Провадження № 1-кс/643/5941/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007371 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007371 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.09.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплит, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200грн.

Крім того, до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.02.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплити, заволоділа її грошовими коштами в сумі 450 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.09.2016 на сайті www.olx.ua, він знайшов оголошення про продаж нової індукційної плитки з Німеччини вартістю 600грн. Продавець з номером телефону - НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови продавець запевнив його, що товар відповідає оголошенню, який він надсилає тільки за умови повної передоплати. На ці умови потерпілий погодився та того ж дня, відправив продавцю смс з адресою доставки товару, та у відповідь отримав смс з номером картки НОМЕР_2 для переказу грошових коштів. 02.09.2016 ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту продавця грошові кошти в сумі 1200грн. Після цього по телефону повідомив продавця про переказ коштів, на що останній запевнив потерпілого, що в цей же день товар буде відправлено. Наступного дня потерпілий зателефонував продавцю на вищевказаний телефон, але він був недоступний. Товар до теперішнього часу не отримав.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.02.2016 на сайті www.olx.ua знайшла оголошення про продаж нової індукційної плитки вартістю 600грн., яку вирішила придбати. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що товар він надсилає тільки за умови повної передоплати, на ці умови вона погодилась та того ж дня, відправила продавцю через ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 450 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Реквізити картки та отримувача продавець відправив їй смс повідомленням. Того ж дня повідомила продавця про відправку грошових коштів. Наступного дня оголошення на сайті було видалено, а продавець на зв`язок не виходив.

До матеріалів провадження долучено документи, що підтверджують перерахування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів продавцю індукційних плит.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації по картці НОМЕР_2 , яка належить Акорд банку, та встановлено, що дана картка зареєстрована 31.08.2016 на ОСОБА_6 02.09.2016 на неї надходили транзакції в сумі 11,5 грн., 1520 грн., 1217 грн.,31,96 грн. 09.09.2016 на підставі заяви ОСОБА_6 даний рахунок закритий, залишок коштів виданий заявникові готівкою.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої за допомогою ІР-адреси НОМЕР_4 -2016-09-02 15:51:10 до мережі Інтернет входив абонент ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).

09.01.2017 в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою, де фактично мешкає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено банківські картки.

На майно, вилучене 09.01.2017 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , яке приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів, накладено арешт.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвалу Московського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході отримання якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 25.02.2016 і по теперішній час, в наданій інформації також необхідно висвітлити наступні відомості:

- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій;

- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з моменту відкриття до теперішнього часу;

- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з моменту відкриття до теперішнього часу;

- IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 18.10.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1