печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
07 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням директора ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» () ОСОБА_3 , директора ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» () ОСОБА_4 , директора ТОВ «ЗУМТРЕЙД» () ОСОБА_5 , директора ТОВ «Галтаун» () ОСОБА_6 , директора ТОВ «Мега Опт Торг» () ОСОБА_7 про скасування арешту майна у КП № 0001373 від 05.10.2017, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» () ОСОБА_3 , директора ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» () ОСОБА_4 , директора ТОВ «ЗУМТРЕЙД» () ОСОБА_5 , директора ТОВ «Галтаун» () ОСОБА_6 , директора ТОВ «Мега Опт Торг» () ОСОБА_7 про скасування арешта майна у КП № 0001373 від 05.10.2018, накладеного на підставі:
1. ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року у справі № 757/44436/18-к, а саме на кошти - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЗУМТРЕЙД» (), ТОВ «Галтаун» () та ТОВ «Мега Опт Торг» (), а також заборону використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно;
2. ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 року у справі № 757/43464/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (валюта: українська гривня); НОМЕР_1 (валюта: євро); НОМЕР_1 (валюта: долар США); НОМЕР_2 (валюта: українська гривня); НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), відкриті у ПАТ "Альфа-Банк" (, МФО 300346), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, будинок 4/6;
3. ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2018 року у справі № 757/42975/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
4. ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року у справі № 757/44427/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках:
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), що належать ТОВ "ГАЛТАУН" (), відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (, МФО 325321), юридична адреса: м. Львів вул. Липинського В., 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ГАЛТАУН" (), відкритий у ПАТ "ПУМБ" (, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;
5. ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 року у справі № 75742990/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (), відкритий у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (, МФО 300119), юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50;
6. ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2018 року у справі № 75742961/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_11 (978-ЄВРО); № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (), відкритих у Філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк", юридична адреса: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9.
В судове засідання учасники провадження не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
На підставі ст. 306 КПК України визнав за можливе розглядати справу у відсутність осіб, які не з`явилися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, прийшов до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001373 від 05.10.2017 року, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської області та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої набезпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в періоді часу 2016-2017 років фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року у справі № 757/44436/18-к накладено арешт на майно ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (код 41629011), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (код 40289051), ТОВ «ЗУМТРЕЙД» (код 41237161), ТОВ «Галтаун» (код 41202280) та ТОВ «Мега Опт Торг» (код 40810024), а саме на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 року у справі №757/43464/18-к накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_1 (валюта: українська гривня); НОМЕР_1 (валюта: євро); НОМЕР_1 (валюта: долар США); НОМЕР_2 (валюта: українська гривня); НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), відкриті у ПАТ "Альфа-Банк" (, МФО 300346), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, будинок 4/6.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2018 року у справі №757/42975/18-к накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року у справі №757/44427/18-к накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), що належать ТОВ "ГАЛТАУН" (), відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (, МФО 325321), юридична адреса: м. Львів вул. Липинського В., 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ГАЛТАУН" (), відкритий у ПАТ "ПУМБ" (, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 у справі №757/42990/18-к накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунку № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (), відкритий у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (, МФО 300119), юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2018 року у справі №757/42961/18-к накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_11 (978-ЄВРО); № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (), відкритих у Філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк", юридична адреса: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9.
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте, дані що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ та грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.
Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи те, що на момент розгляду клопотання, жодній особі ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЗУМТРЕЙД» (), ТОВ «Галтаун» (), ТОВ «Мега Опт Торг» (), у кримінальному провадженні № 0001373 від 05.10.2017 року про підозру не повідомлено, а цивільний позов не заявлено, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» () ОСОБА_3 , директора ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» () ОСОБА_4 , директора ТОВ «ЗУМТРЕЙД» () ОСОБА_5 , директора ТОВ «Галтаун» () ОСОБА_6 , директора ТОВ «Мега Опт Торг» () ОСОБА_7 про скасування арешту майна у КП № 0001373 від 05.10.2017, задовольнити.
Скасувати арешт:
1. накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року у справі № 757/44436/18-к, а саме на кошти - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЗУМТРЕЙД» (), ТОВ «Галтаун» () та ТОВ «Мега Опт Торг» (), а також заборону використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно;
2. накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 року у справі № 757/43464/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (валюта: українська гривня); НОМЕР_1 (валюта: євро); НОМЕР_1 (валюта: долар США); НОМЕР_2 (валюта: українська гривня); НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), відкриті у ПАТ "Альфа-Банк" (, МФО 300346), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, будинок 4/6;
3. накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2018 року у справі № 757/42975/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
4. накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року у справі № 757/44427/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках:
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), що належать ТОВ "ГАЛТАУН" (), відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (, МФО 325321), юридична адреса: м. Львів вул. Липинського В., 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ГАЛТАУН" (), відкритий у ПАТ "ПУМБ" (, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;
5. накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2018 року у справі № 75742990/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (), відкритий у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (, МФО 300119), юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50;
6. накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2018 року у справі № 75742961/18-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_11 (978-ЄВРО); № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (), відкритих у Філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк", юридична адреса: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1