Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
Дата набрання законної сили: 09.07.2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання директора ТОВ «Фінансова компанія Магнат» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого суддіШевченківського районногосуду м.Києва від07.06.2019у справі№ 761/21122/19(провадження№1-кс/761/16106/2019)в рамках кримінального провадження №0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

05.07.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Фінансова компанія Магнат» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 у справі № 761/21122/19 (провадження №1-кс/761/16106/2019) в рамках кримінального провадження №0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якій заявник просив суд скасувати арешт на: грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 1 733 997 (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто сім) гривень, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 103 791 (сто три тисячі сімсот дев`яносто один) доларів США, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 66 115 (шістдесят шість тисяч сто п`ятнадцять) Євро, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 21 330 (двадцять одна тисяча триста тридцять) польських злотих, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 9 557 950 (дев`ять мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят) російських рублів, металевий годинник жовтого кольору «Луг» 41948 1 шт., металевий годинник жовтого кольору 62283 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «Чайка» 129568 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «OMEGA» 1 шт., металеві перстні жовтого кольору 10 шт., металеві кольца жовтого кольору 15 шт., металеві браслети жовтого кольору 3 шт., металеві ланцюги жовтого кольору 6 шт., жорсткий диск марки «TOSHIBA» s/n: 84AEVJ9FSWR7 1 шт., відео-накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER» s/n: T2A4LL181W13845 1 шт. , накладений вищевказаною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження №0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 у справі № 761/21122/19 (провадження №1-кс/761/16106/2019) було накладено арешт на грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 1 733 997 (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто сім) гривень, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 103 791 (сто три тисячі сімсот дев`яносто один) доларів США, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 66 115 (шістдесят шість тисяч сто п`ятнадцять) Євро, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 21 330 (двадцять одна тисяча триста тридцять) польських злотих, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 9 557 950 (дев`ять мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят) російських рублів, металевий годинник жовтого кольору «Луг» 41948 1 шт., металевий годинник жовтого кольору 62283 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «Чайка» 129568 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «OMEGA» 1 шт., металеві перстні жовтого кольору 10 шт., металеві кольца жовтого кольору 15 шт., металеві браслети жовтого кольору 3 шт., металеві ланцюги жовтого кольору 6 шт., жорсткий диск марки «TOSHIBA» s/n: 84AEVJ9FSWR7 1 шт., відео-накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER» s/n: T2A4LL181W13845 1 шт. На думку заявника, арешт було накладено необґрунтовано та незаконно, оскільки дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «ФК Магнат» не надавався. Зазначає, що вилучені грошові кошти та речі не мають відношення до кримінального провадження що розслідується, а використовувались у законній господарській діяльності ТОВ «ФК Магнат» - торгівлі валютними цінностями та обміні валют. Звертає увагу слідчого судді, що жодних доказів причетності ТОВ «ФК Магнат» до кримінального провадження, що розслідується у судовому засіданні в якому розглядалось клопотання про арешт майна надано не було.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення клопотання, вважаючи що арешт було накладено обгрунтовано.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 у справі № 761/21122/19 (провадження №1-кс/761/16106/2019) клопотання уповноваженого прокурора, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задоволено та накладено арешт на грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 1 733 997 (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто сім) гривень, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 103 791 (сто три тисячі сімсот дев`яносто один) доларів США, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 66 115 (шістдесят шість тисяч сто п`ятнадцять) Євро, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 21 330 (двадцять одна тисяча триста тридцять) польських злотих, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 9 557 950 (дев`ять мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят) російських рублів, металевий годинник жовтого кольору «Луг» 41948 1 шт., металевий годинник жовтого кольору 62283 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «Чайка» 129568 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «OMEGA» 1 шт., металеві перстні жовтого кольору 10 шт., металеві кольца жовтого кольору 15 шт., металеві браслети жовтого кольору 3 шт., металеві ланцюги жовтого кольору 6 шт., жорсткий диск марки «TOSHIBA» s/n: 84AEVJ9FSWR7 1 шт., відео-накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER» s/n: T2A4LL181W13845 1 шт.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майно використовувалось, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, а грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами, одержавними від здійснення протиправних дій.

