У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2018 Справа №607/24573/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003314 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ кредитної справи по договору про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013, яка знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належно завірених копій. Крім цього, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 28.10.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Боржник 1 або Позичальник 1) укладено кредитний договір № 2-01-11 зі змінами та доповненнями (далі Кредитний договір 1), на умовах якого останньому надано кредит у розмірі 28 184 326 (двадцять вісім мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі триста двадцять шість) грн 80 коп. В подальшому 27.04.2012 Додатковим договором № 1 до Кредитного договору 1 внесено зміни, відповідно до яких Позичальнику 1 відкрито невідновлювальну кредитну лінію на суму 30 384 326 (тридцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста двадцять шість) грн 80 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 2-01-11 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави транспортних засобів № б/н зареєстрований 28.10.2011 року в реєстрі за № 6606 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зі змінами та доповненнями (далі Договір застави 1), предметом застави за яким є наступні транспортні засоби: IVECO ML 75E, 1998 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , ДНЗ НОМЕР_3 , чорного кольору; MERCEDES_BENZ 380D, 1995 р.в., номер кузова НОМЕР_4 , ДНЗ НОМЕР_5 , жовтого кольору; ГАЗ 3307 СПГ, 2003 р.в., номер шасі НОМЕР_6 , ДНЗ НОМЕР_7 , білого кольору; ГАЗ 3307 У.9109.07, 2003 р.в., номер шасі НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_9 , білого кольору; IVECO 130Е15, 1998 р.в., номер кузова НОМЕР_10 , ДНЗ НОМЕР_11 , білого кольору; ЗИЛ 130 ВЛ2 СПГ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_12 , ДНЗ НОМЕР_13 , синього кольору; ЗИЛ 130 ВЛ2 СПГ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_14 , ДНЗ НОМЕР_15 , синього кольору; ЗИЛ 431510 АФ30, 1987 р.в., номер шасі НОМЕР_16 , ДНЗ НОМЕР_17 , зеленого кольору; ЗИЛ 130 АГУ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_18 , ДНЗ НОМЕР_19 , синього кольору; DAEWOO LANOS TF69Y, 2008 р.в., номер кузова НОМЕР_20 , ДНЗ НОМЕР_21 , чорного кольору; ЗИЛ 130 ВЛ2 СПГ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_22 , ДНЗ НОМЕР_23 , синього кольору.
Також в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 2-01-11 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави транспортних засобів зареєстрований 14.06.2012 в реєстрі за № 3351 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (далі Договір застави 2), предметом застави за яким є наступні транспортні засоби: 1. IVECO DAILY 2.3, 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_24 , ДНЗ НОМЕР_25 , білого кольору; 2. IVECO 40 С 10, 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_26 , ДНЗ НОМЕР_27 , білого кольору; 3. MAN 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_28 , ДНЗ НОМЕР_29 , білого кольору; 4. MAN LE 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_30 , ДНЗ НОМЕР_31 , білого кольору; 5. MAN 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 , білого кольору; 6. MAN LE 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_34 , ДНЗ НОМЕР_35 , білого кольору (додаток № 8).

15.02.2013 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) (далі Боржник 2 або Позичальник 2) укладено договір про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 зі змінами та доповненнями (далі Кредитний договір 2) на умовах якого останньому відкрито відновлювальну кредитну лінію на суму 2 300 000 (два мільйони триста тисяч) грн 00 коп. (додаток № 5). В подальшому 06.06.2014 Додатковим договором № 1 до Кредитного договору 2 внесено зміни, відповідно до яких позичальнику зменшено ліміт кредитної лінії до 2 252 028 (два мільйони двісті п`ятдесят дві тисячі двадцять вісім) грн 57 коп.
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 2 між Банком та ПП « ОСОБА_9 » укладено договір поруки № 18-01-13/01 від 15.02.2013 року.

