У Х В А Л А

04.07.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слiдчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000155 від 31 травня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слiдчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Між начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було укладено договір на закупівлю природного газу №17-404 від 08.02.2018. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов?язався на протязі 2018 року постачати ІНФОРМАЦІЯ_3 газове паливо ціна якого за 1 куб.м. становить 8, 910 гривень. Однак, всупереч вимогам чинного законодавства зловживаючи своїм службовим становищем, будучи у змові із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 безпідставно уклала протягом 2018 року додаткові угоди по договору на постачання природньго газу, якими збільшувала вартість за 1 куб.метр (з початкової ціни 8, 910 до 14, 910 за куб.метр на кінець року), чим порушувала умови пункту 12.1 Договору та вимоги статті 36 ЗУ «Про публічні закупівлі». Продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті привласнити бюджетні кошти, діючи за аналогічною схемою, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , 04.02.2019 уклала договір на закупівлю природного газу №19-396 з цим же товариством. На момент укладання договору ціна за 1 кубомічний метр становить 8, 764 гривень, однак вже станом на сьогоднійшній день додатковими угодами доведено ціну до 10,570 гривннь за 1 кубомічний метр, хоча, знову ж таки, динаміки росту цін на ринку не було. На підставі викладеного начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 привласнені бюджетні кошти на суму 1106337, 00 гривень, чим завдано збитки місцевому бюджету на вказану суму.
Органом досудового слідства встановлено, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 привласнені бюджетні кошти на суму 1106337, 00 гривень, при незаконному укладенні додаткових угод на збільшення ціни природного газу до договорів на закупівлю природного газу у 2018 -2019 роках.
Встановлено, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було укладено договір на закупівлю природного газу №17-404 від 08.02.2018. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов?язався на протязі 2018 року постачати ІНФОРМАЦІЯ_3 газове паливо ціна якого за 1 куб.м. становить 8, 910 гривень. Однак, всупереч вимогам чинного законодавства зловживаючи
своїм службовим становищем, будучи у змові із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4
безпідставно уклала протягом 2018 року додаткові угоди по договору на постачання природньго газу, якими збільшувала вартість за 1 куб.метр (з початкової ціни 8, 910 до 14, 910 за куб.метр на кінець року), чим порушувала умови пункту 12.1 Договору та вимоги статті 36 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті привласнити бюджетні кошти, діючи за аналогічною схемою, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , 04.02.2019 уклала договір на закупівлю природного газу №19-396 з цим же товариством. На момент укладання договору ціна за 1 кубомічний метр становить 8, 764 гривень, однак вже станом на сьогоднійшній день додатковими угодами доведено ціну до 10,570 гривннь за 1 кубомічний метр, хоча, знову ж таки, динаміки росту цін на ринку не було. На підставі викладеного начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 привласнені бюджетні кошти на суму 1106337, 00 гривень, чим завдано збитки місцевому бюджету на вказану суму.
На даний час встановлені достатні обставини, які свідчать про наявність у діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , по якому здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів за придбання природного газу.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) здійснювала перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація та документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування СВ ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області - здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000155 від 31 травня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого досліджуються обставини кримінального правопорушення, а саме: привласнення бюджетних коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на суму 1106337, 00 гривень, при незаконному укладенні додаткових угод на збільшення ціни природного газу до договорів на закупівлю природного газу у 2018 -2019 роках.
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що мають відношення до даного кримінального провадження і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема : грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунках, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , по якому здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів за придбання природного газу.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства є необхідність отримати тимчасовий доступ до його вказаних у клопотанні документів, які перебувають в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »враховуючи, що зазначені документи можуть в подальшому слугувати речовим доказом по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Закарпатській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів : грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунках, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю вилучення їх належним чином заверних копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1