КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1037/19
Провадження № 1-кс/552/2189/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про поставлення додаткових питань на вирішення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про поставлення додаткових питань на вирішення експертизи. Клопотання обґрунтовуючи тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_4 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_4 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_4 .

Так, в ході досудового розслідування будучи допитана в якості свідка 22.03.2019 року ОСОБА_4 повідомила про те, що особисто зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності шляхом подання до державного реєстратора відповідних реєстраційних документів, не маючи при цьому мети здійснювати фінансово-господарську діяльність. Крім цього, остання зазначила, що участі в тендері на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» до КП «Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру» Полтавської обласної ради не приймала, жодних документів для участі в тендері не подавала, не складала та не підписувала, договір, рахунок на оплату, видаткові та інші документи про поставлення та встановлення зазначеного обладнання для КП «ПОКОД» ПОР не складала та не підписувала, грошових коштів не отримувала, зазначене обладнання, відповідно, не поставляла.

Так, 13.03.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 року в КП «ПОКОД» ПОР було проведено тимчасовий доступ до оригіналів тендерних документів, поданих від імені ФО-П ОСОБА_4 до тендерного комітету КП «ПОКОД» ПОР, а також первинних бухгалтерських документів про постачання обладнання.

При візуальному порівнянні зразків підписів ОСОБА_4 зі зразками підписів, які містяться у вище перелічених документах, встановлено їх відмінність та суттєві розбіжності.

Крім цього, 22.03.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 року було проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ФО-П ОСОБА_4 в Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

10.04.2019 року в Київському районному суді м. Полтави на підставі раніше поданого клопотання було отримано ухвалу про призначення почеркознавчої експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Крім цього, 06.05.2019 року в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є причетним до обставин кримінального провадження, а також відібрано в останнього зразки почерку та підписів.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у поставленні додаткових питань на вирішення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, існує потреба у проведенні експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Поставити додаткові питання на вирішення експертизи, призначеної ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 10.04.2019 року, у кримінальному провадженні №0000012, внесеному до ЄРДР 11.02.2019року за ч.1 ст. 205-1 КК України, проведення якої доручено експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: м.Полтава, провулок Рибальський, 8 а саме:

1). Ким виконані підписи в реєстраційних документах ФО-П ОСОБА_4 , поданих до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме:
-в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 08.09.2016 року;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» від 21.10.2016 року;
-в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця від 21.10.2016 року на першому та другому аркушах документа;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення підприємницької діяльності від 02.08.2018 року;
-в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 02.08.2018 року;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 11.09.2013 року;
-в графі «Підпис» реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 10.09.2013 року на першому та другому аркушах документа;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 22.01.2015 року;
-в графі «Підпис» реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов`язано з банкрутством від 22.01.2015 року;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

2). Ким виконані підписи в тендерних та первинних бухгалтерських документах, наданими в адресу КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» Полтавської обласної ради та складеними від імені ФО-П ОСОБА_4 , а саме:

-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів паперу, перший з яких виконаний на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 » та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » тендерної пропозиції б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів копії витягу з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4 ;
-в нижній частині аркушу копії витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за №555 від 15.12.2017 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа щодо санкцій б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки щодо захисту довкілля б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про учасника відкритих торгів ФОП ОСОБА_4 б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » згоди на збір та доступ до персональних даних б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » інформаційного листа б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів паперу, в яких зазначено характеристики предмета закупівлі, а саме копії інструкції з експлуатації;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » листа-згоди на виправлення помилок б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа б/н від 31.01.2018 року;
-В нижній частині аркушів копії сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 року;
-в нижній частині аркушів копії паспорту ОСОБА_4 ;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » листа про ознайомлення та погодження з основними умовами договору б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів паперу проекту договору, виконаних на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 » та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 14.02.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » тендерної пропозиції б/н від 14.02.2018 року;
-в графі «Постачальник ОСОБА_4 » договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 року;
-в графі «Постачальник ОСОБА_4 » додатку №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 року;
-в нижній частині аркушів копії сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 року;
-в графі «Здав ФОП ОСОБА_4 » акту введення в експлуатацію основних засобів №2/05 від 15.05.2018 року;
-в графі «Виписав (ла) ОСОБА_4 » рахунку на оплату №1 від 05.03.2018 року;
-в графі «Від постачальника ОСОБА_4 » видаткової накладної №1 від 15.05.2018 року;
-в графі «Від постачальника Передав: ОСОБА_4 » акту приймання-передачі обладнання від 15.05.2018 до договору №18-0018 від 23.02.2018 року;
-в графі «Представник постачальника ФОП ОСОБА_4 » акту введення в експлуатацію та пуско-налагоджуваних робіт від 15.05.2018 року;
-в графі «Продавець ФОП ОСОБА_4 » гарантійного талону №1 від 15.05.2018 року.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?
Для дослідження експертам додатково надати матеріали кримінального провадження №0000012:
Зразки почерку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 06.05.2019 року на 11 арк.;

-постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 06.05.2019 на 1 арк.;

-протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_5 від 06.05.2019 року на 2 арк.;

-протокол одночасного допиту свідка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 16.05.2019 року на 16 арк. та додатки до нього на 20 арк.;

-постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 16.05.2019 року на 1 арк.;

-протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_5 від 16.05.2019 року на 2 арк.;

-додатки до протоколу отримання зразків для експертизи ОСОБА_5 від 16.05.2019 року на 24 арк.

Листування з приводу призначеної експертизи здійснювати із слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1