Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1388/19
Провадження № 1-кс/273/304/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000458 від 29.12.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Баранівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 16.10.2018 близько 10-ї години, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , не виконав свою частину договору купівлі - продажу соляри, та шляхом довіри заволодів коштами СФГ « ОСОБА_7 », чим спричинив збитку на суму 197600 гривень.

За вказаним фактом 29.12.2018 року зареєстровано відомості в ЄРДР за №0000458 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 16.10.2018 близько 10-ї години, перебуваючи на робочому місці в с. Йосипівка, Баранівського району, Житомирської області, виникла потреба в купівлі дизельного пального. З метою вирішення даної проблеми, потерпілий ОСОБА_8 зателефонував на мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 до чоловіка на імя ОСОБА_6 з яким домовився про купівлю 7600 літрів дизельного пального. З метою придбання вказаного пального між ОСОБА_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір поставки нафтопродуктів №16/10/2 , який оформлявся шляхом переселення його скан-копій та підписання договору кожною стороною. Оформивши вказаний договір, ОСОБА_8 за умовами угоди на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано кошти в сумі 197600 грн., після чого зв`язок із останніми було втрачено, товар покупцем отримано не було.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.10.2018 по 31.12.2018.

Із договору поставки нафтопродуктів від 16.10.2018 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 має поточний рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 16.10.2018 по 31.12.2018.

Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих

сторонами, у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншим способами, окрім як в наданні тимчасового доступу до речей та документів отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомленим.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання, а саме витягу з реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000458 від 29.12.2018, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18. 12. 2018 року, протокол допиту потерпілого від 28 грудня 2018 року, рахунок фактуру №16/10-2 від 16 жовтня 2018 року, договір поставки нафтопродуктів №16/10/ від 16 жовтня 2018, специфікацію до договору від 16 жовтня 2018 року, слідчий суддя встановив що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом здобути необхідну інформацію неможливо, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч. 2 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської м ісцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні за №0000458 від 29.12.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого

вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 16.10.2018 року по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , видати слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її дорученням працівнику слідчого відділення чи працівнику оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії зазначених вище документів.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1