Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1021/19

Справа № 711/2252/19

15 березня 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000398 від 09.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що до До Христинівського відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жителя м.Христинівка Христинівського району Черкаської області про те, що 26 січня 2013 року у Христинівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключив договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, однак по закінченню строку дії договору 26.04.2013 року грошові кошти із депозитного рахунку не зняв у зв`язку із їх відсутністю та відсутністю самого депозитного рахунку.
За даним фактом Христинівським ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 190 КК України. В подальшому досудове розслідування зазначеного кримінального провадження доручено СУ ГУНП в черкаській області та об`єднано з провадженням № 0000398.
Так, потерпілим надано копії наступних документів:
- договору № 163719 від 26.01.2013 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті;
- додаткової угоди № 1 до договору № 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті.
Виходячи з пояснень потерпілого є підстави вважати, що вказані договори не реєструвалися працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за встановленою банком процедурою, а грошові кошти фактично на рахунок ОСОБА_5 не вносились. Останнє може свідчити про факт заволодіння працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами потерпілого сумі 15 000 доларів США.
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю, а саме:
1.Наданні відповіді щодо укладення та реєстрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних договорів:

?№ 163719 від 26.01.2013 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ) з усіма додатковими угодами;

?№ 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 );

?додаткової угоди № 1 до договору № 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 );

2.В разі їх реєстрації надати завірені копії договору № 163719 від 26.01.2013 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ) з усіма додатковими угодами; договору № 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ); додаткової угоди № 1 до договору № 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ). А також оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, касових ордерів на внесення готівкових коштів в касу банку, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для внесення та зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі вказаних договорів за період з 13.11.2012 до моменту закриття таких рахунків.

09.09.2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні замовника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_6 та іншим працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
1.Надати відповідь щодо укладення та реєстрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних договорів:

?№ 163719 від 26.01.2013 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ) з усіма додатковими угодами;

?№ 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 );

?додаткової угоди № 1 до договору № 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеної між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ).

2.В разі підтвердження факту їх укладення та реєстрації, надати завірені копії договору № 163719 від 26.01.2013 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ) з усіма додатковими угодами; договору № 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ); додаткової угоди № 1 до договору № 163716 від 13.11.2012 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ). А також оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, касових ордерів на внесення готівкових коштів в касу банку, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для внесення та зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі вказаних договорів за період з 13.11.2012 до моменту закриття таких рахунків.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1