Провадження № 1-кс/686/9678/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000203,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2019 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06 листопада 2018 року невстановлена під час досудового розслідування особа, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 до директора ФР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мінеральних добрив за більш вигідною ціною ніж існуюча на ринку, увійшла в довіру. В подальшому невстановлена особа, шляхом обману, який проявився в наданні вигідних умов при укладанні договору купівлі-продажу мінерального добрива Карбамід 46.2% N марки Б в кількості 20 тон на суму 192 833,2 гривень, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 195000 гривень, які ФГ « ОСОБА_6 » 15 листопада 2018 року перерахувало на вказаний невідомою особою рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ р/р НОМЕР_3 в якості 100% оплати за замовлений та поставлений в майбутньому товар. Після чого зв`язок із продавцем втрачено, а товар не поставлений. Таким чином не встановлена під час досудового розслідування особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 195000 гривень, чим завдала значної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 20.11.2018 року, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000203 правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в результаті обману невідомі особи заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_7 » в сумі 195000 гривень, які бухгалтер господарства за вказівкою голови перерахував із банківського рахунку господарства на рахунок вказаний невідомими особами, який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 має інші відкриті розрахункові рахунки, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Встановлено, що місце знаходження акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в АДРЕСА_3 .
Окрім того, відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, по розрахунковому рахунку на який було здійснено перерахування коштів в сумі 195000,00 гривень, а саме НОМЕР_3 та по інших розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме копій банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації, що стосується рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 :
-юридичної справи сформованої у зв`язку з відкриттям даного рахунку;

-роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 10.11.2018 по момент надання інформації, із зазначенням інформації про здійснену операцію;

-фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 10.11.2018 по момент надання інформації;

-яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснено операції по рахунку у період з 10.11.2018 по момент надання інформації;

-хто використовував даний рахунок, в період з 10.11.2018 по момент надання інформації.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя