Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про вирішення долі речового доказу,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000010 старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про визначення долі речового доказу.
В клопотанні слідчий вказує, що невстановлені особи у період з 2018 року по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Поряд з цим, невстановлені особи здійснили незаконне придбання з метою збуту, незаконно зберігали з цією метою та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Маrble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 7830 пачок, які 15.11.2016 року передали громадянам України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншим невстановленим особам для подальшого незаконного транспортування з метою збуту через державний кордон України.
Також, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою о 00 год. 34 хв. 02.12.2017 року через пункт пропуску «Дяково» Закарпатської митниці ДФС автомобілем марки «Renault» з напівпричепом (реєстраційні номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ) з України до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марок: «Rothmans», «Marble» в загальній кількості 100 000 пачок.
Поряд з цим, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та 23.05.2018 року транспортували з цією метою через пункт пропуску «Дяково» Закарпатської митниці ДФС з України до Румунії автомобілем марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_3 із напівпричепом марки «KOGEL» реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «MARBLE» в кількості 46 000 пачок та марки «Jin Ling» в кількості 89 500 пачок без марок акцизного податку України.
В подальшому, 28.06.2018 року невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою через державний кордон з Угорщиною, в районі села Бодалово Берегівського району Закарпатської області транспортним засобом марки«УАЗ-31519», року народженняз. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України.
Також, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та 06.03.2019 року транспортували з цією ж метою поблизус. Бедевля, Тячівського району в напрямку 254-255 прикордонних знаків державного кордону, автомобілем марки «ФольцвагенТ4» (номерний знак Чеської Республіки НОМЕР_7 ), незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Jin Ling» у кількості 5500 пачок та тютюнові вироби марки «Compliment Blue Demi Slims 6» у кількості 7500 пачок без марок акцизного податку України, всього в загальній кількості 13000 пачок.
03 квітня 2019 року о 22:57 год. зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що працівниками прикордонної служби на території Ужгородського району в районі 312-314 прикордонного знаку зупинено транспортний засіб марки «Audi» сірого кольору року народженняз. SO 193 AS в якому знаходились 4 громадянина України. В подальшому працівниками прикордонної служби в автомобілі було виявлено тютюнові вироби без марки акцизного збору та літальний апарат типу «Дрон».
Поряд з цим, невстановлені особи придбали, зберігали та транспортували 09.05.2019 року через пункт пропуску «Дяково-Халмеу» митного поста «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем VOLVO з напівпричепом SCHWARZMULLER за реєстраційними номерами НОМЕР_8 / НОМЕР_9 приховані тютюнові вироби, що може свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Також, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 16.05.2019 року через пункт пропуску «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України», вантажним фургоном марки «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_10 , причіп марки «Barthau» реєстраційний номер НОМЕР_11 під керуванням громадянина України ОСОБА_9 , незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України в загальній кількості 6020 пачок, в тому числі «JIN LING» в кількості 1590 пачок та марки «Compliment Blue» в кількості 4430 пачок.
Поряд з цим, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 18.05.2019 року через пункт пропуску «Дякове-Халмеу» митного поста «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України», автомобілем марки «Fiat Ducato» реєстраційний номер НОМЕР_12 під керуванням громадянина України ОСОБА_10 ,незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Минск» без марок акцизного податку України в загальній кількості 7500 пачок.
В ході досудового розслідування встановлено, що у транспортному засобі марки «Audi» сірого кольору номерний знак НОМЕР_13 , зупиненого 03.04.2019 працівниками прикордонної служби в районі 312-314 прикордонного знаку, знаходились 4 громадянина України, а саме: гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,; гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відтак, проведеним оглядом місця події від 04.04.2019 року виявлено та вилучено: 1) тютюнові вироби торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 140 пачок; 2) автомобіль марки «Audi» моделі А6 з номерний знак НОМЕР_13 , 2006 року випуску; 3) літальний апарат типу «Дрон» марки «DJI Inspire» модель «Т600» із серійним номером «SS3WM6101410»; 4) пульт управління до літального апарату марки «DJI» моделі «GL658A» із серійним номером «893-GL6581410»; 5) акумуляторні батареї марки «DJI» моделі «ТВ48-5700-228-65» із серійними номерами: 167, 362, 436, 482, в кількості 4 шт.; 6) рулон мотузки синього кольору; 7) електроізоляційна стрічка чорного кольору.
Під час досудового розслідування встановлено, що власником виявлених та вилучених тютюнових виробів торгової марки «Jin Ling» без марки акцизного збору в кількості 140 пачок, літального апарату типу «Дрон» марки «DJI Inspire» модель «Т600» із серійним номером «SS3WM6101410», пульта керування до останнього марки «DJI» моделі «GL658A» із серійним номером «893-GL6581410», акумуляторних батарей марки «DJI» моделі «ТВ48-5700-228-65» в кількості 4 шт. та транспортного засобу марки «Audi» сірого кольору словацької реєстрації SO 193 AS, являється гр. ОСОБА_14 ..
