25.07.2019 Справа № 380/1003/19
Провадження по справі № 1-кс/380/282/19
У Х В А Л А
25 липня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів,
Старший слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- копію справи з юридичного оформлення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в повному обсязі: заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку;
- про рух та зняття коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.07.2019 року по даний час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси банкомату (банкоматів) в період часу з 18.07.2019 року по даний час з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В судове засідання старший слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибула, в клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, старший слідчий просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та старшим слідчим СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по банківській картці№ НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- копію справи з юридичного оформлення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в повному обсязі: заяви на відкриття рахунку; копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку;
- про рух та зняття коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 18.07.2019 року по 23.07.2019 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується конрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси банкомату (банкоматів) в період часу з 18.07.2019 року по 23.07.2019 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 25 серпня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1