справа № 208/8899/18
№ провадження 1-кс/208/1501/19
УХВАЛА
Іменем України

31 травня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження № 0000196 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення, а саме:

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4 від 11.04.2007, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №7 від 17.03.2006, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-рішеннь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.10.2006, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 №706-р-06 від 03.10.2006, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-документів, що стосуються введення в експлуатацію об`єктів нерухомого майна та визнання права власності на нерухоме майно ТОВ ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на території Биківської сілької ради Криничанського району Дніпропетровської області, утворених упродовж 2006-2007 років.

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий посилається на те, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №51 від 17.10.2018, даний державний орган не має можливості надати до прокуратури копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №4 від 11.04.2007, що стосується ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через його відсутність та зазначено про те, що в квітні 2007 засідання ІНФОРМАЦІЯ_6 проводилось лише 20 числа, на якому були прийняті рішення №7 і №8, що не стосуються ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Із наданих супровідним листом ІНФОРМАЦІЯ_5 №52 від 17.10.2018 додатків встановлено, що 21.12.2005 державною приймальною комісією, яку утворено розпорядженням Вільногірського міського голова №33-р-05 від 14.12.2005 було складено та підписано Акт про прийняття і експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, який розташований у м. Вільногірськ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга). Нове будівництво. Даний акт було, затверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 №2 від 03.01.2016.

17.03.2006 до ІНФОРМАЦІЯ_9 за вх.№16 надійшов лист ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих.№ 15/3-2006 від 15.03.2006 із проханням видати рішення «Про занесення до Єдиного реєстру юридичної адреси комплексу «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга) - ТОВ II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований на території Биківської сільська рада та визначення юридичної адреси названого комплексу.

17.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено рішення №7 «Про визнання права власності на тимчасову збагачувальну фабрику «Успіх-2», відповідно до якого, прийнято рішення про визнання права приватної власності на об`єкт по АДРЕСА_2 за ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видачу свідоцтва про право приватної власності на ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об`єкт по АДРЕСА_2 та зобов`язано ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 17.04.2006 зареєструвати об`єкт у комунальному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_10 . (Дане рішення надруковано із застосуванням друкарської машинки, містить назву посад, підписи посадових осіб та печатку органу місцевого самоврядування).

Також, 17.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено рішення №8 «Про клопотання про занесення до Єдиного реєстру юридичної адреси комплексу «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища «Балка та» (1-а черга), що належить ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і розміщеного на території Биківської територіальної громади, відповідно до якого, вирішено клопотати до ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання юридичної адреси комплексу Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга), що належить ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і розміщеного на території Биківської сільської ради в Єдиний державний реєстр прав власності: 52321, Дніпропетровська область, Криничанський район, Биківська сільська рада, 3-й км автошляху Вільногірськ-Биково. (Дане рішення надруковано із застосуванням друкарської машинки, містить назву посад, підписи посадових осіб та печатку органу місцевого самоврядування).

Вивченням документів, наданих до прокуратури супровідним листом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №368 від 17.10.2018 встановлено що, 03.10.2006 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 №706-р-06 затверджено Акт державної приймальної комісії від 10.08.2006 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, а саме: комплексу «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (перша черга). Нове будівництво.

Окрім цього встановлено, що в матеріалах, наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до прокуратури наявна:

*фотокопія свідоцтва про право власності на нерухоме майно (ЯЯЯ № НОМЕР_2 ), а саме: «комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга), площею 73,7 кв.м. із адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, Биківська сільська рада, 3-й км автошляху Вільногірськ-Биково», видане ІНФОРМАЦІЯ_6 02.11.2006 на підставі рішення даного органу місцевого самоврядування №7 від 05.10.2006 ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

*фотокопія витягу №12373540 від 02.11.2006 про реєстрацію права власності на нерухоме майно за ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданого комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер 16600478 від 04.05.2007 (номер запису 2 в книзі 1);

*фотокопія свідоцтва про право власності на нерухоме майно (ЯЯЯ № НОМЕР_3 ), а саме: «комплекс «Видобуток та переробка пісків техноґенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга), площею 267,5 кв.м. із адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, Биківська сільська рада, 3-й км автошляху Вільногірськ-Биково», видане ІНФОРМАЦІЯ_6 04.05.2007 на підставі рішення даного органу місцевого самоврядування №4 від 11.04.2007 ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

*фотокопія витягу №14446087 від 04.05.2007 про реєстрацію права власності на нерухоме майно за ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданого комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер 16600478 від 04.05.2007 (номер запису 2 в книзі 1);

*фотокопія рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №7 від 17.03.2006 «Про визнання права власності на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга) ТОВ II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». Однак, це рішення містить інший змість, у порівнянні із вищенаведеним, яке надано ІНФОРМАЦІЯ_1 та візуально відтиск печатки, а саме прийнято рішення: визнати право приватної власності на об`єкт, розташований в балці Крута, «комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга) за ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; видати свідоцтво про право приватної власності на ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об`єкт, розташований в балці Крута; зобов`язати ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформити документи на вказаний об`єкт, та зареєструвати його у комунальному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_10 . (Дане рішення надруковано із застосуванням лазерного принтеру, у рішенні мається назва посад та ШБ посадових осіб, підписи посадових осіб та печатка органу місцевого самоврядування);

*фотокопія рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №4 від 11.04.2007 «Про визнання права власності на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга) ТОВ II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». (Дане рішення надруковано із застосуванням лазерного принтеру (більша частина тексту) та друкарської машинки (дата рішення, назва посад та ПІБ посадових осіб), у рішенні маються підписи посадових осіб та печатка органу місцевого самоврядування).

Зазначене свідчить про те, що у період часу з 02.11.2006 по 04.05.2007 службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (ЯЯЯ № НОМЕР_2 ) виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 02.11.2006 за підписом ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №7 від 05.10.2006 із явними ознаками підробки за ТОВ з II Кольорові метали», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстровано право власності на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга), площею 73,7 кв.м. із адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, Биківська сільська рада, 3-й км автошляху Вільногірськ-Биково», а також на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (ЯЯЯ № НОМЕР_3 ) виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 04.05.2007 за підписом в.о. Биківського сільського голови Криничанського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №4 від 11.04.2007 із явними ознаками підробки за ТОВ з II Кольорові метали», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстровано право власності на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга), площею 267,5 кв.м. із адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, Биківська сільська рада, 3-й км автошляху Вільногірськ-Биково».

Таким чином, невстановлені особи підробили: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №7 від 17.03.2006 «Про визнання права власності на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга) ТОВ II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», тобто документ, який надає право, з метою його використання службовими особами ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №7 від 05.10.2006 «Про визнання права власності на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга) площею 73,7 кв.м. із адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, Биківська сільська рада, 3-й км автошляху Вільногірськ-Биково» ТОВ II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а також 11.04.2007 невстановлені особи підробили рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4 від 11.04.2007 «Про визнання права власності на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга) ТОВ II « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» тобто документ, який надає право, з метою його використання службовими особами ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у подальшому стало підставою для реєстраціє за ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права приватної власності на нерухоме майно, а саме на комплекс «Видобуток та переробка пісків техногенного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1-а черга), площею 267,5 кв.м. із адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, Биківська сільська рада, 3-й км автошляху Вільногірськ-Биково».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) - ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (в редакції, яка діяла станом на момент вчинення злочину 2005-2007 р.р.) (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів).

10.01.2019 слідчим СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в рамках даного кримінального провадження на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у порядку ст. 9, 40, 93 КПУ України скеровано лист за №46/393 з вимогою надати оригінали документів, які є предметом даного клопотання та стосуються набуття ТОВ з II «Кольорові метали» права власності на об`єкти нерухомого майна на території Биківської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області. Разом з тим, на теперішній час, відповідь на лист №46/393 від 10.01.2019, а також необхідні документи слідчому не надано, що у свою чергу перешкоджає забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, як це визначено ст. 2 КПК України. Окрім того, Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом Держбуду України ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) №127 від 24.05.2001 (із змінами та доповненнями) визначено ведення та зберігання наступних документів: інвентаризаційна справа (Додаток 1 до Інструкції), яка складається із сукупності матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об`єкт нерухомого майна і які є підставою для надання інформації про такий об`єкт. За результатами проведення технічної інвентаризації складаються інвентаризаційна справа, у тому числі матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти та обов`язково вносяться відомості про об`єкт нерухомого майна до Реєстру об`єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.
Зазначене клопотання слідчий просив проводити розглядом у відсутність представника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до вимог ч.2 ст.162 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів. В обґрунтування зазначив, що відомості до ЄРДР внесені 09.11.2018 року з підстав самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України. Згідно до постанови про визначення підслідності у кримінальному провадженні від 09.11.2018 року винесену заступником керівника Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_7 , визначено підслідність у кримінальному провадженні за № 0000196 від 09.11.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області. З підстав загрози знищення або внесення змін до вищевказаних у клопотанні документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою приховування злочинних дій, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, так як отримані копії документів на вимоги прокуратури та слідства на співпадають за змістом, що необхідно для проведення експертних досліджень з використанням оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Без їх вилучення неможливо встановити фактичні обставини злочину.

Враховуючи клопотання слідчого та позиції прокурора про проведення судове засідання без представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, наявність різних даних у копіях долучених до клопотання, враховуючи що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання згідно до до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, зазначається й правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що прокурором під час судового розгляду доведена мета та підстави вилучення саме оригіналів документів, які є необхідними для проведення експертних досліджень та встановлення істини по справ, що узгоджується із приписами КПК України, як мети отримання доказів в межах кримінального провадження, підтверджено факт того, що зазначені документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме копією архівних даних, витягами з реєстраційних реєстрів, з зазначенням реквізитів документів, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей та документів», - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 :

право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення, а саме:

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4 від 11.04.2007, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №7 від 17.03.2006, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-рішеннь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.10.2006, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 №706-р-06 від 03.10.2006, разом з додатками (у т.ч. протоколами, заявами, актами тощо);

-документів, що стосуються введення в експлуатацію об`єктів нерухомого майна та визнання права власності на нерухоме майно ТОВ ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на території Биківської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області, утворених упродовж 2006-2007 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1