УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Будсол» (код ЄРДПОУ 42820411) за № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄРДПОУ 14305909 адреса: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9), шляхом зупинення видаткових операцій та заборони розпоряджатись грошовими коштами по вказаному рахунку, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, з метою подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 31.07.2019 року надійшла заява від гр. ОСОБА_3 юрисконсульта ФГ «Лемешівка-Агро», (код. ЄРДПОУ - 38309199, місце знаходження юридичної особи: 23227, Вінницька обл, Віницький район, с. Агрономічне, вул. Академічна, 16), про те, що невідома особа, не встановленим шляхом втрутилась в роботу комп`ютера ФГ «Лемешівка-Агро», внаслідок раптового збою в його роботі, видалила інформацію, яка містилась на даному комп`ютері та незаконно перераховано за допомогою нього грошові кошти з рахунку ФГ «Лемешівка-Агро» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок ТОВ «Будсол», код ЄРДПОУ -42820411, рахунок № НОМЕР_1 у сумі 844 тис грн., чим завдала матеріального збитку. ЖЄО№9142

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого голову ФГ «Лемешівка-Агро» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 який повідомив, що 31.07.2019 внаслідок незаконного втручання в роботу та збою в роботі персонального комп`ютера та видалення з його жорсткого диска усіх даних було незаконно здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 844 000 грн. з рахунку ФГ «Лемешівка-Агро» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок ТОВ «Будсол», код ЄРДПОУ - 42820411, рахунок № НОМЕР_1 , в наслідок чого було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім цього, голова ФГ «Лемешівка-Агро» ОСОБА_4 додав, що жодних договорів із ТОВ «Будсол» його фермерське господарство не укладало.

ОСОБА_4 в порядку ст. 56 КПК України добровільно надав слідчому виписку про рух коштів по гривневому рахунку № НОМЕР_2 (UAH) за 31.07.2019. Відповідно до даної виписки 31.07.2019 було виконано платіжне доручення №18 по перерахунку із вказаного рахунку грошових коштів в сумі 844 000 грн. Отримувач даних коштів ТОВ «БУДСОЛ», Код ЄРДПОУ 42820411, рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ, номер рахунку НОМЕР_1 , призначення Оплата за ячмень договор поставки №1305-2 від 19.07.19 зг. рахунком №31 від 31.07.2019 у т. ч. ПДВ 20.00% - 140666, 67.

Окрім цього, в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юрисконсульта ФГ «Лемешівка-Агро», який підтвердив покази ОСОБА_4 та повідомив, що фермерське господарство, в якому він працює, жодних договорів із ТОВ «БудСол» не укладало.

Приймаючи до уваги, те що банківський рахунок, відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 пристосований для вчинення кримінального правопорушення та використовується ТОВ «БУДСОЛ» (код ЄРДПОУ 42820411), виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, розміщені на вказаному рахунку з метою попередження їх перерахування на інші банківські рахунки, переведення в готівку, або відчуження іншим чином.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000973 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Будсол», є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи необхідність відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження, перетворення вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слідчого відділення Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Будсол» (код ЄРДПОУ 42820411) за № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄРДПОУ 14305909 адреса: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9), шляхом зупинення видаткових операцій та заборони розпоряджатись грошовими коштами по вказаному рахунку, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, з метою подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділення Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя