УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0003477 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 22.08.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просить розкрити банківської таємницю і надати тимчасовий доступ до документів і інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по 15.08.2019, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до банківської справи по рахунку НОМЕР_3 , з отриманням інформації стосовно дистанційного управління по системі клієнт-банк, із зазначенням Ір адрес із яких здійснювалось дистанційне перерахування грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київський ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003477 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, шляхом укладання фіктивного контракту про постачання газоліну з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та надання інвойсів на оплату авансу на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які зареєстровані у Київському районі м. Харкова.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 2019 він є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він представляє інтереси вказаної компанії в державних органах, підприємствах, організаціях.

04.01.2019 на електронну адресу з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист пропозиція від ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_4 про оптову поставку газу LPG. При цьому компанія повинна була перерахувати авансові платежі перед поставкою 30%. Згідно до контракту предмет договору було 1000 тон. Газа. ОСОБА_6 представлявся як представник фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.т. НОМЕР_5 . Так, ОСОБА_6 направив сканкопії документів на електронну пошту компанії, а саме: контракт, ордер на арабській мові та російській мові.

Слідчий вказує, що в подальшому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку було здійснено 6 платежів: 5420 доларів США на рахунок відкритий у китайському банку. Інвойс AG/В60080 від 30.01.2019; 18.02.2019 оплата 67,500 доларів США за інвойсом AG/В000904 від 14.02.2019 на рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 03.03.2019 оплата 41, 000 доларів США за інвойсом РІ-NN 56401 від 28.02.2019 на рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За домовленістю перша поставка мала бути у березні 2019, однак поставка не відбулась.

ОСОБА_6 повідомив, що поставка переноситься через технічні питання, а саме не вдається домовитись з кораблем та запропонував придбати ще газу, а саме збільшити поставку до 1908 тон. При цьому ОСОБА_6 вказав, що краще буде поставляти більше тон та це буде дешевше. Директор компанії погодився та 16.03.2019 перерахував 61,290 доларів США за інвойсом AG/В000998 від 15.02.2019 на рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 28.03.2019 перерахував 37,228 доларів США за інвойсом РІ-NN58879 від 28.03.2019 на рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 19.04.2019 перерахував 65,040 доларів США за інвойсом AG/В000109 від 15.02.2019 рахунок відкритий в Китайському Банку.

Слідчий вказує, що в подальшому газ ОСОБА_6 так і не поставив. В подальшому коли почали перевіряти документи на перевізника, то виявилось, що на корабель не було замовлення на перевезення газу у 2019 році. Та транспортний договір підроблений та транспортна компанія була закрита 6 років тому. Матеріальний збиток в сумі 277 478 доларів США.

Як вказує слідчий, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по 15.08.2019, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання доступу до банківської справи по рахунку НОМЕР_3 , з отриманням інформації стосовно дистанційного управління по системі клієнт-банк, із зазначенням Ір адрес із яких здійснювалось дистанційне перерахування грошових коштів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 28.08.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003477 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по 15.08.2019, а також до банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю отриманням інформації стосовно дистанційного управління по системі клієнт-банк, із зазначенням Ір адрес із яких здійснювалось дистанційне перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2019 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1