У Х В А Л А
Іменем України

05 вересня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005260 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
30 серпня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0005260 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2019 року, приблизно о 15 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22780 гривень, які належать ОСОБА_5 , знявши їх з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної останній та перерахувавши їх на свою банківську картку.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий в клопотанні посилається на те, що документи, фотографії та відеоматеріали одержані з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів, номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення обставин на яку банківську картку, кому вона належить, та за якими адресами відбувалось переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 належній ОСОБА_5 , у період часу з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 17.07.2019 року, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме, щодо належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківської картки № НОМЕР_2 (користується мобільним телефоном НОМЕР_3 :

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 17.07.2019;

- матеріалів фото- та відеофіксації одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки № НОМЕР_2 та зняття коштів, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки через платіжні термінали за період часу з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 17.07.2019;

- анкетних відомостей (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з платіжну картку № НОМЕР_2 , ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які одержували грошові кошти з вказаної платіжної картки за період часу з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 17.07.2019.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. КиєвіОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя