УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що 24.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) укладено договір поставки № 101/18 на загальну суму 3 399 998 гривень. Предметом договору є зобов`язання продавця передати у власність покупця муку відповідної якості згідно ДСТУ, а покупець зобов`язаний прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відвантаження продукції відбувається в період з 01.10.2018 по 31.10.2018, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На аналогічних умовах 29.10.2018 та 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) укладено договори № 122/18 та 133/18 поставки муки на загальні суми 4 300 002 гривень та 3 937 501 гривень. Відвантаження продукції відбувається в період з 29.10.2018 по 30.11.2018 та з 1.12.2018 по 31.12.2018 відповідно, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На виконання взятих зобов`язань згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня грудня 2018 року відвантажило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до м. Хмельницький продукцію на загальну суму 8 759 165,03 гривень, за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не провело розрахунки.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по господарських відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2018 року по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, тобто до оригіналів наступних документів:

- договори постави № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки, накладні (видаткові, податкові товарно-транспортні), які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції муки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладених договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018, а також сертифікати якості (висновки), які підтверджують якість отриманої продукції;

- документи, які підтверджують проведення розрахунків за отриману продукцію відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які підтверджують відвантаження придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2018 по 31.12.2018 продукції муки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переробки згідно укладеного договору на переробку давальницької сировини - рахунки, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), тощо;

- документи, які підтверджують отримання від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готової продукції, яка була перероблена з продукції муки придбаної протягом жовтня-грудня 2018 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості;

- документи щодо подальшого руху готової продукції, яка була перероблена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018.

- крім того надати інформацію про загальну кількість продукції муки, яка була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладених договорів № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018; кількість придбаної продукції по описаних договорах, яка була поставлена для переробки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; кількість готової продукції, яка була вироблена та отримана з поставленої для переробки продукції муки; кількість продукції муки, яка залишилась не переробленою у готову продукцію.

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , по господарських відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.10.2018 по 04.11.2019, тобто до наступних документів:

- договори постави № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки, накладні (видаткові, податкові товарно-транспортні), які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції муки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладених договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018, а також сертифікати якості (висновки), які підтверджують якість отриманої продукції;

- документи, які підтверджують проведення розрахунків за отриману продукцію відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які підтверджують відвантаження придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2018 по 31.12.2018 продукції муки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переробки згідно укладеного договору на переробку давальницької сировини - рахунки, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), тощо;

- документи, які підтверджують отримання від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готової продукції, яка була перероблена з продукції муки придбаної протягом жовтня-грудня 2018 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості;

- документи щодо подальшого руху готової продукції, яка була перероблена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018.

- крім того надати інформацію про загальну кількість продукції муки, яка була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладених договорів № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018; кількість придбаної продукції по описаних договорах, яка була поставлена для переробки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; кількість готової продукції, яка була вироблена та отримана з поставленої для переробки продукції муки; кількість продукції муки, яка залишилась не переробленою у готову продукцію.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя