Справа № 199/1697/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 11.04.2019 року про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000298 від 28.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить призначити судово-економічну експертизу, залучивши до її проведення експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 18/2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія 3» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт-Ленд» ЄРДПОУ 35340498, , ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ«Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за номером 0000298 від 28.02.2019 року по ч.5 ст. 191 КК України.

28.03.2019 року в ПАТ «Укрсиббанк» згідно тимчасового доступу до речей і документів було вилучено рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_6 ».

03.04.2019 року в ПАТ «Банк восток» згідно тимчасового доступу до речей і документів було вилучено рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069, ТОВ «Агроіндустрія 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія 3» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, , ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ«Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

08.04.2019 року в АТ «Ощадбанк» згідно тимчасового доступу до речей і документів було вилучено рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_7 ».

Відповідно руху грошових коштів встановлено, що 04.02.2019, 07.02.2019 та 26.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 81600 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 08.01.2019, 01.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019, 20.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 285900 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 19.09.2018 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 138000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 06.02.2019 року з рахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Агростеп 1» ЄРДПОУ 35340461, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 10.01.2019 року з рахункового рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху встановлено, що 04.01.2019, 31.01.2019, 05.02.2019, 15.02.2019, 26.02.2019 з рахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 15.11.2018 з рахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «ТГ«Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 24.01.2019 та 22.02.2019 року з рахункового рахунку № НОМЕР_9 ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, та розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП « ОСОБА_6 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 38900 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 21.12.2018 та 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003 на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 365000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 21.12.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 85000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Агростеп 1» ЄРДПОУ 35340461, на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 125000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Враховуючи вище викладене та те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, слідчий просив призначити судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
У судове засідання слідчий не прибув, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, а тому клопотання розглядається у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України за відсутності слідчого та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування технічними засобами.
Вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність залучення експерта, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000298 від 28.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до якого до АНД ВП ДВП надійшов матеріал у відношенні головного бухгалтера ТОВ «Агровектор Плюс» ОСОБА_5 , яка користуючись службовим становищем за термін з 2013 по теперішній час привласнила грошові кошти ТОВ «Агровектор Плюс» в особливо великих розмірах. (ЖЄО № 5938).
Як слідує з положень ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Таким чином, є всі підстави для призначення по даному кримінальному провадженню судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та залучення у відповідності до ст. 243 КПК України експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 11.04.2019 року про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000298 від 28.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Призначити судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертів поставити таке питання:
1 Чи підтверджується документально та в якому обсязі, отримання грошових коштів на рахунок підприємства ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості», за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019 рік;

2. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів підприємством ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості», в адресу наступних підприємств, за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019 року:

- ФОП ОСОБА_7 ;

- ФОП ОСОБА_6

Дозволити експертам:
1) згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» пошкодження або знищення речових доказів в тій або іншій мірі, які необхідні для проведення дослідження згідно методики.
Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Зобов`язати заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 :
1) при необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження за запитом експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Копію ухвали надати заступнику начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 для організації її направлення експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: