Справа № 692/1526/19
Провадження № 1-кс/692/535/19
У Х В А Л А
31 жовтня 2019 року смт Драбів
Старший слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 13 жовтня 2019 року в період часу з 9 год. 35 хв. по 13 год. 15 хв. невстановлена особа під час телефонної розмови, представившись ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля «Нива Шевроле», шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошима в сумі 11 тис. 500 грн. ОСОБА_5 , внаслідок чого останній перерахував за три рази кошти на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до банківської таємниці. З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу, номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти не представляється можливим. Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище є підстави вважати, що особа яка скоїла даний злочин являється власником карткового рахунку, на який 13.10.2019 р. були перераховані кошти в сумі 11 500 грн., а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, що були вчинені на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до:
- інформації щодо номера рахунку № НОМЕР_1 , на який 13.10.2019 року потерпілий перерахував кошти в сумі 11 500 грн. невідомій особі;
-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника);
- відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання представник поліції не з`явився. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо номера рахунку та інформації про власника рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до:
- інформації щодо номера рахунку № НОМЕР_1 , на який 13.10.2019 року потерпілий перерахував кошти в сумі 11 500 грн. невідомій особі;
-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.10.2019 року по теперішній час.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати старшому слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому Драбівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або старшому оперуповноваженому Драбівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або начальнику сектору Драбівського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , або інспектору СРПП Драбівського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , або інспектору СРПП Драбівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або інспектору СРПП Драбівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншим працівникам СВ Драбівського ВП, або іншій особі за дорученням чи постановою ОСОБА_3 чи працівників СВ Драбівського ВП документ виготовлений на паперовому або електронному носії за вказаними вище абонентськими номерами, періодом часу та відомостями.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя