Справа № 754/4083/19
У Х В А Л А
Іменем України

28 березня 2019 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000135 від 15.02.2019 року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця с. Довганівське, Рокитнянського району Київської області,

зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
20.03.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ст. 287 КПК України додано письмову згоду особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України підсудне Деснянському районному суду м. Києва.
Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України, вимоги ч.2,3 ст. 286 КПК України прокурором виконано, тому підстави для його повернення прокурору відсутні.
В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України в зв`язку з закінченням строків давності.
Підозрюваний ОСОБА_4 надав згоду на закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, та просить задовольнити клопотання прокурора.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, дослідивши надані прокурором на обґрунтування клопотання матеріали, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що діючи спільно з невстановленими досудовим слідством особами, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АРДО ГРУП» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом дальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «АРДО ГРУП».

Згідно з протоколом № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «АРДО ГРУП» від 21.09.2016, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АРДО ГРУП» від 21.09.2016, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРДО ГРУП» від 26.09.2016 та Статуту ТОВ «АРДО ГРУП», затвердженого протоколом № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «АРДО ГРУП» від 21.09.2016, ОСОБА_4 з 26 вересня 2016 року по теперішній час являється одноосібним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «АРДО ГРУП» з часткою 100 % від всієї частки у статутному капіталі підприємства, зареєстрованого 25 грудня 2014 року в Святошинськійрайонній в м. Києві державній адміністрації, що за адресою:м. Київ, просп. Перемоги, буд. 97, однак, незважаючи на вищевикладене, придбанняТОВ «АРДО ГРУП» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом ТОВ «АРДО ГРУП», а з метою прикриття незаконної діяльності.
Приблизно в середині вересня 2016 року в обідній час доби ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві по вулиці Електротехнічна, неподалік від ринку «Троєщина», вступив в попередню змову з невстановленими досудовим слідством особами стосовно придбання на своєім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «АРДО ГРУП», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом ТОВ «АРДО ГРУП», а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за обіцяну грошову винагороду у розмірі 300 гривень, для чого, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер для виготовленнядокументів, необхідних для придбання підприємства та внесенні до ньогореєстраційних змін в органах державної влади.
В обумовлений раніше день, а саме 20.09.2016 у денний час доби, зустрівшись з невстановленою досудовим розслідуванням особою в м. Києві по вулиці Електротехнічна біля ринку «Троєщина», ОСОБА_4 отримавнадані невстановленою досудовим розслідуванням особою, попередньо складені у встановленій законом формі установчі та реєстраційні документи про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи)ТОВ«АРДО ГРУП», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи необхідні для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, серед яких Статут ТОВ «АРДО ГРУП», затверджений протоколом № 4 від 21.09.2016 Загальних зборів учасників, в якому містилися завідомонеправдиві відомості щодо формування ОСОБА_4 статутного капіталувказаного товариства на суму 100 грн., що становить 100% статутногокапіталу ТОВ «АРДО ГРУП», а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого підписані документи передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, від якої отримав заздалегідь обіцянугрошову винагороду.
У подальшому невстановленою слідством особою 26.09.2016 підписаніОСОБА_4 реєстраційні та установчі документи ТОВ «АРДО ГРУП» () подано державному реєстратору для проведення державної реєстрації, а саме «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за номером 0031517, шляхом змінивідомостей про керівника (засновника) юридичної особи.

Після придбання підприємства ТОВ «АРДО ГРУП» (код ) ОСОБА_4 , як одноосібний засновник та директор вказаноготовариства, участі в управлінні справами ТОВ «АРДО ГРУП» не брав, щодало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам вподальшому використовувати зазначений суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «АРДО ГРУП» з метою прикриттянезаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленимидосудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «АРДО ГРУП».
Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно вимог ст.314 ч.3 п.2 КПК України у підготовчому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених, зокрема, частиною другою статті 284 КПК України, яка передбачає закриття судом кримінального провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, та з дня його вчинення пройшло більше двох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, ч. 3 ст. 314 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
За таких обставин клопотання прокурора про звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 284, 286, 288, 314, 369-372, 392 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: