Справа № 712/6637/19
Провадження № 1-кс/712/3893/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
16 травня 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином наступних речей та документів:
- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 №1030, відкритий 03.11.2011, № НОМЕР_2 , відкритий 03.11.2011, № НОМЕР_3 , відкритий 27.01.2016;
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритого 03.11.2011 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ;
виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого 03.11.2011 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий 27.01.2016 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;
- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований в АДРЕСА_3 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_6 відкритого 20.06.2014, № НОМЕР_7 , відкритого 20.06.2014;
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6 відкритого 20.06.2014 за період з часу відкриття по 31.12.2015;
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , відкритого 20.06.2014 за період з часу відкриття по 31.12.2015;
Клопотання обґрунтовано тим, що Черкаською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження №0000032 від 25.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 191 ч. 5 КК України щодо того, що 14.02.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено рамкову угоду №16 про надання послуг щодо прибирання сміття, миття доріг тощо на території м. Черкаси, а також додаткової угоди №1,4 до вказаної угоди, за що ФОП ОСОБА_5 було отримано з місцевого бюджету кошти. В подальшому, між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір субпідряду на виконання вказаних послуг та перераховано кошти на його рахунок в сумі 2 441 139,24 грн. Враховуючи відсутність у ФОП ОСОБА_6 виробничих потужностей та інших даних, які можуть свідчити про фактичне виконання ним вказаних робіт, ФОП ОСОБА_5 з великою долею ймовірності привласнено кошти, отримані з бюджету ЧМР, в розмірі 2 441 139,24 грн.
За даними досудового розслідування,о ФОП ОСОБА_5 на час здійснення нею підприємницької діяльності мала розрахункові рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 №1030, відкритий 03.11.2011, № НОМЕР_2 , відкритий 03.11.2011, № НОМЕР_3 , відкритий 27.01.2016.
Крім того, ФОП ОСОБА_6 на час здійснення ним підприємницької діяльності мав розрахункові рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , відкритий 20.06.2014, № НОМЕР_7 , відкритий 20.06.2014.
Слідчий в клопотанні зазначає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають виняткове значення для зясування обставин справи, а відтак виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання повністю підтримує.
У судове засідання представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, останнє повідомлялось про час та місце розгляду клопотання належним чином.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що Черкаською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження №0000032 від 25.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 191 ч. 5 КК України щодо того, щ 14.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено рамкову угоду №16 про надання послуг щодо прибирання сміття, миття доріг тощо на території м. Черкаси, а також додаткової угоди №1,4 до вказаної угоди, за що ФОП ОСОБА_5 було отримано з місцевого бюджету кошти. В подальшому, між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір субпідряду на виконання вказаних послуг та перераховано кошти на його рахунок в сумі 2 441 139,24 грн. Враховуючи відсутність у ФОП ОСОБА_6 виробничих потужностей, та інших даних, які можуть свідчити про фактичне виконання ним вказаних робіт, ФОП ОСОБА_5 привласнено кошти, отримані з бюджету ЧМР, в сумі 2 441 139,24 грн.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримати в інший спосіб інформацію, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований в АДРЕСА_3 ) та рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_2 ) неможливо.
Оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, то клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Водночас оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів юридичних справ щодо відкриття банківських рахунків, то необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів із наданням можливості вилучити їх належним чином завірені копії.
Крім того, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого 27.01.2016 року, за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, оскільки власне рахунок було відкрито лише у 2016 році.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 №1030, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритого 03.11.2011 року, за період з 14.02.2014 року по 31.12.2015 року;
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого 03.11.2011 року, за період з 14.02.2014 року по 31.12.2015 року;
- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований в АДРЕСА_3 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , відкритого 20.06.2014 року, за період з часу відкриття по 31.12.2015 року;
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , відкритого 20.06.2014 року, за період з часу відкриття по 31.12.2015 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 27 червня 2019 року включно.
Здійснення тимчасового доступу до документів покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або старшого ОУ з ОВС ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1