УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000438 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 за № 594 затверджено статут акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. п. 1, 7 якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є державним банкомз єдиним акціонером, якому100% акцій статутного капіталу банку, в особі держави Україна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наказом філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-17107533 ОСОБА_5 призначено на посаду старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п.п. 1,5, 2.1. - 2.6, 3.1 - 3.4. посадової інструкції старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-2019-17107533 (17107558) на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих обов`язків щодо організації ділянки роботи банку з забезпечення повернення банку простроченої заборгованості боржниками.

У травні 2019 року у ОСОБА_5 , обіймаючи посаду старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виник прямий умисел щодо вимагання та отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вжиття заходів, які входять у його службові повноваження, щодо закриття заборгованості по кредитному договору з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленому у 2014 році.

У подальшому, 27.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи для себе, що ОСОБА_6 зацікавлений у закритті заборгованості по кредиту у сумі 81 тис. 300 грн., повідомив останньому, що вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості ОСОБА_6 повинен надати йому грошові коштів (неправомірну вигоду) у розмірі 44 тис. 800 грн.

Надалі, 29.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП/ старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись на робочому місці у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів у розмірі 10 тис. грн., як неправомірну вигоду, що вимагав за вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 07.08.2018, приблизно о 09 год. 40 хв., старший спеціаліст « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП / старший експерт Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_6 другу частину грошових коштів у розмірі 34 тис. 800 грн., як неправомірну вигоду, що вимагав за вжиття заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Отримавши від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у загальній сумі 44 тис. 800 грн., ОСОБА_5 особисто підготував, роздрукував, підписав та скріпив відбитком круглої печатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку № 30.1.0.0/2-3020446 про сплату у повному обсязі та закриття заборгованості перед банком у розмірі 96 тис. 500 грн.

Не дивлячись на реалізацію умислу щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, отриманими від ОСОБА_6 коштами, ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд частково - у сумі 2 тис. грн., оскільки був затриманий 07.08.2019 працівниками правоохоронних органів. Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 42 тис. 800 грн., яку вимагав та отримав ОСОБА_5 , вилучено на його робочому місці під час затримання, а його протиправні дії були припинені.

За результатами досудового розслідування 08.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Після обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з метою уникнення конфіскації майна підозрюваний ОСОБА_5 , будучи власником нерухомості, передав правоустановчі документи на свою нерухомість своїй дружині ОСОБА_7 , яка 12.08.2019, будучі усвідомленою про притягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 368 КК України та про наявні підстави для конфіскацію майна чоловіка у майбутньому, не маючи на меті досягнення юридичного факту щодо фактичного продажу нерухомості, з метою уникнення арешту та конфіскації майна, уклала договори купівлі-продаж майна підозрюваного, яке вже було заарештовано 09.08.2019 слідчим суддею, а саме оформила продаж з штучним покупцем ОСОБА_8 будинку в АДРЕСА_2 та земельної ділянки кадастровий номер :50:004:0191 за 2 млн. 868 тис. 285 грн. та 689 тис. 410 грн. відповідно, які також переховано від слідства з метою уникнення їх арешту та конфіскації.

За фактом оформлення продажу дружиною підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 відчуження майна підозрюваного, а саме будинку в АДРЕСА_2 та земельної ділянки кадастровий номер :50:004:0191, які підпадають під конфіскацію згідно ч. 3 ст. 368 КК України та на які слідчим суддею 09.08.2019 накладено арешт слідчим управлінням ГУНП в Одеській області 13.08.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 за ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до платіжного доручення №1 від 12 серпня 2019 платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримувачем є ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума переказу 2 750 000 гривень. Призначення платежу перерахування коштів за приватний будинок зг. договору купівлі продажу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до платіжного доручення №25642257 від 12 серпня 2019 платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 , а отримувачем є ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 . Сума переказу 118 285 гривень 59 копійок. Призначення платежу сплата коштів за частину нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , без ПДВ.

Відповідно до платіжного доручення №25642328 від 12 серпня 2019 платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 , а отримувачем є ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 . Сума переказу 689 410 гривень 43 копійок. Призначення платежу сплата коштів за зем. ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , без ПДВ.

Реквізити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копії договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, довіреностей на розпорядження рахунком.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000438 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000438 від 10.06.2019, або співробітнику ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , або іншим співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за дорученням, або співробітнику ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_13 , або іншим співробітникам ГУ БКОЗ СБУ за дорученням, на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , завірених належним чином копій документів, а саме:

- договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довіреностей на розпорядження рахунком та грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інших документів, які знаходяться в банківській справі по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1