УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчої групи в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006836 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, розпочатого по факту того, що у провадженні СУ ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006837 від 11.08.2015, яке розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

до Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області звернувся ОСОБА_5 , який мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2015 року невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти в сумі 527 160 доларів США, що належали ОСОБА_5 , чим заподіяли збиток останньому.

В продовж досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню слідчим 20.08.2015 ОСОБА_5 визнано потерпілим та долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов на загальну суму 527 160 доларів США та 1 135 719, 77 гривень.

З вказаного приводу потерпілим ОСОБА_5 надано наступні покази про те, що 22.11.2012 між останнім та ПАИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №99023963 банківського вкладу в доларах США. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.04.2015 почав здійснювати виплати коштів за договорами його вкладників.

Після звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявами про включення його до реєстру кредиторів і в реєстр вкладників, ним отримана відповідь про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що між ним та Банком укладено договір №1 на залучення коштів на умовах субординованого боргу 06 січня 2015 року, відповідно до якого зазначені грошові кошти переведено на рахунок Банку за № НОМЕР_1 .

В своєму клопотанні слідчий просить суд: Надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №0006837 від 11.05.2015, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0006837 від 11.05.2015, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді на цифровому носії, які перебувають у володінні тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів (назв контрагентів, його код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, платіжні доручення по перерахуванню коштів з рахунку №НОМЕР_1 на інші рахунки (фізичних, юридичних осіб, установ, підприємств, організацій тощо) за період часу з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали та банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, платіжні доручення по перерахуванню коштів з рахунку №НОМЕР_1 на рахунки інших підприємств, фізичних/юридичних осіб, за період часу з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали;
-рух коштів кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів (назв контрагентів, його код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, платіжні доручення по перерахуванню коштів з рахунку №НОМЕР_2 на інші рахунки (фізичних, юридичних осіб, установ, підприємств, організацій тощо) за період часу з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали та банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, платіжні доручення по перерахуванню коштів з рахунку №НОМЕР_2 на рахунки інших підприємств, фізичних/юридичних осіб, за період часу з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали;
-особову справу начальника Юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трудові контракти, функціональні обов`язки, посадову інструкцію станом на 6 січня 2015 року, накази про призначення/звільнення ОСОБА_6 ;
-особові справи всіх працівників Юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у період часу з грудня 2014 року по травень 2015 року, трудові контракти, посадові інструкції та функціональні обов`язки кожного зі співробітників зазначеного відділу;
-штатний розклад (розпорядок роботи) відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 2014 року по 2015 рік;
-Журнал реєстрації договорів банківського вкладу фізичних осіб, ведення якого передбачено «Положенням про порядок відкриття, використання і закриття поточних та депозитних рахунків фізичних осіб у національній та іноземних валютах, банківських металах в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №43 від 28.07.2014;

-особову справу, функціональні обов`язки та посадові інструкції службової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідала за реєстрацію, ведення та зберігання Журналу реєстрації договорів банківського вкладу фізичних осіб;
-інформацію щодо встановленого комп`ютерного програмного забезпечення (система автоматизації банку далі САБ), яке використовувалось співробітниками банку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для формування, редагування, друкування бланків договорів/субординованих договорів за період часу з 1 січня 2014 року по 5 травня 2015 рік;

-висновок/результат внутрішнього проведення службової перевірки та вжиті заходи реагування за фактом зникнення оригіналів документів, пошуку в т.ч. і договору №1 від 06.01.2015 укладеного піж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. Голови Правління Банку ОСОБА_7 з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку, які направлялись на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 для погодження дозволу на залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку;

-клопотання №15 від 06.01.2015 та додатками до нього (із зазначенням дат і номерів, надходження/направлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

-всю наявну кореспонденцію (у паперову та електронному вигляді на цифровому носії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , іншими установами та внутрішня службова кореспонденція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дат і номерів, надходження/направлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), з приводу надання дозволів на врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу до капіталу Банку в розмірі 1 282 722,66 доларів США та 12 663 584,32 грн., від фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

-відповіді (з усіма додатками) з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу відмови у дозволі на врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу до капіталу Банку в розмірі 1 282 722,66 доларів США та 12 663 584,32 грн., від фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

-лист Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 №4875/1 від 06.08.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-лист від 19.08.2015 за №20-02012/58949 ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатками до зазначеного листа;

-копію Постанови Правління Національного банку України про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, якою було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора службовця ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-копію Постанови Правління Національного банку України «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» і призначення тимчасової адміністрації.

Слідчий проси суд провести розгляд клопотання без його участі, вимоги викладені в останньому підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити їх, з викладених підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.98 КПК України, Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.131 КПК України, Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.1-3 ч.3 ст.132 КПК України, Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищезазначених обставин, враховуючи те, що сторона обвинувачення не довела суду, що на теперішній час існують обґрунтовані підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відсутні обґрунтовані докази з приводу підозри вчинення кримінального правопорушення за вказаною кваліфікацією, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, вищезазначені речі і документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого є передчасним та у ньому слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого слідчої групи в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006836 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.191 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1