УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1350/19

Провадження № 1-кс/126/740/2019

"19" червня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретар ОСОБА_2

за участі слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000199 від 04.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях, щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 по 13.06.2019.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 12.02.2019 невстановлена особа підробивши електронний підпис ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , оформила від його імені кредитний договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № ЛМ-00366072 від 12.02.2019 на суму 1500 грн., чим заподіяла останньому майнової шкоди.

04.05.2019 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який вказав, що в кінці березня 2019 року на його домашню адресу надійшов лист відправлений ОСОБА_5 , будинок АДРЕСА_2 . В даному листі знаходилися: заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо надання ним недостовірних відомостей при оформленні кредиту № ЛМ-00366072 у розмірі 1500 грн. А також, вимоги на його ім`я підписаної повіреною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про погашення заборгованості по кредиту № ЛМ-00366072 від 12.02.2019 в сумі 1500 грн. та загальній сумі разом зі сплатою процентів 2280 грн. Отримавши даний лист та ознайомившись з ним, ОСОБА_4 не розумів, що це таке, оскільки будь-яких кредитних договорів не укладав, тим більше з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він зателефонував за номером вказаним у вимозі, а саме , де йому повідомили, що ніби то він реєструвався через інтернет мережу з м. Вінниці та через інтернет мережу за допомогою свого електронного підпису уклав з ними кредитний договір № ЛМ-00366072 від 12.02.2019 на суму 1500 грн. Яким чином та хто отримував дані гроші йому не відомо. За вказаним кредитним договором, кошти в сумі 1500 грн. потрібно було повернути до 27.02.2019. На даний час заборгованість за вказаним кредитом становить 7702 грн. 03 коп. та з кожним днем зростає. Після даного дзвінка до нього почали постійно телефонувати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та говорити, щоб він погасив кредит, ще в подальшому вони вказали, що кредитні гроші надійшли йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвали номер його картки НОМЕР_1 , якою він рідко користувався. Окрім того, вони вказали, що не можуть з ним зв`язатися, оскільки в договорі вказаний інший номер мобільного телефону, однак який саме не повідомляють, а своїм номером він користується на протязі 8 років та інших не має. Вказаною картою останній раз ОСОБА_4 розраховувався 03.02.2019 в с. Джулинка в АЗС на суму 10 грн. та при розрахунку я ввів свій пін-код, який як виявилося був невірний. Тоді він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому відправили новий пін-код, після чого він розрахувався. В подальшому вказаною картою він не користувався та смс-повідомлення про зняття готівки йому не надходили. Залишок на карті становив близько 19 грн. 02.05.2019 ОСОБА_4 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв виписку по своєму рахунку і побачив, що дійсно на його картку 12.02.2019 було зараховано кошти в сумі 1500 грн., а також з вказаної карти було здійснено безліч операцій по розрахунку в мережі інтернет, яких він не робив. Дану карту він заблокував 05.04.2019 та зробив нову карту. Окрім того, в банку йому повідомили, що попередня карта була прив`язана до номера телефона, який йому не належить, а саме НОМЕР_2 . Яким чином та хто саме використовував його карту і оформив кредит йому не відомо. За картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього заборгованості не має, а лише за кредитом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свої паспортні дані та дані картки ОСОБА_4 нікому не передавав.

Зважаючи на те, що на даний час не встановлено, яким чином, хто саме та куди перерахував кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , тому необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів з даної картки в період з 01.01.2019 по 13.06.2019. Оскільки вказана інформація щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задоволити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, ураховуючи кількість осіб, які слідчий вважає необхідним залучити до виконання ухвали, слідчий суддя вважає за доцільним надати тимчасовий доступ із зазначенням двох осіб: слідчого та одного з оперативних працівників, визначених в клопотанні.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000199 від 04.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або ст. оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію, а саме належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях, щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 по 13.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1