ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
07.10.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій юридичних справ та історію змін параметрів з автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення ідентифікації стосовно відкритих банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними картковими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.07.2019 та 04.10.2019 старший контролер касир територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_68 філії Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 одержала від ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 13 400 грн. у якості неправомірної вигоди, за проведення ідентифікації 67 банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без їх фактичної присутності у відділенні банку.
03.07.2019 ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для проведення фізичної ідентифікації 17 карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: пластикова картка пенсійне посвідчення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , видана ІНФОРМАЦІЯ_4 ; пластикова картка пенсійне посвідчення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , видана ІНФОРМАЦІЯ_5 ; пластикова картка соціальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 видана ІНФОРМАЦІЯ_6 ; пластикова картка пенсійна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 видана ІНФОРМАЦІЯ_6 ; пластикова картка соціальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , видана ІНФОРМАЦІЯ_7 ; пластикова картка пенсійна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , видана ІНФОРМАЦІЯ_8 ; пластикова картка соціальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , видана ІНФОРМАЦІЯ_9 ; пластикова картка соціальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_8 , видана ІНФОРМАЦІЯ_10 ; пластикова картка соціальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , видана ІНФОРМАЦІЯ_11 ; пластикова картка соціальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 , видана ІНФОРМАЦІЯ_12 ; пластикова картка пенсійна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_11 , видана ІНФОРМАЦІЯ_13 ; пластикова картка пенсійна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_12 , видана ІНФОРМАЦІЯ_14 ; пластикова картка Debit Standard « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ; пластикова картка Debit Standard « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ; пластикова картка Debit Standard « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 ; пластикова картка Debit Standard « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 ; пластикова картка Debit Standard « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 .
01.10.2019 ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для проведення фізичної ідентифікації 51 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_18 , видана ІНФОРМАЦІЯ_15 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_19 , видана ОСОБА_7 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_20 , видана ІНФОРМАЦІЯ_16 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_21 , видана ІНФОРМАЦІЯ_17 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_22 , видана ІНФОРМАЦІЯ_18 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_23 , видана ОСОБА_8 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_24 , видана ІНФОРМАЦІЯ_19 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_25 , видана ІНФОРМАЦІЯ_20 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_26 , видана ІНФОРМАЦІЯ_21 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_27 , видана ІНФОРМАЦІЯ_22 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_28 , видана ІНФОРМАЦІЯ_23 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_29 , видана ІНФОРМАЦІЯ_24 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_30 , видана ІНФОРМАЦІЯ_25 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_31 , видана ІНФОРМАЦІЯ_26 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_32 , видана ІНФОРМАЦІЯ_27 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_33 , видана ІНФОРМАЦІЯ_28 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_34 , видана ІНФОРМАЦІЯ_29 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_35 , видана ІНФОРМАЦІЯ_30 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_36 , видана ІНФОРМАЦІЯ_31 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_37 , видана ІНФОРМАЦІЯ_32 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_38 , видана ІНФОРМАЦІЯ_33 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_39 , видана ІНФОРМАЦІЯ_34 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_40 , видана ІНФОРМАЦІЯ_35 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_41 , видана ІНФОРМАЦІЯ_36 ; пластикова картка «Standart» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_42 , № НОМЕР_69 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_43 , видана ОСОБА_9 ; пластикова картка «Standart» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_44 , № НОМЕР_70 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_37 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_45 , № НОМЕР_71 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_37 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_46 , № НОМЕР_72 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_37 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_47 , № НОМЕР_73 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_48 , видана ІНФОРМАЦІЯ_38 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_37 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_49 , № НОМЕР_74 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_50 , видана ІНФОРМАЦІЯ_39 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_51 , видана ІНФОРМАЦІЯ_40 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_52 , видана ІНФОРМАЦІЯ_41 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_53 , видана ІНФОРМАЦІЯ_42 ; пластикова картка «пенсійне посвідчення» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_54 , видана ІНФОРМАЦІЯ_43 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_55 , видана ІНФОРМАЦІЯ_44 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_56 , видана ІНФОРМАЦІЯ_45 ; пластикова картка «пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , видана ІНФОРМАЦІЯ_8 ; пластикова картка «пенсійне посвідчення» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_57 , видана ІНФОРМАЦІЯ_46 ; пластикова картка «пенсійне посвідчення» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_58 , видана ІНФОРМАЦІЯ_47 ; пластикова картка «пенсійне посвідчення» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_59 , видана IVAN BOBOV; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_48 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_60 , видана ІНФОРМАЦІЯ_47 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_48 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_61 , видана ІНФОРМАЦІЯ_46 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_62 , видана ІНФОРМАЦІЯ_49 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_63 , видана ІНФОРМАЦІЯ_50 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_51 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_64 , видана ІНФОРМАЦІЯ_52 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_48 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_65 , видана IVAN ІНФОРМАЦІЯ_53 ; пластикова картка «соціальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_66 , видана ІНФОРМАЦІЯ_54 ; пластикова картка «пенсійне посвідчення» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_67 , видана ІНФОРМАЦІЯ_55 .
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів юридичних справ та історію змін параметрів з автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення ідентифікації стосовно відкритих банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними картковими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2019 року включно.
Роз`яснити філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1