УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000140 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про проведення огляду та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, що службові особи Міністерства оборони України в жовтні 2017 року уклали з фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський) 10 (десять) договорів купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , для військовослужбовців загальною площею 461,6 кв. м, вартістю 13 850 грн. без ПДВ за 1 кв. м, на загальну суму 6 393 160 грн.

Водночас, встановлено, що ціна за 1 кв. м в новобудовах у м. Новоград-Волинський становила 6 600 грн.

Таким чином, службові особи Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату державного майна у великих розмірах, шляхом закупівлі квартир за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС Житомирській області від 28.02.2019 року № 10/06-30-16-05/, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , реалізуючи Міністерству оборони України вищевказані квартири, за 2017 рік умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 451 913,2 грн., податку на додану вартість на суму 307 704 грн. та не сплатив єдиний соціальний внесок на суму 1 100 093,3 грн., а всього на загальну суму 3 016 384,1 грн., тобто у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2016 року здійснив реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , під багатоквартирний житловий чотирьохповерховий будинок на 32 квартири загальною площею 1 603,8 кв. м. В подальшому, квартири реалізував фізичним особам та Державі в особі Міністерства оборони України.

Також, встановлено, що квартири у фізичної особи ОСОБА_4 Міністерство оборони України придбало за підсумками проведеного в 2017 році 1 конкурсу з закупівлі квартир (за лотом №7), відповідно до оголошення № 286/7/5586-НЕР про результати проведення конкурсу. Конкурсна документація цього конкурсу затверджена протоколом № 2/7/НЕР від 18.08.2017 року.

Згідно конкурсної документації та договорів купівлі продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) за лотом №7, у вказаних квартирах повинний бути виконаний наступний перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, який визначений проектами експлікації внутрішнього оздоблення (додатками № 3 до договорів купівлі продажу), а саме:

- опорядження та покривання стін, перегородок та стель житлових приміщень, коридорів у квартирах, кухонь, ванних кімнат та туалетів, інших підсобних приміщень, а також вбудовано-прибудованих приміщень клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, декоративними плитами, панелями, іншими оздоблювальними матеріалами та виробами;

- покриття підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, ванних кімнат, туалетів та інших підсобних приміщень, а також вбудовано- прибудованих приміщень паркетом, лінолеумом, облицювальною плиткою, іншими оздоблювальними матеріалами і виробами;

- встановлення внутрішніх дверних полотен з коробками, елементів вбудованих шаф та антресолей у приміщеннях квартир та вбудовано - прибудованих приміщеннях;

- встановлення сантехнічного обладнання та приладів (мийка, умивальник, унітаз, ванна), сантехнічної арматури (водорозбірні крани, змішувачі), а також засобів обліку води в квартирах та вбудовано- прибудованих приміщеннях;

- встановлення електро - та газових плит (чотириконфорочна з вбудованою духовою шафою), світильників, радіо-, телевізійних та телефонних розеток за умови забезпечення нормативних вимог з електробезпеки, пожежної безпеки та техніки безпеки у будівництві;

- влаштування внутрішніх перегородок у вбудовано-прибудованих приміщеннях;

- штукатурення внутрішніх перегородок у вбудовано-прибудованих приміщеннях;

- встановлення внутрішніх систем електрообладнання та газопостачання вбудовано-прибудованих приміщень;

- наявність оздоблювальних робіт балконів та лоджій.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що, враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні огляду квартир за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , які належать на праві власності Державі Україна в особі Міністерства оборони України (), з метою виявлення та фіксації (або спростування) факту відповідності квартир технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам визначених вищевказаними договорами.

Тобто, встановити вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою огляду, іншим способом не передбачається можливим.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене та те, що проведення огляду квартир, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: виявлення та фіксації (або спростування) факту відповідності квартир технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам визначених вищевказаними договорами та для проведення судово-економічної експертизи, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальномупровадженні - старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 ,старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_16 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), дозвіл на проведення огляду квартири за адресою: АДРЕСА_11 , яка належить на праві власності Державі Україна в особі Міністерства оборони України (), з метою виявлення та фіксації (або спростування) факту відповідності вказаних квартир технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам визначених договорами купівліпродажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) за лотом №7.

Встановити строк дії ухвали до 08.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: