Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3594/2019 Справа №641/4269/19
УХВАЛА
05 вересня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваної ОСОБА_7 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Краматорськ Донецької області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, має на утримані малолітню дитину, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно працевлаштованої, раніше не судимої,
Старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що ОСОБА_7 , на підставі наказу № 871-к-рс з 18.10.2018 призначена на посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1. З того ж дня на ОСОБА_7 покладені обов`язки, передбачені посадовою інструкцією начальника відділення № 20-03, відповідно до якої вона повинна була здійснювати керівництво і контроль за діяльністю відділення, в тому числі контроль за трудовою дисципліною та дотримання Кодексу корпоративної етики Банку; забезпечувати якісне та кваліфіковане обслуговування клієнтів співробітниками відділення з надання банківських послуг по усіх бізнес-напрямках, контролювати та відповідати за дотримання співробітниками відділення «Стандартів якості обслуговування клієнтів», затверджених Банком; контролювати виконання співробітниками відділення дотримання стандартних процедур і процесів продажів, виконання затверджених стандартів якості обслуговування клієнтів Банку; організовувати роботу з клієнтами юридичними і фізичними особами у відділені відповідно до вимог нормативних документів НБУ, Положення про відділення, положень і інших внутрішніх нормативних документів Банку; контролювати своєчасність, правильність і законність здійснюваних операцій; організовувати та контролювати касову роботу у відділені відповідно до вимог нормативних документів НБУ та внутрішніх положень Акціонерного банку «Південний»; укладати, змінювати, розривати і підписувати договори банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу (ПК) вкладу (з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифікату) фізичних осіб у національній та іноземній валюті на підставі довіреності Акціонерного банку «Південний»; контролювати видачу готівкових коштів за кредитами фізичним і юридичним особам у національній та іноземній валюті відповідно до розпоряджень Кредитного департаменту/Управління роздрібного кредитування.
Крім того, відповідно до інструкції, начальник відділення є уповноваженим працівником, відповідальним за виконання вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку відповідно до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Акціонерного банку «Південний», законодавства та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, з якими вона була ознайомлена, тобто ОСОБА_7 виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а, відповідно, була службовою особою.
У невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_7 від ОСОБА_8 , яка до 17.10.2018 займала посаду начальника цього ж відділення, стала відома інформація про те, що клієнт банку ОСОБА_9 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на поточному рахунку останньої № НОМЕР_1 , відкритому 16.06.2005 в ПАТ АБ «Південний», залишились грошові кошти в сумі 307952,86 грн.
Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступивши у злочинну змову між собою, розробили спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку померлої ОСОБА_9 .
Так, з метою реалізації спільного плану ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, запропонувала матері свого співмешканця ОСОБА_10 прибути до відділення № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові, де видати себе за ОСОБА_9 , та за допомогою виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення ОСОБА_7 , в касі відділення отримати грошові кошти з рахунку померлої.
На дану пропозицію ОСОБА_10 погодилась, тим самим вступила у злочинну змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_7
16.11.2018 року приблизно о 09:26, ОСОБА_10 , з метою реалізації заздалегідь розробленого спільного плану, підійшла до ОСОБА_7 , що перебувала на своєму робочому місці у відділенні № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, яка будучи службовою особою юридичної особи приватного права, маючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи умисно, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 видає себе за ОСОБА_9 , не провела належної верифікації і ідентифікації клієнта, та оформила заяву на видачу готівки № 91787504 на суму 304873,33 гривень та № 91787701 на суму 1539,76 гривень з поточного рахунку померлої, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі зазначених грошових коштів саме ОСОБА_9 , та відомості щодо серії та номеру паспорту останньої, який на той момент вже знаходився в Харківському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області.
Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, надала оформлені нею вищевказані заяви на видачу готівки на підпис ОСОБА_10 , яка підписала їх замість померлої ОСОБА_9 , а потім особисто провела ОСОБА_10 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53 ОСОБА_10 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_9 на загальну суму 306413,09 грн., що є тяжкими наслідками.
Потім, ОСОБА_7 , повернулась до робочого столу, де зловживаючи своїм службовим становищем, оформила документи про закриття рахунку № НОМЕР_1 від імені померлої ОСОБА_9 , які підписала ОСОБА_10 , в результаті чого рахунок був закритий.
Тобто, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, маючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам Акціонерного банку «Південний», що є юридичною особою приватного права, діючи умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями з метою заволодіння грошовими коштами, 16.11.2018 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , здійснила ряд дій, що призвели до заволодіння грошовими коштами, належними спадкоємиці ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , на загальну суму 306413,09 грн., що є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам окремих громадян.
ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами, внесла до офіційних документів заяв на видачу готівки № 91787504 та № 91787701 від 16.11.2018 завідомо неправдиві відомості, на підставі яких в касі відділення № 20-03 ОСОБА_10 отримала грошові кошти в загальній сумі 306413,09 грн. та в заяву на закриття поточного рахунку від 16.11.2018, в результаті чого поточний рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_9 був закритий.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, чим спричинили ОСОБА_11 , що є спадкоємицею ОСОБА_9 , майнову шкоду на загальну суму 306 413,09 грн.
Тобто, ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, використовуючи своє службове становище, шляхом обману заволоділа грошовими коштами померлої ОСОБА_9 у великому розмірі, чим спричинила ОСОБА_11 , що є спадкоємицею ОСОБА_9 майнову шкоду на загальну суму 306413,09 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.
30.08.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
Причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення злочину підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, заявою начальника Регіонального відділення АБ «Південний» від 12.12.2018 про вчинення кримінального правопорушення; 2) випискою з наказу №871-к-рс від 18.10.2018 про переведення на посаду виконуючого обов`язки начальника відділення №20-03 АБ «Південний»; 3) посадовою інструкцією ОСОБА_7 ; 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; 5) заявою потерпілої ОСОБА_11 ; 6) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; 7) протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; 8) протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; 9) протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; 10) протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; 11) висновком судової фототехнічної експертизи №13-1/10СЕ-19 від 13.06.2019; 12) висновком судової почеркознавчої експертизи №10/233СЕ-19 від 11.07.2019; 13) протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; 15) аналізом даних відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні №20-03 АБ «Південний» та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
На даний час існує ряд ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які є підставою, на думку органу досудового розслідування для застосування стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а саме підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 т. 364-1, ч. 3 ст. 190 КК України, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії невеликої тяжкості та тяжких злочинів, за які законом передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, є ризик того, що ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, що свідчить про обізнаність ОСОБА_7 про місце мешкання даних осіб та перебування з ними в дружніх відносинах.
Таким чином, наведені факти свідчать про неможливість запобігання зазначеним ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, шляхом застосування до ОСОБА_7 більш м`яких запобіжних заходів.
У судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу, просили задовольнити.
У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_7 , та її захисники просили застосувати до підозрюваної домашній арешт у нічний час, оскільки остання офіційно працевлаштована, працює у денний період часу , має на утриманні малолітню дитину яка навчається у школі.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першої цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.
Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою начальника Регіонального відділення АБ «Південний» від 12.12.2018 року про вчинення кримінального правопорушення; 2) випискою з наказу №871-к-рс від 18.10.2018 року про переведення на посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 АБ «Південний» 3) посадовою інструкцією ОСОБА_7 ; 4) показаннями свідка ОСОБА_12 ; 5) заявою потерпілої ОСОБА_11 ; 6) показанням потерпілої ОСОБА_11 ; 7) показаннями свідка ОСОБА_13 . 8) показаннями свідка ОСОБА_14 ; 9) показаннями свідка ОСОБА_15 ; 10) показаннями свідка ОСОБА_16 ; 11) висновком судової фототехнічної експертизи №13-1/10СЕ-19 від 13.06.2019; 12) висновком судової почеркознавчої експертизи № 10/233СЕ-19 від 11.07.2019; 13) показаннями свідка ОСОБА_12 .
Беручи до уваги, що ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, які, відносяться, зокрема, і до тяжких злочинів, враховуючи, що підозрювана одружена (свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_2 ), має на утримані малолітню дитину ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка навчається у 2-му класі Комунальному закладі «Харківська спеціалізована школа № 33» ХМР, що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_3 , довідкою від 05.09.19 № 67 виданою КЗ «Харківська спеціалізована школа № 33», офіційно працевлаштована у ТОВ «Харків Палас» на посаді фахівця служби продажу з 04.02.2019 року по теперішній час, характеризується на робочому місці позитивно, раніше не судима, з огляду на те, що підозрювана ОСОБА_7 може вчинити дії, спрямовані на здійснення незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого частково, обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22.00 годин до 06.00 годин наступного дня.
Разом з тим, слід звернути увагу, що після проведення обшуку 23.05.2019 року ОСОБА_7 було достовірно відомо про існування зазначеного кримінального провадження, будь-яких дій направлених на порушення процесуальних обов`язків матеріали клопотання не містять. Підозрювана двічі 30.08.2019 року та 03.09.2019 року з`являлась до слідчого, а 05.09.2019 року з`явилась до суду, що спростовує доводи слідчого про можливість переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, прокурором не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 193, 194, 309, 310 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 яке погоджене із прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Обрати підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покласти на неї такі обов`язки:
- прибувати до слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, прокурора та суду за першою вимогою;
- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 в період часу з 22.00 годин до 06.00 годин наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора, або суду.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Працівники поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтись в його житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань пов`язаних із виконанням покладених на підозрюваного обов`язків.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Київський ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 03 листопада 2019 року.
Попередити підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1