Справа № 640/2494/19
н/п 1-кс/640/2433/19
УХВАЛА
"15" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
- в сумі 7000 гривень купюрами: 500 грн ВД 5592854, 500 грн ВЖ 4512758, 500 грн БН 4065591, 500 грн ВА 4102346, 500 грн ВЕ 0847681, 500 грн СЖ 8125756, 500 грн ЛВ 1565505, 500 грн ФЗ 4748350, 500 грн СГ 5954213, 500 грн ФЗ 5418554, 200 грн КЄ 2140385, 200 грн ХД 9451065, 200 грн ЕБ 5506881, 200 грн ВД 0516363, 200 грн УН 1456205, 200 грн УЕ 4010678, 200 грн ТВ 2121130, 200 грн ПБ 9523027, 200 грн ЄЗ 8506028, 200 грн УВ 5153452;
- 11 000 гривень купюрами: 500 грн ВВ 2808073, 500 грн МА 4718291, 500 грн УР 0475160, 500 грн МА 4636980, 500 грн СГ6094859, 500 грн МА 6631431, 500 грн ВЕ 7413617, 500 грн ЛБ 6318744, 500 грн УЗ 1843080, 500 грн ВХ 5871980, 500 грн СД 8840343, 500 грн ГН 2041234, 500 грн УД 4664677, 200 грн СВ 8524469, 200 грн ПЕ 1444901, 200 грн КМ 1485106, 200 грн СЖ 652903, 200 грн ЗЕ 1311036, 200 грн СН 8868297, 200 грн ТД 8297270, 200 грн ЕГ 5864290, 200 грн ТД 8397270, 200 грн КА 1718214, 200 грн ЗБ 5217088, 200 грн КЖ 7657405, 200 грн АВ 6385026, 200 грн ЕЧ 7520079, 200 грн ХВ 5267359, 200 грн ХГ 4018862, 200 грн УР 6314987, 200 грн УВ 1752046, 200 грн ЗЕ 3973590, 200 грн КЖ 0089168, 200 грн ЕА 2818969, 200 грн ЕХ 6084393, 200 грн УЗ 2280843;
- 2000 гривень купюрами: 200 УБ 1012635, 200 ЗБ 0137447, 200 ЕИ 1696213, 200 УЖ 7005656, 200 ЕЕ 8113258, 200 ТЖ 4682708, 200 УЄ 7287779, 200 СЕ 9915991, 200 УС 6411183, 200 грн ХН 2926311;
- банківська карта Приват Банк НОМЕР_1 до 01/22 Mastercard Gold;
- мобільний телефон в корпусі темно-синього кольору модель Samsung SM-J730FM/DJ imei: НОМЕР_2 imei 2: НОМЕР_3 з сім картою Vodafone НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору imei НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 з сім картою Vodafone НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон Nomi в корпусі чорно-жовтого кольору imei: НОМЕР_8 з сім картою Vodafone НОМЕР_9 ;
та автомобіль ЗАЗ 110308 номерний знак НОМЕР_10 , зеленого кольору, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який йому належить на праві власності, і автомобіль ЗАЗ 110307 номерний знак НОМЕР_11 , синього кольору, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який належить ОСОБА_6 .
.Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2017 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, знаючи про високу вартість особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та постійний попит на нього серед осіб, які вживають наркотичні засоби, вирішив займатися незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу на території Харківської області. Так в телефонній розмові по мобільному телефону із наркозалежною особою, або особою яка хоче придбати наркотичні засоби з метою подальшого збуту та яка виявила бажання придбати наркотичний засіб, ОСОБА_5 визначав час та місце зустрічі з вказаною особою, особисто та безпосередньо зустрічався з особою та передавав її пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом, за що отримував грошові кошти у сумі 700 гривень за один «стакан».
Так, 17.10.2018 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, збув зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_7 , який надав згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, за наступних обставин.
Так, на передодні, ОСОБА_5 в ході телефонної розмови домовився з ОСОБА_7 про збут останньому, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс у розмірі 20 «стаканів» за грошову винагороду 700 гривень за один стакан та останні домовились зустрітися 17.10.2018 року біля супермаркету «РОСТ Холодногірський» розташований за адресою м. Харків вулиця Полтавський Шлях 140 у м. Харкові.
Того ж дня, о 13 годині 30 хвилин, біля будинку №115 по вулиця Полтавський Шлях у м. Харкові ОСОБА_7 добровільно видав працівникам правоохоронних органів чорний полімерний пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, що була ним придбана за вищевказаних обставин, яка згідно висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» № 2739 від 30.10.2018, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Загальна маса канабісу, у перерахунку на суху речовину, склала 901,7197 грам.
Отриманими від ОСОБА_7 за збут особливо небезпечного наркотичного засобу грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , на думку слідчого, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.
Крім того, 12.02.2019 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, збув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс ОСОБА_7 , який надав згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування за наступних обставин.
Так, на передодні ОСОБА_5 в ході телефонної розмови домовився з ОСОБА_7 про збут останньому, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс у розмірі 10 «стаканів» за грошову винагороду 700 гривень за один стакан та останні домовились зустрітися 12.02.2019 року біля супермаркету «РОСТ Холодногірський» розташований за адресою м. Харків вулиця Полтавський Шлях 140 у м. Харкові.
В подальшому 12.02.2019 приблизно о 11 годині ОСОБА_7 на автомобілі «Chevrolet Lacetti» синього кольору прибув до супермаркету «РОСТ Холодногірський» за адресою: м. Харків вулиця Полтавський Шлях 140, де до вказаного автомобіля, приблизно об 11 годині 30 хвилин на переднє пасажирське сидіння сів ОСОБА_5 , якому ОСОБА_7 передав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 7000 гривень, після чого ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 чорний полімерний пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс (який заздалегідь приніс із собою).
Того ж дня, об 11 годині 38 хвилин, біля будинку №115 по вулиці Полтавський Шлях у м. Харкові ОСОБА_7 добровільно видав працівникам правоохоронних органів чорний полімерний пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, що була ним придбана за вищевказаних обставин у ОСОБА_5 і як пояснив ОСОБА_7 вказана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом.
ОСОБА_5 12.02.2019 року об 11 годині 40 хвилина після безпосереднього вчинення вищезазначеного злочину був затриманий працівниками правоохоронних органів на парковці супермаркету «РОСТ Холодногірський» за адресою: м. Харків вулиця Полтавський Шлях 140.
Таким чином, як зазначено слідчим, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно.
Крім того, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на автомобілі ЗАЗ 110308 номерний знак НОМЕР_10 , зеленого кольору, яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та який йому належить на праві власності та автомобіль ЗАЗ 110307 номерний знак НОМЕР_11 , синього кольору, яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить ОСОБА_6 .
12.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Як зазначено слідчим, вилучені мобільні телефони містять у собі інформацію, контакти та телефонні з`єднання ОСОБА_5 в період вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим вони є доказом кримінального правопорушення, банківські картки містять інформацію про перерахунок грошових коштів між ОСОБА_5 та його посібниками, грошові кошти використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, на вищезазначених автомобілях ОСОБА_5 безпосередньо пересувався під час вчинення злочинів. Вилучені під час обшуків предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів, фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, тимчасово вилучене у ОСОБА_5 під час його затримання та в ході обшуку за місцем мешкання останнього.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання про арешт майна без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_9 надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без їх участі, заперечуючи проти його задоволення. В наданих суду запереченнях захисник ОСОБА_9 посилався на відсутність підстав для накладення арешту на автомобіль ЗАЗ 110307 номерний знак НОМЕР_11 , синього кольору, оскільки даний транспортний засіб належить ОСОБА_6 на праві приватної власності та лише перебував у користуванні ОСОБА_5 , тому порушення питання про накладення на нього арешту є необґрунтованим, протиправним і суперечить вимогам чинного кримінально-процесуального законодавства та гарантованим Конституцією України правам громадян.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, 12.02.2019 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 12.02.2019 р. у ОСОБА_5 в ході його затримання та в ході обшуку за місцем мешкання останнього майні, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України,а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, що передбачено санкцією даної частини статті 307 Кримінального кодексу України, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке належить та вилучене 12.02.2019 р. у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході його затримання, а також в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти в сумі 7000 гривень купюрами: 500 грн ВД 5592854, 500 грн ВЖ 4512758, 500 грн БН 4065591, 500 грн ВА 4102346, 500 грн ВЕ 0847681, 500 грн СЖ 8125756, 500 грн ЛВ 1565505, 500 грн ФЗ 4748350, 500 грн СГ 5954213, 500 грн ФЗ 5418554, 200 грн КЄ 2140385, 200 грн ХД 9451065, 200 грн ЕБ 5506881, 200 грн ВД 0516363, 200 грн УН 1456205, 200 грн УЕ 4010678, 200 грн ТВ 2121130, 200 грн ПБ 9523027, 200 грн ЄЗ 8506028, 200 грн УВ 5153452;
- грошові кошти 11 000 гривень купюрами: 500 грн ВВ 2808073, 500 грн МА 4718291, 500 грн УР 0475160, 500 грн МА 4636980, 500 грн СГ6094859, 500 грн МА 6631431, 500 грн ВЕ 7413617, 500 грн ЛБ 6318744, 500 грн УЗ 1843080, 500 грн ВХ 5871980, 500 грн СД 8840343, 500 грн ГН 2041234, 500 грн УД 4664677, 200 грн СВ 8524469, 200 грн ПЕ 1444901, 200 грн КМ 1485106, 200 грн СЖ 652903, 200 грн ЗЕ 1311036, 200 грн СН 8868297, 200 грн ТД 8297270, 200 грн ЕГ 5864290, 200 грн ТД 8397270, 200 грн КА 1718214, 200 грн ЗБ 5217088, 200 грн КЖ 7657405, 200 грн АВ 6385026, 200 грн ЕЧ 7520079, 200 грн ХВ 5267359, 200 грн ХГ 4018862, 200 грн УР 6314987, 200 грн УВ 1752046, 200 грн ЗЕ 3973590, 200 грн КЖ 0089168, 200 грн ЕА 2818969, 200 грн ЕХ 6084393, 200 грн УЗ 2280843;
- грошові кошти 2000 гривень купюрами: 200 УБ 1012635, 200 ЗБ 0137447, 200 ЕИ 1696213, 200 УЖ 7005656, 200 ЕЕ 8113258, 200 ТЖ 4682708, 200 УЄ 7287779, 200 СЕ 9915991, 200 УС 6411183, 200 грн ХН 2926311;
- банківська карта Приват Банк НОМЕР_1 до 01/22 Mastercard Gold;
- мобільний телефон в корпусі темно-синього кольору модель Samsung SM-J730FM/DJ imei: НОМЕР_2 imei 2: НОМЕР_3 з сім картою Vodafone НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору imei НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 з сім картою Vodafone НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон Nomi в корпусі чорно-жовтого кольору imei: НОМЕР_8 з сім картою Vodafone НОМЕР_9 ;
а також автомобілі: ЗАЗ 110308 номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ЗАЗ 110307 номерний знак НОМЕР_11 , синього кольору, зареєстрований за ОСОБА_6 , - шляхом заборони їх відчуження у будь-який спосіб.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1