У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2019 Справа №607/9133/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

встановив :
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, тобто на вилученні в ході проведених обшуків речі та предмети, а саме: Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Богуна, 1, право власності на які зареєстровано за ФГ «Масар-Агро» (, правонаступником якого є ФГ «Масарівські Липки» ()), а саме: подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 315 арк., та опечатано биркою № 1 із підписами учасників, понятих та слідчого; накладні, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, реєстр грузів, картки рахунку, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, декларації, акти огляду, акти прийому - передачі, договори купівлі продажу, рахунки фактур, акти звіряння, акти коригування вартості, специфікація, чорнові записи, запровочні відомості,подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2019рр., які прошито та пронумеровано на 314 арк., та опечатано биркою № 2 із підписами учасників, понятих та слідчого; заправочні відомості, ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 283 арк., та опечатано биркою № 3 із підписами учасників, понятих та слідчого; подорожні листи, товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 227 арк., та опечатано биркою № 4 із підписами учасників, понятих та слідчого; подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 274 арк., та опечатано биркою № 5 із підписами учасників, понятих та слідчого; зведені таблиці, картки рахунків, оборотно сальдові відомості, оборотні рахунки, податкові накладні з додатками ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2018 рр., які прошито та пронумеровано на 167 арк., та опечатано биркою № 6 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, акти надання послуг, транспортні накладні, прибуткові накладні, декларації про відповідність готової продукції ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 343 арк., та опечатано биркою № 7 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, акти про виявлення недоліків, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 283 арк., та опечатано биркою № 8 із підписами учасників, понятих та слідчого; зошит синього кольору із чорновими записами головного бухгалтера ФГ «Масарівські Липки», ОСОБА_5 , які прошито та пронумеровано на 46 арк., та опечатано биркою № 9 із підписами учасників, понятих та слідчого; ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду від 09.02.2018р., акти звіряння, договір - купівлі продажу, видаткові накладні, товарно -транспортні накладні, видаткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2017 рік, в копіях, які прошито та пронумеровано на 26 арк., та опечатано биркою № 10 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, накладні, рахунки на оплату ФГ «Масарівські Липки» за 2017 рік, які прошито та пронумеровано на 282 арк., та опечатано биркою № 11 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 157 арк., та опечатано биркою № 12 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 210 арк., та опечатано биркою № 13 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 190 арк., та опечатано биркою № 14 із підписами учасників, понятих та слідчого; реєстр грузів, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, декларації про відповідність продукції ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2019 рік, які прошито та пронумеровано на 256 арк., та опечатано биркою № 15 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, акти приймання передачі, акти звіряння, акти розбіжностей,прибуткові накладні, замовлення на поставку, товарно транспортні накладні, акти надання послуг, накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018- 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 195 арк., та опечатано биркою № 16 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, оборотно сальдові відомості, акти звіряння, податкові накладні з додатками, товарно транспортні накладні, накладні на повернення, зворотні накладні, акти про виявлення недоліків, реєстр, акти звіряння, акти про розбіжності, службові ФГ «Масарівські Липки» за 2018-2019 рр., які прошито та пронумеровано на 336 арк., та опечатано биркою № 17 із підписами учасників, понятих та слідчого; посвідчення про якість, товарно транспортні накладні, акти недовозу, видаткові накладні, акти звіряння, накладні, видаткові накладні, чорнові записи, акти про виявлення недоліків ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р., які прошито та пронумеровано на 343 арк., та опечатано биркою № 18 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості, касові книги роздруківки, розрахунок ліміту каси, видаткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 52 арк., та опечатано биркою № 19 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові касові ордера, заборгованість покупців, видаткові накладні, договори поставки, чорнові записи, оборотно сальдові відомості ФГ «Масарівські Липки» за 2018 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 75 арк., та опечатано биркою № 20 із підписами учасників, понятих та слідчого; акти надання послуг, видаткові накладні, транспортні накладні, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за лютий 2019 р., які прошито та пронумеровано на 188 арк., та опечатано биркою № 21 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно транспортні накладні, транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019р., які прошито та пронумеровано на 270 арк., та опечатано биркою № 22 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно транспортні накладні, транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019р., які прошито та пронумеровано на 276 арк., та опечатано биркою № 23 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, акти надання послуг, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 279 арк., та опечатано биркою № 24 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 224 арк., та опечатано биркою № 25 із підписами учасників, понятих та слідчого; відомості по касі, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, квитанція, відомості про виплату готівки, ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р., які прошито та пронумеровано на 270 арк., та опечатано биркою № 26 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, виписки по рахунках ФГ «Масарівські Липки» за 2017 - 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 254 арк., та опечатано биркою № 27 із підписами учасників, понятих та слідчого; відомість про заборгованість покупців ФГ «Масарівські Липки» за 2018 - 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 340 арк., та опечатано биркою № 28 із підписами учасників, понятих та слідчого; подорожні листи, квитанції, списки замовників на продукцію ФГ «Масарівські Липки» за 2017 2018рр., які прошито та пронумеровано на 330 арк., та опечатано биркою № 29 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019р., які прошито та пронумеровано на 156 арк., та опечатано биркою № 30 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості по рахунках з 2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 251 арк., та опечатано биркою № 31 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості по рахунках з 01.01.2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 201 арк., та опечатано биркою № 32 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості по рахунках з 01.01.2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 159 арк., та опечатано биркою № 33 із підписами учасників, понятих та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса 2017 рік (1-6)», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за січень-червень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 552 арк. та опечатані биркою № 34 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого, Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса липень-грудень 2017 рік», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за липень-листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 386 арк. та опечатані биркою № 35 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса грудень 2017 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 397 арк. та опечатані биркою № 36 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса січень-червень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за січень-червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 416 арк. та опечатані биркою № 37 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса липень-вересень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату готівки за липень-вересень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 577 арк. та опечатані биркою № 38 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса жовтень-грудень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату готівки за жовтень-грудень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 525 арк. та опечатані биркою № 39 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація 2017», а саме акти приймання-передачі, акти надання послуг, довіреності за січень-вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 91 арк. та опечатані биркою № 40 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2017», а саме: видаткові накладні за січень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 312 арк. та опечатані биркою № 41 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2017», а саме: видаткові накладні за лютий 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 365 арк. та опечатані биркою № 42 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація 2017 р. березень (1)», а саме: накладні, видаткові накладні за березень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 435 арк. та опечатані биркою № 43 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2017 р. (1)», а саме: накладні, видаткові накладні за травень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 307 арк. та опечатані биркою № 44 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні за травень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 321 арк. та опечатані биркою № 45 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація червень 2017 », а саме: накладні, видаткові накладні за червень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 414 арк. та опечатані биркою № 46 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2017», а саме: накладні, видаткові накладні за липень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 422 арк. та опечатані биркою № 47 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2017 р. (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 523 арк. та опечатані биркою № 48 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 511 арк. та опечатані биркою № 49 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 594 арк. та опечатані биркою № 50 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 561 арк. та опечатані биркою № 51 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (4)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 224 арк. та опечатані биркою № 52 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 404 арк. та опечатані биркою № 53 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 689 арк. та опечатані биркою № 54 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 493 арк. та опечатані биркою № 55 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2017 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 516 арк. та опечатані биркою № 56 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2017 р. (4)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів, акти надання послуг за листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 696 арк. та опечатані биркою № 57 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 705 арк. та опечатані биркою № 58 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 511 арк. та опечатані биркою № 59 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 382 арк. та опечатані биркою № 60 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за січень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 517 арк. та опечатані биркою № 61 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за січень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 299 арк. та опечатані биркою № 62 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 315 арк. та опечатані биркою № 63 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 507 арк. та опечатані биркою № 64 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація березень 2018 », а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за березень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 642 арк. та опечатані биркою № 65 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація березень 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за березень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 408 арк. та опечатані биркою № 66 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація квітень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 324 арк. та опечатані биркою № 67 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація квітень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 482 арк. та опечатані биркою № 68 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за травень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 530 арк. та опечатані биркою № 69 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за травень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 594 арк. та опечатані биркою № 70 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація червень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 479 арк. та опечатані биркою № 71 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація (2) червень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 475 арк. та опечатані биркою № 72 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за липень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 1015 арк. та опечатані биркою № 73 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за липень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 264 арк. та опечатані биркою № 74 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 413 арк. та опечатані биркою № 75 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 494 арк. та опечатані биркою № 76 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за листопад 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 234 арк. та опечатані биркою № 77 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за листопад 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 397 арк. та опечатані биркою № 78 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг за грудень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 470 арк. та опечатані биркою № 79 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2019 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 479 арк. та опечатані биркою № 80 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; внутрішні накладні, накладні, чорнові записи, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 115 арк. та опечатані биркою № 81 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; зошит формату А4 голубого кольору, із смужками жовтого і синього кольору, із чорновими записами, який в ході обшуку підшитий, пронумерований на 96 арк. та опечатані биркою № 82 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; USB-флеш накопичувач марки EXELERAM ємкістю 32Gb, на який копіювалася інформація з комп`ютерів в обшукуваних приміщеннях, пред`явлено понятим та учасникам слідчої дії, після чого поміщений в поліетиленовий прозорий пакет (файлик), який опечатаний биркою №83 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. І.Богуна, 45, де здійснює господарську діяльність ФГ «Масарівські Липки» (), а саме: Накладна №2 від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна №3 від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.;Накладна б/н від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.; Накладна №4 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна №5 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна №5 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.; Накладна №7 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна №8 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна №9 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 3720 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Ядловський на 1 арк.; Накладна б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через на 1 арк.; Накладна б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.; Накладна б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Табель робочого часу за березень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за квітень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за травень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за червень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за січень 2019р. на 1 арк.; Табель робочого часу за лютий 2019р. на 1 арк.; Табель робочого часу за березень 2019р. на 1 арк.; Табель робочого часу за квітень 2019р. на 1 арк.; Табель за 29.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 30.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 31.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 01.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 02.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 05.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 06.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 07.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 08.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 09.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 10.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за травень-червень 2018р. на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за червень-липень-серпень 2018р. на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за червень-липень-серпень 2018р. (копія) на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за вересень-листопад 2018р. (копія) на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за січень 2019р. на 1 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з наведеними зведеними даними за період вирощування з 28.11.18 по 31.01.19 по пташниках 1-7 на 1 арк.; Заявка від 09.04.2019 про видачу ОСОБА_6 готівкових коштів в сумі 13338 грн. на 1 арк.; Авансовий звіт від 09.04.2019 по підзвітній особі ОСОБА_6 на суму 13338 грн. на 1 арк.; Два бланки накладних на звороті яких містяться записи з зазначенням прізвища, періоду, кількості суток та годин на 2 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом з записами з зазначенням прізвища, періоду, кількості суток та годин на 1 арк.; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (на робочому місці) ФГ «Масарівські липки» (зерновий тік) з написом на титульному аркуші «розпочато 29.07.2013» з записами виконаними рукописним текстом в період з 05.06.2013 по 06.03.2019 на аркушах 0-13, який пронумеровано на 49 аркушах (без першого), прошитий відрізками нитки, опечатано смужкою паперу з написом «прошнуровано та пронумеровано сторінок аркушів 49 МП» з проставленим відтиском печатки «ФГ «Масарівські липки», який в ході обшуку прошитий відрізками нитки та опечатаний биркою № 1 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (на робочому місці) ФГ «Масарівські липки» (птахоферма) з записами виконаними рукописним текстом в період з 16.02.2016 по 06.03.2019 на сторінках 1-4, який пронумеровано на 58 сторінках, прошитий відрізками нитки, опечатано смужкою паперу з написом «В цьому журналі прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 58 (п`ятдесят вісім) сторінок» без проставленого відтиску печатки, який в ході обшуку прошитий відрізками нитки та опечатаний биркою № 2 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ФГ «Масарівські липки» з записами виконаними рукописним текстом в період з 12.01.2018 по 06.03.2019 на аркушах 1-3, який в ході обшуку пронумеровано на 18 аркушах, прошитий відрізками нитки, опечатано биркою № 3 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; Записник (щоденник) з написом на обкладинці коричневого кольору «Agro Feed» з записами виконаними рукописним текстом, який в ході обшуку пронумеровано на 176 аркушах, прошитий відрізками нитки, опечатано биркою № 4 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Богуна, 1/А, право власності на які зареєстровано за ФГ «Масар-Агро» (, правонаступником якого є ФГ «Масарівські Липки» ()), а саме: Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 337 арк. та опечатані биркою №1; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 293 арк. та опечатані биркою №2; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк. та опечатані биркою №3; Документи ПП «Чагар» ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Касові документи ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 191 арк. та опечатані биркою №4; Документи ПП «Чагар» ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Касові документи ПП «Чагар» 40602989 за 2016-2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 427 арк. та опечатані биркою №5; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Договори ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 438 арк. та опечатані биркою №6; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прибуткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 534 арк. та опечатані биркою №7; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прибуткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 85 арк. та опечатані биркою №8; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Вхідна та вихідна ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 534 арк. та опечатані биркою №9; Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 94 арк. та опечатані биркою №10; Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Договори ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк. та опечатані биркою №11; Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 91 арк. та опечатані биркою №12. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Жорниська, вул. Промислова,4, а саме: Швидкозшивач із документами ТОВ «Агроль» по взаєморозрахунках з ПП «Май Чікен», а саме: договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдовими відомостями за 2018-2019 на 28 арк.; Швидкозшивач із документами ТОВ «Агроль» по взаєморозрахунках з ПП «Чагар», а саме: договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдовими відомостями за 2016-2019 на 144 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку житлового будинку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н., м. Копичинці, вул. Виговського 14-А, а саме: пусті аркуші формату А4, білого кольору з відтиском печатки ФГ «Масарівські липки» () на 15 арк; аркуші формату А4, білого кольору із зазначенням зверху «Фермерське Господарство «Масарівські липки» та його юридичної адреси, та з відтиском печатки ФГ «Масарівські липки» () на 2 арк; аркуші формату А4, білого кольору із зазначенням зверху «Фермерське Господарство «Масарівські липки» та його юридичної адреси на 4 арк; Графік затвердження ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р.; розрахунковий листок за лютий 2019 р. ОСОБА_7 про виплату заробітної плати на 2 арк; накладна № 16 від 22.11.2016 р. на суму 950000,00 грн.; договір купівлі-продажу 6145/2018/1119285, копія паспорту ОСОБА_8 на 8 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Маланюка Євгена,114, а саме: візитка ТОВ «Гуд Чойс» з чорновими записами на ній; два аркуші паперу А4 з чорновими рукописними записами, на яких встановлено інформацію згідно ухвали суду; договір поставки №161215-1 від 16.12.2019 на п`яти арк. з додатком на 1 арк.; договір поставки №б/н від б/д із вказанням ТОВ «Гуд Чойс» на трьох арк. з додатками на трьох арк.; договір поставки №б/н від б/д на п`яти арк. із вказанням ТОВ «Гуд Чойс» на п`яти арк.; фотокопії прайс аркушів з ціновими пропозиціями ТОВ «Гуд Чойс» на дев`яти арк.; бланки видаткових накладних з печаткою ТОВ «Гуд Чойс» на чотирьох арк.; бланки видаткових накладних №б/н від 13.10.2015 ТОВ «Гуд Чойс» на 2 арк.; бланки видаткових накладних ТОВ «Гуд Чойс» №б/н б/дати на 1 арк.; бланк видаткової накладної №РН-0000454 від 22.10.2015 на 1 арк.; копія видаткової накладної №3 від 13.10.2015 від ТОВ «Гуд Чойс» на одному арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку у нежитловому приміщенні №81 за адресою: м. Київ, вул. Пожарського,6, а саме: табель обліку використаного робочого часу працівників ТОВ «Лоренс Форм» на 34 арк. а саме копії даних документів; копії підпису працівників підприємства на 1 арк.; копії наказів про призначення, звільнення працівників ТОВ «Лоренс Форм» з копіями паспортів даних працівників на 75 арк.; копії оборотно сальдової відомості по рахунку 631 на 1 арк.; копії оборотно сальдової відомості по рахунку 361 на 1 арк.; копія договору №26109-О від 26.09.2017 на трьох арк.; оригінали договору №110 поставки м`ясної продукції від 26.09.2017 між ТОВ «Сімпліторг» та ТОВ «Лоренс Форм» на трьох арк.; оригінали договору про надання послуг від квітня 2018 складений між ТОВ «Лоренс Форм» та ФГ «Масарівські Липки» на 2-х арк.; оригінали договору купівлі- продажу №17-138 від 02.10.2017 складений між ТОВ «Лоренс Форм» та ФГ «Масарівські Липки» на 2-х арк.; оригінали договору купівлі- продажу №16 від 15.11.2017 складений між ПП «Чагар» та ТОВ «Лоренс Форм» на 1 арк.; оригінали договору купівлі- продажу №2 від 03.12.2018 складений між ПП «Май Чікен» та ТОВ «Лоренс Форм» на 1 арк.; оригінали видаткових накладних, товарно транспортних накладних ТОВ «Лоренс Форм» по взаємовідносинах з ФГ «Масарівські Липки», ПП «Чагар», ПП «Май Чікен», ТОВ «Сімпліторг» за період з 2017-2019 на 305 арк.; копії статуту ТОВ «Сімпліторг» на 19 арк.; копії договору оренди приміщень від 11.11.2013 на 4 арк.; копії довідки АБ №855650 по ТОВ «Сімпліторг» на 1 арк.; копія виписки №88875 по ТОВ «Сімпліторг» на 1 арк.; копія свідоцтва №200,153,700 про реєстрацію платника на 1 арк.; копія наказу №1 від 18.11.2013 на 1 арк.; аркуші паперу з відтисками печаток ТОВ «Сімпліторг» на 2 арк.; оригінали договорів про взаємовідносини ТОВ «Лоренс Форм» з покупцями стосовно поставки м`ясної продукції на 60 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку юридичної особи ТОВ «Спілка» у нежитловому приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Київська98-А, а саме: видаткова накладна №1122 від 10.10.2018 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; видаткова накладна №143 від 06.02.2019 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; видаткова накладна №274 від 06.03.2019 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; видаткова накладна №1433 від 10.12.2018 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; декларація виробника №83, у якій виробником зазначено ТОВ «Спілка» від 27.02.2019 на 1 арк.; декларація виробника №35, у якій виробником зазначено ТОВ «Спілка» від 14.02.2018 на 1 арк.; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 1 квартал 2017 року у кількості 256 шт; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 2 квартал 2017 року у кількості 336 шт; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 3 квартал 2017 року у кількості 382 шт; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 4 квартал 2017 року у кількості 376 шт; акт звіряння взаємних розрахунків за травень 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 2 квартал 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за 2 квартал 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.; картонна папка швидкозшивач, в якій містяться наступні документи: господарські витрати 2 квартал 2018 року, акти списання товарів, подорожні листи автомобіля складені ТОВ «Спілка», а також товарно транспортні накладні, які свідчать про перевезення товарів від ТОВ «Спілка» покупцям за друге півріччя 2018 року на 166 арк.; картонна папка швидкозшивач, в яких містяться наступні документи: Господарські витрати 1 півріччя 2018, акти списання товарів, подорожні листи автомобілям складені ТОВ «Спілка» а також товарно транспортні накладні, що свідчать про перевезення товарів від ТОВ «Спілка» покупцям за 1 півріччя 2018 року на 213 арк.; картонна папка швидкозшивач, із рукописними написом на обкладинці Каса 2 квартал 2017рік, в якій містяться документи ТОВ «Спілка», а саме: прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 1 квартал 2017, та документів, які свідчать про зарахування коштів за реалізацію продукції ТОВ «Спілка» на 169 арк.; картонна папка швидкозшивач із рукописними написом на обкладинці Каса 3 квартал 2017рік, в якій містяться документи ТОВ «Спілка», а саме: прибуткові та видаткові касові ордера, реєстр касових операцій, документів, що свідчать про зарахування коштів за реалізований товар ТОВ «Спілка» на 194 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні, довіреності на отримання товарів покупцями на 372 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарі покупцями за 2 квартал 2018 року на 408 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 3 квартал 2018 на 423 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 4 квартал 2018 на 400 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 1 квартал 2019 на 368 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 2 квартал 2019 на 53 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «ТОВ Спілка Каса 4 квартал 2017» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери за 4 квартал 2017 на 187 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «Каса 2 квартал 2017» в якій містяться касові документи ТОВ «Спілка», видаткові та прибуткові касові ордери реєстр касових операцій за 2 квартал 2017 на 191 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «Каса ТОВ Спілка 1 квартал 2019» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери, реєстр касових операцій за 1 квартал 2019 на 162 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «ТОВ Спілка 2 квартал 2019» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери, реєстр касових операцій за 2 квартал 2019 на 22 арк.; видаткові накладні у яких постачальником є ФГ «Масарівські Липки», а покупець ТОВ «Спілка» про постачання товарів протягом 2017-2018 років на 9 арк.; товарно транспортні накладні на перевезення товарів протягом 2017-2018, у яких товаровідправником значиться ФГ «Масарівські Липки», а вантажоодержувачем ТОВ «Спілка» на 8 арк.; видаткові накладні на постачання товарів протягом 2017-2018 рокуів, у яких постачальником є ПП «Чагар», а покупцем ТОВ «Спілка» на 16 арк.; товарно транспортні накладні на перевезення товарів протягом 2017-2018 у яких товаровідправником значиться ПП «Чагар», а вантажоодержувачем ТОВ «Спілка» на 16 арк.; копія книги наказів ТОВ «Спілка» на 7 арк.; оборотно сальдові відомості по рахунку 631 за 2017-2018 року по контрагенту ПП «Чагар» на 2 арк.; оборотно сальдові відомості по рахунку 631 за 2017-2018 року по контрагенту ФГ «Масарівські Липки» на 2 арк.; оборотно сальдові відомості по рахунку 3611 за 2017-2019 року по контрагенту ТОВ «Спілка» на 3 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» каса 1 квартал 2018, у якій містяться наступні документи: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 1 квартал 2018 на 172 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» каса 2 квартал 2018, у якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 2 квартал 2018 на 170 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» 3 квартал 2018, у якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 3 квартал 2018 на 147 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» 4 квартал 2018, у якій містяться наступні документи: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 1 квартал 2018 на 176 арк.; зошит в клітинку з рукописними записами про постачальників на 48 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія акту б/н від 12.10.2018 де однією із сторін виступає виступає ФГ «Масарівські Липки», на 1 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Київська область, Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Лагунової,107д, а саме:чорнові записи «Замовлення ВН 0000019» від 01.04.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000018» від 01.04.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000927» від 25.03.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000346» від 09.04.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000928» від 25.03.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000305» від 08.04.2019 року на 1 арк.; журнал вхідного контролю м`ясної сировини, що надходить на ТОВ «Олвеіс Трейд» (в якому містяться записи про постачальника ФГ «Масарівські Липки»), який прошитий та пронумерований на 150 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400-38) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art ВМ 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art ВМ 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400-38) на96 арк.; папка накопичувач чорного кольору з надписом «Посвідчення про якість, декларації виробника (липень грудень 2018 р.)» із деклараціями ТОВ «Лоренс Форм» на 338 арк., як знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представники ФГ «Масарівські липки», ТОВ «Агроль», ПП «Май Чікен», ПП «Чагар», ТОВ «Лоренс Фарм», ТОВ «Співлка», ТОВ «Лін Експерс», ТОВ «Гуд Чойс», ТОВ «Сімпілторг» будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявилися, що не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 11.02.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ФГ «Масарівські Липки» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення про кримінальне правопорушення та матеріалів, що надійшли від оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області супровідним листом №45/19-00-21-03 від 11.02.2019.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ФГ «Масарівські Липки» (), в тому числі використовуючи підконтрольні підприємства ПП «Май Чікен» () та ПП «Чагар» () внаслідок заниження об`єктів оподаткування ухилились від сплати податків за період діяльності 2017-2018 років на суму понад 4,5 млн.грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ «Масарівські Липки» організували реалізацію різного роду товарів власного виробництва (м`яса птиці, свиней, субпродуктів та виробів з них, м`ясних та ковбасних виробів) без відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою заниження об`єктів оподаткування та відповідно ухилення від сплати податків. В подальшому необліковані готівкові кошти використовуються для придбання матеріальних цінностей, в тому числі для забезпечення господарської діяльності підприємства.
10-11.04.2019 по даному кримінальному провадженні проведено обшуки за результатами яких виявлено та вилучено наступне:
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Богуна, 1, право власності на які зареєстровано за ФГ «Масар-Агро» (, правонаступником якого є ФГ «Масарівські Липки» ()), а саме: подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 315 арк., та опечатано биркою № 1 із підписами учасників, понятих та слідчого; накладні, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, реєстр грузів, картки рахунку, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, декларації, акти огляду, акти прийому - передачі, договори купівлі продажу, рахунки фактур, акти звіряння, акти коригування вартості, специфікація, чорнові записи, запровочні відомості,подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2019рр., які прошито та пронумеровано на 314 арк., та опечатано биркою № 2 із підписами учасників, понятих та слідчого; заправочні відомості, ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 283 арк., та опечатано биркою № 3 із підписами учасників, понятих та слідчого; подорожні листи, товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 227 арк., та опечатано биркою № 4 із підписами учасників, понятих та слідчого; подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 274 арк., та опечатано биркою № 5 із підписами учасників, понятих та слідчого; зведені таблиці, картки рахунків, оборотно сальдові відомості, оборотні рахунки, податкові накладні з додатками ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2018 рр., які прошито та пронумеровано на 167 арк., та опечатано биркою № 6 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, акти надання послуг, транспортні накладні, прибуткові накладні, декларації про відповідність готової продукції ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 343 арк., та опечатано биркою № 7 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, акти про виявлення недоліків, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 283 арк., та опечатано биркою № 8 із підписами учасників, понятих та слідчого; зошит синього кольору із чорновими записами головного бухгалтера ФГ «Масарівські Липки», ОСОБА_5 , які прошито та пронумеровано на 46 арк., та опечатано биркою № 9 із підписами учасників, понятих та слідчого; ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду від 09.02.2018р., акти звіряння, договір - купівлі продажу, видаткові накладні, товарно -транспортні накладні, видаткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2017 рік, в копіях, які прошито та пронумеровано на 26 арк., та опечатано биркою № 10 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, накладні, рахунки на оплату ФГ «Масарівські Липки» за 2017 рік, які прошито та пронумеровано на 282 арк., та опечатано биркою № 11 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 157 арк., та опечатано биркою № 12 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 210 арк., та опечатано биркою № 13 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 190 арк., та опечатано биркою № 14 із підписами учасників, понятих та слідчого; реєстр грузів, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, декларації про відповідність продукції ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2019 рік, які прошито та пронумеровано на 256 арк., та опечатано биркою № 15 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, акти приймання передачі, акти звіряння, акти розбіжностей,прибуткові накладні, замовлення на поставку, товарно транспортні накладні, акти надання послуг, накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018- 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 195 арк., та опечатано биркою № 16 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, оборотно сальдові відомості, акти звіряння, податкові накладні з додатками, товарно транспортні накладні, накладні на повернення, зворотні накладні, акти про виявлення недоліків, реєстр, акти звіряння, акти про розбіжності, службові ФГ «Масарівські Липки» за 2018-2019 рр., які прошито та пронумеровано на 336 арк., та опечатано биркою № 17 із підписами учасників, понятих та слідчого; посвідчення про якість, товарно транспортні накладні, акти недовозу, видаткові накладні, акти звіряння, накладні, видаткові накладні, чорнові записи, акти про виявлення недоліків ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р., які прошито та пронумеровано на 343 арк., та опечатано биркою № 18 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості, касові книги роздруківки, розрахунок ліміту каси, видаткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 52 арк., та опечатано биркою № 19 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові касові ордера, заборгованість покупців, видаткові накладні, договори поставки, чорнові записи, оборотно сальдові відомості ФГ «Масарівські Липки» за 2018 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 75 арк., та опечатано биркою № 20 із підписами учасників, понятих та слідчого; акти надання послуг, видаткові накладні, транспортні накладні, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за лютий 2019 р., які прошито та пронумеровано на 188 арк., та опечатано биркою № 21 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно транспортні накладні, транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019р., які прошито та пронумеровано на 270 арк., та опечатано биркою № 22 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно транспортні накладні, транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019р., які прошито та пронумеровано на 276 арк., та опечатано биркою № 23 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, акти надання послуг, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 279 арк., та опечатано биркою № 24 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 224 арк., та опечатано биркою № 25 із підписами учасників, понятих та слідчого; відомості по касі, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, квитанція, відомості про виплату готівки, ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р., які прошито та пронумеровано на 270 арк., та опечатано биркою № 26 із підписами учасників, понятих та слідчого; видаткові накладні, виписки по рахунках ФГ «Масарівські Липки» за 2017 - 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 254 арк., та опечатано биркою № 27 із підписами учасників, понятих та слідчого; відомість про заборгованість покупців ФГ «Масарівські Липки» за 2018 - 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 340 арк., та опечатано биркою № 28 із підписами учасників, понятих та слідчого; подорожні листи, квитанції, списки замовників на продукцію ФГ «Масарівські Липки» за 2017 2018рр., які прошито та пронумеровано на 330 арк., та опечатано биркою № 29 із підписами учасників, понятих та слідчого; товарно транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019р., які прошито та пронумеровано на 156 арк., та опечатано биркою № 30 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості по рахунках з 2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 251 арк., та опечатано биркою № 31 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості по рахунках з 01.01.2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 201 арк., та опечатано биркою № 32 із підписами учасників, понятих та слідчого; оборотно сальдові відомості по рахунках з 01.01.2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 159 арк., та опечатано биркою № 33 із підписами учасників, понятих та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса 2017 рік (1-6)», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за січень-червень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 552 арк. та опечатані биркою № 34 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса липень-грудень 2017 рік», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за липень-листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 386 арк. та опечатані биркою № 35 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса грудень 2017 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 397 арк. та опечатані биркою № 36 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса січень-червень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за січень-червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 416 арк. та опечатані биркою № 37 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса липень-вересень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату готівки за липень-вересень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 577 арк. та опечатані биркою № 38 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса жовтень-грудень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату готівки за жовтень-грудень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 525 арк. та опечатані биркою № 39 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація 2017», а саме акти приймання-передачі, акти надання послуг, довіреності за січень-вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 91 арк. та опечатані биркою № 40 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2017», а саме: видаткові накладні за січень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 312 арк. та опечатані биркою № 41 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2017», а саме: видаткові накладні за лютий 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 365 арк. та опечатані биркою № 42 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація 2017 р. березень (1)», а саме: накладні, видаткові накладні за березень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 435 арк. та опечатані биркою № 43 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2017 р. (1)», а саме: накладні, видаткові накладні за травень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 307 арк. та опечатані биркою № 44 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні за травень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 321 арк. та опечатані биркою № 45 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація червень 2017 », а саме: накладні, видаткові накладні за червень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 414 арк. та опечатані биркою № 46 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2017», а саме: накладні, видаткові накладні за липень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 422 арк. та опечатані биркою № 47 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2017 р. (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 523 арк. та опечатані биркою № 48 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 511 арк. та опечатані биркою № 49 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 594 арк. та опечатані биркою № 50 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 561 арк. та опечатані биркою № 51 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (4)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 224 арк. та опечатані биркою № 52 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 404 арк. та опечатані биркою № 53 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 689 арк. та опечатані биркою № 54 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 493 арк. та опечатані биркою № 55 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2017 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 516 арк. та опечатані биркою № 56 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2017 р. (4)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів, акти надання послуг за листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 696 арк. та опечатані биркою № 57 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 705 арк. та опечатані биркою № 58 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 511 арк. та опечатані биркою № 59 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 382 арк. та опечатані биркою № 60 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за січень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 517 арк. та опечатані биркою № 61 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за січень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 299 арк. та опечатані биркою № 62 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 315 арк. та опечатані биркою № 63 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 507 арк. та опечатані биркою № 64 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація березень 2018 », а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за березень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 642 арк. та опечатані биркою № 65 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація березень 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за березень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 408 арк. та опечатані биркою № 66 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація квітень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 324 арк. та опечатані биркою № 67 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація квітень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 482 арк. та опечатані биркою № 68 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за травень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 530 арк. та опечатані биркою № 69 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за травень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 594 арк. та опечатані биркою № 70 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація червень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 479 арк. та опечатані биркою № 71 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація (2) червень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 475 арк. та опечатані биркою № 72 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за липень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 1015 арк. та опечатані биркою № 73 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за липень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 264 арк. та опечатані биркою № 74 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 413 арк. та опечатані биркою № 75 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 494 арк. та опечатані биркою № 76 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за листопад 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 234 арк. та опечатані биркою № 77 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за листопад 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 397 арк. та опечатані биркою № 78 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг за грудень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 470 арк. та опечатані биркою № 79 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2019 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 479 арк. та опечатані биркою № 80 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; внутрішні накладні, накладні, чорнові записи, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 115 арк. та опечатані биркою № 81 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; зошит формату А4 голубого кольору, із смужками жовтого і синього кольору, із чорновими записами, який в ході обшуку підшитий, пронумерований на 96 арк. та опечатані биркою № 82 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; USB-флеш накопичувач марки EXELERAM ємкістю 32Gb, на який копіювалася інформація з комп`ютерів в обшукуваних приміщеннях, пред`явлено понятим та учасникам слідчої дії, після чого поміщений в поліетиленовий прозорий пакет (файлик), який опечатаний биркою №83 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. І.Богуна, 45, де здійснює господарську діяльність ФГ «Масарівські Липки» (), а саме: Накладна №2 від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна №3 від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.; Накладна б/н від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.; Накладна №4 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна №5 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна №5 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.; Накладна №7 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна №8 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна №9 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 3720 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Ядловський на 1 арк.; Накладна б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через на 1 арк.; Накладна б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Накладна б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.; Накладна б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.; Накладна б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.; Табель робочого часу за березень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за квітень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за травень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за червень 2018р. на 1 арк.; Табель робочого часу за січень 2019р. на 1 арк.; Табель робочого часу за лютий 2019р. на 1 арк.; Табель робочого часу за березень 2019р. на 1 арк.; Табель робочого часу за квітень 2019р. на 1 арк.; Табель за 29.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 30.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 31.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 01.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 02.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 05.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 06.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 07.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 08.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 09.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Табель за 10.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за травень-червень 2018р. на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за червень-липень-серпень 2018р. на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за червень-липень-серпень 2018р. (копія) на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за вересень-листопад 2018р. (копія) на 1 арк.; Звіт про рух тварин і птиці на фермі за січень 2019р. на 1 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з наведеними зведеними даними за період вирощування з 28.11.18 по 31.01.19 по пташниках 1-7 на 1 арк.; Заявка від 09.04.2019 про видачу ОСОБА_6 готівкових коштів в сумі 13338 грн. на 1 арк.; Авансовий звіт від 09.04.2019 по підзвітній особі ОСОБА_6 на суму 13338 грн. на 1 арк.; Два бланки накладних на звороті яких містяться записи з зазначенням прізвища, періоду, кількості суток та годин на 2 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом з записами з зазначенням прізвища, періоду, кількості суток та годин на 1 арк.; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (на робочому місці) ФГ «Масарівські липки» (зерновий тік) з написом на титульному аркуші «розпочато 29.07.2013» з записами виконаними рукописним текстом в період з 05.06.2013 по 06.03.2019 на аркушах 0-13, який пронумеровано на 49 аркушах (без першого), прошитий відрізками нитки, опечатано смужкою паперу з написом «прошнуровано та пронумеровано сторінок аркушів 49 МП» з проставленим відтиском печатки «ФГ «Масарівські липки», який в ході обшуку прошитий відрізками нитки та опечатаний биркою № 1 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (на робочому місці) ФГ «Масарівські липки» (птахоферма) з записами виконаними рукописним текстом в період з 16.02.2016 по 06.03.2019 на сторінках 1-4, який пронумеровано на 58 сторінках, прошитий відрізками нитки, опечатано смужкою паперу з написом «В цьому журналі прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 58 (п`ятдесят вісім) сторінок» без проставленого відтиску печатки, який в ході обшуку прошитий відрізками нитки та опечатаний биркою № 2 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ФГ «Масарівські липки» з записами виконаними рукописним текстом в період з 12.01.2018 по 06.03.2019 на аркушах 1-3, який в ході обшуку пронумеровано на 18 аркушах, прошитий відрізками нитки, опечатано биркою № 3 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; Записник (щоденник) з написом на обкладинці коричневого кольору «Agro Feed» з записами виконаними рукописним текстом, який в ході обшуку пронумеровано на 176 аркушах, прошитий відрізками нитки, опечатано биркою № 4 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Богуна, 1/А, право власності на які зареєстровано за ФГ «Масар-Агро» (, правонаступником якого є ФГ «Масарівські Липки» ()), а саме: Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 337 арк. та опечатані биркою №1; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 293 арк. та опечатані биркою №2; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк. та опечатані биркою №3; Документи ПП «Чагар» ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Касові документи ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 191 арк. та опечатані биркою №4; Документи ПП «Чагар» ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Касові документи ПП «Чагар» 40602989 за 2016-2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 427 арк. та опечатані биркою №5; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Договори ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 438 арк. та опечатані биркою №6; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прибуткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 534 арк. та опечатані биркою №7; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прибуткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 85 арк. та опечатані биркою №8; Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Вхідна та вихідна ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 534 арк. та опечатані биркою №9; Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 94 арк. та опечатані биркою №10; Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Договори ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк. та опечатані биркою №11; Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 91 арк. та опечатані биркою №12. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Жорниська, вул. Промислова,4, а саме: Швидкозшивач із документами ТОВ «Агроль» по взаєморозрахунках з ПП «Май Чікен», а саме: договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдовими відомостями за 2018-2019 на 28 арк.; Швидкозшивач із документами ТОВ «Агроль» по взаєморозрахунках з ПП «Чагар», а саме: договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдовими відомостями за 2016-2019 на 144 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку житлового будинку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н., м. Копичинці, вул. Виговського 14-А, а саме: пусті аркуші формату А4, білого кольору з відтиском печатки ФГ «Масарівські липки» () на 15 арк; аркуші формату А4, білого кольору із зазначенням зверху «Фермерське Господарство «Масарівські липки» та його юридичної адреси, та з відтиском печатки ФГ «Масарівські липки» () на 2 арк; аркуші формату А4, білого кольору із зазначенням зверху «Фермерське Господарство «Масарівські липки» та його юридичної адреси на 4 арк; Графік затвердження ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р.; розрахунковий листок за лютий 2019 р. ОСОБА_7 про виплату заробітної плати на 2 арк; накладна № 16 від 22.11.2016 р. на суму 950000,00 грн.; договір купівлі-продажу 6145/2018/1119285, копія паспорту ОСОБА_8 на 8 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Маланюка Євгена,114, а саме: візитка ТОВ «Гуд Чойс» з чорновими записами на ній; два аркуші паперу А4 з чорновими рукописними записами, на яких встановлено інформацію згідно ухвали суду; договір поставки №161215-1 від 16.12.2019 на п`яти арк. з додатком на 1 арк.; договір поставки №б/н від б/д із вказанням ТОВ «Гуд Чойс» на трьох арк. з додатками на трьох арк.; договір поставки №б/н від б/д на п`яти арк. із вказанням ТОВ «Гуд Чойс» на п`яти арк.; фотокопії прайс аркушів з ціновими пропозиціями ТОВ «Гуд Чойс» на дев`яти арк.; бланки видаткових накладних з печаткою ТОВ «Гуд Чойс» на чотирьох арк.; бланки видаткових накладних №б/н від 13.10.2015 ТОВ «Гуд Чойс» на 2 арк.; бланки видаткових накладних ТОВ «Гуд Чойс» №б/н б/дати на 1 арк.; бланк видаткової накладної №РН-0000454 від 22.10.2015 на 1 арк.; копія видаткової накладної №3 від 13.10.2015 від ТОВ «Гуд Чойс» на одному арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку у нежитловому приміщенні №81 за адресою: м. Київ, вул. Пожарського,6, а саме: табель обліку використаного робочого часу працівників ТОВ «Лоренс Форм» на 34 арк. а саме копії даних документів; копії підпису працівників підприємства на 1 арк.; копії наказів про призначення, звільнення працівників ТОВ «Лоренс Форм» з копіями паспортів даних працівників на 75 арк.; копії оборотно сальдової відомості по рахунку 631 на 1 арк.; копії оборотно сальдової відомості по рахунку 361 на 1 арк.; копія договору №26109-О від 26.09.2017 на трьох арк.; оригінали договору №110 поставки м`ясної продукції від 26.09.2017 між ТОВ «Сімпліторг» та ТОВ «Лоренс Форм» на трьох арк.; оригінали договору про надання послуг від квітня 2018 складений між ТОВ «Лоренс Форм» та ФГ «Масарівські Липки» на 2-х арк.; оригінали договору купівлі- продажу №17-138 від 02.10.2017 складений між ТОВ «Лоренс Форм» та ФГ «Масарівські Липки» на 2-х арк.; оригінали договору купівлі- продажу №16 від 15.11.2017 складений між ПП «Чагар» та ТОВ «Лоренс Форм» на 1 арк.; оригінали договору купівлі- продажу №2 від 03.12.2018 складений між ПП «Май Чікен» та ТОВ «Лоренс Форм» на 1 арк.; оригінали видаткових накладних, товарно транспортних накладних ТОВ «Лоренс Форм» по взаємовідносинах з ФГ «Масарівські Липки», ПП «Чагар», ПП «Май Чікен», ТОВ «Сімпліторг» за період з 2017-2019 на 305 арк.; копії статуту ТОВ «Сімпліторг» на 19 арк.; копії договору оренди приміщень від 11.11.2013 на 4 арк.; копії довідки АБ №855650 по ТОВ «Сімпліторг» на 1 арк.; копія виписки №88875 по ТОВ «Сімпліторг» на 1 арк.; копія свідоцтва №200,153,700 про реєстрацію платника на 1 арк.; копія наказу №1 від 18.11.2013 на 1 арк.; аркуші паперу з відтисками печаток ТОВ «Сімпліторг» на 2 арк.; оригінали договорів про взаємовідносини ТОВ «Лоренс Форм» з покупцями стосовно поставки м`ясної продукції на 60 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку юридичної особи ТОВ «Спілка» у нежитловому приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Київська98-А, а саме: видаткова накладна №1122 від 10.10.2018 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; видаткова накладна №143 від 06.02.2019 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; видаткова накладна №274 від 06.03.2019 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; видаткова накладна №1433 від 10.12.2018 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.; декларація виробника №83, у якій виробником зазначено ТОВ «Спілка» від 27.02.2019 на 1 арк.; декларація виробника №35, у якій виробником зазначено ТОВ «Спілка» від 14.02.2018 на 1 арк.; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 1 квартал 2017 року у кількості 256 шт; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 2 квартал 2017 року у кількості 336 шт; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 3 квартал 2017 року у кількості 382 шт; видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 4 квартал 2017 року у кількості 376 шт; акт звіряння взаємних розрахунків за травень 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 2 квартал 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за 2 квартал 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.; картонна папка швидкозшивач, в якій містяться наступні документи: господарські витрати 2 квартал 2018 року, акти списання товарів, подорожні листи автомобіля складені ТОВ «Спілка», а також товарно транспортні накладні, які свідчать про перевезення товарів від ТОВ «Спілка» покупцям за друге півріччя 2018 року на 166 арк.; картонна папка швидкозшивач, в яких містяться наступні документи: Господарські витрати 1 півріччя 2018, акти списання товарів, подорожні листи автомобілям складені ТОВ «Спілка» а також товарно транспортні накладні, що свідчать про перевезення товарів від ТОВ «Спілка» покупцям за 1 півріччя 2018 року на 213 арк.; картонна папка швидкозшивач, із рукописними написом на обкладинці Каса 2 квартал 2017рік, в якій містяться документи ТОВ «Спілка», а саме: прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 1 квартал 2017, та документів, які свідчать про зарахування коштів за реалізацію продукції ТОВ «Спілка» на 169 арк.; картонна папка швидкозшивач із рукописними написом на обкладинці Каса 3 квартал 2017рік, в якій містяться документи ТОВ «Спілка», а саме: прибуткові та видаткові касові ордера, реєстр касових операцій, документів, що свідчать про зарахування коштів за реалізований товар ТОВ «Спілка» на 194 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні, довіреності на отримання товарів покупцями на 372 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарі покупцями за 2 квартал 2018 року на 408 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 3 квартал 2018 на 423 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 4 квартал 2018 на 400 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 1 квартал 2019 на 368 арк.; папка швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 2 квартал 2019 на 53 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «ТОВ Спілка Каса 4 квартал 2017» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери за 4 квартал 2017 на 187 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «Каса 2 квартал 2017» в якій містяться касові документи ТОВ «Спілка», видаткові та прибуткові касові ордери реєстр касових операцій за 2 квартал 2017 на 191 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «Каса ТОВ Спілка 1 квартал 2019» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери, реєстр касових операцій за 1 квартал 2019 на 162 арк.; папка швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «ТОВ Спілка 2 квартал 2019» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери, реєстр касових операцій за 2 квартал 2019 на 22 арк.; видаткові накладні у яких постачальником є ФГ «Масарівські Липки», а покупець ТОВ «Спілка» про постачання товарів протягом 2017-2018 років на 9 арк.; товарно транспортні накладні на перевезення товарів протягом 2017-2018, у яких товаровідправником значиться ФГ «Масарівські Липки», а вантажоодержувачем ТОВ «Спілка» на 8 арк.; видаткові накладні на постачання товарів протягом 2017-2018 рокуів, у яких постачальником є ПП «Чагар», а покупцем ТОВ «Спілка» на 16 арк.; товарно транспортні накладні на перевезення товарів протягом 2017-2018 у яких товаровідправником значиться ПП «Чагар», а вантажоодержувачем ТОВ «Спілка» на 16 арк.; копія книги наказів ТОВ «Спілка» на 7 арк.; оборотно сальдові відомості по рахунку 631 за 2017-2018 року по контрагенту ПП «Чагар» на 2 арк.; оборотно сальдові відомості по рахунку 631 за 2017-2018 року по контрагенту ФГ «Масарівські Липки» на 2 арк.; оборотно сальдові відомості по рахунку 3611 за 2017-2019 року по контрагенту ТОВ «Спілка» на 3 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» каса 1 квартал 2018, у якій містяться наступні документи: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 1 квартал 2018 на 172 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» каса 2 квартал 2018, у якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 2 квартал 2018 на 170 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» 3 квартал 2018, у якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 3 квартал 2018 на 147 арк.; картонна папка швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» 4 квартал 2018, у якій містяться наступні документи: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 1 квартал 2018 на 176 арк.; зошит в клітинку з рукописними записами про постачальників на 48 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія акту б/н від 12.10.2018 де однією із сторін виступає виступає ФГ «Масарівські Липки», на 1 арк. Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Київська область, Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Лагунової,107д, а саме: чорнові записи «Замовлення ВН 0000019» від 01.04.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000018» від 01.04.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000927» від 25.03.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000346» від 09.04.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000928» від 25.03.2019 року на 1 арк.; чорнові записи «Замовлення ВН 0000305» від 08.04.2019 року на 1 арк.; журнал вхідного контролю м`ясної сировини, що надходить на ТОВ «Олвеіс Трейд» (в якому містяться записи про постачальника ФГ «Масарівські Липки»), який прошитий та пронумерований на 150 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400-38) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art ВМ 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art ВМ 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400) на 96 арк.; один зошит із чорновими записами (Art 2400-38) на96 арк.; папка накопичувач чорного кольору з надписом «Посвідчення про якість, декларації виробника (липень грудень 2018 р.)» із деклараціями ТОВ «Лоренс Форм» на 338 арк.
Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.
Постановою від 11.04.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що вказані слідчим у клопотанні речі, відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170,171,173,234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилученні в ході проведених обшуків речі та предмети, а саме:
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Богуна, 1, право власності на які зареєстровано за ФГ «Масар-Агро» (, правонаступником якого є ФГ «Масарівські Липки» ()), а саме:
1.подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 315 арк., та опечатано биркою № 1 із підписами учасників, понятих та слідчого;
2.накладні, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, реєстр грузів, картки рахунку, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, декларації, акти огляду, акти прийому - передачі, договори купівлі продажу, рахунки фактур, акти звіряння, акти коригування вартості, специфікація, чорнові записи, запровочні відомості,подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2019рр., які прошито та пронумеровано на 314 арк., та опечатано биркою № 2 із підписами учасників, понятих та слідчого;
3.заправочні відомості, ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 283 арк., та опечатано биркою № 3 із підписами учасників, понятих та слідчого;
4.подорожні листи, товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 227 арк., та опечатано биркою № 4 із підписами учасників, понятих та слідчого;
5.подорожні листи ФГ «Масарівські Липки» за 2018 рік, які прошито та пронумеровано на 274 арк., та опечатано биркою № 5 із підписами учасників, понятих та слідчого;
6.зведені таблиці, картки рахунків, оборотно сальдові відомості, оборотні рахунки, податкові накладні з додатками ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2018 рр., які прошито та пронумеровано на 167 арк., та опечатано биркою № 6 із підписами учасників, понятих та слідчого;
7.видаткові накладні, акти надання послуг, транспортні накладні, прибуткові накладні, декларації про відповідність готової продукції ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 343 арк., та опечатано биркою № 7 із підписами учасників, понятих та слідчого;
8.видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, акти про виявлення недоліків, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 283 арк., та опечатано биркою № 8 із підписами учасників, понятих та слідчого;
9.зошит синього кольору із чорновими записами головного бухгалтера ФГ «Масарівські Липки», ОСОБА_5 , які прошито та пронумеровано на 46 арк., та опечатано биркою № 9 із підписами учасників, понятих та слідчого;
10.ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду від 09.02.2018р., акти звіряння, договір - купівлі продажу, видаткові накладні, товарно -транспортні накладні, видаткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2017 рік, в копіях, які прошито та пронумеровано на 26 арк., та опечатано биркою № 10 із підписами учасників, понятих та слідчого;
11.видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, накладні, рахунки на оплату ФГ «Масарівські Липки» за 2017 рік, які прошито та пронумеровано на 282 арк., та опечатано биркою № 11 із підписами учасників, понятих та слідчого;
12.товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 157 арк., та опечатано биркою № 12 із підписами учасників, понятих та слідчого;
13.товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 210 арк., та опечатано биркою № 13 із підписами учасників, понятих та слідчого;
14.товарно - транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019 рік, які прошито та пронумеровано на 190 арк., та опечатано биркою № 14 із підписами учасників, понятих та слідчого;
15.реєстр грузів, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, декларації про відповідність продукції ФГ «Масарівські Липки» за 2017-2019 рік, які прошито та пронумеровано на 256 арк., та опечатано биркою № 15 із підписами учасників, понятих та слідчого;
16.видаткові накладні, акти приймання передачі, акти звіряння, акти розбіжностей,прибуткові накладні, замовлення на поставку, товарно транспортні накладні, акти надання послуг, накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018- 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 195 арк., та опечатано биркою № 16 із підписами учасників, понятих та слідчого;
17.видаткові накладні, оборотно сальдові відомості, акти звіряння, податкові накладні з додатками, товарно транспортні накладні, накладні на повернення, зворотні накладні, акти про виявлення недоліків, реєстр, акти звіряння, акти про розбіжності, службові ФГ «Масарівські Липки» за 2018-2019 рр., які прошито та пронумеровано на 336 арк., та опечатано биркою № 17 із підписами учасників, понятих та слідчого;
18.посвідчення про якість, товарно транспортні накладні, акти недовозу, видаткові накладні, акти звіряння, накладні, видаткові накладні, чорнові записи, акти про виявлення недоліків ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р., які прошито та пронумеровано на 343 арк., та опечатано биркою № 18 із підписами учасників, понятих та слідчого;
19.оборотно сальдові відомості, касові книги роздруківки, розрахунок ліміту каси, видаткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2018 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 52 арк., та опечатано биркою № 19 із підписами учасників, понятих та слідчого;
20.видаткові касові ордера, заборгованість покупців, видаткові накладні, договори поставки, чорнові записи, оборотно сальдові відомості ФГ «Масарівські Липки» за 2018 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 75 арк., та опечатано биркою № 20 із підписами учасників, понятих та слідчого;
21.акти надання послуг, видаткові накладні, транспортні накладні, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за лютий 2019 р., які прошито та пронумеровано на 188 арк., та опечатано биркою № 21 із підписами учасників, понятих та слідчого;
22.товарно транспортні накладні, транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019р., які прошито та пронумеровано на 270 арк., та опечатано биркою № 22 із підписами учасників, понятих та слідчого;
23.товарно транспортні накладні, транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019р., які прошито та пронумеровано на 276 арк., та опечатано биркою № 23 із підписами учасників, понятих та слідчого;
24.видаткові накладні, акти надання послуг, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 279 арк., та опечатано биркою № 24 із підписами учасників, понятих та слідчого;
25.видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні ФГ «Масарівські Липки» за січень 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 224 арк., та опечатано биркою № 25 із підписами учасників, понятих та слідчого;
26.відомості по касі, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, квитанція, відомості про виплату готівки, ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р., які прошито та пронумеровано на 270 арк., та опечатано биркою № 26 із підписами учасників, понятих та слідчого;
27.видаткові накладні, виписки по рахунках ФГ «Масарівські Липки» за 2017 - 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 254 арк., та опечатано биркою № 27 із підписами учасників, понятих та слідчого;
28.відомість про заборгованість покупців ФГ «Масарівські Липки» за 2018 - 2019 рр., які прошито та пронумеровано на 340 арк., та опечатано биркою № 28 із підписами учасників, понятих та слідчого;
29.подорожні листи, квитанції, списки замовників на продукцію ФГ «Масарівські Липки» за 2017 2018рр., які прошито та пронумеровано на 330 арк., та опечатано биркою № 29 із підписами учасників, понятих та слідчого;
30.товарно транспортні накладні ФГ «Масарівські Липки» за 2019р., які прошито та пронумеровано на 156 арк., та опечатано биркою № 30 із підписами учасників, понятих та слідчого;
31.оборотно сальдові відомості по рахунках з 2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 251 арк., та опечатано биркою № 31 із підписами учасників, понятих та слідчого;
32.оборотно сальдові відомості по рахунках з 01.01.2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 201 арк., та опечатано биркою № 32 із підписами учасників, понятих та слідчого;
33.оборотно сальдові відомості по рахунках з 01.01.2017 по 08.04.2019рр., які прошито та пронумеровано на 159 арк., та опечатано биркою № 33 із підписами учасників, понятих та слідчого;
34.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса 2017 рік (1-6)», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за січень-червень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 552 арк. та опечатані биркою № 34 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
35.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса липень-грудень 2017 рік», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за липень-листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 386 арк. та опечатані биркою № 35 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
36.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса грудень 2017 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 397 арк. та опечатані биркою № 36 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
37.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса січень-червень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за січень-червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 416 арк. та опечатані биркою № 37 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
38.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса липень-вересень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату готівки за липень-вересень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 577 арк. та опечатані биркою № 38 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
39.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Каса жовтень-грудень 2018 р», а саме каса, прибуткові касові ордери, відомості про виплату готівки за жовтень-грудень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 525 арк. та опечатані биркою № 39 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
40.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація 2017», а саме акти приймання-передачі, акти надання послуг, довіреності за січень-вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 91 арк. та опечатані биркою № 40 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
41.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2017», а саме: видаткові накладні за січень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 312 арк. та опечатані биркою № 41 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
42.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2017», а саме: видаткові накладні за лютий 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 365 арк. та опечатані биркою № 42 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
43.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація 2017 р. березень (1)», а саме: накладні, видаткові накладні за березень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 435 арк. та опечатані биркою № 43 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
44.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2017 р. (1)», а саме: накладні, видаткові накладні за травень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 307 арк. та опечатані биркою № 44 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
45.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні за травень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 321 арк. та опечатані биркою № 45 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
46.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація червень 2017 », а саме: накладні, видаткові накладні за червень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 414 арк. та опечатані биркою № 46 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
47.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2017», а саме: накладні, видаткові накладні за липень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 422 арк. та опечатані биркою № 47 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
48.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2017 р. (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 523 арк. та опечатані биркою № 48 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
49.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 511 арк. та опечатані биркою № 49 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
50.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 594 арк. та опечатані биркою № 50 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
51.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 561 арк. та опечатані биркою № 51 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
52.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2017 (4)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за вересень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 224 арк. та опечатані биркою № 52 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
53.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 (1)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 404 арк. та опечатані биркою № 53 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
54.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 689 арк. та опечатані биркою № 54 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
55.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація жовтень 2017 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за жовтень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 493 арк. та опечатані биркою № 55 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
56.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2017 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 516 арк. та опечатані биркою № 56 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
57.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2017 р. (4)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів, акти надання послуг за листопад 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 696 арк. та опечатані биркою № 57 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
58.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 705 арк. та опечатані биркою № 58 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
59.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри вантажів за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 511 арк. та опечатані биркою № 59 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
60.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2017 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за грудень 2017 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 382 арк. та опечатані биркою № 60 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
61.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за січень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 517 арк. та опечатані биркою № 61 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
62.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація січень 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за січень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 299 арк. та опечатані биркою № 62 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
63.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 315 арк. та опечатані биркою № 63 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
64.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 507 арк. та опечатані биркою № 64 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
65.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація березень 2018 », а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за березень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 642 арк. та опечатані биркою № 65 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
66.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація березень 2018 р. (3)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за березень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 408 арк. та опечатані биркою № 66 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
67.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація квітень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 324 арк. та опечатані биркою № 67 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
68.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація квітень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 482 арк. та опечатані биркою № 68 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
69.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за травень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 530 арк. та опечатані биркою № 69 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
70.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація травень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за травень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 594 арк. та опечатані биркою № 70 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
71.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація червень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 479 арк. та опечатані биркою № 71 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
72.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація (2) червень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за червень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 475 арк. та опечатані биркою № 72 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
73.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за липень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 1015 арк. та опечатані биркою № 73 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
74.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація липень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за липень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 264 арк. та опечатані биркою № 74 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
75.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 413 арк. та опечатані биркою № 75 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
76.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація серпень 2018 р. (2)», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за серпень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 494 арк. та опечатані биркою № 76 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
77.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за листопад 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 234 арк. та опечатані биркою № 77 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
78.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація листопад 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за листопад 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 397 арк. та опечатані биркою № 78 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
79.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація грудень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг за грудень 2018 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 470 арк. та опечатані биркою № 79 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
80.Документи ФГ «Масарівські липки», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Реалізація лютий 2019 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 479 арк. та опечатані биркою № 80 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого,
81.внутрішні накладні, накладні, чорнові записи, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 115 арк. та опечатані биркою № 81 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
82.зошит формату А4 голубого кольору, із смужками жовтого і синього кольору, із чорновими записами, який в ході обшуку підшитий, пронумерований на 96 арк. та опечатані биркою № 82 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
83.USB-флеш накопичувач марки EXELERAM ємкістю 32Gb, на який копіювалася інформація з комп`ютерів в обшукуваних приміщеннях, пред`явлено понятим та учасникам слідчої дії, після чого поміщений в поліетиленовий прозорий пакет (файлик), який опечатаний биркою №83 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. І.Богуна, 45, де здійснює господарську діяльність ФГ «Масарівські Липки» (), а саме:
1.Накладну №2 від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
2.Накладну №3 від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.,
3.Накладну б/н від 21.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.,
4.Накладну №4 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
5.Накладну №5 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
6.Накладну №5 від 26.03.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.,
7.Накладну №7 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
8.Накладну №8 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
9.Накладну №9 від 01.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
10.Накладну б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
11.Накладну б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
12.Накладну б/н від 02.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
13.Накладну б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
14.Накладну б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
15.Накладну б/н від 05.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
16.Накладну б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 3720 голів через Слободян на 1 арк.,
17.Накладну б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
18.Накладну б/н від 06.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Ядловський на 1 арк.,
19.Накладну б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
20.Накладну б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через на 1 арк.,
21.Накладну б/н від 08.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
22.Накладну б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Плескач на 1 арк.,
23.Накладну б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Швидак на 1 арк.,
24.Накладну б/н від 09.04.2019 про відпуск на забій курей бройлера в кількості 5040 голів через Слободян на 1 арк.,
25.Табель робочого часу за березень 2018р. на 1 арк.,
26.Табель робочого часу за квітень 2018р. на 1 арк.,
27.Табель робочого часу за травень 2018р. на 1 арк.,
28.Табель робочого часу за червень 2018р. на 1 арк.,
29.Табель робочого часу за січень 2019р. на 1 арк.,
30.Табель робочого часу за лютий 2019р. на 1 арк.,
31.Табель робочого часу за березень 2019р. на 1 арк.,
32.Табель робочого часу за квітень 2019р. на 1 арк.,
33.Табель за 29.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
34.Табель за 30.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
35.Табель за 31.03.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
36.Табель за 01.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
37.Табель за 02.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
38.Табель за 05.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
39.Табель за 06.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
40.Табель за 07.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
41.Табель за 08.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
42.Табель за 09.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
43.Табель за 10.04.2019 з плануванням та фактично виконаними роботами на 1 арк.
44.Звіт про рух тварин і птиці на фермі за травень-червень 2018р. на 1 арк.
45.Звіт про рух тварин і птиці на фермі за червень-липень-серпень 2018р. на 1 арк.
46.Звіт про рух тварин і птиці на фермі за червень-липень-серпень 2018р. (копія) на 1 арк.
47.Звіт про рух тварин і птиці на фермі за вересень-листопад 2018р. (копія) на 1 арк.
48.Звіт про рух тварин і птиці на фермі за січень 2019р. на 1 арк.
49.Аркуш паперу формату А-4 з наведеними зведеними даними за період вирощування з 28.11.18 по 31.01.19 по пташниках 1-7 на 1 арк.
50.Заявку від 09.04.2019 про видачу ОСОБА_6 готівкових коштів в сумі 13338 грн. на 1 арк.,
51.Авансовий звіт від 09.04.2019 по підзвітній особі ОСОБА_6 на суму 13338 грн. на 1 арк.
52.Два бланки накладних на звороті яких містяться записи з зазначенням прізвища, періоду, кількості суток та годин на 2 арк.
53.Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом з записами з зазначенням прізвища, періоду, кількості суток та годин на 1 арк.
54.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (на робочому місці) ФГ «Масарівські липки» (зерновий тік) з написом на титульному аркуші «розпочато 29.07.2013» з записами виконаними рукописним текстом в період з 05.06.2013 по 06.03.2019 на аркушах 0-13, який пронумеровано на 49 аркушах (без першого), прошитий відрізками нитки, опечатано смужкою паперу з написом «прошнуровано та пронумеровано сторінок аркушів 49 МП» з проставленим відтиском печатки «ФГ «Масарівські липки», який в ході обшуку прошитий відрізками нитки та опечатаний биркою № 1 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого,
55.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (на робочому місці) ФГ «Масарівські липки» (птахоферма) з записами виконаними рукописним текстом в період з 16.02.2016 по 06.03.2019 на сторінках 1-4, який пронумеровано на 58 сторінках, прошитий відрізками нитки, опечатано смужкою паперу з написом «В цьому журналі прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 58 (п`ятдесят вісім) сторінок» без проставленого відтиску печатки, який в ході обшуку прошитий відрізками нитки та опечатаний биркою № 2 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого,
56.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ФГ «Масарівські липки» з записами виконаними рукописним текстом в період з 12.01.2018 по 06.03.2019 на аркушах 1-3, який в ході обшуку пронумеровано на 18 аркушах, прошитий відрізками нитки, опечатано биркою № 3 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого,
57.Записник (щоденник) з написом на обкладинці коричневого кольору «Agro Feed» з записами виконаними рукописним текстом, який в ході обшуку пронумеровано на 176 аркушах, прошитий відрізками нитки, опечатано биркою № 4 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Богуна, 1/А, право власності на які зареєстровано за ФГ «Масар-Агро» (, правонаступником якого є ФГ «Масарівські Липки» ()), а саме:
1.Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 337 арк. та опечатані биркою №1;
2.Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 293 арк. та опечатані биркою №2;
3.Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк. та опечатані биркою №3;
4.Документи ПП «Чагар» ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Касові документи ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 191 арк. та опечатані биркою №4;
5.Документи ПП «Чагар» ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Касові документи ПП «Чагар» 40602989 за 2016-2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 427 арк. та опечатані биркою №5;
6.Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Договори ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 438 арк. та опечатані биркою №6;
7.Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прибуткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 534 арк. та опечатані биркою №7;
8.Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прибуткові накладні ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 85 арк. та опечатані биркою №8;
9.Документи ПП «Чагар», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Вхідна та вихідна ПП «Чагар» 40602989, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 534 арк. та опечатані биркою №9;
10.Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Видаткові накладні ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 94 арк. та опечатані биркою №10;
11.Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Договори ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк. та опечатані биркою №11;
12.Документи ПП «Май Чікен», які знаходились в папці швидкозшивачі з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПП «Май Чікен» 42601133, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 91 арк. та опечатані биркою №12.
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Жорниська, вул. Промислова,4, а саме:
1.Швидкозшивач із документами ТОВ «Агроль» по взаєморозрахунках з ПП «Май Чікен», а саме: договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдовими відомостями за 2018-2019 на 28 арк.;
2.Швидкозшивач із документами ТОВ «Агроль» по взаєморозрахунках з ПП «Чагар», а саме: договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдовими відомостями за 2016-2019 на 144 арк..
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку житлового будинку за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н., м. Копичинці, вул. Виговського 14-А, а саме:
1.пусті аркуші формату А4, білого кольору з відтиском печатки ФГ «Масарівські липки» () на 15 арк;
2.аркуші формату А4, білого кольору із зазначенням зверху «Фермерське Господарство «Масарівські липки» та його юридичної адреси, та з відтиском печатки ФГ «Масарівські липки» () на 2 арк;
3.аркуші формату А4, білого кольору із зазначенням зверху «Фермерське Господарство «Масарівські липки» та його юридичної адреси на 4 арк;
4.Графік затвердження ФГ «Масарівські Липки» за 2019 р.; розрахунковий листок за лютий 2019 р. ОСОБА_7 про виплату заробітної плати на 2 арк;
5.накладну № 16 від 22.11.2016 р. на суму 950000,00 грн.; договір купівлі-продажу 6145/2018/1119285, копія паспорту ОСОБА_8 на 8 арк.
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Маланюка Євгена,114, а саме:
1.візитку ТОВ «Гуд Чойс» з чорновими записами на ній;
2.два аркуші паперу А4 з чорновими рукописними записами, на яких встановлено інформацію згідно ухвали суду;
3.договір поставки №161215-1 від 16.12.2019 на п`яти арк. з додатком на 1 арк.;
4.договір поставки №б/н від б/д із вказанням ТОВ «Гуд Чойс» на трьох арк. з додатками на трьох арк.;
5.договір поставки №б/н від б/д на п`яти арк. із вказанням ТОВ «Гуд Чойс» на п`яти арк.;
6.фотокопії прайс аркушів з ціновими пропозиціями ТОВ «Гуд Чойс» на дев`яти арк.;
7.бланки видаткових накладних з печаткою ТОВ «Гуд Чойс» на чотирьох арк.
8.бланки видаткових накладних №б/н від 13.10.2015 ТОВ «Гуд Чойс» на 2 арк.;
9.бланки видаткових накладних ТОВ «Гуд Чойс» №б/н б/дати на 1 арк.;
10.бланк видаткової накладної №РН-0000454 від 22.10.2015 на 1 арк.;
11.копія видаткової накладної №3 від 13.10.2015 від ТОВ «Гуд Чойс» на одному арк..
