Справа № 754/6867/19
У Х В А Л А
Іменем України

10 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001538 від 16 лютого 2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення податкової справи ФОП ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001538 від 16 лютого 2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що між ФОП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 55 від 10.04.2017, згідно якого Продавець (ФОП ОСОБА_5 ) зобов`язується передати у власність Покупця ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Товар (холодильну шафу), відповідної якості, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та здійснити оплату. Гарантуючи поставку вказаного товару визначеної кількості і якості, ОСОБА_5 шляхом введення в оману уповноважену службову особу зазначила меншу цінову вартість, ніж учасники тендеру , чим переконала тендерний комітет школи ІНФОРМАЦІЯ_3 у спроможності забезпечити школу необхідним товаром, завідомо знаючи, що постачання даного товару не буде здійснено. Згідно з інформацією, отриманої під час допиту свідка ОСОБА_7 , заступника директора школи ІНФОРМАЦІЯ_3 , голови тендерного комітету встановлено, що на рахунок ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні кошти в розмірі 21 639 грн. 00 коп. за товар (холодильну шафу), однак товар не поставлено. 21.04.2017 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з розрахункового рахунку школи ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно виписки перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 21 639 грн., як оплату за товар.
Вказані обставини свідчать про привласнення службовими особами ФОП ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 21 639 грн., що були перераховані школою ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору від 10.04.2017 № 55.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 вбачається, що всі документи при подачі до тендерних комітетів закладів освіти, які знаходяться на території Деснянського району міста Києва від імені ФОП « ОСОБА_5 » здійснювалися її рідним сином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є засновником та директором наступних юридичних осіб: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні для забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, у зв`язку з тим, що в податковій справі ФОП ОСОБА_5 містяться документи щодо стану розрахунків з бюджетом, податкова звітність.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення податкової справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 липня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: