16.10.2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України , ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_10 , вчинив кримінальні правопорушення діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім`я « ОСОБА_11 » та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ». Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, протягом 2018 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахувалась ОСОБА_12 , зареєстрована: АДРЕСА_4 .

4 жовтня 2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 16.09.2019 за місцем мешкання ОСОБА_10 , 1979 року народження, ІПН НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_5 ; Банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_10 пояснив, що у період інкримінованих йому злочинів. Він працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційно, щомісяця отримував заробіть плату від роботодавців на банківську картку.

Крім того досудовим слідством встановлена особа жінки на ім`я « ОСОБА_11 », яка за попередньою змовою у групі з ОСОБА_10 та іншими особами причетними до створення та здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили кримінальні правопорушення на території Холодногірського району м. Харкова відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , нею є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 відомостей про власників зазначених банківських карток, встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , а також відомостей, щодо можливих надходжень безготівкових грошових коштів на вказані банківські картки та на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, чи внаслідок заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих фізичних осіб.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст.132, 160-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) - задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до відомостей, документів, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) по клієнту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , відомостей та документів по банківським карткам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_6 , у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з моменту їх активації по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;(у паперовому та електронному виді )
-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам, до яких видані банківські картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до банківських карток, заяви на видачу-отримання банківських карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , розписок про їх отримання.
-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_10 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_13 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_13 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФПН НОМЕР_9 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_12 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_12 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1