печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 « (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 « (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий не з`явились, про причини своєї неявки не повідомив.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась у зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 « (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2016 по 23.04.2018, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_45 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 );
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_69 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_70 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_73 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_74 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_75 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_76 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_77 ; АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_78 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_79 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_80 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_81 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_84 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_87 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 « (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;
2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;
2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,
2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;
2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 справа №757/21212/18-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3
Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Виконавець: ОСОБА_1 .
05.05.2018