Справа № 405/4966/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 12 липня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 №0000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні стверджує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 №0000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку із створенням групою осіб суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), через які купували не обліковану сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському та податковому обліках, та в подальшому реалізовували зернотрейдерам. Грошові кошти від реалізованої продукції останніми перераховувались на банківські рахунки зазначених СГД та в подальшому оготівковувались. За вказаний період на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) перераховано грошові кошти у сумі понад 350 млн. грн., які в подальшому були використані вказаними особами при купівлі/продажі не облікованої сільськогосподарської продукції та у власних потребах, при цьому податки до держаного бюджету сплачені не були.

01.06.2019 слідчим проведено огляд речей та документів, які вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю клієнтів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ).

Проведеним оглядом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перераховувало кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), р/р № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), р/р № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) перераховувало кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), р/р № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) перераховувало кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), р/р № НОМЕР_13 (українська гривня).

Розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані вище обставини свідчать про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних вище рахунків.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ IНТЕРБЛЕК (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), р/р № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), р/р № НОМЕР_15 (українська гривня);

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

- заяв на видачу готівки за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;
- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 01.06.2018 по 12.07.2019;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 01.06.2018 по 12.07.2019.
Строк дії ухвали визначити до 12.08.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13