Провадження № 1-кс/760/3487/19
Справа №760/5750/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001300 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнта ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0001300 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України по факту здійснення несанкціонованої торгівлі, невстановленими особами 08.02.2019 по вул. Освіти (від вул. Вузівської до вул. Кривоноса) та пров. Ковальському (від вул. Виборзької до вул. Смоленської).

Встановлено, що невстановлені особи з січня 2019 року здійснюють несанкціоновані ярмаркові заходи на території Солом`янського району у м. Києві.

Ярмаркові заходи проводяться відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.05.2015 №507 «Про проведення ярмарок у м. Києві». Згідно даного розпорядження передбачено, що адресний перелік та графік проведення сільськогосподарських ярмарків із зазначенням строків проведення та організаторів, на перше та друге півріччя 2019 року, формується ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). На підставі пропозиції районних в м. Києві Держадміністрації, Комунальних підприємств, визначених розпорядженням та підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 та затверджуються заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 до повноважень якого належить питання галузі торгівельного обслуговування.

Крім цього було встановлено, що невстановленими особами на підставі проведення легальної ярмарки незаконно збирали кошті, які перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_5 »

Слідчий зазначив, що є всі підстави вважати, що посадові особи ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з моменту відкриття по теперішній час присвоюють грошові кошти, які повинні надходити до бюджету м. Києва.

Так, ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовував (використовує) рахунки відкриті у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Заслухавши думку учасника судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Суд, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчого підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0001300 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України по факту здійснення несанкціонованої торгівлі, невстановленими особами 08.02.2019 по вул. Освіти (від вул. Вузівської до вул. Кривоноса) та пров. Ковальському (від вул. Виборзької до вул. Смоленської).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у банківській установі АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 ).

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів Слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнта ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

-Виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2019 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Надати розпорядження про вилучення слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , документів, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнта ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

-Виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2019 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1