Провадження №1- кс/712/7728/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 17 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008404 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008404 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 12.11.2018 р. близько 19 год. 29 хв. за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа , з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить заявниці, таємно викрала грошові кошти, шляхом отримання готівкових коштів в банкоматі. Сума завданих збитків встановлюється. (ЄО- 67933 від 05.12.2018)

З пояснення гр. ОСОБА_5 встановлено, що 11.11.2018 о 02 год ЗО хв. перебуваючи в автомобілі «таксі» виявила відсутність власного шкіряного гаманця бежевого кольору, в якому знаходилися грошові кошти у розмірі близько 4 500 грн., банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Форвард», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого гр. ОСОБА_5 заблокувала вище вказані картки, окрім банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

12.11.2018 р.н. близько 19 год. 29 хв. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 2450 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 10.11.2018 по 13.11.2018.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

-копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;

-роздруківки руху коштів в період з 10.11.2018 по 13.11.2018 по картковому рахунку відкритому ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

-інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 10.11.2018 по 13.11.2018 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

-інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1