печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000920, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження співробітниками Департаменту захисту економіки НП України проведено перевірку по даному факту за результатом якої встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який шахраї намагалися отримати кошти - емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Також, було встановлено, що транзакції, зняття грошових коштів та інші банківські операції по картковим рахункам на постійній основі здійснюються на території Запорізької області зокрема у місті Запоріжжя, а саме з банкоматів АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Окремо проведено аналіз абонентських номерів, з використанням яких здійснювались телефонні дзвінки особами, які вчинили злочини, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за результатом якого було встановлено, що абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 працювали в межах однієї базової вишки, розташованої в Запорізькій області. Встановлено, що в межах зазначеної базової вишки знаходиться Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Також абонентський номер НОМЕР_5 працював в межах однієї базової вишки, розташованої за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, с. Кам`яне, вул. Зелена (труба котельні ІТЛ№ 101), мобільний термінал із активованим у ньому вищевказаним номером знаходився у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів, але особи, які вчинили вказаний злочин до цього часу не встановлені та встановити їх без отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, а саме моніторингу телефонних з`єднань абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості та мобільних телефонів з наданням IMEI по відповідним координатам.

Документи, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо телефонних з`єднань абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості та мобільних телефонів з наданням IMEI за вищевказаними координатами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та будуть використані як докази, та дадуть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000920 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку, з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме на отримання у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо з`єднань всіх абонентів мобільного зв`язку в період часу з 16:28 год. 19.09.2019 по 16:31 год. 19.09.2019, з 20:00 год. 19.09.2019 по 20.03 год. 19.09.2019,які обслуговувалися базовими станціями:

АДРЕСА_3
ОператорLACCID
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »541
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »59000151, 8151, 153, 8153, 19273, 152, 53
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 31968, 11965

АДРЕСА_4
ОператорLACCID
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »132
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 9012, 10093, 10092, 7028, 18473, 18093
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 21376, 31376

АДРЕСА_2
ОператорLACCID
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »131
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »58181132
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »590009211, 31, 8031, 33, 21282, 2431
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 38126, 18126

АДРЕСА_5 (Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)
ОператорLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "039909
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

Запорізька область, Вільнянський район, с. Кам`яне, вул. Зелена (труба котельні ІТЛ№ 101) (Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
ОператорLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "59001561, 61, 231, 4122, 19601, 9221, 19652
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", 21825, 31945

а саме про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57746/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1