Справа № 551/512/19
Провадження № 1-кс/551/366/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

20 серпня 2019 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2019 старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 12.03.2019 року, розпочатому за ч. 2 ст. 364 КК України виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.

Заслухавши думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим та просив його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

12 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України внесено відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із суб`єктами підприємницької діяльності та ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років завищували вартість придбаних товарів, робіт та послуг (а.с.3)

Проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавські області (а.с. 4-7). Досудове розслідування здійснюється групою слідчих (а.с.3).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гадяцької районної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , спільно із головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гадяцької районної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними ними суб`єктами підприємницької діяльності, які підконтрольні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років, завищували вартість товарів, робіт та послуг, які закупляються.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належать наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Згідно інформації систем ДФС України про відкриті/закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення повного колу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також даних щодо фактичних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх відповідно завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_21 із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з поточного рахунку № НОМЕР_21 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1