пр. № 1-кс/759/6763/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003743, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
16.10.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , яке поголжене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувалися готівкою. 2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в період часу з 23 години 05 хвилин 24.05.2019 до 00 годин 30 хвилин 25.05.2019, знаходячись в підземному переході між зупинками громадського транспорту «вул. Невська» по пр. Перемоги в м. Києві між буд. № 73/1 та АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з невстановленими особами, застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння майном останніх та заволоділа ним. Крім цього, 25.05.2019, приблизно о 23 годині, у приміщенні КМКЛШМД, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено труп гр. ОСОБА_7 без видимих ознак насильницької смерті.

Крім цього, ОСОБА_6 27.07.2019, приблизно в 06 годин, знаходячись по АДРЕСА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила розбій, за попередньою змовою з ОСОБА_10 застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_11 , з метою заволодіння майном останнього та заволоділа ним. 27.07.2019 в 08 годин 15 хвилини, за підозрою у вчиненні даних злочинів відповідно до ст. 208 КПК України затримана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій 27.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України.
Під час досудового розслідування було отримано відомості про те, що злочини, пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом розбою, зокрема щодо громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стосовно яких наявні обґрунтовані підозри у причетності їх і до вчинення інших аналогічних злочинів, зокрема стосовно ОСОБА_5 , що мало місце 24.07.2019, в нічний час по АДРЕСА_5 .

Так, 27.07.2019 під час проведення невідкладного обшуку за місцем реєстрації та проживання підозрюваної ОСОБА_10 , в кв. АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено квитанцію відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.07.2019 № , згідно якої у відділенні, розташованому по АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_2 , вид. Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві 28.02.2009, здав мобільний телефон «Meizu M5s», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи допитаним, повідомив, що 24.07.2019, приблизно в 01 годину, по АДРЕСА_5 , після вживання спиртного напою з раніше незнайомими йому чоловіком кавказької зовнішності та темноволосою дівчиною, втратив свідомість, виявивши потім відсутність власного майна, документів та грошей.

Згідно протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як осіб, що вчинили відносно нього злочин.

Будучи допитаним ОСОБА_5 також повідомив, що в числі викраденого в нього майна, було викрадено: мобільний телефон «Meizu M5s», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , спортивний рюкзак сірого кольору з візерунком у вигляді китайського ієрогліфа; гаманець (зажим для грошей) чорного кольору, з грошима в сумі 40 грн., з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (як стало відомо пізніше з картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » намагались зняти кошти).
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1