Справа № 591/376/19
Провадження № 1-кс/591/2822/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення експертизи, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про проведення експертизи, яке в письмовій заяві підтримала та мотивувала тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000304 від 11.12.2018, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року службові особи Зноб-Новгородської сільської ради, діючи за попередньою змовою в групі із службовими особами ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», зловживаючи службовим становищем, шляхом штучного завищення обсягів будівельних робіт в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором закупівлі робіт № 59-БКК від 05.09.2017 щодо капітального ремонту приміщення клубу за адресою: вул. Центральна, 38, с. Кривоносівка, Середино-Будський район, Сумська область, здійснили розтрату на користь службових осіб ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» частини коштів, виділених з бюджету на ремонтні роботи, тим самим завдавши шкоди місцевому бюджету Зноб-Новгородської селищної ради у вигляді матеріальних збитків.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір № 59-БКК про закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кривоносівка Кривоносівської сільської ради, вул. Центральна, 38, Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1343935,00 грн.
Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області () знаходиться за адресою: Сумська область, Середино-Будський район, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, будинок 1.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, матеріали якого об`єднано в єдине кримінальне провадження за № 0000304 від 11.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України.
У кримінальному провадженні за листом слідчого Головним Управлінням ДФС у Сумській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будметексперт» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018, внаслідок привласнення грошових коштів, отриманих в якості оплати за фактично не виконі будівельні роботи з капітального ремонту приміщення клубу по вул. Центральна, 38, в с. Кривоносівка Середино-Будського району Сумської області.
Відповідно до Висновку ГУ ДФС у Сумській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будметексперт» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» за вих. № 23/18-28-16-10/39998537 від 11.06.2019, в діях посадових осіб ТОВ «Будметексперт» можуть вбачатись ознаки вчинення фінансових операцій з коштами у сумі 172053,63 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 172053,63 грн., одержаних злочинним шляхом.
З метою з`ясування, чи підтверджується документально визначений зазначеним висновком ГУ ДФС у Сумській області розмір легалізованих коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідне проведення судової економічної експертизи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000304 від 11.12.2018, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.
Враховуючи викладене, суд приходить висновку про те, що для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні спеціальні знання, тому для вирішення наведених слідчим питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Відтак, клопотання належить задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-245, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Залучити експертів Сумського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Промислова, 8, до проведення експертизи у кримінальному провадженні №0000304 від 11.12.2018 та доручити їм проведення судової економічної експертизи.
На вирішення експерта поставити наступне запитання:
Чи підтверджується документально Висновок ГУ ДФС у Сумській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будметексперт» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» за вих. № 23/18-28-16-10/39998537 від 11.06.2019 про те, що в діях посадових осіб ТОВ «Будметексперт» можуть вбачатись ознаки вчинення фінансових операцій з коштами у сумі 172053,63 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 172053,63 грн., одержаних злочинним шляхом?
Для дослідження експерту (-там) надати: матеріали кримінального провадження.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1