УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІОТЕХСОМ» на бездіяльність слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
14 червня 2018 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшла скарга ТОВ «ВІОТЕХСОМ», в якій підприємство просило зобов`язати слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 чи іншу уповноважену особу повернути майно, тимчасово вилучене 15 березня 2018 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 16-Б, а саме:

- направлення на дослідження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- заяву ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_1 ;

- заяву ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Марка серії НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Яна серії НОМЕР_4 ;

- копію паспортних даних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- журнал реєстрації амбулаторних хворих на 96 (дев`яносто шести) арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ноутбук марки Acer Aspire NXMRWEUO1250205BOC6EU;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRDSU;

- ноутбук марки Lenovo PFONS37X;

- ноутбук марки Lenovo PFOBP3K5;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD1XQ;

- фінансові звіти з додатками на 93 (дев`яносто трьох) арк.;

- папку синього кольору з документами (договорами);

- картонну коробку з документами розміром 50х50х50 см;

- ноутбук марки Acer NXM81EV006317056EO2000;

- ноутбук марки Lenovo MP11H599;

- ноутбук марки Lenovo PFPJNVOW;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD3F4;

- ноутбук марки Acer NXEEZEV03400;

- ноутбук марки Acer NXG2JEV33400;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKQX;

- ноутбук марки Lenovo MD11W3VV;

- ноутбук марки Lenovo MP1129H8;

- ноутбук марки Lenovo MP11BY24;

- ноутбук марки Lenovo PFOJB9C3;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y85;

- флеш-носії зеленого кольору в кількості 5 (п`яти) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб та чорного кольору в кількості 2 (двох) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб;

- флеш-носій GoodRam 8gb PD8GH2GRTS із написом ВІОТЕХСОМ;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Blade 8 gb;

- флеш-носій металевий;

- мобільний телефон марки Huawei білого кольору;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MP09LVDL 51;

- файл із документами, які стосуються Депіре ЛУ та ОСОБА_22 на 62 (шістдесяти двох) арк.;

- заяву ОСОБА_22 ;

- флеш-носій 8 gb PD8GH2GRTS;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIR9F6;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOJNX9R;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRBPU;

- папку з документами, які стосуються Picavet Mathieu, Thieny, Bruno та Vivier, Picavet Adelaide, Beatrice;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4H09;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4W7J;

- файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти) шт., які стосуються громадян КНР;

- папки зеленого кольору з документами в кількості 3 (трьох) шт.;

- лазерний диск із написом ВІОТЕХСОМ;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad YB08715043;

- жорсткий диск SEAGATE 6 tb ZADIF89G;

- жорсткий диск GOODRAM SOLID STARE DRIVE CX300;

- ноутбук марки Lenovo PF01SEM4;

- ноутбук марки Acer KXMFXEU002344100B93400;

- ноутбук марки Lenovo CB22581802;

- ноутбук марки Lenovo PF10YOLS;

- жорсткий диск Transcend Store Jet 1TB C858080458;

- флеш-носій PD8GHZGRTS 8 gb;

- флеш-носій 8 gb Good Ram;

- флеш-носій USB-Apacer CEFCD33466;

- заяву ОСОБА_23 № 3389;

- копію договору;

- оригінали документів на іноземній мові №№ 8759205/17, DT0729584, DT0729584, DT0729585, DT0729586, DT0729580, DT0729582, DT0729579, DT0729581, 4565294/17, 4565297/17, 4565291/17, 8759214/17, 8759212/17, 8759213/13, 7192499/15, 7192236/15, 7192500/15, 7192496/15, 71922498/15, 8759204/17, 8759215/17, 8763514/17, 8763512/17, 8759219/17, 875928/17, 8759220/17, 8759217/17, 8763513/17, 8763511/17, DT0729587, DT0729588, DT0729589, DT0729590;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 11 (одинадцять) шт.;

- документи іноземною мовою на 8 (восьми) арк. 1 (одна) шт.;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 5 (п`ять) шт.;

- документи (контракти) на 8 (восьми) арк.;

- договір між ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та Miriam Martinez Rosh, Isidro Gonzalez Rodriguez;

- зошит шкільний на 18 (вісімнадцять) арк. у лінійку із зображенням гелікоптера на титульній сторінці;

- копії документів (заяв) на 3 (трьох) арк.;

- копії документів на 5 (п`яти) арк.;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9HX;

- ноутбук марки Lenovo CB24014849;

- ноутбук марки Lenovo PFODWLP1;

- ноутбук марки Lenovo PFOSNV50;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2WIH;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2Y81;

- ноутбук марки Lenovo MPIID9C6;

- ноутбук марки НР CND649654T;

- флеш-носій 8 гб чорного кольору в кількості 3 (трьох) шт.;

- ноутбук марки Lenovo PFOF795W;

- ноутбук марки Lenovo PFOF76XU;

- ноутбук марки DELL 9FOVLS2;

- ноутбук марки Lenovo PF01NQDG;

- ноутбук марки Lenovo MPIIRBLK;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEWG;

- ноутбук марки HP CDN649672L;

- ноутбук марки ACER NXGCEEU098637CB92F6600;

- ноутбук марки HP CND7111TUB;

- ноутбук марки TOSHIBA 8E258888P;

- ноутбук марки HP CND6496MDB;

- ноутбук марки LENOVO PFOFSHGS;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9GV;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKP9;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEVZ;

- ноутбук марки Lenovo PFOJNV1M;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y38;

- ноутбук марки HP CND64964SQ;

- ноутбук марки Lenovo PFODWJYX;

- ноутбук марки HP CND649691K;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ32D4;

- ноутбук марки Lenovo PFOLDO8TB;

- ноутбук марки Lenovo CB30973066;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ34L5;

- жорсткий диск Kingston 240 gb OC3J96R9;

- жорсткий диск Seagate Desktop HDD 29A74ADB 1 TB;

- журнал реєстрації збору СНІД аналізів на 80 (вісімдесяти) арк.;

- зошит на 60 (шістдесяти) арк.;

- папку рожевого кольору з направленнями на дослідження на 394 (триста дев`яносто чотирьох) арк.;

- чорнові записи результатів вагітності на 4 (чотирьох) арк.;

- супровідні листи транспортування біологічного матеріалу на 6 (шести) арк.;

- чорнові записи з прізвищами пацієнтів на 2 (двох) арк.;

- картку з направленнями на дослідження копії в кількості 2451 (двох тисяч чотириста п`ятдесят однієї) шт.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , будучи завчасно та належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника скаржника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що на даний час СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 149 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2018 року у справі № 757/10928/18-к слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004230 від 17 листопада 2017 року та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів надано дозвіл на проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ» () у будинку № 16-Б по вул. Отто Шмідта в м. Києві, який належить ОСОБА_24 , з метою відшукання документів, предметів та записів, які можуть містити інформацію про незаконну медичну та фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІОТЕХСОМ», у тому числі, ведення подвійної бухгалтерії та обліку, грошових коштів та цінностей, отриманих в результаті незаконної діяльності, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документів про видачу заробітної плати «готівкою», документів «тіньового» бухгалтерського обліку, документів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, печаток, штампів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів, на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, приходних та видаткових накладних, журналів в`їзду (виїзду) транспорту, журналів входу (виходу), сертифікатів якості та відповідності, договорів, контрактів, додатків до договорів, специфікацій, чорнових та інших записів, що свідчать про виплату службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ» готівкових грошових коштів сурогатним матерям та іншим особам за надання певних послуг і отримання ТОВ «ВІОТЕХСОМ» готівкових грошових коштів від іноземних громадян (нерезидентів України), а також інших предметів і документів, які відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності.
15 березня 2018 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 був проведений обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

- направлення на дослідження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_1 ;

- заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Марка серії НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Яна серії НОМЕР_4 ;

- копія паспортних даних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- журнал реєстрації амбулаторних хворих на 96 (дев`яносто шести) арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ноутбук марки Acer Aspire NXMRWEUO1250205BOC6EU;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRDSU;

- ноутбук марки Lenovo PFONS37X;

- ноутбук марки Lenovo PFOBP3K5;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD1XQ;

- фінансові звіти з додатками на 93 (дев`яносто трьох) арк.;

- папка синього кольору з документами (договорами);

- картонна коробка з документами розміром 50х50х50 см;

- ноутбук марки Acer NXM81EV006317056EO2000;

- ноутбук марки Lenovo MP11H599;

- ноутбук марки Lenovo PFPJNVOW;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD3F4;

- ноутбук марки Acer NXEEZEV03400;

- ноутбук марки Acer NXG2JEV33400;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKQX;

- ноутбук марки Lenovo MD11W3VV;

- ноутбук марки Lenovo MP1129H8;

- ноутбук марки Lenovo MP11BY24;

- ноутбук марки Lenovo PFOJB9C3;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y85;

- флеш-носії зеленого кольору в кількості 5 (п`яти) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб та чорного кольору в кількості 2 (двох) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб;

- флеш-носій GoodRam 8gb PD8GH2GRTS із написом ВІОТЕХСОМ;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Blade 8 gb;

- флеш-носій металевий;

- мобільний телефон марки Huawei білого кольору;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MP09LVDL 51;

- файл із документами, які стосуються Депіре ЛУ та ОСОБА_22 на 62 (шістдесяти двох) арк.;

- заява ОСОБА_22 ;

- флеш-носій 8 gb PD8GH2GRTS;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIR9F6;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOJNX9R;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRBPU;

- папка з документами, які стосуються Picavet Mathieu, Thieny, Bruno та Vivier, Picavet Adelaide, Beatrice;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4H09;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4W7J;

- файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти) шт., які стосуються громадян КНР;

- папки зеленого кольору з документами в кількості 3 (трьох) шт.;

- лазерний диск із написом ВІОТЕХСОМ;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad YB08715043;

- жорсткий диск SEAGATE 6 tb ZADIF89G;

- жорсткий диск GOODRAM SOLID STARE DRIVE CX300;

- ноутбук марки Lenovo PF01SEM4;

- ноутбук марки Acer KXMFXEU002344100B93400;

- ноутбук марки Lenovo CB22581802;

- ноутбук марки Lenovo PF10YOLS;

- жорсткий диск Transcend Store Jet 1TB C858080458;

- флеш-носій PD8GHZGRTS 8 gb;

- флеш-носій 8 gb Good Ram;

- флеш-носій USB-Apacer CEFCD33466;

- заява ОСОБА_23 № 3389;

- копія договору;

- оригінали документів на іноземній мові №№ 8759205/17, DT0729584, DT0729584, DT0729585, DT0729586, DT0729580, DT0729582, DT0729579, DT0729581, 4565294/17, 4565297/17, 4565291/17, 8759214/17, 8759212/17, 8759213/13, 7192499/15, 7192236/15, 7192500/15, 7192496/15, 71922498/15, 8759204/17, 8759215/17, 8763514/17, 8763512/17, 8759219/17, 875928/17, 8759220/17, 8759217/17, 8763513/17, 8763511/17, DT0729587, DT0729588, DT0729589, DT0729590;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 11 (одинадцять) шт.;

- документи іноземною мовою на 8 (восьми) арк. 1 (одна) шт.;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 5 (п`ять) шт.;

- документи (контракти) на 8 (восьми) арк.;

- договір між ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та Miriam Martinez Rosh, Isidro Gonzalez Rodriguez;

- зошит шкільний на 18 (вісімнадцять) арк. у лінійку із зображенням гелікоптера на титульній сторінці;

- копії документів (заяв) на 3 (трьох) арк.;

- копії документів на 5 (п`яти) арк.;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9HX;

- ноутбук марки Lenovo CB24014849;

- ноутбук марки Lenovo PFODWLP1;

- ноутбук марки Lenovo PFOSNV50;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2WIH;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2Y81;

- ноутбук марки Lenovo MPIID9C6;

- ноутбук марки НР CND649654T;

- флеш-носій 8 гб чорного кольору в кількості 3 (трьох) шт.;

- ноутбук марки Lenovo PFOF795W;

- ноутбук марки Lenovo PFOF76XU;

- ноутбук марки DELL 9FOVLS2;

- ноутбук марки Lenovo PF01NQDG;

- ноутбук марки Lenovo MPIIRBLK;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEWG;

- ноутбук марки HP CDN649672L;

- ноутбук марки ACER NXGCEEU098637CB92F6600;

- ноутбук марки HP CND7111TUB;

- ноутбук марки TOSHIBA 8E258888P;

- ноутбук марки HP CND6496MDB;

- ноутбук марки LENOVO PFOFSHGS;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9GV;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKP9;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEVZ;

- ноутбук марки Lenovo PFOJNV1M;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y38;

- ноутбук марки HP CND64964SQ;

- ноутбук марки Lenovo PFODWJYX;

- ноутбук марки HP CND649691K;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ32D4;

- ноутбук марки Lenovo PFOLDO8TB;

- ноутбук марки Lenovo CB30973066;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ34L5;

- жорсткий диск Kingston 240 gb OC3J96R9;

- жорсткий диск Seagate Desktop HDD 29A74ADB 1 TB;

- журнал реєстрації збору СНІД аналізів на 80 (вісімдесяти) арк.;

- зошит на 60 (шістдесяти) арк.;

- папка рожевого кольору з направленнями на дослідження на 394 (триста дев`яносто чотирьох) арк.;

- чорнові записи результатів вагітності на 4 (чотирьох) арк.;

- супровідні листи транспортування біологічного матеріалу на 6 (шести) арк.;

- чорнові записи з прізвищами пацієнтів на 2 (двох) арк.;

- картка з направленнями на дослідження копії в кількості 2451 (двох тисяч чотириста п`ятдесят однієї) шт.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2018 року у справі № 757/10928/18-к було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення виключно тих речей та документів, які містять інформацію про незаконну медичну та фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІОТЕХСОМ»,а слідчий/прокурор вдруге не з`явився в судове засідання та не надав жодних доказів, які б свідчили про те, що вищевказані речі та документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000224 від 19 липня 2016 року й можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 15 березня 2018 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 16-Б, має статус тимчасово вилученого.

Разом із цим, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим/прокурором бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та зобов`язати слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000224 від 19 липня 2016 року, та/або заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_26 чи іншого процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000224 від 19 липня 2016 року, негайно повернути підприємству майно, тимчасово вилучене 15 березня 2018 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 16-Б, а саме:

- направлення на дослідження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- заяву ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_1 ;

- заяву ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Марка серії НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Яна серії НОМЕР_4 ;

- копію паспортних даних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- журнал реєстрації амбулаторних хворих на 96 (дев`яносто шести) арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ноутбук марки Acer Aspire NXMRWEUO1250205BOC6EU;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRDSU;

- ноутбук марки Lenovo PFONS37X;

- ноутбук марки Lenovo PFOBP3K5;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD1XQ;

- фінансові звіти з додатками на 93 (дев`яносто трьох) арк.;

- папку синього кольору з документами (договорами);

- картонну коробку з документами розміром 50х50х50 см;

- ноутбук марки Acer NXM81EV006317056EO2000;

- ноутбук марки Lenovo MP11H599;

- ноутбук марки Lenovo PFPJNVOW;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD3F4;

- ноутбук марки Acer NXEEZEV03400;

- ноутбук марки Acer NXG2JEV33400;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKQX;

- ноутбук марки Lenovo MD11W3VV;

- ноутбук марки Lenovo MP1129H8;

- ноутбук марки Lenovo MP11BY24;

- ноутбук марки Lenovo PFOJB9C3;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y85;

- флеш-носії зеленого кольору в кількості 5 (п`яти) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб та чорного кольору в кількості 2 (двох) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб;

- флеш-носій GoodRam 8gb PD8GH2GRTS із написом ВІОТЕХСОМ;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Blade 8 gb;

- флеш-носій металевий;

- мобільний телефон марки Huawei білого кольору;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MP09LVDL 51;

- файл із документами, які стосуються Депіре ЛУ та ОСОБА_22 на 62 (шістдесяти двох) арк.;

- заяву ОСОБА_22 ;

- флеш-носій 8 gb PD8GH2GRTS;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIR9F6;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOJNX9R;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRBPU;

- папку з документами, які стосуються Picavet Mathieu, Thieny, Bruno та Vivier, Picavet Adelaide, Beatrice;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4H09;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4W7J;

- файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти) шт., які стосуються громадян КНР;

- папки зеленого кольору з документами в кількості 3 (трьох) шт.;

- лазерний диск із написом ВІОТЕХСОМ;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad YB08715043;

- жорсткий диск SEAGATE 6 tb ZADIF89G;

- жорсткий диск GOODRAM SOLID STARE DRIVE CX300;

- ноутбук марки Lenovo PF01SEM4;

- ноутбук марки Acer KXMFXEU002344100B93400;

- ноутбук марки Lenovo CB22581802;

- ноутбук марки Lenovo PF10YOLS;

- жорсткий диск Transcend Store Jet 1TB C858080458;

- флеш-носій PD8GHZGRTS 8 gb;

- флеш-носій 8 gb Good Ram;

- флеш-носій USB-Apacer CEFCD33466;

- заяву ОСОБА_23 № 3389;

- копію договору;

- оригінали документів на іноземній мові №№ 8759205/17, DT0729584, DT0729584, DT0729585, DT0729586, DT0729580, DT0729582, DT0729579, DT0729581, 4565294/17, 4565297/17, 4565291/17, 8759214/17, 8759212/17, 8759213/13, 7192499/15, 7192236/15, 7192500/15, 7192496/15, 71922498/15, 8759204/17, 8759215/17, 8763514/17, 8763512/17, 8759219/17, 875928/17, 8759220/17, 8759217/17, 8763513/17, 8763511/17, DT0729587, DT0729588, DT0729589, DT0729590;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 11 (одинадцять) шт.;

- документи іноземною мовою на 8 (восьми) арк. 1 (одна) шт.;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 5 (п`ять) шт.;

- документи (контракти) на 8 (восьми) арк.;

- договір між ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та Miriam Martinez Rosh, Isidro Gonzalez Rodriguez;

- зошит шкільний на 18 (вісімнадцять) арк. у лінійку із зображенням гелікоптера на титульній сторінці;

- копії документів (заяв) на 3 (трьох) арк.;

- копії документів на 5 (п`яти) арк.;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9HX;

- ноутбук марки Lenovo CB24014849;

- ноутбук марки Lenovo PFODWLP1;

- ноутбук марки Lenovo PFOSNV50;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2WIH;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2Y81;

- ноутбук марки Lenovo MPIID9C6;

- ноутбук марки НР CND649654T;

- флеш-носій 8 гб чорного кольору в кількості 3 (трьох) шт.;

- ноутбук марки Lenovo PFOF795W;

- ноутбук марки Lenovo PFOF76XU;

- ноутбук марки DELL 9FOVLS2;

- ноутбук марки Lenovo PF01NQDG;

- ноутбук марки Lenovo MPIIRBLK;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEWG;

- ноутбук марки HP CDN649672L;

- ноутбук марки ACER NXGCEEU098637CB92F6600;

- ноутбук марки HP CND7111TUB;

- ноутбук марки TOSHIBA 8E258888P;

- ноутбук марки HP CND6496MDB;

- ноутбук марки LENOVO PFOFSHGS;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9GV;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKP9;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEVZ;

- ноутбук марки Lenovo PFOJNV1M;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y38;

- ноутбук марки HP CND64964SQ;

- ноутбук марки Lenovo PFODWJYX;

- ноутбук марки HP CND649691K;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ32D4;

