Справа № 931/693/19
Провадження № 1-кс/931/364/19
У Х В А Л А

25 вересня 2019 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 31.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 31.08.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 23.08.2019 орієнтовно о 12 годині невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами, належними СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в загальній сумі 496999,86 грн., після чого з вказаною невідомою особою зв`язок став відсутній, умови договору не виконані.

Встановлено, що в момент вчинення шахрайських дій кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), відкритий на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Просить надати начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчій СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку карті № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з 22.08.2019, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу), на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із вказанням всіх реквізитів, місце проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Окрім того, просить розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів клієнтів банку.

У судове засідання прокурор не прибув, у клопотанні просить проводити його розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, зазначена у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вважаю, що прокурором доведено, що вказана ним інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 22.08.2019 не вказуючи кінцеву дату такого періоду, однак, зважаючи, що строк дії ухвали становить один місяць, під час розгляду даного клопотання неможливо встановити кінцеву дату виконання ухвали. За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до інформації за період з 22.08.2019 по дату постановлення ухвали, тобто 25.09.2019 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчій СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку карті № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) з 22.08.2019 року по 25.09.2019 року, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу), на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із вказанням всіх реквізитів, місце проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1