Справа № 186/1848/18
Провадження № 1-кс/0186/482/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 15 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
19 листопада 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 15 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 08 листопада 2018 року невстановлена особа, приблизно о 19:22 годині, шляхом вільного доступу, таємно здійснила крадіжку грошей з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 2 000 гривень, яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 11 листопада 2018 року, знаходячись на роботі в ШУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона пішла до банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території шахти "Дніпровська", для того, щоб зняти гроші, знявши визначену суму з банкомату, їй на мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення, в якому вказується сума залишку на її картці. Коли вона відкрила смс повідомлення, то побачила, що на її карті не вистачає 2 000 гривень. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з її зарплатної карти № НОМЕР_1 невстановленою особою було знято кошти в розмірі 2 000 гривень. Оператор гарячої лінії повідомив, що з її карти 08 листопада 2018 року о 19:22 годині було перераховано кошти в розмірі 2 000 гривень на іншу картку, якого саме банкомату їй не повідомили, але повідомили, що дана транзакція проводилась за допомогою їхнього сервісу та сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наступного дня, 12 листопада 2018 року, ОСОБА_4 звернулась до відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та пояснила, що з її картки були зняти гроші в розмірі 2 000 гривень невстановленою особою, після чого у неї прийняли заяву на перевірку зняття коштів з її картки, але відповіді з банку вона не отримала.

15 листопада 2018 року вона знову звернулась до вказаного відділення банку і працівники банку надали їй виписку за її банківською карткою № НОМЕР_1 , в якій було вказано, що з її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було проведено транзакцію про переказ грошей в розмірі 2 000 гривень на іншу карту, якого саме банку - не вказано.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала виписку по своїй банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про перерахування грошей на картковий рахунок іншого банку. За даними з виписки по вказаній вище банківській картці, вбачається, що гроші були перераховані 08 листопада 2018 року на картку іншого банку.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо власника рахунку, на який було перераховано гроші, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя, номеру карткового рахунку та рух коштів по даній картці, на яку 08 листопада 2018 року о 19:22 годині з карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в розмірі 2 000 гривень, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме: до

- інформації про держателя карткового рахунку (анкетні дані, копія паспорту, місце проживання, номер мобільного телефону), на який 08 листопада 2018 року о 19:22 годині з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , було переведено гроші в розмірі 2 000 гривень, анкетних даних особи, копії паспорту, місця проживання, номеру мобільного телефону;

- фото та відеоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку, на який 08 листопада 2018 року о 19:22 годині з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , було переведено гроші в розмірі 2 000 гривень, в період часу - 08 листопада 2018 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку, на який 08 листопада 2018 року о 19:22 годині з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , було переведено гроші в розмірі 2 000 гривень, за період часу з 08 листопада 2018 року по час проведення тимчасового доступу,

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 листопада 2018 року по 20 грудня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .