Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2235/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» (), відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме№ НОМЕР_1 , відкритому 12.10.2017 року, та № НОМЕР_2 , відкритому 14.11.2017 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 04.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. 09.04.2019 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК», було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно відомостей, отриманих з Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області від 20.03.2019 року №394/14-29-50-03-05, ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» (), відкрито 12.10.2017 року розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та 14.11.2017 року відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005). Необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим, що на теперішній час з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення службові особи та працівники ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» з дозволу командування військової частини НОМЕР_3 продовжують виконання будівельних робіт на об`єкті, строк виконання робіт на якому сплив 31.12.2018 року, та використовують при цьому грошові кошти, які акумулюються на розрахункових рахунках підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК».

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо банківських рахунків якої розглядається питання накладення арешту.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як було встановлено, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
16.04.2019 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години по 08 годину наступного дня з покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З матеріалів кримінального провадження вбачаютьсярозумні підозри вважати, що на банківських рахунках ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» (код ), знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а тому відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Необхідність накладення арешту пов`язана з наявністю ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» ().
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «ПЕНЕТРОН-МК» (), відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме№ НОМЕР_1 , відкритому 12.10.2017 року, та № НОМЕР_2 , відкритому 14.11.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 08 травня 2019 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6