У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0002627 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » у ювелірному магазині за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудовий договір між ФП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 2; договір про повну матеріальну відповідальність між ФП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 від 13.10.2014 року; наказ про проведення інвентаризації ювелірних виробів з дорогоцінних металів переданих на комісію, які знаходяться під відповідальністю ОСОБА_6 від 14.11.2018; акт інвентаризації від 14.11.2018; довідка про спричинену матеріальну шкоду, шляхом вилучення.

З клопотання видно, що в період часу з 2017 року по 14.11.2018 року в м. Слов`янську невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно заволоділа майном, чим спричинила гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальний збиток, розмір якого встановлюється. (ЖЄО №42351 від 13.12.2018 року).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002627 від 14.12.2018 року.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що зареєстрована як фізична особа підприємець за номером запису державної реєстрації 2 014105, у якої на підставі Трудового договору, який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 за №2 працювала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 (Орендодавець та Власник) укладений договір оренди об`єкта нерухомості. Відповідно до цього договору передано вбудовано нежитлове приміщення для здійснення підприємницької діяльності з торгівлі і прокату ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, за адресою: АДРЕСА_1 .

14 листопада 2018 року за результатами проведеної інвентаризації ювелірних виробів, які знаходяться під відповідальністю ОСОБА_6 комісією складено Акт, та встановлено розбіжність між даними відображеними в квитанціях та фактичними даними встановленими комісією при проведенні інвентаризації, згідно квитанцій за період з 2017 по 14.11.2018 р. ОСОБА_6 здійснила прийом на комісію ювелірні вироби із золота на суму 296 357 грн., а фактично у ОСОБА_6 знаходяться вироби на яких відсутні відбитки державних пробірних клейм та візуально не схожі на ювелірні вироби із золота.

ОСОБА_6 здійснила прийом на комісію вироби не з дорогоцінних металів (золота) від «фізичних осіб» на суму 296 357, 00 (двісті дев`яносто шість тисяч триста п`ятдесят сім) гривень.

При здійсненні вищевказаних діянь продавець ОСОБА_6 отримувала з каси грошові кошти на загальну суму 296 357,00 грн. у якості передплати за здані на комісію «ювелірні вироби» ніби то «фізичними особами» вказаними у квитанціях.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 яка показала що з червня 2011 року нею здійснювався бухгалтерський та податкового облік підприємницької діяльності, а саме комісійної торгівлі у ювелірному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14 листопада 2018 року повідомила ФОП ОСОБА_5 про підозру у правдивості даних відображених у обліку з комісійної торгівлі ювелірними виробами у ювелірному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідності термінового проведення інвентаризації ювелірних виробів отриманих на комісію продавцем ОСОБА_6 . Проведеною інвентаризацією встановлено розбіжність між даними відображеними в квитанціях та фактичними даними встановленими комісією при проведенні інвентаризації.

З метою вилучення речових доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- трудовий договір між ФП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 2;

- договір про повну матеріальну відповідальність між ФП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 від 13.10.2014 року;

- наказ про проведення інвентаризації ювелірних виробів з дорогоцінних металів переданих на комісію, які знаходяться під відповідальністю ОСОБА_6 від 14.11.2018

- акт інвентаризації від 14.11.2018

- довідка про спричинену матеріальну шкоду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених виробів та квитанцій, розгляд даного клопотання необхідно проводити, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ювелірного магазину у володінні якого знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 у ювелірному магазині за адресою: АДРЕСА_1 та вказані документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому має суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою вилучення.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002627 від 14.12.2018 року, відповідно до якого в період часу з 2017 року по 14.11.2018 року в м. Слов`янську невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно заволоділа майном, чим спричинила гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.

Заява про вчинення злочину ФОП ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 .

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 773535, відповідно до якого ОСОБА_9 є фізичною особою-підприємцем за номером запису державної реєстрації 2 014105.

Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 13.10.2014 року, який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 2, відповідно до якого у ФОП ОСОБА_5 працювала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Договір про повну матеріальну відповідальність від 13.10.2014 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться у комісійному відділі ювелірного магазину від 14.11.2018 року, відповідно до якого за результатами проведеної інвентаризації ювелірних виробів встановлено розбіжність між даними відображеними в квитанціях та фактичними даними встановленими комісією при проведенні інвентаризації, згідно квитанцій за період з 2017 по 14.11.2018 р. ОСОБА_6 здійснила прийом на комісію ювелірні вироби із золота на суму 296 357 грн., а фактично у ОСОБА_6 знаходяться вироби на яких відсутні відбитки державних пробірних клейм та візуально не схожі на ювелірні вироби із золота.

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.12.2018 року, відповідно до якого остання пояснила, що ОСОБА_6 здійснила прийом на комісію вироби не з дорогоцінних металів (золота) від «фізичних осіб» на суму 296 357, 00 (двісті дев`яносто шість тисяч триста п`ятдесят сім) гривень. При здійсненні вищевказаних діянь продавець ОСОБА_6 отримувала з каси грошові кошти на загальну суму 296 357,00 грн. у якості передплати за здані на комісію «ювелірні вироби» ніби то «фізичними особами» вказаними у квитанціях.

Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 29.12.2018 року, відповідно до якого остання пояснила, що з червня 2011 року нею здійснювався бухгалтерський та податкового облік підприємницької діяльності, а саме комісійної торгівлі у ювелірному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14 листопада 2018 року та повідомила ФОП ОСОБА_5 про підозру у правдивості даних відображених у обліку з комісійної торгівлі ювелірними виробами у ювелірному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідності термінового проведення інвентаризації ювелірних виробів отриманих на комісію продавцем ОСОБА_6 . Проведеною інвентаризацією встановлено розбіжність між даними відображеними в квитанціях та фактичними даними встановленими комісією при проведенні інвентаризації.

Договір № 3Б про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку від 30.12.2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.01.2019 року, відповідно до якого були вилучені квитанції та вироби, які були закріплені за ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що документи, які знаходяться в у володінні ФОП « ОСОБА_5 » у ювелірному магазині за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в у володінні ФОП « ОСОБА_5 »підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0002627 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » у ювелірному магазині за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- трудовий договір між ФП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 2;

- договір про повну матеріальну відповідальність між ФП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 від 13.10.2014 року;

- наказ про проведення інвентаризації ювелірних виробів з дорогоцінних металів переданих на комісію, які знаходяться під відповідальністю ОСОБА_6 від 14.11.2018;

- акт інвентаризації від 14.11.2018;

- довідка про спричинену матеріальну шкоду, шляхом вилучення.

Термін надання відомостей ФОП « ОСОБА_5 » 15 діб з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1