УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0002509 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2018 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

ОСОБА_3 повідомив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 27.10.2010 до 10.10.2018 року, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належали ТОВ "Еско-Дніпро" (код:32902492) за адресою: м. Дніпро, вул. Вокзальна, 6, спричинивши матеріальну шкоду.

Досудовим розсування встановлено, що 01 вересня 2018 року, за погодженням сторін, звільнено з роботи головного бухгалтера ОСОБА_4 , яка проживає в АДРЕСА_1 . Причиною звільнення стало лікування за кордоном більше шести місяців. Новим головним бухгалтером, ОСОБА_5 , при виконанні своїх обов`язків з 01 вересня 2018 роки, виконуючи звіти за поточний рік, виявлено неузгоджені списання грошових коштів на рахунки юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та особисті картки фізичних осіб, які не мають відношення до діяльності ТОВ «ЕСКО-Дніпро» і головного підприємства ВКП ТОВ «ЕСКО». Для повноцінної роботи в ТОВ «ЕСКО-Дніпро» використовувалися рахунки двох банків: основний в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та допоміжний в АТ КБ «Приватбанк». З основного рахунку ведеться торгова і господарська діяльність, а допоміжний рахунок служить для роботи з рідкісними корпоративними клієнтами, які працюють, тільки через АТ КБ «Приватбанк». Для здійснення клієнтами оплати платіжними картами, з 2008 року був встановлений термінал АТ КБ «Приватбанк», кошти якого, так само зараховувалися на рахунок в АТ КБ «Приватбанк». Саме з рахунку в АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 здійснила неузгоджені грошові перекази на рахунки інших підприємств, картки фізичних осіб і в тому числі на свою особисту картку.

Для встановлення фактичних обставин виникла необхідність у проведенні експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 104 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення, враховуючи що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним є проведення експертизи, яка потребує певних знань, вважаю за можливе задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 92, 242-244, 309, 372 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №0002509 судову економічну експертизу, провадження якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

?У якій сумі документально підтверджується різниця між сумою грошових коштів, що буливидані з каси підприємства для здавання в банк, та сумою, що фактично надійшла на поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Райффайзен банку Аваль м.Київ МФО 380805, та № НОМЕР_2 відкритий в КБ «Приватбанк» м.Дніпро МФО 305299, в періодах січень червень, листопад, грудень 2010р., 2011 2017р.р., січень липень 2018р.

?У якій сумі документально підтверджується видача з каси ТОВ «ЕСКО ДНІПРО» готівки під звіт ОСОБА_3 , та яка сума витрат підтверджена звітами про використання коштів у 2013 2015р.р.? Яка сума виданих з каси готівкових коштів повернута до каси як невикористана у 2013 2015р.р.? Яка сума різниці між виданою, повернутою до каси та витраченою сумою готівкових коштів за 2013 2015р.р.?

?Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ЕСКО ДНІПРО» № НОМЕР_2 відкритому в КБ «Приватбанк» м.Дніпро МФО 305299 на платіжні картки:
- № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 в сумі 407 038,62грн.;

- №385004 ОСОБА_6 НОМЕР_5 в сумі 26 784,52грн.;

- №349018 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 в сумі 7 508,40грн.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

Згідно зі статтею 69 КПК України, а також згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу», речові докази по даному кримінальному провадженню, дозволити використовувати в міру необхідності, для проведення експертизи.
Надати експертові: матеріали кримінального провадженні та необхідні документи надати на клопотання експерта. (адреса для направлення клопотань та необхідного службового листування: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2а, кабінет 202, слідчий ОСОБА_2 м.т. (098-706-27-90)

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для ОСОБА_2 .

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1