Справа № 202/6064/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

05 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 16.05.2019 року посадові особи ПП « ОСОБА_5 » шахрайським шляхом за допомогою державних реєстраторів селищних рад Дніпровського району Дніпропетровської області на підставі документів здійснили державну реєстрацію прав на нерухоме майно, чим ввели в оману посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", спричинивши майнову шкоду останнім у великому розмірі.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 по справі № 904/4976/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду від 19.03.2019 року припинено повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво № 1885 від 21.12.2018р.).

Так, 01.03.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

30.08.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку кадастровий номер :06:110:0001, площею 0,3763га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

02.02.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір про припинення зобов`язання переданням відступного. Даний договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_8 .

03.02.2012 року на виконання вищевказаного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено акт прийому - передачі нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :06:110:0001, площею 0,3763 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а також комплексу будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, в межах розгляду кримінальної справи №2605/7851/12 було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_9 , яка є засудженою у даній кримінальній справі, була позбавлена можливістю володіти своєю печаткою приватного нотаріуса, оскільки печатку та її паспорт громадянки України у неї відібрав громадянин, що здійснював контроль над її нотаріальною діяльністю та весь час був присутній у неї в офісі.

Слідчий у своєму клопотанні звернув увагу слідчого судді на те, що обставини, встановлені в межах кримінальної справи №2605/7851/12 свідчать про те, що на момент вчинення правочину (укладення договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року), приватний нотаріус ОСОБА_8 не володіла та не розпоряджалась самостійно своєю печаткою і, відповідно, не могла здійснити посвідчення договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року.

Право власності на нерухоме майно (земельну ділянку та комплекс будівель та споруд) зареєстровано у квітні 2019 року за ПП « ОСОБА_5 », на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного та акту прийому - передачі нерухомого майна.

Так, 10.04.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 03.02.2012 року та Договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер :06:110:0001, площею 0,3763 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, 16.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , на підставі акту приймання-передачі майна до статутного капіталу від 16.05.2019 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер :06:110:0001, площею 0,3763 га які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.06.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі договору іпотеки, зареєстровано обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно, а саме комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер :06:110:0001, площею 0,3763 га які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Розмір збитків, які було нанесено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складається з вартості привласненого незаконним шляхом майна, яка визначена на підставі звітів про оцінку майна: вартість нерухомого та рухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 приблизно складає 113 313,00 грн.; вартість земельної ділянки з кадастровим номером :06:110:0001, площею 0,3763 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , приблизно становить 3 105 500 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, механізму скоєння кримінального правопорушення, осіб причетних до вказаної злочинної схеми, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, у володільця документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , в той час як відомості про цього слідчого в Єдиному державному реєстру, що доданий до матеріалів клопотання відсутні. Постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000676 від 23 серпня 2019 року також відсутня.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000676 від 23 серпня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000676 від 23 серпня 2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, які стали підставою для посвідчення акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і.к. 38808063 від 16 травня 2019 року;

- до акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і.к. 38808063 від 16 травня 2019 року;

- аркушів із книги-реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса із записом під № 1417, 1418 від 16 травня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1