УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Херсонській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Управління СБ України в Херсонській області лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене у ході огляду офісу приватного підприємства приватного орендного підприємства «Чонгар» за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, б.1. 07 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/21829/18 н/п 1-кс/766/15443/18 від 06.11.2018, а саме:

1. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності БФГ «Рустем» за 2016 рік від 04.01.2017 з підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

2. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи БФГ «Рустем» № 4 від 16.01.2016 підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

3. Бланк до рекомендованого відправлення БФГ «Рустем» № 757 на 1 аркуші;

4. Податкова декларація БФГ «Рустем» № 1 від 23.04.2015 з підписом ОСОБА_3 на 3 аркушах;

5. Податкова декларація БФГ «Рустем» № 4 від 07.02.2018 з підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

6. Список пайовиків для розрахунку за 2018 рік на 2 аркушах;

7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію особи фермерського господарства «Багатогалузеве фермерське господарство «Рустем» серії А01 № 187216 на 1 аркуші;

8. копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші;

9. копія паспорту громадянин України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші;

10. копія наказу № 1 БФГ «Рустем» про призначення головою ФГ БФГ «Рустем» ОСОБА_3 на 1 аркуші; копія довіреності Німетуллаєва;

11. жорсткий диск Toshiba 500Gb s/n X6S85G5AS X13;(Ю);

12. жорсткийдиск Hitachi 500Gb s/n JE0NSS7V; (Б);

13. «георгіївські стрічки» чорно-помаранечевого кольору у кількості 6 штук;

14. прапор червоного кольору з написами на ньому «под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии вперед, к победе коммунизма», у кількості 1 шт.

15. Прапор червоного кольору з написом на ньому «Юбилейное памятное красное знамя Махарадзевского райкома ЛКСМ Грузии», 1 шт;

16. Прапор червоного кольору з написом на ньому «переходящее знамя за высокие показатели в социалистическом соревновании».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 30.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 2014 року по теперішній час приймає участь в діяльності терористичних організацій т.зв. «ДНР»-«ЛНР», сприяє представникам проросійських козачих воєнізованих формувань та військовослужбовцям ЗС РФ.

У результаті перевірки даних встановлено, що ОСОБА_4 на початку 2014 року надав у користування представникам проросійських козачих воєнізованих формувань та військовослужбовцям ЗС РФ об`єкти нерухомого майна, які перебували в його власності (готельний комплекс, розташований на території Чонгарської сільської ради Генічеського району, поряд з адміністративною мережею ТО АР Крим), висловлювався у готовності надати підтримку НЗФ, так званих «ДНР»-«ЛНР», в тому числі в силовій формі.

Отримуючи прибуток від діяльності ПП ПОП «Чонгар», директором якого є ОСОБА_5 (юридично зареєстрували розірвання шлюбу, однак на ТОТ АР Крим продовжують фактичні сімейні відносини), ОСОБА_4 частину отриманих грошових коштів витрачає на сприяння діяльності ОСОБА_6 , спрямованої на популяризацію та підтримку незаконних збройних формувань на Сході України, фінансує заходи на ТОТ АР Крим, якими всіляко дискредитує українську владу.

Зокрема, згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу від 05.09.2003 р.с. ВАО № 346674 являється власником адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Також, згідно запису в Реєстрі про державну реєстрацію обтяжень і.н. 28879703 від 23.03.2016 Генічеським районним судом Херсонської області 18.10.2014 накладено арешт.

На даний час, в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 розміщується офіс приватного підприємства приватного орендного підприємства «Чонгар», засновником та керівником якого є Німетуллаєва Надіє, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Встановлено, що зазначене підприємство займається вирощуванням зернової продукції на орендованих в адміністративних межах Генічеського району земельних ділянках, власником яких є ОСОБА_4 (відповідь на доручення вх..22/20 4680 від 05.11.2018).

У ході допиту заступника голови ради громадського формування «Аскер» ОСОБА_7 , та голови Всеукраїнського товариства ветеранів АТО ОСОБА_8 підтверджено дані, що в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, б.1 і використовується ПП ПОП «Чонгар», яка належить ОСОБА_9 , знаходиться документація та комп`ютерна техніка, яка підтверджує факти отримання ОСОБА_10 прибутку від господарської діяльності, та в подальшому отриманий прибуток вивозиться на територію АР Крим, після чого використовується громадянином ОСОБА_10 для підтримки т.зв. терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Також встановлено, що в офісі ПП ПОП «Чонгар» знаходиться заборонена символіка, а саме радянська символіка, георгіївські стрічки тощо.

07 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/21829/18 н/п 1-кс/766/15443/18 від 06.11.2018 проведено огляд офісу приватного підприємства приватного орендного підприємства «Чонгар» за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, б.1.

У ході вказаного огляду, виявлено та вилучено документи, предмети, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні:

1. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності БФГ «Рустем» за 2016 рік від 04.01.2017 з підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

2. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи БФГ «Рустем» № 4 від 16.01.2016 підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

3. Бланк до рекомендованого відправлення БФГ «Рустем» № 757 на 1 аркуші;

4. Податкова декларація БФГ «Рустем» № 1 від 23.04.2015 з підписом ОСОБА_3 на 3 аркушах;

5. Податкова декларація БФГ «Рустем» № 4 від 07.02.2018 з підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

6. Список пайовиків для розрахунку за 2018 рік на 2 аркушах;

7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію особи фермерського господарства «Багатогалузеве фермерське господарство «Рустем» серії А01 № 187216 на 1 аркуші;

8. копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші;

9. копія паспорту громадянина Українисерії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші;

10. копія наказу № 1 БФГ «Рустем» про призначення головою ФГ БФГ «Рустем» ОСОБА_3 на 1 аркуші; копія довіреності Німетуллаєва;

11. жорсткий диск Toshiba 500Gb s/n X6S85G5AS X13;(Ю);

12. жорсткий диск Hitachi 500Gb s/n JE0NSS7V; (Б);

13. «георгіївські стрічки» чорно-помаранечевого кольору у кількості 6 штук;

14. прапор червоного кольору з написами на ньому «под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии вперед, к победе коммунизма», у кількості 1 шт.;

15. Прапор червоного кольору з написом на ньому «Юбилейное памятное красное знамя Махарадзевского райкома ЛКСМ Грузии», 1 шт;

16. Прапор червоного кольору з написом на ньому «переходящее знамя за высокие показатели в социалистическом соревновании»;

Враховуючи, що предмети, перелічені у пунктах 1-6 клопотання, виявлено під час проведення огляду у офісному приміщенні ПП ПОП «Чонгар» за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Чонгар, вул. Гагріна,1, фактичним володільцем зазначених предметів є ПП ПОП «Чонгар» в особі директора Німетуллаєвої Надіє.

Постановою слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 від 08.11.2018 зазначені речі, предмети і документи визнані речовими доказами та у встановленому порядку долучені до матеріалів провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини та зважаючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі), у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення огляду майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Херсонській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході огляду офісу приватного підприємства приватного орендного підприємства «Чонгар» за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар, вул. Гагаріна, б.1. 07 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06.11.2018, а саме:

1. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності БФГ «Рустем» за 2016 рік від 04.01.2017 з підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

2. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи БФГ «Рустем» № 4 від 16.01.2016 підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

3. Бланк до рекомендованого відправлення БФГ «Рустем» № 757 на 1 аркуші;

4. Податкова декларація БФГ «Рустем» № 1 від 23.04.2015 з підписом ОСОБА_3 на 3 аркушах;

5. Податкова декларація БФГ «Рустем» № 4 від 07.02.2018 з підписом ОСОБА_3 на 2 аркушах;

6. Список пайовиків для розрахунку за 2018 рік на 2 аркушах;

7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію особи фермерського господарства «Багатогалузеве фермерське господарство «Рустем» серії А01 № 187216 на 1 аркуші;

8. копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші;

9. копія паспорту громадянин України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші;

10. копія наказу № 1 БФГ «Рустем» про призначення головою ФГ БФГ «Рустем» ОСОБА_3 на 1 аркуші; копія довіреності Німетуллаєва;

11. жорсткий диск Toshiba 500Gb s/n X6S85G5AS X13;(Ю);

12. жорсткийдиск Hitachi 500Gb s/n JE0NSS7V; (Б);

13. «георгіївські стрічки» чорно-помаранечевого кольору у кількості 6 штук;

14. прапор червоного кольору з написами на ньому «под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии вперед, к победе коммунизма», у кількості 1 шт.

15. Прапор червоного кольору з написом на ньому «Юбилейное памятное красное знамя Махарадзевского райкома ЛКСМ Грузии», 1 шт;

16. Прапор червоного кольору з написом на ньому «переходящее знамя за высокие показатели в социалистическом соревновании».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_11