12.Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку у нежитловому приміщенні №81 за адресою: м. Київ, вул. Пожарського,6, а саме:
13.табель обліку використаного робочого часу працівників ТОВ «Лоренс Форм» на 34 арк. а саме копії даних документів;
14.копії підпису працівників підприємства на 1 арк.;
15.копії наказів про призначення, звільнення працівників ТОВ «Лоренс Форм» з копіями паспортів даних працівників на 75 арк.;
16.копії оборотно сальдової відомості по рахунку 631 на 1 арк.;
17.копії оборотно сальдової відомості по рахунку 361 на 1 арк.;
18.копія договору №26109-О від 26.09.2017 на трьох арк.;
19.оригінали договору №110 поставки м`ясної продукції від 26.09.2017 між ТОВ «Сімпліторг» та ТОВ «Лоренс Форм» на трьох арк.;
20.оригінали договору про надання послуг від квітня 2018 складений між ТОВ «Лоренс Форм» та ФГ «Масарівські Липки» на 2-х арк.;
21.оригінали договору купівлі- продажу №17-138 від 02.10.2017 складений між ТОВ «Лоренс Форм» та ФГ «Масарівські Липки» на 2-х арк.;
22.оригінали договору купівлі- продажу №16 від 15.11.2017 складений між ПП «Чагар» та ТОВ «Лоренс Форм» на 1 арк.;
23.оригінали договору купівлі- продажу №2 від 03.12.2018 складений між ПП «Май Чікен» та ТОВ «Лоренс Форм» на 1 арк.;
24.оригінали видаткових накладних, товарно транспортних накладних ТОВ «Лоренс Форм» по взаємовідносинах з ФГ «Масарівські Липки», ПП «Чагар», ПП «Май Чікен», ТОВ «Сімпліторг» за період з 2017-2019 на 305 арк.;
25.копії статуту ТОВ «Сімпліторг» на 19 арк.;
26.копії договору оренди приміщень від 11.11.2013 на 4 арк.;
27.копії довідки АБ №855650 по ТОВ «Сімпліторг» на 1 арк.;
28.копію виписки №88875 по ТОВ «Сімпліторг» на 1 арк.;
29.копію свідоцтва №200,153,700 про реєстрацію платника на 1 арк.;
30.копію наказу №1 від 18.11.2013 на 1 арк.;
31.аркуші паперу з відтисками печаток ТОВ «Сімпліторг» на 2 арк.;
32.оригінали договорів про взаємовідносини ТОВ «Лоренс Форм» з покупцями стосовно поставки м`ясної продукції на 60 арк.;
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку юридичної особи ТОВ «Спілка» у нежитловому приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Київська98-А, а саме:
1. видаткову накладна №1122 від 10.10.2018 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.;
2. видаткову накладна №143 від 06.02.2019 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.;
3. видаткову накладна №274 від 06.03.2019 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.;
4. видаткову накладна №1433 від 10.12.2018 на постачання товарів, виписана ТОВ «Спілка» на 1 арк.;
5. декларацію виробника №83, у якій виробником зазначено ТОВ «Спілка» від 27.02.2019 на 1 арк.;
6. декларацію виробника №35, у якій виробником зазначено ТОВ «Спілка» від 14.02.2018 на 1 арк.;
7. видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 1 квартал 2017 року у кількості 256 шт;
8. видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 2 квартал 2017 року у кількості 336 шт;
9. видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 3 квартал 2017 року у кількості 382 шт;
10. видаткові накладні ТОВ «Спілка» на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товару покупцями за 4 квартал 2017 року у кількості 376 шт;
11. акт звіряння взаємних розрахунків за травень 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.;
12. акт звіряння взаємних розрахунків за період 2 квартал 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.;
13. акт звіряння взаємних розрахунків за 2 квартал 2017 року між ПП «Чагар» та ТОВ «Спілка» на 1 арк.;
14. картонну папку швидкозшивач, в якій містяться наступні документи: господарські витрати 2 квартал 2018 року, акти списання товарів, подорожні листи автомобіля складені ТОВ «Спілка», а також товарно транспортні накладні, які свідчать про перевезення товарів від ТОВ «Спілка» покупцям за друге півріччя 2018 року на 166 арк.;
15. картонну папку швидкозшивач, в яких містяться наступні документи: Господарські витрати 1 півріччя 2018, акти списання товарів, подорожні листи автомобілям складені ТОВ «Спілка» а також товарно транспортні накладні, що свідчать про перевезення товарів від ТОВ «Спілка» покупцям за 1 півріччя 2018 року на 213 арк.;
16. картонну папку швидкозшивач, із рукописними написом на обкладинці Каса 2 квартал 2017рік, в якій містяться документи ТОВ «Спілка», а саме: прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 1 квартал 2017, та документів, які свідчать про зарахування коштів за реалізацію продукції ТОВ «Спілка» на 169 арк.;
17. картонну папку швидкозшивач із рукописними написом на обкладинці Каса 3 квартал 2017рік, в якій містяться документи ТОВ «Спілка», а саме: прибуткові та видаткові касові ордера, реєстр касових операцій, документів, що свідчать про зарахування коштів за реалізований товар ТОВ «Спілка» на 194 арк.;
18. папку швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні, довіреності на отримання товарів покупцями на 372 арк.;
19. папку швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарі покупцями за 2 квартал 2018 року на 408 арк.;
20. папку швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 3 квартал 2018 на 423 арк.;
21. папку швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 4 квартал 2018 на 400 арк.;
22. папку швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 1 квартал 2019 на 368 арк.;
23. папку швидкозшивач в якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: видаткові накладні на постачання товарів покупцям, а також довіреності на отримання товарів покупцями за 2 квартал 2019 на 53 арк.;
24. папку швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «ТОВ Спілка Каса 4 квартал 2017» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери за 4 квартал 2017 на 187 арк.;
25. папку швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «Каса 2 квартал 2017» в якій містяться касові документи ТОВ «Спілка», видаткові та прибуткові касові ордери реєстр касових операцій за 2 квартал 2017 на 191 арк.;
26. папку швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «Каса ТОВ Спілка 1 квартал 2019» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери, реєстр касових операцій за 1 квартал 2019 на 162 арк.;
27. папку швидкозшивач з рукописним написом на обкладинці «ТОВ Спілка 2 квартал 2019» в якій містяться прибуткові та видаткові касові ордери, реєстр касових операцій за 2 квартал 2019 на 22 арк.;
28. видаткові накладні у яких постачальником є ФГ «Масарівські Липки», а покупець ТОВ «Спілка» про постачання товарів протягом 2017-2018 років на 9 арк.;
29. товарно транспортні накладні на перевезення товарів протягом 2017-2018, у яких товаровідправником значиться ФГ «Масарівські Липки», а вантажоодержувачем ТОВ «Спілка» на 8 арк.;
30. видаткові накладні на постачання товарів протягом 2017-2018 рокуів, у яких постачальником є ПП «Чагар», а покупцем ТОВ «Спілка» на 16 арк.;
31. товарно транспортні накладні на перевезення товарів протягом 2017-2018 у яких товаровідправником значиться ПП «Чагар», а вантажоодержувачем ТОВ «Спілка» на 16 арк.;
32. копію книги наказів ТОВ «Спілка» на 7 арк.;
33. оборотно сальдові відомості по рахунку 631 за 2017-2018 року по контрагенту ПП «Чагар» на 2 арк.;
34. оборотно сальдові відомості по рахунку 631 за 2017-2018 року по контрагенту ФГ «Масарівські Липки» на 2 арк.;
35. оборотно сальдові відомості по рахунку 3611 за 2017-2019 року по контрагенту ТОВ «Спілка» на 3 арк.;
36. картонну папку швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» каса 1 квартал 2018, у якій містяться наступні документи: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 1 квартал 2018 на 172 арк.;
37. картонну папку швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» каса 2 квартал 2018, у якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 2 квартал 2018 на 170 арк.;
38. картонну папку швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» 3 квартал 2018, у якій містяться наступні документи ТОВ «Спілка»: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 3 квартал 2018 на 147 арк.;
39. картонну папку швидкозшивач з рукописними записами на обкладинці ТОВ «Спілка» 4 квартал 2018, у якій містяться наступні документи: документи про здійснення касових операцій, прибуткові та видаткові касові ордера за 1 квартал 2018 на 176 арк.;
40. зошит в клітинку з рукописними записами про постачальників на 48 арк.;
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. копію акту б/н від 12.10.2018 де однією із сторін виступає виступає ФГ «Масарівські Липки», на 1 арк.
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: Київська область, Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Лагунової,107д, а саме:
1.чорнові записи «Замовлення ВН 0000019» від 01.04.2019 року на 1 арк.;
2.чорнові записи «Замовлення ВН 0000018» від 01.04.2019 року на 1 арк.;
3.чорнові записи «Замовлення ВН 0000927» від 25.03.2019 року на 1 арк.;
4.чорнові записи «Замовлення ВН 0000346» від 09.04.2019 року на 1 арк.;
5.чорнові записи «Замовлення ВН 0000928» від 25.03.2019 року на 1 арк.;
6.чорнові записи «Замовлення ВН 0000305» від 08.04.2019 року на 1 арк.;
7.журнал вхідного контролю м`ясної сировини, що надходить на ТОВ «Олвеіс Трейд» (в якому містяться записи про постачальника ФГ «Масарівські Липки»), який прошитий та пронумерований на 150 арк.;
8. один зошит із чорновими записами (Art 2400-38) на 96 арк.;
9.один зошит із чорновими записами (Art ВМ 2400) на 96 арк.;
10.один зошит із чорновими записами (Art ВМ 2400) на 96 арк.;
11.один зошит із чорновими записами (Art 2400) на 96 арк.;
12.один зошит із чорновими записами (Art 2400) на 96 арк.;
13.один зошит із чорновими записами (Art 2400-38) на96 арк.;
14.папка накопичувач чорного кольору з надписом «Посвідчення про якість, декларації виробника (липень грудень 2018 р.)» із деклараціями ТОВ «Лоренс Форм» на 338 арк.
Копії ухвали надіслати до ФГ «Масарівські липки», ТОВ «Агроль», ПП «Май Чікен», ПП «Чагар», ТОВ «Лоренс Фарм», ТОВ «Співлка», ТОВ «Лін Експерс», ТОВ «Гуд Чойс», ТОВ «Сімпілторг».

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

й суддя-підпис
Слідчий суддя-підпис
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1