Справа № 199/9534/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в якому остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з

організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ( специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають

перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою установи: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) перераховано 4 900 050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг організації дозвілля відвідувачів санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) за виконання зобов`язань.

З метою отримання інформації щодо обсягів виконаних за бюджетні кошти робіт, процесуальним керівником неодноразово адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) направлені запити в порядку ст. 93 КПК України, предметом яких є отримання належним чином завірених копій договорів, що укладенні між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) та вичерпних відомостей щодо їх виконання, у тому числі актів приймання - передачі виконаних робіт, що стали підставою перерахунку бюджетних коштів, акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар тощо.

Вимога процесуального керівника у кримінальному провадженні під особистий підпис отримана представником підприємства за договором ОСОБА_5 , проте станом на 06.12.2018, з урахуванням витоку значного періоду часу, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області не надійшло жодної інформації з приводу її виконання. У зв`язку з чим 21.11.2018 процесуальний керівник повторно звернувся до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) для надання вищевказаних документів, проте вимоги щодо їх надання проігноровано підприємством.

Зважаючи на викладене, в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що документація з укладення та виконання договору № 202 від 29.08.2016 є доказом у кримінальному провадженні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потребує вилучення в оригіналах з метою подання перевірки прокурор просив надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 або за їх дорученням - оперативному підрозділу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,згідно наступного переліку: -правовстановлюючі документи підприємства; - накази про призначення директора, головного бухгалтера підприємства, що виконують посадові обов`язки з липня 2016 року по теперішній час;- письмовий договір з оператором Електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - договори з організації дозвілля укладені за результатами акцепту визначених пропозицій, додаткові угоди в разі їх укладення; - відомості щодо виконання зобов`язань за договорами: акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар, тощо. ^ висновки санітарно - епідеміологічної служби, що діють на час виконання зобов`язань за договором, санітарні книжки працівників підприємства, що безпосередньо задіяні при виконанні зобов`язань за договорами закупівлі; - відомості з оформлення трудових відносин з працівниками підприємства( у тому числі цивільно- правові угоди), звітність підприємства за формами 1- ДФ, що надавались фіскальним органам протягом існування договірних зобов`язань; - інша документація з виконання договірних зобов`язань.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів вищевказаного переліку та подальше вилучення їх належним чином звірених копій.

Тимчасовий доступ до названих речей і документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативному підрозділу.

Розглянути зазначене клопотання за відсутністю в судовому засіданні представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні прокурор підтримала надане клопотання.
Вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 19.07.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою незаконного заволодіння грошовими коштами під час виконання зобов`язань за договором №202 від 29.08.16 року з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2-16 року по грудень 2016 року внесли неправдиві відомості до активів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію-профілакторію «Лісний КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ( специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають

перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою установи: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) перераховано 4 900 050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг організації дозвілля відвідувачів санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) за виконання зобов`язань.

З метою отримання інформації щодо обсягів виконаних за бюджетні кошти робіт, процесуальним керівником неодноразово адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) направлені запити в порядку ст. 93 КПК України, предметом яких є отримання належним чином завірених копій договорів, що укладенні між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) та вичерпних відомостей щодо їх виконання, у тому числі актів приймання - передачі виконаних робіт, що стали підставою перерахунку бюджетних коштів, акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар тощо.

Вимога процесуального керівника у кримінальному провадженні під особистий підпис отримана представником підприємства за договором ОСОБА_5 ,проте станом на 06.12.2018, з урахуванням витоку значного періоду часу, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області не надійшло жодної інформації з приводу її виконання. У зв`язку з чим 21.11.2018 процесуальний керівник повторно звернувся до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) для надання вищевказаних документів, проте вимоги щодо їх надання проігноровано підприємством.

Зважаючи на викладене, прокурором достатньо обґрунтована необхідність тимчасового доступу до документів та інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ).

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 або за їх дорученням - оперативному підрозділу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,згідно наступного переліку: -правовстановлюючі документи підприємства; - накази про призначення директора, головного бухгалтера підприємства, що виконують посадові обов`язки з липня 2016 року по теперішній час;- письмовий договір з оператором Електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - договори з організації дозвілля укладені за результатами акцепту визначених пропозицій, додаткові угоди в разі їх укладення; - відомості щодо виконання зобов`язань за договорами: акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар, тощо; - висновки санітарно - епідеміологічної служби, що діють на час виконання зобов`язань за договором, санітарні книжки працівників підприємства, що безпосередньо задіяні при виконанні зобов`язань за договорами закупівлі; - відомості з оформлення трудових відносин з працівниками підприємства ( у тому числі цивільно- правові угоди), звітність підприємства за формами 1- ДФ, що надавались фіскальним органам протягом існування договірних зобов`язань; - інша документація з виконання договірних зобов`язань.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів вищевказаного переліку та подальше вилучення їх належним чином звірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя