Справа № 640/2433/19
УХВАЛА
"04" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02 вересня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на матеріальні об`єкти, які були вилучені 30 серпня 2019 року:
1) слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 в ході обшуку на території та в приміщеннях складів ТОВ «Енерготрейд Ойл» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, будинок 4, а саме:
- дві скляні банки об`ємом 2 літри кожна, в які поміщено речовину (рідину) світло жовтого кольору, вилучену з резервуару № 3;
- дві скляні банки об`ємом 2 літри кожна в які поміщено речовину (рідину) прозору вилучено з резервуару №4;
2) слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 в ході обшуку на території та в приміщеннях складів ТОВ «Альтер Груп» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Фабрична 3/5, а саме:
- Квитанція № 22174859 ПУМБ в м. Кривий Ріг;
- ТТН№Р853 від 30.04.2019;
- ТТН№ Р855 від 25.05.2019;
- ТТН № 7052025 від 22.05.2019;
- ТТН № 7052019 від 22.05.2019;
- ТТН № 7052019 від 23.05.2019;
- ТТН № 150419 від 15.04.2019;
- ТТН № 7052025 від 22.05.2019 в двох примірниках;
- Паспорт якості від 2016 (технічні умови)
- Накладна № 3168;
- ТТН № Р195 від 02.07.2019;
- Накладна № 7932;
- Копія сертифікату приймання № 128;
- ТТН № Р867 від 17.08.2019;
3) прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 в ході обшуку в приміщеннях офісу ТОВ «Енерготрейд Ойл», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41, а саме:
- Копія договору оренди № 05/01/1 від 05.01.2017 року на 4-х арк.;
- Копія протоколу огляду від 16.05.2019 на 4-х арк.;
- Копія протоколу обшуку від 21.02.2018 на 4-х арк.;
- Виписка з единого державного реєстру юридичних осіб на 2-х арк.;
- Копії документи щодо госпордарських взаємовідносин між ТОВ «Енерготрей Ойл» та ТОВ «Альтер Груп» на 8-ми арк.;
- Копія наказу № 1508 від 20.08.2019 на 1-му арк..
- Копії запиту на 1-му арк.
Крім того, прокурор військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, як пропущений з поважних причин, оскільки 48-годинний строк сплинув 01.09.2019 р. у вихідний день неділю.
В період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 ТОВ «Підприємство «Продмашстрой» надавало автопослуги ТОВ «Сєвєртранс» по маршруту м. Сєвєродонецьк м. Бєлгород РФ м. Кременчук Полтавська обл. та м. Кам`янське Дніпропетровської області з перевезення вищевказаних розчинників.
Відповідно до Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру МВС України щодо транспортних засобів та їх власників у власності ТОВ «Підприємство «Продмашстрой» є спеціалізовані автотранспортні засоби та напівпричепи до них, призначені для транспортування хімічних речовин.
При проведенні розрахункових операцій ТОВ «Сєвєртранс» у фінансових установах (банки та інш.) використовується контактний номер мобільного номера, який фактично належить і знаходиться у користуванні директора та засновника ТОВ «Продмашстрой» ОСОБА_8 . Тим самим останній контролює надходження платежів на рахунки ТОВ «Сєвєртранс». Тим самим, посадовими особами ТОВ Підприємство «Продмашстрой» фіктивно створено ТОВ «Сєвєртранс», через яке вони фактично (за грошові кошти та на балансовому майні ТОВ «Продмашстрой») здійснюють імпорт з РФ на митну територію України та подальшу реалізацію одних хімічних речовин з високим вмістом метанолу під виглядом інших хімічних речовин. При цьому вноситься завідомо неправдива інформація до документів обов`язкової звітності, з метою ухилення від сплати та мінімізації обов`язкових митних платежів та інших податків.
Після проведення заходів з документування протиправної діяльності посадових осіб ТОВ Підприємство «Продмашстрой» встановлена інша їх причетність до створення фіктивного ТОВ «Центр-СД-Груп» (код 41243175). Станом на 18.02.2019 директором даного підприємства є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Засновником підприємства є ОСОБА_10 , яка є донькою комерційного директора ТОВ «Продмашстрой» ОСОБА_11 . При проведенні розрахункових операцій ТОВ «Центр-СД-Груп» у фінансових установах (банки та інш.) використовується контактний номер мобільного номера, який фактично належить і знаходиться у користуванні комерційного директора ТОВ «Продмашстрой» ОСОБА_11 . Тим самим останній контролює надходження платежів на рахунки ТОВ «Центр-СД-Груп».
Дане підприємство також як і ТОВ «Сєвєртранс» є імпортером хімічної сполуки із високим складом метанолу.
Відповідно до звітності, щодо фінансово господарської діяльності, ТОВ «Сєвєртранс» та ТОВ ТОВ «Центр-СД-Груп» зазначають реалізацію Розчинника лакофарбових покриттів і гідратних пробок та спиртово ефірного розчинника.
В даній схемі ТОВ Підприємство «Продмашстрой» задіяно як перевізник. Тобто, посадові особи ТОВ Підприємство «Продмашстрой» тільки документально надають автопослуги іншому своєму підприємству, через яке також, тільки документально, здійснюється придбання та реалізація хімічної продукції.
Проведеним комплексом заходів встановлено, що «Розчинник лакофарбових покриттів і гідратних пробок» фактично складається з 90% метилового спирту та 10% изобутанолового спирту. Отже, проведеною перевіркою щодо встановлення фактичного складу імпортованого товару встановлено, що посадові особи ТОВ Підприємство «Продмашстрой», через створені ними ТОВ «Сєвєртранс» та через ТОВ «Центр-СД-Груп», фактично закуповують на території РФ в м. Бєлгород органічну хімічну сполуку МЕТАНОЛ.
Отже, імпортовані ТОВ «Підприємство «Продмашстрой», через ТОВ «Центр-СД-Груп» та ТОВ «Сєвєртранс» - Розчинник лакофарбових покриттів і гідратних пробок та Розчинник спиртово ефірний використовується контрагентами: ТОВ «ЕнерготрейдОйл», ПП «Днепрокомплект», ТОВ «Енергоресурси», як добавка для виготовлення високооктанового палива для двигунів внутрішнього згорання.
Під час розслідування кримінального провадження також отримано відомості щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «ЕнерготрейдОйл», ПП «Днепрокомплект», ТОВ «Енергоресурси» з ТОВ "АльтерГрупп" (код 36962995) зареєстровано за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Покровський район, вул. Фабрична, будинок 3/5. Засновником даного підприємства є ОСОБА_12 . Згідно реєстраційних документів основним видом діяльності підприємства є «Виробництво коксу та коксопродуктів». Однак, згідно наявних матеріалів НСРД встановлено, що на території даного підприємства встановленообладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів. Посадовими особами організовано незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування та перегонки фракцій абсорбенту газового концентрату, лігроїно-газойлевої фракції з компонентами автомобільного палива. Таким на даному підприємстві чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафто-перероблення.
Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ «Енерготрейд Ойл», ЧП «Днепрокомплект», ТОВ «Енергоресурси», ТОВ "АльтерГрупп" використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування закупленого у ТОВ «Підприємство «Продмашстрой» імпортованого з РФ метанолу з компонентами автомобільного палива, таким чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного. Після чого з місць виробництва, які розташовані на базах ТОВ «ЕнерготрейдОйл», ЧП «Днепрокомплект», ТОВ «Енергоресурси» (код 25162382), ТОВ "АльтерГрупп" (код 36962995) здійснюється збут паливно-мастильних матеріалів, які входять до підакцизної групи товарів (ст. 215 ПКУ), спеціалізованим автотранспортом (бензовози), як дрібним, так і великим оптом, за готівкові кошти, які надходять на особисті розрахункові рахунки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , що підтверджується матеріалами НСРД та допитами свідків.
Відомості про склад злочинного угрупування підтверджується матеріалами НСРД, виконаними дорученнями ВПК в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відділу УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України тощо.
30.08.2019 в ході досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.08.2019 було проведено обшуки: слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 - на території та в приміщеннях складів ТОВ «Енерготрейд Ойл» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, будинок 4, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.08.2019 слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 - на території та в приміщеннях складів ТОВ «Альтер Груп» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Фабрична 3/5, та на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 23.08.2019 прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , - в приміщеннях офісу ТОВ «ЕнерготрейдОйл», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41, в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Прокурором зазначено, що з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин зазначеного кримінального провадження, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні, вилучене під час проведених обшуків за вищевказаними адресами майно.
У судове засідання прокурор не з`явився. Прокурор ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники ТОВ «Енерготрейд Ойл» та ТОВ «Альтер Груп», власників майна, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання про арешт майна, про що слідчим ОСОБА_5 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт; представники власників майна у судове засідання не з`явились.
