Справа №295/4103/19
УХВАЛА
Іменем України

21.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000564 від 17.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), а саме до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.11.2010 року по 01.02.2012 року, з подальшим вилученням.
У клопотанні зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 з 26.01.1999 року являється власником ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 19.09.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з 01.10.1992 ФОП ОСОБА_5 . У період з 09.11.2010 року по 08.12.2011 року ОСОБА_5 перебував під вартою за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
Після звільнення з під варти, останній виявив, що у його відсутність між ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 та невідомими підприємствами проводились господарські операції, без його відома, при цьому заволодівши грошовими коштами останнього на загальну суму 64 994, 46 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.04.2011 надходили грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритого y ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як заборгованість за 2008 рік згідно акту звірки від 01.04.2011 року.
Мотивуючи клопотання слідчий пояснила, що ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку, має значення по кримінальному провадженню, іншим способом неможливо отримати вказані документи, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме щодо поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, з подальшим вилученням,про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЕДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2010 року по 01.02.2012 року.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за їх письмовим дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), а саме до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, з подальшим вилученням, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЕДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2010 року по 01.02.2012 року.
Встановити строк дії ухвали до 21.04.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1