Справа №487/8834/19
Провадження №1-кс/487/9248/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004395 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
03.12.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів кредитної справи, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах кредитної справи та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004395 від 23.11.2019 за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Заяву було зареєстровано до ЖЄО за № 24497 від 22.11.2019 Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області.

Дані, вказані в заяві, зареєстровано до ЄРДР за №0004395, та розпочато досудове розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним на даний час у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_6 просить вжити заходів до невідомої особи, яка 21.11.2019 року шахрайським шляхом від імені сина ОСОБА_5 , використовуючи його анкетні дані, а також паспорт, які він надавав з метою працевлаштування, оформила на нього он-лайн кредит на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток у сумі 8 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-кредити, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відкритій на ім`я ОСОБА_5 , (№ НОМЕР_2 для входу в особистий кабінет) можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах кредитної справи може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів кредитної справи відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особою при оформленні кредиту; відомості, щодо рахунків на які проводились перекази грошових коштів.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004395 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів кредитної справи відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала дійсна до 09.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1