16.05.2019 року на адресу Ужгородського міськрайонного суду скеровано клопотання про арешт вищевказаного майна, яке частково задоволено слідчим суддею ОСОБА_15 та накладено арешт на: 1) тютюнові вироби торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 140 пачок; 2) літальний апарат типу «Дрон» марки «DJI Inspire» модель «Т600» із серійним номером «SS3WM6101410»; 3) пульт управління до літального апарату марки «DJI» моделі «GL658A» із серійним номером «893-GL6581410»; 4) акумуляторні батареї марки «DJI» моделі «ТВ48-5700-228-65» із серійними номерами: 167, 362, 436, 482, в кількості 4 шт.; 5) рулон мотузки синього кольору; 6) електроізоляційна стрічка чорного кольору.
У своїх поясненнях громадянин ОСОБА_11 вказав, що 03.04.2019 року він разом із своїм родичем ОСОБА_12 сів в автомобіль «Audi» словацької реєстрації НОМЕР_13 до свого приятеля ОСОБА_13 , після чого вони направились із с. Оноківці Ужгородського р-ну до с. Тарнівці Ужгородського р-ну. Під час поїздки у м. Ужгород в автомобіль «Audi» словацької реєстрації SO 193 AS з 2-3 великими пакетами підсів гр. ОСОБА_14 .. В подальшому, в с. Сторожниця Ужгородського р-ну автомобіль «Audi» словацької реєстрації НОМЕР_13 та всіх вищевказаних осіб було затримано працівниками прикордонної служби. З якою метою громадянин ОСОБА_14 приніс з собою тютюнові вироби, літальний апарат та інші речі йому невідомо.
Проведеними слідчими діями, та поясненням громадянина ОСОБА_11 не встановлено наявності у гр. ОСОБА_14 мети збуту тютюнових виробів та фактів збуту тютюнових виробів, отже досудовим розслідуванням не встановлено наявність у громадянина ОСОБА_14 мети збуту тютюнових виробів, а відтак суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
З метою встановлення законності походження тютюнових виробів 12.06.2019 року СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області було призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, виконання якої доручено Закарпатському відділу з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС.
За результатами експертизи тютюнових виробів складено експертний висновок №199 від 13.06.2019 року. В п.5 експертного висновку вказано, що виробником тютюнових виробів є «VINNYKY TOBACCO FACTORY». Також, за визначеними фізичними показниками (довжиною сигарет, довжиною фільтруючого мундштуку, вологістю) та оцінкою зовнішнього вигляду сигарет та пачок зразок не суперечить вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».
27.06.2019 року кримінальне провадження №0000010, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про яке 04.04.2019 року внечено до ЄРДР за №0000389, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а тому вирішити питання про долю речових доказів можливо лише згідно ухвали суду.
Слідчий у судове засідання не з`явився та подав заяву, відповідно до якої просив провести розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000010, в ході огляду місця події від 03-04.04.2019 року, проведеного в районі 312-314 прикордонного знаку було виявлено та вилучено: 1) тютюнові вироби торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 140 пачок; 2) автомобіль марки «Audi» моделі А6 з номерний знак НОМЕР_13 , 2006 року випуску; 3) літальний апарат типу «Дрон» марки «DJI Inspire» модель «Т600» із серійним номером «SS3WM6101410»; 4) пульт управління до літального апарату марки «DJI» моделі «GL658A» із серійним номером «893-GL6581410»; 5) акумуляторні батареї марки «DJI» моделі «ТВ48-5700-228-65» із серійними номерами: 167, 362, 436, 482, в кількості 4 шт.; 6) рулон мотузки синього кольору; 7) електроізоляційна стрічка чорного кольору.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.05.2019 року накладено арешт на тютюнові вироби торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 140 пачок, літальний апарат типу «Дрон» марки «DJI Inspire», модель «Т600» із серійним номером «SS3WM6101410»; пульт управління до літального апарату марки «DJI» моделі «GL658A» із серійним номером «893-GL6581410»; акумуляторні батареї марки «DJI» моделі «ТВ48-5700-228-65» із серійними номерами: 167, 362, 436, 482, в кількості 4 шт., рулон мотузки синього кольору та електроізоляційну стрічку чорного кольору, які вилучені протоколом огляду місця події від 03 квітня 2019 року.
Слідчим суддею також встановлено, що власником літального апарату типу «Дрон» марки «DJI Inspire», модель «Т600» із серійним номером « НОМЕР_14 »; пульт управління до літального апарату марки «DJI» моделі «GL658A» із серійним номером «893-GL6581410»; акумуляторні батареї марки «DJI» моделі «ТВ48-5700-228-65» із серійними номерами: 167, 362, 436, 482, в кількості 4 шт., є ОСОБА_14 .
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.9 ч.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 27.06.2019 року старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 під час досудового розслідування кримінального провадження №0000010, винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
Після закриття кримінального провадження питання про долю речових доказів вирішено не було.
У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне вирішити питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000010 у відповідності до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 91-100, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Речові докази у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 19.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а саме:
- тютюнові вироби торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 140 пачок; рулон мотузки синього кольору і електроізоляційної стрічки чорного кольору знищити.
- літальний апарат типу «Дрон» марки «DJI Inspire», модель «Т600» із серійним номером «SS3WM6101410»; пульт управління до літального апарату марки «DJI» моделі «GL658A» із серійним номером «893-GL6581410»; акумуляторні батареї марки «DJI» моделі «ТВ48-5700-228-65» із серійними номерами: 167, 362, 436, 482, в кількості 4 шт. повернути власнику ОСОБА_14 або іншому законному володільцю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1