н/п 1-кс/766/9936/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях документи, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усю наявну статистичну та фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2010 по 20.06.2019.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000448 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 342 від 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено у формі господарського товариства як суб`єкта підприємницької діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником прав та обов`язків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 08.12.2015 учасниками (засновниками) товариства є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Метою утворення вищевказаного товариства є об`єднання фінансових, майнових, інтелектуальних та інших засобів учасників для здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах і отримання прибутку в інтересах учасників товариства.

Учасники товариства ОСОБА_6 , мав 80 % у статутному капіталі, ОСОБА_7 мала 10%, ОСОБА_8 також 10%.

Кожен учасник товариства має право брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності товариства.

Кожен із учасників товариства був зобов`язаний додержуватись установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

Майно товариства включає в себе основні, оборотні та інші засоби, які відображуються у його бухгалтерському обліку.

Згідно протоколу від 22.06.2015 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 повноваження директора товариства ОСОБА_7 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) було обмежено, а саме: заборонено підписання/ укладання від імені товариства правочинів ( договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Однак не дивлячись на вказане, діючи в інтересах третіх осіб, спричинюючи матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 реалізувала майно товариства за заниженими цінами суб`єктам господарської діяльності де мала частку у статутному капіталі, та надала у борг кошти товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 28.03.2018 року ОСОБА_9 придбав частку (корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (90%), а саме 80% - у ОСОБА_6 , 10% у ОСОБА_7 (10% збереглися ОСОБА_8 , (помер у 2016 році, процедура оформлення спадщини триває).

За фактом придбання корпоративних прав складено договір купівлі продажу.

05.11.2018 на підставі Наказу №6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_10 , який уклавши договір купівлі-продажу корпоративних прав придбав відповідно до зазначеного договору 90% корпоративних прав підприємства (10% залишається за ОСОБА_8 ( померлий).

Будучи допитаним у якості представника потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що діє на підставі довіреності від 07.11.2018 (зареєстровано в реєстрі за №2900), як уповноважена особа самостійно представляти інтереси ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017 на кінець звітного періоду у графі «інша поточна дебіторська заборгованість» по підприємству складає 835,8 (тисяч гривень). У графі «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття» становить 13459,7 (гривень.)

Крім цього, відповідно до Картки рахунку: 14 Інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 01.01.10-31.12.2017 складає дебіторську заборгованість на суму 9 814700,00 гривень.

Вказані заборгованості сталі відомі під час ліквідаційної процедури, які були виявлені головою ліквідаційної комісії колишнім директором ОСОБА_9 .

Будь-яких документів первинної бухгалтерської документації колишній директор ОСОБА_7 та головних бухгалтер ОСОБА_12 директору ОСОБА_9 передано не було.

Крім цього, представнику потерпілого стало відомо, що відповідно до протоколу Загальний зборів Учасників ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №341 від 22.06.2015 директору товариства ОСОБА_7 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) обмежено її повноваження, а саме: заборонити підписання/ укладання від імені товариства правочинів (договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Всупереч заборони, встановленої вищевказаним рішенням загальних зборів учасників товариства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 продовжувалися укладатися правочини.

Під час проведення ліквідаційної комісію проведено експертну оцінку рухомого та нерухомого майна (про що складено відповідні звіти) під час яких виявлено відсутність майна, яке було продано колишнім директором підприємства ОСОБА_7 .

Таким чином, загальна сума заниження вартості реалізованого майна товариства (обладнання та автотранспортних засобів) становить 8 157 599,00 грн., що є матеріальною шкодою завданою товариству колишнім директором ОСОБА_7 внаслідок розтрати ввіреного їй, як директору, майна товариства.

Таким чином для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстровано на даний час за адресою: АДРЕСА_2 за період 01.01.2010 по 20.06.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності та без виклику представника володільця документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000448 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 342 від 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено у формі господарського товариства як суб`єкта підприємницької діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником прав та обов`язків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 08.12.2015 учасниками (засновниками) товариства є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Метою утворення вищевказаного товариства є об`єднання фінансових, майнових, інтелектуальних та інших засобів учасників для здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах і отримання прибутку в інтересах учасників товариства.

Учасники товариства ОСОБА_6 , мав 80 % у статутному капіталі, ОСОБА_7 мала 10%, ОСОБА_8 також 10%.

Кожен учасник товариства має право брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності товариства.

Кожен із учасників товариства був зобов`язаний додержуватись установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

Майно товариства включає в себе основні, оборотні та інші засоби, які відображуються у його бухгалтерському обліку.

Згідно протоколу від 22.06.2015 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 повноваження директора товариства ОСОБА_7 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) було обмежено, а саме: заборонено підписання/ укладання від імені товариства правочинів ( договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Однак не дивлячись на вказане, діючи в інтересах третіх осіб, спричинюючи матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 реалізувала майно товариства за заниженими цінами суб`єктам господарської діяльності де мала частку у статутному капіталі, та надала у борг кошти товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 28.03.2018 року ОСОБА_9 придбав частку (корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (90%), а саме 80% - у ОСОБА_6 , 10% у ОСОБА_7 (10% збереглися ОСОБА_8 , (помер у 2016 році, процедура оформлення спадщини триває).

За фактом придбання корпоративних прав складено договір купівлі продажу.

05.11.2018 на підставі Наказу №6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_10 , який уклавши договір купівлі-продажу корпоративних прав придбав відповідно до зазначеного договору 90% корпоративних прав підприємства (10% залишається за ОСОБА_8 ( померлий).

Будучи допитаним у якості представника потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що діє на підставі довіреності від 07.11.2018 (зареєстровано в реєстрі за №2900), як уповноважена особа самостійно представляти інтереси ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017 на кінець звітного періоду у графі «інша поточна дебіторська заборгованість» по підприємству складає 835,8 (тисяч гривень). У графі «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття» становить 13459,7 (гривень.)

Крім цього, відповідно до Картки рахунку: 14 Інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 01.01.10-31.12.2017 складає дебіторську заборгованість на суму 9 814700,00 гривень.

Вказані заборгованості сталі відомі під час ліквідаційної процедури, які були виявлені головою ліквідаційної комісії колишнім директором ОСОБА_9 .

Будь-яких документів первинної бухгалтерської документації колишній директор ОСОБА_7 та головних бухгалтер ОСОБА_12 директору ОСОБА_9 передано не було.

Крім цього, представнику потерпілого стало відомо, що відповідно до протоколу Загальний зборів Учасників ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №341 від 22.06.2015 директору товариства ОСОБА_7 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) обмежено її повноваження, а саме: заборонити підписання/ укладання від імені товариства правочинів (договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Всупереч заборони, встановленої вищевказаним рішенням загальних зборів учасників товариства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 продовжувалися укладатися правочини.

Під час проведення ліквідаційної комісію проведено експертну оцінку рухомого та нерухомого майна (про що складено відповідні звіти) під час яких виявлено відсутність майна, яке було продано колишнім директором підприємства ОСОБА_7 .

Таким чином, загальна сума заниження вартості реалізованого майна товариства (обладнання та автотранспортних засобів) становить 8 157 599,00 грн., що є матеріальною шкодою завданою товариству колишнім директором ОСОБА_7 внаслідок розтрати ввіреного їй, як директору, майна товариства.

Таким чином для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстровано на даний час за адресою: АДРЕСА_2 за період 01.01.2010 по 20.06.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме: усю наявну статистичну та фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2010 по 20.06.2019.

Встановити строк дії ухвали до 01.08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1