УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001545 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001545 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), документації та інформації по рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 по теперішній час, та вилучення копій зазначених документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0001545 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у якій останній просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі згідно з договором підряду № 716-144 зобов`язані виконати ремонтно-монтажні роботи земснаряду С-42. 12.10.2017 на виконання договору № 716-144 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжним дорученням № 877 здійснило оплату авансового платежу на суму 973 440 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно до графіку ремонтно-монтажних робіт, роботи мали бути виконані до 30.03.2018 року. Однак, до теперішнього часу жодних робіт на виконання укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало та на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення перерахованих коштів не відреагувало, таким чином привласнивши їх і спричинивши своїми діями матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він працює директором з безпеки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та уповноважений довіреністю № 83 від 24.12.2018 (виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_4 ) представляти інтереси вказаного товариства перед всіма правоохоронними органами. Так він пояснив, що 28 вересня 2016 року між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду№ 2016 на поточні ремонти та технічне обслуговування.
Згідно Специфікації № 4 від 21.12.2017 р. до Договору № 2016, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується надати послуги з капітального ремонту земснаряду № С42. Спрогнозувати потребу в обладнанні та вартості робіт без наявності робочої документації (проекту) було неможливо, тому при формуванні комерційної пропозиції на тендер, за основу було прийнято пропозицію фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана фірма була в ІНФОРМАЦІЯ_8 , як проектант і компанія, яка виконує роботи по поставці обладнання для земснарядів та виконує ремонтні роботи такого обладнання. До свого референсу дана компанія відносить проектування та будівництво плаваючого фонтану в місті Винниця по замовленню РОШЕН. Тобто вказана фірма позиціонувала себе як надійний та досвідчений проектант та виконавець, що має відомі побудовані об`єкти. «СМГ» замовило проект у вказаного товариства, наше товариство оплатило вказаний проект і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розробило проект капітального ремонту земснаряду № С42. Тобто, в надійній співпраці з вказаним товариством сумнівів на той час не виникало.
Представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступив ОСОБА_6 (технічний директор). Фактичне місцезнаходження фірми: АДРЕСА_2 (орендоване приміщення на другому поверсі вказаної будівлі).
Для виконання умов Договору № 2016, 09 жовтня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Генерального директора ОСОБА_4 було укладено договір підряду № 716-144 від 09.10.2017 р. (далі Договір № 716-144).
Згідно з п. 1.1. Договору № 716-144, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяв на себе обов`язок виконати власними силами роботи з демонтажу устаткування земснаряду, що ремонтується та виконати монтаж на плаву поставленого повнокомплектного земснаряду.
На виконання умов пунктів 2.2 та 3.1. Договору № 716-144 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжним дорученням № 877 від 12.10.2017 р. здійснив оплату авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 973 440 грн. на рахунок вказаного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 15 листопада 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора ОСОБА_4 було укладено договір № 142/70 купівлі-продажу устаткування на земснаряд С42, капітальним ремонтом якого займався СМГ. Згідно вказаного договору «АВВ-дизайн» зобов`язався поставити СМГ, а СМГ зобов`язується прийняти та оплатити на умовах договору товар, зазначений у специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.
Відповідно до умов специфікації № 1, строк поставки товару, зазначеного у позиціях 1-3, 5 Специфікації складає 35 днів, а зазначений у позиціях 4, 6-7 складає 65 днів. Строк поставки товару вираховується з моменту першого етапу попередньої оплати, згідно п. 4.2. Договору.
Пунктом 4.2. Договору передбачено, що Покупець здійснює платежі по Договору в три етапи: I етап попередня оплата у розмірі 70 % від суми Договору; II ет
ап 20 % перераховується на протязі 5-ти робочих днів після здійснення Продавцем поставки Першої партії Товару; III - этап 10% перераховується на протязі 5-ти робочих днів після здійснення Продавцем поставки Другої партії Товару.
На виконання умов п. 4.2. Договору, 11 грудня 2017 року ТОВ СМГ платіжним дорученням № 1733 здійснив попередню оплату I етапу в розмірі 2 245 320 грн. (70 % від вартості товару). У подальшому перерахувань не було оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умов договору та не здійснило першої поставки товару.
На теперішній час, вказане товариство взятих на себе зобов`язань так і не виконало, при цьому постійно повідомляло неправдиву інформацію представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо заколеного та поставленого на місце проведення ремонту обладнання.
Відповідно до договору № 716-144 від 09.10.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені наступні банківські реквізити: «р/р НОМЕР_4 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_2 ». Головний офіс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_1
З метою перевірки вищевикладеного, встановлення факту отримання (зняття з рахунку, перерахування за придбання товару, перерахування за придбання послуг субпідряду та ін.)посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів за платіжним дорученням № 1733 на суму 2 245 320 грн. та грошових коштів за платіжним дорученням № № 877 на суму 973 440 грн., досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться уПриватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ),а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ),шляхом вилучення копій зазначених документів.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), документації та інформації по рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 р. по 11.07.2019 р., та вилучення копій зазначених документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 09.10.2017 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0001545 слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), документації та інформації по рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 р. по 11.07.2019 р., та можливість вилучення копій зазначених документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1