Справа № 611/504/19
Провадження № 1-кс/611/155/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , яка просила вжити заходів до невстановленої особи, котра шляхом шахрайства заволоділа її грошима у сумі 7000 гривень.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 27.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2016 ОСОБА_5 зателефонували з незнайомого номеру та представились її сином ОСОБА_6 .

Після цього розмову вела особа, яка представилась адвокатом, котрий повідомив, що її син скоїв наїзд на людину, у зв`язку з чим необхідні кошти. Невідома особа через деякий час знову передзвонила та повідомила, що необхідно перерахувати кошти у сумі 7000 гривень на рахунок НОМЕР_1 . ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, 27.05.2016 о 09-21 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 гривень.

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: хто є власником рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власником рахунку, який обслуговується банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); довідки про рух грошових коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, у зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення копій в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-хто є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (анкетні дані особи);

-надати роздруківку руху грошових коштів за 27.05.2016 року з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

-повідомити чи знімалися грошові кошти в сумі 7000 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 27.05.2016 року;

-надати фотоматеріали з банкомату, щодо зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 27.05.2016 року.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1