Справа № 727/3754/19
Провадження № 1-кс/727/1627/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000084 від 14.05.2015 року), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Чернівецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що з 2014 року по даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові із суб`єктами господарювання, в тому числі зі службовими особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », систематично сприяли останнім в ухиленні від сплати обов`язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивним документам, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає в тому, що товар суб`єктами господарювання закуповуєтсья у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі CMR, Invoice, PackingList). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, R03176657). При цьому, перед в`їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Отримувачами товару згідно вказаної схеми, де при митному оформленні брокерські послуги надаються працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими митними брокерами, є товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ; м.Чернівці); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ; м.Запоріжжя);« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ; м. Київ);« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код НОМЕР_9 ; м.Чернівці), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, а саме до

- документів, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, одержувачами яких виступали товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ; м.Чернівці); « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_2 ; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ; м.Запоріжжя);« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ; м.Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ; м. Київ); « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код НОМЕР_9 ; м.Чернівці),« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_1 );

- документів, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів,де відправником виступала румунська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 );

- документів, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів,де перевезення здійснювались транспортними засобами із реєстраційними номерами НОМЕР_11 /MI 863 YF;MI 456 DE/MI 840 YF; СЕ 8188 АК; СЕ 0343 ВН/ НОМЕР_12 ; CQK 898/C 696 RB; НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; LC 63174; СЕ 3486.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених вище документів як в електронному вигляді, так і в електрофотокопіях.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.05.2015 року до ЄРДР внесені відомості за № №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що упродовж 2014-2015 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, сприяли у організації злочинної схеми по ухиленню від сплати обов`язкових платежів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Встановлено, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено, що «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавалися брокерські послуги Товариствам з обмеженою відповідальністю, які зазначені в клопотанні. Крім того не доведено, що за результатами надання брокерських послуг працівниками «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариствами здійснювалось ухилення від сплати обов`язкових митних і податкових платежів. Відомості відносно вказаних в клопотанні Товариств до ЄРДР не внесено. Таким чином, відомості які має намір отримати орган досудового розслідування, виходять за межі досудового слідства.

За таких обставин приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1