УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.3, 366 ч.1, 185 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. 705 т цукру; № 071/131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предмету закладу у складах СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.
Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з`ясовано, наступне:

28.10.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » в 16 год. 32 хв. перераховано 600 000,00 грн. кредитних коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу: «камінь вапняковий флюсовий згідно договору 090813 від 09.08.2013р., рах. 2075 від 22.10.2013р.». В 17 год. 47 хв. частину зазначених коштів у розмірі 225 000,00 грн. ФОП « ОСОБА_6 » перераховує на свій рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з призначенням платежу: «Перерахування залишків грошових коштів без ПДВ».

19.11.2013р. та 22.11.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують ФОП « ОСОБА_6 » 100 000,00 грн. та 200 000,00 грн. кредитних коштів на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно з аналогічним призначенням платежу, але ці перерахунки відсутні у Реєстрах платіжних документів Товариства від 22.11.2013р. о 16 год. 46 хв. частину зазначених коштів у розмірі 288 000,00грн. ФОП « ОСОБА_6 » перераховує на свій рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з призначенням платежу: «Перерахування залишків грошових коштів без ПДВ».

Згідно аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту укладання зазначених вище договорів поставок і виконання по ним зобов`язань щодо сплати за поставлений товар, з 09.08.2013р. по 22.11.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків у різних банках, перерахувало ФОП « ОСОБА_5 » кошти у розмірі 4 830 488,18 грн., в т.ч. 900 000 грн. кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за отриману продукцію, хоча відповідно до аналізу руху коштів зазначеного рахунку, ФОП « ОСОБА_6 » закупило продукції (каміння вапнякового) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вказаний період всього на суму 790 326,14 грн.

З урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого та особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частина шоста ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки отримання доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 який був відкритий ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_2 в АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя