У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: всіх документів, які подавались в період з 01.01.2017 по 31.10.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення митного оформлення автомобілів, за переліком вказаному у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000033 від 13.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим начальник відділу звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До судового засідання слідчий та прокурор подали до суду заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їхньої участі та просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, ст.162 КПК України, тому начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю їх вилучення.

При цьому, суд враховує ту обставину, що речі і документи, які є предметом клопотання, містять охоронювану законом таємницю, однак стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів, які подавались, в період з 01.01.2017 по 31.10.2018, до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення митного оформлення автомобілів д.р.н. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; АС 3587 АО; 6687ХХ; АС 6547 ВС; АС 3700 ХP; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; АС 5469ХT; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; АС 3087 ХP; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду і т.п.), та інших документів в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару, що перевозився, а також тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 на яких містяться відеозаписи щодо в`їзду, протягом січня жовтня 2018 року, з території Республіки Польща автомобілів д.р.н. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; АС 3587 АО; 6687ХХ; АС 6547 ВС; АС 3700 ХP; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; АС 5469ХT; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; АС 3087 ХP; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , ввезення останнім товарно-матеріальних цінностей та проведення їх огляду, а також здійснити виїмку таких речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1