Справа № 671/113/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2019 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено велику кількість таблеток та медичних капсул, 25 пакетів із порошкоподібною речовиною, декілька ємностей із рідиною невідомого походження, 637 медичних флаконів, наповнених рідиною невідомого походження, інші речовини, ззовні схожі на такі, які заборонені в обігу, а також 12 пакетів із насінням коноплі, поліетиленові фасувальні пакети, пластикові ємності для пакування, металеві та резинові кришечки для закриття і опломбування медичних флаконів, скляні медичні флакони, скляну колбу із фільтром очистки, пристрій для опломбування лікарських скляних флаконів, машинка для наповнення медичних капсул, електронні ваги, 5 пакетів із ненаповненими медичними капсулами, та інше, які можуть являтись сильнодіючими лікарськими засобами.

23.01.2019 за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України.

Під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 у якій проживає ОСОБА_6 серед іншого майна було також виявлено та вилучено 8 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами:

1) № НОМЕР_1 ;

2) № НОМЕР_2 ;

3) № НОМЕР_3 ;

4) № НОМЕР_4 ;

5) № НОМЕР_5 ;

6) № НОМЕР_6 ;

7) № НОМЕР_7 ;

8) № НОМЕР_8 .

Відповідно до висновку експертизи №8.6/8.15-0191:19 від 22.03.2019 одна із рідин являється сильнодіючим лікарським засобам метандієнон масою 2,00598 г.

Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів збуту ОСОБА_6 лікарських засобів та отримання за це грошової вигоди, яка могла бути перерахована на одну із вказаних вище банківських карток, а також те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи - для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за дорученням слідчого іншому працівнику Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницький, дозвіл на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про рух коштів по рахунках 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) № НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 , а саме: рух коштів по вказаних рахунках, номера терміналів для переказу коштів, місцезнаходження терміналів у яких використовувались вказані карткові рахунки, анкетні дані власника(ів) вказаних рахунків, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника(ів) рахунків, рух коштів (нарахування та зняття), місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів, або номери рахунків із яких кошти надходили та на які вони можливо в подальшому були переведені, анкетні дані осіб із рахунків яких були перераховані кошти на дані рахунки у період із 03.04.2016 по 23.01.2019.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 травня 2019 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1