Справа №:755/4961/19
Провадження №: 1-кс/755/9032/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" грудня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що 18.12.2018 генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 з громадянкою ОСОБА_5 , було укладено договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, а саме: земельної ділянки площею 0,1000 (нуль цілих одна тисяча десятитисячних) га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , позначена планом меж земельної ділянки за кадастровим номером: :01:063:0009, вартістю 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень; кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень.
Указані договори було укладено та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі під № 1032 та № 1033, відповідно.
Також вказано, що встановлено, що у 2018 року на Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 та OLX було розміщено об`яви про продаж вказаного кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становило 5 582 000 грн.
Крім цього, згідно Звіту про грошову оцінку майна та земельної ділянки має певні ознаки фіктивності, у Звіті оцінювачем проведено порівняльний аналіз вартості схожих об`єктів нерухомості, які в дійсності не виставлялись на продаж. У вказаному Звіті відображений об`єкт (кафе) за адресою: АДРЕСА_2 , який не відповідає дійсності, оскільки за вказаною адресою знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником, якого є громадянка ОСОБА_7 . Остання пояснила, що магазином вона володіє з 2011 року на підставі свідоцтва на право власності. Зазначене приміщення постійно використовувалось, як магазин, і ніколи не виставлялось на продаж. Також, ОСОБА_7 було надане для огляду фото об`яви продажу кафе за адресою: АДРЕСА_2 , на що остання пояснила, що заклад зображений на фото в м. Яготин відсутній. Також, аналізом матеріалів кримінального провадження, встановлено, що аналогічні об`єкти були виставлені на продаж 10-11.09.18 року, тобто в день, коли складались Звіти, що вказує на те, що ціни було змінено (завищено) безпосередньо перед проведенням оцінки.
Зазначені факти вказують на можливі протиправні дії з боку посадових осіб Національного історико-етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, що призвели до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.
Також зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , має банківські рахунки відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ (МФО банку НОМЕР_2 ), а саме номери рахунків: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів за рахунками вищевказаних підприємств та дослідженні документів юридичної справи вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю за відкритими банківськими рахунками вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також всіма іншими рахунками, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ (МФО банку НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), у період з 25.05.2017 року до теперішній час, у документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в архіві електронних документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ (МФО банку НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя