Справа № 683/1338/19
1-кс/683/476/2019
УХВАЛА
22 травня 2019 року м. Старокостянтинів
встановив:
20 травня 2019 року т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, упродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_2 , проте, за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.
Як зазначає слідчий, в грудні 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із функцією ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В період січня-лютого 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, організатори злочинної діяльності шахрайським шляхом отримали реквізити платіжних карт клієнтів іноземних банківських установ та з використанням механізму, який надає POS-термінал, неправомірно перерахували їх кошти на власні рахунки. Таким чином, державній банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно доведеться відшкодовувати завдані збитки іноземним банкам.
Слідчий зазначає, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні невстановлені працівники Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які встановлювали POS-термінал та мали б звернути увагу на те, що клієнт не має на меті займатися готельним бізнесом, оскільки в нього відсутні відповідні умови для цього (готельне приміщення, наявність персоналу та інше).
Також, як вказує слідчий, для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- документів зі справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;
- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- договору щодо відкриття та встановлення POS-терміналу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, що стали підставою укладання такого договору, та положення про надання дозволу на встановлення POS-терміналу із функцією ручного введення даних клієнтів;
- посадової інструкції керівника Старокостянтинівського відділення Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 та капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 жовтня 2018 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії наступні відомості:
- документи зі справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнуті рухи коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;
- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- договори щодо відкриття та встановлення POS-терміналу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, що стали підставою укладання такого договору та положення про надання дозволу на встановлення POS-терміналу із функцією ручного введення даних клієнтів;
- посадові інструкції керівника Старокостянтинівського відділення Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє до 21 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: