Справа № 520/4364/19
Провадження № 1-кс/520/3714/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 18.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України, до 4 (чотирьох) місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник заперечував проти клопотання слідчого та просив суд відмовити у продовженні строків досудового розслідування, оскільки вважає, що часу для завершення досудового розслідування було більш ніж достатньо.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника в повному обсязі.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів провадження вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатому за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Безпосередньо після отримання неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень ОСОБА_4 було затримано слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 о 12 год. 03 хв. 05.02.2019 згідно вимог ст. 208 КПК України.
У зв`язку із виникненням підстав та наявністю достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 18.10.2018, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 06.02.2019 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , того ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

Київським районним судом м. Одеси 06.02.2019 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Згодом, а саме 23.02.2019 ОСОБА_4 був звільнений з під варти під заставу.

Отже, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працює в органах ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області з 1999 року.

У своїй діяльності ОСОБА_4 , як працівник органу ДФС України, керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», Податковим кодексом України, та іншими нормативно-правовими актами та законодавчими актами України.

Також встановлено, щоОСОБА_9 є керівником

ТОВ «Сучасні зернові технології» (). Згідно статуту товариства, одним із основних видів економічної діяльності є реалізація сільськогосподарської продукції на території Одеської області.

На початку жовтня 2018 року, ОСОБА_9 зареєстрував ТОВ «Сучасні зернові технології» у Ширяївському районі Одеської області.

Так, на початку жовтня 2018 року ОСОБА_9 відвідав Ширяївське відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області з метою отримання інформації та переліку необхідної документації для оформлення ТОВ «Сучасні зернові технології» свідоцтва платника податку на додану вартість для діяльності підприємства.

З цією метою, у перших числах жовтня 2018 року, більш точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_9 звернувся до начальника Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету за адресою: вул. Шклярука 13, смт Ширяєве, Ширяєвського району Одеської області та повідомив, що ТОВ «Сучасні зернові технології» планує закуповувати сільськогосподарську продукцію у сільгоспвиробників Ширяївського та сусідніх з ним районів Одеської області та у подальшому вказану продукцію планує реалізовувати підприємствам-експортерам. У ході розмови у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що безперешкодна реєстрація підприємства у податковій інспекції та невтручання у подальшому у діяльність ТОВ «Сучасні зернові технології» з боку співробітників Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області та інших співробітників ГУ ДФС в Одеській області, можливі лише за умови надання йому ОСОБА_9 грошових коштів. При цьому, ОСОБА_4 зазначав, що у разі не надання неправомірної вигоди він буде перешкоджати здійсненню підприємницької діяльності ТОВ «Сучасні зернові технології» шляхом призупинення договорів про визнання електронного цифрового підпису, що у подальшому унеможливить реєстрацію податкових накладних товариства.

У подальшому, приблизно у середині 2018 року, більш точну дату у ході слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_9 на вимогу

ОСОБА_4 написав заяву про отримання свідоцтва платника ПДВ

ТОВ «Сучасні зернові технології». При цьому, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, зазначив ОСОБА_9 , що для безперешкодного отримання свідоцтва платника ПДВ, останній повинен надати йому гроші в сумі 300 доларів США. ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що у разі ненадання ОСОБА_10 неправомірної вигоди у зазначеній сумі, він не зможе розпочати діяльність ТОВ «Сучасні зернові технології», був вимушений погодитися на неправомірну вимогу ОСОБА_10 .

У середені жовтня 2018 року, точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що ТОВ «Сучасні зернові технології» видано свідоцтво платника ПДВ і те, що ОСОБА_9 необхідно відвідати Ширяївське відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області для обговорення з ним подальшої діяльності підприємства.

На вимогу ОСОБА_4 . 09.11.2018 ОСОБА_9 прибув до Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: вул. Шклярука 13, смт Ширяєве, Ширяївського району Одеської області, та у приміщенні службового кабінету, на вимогу ОСОБА_4 , передав йому неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США за безперешкодне отримання свідоцтва платника податків та укладення договору про визнання електронних документів.

У подальшому, після того, як ТОВ «Сучасні зернові технології» почало здійснювати підприємницьку діяльність, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю 05.02.2019 зустрівся з ОСОБА_9 у приміщенні службового кабінету за адресою: АДРЕСА_1 , та отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 10000 грн. за безперешкодне здійснення ТОВ «Сучасні зернові технології» підприємницької діяльності.

Обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_4 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується матеріалами досудового розслідування кримінального провадження та сукупністю здобутих доказів, копії яких детально дослідженні та долучені до матеріалів клопотання.

31.01.2019 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_11 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02:30 год., 30 березня 2019 року.

Водночас, закінчити досудове розслідування, у передбачений

п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-отримати висновок експерта за результатом призначеної експертизи спеціальних хімічних речовин та речовин хімічного виробництва;

-допитати в якості свідків понятих, присутніх при проведенні процесуальних дій;

-провести огляд вилучених речей та документів;

-долучити розсекречені матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290, 291 КПК України, а саме відкрити матеріали стороні захисту та скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, в яких виникне необхідність, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000981 від 18.10.2018 до чотирьох місяців.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000981 від 18.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 05.06.2019 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1