Водночас, присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України документально не підтвердив факт причетності ТОВ «ФК Магнат», або ж його посадових чи службових осіб до ухилення від сплати податків у 2017-2018 років невстановленою групою осіб внаслідок здійснення господарської діяльності із ввезення на митну територію України фруктів (бананів) та подальшої їх реалізації, із використання підконтрольних суб`єктів господарювання, що і є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні в рамках якого було накладено арешт.

Також слідчим не спростовано наведених ТОВ «ФК Магнат» доказів належності арештованого майна саме їм, а не іншим суб`єктам господарювання, діяльність яких розслідується.

Враховуючи вищевикладене, слідчим не доведено наявність відомостей, що стали підставою для накладення арешту, так само як і факту незаконного походження арештованих грошових коштів, які належать ТОВ «ФК Магнат», у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 1 733 997 (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто сім) гривень, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 103 791 (сто три тисячі сімсот дев`яносто один) доларів США, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 66 115 (шістдесят шість тисяч сто п`ятнадцять) Євро, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 21 330 (двадцять одна тисяча триста тридцять) польських злотих, грошові кошти в іноземній валюті у загальній сумі 9 557 950 (дев`ять мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят) російських рублів, металевий годинник жовтого кольору «Луг» 41948 1 шт., металевий годинник жовтого кольору 62283 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «Чайка» 129568 1 шт., металевий годинник жовтого кольору «OMEGA» 1 шт., металеві перстні жовтого кольору 10 шт., металеві кольца жовтого кольору 15 шт., металеві браслети жовтого кольору 3 шт., металеві ланцюги жовтого кольору 6 шт., жорсткий диск марки «TOSHIBA» s/n: 84AEVJ9FSWR7 1 шт., відео-накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER» s/n: T2A4LL181W13845 1 шт., відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 у справі № 761/21122/19 (провадження №1-кс/761/16106/2019) на зазначені грошові кошти, підлягає скасуванню, а клопотання директора ТОВ «Фінансова компанія Магнат» ОСОБА_5 задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання директора ТОВ «Фінансова компанія Магнат» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 у справі № 761/21122/19 (провадження №1-кс/761/16106/2019) в рамках кримінального провадження №0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 у справі № 761/21122/19 (провадження №1-кс/761/16106/2019) у рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові коштив національнійвалюті узагальній сумі1733997(одинмільйон сімсоттридцять тритисячі дев`ятсотдев`яносто сім)гривень,грошові коштив іноземнійвалюті узагальній сумі103791(стотри тисячісімсот дев`яностоодин)доларів США,грошові коштив іноземнійвалюті узагальній сумі66115(шістдесятшість тисячсто п`ятнадцять)Євро,грошові коштив іноземнійвалюті узагальній сумі21330(двадцятьодна тисячатриста тридцять)польських злотих,грошові коштив іноземнійвалюті узагальній сумі9557950(дев`ятьмільйонів п`ятсотп`ятдесят сімтисяч дев`ятсотп`ятдесят)російських рублів,металевий годинникжовтого кольору«Луг» 41948 1шт.,металевий годинникжовтого кольору62283 1шт.,металевий годинникжовтого кольору«Чайка» 129568 1шт.,металевий годинникжовтого кольору«OMEGA» 1шт.,металеві перстніжовтого кольору 10шт.,металеві кольцажовтого кольору 15шт.,металеві браслетижовтого кольору 3шт.,металеві ланцюгижовтого кольору 6шт.,жорсткий дискмарки «TOSHIBA»s/n:84AEVJ9FSWR7 1шт.,відео-накопичувач«DIGITALVIDEORECORDER»s/n:T2A4LL181W13845 1шт.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 10 липня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...