Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3050/19

Справа № 711/7345/19

16 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.
Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382).
Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (додаються) встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено ті реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн.
Крім того, встановлено, що підготовку до вибухових робіт та підрив граніту у липні 2017 року на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані роботи здійснювалися в період зупинення дії спеціального дозволів на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4443 від 23.10.2007. На теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребувано копії документів, що документально підтверджують виконання вказаних робіт: Договір № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Аналізом зазначених документів встановлено, що підписи від імені Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Договір № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт та Акті виконання робіт (надання послуг) № 71 суттєво відрізняються. Останнє викликає необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, що підписала вказані документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п. 1.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Тому для виконання такої експертизи необхідно вилучити оригінали зазначених документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оригінали наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вилучення оригіналів вищезазначених документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оригінали наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2019 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1