Справа № 204/2463/19
Провадження № 1-кс/204/829/19
УХВАЛА
Іменем України

10 квітня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

Слідчим відділом Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089, внесеному 14.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.01.2019 року до СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що у невстановлений слідством час, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в ніч з 02.11.2018 року на 03.11.2018 року, батьки та молодший брат ОСОБА_6 , загинули в наслідок пожежі, що підтверджується копіями свідоцтва про смерть. Сам ОСОБА_6 потрапив до лікарні. Через декілька днів після трагедії ОСОБА_7 (брат загиблого батька ОСОБА_8 ) та його дружина ОСОБА_9 за допомогою своїх знайомих та друзів, оголосили публічний збір пожертв на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Публічний збір було оголошено зокрема через соціальну мережу Фейсбук. У оголошенні в соціальній мережі у якості мети зазначалося, що кошти збираються на лікування та реабілітацію ОСОБА_6 , ліквідацію наслідків трагедії, та подальшу фінансову підтримку останнього.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 23.11.2018 року № 177/1 малолітньому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно статус дитини сироти. В цей день, тобто 23.11.2018 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Дніпрі № 175/2, ОСОБА_5 призначено опікуном над малолітнім ОСОБА_6 .
Після завершення оформлення усіх необхідних документів та поліпшення стану здоров`я малолітнього ОСОБА_6 , керуючись рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 175/2 від 23.11.2018 року та вимогами ст. 72 ЦК України, заявниця ОСОБА_5 звернулася до ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з питанням про відкриття на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківського рахунку та передання (перерахування) на користь ОСОБА_6 грошових коштів отриманих як пожертви, проте ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відмовилися перераховувати та передати грошові кошти на користь малолітнього ОСОБА_6 .
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 від 05.11.2018 року по теперішній час.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 від 05.11.2018 року по теперішній час, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, у разі зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 , з зазначенням адреси банкоматів, з яких відбувалося зняття. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення - заволодінням коштів отриманих від благодійної допомоги та причетних до цього осіб, а тому в наявності правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, на паперовому та електронному носіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 від 05.11.2018 року по теперішній час, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, у разі зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси банкоматів з яких відбувалося зняття.
Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1