Справа № 194/2/19
Номер провадженняя № 1-кс/194/64/19
УХВАЛА
31 січня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000166 від 14 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП « ОСОБА_4 », як підрядника за Договором підряду щодо капітального ремонту доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області, завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади м. Тернівка в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до матеріалів тендеру, розміщеному на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ідентифікатором UA-2018-05-24-000031-a ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж травня червня 2018 року проведено публічну закупівлю за предметом «Капітальний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області», яка відбулась за двома лотами, предметами яких були: 1) Капітальний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Маяковського, 21 до вул. Польова) в м. Тернівка Дніпропетровської області; 2) Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) в м. Тернівка Дніпропетровської області.

За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем за обома лотами визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з викладеним, 26 червня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду №228п-18, відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) в м. Тернівка Дніпропетровської області, на суму 2 970 152 гривень.

Як свідчить інформація, розміщена на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до положень п.4.2 вказаного Договору Замовник 28 серпня 2018 року перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_4 » попередню оплату у сумі 891 045 грн. (платіжне доручення №190від 27.08.2018), а в подальшому на підставі акта №1 від 12 листопада 2018 року та акта №2 від 03 грудня 2018 року перерахував 16 листопада 2018 року, 06 грудня 2018 року, 21 грудня 2018 року на користь Підрядника 1 804 212,49 грн. (платіжне доручення №348 від 15 листопада 2018 року), 108 116,75 грн. (платіжне доручення №368 від 05 грудня 2018 року), 148 508 грн. (платіжне доручення №407 від 20 грудня 2018 року) відповідно за виконані роботи.

Таким чином, загалом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило розрахунок з ПП « ОСОБА_4 » за договором №228п-18 від 26 червня 2018 року на загальну суму 2 951 882,24 грн.

04 грудня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду №1 до Договору підряду №228п-18 від 26 червня 2018 року, відповідно до якої внесено зміни до п.3.1 Договору, внаслідок чого строк, протягом якого Підрядник повинен виконати свої зобов`язання, продовжено з 90 днів з початку виконання робіт (підрядник повинен розпочати виконання робіт протягом 3 днів з дня отримання дозвільних документів) до 123 днів з початку виконання робіт; а також внесено зміни до п.2.1 Договору, внаслідок чого договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику зменшилась з 2 970 152 грн. (в т.ч. ПДВ 495 025,33 грн.) до 2 951 882,24 грн. (в т.ч. ПДВ 491 980,37 грн.).

Відповідно до відомостей реєстру дозвільних документів, розміщених на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 за № ДП 30 (ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також згідно з відміткою на повідомленні про початок виконання будівельних робіт, ПП « ОСОБА_4 » 26 липня 2018 року повідомило інспекцію про початок вищевказаних робіт.

Як зазначено у ч.1 ст.253 ЦК України, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Таким чином, з урахуванням вимог п.3.1 Договору №228п-18 від 26 червня 2018 року, ч.1 ст.253 ЦК України, підрядник повинен був приступити до виконання робіт не пізніше 29 липня 2018 року. При цьому, між 30 липня 2018 року (з урахуванням положень ч.1 ст.253 ЦК України) та 03 грудня 2018 року (дата останнього акта про виконані роботи, за який замовник перерахував кошти підряднику) минуло 126 днів, тобто на 36 днів більше, ніж було передбачено Договором №228п-18 від 26 червня 2018 року.

Виходячи з положень п.9.3 Договору №228п-18 від 26 червіня 2018 року, за кожен день прострочки виконання робіт нараховується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, тобто з урахуванням зменшення договірної ціни за Додатковою угодою №1 від 04 грудня 2018 року від суми 2 951 882,24 грн., що складає: 0,1(%/день) х 2 951 882,24 (грн.) = 2951,88224 (грн./день).

Таким чином, за прострочення 36 днів підрядником повинна бути сплачена пеня у сумі 106 267,76 грн. (2951,88224 грн./день х 36 днів = 106 267,76064 грн.).

Отже, на даний час отримані відомості, які свідчать про можливість того, що ОСОБА_7 , діючи умисно, явно зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_4 », уклав з підрядником Додаткову угоду №1 від 04 грудня 2018 року до Договору підряду №228п-18 від 26 червня 2018 року, якою продовжив термін, упродовж якого повинні бути виконані роботи за Договором, на 36 днів в той час, коли на цей строк вже фактично було прострочено виконання зобов`язання. У зв`язку з чим у ПП « ОСОБА_4 » виник імперативний обов`язок сплати 106 267,76 грн. пені на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але цей обов`язок зник внаслідок укладення вищевказаної Додаткової угоди, що завдало істотної шкоди (більше 100 НМДГ на 01.01.2018, тобто більше 88100 грн.) територіальній громаді м. Тернівка в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки джерелом фінансування вищевказаних робіт відповідно до п.4.1 Договору №228п-18 від 26 червня 2018 року є місцевий бюджет.

Зазначені дії містять в собі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

У зв`язку з викладеним виникла реальна необхідність в отриманні інформації та документів на її підтвердження стосовно відображення зазначених обставин в податковій звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені документи в електронному та паперовому вигляді нададуть можливість слідчому та процесуальному керівнику отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні для підтвердження вищевказаних фактичних обставин.

Зважаючи на особливості джерел інформації, до яких планується отримати тимчасовий доступ, яка може міститися в електронних системах та базах даних може бути використана в якості доказів виключно після її вилучення з таких систем, або баз даних.

Зазначає, що разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана шляхом витребування інформації стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України, враховуючи наступне.

Згідно п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини першої ст. 16 Закону України «Про інформацію», податкова інформація сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Зважаючи на характер інформації, яка міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є підстави вважати про наявність у них охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді та містять інформацію про відображення в податковій звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарсько-правових відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018 рік.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини. Також зазначив, що дані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання прокурором ОСОБА_3 додано:
Копію договору підряду № 228п/18 від 26 червня 2018 року на закупівлю за публічні кошти, укладеного міжКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник).

Копію додаткової угоди №1 від 04 грудня 2018 року до договору підряду № 228п/18 від 26 червня 2018 року на закупівлю за публічні кошти, укладеного міжКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник).

Копію витягу з кримінального провадження № 0000166 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, встановлено, що дані відомості внесені слідчим ОСОБА_8 , прокурором зазначено - ОСОБА_3 , в фабулі зазначено, що посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у грудні 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП « ОСОБА_4 », як підрядника за Договором підряду щодо капітального ремонту доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області, завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади м. Тернівка в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Натомість прокуроромОСОБА_3 не надано слідчому судді доказів того, що він звертався до ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання інформації в електронному та паперовому вигляді, яка має значення у кримінальному провадженні.

Окрім того, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання про надання доступу до речей і документівпрокурором, дане клопотання обґрунтовано лише формально з наступних підстав.
Так, як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000166 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2018 року, який надано прокурором на обґрунтування свого клопотання, відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України внесені щодо саме посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які у грудні 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП « ОСОБА_4 », як підрядника за Договором підряду щодо капітального ремонту доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області, завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади м. Тернівка в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Натомість, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді та містять інформацію про відображення в податковій звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарсько-правових відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період 2018 року, а не за грудень 2018 року.

Отже, слідчий суддя вважає, що витребування документів що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді та містять інформацію про відображення в податковій звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарсько-правових відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018 рік, які просить прокурор у своєму клопотанні, виходить за межі кримінального провадження згідно внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання не обґрунтоване, тому підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді та містять інформацію про відображення в податковій звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарсько-правових відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018 рік, слідчий суддя не вбачає.
Отже, в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159,160,163-164,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1