Провадження № 1-кс/752/6397/19
У Х В А Л А
Іменем України
01.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 відомості щодо якого внесені 31.03.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , № № НОМЕР_3 (код валюти-980); 0886 (код валюти-980); НОМЕР_4 (код валюти 840); НОМЕР_5 (код валюти-980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_7 (код валюти-980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , № № НОМЕР_9 (код валюти-980); 2932 (код валюти-980); НОМЕР_10 (код валюти-980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_12 (код валюти-980); НОМЕР_13 (код валюти-980); НОМЕР_14 (код валюти-980); НОМЕР_15 (код валюти-980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_16 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_17 (код валюти-980); у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_18 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_19 (код валюти-980);

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_22 (код валюти-980); НОМЕР_23 (код валюти - 840); НОМЕР_23 (код валюти - 978); НОМЕР_23 (код валюти-980); Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_25 (код валюти - 840); НОМЕР_25 (код валюти - 978); НОМЕР_25 (код валюти-980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_27 (код валюти - 978); НОМЕР_27 (код валюти-980); НОМЕР_27 (код валюти - 840); НОМЕР_28 (код валюти-980); Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_29 (код валюти - 978); НОМЕР_29 (код валюти-980); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_31 (код валюти-980); 1560 (код валюти-980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_34 (код валюти - 840), НОМЕР_35 (код валюти-980), НОМЕР_35 (код валюти - 978);
-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_11 , № № НОМЕР_38 (код валюти-980); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_39 (код валюти - 840), НОМЕР_40 (код валюти-980); НОМЕР_39 (код валюти - 978), НОМЕР_39 (код валюти-980); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № НОМЕР_42 (код валюти-980);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_44 (код валюти 980); НОМЕР_45 (код валюти - 840), НОМЕР_46 (код валюти 643, 980, 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № № НОМЕР_48 (код валюти - 980), НОМЕР_48 (код валюти - 978), НОМЕР_48 (код валюти - 840), НОМЕР_49 (код валюти - 980), НОМЕР_50 (код валюти - 980), НОМЕР_51 (код валюти - 980), НОМЕР_52 (код валюти - 643), НОМЕР_52 (код валюти - 840), НОМЕР_52 (код валюти - 980), НОМЕР_53 (код валюти - 980), НОМЕР_54 (код валюти - 980), НОМЕР_52 (код валюти - 985), НОМЕР_55 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , №№ НОМЕР_56 (код валюти - 840), НОМЕР_57 (код валюти - 980), НОМЕР_58 (код валюти - 978), НОМЕР_59 (код валюти - 643); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_60 (код валюти - 980), НОМЕР_61 (код валюти - 980), НОМЕР_62 (код валюти - 978); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_15 , №№ НОМЕР_64 (код валюти - 980), НОМЕР_65 (код валюти - 643), НОМЕР_65 (код валюти - 840), НОМЕР_65 (код валюти 980), НОМЕР_66 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_67 ) за адресою: АДРЕСА_16 , № № НОМЕР_68 (код валюти - 980), НОМЕР_69 (код валюти - 840), НОМЕР_69 (код валюти - 978), НОМЕР_69 (код валюти 980), НОМЕР_70 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_71 (код валюти - 643), НОМЕР_71 (код валюти - 840), НОМЕР_71 (код валюти - 978), НОМЕР_71 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_73 (код валюти - 980), НОМЕР_74 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № № НОМЕР_76 (код валюти - 980), НОМЕР_77 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , №№ НОМЕР_79 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_80 (код валюти - 978), НОМЕР_81 (код валюти - 978), НОМЕР_81 (код валюти - 840), НОМЕР_81 (код валюти - 980); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_82 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_84 (код валюти - 980), НОМЕР_85 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_86 (код валюти - 840), НОМЕР_86 (код валюти - 980), НОМЕР_87 (код валюти - 980), НОМЕР_86 (код валюти - 978); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_88 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_90 (код валюти - 840), НОМЕР_91 (код валюти - 978), НОМЕР_92 (код валюти - 980), НОМЕР_93 (код валюти - 980), НОМЕР_93 (код валюти 978, 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " за адресою: АДРЕСА_18 , № № НОМЕР_94 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , № № НОМЕР_95 (код валюти - 980), НОМЕР_95 (код валюти - 840); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_96 (код валюти - 980), НОМЕР_96 (код валюти - 978), НОМЕР_96 (код валюти - 840); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_97 ) за адресою: АДРЕСА_19 , № НОМЕР_98 (код валюти - 980); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_20 , № № НОМЕР_100 (код валюти - 840), НОМЕР_100 (код валюти - 978), НОМЕР_100 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_101 (код валюти - 840), НОМЕР_102 (код валюти - 978), НОМЕР_103 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № № НОМЕР_104 (код валюти - 980), НОМЕР_104 (код валюти - 840);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_106 ) за адресою: АДРЕСА_21 ), №№ НОМЕР_107 (код валюти - 840), НОМЕР_107 (код валюти - 980); у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_108 ) за адресою: АДРЕСА_22 , № № НОМЕР_109 (код валюти - 980), НОМЕР_110 (код валюти - 840);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_112 ) за адресою: АДРЕСА_23 , № № НОМЕР_113 (код валюти - 643), НОМЕР_113 (код валюти - 840), НОМЕР_113 (код валюти - 978), НОМЕР_113 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_114 (код валюти - 980), НОМЕР_115 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_116 (код валюти - 840), НОМЕР_116 (код валюти - 978), НОМЕР_116 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_118 ) за адресою: АДРЕСА_24 , № № НОМЕР_119 (код валюти - 840), НОМЕР_119 (код валюти - 980); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_120 (код валюти - 980), НОМЕР_121 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_122 (код валюти - 980), НОМЕР_123 (код валюти - 643); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_125 (код валюти - 980), НОМЕР_125 (код валюти - 643), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_126 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_127 (код валюти - 980), НОМЕР_128 (код валюти - 980), НОМЕР_129 (код валюти - 980), НОМЕР_130 (код валюти - 980), НОМЕР_131 (код валюти - 643), НОМЕР_132 (код валюти - 980);
-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_134 ) за адресою: АДРЕСА_26 , № НОМЕР_135 (код валюти - 980), НОМЕР_136 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_137 ) за адресою: АДРЕСА_27 , № НОМЕР_138 (код валюти - 980), НОМЕР_139 (код валюти - 980), НОМЕР_140 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_141 ) за адресою: АДРЕСА_28 , № НОМЕР_142 (код валюти - 980); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_143 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_144 (код валюти - 980), НОМЕР_145 (код валюти - 980), НОМЕР_146 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_147 ) за адресою: АДРЕСА_9 , №№ НОМЕР_148 (код валюти - 980), НОМЕР_149 (код валюти - 980), НОМЕР_150 (код валюти 980), НОМЕР_151 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_152 ) за адресою: АДРЕСА_29 , № НОМЕР_153 (код валюти - 980), НОМЕР_154 (код валюти - 980), НОМЕР_155 (код валюти - 980), НОМЕР_156 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_157 ) за адресою: АДРЕСА_30 , № НОМЕР_158 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_159 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_160 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , № НОМЕР_161 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_163 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) у у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , №№ НОМЕР_165 (код валюти - 978), НОМЕР_166 (код валюти - 840), НОМЕР_167 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_157 ) за адресою: АДРЕСА_30 , № № НОМЕР_168 (код валюти - 840), НОМЕР_168 (код валюти - 978), НОМЕР_168 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_15 , №№ НОМЕР_169 (код валюти - 840), НОМЕР_169 (код валюти - 978), НОМЕР_169 (код валюти 980), НОМЕР_170 (код валюти - 980), НОМЕР_170 (код валюти - 978), НОМЕР_170 (код валюти - 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_171 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_172 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_173 (код валюти - 980), НОМЕР_174 (код валюти - 840), НОМЕР_174 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_118 ) за адресою: АДРЕСА_24 , № НОМЕР_175 ; у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " за адресою: АДРЕСА_31 , № № НОМЕР_176 (код валюти - 643), НОМЕР_176 (код валюти - 840), НОМЕР_176 (код валюти - 978), НОМЕР_176 (код валюти - 980), НОМЕР_176 (код валюти - 985), НОМЕР_177 (код валюти - 980), НОМЕР_178 (код валюти - 980), НОМЕР_179 (код валюти - 980), НОМЕР_180 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_181 (код валюти - 980), НОМЕР_181 (код валюти - 978); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_137 ) за адресою: АДРЕСА_27 , № НОМЕР_182 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_183 (код валюти - 643), НОМЕР_183 (код валюти - 840), НОМЕР_183 (код валюти - 978), НОМЕР_183 (код валюти - 980), НОМЕР_183 (код валюти - 985), НОМЕР_184 (код валюти - 643); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_185 ) за адресою: АДРЕСА_32 , № НОМЕР_186 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_152 ) за адресою: АДРЕСА_29 , № № НОМЕР_187 (код валюти - 840), НОМЕР_187 (код валюти - 978), НОМЕР_187 (код валюти - 980), НОМЕР_188 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ) у у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_190 (код валюти - 980), НОМЕР_191 (код валюти - 840), НОМЕР_192 (код валюти - 978); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_193 (код валюти - 980), НОМЕР_193 (код валюти - 840), НОМЕР_193 (код валюти - 978);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_195 ), за адресою: АДРЕСА_33 , № № НОМЕР_196 (код валюти - 980), НОМЕР_197 (код валюти - 840), НОМЕР_198 (код валюти - 980), НОМЕР_198 (код валюти - 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_199 ) за адресою: АДРЕСА_34 , № № НОМЕР_200 (код валюти - 980), НОМЕР_200 (код валюти - 978), НОМЕР_200 (код валюти - 643), НОМЕР_200 (код валюти - 840);
-Філія «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_202 (код валюти - 980), НОМЕР_203 (код валюти - 980), НОМЕР_204 (код валюти - 980), НОМЕР_205 (код валюти - 980), НОМЕР_206 (код валюти - 980), НОМЕР_207 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № НОМЕР_208 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_209 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) у у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_211 (код валюти - 980), НОМЕР_212 (код валюти - 980);
а саме до таких документів, з можливістю їх вилучення в копіях та на електронних носіях інформації:
?справи по юридичному оформленню вказаних рахунків (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам: - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним субєктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту банківськими установами (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи та ін.);
?довіреності суб`єктів господарювання, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період часу з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень суб`єктів господарювання (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
?кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

?договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
?завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;
?зави на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарювання, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0000087 від 16.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вступили у попередню злочинну змову, спільно розробили злочинний план, що полягав у виведенні активів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подальшому його доведенні до неплатоспроможності, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлено, що з використанням реквізитів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_213 , Велика Британія), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_213 , Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (826, Велика Британія) здійснювалось виведення коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших фінансових установ за кордон.
Слідством встановлено, що з рахунків підприємств з окремими ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ) здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою нібито повернення позичених раніше коштів за рядом удаваних угод. З метою перевірки вказаних даних органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів банківської таємниці вказаних підприємств, аналізом витребуваних документів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 , м. Київ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рахунки № НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ) та в

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (рахунок № НОМЕР_218 ), а також рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 , м. Київ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рахунок № НОМЕР_219 ) встановлено факт купівлі вказаними підприємствами валюти через означені банківські установи з метою розрахунку за борговими зобов`язаннями перед компаніями-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_213 , Велика Британія), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_213 , Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_213 , Велика Британiя).

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » через ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » скерувало на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_213 , Велика Британiя) кошти на загальну суму 26 789 500,00 дол. США відповідно до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (826, Велика Британія) кошти на загальну суму 31 526 362,00 дол. США відповідно до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (826, Велика Британія) кошти на загальну суму 17 830 105.36 дол. США .

Основними постачальниками коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », які були скеровані на офшорні юрисдикції, є ряд підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) перерахувало - 127 287 400,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) перерахувало - 234 048 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) перерахувало - 10 961 600,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) - 563 058 333,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) перерахувало 60 395 702,67 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) перерахувало - 17 876 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ) перерахувало 40 338 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) перерахувало - 26 030 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) перерахувало - 44 116 000,00 грн., ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) перерахувало 65 335 000,00 грн., та інші.

В період 20.03.2015 по 03.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_177 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_220 ) перерахувало кошти на загальну суму 352 450 333,18 грн. (79 операцій) на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_218 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ) із призначення платежу оплата згідно правочину про перевід боргу (№ 1803 від 18.03.2015 сума переказів 66 500 000,00 грн., № 2403 від 24.03.2015 сума переказів 269 115 245,86 грн., № 05.05.2015 сума переказів 16 835 087,32 грн.).
В період 23.03.2015 по 17.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) з власного поточного рахунків: № НОМЕР_82 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ) з рахунку перерахувало кошти на загальну суму 169 166 500,00 грн. (30 операцій) та № НОМЕР_218 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ) перерахувало кошти на загальну суму 64 881 500,00 грн. (29 операцій) на поточний рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_218 відкритому

в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ) із призначенням платежу безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договорів б/н від 23.03.2015 та від 06.04.2015.

В період 05.06.2015 по 03.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_129 в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_41 ), перерахувало кошти на загальну суму 10 961 600,00 грн. (6 операцій) на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_218 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ), із призначенням платежу оплата згідно договору про відступлення права вимоги № 0206/01/У/Ла від 02.06.2015.
В період 20.04.2015 по 03.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_218 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ) перерахувало кошти на загальну суму 31 981 000,00 грн. (16 операцій) на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_218 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ), із призначенням платежу безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору б/н від 16.04.2015.
В період 03.06.2015 по 21.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_163 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_8 ) перерахувало кошти на загальну суму 60 395 702,67 грн. (7 операцій) на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_217 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), із призначенням платежу оплата за товар згідно договору переуступки по договору №2-20/05-15 від 20.05.2015.
03.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_73 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_221 ) перерахувало кошти на загальну суму 17 876 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_217 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), із призначенням платежу перерахування грошових коштів згідно договору №01/06-15-ФП від 01.06.15.
В період 03.06.2015 по 07.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_190 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ), перерахувало кошти на загальну суму 40 338 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_217 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), із призначенням платежу перерахування грошових коштів згідно договору переуступки боргу №0707-15/1 от 07.07.2015.
В період 22.05.2015 по 27.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_93 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ) перерахувало кошти на загальну суму 26 030 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_217 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), із призначенням платежу безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору N2-20/2015 від 20.05.2015 та часткове повернення БПФД згідно договору N1-07/2015 від 07.05.2015.
В період 10.07.2015 по 30.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ) перерахувало кошти на загальну суму 44 116 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_217 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), із призначенням платежу оплата по договору переуступки боргу №0607-15/1 від 06.07.2015.
В період 10.07.2015 по 30.07.2015 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з власного поточного рахунку № НОМЕР_23 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ) перерахувало кошти на загальну суму 65 335 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_217 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), із призначенням платежу оплата за договором переуступки боргу №0907-15 /1 від 09.07.2015 та №0607-15/1 від 06.07.2015.
Вищевказані суб`єкти господарювання також є основними постачальниками коштів в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_55 ».
За результатами аналізу витребуваних документів встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ряд документальних матеріалів, що стали підставою для відкриття рахунку, зокрема анкета клієнта із зазначенням директора ОСОБА_8 . При цьому, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за підписом голови правління ОСОБА_11 , складено довідку щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та скеровано в адресу ІНФОРМАЦІЯ_62 .

При цьому, відповідно до матеріалів, витребуваних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (директор ОСОБА_8 ) уклав договір фінансової допомоги № 2/26-2015 від 26.02.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (директор ОСОБА_12 ) на суму 83 000 000,00 грн. За результатами аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_217 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), кошти в сумі 83 000 000,00 грн. (7 операцій) 02.03.2015 скеровано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » № НОМЕР_198 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 ), із призначенням платежу - оплата згідно договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №2/26-2015 від 26-02-2015 року.

В той же час, за результатами проведеного аналізу встановлено механізм, що дозволив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » скерувати на офшорні юрисдикції через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » кошти в сумі 58 315 862,00 дол. США. Отриманих від вищевказаних суб`єктів господарювання.

Так, відповідно до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2 компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (Республіка Кіпр) надало позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ,м.Лисичанськ, Луганська область) в сумі 73 000 000,00 дол. США. За наявною оперативною інформацією вказані кошти 29.04.2011 надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » в сумі 72 999 990,00 дол. США.

У подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » укладено 8 додаткових угод до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2 за результатом яких кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (Республіка Кіпр) передав боргові зобов`язання представникам « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_213 , Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_213 , Велика Британiя). При цьому, новим позичальником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » з вимогою повернути « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (826, Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (826, Велика Британiя) кошти в сумі 54 000 000,00 дол. США та відсотки 20 000 000,00 дол. США. Вказані зміни підтверджуються листом ГУ НБУ у м. Києві і Київській області від 18.03.2015 №09-204/458Є.

Відповідно до договору переуступки боргу за вищевказаним договором були укладені між компаніями-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_213 , Велика Британія), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_213 , Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_213 , Велика Британiя) так і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 ».

За даними АІС ДФС України власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » є ОСОБА_13 , який на допиті засвідчив, що він жодного відношення до діяльності означеного підприємства не має та на керівні посади підприємства нікого не призначав. Директором вказаного товариства значиться ОСОБА_8 , після телефонної розмови з матір`ю з`ясовано, що її син на протязі останніх трьох років лікувався в наркодиспансері закритого типу, контактні дані надавати відмовляється, місце його перебування встановлюється.

Також за інформаційною оперативного підрозділу щодо вказаних суб`єктів господарювання відкрито банківські рахунки: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , № № НОМЕР_3 (код валюти-980); НОМЕР_4 (код валюти-980); НОМЕР_4 (код валюти 840); НОМЕР_5 (код валюти-980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_7 (код валюти-980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , № № НОМЕР_9 (код валюти-980); 2932 (код валюти-980); НОМЕР_10 (код валюти-980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_12 (код валюти-980); НОМЕР_13 (код валюти-980); НОМЕР_14 (код валюти-980); НОМЕР_15 (код валюти-980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_16 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_17 (код валюти-980); у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_18 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_19 (код валюти-980);

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_22 (код валюти-980); НОМЕР_23 (код валюти - 840); НОМЕР_23 (код валюти - 978); НОМЕР_23 (код валюти-980); Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_25 (код валюти - 840); НОМЕР_25 (код валюти - 978); НОМЕР_25 (код валюти-980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_27 (код валюти - 978); НОМЕР_27 (код валюти-980); НОМЕР_27 (код валюти - 840); НОМЕР_28 (код валюти-980); Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_29 (код валюти - 978); НОМЕР_29 (код валюти-980); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_31 (код валюти-980); 1560 (код валюти-980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_34 (код валюти - 840), НОМЕР_35 (код валюти-980), НОМЕР_35 (код валюти - 978);
-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_11 , № № НОМЕР_38 (код валюти-980); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_39 (код валюти - 840), НОМЕР_40 (код валюти-980); НОМЕР_39 (код валюти - 978), НОМЕР_39 (код валюти-980); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № НОМЕР_42 (код валюти-980);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_44 (код валюти 980); НОМЕР_45 (код валюти - 840), НОМЕР_46 (код валюти 643, 980, 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № № НОМЕР_48 (код валюти - 980), НОМЕР_48 (код валюти - 978), НОМЕР_48 (код валюти - 840), НОМЕР_49 (код валюти - 980), НОМЕР_50 (код валюти - 980), НОМЕР_51 (код валюти - 980), НОМЕР_52 (код валюти - 643), НОМЕР_52 (код валюти - 840), НОМЕР_52 (код валюти - 980), НОМЕР_53 (код валюти - 980), НОМЕР_54 (код валюти - 980), НОМЕР_52 (код валюти - 985), НОМЕР_55 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , №№ НОМЕР_56 (код валюти - 840), НОМЕР_57 (код валюти - 980), НОМЕР_58 (код валюти - 978), НОМЕР_59 (код валюти - 643); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_60 (код валюти - 980), НОМЕР_61 (код валюти - 980), НОМЕР_62 (код валюти - 978); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_15 , №№ НОМЕР_64 (код валюти - 980), НОМЕР_65 (код валюти - 643), НОМЕР_65 (код валюти - 840), НОМЕР_65 (код валюти 980), НОМЕР_66 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_67 ) за адресою: АДРЕСА_16 , № № НОМЕР_68 (код валюти - 980), НОМЕР_69 (код валюти - 840), НОМЕР_69 (код валюти - 978), НОМЕР_69 (код валюти 980), НОМЕР_70 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_71 (код валюти - 643), НОМЕР_71 (код валюти - 840), НОМЕР_71 (код валюти - 978), НОМЕР_71 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_73 (код валюти - 980), НОМЕР_74 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № № НОМЕР_76 (код валюти - 980), НОМЕР_77 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , №№ НОМЕР_79 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_80 (код валюти - 978), НОМЕР_81 (код валюти - 978), НОМЕР_81 (код валюти - 840), НОМЕР_81 (код валюти - 980); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_82 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_84 (код валюти - 980), НОМЕР_85 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_86 (код валюти - 840), НОМЕР_86 (код валюти - 980), НОМЕР_87 (код валюти - 980), НОМЕР_86 (код валюти - 978); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_88 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_90 (код валюти - 840), НОМЕР_91 (код валюти - 978), НОМЕР_92 (код валюти - 980), НОМЕР_93 (код валюти - 980), НОМЕР_93 (код валюти 978, 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " за адресою: АДРЕСА_18 , № № НОМЕР_94 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , № № НОМЕР_95 (код валюти - 980), НОМЕР_95 (код валюти - 840); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_96 (код валюти - 980), НОМЕР_96 (код валюти - 978), НОМЕР_96 (код валюти - 840); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_97 ) за адресою: АДРЕСА_19 , № НОМЕР_98 (код валюти - 980); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_20 , № № НОМЕР_100 (код валюти - 840), НОМЕР_100 (код валюти - 978), НОМЕР_100 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_101 (код валюти - 840), НОМЕР_102 (код валюти - 978), НОМЕР_103 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № № НОМЕР_104 (код валюти - 980), НОМЕР_104 (код валюти - 840);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_106 ) за адресою: АДРЕСА_21 ), №№ НОМЕР_107 (код валюти - 840), НОМЕР_107 (код валюти - 980); у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_108 ) за адресою: АДРЕСА_22 , № № НОМЕР_109 (код валюти - 980), НОМЕР_110 (код валюти - 840);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_112 ) за адресою: АДРЕСА_23 , № № НОМЕР_113 (код валюти - 643), НОМЕР_113 (код валюти - 840), НОМЕР_113 (код валюти - 978), НОМЕР_113 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_114 (код валюти - 980), НОМЕР_115 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_116 (код валюти - 840), НОМЕР_116 (код валюти - 978), НОМЕР_116 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_118 ) за адресою: АДРЕСА_24 , № № НОМЕР_119 (код валюти - 840), НОМЕР_119 (код валюти - 980); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_120 (код валюти - 980), НОМЕР_121 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_122 (код валюти - 980), НОМЕР_123 (код валюти - 643); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_125 (код валюти - 980), НОМЕР_125 (код валюти - 643), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_126 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_127 (код валюти - 980), НОМЕР_128 (код валюти - 980), НОМЕР_129 (код валюти - 980), НОМЕР_130 (код валюти - 980), НОМЕР_131 (код валюти - 643), НОМЕР_132 (код валюти - 980);
