УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000013,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2019 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області А. Власюком про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000013 від 25.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 08.12.2016 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 275/16 на поставку електротехнічної продукції, найменування та кількість якої визначається згідно додаткової специфікації.

01.03.2017 року вказаними суб`єктами підприємницької діяльності узгоджено найменування та кількість товару, шляхом погодження специфікації № 2 до договору № 275/16 від 08.12.2016 року, якою передбачено постачання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контакторів ТКС 201 ДОД 27 В 361026ТУ/В у кількості 15 шт. на загальну вартість 1443,00 дол. США.

04.04.2017 року службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили на адресу ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., митне оформлення яких проведено у приміщенні МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 403/2/2/352 від 16.01.2018 року та листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактори ТКС 201 ДОД, які виготовлені за технічними умовами 8АО.361.026ТУ відповідають найменуванню та опису товарів за позицією ML 10.а Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Згідно постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», міжнародна передача товарів, які підлягають ІНФОРМАЦІЯ_7 , може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 . Для отримання відповідного дозволу чи висновку суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів повинен звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою встановленого Мінеконопрозвитку формою.

Порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, відповідно до статті 24 ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», є здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії або здійснення таких передач на підставі дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів чи документів, що містять недостовірні відомості

Однак ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів у ІНФОРМАЦІЯ_6 не зареєстроване та дозвільних документів для здійснення міжнародних передач товарів не отримувало.

Таким чином в квітні 2017 року службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.7 Указу Президента № 691/2014 Про введення в дію рішення РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики", без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснили на адресу ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу товарів контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., які підлягають державному експортному контролю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці дотримання вимог встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Так, 22.12.2018 року на адресу слідчого відділу надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 № 992/5/99-99-07-03-01-16 від 18.12.0218 року, відповідно до якого за період з 01.01.2015 року по 12.12.2018 року згідно перелічених у листі митних декларацій здійснювалось митне оформлення контакторів ТКС 201 ДОД.

На даний час виникла необхідність у отриманні копій документів, які стали підставою для митного оформлення контакторів ТКС 201 ДОД, згідно вищевказаних митних декларацій, оскільки вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме наявності відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а тому є необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не зявився, проте просив розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій вищезазначених документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до митних декларацій ЕК/10/АА /100250005/2015/532905 від 03.08.2015 року, ЕК/10/АА /205070000/2015/5763 від 12.02.2015, ІМ/41/ДЕ /508050000/2015/43801 від 28.12.2015, ЕК/10/АА /100250007/2016/27169 від 01.04.2016, ЕК/10/АА /100250007/2016/27507 від 12.08.2016, ЕК/10/АА /100250007/2016/27647 від 04.10.2016, ЕК/10/АА /125120105/2016/332819 від 29.12.2016, ЕК/10/АА /205070000/2016/19988 від 31.05.2016, ЕК/10/АА /400010000/2016/1315 від 25.04.2016, ІМ/41/ЕЕ /508050000/2016/942 від 19.02.2016, ІМ/41/ДЕ /508050000/2016/1161 від 26.02.2016, ЕК/10/АА /UA100020/2017/466099 від 02.11.2017, ЕК/10/АА /125120105/2017/303771 від 20.02.2017, ЕК/32/АА /125120107/2017/361053 від 10.02.2017, ЕК/10/АА /UA400010/2017/1307 від 04.04.2017, ЕК/10/АА /UA100150/2018/86481 від 03.10.2018, ЕК/10/АА /UA125100/2018/360508 від 18.01.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/903479 від 02.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/904101 від 14.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/904463 від 21.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/906200 від 14.04.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/909011 від 30.05.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/918266 від 19.10.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/4043 від 05.03.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/5007 від 20.03.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/5242 від 22.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807190/2018/7056 від 15.04.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/7188 від 17.04.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/10305 від 01.06.2018, ЕК/11/АА /UA807190/2018/11688 від 20.06.2018, ЕК/11/АА /UA807190/2018/14169 від 25.07.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/20290 від 23.10.2018, ЕК/11/АА /UA807190/2018/20370 від 24.10.2018 та документів (додатків), які стали підставою для митного оформлення товарів згідно вказаних митних декларацій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 21 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя