КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1358/18
Провадження № 1-кс/552/2128/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до матеріалів, а саме до матеріалів кримінальних проваджень, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що працівниками Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », з корисливих мотивів, умисно використали службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отримані оригіналів матеріалів кримінальних проваджень №0000040 від 18.10.2017 за підозрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України, №00000029 від 08.08.2018 за підозрою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, №0000009 від 31.01.2019 за підозрою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_56 директора ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.27, ч.2, ст. 28, ч. 1ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України, №000032 від 29.03.2019 за підозрою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_57 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали кримінальних проваджень №0000040 від 18.10.2017 року, №00000029 від 08.08.2018 року, №0000009 від 31.01.2019 року, №000032 від 29.03.2019 року, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи зазначені в матеріалах вищезазначених кримінальних провадженнях, мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведення судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Оскільки неможливо отримати відомості у інший спосіб та враховуючи, що дана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення матеріалів кримінальних проваджень №0000040 від 18.10.2017 за підозрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України, №00000029 від 08.08.2018 за підозрою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, №0000009 від 31.01.2019 за підозрою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_56 директора ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.27, ч.2, ст. 28, ч. 1ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України, №000032 від 29.03.2019 за підозрою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_57 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 27.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1