Справа №639/2073/19
Провадження № 1-кс/639/1552/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні № 0000588 від 04.04.2019 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 04.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000588, внесені до ЄРДР від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2019 близько 14:48 год. за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході поверхневої перевірки у правій кишені титанів було виявлено сім згортків синього кольору всередині із речовиною невідомого походження, які останній зберігав з метою подальшого збуту.
04.04.2019 року з 20-45 год. до 21 -37 год. проведений огляд квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де гр. ОСОБА_6 добровільно видала два полімерних згортка з речовиною темного кольору.
04.04.2019 року з 21-43 год. до 21-57 год. проведений огляд під`їзду №8 за адресою: АДРЕСА_3 , де гр. гр. ОСОБА_6 добровільно видала двадцять полімерних згортків з речовиною темного кольору.
Згідно висновку експерта №3/1056се-19 від 25.04.2019 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 (дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів), у згортках, що видала ОСОБА_6 міститься особливо небезпечна психотропна речовина PVP.
ОСОБА_6 пояснила, що на початку лютого 2019 року вона влаштувалась працювати в «Atomic Shop» закладчиком. У березні 2019 року вона розповіла про свою роботу знайомому ОСОБА_7 і після цього вони стали працювати разом. Зароблені гроші ділили навпіл, які надходили на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину та встановлення інших учасників злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані ж докази в кримінальному провадженні.
Прокурор надав заяву про розгляд справи без фіксації технічними засобами.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000128 від 27.04.2017 року в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до що містить банківську таємницю, а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 05.04.2019, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленім рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 27.01.2019 року та додати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 05.04.2019, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1