Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/5/19
Провадження № 1-кс/670/4/19
УХВАЛА
08 січня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації до документів, що стали підставою для відкриття і обслуговування банківського рахунку р/с НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із 09:00 год. 26.10.2018 року по 10:00 год. 04.01.2019 року, фотознімки зняття грошових коштів із даного рахунку з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.10.2018 близько 09 години 45 хвилин невстановлена особа перебуваючи у смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу опалювального електрокотла за допомогою грошового переказу із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3333 гривень, які належать ОСОБА_5 спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Кримінальне провадження 03.01.2019 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000005, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній дав покази, що у його власності наявна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В середині жовтня 2018 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він віднайшов продаж опалювального електрокотла Tenko Економ 15 кВт за ціною 3333 гривні. В подальшому 25.10.2018 року через інтернет мережу здійснив замовлення вказаного товару. 26.10.2018 року до нього зателефонували з відділу продажу даного сайту із телефону № НОМЕР_3 і повідомили, що для отримання даного товару йому необхідно здійснити оплату усієї суми вартості опалювального електрокотла після чого товар відправлять. ОСОБА_5 погодився та його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було надіслано номер рахунку ФОП ОСОБА_6 . ОКПО ПАТ Альфа-Банк р/с НОМЕР_1 МФО НОМЕР_4 . Того ж дня у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в смт. Віньківці, Віньковецького району ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3333 гривень із своєї картки на вказаний рахунок. Після цього 30.10.2018 року до ОСОБА_5 знову зателефонували і повідомили, що їхня фірма отримала партію бракованих опалювальних котлів та здійснити відправлення товару вони не в змозі та запропонували потерпілому, що зможуть повернути грошові кошти назад, на що ОСОБА_5 погодився. Також в телефонному режимі потерпілому повідомили, що повернення коштів може тривати від 7 до 10 банківських днів. Прочекавши даний термін грошових коштів ОСОБА_5 не отримав. На неодноразові дзвінки на телефон № НОМЕР_3 потерпілому постійно повідомляли, що необхідно ще зачекати і постійно відтягували дату повернення коштів, що тривало до кінця 2018 року. До цього часу грошові кошти та замовлений товар потерпілому не повернені.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані потерпілим на рахунок р/с НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунку р/с НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2019 року за № 0000005, 26.10.2018 близько 09 години 45 хвилин невстановлена особа перебуваючи у смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу опалювального електрокотла за допомогою грошового переказу із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3333 гривень, які належать ОСОБА_5 спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації до документів, що стали підставою для відкриття і обслуговування банківського рахунку р/с НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із 09:00 год. 26.10.2018 року по 10:00 год. 04.01.2019 року, фотознімки зняття грошових коштів із даного рахунку з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати старшому слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1