Справа № 738/1358/19
№ провадження 1-кс/738/714/2019
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 листопада 2019 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000369 від 26.07.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 26.07.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, щодо викрадення грошових коштів у сумі 3000,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить жителю АДРЕСА_1 ОСОБА_4 . Як встановлено досудовим розслідуванням, кошти знімалися трьома операціями по 1000,00 грн.:
-18.07.2019 року о 09:49:47 САСN5529; DN00 Shevchenka str.; Mena, UKR банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-18.07.2019 року о 09:51:05 САСN5529; DN00 Shevchenka str.; Mena, UKR банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-18.07.2019 року о 09:52:01 САСN5529; DN00 Shevchenka str.; Mena, UKR банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість їх вилучення в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка в сумі 3000,00 грн.18.07.2019 року з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та фото і відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівки в сумі 3000,00 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд поданого ним клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Представник особи у володінні якої перебувають запитувані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2019 року за № 0000369.

З протоколу допиту потерпілого від 27.07.2019 встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 належну йому картку ОТП Банку № НОМЕР_3 , котра, без його відома, зняла з його картки 3000,00 грн. та заблокувала її.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № N00-05/274-БТ від 25.10.2019 року встановлено, що 18.07.2019 року грошові кошти в сумі 3000,00 грн. з карти № НОМЕР_3 були зняті трьома операціями по 1000,00 грн., кошти знімалися:
-18.07.2019 року о 09:49:47 САСN5529; DN00 Shevchenka str.; Mena, UKR банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-18.07.2019 року о 09:51:05 САСN5529; DN00 Shevchenka str.; Mena, UKR банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
18.07.2019 року о 09:52:01 САСN5529; DN00 Shevchenka str.; Mena, UKR банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також підтверджується випискою з інформацією про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за 18.07.2019 року.
Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Оскільки така інформація мається лише у розпорядженні банку і слідчий позбавлений можливості самостійно отримати таку інформацію та документи, що її підтвержують.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-Місце знаходження об`єктів де знімалася готівка в сумі 3000,00 грн. 18.07.2019 року з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в сумі 3000,00 грн. 18.07.2019 року з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали з 21 листопада 2019 року по 21 грудня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1