Справа № 727/3207/19
Провадження № 1-кс/727/1458/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 від 13.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у період грудня 2016р. ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Крім того, 13.02.2019р. прокуратурою області розпочато кримінальне провадження № 0000027 за ч.1 ст.212 КК України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), у період січня березня 2017 року на виконання контракту укладеного із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 1 535 804,05 грн.

28.02.2019р. прокуратурою області кримінальні провадження № 0000238 та № 0000027 об`єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера № НОМЕР_2 .

Вказує, що з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів, що стосуються митного оформлення підприємством товарів (тканина, пряжа, тюлі тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки це створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини провадження. Крім того, вилучення оригіналів документів пояснюється необхідністю приєднання їх до кримінального провадження в якості речових доказів, встановлення всіх свідків та подальшого проведення судово-економічної експертизи по оригіналам бухгалтерських і податкових документів, почеркознавчої експертизи підписів тощо, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000238 від 13.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 212 КК України. В подальшому були внесені відомості № 0000027 від 11.02.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі зазначені в клопотанні прокурора, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вони необхідні для проведення ряду експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділу прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення на період проведення експертизи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів: № НОМЕР_3 з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) на поставку товарів (тканини, пряжа, тюль, тощо); електронні митні декларації (ЕМД) від 23.01.2019 року типу ІМ40ДЕ №408030001/2017/000040, ЕМД типу ІМ40ТН №408030001/2017/000041 та ЕМД від 30.03.2017 року типу ІМ40ДТ № UA408130/2017/000040, а також товаросупровідні документи до них, в тому числі інвойс №003620 від 18.01.2017 р., CMR А№0912671 від 18.01.2017 р., пакувальний лист від 18.01.2017 №1, сертифікати про походження товару, акти про проведення митного огляду товарів, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар, CMR, Invoice, Packing list та інші документи, які подавалися для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1