Справа № 212/9339/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0002102 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 13 серпня 2019 року невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5700 гривень.
За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено, щов ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав пояснення (свідчення) з приводу зазначених обставин. Так, ОСОБА_6 пояснив, що 13 серпня 2019 року перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , близько о 21:00 годині в мережі Інтернет він натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час цей сайт не працює) в якому знайшов те, що йому одразу захотілось прибати, це моноколесо Inmotion V5F. Після прийняття рішення ОСОБА_5 одразу зареєструвався на сайті та зробив замовлення. Наступного дня, а саме 14 серпня 2019 року потерпілому зателефонував невідомий (номер телефону - НОМЕР_1 ), який представився оператором даного сайту, за 2 хвилини та 4 секунди, це час який вони спілкувалися, оператор ОСОБА_5 пояснив, що через те, що товари знаходяться у ломбарді під заставу, їх необхідно одразу викупати і тому потрібно сплачувати 100% товару. Погодившись на дані умови ОСОБА_5 було надіслано реквізити карти, на яку потрібно було перевести кошти у розмірі 5700 гривень, за сплату даного моноколеса (карта належить державному банку ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ). Продавець попросив потерпілого повідомити про сплату товару, щоб вони там собі помітили. Через певний проміжок часу ОСОБА_5 зновзателефонував цей номер ( НОМЕР_1 ), але голос був інший, та запитали «Коли ж покупець нарешті заплате за товар?» Знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 15:00 годині ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив операцію «Перевод на карту» зі своєї ( НОМЕР_3 яка належить до державного банку ІНФОРМАЦІЯ_5 з платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на вказану у СМС-повідомленні, а саме, НОМЕР_2 після чого зателефонував на вище вказаний номер, а саме НОМЕР_1 , було це о 15:01 і повідомив про сплату товару, тривалість розмови тривала 56 секунд. За цей короткий термін, покупця запевнили почекати деякий час, тому що потрібно товар спочатку перевірити на складі, а потім його відправлять. Через 3 дні, а саме 17 серпня 2019 року , покупця почало бентежити відсутність повідомлення про номер ТТН (товаротранспортної накладної). Перебуваючи вдома, покупець знайшов на сайті як там було вказано номер Call-центру (многоканальний) а саме, НОМЕР_4 , деякий час почекавши, все ж таки о 16:08 годині, зміг дочекатися поки візьмуть слухавку, новий за голосом оператор повідомив, що так, дійсно моє замовлення існує, запевнив, що через людську помилку мені досі не скинули СМС- повідомленням номер ТТН (товаро-транспортної накладної), вибачився, та сказав, що треба почекати пару днів, літо як ніяк всі щось замовляють, скоро скинуть. Наступного дня, 18 серпня 2019 року не дочекавшись інформації про відправлення товару , ОСОБА_5 знаходячись вдома, почав знову набирати відомі номери телефонів. 18 серпня 2019 року близько о 11:46, 11:48 та 11:50 відповідно покупець три рази набрав номер НОМЕР_1 слухавку ніхто не взяв. Після цього кожного дня набирав усі відомі йому номери, але жоден з них не відповідав».
Слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.08.2019 року до 31.08.2019 року по картковому рахунку, який відкрито в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_7 (картка № НОМЕР_2 ), до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.08.2019 року по 24:00 годин 31.08.2019, знімалися грошові кошти.
Слідчий в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого з метою уникнення можливості зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
В зв`язку з тим, що використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення та необхідна інформація: дата та час платежу, відправленого заявником, дата та час зняття цих грошових коштів з рахуцку особи, причетної до вчинення злочину, фото-відео матеріали, зафіксовані камерою спостереження банкомату при знятті даних коштів, відомості про заявника, тому є необхідність задовольнити клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, інформація , що зазначена в клопотанні може бути використана стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року по картковому рахунку, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме по картковому рахунку № НОМЕР_2 , до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото- відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.08.2019 року по 24:00 годин 31.08.2019, знімалися грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених копій та копій зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1