Справа № 461/4903/19
Провадження № 1-кс/461/6607/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :
Слідчий CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності СПД-ФО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 щодо придбання СПД-ФО ОСОБА_5 будівельних матеріалів та їх подальшого продажу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, в отриманні копій документів на підставі яких СПД-ФО ОСОБА_5 здійснює підприємницьку діяльність (свідоцтво про реєстрацію, документів щодо перебування на певній системі оподаткування, наявності найманих працівників і т.ін), а також оригіналів книги обліку доходів і витрат підприємця, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт щодо придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) зазначеному кооперативу з моменту реєстрації підприємця по 01.07.2019 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює будівництво 12-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Незважаючи на відсутність дозвільних документів на будівництво, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові протягом 2015-2018 років, від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому вводячи в оману пайовиків їм роз`яснювали, що усі дозвільні документи у кооперативу в наявності. Станом на 06 червня 2019 року у кооперативі продані усі квартири на усіх 12 поверхах, а також усі комори та парко місця. В ході тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку кооперативу встановлено, що значні суми коштів пайовиків перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) СПД ФО ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 зареєстрованого у АДРЕСА_1 ). Аналіз матеріалів зазначеного кримінального провадження показав, що вказаний СПД-ФО ОСОБА_5 жодних товарів кооперативу не поставляв, а з його розрахункового рахунку здійснювалась конвертація і подальше привласнення коштів пайовиків. У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 22 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює будівництво 12-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Незважаючи на відсутність дозвільних документів на будівництво, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові протягом 2015-2018 років, від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому вводячи в оману пайовиків їм роз`яснювали, що усі дозвільні документи у кооперативу в наявності.

Станом на 06 червня 2019 року у кооперативі продані усі квартири на усіх 12 поверхах, а також усі комори та парко місця, однак дозвільних документів на вказане будівництво кооператив не має.

В ході тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку кооперативу встановлено, що значні суми коштів пайовиків перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) СПД ФО ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 зареєстрованого у АДРЕСА_1 ).
Вказаний СПД-ФО ОСОБА_5 жодних товарів кооперативу не поставляв, а з його розрахункового рахунку здійснювалась конвертація і подальше привласнення коштів пайовиків.

Слідчим суддею встановлено, що речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні СПД-ФО ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні СПД-ФО ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не зазначено мотиви вилучення саме оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001005 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій речей і документів, які перебувають у власності СПД-ФО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 щодо придбання СПД-ФО ОСОБА_5 будівельних матеріалів та їх подальшого продажу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів на підставі яких СПД-ФО ОСОБА_5 здійснює підприємницьку діяльність (свідоцтво про реєстрацію, документів щодо перебування на певній системі оподаткування, наявності найманих працівників і т.ін), а також копій книги обліку доходів і витрат підприємця, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт щодо придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) зазначеному кооперативу з моменту реєстрації підприємця по 01.07.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1