Справа № 591/6287/18
Провадження № 1-кс/591/1451/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженніза №0000046 від 26.03.2018 р. ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, яке підтримав та мотивував тим, щослідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 185 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (речей), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вона має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому в заяві наданій суду.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів. Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 185 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб, хоча містять банківську таємницю.
Таким чином, у слідчого судді є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000046 слідчим слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про надходження та рух коштів на рахунках зазначених нижче осіб та за вказані періоди:

- за період з 06.12.2017 по 09.12.2017 на рахунках:

* ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 08.09.2009 Лохвицьким РВ ГУМВС в Полтавській області;

* ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 09.12.1998 Новоайдарським РВ УМВС в Луганській області;

* ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 27.01.2015 Голосіївським РВ ГУДМС України в м.Києві;

- за період з 06.12.2017 до дати винесення ухвали на рахунках:

* ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код платника податків НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Кіровським МВ УМВС України в Луганській області 17.07.2001;

* ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 , виданий 24.02.2017 8089 ВЦОД №1 ГУДМС України в м.Києві.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до такої документації у філіях (відділеннях) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м.Суми.

Встановити строк виконання ухвали 30 днів з моменту її винесення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1