УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключило інвестиційні договори з фізичними та юридичними особами отримавши від них грошові кошти, які в подальшому були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), які в свою чергу з метою переведення грошових коштів в готівку перерахували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які створені з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході слідства допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в дійсності мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », предметом яких було купівля-продаж цінних паперів.
Разом з тим установлено, що 06.02.2017 року Печерським районним судом міста Києва директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) визнано винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України.
Також, матеріалами кримінального провадження встановлено, що 06.02.2017 року Печерським районним судом міста Києва директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) визнано винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України.
В подальшому в порядку ст. 93 КПК України, на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит з метою отримання копій документів та належної доказової бази по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, отримавши від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії документів, встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 16.07.2018 був укладений договір №БВ-1/170125/1-1 від 25.01.2017 та договір №БВ-16-2712-1 від 27.12.2016 та проведено розрахунки за даними договорами, предметом яких були купівля-продаж цінних паперів, а саме «Вексель простий», емітентом яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ).
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що зареєстрував дане товариство на свої паспортні дані виключно з метою отримання разової грошової винагороди та без мети здійснення господарської діяльності підприємства.
З урахуванням вищевикладеного є всі підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перерахування коштів отриманих злочинним шляхом на рахунки підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому переведення грошових коштів в готівку.
Отже, встановлено що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_9 (Долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_13 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня), які використовуються товариствами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків :

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_9 (Долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_13 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня);

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2016 року по 07.11.2018;

-виписок про рух грошових коштів по рахунках:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_9 (Долар США),

№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_13 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня);

за період з 01.01.2016 року по 07.11.2018, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2016 року по 07.11.2018.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1