Провадження № 1-кс/537/229/2019
Справа № 537/335/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про власника рахунка № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в сумі 56000,16, перерахованих на вказаний рахунок 21.12.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані вказані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження вказаних грошових коштів); заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими або уповноваженими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкових грошових коштів, довіреностей на отримання вказаних готівкових коштів з рахунків підприємства з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000098 від 17.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 21.12.2018 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 56000 грн. 16 коп. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за кругляк сосни, який досі не отримали. Після оплати контактні номери підприємства не відповідають. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів, що містять відомості по рахунку, на який перераховано гроші товариства, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Згідно витягу з ЄДРД, 21.12.2018 невстановлена особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошима в сумі 56000 грн. 16 коп., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення від 16.01.2019, в якій зазначено, що 21.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кругляк сосни на загальну суму 56 000 грн. 16 коп. Після отримання рахунку на оплату з електронної пошти було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 56 000 грн. 16 коп. Після оплати контактні номери підприємства не відповідають, товар не доставлений.
З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 22.01.2019, наданого слідчим в обґрунтування клопотання, вбачається, що він працює на посаді начальника служби безпеки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уповноважений довіреністю на представництво інтересів товариства у правоохоронних органах. Так, нещодавно він дізнався від начальника відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те що 19.12.2018 року він замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_6 ), кругляк сосни D-32-40 мм, L-4, 5-6м, у кількості 40куб.м, на загальну суму 56 000,16грн. 19.12.2018 року було отримано рахунок на оплату з електронної пошти, та 21.12.2018 року було перераховано гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 56000,16 грн. Після оплати контактні номери осіб, що вели розмови від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідають, товар доставлений не був. Таким чином, шахрайськими діями невстановлених осіб завдано матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 56000,16 грн.
З копії платіжного доручення № 4061 від 21.12.2018 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.12.2018 були перераховані грошові кошти в сумі 56000 грн. 16 коп. на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за кругляк згідно рахунку № РР-034002 від 18.12.2018.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаному рахунку дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі особу, якій належить рахунок, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій за період з 21.12.2018 по дату винесення ухвали суду.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про власника рахунка № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в сумі 56000,16, перерахованих на вказаний рахунок 21.12.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані вказані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження вказаних грошових коштів); заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими або уповноваженими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкових грошових коштів, довіреностей на отримання вказаних готівкових коштів з рахунків підприємства з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 21.12.2018 до 20.02.2019.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.03.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1