СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/353/19
Провадження №1-кс/306/104/19
Рядок статзвіту № 22
У Х В А Л А

25 лютого 2019 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником - прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та за запитом про міжнародну правову допомогу компетентним органам Чеської Республіки тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 27.11.2008 року по 01.12.2009 року, а також інформації по вказаному рахунку (коли і хто знімав кошти), що були перераховані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться (перебувають) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що згідно матеріалів Районної прокуратури в м. Колін Чеської Республіки, в період з 27.11.2008 року по 28.11.2009 року ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 1031511 чеських крон, що складає близько 434320 грн. (відповідно до офіційого курсу іноземгих валют НБУ), які згідно договору підряду замовник в особі ОСОБА_8 , 04ю05ю1979 рокук народження, мешк. АДРЕСА_2 переводив на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання будівельних робіт та закупівлі будівельних матеріалів, припинивши проведення будівельних робіт без завершення будівництва та обернув грошові кошти на свою користь, внаслідок чого спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму (витяг із кримінального провадження № 0001498 від 15.12.2013 року).

29 листопада 2013 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 16 лютого 2012 року старшим слідчим СВ Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області підполковником міліції ОСОБА_10 прийнято до свого провадження кримінальну справу 2303512 за матеріалами районної прокуратури в м. Колін Чеської Республіки про перейняття кримінального переслідуання відносно громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 . 06 грудня 2017 року відомості слідчим слідчим СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 прийнято до свого провадження кримінальне провадження за №0001498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України - усі клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі тимчасового доступу до речей та документів (п.5 ч.2 ст. 131 КПК ), подаються до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

Разом з тим, слідчий судді не знаходить підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001498 від 29.11.2013 року, зважаючи на наступне.

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу в порядку, встановленому КПК України, за формою, наведеною у положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за встановленими параметрами.

Однак, в доданому до клопотання витягу з ЄРДР зазначено прізвище, ім`я, по батькові слідчого ОСОБА_10 . Слідчий СВ Свалявського ВП Мукаічвського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не долучила до клопотання повноваження на ведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в доданих до клопотання матеріалах відсутні процесуальні документи, які уповноважують слідчого ОСОБА_3 проводити досудове розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя бере до уваги вимоги чинного законодавства, що отримання дозволу на тимчасовий доступ дає право слідчому право ознайомитись із документами чи речами у місці їх знаходження, а вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. Однак слідчим не не наведено достатніх підстав для розгляду клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, зокрема не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза, перешкоджанню досудового розслідування, приховуванні, зміненні або знищенні документів працівниками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим до клопотання додано висновок про обгрунтованість направлення запиту про міжнародну правову допомогу, наданий прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_11 , погоджений начальником відділу прокуратури області ОСОБА_12 , згідно якого звернення до компетентних органів Чеської Республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001498 є необгрунтованим і не у повній мірі відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (ратифіковано із застереженнями Законом № 240/94-ВР від 10.11.1994 року, чинність Конвенції № 26-53/7 від 21.01.2006 року) в спеціальних положеннях про правову допомогу за кримінальних справ, статею 78 встановлено передача предметів Договірними Сторонами один одному.

Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (ратифіковано із застереженнями Законом № 240/94-ВР від 10.11.1994 року, чинність Конвенції № 26-53/7 від 21.01.2006 року) в спеціальних положеннях про правову допомогу за кримінальних справ, статею 80 передбачено, що зносини з питань видачі, карного переслідування, а також виконання слідчих доручень, що торкаються прав громадян і потребуючих санкцій прокурора, здійснюються генеральними прокурорами (прокурорами) Договірних Сторін.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необгрунтоване та не знаходить підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та за запитом про міжнародну правову допомогу компетентним органам Чеської Республіки тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 27.11.2008 року по 01.12.2009 року, а також інформації по вказаному рахунку (коли і хто знімав кошти), що були перераховані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться (перебувають) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_13