КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/955/19
Провадження № 1-кс/552/4092/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Полтавської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003026 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003026 від 06.12.2018, за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.175 КК України.

Установлено, що невідомі особи усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання підробили підписи у касових ордерах ТОВ "Архікад-С", які відповідно є офіційним документом та який видається відповідним підприємством, установою чи організацією.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що директор ТОВ «Архікад-С» (, адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 77А), під час звільнення, заволоділа трудовою книжкою ОСОБА_6 , та до цього часу вказаний документ не повернула.

Також, службовими особами ТОВ "Архікад-С" протягом 2017-2019 років допускалась несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Зокрема, допитані у якості свідків колишні працівники ТОВ «Архікад-С» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомили про численні порушення законодавства на вказаному підприємстві, серед яких, зокрема невиплата протягом більш ніж 3 місяців заробітної плати найманим працівникам ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; підроблення підписів працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у касовому ордері №12 від 16.03.2018 року та №16 від 06.04.2018, , а також підроблення підписів працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у відомостях про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12 за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21; за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 з метою приховання заборгованості із заробітної плати перед вказаними працівниками.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 07.03.2019 проведено обшук нежитлового приміщення (офісу) ТОВ «Архікад-С» () в житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 77а, з метою виявлення та вилучення оригіналів відомостей про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12, за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21, за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 та видаткових касових ордерів до них. Однак, в ході проведення обшуку вказаних документів виявлено не було.
26.03.2019 направлено лист до Управління Держпраці у Полтавській області з метою проведення перевірки з приводу дотримання трудового законодавства керівництвом ТОВ «Архікад-С».

Листом Управління Держпраці у Полтавській області від 16.05.2019 встановлено наступні виявлені порушення: 48 осіб було допущено керівництвом ТОВ «Архікад-С» до роботи без належного оформлення трудових відносин, 16 осіб працювали без належного оформлення трудових відносин. Прізвища громадян, оригінали трудових книжок було вилучено в ході обшуку, в книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них не значаться. Крім цього, на підприємстві має місце порушення вимог ЗУ «Про оплату праці» щодо строку та періодичності виплати заробітної плати.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні не повідомлено.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні про злочин невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003026 спливає 06.12.2019.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, поклавшись на обставини викладені в клопотанні, оскільки слідчі дії, на даний час не завершені.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- встановити та допитати свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_17 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_12 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , котрі були допущені керівництвом ТОВ «Архікад-С» до роботи без належного оформлення трудових відносин;

- встановити та допитати свідків ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_8 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , котрі працювали в ТОВ «Архікад-С» без належного оформлення трудових відносин;

- провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії для встановлення часу, місця, способу вчинення злочину;

Отримані результати вказаних слідчих та процесуальних дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність продовжити строки досудового розслідування.

З врахуванням того, що розслідуване діяння наразі залишається нерозкритим, кримінальний процесуальний закон (ч. 1 ст. 294 КПК України) передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 6 місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.. 295-1 КПК України, та для проведення слідчих дій у передбачений законом строк необхідно продовжити строк досудового розслідування, за таких обставин є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженню № 0003026 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.175 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0003026 від 06.12.2018 до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1