У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2019 Справа №607/12660/19

провадження 1-кс/607/7453/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000039 від 07 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використовують службове становище всупереч інтересам служби шляхом укладення та оплати договорів субпідряду №1 та №32 до раніше укладених договорів підряду №4КТ від 23.04.2015 та №2КТ від 07.03.2017, предмет яких співпадає із предметом договору підряду №7КТ від 29.07.2015, роботи за яким вже виконані, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
З врахуванням доводів, викладених заявником у вказаному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів, первинно-бухгалтерських документів, фінансових звітностей, а також документів, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів виконавцям робі т зі сторони Замовника. Отримавши доступ до оригіналів зазначених документів та можливість їх виїмки представиться можливим провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували зазначені документи, а також провести судову-економічну експертизу на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету. Висновки судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договорів №4 КТ від 23.04.2015 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядник «Техно-Буд-Центр»); №2 КТ від 07.03.2017 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядник дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених) щодо робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів-Яблунів км.15+790 - км. 17+150, виконавцем робіт на яких було ПП « ОСОБА_7 »;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Генпідрядниками Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », робіт на об`єкті щодо робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів- Яблунів км.15+790 - км. 17+150, де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів-Яблунів км.15+790 - км. 17+150, виконавцем робіт на яких було ПП « ОСОБА_7 »;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М- 19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів-Яблунів км. 15+790 - км. 17+150;

- договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті і поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-19 Доманове - Ковель- Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів-Яблунів км. 15+790 - км. 17+150, додатків до договорів, договорів технічної специфікації;

- довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах; актів прийому-передачі на об`єкті з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів-Яблунів км.15+790 - км. 17+150, які станом на поточний період прийняті Замовником і на підставі яких останнім Генпідряднику організаціям оплачено грошові кошти за виконанні роботи на наступних ділянках дороги на території Тернопільської області, а саме: М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів-Яблунів км. 15+790 - км. 17+150;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів;

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльні відомості;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на. оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин відомостей ресурсів;

- звітів служби головних механіків, звітів комірників;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;

- документів фінансової звітності;

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису посадових осіб, які з сторони Замовника та інженера з технічного нагляду підписували акти приймання виконаних будівельних робіт відносно робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече км 422+100 - км. 424+100; Т-20-17 Гримайлів-Яблунів км. 15+790 - км. 17+150, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1