Провадження № 1-кс/752/7749/19
У Х В А Л А
Іменем України
05.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі службові особи Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Так, заступник генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи фактичним власником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надає вказівки підлеглим, а саме директору Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_6 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_7 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані. У свою чергу, родич ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , будучи номінальним керівником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписує зазначені документи зі сторони закладу громадського харчування.

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_10 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього,

ОСОБА_8 обготівковані кошти за посередництва громадянина

ОСОБА_11 через водія ОСОБА_5 - ОСОБА_12 передаються йому, ОСОБА_5 , для їх подальшого розподілу між ним, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін.) про нібито надані послуги, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано близько 10 млн. гривень.

За таких обставин вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим в їх діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідки СБ України

№ 2/4/221955нт від 26.07.2019 встановлено, посадових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період з липня 2016 року по теперішній час були відповідальними за прийом іноземних делегацій, а також, відповідно до програм прийому іноземних делегацій, мали б відвідувати з іноземцями ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з липня 2016 року по теперішній час разом з представниками іноземних делегацій мали відвідувати наступні посадові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 , ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_21

( НОМЕР_11 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_28

( НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_32 , ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 ,( НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 ,

( НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 , ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_34 .

З огляду на викладене, враховуючи, що в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), міститься інформація про абонентів номерів телефонів мобільного зв`язку, саме: ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_34 , яка має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) у інший спосіб неможливо, просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його присутності, та просив задовольнити клопотання.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 .

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -
Постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженню №0000521, а саме ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_65 дозвіл на тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані про з`єднання абонентів, яким належать телефонні номери . НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_35 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 , а саме: документально оформлені відомості про з`єднання абонентів вказаних телефонних номерів із іншими телефонними номерами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, IMEI-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних вище телефонних номерів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 по 01.05.2019, з можливістю вилучення даних відомостей, з подальшим виготовлення та надання у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя