У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000075 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000075 від 29.07.2019 року, яке розпочато за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, суб`єктами господарювання, які зловживаючи своїми повноваженнями, умисно надають недостовірну інформацію з приводу походження лісо- та пиломатеріалів для подальшого їх експорту, що завдало збитків інтересам держави.

Згідно чинного законодавства експортер для отримання Сертифіката подає необхідний пакет документів. На виконання такої вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання Сертифікатів подало два пакета документів.

Під час опрацювання наданих документів спеціалістами управління було виявлено, що товарно-транспортні накладні серії ІФБ №913860 від 17.04.2019, ІФБ № 674289 від 12.04.2019, ІФБ № 913848 від 11.04.2019 року видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були повністю використані для отримання Сертифікатів у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Експортер стверджує, що вказані товарно-транспортні накладні він не представляв у дане управління для отримання Сертифікатів, а також нікому їх не передавав.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ ЦБМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019 року здійснюють крадіжку та у подальшому реалізацію первинних документів «Товаро-Транспортних накладних», необхідних для отримання сертефікату для експорту із фіктивними печатками ТОВ ЦБМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суб`єктами підприємницької діяльності, які закупили фіктивні первинні документи у службових осіб ТОВ ЦБМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтвердження походження лісодеревини надавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання сертифікату походження деревини, який потрібен для експорту деревини.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме «Товаро-Транспортних накладних»: №№ 802443, 135246, 135251, 260983, 332962, 325333, 332975, 332994, 201468, 610719, 610726, 201528, 111518, 154584, 261152, 913848, 674289, 913860. 913862, 441048, 201591, 521043, 004777, 004779, 004781, 004780, 111561, 123459, 135515, 333268, 333273, 333279, 261249, 135537, 135539, 154703, 261285, 333393, 674460, 630518, 201693, 630520, 004896, 004898, 004903, 004904, 004902, 111634, 111650, 135552, 261354, 290857, 913973. 674488, 913977, 333468, 004958, 004985, 004989, 004998, 004997, 005001, 913860, 674289, 913848 а також всіх документів які надавались разом із вказаними накладними, сертифікатів які видані на підставі вказаних накладних, а також всіх інших первинних документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно яких вантажоодержувачем є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяв, доручень, витягів ФОП, сертифікатів, документації щодо здійснення фінансово-господарських операцій на підставі вказаних вище документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та документів згідно яких вантажоодержувачем є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також усіх інших документів які видавались володільцем документів на підставі первинних документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи до яких необхідно провести тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Також, розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме «Товаро-Транспортних накладних»: №№ 802443, 135246, 135251, 260983, 332962, 325333, 332975, 332994, 201468, 610719, 610726, 201528, 111518, 154584, 261152, 913848, 674289, 913860. 913862, 441048, 201591, 521043, 004777, 004779, 004781, 004780, 111561, 123459, 135515, 333268, 333273, 333279, 261249, 135537, 135539, 154703, 261285, 333393, 674460, 630518, 201693, 630520, 004896, 004898, 004903, 004904, 004902, 111634, 111650, 135552, 261354, 290857, 913973. 674488, 913977, 333468, 004958, 004985, 004989, 004998, 004997, 005001, 913860, 674289, 913848 а також всіх документів які надавались разом із вказаними накладними, сертифікатів які видані на підставі вказаних накладних, а також всіх інших первинних документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно яких вантажоодержувачем є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяв, доручень, витягів ФОП, сертифікатів, документації щодо здійснення фінансово-господарських операцій на підставі вказаних вище документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та документів згідно яких вантажоодержувачем є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також усіх інших документів які видавались володільцем документів на підставі первинних документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1