Справа № 686/3199/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000006,
ВСТАНОВИВ:
28.02.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт за листопад та грудень 2016 року, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по капітальному будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області та вулиці Ламаної в с. Грушківці Летичівського району, незаконно заволоділи бюджетними коштами.
Дане кримінальне правопорушення 13.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000006, попередня правова кваліфікація ст. 191 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо внесення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ФОП ОСОБА_5 ,завідомо недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт та актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) під час капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району та вул. Івана Франка в смт.Летичів Хмельницької області, а також призначенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення фактів підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт та актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) під час капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району та вул. Івана Франка в смт. Летичів Хмельницької області, які підписували селищний голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , перший заступник селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 , у зв`язку із чим виникла необхідність провести вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться вільній зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, у яких відображено облік капітального ремонту вулиці Ламаної с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, у тому числі розрахунки із підрядчиками, а також документи, в яких містяться вільній зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 мають суттєве значення для встановлення обставин незаконного заволодіння коштами під час здійснення ремонту та внесення завідомо недостовірних даних посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ФОП ОСОБА_5 у офіційні документи, так як є підстави вважати що вказані документи містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного заволодіння коштами, службового підроблення та може бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, а також з метою проведення судових експертиз по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме : регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, у яких відображено облік капітального ремонту вулиці Ламаної с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, у тому числі розрахунки із підрядчиками, за 2016-2019 року, а також документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2016-2017 роки, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ,у тому числі: заяви, доповідні записки, договори, накладні, акти, рапорти, висновки, пояснення, протоколи, декларації, рішення, накази, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення, статути, повідомлення, плани, відомості, ордера, табеля, положення, програми, звіти, блокноти, записники, за період 2016-2017 роки.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_14 , оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15 , оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 та оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
-регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, у яких відображено облік капітального ремонту вулиці Ламаної с. ГрушківціЛетичівського району Хмельницької області, у тому числі розрахунки із підрядчиками,за 2016-2019 роки;
-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 період 2016-2017 роки, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі: заяви, доповідні записки, договори, накладні, акти, рапорти, висновки, пояснення, протоколи, декларації, рішення, накази, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення, статути, повідомлення, плани, відомості, ордера, табеля, положення, програми, звіти, блокноти, записники, за період 2016-2017 роки.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 березня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя