Справа № 629/2320/19
Провадження № 1-кс/629/708/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000678, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
12.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000678 за ч. 1 ст. 185 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В той же час, виходячи з вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, а саме:

-Копії анкети заяви, паспорта власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 , деталізовану виписку про рух коштів за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 по вказаному рахунку, а також фото особи яка знімала грошові кошти, 22.04.2019, 24.04.2019, 25.04.2019 при використанні функції «зняття готівки з банкомата без карти».

-Деталізованої виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019.

-Копії анкети заяви, паспорта власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_3 , деталізовану виписку про рух коштів за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 по вказаному рахунку, а також фото особи яка знімала грошові кошти.

-Копії анкети заяви, паспорта власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_4 , деталізовану виписку про рух коштів за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 по вказаному рахунку, а також фото особи яка знімала грошові кошти.

-Копії анкети заяви, паспорта власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_5 , деталізовану виписку про рух коштів за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 по вказаному рахунку.

-Копії анкети заяви, паспорта власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_6 , деталізовану виписку про рух коштів за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 по вказаному рахунку, а також фото особи яка знімала грошові кошти.

-Копії анкети заяви, паспорта власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_7 , деталізовану виписку про рух коштів за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 по вказаному рахунку, а також фото особи яка знімала грошові кошти.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1