УХВАЛА
Іменем України

27 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на речі, які вилучені 22 грудня 2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон «Nokia» (ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» (н.т. НОМЕР_3 ); коробку з-під мобільного телефону «Lenovo K900» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_4 ; коробку з-під мобільного телефону «Nokia1203-2» з серійним номером - ІМЕІ: НОМЕР_5 ; три скретч-карти від сім-карток оператора мобільного зв`язку «лафселл» з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та одна скретч картка без зазначення абонентського номера із серійними номером НОМЕР_9 ; скретч картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 ; сім картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл» в кількості 1 штук, оператора мобільного зв`язку «Київстар» - «Джинс» в кількості 2 штук, «Київстар» - 1 штук, «АСЕ card» - 2 штук, оператора мобільного зв`язку «Beeline» в кількості 1 штука, оператора мобільного зв`язку «МТС» в кількості 1 штука, та невстановленого оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_11 ; три чеки про оплату пального на заправній станції «Wog» від 11.10.2018 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та 23778; мобільний телефон «Digma» (ІМЕІ1 НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Самсунг» (ІМЕІ НОМЕР_16 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «лайфселл»; планшет «Prestigio Multipad»; мобільний телефон «Nokia С5» з серійними номерами ІМЕІ1 НОМЕР_17 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nokia Tv mobile» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Nokia» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Nokia» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_21 ; ноутбук «Asus» із зарядним пристроєм, з метою збереження речових доказів та можливості їх вилучення для подальшого проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень та передачі на зберігання до камери схову речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000193 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст.307, ч. 2 ст. 361 КК України.

Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво вищевказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що від учасника програми лояльності «Прайд», яку надає ТОВ «ВОГ Рітейл», надійшла скарга про те, що з його картки при невідомих обставинах зникають раніше нараховані бонуси.

Зокрема, в своїх поясненнях учасник програми лояльності «Прайд» повідомив, що останній є постійним клієнтом мережі АЗК ТОВ «ВОГ Рітейл» та з 2014 року по теперішній час користується зазначеною програмою лояльності.

Крім того, учасник програми лояльності повідомив, що оператор однієї із АЗК вказаної мережі, видав йому пластикову карту програми лояльності «Прайд» за №-1609-5 та анкетну заяву до неї, яку користувач мав заповнити, зареєструвати та активувати через мобільний телефон, однак цього не зробив, при цьому це не заважає користуватись карткою та накопичувати бонусні кошти.

Разом з тим, учасник програми лояльності жодного разу не використовував накопичені на бонусному рахунку кошти, залишок яких станом на квітень 2018 року складав 800 гривень. В подальшому, після чергової заправки на АЗК ТОВ «ВОГ Рітейл» користувач помітив, що з його рахунку за невідомих обставин списана частина коштів.

В той же час, за наявною оперативною інформацією та відповідно до матеріалів Відділення спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області встановлено, що військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 , технік-водій організаційно-планової групи окремого відділу внутрішньої безпеки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення та привласнення майна на свою користь вчиняють шахрайство шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, вищевказані особи вступивши у змову та підшукавши контакти з невстановленими на даний час операторами мережі автозаправних станцій ТОВ «ВОГ Рітейл», несанкціоновано втручаються в роботу автоматизованої клієнтської мережі ТОВ «ВОГ Рітейл» та відповідної програми лояльності «Прайд» для незаконного отримання електронних відомостей, що надають змогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дистанційно отримати доступ до товарно-матеріальних цінностей у вигляді ПММ, що належать клієнтам і покупцям ТОВ «ВОГ Рітейл» та привласнювати майно на свою користь.

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 заздалегідь підшукує осіб, які за готівкові кошти та значно заниженою ціною купують у останнього незаконно привласнені паливно-мастильні матеріали.

Крім того згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють незаконне втручання в автоматизовану систему клієнтської мережі ТОВ «ВОГ Рітейл» з використанням мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки.

У ході здійснення додаткових оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 підтримує тісні товариські стосунки із мешканцем м. Новоград-Волинський ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У свою чергу останній має помічника, якого залучає для виконання різного роду доручень та наказів, та яким являється мешканець м.Новоград-Волинський ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає по АДРЕСА_1 .

На ОСОБА_8 зареєстрований легковий автомобіль Opel Corsa, 2013 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_22 , який фактично придбаний ОСОБА_7 , але зареєстрований на ОСОБА_8 (наразі перебуває на штраф-майданчику ГУНП в Житомирській області, в зв`язку з накладеним арештом).

У ході здійснення документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , яка пов`язана із заволодінням шахрайським шляхом коштами клієнтів ТОВ «ВОГ Ритейл», у липні поточного року останній уклав із ОСОБА_7 усний договір, на основі якого, ОСОБА_7 зобов`язується передати ОСОБА_5 у постійне користування з подальшою перереєстрацією автомобіль Opel Corsa, 2013 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_22 , а ОСОБА_5 повинен передати ОСОБА_7 автомобільного пального бензинів та дизельного пального на загальну суму 7000 $ доларів США, для повного виконання умов.

Передача пального виконувалась ОСОБА_5 безпосередньо ОСОБА_8 , який виконував вказівки ОСОБА_7 . Передача пального здійснювалась дистанційно. У заздалегідь обумовлений час, на обумовлених АЗК мережі ТОВ «ВОГ Ритейл» (найчастіше АЗК за адресами м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 43 та Новоград-Волинський район, с. Нова Романівка, вул. Житомирська, 31), у телефонному режимі ОСОБА_8 повідомляв ОСОБА_5 , що він готовий, перебуває на обумовленому АЗК «ВОГ» та має можливість прийняти обумовлений об`єм пального (найчастіше від 20 до 400 літрів за раз).

До цього часу, заздалегідь ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 здійснювали несанкціоноване втручання до автоматизованої комп`ютерної мережі ТОВ «ВОГ Ритейл» та за допомогою заздалегідь придбаних сім карток перереєстровували клієнтські картки клієнтів ТОВ «ВОГ Ритейл» на свою користь, заволодіваючи при цьому коштами клієнтів ТОВ «ВОГ Ритейл».

Використовуючи отримані злочинним шляхом дані клієнтських карток програми лояльності ОСОБА_5 дистанційно, за допомогою мобільного додатку «WOG Pride», отримавши інформацію від ОСОБА_8 , про те, якою паливною колонкою він користується, вмикав дистанційну подачу пального, та в залежності від коштів, які були нараховані на картках системи лояльності, заправляв максимально можливу кількість пального з кожної картки.

Після кожного сеансу ОСОБА_8 задиктовував ОСОБА_5 кількість пального, яку вдалося заправити з кожної конкретної картки, а ОСОБА_5 занотовував загальний об`єм для подальшого узагальнення кількості виданого пального для взаєморозрахунку за Opel Corsa, на умовах усного договору укладеного з ОСОБА_7 раніше.

На виконання умов договору, наприкінці липня поточного року, ОСОБА_7 передав у користування автомобіль Opel Corsa ОСОБА_5 , за умов, що перереєстрація автомобіля відбудеться після повного відвантаження пального на суму 7000 доларів США ОСОБА_8 для ОСОБА_7

ОСОБА_5 у свою чергу у дистанційному режимі розраховувався з ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_8 до моменту проведення санкціонованих обшуків, що мали місце 25.10.2018, з періодичність один раз на два-три дні.

У той же час у ході документування достовірно зафіксовані факти передачі реєстраційних даних карток клієнтів АЗК ТОВ «ВОГ Ритейл» ОСОБА_8 від ОСОБА_5 за допомогою мобільних месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram для використання їх у власних інтересах особисто ОСОБА_8 . У свою чергу останній, отримавши необхідні відомості, особисто здійснював несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої комп`ютерної системи програми лояльності «WOG Pride» та користувався коштами здобутими злочинним шляхом як в особистих цілях так і на користь ОСОБА_7 .

22.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» (ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» (н.т. НОМЕР_3 ); коробку з-під мобільного телефону «Lenovo K900» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_4 ; коробку з-під мобільного телефону «Nokia1203-2» з серійним номером - ІМЕІ: НОМЕР_5 ; три скретч-карти від сім-карток оператора мобільного зв`язку «лафселл» з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та одна скретч картка без зазначення абонентського номера із серійними номером НОМЕР_9 ; скретч картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 ; сім картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл» в кількості 1 штук, оператора мобільного зв`язку «Київстар» - «Джинс» в кількості 2 штук, «Київстар» - 1 штук, «АСЕ card» - 2 штук, оператора мобільного зв`язку «Beeline» в кількості 1 штука, оператора мобільного зв`язку «МТС» в кількості 1 штука, та невстановленого оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_11 ; три чеки про оплату пального на заправній станції «Wog» від 11.10.2018 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та 23778; мобільний телефон «Digma» (ІМЕІ1 НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Самсунг» (ІМЕІ НОМЕР_16 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «лайфселл»; планшет «Prestigio Multipad»; мобільний телефон «Nokia С5» з серійними номерами ІМЕІ1 НОМЕР_17 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nokia Tv mobile» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Nokia» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Nokia» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_21 ; ноутбук «Asus» із зарядним пристроєм.

Ініціатор клопотання зазначила, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, вернулась з вказаним клопотанням та вилучені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкті, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що існує достатньо підстав вважати, що вказане майно є доказом злочину у кримінальному провадженні №0000193 від 15.08.2018, з метою збереження речових доказів та можливості їх вилучення для подальшого проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені 22 грудня 2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на мобільний телефон «Nokia» (ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» (н.т. НОМЕР_3 ); коробку з-під мобільного телефону «Lenovo K900» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_4 ; коробку з-під мобільного телефону «Nokia1203-2» з серійним номером - ІМЕІ: НОМЕР_5 ; три скретч-карти від сім-карток оператора мобільного зв`язку «лафселл» з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та одна скретч картка без зазначення абонентського номера із серійними номером НОМЕР_9 ; скретч картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 ; сім картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл» в кількості 1 штук, оператора мобільного зв`язку «Київстар» - «Джинс» в кількості 2 штук, «Київстар» - 1 штук, «АСЕ card» - 2 штук, оператора мобільного зв`язку «Beeline» в кількості 1 штука, оператора мобільного зв`язку «МТС» в кількості 1 штука, та невстановленого оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_11 ; три чеки про оплату пального на заправній станції «Wog» від 11.10.2018 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та 23778; мобільний телефон «Digma» (ІМЕІ1 НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Самсунг» (ІМЕІ НОМЕР_16 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «лайфселл»; планшет «Prestigio Multipad»; мобільний телефон «Nokia С5» з серійними номерами ІМЕІ1 НОМЕР_17 та ІМЕІ2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nokia Tv mobile» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Nokia» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Nokia» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_21 ; ноутбук «Asus» із зарядним пристроєм.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1