Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5831/18
1-кс/279/2159/18

У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 22 листопада 2018 року близько 15 години 43 хвилини невстановлена особа шляхом шахрайства під приводом здачі 3 000 кг. брухту чорного металу в Коростенський цех ТОВ «Укрвторчермет» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 13 000 грн, які остання перерахувала як завдаток на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», видану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.11.2018 близько 09:00 годин на робочий стаціонарний номер ТОВ «Укрвторчермет» надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови невідома особа запитала в неї з приводу її підприємницької діяльності. Цього ж дня на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала вищевказана особа, яка знову ж відрекомендувалась на ім`я ОСОБА_6 з номера НОМЕР_3 і запитала в неї скільки коштує вартість 1 кг. чорного металу, на що вона відповіла що 6 грн. 60 коп. Під час розмови вони між собою домовились, що вона прийме на цех від нього три тони чорного металу. Через деякий час декілька разів на територію цеху заїхав автомобіль"Газель", в якому знаходилась арматура довжиною близько 6 метрів. Громадянин на ім`я ОСОБА_6 протягом дня їй телефонував та запитував чи його автомобіль завозить металобрухт. Дана особа попросила за завезений металобрухт з ним розрахуватись, на що вона погодилась та невідомий чоловік надав номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 та вона на дану картку перерахувала грошові кошти в сумі 13 000 грн.
Після того, як автомобіль розгрузив три тони чорного металу та постачальник попросив у неї з ним розрахуватись, вона зрозуміла, що невідома особа її обманула та вищевказаний металобрухт був не його, тому невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 000 грн. .
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 1300 грн., були перераховані на № НОМЕР_1 , який належить банку ПАТ КБ «ПриватБанк".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації «Приват24», із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в «Приват24», а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу «Приват24», (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу «Приват24», першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу «Приват24», повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 08:00 20.11.2018 по 08:00 годин 23.11.2018;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу «Приват24», (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу «Приват24», першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 08:00 20.11.2018 по 08:00 годин 23.11.2018.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно оригіналу