Провадження № 1-кс/712/6856/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000008 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000008 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №14 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 066 741 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот сорок одна гривня).

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору підряду №14 від 18.07.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 1 066 741 гривень.

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №12 про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », де вартість послуг складає 16432,00 грн.

17.01.2018 року посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено запит про надання інформації та в ході усного спілкування отримано інформацію про види та об`єми фактично виконаних робіт підрядною організацією.

Так аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.

Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.

З метою з`ясування обставин проведення фінансово- господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Данила Нарбута № НОМЕР_3 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий до судового засідання не з`явився, клопотання не підтримав та не надав до суду матеріалів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Слідчому Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» ___________ 2018 року о ____ год. __ хв.

___________________________________