УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ГУСБУ в АРК Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України АР Крим (далі за текстом ТОТУ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

Так, згідно задуму ОСОБА_4 , останній відвів собі роль організатора та керівника, який підшукує водіїв для наявного у нього автотранспорту з метою вчинення описаної протиправної діяльності, організовує переправлення осіб з території півострова Крим до Краснодарського краю РФ, надає поради пасажирам щодо приховування від співробітників ДПС України мети поїздки для уникнення адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї пасажирам, здійснює безпосереднє керівництво діями пасажирів при перетині адміністративної межі з ТОТУ АР Крим, надає останнім поради щодо вибору конкретного автотранспортного засобу та водія, який здійснить їх подальше переправлення на територію Краснодарського краю РФ, за необхідності безпосередньо виконує роль водія.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив свою доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка, згідно його задуму, має виконувати функції оператора та координатора, а саме розміщувати оголошення, відповідати на телефонні дзвінки, отримувати замовлення щодо описаних незаконних переправлень, надавати поради пасажирам щодо перетину адміністративної межі з ТОТУ АР Крим та подальшому слідуванню на територію Краснодарського краю РФ, передавати відповідні дані про клієнтів ОСОБА_4 та підконтрольним йому водіям.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружина ОСОБА_4 , має виконувати роль бухгалтера, функції якої полягають у розрахунку маршрутів незаконного переправлення третіх осіб через ТОТУ АР Крим на територію Краснодарського краю РФ та у зворотному напрямку, визначенні вартості таких перевезень та матеріально-технічного забезпечення роботи підконтрольних їй та ОСОБА_4 автотранспортних засобів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з вищевказаними особами має здійснювати безпосереднє переправлення осіб за допомогою власного та належного ОСОБА_4 автотранспорту на ТОТУ АР Крим, приймає оплату за таке переправлення від пасажирів, виконує вказівки ОСОБА_4 щодо передачі частини отриманих грошових коштів невстановленим особам на території АР Крим для здійснення останніми подальшого переправлення пасажирів на територію Краснодарського краю РФ, інструктує пасажирів щодо порядку проходження адміністративної межі з ТОТУ АР Крим та способів приховування дійсної мети подорожі для уникнення притягнення до адміністративної відповідальності посадовими особами правоохоронних органів України, здійснює безпосереднє керівництво діями пасажирів при перетині адміністративної межі з ТОТУ АР Крим, вказує останнім на конкретний автотранспортний засіб та водія, який здійснить їх подальше переправлення з м. Сімферополь на територію Краснодарського краю РФ, надає зазначеним водіям в якості оплати частину грошових коштів, отриманих за вказане переправлення від пасажирів.

При цьому, ОСОБА_4 та інші перелічені вище особи усвідомлювали, що територія АР Крим є тимчасово окупованою збройними силами РФ, в`їзд та виїзд з неї можливий лише в порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», а саме через контрольні пункти в`їзду-виїзду «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар», а також що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті. Крім того, перевезення будь-яких осіб з території АР Крим до території Краснодарського краю РФ та в зворотньому напрямку, тобто організація та підтримка функціонування постійно діючого каналу нелегальної міграції з території РФ на територію України, суттєво шкодить інтересам України, а особи, які здійснюють зазначені перевезення, порушують порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою завдання шкоди інтересам держави у описаний вище спосіб.

З метою поширення інформації про здійснення незаконних переправлень, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, ОСОБА_4 створив сайт в мережі Інтернет за URL-адресою «elen?travel.com.ua» з інформацією про рейси, ціни та маршрути перевезень, у тому числі і про маршрути до Краснодарського Краю РФ, пов`язані із незаконним переправленням через державний кордон України. З цією ж метою, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, ОСОБА_4 створені аккаунти в соціальних мережах за наступними URL-адресами: «www.facebook.com/elena.travelova», ІНФОРМАЦІЯ_5 » з аналогічним вмістом.

Безпосереднє наповнення вказаних ресурсів в мережі Інтернет має здійснювати ОСОБА_5 , яка, усвідомлюючи протиправну суть описаної вище діяльності, розмістила на зазначених Інтернет-ресурсах належні їй номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 як контактні для надання послуг з організації описаних незаконних перевезень.

Крім того, ОСОБА_4 для здійснення описаної протиправної діяльності залучив належні йому та іншим особам автомобілі, а саме «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , «Toyota Tundra», державний номерний знак НОМЕР_7 , який належить, ОСОБА_6 , «Mercedes Vito» державний номерний знак НОМЕР_8 , який належить громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, громадянин України ОСОБА_10 знайшов вказані вище оголошення в мережі Інтернет та зателефонував за номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , поцікавився про можливість та порядок переправлення його з м. Мелітополь Запорізької області на територію Краснодарського краю РФ через ТОТУ АР Крим.

