Справа №766/4357/16-к
н/п 1-кс/766/9465/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.06.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-звіт про фінансовий результат (балансовий звіт) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-звіт про фінансовий результат (балансовий звіт) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-звіт про наявність та рух основних засобів (інвестиції) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- звіт про наявність та рух основних засобів (інвестиції) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0006135 від 24.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою об`єктивного та всебічного розслідування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що матеріали досудового розслідування містять достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (звіт про фінансовий результат діяльності (балансовий) за 2003-2006 р.р. та звіт про наявність та рух основних засобів (інвестиції) за 2003-2006 р.р.) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати доступ до них іншим шляхом не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності та без виклику представника володільця документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0006135 від 24.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення від акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, про можливі протиправні дії з боку голови правління ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З показів ОСОБА_7 , стало відомо, що він жодних дій зі своєї сторони стосовно підробки офіційних документів, які стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не вчиняв. Емісія була зроблена один раз з дозволу акціонерів 28.08.2001 року в сумі 101 367 грн. шляхом закритого розміщення в грошовій формі шести акціонерів, які виявили бажання на зібранні. Від акціонерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відповідних заяв щодо бажання придбання акцій не надходило. Також він зазначив, що порушень касової дисципліни в діяльності вказаного підприємства не було.
Однак в свою чергу, акціонери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказують на те, що ОСОБА_7 підроблює офіційні документи, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та під різними приводами уникає надання акціонерам для ознайомлення справжніх документів, що стосуються діяльності підприємства та зокрема щодо продажу підвального приміщення у 2006 році та першого поверху вказаної будівлі у 2005 році та не здійснив виплати акціонерам після відчуження вказаних об`єктів. Всі кошти, які отримував ОСОБА_7 від орендного заробітку приміщень універмагу, а також від відчуження вказаних приміщень набуті ним в результаті вчинення ним кримінальних правопорушень. Крім вказаного, ОСОБА_7 не повідомляв акціонерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про здійснений продаж першого поверху та підвалу універмагу, про продаж яких вони дізнались в рамках розслідування кримінального провадження.
Також, у вказаних акціонерів є наявна інформація та реальна загроза того, що ОСОБА_7 хоче перевести ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство, що в свою чергу є наслідком порушення (зменшення) прав акціонерів.
Крім зазначеного, до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від адвоката ОСОБА_14 , що є адвокатом заявника та акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , надійшло клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в якому він зазначає, що, після отримання та аналізу руху коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потребує перевірки в рамках кримінального провадження факт законності прийнятих керівництвом ПАТ рішень щодо витрат грошових коштів, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на проведення капітального ремонту приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім вказаного, ще й факт інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2003-2006 роках в розмірі 2 000 000 грн. повинен бути відображений в річних звітах про фінансові результати та звіті про наявність та рух основних засобів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки зазначених доводів, спростування чи підтвердження викладених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких міститься інформація стосовно фінансової діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На даний час вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . У інший спосіб отримати дані документи не можливо. Вказані документи містять інформацію, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження №0006135 від 24.10.2015 та мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, адже в них відображено всі основні показники господарської та фінансової діяльності вищевказаних підприємств.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:
-звіт про фінансовий результат (балансовий звіт) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-звіт про фінансовий результат (балансовий звіт) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-звіт про наявність та рух основних засобів (інвестиції) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- звіт про наявність та рух основних засобів (інвестиції) за 2003, 2004, 2005, 2006 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії ухвали до 20.07.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1