ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2019 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , та секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0001155 від 05.11.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

13.11.2019 клопотання подане ст. слідчим Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.11.2019 до чергової частини Фастівського відділення поліції надійшов письмовий рапорт ст. о/у УПН ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа на території м. Фастова, Київської області, через Телеграм канал займається збутом особливо-небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

До СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Фастівського ВП, про те, що ним в ході виконання доручення в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що на території обслуговування Фастівського ВП працює «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який наркозалежні особи купують наркотичні засоби, оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин вноситься на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно з інформації наданої в порядку ст. 93 КПК України ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належать користувачу ID№ НОМЕР_6 з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнта, якому належить унікальний ідентифікатор користувача в системі EasyPay ID№ НОМЕР_6 прив`язаного до номеру телефону: НОМЕР_7 на якого відкрито електронні рахунки (гаманці) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зазначена інформація зберігається в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 .

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначена документація.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданного клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнта, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам клієнта №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якому належить унікальний ідентифікатор користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 до якого закріплений номер телефону НОМЕР_7 із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів, за період з 28.09.2019 до 12.11.2019, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів із розкриттям номерів та даних власників рахунків на які здійснювались транзакції;

- інформації про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, за допомогою яких здійснювалось керування рахунками;
- інформації яка містить повні анкетні дані особи - клієнта, якому належить унікальний ідентифікатор користувача в системі EasyPay ID№ НОМЕР_6 прив`язаного до номеру телефону: НОМЕР_7 на якого відкрито електронні рахунки (гаманці) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1