Справа № 544/210/19
№ пров. 1-кс/544/96/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000059 від 08.02.2019, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08 лютого 2019 року близько 14 години на мобільний номер ОСОБА_5 із абонентського номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка, представившись працівником правоохоронних органів, повідомила про начебто затримання доньки ОСОБА_5 за вчинення правопорушення, після чого запропонувала заплатити грошові кошти за відшкодування збитків, заподіяних правопорушенням.

Цього ж дня, тобто 08.02.2019 о 14 год 33 хв 21 с ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, діючи за вказівками невстановленої особи, перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TS НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власні грошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківський картковий рахунок, фрагмент номеру НОМЕР_3 , що підтверджується чеком № НОМЕР_4 від 08.02.2019.

За даним фактом 08.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який потерпілою були перераховані грошові кошти, фрагмент номеру НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TS НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та які містять інформацію.

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою,про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000059 від 08.02.2019 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 08 лютого 2019 року близько 14 години на мобільний номер ОСОБА_5 із абонентського номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка, представившись працівником правоохоронних органів, повідомила про начебто затримання доньки ОСОБА_5 за вчинення правопорушення, після чого запропонувала заплатити грошові кошти за відшкодування збитків, заподіяних правопорушенням.

Цього ж дня, тобто 08.02.2019 о 14 год 33 хв 21 с ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, діючи за вказівками невстановленої особи, перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TS НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власні грошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківський картковий рахунок, фрагмент номеру НОМЕР_3 , що підтверджується чеком № НОМЕР_4 від 08.02.2019.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який потерпілою були перераховані грошові кошти, фрагмент номеру НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TS НОМЕР_2 , у зв`язку з чим у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо інформації про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_3 з зазначенням банку, яким обслуговується вказаний картковий рахунок, на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), 08.02.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. (номер квитанції 1499-5239-9127-0159, дата валютування 08.02.2019); відомостей про персональні дані власника карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 10.02.2019 з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, по картковому рахунку фрагмент номеру НОМЕР_3 , та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_3 в сумі 5000 грн.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000059 від 08.02.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять:

-Інформацію про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_3 з зазначенням банку, яким обслуговується вказаний картковий рахунок на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS 209473 ( АДРЕСА_1 ), 08.02.2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. (номер квитанції 1499-5239-9127-0159, дата валютування 08.02.2019 року).

-Відомості про персональні дані власника карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_3 , на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS 209473 ( АДРЕСА_1 ) 08.02.2019 року перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн (номер квитанції 1499-5239-9127-0159, дата валютування 08.02.2019 року).

-Роздруківка руху грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 10.02.2019 року з зазначенням (населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку фрагмент номеру НОМЕР_3 , на який 08.02.2019 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн (номер квитанції 1499-5239-9127-0159, дата валютування 08.02.2019 року).

-Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_3 в сумі 5000 грн., які були зараховані на вказаний рахунок 08.02.2019 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS НОМЕР_2 (номер квитанції 1499-5239-9127-0159, дата валютування 08.02.2019 року).

Надати можливість заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 13.02.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1