Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/512/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем (виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців серії ААВ №873165 від 13.09.2012) та маючи ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 09.08.2016 №29-Л, відповідно до якої уповноважений здійснювати господарську діяльність з будівництва об`єктів IV і V категорій складності (будівництво об`єктів транспортної інфраструктури: доріг автомобільних).

Відповідно до рішення сільської ради від 05.03.2018 № 27-10/VII «Про внесення змін до рішення від 22.12.2017 №25-10/VII зі змінами від 06.02.2018 №26-2/VII, від 05.03.2018 №27-10/VII по результатам виконання бюджету за I квартал 2018 року про необхідність провести зміни по плануванню видатків загального фонду» вирішено внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок залишку на 01.01.2018 в сумі 500 000 гривень, а саме: по КФК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», для ремонту доріг по вулицям Симиренка, Довженка, Пушкіна, частини вулиці Шевченка, провулку Козацького с. Балаклея Смілянського району Черкаської області, провулку Космічному та дороги до кладовища в с. Теклине Смілянського району Черкаської області.

Згідно з пунктом 6.1 галузевих будівельних норм України (ГБН. 1-218-182:2011) поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проектно-кошторисної або кошторисної документації, яка складається на підставі дефектного акту та затверджується замовником.

Досудовим розслідуванням установлено, 03.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, ОСОБА_6 , діючи від імені сільської ради, як замовника, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як підрядником, договір підряду №4 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Симиренка в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області», за ціною 199 107,00 гривень.

Переслідуючи злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів сільської ради, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , 04.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області, надав для підпису голові Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №1 по зазначеному об`єкту на суму 199 107,00 гривень, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що дані внесені ним як підрядником в акт виконаних робіт не відповідають дійсності, та окрім ОСОБА_6 його ніхто не перевіряє підписав вказаний акт, тобто підробив офіційний документ, з метою його подальшого використання.

На підставі підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 акту приймання-виконаних робіт від 04.05.2018 №1 та платіжного доручення від 04.05.2018 №1 Смілянським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області з рахунку Балаклеївської сільської ради №7370 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , відкритого в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси №1295, 07.05.2018 перераховано грошові кошти в сумі 199 107,00 гривень, чим незаконно розтрачено бюджетні кошти Балаклеївської сільської ради на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які останній, користуючись діями ОСОБА_6 , привласнив.

Внаслідок спільних незаконних дій фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та голови Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області ОСОБА_6 інтересам територіальної громади заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 05.12.2018 №957/1499/18-23 становлять 154 079 гривень (сто п`ятдесят чотири тисячі сімдесят дев`ять гривень), що більш ніж у 174 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, переслідуючи злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів сільської ради, 04.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що дані внесені ним як підрядником в акт виконаних робіт не відповідають дійсності, та окрім ОСОБА_6 його ніхто не перевіряє, вніс до акту №1 приймання виконаних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Симиренка в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області», неправдиві відомості стосовно обсягу та вартості виконаних робіт по зазначеному об`єкту будівництва, після чого підписав вказаний акт, тобто підробив офіційний документ, з метою його подальшого використання.

Він же, 04.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи умисно, надав для підпису голові Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області ОСОБА_6 завідомо підроблений офіційний документ акт приймання виконаних робіт №1 по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Симиренка в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області», чим його використав.

На підставі підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 акту приймання-виконаних робіт від 04.05.2018 №1 та платіжного доручення від 04.05.2018 №1 Смілянським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області з рахунку Балаклеївської сільської ради №7370 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , відкритого в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси №1295, 07.05.2018 перераховано грошові кошти в сумі 199 107,00 гривень, чим незаконно розтрачено бюджетні кошти Балаклеївської сільської ради на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які останній, користуючись діями ОСОБА_6 , привласнив.

19.12.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вірмену, громадянину України, уродженцю с. Дзюрагюх, Мартунінського району, республіки Вірменія, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358 КК України.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється в скоєнні майнового злочину, та відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 957/1499/18-23 від 05.12.2018 фактичні об`єми і вартість виконаних будівельних робіт за договором №4 від 03.05.2018 по виконанню робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Симеренка в с. Балаклея, Смілянського району, Черкаської області не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним актів виконаних робіт і є завищеними на суму 154 079 гривень без урахування ПДВ, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманої, з територіального сервісного № 7141 регіонального сервісного центру УМВС України в Черкаській області № 31/23/41-2590 від 14.12.2018 інформації, за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані наступні транспорті засоби:

-камаз 5511 (оранжевий) д.н.з. НОМЕР_1 , 1984 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ;

-камаз 5511 (оранжевий) д.н.з. НОМЕР_4 , 1984 року випуску, номер двигуна НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ;

-камаз 55102 (оранжевий), д.н.з. НОМЕР_7 , 1989 року випуску, номер двигуна НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_9 ;

-ваз 211040 (білий) д.н.з. НОМЕР_10 , 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_12 від 28.05.2011;

-AUDI Q7, (білий), д.н.з. НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15 .

В судове засідання слідча не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно забезпечити їх збереження, тому клопотання підлягає до часткового задоволення в частині заборони будь яких дій по його реєстрації, перереєстрації, та відчуженню. В частині його вилучення та постановки на спеціальний майданчик для затриманих автомобілів слід відмовити.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 40, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні транспорті засоби:

-камаз 5511 (оранжевий) д.н.з. НОМЕР_1 , 1984 року випуску, номер двигуна НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ;

-камаз 5511 (оранжевий) д.н.з. НОМЕР_4 , 1984 року випуску, номер двигуна НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ;

-камаз 55102 (оранжевий), д.н.з. НОМЕР_7 , 1989 року випуску, номер двигуна НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_9 ;

-ваз 211040 (білий) д.н.з. НОМЕР_10 , 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_12 від 28.05.2011;

-AUDI Q7, (білий), д.н.з. НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15 , котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_16 ), заборонивши будь які дії по його реєстрації, перереєстрації, та відчуженню в інший спосіб.

В решті клопотання - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1