УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи, оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер.

20.01.2019 ОСОБА_4 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_7 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_5 на ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .

24.06.2019, 25.06.2019 реєстратором комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 здійснено зміну до установчих документів юридичної особи, а саме збільшено розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 1 500 грн., до 150 000, 00 грн., та склад засновників крім ОСОБА_9 , додатковими учасниками (засновниками) стали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Відповідно до витяг уз Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час засновниками підприємства є:

- ОСОБА_11 розмір внеску до статутного фонду 1 500 грн.;

- ОСОБА_15 розмір внеску до статутного фонду 120 000 грн.;

- ОСОБА_17 розмір внеску до статутного фонду 28 500 грн.

27.05.2019 будучи допитаним у якості свідка державний реєстратор юридичних осіб фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , проказав, що 14.05.2019 йому на робоче місце адміністратором центру надання адміністративних послуг було надано оригінали наступних документів:

- акт прийому передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 від 20.09.2018;

- договір купівлі продажу корпоративних прав яким засвідчено факт придбання ОСОБА_18 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ;

- реєстраційну картку з підписом ОСОБА_9 ;

- 2 квитанції про сплату адміністративного збору;

- опис документів, що надаються особі.

На підставі вищевказаних документів ним 15.05.2019 проведено реєстраційну дію щодо зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даний час оригінали вказаних документів знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що ОСОБА_19 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_5 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є донькою ОСОБА_5 .
Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_20 зареєструвала шлюб з ОСОБА_21 та змінила прізвище на ОСОБА_4 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перереєстрації складу учасників товариства з померлого ОСОБА_5 на ОСОБА_9 стала нотаріально засвідчена копія акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_5 .

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться оригінали документів щодо реєстрації вказаного підприємства його перереєстрації, засновників, оригінали документів, що стали підставою для зміни складу засновників, перереєстрації підприємства у м. Кривий Ріг, зміни директора підприємства.

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього у матеріалах реєстраційної справи містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_9 за якими необхідно провести технічну експертизу документів.

З метою встановлення осіб, які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вилучення документів, що стали підставою для реєстрації вищевказаного підприємства, його перереєстрації, зміні засновників та директора, підписантів, проведення технічної експертизи документів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000183 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1