"06" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
05 листопада 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт на майно та документи, вилучені 02.11.2018 під час обшуку помешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №119713588 від 04.04.2018 1 арк.;
- копія договору купівлі-продажу квартири від 04.04.2018 за адресою: АДРЕСА_2 1 арк.;
- речовина зеленого кольору рослинного походження;
- мобільний телефон моделі «LG LTE-A» сірого кольору;
- зв`язка ключів -10 шт., ключ від домофону, брелок з цифрою 6;
- повідомлення про відключення № НОМЕР_1 1 арк.;
- квитанція про оплату АТ «Харківобленерго» - 1 арк.;
- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 на Roman Lukianov;
- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 ;
- сім-карта мобільного оператора «Київстар»: 1) з № НОМЕР_4 ; 2) з № НОМЕР_5 ; 3) з № НОМЕР_6 ;
- 2 блокнота з чорновими записами ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон Xiomi Redmi 4А IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з номером мобільного оператора лайф НОМЕР_9 ;
- копія паспорта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її індефікаційний код;
- копія паспорта гр. Нігерії Olufemi Abayomi$
- картка памяті микро СД 512 МБ та 4 ГБ (HI RALF)
- 2 Сим карти мобільного лайф;
- сим карта мобільного оператора МТС № НОМЕР_10 ;
- сим карта мобілльного оператора мтс № НОМЕР_11 ;
- ключ 1 штука та ключ від домофону;
- флеш пам`ять NEUS;
- банківська картка Правекс Банк № НОМЕР_12 ;
- банківська картка Альфа банк № НОМЕР_13 ;
- банківська картка Приват банк № НОМЕР_14 ;
- банківська картка Идеа Банк № НОМЕР_15 ;
- банківська картка Приват банк № НОМЕР_16 ;
- свідоцтво про укладання шлюбу серії НОМЕР_17 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
- пенсійне посвідчення ОСОБА_9 ;
- посвідка про тимчасове проживання Варікуті Раві;
- посвідка про тимчасове проживання ОСОБА_10 ;
- водійське посвідчення ОСОБА_11 ;
- бланк довіренності ОСОБА_12 від 12.09.18;
- повідомлення про відключення № 301 на ОСОБА_13 ;
- повідомлення № 395 ОСОБА_13 ;
- повідомлення №336 на ОСОБА_13 ;
- повідомлення № 331 на ОСОБА_13 ;
- вимога за адресою: АДРЕСА_3 ;
- повідомлення від 21.12.2017 по АДРЕСА_3 ;
- копія паспорта ОСОБА_14 та ідентифікаційний код з посвідченням;
- облікова статистична картка дитини № НОМЕР_18 гр. ОСОБА_15 2 шт.;
- копія рішення №419 від 03.07.2013 2 шт.;
- копія паспорта ОСОБА_5 ;
- рішення № 202/5 від 09.09.2008 на ОСОБА_15 ;
- ухвали суду по ОСОБА_16 3шт.;
- висновок експертизи № 8160 від 16.09.2009;
- довіренність 27.03.2009 ОСОБА_17 ;
- заява ОСОБА_18 до управління юстиції в Харківській області;
- виконавчий лист ОСОБА_16 2 шт.;
- заява на відкриття рахунку № НОМЕР_19 з карткою та заявою;
- копія паспорта ОСОБА_19 та ідентифікаційний номер;
- копія довіреності від 04.12.2017 від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 ;
- копія довіреності від 21.02.2018 від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 ;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;
- копія довіреності від 29.11.2017 від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 ;
- копія довіреності від 01.02.2018 від Калашникова на ОСОБА_22 ;
- рішення 202/5 від 09.09.2008 про влаштування до дитячого ОСОБА_23 ;
- лист Судді Червонозаводського райсуду від 29.07.11 з позовною заявою до ОСОБА_24 ;
- свідоцтво про народження ОСОБА_15 ;
- копія свідоцтва про спадщину від 20.04.2007 від ОСОБА_25 на ОСОБА_15 ;
- копія паспорту ОСОБА_15 ;
- довідка від 29.08.17 №627 КП «Люботинська Школа»;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_25 ;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_26 ;
- копія свідоцтва про встановлення батьківства ОСОБА_25 ;
- копія витягу з реєстру прав власності за адресою: АДРЕСА_4 ;
- оригінал довіреності від 04.12.2017 від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 ;
- копія паспорту ОСОБА_19 ;
- акт приймання передачі від 05.12.17 за договором № 1028388 від 04.12.17;
- акт приймання передачі від 07.12.17 за договором 1028547 від 06.12.17;
- договір № 1028388 від 04.12.17 на виготовлення технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_5 ;
- договір № 1028547 від 06.12.17 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- копія свідоцтва про права власності за адресою: АДРЕСА_5 ;
- оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_19 ;
- запит нотаріуса ОСОБА_27 від 26.12.17;
- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_9 ;
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 ;
- копія технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_5 ;
- довідка з домової книги видана ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- довідка від 27.12.17 № 8692 видана ОСОБА_19 , -
із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Крім того, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити строк на подачу клопотання про арешт майна та вважати його пропущеним із поважних причин, в зв`язку з тим, що 48 годин після вилучення майна припадає на вихідний день та подати зазначене клопотання протягом 48 годин не виявилось можливим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2018 група осіб, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_6 , яка належала померлому ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підробивши документи та підпис від його імені в договорі купівлі-продажу, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_27 .
При житті, 01.02.2018 ОСОБА_29 видав дві довіреності на ОСОБА_30 та ОСОБА_22 на право оформити свої спадкові права після смерті матері та подальшого розпорядження майном, після чого ІНФОРМАЦІЯ_4 помер та його було захоронено ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .
04.04.2018 приватний нотаріус ОСОБА_27 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу від імені померлого на той час ОСОБА_29 як продавця квартири АДРЕСА_6 на покупця ОСОБА_5 , яких до нотаріуса привів ОСОБА_33 та представив як продавця і покупця.
06.04.2018 ОСОБА_33 привів ОСОБА_5 до приватного інвестора ОСОБА_34 , у якого позичив грошові кошти під іпотеку зазначеної квартири, після чого в цей же день ОСОБА_5 та ОСОБА_35 уклали договори позики та іпотеки.
02.11.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено належне йому та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
02.11.2018 зазначені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.
Як зазначено слідчим, вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того частина документів є правовстановлюючими та особистими документами сторонніх осіб, до яких ОСОБА_5 немає жодного відношення та підлягають поверненню законним власникам, з`ясуванню під час досудового розслідування яким чином вони потрапили до підозрюваного.
Вилучені мобільні телефони, сім-картки містять в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання ОСОБА_30 , ОСОБА_5 та інших осіб в період вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.10.2018, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Вилучені під час обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Арештовані документи повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження, а інші предмети в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Слідчим зазначено, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, використання їх під час досудового розслідування, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих у іншому кримінальному провадженні, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_5 , власник майна, у судове засідання не з`явився; судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуку майна, про що слідчим ОСОБА_3 суду надано рапорт.
