Справа № 750/8990/19
Провадження № 1-кс/750/4389/19
У Х В А Л А

16 серпня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008522 від 31.10.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); фото та відеоматеріалів під час відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.02.2018 по теперішній час; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.02.2018 по теперішній час; рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 06.02.2018 по теперішній час; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів (з обов`язковим вказанням номерів телефону); ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.02.18 по теперішній час, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити вищевказані документи у по АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2018 укладено письмовий договір №06/02/18 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 14 днів після оплати рахунка №СФ 0000004 від 06.02.2018 поставить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дрова паливні. 06.02.2018 ТОВ Аметист перерахувало грошові кошти в сумі 48000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По сьогоднішній день дрова паливні ТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримало. Всі спроби зв`язатися з представниками чи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилися марними.

13.11.2018 допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який повідомив, що на початку 2018 він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який з його слів на той час представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Після того, як ОСОБА_7 розповів, що займається деревиною разом з ОСОБА_5 та запропонував співпрацю, потерпілий зацікавився даною пропозицією та 06.02.2018 уклав договір №06/02/18 на постачання паливних дров 1000 м/куб.

Відповідно до платіжного доручення №1706 від 06.02.2018 відомо, що надіслано 48000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса місця вилучення: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); фото та відеоматеріалів під час відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.02.2018 по 09.08.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.02.2018 по 09.08.2019; рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 06.02.2018 по 09.08.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів (з обов`язковим зазначенням номерів телефону); ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.02.2018 по 09.08.2019 з можливістю вилучення вищевказаних документів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16 вересня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1