- ноутбук марки Lenovo PFOLDO8TB;

- ноутбук марки Lenovo CB30973066;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ34L5;

- жорсткий диск Kingston 240 gb OC3J96R9;

- жорсткий диск Seagate Desktop HDD 29A74ADB 1 TB;

- журнал реєстрації збору СНІД аналізів на 80 (вісімдесяти) арк.;

- зошит на 60 (шістдесяти) арк.;

- папку рожевого кольору з направленнями на дослідження на 394 (триста дев`яносто чотирьох) арк.;

- чорнові записи результатів вагітності на 4 (чотирьох) арк.;

- супровідні листи транспортування біологічного матеріалу на 6 (шести) арк.;

- чорнові записи з прізвищами пацієнтів на 2 (двох) арк.;

- картку з направленнями на дослідження копії в кількості 2451 (двох тисяч чотириста п`ятдесят однієї) шт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІОТЕХСОМ» на бездіяльність слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2016 року, та/або заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_26 чи іншого процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2016 року, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІОТЕХСОМ» майно, тимчасово вилучене 15 березня 2018 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 16-Б, а саме:

- направлення на дослідження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- заяву ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_1 ;

- заяву ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Марка серії НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про народження Вілор Сеуба Яна серії НОМЕР_4 ;

- копію паспортних даних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- журнал реєстрації амбулаторних хворих на 96 (дев`яносто шести) арк.;

- направлення на дослідження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- направлення на дослідження ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ноутбук марки Acer Aspire NXMRWEUO1250205BOC6EU;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRDSU;

- ноутбук марки Lenovo PFONS37X;

- ноутбук марки Lenovo PFOBP3K5;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD1XQ;

- фінансові звіти з додатками на 93 (дев`яносто трьох) арк.;

- папку синього кольору з документами (договорами);

- картонну коробку з документами розміром 50х50х50 см;

- ноутбук марки Acer NXM81EV006317056EO2000;

- ноутбук марки Lenovo MP11H599;

- ноутбук марки Lenovo PFPJNVOW;

- ноутбук марки Lenovo PFOGD3F4;

- ноутбук марки Acer NXEEZEV03400;

- ноутбук марки Acer NXG2JEV33400;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKQX;

- ноутбук марки Lenovo MD11W3VV;

- ноутбук марки Lenovo MP1129H8;

- ноутбук марки Lenovo MP11BY24;

- ноутбук марки Lenovo PFOJB9C3;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y85;

- флеш-носії зеленого кольору в кількості 5 (п`яти) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб та чорного кольору в кількості 2 (двох) шт. із написом ВІОТЕХСОМ на 8 гб;

- флеш-носій GoodRam 8gb PD8GH2GRTS із написом ВІОТЕХСОМ;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Glide 16 gb BLI70625569b;

- флеш-носій SanDisk Cruzer Blade 8 gb;

- флеш-носій металевий;

- мобільний телефон марки Huawei білого кольору;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MP09LVDL 51;

- файл із документами, які стосуються Депіре ЛУ та ОСОБА_22 на 62 (шістдесяти двох) арк.;

- заяву ОСОБА_22 ;

- флеш-носій 8 gb PD8GH2GRTS;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIR9F6;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOJNX9R;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad MPIIRBPU;

- папку з документами, які стосуються Picavet Mathieu, Thieny, Bruno та Vivier, Picavet Adelaide, Beatrice;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4H09;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad PFOL4W7J;

- файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти) шт., які стосуються громадян КНР;

- папки зеленого кольору з документами в кількості 3 (трьох) шт.;

- лазерний диск із написом ВІОТЕХСОМ;

- ноутбук марки Lenovo Ideapad YB08715043;

- жорсткий диск SEAGATE 6 tb ZADIF89G;

- жорсткий диск GOODRAM SOLID STARE DRIVE CX300;

- ноутбук марки Lenovo PF01SEM4;

- ноутбук марки Acer KXMFXEU002344100B93400;

- ноутбук марки Lenovo CB22581802;

- ноутбук марки Lenovo PF10YOLS;

- жорсткий диск Transcend Store Jet 1TB C858080458;

- флеш-носій PD8GHZGRTS 8 gb;

- флеш-носій 8 gb Good Ram;

- флеш-носій USB-Apacer CEFCD33466;

- заяву ОСОБА_23 № 3389;

- копію договору;

- оригінали документів на іноземній мові №№ 8759205/17, DT0729584, DT0729584, DT0729585, DT0729586, DT0729580, DT0729582, DT0729579, DT0729581, 4565294/17, 4565297/17, 4565291/17, 8759214/17, 8759212/17, 8759213/13, 7192499/15, 7192236/15, 7192500/15, 7192496/15, 71922498/15, 8759204/17, 8759215/17, 8763514/17, 8763512/17, 8759219/17, 875928/17, 8759220/17, 8759217/17, 8763513/17, 8763511/17, DT0729587, DT0729588, DT0729589, DT0729590;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 11 (одинадцять) шт.;

- документи іноземною мовою на 8 (восьми) арк. 1 (одна) шт.;

- документи іноземною мовою на 7 (семи) арк. кожен 5 (п`ять) шт.;

- документи (контракти) на 8 (восьми) арк.;

- договір між ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та Miriam Martinez Rosh, Isidro Gonzalez Rodriguez;

- зошит шкільний на 18 (вісімнадцять) арк. у лінійку із зображенням гелікоптера на титульній сторінці;

- копії документів (заяв) на 3 (трьох) арк.;

- копії документів на 5 (п`яти) арк.;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9HX;

- ноутбук марки Lenovo CB24014849;

- ноутбук марки Lenovo PFODWLP1;

- ноутбук марки Lenovo PFOSNV50;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2WIH;

- ноутбук марки Lenovo PFOF2Y81;

- ноутбук марки Lenovo MPIID9C6;

- ноутбук марки НР CND649654T;

- флеш-носій 8 гб чорного кольору в кількості 3 (трьох) шт.;

- ноутбук марки Lenovo PFOF795W;

- ноутбук марки Lenovo PFOF76XU;

- ноутбук марки DELL 9FOVLS2;

- ноутбук марки Lenovo PF01NQDG;

- ноутбук марки Lenovo MPIIRBLK;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEWG;

- ноутбук марки HP CDN649672L;

- ноутбук марки ACER NXGCEEU098637CB92F6600;

- ноутбук марки HP CND7111TUB;

- ноутбук марки TOSHIBA 8E258888P;

- ноутбук марки HP CND6496MDB;

- ноутбук марки LENOVO PFOFSHGS;

- ноутбук марки Lenovo MPIIR9GV;

- ноутбук марки Lenovo PFOJJKP9;

- ноутбук марки Lenovo MPIIDEVZ;

- ноутбук марки Lenovo PFOJNV1M;

- ноутбук марки Lenovo PFOL4Y38;

- ноутбук марки HP CND64964SQ;

- ноутбук марки Lenovo PFODWJYX;

- ноутбук марки HP CND649691K;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ32D4;

- ноутбук марки Lenovo PFOLDO8TB;

- ноутбук марки Lenovo CB30973066;

- ноутбук марки Lenovo PFOQ34L5;

- жорсткий диск Kingston 240 gb OC3J96R9;

- жорсткий диск Seagate Desktop HDD 29A74ADB 1 TB;

- журнал реєстрації збору СНІД аналізів на 80 (вісімдесяти) арк.;

- зошит на 60 (шістдесяти) арк.;

- папку рожевого кольору з направленнями на дослідження на 394 (триста дев`яносто чотирьох) арк.;

- чорнові записи результатів вагітності на 4 (чотирьох) арк.;

- супровідні листи транспортування біологічного матеріалу на 6 (шести) арк.;

- чорнові записи з прізвищами пацієнтів на 2 (двох) арк.;

- картку з направленнями на дослідження копії в кількості 2451 (двох тисяч чотириста п`ятдесят однієї) шт.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1