Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/3373/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область. Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №°0000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ Орланд Груп та ТОВ НОРТЛЕЙК, та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» за надання інформаційно- консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000182, №0000382 та №0000383 під єдиним номером №0000182.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.12.2018 року старшим слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 18.12.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні другого поверху за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 32, офіс №204, яку фактично використовує ТОВ «КЄДР-2014. В ході обшуку виявлено та вилучено наступні матеріали та документи в оригіналах:

1. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты 2017-2018 г.г.» в які знаходяться договори за 2017-2018 роки на виконання робіт між ТОВ «КЄДР-2014» та Харківжилбуд; 2.Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Банковские выписки (Приватбанк) 2018 г.» в якій знаходяться звіти про банківські операції ТОВ «КЄДР-2014»; 3.Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» ОТЧЕТНОЄТЬ...», в якій знаходяться видаткові звіти «КЄДР-2014»; 4.Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты» в які знаходяться договори за 2015 рік на виконання робіт між ТОВ «КЄДР- 2014» та підприємцями, організаціями; 5.Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты 2018-2019 г,г.» в якій знаходяться договори за 2018 рік на виконання робіт між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єктами господарювання; 6.Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора поставщики» в які знаходяться договори та акти виконаних робіт за 2018-2018 роки між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єстами господарювання; 7. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ТОВ «КЄДР-2014» Вихідна/вхідна кореспонденція» в які знаходиться листування ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єктами господарювання та журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції; 8. Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «АКТЫ ООО «КЕДР-2014» в які знаходяться акти надання послуг за 2016-2015 роки між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єктами господарювання; 9. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» (строй) в які знаходяться квитанції та чеки, чорнові записи; 10. Печать «ООО КЕДР-2014 А-Я 838 г. Харьков 61002»; 11 .Печать «.. .ТОВ КЄДР-21...»; 12. Мобільний телефон з пошкодженнями на екрані, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою Київстар НОМЕР_3 та акумулятором; 13. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_4 ; 14. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_5 ; 15. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_6 ; 16. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_7 ; 17. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_8 ; 18. Банківські квитанції за 2015 рік; 19. Накладні (Кедр); 20. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Банковские виписки...2015,2016,2017», в якій знаходяться звіти про банківські операції ТОВ «КЄДР-2014» за 2015-2017 роки; 21. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» АКТІ сверки взаиморасчетов 2014-2015», в якій знаходяться акти звіряння ТОВ «КЄДР-2014» за 2015 рік; 22. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Личные карточки роботников», в якій знаходяться особові картки співробітників та копії документів ТОВ «КЄДР-2014»; 23. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «000 КЕДР-2014» КАССА 2015-2016», в якій знаходиться касова документація ТОВ «КЄДР-2014» за 2015-2016 роки; 24. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014», в якій знаходиться договори підряду та копії документів ТОВ «КЄДР- 2014» за 2018-2017 роки; 25 Папка картонна формату A4 зеленого кольору на які присутні надписи «СБЕРБАНК РОСІЇ», в якій знаходяться документи щодо діяльності ТОВ «КЄДР-2014» за 2014-2018 роки; 26. Папка-швидкозпіивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» в які знаходяться установчі документи та договори, договори поворотної допомоги ТОВ «КЄДР- 2014» за 2014-2018 роки; 27. Папка прозора формату A4, в якій знаходиться договори та акти надання послуг ТОВ «КЄДР-2014» з ФОП у тому числі які знаходяться на окупованій території України за 2015 роки; 28. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014» Услуги сторонних организаций сч. 631, 2014- 2016, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «КЄДР-2014» та інших суб`єктів господарювання за 2015-2016 роки; 29. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 Банковские выписки АО «Сбербанк России 2015, 2016», в якій знаходяться інформація по рахункам TOB «КЄДР-2014» за 2015-2016 роки; 30. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 Счета на оплату 201-2015 г.г.», в якій знаходяться рахунки на ТОВ «КЄДР-2014» за 2018-2015 роки; 31. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 ПРИХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ», в якій знаходяться видаткові накладні на ТОВ «КЄДР-2014» за 2018, 2015 роки; 32. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 КАССА 2017-2018», в якій знаходяться касові документи ТОВ «КЄДР- 2014» за 2018-2017 роки.

Вказані речі та документи оглянуті та визнані речовим доказами.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
У судове засідання прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити, зазначивши що ненакладення арешту на вказане вище майно може призвести до того, що воно може бути приховане, знищене або передано третім особам.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали судової справи, кримінального провадження та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене та той факт, що прокурором у клопотанні доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, зокрема, стосовно унеможливлення його зміни, знищення або відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, вилучені при проведенні обшуку у нежитловому приміщенні другого поверху за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 32, офіс №204, яку фактично використовує ТОВ «"ЄДР-2014":

1. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты 2017-2018 г.г.» в які знаходяться договори за 2017-2018 роки на виконання робіт між ТОВ «КЄДР-2014» та Харківжилбуд;

2. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Банковские выписки (Приватбанк) 2018 г.» в якій знаходяться звіти про банківські операції ТОВ «КЄДР-2014»;

3. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» ОТЧЕТНОЄТЬ», в якій знаходяться видаткові звіти «КЄДР-2014»;

4. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты» в які знаходяться договори за 2015 рік на виконання робіт між ТОВ «КЄДР- 2014» та підприємцями, організаціями;

5. Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты 2018-2019 г,г.» в якій знаходяться договори за 2018 рік на виконання робіт між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єктами господарювання;

6. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої

присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора поставщики» в які знаходяться договори та акти виконаних робіт за 2018-2018 роки між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єктами господарювання;

7. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ТОВ «КЄДР-2014» Вихідна/вхідна кореспонденція» в які знаходиться листування ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єктами господарювання та журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції;

8. Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «АКТЫ ООО «КЕДР-2014» в які знаходяться акти надання послуг за 2016-2015 роки між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб`єктами господарювання;

9. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» (строй) в які знаходяться квитанції та чеки, чорнові записи;

10. Печать «ООО КЕДР-2014 А-Я 838 г. Харьков 61002»;

11. Печать «.. .ТОВ КЄДР-21...»;

12. Мобільний телефон з пошкодженнями на екрані, ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_2 з сім карткою Київстар НОМЕР_3 та акумулятором;

13. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_4 ;

14. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_5 ;

15. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_6 ;

16. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_7 ;

17. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_8 ;

18. Банківські квитанції за 2015 рік;

19. Накладні (Кедр);

20. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Банковские виписки...2015,2016,2017», в якій знаходяться звіти про банківські операції ТОВ «КЄДР-2014» за 2015-2017 роки;

21. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» АКТІ сверки взаиморасчетов 2014-2015», в якій знаходяться акти звіряння ТОВ «КЄДР-2014» за 2015 рік;

22. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Личные карточки роботников», в якій знаходяться особові картки співробітників та копії документів ТОВ «КЄДР-2014»;?

23. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» КАССА 2015-2016», в якій знаходиться касова документація ТОВ «КЄДР-2014» за 2015-2016 роки;

24. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014», в якій знаходиться договори підряду та копії документів ТОВ «КЄДР- 2014» за 2018-2017 роки;

25. Папка картонна формату A4 зеленого кольору на які присутні надписи «СБЕРБАНК РОСІЇ», в якій знаходяться документи щодо діяльності ТОВ «КЄДР-2014» за 2014-2018 роки;

26. Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» в які знаходяться установчі документи та договори, договори поворотної допомоги ТОВ «КЄДР- 2014» за 2014-2018 роки;

27. Папка прозора формату A4, в якій знаходиться договори та акти надання послуг ТОВ «КЄДР-2014» з ФОП у тому числі які знаходяться на окупованій території України за 2015 роки;

28. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014» Услуги сторонних организаций сч. 631, 2014- 2016, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «КЄДР-2014» та інших суб`єктів господарювання за 2015-2016 роки;

29. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 Банковские выписки АО «Сбербанк России 2015, 2016», в якій знаходяться інформація по рахункам TOB «КЄДР-2014» за 2015-2016 роки;

30. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 Счета на оплату 201-2015 г.г.», в якій знаходяться рахунки на ТОВ «КЄДР-2014» за 2018-2015 роки;

31. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 ПРИХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ», в якій знаходяться видаткові накладні на ТОВ «КЄДР-2014» за 2018, 2015 роки;

32. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 КАССА 2017-2018», в якій знаходяться касові документи ТОВ «КЄДР- 2014» за 2018-2017 роки.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1