Провадження № 1-кс/592/7614/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000223 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2019 близько 13-28 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу автомобілю, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Зокрема, 03.01.2019 за допомогою банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу через мережу Інтернет масажного крісла, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , завдавши цим йому матеріального збитку на заявлену суму 1400 грн.. Тому слідчий з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.01.2019 по 06.01.2019; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.01.2019 по 06.01.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.01.2019 по 06.01.2019;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 03.01.2019 по 06.01.2019.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській областіОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.01.2019 по 06.01.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.01.2019 по 06.01.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.01.2019 по 06.01.2019;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 03.01.2019 по 06.01.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1