печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
23 квітня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ОІЛ ФАР» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ФІРМА «АЗІКА» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АРИНА ГРОУП» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМАГРОДІМ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ТОВСВІТ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АНКОР-БІЛД» () № НОМЕР_8 , ТОВ «СЕЙТЕЛ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «СУМИ АГРО-ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «БІЗНЕС-ПРО ЛТД» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_13 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «СТІКАР» () № НОМЕР_15 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ОСКАРОПТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» () № НОМЕР_17 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_18 ,

ТОВ «ОСКАРОПТ» () № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_27 , ТОВ «ГЕКСА ГРУП» () № НОМЕР_28 , ТОВ «КАПІТЕЙЛЕР» () № НОМЕР_29 , ТОВ «АГРОНС» () № НОМЕР_30 , ТОВ «МАРІО-Т» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД» () № НОМЕР_32 , ТОВ «БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «АТІМЕЗІ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «АЛІНУМ» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «АЛІНС-ГРУП» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ «ЕНДЛЕСС» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ «КНОР КОМПАНІ» () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ «НІАМТРЕЙД» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «Ф» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ,

вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ «БРОКСОН» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ,ТОВ «АЛІНС-ГРУП» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ,ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ,ТОВ «ЕНДЛЕСС» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ,

ТОВ «КНОР КОМПАНІ» () № НОМЕР_98 , ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_99 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» () № НОМЕР_104 ,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11:

ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ,

ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_109 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_110 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ,

пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_111 ,

- АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород,

вул. Юрія Гойди, 10: ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» () № НОМЕР_112 , ТОВ «ФІРМА ПРОМ-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_113 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЗІМУТ» () № НОМЕР_114 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_115 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: ТОВ «АЛІНУМ» () № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_119 ,

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ,

вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ,

вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_122 ,

- АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_123 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювала група підприємств ТОВ «ВІСП ФІНАНС» (ЄДПОУ 41895816), ТОВ «БЕЛКУР» (), ТОВ «АЛЬТАРІУС-ГРУП» (), ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» (), ТОВ «ФІРМА ПРОМ-КОНСАЛТ» (), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЗІМУТ» () та інші.

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Окрім того, згідно виписок руху коштів по їх рахунках, отримано відомості щодо участі в даній незаконній діяльності ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» (),

ТОВ «АЛІНС-ГРУП» (), ТОВ «СНЕП-КОМ» (), ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ВАТТЕРН» (), ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» (), ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» (), ТОВ «Ф» (), ТОВ «ГЕКСА ГРУП» (), ТОВ «СОУЛТРЕЙД» (), ТОВ «КАПІТЕЙЛЕР» (), ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» (), ТОВ «ЕНДЛЕСС» (), ТОВ «АГРОНС» (), ТОВ «БРОКСОН» (), ТОВ «МАРІО-Т» (), ТОВ «МЕНВІЗ» (), ТОВ «БФ ФІНАНС» (), ТОВ «ОСКАРОПТ» (), ТОВ «ГЕЛЛИОН» (), ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (), ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (), ТОВ «БІТГОЛЬД» (), ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» (), ТОВ «НІАМТРЕЙД» (), ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (), ТОВ «ОІЛ ФАР» (), ТОВ «ФІРМА «АЗІКА» (), ТОВ «АРИНА ГРОУП» (), ТОВ «ПРОМАГРОДІМ» (), ТОВ «ТОВСВІТ» (), ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (), ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» (), ТОВ «ФІРМА ПРОМ-КОНСАЛТ» (), ТОВ «АНКОР-БІЛД» (), ТОВ «СЕЙТЕЛ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІНВЕСТ» (), ТОВ «СУМИ АГРО-ТРЕЙД» (), ТОВ «АТІМЕЗІ» (), ТОВ «АЛІНУМ» (), ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ПРО ЛТД» (), ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» (), ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» (), ТОВ «СТІКАР» ().

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ОІЛ ФАР» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ФІРМА «АЗІКА» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АРИНА ГРОУП» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМАГРОДІМ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ТОВСВІТ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АНКОР-БІЛД» () № НОМЕР_8 , ТОВ «СЕЙТЕЛ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «СУМИ АГРО-ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «БІЗНЕС-ПРО ЛТД» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_13 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «СТІКАР» () № НОМЕР_15 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ОСКАРОПТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» () № НОМЕР_17 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ОСКАРОПТ» () № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_27 , ТОВ «ГЕКСА ГРУП» () № НОМЕР_28 , ТОВ «КАПІТЕЙЛЕР» () № НОМЕР_29 , ТОВ «АГРОНС» () № НОМЕР_30 , ТОВ «МАРІО-Т» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД» () № НОМЕР_32 , ТОВ «БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «АТІМЕЗІ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «АЛІНУМ» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «АЛІНС-ГРУП» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ «ЕНДЛЕСС» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ «КНОР КОМПАНІ» () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ «НІАМТРЕЙД» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «Ф» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ,

вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ «БРОКСОН» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «АЛІНС-ГРУП» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ,ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ,ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ «ЕНДЛЕСС» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ «КНОР КОМПАНІ» () № НОМЕР_98 , ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_99 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» () № НОМЕР_104 ,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11:

ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ,

ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_109 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_110 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ,

пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_111 ,

- АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород,

вул. Юрія Гойди, 10: ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» () № НОМЕР_112 , ТОВ «ФІРМА ПРОМ-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_113 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЗІМУТ» () № НОМЕР_114 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_115 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: ТОВ «АЛІНУМ» () № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_119 ,

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ,

вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ,

вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_122 ,

- АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_123 , здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ОІЛ ФАР» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ФІРМА «АЗІКА» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АРИНА ГРОУП» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМАГРОДІМ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ТОВСВІТ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АНКОР-БІЛД» () № НОМЕР_8 , ТОВ «СЕЙТЕЛ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «СУМИ АГРО-ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «БІЗНЕС-ПРО ЛТД» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_13 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «СТІКАР» () № НОМЕР_15 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ОСКАРОПТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» () № НОМЕР_17 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_18 ,

ТОВ «ОСКАРОПТ» () № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_27 , ТОВ «ГЕКСА ГРУП» () № НОМЕР_28 , ТОВ «КАПІТЕЙЛЕР» () № НОМЕР_29 , ТОВ «АГРОНС» () № НОМЕР_30 , ТОВ «МАРІО-Т» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД» () № НОМЕР_32 , ТОВ «БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «АТІМЕЗІ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «АЛІНУМ» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «АЛІНС-ГРУП» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ «ЕНДЛЕСС» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ «КНОР КОМПАНІ» () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ «НІАМТРЕЙД» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «Ф» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ,

вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ «БРОКСОН» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ,ТОВ «АЛІНС-ГРУП» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , ТОВ «СНЕП-КОМ» () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» () № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ,ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ,ТОВ «ЕНДЛЕСС» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ,

ТОВ «КНОР КОМПАНІ» () № НОМЕР_98 , ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_99 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» () № НОМЕР_104 ,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11:

ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ «ВАТТЕРН» () № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ,

ТОВ «БІТГОЛЬД» () № НОМЕР_109 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_110 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ,

пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» () № НОМЕР_111 ,

- АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород,

вул. Юрія Гойди, 10: ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» () № НОМЕР_112 , ТОВ «ФІРМА ПРОМ-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_113 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЗІМУТ» () № НОМЕР_114 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_115 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: ТОВ «АЛІНУМ» () № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_119 ,

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ,

вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ,

вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_122 ,

- АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_123 ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1