Справа№751/5441/19
Провадження №1-кс/751/2381/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про здійснення приводу у кримінальному провадженні №0000014 від 29.01.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про здійснення приводу громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ) після встановлення його місця знаходження, до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, кабінет №217, до старшого слідчого з ОВС ОСОБА_3 , для допиту у процесуальному статусі свідка, щодо фінансово господарських взаємовідносин ПП «ПДП ТРИ» та ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД», в межах кримінального провадження №0000014 від 29.01.2018, що кваліфіковано за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000014 від 29.01.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що фактично керівництво від імені ПП «ПДП ТРИ» () здійснює ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який укладає договори від підприємства, проводить зустрічі з клієнтами та спілкується з особами, які мають відношення до діяльності «транзитно-конвертаційних груп». Згідно відомостей інформаційного центру управління юстиції встановлено, що ОСОБА_6 представляє інтереси ПП «ПДП ТРИ» згідно генеральної довіреності, виданої на його ім?я.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» () здійснювало фінансово господарські операції ризикового характеру із «підміною» номенклатури товару, наслідком чого є отримання по ланцюгах постачання від підприємств постачальників необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту з ПДВ.

Встановлено, що в період відображення послуг експедирування вагонів в адресу ПП «ПДП ТРИ» керівником ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований та фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 160690759 від 22.03.2019 вищевказана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою допиту ОСОБА_5 здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 . На час виходу останній не перебував дома, тому повістку про виклик ОСОБА_5 для подальшого його допиту в якості свідка вручено дружині ОСОБА_8 .. Проте в обумовлений час та дату ОСОБА_5 не прибув і про поважні причини власного неприбуття на виклик, передбачені ст. 138 КПК України, жодним чином не повідомив.

07.05.2019 проведено обшук за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 . Перед початком виконання ухвали слідчого судді, ОСОБА_5 ознайомлено із ухвалою суду, пред`явлено оригінал та вручено, під особистий розпис, її копію.

Після завершення слідчих дій ОСОБА_5 відмовився надавати покази відповідно до ст. 63 Конституції України.

Після завершення допиту ОСОБА_5 вручено повістку про виклик його для подальшого допиту в якості свідка. Проте, черговий раз, в обумовлений час та дату він не прибув і про поважні причини власного неприбуття на виклик, передбачені ст. 138 КПК України, жодним чином не повідомив.

Виклик свідка ОСОБА_5 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст. 135 КПК України, а відповідно до вимог ст. 136 КПК України, підтвердженням отримання особою повістки про виклик та ознайомлення з її змістом є будь-які дані, які підтверджують факт вручення повістки про виклик та ознайомлення з її змістом. В даному випадку такими підтвердженнями є вручення повісток про виклик.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Додатково зазначила, що привід необхідно здійснити до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 за адресою: м. Чернігів, вул.. Реміснича, 11, каб. № 217, тел.. 652-959 15 серпня 2019 року о 12 год. 00 хв.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Відповідно до ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 140, ст. 141 КПК України, подається в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України і підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що свідок ОСОБА_5 , який в установленому законом порядку був завчасно повідомлений про виклик до слідчого, ухиляється від явки в орган досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.135-143 КПК України,

УХВАЛИВ:
Здійснити привід ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) до старшого слідчого з ОВС ОСОБА_3 (робочий телефон 652-959) слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, кабінет № 217, для допиту у процесуальному статусі свідка - на 12.00 год. 15 серпня 2019 року.

Виконання ухвали доручити співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1