У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 06.02.2019 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000647 від 08.02.2018 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в:

05.02.2019 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0000647 від 08.02.2018 року, правова кваліфікація за ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 345 КК України, підслідність якого визначено постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Київської області.

В ході проведення досудового розслідування, слідчим було надано доручення до СУ ГУНП в Київській області, на виконання якого від оперативних співробітників ГУНП в Київській області надійшла інформація про те, що ними в рамках оперативного супроводження даного кримінального провадження проводяться оперативно-розшукові заходи відносно групи осіб, мешканців м. Києва та Київської області, які на протязі тривалого часу з 2017 року по теперішній час вчиняють незаконні заволодіння транспортних засобів іноземного виробництва такі як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «HYUNDAI», «КІА».

При проведенні досудового розслідування, з 18 по 19.01.2019 року проведено обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 , під час якого виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 .
19.01.2019 року під час проведення огляду в приміщенні будинку АДРЕСА_3 в присутності ОСОБА_7 , яка добровільно надала працівникам поліції свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_4 на яку 16.01.2019 року були нараховані грошові кошти від невідомої особи в сумі 1000 грн., за проживання в даному будинку.
18.01.2019 року при проведенні обшуку, за адресою АДРЕСА_3 за місцем тимчасового проживання підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 .
В подальшому, 31.01.2019 року під час огляду мобільного телефону марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 виявлено фотознімок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_7 .
Як зазначив слідчий в клопотанні, з метою встановлення осіб, що причетні до незаконних заволодінь транспортних засобів на території м. Києва та Київської області, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок підозрюваних осіб за виконану роботу, а саме за вчинення незаконних заволодінь транспортних засобів, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, у слідства виникає необхідність у доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів за період часу з 01.01.2018 року по 01.02.2019 року, а саме:

платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по номерам банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

копія паспортів осіб, які відкрили рахунок по номерам банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

заяв на замовлення готівкових коштів;

довіреностей на отримання готівкових коштів;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по номерам банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ;

видаткових касових ордерів про використання готівки.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1