УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником прокурора Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, -
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_5 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
захисників - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001846 від 08.07.2017 р., за підозрою:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року ОСОБА_7 , маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення злочинів проти власності, вступивши з цією метою у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами розробили злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об`єктами нерухомості, які належать територіальній громаді м. Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих грошових коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об`єктів нерухомості та земельних ділянок, які належить територіальній громаді міста Одеси та придатні для подальшого заволодіння ними.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених правоустановчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки, якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників, а саме: фізичних осіб, на яких за вищезазначеними підробленими документами буде оформлено право на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів для подальшої реєстрації права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки, які належать територіальній громаді міста Одеси з метою продажу цих прав та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 повинна була підшукувати об`єкти нерухомості та земельні ділянки на території м. Одеси, вирішувати питання, пов`язані із виготовленням підроблених правоустановчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.

Згідно вказаного плану ОСОБА_7 повинна була залучати співучасників, на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об`єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення об`єктів у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання, пов`язані із вчиненням злочинів, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.

Приступивши до реалізації першої частини злочинного плану ОСОБА_6 у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб, відшукала земельні ділянки, які належать територіальні громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради та якими планувалось незаконно заволодіти, а саме:

- земельна ділянка площею 450 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка площею 196 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 66,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка площею 54 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка площею 114 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельна ділянка площею 57 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_6 ;

- земельна ділянка площею 74 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_7 .

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час залучила до вчинення злочину осіб, з кола своїх знайомих, на яких планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, яких фактично не існувало з метою отримання права на вищезазначені земельні ділянки, а саме:

- ОСОБА_11 : для реєстрації нерухомості на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 : для реєстрації нерухомості на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_16 (якому повідомлено про підозру заочно та матеріали стосовно якого виділені у окреме провадження у зв`язку із невстановленням його місцезнаходження): для реєстрації нерухомості на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 : для реєстрації нерухомості на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 : для реєстрації нерухомості на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_12 : для реєстрації нерухомості на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7 .

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучивши невстановлених осіб виготовила та отримала завідомо підроблені правоустановчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості, а саме:

- щодо об`єкту, розташованого по АДРЕСА_1 : виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 11.07.1990, в якій зазначено що ОСОБА_11 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 480 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , технічний паспорт, виданий ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на ім`я ОСОБА_11 , в якому зазначено, що на земельній ділянці площею 450 кв.м., нібито, розташовані будівлі загальною площею 226,4 кв.м., а також довідку від 10.05.2018, видану ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», відповідно до якої за вищезазначеною адресою, нібито, розташовані приміщення, які після уточнення розмірів складають загальну площу 218,2 кв.м., з яких 147,6 кв.м. є житловою площею;

- щодо об`єкту, розташованого по АДРЕСА_2 : виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 15.12.1990, в якій зазначено що ОСОБА_8 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , технічний паспорт, виданий 15.11.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_8 , в якому зазначено що на земельній ділянці площею 196 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 179,5 кв.м.

- щодо об`єкту, розташованого по АДРЕСА_3 : виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 08.08.1990, в якій зазначено що ОСОБА_16 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , технічний паспорт від 20.04.2018, виданий ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на ім`я ОСОБА_16 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою, нібито, розташована будівля загальною площею 66.6 кв.м. та довідку від 10.05.2018, видану ТОВ «ПРОФПРОЕКТ».

- щодо об`єкту, розташованого по вул. Рішельєвській, 55/1у м. Одесі: виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 15.12.1990, в якій зазначено що ОСОБА_9 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , технічний паспорт, виданий 15.11.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_9 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці, нібито, розташована будівля загальною площею 45,2 кв.м.

- щодо об`єкту, розташованого по АДРЕСА_5 : виписку з рішення від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_9 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , технічний паспорт, виданий 18.01.2018 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_9 , в якому зазначено що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 114 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 100 кв.м.

- щодо об`єкту, розташованого по АДРЕСА_7 : виписку з рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_12 виділено земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , технічний паспорт, виданий 23.10.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_12 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 74 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 57,2 кв.м.

- щодо об`єкту, розташованого по АДРЕСА_6 : виписку з рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_10 виділено земельну ділянку площею 100 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , технічний паспорт, виданий 23.10.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_10 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 57 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 37,1 кв.м.

Отримані документи, ОСОБА_6 при невстановлених слідством обставинах та час передала ОСОБА_7 для подальшої реалізації злочинного плану.

Відповідно до інформації департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, рішення від 11.07.1990, від 15.12.1990, від 08.08.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих та рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих від 17.11.1987, щодо виділення земельних ділянок не виносились.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставини, ОСОБА_7 передала завідомо підроблені правоустановчі документи на вищезазначені об`єкти нерухомості залученим нею співучасникам, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які в подальшому відповідно до вказівок ОСОБА_7 мали надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

Діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 22.11.2017 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 15.12.1990, технічний паспорт, виданий 15.11.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_8 , в якому зазначено що на земельній ділянці площею 196 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 179,5 кв.м.

Діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 22.11.2017 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 15.12.1990, в якій зазначено що ОСОБА_9 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м., яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Леніна (Рішельєвська), 55/1, технічний паспорт, виданий 15.11.2018, ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_9 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці, нібито, розташована будівля загальною площею 45,2 кв.м.

Діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 19.01.2018 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_9 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м., яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Леніна (Рішельєвська), 55, технічний паспорт, виданий 18.01.2018 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_9 , в якому зазначено що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 114 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 100 кв.м.

Діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 23.04.2018 ОСОБА_11 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 та в період з 23.04.2018 по 08.05.2018 надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 11.07.1990, в якій зазначено що ОСОБА_11 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 480 кв.м., яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Воровського (Мала Арнаутська), 26, технічний паспорт, виданий ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на ім`я ОСОБА_11 , в якому зазначено, що на земельній ділянці площею 450 кв.м., нібито, розташовані будівлі загальною площею 226,4 кв.м., а також довідку від 10.05.2018, видану ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», відповідно до якої за вищезазначеною адресою, нібито, розташовані приміщення, які після уточнення розмірів складають загальну площу 218,2 кв.м., з яких 147,6 кв.м. є житловою площею.

Діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_16 23.04.2018 звернувся до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 та надав йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих від 08.08.1990, в якій зазначено що ОСОБА_16 для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м., яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гефта (Чорноморська), 8, технічний паспорт від 20.04.2018, виданий ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на ім`я ОСОБА_16 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою, нібито, розташована будівля загальною площею 66.6 кв.м. та довідку від 10.05.2018, видану ТОВ «ПРОФПРОЕКТ».

Діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 24.10.2018 звернувся до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 та надав йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_12 виділено земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Заславського, 17, технічний паспорт, виданий 23.10.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_12 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 74 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 57,2 кв.м.

Діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_10 24.10.2018 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_10 виділено земельну ділянку площею 100 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , технічний паспорт, виданий 23.10.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» на ім`я ОСОБА_10 , в якому зазначено, що за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 57 кв.м., нібито, розташована будівля загальною площею 37,1 кв.м.

Внаслідок вказаних злочинних дій вищевказаних осіб за ними зареєстровано право власності на вказані земельні ділянки, які відповідно до листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси та рішення про їх передачу у законному порядку не приймались.

Згідно листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019 установлено нормативно-грошову оцінку вищезазначених земельних ділянок, а саме:

- вартість земельної ділянки площею 450 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 станом на 23.04.2018 складає 1 857 964 грн. (4128 грн. за 1 кв.м.);

- вартість земельної ділянки площею 196 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 станом на 22.11.2017 складає 937 377 грн. (4782 грн. за 1 кв.м.);

- вартість земельної ділянки площею 66,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 станом на 23.04.2018 складає 215 525 грн. (3236 грн. за 1 кв.м.);

- вартість земельної ділянки площею 54 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 станом на 22.11.2017 складає 245 251 грн. (4541 грн. за 1 кв.м.);

- вартість земельної ділянки площею 114 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 станом на 22.11.2017 складає 517 752грн. (4541 грн. за 1 кв.м);

- вартість земельної ділянки площею 57 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 станом 24.10.2017 складає 252 185 грн. (4421 грн. за 1 кв.м.);

- вартість земельної ділянки площею 74 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 станом на 24.10.2017 складає 319 386 грн. (4316 грн. за 1 кв.м.).

Ураховуючи викладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна за завідомо підробленими документами, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , шляхом обману заволоділи правом на земельні ділянки, які належать територіальній громаді м. Одеси, спричинивши збиток інтересам територіальних громад на загальну суму 4 345 444 грн.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у травні 2018 року, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, почала підшукувати потенційних покупців на приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та на земельну ділянку, яке попередньо було незаконно, шляхом надання завідомо підроблених документів, зареєстроване на громадянку ОСОБА_11 .

