Дата документу 22.10.2019
Справа № 501/2712/19
У Х В А Л А

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000608 від 12 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться зазначене кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч з 01 на 02 серпня 2019 року, приблизно о 03:00 год., за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де всі втрьох вживали спиртні напої. Тоді ж у кімнаті вказаної квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ґрунті сумісного вживання алкогольних напоїв раптово виникли неприязні стосунки, які переросли в конфлікт, під час якого ОСОБА_5 , знаходячись позаду ОСОБА_6 , взявши в руки електричний подовжувач, зав`язав його навколо шиї ОСОБА_6 , та стягуючи його з великою силою, почав душити останнього. Побачивши вказаний конфлікт, у ОСОБА_7 виник злочинний намір на умисне вбивство ОСОБА_5 .

Реалізуючи цей намір, ОСОБА_7 самостійно, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї дії, передбачаючи її суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою протиправного заподіяння смерті іншій людині, схилився до ОСОБА_5 ззаду, та з метою реалізації свого наміру на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_5 , здійснив напад на останнього з удавленням та задушенням, а саме: своєю правою рукою схопив за шию ОСОБА_5 , зігнувши свою руку у лікті, а лівою рукою, яку також зігнув у лікті, прижав шию ОСОБА_5 ззаду, при цьому, здавлюючи шию з великою силою, спричинив ОСОБА_5 тілесні ушкодження у вигляді переламів під`язикової кістки та хрящів гортані, від чого настала механічна асфіксія, від якої ОСОБА_5 помер.

14 серпня 2019 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України - вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

13 серпня 2019 року під час проведення огляду гаражу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , яка є зарплатною.

З метою встановлення факту зняття сторонніми особами з цієї картки грошових коштів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських пластикових карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей щодо карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ).

Отримання інформації та документів стосовно картоотримувачів банківських пластикових карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ), за період з 01 серпня по 13 серпня 2019 року, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідним, оскільки зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, з огляду на вищенаведені законодавчі положення, є неможливим.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000608 від 12 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого уповноваженій особі, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), які було відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 серпня по 13 серпня 2019 року, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості щодо картоотримувачів платіжних банківських пластикових карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), які було відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час, відображених на паперовому носії:
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення, чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківським пластиковим карткам, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), які було відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01 серпня по 13 серпня 2019 року;
-інформацію щодо IP- адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжним банківським пластиковим карткам, відкритим за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
інші документи, які перебувають у володінні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються платіжних банківських пластикових карток, відкритих за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Роз`яснити керівництву ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя