Справа № 529/1052/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

28 жовтня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2019року відомості про кримінальне правопорушення за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, з метою реалізації єдиного задуму, спрямованого на усунення перешкод для громадян іноземних держав у їх легалізації на території України, шляхом допомоги в укладенні фіктивних шлюбів з громадянками України та визнання батьківства над дітьми громадянок України, сприяли іноземним громадянам в отриманні дозвільних документів на проживання в Україні на законних підставах, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000031 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 27 грудня 2017 року до України прибув за студентською візою громадянин Пакистану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на запрошення на навчання на підготовчий факультет до Української медичної стоматологічної академії за посередництва "контрактера" ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Полтава, Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_4 , не маючи на меті навчання в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння ОСОБА_5 познайомився з громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою по АДРЕСА_1 , та досяг домовленості за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США у визнанні його батьком малолітньої дитини ОСОБА_6 ОСОБА_7 , 2014 року народження.

13 лютого 2018 року, не маючи на меті виконання батьківських обов`язків, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_4 з ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах власного збагачення, подали до ІНФОРМАЦІЯ_5 заяву про визнання батьківства з боку вказаного громадянина Пакистану над ОСОБА_7 . На підставі вказаної заяви органом реєстрації актів цивільного стану було внесено відомості до відповідного Державного реєстру та видано свідоцтво про народження серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , 2014 року народження (колишня ОСОБА_7 ).

20 березня 2018 року, діючи умисно, на виконання злочинного задуму, спрямованого на отримання дозволу на імміграцію в Україну, в порушення вимог чинного законодавства України, як батько громадянина України, громадянин Пакистану ОСОБА_4 , серед інших документів подав до ІНФОРМАЦІЯ_6 свідоцтво про народження серії НОМЕР_1 , а також склав та підписав інші, необхідні для дозволу на імміграцію, документи.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що підбором іноземців, які мають на меті прибути в Україну за студентською візою без мети навчання для подальшої легалізації на території України шляхом укладання фіктивного шлюбу та визнання батьківства, займається чоловік ОСОБА_5 громадянин Пакистану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , який також має договірні відносини із підбору іноземних громадян на навчання у вищі навчальні заклади м. Полтави.

За отриманими оперативними даними, ОСОБА_9 здійснює підбір іноземців, які мають на меті легалізуватися в Україні, запрошує їх нібито на навчання, яке вони у подальшому не продовжують, а його дружина ОСОБА_5 сприяє останньому шляхом здійснення підбору мешканок Полтавської області із малозабезпечених категорій населення для укладання фіктивних шлюбів. У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 організовують укладення шлюбу між іноземцем та громадянкою України або визнання батьківства за громадянином України, за що отримують основну частину попередньо обумовленої з іноземцем суми грошових коштів.

Посилаючись на те, що подана 13 лютого 2018 року до Диканського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області заява про визнання батьківства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 над ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_8 у ОСОБА_6 , та можливо інші наявні в цьому органі оригінали документів із особистими підписами вказаних заявників необхідні для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, всіх обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз, інформація вказана у цих документах є таємницею, що охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням та просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналу заяви про визнання батьківства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 над ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_9 у ОСОБА_6 , поданої до Диканського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області 13 лютого 2018 року, та можливо інших оригіналів документів із особистими підписами вказаних заявників, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів, які необхідні для проведення судових експертиз, інших слідчих дій, можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, навела сукупність доводів для його обґрунтування та просила його задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, з метою реалізації єдиного задуму, спрямованого на усунення перешкод для громадян іноземних держав у їх легалізації на території України, шляхом допомоги в укладенні фіктивних шлюбів з громадянками України та визнання батьківства над дітьми громадянок України, сприяли іноземним громадянам в отриманні дозвільних документів на проживання в Україні на законних підставах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000031.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 27 грудня 2017 року до України прибув за студентською візою громадянин Пакистану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на запрошення на навчання на підготовчий факультет до ІНФОРМАЦІЯ_11 " ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Полтава, Полтавської області.

У подальшому, ОСОБА_4 , не маючи на меті навчання в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння ОСОБА_5 познайомився з громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою по АДРЕСА_1 , та досяг домовленості за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США у визнанні його батьком малолітньої дитини ОСОБА_6 ОСОБА_7 , 2014 року народження.

13 лютого 2018 року, не маючи на меті виконання батьківських обов`язків, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_4 з ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах власного збагачення, подали до ІНФОРМАЦІЯ_5 заяву про визнання батьківства з боку вказаного громадянина Пакистану над ОСОБА_7 . На підставі вказаної заяви органом реєстрації актів цивільного стану було внесено відомості до відповідного Державного реєстру та видано свідоцтво про народження серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , 2014 року народження (колишня ОСОБА_7 ).

20 березня 2018 року, діючи умисно, на виконання злочинного задуму, спрямованого на отримання дозволу на імміграцію в Україну, в порушення вимог чинного законодавства України, як батько громадянина України, громадянин Пакистану ОСОБА_4 , серед інших документів подав до ІНФОРМАЦІЯ_6 свідоцтво про народження серії НОМЕР_1 , а також склав та підписав інші, необхідні для дозволу на імміграцію, документи.

Під час досудового розслідування також було встановлено, що підбором іноземців, які мають на меті прибути в Україну за студентською візою без мети навчання для подальшої легалізації на території України шляхом укладання фіктивного шлюбу та визнання батьківства, займається чоловік ОСОБА_5 громадянин Пакистану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , який також має договірні відносини із підбору іноземних громадян на навчання у вищі навчальні заклади м. Полтави.

За отриманими оперативними даними, ОСОБА_9 здійснює підбір іноземців, які мають на меті легалізуватися в Україні, запрошує їх нібито на навчання, яке вони у подальшому не продовжують, а його дружина ОСОБА_5 сприяє останньому шляхом здійснення підбору мешканок Полтавської області із малозабезпечених категорій населення для укладання фіктивних шлюбів. У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 організовують укладення шлюбу між іноземцем та громадянкою України або визнання батьківства за громадянином України, за що отримують основну частину попередньо обумовленої з іноземцем суми грошових коштів.

Із матеріалів клопотання слідчого, його доводів в суді вбачається, що для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, всіх обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз необхідні оригінал заяви про визнання батьківства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 над ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_8 у ОСОБА_6 , та інші оригінали документів із особистими підписами вказаних заявників, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, необхідна для проведення судових експертиз та інших слідчих дій, а також для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, провести судові експертизи та встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення проведення судових експертиз, повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів, які мають значення для досудового розслідування і для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб з вилученням вказаним слідчим оригіналів вказаних документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу заяви про визнання батьківства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 над ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_9 у ОСОБА_6 , поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 13 лютого 2018 року, та можливо інших оригіналів документів із особистими підписами вказаних заявників, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) оригінали вказаних вище документів, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня її постановлення, тобто до 27 листопада 2019 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1