єдиний унікальний номер справи 546/1267/18
номер провадження 1-кс/546/67/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 04.10.2018 до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали, про те, що невстановлена особа, яка проживає на території Решетилівського району у м. Решетилівка Полтавської області, шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 42000 грн., чим завдала матеріальні збитки на вказану суму.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000362 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , мала в користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був прив`язаний до кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_4 в 2017 році оформляла кредит в компанії Credit365 у всесвітній мережі Інтернет, для оформлення кредиту за допомогою особистого кабінету було відправлено підтверджуючі документи (паспорт, ідентифікаційний код).

02.06.2018 року ОСОБА_4 було виявлено, що її особистим кабінетом до Credit365 незаконно скористалися невідомі особи та оформили кредит на суму 5600 грн. строком на 2 тижні

02.07.2018 року близько 20 години номер мобільного телефону НОМЕР_1 було заблоковано оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з відновленням його третіми особами і в період часу з 20 год 02.07.2018 до 13 години 03.07.2018 року невідомі особи заволоділи фінансовим номером та викрали грошові кошти в сумі 12000 грн.

12.07.2018 року близько 20 години номер мобільного телефону НОМЕР_1 було заблоковано оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з відновленням його третіми особами.

В період часу з 12.07.2018 року з 20 години до 13.07.2018 року 09 години невідома особа, скориставшись номером мобільного телефону НОМЕР_1 та отримавши доступ до особистих даних потерпілої оформила 4 кредити у кредитних організаціях на загальну суму 29000 грн.

16.07.2018 року близько 20 години номер мобільного телефону НОМЕР_1 було відновлено третіми особами, та оформлено кредит в кредитній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3000 грн.

13.09.2018 року близько 14 години номер мобільного телефону НОМЕР_1 було знову відновлено третіми особами, які намагалися заволодіти коштами на заробітній картці потерпілої, але через зміну основного номера мобільного номеру їм це не вдалося.

Також було встановлено, що з кредитної карти № НОМЕР_2 було поповнено номери мобільних телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що не належать ні потерпілій ні її знайомим.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отримані шляхом шахрайства були переведені на ПК № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власник якої регулярно здійснював розрахунки карткою та поповнював мобільні телефони: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановлення місця їхнього перебування на час вчинення злочину та перевірки їх на причетність до вчиненого злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів оператора мобільного зв`язку (роздруківок), що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із мобільних терміналів з використанням карток з вказаними абонентськими номерами

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про часткову обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у судовому засіданні доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, та яку отримати іншим способом неможливо.

Слідчим також надано докази на підтвердження наявності суттєвого значення для кримінального провадження інформації про зв`язок за мобільними терміналами з абонентськими номерами:

- НОМЕР_7 , оскільки з копії опитувальника клієнта фізичної особи та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманої в результаті тимчасового доступу, вбачається, що цей абонентський номер належить власнику рахунка № НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом;

- НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , оскільки згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманої в результаті тимчасового доступу, з рахунка № НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом, було проведено поповнення за даними абонентськими номерами;

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оскільки з копії пояснень потерпілої вбачається, що з її кредитної карти № НОМЕР_2 було поповнено дані номери мобільних телефонів;

- НОМЕР_1 , оскільки з протоколу допиту потерпілої вбачається, що цей абонентський номер належав їй, та за допомогою мобільного терміналу з цим номером було вчинено шахрайські дії.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на тимчасовий доступ протягом одного місяця.

Щодо інших вказаних у клопотанні мобільних терміналів слідчий суддя зазначає наступне.

Стороною обвинувачення не надано слідчому судді жодного доказу на підтвердження обґрунтованості втручання у права осіб, які мають телефони з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , оскільки не підтверджено їх причетність до даного кримінального правопорушення.

При цьому слідчий суддя зазначає, що рапорт оперуповноваженого не є джерелом доказів. Більш того, рапорт не містить даних, на підставі яких здійснено висновок щодо причетності володільців терміналів з цими номерами до вчинення злочину.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання в цій частині таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , які входять у склад слідчої групи,

тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок за мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з 00 год. 00 хв. 02.06.2018 року по 00 год. 00 хв. 13.09.2018 року включно з наступними відомостями:

1.1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій абонента.

2.Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) мобільних телефонів, які використовували картки із абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
2.1.Абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань).

2.2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.

2.3.Типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам.

3.Інформацію про рух грошових коштів з мобільних номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
4.Інформацію щодо фактів відновлення абонентського номеру НОМЕР_28 в період часу з 20 години 00 хвилин 02.07.2018 до 15 години 00 хвилин 03.07.2018, з 20 години 00 хвилин 12.07.2018 до 15 години 00 хвилин 13.07.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1