печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою банківських документів буде неможливо, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності та інших обставин, які підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 );

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_51 ), правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 , АДРЕСА_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_59 , АДРЕСА_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_63 , АДРЕСА_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_115 );

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (МФО НОМЕР_116 , АДРЕСА_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (МФО НОМЕР_117 , АДРЕСА_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_113 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (МФО НОМЕР_120 , АДРЕСА_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_94 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (МФО НОМЕР_121 , АДРЕСА_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_115 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (МФО НОМЕР_128 , АДРЕСА_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_131 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (МФО НОМЕР_132 , АДРЕСА_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_137 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( АДРЕСА_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_151 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (МФО НОМЕР_152 , АДРЕСА_14 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (МФО НОМЕР_155 , АДРЕСА_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (МФО НОМЕР_160 , АДРЕСА_16 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 );

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (МФО НОМЕР_161 , АДРЕСА_17 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (МФО НОМЕР_162 , АДРЕСА_18 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_142 ), « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код НОМЕР_170 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (МФО НОМЕР_171 , АДРЕСА_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (МФО НОМЕР_172 , АДРЕСА_19 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_137 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (МФО НОМЕР_173 ), правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (МФО НОМЕР_174 , АДРЕСА_20 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_112 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (МФО НОМЕР_175 , АДРЕСА_21 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (МФО НОМЕР_176 , АДРЕСА_22 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (МФО НОМЕР_177 , АДРЕСА_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код НОМЕР_178 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (МФО НОМЕР_179 , АДРЕСА_23 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_142 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (МФО НОМЕР_180 , АДРЕСА_24 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_105 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (МФО НОМЕР_181 , АДРЕСА_25 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_148 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (МФО НОМЕР_182 , АДРЕСА_16 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_112 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (МФО НОМЕР_183 , АДРЕСА_26 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (МФО НОМЕР_184 , АДРЕСА_27 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), а саме:

- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по 07.11.2019, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах;

- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 07.11.2019, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1