У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ вказано, що 06 жовтня 2017 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа шляхом обману грошовою сумою 3600 грн, із зарплатної карточки належної ОСОБА_4 1991 р.н., жителю АДРЕСА_1 , про що09 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000230 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має картковий рахунок з № НОМЕР_1
06.10.2017 року близько 14-00 год. на картку ОСОБА_4 прийшла заробітна плата у розмірі 3600 грн.. Після закінчення робочого дня близько 17-00 год. він пішов до банкомату, щоб зняти дані кошти, проте на картці було лише 2 грн, після цього ОСОБА_4 звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 там повідомили, що 06.10.2017 року на картку № НОМЕР_1 були нараховано кошти в сумі 2820 заробітної плати та 840 грн. премії, а в 14-00 було переведено дані кошти на віртуальну картку.
На гарячій лінії оператор ОСОБА_4 повідомив, що 02.10.2017 року на його ім`я було створено віртуальну картку та дані кошти на даний час знаходяться на цій віртуальній картці. Оператор порадив заблокувати віртуальну картку. Близько 20-30 год. ОСОБА_4 заблокував дану віртуальну картку. На наступний день ОСОБА_4 знову звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де повідомили, що коштів на віртуальній картці немає, кошти переведені на Порт-мане. Тоді оператор гарячої повідомив ОСОБА_4 , що смс-повідомлення, про зняття грошей відсилаються на мобільний номер НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 .
07.10.2017 року ОСОБА_4 зателефонував до оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися чому не надходять смс-повідомлення на його мобільний номер. Оператор повідомив, що до вказаного номера підключена переадресація смс повідомлень на інший номер, а саме НОМЕР_4 .
Проблеми з надходженням повідомлень почались після того, як 10 вересня 2017 року, ОСОБА_4 загубив попередню свою зарплатну картку. Заблокувавши дану картку 12 вересня 2017 року, 26 вересня ОСОБА_4 було видано нову картку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що із карти № НОМЕР_1 , 06.10.2017 року було перекинуто 3620 грн на іншу карту НОМЕР_5 та переадресація здійснювалася на відповідний мобільний номер НОМЕР_6 .
Також в ході подальшого досудового розслідування було встановлено те що рух коштів провівся через віртуальну картку Mobile banking НОМЕР_7 », на рахунок № НОМЕР_8 , на яку було переведено грошові кошти 06.10.2017 року з «Mobile banking НОМЕР_7 ».
Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
У судове засідання слідчий СВ Підволочиського ВП та володілець інформації, - представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки отримання вказаної інформації, буде мати для кримінального провадження доказове значення, та забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів,а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації про транзакцію грошових коштів по віртуальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальшу транзакцію коштів. Номер мобільного телефону, який здійснював підключення до даного карткового рахунку, IP-адреси даної транзакції, повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок, з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Дозвіл на інформацію про транзакцію грошових коштів по віртуальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні реквізити банківської одержувача № НОМЕР_8 подальшу транзакцію коштів, номер мобільного телефону, який здійснював підключення до даного карткового рахунку, IP-адреси даної транзакції, повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок отримати у приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 та надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1