УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_5 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, адреса: АДРЕСА_3 .

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

-№ НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_4 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ЄДРПОУ НОМЕР_15 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_19 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн.;

-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.;

-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_22 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.;

-№ , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ / НОМЕР_23 /, адреса: АДРЕСА_9 .

В подальшому згідно додаткової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 )), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_25 , держателем якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на загальну суму 199,00 тис. грн;

на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_7 , у складі суми 280,00 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 438,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 214,50 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 250,00 тис. грн;

- ОСОБА_11 , у складі суми 140,00 тис. грн;

на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_12 , у складі суми 380,00 тис. грн;

- ОСОБА_13 , у складі суми 424,00 тис. грн;

- ОСОБА_11 , у складі суми 140,00 тис. грн;

- ОСОБА_14 , у складі суми 1,10 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_12 , у складі суми 110,00 тис. грн;

- ОСОБА_11 , у складі суми 448,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 428,30 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 98,90 тис. грн;

- ОСОБА_14 , у складі суми 298,00 тис. грн.

Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входять в ланцюг юридичних осіб за допомогою яких було здійснено шахрайське заволодіння грошовими коштами, що належали ПП « ОСОБА_5 », а особи що координували та здійснювали фінансово-розрахункові операції від імені вказаної юридичної особи можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, що можливо причетні до маскування коштів здобутих у наслідок шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_15 » виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів пов`язаних з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ / НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_6 , перебувають на обліку ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_10 ), що являється володільцем (розпорядником) юридичних справ платників податків зазначених вище юридичних осіб.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК Україн, тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ / НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_6 ,про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді відносно:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ / НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_6 ,
які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_10 ), за період часу з 01.01.2018 по день винесення ухвали, а саме:

-Юридична справа;

-Додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

-Реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;

-інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);

-квартальних та річних податкових звітів (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);

-інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес, з зазначенням часу та дати, органи ДФС отримували електронну звітність від вказаної юридичних особи.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді на носієві цифрової інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: