Справа № 357/9932/19
У Х В А Л А

09 вересня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області матеріали клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 12.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчого Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 12.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просив суд призначити у кримінальному провадженні № 0001944 від 12.07.2019 судово-почеркознавчої експертизи проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15. На вирішення експертизи поставити такі запитання:

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «підп одер» в відомості № 60/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019р., самою ОСОБА_4 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «підп одер» в відомості № 97/10425 на виплату пенсій, соціальних допомог за травень 2019р., самою ОСОБА_4 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 в графі «підп одер» в відомості № 11/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 р., самою ОСОБА_6 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 в графі «підп одер» в відомості № 48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019р., самою ОСОБА_7 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_8 в графі «підп одер» в відомості № 48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019р., самим ОСОБА_8 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_9 в графі «підп одер» в відомості № 10/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 р., самою ОСОБА_9 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

Клопотання мотивовано тим, що 11.07.2019 до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали службового розслідування від В.о. начальника ЦПЗ №7 КМД АТ "Укрпошта" ОСОБА_10 згідно яких ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами вказаної установи.

За даними фактом 12 липня 2019 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В ході досудового розслідування, встановлено, що після звернення до ГОКПД ЦПЗ №7 одержувачів соціальних допомог та пенсій, які зауважувалина той факт, що ними не було отримано належні їм кошти, які вони отримують під час доставки листоношею на їхню поштову адресу у відповідні до законодавства та фінансуються управлінням Пенсійного Фонду України, Органами праці та соціального захисту населення, було оглянуто відомості тип.4 та тип 51 за квітень та травень 2019 р. та встановлено факт наявності розписів у рядках відомостей, за цих людей, які ці кошти, як стверджують, вони не отримували.

Було прийнято рішення обговорити даний інцидент з листоношею ОСОБА_5 , яка працює на ВПЗ Біла Церква-17 листоношею та обслуговує 6 (шосту) доставну дільницю вказаного ВПЗ. Під час звернення до начальника ВПЗ Біла Церква-17 ОСОБА_11 було встановлено, що ОСОБА_5 з 10.05.2019 р. знаходиться на лікарняному та на зв`язок з керівним ВПЗ не виходить. Про те, що вона на лікарняному, вона повідомила 10.05.2019 р. начальника ВПЗ в телефонному режимі, при цьому листок непрацездатності ОСОБА_5 не керівникові ВПЗ, не до відділу кадрів в ЦПЗ не подавала. Станом на 04.07.2019 р. ОСОБА_5 на робочому місці не з`являлася, на контакт не виходила та не виходить.

З метою з`ясування причин, мотивів та обставин виникнення невідповідності, дане питання було подано на розгляд керівникові ЦПЗ №7та в подальшому прийнято рішення проведення службового розслідування по факту встановлення привласнення грошових коштів ОСОБА_5 листоношею відділення поштового зв`язку Біла Церква-17.

Комісією, яка була затверджена для проведення службового розслідування було проведено опитування одержувачів в кількості 123-х чоловік з доставної дільниці, яку обслуговувала листоноша ОСОБА_5 з початку виплатного періоду пенсійних та субсидійних коштів з 4-го травня по останні день роботи листоноші на дільниці по 8-ме травня 2019, у відповідності до пункту 1.7 "Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.4.2009 №464/156. До цієї кількості опитаних людей входять ті, хто отримує виплати по Програмі "Турбота", "Компенсацію на продукти харчування" за квітень/травень 2019 р. потерпілим від аварії на ЧАЕC 1-ї та 2-ї категорії ( тип.4). Вибірково було опитано одержувачів грошових коштів/виплат за квітень місяць 2019 року, які отримували пенсії та субсидії в квітні 2019 року. Перевірено списки по вище вказаних виплатах, порядок видачі в доставку у відповідності з ф.55, встановлених лімітів видачі готівки листоношам у відповідності до п.2.2 Інструкції та порядок повернення/надсилання пенсійних/соціальних та інших грошових коштів до Головної каси ЦПЗ №7, Пенсійного фонду та органу праці та соціального захисту населення..

Під час проведення опитування було виявлено, що листоноша ОСОБА_5 сама вчиняла розписи у відомостях, чим порушувала "Інструкцію про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку п.5.10 видача коштів неналежній особі, п.5.7 наявність розпису за померлого одержувача, п.5.4 в графі підпис одержувача, розпис за хворого, без відмітки «За одержувача розписався», п.5.3 наявність однакових підписів у списках.

Слід зазначити, що пенсійні відомості разом з талонами у відповідності п.5.8 здавалися вчасно у ВПЗ контролюючій особі (начальнику ВПЗ), при цьому нарікань на роботу листоноші у начальника ВПЗ не виникало.

Після закінчення виплатного періоду начальником ВПЗ було підбито підсумки відомостей у відповідному порядку, визначено фактичну суму виплачених пенсій, соціальних допомог за кожною відомістю з визначенням різниці між сумами нарахованих і невиплачених пенсій та направлено до ГОКПД ЦПЗ№7 для подальшої здачі звітів та звірки між Укрпоштою та Пенсійним фондом та органом праці та соціального захисту населення.

Ґрунтуючись на аналізі опрацьованих матеріалів, службовим розслідуванням по факту можливого привласнення грошових коштів листоношею ВПЗ Біла Церква 17 встановлено наступне, листоноша ОСОБА_5 ймовірно розписалася у відомостях за шістьох людей, даний факт підтверджено письмовими заявами під час опитування споживачів та привласнила грошові кошти за харчування в сумі - 1245,60 гривень, виплати по субсидії в сумі 1911,33 гривень, в тому числі 634,9 гривень виплата померлому, які потрібно повернути на рахунок Пенсійного Фонду, виплата по пенсії в сумі - 4278,06 гривень, в тому числі 3278,02 гривень виплата померлому, які потрібно повернути на рахунок Пенсійного Фонду.

В ході проведення досудового розслідування в передбаченому КПК України порядку оригінали зазначених документів (відомостей) вилучені до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та зберігаються в матеріалах кримінального провадження відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту можливого службового підроблення документу, а тому існують об`єктивні підстави для призначення у цьому кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні спеціальні знання, якими володіють експерти відповідних експертних установ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить суд клопотання розглядати за його відсутністю, крім того просить клопотання задовольнити.

Відповідно ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242-244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 12.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 12.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, судово-почеркознавчу експертизу та на вирішення експертизи поставити наступні запитання:

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «підп одер» в відомості № 60/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019р., самою ОСОБА_4 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «підп одер» в відомості № 97/10425 на виплату пенсій, соціальних допомог за травень 2019р., самою ОСОБА_4 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 в графі «підп одер» в відомості № 11/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 р., самою ОСОБА_6 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 в графі «підп одер» в відомості № 48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019р., самою ОСОБА_7 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_8 в графі «підп одер» в відомості № 48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019р., самим ОСОБА_8 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_9 в графі «підп одер» в відомості № 10/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 р., самою ОСОБА_9 , чи листоношею ОСОБА_5 , чи іншою особою?

Доручити проведення у кримінальному провадженні № 0001944 від 12.07.2019 судово-почеркознавчої експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Для проведення експертизи експертам направити:

- ухвалу слідчого судді про призначення (проведення) судово-почеркознавчої експертизи документів.

- відомість № 60/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 р., відомість № 11/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 р., відомість № 48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019р., відомість № 10/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 р. та відомість № 97/10425 на виплату пенсій, соціальних допомог за травень 2019р.

- Експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 на 11 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 виконаних від імені ОСОБА_4 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 виконаних від імені ОСОБА_6 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 виконаних від імені ОСОБА_7 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 виконаних від імені ОСОБА_8 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року та експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 виконаних від імені ОСОБА_9 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року.

- Експериментальні зразки підпису ОСОБА_12 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_9 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_13 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року та експериментальні зразки підпису ОСОБА_14 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року.

- Вільні зразки, на яких містяться підписи ОСОБА_5 (на 15 арк.), що були надані органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України.

- Інші документи та матеріали кримінального провадження, необхідні для проведення експертизи, можуть бути надані слідчим Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області на клопотання експертів.

Після проведення експертизи, висновок експерта слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1