Справа№ 346/1605/19
Провадження № 1-кс/346/602/19
УХВАЛА

09 квітня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000188 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що інформація знаходиться у володінні особи, зазначеної в клопотанні, яке мотивується наступним.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.03.2019 року в Коломийський ВП ГУНП звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 7404 грн., які належать останній, чим спричинила матеріальну шкоду.

За даним фактом 05 березня 2019 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 та розпочато досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що вони з чоловіком знайшли в мережі інтернет оголошення про надання послуги з виготовлення необхідного пакету документів для виїзду за кордон.

Зв`язавшись із цим чоловіком потерпіла узгодила умови їхньої співпраці з приводу виготовлення необхідного переліку документів, та згідно домовленості ОСОБА_4 повинна була перерахувати невідомому чоловікові гроші у сумі 7407 грн. в якості завдатку. Даний чоловік скинув номер банківської картки НОМЕР_1 та вказав, що дана банківська картка зареєстрована за ОСОБА_5 , на яку потерпіла повинна була перерахувати вищевказані кошти. Однак, 20.02.2019, після перерахунку вищевказаних коштів, а саме з врахуванням комісії дана сума склала 7442 грн., невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок та видалив всі повідомлення з їхньої переписки.

Вищевказані кошти були перечисленні на рахунок № НОМЕР_1 , який вказаний у квитанції про оплату від 20.02.2019 року.

Беручи до уваги викладене та необхідність встановлення особи, якій були перечисленні вищевказані кошти виникла необхідність у вилученні з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, яка містить наступні дані: на чиє ім`я (вказати всі можливі особисті дані) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 . У випадку наявності, надати фотознімок особи, яка відкрила рахунок, або копію її паспорту; повідомити чи зверталися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особа, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , вилучені документи можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Тому, просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення слідчим Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - на чиє ім`я (вказати всі можливі особисті дані) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; - надати копію паспорту особи ; - повідомити чи зверталися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 ; - рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 19.02.2019 по 25.03.2019 року, та вказати всі можливі особисті дані осіб з рахунків яких переводились грошові кошти на вище зазначений рахунок; - в якому відділенні ( банкоматі ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімались кошти власником даного рахунку в період з 19.02.2019 по 25.03.2019 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять вказану інформацію мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи яка його вчинила і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні банку, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Суд вважає, що доступ до інформації яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід надати на строк до 1 місяця.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме довідку із зазначенням наступної інформації: - на чиє ім`я (вказати всі можливі особисті дані) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; - надати копію паспорту особи ; - повідомити чи зверталися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 ; - рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 19.02.2019 по 25.03.2019 року, та вказати всі можливі особисті дані осіб з рахунків яких переводились грошові кошти на вище зазначений рахунок; - в якому відділенні ( банкоматі ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімались кошти власником даного рахунку в період з 19.02.2019року по 25.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1