Дата документу 19.11.2019 Справа № 554/6060/19
Єдиний унікальний номер справи 554/6060/19
У Х В А Л А

іменем України

19 листопада 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000057 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

- скляні бутилки, наповнені рідиною прозорого кольору, закриті, з написами на етикетках «Горілка Миронівська, горілка Пшенична нива», місткістю 0,5 л., вміст спирту 40% об., виробник: ТОВ «Лікеро-горілчаий завод «Прайм», з марками акцизного податку України» у кількості 56 бутилки;

- сигарети «MARSHALL DE LUXE «GENTLE CHERRY»» в кількості 33 пачки;

- сигарети «MARSHALL CLASSIC» в кількості 45 пачок;

- сигарети «MARSHALL ULTRA» в кількості 37 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS MINT» в кількості 18 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS RED» в кількості 15 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS» в кількості 9 пачок;

- сигарети «MARVEL DEMI» в кількості 9 пачок;

- сигарети «MARVEL SWEET VANILA» в кількості 8 пачок;

- сигарети «MARVEL SWEET CHERRY» в кількості 5 пачок;

- сигарети «PULL SUPER SLIMS» в кількості 8 пачок;

- сигарети «PULL», синій в кількості 19 пачок;

- картонні коробки без ідентифікаційних ознак (без написів), в середині яких знаходяться паки сріблястого кольору з краником, які заповнені рідиною, зі слів місткістю по 10 л. в кількості 30 шт.;

- накладні від 21.01.2019 в кількості 6 арк., від 15.10.2019 в кількості 1 арк., від 11.06.2019 в кількості 1 арк., від 22.10.2019 в кількості 1 арк., №1547 від 24.09.2019 в кількості 1 арк., аркуш накланої №1681, аркуш накладної №1624.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували нелегальний бізнес з підробки, виготовлення та збуту підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої підакцизної групи товарів, яка також маркована підробленими марками акцизного податку України: тютюнових виробів та лікеро-горілчаних виробів.

Під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку України та підакцизних товарів, які марковані підробленими марками акцизного податку України, а саме: тютюнових виробів, лікеро-горілчаної продукції марок «Житня сльоза», у 10 літрових «тетрапаках» та Миронівська «Пшенична нива» у пляшках об`ємом 0,5 л через негласно власну мережу магазинів під назвою «ЛІКЬОРИЧ».

Крім того, встановлено, що група осіб на багатофункціональній техніці підробляють марки акцизного податку України, які не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу, шляхом їх копіювання; виготовляють фальсифіковану горілку, якою заповнюють пакети ємністю 10 л та поміщають в картонні коробки з метою подальшого збуту. Виготовлені підроблені марки акцизного податку України наклеюють на коробки з фальсифікованою горілкою, яка шкідлива для життя і здоров`я людини.

Під час досудового розслідування 10.10.2019 вилучено пляшку з наліпкою «Горілка «Пшенична нива», на якій мається марка акцизного податку 20 АААП 206643, яку зі слів свідка, останній купив у одному з магазинів мережі «ЛІКЬОРИЧ».

Відповідно до висновку експерта №1476 від 15.10.2019, марка акцизного податку 20 АААП 206643 12/18 25,392 грн. не відповідає аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлена група осіб, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, місць зберігання підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої підакцизної групи товарів, яка маркована підробленими марками акцизного податку України та їх збуту.

12.11.2019 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

- скляні бутилки, наповнені рідиною прозорого кольору, закриті, з написами на етикетках «Горілка Миронівська, горілка Пшенична нива», місткістю 0,5 л., вміст спирту 40% об., виробник: ТОВ «Лікеро-горілчаий завод «Прайм», з марками акцизного податку України» у кількості 56 бутилки;

- сигарети «MARSHALL DE LUXE «GENTLE CHERRY»» в кількості 33 пачки;

- сигарети «MARSHALL CLASSIC» в кількості 45 пачок;

- сигарети «MARSHALL ULTRA» в кількості 37 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS MINT» в кількості 18 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS RED» в кількості 15 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS» в кількості 9 пачок;

- сигарети «MARVEL DEMI» в кількості 9 пачок;

- сигарети «MARVEL SWEET VANILA» в кількості 8 пачок;

- сигарети «MARVEL SWEET CHERRY» в кількості 5 пачок;

- сигарети «PULL SUPER SLIMS» в кількості 8 пачок;

- сигарети «PULL», синій в кількості 19 пачок;

- картонні коробки без ідентифікаційних ознак (без написів), в середині яких знаходяться паки сріблястого кольору з краником, які заповнені рідиною, зі слів місткістю по 10 л. в кількості 30 шт.;

- накладні від 21.01.2019 в кількості 6 арк., від 15.10.2019 в кількості 1 арк., від 11.06.2019 в кількості 1 арк., від 22.10.2019 в кількості 1 арк., №1547 від 24.09.2019 в кількості 1 арк., аркуш накланої №1681, аркуш накладної №1624.

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 13.11.2019 року.
Вказані речі та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення технічних експертиз документів, так з метою встановлення відповідності аналогічним маркам акцизного податку України встановлення правомірності збуту, так як вилучений товар має марки акцизного податку України сумнівного походження, крім того у особи, яка здійснює його реалізацію відсутні будь-які сертифікати та документи, які б підтверджували походження даного товару, а також необхідно провести експертизу матеріалів, речовин і виробів, з метою встановлення чи відповідає вилучена продукція вимогам діючих в Україні стандартів, дані речі і документи будуть використані як докази, і без них не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 12.11.2019 року в ході обшуку у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000057 від 15.03.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 199 КК України.

Із клопотання вбачається, що група осіб, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували нелегальний бізнес з підробки, виготовлення та збуту підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої підакцизної групи товарів, яка також маркована підробленими марками акцизного податку України: тютюнових виробів та лікеро-горілчаних виробів..

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Суд заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Оскільки відповідно до додатку до протоколу обшуку від 12.11.2019 року, а саме опису вилученого майна під час обшуку було вилучено полімерний пакет об`ємом 10 л. з краном чорно-червоного кольору у картонній коробці з невідомою рідиною у середині у кількості 44 штук, що на думку суду робить неможливим накладення арешту оскільки дані речі не місцять ніяких ідентифікуючих ознак, в том числі ознак під акцизного товару.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 12.11.2019 року у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- скляні бутилки, наповнені рідиною прозорого кольору, закриті, з написами на етикетках «Горілка Миронівська, горілка Пшенична нива», місткістю 0,5 л., вміст спирту 40% об., виробник: ТОВ «Лікеро-горілчаий завод «Прайм», з марками акцизного податку України» у кількості 56 бутилки;

- сигарети «MARSHALL DE LUXE «GENTLE CHERRY»» в кількості 33 пачки;

- сигарети «MARSHALL CLASSIC» в кількості 45 пачок;

- сигарети «MARSHALL ULTRA» в кількості 37 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS MINT» в кількості 18 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS RED» в кількості 15 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS» в кількості 9 пачок;

- сигарети «MARVEL DEMI» в кількості 9 пачок;

- сигарети «MARVEL SWEET VANILA» в кількості 8 пачок;

- сигарети «MARVEL SWEET CHERRY» в кількості 5 пачок;

- сигарети «PULL SUPER SLIMS» в кількості 8 пачок;

- сигарети «PULL», синій в кількості 19 пачок;

- накладні від 21.01.2019 в кількості 6 арк., від 15.10.2019 в кількості 1 арк., від 11.06.2019 в кількості 1 арк., від 22.10.2019 в кількості 1 арк., №1547 від 24.09.2019 в кількості 1 арк., аркуш накланої №1681, аркуш накладної №1624.

2. Арештоване майно зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000057 від 15.03.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1