пр. № 1-кс/759/5145/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 , ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14.11.2018 року старший слідчий восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) старшому слідчому восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 до документів,та можливість вилучити їх стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме : надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_2 ), а саме заяв,довідок,довіреностей,протоколів загальних зборів засновників ( учасників) вищевказаного підприємства,наказів,рішень власника,статутів,реєстраційних карток ( форма № 1,№ 3,№ 4,№ 6,№ 9) довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи,протягом 2017 року діючи на території м. Києва,створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та використовуючи реквізити вказаного підприємства,неправомірно сформували для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) та інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація щодо осіб,які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства,яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 , ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зробити їх копії - старшому слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме : надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства,наказів,рішень власника,статутів,реєстраційних карток ( форма № 1, № 3, № 4, № 6, № 9) довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1