Справа № 296/7957/19
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом умисного завищення вартості товарів, робіт та послуг, передбачених у ході виконання договору №88 від 28.08.2018 на закупівлю послуг з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (через м. Вінницю) км 4+344-км 11+000, Житомирська область» та зайвого нарахування податку на додану вартість на базу оподаткування нерезидентом, заволоділи бюджетними коштами в розмірі 18, 898 млн. грн., чим спричинили державним інтересам шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим слідством за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, 28.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено тендерні торги № UA-2018-07-05-001508-с по предмету закупівлі «ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів - Подільський (через м. Вінницю) км 4+344 км 11+000, Житомирська область».

Встановлено, що учасниками даних тендерних торгів були ПП « ОСОБА_4 » (м.Київ) та нерезидент ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ДБТ-4).

В результаті вивчення тендерної пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вона суперечила вимогам тендерного завдання ІНФОРМАЦІЯ_5 та не відповідала ряду вимог.

Разом з тим, не зважаючи на наявні порушення ІНФОРМАЦІЯ_5 переможцем торгів було визнано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладено договір № 88 від 28.08.2018 на закупівлю послуг з поточного ремонту вказаної автомобільної дороги на загальну суму 71,46 млн. грн. з терміном виконання до 24.12.2019. При цьому, у переможця торгів, вартість асфальтно-бетонних сумішей була найбільша в регіоні, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

При укладанні договору №88 директором САД ОСОБА_5 , та генеральним директором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було допущено порушення вимог п. 2 ст. 208 Податкового Кодексу України, оскільки при наданні послуг нерезидентом, місце постачання яких розташоване на митній території України, нарахування податку на додану вартість на базу оподаткування здійснюється отримувачем послуг, тобто ІНФОРМАЦІЯ_5 , а не « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково встановлено, що інтереси підрядника за вказаним договором представляє представництво «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстроване 12.07.2017 року у м. Києва, однак не є платником ПДВ та за реєстром ЄДРПОУ, станом на 17.12.2018, не значиться. Таким чином ДБТ-4 буде зайво нараховано ПДВ на 11,91 млн.грн.

Встановлено та документально підтверджено, що з метою розкрадання та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було застосовано наступну схему умисного завищення вартості товарів, робіт та послуг передбачених у ході виконання вищевказаного договору.

Зокрема встановлено, що білоруською стороною на виконання договору №88 з САД, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ), в особі директора ОСОБА_7 , та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Білорусія, далі ДБТ-2), в особі генерального директора ОСОБА_8 , укладено контракт № 69/18 ПС від 29.08.2018, згідно з яким «ДБТ-2» є постачальником гарячої асфальтно-бетонної суміші для виконання робіт на території України по капітальному та поточному ремонту автомобільної дороги М-21, де виконавцем робіт є «ДБТ-4».

Відповідно до додатку №1 вищевказаного контракту, встановлено ціни на асфальтно-бетонні суміші в асортименті від 35,8 до 50,9 доларів США за 1 тону.

В свою чергу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі - СУБП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), укладено договір про постачання сумішей асфальтобетонних в асортименті для виконання будівельних робіт вищевказаної автомобільної дороги за більш ніж удвічі завищеними цінами.

Додатково з`ясовано, що у відповідності із договором про спільну діяльність в будівництві від 17.07.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є уповноваженою стороною від резидентів РБ на території України з постачання сумішей асфальтно-бетонних в асортименті, а саме:

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, підтверджено, що в локальному кошторисі «ДБТ-4», за погодженням із САД, умисно знижено ряд показників, які можуть негативно впливати на якість виконаних робіт та вимоги дотримання норм ДСТУ.

У зв`язку з цим, з метою підтвердження завдання шкоди державним інтересам в результаті виконання робіт та їх оплати за договором №88 від 28.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділом ІНФОРМАЦІЯ_13 було ініційовано проведення економічної експертизи за вищевказаною тендерною процедурою.

За результатами її проведення отримано висновок судової експертизи № 78 від 18.12.2018, який підтверджує, що у випадку прийняття в повному обсязі ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт та послуг передбачених за укладеним договором № 88 від 28 серпня 2018 року з виконавцем «Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест» по предмету закупівлі «ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів - Подільський (через м. Вінницю) км 4+344 км 11+000, Житомирська область», без внесення змін до договору, буде мати місце завищення вартості послуг, що може привести до завдання збитків на суму 23 152 111,47 гривень.

Відповідно до даних пошуково-аналітичної он-лайн системи ІНФОРМАЦІЯ_14 на виконання договору №88 від 28.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 58 330 444,64 грн., що призвело до завдання шкоди державним інтересам на суму близько 18, 898 млн. грн. за рахунок нарахування податку на додану вартість нерезидентом в розмірі 9 721 738 грн., та за рахунок прийняття завищеної вартості будівельних матеріалів в розмірі 9 176 565,4 грн.

Таким чином, в діях керівника САД ОСОБА_5 , генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ч.5 ст. 191 ст. КК України, пов`язаних із завданням шкоди державним інтересам.

Вказані обставини підтверджуються зібраними матеріалами дослідчої перевірки, копіями документів (тендерної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт тощо), листами ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , висновком судової експертизи № 78 від 18.12.2018 тощо.

Враховуючи вище викладене на даний час у досудового слідства виникла необхідність у дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 щодо переміщення на митну територію України асфальтобетонних сумішей за договором №69/18 (16/18 ПС) від 29.08.2018, укладеного з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувалися представництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для ремонту автомобільної дороги М21 «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою проведення аналізу даних документів, проведення аналізу та співставлення їх з наявною у кримінальному провадженню інформацією тощо.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області капітану ОСОБА_14 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митні декларації та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 щодо переміщення на митну територію України асфальтобетонних сумішей за договором №69/18 (16/18 ПС) від 29.08.2018, укладеного з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувалися представництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для ремонту автомобільної дороги М21 «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський» за період з 28.08.2018 по теперішній час шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

ІНФОРМАЦІЯ_20 як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.09.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1