Встановлено, що зв`язку з невиконанням взятих на себе зобов`язань за Кредитним договором 2 Боржником 2, Банк у 2016 році звернувся до Господарського суду Тернопільської області (далі Суд) з позовною заявою про солідарне стягнення заборгованості з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його фінансового поручителя ПП « ОСОБА_9 » у розмірі 2 967 997,56 грн.

В результаті 17.11.2016 року судом ухвалено рішення у справі № 921/552/16-г/8, яким позовні вимоги Банку задоволено у повному обсязі, солідарно стягнуто з Боржника 1 та Боржника 2, заборгованість за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 року у розмірі 2 967 997 грн 56 коп.
З метою примусового стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_9 » за рішенням Суду у справі № 921/552/16-г/8 Банком до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) подано заяву про відкриття виконавчого провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 04.04.2017 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 53691205.
В рамках даного виконавчого провадження державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 20.07.2017 року описано та арештовано заставне майно (транспортні засоби), яке перебувало в заставі Банку згідно Договору застави 1 та Договору застави 2 та забезпечувало виконання зобов`язань за кредитним договором № 1, а не за кредитним договором № 2 за невиконання умов якого Банк і звертався до Суду за захистом своїх порушених прав збоку Боржників.
В подальшому, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 передано заставні автомобілі на реалізацію до ДП СЕТАМ. Відповідно до протоколів проведення електронних торгів, всі вищезазначені автомобілі були реалізовані з 21.02.2018 року по 30.05.2018 року (окрім автомобіля DAEWOO) та кошти від реалізації заставного майна було перераховано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 для задоволення вимог заставодержателя, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За наявною інформацією заставні транспортні засоби було реалізовано на загальну суму 1 616 854,40 грн.

Однак, станом на 22.08.2018 року кошти від реалізації зазначеного майна на рахунки Банку так і не надійшли.

Зазначені дії державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановлених осіб призвели до того, що кредитний договір № 2-01-11 укладений між Банком та ПП « ОСОБА_9 » залишився без частини застави, що в свою чергу призвело до збільшення збитків понесених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від невиконання Боржником 1 своїх зобов`язань за Кредитним договором 1.

Досудовим розслідуванням, що державний виконавець здійснюючи свою незаконну діяльність достовірно знав, що реалізоване ним майно перебувало в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечувало виконання зобов`язань за Кредитним договором 1, а не за Кредитним договором 2, стягнення заборгованості за яким відбувалось у примусовому порядку, оскільки після реалізації цього майна, перевищуючи своє службове становище, здійснив вилучення обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) з заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізованого в рамках виконавчого провадження № 53691205.
Державний виконавець здійснив злочинні дії, що виражається в незаконній реалізації заставного майна Банку за Договором застави 1 та Договором застави 2, що виступають забезпеченням по кредитному договору № 2-01-11 від 28.10.2011 року, зловживанні службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та незаконних діях з майном, що передано в заставу, чим заподіяно тяжкі наслідки інтересам Банку на суму 1 616 854 (один мільйон шістсот шістнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят чотири) грн 40 коп., а в його особі державі Україна, яка на цей час через ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснює керівництво банком та фінансування виплат гарантованих сум відшкодування за рахунок бюджетних коштів.

03.04.2018 року право вимоги за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 року, укладеним між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_9 з обмеженою відповідальністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стало новим кредитором за даним зобов`язанням.

16.04.2018 року Господарським судом Тернопільської області за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " винесено ухвалу у справі № 921/552/16-г/8 про заміну сторони виконавчого провадження №53691205, відкритого з примусового виконання рішення господарського суду Тернопільської області від 17.11.2016 року у справі № 921/552/16-г/8, а саме: замінено стягувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, з метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів кредитної справи по договору про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 року, яка знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у кредитній справі по договору про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що без наявності вказаних вище документів не вдається встановити складу вчиненого кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ кредитної справи по договору про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013, яка знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належно завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1