Справа № 194/1473/19
Номер провадження 1-кс/194/508/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про наявні рахунки та рух грошових коштів на них (за наявності) за період з 01.07.2017 по дату надання інформації наступних суб`єктів: ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » протягом 2018 року, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка, Дніпропетровської області. Використання ПП « ОСОБА_4 » значної частини отриманих бюджетних коштів не за цільовим призначенням із застосуванням ряду ризикових інструментів, разом з іншими отриманими органом досудового розслідування даними свідчить про вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ПП « ОСОБА_4 » привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року ПП « ОСОБА_4 » в період з 05.09.2017 року по 18.09.2018 рік здійснювало фінансові операції з контрагентами переліченими у клопотанні.

Крім того, в клопотанні прокурором зазначено, про те, що для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення податкової перевірки та ревізії використання бюджетних коштів, а також економічної експертизи, необхідно вилучення та дослідження інформації стосовно руху грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_4 » та його контрагентів. Матеріали вищевказаного узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_32 не містять вичерпних відомостей про всі рахунки та фінансові операції ПП « ОСОБА_4 » з його контрагентами, відтак на даний час існує необхідність в отриманні таких відомостей з метою подальшого призначення податкової перевірки та ревізії діяльності зазначеного підприємства з метою відпрацювання версії можливих дій ПП « ОСОБА_4 », спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів), отриманих внаслідок незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у м. Тернівка. Такі відомості містяться у документах банків та містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, зокрема щодо об`єктивної сторони складу злочину, а саме щодо фактичних переказів грошових коштів, в тому числі на рахунки підприємств, які мають ознаки податкових ям, з метою створення видимості використання бюджетних коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт, а насправді з метою їх незаконного привласнення. Разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана шляхом витребування інформації органами досудового слідства в порядку ст. 93 КПК України, оскільки є підстави вважати про наявність охоронюваної законом таємниці в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити та визначити період за який необхідно здійснити тимчасовий доступ, а саме з 01.07.2017 року по дату надання інформації, оскільки для встановлення події вчиненого кримінального правопорушення, а саме фактичних переказів грошових коштів, необхідний більший період ніж період, перевірений ІНФОРМАЦІЯ_33 .
Представник Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 15.08.2019 року, яка міститься в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
01.11.2018 року прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з якого видно, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка, Дніпропетровської області.
Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року, встановлено, що згідно з випискою по рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок за період з 31.07.2017 року по 15.08.2018 року зараховувались кошти, у тому числі від КП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з призначенням платежу за поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги, в подальшому бюджетні кошти за період з 08.09.2017 року по 20.08.2018 року було перераховано на користь ряду контрагентів, для виконання своїх договірних зобов`язань, а частково знято готівкою та перераховано, як повернення фінансової допомоги.
З висновку, викладеному в узагальненому матеріалі ІНФОРМАЦІЯ_32 № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року, видно, що ІНФОРМАЦІЯ_33 проаналізовано інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017 року по 18.09.2018 року, та є підстави вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів перерахованих ПП « ОСОБА_4 » такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).
В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи щодо наявності рахунків та руху грошових коштів на них за період в межах узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_32 та витягу з ЄРДР з 01.07.2017 року по 31.12.2018 року, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, саме відносно ПП « ОСОБА_4 » перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і мають суттєве значення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також для проведення економічної експертизи.
Проте, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність рахунків та руху грошових коштів на них за період з 01.07.2017 року по дату надання інформації стосовно інших суб`єктів, зазначених прокурором у клопотанні, слідчий суддя відмовляє, оскільки прокурор не довів в повному обсязі підстави, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), до інформації про наявні рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та рух грошових коштів на них (за наявності) за період з 01.07.2017 року по 31.12.2018 року між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ..
Ухвала може бути виконана слідчим протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1