Справа № 544/1085/19
№ пров. 1-кс/544/564/2019
Номер рядка звіту 95
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000282 від 12.08.2019, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.08.2019 заявниця ОСОБА_5 по мобільному телефону спілкувалася з невідомим чоловіком, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні останній запевнив ОСОБА_5 , що її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблоковано, і щоб її розблокувати необхідно продиктувати йому код з CMC повідомлення. Увівши в оману заявницю, остання будучи впевненою, що спілкується з співробітником банку продиктувала необхідну інформація, яка в подальшому дала змогу злочинцю зняти кошти з картки потерпілої в сумі 10000 грн.

За даним фактом 12.08.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, встановлено, що 10.08.2019 близько 16 години на її номер (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , надійшло CMC - повідомлення з номеру (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з інформацією: «Ваша картка заблокована». Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на номер (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при розмові з яким потерпіла на вимогу останнього повідомила номер своєї банківської картки та цифри, які приходили їй на мобільний телефон, що в подальшому дало змогу злочинцю зняти з катки ОСОБА_5 грошові кошти.

Відповідно до виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 (пластикова картка № НОМЕР_1 ) встановлено, що 10.08.2019 о 16:20 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з картки здійснено переказ 3100 грн. ( - 3 грн. комісія), 10.08.2019 о 16:27 через Cash Dispense (Cardiless) UKR Kherson BRANCH 10021-A0050 621688 A2100050 знято 500 грн. ( - 5 грн. комісія), ще знято 500 грн. ( - 5 грн. комісія), а о 16:28 таким же чином знято ще 500 грн. ( - 5 грн. комісія), далі о 16:33 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з картки здійснено переказ 3100 грн. ( - 3 грн. комісія), о 16:43 таким же чином здійснено переказ 1560 грн. ( - 3 грн. комісія), о 16:53 через ІНФОРМАЦІЯ_5 - PORTONE 0001 здійснено операцію розрахунок на 450 грн. та 250 грн.

З огляду на вище викладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у доступі до документів, що містять інформацію по банківському рахунку та руху коштів на ньому.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000282 від 12.08.2019 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 10.08.2019 близько 16 години на її номер (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , надійшло CMC - повідомлення з номеру (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з інформацією: «Ваша картка заблокована». Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на номер (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при розмові з яким потерпіла на вимогу останнього повідомила номер своєї банківської картки та цифри, які приходили їй на мобільний телефон, що в подальшому дало змогу злочинцю зняти з катки ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 10000 грн.

Відповідно до виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 (пластикова картка № НОМЕР_1 ) встановлено, що 10.08.2019 о 16:20 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з картки здійснено переказ 3100 грн. ( - 3 грн. комісія), 10.08.2019 о 16:27 через Cash Dispense (Cardiless) UKR Kherson BRANCH 10021-A0050 621688 A2100050 знято 500 грн. ( - 5 грн. комісія), ще знято 500 грн. ( - 5 грн. комісія), а о 16:28 таким же чином знято ще 500 грн. ( - 5 грн. комісія), далі о 16:33 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з картки здійснено переказ 3100 грн. ( - 3 грн. комісія), о 16:43 таким же чином здійснено переказ 1560 грн. ( - 3 грн. комісія), о 16:53 через ІНФОРМАЦІЯ_5 - PORTONE 0001 здійснено операцію розрахунок на 450 грн. та 250 грн.

Підтвердити чи спростувати вказане можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 08:00 години 10.08.2019 по 08:00 годину 11.08.2019.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000282 від 12.08.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні: начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 08 год. 00 хв. 10.08.2019 року по 08 год. 11.08.2019 рік, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1