справа №619/198/19
провадження №1-кс/619/109/19
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо оригіналів документів, що містять
банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що в її користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , яку вона нікому не передає в користування. 02.12.2018 у неї знаходився вдома її онук ОСОБА_6 1996 р.н. Близько 15.00 годин її син ОСОБА_7 - з її дозволу зі вказаною карткою поїхав до магазину в м. Харків, де здійснив покупку на суму 359 грн, розрахувавшись карткою. Після повернення додому близько 17.00, ОСОБА_8 залишив куртку, в кишені якої лежала картка, в будинку, а сам прийшов у флігель, де знаходилась ОСОБА_9 та ОСОБА_10 останній попросив у ОСОБА_9 мобільний телефон, нібито щоб скористатись ліхтариком у дворі, і вийшов з флігеля. Він повернувся приблизно через 10 хвилин, зібрався і пішов у своїх справах. Зателефонувавши оператору банку, вона дізналась, що о 17.13 з її картки було здійснено грошовий переказ на картку ОСОБА_6 в сумі 4000 грн, на вказану операцію вона згоди не давала, кошти ОСОБА_6 не повернув.
Згідно довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_5 , 02.12.2018 зафіксовано переказ грошових коштів на картку НОМЕР_4 через IVR-меню.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати дозвіл старшому слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , на розкриття банківської таємниці та зобов`язати відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, МФО НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до:
?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зареєстрованої на імя ОСОБА_6 за період з 00.00 годин 01.12.2018 до 00.00 годин 05.12.2018
?інформації, з банкоматів щодо використання вищевказаної картки для здійснення банківських операцій, з наданням фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період з 00.00 годин 01.12.2018 до 00.00 годин 05.12.2018.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,, МФО НОМЕР_1 , вказати окремим листом причину їх ненадання згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1