Справа №487/8203/19
Провадження №1-кс/487/8673/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000744 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000744 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, а також до речей печаток для відібрання їх зразків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
- документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна, інша документація щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншими можливими підприємствами-підрядниками підрядних робіт для замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в 2017-2019 роках щодо реконструкції з термосанацією наступних будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , будівля СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ж/б по АДРЕСА_1 по АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 по АДРЕСА_7 по АДРЕСА_8 по АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 по АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 по АДРЕСА_13 по АДРЕСА_14 по АДРЕСА_15 по АДРЕСА_16 по АДРЕСА_17 по АДРЕСА_18 по АДРЕСА_19 по АДРЕСА_20 по АДРЕСА_21 по АДРЕСА_22 по АДРЕСА_23 по АДРЕСА_24 по АДРЕСА_25 по АДРЕСА_26 по АДРЕСА_27 по АДРЕСА_28 по АДРЕСА_29 по АДРЕСА_30 по АДРЕСА_31 по АДРЕСА_32 по АДРЕСА_33 по АДРЕСА_6 по АДРЕСА_34 по АДРЕСА_35 по АДРЕСА_36 , ж/б по АДРЕСА_37 по АДРЕСА_38 , ж/б по АДРЕСА_39 , ж/б по АДРЕСА_40 по АДРЕСА_41 , ж/б по АДРЕСА_42 , ж/б по АДРЕСА_43 , ж/б по АДРЕСА_44 ;
- оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень;
- проектно-кошторисна документація по об`єктам будівництва;
- документи щодо виділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на виконання вищевказаних робіт з реконструкції з термосанацією будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві;
- договори підрядів з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати;
- договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, що містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах реконструкції;
- договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначених об`єктах реконструкції;
- декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, інші дозвільні документи на проведення зазначених будівельних робіт;
- документи, що містять вільні зразки підписів службових осіб та вільні зразки печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані у період, що відповідає періоду складання, підписання та засвідчення вищевказаних документів з проведення підрядних робіт, у кількості не менше 5 штук кожного зразку, які аналогічні тим, що виконані в довідках № КБ-3, актах форми № КБ-2в та актах наданих послуг авторського і технічного наглядів по зазначеним об`єктам реконструкції, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.
2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- накази про призначення на посади, звільнення з посад, посадові інструкції (функціональні обов`язки), положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та його відділи, накази та положення про тендерний комітет, що містять відомості про виконання відповідних функціональних обов`язків у визначені строки службовими особами зазначеного Департаменту, якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи проведених процедур державних закупівель, договірна, проектно-кошторисна, бухгалтерська та інша документація, що містить відомості за вищевказаними об`єктами реконструкції.
3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної з печаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 , які аналогічні тим, що виконані в довідках № КБ-3, актах форми № КБ-2в та актах наданих послуг авторського і технічного наглядів по зазначеним об`єктам реконструкції, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення технічних експертиз документів.
Для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук печатки Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Клопотання слідчий подав, оскільки у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали документів щодо проведення робіт з реконструкції з термосанацією вищезазначених будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника, підрядників, виконавців технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної, економічної експертиз.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000744 від 26.09.2019 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб з службовими особами підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання підрядних робіт щодо реконструкції з термосанацією будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2019 років службові особи замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб з службовими особами підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розтратили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділені з метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста Миколаєва, реалізації рішення міської ради від 06.04.2017 № 17/10 «Про приєднання до Європейської ініціативи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Меморандуму про партнерство щодо запровадження енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та територіальною громадою міста Миколаєва 27.04.2017, під час виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реконструкції з термосанацією будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві, чим спричинили місцевому бюджету матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
Вказані обставини свідчать про порушення умов договорів підрядів, що виразились в безпідставному перерахуванні бюджетних коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично їх невиконання, на підставі завідомо підроблених офіційних документів щодо виконання підрядних робіт що стосуються реконструкції з термосанацією наступних будівель та загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , будівля СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ж/б по АДРЕСА_1 по АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 по АДРЕСА_7 по АДРЕСА_8 по АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 по АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 по АДРЕСА_13 по АДРЕСА_14 по АДРЕСА_15 по АДРЕСА_16 по АДРЕСА_17 по АДРЕСА_18 по АДРЕСА_19 по АДРЕСА_20 по АДРЕСА_21 по АДРЕСА_22 по АДРЕСА_23 по АДРЕСА_24 по АДРЕСА_25 по АДРЕСА_26 по АДРЕСА_27 по АДРЕСА_28 по АДРЕСА_29 по АДРЕСА_30 по АДРЕСА_31 по АДРЕСА_32 по АДРЕСА_33 по АДРЕСА_6 по АДРЕСА_34 по АДРЕСА_35 по АДРЕСА_36 , ж/б по АДРЕСА_45 , ж/б по АДРЕСА_39 , ж/б по АДРЕСА_40 по АДРЕСА_41 , ж/б по АДРЕСА_42 , ж/б по АДРЕСА_43 , ж/б по АДРЕСА_44 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_46 , а саме до первинної бухгалтерської документації щодо проведення робіт з реконструкції з термосанацією вищезазначених будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві.
Вищевказані документи можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000744 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, а також до речей печаток для відібрання їх зразків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_47 , а саме:
1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
- документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна, інша документація щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншими можливими підприємствами-підрядниками підрядних робіт для замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в 2017-2019 роках щодо реконструкції з термосанацією наступних будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , будівля СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ж/б по АДРЕСА_1 по АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 по АДРЕСА_7 по АДРЕСА_8 по АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 по АДРЕСА_11 по АДРЕСА_12 по АДРЕСА_13 по АДРЕСА_14 по АДРЕСА_15 по АДРЕСА_16 по АДРЕСА_17 по АДРЕСА_18 по АДРЕСА_19 по АДРЕСА_20 по АДРЕСА_21 по АДРЕСА_22 по АДРЕСА_23 по АДРЕСА_24 по АДРЕСА_25 по АДРЕСА_26 по АДРЕСА_27 по АДРЕСА_28 по АДРЕСА_29 по АДРЕСА_30 по АДРЕСА_31 по АДРЕСА_32 по АДРЕСА_33 по АДРЕСА_6 по АДРЕСА_34 по АДРЕСА_35 по АДРЕСА_36 , ж/б по АДРЕСА_37 по АДРЕСА_38 , ж/б по АДРЕСА_39 , ж/б по АДРЕСА_40 по АДРЕСА_41 , ж/б по АДРЕСА_42 , ж/б по АДРЕСА_43 , ж/б по АДРЕСА_44 ;
- оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень;
- проектно-кошторисна документація по об`єктам будівництва;
- документи щодо виділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на виконання вищевказаних робіт з реконструкції з термосанацією будівель загальноосвітніх шкіл та житлових будинків у м. Миколаєві;
- договори підрядів з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати;
- договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, що містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах реконструкції;
- договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначених об`єктах реконструкції;
- декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, інші дозвільні документи на проведення зазначених будівельних робіт;
- документи, що містять вільні зразки підписів службових осіб та вільні зразки печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані у період, що відповідає періоду складання, підписання та засвідчення вищевказаних документів з проведення підрядних робіт, у кількості не менше 5 штук кожного зразку, які аналогічні тим, що виконані в довідках № КБ-3, актах форми № КБ-2в та актах наданих послуг авторського і технічного наглядів по зазначеним об`єктам реконструкції, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.
2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- накази про призначення на посади, звільнення з посад, посадові інструкції (функціональні обов`язки), положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та його відділи, накази та положення про тендерний комітет, що містять відомості про виконання відповідних функціональних обов`язків у визначені строки службовими особами зазначеного Департаменту, якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи проведених процедур державних закупівель, договірна, проектно-кошторисна, бухгалтерська та інша документація, що містить відомості за вищевказаними об`єктами реконструкції.
3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної з печаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 , які аналогічні тим, що виконані в довідках № КБ-3, актах форми № КБ-2в та актах наданих послуг авторського і технічного наглядів по зазначеним об`єктам реконструкції, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення технічних експертиз документів.
Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Ухвала дійсна до 07.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1