УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000140,

ВСТАНОВИЛА:

02.12.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область, про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку, а саме: грошові кошти в сумі 1160 лей Республіки Молдова, вилучені біля смітника модулю працівників відділу митного оформлення №3 пункту пропуску «Мамалига-Крива»; грошові кошти, видані ОСОБА_4 в ході обшуку, а саме: 4 купюри номіналом по 500 грн. кожна, 7 купюр номіналом по 200 грн. кожна, 3 купюри номіналом по 50 грн. кожна, 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом по 5 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн. всього 3578 грн., 1 купюра номіналом 100 злотих Республіки Польща, 1 купюра номіналом 100 євро, 2 купюри номіналом по 50 євро кожна, 2 купюри номіналом по 20 євро кожна, 1 купюра номіналом 5 євро, всього 245 євро; мобільний телефон ОСОБА_4 . Lenovo A7020a48 сірого кольору з сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна»; грошові кошти в сумі 1600 гривень, а саме: 8 (вісім) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна з такими серіями та номерами: УН3450810, ЄЗ2793390, СЄ5198679, ЗЕ9912713, УФ3404180, УБ7002836, КИ4739431 та КЛ0196129, вилучені з нижньої кишені правої ногавиці штанів, у які одягнений ОСОБА_4 , які випромінюють світіння світло-зеленого кольору під час просвічення їх джерелом ультрафіолетового світла; штани ОСОБА_4 , з нижньої кишені правої ногавиці яких виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1600 гривень, які випромінюють світіння світло-зеленого кольору під час просвічення їх джерелом ультрафіолетового світла.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 21.08.2019 розпочато на підставі повідомлень (матеріалів) Управління служби безпеки України в Чернівецькій області, а також заяви (повідомлення) ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій окремих осіб Чернівецької митниці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , являючись працівником правоохоронного органу, обіймаючи посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, будучи зобов`язаним неухильно дотримуватись норм Конституції України, Митного кодексу України, Законів України та інших нормативно правових актів, що регламентують діяльність митниці, нехтуючи їх положеннями, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, які полягають у впливі на суспільні відносини, що забезпечують належну (правильну) діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також їх службових осіб, у частині непідкупності та фінансування виключно в порядку встановленому законодавством, усвідомлено вчинив ряд протиправних дій, об`єднаних єдиним умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , в різних сумах, за безперешкодний пропуск на митну територію України транспортного засобу із товаром у кількості, яка перевищує межі допустимих митним законодавством норм для ввезення на територію України, а також із забороненими для ввезення на територію Україну товарами, через державний кордон з Молдови до України, у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», де ОСОБА_4 та інші службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, що по вулиці Головній, 228, в селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької області, при наступних обставинах.

Так, 03.11.2019, близько 07 години, ОСОБА_5 , перебуваючи за кермом транспортного засобу марки і моделі «Mersedes Benz Sprinter» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому знаходилось 27 (двадцять сім) саджанців дерев та алкогольний напій вино в об`ємі близько 60 літрів, в`їхав в зону прикордонного та митного контролю України у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», в напрямку на в`їзд з Молдови до України.

Надалі, ОСОБА_4 , який перебував на службі, здійснюючи митний контроль та оформлення товарів і вказаного транспортного засобу «Mersedes Benz Sprinter» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , дізнався про наявність в автомобілі вищевказаних 27 саджанців, а також алкогольного напою вина об`ємом близько 60 літрів. Після чого, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що статтею 376 Митного кодексу України встановлено обмеження щодо ввезення вина на територію України не більше 2 літрів, а ввезення саджанців відповідно до статті 378 Митного кодексу України є забороненим, діючи з корисливих мотивів і мети, висловив ОСОБА_5 вимогу про надання йому грошових коштів в сумі 1 000 гривень, за безперешкодний пропуск на митну територію України транспортного засобу із вказаним товаром у кількості, яка перевищує межі допустимих митним законодавством норм для ввезення на територію України, а також із забороненими для ввезення на територію Україну товарами.

Громадянин ОСОБА_5 в свою чергу усвідомлюючи, що ОСОБА_4 являється працівником правоохоронного органу, перебуває на посаді інспектора відділу митного оформлення № 3 та побоюючись, що в разі незгоди із вимогами співробітника митниці, останній не пропустить транспортний засіб із товарами на територію України, на таку незаконну вимогу ОСОБА_4 був вимушений погодитись.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці, в службовому кабінеті приміщення відділу митного оформлення, що на території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», одержав від ОСОБА_5 грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, у сумі 1000 гривень, за безперешкодний пропуск на митну територію України транспортного засобу із товаром у кількості, яка перевищує межі допустимих митним законодавством норм для ввезення на територію України, а також із забороненими для ввезення на територію Україну товарами.

Одержавши зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_4 завершив митний контроль і митне оформлення та здійснив пропуск транспортного засобу на митну територію України із наявним у ньому товаром в кількості, яка перевищує межі допустимих митним законодавством норм для ввезення на територію України, а також із забороненими для ввезення на територію Україну товарами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2019, близько 06 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за кермом транспортного засобу марки і моделі «Mersedes Benz Sprinter» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому знаходилось 59 (п`ятдесят дев`ять) саджанців дерев та алкогольний напій вино в об`ємі близько 99 літрів, в`їхав в зону прикордонного та митного контролю України у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», в напрямку на в`їзд з Молдови до України.

Надалі, ОСОБА_4 , який перебував на службі, здійснюючи митний контроль та оформлення товарів і вказаного транспортного засобу «Mersedes Benz Sprinter» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , дізнався про наявність в автомобілі вищевказаних 59 саджанців дерев, а також алкогольного напою вина об`ємом близько 99 літрів. Після чого, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що статтею 376 Митного кодексу України встановлено обмеження щодо ввезення вина на територію України не більше 2 літрів, а ввезення саджанців відповідно до статті 378 Митного кодексу України є забороненим, діючи з корисливих мотивів і мети, висловив ОСОБА_5 вимогу про надання йому грошових коштів в сумі 1 600 гривень, за безперешкодний пропуск на митну територію України транспортного засобу із вказаним товаром у кількості, яка перевищує межі допустимих митним законодавством норм для ввезення на територію України, а також із забороненими для ввезення на територію Україну товарами.

Громадянин ОСОБА_5 в свою чергу усвідомлюючи, що ОСОБА_4 являється працівником правоохоронного органу, перебуває на посаді інспектора відділу митного оформлення № 3 та побоюючись, що в разі незгоди із вимогами співробітника митниці, останній не пропустить транспортний засіб із товарами на територію України, на таку незаконну вимогу ОСОБА_4 був вимушений погодитись.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці, в службовому кабінеті приміщення відділу митного оформлення, що на території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», одержав від ОСОБА_5 грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, у сумі 1600 гривень, а саме: вісім купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна з такими серіями та номерами: УН3450810, ЄЗ2793390, СЄ5198679, ЗЕ9912713, УФ3404180, УБ7002836, КИ4739431 та КЛ0196129, за безперешкодний пропуск на митну територію України транспортного засобу із товаром у кількості, яка перевищує межі допустимих митним законодавством норм для ввезення на територію України, а також із забороненими для ввезення на територію Україну товарами.

Одержавши зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_4 завершив митний контроль і митне оформлення та здійснив пропуск транспортного засобу на митну територію України із наявним у ньому товаром в кількості, яка перевищує межі допустимих митним законодавством норм для ввезення на територію України, а також із забороненими для ввезення на територію Україну товарами. Цього ж дня, в ході проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, розташованих на території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», розташованому за адресою: Чернівецька область Новоселицький район с. Мамалига, вул. Головна, 228, зазначені грошові кошти виявлені та вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 . Після вилучення, вказані грошові кошти розкладено на робочому столі ОСОБА_4 та просвічено джерелом ультрафіолетового світла, в ході чого на вказаних купюрах виявлено світіння світло-зеленого кольору. Після цього, вказані грошові кошти поміщені у спеціальний поліетиленовий пакет експертної служби МВС України №3705516.

Крім цього, в ході проведення обшуку пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», розташованому за адресою: Чернівецька область Новоселицький район с. Мамалига, вул. Головна, 228, та в ході особистого обшуку ОСОБА_4 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1160 лей Республіки Молдова, вилучені біля смітника модулю працівників відділу митного оформлення №3 пункту пропуску «Мамалига-Крива»; грошові кошти, видані ОСОБА_4 в ході обшуку, а саме: 4 купюри номіналом по 500 грн. кожна, 7 купюр номіналом по 200 грн. кожна, 3 купюри номіналом по 50 грн. кожна, 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом по 5 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн. всього 3578 грн., 1 купюра номіналом 100 злотих Республіки Польща, 1 купюра номіналом 100 євро, 2 купюри номіналом по 50 євро кожна, 2 купюри номіналом по 20 євро кожна, 1 купюра номіналом 5 євро, всього 245 євро; мобільний телефон ОСОБА_4 . Lenovo A7020a48 сірого кольору з сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна»; грошові кошти в сумі 1600 гривень, а саме: 8 (вісім) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна з такими серіями та номерами: УН3450810, ЄЗ2793390, СЄ5198679, ЗЕ9912713, УФ3404180, УБ7002836, КИ4739431 та КЛ0196129, вилучені з нижньої кишені правої ногавиці штанів, у які одягнений ОСОБА_4 , які випромінюють світіння світло-зеленого кольору під час просвічення їх джерелом ультрафіолетового світла; штани ОСОБА_4 , з нижньої кишені правої ногавиці яких виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1600 гривень, які випромінюють світіння світло-зеленого кольору під час просвічення їх джерелом ультрафіолетового світла.

01.12.2019 усе тимчасово вилучене майно та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000140.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину, санкція статті якої передбачає, з поміж іншого, також конфіскацію майна, з метою забезпечення конфіскації, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, а також з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 та інше майно, вилучене в ході проведення обшуку пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива».»

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень, слідчих дій та з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, забезпечення конфіскації, проведення експертиз, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на майно ОСОБА_4 , яке 01.12.2019 вилучено під час проведення обшуку пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», у кримінальному провадженні №0000140 від 21.08.2019, тимчасового вилучене майно, а саме:

1. грошові кошти в сумі 1160 лей Республіки Молдова, вилучені біля смітника модулю працівників відділу митного оформлення №3 пункту пропуску «Мамалига-Крива»;

2. грошові кошти, видані ОСОБА_4 в ході обшуку, а саме: 4 купюри номіналом по 500 грн. кожна, 7 купюр номіналом по 200 грн. кожна, 3 купюри номіналом по 50 грн. кожна, 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом по 5 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн. всього 3578 грн., 1 купюра номіналом 100 злотих Республіки Польща, 1 купюра номіналом 100 євро, 2 купюри номіналом по 50 євро кожна, 2 купюри номіналом по 20 євро кожна, 1 купюра номіналом 5 євро, всього 245 євро;

3. мобільний телефон ОСОБА_4 . Lenovo A7020a48 сірого кольору з сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна»;

4. грошові кошти в сумі 1600 гривень, а саме: 8 (вісім) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна з такими серіями та номерами: УН3450810, ЄЗ2793390, СЄ5198679, ЗЕ9912713, УФ3404180, УБ7002836, КИ4739431 та КЛ0196129, вилучені з нижньої кишені правої ногавиці штанів, у які одягнений ОСОБА_4 , які випромінюють світіння світло-зеленого кольору під час просвічення їх джерелом ультрафіолетового світла;

5. штани ОСОБА_4 , з нижньої кишені правої ногавиці яких виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1600 гривень, які випромінюють світіння світло-зеленого кольору під час просвічення їх джерелом ультрафіолетового світла.

з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, забезпечення конфіскації, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя