печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІЗІР» про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 0002108, -,розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІЗІР» про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 0002108, -

,

В С Т А Н О В И В :
25.10.2018 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІЗІР» про скасування арешту накладеному ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.07.2018, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІЗІР», що знаходяться у безготівкову вигляді на розрахункових рахунках:
рахунок № НОМЕР_1 відкритого в філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А;
рахунок № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;
рахунок № НОМЕР_3 відкритого в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.
рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
рахунок № НОМЕР_14 , відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, оскільки кошти, на рахунках які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності товариства, не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.
У судове засідання представник заявника не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за клопотанням якого накладений арешт, в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Надав заяву про слухання клопотання у його відсутність
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/33909/17-к від 23.07.2018 у кримінальному провадженні № 0002108 накладено арешт, серед іншого, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІЗІР», що знаходяться у безготівкову вигляді на розрахункових рахунках в ряді банківських установ.
Правовою підставою для накладення арешту зазначено необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІЗІР» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.07.2018 при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунку ТОВ «ЕЛІЗІР» можуть бути предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Проте ТОВ «ЕЛІЗІР» не є фінансовою установою, ніколи не отримувало ліцензії на здійснення будь-якої фінансової діяльності, не укладало договорів інкасації ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902, ), і взагалі не має на підприємстві каси, всі розрахунки з грудня 2016 року по теперішній час провадяться тільки в безготівковій формі. Таким чином ТОВ «ЕЛІЗІР» не мало можливості бути учасником вказаної прокурором схеми, відповідно, кошти на рахунках ТОВ «ЕЛІЗІР» не можуть бути доказами згідно із вимогами ст. 84 КПК України.
Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ТОВ «ЕЛІЗІР», наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків ТОВ «ЕЛІЗІР» взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «ЕЛІЗІР» належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 23.07.2018, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІЗІР»», що знаходяться у безготівкову вигляді на розрахункових рахунках:
ТОВ «ЕЛІЗІР» () рахунок № НОМЕР_1 відкритого в філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А;
ТОВ «ЕЛІЗІР» () рахунок № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;
ТОВ «ЕЛІЗІР» () рахунок № НОМЕР_3 відкритого в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.
ТОВ «ЕЛІЗІР» () рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
ТОВ«ЕЛІЗІР» () рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
ТОВ «ЕЛІЗІР» () рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
ТОВ «ЕЛІЗІР» () рахунок № НОМЕР_14 , відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1