ОСОБА_5 , на виконання протиправного плану ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , того ж дня повідомила в телефонній розмові ОСОБА_10 про можливість такого переправлення, яке може відбутись 28.09.2018 на автомобілі марки «Mercedes Vito», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , водієм якого є особа на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_7 ), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , з автовокзалу м. Мелітополь, який розташований за адресою: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 204А, о 23 год. 00 хв. Також ОСОБА_5 зазначила, що загальна вартість такого переправлення складатиме 2500 російських рублів (з м. Мелітополь до м. Краснодар Краснодарського краю РФ). На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився. Після цього ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 отриману від ОСОБА_10 згоду на таке переправлення та його контактний номер телефону.

ОСОБА_4 , діючи як керівник вищеописаних незаконних переправлень, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав вказівку останньому прибути 28.09.2018 до автовокзалу м. Мелітополь о 23 год. 00 хв. на автомобілі «Mercedes Vito» державний номерний знак НОМЕР_8 та доставити ОСОБА_10 до м. Сімферополь, де організувати подальше переправлення останнього до м. Краснодар РФ згідно його протиправного плану, попередньо отримавши грошові кошти за таке переправлення від ОСОБА_10

ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з останнім та з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , усвідомлюючи викладені вище обставини, 28.09.2018 прибув у визначене ОСОБА_4 місце, а саме автовокзал м. Мелітополь, та надав місце в автомобілі марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , після чого вирушив за спланованим ОСОБА_6 маршрутом в напрямку м. Сімферополь, попередньо отримавши гроші за таке переправлення від ОСОБА_10 , з тим, щоб в подальшому організувати незаконне переправлення останнього до м. Краснодар РФ. В ході поїздки ОСОБА_7 проінструктував пасажирів, в тому числі і ОСОБА_10 , що з метою уникнення притягнення до відповідальності вони повинні не повідомляти співробітникам ДПС України про свій намір виїхати з території півострова Крим до Краснодарського Краю РФ, а сказати, що вони рухаються на територію півострова Крим до своїх родичів.

Прибувши до м. Сімферополь 29.09.2018, ОСОБА_7 , на виконання протиправного плану ОСОБА_4 , вказав ОСОБА_10 на конкретний автомобіль та водія (на даний час не встановлені), який з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримавши грошову винагороду від ОСОБА_7 , того ж дня (точний час в ході досудового слідства не встановлений), слідуючи по так званому «Керченському мосту» над Керченською протокою, незаконно переправив ОСОБА_10 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску до м. Краснодар Краснодарського краю РФ.

Викладені обставини послугували підставами для притягнення ОСОБА_10 до адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204?2 КУпАП.

В подальшому, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 10.03.2019, громадянин України ОСОБА_12 знайшов вказані вище оголошення в мережі Інтернет та зателефонував за номером НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_5 , поцікавився про можливість та порядок переправлення його з м. Мелітополь Запорізької області на територію Краснодарського краю РФ через півострів Крим.

ОСОБА_5 , на виконання протиправного плану ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті, діючи повторно з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , того ж дня повідомила в телефонній розмові ОСОБА_12 про можливість такого переправлення, яке може відбутись 10.03.2019 на автомобілі марки «Mercedes Vito», державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , водієм якого є особа на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_7 ), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , з автомобільної парковки біля магазину «Стройбат», розташованого за адресою: м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 20, об 11 год. 00 хв. Також ОСОБА_5 зазначила, що вартість такого переправлення з м. Мелітополь до м. Сімферополь складатиме 600 гривень, а з м. Сімферополь до м. Краснодар РФ - 1500 російських рублів. Після цього ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 отриману від ОСОБА_12 згоду на таке переправлення та його контактний номер телефону.

ОСОБА_4 , діючи повторно, як керівник вищеописаних незаконних переправлень, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , надав вказівку останньому прибути 10.03.2019 до автомобільної парковки біля магазину «Стройбат» в м. Мелітополь об 11 год. 00 хв. на автомобілі «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_11 та доставити ОСОБА_12 до м. Сімферополь, де організувати подальше переправлення останнього до м. Краснодар РФ згідно його протиправного плану, попередньо отримавши грошові кошти за таке переправлення від останнього.

ОСОБА_7 , діючи повторно за вказівкою ОСОБА_4 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з останнім та з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , усвідомлюючи викладені вище обставини, 10.03.2019 прибув у визначене ОСОБА_4 місце, а саме автомобільна парковка біля магазину «Стройбат» в м. Мелітополь, та надав місце в автомобілі марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , після чого вирушив за спланованим ОСОБА_6 маршрутом в напрямку м. Сімферополь, попередньо отримавши грошові кошти від ОСОБА_12 з тим, щоб в подальшому організувати незаконне переправлення останнього до м. Краснодар РФ. В ході поїздки ОСОБА_7 проінструктував пасажирів, в тому числі і ОСОБА_12 , що з метою уникнення притягнення до відповідальності вони повинні не повідомляти співробітникам ДПС України про свій намір виїхати з території півострова Крим до Краснодарського Краю РФ, а сказати, що вони рухаються на територію півострова Крим до своїх родичів.

Прибувши до м. Сімферополь 10.03.2019, ОСОБА_7 , на виконання протиправного плану ОСОБА_4 , вказав ОСОБА_12 на конкретний автомобіль та водія (на даний час не встановлені), який з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримавши грошову винагороду від ОСОБА_7 , того ж дня (точний час в ході досудового слідства не встановлений), слідуючи по так званому «Керченському мосту» над Керченською протокою, незаконно переправив ОСОБА_12 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску до м. Краснодар Краснодарського краю РФ.

Викладені обставини послугували підставами для притягнення ОСОБА_12 до адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-2 КУпАП.

Крім того, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 11.04.2019, громадянин України ОСОБА_13 знайшов вказані вище оголошення в мережі Інтернет та за допомогою месенджера «Viber» зателефонував за номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , поцікавився про можливість та порядок переправлення його з м. Мелітополь Запорізької області на територію Краснодарського краю РФ через півострів Крим.

ОСОБА_5 , на виконання протиправного плану ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті, діючи повторно з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , того ж дня повідомила в телефонній розмові ОСОБА_13 про можливість такого переправлення, яке може відбутись 12.04.2019 на автомобілі, водієм якого є особа на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_4 ), з автовокзалу м. Мелітополь, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , о 22 год. 00 хв. Після цього ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 отриману від ОСОБА_13 згоду на таке переправлення та його контактний номер телефону.

ОСОБА_4 , діючи повторно як керівник вищеописаних незаконних переправлень, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , особисто прибув 12.04.21019 до автовокзалу м. Мелітополь о 22 год. 00 хв. на невстановленому на даний час автомобілі та доставив ОСОБА_13 до м. Сімферополь, за спланованим ОСОБА_6 маршрутом, попередньо отримавши грошові кошти за таке переправлення від ОСОБА_13 , з тим, щоб в подальшому організувати незаконне переправлення останнього до м. Краснодар РФ. В ході поїздки, ОСОБА_4 проінструктував пасажирів, в тому числі і ОСОБА_13 , що з метою уникнення притягнення до відповідальності вони повинні не повідомляти співробітникам ДПС України про свій намір виїхати з території півострова Крим до Краснодарського Краю РФ, а сказати, що вони рухаються на територію півострова Крим до своїх родичів.

Прибувши до м. Сімферополь 13.04.2019, ОСОБА_4 , повторно діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання власного протиправного плану, вказав ОСОБА_13 на конкретний автомобіль та водія (на даний час не встановлені), який з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримавши грошову винагороду від ОСОБА_4 , того ж дня (точний час в ході досудового слідства не встановлений), слідуючи по так званому «Керченському мосту» над Керченською протокою, незаконно переправив ОСОБА_12 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску до м. Краснодар Краснодарського краю РФ.

Викладені обставини послугували підставами для притягнення ОСОБА_13 до адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-2 КУпАП.

Таким чином, за вищевикладених обставин ОСОБА_4 підозрюється у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та в організації порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, вчиненого за попередньою змовою групи осіб з метою завдання шкоди інтересам держави, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Крім того, автотранспортний засіб Toyota Tundra, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , використовувався ОСОБА_4 для переправлення осіб через державний кордон України поза діючими відповідними пунктами пропуску, тобто є знаряддями вчинення злочинів. Зокрема, про вказані факти свідчать відомості про перетин адміністративної межі з ТОТУ АР Крим ОСОБА_4 та особами, які переправлялись під його керівництвом.

При цьому, згідно матеріалів провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перебувають у шлюбі з 24.04.1993. Автотранспортний засіб Toyota Tundra, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 придбаний ОСОБА_6 20.03.2013.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження на 1/2 частину автотранспортного засобу Toyota Tundra, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1