Справа№751/111/19
Провадження №1-кс/751/1640/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, яке обґрунтовує наступним.

На території Чернігівської та інших областей здійснює свою діяльність група осіб, яка створює суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податку на прибуток при експорті сільськогосподарської продукції до країн Білорусії, Литви, Латвії, Естонії.

Встановлено, що протягом 2017 року для прикриття незаконної діяльності група осіб використовувала реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та інші.

Детальним аналізом інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів службовим особам підприємствам, що мають ознаки фіктивності, встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у період з 4 квартал 2017 року по 4 квартал 2018 року отримувала соціальні виплати від ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), а саме: документів особової (юридичної, реєстраційної) справи, договорів, додатків до договорів, анкет, автобіографії, копій паспорту, наказів, відомостей, журналів, листів, заяв, звернень, повідомлень, актів, довіреностей та інших документів, які містять оригінали зразків почерку та підпису вказаної особи.

Просили надати право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 соціальних виплат (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів особової (юридичної, реєстраційної) справи, договорів, додатків до договорів, анкет, автобіографії, копій паспорту, наказів, відомостей, журналів, листів, заяв, звернень, повідомлень, актів, довіреностей та інших документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав лист, де просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів немає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання та матеріалів справи, слідчим не обґрунтовано підстав та не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_10 та їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_22 по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, крім того згідно Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000060 від 09.08.2018 року, сформованого слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, який здійснює досудове розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », керівником якого ніби то є ОСОБА_9 , не зазначено, доказів його фіктивності до матеріалів справи не надано, рапорт оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області не може бути належним та допустимим доказом цього факту.

Таким чином, оцінюючи матеріали клопотання, враховуючи положення кримінального законодавства, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено обґрунтованості поданого клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1