20.05.2019
Провадження № 1-кс/522/6743/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,, захисника-адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження
№0000880 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування працівниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлені достовірні дані щодо участі громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянина РФ ОСОБА_9 у схемі з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності.
Так, вищевказані особи, а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль марки «Хендай Тюксон» д.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує автомобіль марки «Мерседес» д.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує автомобіль марки «Інфініті» д.н. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин РФ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 використовує автомобілі марки «Фольксваген Пассат» д.н. НОМЕР_4 , «Ауді Q7» д.н. НОМЕР_5 ) організували протиправну схему, метою якої є ухилення від сплати податків та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Протиправна схема функціонує наступним чином: діючі фермерські господарства реалізують свою продукцію за готівку вищевказаним особам, які у свою чергу експортують вказану сільгосппродукцію через підконтрольні комерційні структури з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Агро Альянссервіс» (), ТОВ «Агротранс Холдинг» (), ПП «Альфа Юг» (), ТОВ «Югторгс» (9), ТОВ «Старк Трейд Груп» (), ТОВ «Аламаріс» (), ТОВ «Брідвей» (), ТОВ «Стащук» (), ТОВ «Грано Трейд» (), ТОВ «Бріксіль» (), ТОВ «Корвет СА» ().
Офісні приміщення, де зберігається фінансово-господарська документація, грошові кошти, печатки комерційних структур з ознаками фіктивності знаходиться за адресами: м. Одеса, вул. Артилерійська 4В, кв. 422 та м. Одеса, вул. Сегедська 18, оф. 428.
Вищенаведені обставини підтверджуються листами УСБУ в Одеській області №65/4-2071 від 12.03.2019 та №65/4-321 від 15.01.2019.
Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , який підтвердив надані у листі №65/4-2071 від 12.03.2019 відомості та зауважив, що вказана діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ГУ ДФС в Одеській області.
Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 18 перебуває у приватній власності Одеської обласної спілки споживчих товариств ().
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні №428 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 18, з метою відшукання і вилучення документів, що свідчать про незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агро Альянссервіс» (), ТОВ «Агротранс Холдинг» (), ПП «Альфа Юг» (), ТОВ «Югторгс» (9), ТОВ «Старк Трейд Груп» (), ТОВ «Аламаріс» (), ТОВ «Брідвей» (), ТОВ «Стащук» (), ТОВ «Грано Трейд» (), ТОВ «Бріксіль» (), ТОВ «Корвет СА» (), у тому числі «чорнова бухгалтерія», документи первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнові записи», електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), у яких можуть зберігатись вказані документи первинно-бухгалтерського обліку, засоби мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, товарно-транспортні накладні, договори, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, банківські виписки з додатками, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.

26.04.2019 проведено обшук в офісному приміщенні №428 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 18, в ході якого виявлено та вилучено:

- файл у якому містяться листки формату А4, з чорновими записами у кількості 11 аркушів;

- ТТН № 178831, № 0718-246, № 178850, № 178829;

- розрахунок виконаних послуг № 196092;

- реєстр № ОЛ-215537.

- транспортні накладні за номерами: 306190, 878169, 109490, 123837, 307683, 224505, 224503, 224506, 224536, 286715, 286725, 305314, 113187, 305316, 109326, 224504, 305318, 113186, 305315, 109307, 109327, 305317, 0818/326, 113199, 113200, 113198, 069710, 094275, 423053, 423227, 423051, 340549, 340550, 423052, 401096, 312502, 458626, 458682, 458564, 340325, 045176, 039965, 396302, 422642, 422746, 422742, 422743, 422644, 509768, 509706, 509757, 509760, 509759, 509762, 509753, 509755, 509752, 509766, 551600, 509720, 351599, 351587, 12, 509736, 509739, 509748, 509718, 509730, 509734, 509727, 509731, 351582, 351596, 351597, 509719, 509710, 351583, 351594, 351593, 351593, 509715, 351591, 351590, 509717, 351660, 509703, 869971, 869952, 909581, 509725, 867801, 869970, 869965, 869973, 868216, 869937, 869955, 869939, 869953, 869968, 869030, 869928, 869936, 867869, 351659, 351658, 867867, 869954, 867871, 867864, 867865, 509733, 867868, 869926, 867863, 868201, 0016459, 0016445, 509772, 868217, 509774, 868222, 509773, 869928, 351661, 509724, 509723, 509732, 868214, 868219, 868221, 509749, 509750, 509747, 509772, 509740, 568211, 868212, 509745, 509741, 124746, 124767, 244584, 244586, 195156, 730840, 195161, 196610, 189890, 483967, 215245, 332056, 298736, 374501, 337805, 386599, 313308, 313309, 413514, 412567, 410754, 332808, 379068, 332024, 311375, 361738, 456162, 509728, 509744, 178, 351580, 160508, 160510, 503704, 0035, 287373, 287374, 544355, 0718437, 645871, 649184, 0718443, 0718442, 682983, 682982, 509073, 977444, 645872, 645856, 76718498;

