Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1994/18
Провадження по справі № 1-кс/514/624/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2018 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000389 від 20 грудня 2018 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 20.12.2018 до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області надійшла письмова заява від мешканки с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами.

За даним фактом 20.12.2018 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000389, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 15.12.2018 року вона на сайт «ОЛХ» виклала об`яву з приводу продажу речей. Цього ж дня, через деякий час, з ОСОБА_5 , зв`язалась по телефону жінка, яка зацікавилась товаром та домовилась придбати його.

Через декілька днів, 17.12.2018 року ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився «оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», при цьому поцікавився, чи очікує вона платіж та повідомив, що платник є корпоративним клієнтом та він може допомогти прийняти платіж. Далі чоловік «оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» запропонував ввійти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести ряд технічних операцій за його вказівками. В послідуючому, цього ж дня, з кредитного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 21 125 та остання зрозуміла, що її ошукали.

20.12.2018 року ОСОБА_5 звернулась до спеціаліста відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав їй виписку по трансакції кредитного рахунку та усну інформацію щодо одержувача грошових коштів, та їй стало відомо, що грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримання у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , копію анкети заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію паспорта, особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.12.2018 по 22.12.2018 року, необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Згідно ч. 3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, відповідно до ч. ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно отримати Публічному Акціонерному Товаристві Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до анкетних даних володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка № НОМЕР_2 та надати виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.12.2018 по 22.12.2018, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , до анкетних даних володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка № НОМЕР_2 та надати виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.12.2018 по 22.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 25 січня 2019 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1