Справа № 719/496/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000149 від 19 серпня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 19 серпня 2019 року в якості оплати авансу за оренду квартири ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітентом якого є публічне акціонерне товариство акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 2814 гривень. Таким чином невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2814 гривень.
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку зберігаються в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати старшому слідчому Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та начальнику слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реверансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 00:00 год 09.08.2019 по 10.08.2019.
Представник ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та заступнику начальника начальнику слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реверансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 00:00 годин 09 серпня 2019 року по 10 серпня 2019 року.
Дана ухвала діє до 25 жовтня 2019 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: