Справа № 950/2665/19
Номер провадження 1-кс/950/1010/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000614 від 10.09.2019 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1. ст.185, ч.1 ст.357, ч.3 ст.15 ч.2 ст. 190 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 08 год. до 19 год. 19.08.2019 включно, а також фото та відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію про особу, яка здійснила кожне зняття коштів з даного рахунку у вказаний період, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їх вилученням у Філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

А також просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та /або електронному носії документи щодо детальної інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 08 год. до 19 год. 19.08.2019 включно, а також фото та відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію про особу, яка здійснила кожне зняття коштів з даного рахунку у вказаний період та забезпечити здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації у Філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 10.09.2019 року до ЧЧ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що остання за адресою АДРЕСА_3 передала гроші невідомому чоловікові, який повторно, шляхом шахрайства заволодів ними під приводом сприяння у не притягненні її доньки до відповідальності;

Крім того, 10.09.2019 року близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 60 000 грн у ОСОБА_8 , проживаючого по АДРЕСА_4 , який віддав їх під приводом того, що донька останнього нібито потрапила до лікарні.

Крім того, близько 19 год. 00 хв. 13.09.2019 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами в сумі 14 000 грн., належними ОСОБА_9 , мешканки по АДРЕСА_5 , яка віддала їх під приводом того, що донька останньої нібито потрапила до лікарні.

Крім того, близько 14 год. 10 хв. 20.09.2019 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою жіночої статі, перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , вчинив замах на заволодіння чужим майном - грошовими коштами в сумі 40 000 грн, належні ОСОБА_10 , але не довів злочин до кінця з причин, які не залежали від його волі.

Крім того, в ході вивчення матеріалів ЄО № 7034 від 19.08.2019 року встановлено, що цього ж дня, близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_11 зателефонував, як здалося заявниці, її донька ОСОБА_12 , що проживає у м. Дніпро та повідомила, що у неї виникли проблеми та їй потрібно терміново гроші і в подальшому взяв слухавку нібито її адвокат та повідомив, що зараз приїде за грошовими коштами. За наслідками телефонного дзвінка ОСОБА_11 через 20-30 хвилин передала невідомому чоловіку віком 25-30 років, який представився ОСОБА_13 , банківську картку чоловіка ОСОБА_14 , з якої було знято грошові кошти у сумі 9 200 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000106 від 21.09.2019 року було встановлено, що 19.08.2019 року приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_7 , заволодів шляхом шахрайства офіційним документом, що належать ОСОБА_15 , мешканцю АДРЕСА_8 , а саме банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку: НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.08.2019 року близько о 12 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_7 , заволодів шляхом шахрайства офіційним документом, що належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_8 , а саме банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , при цьому шахрайським шляхом дізнався пін-код даної картки.

В подальшому з даної картки в період з 13 год. до 16 год. 10 хв. 19.08.2019 року з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Охтирка було знято грошові кошти на загальну суму 9 200 грн і таким чином завдано потерпілому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_8 матеріальних збитків на вказану суму.

Встановлення особи, що незаконно заволоділа коштами ОСОБА_15 , отримання доказів причетності ОСОБА_7 до вчинення даного злочину та відшкодування потерпілому збитків можливе лише за умови отримання детальної інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 08 год. до 19 год. 19.08.2019 року включно, а також фото та відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію про особу, яка здійснила кожне зняття коштів з даного рахунку у вказаний період.

Без отримання даної інформації, яка знаходиться у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 від 10.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1. ст.185, ч.1 ст.357, ч.3 ст.15 ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірних злочинів, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим матеріалів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , Філія - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 від 10.09.2019 року, задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 08 год. до 19 год. 19.08.2019 включно, а також фото та відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію про особу, яка здійснила кожне зняття коштів з даного рахунку у вказаний період, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їх вилученням у Філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та /або електронному носії документи щодо детальної інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 08 год. до 19 год. 19.08.2019 включно, а також фото та відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію про особу, яка здійснила кожне зняття коштів з даного рахунку у вказаний період та забезпечити здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації у Філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/1010/19

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_24