Провадження № 1-кс/161/9681/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 листопада 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) протягом 2015-2019 років, а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів та інших, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) і ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) протягом 2015-2019 років, а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів та інших, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) і ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), в тому числі щодо: зарахування коштів ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За внесення добрив 250 га, згідно рах. №1 від 02.09.2015 року, в т.ч. ПДВ" (платіжний документ №1559 від 02.09.2015); зарахування коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За обприскування 750 га, згідно рах. №1 від 02.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 60000,00 грн." (платіжний документ №1561 від 02.09.2015); зарахування коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За обприскування 750 га, згiдно рах. №1 вiд 02.09.2015 року" (платіжний документ №1570 від 03.09.2015); зарахування коштів ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За внесення добрив 250 га, згiдно рах. №1 вiд 02.09.2015 року" (платіжний документ №1571 від 03.09.2015); документи щодо стали підставою для видачі протягом 2015-2019 років готівки з каси банку в загальній сумі 7185808,1 грн. фізичним особам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які значилися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи на основі яких протягом 2015-2019 років було внесено готівку через касу банку в загальній сумі 23975413 грн. фізичною особою ОСОБА_11 у вигляді поворотної фінансової допомоги; завірені належним чином копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду та їх посадові інструкції керівника, заступників керівника, головного бухгалтера (бухгалтера) та інших посадових осіб, які мають право підпису від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працювали в період часу з 01.01.2015 року по даний час, штатний розпис працівників, які перебувають та перебували на посадах в період часу з 01.01.2015 року по даний час із зазначенням їх посади та дати призначення на посаду (їх звільнення).

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при заволодінні коштами Державного бюджету України, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, проведенні судово-почеркознавчої, судово-технічної та судово-бухгалтерської експертиз, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) протягом 2015-2019 років, а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів та інших, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) і ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) протягом 2015-2019 років, а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів та інших, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) і ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), в тому числі щодо: зарахування коштів ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За внесення добрив 250 га, згідно рах. № 1 від 02.09.2015 року, в т.ч. ПДВ" (платіжний документ №1559 від 02.09.2015); зарахування коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За обприскування 750 га, згідно рах. № 1 від 02.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 60000,00 грн." (платіжний документ №1561 від 02.09.2015); зарахування коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За обприскування 750 га, згiдно рах. №1 вiд 02.09.2015 року" (платіжний документ №1570 від 03.09.2015); зарахування коштів ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 300000,0 грн. з призначенням платежу: "За внесення добрив 250 га, згiдно рах. № 1 вiд 02.09.2015 року" (платіжний документ № 1571 від 03.09.2015); документи щодо стали підставою для видачі протягом 2015-2019 років готівки з каси банку в загальній сумі 7185808,1 грн. фізичним особам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які значилися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи на основі яких протягом 2015-2019 років було внесено готівку через касу банку в загальній сумі 23975413 грн. фізичною особою ОСОБА_11 у вигляді поворотної фінансової допомоги; завірені належним чином копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду та їх посадові інструкції керівника, заступників керівника, головного бухгалтера (бухгалтера) та інших посадових осіб, які мають право підпису від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працювали в період часу з 01.01.2015 року по 29.11.2019 року, штатний розпис працівників, які перебувають та перебували на посадах в період часу з 01.01.2015 року по 29.11.2019 року із зазначенням їх посади та дати призначення на посаду (їх звільнення).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1