печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8912/19-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
21 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 8 803 549,37 грн., за жовтень-грудень 2018 року.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також останнього з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з придбання пшениці 2-го класу, врожаю 2018 року, пшениці 3-го класу, врожаю 2018 року та ячменю 3-го класу, врожаю 2018 року по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення яка заявлена до бюджетного відшкодування.
Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має банківські рахунки відкриті у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_34 ), а саме:
- НОМЕР_35 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_36 (Українська гривня, код валюти 980).
Прокурор вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з тим, що вони відображені в документах, які в свою чергу знаходяться у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_34 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам шостого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_20 , оперуповноваженому ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОСОБА_22 , оперуповноваженому ОСОБА_23 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000020 на тимчасовий доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , відносно клієнта:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_35 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_36 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.
- інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 за період з моменту їх відкриття по 21.02.2019.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8912/19-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1