печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що 03 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 було отримано доступ до ксерокопій документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), банківської виписки (у тому числі на електронному носії) по даному рахунку, які було вилучено про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) не було надано доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 № 757/31266/19-к від 19.06.2019, що свідчить про особисту причетність співробітників банківської установи до незаконної конвертації грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу банківської виписки по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) було встановлено, що:

- 25.03.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахування коштів в сумі 47 109317,69 гривень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , з призначенням платежу: оплата заборгованості згідно договору №335/01-11 від 14.12.2011 та п. 3.1 мирової угоди (по справі №910/27184/14 від 25.03.2019,

- після цього кошти в сумі 47 109317,69 гривень було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з призначенням платежу: перерахування коштів відповідно до договору довірчого управління № 1/1 від 22.03.2019.

Згідно договору комісії № БК-19-14 від 25 березня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі КОМІСІОНЕР), Комітент доручає, а Комісіонер бере на себе зобов`язання здійснити від свого імені в інтересах та за рахунок Комітента юридичні дії щодо цінних паперів (надалі ЦП), шляхом укладання на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору або договорів купівлі-продажу ЦП: облігації внутрішніх державних позик України, загальна сума договору складає 47 061 781,12 грн. В договорі зазначено реквізити Комітента (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для перереєстрації прав власності на ЦП, а саме рахунок в цінних паперах № НОМЕР_5 у Депозитарній установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ).

Згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Реєстру Договорів від 26.03.2019 №249352/БВ-19-17 щодо купівлі ЦП: облігації внутрішніх державних позик України на суму 47 061 781,12 грн., було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) продав, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбав облігації внутрішніх державних позик України в кількості 48 872 на загальну суму 47 061 781,12 грн.

Слідчий вказує у клопотанні, що з метою документування та встановлення суб`єктів господарювання які використовуються в схемі розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», а також виконанні інших будівельних робіт, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались вищезазначеними особами при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПpАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " належним чином повідомлені у судове засідання не з`явились.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 0002752 від 06.10.2016, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам № НОМЕР_15 (українська гривна, долар США, євро, швейцарський франк, англійський фунт стерлінг), які відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

ПpАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку № НОМЕР_21 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , по рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , по рахунку № НОМЕР_27 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , по рахунку № НОМЕР_30 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , по рахунку № НОМЕР_33 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , по рахунку № НОМЕР_36 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , по рахунку № НОМЕР_39 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи;

Нацiональному банку України (ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , по рахунку № НОМЕР_42 (українська гривня), який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або в інтересах даної установи, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаних банківських рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПpАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", Нацiональному банку України, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 24.03.2019 по 29.07.2019;

- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 29.07.2019.

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 29.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1