Провадження №1-кс/523/1758/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000310 слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, відповідно до наказу голови Ради спілки ОСОБА_4 від 07.02.2006р. №1 про призначення голови спілки рибалок-любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі рішення Ради спілки рибалок-любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2006р., з 07.02.2006р. ОСОБА_4 приступила до виконання обов`язків голови ради спілки рибалок любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у травні 2010 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у ОСОБА_4 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у червні грудні 2010 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови спілки рибалок-любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала договір б/н від 01.06.2010р. на виконання робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначила себе, як голову спілки рибалок-любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник).

Після виготовлення, ОСОБА_4 роздрукувала зазначений офіційний документ, власноручно підписала його в графі «Замовник» і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_4 в графі «Підрядник» виконала підпис від імені ОСОБА_5 .

Продовжуючи і далі реалізацію свого злочинного наміру, у жовтні 2010 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та день, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт б/н приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за жовтень 2010 року від 29.10.2010р. на суму 202964,40грн. по договору б/н від 01.06.2010р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за жовтень 2010 року на суму 202964,40грн., в яких відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після виготовлення, ОСОБА_4 роздрукувала зазначений акт приймання виконаних будівельних робіт, власноруч підписала його в графі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, протягом листопада-грудня 2010 року на підставі зазначеного акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2010 року на суму 202964,40грн. за договором б/н від 01.06.2010р. на виконання робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 здійснено виплату грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткового касового ордера №308 від 16.11.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 16.11.2010р. на суму 50тис.грн., видаткового касового ордера №322 від 23.11.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 23.11.2010р. на суму 50тис.грн., видаткового касового ордера №341 від 30.11.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 30.11.2010р. на суму 50тис.грн., видаткового касового ордера №344 від 06.12.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 06.12.2010р. на суму 50тис.грн., при цьому ОСОБА_4 не розповіла ОСОБА_5 про свої злочині наміри щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

При цьому встановлено, що в зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2010 року відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 119516грн.

Тобто, умисними діями ОСОБА_4 , які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами за роботи, які частково виконані, СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано шкоду на суму 119516грн., що станом на 2010 рік у 137 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, у вересні 2010 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови спілки рибалок-любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала договір б/н від 01.09.2010р. на виконання робіт з будівництва об`єктів благоустрою с.Сичавка, в якому зазначила себе як голову спілки рибалок-любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник).

Після виготовлення, ОСОБА_4 роздрукувала зазначений офіційний документ, власноручно підписала його в графі «Замовник» і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_4 в графі «Підрядник» власноруч виконала підпис від імені ОСОБА_5 , при цьому ОСОБА_4 не розповіла останньому про свої злочині наміри щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Разом з цим, встановлено що частина зазначених робіт фактично виконана співробітниками СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у травні 2010 року відповідно до усної домовленості з головою СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яким було виплачено особисто ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 60тис. грн.

Продовжуючи і далі свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, у грудні 2010 року, точний час та дату встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_4 за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт б/н приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за грудень 2010 року на суму 111003,61грн. по договору б/н від 01.09.2010р., в якому відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва об`єктів благоустрою с. Сичавка на загальну суму 54337,60грн.

Після виготовлення, ОСОБА_4 роздрукувала зазначений акт приймання виконаних будівельних робіт, власноруч підписала його в графі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, встановлено що частина зазначених робіт фактично виконана співробітниками СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у травні 2010 року відповідно до усної домовленості з головою СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яким було виплачено особисто ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 60тис.грн.

У подальшому, у грудні 2010 року на підставі зазначеного акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 року на суму 111003,61грн. за договором б/н від 01.09.2010р. на виконання робіт з будівництва об`єктів благоустрою с.Сичавка, в особі ОСОБА_4 отримано грошових коштів під приводом виплати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткового касового ордера №354 від 17.12.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 17.12.2010р. на суму 53334грн., видаткового касового

ордера №371 від 27.12.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 27.12.2010р. на суму 61003,60грн.

Разом з цим, встановлено що частина зазначених робіт фактично виконана співробітниками СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у травні 2010 року відповідно до усної домовленості з головою СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яким було виплачено особисто ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 60тис.грн.

При цьому встановлено, що в зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 року відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва об`єктів благоустрою с.Сичавка на загальну суму 54337,60грн.

Тобто, умисними діями ОСОБА_4 , які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами за роботи, які частково виконані, СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано шкоду на суму 54337,60грн., що станом на 2010 рік у 62 рази перевищує неоподаткований доходом мінімум громадян.

08.02.2013р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №0000310 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що йому нічого не відомо щодо укладення договорів між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-яких договорів він не укладав та не підписував, будівельні роботи його підприємство не проводило та грошові кошти не отримувало. В наданих на огляд актах виконаних робіт за жовтень та грудень 2010 року ОСОБА_5 стверджує, що в графі сдав підрядчик біля печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стоїть не його підпис і взагалі його підприємство не могло проводити будь-яких робіт, так як в 2010 році вже знаходилось у стані припинення.

Крім того, в рамках досудового розслідування отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідно до якої 09.06.2017р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 на підставі рішення, серія та номер: 188, виданий 24.11.2016р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НВ-017, виданий 18.04.2017р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано право власності за ОСОБА_5 на земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва площею 0.0782 га, за адресою: АДРЕСА_1 та площею 0,0138 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникли підстави для проведення ряду експертиз, які в подальшому будуть впливати на об`єктивні результати проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до майна та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чч.5, 6 ст.159 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо реєстрації права власності на земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва площею 0.0782 га, за адресою: АДРЕСА_1 та площею 0,0138 за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься підпис ОСОБА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: