У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003008 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокураутри юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохав: надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці' та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017 № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017 за операціями, проведеними за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017 № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, за операціями, проведеними за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Розглянути дане клопотання без участі представників володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0003008 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо проведення господарських операцій із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично місця не мали, заволоділи чужим майном у особливо великих розмірах, чим завдали збитків державному підприємству на суму 1897 млн.грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_8 , та має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017 № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо руху коштів з по рахунках № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) за період з 15 листопада 2017 року по 11 грудня 2018 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017 № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017 за операціями, проведеними за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017 № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, за операціями, проведеними за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003008 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 11 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_7 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо руху коштів з по рахунках № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) за період з 15 листопада 2017 року по 11 грудня 2018 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017 № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017, № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017 за операціями, проведеними за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_1 відкритий 15.11.2017, № НОМЕР_2 відкритий 16.11.2017 № НОМЕР_3 відкритий 16.11.2017, за операціями, проведеними за період з 15.11.2017 по дату винесення ухвали; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1