У Х В А Л А
20 серпня 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.
Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак, на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє, а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.
Як вбачається із довідки слідчого, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при огляді яких було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які нада али будь-які послуги, щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 (ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Крім того, згідно отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що у суб`єкта підприємницької діяльності, яким надавались вищезазначені послуги, а саме у ФОП ОСОБА_16 наявні відкриті та закриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів,а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ), із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів,за період часу з 2013 по 2018 роки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_20 та заступнику начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , а також на підставі доручення слідчого оперативним працівникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках фізичної особи підприємця « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя