Справа № 727/6505/19
Провадження № 1-кс/727/2764/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000421 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 21.11.2018р. Замовником робіт - БУВР річок Пруту та Сірет на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 2 млн. 499 тис.грн., в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області», та перераховано грошові кошти в сумі 501 тис. грн. в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош в с.Чортория, Кіцманського району Чернівецької області». Однак, після отримання авансу роботи, які передбаченні графіками виконання робіт, не виконувались та залишаються не виконаними, та в подальшому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 , за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , складено акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт на підтвердження використання отриманих авансових коштів по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких внесено неправдиві відомості про виконання робіт, які фактично не виконувались, а також складені акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких також внесено неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконувались, з метою подальшого отримання державних грошових коштів та їх привласнення. Вказані акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, погоджені та прийняті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким достовірно відомо про невиконання робіт на об`єктах будівництва, внаслідок чого державні грошові кошти привласнені, та державному бюджету завдано матеріальних збитків у великих розмірах. Також, в подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також складено акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких внесено неправдиві відомості про виконання робіт, на підставі яких Замовником безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подальше фінансування у сума 1 751 275, 05 грн. та 62 456, 56 грн.

На підставі складених фіктивних документів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та Сірет на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) перераховано вищевказані грошові кошти за роботи, які фактично не були виконані в повному обсязі.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до більшості видаткових накладних, які оформлювалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження обсягів виконаних робіт, постачальником будівельних матеріалів, а саме габіонних ящиків та дроту оцинкового являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого являється ОСОБА_6 та фізична-особа підприємець ОСОБА_6 , тобто одна і таж особа, яка також здійснює фактичне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає достатні підстави вважати, що накладні оформлювалися з метою прикриття незаконного використання державних грошових коштів.

Вказує, що на даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання вказаних коштів, а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), з моменту укладення договорів на виконання робіт, а саме з 12 листопада 2018 року по теперішній час,що надасть можливість встановити спосіб використання вказаних коштів, осіб, яким вказані кошти в подальшому перераховувались та яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000421 від 27.10.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в кримінальному провадженніґ. а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, виписок по руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 12.11.2018 по 13.06.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1