пр. № 1-кс/759/6721/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №0000038 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2019 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ).

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000038 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2018 років, безпідставно, в порушення вимог податкового законодавства, зависили суми бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до акту податкової перевірки №189/26-15-14-02-04/39814366 від 18.03.2019 проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період 01.01.2016 по 30.09.2018 та встановлені порушення податкового законодавства, що призвели завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку в сумі 1 965 267 грн.

Також слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) подає податкову звітність та реєструє податкові накладні з ІР адреси: НОМЕР_16 , інтернет провайдером є ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проведеними аналізом вказаної ІР адреси з`ясовано що, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ряд підприємств використовує дану ІР адресу для реєстрації податкових накладних та подачі податкової звітності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Засновниками є гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ). Директор є гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 ). Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_17 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновник є гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_21 ). Директор є гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ). Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_23 );

ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_17 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_17 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Засновник, директор та головний бухгалтер є гр. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_24 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_18 (Жовківський район) та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 . Засновниками є гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), остання є директором на підприємстві. Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_26 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_17 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 . Засновником та директором є гр. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ). Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ).

Крім того, аналізом податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за ІІ-й квартал 2019, поданого до ДПІ за місцем обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ) є найманим працівником вказаного підприємства та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за І-й квартал 2018, поданого до ДПІ за місцем обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ) є найманим працівником вказаного підприємства і директором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані підприємства звітують та реєструють податкові накладні з однієї ІР адреси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, слід зазначити, що серед всіх наведених підприємств гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_21 ) є засновником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними заходами за допомогою Єдиного реєстру нерухомого майна встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє майном за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 . Згідно Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєструє податкові накладні на користь всіх наведених вище підприємств за оренду нежитлових приміщення, у той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подано до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування та об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність», що призвело до приховування від контролюючого органу таких приміщень.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило реалізацію всіх залишків в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, ноутбук Asus, портативний комп`ютер, використання програмного забезпечення і серверного обладнання, казеїн технічний, сухий кислотний, продукт сухий білковий, молоко сухе знежирене, діоксид кремнію тощо. Починаючи з лютого 2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізація харчової товарної групи відсутня, натомість здійснює реалізацію палива, а в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює реалізацію харчової товарної групи, реалізацією якої раніше займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінальне провадження №0000038 від від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних підприємств за період з 01.01.2016 по 15.10.2019.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_30 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_33 ).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних підприємств використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000038 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно вказаних підприємств у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

До суду подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ) у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_16 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0003153 від 18.04.2018, за підозрою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.185 та ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ):

1. відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

-ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_110 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 .

-ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_128 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 .

2. копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;
3. копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

4. відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1