печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
22 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 внесені до ЄРДР 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в особі директора гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 створено та зареєстровано на території м. Києва 66 СГД, що мають ознаки фіктивності та використовуються останніми з метою конвертування безготівкових коштів в готівку та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаних СГД з ознаками фіктивності відносяться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_51 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_53 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_63 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_67 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_70 ), ПП « ОСОБА_49 » (код НОМЕР_71 ).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 внесені до ЄРДР 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_73 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ) та в яких містяться відомості стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_73 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), а саме: ПП « ОСОБА_50 » (код НОМЕР_74 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_75 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_52 ), ПП « ОСОБА_53 » (код НОМЕР_11 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_9 , керівник ОСОБА_54 ), ПП « ОСОБА_55 » (код НОМЕР_32 , адреса реєстрації АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_56 ), ПП « ОСОБА_57 » (код НОМЕР_10 , адреса реєстрації АДРЕСА_11 , керівник ОСОБА_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 , адреса реєстрації АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_34 , адреса реєстрації АДРЕСА_12 , керівник ОСОБА_58 ), ПП « ОСОБА_59 » (код НОМЕР_38 адреса реєстрації АДРЕСА_13 керівник ОСОБА_60 ), ПП « ОСОБА_61 » (код НОМЕР_31 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 , адреса реєстрації АДРЕСА_14 , керівник ОСОБА_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_63 ), ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_14 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 , адреса реєстрації АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_64 ), ПП « ОСОБА_38 » (код НОМЕР_40 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_41 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_42 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_43 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_65 ), ПП « ОСОБА_39 » (код НОМЕР_44 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_45 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , ОСОБА_66 ), ПП « ОСОБА_40 » (код НОМЕР_46 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_47 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_48 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_50 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_55 , адреса реєстрації АДРЕСА_17 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_56 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_57 , адреса реєстрації АДРЕСА_15 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_58 , адреса реєстрації АДРЕСА_17 , керівник ФРОЛЄНКОВА ОСОБА_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_62 , адреса реєстрації АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_71 ), ПП « ОСОБА_47 » (код НОМЕР_65 , керівник ОСОБА_71 ), ПП « ОСОБА_46 » (код НОМЕР_64 , адреса реєстрації АДРЕСА_18 ), керівник ОСОБА_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_63 , адреса реєстрації АДРЕСА_18 ), які містять відомості про осіб які вкладали договори на обслуговування вказаних підприємств з зазначенням адрес обслуговування. Також необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_73 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ) по обслуговуванню адрес реєстрації підприємств зазначених вище. У разі наявності такої інформації, прошу надати інформацію стосовно вищевказаних користувачів послуг, а саме: П.І.Б., дату народження, паспортні дані, контактні телефони, а також адреси по території України та м. Києва, на які відбувались відправлення та отримання товарів від користувачів таких номерів.

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1