Судом встановлено, що 02.11.2018 р. в період часу з 08-15 год. по 11-17 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.10.2018 р. було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 02.11.2018 р. під час проведення в період часу з 08-15 год. по 11-17 год. обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 02.11.2018 р. в ході обшуку майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 02.11.2018 під час проведення обшуку майна.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 02.11.2018 під час обшуку помешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №119713588 від 04.04.2018 1 арк.;
- копія договору купівлі-продажу квартири від 04.04.2018 за адресою: АДРЕСА_2 1 арк.;
- речовина зеленого кольору рослинного походження;
- мобільний телефон моделі «LG LTE-A» сірого кольору;
- зв`язка ключів -10 шт., ключ від домофону, брелок з цифрою 6;
- повідомлення про відключення № НОМЕР_1 1 арк.;
- квитанція про оплату АТ «Харківобленерго» - 1 арк.;
- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 на Roman Lukianov;
- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 ;
- сім-карта мобільного оператора «Київстар»: 1) з № НОМЕР_4 ; 2) з № НОМЕР_5 ; 3) з № НОМЕР_6 ;
- 2 блокнота з чорновими записами ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон Xiomi Redmi 4А IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з номером мобільного оператора лайф НОМЕР_9 ;
- копія паспорта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її індефікаційний код;
- копія паспорта гр. Нігерії Olufemi Abayomi$
- картка памяті микро СД 512 МБ та 4 ГБ (HI RALF)
- 2 Сим карти мобільного лайф;
- сим карта мобільного оператора МТС № НОМЕР_10 ;
- сим карта мобілльного оператора мтс № НОМЕР_11 ;
- ключ 1 штука та ключ від домофону;
- флеш пам`ять NEUS;
- банківська картка Правекс Банк № НОМЕР_12 ;
- банківська картка Альфа банк № НОМЕР_13 ;
- банківська картка Приват банк № НОМЕР_14 ;
- банківська картка Идеа Банк № НОМЕР_15 ;
- банківська картка Приват банк № НОМЕР_16 ;
- свідоцтво про укладання шлюбу серії НОМЕР_17 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
- пенсійне посвідчення ОСОБА_9 ;
- посвідка про тимчасове проживання Варікуті Раві;
- посвідка про тимчасове проживання ОСОБА_10 ;
- водійське посвідчення ОСОБА_11 ;
- бланк довіренності ОСОБА_12 від 12.09.18;
- повідомлення про відключення № 301 на ОСОБА_13 ;
- повідомлення № 395 ОСОБА_13 ;
- повідомлення №336 на ОСОБА_13 ;
- повідомлення № 331 на ОСОБА_13 ;
- вимога за адресою: АДРЕСА_3 ;
- повідомлення від 21.12.2017 по АДРЕСА_3 ;
- копія паспорта ОСОБА_14 та ідентифікаційний код з посвідченням;
- облікова статистична картка дитини № НОМЕР_18 гр. ОСОБА_15 2 шт.;
- копія рішення №419 від 03.07.2013 2 шт.;
- копія паспорта ОСОБА_5 ;
- рішення № 202/5 від 09.09.2008 на ОСОБА_15 ;
- ухвали суду по ОСОБА_16 3шт.;
- висновок експертизи № 8160 від 16.09.2009;
- довіренність 27.03.2009 ОСОБА_17 ;
- заява ОСОБА_18 до управління юстиції в Харківській області;
- виконавчий лист ОСОБА_16 2 шт.;
- заява на відкриття рахунку № НОМЕР_19 з карткою та заявою;
- копія паспорта ОСОБА_19 та ідентифікаційний номер;
- копія довіреності від 04.12.2017 від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 ;
- копія довіреності від 21.02.2018 від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 ;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;
- копія довіреності від 29.11.2017 від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 ;
- копія довіреності від 01.02.2018 від Калашникова на ОСОБА_22 ;
- рішення 202/5 від 09.09.2008 про влаштування до дитячого ОСОБА_23 ;
- лист Судді Червонозаводського райсуду від 29.07.11 з позовною заявою до ОСОБА_24 ;
- свідоцтво про народження ОСОБА_15 ;
- копія свідоцтва про спадщину від 20.04.2007 від ОСОБА_25 на ОСОБА_15 ;
- копія паспорту ОСОБА_15 ;
- довідка від 29.08.17 №627 КП «Люботинська Школа»;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_25 ;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_26 ;
- копія свідоцтва про встановлення батьківства ОСОБА_25 ;
- копія витягу з реєстру прав власності за адресою: АДРЕСА_4 ;
- оригінал довіреності від 04.12.2017 від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 ;
- копія паспорту ОСОБА_19 ;
- акт приймання передачі від 05.12.17 за договором № 1028388 від 04.12.17;
- акт приймання передачі від 07.12.17 за договором 1028547 від 06.12.17;
- договір № 1028388 від 04.12.17 на виготовлення технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_5 ;
- договір № 1028547 від 06.12.17 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- копія свідоцтва про права власності за адресою: АДРЕСА_5 ;
- оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_19 ;
- запит нотаріуса ОСОБА_27 від 26.12.17;
- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_9 ;
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 ;
- копія технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_5 ;
- довідка з домової книги, видана ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- довідка від 27.12.17 № 8692 видана ОСОБА_19 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1