КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5670/18
Провадження № 1-кс/552/307/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокуророр Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0002267 від 12.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 633314 грн. 84 коп. п`ятнадцяти громадян ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ), яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

Дані відомості підтверджуються показаннями допитаних як потерпілих перелічених осіб, та копіями наданих ними договорів, платіжних документів, заяв про повернення коштів. При цьому згідно показань цих потерпілих ОСОБА_4 не зміг пояснити їм причини невиконання взятих на себе зобов`язань, однак визнав факт відсутності у нього сплачених йому грошових коштів. На пропозицію слідчого надати письмові пояснення щодо обставин розслідуваних відомостей ОСОБА_4 двічі відмовлявся на підставі ст. 63 Конституції України, а, коли зрештою надав такі пояснення, то не зміг повідомити причини невиконання очолюваним ним підприємством взятих на себе зобов`язань з надання туристичних послуг перед такою кількістю клієнтів та те яким чином були використані сплачені ними грошові кошти.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що до роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 фактично залучено п`ять підлеглих менеджерів, слідство для доказування за кожним епізодом факту отримання грошових коштів конкретною особою, потребує можливості оглянути та вилучити наявні у потерпілих другі примірники оригіналів укладених ними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про надання туристичних послуг, оригінали виданих їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження сплати вартості туристичних послуг квитанцій до прибуткових касових ордерів, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за відповідним договором, оскільки дані документи є необхідними для проведення судової-почеркознавчої експертизи. При цьому, з огляду на результати проведених в ході розслідування обшуків та розгляду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 врученого йому слідчим відповідного запиту, можливість здобути запитувані документи в інший спосіб у слідства відсутня, а тому слідство потребує вилучення у ряду потерпілих оригіналів документів, які в ході їх оглядів не були ними видані слідству, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

?Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 01-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 з додатками, договору № 03-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 з додатками, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного ним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 02-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 з додатками, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 з додатками, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування №01-040718 від 04.07.2018, виданих їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування № 01-070718 від 07.07.2018, виданих їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування № 01-13072018 від 13.07.2018, виданих їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування № 01-110818 від 11.08.2018 від 11.08.2018, виданих їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування № 01-22082018 від 22.08.2018, виданих їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного ним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування № 02-06092018 від 06.09.2018, виданих їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного ним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування № 02-12092018 від 12.09.2018, виданих йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

?Зобов`язати ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , надати стороні обвинувачення оригінали укладеного ним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на туристичне обслуговування № 01-12092018 від 12.09.2018, виданих йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцій до прибуткового касового ордера про прийняття оплати за туристичні послуги, листів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо стану виконання зобов`язань за даним договором.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Строк дії ухвали до 21.02.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

копія вірна: суддя ОСОБА_1