Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1028/19 Провадження № 1-кс/475/361/19
У Х В А Л А

17.09.2019смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000320 від 02.08.2019р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

01.08.2019р. в період часу з 16-00 по 16-30год., невстановлена особа представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом виграшу автомобіля «KIA», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 6 тисяч 201 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.1 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 02.08.2019р. та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 разом із чоловіком знаходилась за місцем їхнього спільного проживання, коли на мобільний телефон чоловіка прийшло СМС повідомлення про те, що він виграв приз у вигляді автомобіля «KIA» та інформація щодо виграшу знаходиться за телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після побаченого повідомлення ОСОБА_5 відразу зателефонувала до одного з номерів, але їй ніхто не відповів.

Через деякий час їм перетелефонував невідомий чоловік, представившись ОСОБА_6 та повідомив, що їхній номер телефону став призовим та стоїть першим у списку на виграш головного призу у вигляді автомобіля «KIA Ceed» чи грошові кошти в розмірі 620 тисяч 181 гривень.

ОСОБА_5 порадившись з чоловіком вирішила взяти кошти, але для отримання вищезазначеної суми їм потрібно сплатити один відсоток від всієї суми виграшу для сплати податку за виграш.

На його умови ОСОБА_5 погодилась та разом із чоловіком поїхала до терміналу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в смт.Доманівка. Перебуваючи біля вказаного терміналу вона зателефонувала до чоловіка на імя ОСОБА_7 , який надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 на яку вона перерахувала кошти у розмірі 6 111 та 90грн.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти в сумі 6 111 та 90грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти в сумі 6201 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

до інформації про приналежність картки № НОМЕР_3 ;

інформацію про повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_3 , що знімала кошти;

інформацію про подальший рух коштів в сумі 6201 грн;

у разі їх зняття, спосіб зняття (картка чи по чеку);

надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце(адреса) та час зняття перерахованих коштів;

фото або відео фіксацію особи-отримувача коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 17.10.2019 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1