Провадження №1-кс/760/1874/19
Справа 760/2233/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 0003933 від 24.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
старший слідчий ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в уповноважених органах Британських Віргінських островів, щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003933 від 24.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_6 , в рамках постійних господарських відносин 29.06.2011 за № 060311 уклали договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Так само, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_4 , на підставі вищезгаданого договору, 04.01.2012 за № Л32/12 укладено договір поставки.
Відповідно до матеріалів клопотання, на виконання умов договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 060311 від 29.06.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 23.11.2012 по 27.06.2013 здійснено попередню оплату шляхом безготівкового перерахування коштів за паливно-мастильні матеріалами на загальну суму грн. з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі платіжних доручень № 68, № 84, № 97, № 106, № 110, № 111, № 112, № 118, № 124, № 127, № 161, № 179, № 206, 237, № 242, № 254 , № 232.
У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не виконали взятих на себе зобов`язань за договором № 060311 від 29.06.2011 та не здійснили поставку паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а коштами у суму 19 681 944,84 грн., які були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядились ними за своїм власним бажанням, шляхом перерахування на рахунки своїх контрагентів за попередніми договорами.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 29.05.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , уклало договір поставки нафтопродуктів № А-41/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_8 . На виконання умов договору з постачання нафтопродуктів № А-41/12 від 29.05.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 27.09.2012 по 03.10.2012, поставленого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розрахунковими накладними на загальну суму 1239249, 09 грн..
Отриманими паливно-мастильними матеріалами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядились за своїм власним бажанням, реалізувавши їх за раніше укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило частково перекриття заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 318 676, 50 грн., чим завдало матеріальний збиток на загальну суму 975 549,09 грн..
Також, органом досудового розслідування, встановлно, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник), в особі директора ОСОБА_7 , та Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_10 (замовник) в особі заступника голови Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , 23.10.2012 під № 38-14-3-23 уклали договір про закупівлю товарів за державні кошти (далі - договір).
Згідно з умовами договору і додаткових угод до нього постачальник зобов`язується поставити замовнику пальне за бланками дозволу (талони) на отримання товару (далі товар), термін дії яких становить не менше одного року з дня поставки, в кількості зазначеній в специфікації до цього договору, а також з можливістю їх реалізації на всій території України, а замовник - прийняти та оплатити ці товари.
Відповідно до матеріалів клопотання, на виконання умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно видаткових накладних від 23.10.2012 та 28.11.2012 за №№ 1873, 1977 передало Державній спеціальній службі транспорту України бланки дозволу на відпуск пального А - 76 ( а - 80), а - 92, а - 95 і дизпаливо на загальну суму 1 531 668,00 грн., а останнє їх отримало, та 05.11.12, 21.12.12, 27.12.12 та 08.02.13 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти на загальну суму 1 531 668,00 грн..
Органом досудового розслідування встановлено, що з травня 2013 року Державній спеціальній службі транспорту України на мережах АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і « ІНФОРМАЦІЯ_13 » припинили отоварювати бланки дозволу на відпуск пального, емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з причини заборгованості цього підприємства, що підтверджується відповідними протоколами відмови.
Згідно з довідкою перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеної державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 від 15.05.2015, з огляду на рішення Господарського суду м. Києва у справі від 17.09.2013 за № 910/11239/13, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало умов договору про закупівлю товарів за державні кошти, в зв`язку з чим державі завдано збитків на загальну суму 973 495,90 грн.
Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перерахувало частину коштів на рахунок № НОМЕР_4 (Regional Investment Bank JSC - Латвійська Республіка) компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована на ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_1 ), бенефіціарнім власником якої, за оперативною інформацією, виступає ОСОБА_5 ..
У вказаному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування ОСОБА_5 , 06.02.2017 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Автор клопотання зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у компетентних органів Британських Віргінських островів документів щодо власника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована на ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_1 ), документи які свідчать про співпрацю у період з 2010 по теперішній час з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з іншими українськими компаніями, наявність банківських рахунків. Отримання зазначеної інформації та документів надасть можливість встановити факти використання ОСОБА_5 вказаної компанії у своїй злочинній діяльності.
Також, автор клопотання звертає увагу на те, що у зв`язку з тим, що розголошення змісту даного клопотання становить загрозу інтересам слідства та може призвести до спотворення доказів зацікавленими особами, є необхідність розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, а також проведення розгляду вказаного клопотання у закритому судовому засіданні з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, частини другої ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у закритому судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням вказаних положень КПК слідчий суддя, дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, вважає, що надані письмові докази та доводи слідчого, викладені у клопотанні об`єктивно підтверджують достатність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме, що до компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003933 від 24.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених органах Британських Віргінських островів та компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- в уповноважених органах Британських Віргінських островів належним чином завірених копій документів щодо особи, яка здійснювала реєстрацію компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована на ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_1 ) та є бенефеціарним власником компанії, доручення, або документи, якими власник ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноважує інших осіб на управління компанією та її банківськими рахунками;
- у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином завірені копії документів, а саме: угоди, додаткові угоди, товаротранспортні та податкові накладні, рахунків-фактур, платіжні доручення, акти виконаних робіт, укладених між компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з іншого боку, за період часу з 29.06.2011 по 25.01.2019.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1