Справа № 752/9660/19
Провадження №: 1-кс/752/4837/19
У Х В А Л А

15.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 07.05.2019 року, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер реєстрації компанії 11350869), а саме на нежитлову будівлю готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу, загальною площею 18,667 тис. кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, здійснено продаж об`єктів нерухомого майна АТ «Єврогазбанк», що перебуває у стані ліквідації, по заниженій вартості.

Так, 07.11.2013 між ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ» був укладений кредитний договір № 766/071113, предметом якого, враховуючи внесені зміни, було надання відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом 6 500 000,00 доларів США. Відповідні грошові кошти банк надав ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ».

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 30.12.2013 між ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни», ТОВ «ЛАНГРУП», ТОВ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП», ТОВ «ЛАКШІМІ-8» був укладений договір іпотеки № 1244-301213/І, за умовами якого в іпотеку ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» передано нежитлову будівлю готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу, яка перебувала у власності Товариства, загальною площею 18 667,00 м2, розташовану за адресою: місто Київ, вулиця Молодогвардійська, 32.

ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ» не виконав своїх зобов`язань за цим договором, і 23.06.2016 Господарський суд Київської області у справі № 911/755/15 прийняв рішення про стягнення з цього товариства на користь ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» заборгованості у розмірі 93 965 993,24 грн.

Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» направлено ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» та ТОВ «ІНДЕКСАГРОХОЛДИНГ» вимогу про погашення заборгованості від 06.04.2016 № 815, у якій попереджено товариство, що в разі невиконання вимог з погашення заборгованості за Кредитним договором буде розпочато процедуру звернення стягнення, у томі числі шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса на майно, передане в іпотеку на підставі чинного договору іпотеки № 1244-301213/І від 30.12.2013.

Разом з тим, 18.07.2016 Господарським судом Харківської області порушено провадження у справі № 922/2250/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", про що було постановлено відповідну ухвалу суду.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 27.06.2017 у справі № 922/2250/16 була надана згода на продаж майна ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", яке знаходиться у заставі АТ "Єврогазбанк" відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

05.04.2018 було проведено другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни", в тому числі спірної нежитлової будівлі. За результатами проведеного аукціону нежитлова будівля була реалізована Товариству з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ" (далі - ТОВ "МЦУН").

За наслідками проведеного аукціону 19.04.2018 між "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" та ТОВ "МЦУН" було укладено договір купівлі-продажу, який зареєстрований за № 518.

19.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40715420 та зареєстровано право власності ТОВ "МЦУН" на спірну нежитлову будівлю на підставі договору купівлі продажу від 19.04.2018.

17.05.2018 держаний реєстратор ОСОБА_5 здійснив реєстрацію права власності на спірну нежитлову будівлю за МІЖНАРОДНОЮ КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер реєстрації компанії 11350869), прийнявши рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 41140220).

Згідно інформації викладеної у рішенні суду копії у Сертифікаті про інкорпорацію Компанії в реєстрі компаній Великої Британії вбачається, що ТОВ "МЦУН" володіє 50% акцій в статутному капіталі Компанії.

Крім того, встановлено, що рішенням № 719 від 01.04.2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж право вимоги за кредитним договором № 766-071113, забезпеченням якого є нежитлова будівля готельно-офісного та торгово-розважального комплексу Royal Congress Hotel, загальною площею 18667,00 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Малогвардійська, буд. 32., яка знаходився на балансі АТ «Єврогазбанк» на суму 184 675 061.58 грн.

Згідно сайту готелю (https://royal-congress-hotel.com.ua), пропонують гостям 205 номерів, 3 великих конференц-зали площею від 274 кв. м до 450 кв. м і 4 кімнати для навчання від 72 кв. м до 90 м. Заставна вартість згідно публічного паспорту активу складає 448 млн. грн.

25.04.2019 року проведено аукціон, при стартовій ціні 184 675 061.58 грн. Учасниками аукціону були ТОВ «ФК Горизонт» та ТОВ «АНСУ». Єдиним підприємством, що подало пропозицію та перемогло в даному аукціоні, виявилось ТОВ «ФК Горизонт», кінцева сума пропозиції становить 38 781 762,93 грн, тобто 21 відсоток від стартової ціни даного лоту.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 1-13/05/2019-дос від 13.05.2019 сума матеріальної шкоди нанесена державним інтересам у зв`язку з продажом об`єкта нерухомості, а саме нежитлової будівлі готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, за заниженою вартістю з урахуванням даних вартості стартової ціни об`єкту на аукціоні № UA-EA-2019-04-04-000016-b становить 145 893 298,65 грн.

Таким чином, посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ТОВ «ФК Горизонт» завдали істотних збитків державним інтересам.

Також встановлено, що дана протиправна схема використовувалась посадовими особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і в інших випадках.

Постановою процесуального керівника прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 14 травня 2019 року об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, визнано речовим доказом.

У зв`язку з чим, сторона обвинувачення вважає, що саме накладення арешту із забороною користування та розпорядження нежитлової будівлі готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , надасть можливість проведення ефективного досудового розслідування, та забезпечить дотримання державних інтересів.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Також, прокурор у клопотанні просить через наявність ризиків того, що з предметом злочину, можуть вчинятися дії по відчуженню його третім особам, розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких перебуває майно, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно пункту 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладені обставини, на даній стадії досудового розслідування, існують ризики передачі об`єкта нерухомості третім особам, що ускладнить відновлення порушених державних інтересів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На даний час прокуратурою м. Києва визнано речовим доказом нежитлову будівлю готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою збереження речового доказу, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на майно МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 07.05.2019 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер реєстрації компанії 11350869), а саме на нежитлову будівлю готельно-офісний та торговельно-розважальний комплекс загальною площею 18,667 тис. кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1