Справа № 336/7189/18
провадження № 1-кс/336/792/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002533 від 22.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебуваюсь у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 години 01 хвилин по 23 годин 59 хвилин 20 липня 2018 року, а саме: дата, час, та IP адреса носія, з якого здійснювались операції чи зміну персональних даних користувача банківського рахунку; інформація про клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , KIEV за допомого якого здійснювалась транзакція, а саме: повне найменування, місцезнаходження, код ЄРДПОУ.

Клопотання мотивовано тим що, 21.07.2018 року до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою його грошовими коштами у сумі 66 715 грн.

Так, в період часу з 20.07.2018 р. 12.00 год. по 20.07.2018 р. 13.00 год. у невстановленому місці невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом перевірки безпеки банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 у сумі 66 715 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.07.2018 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002533.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 були здійснені банківські операції без відома власника, а саме:

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_2 . KIEV у сумі 408 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 здійснення депозиту через POS-термінал, переказ коштів: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 17 000 гривень;

-20.07.2018 зарахування коштів за кредитним договором НОМЕР_4 у сумі 17 000 гривень;

-20.07.2018 здійснення депозиту через ІНФОРМАЦІЯ_5 , переказ коштів: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 17 000 гривень;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

-20.07.2018 оплата телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2 550 гривен;

Досудовим розслідуванням встановлено, що відносно потерпілого ОСОБА_5 , вчинене кримінальне правопорушення (злочин), а саме заволодіння грошовими коштами, шляхом обману. Загальна сума матеріального збитку складає 66 715 гривень.

Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 години 01 хвилин по 23 годин 59 хвилин 20 липня 2018 року, а саме: дата, час, та IP адреса носія, з якого здійснювались операції чи зміну персональних даних користувача банківського рахунку;

- інформація про клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , KIEV за допомого якого здійснювалась транзакція, а саме: повне найменування, місцезнаходження, код ЄРДПОУ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для їх встановлення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та знаходяться в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.
В той же час вказана інформація перебуває володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК україни, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
П.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ч.1 ст. 159 ЦПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківському ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 години 01 хвилин по 23 годин 59 хвилин 20 липня 2018 року, а саме: дата, час, та IP адреса носія, з якого здійснювались операції чи зміну персональних даних користувача банківського рахунку;

- інформації про клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , KIEV за допомого якого здійснювалась транзакція, а саме: повне найменування, місцезнаходження, код ЄРДПОУ.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 червня 2019 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1