Провадження 1-кс/522/209/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000898 від 04.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області з Південного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи Державної прикордонної служби надійшла інформація про те, що співробітниками правоохоронних органів вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до інформації співробітниками правоохоронних органів зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби вступили в злочинну змову з представниками комерційних структур з метою систематичного незаконного переміщення через Державний кордон України підакцизних товарів, а саме спирту та тютюнових виробів іноземного виробництва. Зазначені незаконні дії спричиняють тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України обов`язкових платежів.

Так під час виконання доручення прокуратури Одеської області у кримінальному провадження № 0000898 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України отримано інформацію щодо незаконного переміщення через державний кордон України, в тому числі через «зелений коридор» в Роздільнянському районі Одеської області, поза митними контролем товарів підакцизної групи у великих розмірах.

Відповідно до інформації УСБУ в Одеській області до для подальшого незаконного переміщення підакцизних товарів невстановлені особи використовують поштову мережу «Делівері», приміщення якої знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 80.

Крім того, відповідно до інформації УСБУ в Одеській області до 14.11.2018 у відділенні поштової мережі «Делівері», приміщення якої знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 80, з метою подальшого переправлення до інших областей України, надійшло велика кількість підакцизних товарів, незаконно ввезених на території України без проведення митного оформлення.

Так, 14.11.2018 у період з 19 год. 20 хв. по 19 год. 45 хв., слідчим групи слідчих по матеріалам вказаного кримінального провадження, на підставі матеріалів вказаного кримінального провадження, а також інформації отриманої з УСБУ в Одеській області, проведено огляд складського приміщення поштової мережі «Делівері» за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-цигарки марки MD у кількості 12 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Williams у кількості 5 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Mehr у кількості 10 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Mallboro у кількості 30 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Esse у кількості 3 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки NZ у кількості 76 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки GM у кількості 4 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Astru у кількості 6 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Montreal у кількості 27 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Gold Dech у кількості 10 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Doina у кількості 5 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Chesterfield у кількості 1 короб, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Royal у кількості 8 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Lucky Strike у кількості 23 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Dond J у кількості 4 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Nine у кількості 1 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Bond у кількості 3 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Temp у кількості 2 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Nistru у кількості 3 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Director у кількості 1 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки MD slims у кількості 14 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-алкогольні напої без акцизних марок торгової марки Jameson, у кількості 25 ящиків;

-алкогольні напої без акцизних марок торгової марки Jack Deniels, у кількості 13 ящиків;

-алкогольні напої без акцизних марок торгової марки без назви у тетра-паках, у кількості 146 ящиків;

-стікери з найменуваннями товарів на 16 аркушах.

Вищезазначені речі, вилучені під час проведення огляду, є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, на вищезазначене майно у органу досудового розслідування виникла необхідність накладанні арешту.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, згідно наданої заяви слідчого, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно наданого листа слідчого, встановити власника вказаного майна не надалось можливим..

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що на майно, вилучене 14.11.2018 року в ході огляду, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході огляду складського приміщення поштової мережі «Делівері» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-цигарки марки MD у кількості 12 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Williams у кількості 5 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Mehr у кількості 10 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Mallboro у кількості 30 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Esse у кількості 3 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки NZ у кількості 76 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки GM у кількості 4 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Astru у кількості 6 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Montreal у кількості 27 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Gold Dech у кількості 10 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Doina у кількості 5 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Chesterfield у кількості 1 короб, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Royal у кількості 8 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Lucky Strike у кількості 23 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Dond J у кількості 4 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Nine у кількості 1 коробів, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Bond у кількості 3 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Temp у кількості 2 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Nistru у кількості 3 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки Director у кількості 1 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-цигарки марки MD slims у кількості 14 короби, (50 блоків у коробі, у 1 блоці міститься10 пачок цигарок);

-алкогольні напої без акцизних марок торгової марки Jameson, у кількості 25 ящиків;

-алкогольні напої без акцизних марок торгової марки Jack Deniels, у кількості 13 ящиків;

-алкогольні напої без акцизних марок торгової марки без назви у тетра-паках, у кількості 146 ящиків;

-стікери з найменуваннями товарів на 16 аркушах.

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.01.2019