Справа№ 346/3197/19
Провадження № 1-кс/346/1194/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000611 від 25 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та містить інформацію по рахунку - НОМЕР_1 , а саме: відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2019 по 24.06.2019 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2019 по 24.06.2019 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
Клопотання надійшло до суду 08 липня 2019 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: інформація у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та містить інформацію по рахунку - НОМЕР_1 , а саме зазначено наступні відомості: рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2019 по 24.06.2019 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2019 по 24.06.2019 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
Слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000642 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В період часу з 17.06.2019 по 24.06.2019 ОСОБА_4 , шляхом вільного доступу викрала в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 7979 грн. В результаті чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що у його користуванні перебувала банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
23.06.2019 він отримав СМС повідомлення що з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти у сумі 1000 грн. Звернувшись наступного дня в Коломийське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався, що з його картки знято всі грошові кошти у сумі близько 7979 грн., а також виявив у своєму гаманці відсутність своєї кредитної банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місце їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Крім того зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.
Так, як вказані документи можуть становити охоронювану законом банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, що застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000611 від 25 червня 2019 року.
Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності.
В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а також необхідність тимчасового доступу до документів зімовлена для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація по рахунку - НОМЕР_1 , а саме: відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2019 по 24.06.2019 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2019 по 24.06.2019 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому належить.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1