н/п 1-кс/640/2531/19
"21" лютого 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представників Державної установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю щодо особистого листування та інших записів особистого характеру:
- телефону мобільного марки «iPhone6S» із затертим номером ІМЕІ на задній стінці, який перебуває у власності особи, взятої під варту ОСОБА_6 , 1993 року народження, та вилучений у нього 25.10.2018 в особистих речах, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із чим перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;
- телефону мобільного марки «Samsung» I8552 ІМЕІ: НОМЕР_1 , який перебуває у власності особи, взятої під варту ОСОБА_6 , 1993 року народження, та вилучений у нього 10.12.2018 в особистих речах, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;
- телефону мобільного марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 , який перебуває у власності особи, взятої під варту ОСОБА_7 , 1997 року народження, та вилучений у нього 13.09.2018 в нижній білизні, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;
- телефону мобільного марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_3 , який перебуває у власності особи, взятої під варту ОСОБА_8 , 1992 року народження, та вилучений у нього 10.12.2018 в спідній білизні, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;
- телефону мобільного марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_4 з SIM-карткою оператора мобільного зав`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який перебуває у власності особи, взятої під варту ОСОБА_9 , 1996 року народження, та вилучений у нього 10.12.2018 в нижній білизні, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;
- телефонів мобільних наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_6 , «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_7 , «Lenovo-А515» ІМЕІ: НОМЕР_8 , які перебувають у власності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 та були вилучені 28.08.2018 в шафі для зберігання їжі, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної Державної установи;
- протоколів від 28.08.2018 проведення обшуків в камері №521 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;
- протоколу від 13.09.2018 проведення повного обшуку камери №521 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;
- протоколу від 25.10.2018 проведення не планового обшуку в камері №521 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;
- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;
- протоколу від 10.12.2018 проведення обшуку камери №521 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;
- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_11 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_12 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_13 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм матеріальні збитки на вказані суми.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_13 пояснив, що 07.10.2018 він побачив на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» свого знайомого ОСОБА_14 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно меншими за ринкові. Під час спілкування ОСОБА_15 спочатку йому повідомив, що це він продає телефони, які конфісковані на митниці та тому такі дешеві, а потім - що телефони продає його знайомий хлопець на ім`я ОСОБА_10 та надав номер телефону останнього - НОМЕР_9 . Під час спілкування за вказаним номером телефону ОСОБА_10 йому повідомив, що працює в м.Одеса на підприємстві, яке зі складу продає лише протягом одного дня конфісковані митницею телефони марки «iPhone 7» за ціною в 2 рази нижчою за ринкову. Він домовився з ОСОБА_10 та придбав у нього два телефони марки «iPhone 8 Plus 64 Гб» та «iPhone 7 Plus 128 Гб». Кошти за телефони в розмірі 23 000 грн він перерахував на номер повідомленої ОСОБА_10 картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я іншої особи. 08.10.2018 близько 12.00 год йому зателефонував незнайомий чоловік за допомогою телефону та зустрівшись з ним біля виходу зі станції метро «Студентська» в м.Харкові, куди той прибув та авто марки «Тойота Кемрі», передав від імені ОСОБА_10 2 шт. придбаних ним телефони. Через годину ОСОБА_10 йому зателефонував та повідомив, що на його прохання начальник його фірми продовжив дію акції з продажу телефонів по низькій ціні ще на один день та запропонував купити ще кілька телефонів. Враховуючи, що ОСОБА_10 вже продав йому два телефони по ціні в 2 рази нижчою за ринкову, він погодився на цю пропозицію та перерахував в ніч на 09.10.2018 на вказані ОСОБА_10 номери банківських карток суму в 151 198 грн за 8 шт. телефонів марки «iPhone.
У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_10 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з курє`ром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв`язок через їх загального знайомого ОСОБА_16 , а потім ОСОБА_10 перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.
Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_17 та ОСОБА_18 також здійснили передоплату ОСОБА_10 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих ОСОБА_19 , повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_10 . Насправді ОСОБА_10 звати ОСОБА_20 і останній їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_21 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_10 кошти, але він, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 відмовились.
Із цього він може припустити, що ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_19 діяли разом з ОСОБА_10 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «95fuel» свого знайомого ОСОБА_31 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_10 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_15 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім`я ОСОБА_10 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_10 та домовився із ОСОБА_10 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_10 рахунок карти в ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_10 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50 %. Виконуючи умови ОСОБА_10 , він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_10 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_10 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.
Після цього, ОСОБА_10 запропонував його придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_10 номери банківських картки на ім`я інших осібкошти в сумі 138 765 грн.
У вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур`єром від ОСОБА_10 біля ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Харкові, який зателефонував йому з телефона з номером НОМЕР_12 та прибув на авто марки «ТойотаКемрі» і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_10 повинен був йому через кур`єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв`язок. Він вважає, що ОСОБА_10 разом з ОСОБА_24 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.
Допитана в якості свідка, ОСОБА_33 пояснила, що наприкінці вересня 2018 року вона через свою знайому ОСОБА_34 , шляхом переписування в соціальній мережі «Інстаграм», познайомилась із хлопцем на ім`я ОСОБА_10 , який мав акаунт « ОСОБА_35 ». Під час спілкування ОСОБА_10 надіслав їй своє фото. Після того, як вона побачила на сторінці ОСОБА_10 в «Інстаграм» оголошення про продаж телефонів марки «Айфон» за низькими цінами, останній направив їй перелік цін на телефони та запропонував допомогти йому в продажу телефонів, які в теперішній час знаходяться на митниці. Вона відмовилась, але під час спілкування, разом з ОСОБА_36 , із їх знайомим ОСОБА_37 , повідомила про можливість придбати телефони у ОСОБА_10 , а ОСОБА_36 повідомила ОСОБА_38 номер телефона ОСОБА_10 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_39 пояснив, що на прохання малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , з яким спілкувався лише за телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 , розміщував на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» рекламу з продажу телефонів марки «Айфон», які ОСОБА_10 продавав як конфісковані митницею і тому дешеві. Серед осіб, які цікавились придбанням телефонів були ОСОБА_25 , ОСОБА_27 та хлопець на ім`я ОСОБА_40 , яким він повідомив номер телефону ОСОБА_10 та які спілкувались з приводу придбання телефонів особисто з останнім.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_41 пояснив, що в жовтні 2018 року йому стало відомо про те, що ОСОБА_24 допомагає своєму знайомому на ім`я ОСОБА_10 , шляхом розміщення реклами в мережі «Інстаграм», продавати телефони марки «Айфон» за цінами значно нижчими за ринкові. За повідомленому йому ОСОБА_42 номером телефону НОМЕР_9 він зателефонував ОСОБА_10 та домовився про те, що він також буде допомагати в продажу таких телефонів. Інформацією про продаж телефонів він поділився з ОСОБА_43 та той, після спілкування з ОСОБА_10 за телефоном, перерахував останньому кошти за придбання кількох телефонів. ОСОБА_10 телефони ОСОБА_23 так і не поставив, кошти не повернув.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_44 пояснив, що в один із днів в середині жовтня 2018 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_25 та запитав, чи відома йому особа з акаунтом в мережі «Інстаграм» на ім`я ОСОБА_10 . По направленому йому ОСОБА_26 телефоном посиланню він відкрив сторінку у зазначеній мережі та побачив, що особа з акаунтом на ім`я ОСОБА_10 йому відома як ОСОБА_6 , якого він знає як шахрая, про що він повідомив ОСОБА_25 . Однак останній повідомив, що вже перерахував тому грошові кошти за поставку телефонів. В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом під приводом продажу мобільних телефонів заволодів коштами ОСОБА_16 та його друзів ОСОБА_45 та ОСОБА_46 . Під час його спілкування за телефоном з ОСОБА_6 , останній користувався телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 . На його запитання ОСОБА_6 щодо продажу телефонів вказаним особам, той повідомив, що виникла затримка з поставкою телефонів. Окрім того, ще наприкінці вересня 2018 року ОСОБА_6 повідомив йому, що знаходиться під вартою в Харківському слідчому ізоляторі та попрохав, що би він приніс до будівлі СІЗО кошти в сумі 3000 дол. США, які йому повинен передати знайомий його сусіда по камері. Але він відмовився.
При проведенні пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_44 впізнав особу, зображену на фотознімку, який невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 направила, як своє зображення, ОСОБА_33 , як ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_47 пояснив, що займається продажом телефонів в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . 20.08.2018 на прохання раніше не знайомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , який телефонував із абонентського номера НОМЕР_13 , він продав трьом чоловікам, які прийшли від ОСОБА_10 , три мобільних телефони марки «Айфон 6». Кошти за телефони ОСОБА_10 перерахував на картковий рахунок.
В серпні 2018 року ОСОБА_10 намагався продати йому партію, начебто конфіскованих митницею, телефонів марки «Айфон 10» за передоплатою в розмірі 700 дол.США за один телефон. У нього вказана пропозиція викликала підозру, оскільки тільки оптова вартість вказаних телефонів складає 900 дол.США. 06.10.2018 ОСОБА_10 йому телефонував вже з телефону з абонентським номером НОМЕР_9 та намагався домовитись як про продаж так і про купівлю телефонів, але особисто на зустріч з ним так і не прибув.
Згідно тимчасово вилученої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації щодо з`єднань абонента НОМЕР_10 за період з 01.08.2018 до 08.11.2018 встановлено, що адреси розташування базових станцій, через які здійснювався прийом сигналу від телефону з абонентським номером № НОМЕР_10 за вказаний період часу та азимут прийому сигналу, наступні: АДРЕСА_3 ?, що відповідає напрямку розташування ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ?, що відповідає напрямку розташування ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, згідно вищевказаної вилученої інформації, між абонентським номером телефону НОМЕР_10 та абонентськими номерами телефонів потерпілих ОСОБА_13 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ) мали місце з`єднання в період з 06.10.2018 до 10.10.2018 різного рівня інтенсивності.
Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області органу досудового розслідування направлено листа від 16.11.2018 №5511/119-14/02-2018 в якому зазначено, що на виконання доручення СУ ГУНП в Харківській області встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який утримується в Харківському слідчому ізоляторі, неодноразово судимий за скоєння аналогічних злочинів та під час спілкування з потерпілими представлявся іменем « ОСОБА_10 ».
Відповідно до листа Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України №22/9-862-7п-19 від 04.02.2019 встановлено: 25.10.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, в особистих речах ув`язненого ОСОБА_6 , 1993 р.н., виявлено та вилучено телефон мобільний марки «iPhone6s» із затертим номером ІМЕІ на задній стінці телефону; 10.12.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, при особистому огляді ув`язненого ОСОБА_6 , 1993 року народження, в його нижній білизні виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Samsung» I8552 ІМЕІ: НОМЕР_1 ; 13.09.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, при особистому огляді ув`язненого ОСОБА_7 , 1997 року народження, в його спідній білизні виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; 10.12.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, при особистому огляді ув`язненого ОСОБА_8 , 1992 року народження, в його спідній білизні виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; 10.12.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, в особистих речах ув`язненого ОСОБА_9 , 1996 року народження, а саме нижній білизні, виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_17 з SIM-карткою оператора мобільного зав`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; 28.08.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, в схованці виявлено та вилучено телефони мобільні наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_6 , «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_7 , «Lenovo-А515» ІМЕІ: НОМЕР_8 .
Всі зазначені телефони на теперішній час зберігаються в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окрім того, в якості додатку до зазначеного листа, органу досудового розслідування направлені копії документів, оформлених у зв`язку із виявленням та вилученням вищевказаних заборонених для зберігання та користування ув`язненими мобільних телефонів.
Відповідно до вимог статті № 10 «Обов`язки осіб, взятих під варту» закону України «Про попереднє ув`язнення», особи, взяті під варту, зобов`язані додержувати порядку, встановленого в місцях попереднього ув`язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації.
Статтею 4.3. Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 460/5 від 18.03.2013, до використання в СІЗО ув`язненим і засудженим забороняється зберігати і користуватися предметами й речами, забороненими для передачі ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі.
Згідно статті 4.5 вказаних Правил, мобільні телефони та SIM-картки відносяться до предметів, які забороняється передавати ув`язненим і засудженим, а також користуватися та зберігати їх при собі.
При проведенні перевірки за фактами незаконного зберігання заборонених до використання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », предметів, ОСОБА_6 відмовився надавати пояснення працівникам слідчого ізолятору щодо незаконного зберігання за місцем ув`язнення виявленого та вилученого 25.10.2018 у його речах мобільного телефону марки «iPhone6s», а також виявленого та вилученого 10.12.2018 в його нижній білизні мобільного телефону марки «Samsung» I8552 ІМЕІ: НОМЕР_18 / НОМЕР_19 .
При проведенні перевірки за фактом виявлення та вилучення 13.09.2018 при особистому огляді ув`язненого ОСОБА_7 телефону марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_20 / НОМЕР_21 , останній також відмовився надавати пояснення щодо обставин його отримання та незаконного зберігання
Опитаний за фактом виявлення та вилучення 28.08.2018 під час проведення обшуку в камері №521 телефонів наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_6 , «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_7 , «Lenovo-А515» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ув`язнений ОСОБА_48 пояснив, що під час його конвоювання до Московського районного суду м.Харкова, в приміщенні туалету суду він знайшов телефон марки «Nokia», який в особистих речах перевіз із собою до камери СІЗО.
Опитаний за вказаним фактом ув`язнений ОСОБА_6 пояснив, що йому не відомо, яким чином вилучені 28.08.2018 телефони потрапили до камери № НОМЕР_22 .
Під час опитування за фактом вилучення 10.12.2018 у білизні ОСОБА_8 телефону марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_23 / НОМЕР_24 , останній пояснив, що під час його конвоювання до Московського районного суду м.Харкова, в приміщенні туалету суду він знайшов телефон марки «Prestigio», який в особистих речах перевіз із собою до СІЗО.
Опитаний за фактом вилучення 10.12.2018 в камері №521 телефону марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_17 із сім-карткою оператора мобільного зав`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , ОСОБА_9 пояснив, що під час його конвоювання до Московського районного суду м.Харкова, в приміщенні туалету суду він знайшов телефон марки «Nokia», який в особистих речах перевіз із собою до камери СІЗО.
З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, орган досудового розслідування вважає, що невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , яка заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 може бути ОСОБА_6 , який на теперішній час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та при спілкуванні з ними міг користуватись вищевказаними вилученими за місцем його ув`язнення в камері № 521 слідчого ізолятора, телефонами. Окрім того, ОСОБА_6 міг користуватись влученими телефонами під час спілкування з іншими особами, коштами яких міг заволодіти, шляхом вчинення шахрайства, під приводом продажу телефонів марки «iPhone».
Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , встановлення інших можливих фактів шахрайства, а також встановлення, чи використовував ОСОБА_6 при спілкуванні з зазначеними потерпілими вилучені за місцем його ув`язнення мобільні телефони, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити зазначені засоби зв`язку.
