Провадження № 1-кс/520/6619/18
УХВАЛА
08.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно до клопотання в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 24.05.2018 року до ЄРДР за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо привласнення посадовими особами коштів Казеного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедури закупівлі двох човнів типу «RIB».
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що в жовтні 2017 року Казеним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено відкриті торги із закупівлі човнів типу «RIB», та до тендерного комітету замовника було подано пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », який визнано переможцем торгів на підставі наданих недостовірних відомостей щодо постачання човнів типу «RIB» 500», які в подальшому реалізовувались за значно нижчими цінами в порівнянні з ціною поставки за договором, що завдало збитків Казеному підприємству понад 2000000 гривень. Також було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня).
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації як на паперових та і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), за період з 01.09.2017 року по теперішній час; копії обліково-рєстраційної справи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію), СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахункове-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) використовувалася система віддвленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме по рахункам № № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) за період з 01.09.2017 року по теперішній час, який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 ), оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , оперуповноваженому ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 до інформації як на паперових та і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), за період з 01.09.2017 року по теперішній час; копії обліково-рєстраційної справи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію), СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахункове-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) використовувалася система віддвленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме по рахункам № № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) за період з 01.09.2017 року по теперішній час, який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та електронних носіях.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1