Справа № 524/5077/19
Провадження №1-кс/524/4662/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування внесеного 10 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002372, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, до відомостей, щодо усіх працівників відділення Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення Кременчуцька філія ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням анкетних даних та засобів зв`язку за період з 05.07.2011 року по 03.04.2019 року; Актів службового розслідування з приводу зникнення коштів з депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Технологічної карти по операції розірвання депозитних рахунків SAMDN НОМЕР_1 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та видачі коштів ОСОБА_6 , із зазначенням осіб, які погоджували проведення зазначеної операції.; Акти перевірки видачі коштів ОСОБА_6 відповідно до ст. 15 Фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з можливістю виготовлення копій із зазначених документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Крім того ч. 2 ст. 163 КПК України визначено, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області по кримінальному провадженню №0002372, а саме слідчим: ОСОБА_7 ., ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до відомостей, що містять банківську таємницю, та стосовно усіх працівників відділення Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення Кременчуцька філія ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням анкетних даних та засобів зв`язку за період з 05.07.2011 року по 03.04.2019 року; Актів службового розслідування з приводу зникнення коштів з депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Технологічної карти по операції розірвання депозитних рахунків SAMDN НОМЕР_1 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та видачі коштів ОСОБА_6 , із зазначенням осіб, які погоджували проведення зазначеної операції.; Акти перевірки видачі коштів ОСОБА_6 відповідно до ст. 15 Фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з можливістю виготовлення копій із зазначених документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 01 грудня 2019 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: