УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 . 26.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження в ході чого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ «Робота в Європі», незаконно переправляють громадян України через державний кордон, з метою власного збагачення.

Директором ТОВ «Робота в Європі» являється ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів.

Також вставлено інших працівників ТОВ «Робота в Європі», які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , яка займається підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі кордону України.

В ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони водять в оману людей обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого клієнти проходять співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 . Під час співбесіди директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по підроблених документах, які він і виготовить. За дані послуги директору необхідно сплатити кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни в яку буде переправлено клієнта. В подальшому особа, яка буде працювати за кордоном по підроблених документах, підписує боргову розписку, про те що вона зобов`язується на протязі року щомісяця пересилати директору гроші у сумі по 100 євро.

Вищеописане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_6 , який звернувся до поліції за допомогою, так як директор ТОВ «Робота в Європі» шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_6 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього встановлено, що директор ТОВ «Робота в Європі» аналогічним способом заволодів грошовими коштами у сумі 700 євро в ОСОБА_8 та надав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_8 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

25.07.2019 в помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, в ході якого вилучено наступні речі: паспорт на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; паспорт на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_4 ; паспорт на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 АТ НОМЕР_6 ; трудова книжка на імя ОСОБА_11 , трудова книжка на імя ОСОБА_12 ; трудова книжка на імя ОСОБА_13 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_7 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_8 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_9 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_10 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_11 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_12 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_13 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_14 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_15 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_16 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_17 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_18 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_17 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_18 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_22 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_23 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_24 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_25 ; 3 сім карти мобільного оператора «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», сім карту оператора «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» із номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_28 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_29 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_30 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_31 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_32 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_33 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_34 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_35 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_36 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_37 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_38 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_39 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_40 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_41 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_42 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» із номером - НОМЕР_45 , сім карту мобільного оператора «Інтертелеком»: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; пластикові картки від сім карток без їх наявності в кількості 7 штук - НОМЕР_7 , сім картка мобільного оператора із номером НОМЕР_48 ; дві сім карти із написом «ОГО», 1 сім карта із написом «ДЖИНС», дві сім карти без ідентифікаційних номерів, 1 сім картка із номерами: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; банківська картка «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_51 ; банківська картка «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_52 , банківська картка «АВАЛЬ» № НОМЕР_53 , картка «Priority PASS» № НОМЕР_54 , банківська картка «Правекс банк» № НОМЕР_55 ; флеш носій «Team Group 32 GB», флеш носій «TRANSED 8 GB», флеш носій «SP 16 GB», флеш носій «Verico 16 GB», блокнот коричневого кольору із записами на 32 арк., мобільний телефон «NOKIA 206», IMEI НОМЕР_56 , мобільний телефон «HUAWEI C 2856», S/N НОМЕР_57 , мобільний телефон «Iphone» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Iphone» в корпусі світлого кольору, три мобільні телефони «Iphone» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «HUAWEI C 5700», S/N НОМЕР_58 із сім картою «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», мобільний телефон «FLY TS 107», IMEI: НОМЕР_59 , мобільний телефон «NOKIA 6275», IMEI НОМЕР_60 , мобільний телефон «HUAWEI C 5700», S/N НОМЕР_61 . Ноутбуки: «HP» «ACER» «ACER» «ASUS» в корпусі чорного кольору та «APPLE MACBOOK » в корпусі золотистого кольору», тека синього кольору із файлами в кількості 31 шт., всередині яких знаходяться копії паспортів громадян України із заявами від їх імені; тека рожевого кольору із файлами в кількості 22 шт. всередині яких знаходяться документи; 3 файли із копіями паспортів на імя ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; 38 договорів із різною кількістю аркушів; відповідь з поліції на 2 арк.; відповідь з ЖБК «Пироговський» і дві квитанції № 1085,1082 на 4 арк.; акт взаєморозрахунків № 239 і дві квитанції № 928,931 на 3 арк.; довідка про місце проживання ОСОБА_4 на 1 арк.; заява від імені Підлісної на 1 арк.; аркуш паперу із написом «Наши потенциальние клиенти» на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру на 1 арк.; дві квитанції від 15.04.219, аркуш паперу рахунковим номером на 3 арк.; копія довідки за реквізитами на 1 арк.; довідка на 1 арк.; лист опис на 1 арк.; рахунок фактура від 23.04.2019 на 1 арк.; рахунок фактура від 01.05.2019 на 1 арк.; 4-ри акти здачі прийому робіт на 4 арк.; копії паспортів на імя ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на 4 арк.; розписка від ОСОБА_19 від 27.06.2018 на 1 арк.; рахунок фактура; зведений місячний бюджет компанії на 1 арк.; ліцензія від 22.08.2014 на 1 арк.; рахунок від 09.01.2019 на 2 арк.; розписка ОСОБА_15 від 09.01.2018 на 1 арк.; копія паспорта на 2 арк. на імя ОСОБА_15 ; розписка на 1 арк.; розписка від 10.01.2018 на 2 арк.; договір від 22.12.2017 на 8 арк.; юрист опис від 11.01.2018 на 1 арк.; акт здачі прийому робіт від 20.12.2017 на 1 арк.; договори про сплату внесків ЖБК «Пироговський» на 12 арк.; аркуш паперу із записами під номером «48»; квитанції 19 шт.; договір про співпрацю від 04.08.2014 на 5 арк.; анкета заява від 12.10.2017 на 1 арк.; витяг з ЄДРЮОта ФОП на 5 арк.; довіреність від 27.10.2016 на 2 арк.; документи на іноземній мові на 15 арк.; договір оренди від 29.03.2018 на 4 арк.; нотаріальний акт на 6 арк.; договір купівлі продажу на 3 арк.; копія із національного судового реєстру на 6 арк.; договір про надання інформаційно консультаційних послуг на 8 арк.; договір про надання інформаційно консультаційних послуг на 8 арк.; розписки на 4 арк. від 15.01.2018.

Всі вищеописані речі вилучено з метою проведення криміналістичних експертиз та визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий ОСОБА_20 , який входить в групу слідчих, не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи була повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у їх відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 25.07.2019 вбачається, що 25.07.2019 в помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, в ході якого вилучено наступні речі: паспорт на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; паспорт на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_4 ; паспорт на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 АТ НОМЕР_6 ; трудова книжка на імя ОСОБА_11 , трудова книжка на імя ОСОБА_12 ; трудова книжка на імя ОСОБА_13 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_7 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_8 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_9 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_10 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_11 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_12 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_13 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_14 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_15 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_16 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_17 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_18 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_17 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_18 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_22 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_23 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_24 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_25 ; 3 сім карти мобільного оператора «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», сім карту оператора «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» із номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_28 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_29 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_30 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_31 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_32 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_33 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_34 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_35 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_36 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_37 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_38 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_39 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_40 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_41 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_42 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» із номером - НОМЕР_45 , сім карту мобільного оператора «Інтертелеком»: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; пластикові картки від сім карток без їх наявності в кількості 7 штук - НОМЕР_7 , сім картка мобільного оператора із номером НОМЕР_48 ; дві сім карти із написом «ОГО», 1 сім карта із написом «ДЖИНС», дві сім карти без ідентифікаційних номерів, 1 сім картка із номерами: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; банківська картка «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_51 ; банківська картка «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_52 , банківська картка «АВАЛЬ» № НОМЕР_53 , картка «Priority PASS» № НОМЕР_54 , банківська картка «Правекс банк» № НОМЕР_55 ; флеш носій «Team Group 32 GB», флеш носій «TRANSED 8 GB», флеш носій «SP 16 GB», флеш носій «Verico 16 GB», блокнот коричневого кольору із записами на 32 арк., мобільний телефон «NOKIA 206», IMEI НОМЕР_56 , мобільний телефон «HUAWEI C 2856», S/N НОМЕР_57 , мобільний телефон «Iphone» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Iphone» в корпусі світлого кольору, три мобільні телефони «Iphone» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «HUAWEI C 5700», S/N НОМЕР_58 із сім картою «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», мобільний телефон «FLY TS 107», IMEI: НОМЕР_59 , мобільний телефон «NOKIA 6275», IMEI НОМЕР_60 , мобільний телефон «HUAWEI C 5700», S/N НОМЕР_61 . Ноутбуки: «HP» «ACER» «ACER» «ASUS» в корпусі чорного кольору та «APPLE MACBOOK » в корпусі золотистого кольору», тека синього кольору із файлами в кількості 31 шт., всередині яких знаходяться копії паспортів громадян України із заявами від їх імені; тека рожевого кольору із файлами в кількості 22 шт. всередині яких знаходяться документи; 3 файли із копіями паспортів на імя ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; 38 договорів із різною кількістю аркушів; відповідь з поліції на 2 арк.; відповідь з ЖБК «Пироговський» і дві квитанції № 1085,1082 на 4 арк.; акт взаєморозрахунків № 239 і дві квитанції № 928,931 на 3 арк.; довідка про місце проживання ОСОБА_4 на 1 арк.; заява від імені Підлісної на 1 арк.; аркуш паперу із написом «Наши потенциальние клиенти» на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру на 1 арк.; дві квитанції від 15.04.219, аркуш паперу рахунковим номером на 3 арк.; копія довідки за реквізитами на 1 арк.; довідка на 1 арк.; лист опис на 1 арк.; рахунок фактура від 23.04.2019 на 1 арк.; рахунок фактура від 01.05.2019 на 1 арк.; 4-ри акти здачі прийому робіт на 4 арк.; копії паспортів на імя ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на 4 арк.; розписка від ОСОБА_19 від 27.06.2018 на 1 арк.; рахунок фактура; зведений місячний бюджет компанії на 1 арк.; ліцензія від 22.08.2014 на 1 арк.; рахунок від 09.01.2019 на 2 арк.; розписка ОСОБА_15 від 09.01.2018 на 1 арк.; копія паспорта на 2 арк. на імя ОСОБА_15 ; розписка на 1 арк.; розписка від 10.01.2018 на 2 арк.; договір від 22.12.2017 на 8 арк.; юрист опис від 11.01.2018 на 1 арк.; акт здачі прийому робіт від 20.12.2017 на 1 арк.; договори про сплату внесків ЖБК «Пироговський» на 12 арк.; аркуш паперу із записами під номером «48»; квитанції 19 шт.; договір про співпрацю від 04.08.2014 на 5 арк.; анкета заява від 12.10.2017 на 1 арк.; витяг з ЄДРЮОта ФОП на 5 арк.; довіреність від 27.10.2016 на 2 арк.; документи на іноземній мові на 15 арк.; договір оренди від 29.03.2018 на 4 арк.; нотаріальний акт на 6 арк.; договір купівлі продажу на 3 арк.; копія із національного судового реєстру на 6 арк.; договір про надання інформаційно консультаційних послуг на 8 арк.; договір про надання інформаційно консультаційних послуг на 8 арк.; розписки на 4 арк. від 15.01.2018.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилученні під час огляду та обшуку, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені предмети під час проведення обшуку в помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; паспорт на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_4 ; паспорт на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 АТ НОМЕР_6 ; трудова книжка на імя ОСОБА_11 , трудова книжка на імя ОСОБА_12 ; трудова книжка на імя ОСОБА_13 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_7 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_8 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_9 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_10 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_11 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_12 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_13 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_14 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_15 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_16 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_17 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_18 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_17 , сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_18 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_22 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_23 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_24 ; сім карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_25 ; 3 сім карти мобільного оператора «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», сім карту оператора «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» із номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_28 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_29 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_30 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_31 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_32 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_33 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_34 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_35 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_36 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_37 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_38 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_39 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_40 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_41 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_42 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» із номерами: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; сім карта мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» із номером - НОМЕР_45 , сім карту мобільного оператора «Інтертелеком»: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; пластикові картки від сім карток без їх наявності в кількості 7 штук - НОМЕР_7 , сім картка мобільного оператора із номером НОМЕР_48 ; дві сім карти із написом «ОГО», 1 сім карта із написом «ДЖИНС», дві сім карти без ідентифікаційних номерів, 1 сім картка із номерами: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; банківська картка «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_51 ; банківська картка «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_52 , банківська картка «АВАЛЬ» № НОМЕР_53 , картка «Priority PASS» № НОМЕР_54 , банківська картка «Правекс банк» № НОМЕР_55 ; флеш носій «Team Group 32 GB», флеш носій «TRANSED 8 GB», флеш носій «SP 16 GB», флеш носій «Verico 16 GB», блокнот коричневого кольору із записами на 32 арк., мобільний телефон «NOKIA 206», IMEI НОМЕР_56 , мобільний телефон «HUAWEI C 2856», S/N НОМЕР_57 , мобільний телефон «Iphone» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Iphone» в корпусі світлого кольору, три мобільні телефони «Iphone» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «HUAWEI C 5700», S/N НОМЕР_58 із сім картою «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», мобільний телефон «FLY TS 107», IMEI: НОМЕР_59 , мобільний телефон «NOKIA 6275», IMEI НОМЕР_60 , мобільний телефон «HUAWEI C 5700», S/N НОМЕР_61 . Ноутбуки: «HP» «ACER» «ACER» «ASUS» в корпусі чорного кольору та «APPLE MACBOOK » в корпусі золотистого кольору», тека синього кольору із файлами в кількості 31 шт., всередині яких знаходяться копії паспортів громадян України із заявами від їх імені; тека рожевого кольору із файлами в кількості 22 шт. всередині яких знаходяться документи; 3 файли із копіями паспортів на імя ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; 38 договорів із різною кількістю аркушів; відповідь з поліції на 2 арк.; відповідь з ЖБК «Пироговський» і дві квитанції № 1085,1082 на 4 арк.; акт взаєморозрахунків № 239 і дві квитанції № 928,931 на 3 арк.; довідка про місце проживання ОСОБА_4 на 1 арк.; заява від імені Підлісної на 1 арк.; аркуш паперу із написом «Наши потенциальние клиенти» на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру на 1 арк.; дві квитанції від 15.04.219, аркуш паперу рахунковим номером на 3 арк.; копія довідки за реквізитами на 1 арк.; довідка на 1 арк.; лист опис на 1 арк.; рахунок фактура від 23.04.2019 на 1 арк.; рахунок фактура від 01.05.2019 на 1 арк.; 4-ри акти здачі прийому робіт на 4 арк.; копії паспортів на імя ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на 4 арк.; розписка від ОСОБА_19 від 27.06.2018 на 1 арк.; рахунок фактура; зведений місячний бюджет компанії на 1 арк.; ліцензія від 22.08.2014 на 1 арк.; рахунок від 09.01.2019 на 2 арк.; розписка ОСОБА_15 від 09.01.2018 на 1 арк.; копія паспорта на 2 арк. на імя ОСОБА_15 ; розписка на 1 арк.; розписка від 10.01.2018 на 2 арк.; договір від 22.12.2017 на 8 арк.; юрист опис від 11.01.2018 на 1 арк.; акт здачі прийому робіт від 20.12.2017 на 1 арк.; договори про сплату внесків ЖБК «Пироговський» на 12 арк.; аркуш паперу із записами під номером «48»; квитанції 19 шт.; договір про співпрацю від 04.08.2014 на 5 арк.; анкета заява від 12.10.2017 на 1 арк.; витяг з ЄДРЮОта ФОП на 5 арк.; довіреність від 27.10.2016 на 2 арк.; документи на іноземній мові на 15 арк.; договір оренди від 29.03.2018 на 4 арк.; нотаріальний акт на 6 арк.; договір купівлі продажу на 3 арк.; копія із національного судового реєстру на 6 арк.; договір про надання інформаційно консультаційних послуг на 8 арк.; договір про надання інформаційно консультаційних послуг на 8 арк.; розписки на 4 арк. від 15.01.2018.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: