Справа № 583/4423/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" жовтня 2019 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 01.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
15.10.2019 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського відділу ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

01.07.2019 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , 01. ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що 01.07.2019 невідома особа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинила крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 10 317 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2019 на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку, чоловік повідомив, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи має вона при собі банківську карту, ОСОБА_6 повідомила, що банківської картки при собі не має у зв`язку з тим, що не перебуває вдома, доступ до неї матиме о 15 годині. Дізнавшись про це невідомий чоловік повідомив, що приблизно у вказаний час працівники банку зв`яжуться з нею. Близько 15 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав надати інформацію по банківській картці ОСОБА_6 , яка в подальшому назвала номер банківської картки та номер зазначений на звороті картки. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення, з інформацією про зміну ПІП-код та з повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 510 гривень. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими особами було знято грошові кошти в сумі 10 317 грн.

На даний час особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, не встановлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок за № НОМЕР_2 та банківську картку за № НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківській картці за № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00 год 00 хв. 01.06.2019 до 00 год. 00 хв. 10.07.2019, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_5 з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.

Для виконання завдань кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених вимогами ст. 91 КПК України, тобто встановленню події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про події, які відбулись до внесення відомостей про зазначене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме за період з 00 год 00 хв. 01.06.2019 до 00 год. 00 хв. 10.07.201. У зв`язку із тим, що точний час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 не встановлено, для аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку, необхідно отримати інформацію саме за зазначений період.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів,які містяться у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківській картці за № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку та банківської картки ОСОБА_5 з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, з правом вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 17.11.2019.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1