№ 207/526/18
№ 1-кс/207/510/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2019 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000203 ,

В С Т А Н О В И В

14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те , що 14 лютого 2018 року організована група з невстановлених осіб вчинила протидію законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом захоплення цілісного майнового комплексу, розташованого за вищевказаною адресою .

Також, 14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшло повідомлення від співучасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те , що невстановлені особи , перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , незаконно позбавили волі працівників вказаного підприємства .

Окрім цього , 19 березня 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те , що 14 лютого 2018 року приблизно о 15.30 годині працівники приватного підприємства « ОСОБА_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , знаходячись в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою : АДРЕСА_3 , здійснили викрадення офіційних документів , а саме усіх оригіналів правовстановлюючих , дозвільних та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Окрім цього , під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 10/02 від 10 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому були нібито присутні учасники:

- ОСОБА_7 , який володіє часткою у розмірі 33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 гривень;

- ОСОБА_8 , який володіє часткою у розмірі 34,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 751 000 гривень;

- ОСОБА_9 , який володіє часткою у розмірі 33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 гривень, а також запрошені без права голосу громадянин Республіки Молдови ОСОБА_10 та громадянка Республіки Молдови ОСОБА_11 розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.

Так, відповідно до вказаного протоколу прийняті наступні рішення:

- обрано головою загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , секретарем зборів ОСОБА_11 ;

- виключено учасника ОСОБА_7 зі складу учасників товариства, на підставі ст.6 ЗУ «Про господарські товариства», у зв`язку із систематичним неналежним чином виконанням обов`язків та перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства;

- виключено учасника ОСОБА_8 зі складу учасників товариства на вищевказаню підставах;

- виключено учасника ОСОБА_9 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;

- з ціллю недопущення зменшення статутного капіталу товариства, у зв`язку виключенням учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_12 у розмірі 5 515 000 гривень, сформувати статутний капітал товариства повністю протягом року з моменту внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР, стосовно рішень викладених у вказаному протоколі затверджено статутний капітал товариства у розмірі 14 150 000 гривень, що відповідає 100% статутного капіталу товариства, частка учасника ОСОБА_12 в статутному капіталі складає 14 150 000 гривень, що відповідає 100% статутного капіталу товариства;

- внести відповідні зміни до ЄДР, звернутися до державного реєстратора та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в ЄДР уповноважити ОСОБА_12 представляти інтереси товариства в органах та установах державної реєстрації з будь яких питань, пов`язаних з діяльністю товариства , у тому числі питань внесення та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

При цьому справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_11 засвідчив приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , підпис учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в протоколі взагалі відсутні.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілих були допитані учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , яким завдано значної матеріальної шкоди у вигляді втрати своїх часток у статутному капіталі товариства та які пояснили, що жодних загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початку 2018 року вони не скликали і не проводили, будь яких змін до складу учасників не вносили, що повністю дає підстави органу досудового розслідування вважати, що вказані протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені та створені з метою «рейдерського захоплення» вказаного підприємства та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань .

15 лютого 2018 року в якості свідка допитаний голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , який пояснив, що штатним розписом ІНФОРМАЦІЯ_3 не передбачена посада державного реєстратора , ОСОБА_15 йому не відомий , в тому числі які і державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28 листопада 2018 року було надано доручення Придніпровському управлінню кіберполіціі Департаменту кіберполіціі НПУ щодо встановлення ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід (доступ) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які були здійснені користувачем - державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 у період з початку діяльності у якості державного реєстратора до теперішнього часу, в тому числі 12 лютого 2018 року та 13 лютого 2018 року. В ході подальшого проведення досудового розслідування отримано відповідь на вищевказане доручення про те, ще ОСОБА_15 було здійснено вхід до вказаних реєстрів з таких ІР-адрес:

-89.28.202.174 о 15:56:35 годині 12 лютого 2018 року;

-89.28.202.174 о 17:08:10 годині 12 лютого 2018 року;

-91.215.55.195 о 18:26:23 годині 13 лютого 2018 року.

25 лютого 2019 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою : АДРЕСА_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо користувачів ІР-адрес за реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 :

- реєстраційні данні вказаних клієнтів;

- засоби зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки);

- копії договорів про надання послуг та додатків до них;

- відомості щодо фізичної адреси за якою надаються послуги доступу до мережі;

- відомостей щодо оплат послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначеними клієнтами (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг);

- реквізити інших платежів даними клієнтами (картковий рахунок, розрахункові дата, сума, призначення платежу).

Дослідивши матеріали клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо користувачів ІР-адрес за реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 :

- реєстраційні данні вказаних клієнтів;

- засоби зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки);

- копії договорів про надання послуг та додатків до них;

- відомості щодо фізичної адреси за якою надаються послуги доступу до мережі;

- відомостей щодо оплат послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначеними клієнтами (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг);

- реквізити інших платежів даними клієнтами (картковий рахунок, розрахункові дата, сума, призначення платежу).

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 27 березня 2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1