1Справа № 335/178/19 1-кс/335/423/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 30.10.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в період з 2015 по 2018 роки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, під приводом оформлення права власності на ряд об`єктів нерухомості, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_7 на загальну суму 66 700 доларів США та 25 000 грн. Крім того, в період з 2016 по 2018 роки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, під приводом оформлення права власності на житло, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_9 на загальну суму 13 000 доларів США. При вчиненні вищезазначених злочинів, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 надавалися потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості, а саме: рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, ордери на житло, свідоцтва про право власності. 08.01.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 було винесено ухвалу по справі № 1-кс/335/307/2019, згідно із якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення підробних правовстановлюючих документів на нерухоме майно, підробних рішень органів місцевого самоврядування та державної влади, печаток та штампів органів державної влади та місцевого самоврядування, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, в яких можуть міститись електронні файли підробних документів, печаток та штампів, чорнових записів, які мають відношення до кримінального провадження, мобільних телефонів, в яких відображена інформація щодо зв`язків учасників злочинів між собою та з потерпілими. 09.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 08.1.2019 по справі № 1-кс/335/307/2019 було проведено обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає близька знайома ОСОБА_6 ОСОБА_10 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також збереження речових доказів, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, виходячи з такого.

Судом встановлено, що в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області, перебуває кримінальне провадження № 0000309 від 30.10.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Речі, вилучені під час проведення обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 09.01.2019 під час проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал запиту слідчого Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 вих. № 7159/46/04-2018 від 26.06.2018, в 4-х примірниках, кожен на 1 аркуші, загалом на 4 аркушах; копію клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001295 від 22.05.2018 із відбитками печатки синього кольору з написом «Чергова частина Вознесенівського відділення поліції..» на підписі слідчого, в 2-х примірниках, кожен на 3 аркушах, загалом на 6 аркушах; паспорт гр-на України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком дії до 03.09.2018; оригінал клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 27.04.2017, в 2-х примірниках, кожен на 1 аркуші, загалом на 2 аркушах; завірену копію паспорту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк.; завірену копію посвідчення НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 та завірена копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк. пустий аркуш паперу формату А-4, внизу якого міститься рукописний текст та підпис особи (оригінал), на 1 арк.; оригінал клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою ОСОБА_14 від 27.04.2017, в 2-х примірниках, кожен на 1 аркуші, загалом на 2 аркушах; завірену копію посвідчення НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , на 1 арк. частково завірену копія паспорту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 , на 2 арк.; пустий аркуш паперу формату А-4, внизу якого міститься рукописний текст та підпис особи (оригінал), на 1 арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно… (номер інформаційної довідки № 108320046 від 20.12.2017) за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк.; аркуші № 5 та № 6 із 7 Відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.; рахунок на сплату ЖКП за адресою: АДРЕСА_2 , за листопад 2017 року, на 1 арк. рахунок на сплату ЖКП за адресою: АДРЕСА_2 , за грудень 2017 року, на 1 арк. корпуси карток з-під сім-карт: 3 штуки оператора «Київстар», одна штука оператор «МТС Україна», одна штука оператора «Лайф», загалом 5 штук; корпус картки з-під сім-карти оператора «Київстар», 1 штука; пластикову картку № НОМЕР_5 -банку, 1 штука; пластикову картку № НОМЕР_6 , на 1 штука; пластикову картку № НОМЕР_7 Сбербанку, 1 штука; пластикову картку № НОМЕР_8 Monobank, 1 штука.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1