Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/789/19
Провадження № 1-кс/572/300/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2019 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000224 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 12.03.2019 у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , майно, а саме: 1. грошові кошти в сумі 200 Євро, купюрами номіналом, а саме: одна купюра номіналом 100 Євро, серія № VO та дві купюри номіналом по 50 Євро кожна, перша, серія № WA , друга, серія № WA , вилучені 12.03.2019 під час проведення огляду місця події, які підозрюваний надав слідчому ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди; 2. мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Айфон 6 плюс», паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 29.01.2003 р. Зарічненським РВ УМВС України в Рівненсьій області, закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , чорнобильське посвідчення видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 , талон серії НОМЕР_4 до посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 , тимчасовий дозвіл на право керування ТЗ видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_5 , свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв ТЗ видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 , екзаменаційна карта водія видана на ім`я ОСОБА_5 , картки постійного клієнта «Спорт майстер» 2 штуки, «Стиль авто», «miraton», повістка про виклик до суду у справі №572/2885/17 на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , довіреності на користування автомобілем BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видані на ім`я ОСОБА_5 від 08.12.2017, поліс обов`язкового страхування №АМ/7422932 на автомобіль BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 , ключ від замка запалювання до автомобіля BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , грошові кошти, купюрами номіналом 50 Євро, серії VAO 666275159, 2 купюри номіналом по 5 грн., РГ 4848183, УЛ9153396, ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_5 , копію протоколу огляду та вилучення належного ОСОБА_5 автомобіля марки BMW X5, н.з. НОМЕР_7 від 05.03.2019 складеного ст. слідчим СВ ОСОБА_6 - вилучені в ході обшуку затриманого ОСОБА_5 на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ст.ст. 167,168, ч.7 ст. 223 і с.263 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання у відповідності до п. п. 1, 3, ч. 2 ст. 170 КПК України, без можливості їх відчуження, розпоряджання, користування.

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , діючи умисно, 06 березня 2019 року під час особистої зустрічі запропонував та 12 березня 2019 року надав старшому слідчому слідчого відділу Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 200 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 12.03.2019 становить 5 917 грн. 04 коп., за невчинення останньою дій з використанням свого службового становища, за наступних обставин. 06 березня 2019 року о 15 год. 45 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету № 236 Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, діючи умисно, в ході бесіди запропонував старшому слідчому слідчого відділу Сарненського Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 200 доларів США за вирішення питання про повернення автомобіля марки «BMW X 5» на литовській реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який був вилучений 05.03.2019 та поміщений для тимчасового зберігання на майданчик для арештованих та тимчасово вилучених транспортних засобів Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області у межах досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.03.2018 за № 0000218. 12.03.2019 о 10 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 236 Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 1, діючи умисно, надав старшому слідчому слідчого відділу Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , посада якого відноситься до категорії посад осіб, що займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 200 Євро, за вирішення питання про повернення автомобіля марки «BMW X 5» на литовській реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який був вилучений 05.03.2019 та поміщений для тимчасового зберігання на майданчик для арештованих та тимчасово вилучених транспортних засобів Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області у межах досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.03.2018 за № 0000218., за фактом заздалегідь не обіцяного придбання або отримання, зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Органом досудового розслідування вказані дії кваліфіковані як умисні протиправні дії, які виразились у пропозиції, а так само наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь якої дії з використанням наданого їй службового становища, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

12 березня 2019 року в ході проведення огляду місця події приміщення службового кабінету № 236 СВ Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області, що в м. Сарни по вул. Технічна, 1, який в своїй службовій діяльності використовує старший слідчий слідчого відділу ОСОБА_6 , в присутності понятих та підозрюваного ОСОБА_5 було оглянуто та вилучено грошові кошти в сумі 200 Євро, купюрами номіналом, а саме: одна купюра номіналом 100 Євро, серія № VO та дві купюри номіналом по 50 Євро кожна, перша, серія № WA , друга, серія № WA , які останній надав ст. слідчому ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди за вирішення питання про повернення автомобіля марки «BMW X 5» на литовській реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який був вилучений 05.03.2019 та поміщений для тимчасове зберігання на майданчик для арештованих та тимчасово вилучених транспортних засобів Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000218 від 05.03.2019, за ознаками вчинення, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

12.03.2019 у порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Серники, Зарічненського району, Рівненської області, громадянина України, українця, із середньою загальною освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

На підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ст. ст. 167,168, ч.7 ст. 223 і с.263 КПК України, у присутності понятих було здійснено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи останнього, а саме: 1. мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Айфон 6 плюс»; 2. паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 29.01.2003 р. Зарічненським РВ УМВС України в Рівненсьій області; 3.закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 ; 4. чорнобильське посвідчення видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ; 5. талон серії НОМЕР_4 до посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 ; 6. тимчасовий дозвіл на право керування ТЗ видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_5 ; 7. свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв ТЗ видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 ; 8. екзаменаційна карта водія видана на ім`я ОСОБА_5 ; 9. картки постійного клієнта «Спорт майстер» 2 штуки, «Стиль авто», «miraton»; 10. повістка про виклик до суду у справі №572/2885/17 на ім`я ОСОБА_5 ; 11. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, н.з. НОМЕР_7 ; 12. довіреності на користування автомобілем BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видані на ім`я ОСОБА_5 від 08.12.2017; 13. поліс обов`язкового страхування №АМ/7422932 на автомобіль BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 ; 14. ключ від замка запалювання до автомобіля BMW X5, н.з. НОМЕР_7 ; 15. грошові кошти, купюрами номіналом 50 Євро, серії VAO 666275159, 2 купюри номіналом по 5 грн., РГ 4848183, УЛ9153396; 16. ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_5 ; 17. копію протоколу огляду та вилучення належного ОСОБА_5 автомобіля марки BMW X5, н.з. НОМЕР_7 від 05.03.2019 складеного ст. слідчим СВ ОСОБА_6

12 березня 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Серники, Зарічненського району, Рівненської області, громадянину України, українцю, із середньою загальною освітою, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Посилаючись на норми ст.ст.40, 131, 132, 167, 170-175 слідчий просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судове засідання подав клопотання, відповідно до якого просить задовольнити клопотання в такому обсязі:

Накласти арешт на:1. грошові кошти в сумі 200 Євро, купюрами номіналом, а саме: одна купюра номіналом 100 Євро, серія № VO та дві купюри номіналом по 50 Євро кожна, перша, серія № WA , друга, серія № WA , вилучені 12.03.2019 під час проведення огляду місця події, які підозрюваний надав слідчому ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди; 2. мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Айфон 6 плюс», 3. паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 29.01.2003 р. Зарічненським РВ УМВС України в Рівненсьій області 4. закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 .

Накласти арешт на майно з відповідальним зберіганням: - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , - довіреності на користування автомобілем BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видані на ім`я ОСОБА_5 від 08.12.2017, - поліс обов`язкового страхування №АМ/7422932 на автомобіль BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 , - ключ від замка запалювання до автомобіля BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , грошові кошти,

Не арештовувати: - чорнобильське посвідчення видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 , - талон серії НОМЕР_4 до посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 , - тимчасовий дозвіл на право керування ТЗ видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_5 , - свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв ТЗ видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 , - екзаменаційна карта водія видана на ім`я ОСОБА_5 , - картки постійного клієнта «Спорт майстер» 2 штуки, «Стиль авто», «miraton», - повістка про виклик до суду у справі №572/2885/17 на ім`я ОСОБА_5 , - купюрами номіналом 50 Євро, серії VAO 666275159, 2 купюри номіналом по 5 грн., РГ 4848183, УЛ9153396, ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_5 , - копію протоколу огляду та вилучення належного ОСОБА_5 автомобіля марки BMW X5, н.з. НОМЕР_7 від 05.03.2019 складеного ст. слідчим СВ ОСОБА_6 .

Захисник ОСОБА_7 згідно заяви підтримав змінене клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду стали обставини, які свідчать про те, що вищевказане майно: підлягає арешту для забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання у відповідності до п. п. 1, 3, ч. 2 ст. 170 КПК України.

Суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт 1. грошові кошти в сумі 200 Євро, купюрами номіналом, а саме: одна купюра номіналом 100 Євро, серія № VO та дві купюри номіналом по 50 Євро кожна, перша, серія № WA , друга, серія № WA , вилучені 12.03.2019 під час проведення огляду місця події, які підозрюваний надав слідчому ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди; 2. мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Айфон 6 плюс», 3. паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 29.01.2003 р. Зарічненським РВ УМВС України в Рівненсьій області 4. закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 . А також накласти арешт на майно з відповідальним зберіганням: - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , - довіреності на користування автомобілем BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видані на ім`я ОСОБА_5 від 08.12.2017, - поліс обов`язкового страхування №АМ/7422932 на автомобіль BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 , - ключ від замка запалювання до автомобіля BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , грошові кошти,

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене на вилучене 12.03.2019 майно, а саме: 1. грошові кошти в сумі 200 Євро, купюрами номіналом, а саме: одна купюра номіналом 100 Євро, серія № VO та дві купюри номіналом по 50 Євро кожна, перша, серія № WA , друга, серія № WA , вилучені 12.03.2019 під час проведення огляду місця події, які підозрюваний надав слідчому ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди; 2. мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Айфон 6 плюс», 3. паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 29.01.2003 р. Зарічненським РВ УМВС України в Рівненсьій області 4. закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 ; та позбавити ОСОБА_5 можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Накласти арешт на майно з відповідальним зберіганням: - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , - довіреності на користування автомобілем BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видані на ім`я ОСОБА_5 від 08.12.2017, - поліс обов`язкового страхування №АМ/7422932 на автомобіль BMW X5, н.з. НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 , - ключ від замка запалювання до автомобіля BMW X5, н.з. НОМЕР_7 , грошові кошти, купюрами номіналом 50 Євро, серії VAO 666275159, 2 купюри номіналом по 5 грн., РГ 4848183, УЛ9153396, шляхом заборони його відчуження, без позбавлення права користування вказаним майном, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: