Справа № 522/2971/19
Провадження №1-кс/522/2977/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого групи прокурорів - прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження №0000004 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України, мотивуючи наступним.

Органом досудового розслідування встановлено, що військовою посадовою особою заступником начальника головним інженером ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 (нині начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації за 2017 рік, яку було подано о 13:26 04.04.2018, вказано завідомо недостовірні відомості щодо об`єктів рухомого та нерухомого майна.

Під час проведення досудового розслідування, знаходяться своє підтвердження, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до тепер ведуть спільний побут.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по справі необхідно здійснити тимчасовий доступ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому можуть бути відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням вищевикладеного у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які закріплені за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували перераховані грошові кошти, також контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), які можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що відомості, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 МФО банку НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків відритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , мають значення для виконання завдань кримінального провадження, а також у свою чергу є банківською таємницею, вилучення якої можливе тільки за рішенням суду, виникла необхідність надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії та електронному вигляді на компакт-диску інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських рахунків відритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , а саме: руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) і призначенням платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів.

Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи три третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого групи прокурорів - прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2019 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2019, тимчасовий доступ до документів до банківських рахунків відритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 МФО банку НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість вилучення, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунків відритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді;

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час операцій із картками, банківські рахунки яких відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному вигляді групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.02.2019