Справа № 199/8818/19
УХВАЛА

11 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273 від 19.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273 від 19.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_1 , просить вжити заходи до невстановленої особи, яка протиправно заволоділа його майном, а саме грошовими коштами в сумі 36,100 грн. (ЖЄО № 5003).

19.02.2019 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000273 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 у кінці 2017 року надав колезі по роботі, ОСОБА_5 , свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка була видана для зняття готівкових коштів та зняття їх у цілях підприємства, гроші на дану банківську картку переказував потерпілий ОСОБА_4 шляхом перерахування з інших банківських карток.

16.10.2019 року потерпілий ОСОБА_4 , знаходячись на роботі, побачив повідомлення на електронній пошті від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в період часу з 15.10.2019 з 21 години 00 хвилин по 09 годину 00 хвилин 16.10.2019 з його банківської карти здійснювався ряд операцій. Так як він не зміг зайти відразу на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній зателефонував своєму персональному менеджеру з ІНФОРМАЦІЯ_2 , але не зміг додзвонитися та вирішив, що проходять ремонтні роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки приходило смс-повідомлення з попередженням. ОСОБА_4 , зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнався, що його фінансовий номер телефону було змінено на інший та з банківської карти було знято грошові кошти. Після цього, ним було заблоковано всі банківські карти та змінено номер фінансового телефону.

Протягом тижня потерпілому ОСОБА_4 надходили смс-повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що хтось намагається змінити пароль на банківській картці.

Потерпілому ОСОБА_4 через деякий час стало відомо від ОСОБА_6 про те, що банківську картку взяла його співмешканка, яка разом зі своєю подругою, котра працює в ПриватБанку, здійснювала операції по банківському рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за її відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Амур Нижньодніпровського ВП Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інше, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 15.10.2019 з 21 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин 16.10.2019;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 15.10.2019 з 21 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин 16.10.2019 за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.11.2019