-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_134 ) за адресою: АДРЕСА_26 , № НОМЕР_135 (код валюти - 980), НОМЕР_136 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_137 ) за адресою: АДРЕСА_27 , № НОМЕР_138 (код валюти - 980), НОМЕР_139 (код валюти - 980), НОМЕР_140 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_141 ) за адресою: АДРЕСА_28 , № НОМЕР_142 (код валюти - 980); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_143 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_144 (код валюти - 980), НОМЕР_145 (код валюти - 980), НОМЕР_146 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_147 ) за адресою: АДРЕСА_9 , №№ НОМЕР_148 (код валюти - 980), НОМЕР_149 (код валюти - 980), НОМЕР_150 (код валюти 980), НОМЕР_151 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_152 ) за адресою: АДРЕСА_29 , № НОМЕР_153 (код валюти - 980), НОМЕР_154 (код валюти - 980), НОМЕР_155 (код валюти - 980), НОМЕР_156 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_157 ) за адресою: АДРЕСА_30 , № НОМЕР_158 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_159 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_160 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , № НОМЕР_161 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_163 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) у у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , №№ НОМЕР_165 (код валюти - 978), НОМЕР_166 (код валюти - 840), НОМЕР_167 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_157 ) за адресою: АДРЕСА_30 , № № НОМЕР_168 (код валюти - 840), НОМЕР_168 (код валюти - 978), НОМЕР_168 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_15 , №№ НОМЕР_169 (код валюти - 840), НОМЕР_169 (код валюти - 978), НОМЕР_169 (код валюти 980), НОМЕР_170 (код валюти - 980), НОМЕР_170 (код валюти - 978), НОМЕР_170 (код валюти - 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_171 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_172 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_173 (код валюти - 980), НОМЕР_174 (код валюти - 840), НОМЕР_174 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_118 ) за адресою: АДРЕСА_24 , № НОМЕР_175 ; у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " за адресою: АДРЕСА_31 , № № НОМЕР_176 (код валюти - 643), НОМЕР_176 (код валюти - 840), НОМЕР_176 (код валюти - 978), НОМЕР_176 (код валюти - 980), НОМЕР_176 (код валюти - 985), НОМЕР_177 (код валюти - 980), НОМЕР_178 (код валюти - 980), НОМЕР_179 (код валюти - 980), НОМЕР_180 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_181 (код валюти - 980), НОМЕР_181 (код валюти - 978); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_137 ) за адресою: АДРЕСА_27 , № НОМЕР_182 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_183 (код валюти - 643), НОМЕР_183 (код валюти - 840), НОМЕР_183 (код валюти - 978), НОМЕР_183 (код валюти - 980), НОМЕР_183 (код валюти - 985), НОМЕР_184 (код валюти - 643); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_185 ) за адресою: АДРЕСА_32 , № НОМЕР_186 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_152 ) за адресою: АДРЕСА_29 , № № НОМЕР_187 (код валюти - 840), НОМЕР_187 (код валюти - 978), НОМЕР_187 (код валюти - 980), НОМЕР_188 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ) у у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_190 (код валюти - 980), НОМЕР_191 (код валюти - 840), НОМЕР_192 (код валюти - 978); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_193 (код валюти - 980), НОМЕР_193 (код валюти - 840), НОМЕР_193 (код валюти - 978);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_195 ), за адресою: АДРЕСА_33 , № № НОМЕР_196 (код валюти - 980), НОМЕР_197 (код валюти - 840), НОМЕР_198 (код валюти - 980), НОМЕР_198 (код валюти - 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_199 ) за адресою: АДРЕСА_34 , № № НОМЕР_200 (код валюти - 980), НОМЕР_200 (код валюти - 978), НОМЕР_200 (код валюти - 643), НОМЕР_200 (код валюти - 840);
-Філія «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_202 (код валюти - 980), НОМЕР_203 (код валюти - 980), НОМЕР_204 (код валюти - 980), НОМЕР_205 (код валюти - 980), НОМЕР_206 (код валюти - 980), НОМЕР_207 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № НОМЕР_208 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_209 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_211 (код валюти - 980), НОМЕР_212 (код валюти - 980).
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності вказаних компаній, а саме: генеральних угод про надання овердрафтів, кредитних договорів та договорів кредитних ліній, договорів про надання ліміту торгового фінансування, усіх інших додатків до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ, юридичних справ, договорів обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб`єктів господарювання, що перебувають у володінні банківських установ.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим банківських документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 відомості щодо якого внесені 31.03.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000120, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , № № НОМЕР_3 (код валюти-980); 0886 (код валюти-980); НОМЕР_4 (код валюти 840); НОМЕР_5 (код валюти-980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_7 (код валюти-980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , № № НОМЕР_9 (код валюти-980); 2932 (код валюти-980); НОМЕР_10 (код валюти-980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_12 (код валюти-980); НОМЕР_13 (код валюти-980); НОМЕР_14 (код валюти-980); НОМЕР_15 (код валюти-980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_16 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_17 (код валюти-980); у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_18 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_19 (код валюти-980);

