У Х В А Л А
21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001470 від 08 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 08 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня 2017 року близько 16 години 00 хвилин, ОСОБА_5 на підставі підробленої довіреності на представлення інтересів, відчужив квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 і тим самим шахрайським шляхом заволодів майном останньої, чим спричинив майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі продажу, майнових прав на квартиру №б/н від 10 серпня 2015 року, Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
14 грудня 2017 року право власності на квартиру було зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі Договору купівлі-продажу від 14 грудня 2017 року. Вказаний договір від імені продавця підписав ОСОБА_5 , який діяв на підставі Довіреності на представлення інтересів від 11 грудня 2017 року.
Вказана Довіреність є підроблена виходячи з наступного. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_5 вона довіреність не видавала з ним особисто не знайома. Підпис в Довіреності не її і при візуальному огляді відрізняється від справжнього.
Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що в довіреності від 11 грудня 2017 року довіреність видає « ОСОБА_6 , 15,04.1990 року народження, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 », що є не правдивими відомостями оскільки згідно з даними Паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 місце реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 з 30.06.2017 року.
Таким чином при вчиненні шахрайства були використані старі паспортні дані, які вказані в Довіреності від 11.12.2017 року.
Також встановлено, що Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_4 рахується як втрачений з 28.08.2012 року.
Після реєстрації права власності на квартиру за ОСОБА_7 , остання через 4 (чотири) дні 18 грудня 2017 року перереєстровує право власності за ОСОБА_8 , що свідчить про фіктивність правочинів.
Під час досудового розслідування 23 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні було призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконано підпис та напис « ОСОБА_5 » в графі Представник Продавця та підпис і напис « ОСОБА_7 » в графі покупецьв Договорі купівлі-продажу квартири від 14 грудня 2017 року, зареєстровано в реєстрі за №2022.
26 жовтня 2018 року на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_7 .
Проведеними заходами встановлено, що вільні зразки підпису та почерку знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, провадженню №0001470 від 08 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал завіреної ОСОБА_7 копії паспорта громадянина України, серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінал завіреної ОСОБА_7 картки платника податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_6 , виданої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінал договору №6001 банківського рахунку фізичної особи від 18 грудня 2017 року; оригінал опитувальника клієнта (фізичної особи) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до договору №6001 банківського рахунку фізичної особи від 18 грудня 2017 року; оригінал Заяви про закриття поточного рахунку № НОМЕР_7 від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до договору №6001 банківського рахунку фізичної особи від 18 грудня 2017 року; оригінал заяви на переказ готівки №2199 від 18 грудня 2017 року; оригінал заяви на видачу готівки №3466062 від 18 грудня 2017 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя