печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7768/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
15.02.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003203, зареєстрованому 27.12.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказів директора філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом найменування суб`єкта господарювання вказуватиметься як ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № 834-П від 10.10.2016 та № 917-П від 22.11.2016 призначений на посаду головного фахівця сектора економічної безпеки відділу безпеки філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будучи службовою особою ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив тяжкий злочин у сфері корупції за наступних обставин.

У невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_4 виник умисел на одержання неправомірної вигоди у сумі 237 000 гривень від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за не перешкоджання фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого підписання актів виконаних робіт.

Про свої злочинні наміри ОСОБА_4 24.12.2018 повідомив представника зазначеного товариства під час їх зустрічі.

Відтак 29.12.2018 ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, до кінця приблизно о 14 год. 40 хв. Перебуваючи за одним столиком з ОСОБА_5 , одержав частину неправомірної вигоди, що склала 50 000 гривень, після чого був затриманий співробітниками правоохоронного органу.

30.12.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме: одержання службовою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третьої особи, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що він на вимогу ОСОБА_4 із картки в сумі 10 000 на номер картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 який сам її надав. Вказані кошти були перераховані за невчинення перешкод діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього вказані грошові кошти були надані директором вказаного товариства ОСОБА_6 , як залишок від основної суми неправомірної вигоди, що ним надавались ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом та має відкритий рахунку у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_4 (номер картки клієнта НОМЕР_1 ) містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківській установі, в якому ОСОБА_4 є клієнтом.

Як вказує слідчий, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у перевірці інформації з приводу фактів вимагання ОСОБА_4 , грошових коштів за не вчинення перешкод діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом їх перерахування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме руху грошових коштів по рахунку номера картки клієнта ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 15.02.2019 у тому числі: документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача з моменту відкриття рахунку по 15.02.2019; банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, документи щодо отримання грошових коштів з рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7768/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1