Справа № 296/9819/19
УХВАЛА
Іменем України

09 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 23.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2019 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 23.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1 КК України.

В клопотанні вказано, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , самовільно, без будь-яких правовстановлюючих документів (договорів) використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності, загальною площею 333,2769 га, які розташовані за межами населених пунктів с. Межиліска та с. Гуто-Мар`ятин, Народицького району, Житомирської області.

У ході безпосереднього обстеження земельних масивів державної та комунальної форми власності на території Народицької селищної об`єднаної територіальної громади за межами вказаних населених пунктів, встановлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами :04:005:0004;:04:008:0001;:04:006:0001; :07:004:0010 загальною площею 239,1972 га використовувались під вирощування сільськогосподарської агрокультури (пшениці), про що свідчить велика кількість стеблової маси (стерні) на полях після збору врожаю, частина земельної ділянки за кадастровим номером :04:005:0005 площею 48,9407 га знаходиться під посівом соняшнику, частина земельної ділянки за кадастровим номером :07:004:0008 площею 45,1390 га використовується під вирощування сільськогосподарської агрокультури проса.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист №01-26/949 від 07.08.2019) землекористувачем вказаних земельних ділянок являється ФОП ОСОБА_5 .

Разом з цим, відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядження про передачу у власність або користування земель сільськогосподарського призначення державної форми власності на території Народицької селищної ради за межами населених пунктів с. Межиліска та с. Гуто-Мар`ятин не приймалися, що відповідно до вимог ст.1 Закону України Про державний контроль за використанням та охороною земель свідчить про факт самовільного зайняття земельної ділянки.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 діє всупереч вимогам ст.124, ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, якими передбачено, що право власності на земельні ділянки, а також постійного користування та право оренди земельних ділянок виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.

Відповідно до ст.1 Закону України Про оренду землі оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Поряд з цим, згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист №10-6-0.45-5333/2-19 від 14.08.2019), орієнтований розмір заподіяної шкоди державі діями ФОП ОСОБА_5 становить 350687,29 грн.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.197-1 КК України.

19.09.2019 слідчий суддя Корольовського районного суду надав дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку 23.09.2019 вилучено оригінал договору оренди землі (попередній) №245 від 01.07.2017, оригінал договору оренди землі (попередній) №29 від 01.12.2018, оригінал договору оренди землі (попередній) №30 від 01.11.2018 та інші документи, що мають статус речових доказів у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до вище вказаних попередніх договорів оренди ІНФОРМАЦІЯ_5 передала в строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення (землі запасу селищної ради) на підставі рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 , в договорах визначено нормативну грошову оцінку земельних ділянок, орендну плату, яка має вноситися у грошовій формі щомісячно протягом 30 днів наступного місяця за звітним на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оглядом вказаних договорів встановлено розрахунковий рахунок Орендодавця ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 .

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2017 по теперішній час, так як вказана інформація може підтвердити або спростувати факти, які досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, чи сплачує орендар ФОП ОСОБА_5 орендну плату за земельні ділянки, земельний податок тощо, вказана інформація може підтвердити факт прямої причетності до злочину, що розслідується як самого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 так і посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідно до законодавства України не має повноважень щодо розпорядження державними землями, статус яких мають земельні ділянки, зазначені в попередніх договорах оренди тощо.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та слідча повідомлялися про час та місце розгляду клопотання. Слідча звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , а також за її дорученням співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області капітану ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити та отримати копії документів в паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 із обов`язковим зазначенням виду фінансової операції, відомостей про первісні документи бухгалтерського обліку, на підставі яких здійснено оплату кожної господарської операції, відомостей щодо контрагентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаному рахунку за період з 01.07.2017 року по 09.10.2019.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі матеріалів з можливістю отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1