Справа №295/4645/19
УХВАЛА
Іменем України

27.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень головного управління державної фіскальної служби у Житомирській області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до оригіналів речей і документів, розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по теперішній час.
У проваджені слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 в 2014 році вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: в статутні документи ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдиві відомості.

27.03.2019 року допитано директора та засновника ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що не причетний до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Разом з тим встановлено, що реєстраційна справа ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі прокурора.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по теперішній час, а саме:

- статуту підприємства, змін до статуту;

- рішення про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності даних СГД та містяться у реєстраційній справі цих підприємств.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 27.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: