Справа № 527/2548/19
провадження № 1-кс/527/1277/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2019 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000692 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 листопада2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000692 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із подальшим вилученням документів (довідок) щодо руху коштів по банківському рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 06.11.2019, зазначивши номери рахунків та назви банківських установ, на які здійснювалися перерахунки коштів; дату та час здійснення таких перерахунків.

Зобов`язати керівника банка ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію, для подальшого вилучення працівниками поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 06 листопада 2019 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 06.11.2019 близько 14 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 .
06 листопада 2019 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, яка під час скоєння злочину користувалась мобільними терміналами рухомого мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 , з якого здійснила телефонний дзвінок до потерпілої та представилася працівником банку.
В ході телефонної бесіди невідома особа заволоділа шахрайським шляхом номером банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , після чого шляхом обману та зловживання довірою перерахувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . В ході чого, невідома особа, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 29805 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , для встановлення яким чином та на які рахунки було здійснено перерахунок коштів із карти ОСОБА_5 у період за 06 листопада 2019 року.

Слідчий зазначає, що кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у період за 06.11.2019 року.
Вищевказана інформація є джерелом доказів без яких неможливо іншими способами довести обставини кримінального правопорушення та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які необхідні для встановлення об`єктивної істини та можуть бути використані як доказ.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000692 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із подальшим вилученням документів (довідок) щодо руху коштів по банківському рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 06.11.2019, зазначивши номери рахунків та назви банківських установ, на які здійснювалися перерахунки коштів; дату та час здійснення таких перерахунків.

Зобов`язати керівника банка ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію, для подальшого вилучення працівниками поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1