Справа № 160/671/18
Провадження № 1-кс/160/229/18
У Х В А Л А
19 листопада 2018 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 17.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000187, яке погоджено начальником Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.10.2018 у чергову частину Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , начальника філії Волинського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 31.07.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька смт. Локачі Волинської області, керуюча Локачинського відділення Волинського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, привласнила ввірені їй грошові кошти у розмірі 100 тис. грн.

29 серпня 2018 року до ТВБВ « НОМЕР_1 » звернулась ОСОБА_7 з заявою про те, що 31.07.2017 року без її відома депозитний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я останньої 29.05.2017 року, було закрито.

На підставі наказу начальника філії - Волинське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2018 року № 804, в цей же день в.о. начальника відділу ревізій та контролю ОСОБА_8 проведена раптова ревізія наявності готівки та цінностей у сховищі ТВБВ № НОМЕР_1 , проведено зустріч з вкладником ОСОБА_7 та перевірено її депозитні рахунки. Так, було встановлено, що оформлення закриття рахунку по депозитному вкладу та зняття коштів здійснено контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 . Остання з приводу зазначеного пояснила, що 31.07.2017 на виконання вказівки керуючої на той час ТВБВ ОСОБА_6 , закрила депозитний рахунок та передала грошові кошти ОСОБА_6 . ОСОБА_9 пояснила, що виконувала вказівки свого безпосереднього керівника, оскільки ОСОБА_6 запевнила, що вкладник є її хорошою знайомою і наразі не може забрати грошові кошти самостійно та попросила зробити це за неї. На наступний день ОСОБА_6 передала ОСОБА_9 підписану від імені ОСОБА_7 заяву на видачу готівки та повідомила, що кошти їй віддала.

Колишня керуюча ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 з приводу закриття депозитного рахунку ОСОБА_7 та зняття коштів залишилась не опитаною, оскільки припинила трудову діяльність з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На час складання висновку службового розслідування заподіяна AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальна шкода не відшкодована.

Просить надати начальнику слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням працівникам управління захисту економіки у Волинській області, а саме: оперативно уповноваженому ОСОБА_11 , оперативно уповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперативно уповноваженому ОСОБА_13 , старшому оперативно уповноваженому ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення (виїмку) документів, а саме: наказів про призначення на посаду керуючої відділенням банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , контролера-касира ОСОБА_9 ; наказів про звільнення із займаних посад на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; посадові інструкції на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; розпорядження по ТВБВ 10002/0106 щодо відкриття та закриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого 29.05.2017 на ім`я вкладника ОСОБА_7 ; наказ начальника філії - Волинське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 804 від 29.08.2018 про проведення раптової ревізії наявності готівки та цінностей у сховищі ТВБВ № НОМЕР_1 , а також відповідні матеріали проведеної ревізії; договір № 244956902 про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, які безпосередньо стосуються факту заподіяння матеріальної шкоди вкладникові в сумі 100 000, 00 грн.

Відповідно до ст.163 КПК України просить розгляд даного клопотання провести без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з можливістю зміни вказаних документів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання із підстав, зазначених у ньому, та уточнив його. Просить надати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням (виїмкою) вищевказаних документів, які перебувають у володінні філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначив, що отримати дану інформацію інших шляхом не можливо, а з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, запобіганню знищенню речових доказів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, встановлено наступне.
Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана ним інформація може перебувати у володінні філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та сама по собі може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням працівникам управління захисту економіки у Волинській області, а саме: оперативно уповноваженому ОСОБА_11 , оперативно уповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперативно уповноваженому ОСОБА_13 , старшому оперативно уповноваженому ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення (виїмку) документів, а саме: наказів про призначення на посаду керуючої відділенням банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , контролера-касира ОСОБА_9 ; наказів про звільнення із займаних посад на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; посадові інструкції на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; розпорядження по ТВБВ 10002/0106 щодо відкриття та закриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого 29.05.2017 на ім`я вкладника ОСОБА_7 ; наказ начальника філії - Волинське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 804 від 29.08.2018 про проведення раптової ревізії наявності готівки та цінностей у сховищі ТВБВ № НОМЕР_1 , а також відповідні матеріали проведеної ревізії; договір № 244956902 про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, які безпосередньо стосуються факту заподіяння матеріальної шкоди вкладникові в сумі 100000,00 грн., що знаходяться у володінні філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1