УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.12.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлений факт протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по АДРЕСА_1 , сплатили на рахунки виконавця завищену суму бюджетних коштів на загальну суму 2 479 435,17 грн.

Зокрема, під час моніторингу проведення державних закупівель у м. Запоріжжі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з травня по грудень 2017 року проводили роботи з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 479 435,17 грн. Фактично за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на вказану суму. За результатами виконання вказаних робіт 01.09.2017 року та 27.12.2017 року оформлено акти №1 приймання виконаних будівельних робіт на вказану суму.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , особами причетними до вказаного злочину під час його вчинення було використано ряд фіктивних підприємств, підставних осіб, здійснено підробку офіційних документів, договорів, актів виконаних робіт, однак зазначені у документах роботи фактично не виконувались, чим спричинено матеріальний збиток державі у великому розмірі.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано розрахункові рахунки в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий з метою перевірки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фінансових операцій проведених за участю вказаного підприємства та бюджетних організацій, просить надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, заперечень не надав.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим необґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у період часу з 01.01.2017 року по 01.09.2019 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 (ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.05.2017 року по 31.12.2017 року по рахункам №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 ;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завіреної належним чином її копії;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1