Справа № 639/3839/19
Провадження№1-кс/639/2979/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа, 17.03.2019 року приблизно о 11.00 годині, здійснила збут наркотичного засобу ОСОБА_5 шляхом залишення «закладки» біля будинку АДРЕСА_1 .
За даним фактом, відомості у ЄРДР зареєстроване за № 0000103 від 03.04.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що на даний момент він працює, але, неофіційно, водієм служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2019 року. Приблизно на початку серпня 2019 року він знаходився на своєму робочому місці, а саме: здійснював перевезення пасажирів на вищевказаній службі таксі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не згадає точної дати та часу, але, пам`ятає, що взяв на перевезення одного пасажира, раніше йому незнайомого. Під час його «транспортування» до адреси, яка йому була необхідна, раніше незнайомий йому чоловік спілкувався з кимось по мобільному телефону. В ході даної бесіди він почув, що чоловік спілкується з кимось на предмет якихсь закладок та на предмет придбання якихсь наркотичних засобів. Йому стало цікаво, що це, але, він не став запитувати у нього, про що він спілкується, та вирішив трохи послухати, про що він буде розмовляти. Також, в ході даної бесіди раніше незнайомий йому чоловік назвав якійсь номер мобільного телефону. Він його запам`ятав, оскільки, йому було цікаво, що це, для того, щоб потім подзвонити на цей номер телефону. Після, він продовжив шлях до необхідної адреси даного раніше незнайомого мені чоловіка. Після того, як вони прибули за необхідною адресою, чоловік розрахувався і пішов у невідомому для нього напрямку, а він продовжив здійснювати перевезення пасажирів. Після того, як він завершив свій робочий день, він все ж таки вирішив поцікавитись, що це за такий номер телефону. Нажаль, номер телефона надати не може, оскільки, після цього дзвінка він його видалив, а сам номер телефону не запам`ятовував.
Після того, як він набрав даний номер телефону, та поспілкувавшись з особою, йому стало відомо, що дійсно, даний чоловік, якого він підвозив, здійснював якісь замовлення, а даний номер телефону це номер телефону для замовлення якихсь наркотичних речовин. Також, в ході бесіди по телефону він зробив вигляд, що йому це цікаво, та, після цього, йому було повідомлено про спосіб оплати, а саме: рахунки банківських карток. Одна картка була з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступним номер картки: « НОМЕР_1 », а також, з іншим банком та з такими номерами, як: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 ».
Після цього, він попрощався з дівчиною і зрозумів, що це цифри з рахунків банків карток для того, щоб перераховувати гроші за будь-які різні наркотичні речовини. Оскільки, все це його не цікавить, наркотичні засоби він не вживає, більше по цьому номеру телефону він не дзвонив, а також, того раніше незнайомого чоловіка він більше не бачив.
Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по теперішній час, яка зберігаються акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , з правом копіювання до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 , документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по теперішній час, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1