Справа № 640/8771/17
"26" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,
05.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки): документів, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 : договору № 31/09 від 18.08.2016, акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.12.2016 на суму 952 018, 00 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року, відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.12.2016, розрахунок загально виробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.12.2016, документів, які підтверджують придбання матеріалів, які використані в ході проведення робіт за вказаним договором (договори на придбання, прибуткові накладні, специфікації, рахунки, товарно-транспортні накладні), документів, які підтверджують трудові відносини з особами, які фактично виконували зазначені роботи (накази про призначення/звільнення, трудові, цивільно-правові договори); документів, підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме договорів, додаткових угод до них, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунків загально виробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 - заяви ОСОБА_5 , накази відносно ОСОБА_5 з відмітками про його ознакоймлення за період 2016-2017 р.р., які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, за наслідками конкурсних торгів, 18.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 31/09 про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання капітального ремонту житлового корпусу № 2 Літер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового слідства встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року підписаний директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який в 2017 році помер, а також ОСОБА_7 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву з проханням слухати справу за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готове надати документи слідчому на його звернення до Товариства з клопотанням про надання документів. Крім того, в поданому до суду клопотанні слідчий просить надати також тимчасовий доступ до документи, які не стосуються даного кримінального провадження. Більш того, у 2017 році органу досудового розслідування судом вже надавався тимчасовий досутп в тому числі до вказаних документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, крім зазначених нижче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно якого вказується, що в період 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання службовим становищем та за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт житлового корпусу комунальної установи.
Разом з тим, відповідно до витягу з ЄРДР, предметом досудового розслідування є факт зловживання службовим становищем та заволодіння грошовими коштами.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 , оскільки до клопотання слідчим не залучено постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи, та в ході розгляду клопотання така експертиза суду не надана.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: документів, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 : договору № 31/09 від 18.08.2016, акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.12.2016 на суму 952 018, 00 грн., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року, відомостей ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.12.2016, розрахунку загально виробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.12.2016, документів, які підтверджують придбання матеріалів, які використані в ході проведення робіт за вказаним договором (договори на придбання, прибуткові накладні, специфікації, рахунки, товарно-транспортні накладні), документів, які підтверджують трудові відносини з особами, які фактично виконували зазначені роботи (накази про призначення/звільнення, трудові, цивільно-правові договори), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2019.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1