Провадження № 1-кс/643/5381/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002327 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ, які оформлені на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зазначивши: повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.03.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату; руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Московським відділом поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0002327 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 08.05.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора УПП в Харківській області про те, що 08.05.2019 приблизно о 03.18 год. за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберігає при собі згортки з речовиною невідомого невідомого походження, зі слів, наркотиками, з метою їх подальшого збуту, оскільки працює закладчиком наркотичних речовин.

08.05.2019 в період часу з 04.45 год. до 10.40 год. під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено 21 згорток чорного кольору, 29 згортків червоного кольору, 8 прозорих згортків з речовиною зеленого кольору, 12 згортків синього кольору, мобільний телефон Xiaomi Redmi, 5, імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 .

Також в ході даного огляду місця події ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно вказав, інші місця де ним було зроблено закладки з наркотичними засобами. За вказаними адресами було виявлено та вилучено 38 згортків обмотаних ізолентою синього кольору.

Під час надання письмових пояснень ОСОБА_4 повідомив, що він дійсно займається розповсюдженням наркотичних засобів шляхом залишення схованок з наркотичними засобами на території м.Харкова. ОСОБА_4 пояснив схему розповсюдження ним наркотичних засобів. Крім того було встановлено, що оплату за проведену роботу, а саме за розповсюдження наркотичних засобів ОСОБА_4 отримував шляхом грошових переказів, зроблених невстановленими особами, на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Таким чином, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не стороні кримінального провадження, а саме співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області, що здійснюють оперативне супроводження, не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В інформації зазначити:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я гр. . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.03.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

- руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

В решті вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09 .2019.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1