Справа № 740/743/19
Провадження № 1-кс/740/248/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначила, що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №0000161 від 22.06.2018 року за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом створення невідомими особами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вчинення шахрайських дій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 25400 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльність не здійснює, за вказаною юридичною адресою офіс відсутній, що дає підстави вважати, що воно створене для прикриття незаконної діяльності.
Крім того у заяві про вчинення злочину представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вказано номер банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на невстановлену на даний час особу в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який було перераховано грошові кошти в сумі 25 400 у травні 2018 року.
Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ; старшим слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані грошові кошти; інформацію про власника рахунку; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, за період часу з 01.04.2018 по 31.05.2018 рок.
у Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковими рахунками з зазначеною інформацією та періодом часу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1