Неприбуття представників власників майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Представником ТОВ «Альтер Груп» - адвокатом ОСОБА_16 до суду надано заперечення проти задоволення клопотання про арешт майна, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, оскільки ухвалою слідчого судді про проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Фабрична 3/5, було надано дозвіл на вилучення майна ТОВ «ПРОДМАШСТРОЙ», а не ТОВ «Альтер Груп». При цьому, за вказаною адресою ТОВ «ПРОДМАШСТРОЙ» не перебуває. Вилучення та утримання майна ТОВ «Альтер Груп» позбавляє підприємство можливості нормально здійснювати підприємницьку діяльність. Крім цього, представник вважає, що процесуальний строк на звернення з клопотанням про арешт майна пропущений, тому майно повинно бути повернуто його власнику.
Судом встановлено, що 30.08.2019 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суд м. Харкова було проведено обшуки: в період часу з 10-45 год. до 14-52 год. слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 - на території та в приміщеннях складів ТОВ «Енерготрейд Ойл» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, будинок 4, в період часу з 10-00 год. до 15-31 год. слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 - на території та в приміщеннях складів ТОВ «Альтер Груп» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Фабрична 3/5, та в період часу з 09-44 год. до 14-35 год. прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , - в приміщеннях офісу ТОВ «ЕнерготрейдОйл», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41, в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
02.09.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора
військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів на матеріальні об`єкти, які були вилучені в ході проведення 30.09.2019 р. обшуків за вищезазначеними адресами.
Крім цього, прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про поновлення процесуального строку на звернення з клопотанням про арешт майна, як пропущений з поважних причин, оскільки 48-годинний строк сплинув 01.09.2019 р. у вихідний день неділю.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуків за вищезазначеними адресами, в ході яких було відшукане і вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час їх проведення майно після сплину 48 годин, посилаючись у клопотанні про його поновлення на поважність причин пропуску процесуального строку, оскільки 48-годинний строк сплинув 01.09.2019 р. у вихідний день неділю та клопотання було подану у перший робочий, наступний за вихідними день.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 30.08.2019 р. в ході проведених обшуків: на території та в приміщеннях складів ТОВ «Енерготрейд Ойл» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, будинок 4, на території та в приміщеннях складів ТОВ «Альтер Груп» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Фабрична 3/5, та в приміщеннях офісу ТОВ «ЕнерготрейдОйл», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41, - зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_17 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведених 30.08.2019 р. обшуків майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 ипро поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведених 30.08.2019 р. обшуків майна.
Накласти арешт на майно, що було вилучене в ході проведення 30.08.2019 р. обшуків:
1) слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 в ході обшуку на території та в приміщеннях складів ТОВ «Енерготрейд Ойл» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, будинок 4, власником якого є ТОВ «Енерготрейд Ойл» - директор ОСОБА_14 :
- дві скляні банки об`ємом 2 літри кожна, в які поміщено речовину (рідину) світло жовтого кольору, вилучену з резервуару № 3;
- дві скляні банки об`ємом 2 літри кожна в які поміщено речовину (рідину) прозору вилучено з резервуару №4;
2) слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 в ході обшуку на території та в приміщеннях складів ТОВ «Альтер Груп» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Фабрична 3/5, власником якого є ТОВ «Альтер Груп» директор ОСОБА_15 :
- Квитанція № 22174859 ПУМБ в м. Кривий Ріг;
- ТТН№Р853 від 30.04.2019;
- ТТН№ Р855 від 25.05.2019;
- ТТН № 7052025 від 22.05.2019;
- ТТН № 7052019 від 22.05.2019;
- ТТН № 7052019 від 23.05.2019;
- ТТН № 150419 від 15.04.2019;
- ТТН № 7052025 від 22.05.2019 в двох примірниках;
- Паспорт якості від 2016 (технічні умови)
- Накладна № 3168;
- ТТН № Р195 від 02.07.2019;
- Накладна № 7932;
- Копія сертифікату приймання № 128;
- ТТН № Р867 від 17.08.2019;
3) прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 в ході обшуку в приміщеннях офісу ТОВ «ЕнерготрейдОйл», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41, власником якого є ТОВ «ЕнерготрейдОйл» - директор ОСОБА_14 :
- Копія договору оренди № 05/01/1 від 05.01.2017 року на 4-х арк.;
- Копія протоколу огляду від 16.05.2019 на 4-х арк.;
- Копія протоколу обшуку від 21.02.2018 на 4-х арк.;
- Виписка з единого державного реєстру юридичних осіб на 2-х арк.;
- Копії документи щодо госпордарських взаємовідносин між ТОВ «Енерготрей Ойл» та ТОВ «Альтер Груп» на 8-ми арк.;
- Копія наказу № 1508 від 20.08.2019 на 1-му арк..
- Копії запиту на 1-му арк.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ ВСП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1