Справа № 489/4869/19
Номер провадження 1-кс/489/2144/19
У Х В А Л А
23 вересня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002712 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння 25.07.2019 р. невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_3 .

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості щодо повного номеру банківських карток (фрагмент номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та номерів банківських рахунків за якими вони закріплені, а також відомостей щодо руху грошових коштів, по таким банківським рахункам, у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, місце зняття грошових коштів користувачем рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними банківськими рахунками банківських карток(фрагмент номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з 24.07.2019 р. по день отримання ухвали.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, оскільки грошовими коштами потерпілої заволоділи шляхом їх переведення з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 невстановленої фінансової установи.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ та вилучення копій документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Так, згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проте, слідчий у клопотанні не вважав доведеною обставину наявності договорів на дистанційне банківське обслуговування у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим вважаю необхідним відмовити у наданні доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо повного номеру банківських карток (фрагмент номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та номерів банківських рахунків за якими вони закріплені, а також відомостей щодо руху грошових коштів, по таким банківським рахункам, у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, місце зняття грошових коштів користувачем рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними банківськими рахунками банківських карток(фрагмент номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з 24.07.2019 р. по 23.09.2019 р., з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до договорів на дистанційне банківське обслуговування, - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: