ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/640/19
Провадження № 1-кс/483/352/2019
У Х В А Л А
Іменем України
13 червня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

12 червня 2019 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.
31 січня 2019 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому Законом порядку в реєстраційній службі.
Відповідно до заяви директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 28 січня 2019 року з 2007-2009 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником прав оренди на земельні ділянки з громадянами, відповідно до договорів оренди, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 . Станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, договори оренди є дійсними, права на оренду не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року, невстановлені особи, здійснили підроблення договорів оренди із вказаними особами, які зареєстрували в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на оренду земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована заява ОСОБА_53 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно без передбаченого дозволу використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення мешканців в районі с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 147197004 від 28 листопада 2018 року встановлено, що протягом 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори оренди земельних ділянок, які було зареєстровано відповідно до діючого законодавства державним реєстратором.
Допитані в якості свідків ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_53 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 пояснили, що дійсно укладали договори оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримували орендну плату за користування їх земельною ділянкою. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних договорів вони не укладали.
Допитаний в якості потерпілого директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_57 пояснив, що ним та юристами підприємства було з`ясовано питання щодо передачі власниками земельних ділянок, які передали свої земельні ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цих же земель в оренду іншим особам без дозволу підприємства, яке є законним орендарем, а саме при спілкуванні із власниками земельних ділянок встановлено, що договори оренди із іншими підприємствами вони не підписували та нікому земельні ділянки не передавали в оренду. Зокрема, серед орендодавців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані громадяни не передавали в оренду належні їм земельні ділянки.
Факт наявності договірних відносин вказаних громадян із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується договорами оренди діючими станом на 2018 рік.
Враховуючи викладене, існують реальні підстави вважати, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено надання документів, що містять ознаки підробки, а саме: договори оренди земельних ділянок, які підроблені невстановленими особами.
Відповідно до листа Головного Управління ДФС від 17 квітня 2018 року за вих. № 3642/9/14029-12-08-22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало в користуванні земельні ділянки площею1350 га, з яких 250 га по договорам із фізичними особами в с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.
З листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 05/09-1 від 05 вересня 2017 року вбачається, що підприємство має у використанні 1350 га земельних ділянок, серед яких в с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області 250 га.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є структурним об`єднанням ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вих. № 935/01-4 від 06 липня 2017 року, що надана в якості додатка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Дмитрівської сільської ради використовує земельні ділянки загальною площею 250 га.
В той же час з листа ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ОТГ не має земельних ділянок в користуванні.
Вказаний факт використання земельних ділянок заперечує під час пояснень і сам колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_58 , який крім того, відмовився надати вільні зразки почерку та підписів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної та облікової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій містяться документи діяльності підприємства: податкові декларації, наказ на призначення, звільнення, статут, повноваження керівника, а також інші документів, які можуть містити вільні зразки почерку та підписів посадових осіб, в тому числі ОСОБА_59 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційна та облікова справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що для забезпечення проведення якісного досудового розслідування, необхідно отримати докази в рамках кримінального провадження, заступник начальника начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів із особової та реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_59 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання заступник начальника начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 просив провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В судовому засіданні слідчий клопотання заступника начальника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 підтримав.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане заступником начальника начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви, копії протоколів допитів свідків, копії протоколу допиту потерпілого, копії листів, копія рапорту, інформаційна довідка) містять достатні дані про розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_60 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів із особової та реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_59 .

Строк дії ухвали визначити до 13 липня 2019 року.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: