УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001929 заступника начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001929 заступника начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій; відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунків; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів клієнтів у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.06.2018 по 30.07.2018; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції відносно наступних клієнтів та платіжних операцій:

1. ОСОБА_4 , інн НОМЕР_2

- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- дата зняття грошових коштів: 26.08.2018 о 18:25:58

- сума знятих грошових коштів: 23997 грн.

2. ОСОБА_5 ,

- № НОМЕР_4 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:14:10

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн;

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:16:27

- сума знятих грошових коштів: 1699 грн.

3. ОСОБА_6 ,

- № НОМЕР_5 ,

- дата зняття грошових коштів: 27.06.2018 о 20:48

- сума знятих грошових коштів: 2999

4. ОСОБА_7 , інн. НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7

- № НОМЕР_8 ,

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:41:02

- сума знятих грошових коштів: 8499 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:44:55

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:39:59

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

5. ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9

- № НОМЕР_10 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 9299 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:41:18

- сума знятих грошових коштів: 698 грн

6. ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_11

- № НОМЕР_12 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:35:29

- сума знятих грошових коштів: 2999 грн.

7. ОСОБА_10 тел. НОМЕР_13

- № НОМЕР_14 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:58:12

- сума знятих грошових коштів: 41458 грн;

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 16:01:49

- сума знятих грошових коштів: 2539 грн.

8. ОСОБА_11

- № НОМЕР_15 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:04:48

- сума знятих грошових коштів: 5579 грн

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:05:47

- сума знятих грошових коштів: 628 грн

9. ОСОБА_12 тел. НОМЕР_16

- № НОМЕР_17 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58

- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 299 грн.

10. ОСОБА_13 тел. НОМЕР_18

- № НОМЕР_19 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:42:38

- сума знятих грошових коштів: 12999 грн.

11. ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_20

- № НОМЕР_21

- дата зняття грошових коштів: 30.08.2018 о 13:14

- сума знятих грошових коштів: НОМЕР_22

Також слідчий просить надати відомості щодо фактів використання ІМЕІ мобільних телефонів, які були задіяні в протиправних діях, в інших операціях та іншими клієнтами банку; Копії матеріалів службових перевірок за фактом шахрайських дій відносно інших клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають відношення до шахрайських дій з використанням функції NFC розрахунків на території Херсонської області.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або аналогічний), попередньо, несанкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, несанкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, з карткових рахунків наступних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. ОСОБА_4 , інн НОМЕР_2

- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- дата зняття грошових коштів: 26.08.2018 о 18:25:58

- сума знятих грошових коштів: 23997 грн.

2. ОСОБА_5 ,

- № НОМЕР_4 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:14:10

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн;

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:16:27

- сума знятих грошових коштів: 1699 грн.

3. ОСОБА_6 ,

- № НОМЕР_5 ,

- дата зняття грошових коштів: 27.06.2018 о 20:48

- сума знятих грошових коштів: 2999

4. ОСОБА_7 , інн. НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7

- № НОМЕР_8 ,

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:41:02

- сума знятих грошових коштів: 8499 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:44:55

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:39:59

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

5. ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9

- № НОМЕР_10 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 9299 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:41:18

- сума знятих грошових коштів: 698 грн

6. ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_11

- № НОМЕР_12 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:35:29

- сума знятих грошових коштів: 2999 грн.

7. ОСОБА_10 тел. НОМЕР_13

- № НОМЕР_14 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:58:12

- сума знятих грошових коштів: 41458 грн;

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 16:01:49

- сума знятих грошових коштів: 2539 грн.

8. ОСОБА_11

- № НОМЕР_15 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:04:48

- сума знятих грошових коштів: 5579 грн

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:05:47

- сума знятих грошових коштів: 628 грн

9. ОСОБА_12 тел. НОМЕР_16

- № НОМЕР_17 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58

- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 299 грн.

10. ОСОБА_13 тел. НОМЕР_18

- № НОМЕР_19 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:42:38

- сума знятих грошових коштів: 12999 грн.

11. ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_20

- № НОМЕР_21

- дата зняття грошових коштів: 30.08.2018 о 13:14

- сума знятих грошових коштів: НОМЕР_22

Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованого доступу до облікового записів вищевказаних громадян в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо фактів використання ІМЕІ мобільних телефонів, які були задіяні в протиправних діях, в інших операціях та іншими клієнтами банку, копій матеріалів службових перевірок за фактом шахрайських дій відносно інших клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають відношення до шахрайських дій з використанням функції NFC розрахунків на території Херсонської області, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання слідчим не конкретизовано.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001929 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001929 - слідчому СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій; відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунків; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів клієнтів у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.06.2018 по 30.07.2018; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції відносно наступних клієнтів та платіжних операцій:

1. ОСОБА_4 , інн НОМЕР_2

- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- дата зняття грошових коштів: 26.08.2018 о 18:25:58

- сума знятих грошових коштів: 23997 грн.

2. ОСОБА_5 ,

- № НОМЕР_4 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:14:10

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн;

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:16:27

- сума знятих грошових коштів: 1699 грн.

3. ОСОБА_6 ,

- № НОМЕР_5 ,

- дата зняття грошових коштів: 27.06.2018 о 20:48

- сума знятих грошових коштів: 2999

4. ОСОБА_7 , інн. НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7

- № НОМЕР_8 ,

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:41:02

- сума знятих грошових коштів: 8499 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:44:55

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:39:59

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

5. ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9

- № НОМЕР_10 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 9299 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:41:18

- сума знятих грошових коштів: 698 грн

6. ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_11

- № НОМЕР_12 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:35:29

- сума знятих грошових коштів: 2999 грн.

7. ОСОБА_10 тел. НОМЕР_13

- № НОМЕР_14 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:58:12

- сума знятих грошових коштів: 41458 грн;

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 16:01:49

- сума знятих грошових коштів: 2539 грн.

8. ОСОБА_11

- № НОМЕР_15 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:04:48

- сума знятих грошових коштів: 5579 грн

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:05:47

- сума знятих грошових коштів: 628 грн

9. ОСОБА_12 тел. НОМЕР_16

- № НОМЕР_17 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58

- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 299 грн.

10. ОСОБА_13 тел. НОМЕР_18

- № НОМЕР_19 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:42:38

- сума знятих грошових коштів: 12999 грн.

11. ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_20

- № НОМЕР_21

- дата зняття грошових коштів: 30.08.2018 о 13:14

- сума знятих грошових коштів: НОМЕР_22

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1