печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0001543 від 20.11.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення процедури державних закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження та виготовленням належно завірених копій наступних документів:
-матеріалів службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок б/н від 16.08.2017 на виконання наказу НА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2017 № 246) разом з усіма додатками;
-висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 16.04.2019 № 19/13-2/7-СЕ/19 разом з усіма додатками;
-висновку експерта судової комісійної товарознавчої експертизи від 29.12.2018 № 6583/18-54/26595-26616/18-54/26617-26638/18-56 разом з усіма додатками;
-матеріалів інших судових експертиз, проведених у рамках досудового розслідування кримінального провадження;
-протоколу огляду спеціалістом матеріалів кримінального провадження № 0001543, з невід`ємним додатком - пояснення від 26.03.2019(вих. № 6578/5/99-99-16-03-16 від 26.03.2019) головного державного-ревізора інспектора відділу викриття економічних правопорушень та супроводження кримінальних розслідувань Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС України, радника податкової митної справи II рангу ОСОБА_5 ;
-матеріалів тимчасових доступів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення публічних закупівель робіт та обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-матеріалів тимчасових доступів до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо розмитнення обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-матеріалів тимчасових доступів до документів банківських установ щодо руху коштів та відкриття розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх контрагентів;
-актового запису про смерть ОСОБА_6 (директора ряду фіктивних фірм) № 260 від 29.03.2016, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-протоколу огляду шаф автоматики та іншого обладнання, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 24.04.2018;
-документів бухгалтерської звітності Диканського лінійно- виробничого управління Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оприбуткування поставленого обладнання та сплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (товаротранспортні та податкові накладні, прибуткові касові ордери, складські звіти, тощо);
-журналів в`їзду та виїзду транспорту на територію КС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Диканського лінійно-виробничого управління, а також журналів інструктажу техніки безпеки та допуску на територію об`єктів підвищеної небезпеки;
-протоколів допитів свідків посадових осіб НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновників та посадових осіб підприємств, які мають ознаки фіктивності, та осіб, які займались поставкою обладнання на КС « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-інших документів, які стосуються проведення закупівлі товарів та робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що Першим управлінням організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 в ході проведення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розслідуємого Головним слідчим управлінням Національної поліції України досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001543 від 20.11.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення процедури державних закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, аналізом судових справ (справи №757/33164/18-к, №757/33173/18-к, №757/33166/18-к, №757/33163/18-к), наявних в судовому реєстрі, встановлено, що у рамках кримінального провадження № 0001543 слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_11 слідчим у провадженні надані тимчасові доступи до речей та документів, з можливістю вилучення копій та оригіналів документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Крім того, згідно наявних у реєстрі судових справ № 757/26539/18-к, № 757/26668/18-к, № 757/26660/18-к, № 757/26661/18-к, № 757/26672/18-к, № 757/26618/18-к, № 757/26627/18-к, № 757/26631/18-к, № 757/26625/18-к, № 757/26664/18-к, № 757/44059/18-к, № 757/44007/18-к, № 757/44005/18-к, № 757/44013/18-к, № 757/43809/18-к, № 757/43840/18-к, № 757/43887/18-к, № 757/43813/18-к, № 757/43845/18-к, № 757/43829/18-к, № 757/50404/18-к слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України отримано тимчасові доступи рахунків, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 », які відкритті в наступних банках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 ».
Поряд із цим, слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 було допитано оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_7 , який повідомив, що у рамках кримінального провадження № 0001543 від 20.11.2017 проведено податкову перевірку, призначено та проведено ряд судових експертиз, проведено огляди предметів злочинної діяльності, допитані ключові свідки.
Зазначає, що вказані вище документи та данні, які у них містяться, беззаперечно можуть бути використанні у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000442 від 05.04.2019 у якості доказів, оскільки стосуються безпосередньо зловживання службовим становищем службовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, зважаючи на те, що з моменту вчинення кримінального правопорушення (2015-2017 роки) сплинув значний проміжок часу, що значно ускладнює збір фактичних даних у кримінальному провадженні № 0000442 та те, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучені оригінали та копії значної кількості документів, які свідчать пропротиправну діяльність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено їх дослідження слідчий вказукє на те, що є підстави та необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0001543 від 20.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді та отримані у ході тимчасово доступу документи забезпечать дотримання розумних строків у кримінальному провадженні № 0000442, що забезпечить повне, всебічне та об`єктивне дослідження обставин, унеможливить фактичне дублювання розслідувань.
Будучи належним чином повідомленими слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи (слідчий у кримінальному провадженні) не з`явились, подавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Слідчий вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити, а представник особи, у володінні якої знаходяться документи зазначила, що проти задоволення клопотання заперечує, з підстав того, що ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001543 може призвести до розголошення таємниці досудового слідства і відповідно на даному етапі зашкодити досудовому розслідуванню, а тому вивчивши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

Разом з тим, ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлено, що до державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфері.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Згідно з ч. 1 ст. 221 КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Як передбачено ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Таким чином, кримінальним процесуальним законодавством встановлено окремий порядок доступу до відомостей досудового розслідування, відмінний від порядку надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що співвідносяться між собою як загальні і спеціальні норми, а тому, у випадку конкуренції вищевказаних норм застосуванню підлягатиме спеціальна норма.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0001543 від 20.11.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення процедури державних закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене, а також те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001543, відомості про які можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого або прокурора, такого дозволу слідчому судді не надано, а також враховуючи положення ст. 162 КПК України, відповідно до котрої таємниця досудового розслідування не відноситься до охоронюваної законом таємниці а тому на підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що задоволенні клопотання слід відмовити, а відтак керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Відмовити слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у задоволенні його клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1