Справа № 216/675/19
провадження 1-кс/216/1729/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

17 березня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000011 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ КВП перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000011 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26 договорів на проведення робіт з поточного ремонту по встановленню металопластикових вікон в освітніх закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу. Загальна суму укладених договорів склала 4 819687 грн.

Відповідно до п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.

Службові особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва затверджено кошторисну документацію на проведення вищевказаних робіт, в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, затверджено договірні ціни до вищезазначених договорів, в які внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси що містяться в кошторисній документації та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси складає приблизно 30%.

Протягом 2018 року на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти, згідно актів виконаних робіт форми КБ-2, в які було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

14.03.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , в якому прокурор просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки; довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, документального підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів. Вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою проведення судових експертиз: судової товарознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи. Вказані документи будуть використані стороною обвинувачення в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого прокурора. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , а також за його дорученням, в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , відповідним оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 по кримінальному провадженню № 000011, право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки;

- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки;

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 17 квітня 2019 року.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1