У Х В А Л А

іменем України

18.10.2019 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному проваджені заступника начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі по кримінальному провадженню, внесеного 17.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (та за іншими адресами знаходження засновників, керівників та підприємств: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та оригіналів.
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_4 15.08.2019 уклали договір поставки мінеральних добрив № КТ-1370 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 на суму 167199,91 грн., в подальшому після перерахунку коштів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не поставили таким чином шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , засновано громадянином ОСОБА_6 (який зареєстрований АДРЕСА_2 ), а керівником значиться ОСОБА_4 (зареєстрована АДРЕСА_3 ).
Крім того відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за громадянином ОСОБА_6 та ОСОБА_4 значуться інші підприємства, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване АДРЕСА_4 засновником якого являється ОСОБА_6 , а керівником ОСОБА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване АДРЕСА_5 . засновником і керівником якого являється одна та сама особа - ОСОБА_4 .
З метою встановлення обов`язкових елементів складу злочину, осіб вчинивших кримінальне правопорушення слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо оформлення договору поставки мінеральних добрив № КТ-1370 від 15.08.2019; переліку співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до електронної інформації про здійснення листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка може міститись на електронних носіях чи комп`ютерній техніці; до статутних документів підприємства з метою підтвердження інформації про осіб засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівника; до бухгалтерських документів про рух коштів в сумі 167199,91 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У своєму клопотанні слідчий просить вирішити питання за його відсутності.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного, для встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному проваджені заступника начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 17.10.2019 - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (та за іншими адресами знаходження засновників, керівників та підприємств: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та оригіналів, а саме:
до оригіналів документів щодо укладення та виконання договору з додатками щодо поставки мінеральних добрив № КТ-1370 від 15.08.2019; переліку співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до електронної інформації про здійснення листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка може міститись на електронних носіях чи комп`ютерній техніці; до статутних документів підприємства з метою підтвердження інформації про осіб засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівника; до бухгалтерських документів про рух коштів в сумі 167199,91 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших юридичних осіб.
Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому оригінали документів щодо укладення та виконання договору з додатками щодо поставки мінеральних добрив № КТ-1370 від 15.08.2019; перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; електронну інформацію про здійснення листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка може міститись на електронних носіях чи комп`ютерній техніці; статутні документ підприємства з метою підтвердження інформації про осіб засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівника; бухгалтерські документи про рух коштів в сумі 167199,91 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших юридичних осіб.
У зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Виконання ухвали покласти на:
- заступника начальника слідчого відділення Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
- оперуповноваженого СКР Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.10.2019