Справа № 589/1373/19
Провадження № 1-кс/589/1423/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2019 близько 18 год. 43 хв. невстановлена особа шляхом обману, отримавши доступ до даних сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить останній, заволоділа грошима в сумі 42000 грн., завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 42000 грн.

Так, допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були переказані кошти в сумі 42000 на картку, з номеру якої наявна лише частина НОМЕР_2 , та що операція відбулась о 18:43 год. 26.02.2019. На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала роздруківку чеку з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведену операцію.

В ході досудового розслідування був здійсненний тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вивченням отриманих документів встановлено, що гроші з картки ОСОБА_5 були виведені (перераховані) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , а також слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 26.02.2019 по 23:59 год. 15.03.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювалися перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу та їх власників;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 26.02.2019 по 23:59 год. 15.03.2019 включно (у разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

- інформацію щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 26.02.2019 по 23:59 год. 15.03.2019, що містяться на електронних носіях, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 04 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1