Новгодківської селищної ради, за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, з метою проведення коригування складу засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань використав завідомо підроблений протокол від 22.04.2019 № 22-04-2019 про вихід Світловодської міської ради зі складу засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут», шляхом його подання для проведення запису за №4000407 про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не повернуто. Таким чином, у діях генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

13.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1 тимчасовим доступом до речей та документів у державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_4 вилучено копії наступних документів: рішення Світловодської міської ради №349 від 08.07.2016, наказу №127/к від 10.11.2016 року, протоколу №22-04-2019 від 22.04.2019 року СП ТОВ «Світловодськпобут», квитанції №94 від 19.08.2019 року, протоколу №07-08-2018 від 07.08.2019, протоколу №04-11-2016 від 04.11.2016, заяви генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут».

У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у Світловодської міської ради 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» не є технічною помилкою.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідків заступника Світловодського міського голови з гуманітарних питань ОСОБА_7 та першого заступника Світловодського міського голови ОСОБА_8 , які повідомили, що 22.04.2019 року були присутні на загальних зборах засновників СП ТОВ «Світловодськпобут».

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати законність дій державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_4 при здійсненні запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» щодо складання, підписання та подання вказаному державному реєстратору документів для здійснення запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут», Світловодського міського голови при прийнятті участі 22.04.2019 у загальних зборах засновників СП ТОВ «Світловодськпобут», обговоренні питань порядку денного, голосуванні за них, складанні, підписанні та видачі протоколу загальних зборів вказаного товариства від 22.04.2019 № 22-04-2019.

09.08.2019 на підставі постанови слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про доручення проведення процесуальних дій на іншій території старшим слідчим СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_9 проведено допит свідка ОСОБА_4 , яка повідомила про обставини внесення нею змін складу засновників товариства.

Рішенням Світловодської міської ради «Про надання згоди на створення спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» від 29.08.2001 №519 надано згоду міської ради на створення спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут», затверджено статут і установчий договір вказаного підприємства.

Відповідно до установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» Світловодська міська рада (п. 4.2.2) в рахунок своєї частки внесла майно та обладнання 5 (п`яти) вищеперерахованих котелень (цілісних майнових комплексів), транспортні засоби, парові котли, верстати та інше обладнання усього на загальну суму 3892374,00 грн., що становить 50% статутного фонду, а ТОВ «Політрейд» (п.4.2.1) в рахунок своєї частки внесло майно (труби, засувки, вентелі) на загальну суму 3892374,00 грн., що становить 50% статутного фонду, останнє у 2018 році здійснило відчуження своєї частки 50% у статутному капіталі ОСОБА_6 .

У ході розслідування 09.08.2019 упереджено протиправне внесення державним реєстратором Первознанівської сільської ради Кіровоградського району до державного реєстру даних про заміну керівника, зміну статутного капіталу, затвердження статуту в новій редакції стосовно СП ТОВ «Світловодськпобут».

Арешт майна застосовується для забезпечення дієвості кримінального провадження, шляхом запобігання можливості приховування чи відчуження грошових коштів, щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони є предметом вчинення злочину, набуті злочинним шляхом, доходами від вчиненого злочину, а також отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Застосування арешту майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності на зазначене майно, застосування арешту майна у вигляді заборони розпорядження вказаним майном шляхом здійснення відчуження, зміни форми власності та передачі його в користування не потягне за собою негативних наслідків власників цього майна.
Відповідно до ст. 92-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майна одержані внаслідок вчинення злочину та були його предметом.
З метою уникнення протиправного відчуження нерухомого майна, забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди територіальній громаді м. Світловодська, запобігання спробам можливого подальшого відчуження майна на користь третіх осіб, а також упередження фактів перереєстрації права на майно на користь інших осіб, безпідставного надання його в оренду виникла необхідність у арешті майна без жодних обмежень у його використанні за цільовим призначенням шляхом заборони розпорядження майном, зокрема, здійснення відчуження, зміни форми власності та передачі в оренду зазначеного в клопотанні нерухомого майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просить його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0001134, внесене до ЄРДР 08.08.2019, за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи встановлені обставини, а саме, що досудове розслідування проводиться щодо дій посадових осіб, пов`язаних із незаконним відчуженням 50 % статутного капіталу СП ТОВ «Світловодськпобут», які належали Світловодської міської ради, враховуючи, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешт нерухомого майна може призвести до подальшого незаконного відчуження даного майна, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 310, 369 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001134 від 08.08.2019 - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, без обмежень у його використанні за цільовим призначенням, шляхом заборони розпорядження майном (відчуження, зміни форми власності та передачі в оренду) :

- комплекс будівель по вул. Січових Стрільців (9 січня), 186-е м. Світловодськ Кіровоградської області,

- комплекс будівель котельні №2 по вул. Вадима Бойка, 15 м. Світловодськ Кіровоградської області,

- комплекс будівель котельні АДРЕСА_1 ,

- цілу будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні №1-а, розташованої по вул. Скубіївська, 2 м. Світловодськ Кіровоградської області,

- комплекс цілої будівлі котельні №5, розташованого по АДРЕСА_2 ;

- вбудовані приміщення адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 94,

- п`ятиповерхову будівлю гуртожитку з підвальним приміщенням, розташовану за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 67,

- комплекс будівель котельні №6 по АДРЕСА_3 , з метою уникнення протиправного відчуження нерухомого майна, забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди територіальній громаді м. Світловодська, запобігання спробам можливого подальшого відчуження майна на користь третіх осіб, а також упередження фактів перереєстрації права на майно на користь інших осіб, безпідставного надання його в оренду.

Ухвала суду про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором, шляхом подання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідної інформації, у визначений ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» спосіб та порядок.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, СП ТОВ «Світловодськпобут», гр-ну ОСОБА_6 .

На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду може бути подана апеляційна скарга. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1

"20" серпня 2019 р.