КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді -ОСОБА_3.,

суддів -ОСОБА_4., ОСОБА_5.,

секретаря -ОСОБА_6.,

за участю

прокурора -ОСОБА_7.,

представника власника майна -ОСОБА_8.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ОСОБА_8., в інтересах власника майна ОСОБА_1, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 червня 2019 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованої злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_7. та накладено арешт на речові докази, а саме на грошові кошти, які були тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 червня 2019 року у справі № 757/27913/19-к про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв'язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу:

1)Банкнота номіналом 100 евро, серія та номер V2;

2) Банкноти номіналом 500 евро, у кількості 18 шт., надалі перелік їх серійних номерів:

New Roman1.X32.N93.X14.X2
New Roman5.X16.N27.X28.X3
New Roman9.N210.X711.X512.X4
New Roman13.N914.X415.X616.X7
New Roman17.X318.X2
Всього Євро на загальна суму 9100 Євро.

3) Банкноти номіналом 100 доларів США, у кількості 2102 шт., надалі перелік їх серійних номерів:

New Roman1LF78673736A526LF05857185B1051LF75738569D1576LB37889917H
New Roman2LK71452403D527LF78673737A1052LF89285587A1577LL44333805A
New Roman3MF61192834C528LK71452402D1053LF78673738A1578LB78826611N
New Roman4LA19704200C529LF31828353A1054LL70308816C1579MF77600480D
New Roman5MF42077021D530MB05291813A1055MF35494134A1580MB89561259E
New Roman6DB23745322D531LF47932900E1056LB11243367W1581LB66615291W
New Roman7HB52082161H532AL78249008C1057HL61302504C1582HB38795941F
New Roman8KB15623281I533HD53140160A1058KB69260650B1583HB02199106P
New Roman9KF48003935C534KB23558902I1059FF20226143B1584AB35566964F
New Roman10HF87248888E535KL93090336B1060KB86384256A1585KB82210124I
New Roman11DF13264602B536KB76365266M1061BB00028736B1586HB19253977I
New Roman12HB21900119I537KL56796016A1062KB21656417P1587HB02374185P
New Roman13KB12498980J538HB21900121I1063HB48898010D1588KG08360142B
New Roman14KB68141525Q539KF46742387B1064KB31002544Q1589HB39411108M
New Roman15LJ61310653B540KB68141537Q1065HB35777037E1590KB08959613C
New Roman16MB51515210G541FL30963181A1066KB68141536Q1591LJ61310654B
New Roman17LF62042754I542MB85616564C1067KL27762501A1592KB17818263J
New Roman18AB82178059D543HK22045119D1068LD83989334D1593MB55816189A
New Roman19KB96605547L544DB82919118B1069DA29559977A1594HL44420951F
New Roman20HE60412016C545KB49462247E1070AB45343106A1595CB48598158D
New Roman21LF32884002A546KB19827214K1071KF06030812B1596KB17575156K
New Roman22LB16746509R547LB06168711G1072FB15515773A1597FB15515775A
New Roman23LB82778304P548MB20213048E1073LL47824520D1598LF27016185G
New Roman24LH64755177B549MF02244802E1074LJ82472836B1599LE58866452C
New Roman25LB96178737W550LB68387730W1075LB48077715F1600LB84502200S
New Roman26LF22496223A551LB46858756N1076LK95191073E1601LG32595621B
New Roman27LB63212172T552LB02815294Q1077LF18183242G1602LG32595618B
New Roman28LL17780062A553LE53662363D1078LK82646677D1603LK65351136D
New Roman29LB82973606J554LB08483029B1079LL38631384D1604LL33431751B
New Roman30LB43493022F555LB67970317C1080LB76722728U1605LB29721494K
New Roman31LL34500767F556LB57000227K1081LB02325987K1606LF30959002E
New Roman32LB71263024T557LK75105400D1082LB97902136G1607LL34500766F
New Roman33LB97823996L558LB30519859B1083LB56643676V1608LF58729267G
New Roman34LK14036835D559LB97823997L1084LB08412005L1609LL35391496C
New Roman35LK76082416B560LF73501989G1085LG77932820B1610LB11389483A
New Roman36LL00580416C561LD44920923D1086LF24181062G1611LB42326157V
New Roman37LB77889694T562LE29083734A1087LD30947461D1612LF78794890E
New Roman38LB35661486P563LB77889695T1088LG53771098B1613LB57792152H
New Roman39LB85320726T564LB35661441P1089LB78219686T1614LB20531972E
New Roman40LB89775555T565LB85320702T1090LG26508607B1615LB80706460C
New Roman41LG02531680B566LF04032382I1091LL77088409D1616LC89042972A
New Roman42LB15676015A567LL92422707E1092LB79595843S1617LB83504889R
New Roman43LL03278542D568LL03278543D1093LK81184233A1618LF41806853H
New Roman44KB43748423E569KB20401543N1094LB83675913G1619LF15358155H
New Roman45MB29079733D570BG50969610A1095BB03846731B1620KB49643715M
New Roman46LB53154811P571ML25292925A1096MB29079746D1621MB42545889D
New Roman47LE47710532E572LB19139739U1097LB23110754S1622LB23110758S
New Roman48LB08483036B573LG17000419D1098LB85696751T1623LE47710533E
New Roman49LK14036832D574LB08483035B1099LD44920922D1624LD44920921D
New Roman50LG64467996C575LB37645991L1100LB08483038B1625LB54578827B
New Roman51MB90754964G576LB28381509A1101LL02041836G1626LF27762621E
New Roman52KB70566713I577MB90754965G1102LA27694176B1627LA03074195B
New Roman53KB59713011J578AG14749484A1103LB40504733R1628HB69055551K
New Roman54KB27757216C579Kb26682693E1104AB33389950B1629HB40579533P
New Roman55KE61833776A580HG71000433A1105HD43557634B1630HB23066579F
New Roman56HL316090001F581HB53476616R1106HB34360228C1631KL02700613C
New Roman57KB82139647L582KH51728775A1107MG63392041A1632DB81308568B
New Roman58KL03771831B583KL73322989B1108HK15653333B1633AB32959522L
New Roman59HB84133229I584KH33951007A1109KL73322991B1634KL73322990B
New Roman60HB42846457Q585HC51490638A1110KK69797674C1635HB28498821Q
New Roman61HL64376431D586HB48953974Q1111HC51490639A1636HL90734693D
New Roman62HK81996296B587HL37293408E1112HL45070125F1637HJ86759082A
New Roman63HF93518728B588KL57948223B1113KF12092595C1638HB10941447Q
New Roman64KF03725206A589Ab13777968P1114KB29118119F1639AB65113738P
New Roman65FE06451827A590KB85417906D1115HD40293108B1640DH21686997A
New Roman66HK33089193B591HB17196814N1116HJ37797151A1641HC75592121A
New Roman67AB41711621P592AB30113102S1117DG05365015A1642KB54407187D
New Roman68KF34511296D593DF72706481A1118HB23605517P1643HG44473996B
New Roman69KB65453926K594HI48033029A1119HL67303838F1644KK23073240C
New Roman70HL61918457F595HB10438602K1120HA20874910B1645AB06690161E
New Roman71HB83261855A596HG16093882B1121HB72719451I1646KC27889471A
New Roman72KJ46589571A597KB27369205B1122FL43240083B1647KB30013442G
New Roman73KB19851705C598KJ46589572A1123AB06018604B1648KB44707929N
New Roman74HL76761861G599CL01737829B1124KJ51262335A1649KH36820709A
New Roman75KL96427471D600KB58882997L1125DE69977073A1650KD09070910B
New Roman76LJ87865615A601KI35194789A1126KK07411046A1651KB42894151R
New Roman77MB62721990B602LJ87865614A1127AF58484309B1652DB68976244C
New Roman78LG61648514C603LB91735144F1128LJ87865611A1653LB22809190W
New Roman79LG67737199C604LL10794637E1129LG66716721B1654LG61648513C
New Roman80AB98504648F605ML58785301C1130LL10794636E1655LB18861148M
New Roman81KD79273237A606KJ08418512A1131LL44333809A1656LF05857184B
New Roman82HF97125013A607KB49398599E1132KA69004385A1657HB08179680F
New Roman83HJ63835405A608KK12927918A1133DA20473767A1658KF32996115C
New Roman84HF86259377B609FK02481653A1134FL25215345C1659BE14036754A
New Roman85HB64401375H610HL80004155D1135AL24087442C1660AB77123304Q
New Roman86KL95094754D611KI10897061A1136HB83036401N1661HF52094126B
New Roman87KB63827501K612HB85691964F1137KL88210391B1662KI10897059A
New Roman88KF33924798B613HL79848308D1138KB33050640J1663HB44797551G
New Roman89HB98361075I614KB17609187H1139HC09510092A1664HH11950125B
New Roman90AE70702116A615AB33320451P1140KF41892381C1665KB65049454A
New Roman91HB30199778I616FF00027805A1141AB69886331B1666HB69485680F
New Roman92HB19757342*617BJ24514476A1142HD51675824B1667FK40487053A
New Roman93FL64885409A618KL96109967C1143KF16558179C1668HB39163651N
New Roman94FB50252137C619FK90621858A1144KB68020618M1669BB14400111A
New Roman95HB18720917M620KF01244203*1145FB67415463C1670KB26071201C
New Roman96HB60861264E621KB60472716R1146HB50838323N1671HB18720915M
New Roman97AE94879759B622HL61208885G1147KA46067439A1672KB74433825F
New Roman98KB26418790J623AB41292429N1148BB51479012B1673HF33394489D
New Roman99KL43756299E624KE10545120B1149KL52597675D1674HL58152278D
New Roman100HK39007528D625HL80453432E1150HB95568714L1675HD22245016A
New Roman101HH19116576A626HD25355194B1151HC32621968B1676AB02411553R
New Roman102HC86654231A627HB62071231G1152FF74986468B1677FK35714371B
New Roman103AB35380940E628KB09949881J1153HB62071232G1678HB62071238G
New Roman104AB12238134I629AG22529982C1154AB54190923Q1679AB96401912X
New Roman105LB91341708B630AB44375048H1155FK22730049B1680AB95252086N
New Roman106LB81207734W631LL85360674D1156LB92730993L1681LB92730994L
New Roman107LL79791739C632LB68752162P1157LB14151900U1682LK29328305E
New Roman108LF69443941D633LF94019429G1158LB74323204W1683LB74323203W
New Roman109HB75313299H634KI02424533A1159LB18545926U1684LE22698791E
New Roman110HC11024036B635AH61727881A1160AB57799124B1685KB77051711C
New Roman111HF30431023B636HC11024035B1161KK14889316A1686KB67897247F
New Roman112FF33862858C637HF33683438C1162KL08591592A1687HF77146319D
New Roman113HK45129319B638HB14659335R1163FL38223271B1688HB42981143F
New Roman114HE40525211D639HD65394364A1164KI29 167668A1689HK58006803C
New Roman115HG01651012C640KG45985817A1165YE45567742D1690KL78459377A
New Roman116KB96047506G641HG01651011C1166HL76220955G1691HL34036964D
New Roman117FL18021725A642KL08494607C1167KL34907373D1692HK34062651D
New Roman118HK09032478D643KB36427451L1168HB40906147G1693FF80482443B
New Roman119HE31071213D644HG95157082B1169HL77354385F1694KB28832950K
New Roman120HD57089175B645FL24220080C1170KI29167667A1695HB26129862P
New Roman121HC44018690A646KE51644477A1171KB06165357B1696FB09086455D
New Roman122HB43122170R647KG82101150A1172HE41690446D1697HB69286612D
New Roman123KK06396751D648KH38102376A1173HF46387993D1698HB94865280Q
New Roman124MK37219248A649KF08744406A1174KF26912228A1699HF87249716E
New Roman125MF01972377C650LK17235221D1175HF07196906A1700MK37219247A
New Roman126LB96384930B651LK01800474E1176LE21644295D1701RB09859006C
New Roman127LF68651754F652LA11807526B1177LF14721322C1702LB47464314L
New Roman128MB68973090B653MB51853923D1178LA11807528B1703LB66935780P
New Roman129MH01028456A654MB59249971B1179MF28741100A1704ML35281104A
New Roman130HC89297542A655MK16494620B1180LB48043438M1705MH01028457A
New Roman131KL02622965E656AB00137575Y1181MK16494734B1706KM16494735B
New Roman132KJ19220706A657HC63899712A1182KK55320633C1707KF12014524C
New Roman133HA02297499A658HF24676694F1183HB82184661Q1708HB38522575Q
New Roman134KB27757242C659HJ86424504A1184HK60993573C1709HL17939652F
New Roman135LA26191218B660KB27757227C1185HD20811904B1710FG11259409A
New Roman136HB54348239P661KB06259486D1186AB84190616F1711AB74508349N
New Roman137AH41281340A662KH44347728A1187KB00616048D1712HB54348240P
New Roman138KI09322887A663KK62133814C1188KB60701490L1713HD09668843B
New Roman139FF86399589B664KB56989334A1189KE27913827B1714KB78655342G
New Roman140AL06353303C665KB10946962I1190KL86664329D1715KK20885370C
New Roman141HL61302767E666KB93370910B1191HK02489265C1716HB56958911F
New Roman142HD 49142822B667HE23826375B1192KD22525208A1717KB73084320J
New Roman143CB15215890B668DB39277612A1193KB68464425Q1718HB05061596Q
New Roman144MF21345208D669LB57561110S1194CL40743005A1719FL14176302B
New Roman145LL45784758D670LK17120984E1195LB19949464J1720ML39763385C
New Roman146ML39763387C671LL25184524B1196MG59746716A1721MC07784753A
New Roman147ML39763391C672ML39763388C1197LL52097297F1722ML39763386C
New Roman148ML39763395C673ML39763392C1198ML39763389C1723ML39763390C
New Roman149ML39763399C674ML39763396C1199ML39783393C1724ML39763394C
New Roman150LL88602529G675LH73595876B1200ML39763397C1725ML39763398C
New Roman151MB98073340K676LB09272510R1201LB87353439M1726LF60766284C
New Roman152MB22271605C677LL67356149D1202LF93286009H1727LF11095705D
New Roman153MB90754956G678MB27823604C1203MF42874124B1728LB60770995V
New Roman154MB90754960G679MB90754957G1204LB02227101H1729MF42874129B
New Roman155AD50092697A680MB90754961G1205MB90754958G1730MB90754959G
New Roman156KD39562850A681HF47270084D1206MB90754962G1731MB90754963G
New Roman157LK45691459D682LF33151176A1207KJ48749037A1732HD44239626A
New Roman158LB28190893H683LL42095053A1208LB90216960G1733LF30321488C
New Roman159LF97178044G684LB28190892H1209LB93278378H1734LB28190894H
New Roman160LF97178028G685LF97178045G1210LB28190891H1735LF97178046G
New Roman161LB71052898R686LF97178029G1211LF97178034G1736LF97178030G
New Roman162LB76836424N687LB00274192P1212LB31483946K1737LB71052899R
New Roman163LB28190303H688LH83618697B1213LB44234684J1738LB44234683J
New Roman164LB28190890H689LB28190302H1214LJ18450970A1739LB28190304H
New Roman165LB28190886H690LB28190889H1215LB28190301H1740LB28190900H
New Roman166LF42543812E691LF42543802E1216LB28190888H1741LB28190887H
New Roman167LB28190897H692LF97178025G1217LF42543801E1742LF42543813E
New Roman168LF42543811E693LB28190896H1218LB28190899H1743LB28190898H
New Roman169LF42543806E694LF42543810E1219LB28190895H1744LF42543807E
New Roman170LF16778348C695LF42543805E1220LF42543809E1745LF42543808E
New Roman171RB59704688J696KG04531935B1221LF42543804E1746LF42543803E
New Roman172HB11535632F697DB98995305B1222KB01595009F1747HB97404086J
New Roman173AE21557373B698KC55514701A1223HG12094350A1748HG12094349A
New Roman174KB65685246F699KG81867702A1224HK07941453C1749HL95474833F
New Roman175KB85668997D700FF05710591B1225KB37432774G1750KB80371925M
New Roman176KB43597654F701HL67237232G1226HC02988377A1751KG20907570A
New Roman177KB35866296I702KB05442950C1227HF41820870D1752HF96987795D
New Roman178HK85366630B703HL30217796F1228FL81416438C1753AB39998409B
New Roman179HF96804837C704HK85366631B1229KB73616793L1754HB85060141F
New Roman180ML37592452C705AB27891896L1230HK85366928B1755HK85366929B
New Roman181ML37592428C706ML37592453C1231KJ51597293A1756DG16149350A
New Roman182ML25323228C707ML25323243C1232ML37592447C1757ML37592446C
New Roman183LB26530782B708ML37592430C1233ML25323240C1758ML25323241C
New Roman184MF09914287E709MF09914291E1234ML37592429C1759LK53186635A
New Roman185MB54406033K710MF09914288E1235MF09914290E1760MF09914289E
New Roman186ML36291302A711ML37592344C1236LB46168900D1761LL21100024A
New Roman187MF14667957A712MB37775760E1237ML37592345C1762ML97111424B
New Roman188MC05482276A713LB48524329F1238MB85179566J1763MH35586337A
New Roman189MF69416361D714MB26613607J1239LB21078329U1764MB26613581J
New Roman190ML37592449C715MG67746729A1240MB50447333I1765ML27357615C
New Roman191LF25361540H716ML06237517C1241ML06416766C1766ML37592448C
New Roman192LE16293739A717LK48915749F1242MG45491590A1767LL36155191D
New Roman193LB25185695F718LF66857089J1243LA38131157A1768LF12950387I
New Roman194LB94027471V719LB88300630G1244LE96625239E1769LK77860979F
New Roman195LB65327727N720LL17947170A1245LB94027470V1770LB94027469V
New Roman196LE96251523E721LF47983065H1246LF09641281B1771LB48407422M
New Roman197ME12229252A722LC33671180B1247LG30187923B1772MB02844359N
New Roman198LF26385839G723LF17319624C1248LD66715470C1773JH60899051A
New Roman199MF122085518E724MF12085517E1249LB79461724R1774LB48524325F
New Roman200MB94656497J725MF12085502E1250MB90638859C1775MF12085501E
New Roman201MK91745864A726LB96934661J1251MB17810855I1776LF05324615G
New Roman202LB52699005J727LG28834990A1252MK91749195A1777MJ01557174A
New Roman203LE22315284B728LB80225421F1253LB91238804F1778LL83857861C
New Roman204LF88435692C729LB30034534B1254LH19682366A1779LJ10721212A
New Roman205LG46663552B730ML25323242C1255LC65957576A1780LB43349686G
New Roman206MB34829558C731LD25832478D1256MB82121260D1781ML37597181C
New Roman207LL15999073I732LA54802562A1257MB84607023G1782MG01849462A
New Roman208MG63404034A733LL07563491F1258MB82756650G1783LL15999074I
New Roman209LL00175852H734MF31317108C1259LF23825549H1784ML16004037A
New Roman210MG65347285A735LG91413090B1260ME39950011A1785LB50797605P
New Roman211HG07762888C736MB53708983I1261MG65347284A1786MG65347283A
New Roman212HB02788978P737HG07762886C1262MK12705229B1787MG65347282A
New Roman213HB15123033G738AB11859382X1263HG07762658C1788HE85048500C
New Roman214HE56876377A739HL40020210E1264HB20317799M1789KF33982798C
New Roman215BI67403033A740HB45589768H1265KB20223761J1790KF46498385B
New Roman216KB64040491A741HF63625339C1266HF69051612D1791KB83692655J
New Roman217AF72237234B742BB08957388A1267KC13132128A1792AB25935046I
New Roman218FC05523506A743HF21319234D1268DE38630988A1793CB02353638A
New Roman219AE26848811A744FF30198077A1269BB13985999A1794CB02353639A
New Roman220CB96093425A745CB98119690D1270CB02353779A1795CB02353732A
New Roman221CB02353646A746CB02353729A1271CB67441105F1796HD22473907B
New Roman222CB32982486F747HD22473904B1272DE51885391A1797FL79918355C
New Roman223DB88498514A748FL50671370B1273FK55035439B1798KF34025254C
New Roman224HB71718363R749FG00138442A1274KL96239426C1799KB41565679M
New Roman225KB94222829I750CB02353650A1275KL27633139A1800KL80748402C
New Roman226KB57342485D751KB48006520H1276KB48006584H1801KB13022370M
New Roman227KB76726342E752KB41565680M1277KL07446094B1802KB89552898I
New Roman228KB22522011D753KG40922160B1278KG48149016A1803HE18828533C
New Roman229HK04377407C754KF77128449B1279CB02353728A1804AB91029360K
New Roman230CF75628524A755KG48149013A1280KG48149017A1805MD38665334A
New Roman231KF50793163C756LB51956113W1281LG42810889B1806HL93939252F
New Roman232HD21987039B757KA54276408A1282HL68785975D1807HD53155327M
New Roman233HD63158726B758FF38808678B1283FF08823617A1808CB06149374A
New Roman234HC88921440A759KC31955861A1284DJ28524818A1809KF08640622D
New Roman235FK26544847A760CB02353627A1285FK26544892A1810DB95636034A
New Roman236AB93068013X761KF28742941C1286DC19948521A1811BE05818992A
New Roman237LB72371396C762LB06972136C1287KB17076173F1812LB06972153C
New Roman238LB06972138C763LB06972139C1288LB06972135C1813MG45610330A
New Roman239MG45610337A764MG45610349A1289MG45610331A1814MB33408039L
New Roman240LB15981143L765LB00795594E1290ME60808825A1815LA70310710B
New Roman241KL91539597D766LL16099203D1291MK20829019B1816KB13789546E
New Roman242KF14918184A767AB44822912B1292KB40241379R1817HC07163111B
New Roman243KB55338941P768HF33764900A1293KB85170011C1818HB63731647K
New Roman244KB56894412C769KB11085370F1294HL26592781F1819HK90550455B
New Roman245KE10948583A770KG14841578A1295KG37885926A1820KH39817716A
New Roman246HB29608275F771KB93001693H1296KD91886968A1821HB38798076K
New Roman247HA55684078A772HE61821473B1297HB06441232H1822HK10465536B
New Roman248HF87936798A773HF70798179C1298AB94919402L1823KK87185685A
New Roman249HL37184993G774KB40191337C1299KB68159654F1824AB29881865K
New Roman250HB17494724K775KB81719479D1300KB49771674C1825KB53574527G
New Roman251FB47295100A776HE44319320B1301HE44319322B1826KB15533596I
New Roman252KA62452047A777FB28546246C1302KB31112020K1827KD71050878A
New Roman253KB65681841G778KC19416345A1303HE19119578B1828KC49737731A
New Roman254KB06890949K779KF46232800D1304KL46184269D1829KK52117876C
New Roman255HC43460564B780KB22253828Q1305KG22952149B1830FH17278551A
New Roman256KD59425637A781DF14412084A1306DE27420647A1831KF50586998A
New Roman257HE81050337A782HF90233430D1307KB60984634A1832KB67991230B
New Roman258KB14044721K783KB08061114H1308KL77440132C1833KB03837705B
New Roman259HA24765830A784HL22346425E1309KB14044723K1834FL03088403B
New Roman260KB55541465K785KB10524850C1310KB86622031F1835HB93624075Q
New Roman261KG32836362B786KG43711851B1311HA04964682B1836KB23853844E
New Roman262HB43826251J787KB79727082P1312HC17704202B1837HE32877255A
New Roman263KK66957425C788HL67232197G1313KG36325354A1838KF19537742C
New Roman264KK07367828D789FK49238729A1314KB32937724J1839AK89715636A
New Roman265KB04400498C790KB08065287H1315HA24664252A1840KK74458933B
New Roman266HL29063035F791KL49163833A1316KK49573705C1841KB85283482I
New Roman267KG14947877B792HG69691246B1317HB22064431R1842KL39366220E
New Roman268HB26816091L793KF54496289D1318HB38066555P1843DB14352828C
New Roman269HB94396511A794HB06710602G1319KB42555765I1844FK50242315B
New Roman270FB13920272C795KB17607292K1320CL85670810A1845FE05479437A
New Roman271DD15945346A796FC04493879A1321FI04393135A1846MB46617816G
New Roman272LE33341356D797LB31092029K1322LB77830610S1847LK10217194D
New Roman273LK10187797D798HE26054866D1323LK10217192D1848LB84187679K
New Roman274LB84187680K799KB17692968E1324HB43604879L1849LA03772471*
New Roman275KH38492891A800KH38492843A1325LB27009095I1850KH38492825A
New Roman276KB90451482E801KB90451475E1326KH38492809A1851KH38492818A
New Roman277KH38492819A802KH38492820A1327KH38492877A1852KL72461469D
New Roman278KL72461470D803HG97735854A1328KH38492823A1853KF38745333C
New Roman279KB55496051P804KB66004378Q1329KK68395240C1854ML12565225C
New Roman280ML12565226C805HB92571469K1330KB53683411A1855HB89257210G
New Roman281ML12565229C806ML12565184C1331HB25516568I1856ML12565180C
New Roman282ML12565231C807ML12565232C1332ML12565183C1857LB32549526S
New Roman283LK63814151F808LB232576606F1333MB55378714F1858LG56372995C
New Roman284MB90773872D809LB72980299B1334LF79912622C1859KE51667142A
New Roman285KB36098229R810KC39143690A1335HB59705514K1860KB66029280D
New Roman286KB53566650E811KB59327859G1336KE93399631A1861AB15827314B
New Roman287LL78962260E812LC52481782A1337HH00246586A1862LL78962269E
New Roman288LG60417167B813LB76029755K1338LF36588013D1863LB76296107Q
New Roman289LB76296106Q814LB76296105Q1339LB62651868N1864LB76296103Q
New Roman290LL78962268E815LL78962267E1340LB76296104Q1865LC52481787A
New Roman291LC52481786A816LC52481793A1341LL78962259E1866LC52481795A
New Roman292LB76296102Q817LB76296101Q1342LC52481792A1867LB28088176Q
New Roman293LB28088175Q818LB28088161Q1343LB28088180Q1868LB28088159Q
New Roman294LB28088158Q819LB56404724Q1344LB28088160Q1869LA19787063B
New Roman295LB19787105B820LK58331553C1345LB56404726Q1870LB23156590D
New Roman296LF18875974H821LB25175682K1346LB87975977M1871LB25175681K
New Roman297LB48649431M822LB13092147T1347LB25175678K1872LB62203301K
New Roman298LL36157122D823LD93055656B1348LK48252343F1873LH60815743A
New Roman299LD59224304A824LI94954838A1349LL71849388A1874LG50617025E
New Roman300MB84459384E825LI19926335B1350MF13943276C1875MB60958654C
New Roman301LK93339268A826LF69089113I1351LF15559782D1876LJ81451377A
New Roman302MG65347281A827LI85611369A1352LF23194930C1877MG65347280A
New Roman303MF69280077D828LK79061210C1353MG65347279A1878LD66344831C
New Roman304LF18875977H829LF18875963H1354LF64823153F1879LD14878067D
New Roman305LC52481780A830LL78962271E1355LA58541608A1880LL26195898F
New Roman306KB08680452I831KB92099066I1356LL78962270E1881MF25603252D
New Roman307AB30848930L832DB18717555C1357AB95901559P1882FF00304006A
New Roman308FG89347155A833HB48577977N1358FB98457993C1883KB50554475A
New Roman309FL49304917A834HC01903641B1359HB30403708H1884FL93124748A
New Roman310HF80012633D835HA71491118A1360KB55907359E1885HF83481948D
New Roman311KB64491630P836AB96941704J1361HB61141267M1886HB89069313H
New Roman312FB89477972C837HK04839285B1362AB57226342N1887HB08340749P
New Roman313HD60041412A838KB05979847R1363KD36374312A1888KB66265905H
New Roman314HB09910481J839FF34988426C1364KB22773840E1889KB92938563B
New Roman315KL88126246C840KB51172326G1365FL03520092C1890KL20188130A
New Roman316KB35186745Q841KB06429606J1366HB04921481L1891KB91258104I
New Roman317KB86032985P842DB02735300B1367KI35927834A1892HG16232003B
New Roman318HB13635188Q843FB83890896C1368KB59253212K1893KB85396167H
New Roman319KG27382989B844KG27382999B1369FF39634537A1894KE51366566A
New Roman320KB10949545H845FK55568843B1370KG27382998B1895HB17221560Q
New Roman321DB64521872A846KB03358216B1371KG27383000B1896HE54026769C
New Roman322MF30575090D847MB31660347E1372HL46243243G1897LF66726686A
New Roman323MB91528135K848LL88370631D1373LL18758717F1898MK13671553A
New Roman324LG51985373E849LI12236202B1374LH38017264C1899MK14004355B
New Roman325KB18940840H850HC27931427B1375LL90014776G1900KK24253062B
New Roman326KB01623193E851KK60621370B1376HF79557721D1901LJ21517192B
New Roman327LJ21516218B852LJ21516044B1377LB42919084H1902LJ21508981B
New Roman328LJ21517185B853MF30575088D1378LJ21516045B1903LJ21517183B
New Roman329LJ21517182B854LJ21517180B1379MF30575084D1904LJ21517181B
New Roman330LJ21516217B855LJ21516067B1380LJ21517178B1905MF30575089D
New Roman331ML58785366C856ML58785367C1381LJ21516048B1906ML58785369C
New Roman332ML58785370C857ML58785371C1382ML58785368C1907ML58785373C
New Roman333ML58785374C858ML58785375C1383ML58785372C1908ML58785377C
New Roman334ML58785378C859ML58785379C1384ML58785376C1909LB14164644H
New Roman335LB14164643H860LB14164642H1385ML58785380C1910LF35414355G
New Roman336MB28125166D861MB40483456B1386LB14164691H1911MB40483454B
New Roman337MB40483455B862MD39570847A1387MB40483457B1912LB59460662L
New Roman338LF17684175I863LF16673331D1388LF05613895D1913LJ20277003A
New Roman339LF23648212C864LB96782263G1389LF16673333D1914LK81546933C
New Roman340LC59763029A865LE55624789C1390LK88378111C1915LG06069988D
New Roman341LF16792474I866LL01385031D1391LG98893423C1916LK81938161C
New Roman342LD55349847A867LH37717268A1392LK10592143D1917LF75288414B
New Roman343LB18861152M868LB18861121M1393LK11461133A1918LB18861105M
New Roman344LB18861104M869LB18861122M1394LB18861190M1919LC38464873A
New Roman345LC38464874A870LC38464875A1395LB94317126J1920LC38464872A
New Roman346LC38464871A871LC38464870A1396LF47852267H1921HB48097686P
New Roman347KB21346570R872KB39400615F1397LC38464869A1922LF63642233F
New Roman348LG95756605B873LF38040525E1398LF75263332A1923LL31972981D
New Roman349LG47549913B874LH56927553A1399LB11267827H1924ML58785341C
New Roman350ML58785342C875ML58785343C1400LF41985966K1925ML58785345C
New Roman351ML58785346C876ML58785347C1401ML58785344C1926ML58785349C
New Roman352ML58785350C877ML58785351C1402ML58785348C1927ML58785353C
New Roman353ML58785354C878ML58785355C1403ML58785352C1928ML58785357C
New Roman354ML58785358C879ML58785359C1404ML58785356C1929ML58785361C
New Roman355ML58785362C880ML58785363C1405ML58785360C1930ML58785365C
New Roman356КВ43709642І881НА24119269А1406ML58785364C1931НF58236225C
New Roman357KI23349875A882HK03575005B1407АВ22935415К1932FL90165857B
New Roman358KB93220513H883AB35769464J1408KB84546000B1933HE32953690D
New Roman359AL66344536A884KF08902139A1409HB 95943276G1934DF60557362A
New Roman360HI51748493A885KB72817284H1410HB63280941D1935HK22045196D
New Roman361HD01977293B886KL68600660C1411KB40369308D1936AF47054110A
New Roman362KD90247353A887HC44825814A1412HF08081490F1937HH56274542A
New Roman363KL21530815C888HB85242486B1413KD90247352A1938KB72817283H
New Roman364HB17970982R889KB83692657J1414KB34528778B1939HI51748491A
New Roman365KB50377941H890HE33390643C1415KH56873046A1940KB07581468F
New Roman366KB38108520R891KB28693370M1416KB18318641H1941KL34850502B
New Roman367AG18833115A892KB04679642B1417HK88571025C1942HL59869503D
New Roman368KB81657068P893FG01620761B1418HL59869504D1943KB95034850G
New Roman369HJ12109612A894HB47477924P1419HJ12109611A1944DF46948701B
New Roman370HB21493559L895HB07733139N1420KB39964761G1945FF24657123C
New Roman371FG07723324B896KB84648910K1421DE06314893A1946FL08891070B
New Roman372FL30680293C897HB20059089M1422KB41995745A1947HL59869505D
New Roman373DA11597383A898KF68106646B1423HL59869506D1948HB82121126I
New Roman374HG38186888A899KB60682107L1424HB82121128I1949KH36841709A
New Roman375KB27365419J900KL88784813D1425KB33804942K1950KB97948489I
New Roman376FF46930901B901KI02385123A1426HC82472208A1951HL56192549E
New Roman377KB91066031J902HB94795375M1427KB76461283G1952KG41244765B
New Roman378KB10231242C903HB65217324G1428HJ51315358A1953FE29487140A
New Roman379FH17434577A904HL59869507D1429HG47707121A1954HL59869509D
New Roman380HL59869508D905HB14844157L1430HL59869510D1955KB98683756L
New Roman381HK06709106D906KB83273457I1431HE54258252B1956LI57310598A
New Roman382MH01957234A907LL81175098D1432LB03516042B1957LC43489436B
New Roman383MG47796090A908MB72095988K1433LB55846999M1958MK60516848A
New Roman384MF22607190D909LD27546032A1434MH23894486A1959LJ80126359B
New Roman385LJ80126351B910LB50499579I1435LL87604953D1960LD76890225D
New Roman386LB77393676R911LF10450968K1436LB50499578I1961MB56749643C
New Roman387MK60516852A912MK60516868A1437MG00762626A1962LB62904370R
New Roman388LB87330238G913ML59262443A1438MK38750560A1963LB48267239L
New Roman389LB49023832M914LG03588894C1439ML45491010A1964LB84512854U
New Roman390MG55404253A915LF56167965A1440MH29229879A1965MB65742785M
New Roman391MB73199938H916MB73199942H1441LG24002402B1966ME24351252A
New Roman392MB73199937H917LL73948149G1442MB73199941H1967MB10650461A
New Roman393LF53872611J918LB53256183S1443LL46422488F1968LB09700214E
New Roman394LL76940543C919MB20763116C1444LK67833955F1969LF82583733J
New Roman395LL02361978G920LH67248828B1445MB32016042G1970LG80136892B
New Roman396LG57502789D921MB83665644C1446MB57583622G1971LB80373160A
New Roman397MB43763194A922LB51780090K1447MB44421513F1972LB48584043P
New Roman398LF31226680J923LH58949104C1448LH39368275C1973JB96443683B
New Roman399LF01850099L924LI68005413A1449MB71433386K1974LH43015504C
New Roman400LB07515421K925LJ85770719A1450MF95082678C1975LA28831524B
New Roman401LB01190028H926LF68398074F1451LL02361975G1976MB08929446G
New Roman402MB08929405G927MB20043861G1452LA81260325A1977HD92409180A
New Roman403KE10217441A928BB31084493B1453LF79942639H1978HC04100986A
New Roman404HF08303975D929FF89784276B1454HL51494787G1979HH79724267A
New Roman405HI48308190A930MB18164275B1455HB45146147E1980KB77071907M
New Roman406FK64192091A931AB41827655J1456KB33488966M1981MF30575082D
New Roman407MF30575903D932MB25280260J1457MF30575083D1982LC07232998A
New Roman408AB34416785V933KB60566771C1458LC07232999A1983KA32380263A
New Roman409DK04409056A934HB07772930J1459KB69667495B1984KK30785941A
New Roman410KB71642789Q935BG19152242A1460HC87311861A1985KB59427458J
New Roman411KK72395511B936KA36102212A1461HC11162721B1986KF26397082B
New Roman412FB18628111B937KB38740254C1462AE74923939A1987KB50912439F
New Roman413KB93881695G938HK03330401C1463KK10231864B1988KB50808048P
New Roman414LD73981432D939KL55897585B1464KD15355545A1989AB34945354P
New Roman415KE67925799A940AL00505524*1465DE30493977A1990HC82638079A
New Roman416KK63978761C941LB00929100P1466FH13302071A1991LB34334097J
New Roman417LB00077693J942AB48817853I1467LB49751323E1992KL96261724C
New Roman418HD20683143B943KB38442228C1468LC81583907A1993KF25737091D
New Roman419KB18894564D944HK26047154D1469HB82780676B1994KB20560157I
New Roman420HE26531481A945LF43686559F1470KL55980807B1995HA05132745B
New Roman421HA05132746B946DB88718195A1471HA05132744B1996AG36662781A
New Roman422CB66274789B947AL34975514C1472HB85264362D1997FF16297239A
New Roman423FB75266767C948DB35323812C1473HC17459459B1998FF66414213A
New Roman424BI70277123A949DA10907126A1474FF64939240A1999AB12270097E
New Roman425FK09079510A950DG45951215A1475CB89106087E2000HB62389065I
New Roman426HB51562416E951HL67280878G1476DB61632658C2001KB65149432L
New Roman427KB50731866B952HB06719482D1477FE66937054A2002FB77292038A
New Roman428HB06423326D953KB18657380K1478HH21130495A2003FB50472602C
New Roman429HB30403709H954KB70674566J1479KL54682667A2004KB48386107B
New Roman430KK62513829C955KL69490804D1480AJ40641521A2005KC24193244A
New Roman431KF78660992C956KB59993563H1481HH74787746A2006ML58785303C
New Roman432ML58785304C957ML58785305C1482ML58785302C2007ML58785307C
New Roman433ML58785308C958ML58785309C1483ML58785306C2008ML58785311C
New Roman434ML58785312C959ML58785313C1484ML58785310C2009ML58785315C
New Roman435ML58785316C960ML58785317C1485ML58785314C2010ML58785319C
New Roman436ML58785320C961ML58785321C1486ML58785318C2011ML58785323C
New Roman437ML58785324C962ML58785325C1487ML58785322C2012ML58785327C
New Roman438ML58785328C963ML58785329C1488ML58785326C2013ML58785331C
New Roman439ML58785332C964ML58785333C1489ML58785330C2014ML58785335C
New Roman440ML58785336C965ML58785337C1490ML58785334C2015ML58785339C
New Roman441LB90093149S966JB12472575B1491ML58785338C2016KB49113901A
New Roman442LB90093150S967MF74804048B1492LF18969375F2017HL41386047G
New Roman443LL24813915A968MB13178736J1493LB31440942M2018HL76534960G
New Roman444LG91084065B969LK16973792D1494LF66025678J2019FE36030870A
New Roman445LB23309143F970MB83213279H1495LB21142159P2020FE36030872A
New Roman446LB94027472V971LK07340417C1496JF29072367C2021HB12398821H
New Roman447LB94027885V972LF43574080K1497LF41565852E2022AB67031952N
New Roman448LB94027886V973LD05254798C1498LB74139315J2023DL86136474A
New Roman449LB94027862V974ME28519315A1499LF48496446F2024KG08111278A
New Roman450LB94027863V975ME28519316A1500LF48496445F2025KE41335870A
New Roman451LB94027888V976LE38908667E1501LL39485181I2026KG29335880B
New Roman452LB90093232S977LB97447599B1502LK02860294G2027KB60750745C
New Roman453LB90093147S978LL98578338I1503LE93755367D2028HK00658735D
New Roman454LB90093148S979LL98578343I1504LF01107230L2029FL77010971B
New Roman455LB94027866V980MF88260888B1505LL61759150C2030KL83046321B
New Roman456LG3256271C981MF88260889B1506LK78367283F2031HF58096438C
New Roman457LB94027867V982LL31089489H1507LB94068837V2032KE94231151A
New Roman458LH71110166C983LK35891532F1508LB94068836V2033FF68712055A
New Roman459LF45667233H984LG95999124D1509LB94068835V2034HD09998418B
New Roman460LF45667232H985MB16347140J1510LB94068834V2035KF02024455*
New Roman461LB96338542R986MB13920856M1511LB94068833V2036KE39456006B
New Roman462LK73804186B987LL81987817D1512LB94027461V2037HC27447272B
New Roman463LA05132748*988LI79886683A1513LB94027462V2038KF42113760B
New Roman464LL09465097D989LK97059307E1514LB94027463V2039FG03421192A
New Roman465LB19178050M990MG64023020A1515LB94027464V2040HF87183684E
New Roman466LB76969253H991LA37866614A1516LB94027465V2041KH04102277A
New Roman467LF47169196D992LA37866613A1517KB63238912J2042HB95804906I
New Roman468LL54037053D993LL69256467H1518KB63238910J2043KB61264704P
New Roman469LB71253260R994LF13285169B1519KB63238911J2044AB14738962B
New Roman470LL57119795G995LG11884239D1520KL96239425C2045HA72691104A
New Roman471LL57119796G996LB19900605*1521KB62717848H2046KK15580021B
New Roman472LL04935439F997LF64564002G1522KE04699555B2047KB72572610B
New Roman473LD01887058D998LF64564001G1523AB05676033D2048KB54936280K
New Roman474LL53305423C999LK09310708G1524KB83477955M2049KB81707980F
New Roman475LD02747928C1000LB14515932X1525KB89101162C2050AB85084517P
New Roman476LD01887059D1001LL81638669D1526KG31483558A2051HB40709034J
New Roman477MB89332357G1002LB33558753T1527HK45386542B2052HE45579960D
New Roman478HB88341803Q1003LF18969374F1528HG26977588B2053KB00206358L
New Roman479DE51384275A1004HL59600685G1529KD20560519B2054BB31263242B
New Roman480KB73103864E1005DA08578937A1530HD82606015A2055AB05354153K
New Roman481KB94861556F1006KB88179815F1531KL44737151B2056BE55340120A
New Roman482KB60814680I1007KK08539453D1532CB67791057F2057AB85222594N
New Roman483KB86002139A1008HB22268572D1533DH11112990A2058BB86176820A
New Roman484HL39147795D1009HL57233768E1534HF57815263E2059BB86176821A
New Roman485HB11519195C1010KL33783949E1535HE26997428D2060HF07798077D
New Roman486LB47442255B1011KB06249134I1536KB78397863G2061KJ33546537A
New Roman487LL03414233I1012KK32977687C1537HK40203159C2062HL80607696G
New Roman488HD21438710B1013HB52935044Q1538KF60975199D2063HG69645594B
New Roman489HB32845891E1014BB52020826A1539KB10435356L2064HB48091604I
New Roman490DH19534282A1015HA41618768A1540KF59536198D2065KF01484070C
New Roman491KB95792288C1016HL63266050F1541KA54370246A2066HF98694118D
New Roman492HB11516071J1017HI51748508A1542HB91811807I2067KL03871747E
New Roman493KB45244587B1018AB42258223B1543DC05054104A2068KB20618540A
New Roman494KB48102347M1019DB95602364B1544HB24108570H2069KE41888098B
New Roman495KB77653689I1020KG06881948B1545HF72398177A2070HK32983161B
New Roman496KK71017255B1021FF95742319B1546HB13340830N2071DJ30608931A
New Roman497KD48753966A1022DB47954393C1547HK34245369B2072KB26348285J
New Roman498KB42400893I1023HB20952741D1548HB89570492Q2073HL38322869E
New Roman499HK94269330B1024HF14719320C1549HH07331717B2074KB91054490F
New Roman500HL80746400F1025KF30607452D1550AB15325379R2075HB30374311A
New Roman501HF37475073A1026DF59904829B1551HD43037143A2076KL49354952A
New Roman502KG48998771A1027HB44969461J1552KB48376893J2077HB42680484R
New Roman503KG56521071A1028CF43131797A1553HL47988423F2078KB45064386L
New Roman504FL02520620C1029FB56445788A1554DB11118483D2079CB64573680A
New Roman505KL98567194C1030FL04799848B1555HK26928616C2080AB04215513P
New Roman506HH07100187B1031KB88928543Q1556KE34809158B2081AL27276942C
New Roman507KL85365470D1032AB40370615M1557KB65044523B2082KB92907499D
New Roman508KB09749626I1033KB21419622P1558KL65889741A2083KD92093803A
New Roman509KJ06478987A1034HG48950942B1559KK58164203B2084HF08179034D
New Roman510KB24335411F1035KB90172386P1560KG88303730A2085KK30351308A
New Roman511AB51043907G1036HB14008825*1561HG05203837C2086HB64564737F
New Roman512KB51217968B1037FF55566956B1562KB67265532I2087AG93370723B
New Roman513KB36287898I1038HD19050279B1563KH64031822A2088KB21249102K
New Roman514KL37265660C1039KE73610980A1564CC30779282A2089LB53457257A
New Roman515KB79087179G1040KB42381494I1565KB36201988M2090LB53457255A
New Roman516MF76504924A1041HA29441019A1566HH07331722B2091LB43895140F
New Roman517LL16360629A1042LF63122010A1567HF23590126F2092LB24360368B
New Roman518LL16360609A1043LJ68806918A1568LL16360479A2093LB24360372B
New Roman519LL16360494A1044LB19911749Q1569LL16360746A2094LB24360373B
New Roman520LL16360495A1045LA83714928B1570LL15472860A2095LL24615710A
New Roman521LL16360482A1046LB68555087D1571LB43895132F2096LF15598665G
New Roman522LF05857149B1047LB68555088D1572LL15472862A2097LF95857150B
New Roman523LB24146723B1048LF05857186B1573LB43895139F2098LB16100431M
New Roman524LB24335857B1049LB76269003J1574MB83895504B2099LF63122011A
New Roman525LB06836324H1050LL51842882A1575LK55366268C2100LD14382109D
New Roman2101MB79268777F
А всього 2102 купюри номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 210200 доларів США.

Відповідно до ухвали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_8., в інтересах власника майна ОСОБА_1, подала апеляційну скаргу в якій просить ухвалу слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти в сумі 210 200,00 (двісті десять тисяч двісті) доларів США та 9 200,00 (дев'ять тисяч двісті) євро, вилучені під час обшуку, які належать ОСОБА_1, скасувати.

Як вказує апелянт, ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, представник отримав належним чином завірену копію ухвали слідчого судді від 25 червня 2019 року лише 18 вересня 2019 року, тому строк на апеляційне оскарження не пропущено.

Представник вважає, що оскаржувана ухвала суду є протиправною, винесена із перекручуванням фактичних даних, у зв'язку з чим арешт грошових коштів є незаконним, суперечить чинному кримінальному процесуальному законодавству.

Як зазначає апелянт, слідчий суддя жодним чином не обґрунтовує, яке відношення ОСОБА_1 має до вищевказаних фактів, оскільки грошові кошти ОСОБА_1 не є предметом даного кримінального правопорушення.

Всі вилучені кошти в будинку батьків ОСОБА_2 в сумі 9200,00 (дев'ять тисяч двісті) євро та 210 200,00 (двісті десять тисяч двісті) доларів США належать ОСОБА_1, а не його сину ОСОБА_2, та мають бути повернуті їхньому законному володільцю, який не має жодного відношення ані до обшуку, ані до кримінального провадження №0001449 від 10 листопада 2017 року.

ОСОБА_1 та його дружина являються фізичними особами-підприємцями, отримують доходи, сплачують державі податки, що підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, податковою звітністю за 2012-2018 роки. Також ОСОБА_1 отримав завдаток за продаж квартири АДРЕСА_1, яка була передана ОСОБА_1 у спадок від матері, в розмірі 80 000,00 (вісімдесят тисяч) доларів США, що підтверджується розпискою від 02 червня 2019 року. Також ОСОБА_1 продав свій автомобіль за 520 334,73 грн (п'ятсот двадцять тисяч триста тридцять чотири гривні 73 копійки), що підтверджується договором купівлі-продажу, актом прийому-передачі та платіжним дорученням.

Грошові кошти ОСОБА_1 збирав на розвиток сімейного бізнесу, введення в експлуатацію будинку в с. Хотянівка та інші сімейні витрати.

На думку представника, звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 13 червня 2019 року, сторона обвинувачення не довела, а слідчий суддя належним чином не оцінив, що майно, яке належить ОСОБА_1, не може відповідати критеріям ст. 98 КПК України, оскільки не надано даних, які б давали підстави вважати, що вилучене майно було об'єктом кримінального правопорушення, або набуте внаслідок злочинних дій, чи було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона захисту зазначає, що матеріалами, якими прокурор аргументує накладання арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_1, є витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, де про ОСОБА_1 нічого не вказано, як і про його сина ОСОБА_2

Таким чином, як стверджує представник, ОСОБА_1 та його майно взагалі не мають ніякого відношення до кримінального провадження №0001449, чого слідчий суддя не взяв до уваги.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001449 за фактом діяльності організованої групи, учасники якої систематично вчиняють особливо тяжкі кримінальні правопорушення, пов'язані із заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, заняттям гральних бізнесом, а також вимаганням передачі чужого майна, поєднаного з погрозою застосування насильства, вимагання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

14 червня 2019 року заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованої злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_7. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які були тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 червня 2019 року справа № 757/27913/19-к ОСОБА_9., про дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_2, у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв'язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу:

1)Банкноту номіналом 100 евро, серія та номер V2;

2) Банкноти номіналом 500 евро, у кількості 18 шт.

Всього Євро на загальна суму 9100 Євро.

3) Банкноти номіналом 100 доларів США, у кількості 2102 шт.

А всього 2102 купюри номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 210200 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2019 року клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на вказані грошові кошти.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001449, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на майно.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, дані про належність майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належну мету, передбачену п. п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно.

Окрім цього, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. 170 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у кримінальному провадженні доказів, та відповідність майна критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, вказані грошові кошти, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10. від 13 червня 2019 року визнані речовими доказами (том 1 а.с.168-192).

Посилання апелянта на те, що слідчий суддя, розглядаючи клопотання прокурора, належним чином не оцінив, що майно, яке належить ОСОБА_1, не може відповідати критеріям ст. 98 КПК України, та що всі вилучені кошти в будинку батьків ОСОБА_2 належать саме ОСОБА_1, а не ОСОБА_2, є такими, що потребують перевірки під час досудового розслідування та не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Беручи до уваги викладене, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 405, 407, 422, 379 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 червня 2019 року, якою задоволено клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованої злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_7. та накладено арешт на речові докази, а саме на грошові кошти, які були тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 червня 2019 року у справі № 757/27913/19-к, про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв'язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу: банкноту номіналом 100 евро, банкноти номіналом 500 евро, у кількості 18 шт., , а всього на загальну суму 9100 Євро; банкноти номіналом 100 доларів США, у кількості 2102 шт., на загальну суму 210200 доларів США - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_8., в інтересах власника майна ОСОБА_1, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ _______________ _____________

ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5

Справа № 11-сс/824/5615/2019

Категорія: ст. 171 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції - ОСОБА_11

Доповідач в суді апеляційної інстанції - ОСОБА_3