У Х В А Л А
07 листопада 2019 року м. Хмельницький

07.11.2019 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження:
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 09 квітня 2019 року близько 19 год. 45 хв. знаходячись неподалік входу у під`їзд №6, будинку АДРЕСА_2 , де умисно, незаконно, збув за 300 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу обмотаний в ізоляційною стрічкою., в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, масою 0,0924 грам.
В подальшому, ОСОБА_5 22 жовтня 2019 року близько 16 год. 50 хв. знаходячись в дворі будинку АДРЕСА_3 , де умисно, незаконно, повторно збув за 350 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу обмотаний в ізоляційну стрічку, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.
Окрім цього, 31 жовтня 2019 року близько 17 год. 15 хв. знаходячись неподалік під`їзду №1, будинку що по АДРЕСА_4 , де умисно, незаконно, повторно збув за 430 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном.
31 жовтня 2019 року о 18 годині 10 хвилин гр. ОСОБА_5 07 жовтня 2019 року затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Під час розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_4 .
Також встановлено, що останній здійснював отримання грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовував мережу «Інтернет» для виконання операцій з електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснював вхід в електронний гаманець 05.10.2018 за допомогою IP-адреси НОМЕР_6 , 28.10.2018 за допомогою IP-адреси НОМЕР_7 , 24.11.2018 за допомогою IP-адреси НОМЕР_7 . Для входу використовувався провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), послуги надавались за адресою: АДРЕСА_6 .
Під час розслідування кримінального провадження працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 під час вчинення вказаних злочинів, користувався мобільним терміналом із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_4 , також оперативними працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ,який у своїй злочинні діяльності використовував підозрюваний ОСОБА_5 , для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження:
З метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме, документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку, які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизація у яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_4 , в період з моменту реєстрації таких користувачів по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Керуючись ст.ст.163,164КПК України,
Надати заступнику начальника СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), начальнику 1 слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизація у яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_4 , в період з моменту реєстрації таких користувачів по теперішній час, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 06 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя