УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Антрацит Луганської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого

у кримінальному провадженні № 0006613,
ВСТАНОВИВ:

10.12.2018року старший слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до 14.01.2019 року включно, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 14.12.2018 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: провести вилучення абонентських з`єднань операторів мобільного зв`язку та здійснити відповідний аналіз абонентських з`єднань підозрюваного ОСОБА_5 під час вчинення ним кримінальних правопорушень; здійснити допит на стадії досудового розслідування потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів від досудового розслідування, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання та просять продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , захисника підозрюваного, яка заперечила щодо його задоволення, та підозрюваного, який просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
11.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006613 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

18.10.2018 р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст..208 КПК України .

19.10.2018 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме у тому, що він, в невстановлені досудовим слідством часі та місці, з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_10 під час спілкування по мобільному телефону вступив в попередню злочинну змову, маючи спільний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації заздалегідь спланованого умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_5 08.10.2018 року приїхав в м. Хмельницький.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 11.10.2018 року близько 12:00 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_11 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_11 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 11.10.2018 року, близько 12:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_2 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , з метою заволодіння чужим майном, представившись потерпілій ОСОБА_11 водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 1500 доларів США та 5000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 47000 грн.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 12.10.2018 року близько 19:20 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_12 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_12 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 12.10.2018, близько 19:40 год., прибув до квартири АДРЕСА_3 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись потерпілій ОСОБА_12 водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 3300 доларів США. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 92400 грн.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 13.10.2018 року близько 10:20 год. на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_13 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілим ОСОБА_13 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 13.10.2018 року, близько 10:40 год., прибув до квартири АДРЕСА_4 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 20000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн.

Крім цього, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 13.10.2018 року близько 21:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_14 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_14 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 13.10.2018 року, близько 21:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_5 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 58000 грн.. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 58000 грн.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 15.10.2018 року близько 15:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_15 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_15 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 13.10.2018 року, близько 21:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_6 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 10000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 58000 грн.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 15.10.2018 року близько 17:40 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_7 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_7 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 15.10.2018 року, близько 18:00 год., прибув до квартири АДРЕСА_7 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 10000 грн. для передачі лікарю для проведення операції. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 10000 грн.

Окрім того, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 17.10.2018 року близько 11:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_8 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_8 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 17.10.2018 року, близько 11:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_8 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн. та 100 доларів США для передачі лікарю для проведення операції. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 5800 грн.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 зателефонувала 17.10.2018 року близько 12:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_16 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_16 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , 17.10.2018 року, близько 12:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_9 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря потерпілій та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн. та 500 доларів США. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 19000 грн.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 11.10.2018 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 від 18.10.2018, протокол пред`явлення особи для впізнання від 18.10.2018 року, протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 13.10.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 18.10.2018 року, протокол пред`явлення особи для впізнання від 18.10.2018, протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 13.10.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 18.10.2018 року, протокол пред`явлення особи для впізнання від 18.10.2018 року, протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 13.10.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 18.10.2018 року; протокол пред`явлення особи для впізнання від 18.10.2018 року, протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 15.10.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 18.10.2018 року, протокол пред`явлення особи для впізнання від 18.10.2018 року, протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 15.10.2018 року, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2018 року, протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 17.10.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 18.10.2018 року, протокол пред`явлення особи для впізнання від 18.10.2018 року, протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення від 17.10.2018 року, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 від 18.10.2018 року, протокол пред`явлення особи для впізнання від 18.10.2018 року, постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 18.10.2018 року, постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 18.10.2018 року, постанову про продовження строку досудового розслідування від 10.12.2018 року та інші матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.10.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 14.12.2018 року включно з визначенням розміру застави в сумі 276150 грн..

10.12.2018 року керівником Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_18 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів від досудового розслідування, впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Санкція ч.2 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років, даний злочин є злочином середньої тяжкості, вчинений (згідно повідомлення про підозру) за попередньою змовою групою осіб.

Наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , перебування його утриманні малолітньої дитини, визнання вини в даному випадку не є визначальними і такими щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 14.01.2019 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, по 14 січня 2019 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.10.2018 року в розмірі 276150 грн., продовжити по 14.01.2019 року включно термін дії покладених на ОСОБА_5 цією ж ухвалою обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з м. Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала діє по 14 січня 2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя