печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

05 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами Державного агентства «Укравтодор», Міністерства інфраструктури України, ДП «Українські дорожні інвестиції», ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом скоєння службовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33», ТОВ «Нікопром Трейд», ТОВ «Мостстройком» та іншими невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами Державного агентства «Укравтодор», Міністерства інфраструктури України, ДП «Українські дорожні інвестиції», ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом скоєння службовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33», ТОВ «Нікопром Трейд», ТОВ «Мостстройком» та іншими невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зокрема, з наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що зазначене майно відповідає підставам зазначених в ч. 1 ст. 170, п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України та п.п. 1, 3 ст. 96-2 КК України.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на суми коштів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) та видаткові операції, які обліковуються на банківських рахунках електронного адміністрування ПДВ, що відкриті та обслуговуються в Державній Казначейській службі України (МФО 899998) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме:

ТОВ «СТАРТ-ПОСТАЧ» (), рахунок: НОМЕР_1 (980).

ТОВ «КОМП-ТОРГ» (), рахунок: НОМЕР_2 (980).

ТОВ «СТРОНГ СЕРВІС» (), рахунок: НОМЕР_3 (980).

ТОВ «ІТАЛТРЕЙД ПЛЮС» (), рахунок: НОМЕР_4 (980).

ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (), рахунок: НОМЕР_5 (980).

ТОВ «АГРОСІЛЬГОСП ПРОГРЕС (), рахунок: НОМЕР_6 (980).

ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (), рахунки: НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980).

ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (), рахунок: НОМЕР_9 (980).

ТОВ «АГРИАД» (), рахунок: НОМЕР_10 (980).

ТОВ «СХІД-ТОРГ» (), рахунок: НОМЕР_11 (980).

ТОВ «ГРАФИУМ» (), рахунок: НОМЕР_12 (980).

ТОВ "СЄВЄР ЛОГІСТИК" (), рахунок: НОМЕР_13 (988).

ТОВ "ФРАНК ПРО 2017" (), рахунок: НОМЕР_14 (980).

ТОВ "ПРЕСТИЖ 888" (), рахунок: НОМЕР_15 (988).

ТОВ "РЕСПЕКТ 2017" (), рахунок: НОМЕР_16 (998).

ТОВ "ФАКТОР 2017" (), рахунок: НОМЕР_17 (980).

ТОВ "ВАРНАУС" (), рахунок: НОМЕР_18 (980).

ТОВ "КВФ ПЛЮС" (), рахунок: НОМЕР_19 (980).

ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" (), рахунок: НОМЕР_20 (980).

ТОВ "ЕКСІМ 1" (), рахунок: НОМЕР_21 (980).

ТОВ "ХІТ-ТОРГ" (), рахунки: НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980).

ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (), рахунок: НОМЕР_24 (980).

ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (), рахунок: НОМЕР_25 (980).

ТОВ "ЗЕРНОЛЕНД ГРУПП" (), рахунок: НОМЕР_26 (980).

ТОВ "ЗЕРНОТЕХ АГРО" (), рахунки: НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980).

ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" (), рахунок: НОМЕР_29 (980).

Заборонити розпоряджатися сумами коштів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ), та проводити видаткові операції з рахунків електронного адміністрування ПДВ, які відкриті та обслуговуються в Державній Казначейській службі України (МФО 899998) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме:

ТОВ «СТАРТ-ПОСТАЧ» (), рахунок: НОМЕР_1 (980).

ТОВ «КОМП-ТОРГ» (), рахунок: НОМЕР_2 (980).

ТОВ «СТРОНГ СЕРВІС» (), рахунок: НОМЕР_3 (980).

ТОВ «ІТАЛТРЕЙД ПЛЮС» (), рахунок: НОМЕР_4 (980).

ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (), рахунок: НОМЕР_5 (980).

ТОВ «АГРОСІЛЬГОСП ПРОГРЕС (), рахунок: НОМЕР_6 (980).

ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (), рахунки: НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980).

ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (), рахунок: НОМЕР_9 (980).

ТОВ «АГРИАД» (), рахунок: НОМЕР_10 (980).

ТОВ «СХІД-ТОРГ» (), рахунок: НОМЕР_11 (980).

ТОВ «ГРАФИУМ» (), рахунок: НОМЕР_12 (980).

ТОВ "СЄВЄР ЛОГІСТИК" (), рахунок: НОМЕР_13 (988).

ТОВ "ФРАНК ПРО 2017" (), рахунок: НОМЕР_14 (980).

ТОВ "ПРЕСТИЖ 888" (), рахунок: НОМЕР_15 (988).

ТОВ "РЕСПЕКТ 2017" (), рахунок: НОМЕР_16 (998).

ТОВ "ФАКТОР 2017" (), рахунок: НОМЕР_17 (980).

ТОВ "ВАРНАУС" (), рахунок: НОМЕР_18 (980).

ТОВ "КВФ ПЛЮС" (), рахунок: НОМЕР_19 (980).

ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" (), рахунок: НОМЕР_20 (980).

ТОВ "ЕКСІМ 1" (), рахунок: НОМЕР_21 (980).

ТОВ "ХІТ-ТОРГ" (), рахунки: НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980).

ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (), рахунок: НОМЕР_24 (980).

ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (), рахунок: НОМЕР_25 (980).

ТОВ "ЗЕРНОЛЕНД ГРУПП" (), рахунок: НОМЕР_26 (980).

ТОВ "ЗЕРНОТЕХ АГРО" (), рахунки: НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980).

ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" (), рахунок: НОМЕР_29 (980).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1