Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
308/1427/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 18.02.2019. Зареєстровано: 19.02.2019. Забезпечено надання загального доступу: 19.02.2020.
Номер судового провадження: 1-кс/308/1084/19
Справа № 308/1427/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Із внесеного клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 06.02.2019 року через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 , з м.Новомиргород,Кіровоградської області до Італії незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18 400 пачок.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів отриманих від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що 06.01.2019 працівниками м/п «Тиса» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області складено протокол про порушення митних правил №0674/30500/19 відносно громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України.

Встановлено, що 05.02.2019 о 21год. 10 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК вантажна) митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , що працює водієм приватного підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Згідно до поданих водієм ОСОБА_5 до митного контролю товаросупровідних документів, а саме: інвойсу №4 від 05.03.2018, пакувального листа №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойсу №3 від 05.03.2018, пакувального листа №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойсу №2 від 05.03.2018, пакувального листа №2, CMR 164865/2 від 01.02.2019, інвойс №1 від 05.03.2018, пакувального листа №1, CMR №164865/1 від 01.02.2019, переміщувався товар «напівфабрикат із шкір великої рогатої худоби».

Відправником товару являється «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна» Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, а отримувачем являється «Spedimec SRL» (Staz. Confinaria S.Andrea 34170, Gorizia).

Під час проведення огляду в боксі поглибленого огляду в днищі напівпричепу - рефрижератора марки «Lamberet" р.н.з. України НОМЕР_2 були виявлені приховані від митного контролю товари, а саме: тютюнові вироби торгівельної марки «МагbІе» без марок акцизного збору України в загальній кількості 18400 пачок.

Виявлені тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених сховищах (тайниках") по периметру днища вантажного відсіку напівпричепу - рефрижератора. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були виготовлені утворенням додаткових порожнин у днищі причепу шляхом наварювання додаткових металевих конструкцій, прикріпленням плит ДСП. ущільненням з використанням монтажної піни. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були обладнані та пристосовані з метою незаконного переміщення товарів, шляхом попереднього розбирання та демонтажу днища транспортного засобу.

Виявлення спеціально виготовлених сховищ (тайників) з прихованими тютюновими виробами стало можливим після просвердлення пластикового настилу, монтажної піни, плит ДСП за допомогою дрилі спеціальних отворів під днищем причепу.

Доступ до прихованих тютюнових виробів став можливий після відкриття ящиків для палет, які розташовані під днищем у середній частині причепу, часткового розбирання нижньої частини причепу, демонтажу пластикового настилу, внаслідок чого було виявлено 7 спеціальних отворів прямокутної форми розміром 30*30 см. у яких було виявлено тютюнові вироби закріплені спеціальними джгутами синього кольору. Підтягування спеціальних джгутів дало змогу витягнути тютюнові вироби, які знаходились у невидимих ззовні спеціально виготовлених сховищах «тайниках» без повного демонтажу днища транспортного засобу. Виявлення прихованих сигарет стало можливим з використанням технічних засобів митного контролю, ендоскопу, набору інструментів, молотку, лома, ліхтарика, дрилі, болгарки.

Згідно пояснення від 06.02.2019 наданого водієм ОСОБА_5 встановлено, що з метою заміни мастила у вантажному автомобілі марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 він, разом з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 транспортував до місця свого проживання (Київська область, смт. Рокитне), де транспортний засіб перебував понад 15 діб. Такі дії, можуть свідчити про підготовку транспортного засобу (виготовлення сховищ (тайників)) для подальшого переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів з приховування від митного контролю.

Такі дії неодмінно залишають за собою сліди вчинення кримінального правопорушення у вигляді документів та рукописних записів, пустих коробок, залишків тютюнових виробів, засобів для пакування, які свідчать про придбання та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Поряд з цим, згідно матеріалів отриманих у відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України №324/9/07-16-23-01-03 від 09.02.2019 встановлено, що проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) може бути причетний до незаконно виготовлених тютюнових виробів та за місцем його проживання можливе місце зберігання речей, предметів, документів та інших носіїв інформації, щодо даного факту.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власником вказаної вище адреси ( АДРЕСА_2 ) являється ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, у слідства є достатньо підстав вважати, що ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюють незаконну діяльність пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням (експортом) незаконно виготовлених тютюнових виробів, замаскувавши їх спеціально виготовленому тайнику, які попередньо можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_5 .

З метою припинення кримінального правопорушення та запобігання спробам знищити чи пошкодити, або ж вивезти тютюнові вироби з вказаної адреси, а також задля виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами контрафактних тютюнових виробів, електронних носіїв інформації, інших речей і документів, в органу досудового роздування виникла обґрунтована необхідність провести обшук будинку, підсобних та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розгляду клопотання про проведення обшуку слідча його підтримала, просила надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 84 КПК Українидоказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з приписами ст.ст. 85, 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Як слідує зі змісту п. 10 ч. 3 ст.214, ч.1 ст.233 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні та проводяться лише після внесення відомостей щодо кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (крім огляду місця події у невідкладних випадках).

Відповідно до п. п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Обшук згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий вказує на те, що обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , необхідно провести з метою припинення незаконної діяльності та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних носіїв інформації.

Разом з тим, до клопотання не додані жодні оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим не було надано документів які б свідчили про причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий, всупереч вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, не надав слідчому судді належних доказів, які б підтвердили, що відшукувані предмети знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Також у матеріалах клопотання відсутні належні і допустимі докази, які б свідчили про те, що за місцем розташування зазначеного володіння можуть знаходитись відшукувані незаконно виготовлені тютюнові вироби, зокрема, чим саме підтверджується вказана інформація, адже на підставі цих даних слідчий суддя має вирішити питання про надання дозволу на проведення обшуку, враховуючи положення ч. 5ст. 234 КПК України. Так, у матеріалах клопотання щодо вищевказаної інформації, не встановлено достатньої сукупності доказів, які б давали підстави дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст. 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Згідно з процесуальними нормами глави 20 КПК України, обшук відноситься до слідчої дії. Законодавець визначає сукупність підстав, які є необхідними для проведення слідчої (розшукової) дії, а саме: 1) наявність достатніх відомостей, 2) можливість досягнення мети слідчої дії. При цьому, обставини, які вказують на наявність достатніх відомостей і на можливість досягнення мети слідчої дії, можуть бути отримані в ході проведення інших слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, ревізій та перевірок, а також при проведенні інших процесуальних дій передбаченихКПК України, в тому числі й заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси інших правомірних власників чи користувачів можливого спірного майна, а отже слідчий не довів, що порушення конституційних прав особи співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя, виходячи з вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, приходить до висновку, що внесене клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...