Справа № 405/5160/19
провадження № 1-кс/405/3073/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 за № 0000005 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 за № 0000005 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, в якому (клопотанні) слідчий просив:
- накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» () у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» (скорочено АТ «КІБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, ) № НОМЕР_1 , заборонивши всі видаткові операції за даним рахунком;
- розглянути це клопотання за відсутності власника даного майна, а також його захисника чи представника з причин того, що наявні об`єктивні дані, вказують на причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, та з боку цієї особи існує реальна загроза зняття грошових коштів з вищезазначених банківських рахунків, тобто їх приховування, знищення або відчуження.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що здійснення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України у кримінальному провадженні № 0000005 від 21 січня 2019 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», шляхом підроблення службових документів, незаконно привласнили грошові кошти під час проведення будівельних робіт на території військових містечок № 73 та № 9.
23.10.2018 між ПТКЕУ та ТОВ «Кіровограджилстрой» укладено договір про проведення будівельно-ремонтних робіт №255/18 на суму 19 002356,29 грн.
Крім того, 19.12.2018 між ПТКЕУ та ТОВ «Кіровограджилстрой» укладено Додаткову угоду №1, згідно якої видатки на проведення вищевказаних робіт у 2018 році склали 2 650 000 грн.
25.12.2018 посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» скаледно акт нібито виконаних робіт на суму 2 650 000 грн. Вказаний акт підписано начальником ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_4 , представником ПТКЕУ та спеціалістом із технагляду ФОП ОСОБА_5 .
Згідно із Платіжним дорученням №1362 від 26.12.2018, ТОВ «Кіровограджилстрой» 28.12.2018 отримало грошові кошти у розмірі 2 650 000 грн. на підставі договору №255/18.
Вказане перерахування коштів було здійснено на підставі підписаного ПТКЕУ та ТОВ «Кіровограджилстрой» Акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в від 25.12.2018.
В той же час, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 24 січня 2019 року прокурором за участю спеціалістів проведено огляд будівлі на території військового містечка № 73, де повинні були проводитись вищевказані ремонтні роботи. В ході проведення вказаного огляду встановлено, що на момент його проведення, фактично ремонтні роботи проведено не в повному обсязі, зокрема: не демонтовано старі та не встановлено нові склопакети на вікнах, не утеплено фасад будівлі, відсутня покрівля на даху, не посилено фундамент та інші, що свідчить про недостовірність внесених у службову звітну документацію відомостей, та, як наслідок безпідставність перерахування грошових коштів.
З метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт та правильності розрахунків «Акту приймання виконаних будівельних робіт», підрядною організацією ТОВ «Кіровограджилстрой» на замовлення Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління у 2018 році проведено перевірку виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі казарми по ГП №23, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за результатами якої складено відповідний висновок фахівців від 28 січня 2019 року в якому встановлено завищення виконаних робіт на суму 2273615,01 грн.
Крім того, також встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», в рамках укладених договорів №80/18 від 23.05.2018 та №91/18 від 01.06.2018, незаконно привласнили бюджетні кошти під час будівництва приміщення казарм №1 та №2 у військовому містечку №9 м. Кропивницький, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3, чим спричинили збитки державі у розмірі понад 3 млн. грн.
Вказані свідчать про те, що ремонтні роботи за вказаними договорами виконані не в повному обсязі, у зв`язку із чим є достатні підстави вважати, що посаді особи ТОВ «Кіровограджилстрой» могли незаконно заволодіти бюджетними коштами на загальну суму понад 5,5 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що всі трансакції грошових коштів за вищевказаними договорами були перераховані на рахунок Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (скорочено АТ «КІБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, ) № НОМЕР_3 , який, у відповідності до відповіді ГУ ДФС у Кіровоградській області №2077/10/11-28-08-01-12 від 13.02.2019, належить ТОВ «Кіровограджилстрой» на який в подальшому слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 14.03.2019 року було накладено арешт.
Також в ході досудового розслідування під час моніторингу інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів було встановлено, що ТОВ «Кіровограджилстрой» було відкрито новий рахунок в Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» (скорочено АТ «КІБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, ) № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснюється підприємницька діяльність на даний момент.
Крім того, в порядку п. 4 ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України до ТОВ «Кіровограджилстрой», щодо якої здійснюється кримінальне провадження, пред`явлено цивільний позов у кримінальному провадженні з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
З огляду на вищевикладене, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у накладенні арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку вказаної юридичної особи, в зв`язку з чис слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у клопотанні.
Заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 21 січня 2019 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.
Відповідно до частини 2 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення інших осіб.
З наданих слідчим матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що між Південним територіальним квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) (далі Замовник) та ТОВ «Кіровограджилстрой» (далі Підрядник) укладено договір № 255/18 предметом якого є проведення ремонтно-будівельних робіт у військовому містечку № 73. За вказаним договором підписано акти прийому-передачі виконаних робіт на підставі яких Замовником перерахунок Підряднику кошти в сумі 2650000 грн. 24.01.2019 проведено огляд будівлі на території військового містечка №73 та встановлено, що проведені роботи на відповідають тим, що вказані в актах прийому-передачі виконаних робіт. Також слідством встановлено, що сума робіт за цим договором завищена на 2 273 615,01 грн.
Окрім цього, між Південним територіальним квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) та ТОВ «Кіровограджилстрой» укладено договори №80/18 від 23.05.2018, № 91/18 від 01.06.2018, предметами яких є проведення ремонтно-будівельних робіт у військовому містечку № 9.
Сторонами договору підписані акти прийому передачі виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3. Досудовим слідством встановлено, що службові особи вказаних підприємств внесли недостовірні відомості до актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3 під час будівництва казарм №1 та № НОМЕР_4 військового містечка №9, чим завдали державі збитки у сумі понад 3 млн. грн.
Кошти по вказаним вище договорам надходили на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ТОВ «Кіровограджилстрой» у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк».
З огляду на досліджені обставини встановлені органом досудового слідства, слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у вчинені яких підозрюється ОСОБА_4 та передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, у вчинені яких підозрюється ОСОБА_5 , відомості про які (кримінальні правопорушення) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 за № 0000005.
При цьому, слідчим суддею відзначається, що кошти по вказаним вище договорам надходили на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ «Кіровограджилстрой» у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» та відкриття якого (банківський рахунок) підтверджується листом ГУ ДФС у Кіровоградській області від 11.07.2019 за вих. № 12557/10/11-28-08-01-12.
Відповідно до ч. 1, 10 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до п. 4 ч. 2, 6 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Враховуючи викладене слідчим суддею відзначається, що з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000005, який поданим військовим прокурором Кіровоградського гарнізону Південного регіону в інтересах Міністерства оборони України та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління до ТОВ «Кіровограджилстрой» на суму 2 227 361,50 грн.
У відповідності до ч. 1 ст. 1172 Цивільного кодексу України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя констатує, що матеріали клопотання доводять наявність правових підстав для накладення арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» № НОМЕР_1 . в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, яка завдана кримінальним правопорушенням існує необхідність в накладення арешту вищевказані гроші кошти в розмірі 2 227 361,50 грн. крім сплати податків (зборів) та заробітної плати.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно
На підставі вищевикладеного, враховуючи необхідність забезпечення відшкодування шкоди, яка завдана кримінальним правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення даного клопотання слідчого про арешт майна.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 за № 0000005 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на гроші у безготівковій формі, крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» () у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» (скорочено АТ «КІБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, ) № НОМЕР_1 в межах грошових коштів в розмірі 2 227 361 (два мільйони двісті двадцять сім тисяч триста шістдесят одна) грн. 50 коп.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що арешт майна може бути скасований в порядку, визначеному статтею 174 КПК України.
Копію ухвали, негайно після її постановлення, вручити заявнику (слідчому, прокурору).
Ухвала може бути оскарження безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_7