Дата документу 12.06.2019 Справа № 554/5182/19

Провадження № 1-кс/554/8679/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, ОСОБА_4 про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 06.06.2019 за ч. 1 ст. 365 КК України за фактом, що працівники ГУ НП в Дніпропетровській області, вступивши у змову з невстановленими слідством особами, не вчинили дій щодо запобігання рейдерського захоплення підприємства та умисно, перевищуючи свої повноваження, вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, які полягають у безпідставному наданні доступу невстановленим особам, які здійснили рейдерське захоплення підприємства, до приміщень об`єкта нерухомості та перешкоджанні доступу до об`єкту нерухомого майна працівниками підприємства-орендаря, чим завдають шкоди охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА».

В обгрунтування клопотання зазначили, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/19045/17, провадження № 1-кс/752/3263/18 від 20.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0001043 накладено арешт, в тому числі на об`єкт: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди загальною площею 2 178 кв.м., опис об`єкта: літ. Б-2, б-1, б', б", - рембокси, прибудова, сходи, цегла, загальною площею 732,6 кв.м., П-навіс (тимчасовий), Е-1- склад, цегла, загальною площею 40,6 кв.м., Ж-1-механічна майстерня, цегла, загальною площею 147,5 кв.м, З-2- будівля СТО, загальною площею 1258,1 кв.м, з, з1 - сходи, Л-навіс (тимчасовий), №1-17-огорожі та споруди, І-ІІІ-мостіння, М-склад (тимчасовий) метал, Н-альтанка (тимчасова), метал. ст., адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Берегова (АНД район), будинок 208, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також вирішено передати арештовані активи в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. В межах кримінального провадження №0001043 судовими рішеннями заборонено відчуження, розпорядження та користування об`єктами нерухомого майна, які є речовими доказами.

Також слідством встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс Воздвиженка» (далі ТОВ «ЖК Воздвиженка») на підставі Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за №442 (з урахуванням: Додаткового договору від 11 вересня 2018 року про внесення змін до Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 454; Додаткового договору від 24 листопада 2018 року про внесення змін до Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 663; Додаткового договору від 15 лютого 2019 року про внесення змін до Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 935), укладеним з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Договір управління), є управителем майна (99 об`єктів нерухомого майна, в тому числі і об`єктом нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова (АНД район), будинок 208), визнаного речовими доказами та арештованого Голосіївським районним судом міста Києва по справі № 752/19045/17 в рамках кримінального провадження № 0001043 від 16.10.2013 року за фактами заволодіння групою АІС грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах шляхом обману, а також фіктивного підприємництва та підробки документів.

Таким чином станом на 06.06.2019 року відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є наявний запис про інше речове право за №27900749 від 13.09.2018, здійснений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору управління майном (активами), серія та номер: 442, виданий 06.09.2018; додаткового договору про внесення змін та доповнень до договору управління майном (активами), серія та номер: 454, виданий 11.09.2018; додаткового договору про внесення змін до договору управління майном (активами), серія та номер: №935, виданий 15.02.2019, строк дії до 11.09.2021 щодо наявного права управління нерухомим майном, а саме - управитель: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА", . Установник управління: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, , країна реєстрації: Україна.

Згідно відомостей ДРРПНМ право власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова (АНД район), будинок 208, належать на праві власності Іноземному підприємству "ЧЕРНОМОР", , адреса реєстрації: Україна, м.Київ, вул.Гайдай Зої, буд.7-А, на підставі договорів купівлі-продажу, серія та номер: 435, 436, видані 26.03.2018, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім того, згідно актуальної інформації про державну реєстрацію обтяжень відносно вказаного об`єкта нерухомості встановлено, що за №25927904 наявний запис державного реєстратора ОСОБА_8 , Київська обласна філія комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу", від 27.04.2018 про арешт нерухомого майна на підставі ухвали суду, серія та номер: 752/19045, виданий 20.04.2018, видавник: Голосіївський районний суд м. Києва, особа, майно/права якої обтяжуються: ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНОМОР», .

Так, 03.06.2019 року в районі 11:05 год. ранку близько 30 (тридцяти) озброєних невстановлених осіб спортивної статури за участю народного депутата України ОСОБА_9 здійснили дії щодо заволодіння нерухомим майном, яке знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 208.

Так, вказані невстановлені озброєні особи спортивної статури із застосуванням фізичної сили виштовхали охоронців ТОВ «АГЕНЦІЯ «ДЖЕБ», які на підставі договору з ТОВ «ЖК Воздвиженка» здійснювали охорону, з території об`єкта нерухомості та залишилися в будівлі.

При цьому, представниками ГУ НП в Дніпропетровській області, які приїхали на виклик не було вжито належних та достатніх заходів для припинення заволодіння невстановленими особами нерухомим майном, яке знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 208.

Станом на 05.06.2019 року представники ГУ НП в Дніпропетровській області безпідставно не допускають на Об`єкт представників ТОВ «ЖК Воздвиженка», проте жодним чином не перешкоджають невстановленим особам спортивної статури безперешкодно мати доступ до матеріально-технічних цінностей, що знаходяться на Об`єкті, та використовувати/пошкоджувати та вчиняти будь-які інші протиправні дії щодо майна, управителем якого є ТОВ «ЖК Воздвиженка».

ТОВ «ЖК Воздвиженка» є матеріально відповідальною особою щодо майна, яке знаходиться на території Об`єкту, має ряд обов`язків за Договором управління майном, які має неухильно виконувати під загрозою настання цивільно-правової відповідальності.

Наведені дії працівників ГУ НП в Дніпропетровській області можуть призвести до несанкціонованого вибуття (розкрадання) та знищення нерухомого та рухомого майна, що перебуває у ввіреному ТОВ «ЖК Воздвиженка» Об`єкті, що в подальшому може потягнути за собою претензії та позови законних володільців про відшкодування шкоди, завданої втратою майна з вини Управителя.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Володілець майна та його власник в судове засідання не з`явилися.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 06.06.2019 за ч. 1 ст. 365 КК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/19045/17, провадження № 1-кс/752/3263/18 від 20.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0001043 накладено арешт, в тому числі на об`єкт: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди загальною площею 2 178 кв.м., опис об`єкта: літ. Б-2, б-1, б', б", - рембокси, прибудова, сходи, цегла, загальною площею 732,6 кв.м., П-навіс (тимчасовий), Е-1- склад, цегла, загальною площею 40,6 кв.м., Ж-1-механічна майстерня, цегла, загальною площею 147,5 кв.м, З-2- будівля СТО, загальною площею 1258,1 кв.м, з, з1 - сходи, Л-навіс (тимчасовий), №1-17-огорожі та споруди, І-ІІІ-мостіння, М-склад (тимчасовий) метал, Н-альтанка (тимчасова), метал. ст., адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Берегова (АНД район), будинок 208, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також вирішено передати арештовані активи в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. В межах кримінального провадження №0001043 судовими рішеннями заборонено відчуження, розпорядження та користування об`єктами нерухомого майна, які є речовими доказами.

Згідно Інформаційної довідки №169421013 від 06.06.2019 року управителем майна є ТОВ «ЖК Воздвиженка» на підставі договору від 06.09.2018 року управління майном (активами), укладеного між Національним агенством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житловий Комплекс Воздвиженка", посвідченого 06.09.2018 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за номер: 442.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відносно будівель та споруд об`єкта нерухомості (реєстраційний номер 1), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , це може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна з боку невстановлених осіб, які здійснили рейдерське захоплення підприємства.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що постановою слідчого від 07.06.2019 об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000460 від 06.06.2019.
Згідно ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна .

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, ОСОБА_4 задовольнити
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши юридичним та фізичним особам їх відчуження, розпорядження та користування, на будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, окрім заборони користування ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», , який є законним володільцем (Управителем) майна , а саме:
- літ. Б-2, б-1, б', б", - рембокси, прибудова, сходи, цегла, загальною площею 732,6 кв.м., П-навіс (тимчасовий), Е-1- склад, цегла, загальною площею 40,6 кв.м, Ж-1-механічна майстерня, цегла, загальною площею 147,5 кв.м, З-2- будівля СТО, загальною площею 1258,1 кв.м, з, з1 - сходи, Л-навіс (тимчасовий), №1-17-огорожі та споруди, І-ІІІ-мостіння, М-склад (тимчасовий) метал, Н- альтанка (тимчасова), метал. ст., які розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, 208, яке належитьна праві власності ІНОЗЕМНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНОМОР», .

З метою забезпечення належного збереження Активів, а саме будівель та споруд, а також майна, що знаходиться на їх території, та з метою запобігання пошкодженню, втраті/знищенню, викраденню активів та майна передати будівлі та споруди (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1), загальною площею 2 178 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 208 на відповідальне зберігання законному володільцю (Управителю) - ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», код ЄДРПОУ 38670536 на час дії договору від 06.09.2018 року управління майном (активами), укладеного між Національним агенством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Товариством з обмеженою відповідальністю "Житловий Комплекс Воздвиженка", посвідченого 06.09.2018 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за номер: 442. та акту прийому передачі вказаного нерухомого майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1