УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000079 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000079 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме: документів щодо технічного стану та технічних характеристик «нафтоналивного танкеру «BORISLAV», ІМО 8711954»:

- акт приймання судна в ремонт від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ІПН НОМЕР_2 , КПП 344401001, Російська Федерація, м. Волгоград).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 за фактом підроблення документів, що були подані для державної реєстрації зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Так, невстановлені особи, 13.12.2017, у м. Херсоні, внесли недостовірні відомості до документів, які були подані для проведення державної реєстрації зміни керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставну особу ОСОБА_4 .
Допитаний у кримінальному провадженні колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 пояснив, що погодився стати фіктивним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пропозицію засновника ОСОБА_5 за грошову винагороду, без мети здійснення функцій службової особи підприємства. Ніякі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не складав та не підписував.
Так, він не складав та не підписував від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір доручення ФОП ОСОБА_6 на надання послуг по декларуванню товарів як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не надавав та підпис в документі не його. Також, ОСОБА_4 пояснив, що коли йому стало відомо про здійснення від його імені платіжних операцій на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим він відмовився рахуватись директором підприємства.
Так само, він від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладав та не підписував договір №263/06-18 від 29.05.2018 на проведення незалежної оцінки, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно якого було складено «Висновки про оцінку танкера-нафтовоза « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, встановлено, що підроблення документів щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 було здійснено невстановленими особами за участю засновника підприємства ОСОБА_7 , з метою перекласти відповідальність за несплату митних платежів (у зв`язку з придбанням у нерезидента танкера « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на підставну службову особу ОСОБА_4 .
На сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажно-митну декларацію щодо імпорту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не подано, та відповідно митні платежі не сплачені.
06.08.2019 слідчим суддею, за клопотанням слідчого, постановлена ухвала про надання дозволу на проведення огляду морського нафтоналивного танкеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІМО 8711954» та його розкомплектованих частин (розташованих на прилеглій до нього ділянці), які знаходяться в зоні Митного контролю на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою перевірки збереження його цілісності та вирішення питання про визначення вартості судна.
Проведеним 09.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді оглядом танкеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що цілісність його порушена, судно має розкомплектований вигляд та містить сліди розрізання на металобрухт.
У зв`язку із вищезазначеним, виникла необхідність в проведенні експертної оцінки судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою визначення вартості об`єкту оподаткування, для чого необхідні документи щодо технічних характеристик судна, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, 15.04.2016 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою ремонту та на підставі договору з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( НОМЕР_5 , Російська Федерація, м. Волгоград), ввезено на митну територію України через п/п «Херсонський морський торгівельний порт» та 29.04.2016 заявлено у митний режим «Переробка на митній території» товар «нафтоналивний танкер « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІМО 8711954».
Крім того, встановлено, що 24.09.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 100 тис. грн. - платіж за послуги по забезпеченню стоянки т/х « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №122-173 від 31.07.2018.
Таким чином, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було здійснено укладання договору та перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленими документами.
Отже, документи, щодо технічних характеристик, технічного обстеження, ремонту судна «БОРІСЛАВ», а також, щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по забезпеченню його стоянки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення у кримінальному провадженні.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення обґрунтовується тим, що вони є доказами вчинення кримінального правопорушення - будуть використані при проведенні експертизи оцінки судна.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення, отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в рамках кримінального провадження №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000079 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1