печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0004941 від 01.11.2018 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004941 від 01.11.2018 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004941 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України з приводу шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка 28.10.2018 року, за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом продажу автомобіля «Hyundai Santa Fe», заволоділа грошовими коштами в сумі 107 000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 28.10.2018 року гр. ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування перерахував грошові кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Враховуючи зазначене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0004941 від 01.11.2018 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 :

- копії документів щодо відкриття даного рахунку, номерів мобільних телефонів які вказувались клієнтом при відкритті рахунку та телефонів які в подальшому були прикріплені до рахунку, фото матеріали з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів, копії документів щодо надходження коштів які вносились через касу, та на підставі яких видавались в касі банку, за період з момент відкриття банківського рахунку по 20.11.2018;

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57297/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1