Справа № 589/1311/19
Провадження № 1-кп/589/533/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Шостка Сумської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

ВСТАНОВИВ:

Упродовж періоду з грудня 2017 року до 31.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною зі збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, не будучи суб`єктом господарювання та не маючи відповідної ліцензії, перебуваючи в цегляному складському приміщенні з металевими дверима, що розташоване на території «Міського ринку міста Шостка», за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Свободи, 16, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :006:0191, придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку, після чого незаконно їх зберігав за місцем розташування вищевказаного приміщення, з метою подальшого збуту. Надалі ОСОБА_5 впродовж вищевказаного періоду часу невеликими партіями на території «Міського ринку міста Шостка», за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Свободи, 16, збував незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам, які, знаючи, що він здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, зверталися до нього за їх придбанням.

Так, у період з грудня 2017 року і до 31.03.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи в цегляному складському приміщенні з металевими дверима, що розташоване на території «Міського ринку міста Шостка», за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Свободи, 16, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :006:0191, придбавав у невстановлених досудовим розслідування осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з метою подальшого збуту, пачки незаконно виготовлених тютюнових виробів «Marlboro», «Прилуки», «Прима», «L&M» з підробленими марками акцизного податку, та Marvel Red», «NZ» та «Stix» без марок акцизного податку, після чого незаконно їх зберігав за місцем розташування вищевказаного приміщення, з метою подальшого збуту.

Надалі, перебуваючи за вказаним місцем протиправного зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_5 , діючи періодично, з корисливих мотивів, починаючи з середини грудня 2017 року до 31.03.2018, неодноразово збував:

- ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marlboro» за ціною 27 грн. за 1 пачку та «Прилуки» за ціною 22 грн. за 1 пачку, отримуючи за це гроші у готівковій формі, а всього збув вказаній особі тютюнові вироби «Marlboro» - 25 пачок, тютюнові вироби «Прилуки» - 40 пачок, отримавши за це кошти у загальній сумі 1555 гривень;

- ОСОБА_7 незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку марок «Marlboro» за ціною 25 грн. за 1 пачку, «Прима» за ціною 15 грн. за 1 пачку, «L&M» за ціною 25 грн. за 1 пачку, «Прилуки» за ціною 23 грн. за 1 пачку. Всього за вказаних обставин ОСОБА_5 в зазначений період часу збув ОСОБА_7 незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Marlboro» в кількості 30 пачок, «Прима» в кількості 10 пачок, «L&M» в кількості 15 пачок, «Прилуки» в кількості 35 пачок, отримавши за це грошові кошти готівкою, в загальній сумі 2080 гривень;

- ОСОБА_8 незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: «Marvel Red» за ціною 20 грн. за 1 пачку. Всього за вказаних обставин ОСОБА_5 , в зазначений період часу збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marvel Red» у точно не встановленій досудовим розслідуванням кількості, але не менше 100 пачок, отримавши за це гроші у готівковій формі у сумі 2000 гривень;

- ОСОБА_9 , незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: тютюнові вироби «NZ» за ціною 23 грн. за 1 пачку та тютюнові вироби «Stix» за ціною 23 грн. за 1 пачку, а всього збув указаній особі тютюнові вироби «NZ» 10 пачок та тютюнові вироби «Stix» 10 пачок, отримавши внаслідок здійснення цієї протиправної діяльності грошові кошти готівкою, в загальній сумі 460 гривень.

Крім того, починаючи з грудня 2017 року по кінець лютого 2018 року, ОСОБА_5 збував ОСОБА_10 незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, а саме: тютюнові вироби «Прима» за ціною 15 грн. за 1 пачку та тютюнові вироби «Прилуки» за ціною 22 грн. за 1 пачку, а всього збув вказаній особі тютюнові вироби «Прима» 25 пачок та тютюнові вироби «Прилуки» 30 пачок, отримавши внаслідок здійснення цієї протиправної діяльності грошові кошти готівкою, в загальній сумі 1035 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 в складському цегляному приміщенні з металевими дверима, що розташоване на території «Міського ринку міста Шостка», за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Свободи, 16, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :006:019, починаючи з грудня 2017 року по 11 годину 05 хвилин 31.03.2018 незаконно зберігав із метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку в загальній кількості 4 855 пачок.

Так, 31.03.2018 під час обшуку у складському цегляному приміщенні з металевими дверима, що розташоване на території «Міського ринку міста Шостка», за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Свободи, 16, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :006:019, було виявлено і вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань: «NistRо» у кількості 10 пачок; «Pine» у кількості 330 пачок; «Romantic» у кількості 160 пачок; «MIJ» у кількості 40 пачок; «Marvel Red» у кількості 150 пачок; «Dubao» у кількості 300 пачок; «Nistru» у кількості 628 пачки; «Ritm» у кількості 40 пачок; «Militari» у кількості 57 пачок; «Прима» (без фільтру) у кількості 18 пачок; «Astru» у кількості 38 пачок; «Fenix» у кількості 89 пачок; «Прем`єр QS» у кількості 30 пачок; «Прем`єр7» у кількості 20 пачок; «Lifa» у кількості 30 пачок; «Корона Стіль» (біла) у кількості 60 пачок; «Корона Слімс» (чорна) у кількості 100 пачок; «Магнат» у кількості 50 пачок; «Дойна Преміум» у кількості 100 пачок; «Фест» у кількості 10 пачок; «NZ» у кількості 518 пачок; «Coral» у кількості 10 пачок; «Floud» у кількості 10 пачок; «Дойна» у кількості 80 пачок; «Qeen Mentol» у кількості 40 пачок; «Marvel» у кількості 250 пачок; «Stix» у кількості 36 пачок; «Супер» у кількості 30 пачок; «Леонардо» у кількості 20 пачок; «MiJ» у кількості 40 пачок; «JinI Jing» у кількості 40 пачок; «Матрікс» у кількості 80 пачок; «Комплімент» у кількості 30 пачок; «Міна» (в асортименті) у кількості 140 пачок; «АіВ» у кількості 46 пачок, а також з підробленими марками акцизного податку: «Прима» (з фільтром) у кількості 350 пачок; «Прима» (в асортименті) у кількості 165 пачок; «Marlboro» у кількості 60 пачок; «Прима Срібна» у кількості 350 пачок; «L&M» (червоні) у кількості 10 пачок; «Marlboro» (в асортименті) у кількості 110 пачок; «Прилуки» (в асортименті) у кількості 180 пачок, які ОСОБА_5 за наведених вище обставин придбав із метою збуту та зберігав із метою подальшого збуту.

В підготовчому засіданні прокурор повідомив, що 14 травня 2019 року сторонами укладена угода про визнання винуватості, згідно якої сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення. Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також ОСОБА_5 зобов`язується сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, а саме, сприяти органам Державної фіскальної служби (далі - ДФС) у встановленні та притягненні до передбаченої законом відповідальності осіб, які здійснювали збут (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 та сприяти в подальшому у викритті аналогічних злочинів, вчинених іншими особами, зокрема, інформувати органи ДФС, інші правоохоронні органи про відомі йому факти незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Посилаючись на вказане, прокурор просить затвердити угоду.

Обвинувачений ОСОБА_5 клопотання прокурора підтримав, просив затвердити угоду, зазначив, що суть обвинувачення йому зрозуміла, він повністю визнає свою вину, наслідки укладення угоди розуміє, угода укладена ним добровільно, без будь-якого тиску, впливу, погроз щодо нього або обіцянок. Також підтвердив можливість виконання покарання та взятих на себе згідно угоди зобов`язань.

Захисник підтримав позицію прокурора та обвинуваченого щодо затвердження угоди про визнання винуватості, також зазначив, що угода укладалась обвинуваченим у його присутності добровільно, без будь-якого тиску, впливу, погроз щодо нього або обіцянок.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного:

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок чого шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Обвинувачений беззастережно визнав свою провину у інкримінованому йому злочині та підтвердив, що він дійсно вчинив злочин за наведених вище обставин.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та наслідки її невиконання.

Суд переконався, що умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання. Своїми підписами обвинувачений та захисник підтвердили обізнаність з умовами угоди та наслідками її укладення.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Факт скоєння обвинуваченим ОСОБА_5 злочину суд вважає доведеним, а його дії кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення кримінально караного діяння), як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який (на час вчинення) був злочином невеликої тяжкості, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, також суд враховує відсутність тяжких наслідків від вчиненого злочину, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

До пом`якшуючих покарання обставин, суд, згідно ст. 66 КК України, відносить визнання обвинуваченим вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України, обтяжують покарання, судом не встановлено .

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому узгоджених сторонами виду та міри покарання у межах санкції ч.1 ст. 204 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення кримінально караного діяння) у виді штрафу, яке буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та буде цілком відповідати тяжкості вчиненого злочину і особі обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався і суд не вбачає підстав для їх застосування.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в справі № 592/3310/18, провадження № 1-кс/592/1479/18 від 04.04.2018, підлягає скасуванню.

Питання речових доказів вирішити в порядку п. 3 ч. 9 ст.100 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України процесуальні витрати по справі покласти на обвинуваченого.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 14 травня 2019 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 статті 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання, у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в справі № 592/3310/18, провадження № 1-кс/592/1479/18 від 04.04.2018, на тютюнові вироби наступних найменувань : NistRo 10 пачок; Pine 330 пачок; Romantic 160 пачок; M I J 40 пачок; Marvel (red) 150 пачок; Dubao 300 пачок; Прима з фільтром 350 пачок; Nistru 628 пачок; Прима в асортименті 165 пачок; Ritm40 пачок; Militari 57 пачок; Прима без фільтру 18 пачок; Astru 38 пачок; Fenix 89 пачок; Romantic nano 40 пачок; Прем`єр QS 30 пачок; Прем`єр «7» 20 пачок; Lifa 30 пачок; Корона стіль (біла) 60 пачок; Корона слімс (чорна) 100 пачок; Магнат 50 пачок; Мальборо 60 пачок; Дойна преміум 100 пачок; Фест 10 пачок; NiZ 518 пачок; Coral 10 пачок; Floud 10 пачок; Дойна 80 пачок; Qeen mentol 40 пачок; Pall Mall 10 пачок; Прима срібна 350 пачок; LiM червоні 10 пачок; Marlboro в асортименті 110 пачок; Прилуки в асортименті 180 пачок; Kent 88 пачок; Marvel 250 пачок; Stix 36 пачок; Супер 30 пачок; Леонардо 20 пачок; MiJ 40 пачок; Jin I Jing 40 пачок; Матрікс 80 пачок; Комплімент 30 пачок; Міна в асортименті 140 пачок; АіВ 46 пачок; Boiga 100 пачок; Капрі 10 пачок, а всього 5 103 (п`ять тисяч сто три) пачки.

Речові докази: незаконно виготовлені тютюнові вироби наступних найменувань : «NistRо» у кількості 10 пачок; «Pine» у кількості 330 пачок; «Romantic» у кількості 160 пачок; «MIJ» у кількості 40 пачок; «Marvel Red» у кількості 150 пачок; «Dubao» у кількості 300 пачок; «Nistru» у кількості 628 пачки; «Ritm» у кількості 40 пачок; «Militari» у кількості 57 пачок; «Прима» (без фільтру) у кількості 18 пачок; «Astru» у кількості 38 пачок; «Fenix» у кількості 89 пачок; «Прем`єр QS» у кількості 30 пачок; «Прем`єр7» у кількості 20 пачок; «Lifa» у кількості 30 пачок; «Корона Стіль» (біла) у кількості 60 пачок; «Корона Слімс» (чорна) у кількості 100 пачок; «Магнат» у кількості 50 пачок; «Дойна Преміум» у кількості 100 пачок; «Фест» у кількості 10 пачок; «NZ» у кількості 518 пачок; «Coral» у кількості 10 пачок; «Floud» у кількості 10 пачок; «Дойна» у кількості 80 пачок; «Qeen Mentol» у кількості 40 пачок; «Marvel» у кількості 250 пачок; «Stix» у кількості 36 пачок; «Супер» у кількості 30 пачок; «Леонардо» у кількості 20 пачок; «MiJ» у кількості 40 пачок; «JinI Jing» у кількості 40 пачок; «Матрікс» у кількості 80 пачок; «Комплімент» у кількості 30 пачок; «Міна» (в асортименті) у кількості 140 пачок; «АіВ» у кількості 46 пачок, а також з підробленими марками акцизного податку: «Прима» (з фільтром) у кількості 350 пачок; «Прима» (в асортименті) у кількості 165 пачок; «Marlboro» у кількості 60 пачок; «Прима Срібна» у кількості 350 пачок; «L&M» (червоні) у кількості 10 пачок; «Marlboro» (в асортименті) у кількості 110 пачок; «Прилуки» (в асортименті) у кількості 180 пачок,, які знаходяться на зберіганні в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Трейд Компані» на підставі договору зберігання № 03/04 від 03.04.2018 за адресою м. Суми, вул. Робітниче селище, 13, знищити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 22 308 грн 00 к. в рахунок відшкодування вартості проведених судово-технічних експертиз та судових експертиз з дослідження об`єктів рослинного походження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Шосткинський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1