Справа № 206/4198/19
Провадження № 1-кс/206/953/19
У Х В А Л А

01 серпня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю:

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 01.11.2017 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 , керівник Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує судове рішення.

За змістом заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.02.2017 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та постановлено стягнути з Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 120000 грн. 22.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги за вказаною постановою. 11.07.2017 Господарським судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу про зміну сторони виконавчого провадження. Відповідно до вказаної ухвали, 16.08.2017 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 винесено постанову про зміну сторони виконавчого провадження №53627828, відповідно до ухвали суду. Останньою винесено постанову про арешт коштів боржника які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак вказана установа повідомила, що постанова про арешт коштів не підлягає виконанню, оскільки складена не у відповідній формі.

Згідно Протоколу засідання ради директорів Корпоріції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.03.2018, ОСОБА_5 звільнено з посади президента, а замість нього вказану посаду зайняла ОСОБА_7 .

Згідно показів свідка Президента Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а також даних з Постанови про арешт коштів боржника ВП №56617974, а також інших матеріалів кримінального провадження, Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виключно за рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 26.07.2019, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали банківські операції, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виключно за рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 26.07.2019.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, беручи до уваги те, що вказані інформація з приводу рахунків та вкладів юридичної особи становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливості їх використання в якості доказів по кримінальному провадженню № 0001458.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб та їх причетних до вчинення злочину.
Приходячи до висновку про часткове задоволення клопотання слідчий суддя враховує те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що отриманні інформації щодо реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - може порушити права третіх осіб та жодним чином не вплине на результати досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виключно за рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 26.07.2019, у вигляді належних чином завірених копій документів, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів та посадових осіб Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали банківські операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1