- візитниця чорного кольору «Skiper»;

- щоденник чорного кольору з помаранчевою плоскою;

- файл з чорновими записами та копіями документів у кількості 32 аркуші;

- журнал обліку прийнятих та звільнених працівників;

- книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

- зошит ART&SPACE з записами;

- файл з аркушами А-4 у кількості 8 аркушів;

- договір купівлі продажу № 1-к/19 від 05.02.2019;

- файл з аркушами у кількості 4 штуки;

- договір к/п № 1-п від 18.10.2018 на 3 аркушах;

- накладні на 10 аркушах;

- файл з аркушами у кількості 10 штук;

- договір № 16-3Б/2018 з актами, на 10 аркушах;

- договір відповідального зберігання майна № 1-у з додатками на 7 аркушах;

- договір № 1809004 з додатками на 7 аркушах;

- договір оренди № 69/1 на 11 арк.;

- договір оренди № 69 на 11 арк.;

- файл з документами на 16 арк.;

- договір поставки № 2-П/19 з додатками, на 6 арк.;

- договір поставки № 1-П/19 з додатками, на 6 арк.;

- договір поставки № 4-К з додатками, на 8 арк.;

- договір поставки № 3-К з додатками, на 8 арк.;

- договір поставки № 2-К з додатками, на 8 арк.;

- договір поставки № 1-К з додатками, на 6 арк.;

- файл з документами на 53 арк.;

- папка скорозшивач червоного кольору з документами на ТОВ «Бріувест» у файлах, всього на 172 аркушах;

- картонна папка «СПРАВА» з документами, на 62 арк.;

- жорсткий диск s/n WCAV2Y847653;

- жорсткий диск Samsung s/n S08HJ1RLC08424;

- мобільний телефон Samsung SM-G532P/DS IMEI НОМЕР_6 : IMEI НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Samsung SM-G532P/DS IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 ;

- ноутбук Apple Macbook Air s/n FVFVCLRNJ1WL з зарядним пристроєм;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «ГРИНОЛ» код 42487531;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «БАРТОН В.Т.С.» код 42487023;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «СМАРТ МЕДІУМ» код 42487348;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «БРІДВЕЦ» код 41987681;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 ;

- банківська картка НОМЕР_10 ;

- листки з чорновими записами у кількості 5 штук.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Адвокат заперечвував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора та адвоката, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/абокористування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що майно, яке зазначене в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для часткового арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку задовольнити частково.
Накласти арешт на речі і документи, вилучені у ході обшуку в офісному приміщенні №428 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 18, а саме:

- копії транспортних накладних за номерами: 306190, 878169, 109490, 123837, 307683, 224505, 224503, 224506, 224536, 286715, 286725, 305314, 113187, 305316, 109326, 224504, 305318, 113186, 305315, 109307, 109327, 305317, 0818/326, 113199, 113200, 113198, 069710, 094275, 423053, 423227, 423051, 340549, 340550, 423052, 401096, 312502, 458626, 458682, 458564, 340325, 045176, 039965, 396302, 422642, 422746, 422742, 422743, 422644, 509768, 509706, 509757, 509760, 509759, 509762, 509753, 509755, 509752, 509766, 551600, 509720, 351599, 351587, 12, 509736, 509739, 509748, 509718, 509730, 509734, 509727, 509731, 351582, 351596, 351597, 509719, 509710, 351583, 351594, 351593, 351593, 509715, 351591, 351590, 509717, 351660, 509703, 869971, 869952, 909581, 509725, 867801, 869970, 869965, 869973, 868216, 869937, 869955, 869939, 869953, 869968, 869030, 869928, 869936, 867869, 351659, 351658, 867867, 869954, 867871, 867864, 867865, 509733, 867868, 869926, 867863, 868201, 0016459, 0016445, 509772, 868217, 509774, 868222, 509773, 869928, 351661, 509724, 509723, 509732, 868214, 868219, 868221, 509749, 509750, 509747, 509772, 509740, 568211, 868212, 509745, 509741, 124746, 124767, 244584, 244586, 195156, 730840, 195161, 196610, 189890, 483967, 215245, 332056, 298736, 374501, 337805, 386599, 313308, 313309, 413514, 412567, 410754, 332808, 379068, 332024, 311375, 361738, 456162, 509728, 509744, 178, 351580, 160508, 160510, 503704, 0035, 287373, 287374, 544355, 0718437, 645871, 649184, 0718443, 0718442, 682983, 682982, 509073, 977444, 645872, 645856, 76718498;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «ГРИНОЛ» код 42487531;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «БАРТОН В.Т.С.» код 42487023;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «СМАРТ МЕДІУМ» код 42487348;

- печатка круглої форми з відтиском ТОВ «БРІДВЕЙ» код 41987681.

А також на час проведення експертизи з подальшим поверненням власнику майна:

- жорсткий диск s/n WCAV2Y847653;

- жорсткий диск Samsung s/n S08HJ1RLC08424.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: