У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні №0002970 від 06 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.313 КК України, -
в с т а н о в и в :
25 листопада 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002970 від 06 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.313 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що на території Київської області діє організоване злочинне угруповання, яке займається виготовленням та збутом психотропної речовини «амфетамін». Виготовлення психотропу здійснюється на території м. Біла Церква; с. Озерна, Білоцерківського району та м. Кагарлик, Київської області. Збут психотропної речовини «амфетамін» проходить на території м. Київ. З метою унеможливлення документування протиправної діяльності, учасники ОЗУ здійснюють збут психотропу через мобільний додаток «Телеграм» («Телеграм боти») та користуються електронними платіжними системами («EasyPay», «UAPAY» та ін.). Інформація щодо «Телеграм ботів» та їх тематики розміщується у загальнодоступних місцях (зупинки громадського транспорту, стіни будинків, паркани та ін.) у вигляді т.зв. «графіті».
Лідером вказаного ОЗУ є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кагарлик, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; моб. тел.: НОМЕР_1 . ОСОБА_5 здійснює загальне керівництво угрупованням, зокрема надає вказівки особам (т.зв. «поварам») на виготовлення необхідної кількості психотропу; контролює роботу т.зв. «закладчиків»; контролює та розподіляє грошові кошти між членами ОЗУ. Крім того, ОСОБА_5 закуповує великі партії допоміжних хімічних сполук, що використовуються в ході виготовлення психотропної речовини «амфетамін» та передає їх «поварам».
Виготовленням психотропної речовини «амфетамін» займаються наступні учасники угруповання:
-громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Озерна, Білоцерківського р-ну, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_2 ;

-громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; уродженець м. Біла Церква; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; моб. тел.: НОМЕР_3 ;

-невстановлена особа чоловічої статі, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Виходячи з матеріалів провадження зазначена особа проживає у м. Кагарлик, Київської області.

Функції «закладчиків» (осіб, що здійснюють приховане розміщення психотропу у загальнодоступних місцях) виконують наступні особи:
-громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кагарлик, Київської області; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; моб. тел.: НОМЕР_5 ;

-громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; моб. тел.: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-невстановлена особа чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_10 », яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Виходячи з матеріалів провадження, «Яша», як і ОСОБА_5 , є вихідцем з м. Кагарлик, Київської області. Однак, на даний час, « ОСОБА_10 » постійно проживає у м. Київ.

Крім того, «закладчики» здійснюють адміністрування «Телеграм ботів», а також реєстрацію і поточне ведення електронних платіжних гаманців.

Виходячи з матеріалів провадження, ОСОБА_5 регулярно переказує грошові кошти громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Саливінки, Васильківського району, Київської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 ; моб. тел.: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , який допомагає ОСОБА_5 у вирішені різного роду «питань» з працівниками Національної поліції.
Поряд з цим, ОСОБА_5 регулярно переказує грошові кошти громадянину України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Бровари, Київської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 ; моб. тел.: НОМЕР_11 . ОСОБА_12 є досить впливовою особою у кримінальних колах столичного регіону та має прізвисько « ОСОБА_13 ». Крім того, вказаний громадянин неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів та деякий час перебував під вартою у Київському слідчому ізоляторі № 13 «Лук`янівка». Перебуваючи у слідчому ізоляторі, ОСОБА_12 був однією з найбільш наближених осіб до «смотрящєго» за ізолятором. Враховуючи викладене, не виключається, що ОСОБА_5 сплачує грошові кошти ОСОБА_12 за «безпроблемне» перебування членів ОЗУ у слідчому ізоляторі (матеріалами провадження підтверджується, що ОСОБА_5 допомагав ОСОБА_6 у вирішенні конфліктів з іншими особами, коли той перебував у слідчому ізоляторі).
Також виходячи з матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_6 підконтрольний громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Біла Церква; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; моб. тел.: НОМЕР_12 . ОСОБА_14 допомогає ОСОБА_6 у виготовленні психотропу; виконує роль кур`єра між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; отримує прекурсори у відділеннях «Нової Пошти» м. Біла Церква; а також, за вказівкою ОСОБА_6 , здійснює роздрібний збут психотропу на території с. Озерна, Білоцерківського району. Крім цього, ОСОБА_6 особисто, або через ОСОБА_14 , надає під реалізацію невеликі партії психотропної речовини «амфетамін» невстановленим особам, що використовують наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_13 («Саня Бумер»); НОМЕР_14 («Лях»); НОМЕР_15 (« ОСОБА_15 ») та НОМЕР_16 (« ОСОБА_15 »).
Поряд з цим, силову підтримку у вирішенні конфліктних питань з іншими особами, що причетні до незаконного обігу психотропної речовини «амфетамін», ОСОБА_6 надає громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Біла Церква; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; моб. тел.: НОМЕР_17 . За оперативною інформацією, ОСОБА_16 має підконтрольну собі невелику групу осіб з числа представників спортивної молоді м. Біла Церква. Спільно з вказаною групою осіб, ОСОБА_16 надає охоронні послуги та займається різного роду силовими акціями.
Прекурсори та хімічні сполуки, що використовуються в ході виготовлення психотропної речовини «амфетамін», ОСОБА_6 може отримувати від громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця смт. Балабине, Запорізької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 ; моб. тел.: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 . Виходячи з матеріалів провадження, ОСОБА_17 проводить роздрібний збут хімічних сполук та лабораторного обладнання по всій території України за допомогою поштового оператора «Нова Пошта». Крім того, зазначений громадянин добре обізнаний з постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», оскільки постійно змінює асортимент власного сайту відповідно до змін у переліку. Крім того встановлено, що ОСОБА_17 має додатковий склад хімічних сполук, де можуть зберігатися залишки заборонених сполук, які не було розпродано. Поряд з цим, не виключається можливість, що ОСОБА_17 здійснює збут заборонених хімічних сполук постійним клієнтам за допомогою програм месенджерів (інформація щодо контактних даних месенджерів присутня на сайті ОСОБА_17 ).
На даний час у кримінальному провадженні проводяться заходи по документуванню протиправної діяльності вказаного угрупування та в подальшому необхідно проводити заходи по затриманню вказаних осіб та призначення необхідних експертиз.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення заходів по документуванню злочинної діяльності вказаного угрупування, оскільки останні дотримуються суворих правил конспірації.
У зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 06 липня 2018 року, то строк досудового розслідування закінчується 06 грудня 2019 року.
На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідно:
1.Завершити заходи по документуванню злочинної діяльності вказаного угрупування.
2.Підготовити матеріали клопотання про проведення обшуків за місцем зберігання заборонених речей та за місцями проживання фігурантів провадження.
3.За результатами проведених обшуків прийняти рішення про призначення необхідних експертизи.
4.За результати вказаних дій прийняти рішення про повідомлення про підозру фігурантам провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить суд клопотання розглядати за його відсутністю, крім того просить клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину.

Згідно ст.219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий довів, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 309 КПК України, Слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні №0002970 від 06 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.313 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002970 від 06 липня 2018 року до шести місяців, тобто до 25 травня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1