Справа № 676/1948/19
Номер провадження 1-кс/676/732/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа 28.02.2019 року в м. Кам`янець-Подільський під приводом продажу автомобільного причепа, оголошення про яке ОСОБА_4 знайшов на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди потерпілому на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в області 04.03.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 з метою придбання автомобільного причепу, скористався інтернет-сайтом «OLX», зацікавився оголошенням, зателефонував на мобільний номер продавця НОМЕР_2 . Піл час розмови, уклав з останнім усний договір на купівлю автомобільного причепу, яка в повній мірі влаштувала потерпілого ОСОБА_4 . Після цього, до останнього зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та під час розмови пояснили умови придбання даного причепу, а саме, що потерпілому необхідно здійснити предоплату за товар на картковий рахунок. ОСОБА_4 , скористався відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та 28.02.2019 здійснив о 10.27 год. та о 16.10 год. два рівних банківських платежів на вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_5 ). Після внесення платежів повідомив продавця. Проте, в подальшому зв`язок із невідомим було втрачено, а домовлений товар потерпілий ОСОБА_4 не отримав.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву в якій просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки вказаний доступ до інформації може мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, встановлення місця зняття грошових коштів існує необхідність у наданні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10 год. 28.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 18.03.2019 року, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до банківського рахунку, який знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація та без участі потерпілого.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу. Однак, слідчим в клопотанні не зазначено та не враховано, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що має в даному провадженні доказове значення, оскільки останній не ставить вимогу проводити розгляд даного клопотання у відсутності представників банку та не вказав кого із представників банку необхідно повідомити про розгляд клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 ) в тому числі інформацію хто є користувачем карткового рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 10 год. 00 хв. 28.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 18.03.2019 року, з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 22 березня 2019 року по 26 березня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1