Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7383/18
1 - кс/490/1120/2019
У Х В А Л А
22 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000180 від 25.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 15, ч.2 ст. 206-2, ч.1 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.04.2018 по 24.04.2018 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_1 ) в результаті чого внесли зміни до відомостей щодо юридичних осіб ТОВ «Славута Юг» (код ЄДРПОУ 3324522), ПСП «УШБА» (Код ), «Торговий дім» Таврийський» (Код ).

В ході допиту реєстратора ОСОБА_4 остання повідомила, що будь-яких дій відносно перереєстрації вказаних підприємств на користь ОСОБА_5 не проводила, вказану особу вона не знає та ніколи не бачила.

25.04.2018 державним реєстратором ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу ТОВ «Славута Юг», ПСП «УШБА». «Торговий дім» Таврійський» та протоколів загальних зборів за підписами ОСОБА_5 були проведені реєстраційні дії щодо відчудження підприємств на користь ТОВ «Голд Стар».

В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що відносно перереєстрації корпоративних прав та майна ТОВ «Славута Юг», ПСП «УШБА» та «Торговий дім» Таврийський» він нічого не знає, жодних документів не підписував більш того в момент перереєстрації та відчуження майна на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (ТОВ «Голд Стар»), він перебував за кордоном.

02.05.2018 Міністерством юстиції України права ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як учасників товариств відновлені шляхом скасування наказом № 1339/5 несанкціонованих дії в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей юридичних осіб ТОВ «Славута Юг», «Торговий дім» Таврійський» та ПСП «УШБА» від 24.04.2018 та 25.04.2018 року.

20.02.2019 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», відповідно до якого просив призначити у кримінальному провадження №0000180 від 25.04.2018 року судово-почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її проведення експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-Воєнна, 2-а.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Дослідивши клопотання слідчого, вислухавши його доводи, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження №0000180 від 25.04.2018 року, необхідне залучення експерта.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000180, зареєстрованому до ЄРДР 25.04.2018 року, судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-Воєнна, 2-а.

На виконання експертів поставити наступні питання:

1.Чи виконані підписи від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на документах, вилучених 26.11.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, у відділі Херсонської області філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 30, офіс 5, а саме:

- в графі «ПРОДАВЕЦЬ» на лицьовій стороні другого аркушу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі приватного підприємства від 25 квітня 2018 року №07-04/2018;

- в графі «ПРОДАВЕЦЬ» на лицьовій стороні першого аркушу акту приймання-передачі корпоративних прав до Договору купівлі-продажу №07-04/2018 корпоративних прав (часток у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю від 25 квітня 2018 року;

- в графі «ПРОДАВЕЦЬ» на лицьовій стороні другого аркушу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі приватного підприємства від 25 квітня, 2018 року №06-04/2018;

- в графі «ПРОДАВЕЦЬ» на лицьовій стороні першого аркушу акту приймання-передачі корпоративних прав до Договору купівлі-продажу №06-04/2018 корпоративних прав (часток у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю від 25 квітня 2018 року;

- в графі «ПРОДАВЕЦЬ» на лицьовій стороні другого аркушу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі приватного підприємства від 25 квітня 2018 року №05-04/2018;

- в графі «ПРОДАВЕЦЬ» на лицьовій стороні першого аркушу акту приймання-передачі корпоративних прав до Договору купівлі-продажу №05-04/2018 корпоративних прав (часток у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю від 25 квітня 2018 року;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

Слідчому в провадженні якого перебуває кримінальне провадження надати експерту для вирішення поставлених питань оригінали документів:

Об`єкти дослідження:

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі приватного підприємства від 25 квітня 2018 року №07-04/2018, на 2-х арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав до Договору купівлі-продажу №07-04/2018 корпоративних прав (часток у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю від 25 квітня 2018 року на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі приватного підприємства від 25 квітня 2018 року №06-04/2018, на 2-х аркушах;

- акт приймання-передачі корпоративних прав до Договору купівлі-продажу №06-04/2018 корпоративних прав (часток у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю від 25 квітня 2018 року на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі приватного підприємства від 25 квітня 2018 року №05-04/2018, на 2-х арк.;

- акт приймання-передачі корпоративних прав до Договору купівлі-продажу №05-04/2018 корпоративних прав (часток у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю від 25 квітня 2018 року на 1 арк.

Документи, які містять на собі експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- протокол отримання зразків для експертизи від 26.09.2018, на 21 арк.;

Документи, які містять на собі умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- зошит з умовно-вільними зразками почерку ОСОБА_5 поміщений до сейф пакету № 4512505.

У разі виникнення клопотань у експерта щодо проведення експертизи з метою вирішення поставлених питань, скерувати клопотання експерта на адресу слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області (вул. Спаська, 12, м. Миколаїв, 54001).

Висновок експерта скерувати на адресу слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області (вул. Спаська, 12, м. Миколаїв, 54001).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта за ст. 384 КК України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів за ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1