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_22 (код валюти-980); НОМЕР_23 (код валюти - 840); НОМЕР_23 (код валюти - 978); НОМЕР_23 (код валюти-980); Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_25 (код валюти - 840); НОМЕР_25 (код валюти - 978); НОМЕР_25 (код валюти-980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_27 (код валюти - 978); НОМЕР_27 (код валюти-980); НОМЕР_27 (код валюти - 840); НОМЕР_28 (код валюти-980); Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_29 (код валюти - 978); НОМЕР_29 (код валюти-980); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_31 (код валюти-980); 1560 (код валюти-980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_34 (код валюти - 840), НОМЕР_35 (код валюти-980), НОМЕР_35 (код валюти - 978);
-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_11 , № № НОМЕР_38 (код валюти-980); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_39 (код валюти - 840), НОМЕР_40 (код валюти-980); НОМЕР_39 (код валюти - 978), НОМЕР_39 (код валюти-980); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № НОМЕР_42 (код валюти-980);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_44 (код валюти 980); НОМЕР_45 (код валюти - 840), НОМЕР_46 (код валюти 643, 980, 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № № НОМЕР_48 (код валюти - 980), НОМЕР_48 (код валюти - 978), НОМЕР_48 (код валюти - 840), НОМЕР_49 (код валюти - 980), НОМЕР_50 (код валюти - 980), НОМЕР_51 (код валюти - 980), НОМЕР_52 (код валюти - 643), НОМЕР_52 (код валюти - 840), НОМЕР_52 (код валюти - 980), НОМЕР_53 (код валюти - 980), НОМЕР_54 (код валюти - 980), НОМЕР_52 (код валюти - 985), НОМЕР_55 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , №№ НОМЕР_56 (код валюти - 840), НОМЕР_57 (код валюти - 980), НОМЕР_58 (код валюти - 978), НОМЕР_59 (код валюти - 643); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_60 (код валюти - 980), НОМЕР_61 (код валюти - 980), НОМЕР_62 (код валюти - 978); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_15 , №№ НОМЕР_64 (код валюти - 980), НОМЕР_65 (код валюти - 643), НОМЕР_65 (код валюти - 840), НОМЕР_65 (код валюти 980), НОМЕР_66 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_67 ) за адресою: АДРЕСА_16 , № № НОМЕР_68 (код валюти - 980), НОМЕР_69 (код валюти - 840), НОМЕР_69 (код валюти - 978), НОМЕР_69 (код валюти 980), НОМЕР_70 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_71 (код валюти - 643), НОМЕР_71 (код валюти - 840), НОМЕР_71 (код валюти - 978), НОМЕР_71 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_73 (код валюти - 980), НОМЕР_74 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № № НОМЕР_76 (код валюти - 980), НОМЕР_77 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , №№ НОМЕР_79 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № № НОМЕР_80 (код валюти - 978), НОМЕР_81 (код валюти - 978), НОМЕР_81 (код валюти - 840), НОМЕР_81 (код валюти - 980); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_82 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_84 (код валюти - 980), НОМЕР_85 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_86 (код валюти - 840), НОМЕР_86 (код валюти - 980), НОМЕР_87 (код валюти - 980), НОМЕР_86 (код валюти - 978); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_88 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_90 (код валюти - 840), НОМЕР_91 (код валюти - 978), НОМЕР_92 (код валюти - 980), НОМЕР_93 (код валюти - 980), НОМЕР_93 (код валюти 978, 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " за адресою: АДРЕСА_18 , № № НОМЕР_94 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , № № НОМЕР_95 (код валюти - 980), НОМЕР_95 (код валюти - 840); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_96 (код валюти - 980), НОМЕР_96 (код валюти - 978), НОМЕР_96 (код валюти - 840); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_97 ) за адресою: АДРЕСА_19 , № НОМЕР_98 (код валюти - 980); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_20 , № № НОМЕР_100 (код валюти - 840), НОМЕР_100 (код валюти - 978), НОМЕР_100 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_101 (код валюти - 840), НОМЕР_102 (код валюти - 978), НОМЕР_103 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № № НОМЕР_104 (код валюти - 980), НОМЕР_104 (код валюти - 840);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_106 ) за адресою: АДРЕСА_21 ), №№ НОМЕР_107 (код валюти - 840), НОМЕР_107 (код валюти - 980); у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_108 ) за адресою: АДРЕСА_22 , № № НОМЕР_109 (код валюти - 980), НОМЕР_110 (код валюти - 840);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_112 ) за адресою: АДРЕСА_23 , № № НОМЕР_113 (код валюти - 643), НОМЕР_113 (код валюти - 840), НОМЕР_113 (код валюти - 978), НОМЕР_113 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № № НОМЕР_114 (код валюти - 980), НОМЕР_115 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_116 (код валюти - 840), НОМЕР_116 (код валюти - 978), НОМЕР_116 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_118 ) за адресою: АДРЕСА_24 , № № НОМЕР_119 (код валюти - 840), НОМЕР_119 (код валюти - 980); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_120 (код валюти - 980), НОМЕР_121 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , № № НОМЕР_122 (код валюти - 980), НОМЕР_123 (код валюти - 643); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_125 (код валюти - 980), НОМЕР_125 (код валюти - 643), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_126 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_127 (код валюти - 980), НОМЕР_128 (код валюти - 980), НОМЕР_129 (код валюти - 980), НОМЕР_130 (код валюти - 980), НОМЕР_131 (код валюти - 643), НОМЕР_132 (код валюти - 980);
-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_134 ) за адресою: АДРЕСА_26 , № НОМЕР_135 (код валюти - 980), НОМЕР_136 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_137 ) за адресою: АДРЕСА_27 , № НОМЕР_138 (код валюти - 980), НОМЕР_139 (код валюти - 980), НОМЕР_140 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_141 ) за адресою: АДРЕСА_28 , № НОМЕР_142 (код валюти - 980); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_143 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_144 (код валюти - 980), НОМЕР_145 (код валюти - 980), НОМЕР_146 (код валюти - 980); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_147 ) за адресою: АДРЕСА_9 , №№ НОМЕР_148 (код валюти - 980), НОМЕР_149 (код валюти - 980), НОМЕР_150 (код валюти 980), НОМЕР_151 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_152 ) за адресою: АДРЕСА_29 , № НОМЕР_153 (код валюти - 980), НОМЕР_154 (код валюти - 980), НОМЕР_155 (код валюти - 980), НОМЕР_156 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_157 ) за адресою: АДРЕСА_30 , № НОМЕР_158 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_159 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_160 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , № НОМЕР_161 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_163 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) у у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , №№ НОМЕР_165 (код валюти - 978), НОМЕР_166 (код валюти - 840), НОМЕР_167 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_157 ) за адресою: АДРЕСА_30 , № № НОМЕР_168 (код валюти - 840), НОМЕР_168 (код валюти - 978), НОМЕР_168 (код валюти - 980); у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_15 , №№ НОМЕР_169 (код валюти - 840), НОМЕР_169 (код валюти - 978), НОМЕР_169 (код валюти 980), НОМЕР_170 (код валюти - 980), НОМЕР_170 (код валюти - 978), НОМЕР_170 (код валюти - 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код МФО НОМЕР_171 ) за адресою: АДРЕСА_12 , № № НОМЕР_172 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_173 (код валюти - 980), НОМЕР_174 (код валюти - 840), НОМЕР_174 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_118 ) за адресою: АДРЕСА_24 , № НОМЕР_175 ; у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " за адресою: АДРЕСА_31 , № № НОМЕР_176 (код валюти - 643), НОМЕР_176 (код валюти - 840), НОМЕР_176 (код валюти - 978), НОМЕР_176 (код валюти - 980), НОМЕР_176 (код валюти - 985), НОМЕР_177 (код валюти - 980), НОМЕР_178 (код валюти - 980), НОМЕР_179 (код валюти - 980), НОМЕР_180 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_181 (код валюти - 980), НОМЕР_181 (код валюти - 978); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_137 ) за адресою: АДРЕСА_27 , № НОМЕР_182 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_4 , № № НОМЕР_183 (код валюти - 643), НОМЕР_183 (код валюти - 840), НОМЕР_183 (код валюти - 978), НОМЕР_183 (код валюти - 980), НОМЕР_183 (код валюти - 985), НОМЕР_184 (код валюти - 643); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_185 ) за адресою: АДРЕСА_32 , № НОМЕР_186 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_152 ) за адресою: АДРЕСА_29 , № № НОМЕР_187 (код валюти - 840), НОМЕР_187 (код валюти - 978), НОМЕР_187 (код валюти - 980), НОМЕР_188 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ) у у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_8 , №№ НОМЕР_190 (код валюти - 980), НОМЕР_191 (код валюти - 840), НОМЕР_192 (код валюти - 978); у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_10 , № № НОМЕР_193 (код валюти - 980), НОМЕР_193 (код валюти - 840), НОМЕР_193 (код валюти - 978);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_195 ), за адресою: АДРЕСА_33 , № № НОМЕР_196 (код валюти - 980), НОМЕР_197 (код валюти - 840), НОМЕР_198 (код валюти - 980), НОМЕР_198 (код валюти - 840); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_199 ) за адресою: АДРЕСА_34 , № № НОМЕР_200 (код валюти - 980), НОМЕР_200 (код валюти - 978), НОМЕР_200 (код валюти - 643), НОМЕР_200 (код валюти - 840);
-Філія «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_25 , № № НОМЕР_202 (код валюти - 980), НОМЕР_203 (код валюти - 980), НОМЕР_204 (код валюти - 980), НОМЕР_205 (код валюти - 980), НОМЕР_206 (код валюти - 980), НОМЕР_207 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_13 , № НОМЕР_208 (код валюти - 980); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_17 , № НОМЕР_209 (код валюти - 980);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) у у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_211 (код валюти - 980), НОМЕР_212 (код валюти - 980);
а саме до таких документів, з можливістю їх вилучення в копіях та на електронних носіях інформації:
?справи по юридичному оформленню вказаних рахунків (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам: - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним субєктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту банківськими установами (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи та ін.);
?довіреності суб`єктів господарювання, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період часу з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень суб`єктів господарювання (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
?кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

?договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
?завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;
?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарювання, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_16 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_222 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_63 ),, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_75 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_97 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_106 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_108 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_112 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_118 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_134 ),, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_137 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_141 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_143 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_152 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_157 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_137 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_185 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя