Справа № 488/3847/19
Провадження № 1-кс/488/1617/19 р.

У Х В А Л А
09.10.2019 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2019 року за № 0001767 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено в ході досудового розслідування, 14.09.2019 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 із заявою щодо того, що цього ж дня о 17:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що на початку вересня нею було розміщено оголошення про продаж товару на інтернет - сайті «OLX». 07.09.2019 з ОСОБА_3 телефоном за номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_1 зв`язалась жінка, яка представилася ОСОБА_4 та повідомила, що зацікавилася придбанням вказаного товару та домовилася з потерпілою про оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту. Після цього ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4 номер своєї банківської карти.

14.09.2019 з номеру НОМЕР_2 з ОСОБА_3 зв`язався невстановлений чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи чекає вона переказ грошових коштів. При цьому він назвав дані особи на ім`я ОСОБА_4 та номер банківської карти, який ОСОБА_3 надала ОСОБА_4 . Після цього вказаний чоловік повідомив ОСОБА_3 , що для того щоб отримати переказ їй необхідно здійснити певні дії.

ОСОБА_3 будучи впевненою, що розмовляє з працівником банку, здійснила дії, які вказав зазначений чоловік, у тому числі, певні фінансові операції були здійснені ОСОБА_3 на сайті української міжбанківської електронної платіжної системи компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок виконання вказаних дій на сайті компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.09.2019 з банківських рахунків ОСОБА_3 здійснені наступні перекази: з карти № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 , сума 550 грн. (код авторізації:76605В, ID:545215684) у сумі 550 грн.;з карти № НОМЕР_5 на карту отримувача № НОМЕР_6 (код авторізації:86105В, ID: НОМЕР_7 ) у сумі 2600 грн.; з карти № НОМЕР_5 на карту отримувача № НОМЕР_6 (код авторізації:52504В, ID: НОМЕР_8 ) у сумі 650 грн.

З метою подальшого встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які 14.09.2019 перерахувала ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про повні данні - номери карток, рахунків особи, яка отримала за вказаними переказами грошових коштів, при наявності прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів особи, на ім`я якого були видані банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , документи, копії яких перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання розглядалося без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України задля запобігання змінам або знищенням документів.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити, оскільки є очевидним, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні; крім того, дані документи необхідні для проведення експертиз, висновки яких в даному випадку мають суттєве значення для сторони обвинувачення. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну інформаціюпро те, які фінансові операції проводились за кодом авторізації:76605В, ID:545215684; кодом авторізації:86105В, ID:545210778); кодом авторізації:52504В, ID:545210227 із зазначенням повних номерів (данних) карток, рахунків, у разі наявності інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи), яка отримала переказ за вказаними ID та на ім`я якої було відкрито банківські картки - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 . Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів з можливістю (у разі потреби) виготовлення їхніх завірених копій. Встановити строк дії ухвали до 08.11.2019 року включно. Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1