З метою надання вищезазначеному об`єкту нерухомості законного походження, 15.05.2018 ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 , надано державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_17 завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт від 14.05.2018, виданий ТОВ «Профпроект», висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, на підставі яких вищезазначений об`єкт нерухомості поділено на два окремих, а саме: квартиру АДРЕСА_8 (площею 205, 1 кв.м.) та квартиру АДРЕСА_9 (площею 109,1 кв.м.) Тобто, приміщення загальною площею 218,2 кв.м., нібито, поділено ще на два окремих приміщення, загальна площа яких перевищує площу приміщення з якого вони, нібито, утворились на 96 кв.м.

Також, ОСОБА_7 залучила у якості особи, на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт ОСОБА_18 , якому не повідомила про свої злочинні наміри щодо заволодіння грошовими коштами покупця вказаного об`єкту.

Так діючи за вказівками ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_18 23.05.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_19 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , де ними укладені договори дарування вищезазначених об`єктів нерухомості між ОСОБА_11 . ОСОБА_18 , а саме: договір дарування квартири АДРЕСА_8 та договір дарування квартири АДРЕСА_9 .

Залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб з кола посередників з продажу нерухомого мана (ріелторів), ОСОБА_7 підшукала потенційного покупця громадянина ОСОБА_20 , від якого шахрайським шляхом, реалізувавши йому право на вищезазначене майно, отримане шляхом обману за завідомо підробленими документами, планувалось отримати грошові кошти в сумі 85 000 доларів США.

З цією метою, 25.07.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_18 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_19 , при цьому за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_18 мав укласти угоду щодо відчуження квартир АДРЕСА_11 та АДРЕСА_9 та отримати від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 85 000 доларів США, які у подальшому він мав передати ОСОБА_7 .

Прибувши до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_19 , ОСОБА_18 зустрівся із посередниками у сфері продажу нерухомого майна - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та покупцем ОСОБА_20 , де почалась підготовка до укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, однак в цей момент співробітниками слідчого відділу Портофранківського відділення Приморського відділу поліції у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській областівикрито злочинні дії вищезазначених осіб та припинено подальше відчуження майна злочинним шляхом.

Ураховуючи викладене, група осіб у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснивши усі дії для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 85 000 доларів США (згідно курсу НБУ складає 2 259 300 грн.) шляхом продажу право на майно, отримане шахрайським шляхом за завідомо підробленими документами, не змогли довести злочин до кінця з причин що не залежали від їх волі.

07.06.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло в нічний час доби, а саме з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. ранку.

08.06.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

08.06.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

24.07.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло в нічний час доби, а саме з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. ранку.

08.06.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло в нічний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. ранку.

30.07.2019 р. виконувачем обов`язків керівника Одеської місцевої прокуратури №3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001846, продовжено до трьох місяців, тобто до 04.09.2019 р.

31.07.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 04.09.2019 р.

Вина ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК Українипідтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 3 (трьох) місяців з дня повідомлення особам про підозру, не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у ході досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, останні з яких проведені у серпні 2019 року та на теперішній час необхідно зняти гриф секретності з ухвал апеляційного суду Одеської області, яким надано дозвіл на проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій. Розсекречення відомостей, отриманих за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій є важливим для закінчення досудового розслідування, оскільки вказані відомості у сукупності із іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування складають доказову базу на підтвердження вини підозрюваних осіб у скоєнні інкримінованих їм злочинів. Також, з урахуванням отриманих після розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій відомостей необхідно провести додаткові допити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 . Крім цього, необхідно виконати ухвали слідчого судді Приморського районного суд м. Одеси від 16.08.2019 р. про надання тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, встановити інших спільників причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути у ході досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, в яких виникне необхідність, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження. Не здійснення розсекречування в повному обсязі документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії не дозволить використати матеріали отримані за результатами їх проведення у якості доказів під час судового розгляду.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців. При цьому, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.09.2019 р.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , захисники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , захисник ОСОБА_15 , заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, посилаючись на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений строк не представляється можливим, оскільки необхіднозняти гриф секретності з ухвал апеляційного суду Одеської області, яким надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розсекретити відомості, отримані за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій які є важливим для закінчення досудового розслідування, оскільки вказані відомості у сукупності із іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування складають доказову базу. Також, з урахуванням отриманих після розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій відомостей необхідно провести додаткові допити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 . Крім цього, необхідно виконати ухвали слідчого судді Приморського районного суд м. Одеси від 16.08.2019 р. про надання тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, встановити інших спільників причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути у ході досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001846 від 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 04.11.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: