Справа № 186/819/19
Провадження № 1-кс/0186/309/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 30 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

23 травня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 30 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 29 листопада 2018 року невстановлена особа, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевела на свій рахунок грошові кошти в сумі 11606,75 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 28 листопада 2018 року о 10 годині 00 хвилин, вона знаходилась у АДРЕСА_1 , де перебувала разом зі своєю дитиною. Приблизно у цей час, вона виявила, що зник її мобільний телефон марки «Volt Pixus», imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 - НОМЕР_2 , у якому була встановлена сім.картка № НОМЕР_3 , та на якому був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого була прив`язна її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . У той день, вона не стала шукати свій мобільний телефон, у зв`язку із тим, що проходила медичне обстеження зі своєю дитиною. Після обстеження, вони з донькою поїхали додому. До поліції з приводу викрадення її мобільного телефону, вона не зверталась. Наступного дня, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відновила свій номер телефону, та через деякий час їй прийшли смс повідомлення про те, що з її банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були переведені грошові кошти на інший банківський рахунок. Після чого, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було повідомлено про те, що 29 листопада 2018 року з її банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти в сумі 11606,75 грн., на рахунок, який належить ОСОБА_6 , відповідно до виписки банку та чеків.

Відповідно до чеків з банку, які надала потерпіла для долучення до матеріалів кримінального провадження, гроші з її рахунку були переведені 29 листопада 2018 року на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 .

Для розкриття даного злочину слідчому необхідно встановити місцезнаходження викраденого мобільного телефону та особу, яка на даний час його використовує, у зв`язку з чим необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента в період часу з 01 години 00 хвилин 28 листопада 2018 року до теперішнього часу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює мобільний телефон марки «Volt Pixus» imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 - НОМЕР_2 .

Вказані документи можуть перебувати у операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити місцезнаходження викраденого мобільного телефону та особу, яка вчинила його крадіжку. В разі встановлення місцезнаходження мобільного телефону та його вилучення, даний телефон на підставі ст.98 КПК України буде визнаний речовим доказом.

Відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, що містяться у документах, до яких слідчому необхідний тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт перебування мобільного телефону у особи, яка його викрала, та використовувала.

Крім того, враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати дані про особу, на рахунок якої 29 листопада 2018 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , для чого необхідно тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 29 листопада 2018 року по 08 годину 00 хвилин 30 листопада 2019 року, а також тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, про клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , на рахунок якого 29 листопада 2018 року були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роздруківок трафіку з`єднань мобільного телефону та матеріалів роботи з картами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок матеріалів при роботі з картами, а також відомості про клієнтів банку становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, іншим способом встановити місцезнаходження викраденого майна неможливо, перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до:

-документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний телефон ««Volt Pixus» imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 - НОМЕР_2 , у період часу з 01 години 00 хвилин 28 листопада 2018 року до цього часу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 у період часу з 29 листопада 2018 року по 08 годину 00 хвилин 30 листопада 2018 року, та роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, з можливістю вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 ;

- матеріалів роботи з картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , у період часу з 29 листопада 2018 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, з можливістю вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання старшого слідчого, 29 листопада 2018 року невстановлена особа, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевела на свій рахунок грошові кошти в сумі 11606,75 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального шкоду на вказану суму.

30 листопада 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до відомостей про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання та матеріалів роботи з картами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок матеріалів при роботі з картами, а також відомості про клієнтів банку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до відомостей про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання та матеріалів роботи з картами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок матеріалів при роботі з картами, а також відомості про клієнтів банку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання та матеріали роботи з картами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківки матеріалів при роботі з картами, а також відомості про клієнтів банку, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання та матеріалів роботи з картами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок матеріалів при роботі з картами, а також відомості про клієнтів банку до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний телефон ««Volt Pixus» imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 - НОМЕР_2 , у період часу з 01 години 00 хвилин 28 листопада 2018 року по 24 травня 2019 року, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 у період часу з 29 листопада 2018 року по 08 годину 00 хвилин 30 листопада 2018 року, та роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, , які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок;

- матеріалів роботи з картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , у період часу з 29 листопада 2018 року по 24 травня 2019 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 травня 2019 року по 23 червня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .