Справа № 646/6551/18
№ провадження 1-кс/646/6386/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку
В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками №, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 і по теперешній час, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце проживання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2017 і по теперешній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0001420 від 08.08.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч 3 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4469/01-16, договору купівлі-продажу № 1109-1/П5-17 від 19.09.2017, показами свідка ОСОБА_4 вбачається що ОСОБА_5 , що для підприємницької діяльності використовує поточний рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнив бюджетні кошти.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації щодо рахунку НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моенту укладення вищевказаних договорів по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні слідчому.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовільнити частково.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з інформацією, про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 19.09.2017 по 09.11.2018 та даними про назви контрагентів, суми і призначення платежів, про повні анкетні дані власника вказаного рахунку, місце проживання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти та до відеозаписів та фотокарток з банкоматів через які знімалися кошти з вказаного рахунку, адресу їх розташування за період часу з 19.09.2017 по 09.11.2018
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1