печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 рокуСлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
08.05.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на усі банківські рахунки та грошові кошти, які розміщені на них, котрі використовували та використовують підозрювані у своїй злочинній діяльності та які відкриті в АТ КБ «Приват Банк», з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження коштів, здобутих злочинним шляхом,застосування заходів забезпечення кримінального провадження в межах передбачених КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000315 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що на території України, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах діє злочинна організація, яка включає п`ять і більше осіб, має керівника, чітку ієрархією, загальновизначені правила поведінки, домовленість та готовність до вчинення злочинів всіма членами групи у будь-який час. Учасники вказаної злочинної організації вчинюють дії щодо незаконного придбання та зберігання обладнання, з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів та подальшого їх незаконного збуту в особливо великих розмірах, організовують та утримують місця для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та надають приміщення з цією метою, керуючись мотивами корисної зацікавленості. В подальшому учасники злочинної організації здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки «Нова пошта». Відправлення наркотичних засобів здійснюється з Одеської області до різних областей країни, де інші учасники групи виконують подальшу розсилку наркотиків до регіонів України іншим учасникам групи, які, отримуючи вказане поштове відправлення, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти, які в подальшому розміщують у банках, а також використовують такі для придбання об`єктів, майна, що підлягає приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб та використовують такі доходи (кошти і майно) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у великих розмірах. Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетна група осіб, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи. 10.04.2019 зазначених вище осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України, та в подальшому їм повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, пересилання та збуту, використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, члени вказаного злочинного угрупування користувались та користуються послугами банківських установ шляхом відкриття та використання банківських рахунків відкритих як на себе, так і на третіх осіб з метою конспірації, що підтверджується зокрема оглядом інформації щодо руху грошових коштів електронних гаманців та банківських карток, які учасники злочинної організації використовували під час своєї діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, та інформацією з ДВБ НП України, що надійшов до ГСУ НП України за вих. № 3857/42-15/02-19 від 03.05.2019.Так, у АТ КБ «Приват Банк» відкриті рахунки, які використовувались підозрюваними у своїй діяльності. Санкція ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України, являються особливо тяжкими злочинами. З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз, попередження завдання збитків, а також зважаючи на те, що розрахункові рахунки зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення, орган досудового розслідування звертається до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт вищезазначених розрахункових рахунків підприємств та фізичних осіб шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та наданням виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту. Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Також, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Згідно з ч. 3 ст. 170 КК України - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного/ обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, і перебувають у нього або інших осіб фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Також, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на банківські рахунки та кошти, розміщені на них в АТ КБ «Приватбанк» () з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження коштів, здобутих злочинним шляхом,застосування заходів забезпечення кримінального провадження в межах передбачених КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на усі банківські рахунки та грошові кошти, які розміщені на них, котрі використовували та використовують підозрювані у своїй злочинній діяльності та які відкриті в АТ КБ «Приват Банк» на наступних громадян:

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , рахунки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , рахунки АТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , рахунки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , рахунки АТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_25 , рахунки АТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_28 , рахунки АТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_35 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_36 , рахунки АТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_48 , АТ КБ«Приват Банк», рахунки № НОМЕР_49 та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_50 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_51 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_52 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_53 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_54 , які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_55 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_56 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_57 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_58 , які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІПН НОМЕР_59 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ІПН НОМЕР_60 , які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_61 АТ КБ «Приват Банк», рахунки № НОМЕР_62 та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_63 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН: НОМЕР_64 АТ КБ «Приват Банк», рахунки № НОМЕР_65 та інші, які використовуються вказаним громадянином, відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Ухвала про арешт майна негайно виконується прокурора. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1