Справа № 645/1438/19
Провадження № 1-кс/645/3175/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000019 від 19.02.2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Літин Вінницької області, громадянина України, українця, працюючого диспетчером ПрАТ «Вінницяпобутхим», одруженого, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
встановив:

28.10.2019 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 .
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , будучи співзасновником
ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» (ЄРДПОУ 41343926), тобто будучи
службовою особою, наділений, згідно п.п. 4.2, 8.3 статуту ТОВ «Торговий Дім
Енерго-Технології» організаційно-розпорядчими та адміністративно-
господарськими функціями по загальному керівництву підприємством, в тому
числі маючи право розпоряджатися коштами товариства, діючи за попередньою
змовою в групі спільно з директором товариства ОСОБА_9 , приблизно в серпні 2017 року,
точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримали інформацію
про пошук комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_10
товару - вугілля марки АО-25-50 в кількості 70 тонн. В цей час у
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 виник злочинний умисел на
привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим
становищем. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_9 ,
зв`язавшись з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель»
ОСОБА_10 , запропонував придбати у нього вугілля марки АО 25-50 у кількості
70 тон по ціні 5496 гривень за тонну, при цьому фактично у володінні
директора «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_9 та
співзасновника товариства ОСОБА_4 даного товару не було і останні не
мали наміру на закупівлю вугілля марки АО 25-50 для подальшого
перепродажу ПАТ «Завод Південкабель».
В результаті проведення переговорів комерційний директор ПАТ «Завод
Південкабель» ОСОБА_10 , будучи впевненим в серйозності намірів
ОСОБА_9 та переконаний останнім про наявність товару, уклав з
директором ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_9
договір №30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тон по ціні 5496 грн. за тону на загальну суму 384 720 грн., в
укладенні якого брав активну участь ОСОБА_4 , що підготував необхідні документи.
За умовами специфікації №1 до договору №30/08 від 30.08.2017 місце відвантаження товару - станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №1 до вищевказаного договору, 05.09.2017 року ОСОБА_10 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 79444 грн. 00 коп. в якості передоплати. Тим самим ОСОБА_4 та ОСОБА_9 привласнили чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
В подальшому, ОСОБА_9 , з метою формування у ОСОБА_10 оманливої думки про свою добропорядність та готовність виконати взяті на себе зобов`язання за договором № 30/08 від 30.08.2017, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів , отримав від ОСОБА_4 , який є співзасновником ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», накладну №АХ789854 від 14.10.2017 року та маршрутний лист на залізничне перевезення вугілля сполученням: станція «Несветай» Північно-Кавказька залізнична дорога - ст. Індустріальна Південна залізнична дорога, відправник ТОВ «Екут» отримувач ПАТ «Завод Південкабель», які відправив до ПАТ «Завод Південкабель», де дані документи були отримані ОСОБА_10 .
Проте, згідно листа від 18.06.2019 року з РФ «Південна Залізниця» AT «Українська Залізниця» в базах перевізних документів та облікових документів AT «Укрзалізниця» відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017 року.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 провів наступні переговори з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_10 , запевнив останнього в серйозності своїх намірів та переконав останнього про наявність товару, внаслідок чого 20.09.2017 року укладено специфікацію №2 від 20.09.2017 року до договору № 30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тон та ціні 6084 грн. за тону на загальну суму 425 880 грн. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078.
17.10.2017 року укладено специфікацію №3 від 17.10.2017 року до договору №30/08 від 30.07.2017 року про продаж додаткового вугілля марки АО 25-50 в кількості 68,3 тон та ціні 6084 грн. за тонну на загальну суму 415 537 грн. 20 коп.. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 18.10.2017 року ОСОБА_10 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 348936 грн. 00 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №2 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 19.10.2017 року ОСОБА_10 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 415537 грн. 20 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №3 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. Тим самим ОСОБА_4 діючи в групі спільно з ОСОБА_9 привласнив чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Завод Південкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківського рахунку ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» у період часу 18.10.2017 року по 03.02.2018 року, ОСОБА_9 особисто в касах у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4А, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 111, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 7, м. Жмеринка, вул. Островського, буд. 1, Вінницької області, зняв грошові кошти в сумі 573 721 грн. 20 коп. з р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», які спільно з ОСОБА_4 умисно витратив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», тим самим розтратив майно - грошові кошти, на які мав право оперативного управління, в наслідок свого службового становища.
Згідно висновку судово-економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 року, загальна заборгованість ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перед ПАТ «Завод Південкабель» складає 700876,80 грн., в тому числі: - 573721,20 грн. - вартість недопоставленого товару (вугілля); - 127155,60 грн. - штрафні санкції за невиконання умов договору.
В результаті своїх злочинних дій, співзасновник ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_4 , за попередньою змовою діючи в групі спільно з директором даного товариства ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «Завод Південкабель» матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом слідчим відділом Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 19.02.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Прокурор підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Суд, заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного.
На обґрунтування оголошеної ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зібрано достатньо доказів.
В разі визнання винним ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного злочину йому може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, інший підозрюваний по справі перебуває на тимчасово окупованій території України, по справі не допитаний, цілком по справі не проведені усі слідчі дії, завдана шкода не відшкодована, суд приходить до висновку про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення (ч.1 ст.177 КПК).

Поряд з цим, при вирішенні виду запобіжного заходу ОСОБА_4 суд приймає до уваги, що він має постійне місце проживання в м. Вінниця, раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, а саме сім`ю, постійне місце проживання, двох неповнолітніх дітей, постійну роботу.
З огляду на вказане суд вважає, що саме обраний слідчим запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання виходячи з даних про особистість обвинуваченого може забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків і його належну поведінку, а тому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підлягає задоволенню, застосування до підозрюваного такого виду запобіжного заходу є достатнім для запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, та роз`ясненням наслідків їх невиконання.

Керуючись ст.ст. 177-179, 193, 194, 196, 206, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000019 від 19.02.2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Літин Вінницької області, громадянина України, українця, працюючого диспетчером ПрАТ «Вінницяпобутхим», одруженого, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Повідомити ОСОБА_4 , що він зобов`язаний:

· прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

· повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання, яким є адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ОСОБА_4 вказаних обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання на час досудового розслідування покласти на слідчого, а на час перебування справи в провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав, про покладені на мене

обов`язки та наслідки їх невиконання повідомлений.

«____»_________2019 р. ___ год. __хв. _____________________ / ОСОБА_4 /