Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1183/19
Провадження № 1-кс/280/977/19
У Х В А Л А
15 серпня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області м. Коростишів ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказано наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.04.2019 ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів належними йому грошовими коштами у сумі 11 000 грн., спричинивши тим самим потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

04.07.2019 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у один із днів березня 2019 року, на інтернет сайті знайшов оголошення про виготовлення виробів із гранітного каменю, в якому було вказано абонентський номер та особу продавця - ОСОБА_4 .

У подальшому під час телефонної розмови із продавцем ОСОБА_4 , потерпілий узгодив умови придбання виробів із граніту та умови оплати, відповідно до яких останній мав здійснити передплату на суму 10 000 грн.

У зв`язку із цим ОСОБА_4 надіслав потерпілому повідомлення за допомогою додатку «Viber» в якому вказав рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. передплата.

Крім того, під час здійснення замірів площі роботи на території дачного будинку потерпілого ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , 2 особи чоловічої статі передали потерпілому копію договору підряду № 38 від 26.03.2019 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Відповідно до попередньої вимоги ОСОБА_4 , потерпілий надав 2 особам чоловічої статті, які здійснювали заміри обсягу роботи, грошові кошти в сумі 1 000 грн.

Крім того, відповідно до наданих потерпілим ОСОБА_5 копій квитанцій про переказ грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн., виконавши умови договору підряду № 38 від 26.03.2019.

Однак, по даний час продавець на ім`я ОСОБА_4 не виконав умов договору та не здійснив відправку товару на адресу потерпілого, спричинивши тим самим ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 11 000 грн.

У зв`язку з цим, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 .

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме рух коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого являється особа правопорушника, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та перевіривши доводи клопотання,слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого являється особа правопорушника, а також копії договору про відкриття рахунку між даною особою та банком, копії паспорта, юридичної та фактичної адреси, контактні дані, яка знаходиться у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 08 год.00 хв. 27.03.2019 по 12 год. 00 хв. 04.04.2019. У разі зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати надати фотознімки особи, яка здійснила банківську операцію з 27.03.2019 по час надання інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000380 від 04.07.2019 року відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в рамках кримінального провадження № 0000380 від 04.07.2019 року, а саме: слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого являється особа правопорушника, а також копії договору про відкриття рахунку між даною особою та банком, копії паспорта, юридичної та фактичної адреси, контактні дані, яка знаходиться у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 08 год.00 хв. 27.03.2019 по 12 год. 00 хв. 04.04.2019.

У разі зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, надати фотознімки особи, яка здійснила банківську операцію з 27.03.2019 по час надання інформації

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1