Справа № 202/2783/18
Провадження № 1-кс/202/1806/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
13 лютого 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
12 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 лютого 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невідомі особи протиправно заволоділи її часкою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення правочинів з викорстанням підроблених документів, а саме підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З 21.12.2005 - моменту утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 була володільцем 50 відсотків статутного капіталу вказаного підприємства, а саме 310 000,00 гривень.
15.03.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вчинила реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якою змінила дані про статутні документи товариства, а саме додала інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність на підставі модельного статуту.
16.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 збільшила статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 930 000,00 грн. за рахунок збільшення частин учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до 310 000,00 грн. відповідно.
Тобто, частини учасників, в тому числі потерпілої ОСОБА_5 станом на 16.03.2018р. стали складати по 33,3333 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, 22.03.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 виключила зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілу ОСОБА_5 .
При цьому, невідомими особами були додані до заяв про вчинення реєстраційних дій протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких було вказано, що ОСОБА_5 була на них присутня та голосувала за питаннями разом з іншими.
Під час допиту як потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що не брала участі у жодному із загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2012 року та нічого не знала про їх проведення.
Тобто, вказані протоколи загальних зборів та інші документи, на підставі яких були проведені зазначені реєстраційні дії були підробленими та використані для заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Таким чином, невідомі особи, використавши підроблені документи, вчинили ряд правочинів, в результаті яких заволоділи часткою ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 310 000,00 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що за позовом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , 30.07.2018 Господарським судом Дніпропетровської області порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 904/1540/18.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вивчення достовірності викладених у документах відомостей, належності підписів, необхідно ознайомитись з матеріалами справи № 904/1540/18 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 та/або іншим працівникам за його дорученням відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме справи про банкрутство № 904/1540/18.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 12 березня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1