У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "10" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 15 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду за погодженням з прокурором ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №0000035, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000035 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_5 № 2675 від 03.06.16.

Відповідно до заяви ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, що згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 фізичних особі на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Також, встановлено, що станом на 15.03.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується заборгованість по наступним позичальникам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 «ПІДЛОГА « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », які мають заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 1 223 303 756, 61 грн.

Таким чином, з метою зібрання доказів щодо підтвердження чи спростування протиправної діяльності, встановлення осіб, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, що створили, контролювали та контролюють дану діяльність, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_27 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_27 реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в оригіналах (в разі відсутності оригіналів документів, належно засвідчених копіях).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: