Справа №487/632/19
Провадження №1-кс/487/6738/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, у яких відображено відомості щодо кількості виготовленої продукції, а саме вершкового масла ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сиру твердого та спереду у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

- оригіналів документів, у яких відображено відомості щодо закупівлі сировини - молока й жирів немолочного погодження, що використовувався у виготовлені спереду у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

- товарно-транспортні накладні, у яких відображено відвантаження продукції з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.05.2018 до 01.03. 2019.;

- оригінали документів, якими регламентовано опломбування вантажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порядок здійснення завантаження продукції;

- податкові накладні, у яких наявні відомості щодо відвантаження вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », твердого сиру (російського класичного) ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2018 до 01.03.2019 з зазначенням УКТЗЕД;

- оригінали документів, у яких відображено інформацію щодо залишку сировини, а саме молока та жирів немолочного походження, які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала для виготовлення вершкового масла ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сиру твердого та спереду у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

- оригінали документів, у яких відображено відомості щодо звітності виробничих відділів про використану сировину та матеріали використаних для виробництва вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сиру твердого російського класичного ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » масла в період з 01.05.2018 до 01.03.2019.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 01.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (надалі КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

Так, 07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП, відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018, в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 , на загальну суму 2 040 312 грн.

11.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва, зздійснено відбір зразку масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із партій поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018. За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом. На підставі отриманих відомостей за результатами дослідження бюром судово-ветеринарних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено експертизу, за висновками якої встановлено, що вилучений зразок продукції під виглядом вершкового масла не є вказаним продуктом, є небезпечним для вживання та не відповідає нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Надалі, 16.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_9 оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (надалі КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг. очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг. речовини під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну вартість 34 378,50 грн.

В свою чергу службові особи КВП, не виконуючи належним чином своїх обов`язків в ході здійснення контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, що постачались за вищевказаними договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надалі постачались до навчальних закладів м. Миколаєва під час надання послуг з організації харчування учнів, не вжили заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників, не забезпечили повернення постачальникам неякісного товару, заміни постачальниками неякісного товару на якісний, внаслідок чого значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей, що призвело до завдання збитків КВП у сумі 2 040 312 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що 14.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір дистрибуції №806 молочних харчових продуктів.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частину придбаної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молочну продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Окрім зазначеного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займають одне офісне та складське приміщення, користуються одним й тим же транспортом для поставки харчової продукції. Керівниками та засновниками вказаних Товариств є пов`язані між собою особи.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з продукції, яка поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено низку обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та офісних, складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведення зазначених обшуків вилучено зразки продукції.

Після вилучення зразків направлені на дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за результатами чого встановлено, що всі направленні зразки не відповідають вимогам Державних стандартів України по сировинному складу за наявністю немолочних жирів, загалом всі зразки містять в складі більш ніж 45% немолочних жирів.

Також, в ході обшуків вилучено первину бухгалтерську документацію, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію за номенклатурою вершкове масло ТМ «Вершковий рай» за ціною в середньому 65 (шістдесят п`ять) гривень за кілограм, а сир твердий в середньому 80 (вісімдесят) гривень. Крім того, в офісі та складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено велику кількість паперових маркувань продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході подальшого аналізу бухгалтерської документації виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майже при кожному придбанні продукції замовляло лише одну коробку вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вагою 5 (п`ять) кілограмів, вартість кілограму продукції становила в середньому 120 (сто двадцять) гривень. Це обумовлено тим, що КВП здійснювало перевірку отриманої продукції шляхом лабораторних досліджень та з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій, саме продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на такі дослідженні і направляли, при цьому коробка при доставці містила відповідну «мітку», про яку було відомо ОСОБА_4 . Загальний масив поставленої продукції був ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка як встановлено містить немолочні жири.

В рамках кримінального провадження проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких зібрано інформацію, що свідчить про обізнаність службових КВП відносно неякісності харчової продукції, у тому числі вершкового масла та кисломолочного сиру, отримання скарг від навчальних закладів та бездіяльності, щодо вжиття заходів для забезпечення якості продуктів, що потрапляли до дітей у навчальних закладах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали звітної податкової документації щодо закупівлі, використання та залишку сировини, а саме молока та жирів немолочного походження, які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала для виготовлення вершкового масла ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сиру твердого та спереду у період з 01.01.2018 до 01.03.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, у яких відображено відомості щодо кількості виготовленої продукції, а саме вершкового масла ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сиру твердого та спереду у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

- оригіналів документів, у яких відображено відомості щодо закупівлі сировини - молока й жирів немолочного погодження, що використовувався у виготовлені спереду у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

- товарно-транспортні накладні, у яких відображено відвантаження продукції з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.05.2018 до 01.03. 2019.;

- оригінали документів, якими регламентовано опломбування вантажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порядок здійснення завантаження продукції;

- податкові накладні, у яких наявні відомості щодо відвантаження вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », твердого сиру (російського класичного) ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2018 до 01.03.2019 з зазначенням УКТЗЕД;

- оригінали документів, у яких відображено інформацію щодо залишку сировини, а саме молока та жирів немолочного походження, які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала для виготовлення вершкового масла ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сиру твердого та спереду у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

- оригінали документів, у яких відображено відомості щодо звітності виробничих відділів про використану сировину та матеріали використаних для виробництва вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сиру твердого російського класичного ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » масла в період з 01.05.2018 до 01.03.2019.

Ухвала дійсна до 14.09.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1