УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 04.10.2018 за фактами замаху на незаконнезаволодіння бюджетних коштів службовими особами підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалась перевірка поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника на загальну суму 23360231 гривень.

Причиною виникнення відємного значення ПДВ є залишки імпортованих протягом січня-лютого 2017 року з Китаю, Тайваню та Кореї товарно-матеріальних цінностей на складах.

При цьому, платник з березня 2017 року відображає відсутність господарської діяльності. Згідно з наявними базами даних ГУ ДФС в Одеській області відсутня інформація щодо наявності у платника власних основних засобів, також у платника відсутні трудові ресурси.

Окрім цього, аналогічну перевірку здійснювалось поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника на загальну суму 26225412 гривень.

Причиною виникнення від`ємного значення ПДВ є залишки імпортованих протягом квітня-вересня 2016 року з Китаю, Туреччини, Кореї та Тайваню товарно-матеріальних цінностей на складах, а саме тканин синтетичних, синтетичного полотна, швацької фурнітури, взуття чоловічого та жіночого на підошві та з верхом з полімерних матеріалів та інших товарів.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з березня 2017 року відображає відсутність господарської діяльності. Згідно з наявними базами даних ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутня інформація щодо наявності у платника власних основних засобів, також у платника відсутні трудові ресурси.

Враховуючи те, що є підстави вважати, що вищезазначені підприємства здійснили замах на незаконне заволодіння грошових коштів, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідності до положень ст. 93 КПК України, було направлено запит з метою отримання документів,на підставі яких було здійснено ввезення товарів на митну територію України імпортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-лютий 2017 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період квітень-вересень 2016 року. Але, у відповідності до положень ст. 159 КПК України була надана відмова у зв`язку з тим, що інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно до положень ст. 11 Митного кодексу України - Інформаціящодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується органами доходів і зборів, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення оригіналів документів, що відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваним законом таємниці, а саме:

- Копій документів, на підставі яких було здійснено ввезення товарів на митну територію України імпортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-лютий 2017 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період квітень-вересень 2016 року.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Всі вищевказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве, доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Довести обставин, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю іншим способом неможливо.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх копій обґрунтовується вищевикладеними обставинами, у тому числі можливістю використання їх як речових доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з чим наявні підстави вважати, що можлива зміна або знищення документів з метою укриття злочину.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи,слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) копій документів, (в т.ч. роздруківка документів з електронних баз даних)які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
- Документів, на підставі яких було здійснено ввезення товарів на митну територію України імпортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-лютий 2017 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період квітень-вересень 2016 року.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1