Тимчасово вилучені предмети мобільні телефони та сім-картку необхідно оглянути під час досудового розслідування та вивчити експертним шляхом при проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Крім того, під час досудового розслідування необхідно вилучити в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оригінали протоколів, оформлених у зв`язку із виявленням та вилученням вищевказаних заборонених для зберігання та користування ув`язненими мобільних телефонів, а саме: протоколів від 28.08.2018 проведення обшуків в камері №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ); протоколу від 13.09.2018 проведення повного обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ); протоколу від 25.10.2018 проведення не планового обшуку в камері №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ); протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ); протоколу від 10.12.2018 проведення обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ); протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Вищевказані протоколи обшуку необхідно вилучити саме в оригіналах, оскільки в них міститься інформація щодо вилучення у ОСОБА_6 та інших осіб, які утримуються в камері за місцем його ув`язнення мобільних телефонів, які він міг використати при вчиненні шахрайства щодо потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також інших осіб, коштами яких він міг заволодіти шахрайським шляхом.
Відомості, які містяться в пам`яті мобільних телефонах та сім-картки, а також в протоколах обшуків, які знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме фактів використання ОСОБА_6 мобільних телефонів та Сім-картки, вилучених у камері за місцем його ув`язнення, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення мобільних телефонів та сім-картки, вилучених під час проведення обшуків в період з 28.08.2018 до 10.12.2018 в камері №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та протоколів проведення зазначених обшуків. Окрім того, вилучені телефони та сім-картка, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю щодо особистого листування та інших записів особистого характеру.
Орган досудового розслідування вважає, що отримати інформацію, яка міститься у вилучених у камері за місцем ув`язнення ОСОБА_6 телефонах та сім-картці, для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, а також, отримати оригінали протоколів обшуку - для забезпечення безпосереднього їх дослідження судом в якості джерела доказів, під час досудового розслідування отримати, іншим способом, неможливо.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до телефонів та сім-картки, вилучених в камері №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за місцем ув`язнення ОСОБА_6 , а також протоколів обшуку зазначеної камери, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості, що містяться в витребуваних речах і документах можливо використати як докази. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Сторона обвинувачення зазначає, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, а також зазначив, що вказані вище особи не є власниками мобільних телефонів та зберігали їх незаконно. Натеперішній час єиним володільцем цих телефонів є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.
Представники Державної установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання. Зазначили, що вилучені телефони не перебували у власності осіб, які їх незаконно зберігали при собі у місці тримання під вартою, та в теперішній час перебувають на зберіганні в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- телефону мобільного марки «iPhone6S» із затертим номером ІМЕІ на задній стінці, вилученого 25.10.2018 в особистих речах ув`язненого ОСОБА_6 , 1993 року народження, під час проведення обшуку камери №521режимного корпусу №5 вказаної установи;
- телефону мобільного марки «Samsung» I8552 ІМЕІ: НОМЕР_1 , вилученого 10.12.2018 в нижній білизні ув`язненого ОСОБА_6 , 1993 року народження, під час проведення обшуку камери № НОМЕР_22 режимного корпусу №5 вказаної установи;
- телефону мобільного марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 , вилученого 13.09.2018 в нижній білизні ув`язненого ОСОБА_7 , 1997 року народження, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;
- телефону мобільного марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_23 / НОМЕР_24 , вилученого 10.12.2018 в спідній білизні ув`язненого ОСОБА_8 , 1992 року народження, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;
- телефону мобільного марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_4 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , вилученого 10.12.2018 в нижній білизні ув`язненого ОСОБА_9 , 1996 року народження, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;
- телефонів мобільних наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_6 , «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_7 , «Lenovo-А515» ІМЕІ: НОМЕР_8 , вилучених 28.08.2018 в шафі для зберігання їжі, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;
- протоколів від 28.08.2018 проведення обшуків в камері №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- протоколу від 13.09.2018 проведення повного обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- протоколу від 25.10.2018 проведення не планового обшуку в камері №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;
- протоколу від 10.12.2018 проведення обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;
- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019.
Роз`яснити Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1