Справа№751/8204/19
Провадження №1-кс/751/3339/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 року за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність отримати та дослідити документи юридичної справи, які були надані для відкриття банківських рахунків, договори, акти прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк», довіреності (доручення), заяви на відкриття рахунків, інформацію руху грошових коштів по рахунка, первинні документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів та інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також картковими рахунками громадян ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , ОСОБА_5 НОМЕР_4 , ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ОСОБА_7 НОМЕР_6 , ОСОБА_8 код НОМЕР_7 , ОСОБА_9 код НОМЕР_8 , ОСОБА_10 код НОМЕР_9 , ОСОБА_11 код НОМЕР_10 за допомогою системи «Клієнт-Банк».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) і становлять банківську таємницю клієнта - особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також громадян ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 НОМЕР_4 , ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ОСОБА_7 НОМЕР_6 , ОСОБА_8 код НОМЕР_7 , ОСОБА_9 код НОМЕР_8 , ОСОБА_10 код НОМЕР_9 , ОСОБА_11 код НОМЕР_10 .

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, в клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого.

Особа у володінні якої знаходяться документи - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також юридичних справ при відкритті карткових рахунків громадян ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_6 , ОСОБА_8 код НОМЕР_7 , ОСОБА_9 код НОМЕР_8 , ОСОБА_10 код НОМЕР_9 , ОСОБА_11 код НОМЕР_10 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), № НОМЕР_13 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), № НОМЕР_17 (валюта українська гривня), № НОМЕР_18 (валюта українська гривня), № НОМЕР_19 (валюта українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта українська гривня), № НОМЕР_22 (валюта українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта доллар США), № НОМЕР_24 (валюта доллар США), № НОМЕР_25 (валюта євро), № НОМЕР_26 (валюта євро), № НОМЕР_27 (валюта доллар США) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по 01.07.2019 включно.

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках (в тому числі карткових) громадян ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_6 , ОСОБА_8 код НОМЕР_7 , ОСОБА_9 код НОМЕР_8 , ОСОБА_10 код НОМЕР_9 , ОСОБА_11 код НОМЕР_10 ;

- первинних документів, що свідчать про зняття з вищевказаних банківських рахунків грошових коштів (грошові чеки, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 01.07.2019 включно;

- інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк».

- відеозаписи та фотознімки під час зняття грошових коштів з рахунків наступними громадянами ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_6 , ОСОБА_8 код НОМЕР_7 , ОСОБА_9 код НОМЕР_8 , ОСОБА_10 код НОМЕР_9 , ОСОБА_11 код НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1