Справа № 487/8524/18
Провадження № 1-кс/487/4577/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-
ВСТАНОВИВ:

19.12.2018 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000025 від 23.04.2018 року до восьми місяців, тобто до 13.03.2019 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що у проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025 від 23.04.2018 року за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинений повторно, організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2018 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, співробітник правоохоронного органу - оперуповноважений СКР Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав у якості джерела отримання прибутку діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом, на території м. Миколаєва та Миколаївської області, психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетаміну.

З метою реалізації свого злочинного плану та досягнення злочинного результату ОСОБА_9 вирішив створити стійке об`єднання осіб у формі організованої групи, яка включатиме в себе осіб, з якими останній підтримує довірчі відносини та які визнаватимуть його організаційну функцію і якості лідера.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_9 розробив злочинний план, який передбачав: придбання психотропних речовин обіг яких обмежено амфетаміну, їх зберігання та збут наркозалежним особам на території м. Миколаєва та Миколаївської області; залучення до вказаної злочинної діяльності осіб, з якими останній підтримує довірчі відносини, та які мають можливість в придбанні психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетаміну, мають у користуванні транспортні засоби, а також володіють зв`язками з наркозалежними особами; розроблення та дотримання членами організованої групи правил конспірації своєї незаконної діяльності; контроль за діяльністю залучених до складу організованої групи осіб щодо обліку кількості придбаної та збутої психотропної речовини, отриманих від її збуту коштів; розподіл між учасниками організованої групи отриманих від незаконного збуту психотропної речовини коштів.

Діючи згідно з розробленим планом, ОСОБА_9 залучив до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відвівши їм чіткі функції у скоєнні організованих ним злочинів та довівши останнім деталі розробленого ним злочинного плану, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату отримання прибутку від незаконної діяльності.

Оскільки, на той час, вказані особи ніде не працювали і бажали отримувати прибуток від незаконного придбання та обігу психотропних речовин, останні прийняли пропозицію ОСОБА_9 та дали добровільну згоду на зайняття незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетаміну.

Згідно з розробленим ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, учасникам організованої групи були відведені наступні функції:

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 : придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; безпосередній збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну наркозалежним особам; отримання грошових коштів від збуту наркозалежним особам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; облік кількості збутого наркотичного засобу та отриманих від незаконного збуту коштів; конспірація своєї протиправної діяльності.

ОСОБА_9 : загальне керівництво діями членів організованої ним злочинної групи; контроль за незаконною діяльністю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розподіл придбаної психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, між учасниками організованої групи з метою його незаконного збуту; розподіл між учасниками організованої групи коштів, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини; прикриття від правоохоронних органів незаконної діяльності членів організованої групи.

Таким чином, при вищевикладених обставинах ОСОБА_9 сформував та очолив організовану групу, визначивши функції кожного її члена та довівши їх до відома зазначених осіб, а також розробив план злочинної діяльності, який передбачав направлення зусиль усіх учасників організованої групи на отримання єдиного для всіх злочинного результату одержання прибутку від придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Організована група, створена і очолювана ОСОБА_9 , була стійкою, що виражалося у її тривалості, стабільності та згуртованості між собою членів організованої групи, пов`язаних спільною метою, єдиним планом злочинної діяльності, розподіленими функціями.

Під час досудового розслідування за період з травня по липень 2018 року проведено 10 контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_11 , які діяли у складі організованої групи.

За результатами проведених оперативних закупок та обшуків від 12.07.2018 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_11 затримано в порядку ст..208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

У подальшому, 13.07.2018 року зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Крім того слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування необхідно виконати наступні дії:
1.Розсекретити матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме 27 ухвал апеляційного суду Миколаївської області;
2.Накласти арешт на все рухоме і нерухоме майно підозрюваних з метою подальшої конфіскації за рішенням суду.
3.З урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо повідомлення про остаточну підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_13 і ОСОБА_11 та допитати останніх за вказаними фактами.
4.Виділити матеріали кримінального провадження за фактом збуту асихотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфітаміну, невстановленими особами підозрюваним в окреме провадження.
5.Виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

6.Скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших осіб до вчинення злочинів, передбачених ч. З ст. 307 КК України.
Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, виявлялося неможливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.
Проведення вищевказаних слідчих дій, долучення їх результатів, у тому числі ухвал Апеляційного суду Миколаївської області, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень у суді.
Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 спливає 13.01.2019 року, але для проведення вищеперелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - два місяці, на який слідчий і просив продовжити строк досудового розслідування.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , заперечували проти задоволення клопотання, зазначали, що органом досудового розслідування було надано достатньо часу для завершення досудового розслідування, а дії які необхідно ще виконати під час досудового розслідування, на які посилається прокурор, можливо виконати за місяць, а тому продовжувати строк досудового розслідування необхідно лише на даний строк.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000025 від 23.04.2018 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинений повторно, організованою групою.

13.07.2018 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинений повторно, організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України підтверджується: протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які приймали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок психотропної речовини амфетаміну, та пояснили, що вони придбали у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін;протоколами проведення негласних слідчий дій у вигляді контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, якими зафіксовано факти збуту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; пролтоколом обшуку автомобіля «Опель Астра» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , під час якого вилучено грошові кошти, які були отриманні внаслідок злочинної діяльності, електронні ваги. Крім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено речовину, зовні схожу на психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та мобільний телефон, який використовувався для зв`язку із споживачами психотропної речовини;

протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речовину, зовні схожу на психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, електронні ваги та зіп-пакетики, з нашаруваннями психотропної речовини - амфетамін; протоколом обшуку гаражу № НОМЕР_2 розташованого в кооперативі «Портовик» за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 47, під час якого вилучено обладнання для виготовлення психотропної речовини; висновками експертів Миколаївського НДЕКЦ.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 спливає 13.01.2019 року, але не виконаними залишаються такі дії як: розсекречення матеріалів, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме 27 ухвал апеляційного суду Миколаївської області; накладення арешту на все рухоме і нерухоме майно підозрюваних з метою подальшої конфіскації за рішенням суду; вирішення питання щодо повідомлення про остаточну підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_13 і ОСОБА_11 та допитати останніх за вказаними фактами; виділення матеріалів кримінального провадження за фактом збуту асихотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфітаміну, невстановленими особами підозрюваним в окреме провадження; виконання вимоги ст.ст. 290-291 КПК України; складання та направлення до суду обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців до 13.01.2019 року. При цьому посилання захисників на необхідність продовження терміну досудового розслідування лише до семи місяців, на думку слідчого судді, не надасть можливість органам досудового розслідування у повному обсязі виконати усі необхідні дії, враховуючи їх об`єм та складність.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 23.04.2018 року до восьми місяців, тобто до 13.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 26.12.2018 року.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно
слідчий суддя ОСОБА_1