Провадження № 1-кс/752/6437/19
У Х В А Л А
Іменем України
26.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000229 від 19.03.19 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 19.03.19 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Українсько-Турецьке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.01.17 по 31.12.18, перебуваючи на території міста Києва, при нарахуванні орендної плати за землю занизили нормативно грошову оцінку земельної ділянки, що перебуває у користуванні Товариства, в результаті чого ухилились від сплати місцевого податку - орендної плати за землю на загальну суму 9 869 425, 18 грн.

Органом досудового розслідування отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 у якому надано інформацію щодо оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:277:0001), яка перебуває у користуванні Українсько-Турецьке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ). При цьому, зазначено розмір нормативної грошової оцінки, далі НГО, що за період з 01.01.17 по 16.07.18 складала 151 102 127,2 грн., з 17.07.18 по 24.09.18 складала 226 653 190,7 грн.

При цьому, службові особи Товариства при нарахування орендної плати за земельну ділянку використовували НГО на підставі витягу з технічної документації про НГО земельної ділянки, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016 році, а саме 42 450 306,26 грн.

З метою становлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 19.03.19 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000229 тимчасовий доступ до оригіналів документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містяться в справі з оформлення використання земельної ділянки Українсько-Турецьке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за кадастровим номером :72:277:0001 за період з 2007 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі:

копій документів, на підставі яких юридичною особою Українсько-Турецьке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) отримано витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки: зав (звернення) землекористувача до органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування про видачу довідки (витягу) про нормативну грошову оцінку для юридичної особи; копія довідки з ЄДРПОУ; копій документів про право власності на будівлі, розміщені на земельній ділянці (свідоцтво, довідка з БТІ, витяг з реєстру речових прав, тощо); копії дозволу на проведення робіт по будівництву (якщо такі проводяться); інформація щодо поточних орендарів будівель (приміщень), яка зазначається в заяві; копії статуту; довіреності на представника;

копій витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за вищевказаний період;

листування між Українсько-Турецьке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке виникло в результаті вирішення питань, які належать до завдань та повноважень останнього у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель;

копій заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру разом з доданими до неї документами;

копій документів щодо використання зазначеної земельної ділянки Українсько-Турецьке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя