УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000290 від 19.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 19.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2017 державним реєстратором за місцем своєї професійної діяльності, зловживаючи своїми повноваженнями разом з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою отримання неправомірної вигоди, вніс недостовірні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів розташованих по АДРЕСА_1 , площею 119,2 та 181 кв.м., яке виступало в якості забезпечення повернення боргу в сумі 200 000 доларів США ОСОБА_5 перед ОСОБА_6 , чим спричиним збитків останньому в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 шляхом шахрайства набуто право власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 208,6 кв. м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що у травні - квітні 2017 року він передав у борг ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 200 тисяч доларів, про що останнім власноручно складено відповідну розписку. Забезпечення позики було у вигляді транспортних засобів та нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2 . На той період час власником цих приміщень ніби-то був ОСОБА_8 , який теж був присутнім при передачі грошових коштів та оформленні зазначеного нерухомого майна. Проте, у подальшому стало відомо, що дійсним власником нерухомого майна був та є на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а правоустановчі документи на ОСОБА_8 підроблено. На даний час грошові кошти у сумі 200 тисяч доларів потерпілому ОСОБА_6 не повернуто.

Крім того, під час досудового розслідування за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_5 шляхом шахрайства набуто право власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 208,6 кв. м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте підприємство з останнім ніколи не укладало ніяких угод, будь-яких грошових коштів від ОСОБА_5 не надходило, а також інвестора ОСОБА_5 під час будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не існувало. Крім того, взагалі нежитлового приміщення загальною площею 208,6 кв. м. у будинку АДРЕСА_3 не існувало, проте 19.03.2018 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 208, 6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , кладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження допитано у якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що протягом періоду з 2014 по 2016 рік остання передавала ОСОБА_5 гроші, точних сум вона не пам`ятає, оскільки частину він повертав, проте у липні 2016 після її постійних нагадувань ОСОБА_12 одноразово повернув частину боргу в розмірі 20000 (Двадцять тисяч) доларів США і запропонував скласти розписку на решту боргу, яку він підрахував самостійно. Суму в розписці зазначена 696000 (Шістсот дев`яносто шість тисяч) дол. США, строк повернення боргу 01.01.2017, однак до теперішнього часу грошові кошти потерпілій не повернуто.

З інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 176942408 встановлено, що 22.05.2017 державним реєстратором ОСОБА_13 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення площею 181 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101) за ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1-18-4/16 від 16.02.2017 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту приймання-передачі, серія та номер від 16.02.2017 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічного паспорту серія та номер б/н від 07.12.2016 виданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР, та 22.05.2017 державний реєстратор Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 зареєструвала право власності нежитлового приміщення загальною площею 119,2 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101) за ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1-19-4/16 від 23.03.2016 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту приймання-передачі, серія та номер від 16.02.2017 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічного паспорту серія та номер б/н від 07.12.2016 виданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР.
Крім цього, з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 176954961 встановлено, що 06.03.2018 державним реєстратором Одеська обласна філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 зареєстрував право власності за ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) нежитлове приміщення загальною площею 208,6 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна серія та номер б/н від 09.04.2014 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт серія та номер б/н від 15.03.2016 виданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР, довідка серія та номер б/н видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », довідка серія та номер 09/04 від 09.04.2014 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір серія та номер 22/07-12/Ф/4 від 11.08.2010 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акт приймання-передачі серія та номер б/н від 09.04.2014 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Начальник відділу СУ ГУНП в Одеській області звертається з клопотанням, в якому зазначає, що документи, які перебувають у реєстраційних справах на об`єкти нерухомості: нежитлове приміщення площею 181 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101); нежитлове приміщення загальною площею 208,6 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), нежитлове приміщення загальною площею 119,2 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також необхідна встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважає необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Начальник відділу СУ ГУНП в Одеській області в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у реєстраційних справах на об`єкти нерухомості: нежитлове приміщення площею 181 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101); нежитлове приміщення загальною площею 208,6 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), нежитлове приміщення загальною площею 119,2 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159-166, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000290 від 19.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційних справ на об`єкти нерухомості, а саме на: - нежитлове приміщення площею 181 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101); - нежитлове приміщення загальною площею 119,2 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101); -нежитлове приміщення загальною площею 208,6 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101),(в електронному та/або паперовому вигляді). Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення. Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1