Справа № 202/7558/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 листопада 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
12 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 листопада 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, запровадили протиправну схему, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збирає кошти за паркування транспортних засобів та не перераховує їх до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у подальшому розподіляються між членами групи та привласнюються.
В ході розслідування встановлено, що в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в тому числі заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного обслуговування, документи щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 21.02.2017 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ. Беручи до уваги викладене, а також те, що оригінали вказаних документів щодо відкриття та руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертизи і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам зі складу групи прокурорів, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та слідчим, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606, тимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснення виїмки), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- всіх документів на підтвердження відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій реєстраційних документів довіреної особи та інше);
- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 21.02.2017 року по 25.11.2019 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;
- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 на ім`я довіреної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 27 грудня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1