Справа № 761/7790/19
Провадження № 1-кс/761/5668/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника потерпілого та цивільного позивача адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 23.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
21 лютого 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва звернулося ТОВ «Талан Груп» з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 23.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме на 80 залізничних вагонів з наступними номерами: 95060844. 95085312, 95133229, 95459723, 95459905, 95616454, 95090833, 95408613, 95408712, 95459707, 95459848, 95487039, 95574257, 95716627, 95762746, 95806618, 95043675, 95067518, 95068177, 95085437, 95088944, 95089066, 95089108, 95127643, 95574562, 95574687, 95716320, 95716361, 95716585, 95716684, 95716726, 95716809, 95408100, 95408589, 95574067, 95716957, 95806808, 95128617, 95408480, 95408605, 95486684, 95068235, 95408621, 95574422, 95716601, 95806451, 95806824, 95065629, 95549044, 95574679, 95548822, 95716437, 95716734, 95548921, 95573812, 95574547, 95806626, 95716718, 95716577, 95716312, 95486973, 95716858, 95046058, 95046173, 95127288, 95128609, 95574703, 95576559, 95806410, 95129086, 95068326, 95086856, 95408241, 95486551, 95128476, 95128849, 95407953, 95459608, 95548848, 95548855.

Крім того, представник ТОВ «Талан Груп» у клопотанні просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному проваджені №0000633, а саме: передати 80 вищевказаних вагонів у користування та управління ТОВ «Талан Груп», надавши ТОВ «Талан Груп» (реєстраційний номер №83) право комерційного використання 80 залізничних вагонів з можливістю їх передавання в суборенду та оперативне управління третім особам на час дії арешту, накладеного на майно ухвалою суду. Зобов`язати ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5) в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів компаній- операторів визначити оператором зазначених 80 залізничних вагонів ТОВ «Талан Груп» (реєстраційний номер № 83). Зобов`язати ПАТ «Укрзалізниця» (, м.Київ, вул. Тверська, буд. 5) в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ) заборонити передислокацію у будь-якому стані вагонів на територію Латвії Республіки, Російської Федерації, Республіки Беларусь та інших країн. Зобов`язати ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5) в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ) виключити можливість заборони курсування вказаних вагонів з усіх ознак, за винятком «досягнутий міжремонтний норматив», «вичерпаний строк служби»). Заборонити будь-яким юридичним особам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування, виносити чи приймати рішення та вчиняти будь-які дії, направлені на заборону, обмеження, зупинення або припинення господарської та/або виробничої діяльності ТОВ «Талан Груп» щодо використання 80 залізничних вагонів, у тому числі, шляхом вилучення вказаних залізничних вагонів у «Талан Груп». Заборонити SIA LDZ CARGO, TOB «Альянс Траст Рейл» та іншим особам, які є або можуть бути управителями, операторами, орендодавцями, орендарями, лізингодавцями або лізингоодержувачами або особами з іншим статусом, який дозволяє їм вчиняти будь-які юридично значущі дії щодо 80 вантажних вагонів (перелік додається) переміщувати зазначені вагони (забезпечувати їх курсування) по території України, з території України на територію інших держав, відчужувати такі вагони, передавати їх в заставу, оренду, лізинг або іншим чином розпоряджатись ними, а також вчиняти будь-які дії, спрямовані на розпорядження ними.

Своє клопотання ТОВ «Талан Груп» обґрунтовує наступним.

Так, в провадженні СВ Шевченківського УП ТУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000633 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, вчиненого службовими особами Регіональної філії «Південно-Західної залізниці», Акціонерного товариства «Українська залізниця» та SIA LDZ CARGO.

В даному кримінальному провадженні досліджуються обставини протиправних дій службових осіб Регіональної філії «Південно-Західної залізниці», Акціонерного товариства «Українська залізниця» та SIA LDZ CARGO, які зловживаючи своїми службовими повноваженнями, перешкоджають веденню господарської діяльності ТОВ «Талан Груп».

В рамках вказаного кримінального провадження ТОВ «Талан Груп» визнано потерпілим.

В результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Талан Груп» завдано майнову шкоду, розмір якої становить 92 720 євро, що станом на сьогодні за курсом Національного Банку України становить 2 848 358, 40 грн.

21.02.2019 року в межах даного кримінального провадження потерпілим ТОВ «Талан Груп» пред`явлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та з метою забезпечення схоронності вищевказаних вантажних вагонів, передусім, недопущення їх втрати чи пошкодження, в тому числі незаконного зупинення, вилучення та вивезення за межі території України, а також за для попередження будь-яких зловживань службовими особами Регіональної філії «Південно-Західної залізниці», Акціонерного товариства «Українська залізниця» та SIA LDZ CARGO та іншими особами, ТОВ «Талан Груп» просить накласти арешт на орендовані вантажні залізничні вагони.

Представник ТОВ «Талан Груп» адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити в повному обсязі. Просила накласти арешт на 80 залізничних вагонів, які вони орендують з метою відшкодування шкоди та забезпечення цивільного позову, а також забезпечення їх схоронності.

Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання. При цьому повідомив, що матеріали кримінального провадження наразі перебувають у прокурора на вивченні. Також слідчий уточнив, що із клопотанням до слідчого судді про арешт майна у кримінальному провадженні він не звертався, оскільки тривають слідчі дії та після їх проведення і аналізу встановлених обставин, слідством буде вирішуватись питання про доцільність застосування такого заходу забезпечення.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та долучені до нього матеріали, вислухавши пояснення представника цивільного позивача та слідчого, прийшла до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Як вбачається зі змісту клопотання ТОВ «Талан Груп» просить накласти арешт на 80 залізничних вагонів з наступними номерами: 95060844. 95085312, 95133229, 95459723, 95459905, 95616454, 95090833, 95408613, 95408712, 95459707, 95459848, 95487039, 95574257, 95716627, 95762746, 95806618, 95043675, 95067518, 95068177, 95085437, 95088944, 95089066, 95089108, 95127643, 95574562, 95574687, 95716320, 95716361, 95716585, 95716684, 95716726, 95716809, 95408100, 95408589, 95574067, 95716957, 95806808, 95128617, 95408480, 95408605, 95486684, 95068235, 95408621, 95574422, 95716601, 95806451, 95806824, 95065629, 95549044, 95574679, 95548822, 95716437, 95716734, 95548921, 95573812, 95574547, 95806626, 95716718, 95716577, 95716312, 95486973, 95716858, 95046058, 95046173, 95127288, 95128609, 95574703, 95576559, 95806410, 95129086, 95068326, 95086856, 95408241, 95486551, 95128476, 95128849, 95407953, 95459608, 95548848, 95548855, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та з метою забезпечення схоронності вищевказаних вантажних вагонів.

При цьому, згідно частини 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього копій документів, а також пояснень слідчого у судовому засіданні жодній особі про підозру не оголошено.

При цьому слідчий суддя враховує і ту обставину, що відповідно до імперативних вимог закону, а саме ч.1 ст. 171 КПК України, цивільний позивач вправі звертатись із клопотанням про арешт майна виключно з метою забезпечення цивільного позову. Однак у кримінальному провадженні жодній особі про підозру не оголошено, а тому відсутні підстави для накладення арешту на майно такої особи з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Отже, правових підстав для накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову, слідчим суддею не вбачається.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання потерпілого та цивільного позивача ТОВ «Талан Груп» про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 23.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголосити 19 березня 2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1