КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/388/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, із забороною їх відчуження, що на праві власності належать ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (), а саме на:

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга), загальною площею 696,7 кв. м., що знаходиться за адресою: місто Житомир, Київське шосе, буд. 44-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 1, зі спорудами, розташоване за адресою: місто Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162-А, приміщення № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 926,9 кв. м., що знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. Київська (колишня вул. Лібкнехта), буд. 102-з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: місто Черкаси, вул. Чигиринська, 60/6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: місто Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що знаходиться за адресою: місто Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2;

- південну прохідну під літ. «Ч», загальною площею 153,70 кв. м., яка знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 11, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- склад вогнетривів під літ. «Ф», загальною площею 66,0 кв. м., який знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 13, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- електроцех і склад під літ. «Ш» та «Ш», загальною площею 1015,70 кв. м., які знаходяться за адресою: вул. Молдавська, 13, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 2, 3, 4, загальною площею 123,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37914849;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: місто Житомир, Київське шосе, буд. 44-В, кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 3-:-8, загальною площею 97,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/6, реєстраційний номер 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1, 2, загальною площею 151,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/6, реєстраційний номер 37813809;

- нежитлове приміщення № 1, площею 293,5 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/8, реєстраційний номер 37813835;

- нежитлове приміщення № 2, площею 293,5 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/8, реєстраційний номер 37913392;

- нежитлове приміщення 1-го поверху № 1, загальною площею 129,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/16, реєстраційний номер 37831459;

- нежитлове приміщення 2-го поверху № 2, площею 228,4 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/20, реєстраційний номер 37915116;

- нежитлове приміщення 1-го поверху № 1, площею 227,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/20, реєстраційний номер 37813891;

- нежитлові приміщення №№ 2, 3, загальною площею 15,6 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13, реєстраційний номер 37911023;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 19,8 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/12, реєстраційний номер 37914671;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 24,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/12, реєстраційний номер 37830270;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-3, загальною площею 57,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/2, реєстраційний номер 37809218;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-4, загальною площею 356,0 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/11, реєстраційний номер 37829462;

- нежитлове приміщення 2-го поверху № 4, площею 58,9 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/2, реєстраційний номер 37911742;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 8-:-13, загальною площею 162,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/18, реєстраційний номер 37914968;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-7, загальною площею 138,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/18, реєстраційний номер 37831696;

- нежитлове приміщення № 1, площею 84,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/22, реєстраційний номер 37813945;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 79,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/14, реєстраційний номер 37830486;

- нежитлове приміщення № 2, площею 272,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/22, реєстраційний номер 37915181;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 79,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/14, реєстраційний номер 37914772;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 7-:-21, загальною площею 263,8 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/4, реєстраційний номер 37912419;

- нежитлові приміщення №№ 1, 2, загальною площею 48,8 кв. м., в літ. «А-1», що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 2, реєстраційний номер 8522821;

- нежитлові приміщення №№ 3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв. м., в літ. «А-1», що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 2, реєстраційний номер 37931590;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 5,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13, реєстраційний номер 421002;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 5-:-12, загальною площею 333,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/11, реєстраційний номер 37915267;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVа в літ. «А-7», площею 184,3 кв. м., що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер 37843511;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-6, загальною площею 303,9 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/4, реєстраційний номер 37813776,

а також накладено арешт та заборонено відчуження корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є: Компанія «ФаймаркРісорсизКорп.», адреса засновника: ТорреГлобальПласа, 50, 19 поверх, офіс № Н, Панама, та ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, із забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні і нотаріальні дії щодо вищевказаного нерухомого майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є: Компанія «ФаймаркРісорсизКорп.», адреса засновника: ТорреГлобальПласа, 50, 19 поверх, офіс № Н, Панама, та ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, у кримінальному провадженні № 0001043, і передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого у вищевказаній частині.

Зокрема, апелянт зазначає, що ОСОБА_10 (з липня 2009 року по серпень 2010 року генеральний директор Корпорації «Співдружність «КОМП») та ОСОБА_11 (власник ТОВ «Гранд Альянс Плюс»), яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ніколи не були причетними ні до діяльності ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА», ні до діяльності ТОВ «Укрбізнес ЛТД», а також ці товариства не мають жодного відношення до двох вищевказаних юридичних осіб, не є їх правонаступниками, а вказані підозрювані особи не є і не були учасниками або посадовими особами ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» чи ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ці товариств не мають жодного відношення до подій, які мали місце в АТ «УкрСиббанк» у 2007 2011 роках. Крім того, представник звертає увагу, що матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ще 25 квітня 2018 року (за 9 місяців до розгляду клопотання про арешт майна) були виділені в окреме кримінальне провадження № 0000393 та 12 червня відносно них вже було передано обвинувальний акт до суду, за яким у справі на 13 грудня 2018 року призначено підготовче судове засідання. Також автор апеляції вказує, що ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» позбавлено можливості користуватися корпоративними правами в складі ТОВ «Укрбізнес ЛТД» в розмірі 89,756 % статутного капіталу товариства, що унеможливлює здійснення діяльності ТОВ «Укрбізнес ЛТД» на невизначений час.

Далі в своїй апеляційній скарзі ОСОБА_7 наголошує, що ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» у кримінальному провадженні має статус лише третьої особи, на майно якої накладено арешт, а в матеріалах клопотання відсутнє будь-яке підтвердження, що корпоративні права були отримані ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» у власність безоплатно або за нижчу ціну від ринкової вартості.

Представник ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча його про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності представника ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22 вересня 2017 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2014 року за фактом привласнення невстановленими особами кредитних коштів AT «УкрСиббанк», виготовлення та використання підроблених документів, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 358; ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України.

Органи досудового розслідування встановили, що з травня 2007 року до 01 листопада 2013 року невстановлені особи шляхом шахрайських дій, які виразилися у неповерненні кредитних коштів, заволоділи майном AT «УкрСиббанк» на загальну суму 47504459,7 грн. та 39272505 доларів США за наступних обставин.

03 травня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ «Авто-Холдинг» (), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (), ТОВ «Інтер-Авто» (), ТОВ «Автосервіс-Т» () підприємства, які входять до групи компаній Корпорації «АІС», були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30 квітня 2009 року. Крім того, поручителями за вказаними договорами виступили фізичні особи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (співзасновники Корпорації «АІС»).

З метою виконання вищевказаних кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АІС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність «КОМП» (), та з Компанією «Девелопмент Макс ЛЛC» (США), внаслідок чого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» було передано нерухоме майно, розташоване в місті Донецьку, місті Харкові, місті Житомирі, місті Києві, місті Рівному та місті Чернігові.

17 липня 2010 року та 19 березня 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ «УкрСиббанк» договорами, на підставі підробленого рішення Ворошилівського районного суду міста Донецька від 19 березня 2010 року у справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними і зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна.

Після цього невстановлені слідством особи за винагороду запропонували ОСОБА_10 стати засновником та генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», а ОСОБА_15 засновником та директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (), які підписали договори купівлі-продажу нерухомого майна. Наміру здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариств ОСОБА_10 та ОСОБА_16 не мали, а здійснили такі дії за винагороду, задля сприяння заволодінню об`єктами нерухомості, які за підробленими документами були виведені з іпотеки АТ «УкрСиббанк» та перепродані іноземному підприємству «Делекспо Груп» в особі засновника та директора ОСОБА_17 .

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, закрито 28 липня 2014 року на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку зі смертю підозрюваного.

У подальшому нерухоме майно на праві власності перейшло у власність підприємств ТОВ «Укрбізнес ЛТД» () та ТОВ «Легалплейс» (), засновниками яких являлися батьки ОСОБА_12 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Таким чином, АТ «УкрСиббанк» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 47504459,7 грн. та 39272505 доларів США.

09 січня 2014 року АТ «УкрСиббанк» подана заява про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Корпорації «АІС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність «КОМП».

26 лютого 2014 року представником АТ «УкрСиббанк» було складено позовну заяву (цивільний позов) про стягнення з відповідачів збитків на суму 87879122,73 грн. та 75488454,46 доларів США. Відповідачем, згідно позовної заяви, є ТОВ «Авто-Холдинг» (), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (), ТОВ «Інтер-Авто» (), ТОВ «Автосервіс-Т» ().

Крім того, органи досудового розслідування посилаються на показання свідка ОСОБА_20 , який пояснював, що він має 6 судимостей, а влітку 2010 року в місті Первомайськ Харківської області зустрів знайомого, з яким раніше разом знаходився в СІЗО. Останній запропонував йому заробити 1000 доларів США, за які він, ОСОБА_16 , повинен підписати якісь договори в місті Харкові. Погодившись з такою пропозицією, він приїхав до міста Харкова, де його познайомили із чоловіком, як потім йому стало відомо, на прізвище ОСОБА_21 . Цей чоловік надав йому для підпису якісь документи, які він підписав, не читаючи. В подальшому він вже спілкувався лише з ОСОБА_22 . Зокрема, коли останній йому телефонував, то він, ОСОБА_16 , приїжджав до міста Харкова, де підписував якісь документи, а потім неодноразово їздив до міста Київ, де на нього зареєстрували ТОВ «Гранд Альянс Плюс». Після цього за вказівкою ОСОБА_23 він приїхав в місто Київ, де підписав договори купівлі-продажу нерухомості. До міста Київ його везли разом із ОСОБА_10 вони поїхали до нотаріуса. Спочатку до нотаріуса зайшов ОСОБА_24 і вони про щось там розмовляли, а потім по черзі зайшли з ОСОБА_10 та підписали договір купівлі-продажу. Він в графі «Покупець», а ОСОБА_25 в графі «Продавець». Ці документи вони не читали та ніяких грошових коштів або документів один одному не передавали. Нотаріус ніяких питань їм не задавала та суті укладеної угоди не роз`яснювала. Таким чином вони підписали багато договорів купівлі-продажу, в тому числі і договір купівлі-продажу від 19 листопада 2010 року, згідно якого ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в його особі продало нерухомість ІП «Делекспо Груп» в особі директора ОСОБА_17 . Крім того, в березні 2011 року ОСОБА_24 знову запропонував йому поїхати до міста Києва та підписати договір купівлі-продажу. На той час у нього в паспорті стояла відмітка, що він вже виписаний з місця реєстрації за рішенням суду, нотаріус це бачив, але ніяких питань йому не задавав і зареєстрував договір. На всіх договорах, які він, ОСОБА_16 , підписував, печатки ставив ОСОБА_26 . Ніяких грошових коштів або документів із ОСОБА_10 вони один одному не передавали, оскільки у них взагалі їх не було. Всі документи, всі печатки завжди знаходилися у ОСОБА_23 , а особисто зі свідком ОСОБА_12 він не знайомий.

Такі ж показання дав і свідок ОСОБА_10 , який при цьому також пояснив, що за вказівкою чоловіка на прізвище ОСОБА_24 на нього зареєстрували Корпорацію «Співдружність Комп».

Допитана в якості свідка ОСОБА_27 показала, що у січні 2012 року була призначена на посаду директора іноземного підприємства «Делекспо Груп» та отримала від представника підприємства печатку і документи про право власності на нерухоме майно. Той факт, що нерухоме майно підприємства знаходилося в іпотеці АТ «УкрСиббанк» їй не був відомий. У подальшому вона продала нежитлові приміщення та земельні ділянки ТОВ «Укрбізнес ЛТД» та ТОВ «Легалплейс».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18 вересня 2017 року щодо об`єктів нерухомості ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (код за ), цьому товариству на праві власності належать:

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга), загальною площею 696,7 кв. м., що знаходиться за адресою: місто Житомир, Київське шосе, буд. 44-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 1, зі спорудами, розташоване за адресою: місто Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162-А, приміщення № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 926,9 кв. м., що знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. Київська (колишня вул. Лібкнехта), буд. 102-з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- нежитлова будівля, розташована за адресою: місто Черкаси, вул. Чигиринська, 60/6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: місто Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що знаходиться за адресою: місто Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2;

- південна прохідна під літ. «Ч», загальною площею 153,70 кв. м., яка знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 11, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- склад вогнетривів під літ. «Ф», загальною площею 66,0 кв. м., який знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 13, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- електроцех і склад під літ. «Ш» та «Ш», загальною площею 1015,70 кв. м., які знаходяться за адресою: вул. Молдавська, 13, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 2, 3, 4, загальною площею 123,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37914849;

- земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: місто Житомир, Київське шосе, буд. 44-В, кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 3-:-8, загальною площею 97,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/6, реєстраційний номер 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1, 2, загальною площею 151,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/6, реєстраційний номер 37813809;

- нежитлове приміщення № 1, площею 293,5 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/8, реєстраційний номер 37813835;

- нежитлове приміщення № 2, площею 293,5 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/8, реєстраційний номер 37913392;

- нежитлове приміщення 1-го поверху № 1, загальною площею 129,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/16, реєстраційний номер 37831459;

- нежитлове приміщення 2-го поверху № 2, площею 228,4 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/20, реєстраційний номер 37915116;

- нежитлове приміщення 1-го поверху № 1, площею 227,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/20, реєстраційний номер 37813891;

- нежитлові приміщення №№ 2, 3, загальною площею 15,6 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13, реєстраційний номер 37911023;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 19,8 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/12, реєстраційний номер 37914671;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 24,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/12, реєстраційний номер 37830270;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-3, загальною площею 57,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/2, реєстраційний номер 37809218;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-4, загальною площею 356,0 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/11, реєстраційний номер 37829462;

- нежитлове приміщення 2-го поверху № 4, площею 58,9 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/2, реєстраційний номер 37911742;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 8-:-13, загальною площею 162,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/18, реєстраційний номер 37914968;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-7, загальною площею 138,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/18, реєстраційний номер 37831696;

- нежитлове приміщення № 1, площею 84,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/22, реєстраційний номер 37813945;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 79,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/14, реєстраційний номер 37830486;

- нежитлове приміщення № 2, площею 272,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/22, реєстраційний номер 37915181;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 79,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/14, реєстраційний номер 37914772;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 7-:-21, загальною площею 263,8 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/4, реєстраційний номер 37912419;

- нежитлові приміщення №№ 1, 2, загальною площею 48,8 кв. м., в літ. «А-1», що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 2, реєстраційний номер 8522821;

- нежитлові приміщення №№ 3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв. м., в літ. «А-1», що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 2, реєстраційний номер 37931590;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 5,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13, реєстраційний номер 421002;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 5-:-12, загальною площею 333,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/11, реєстраційний номер 37915267;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVа в літ. «А-7», площею 184,3 кв. м., що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер 37843511;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-6, загальною площею 303,9 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/4, реєстраційний номер 37813776.

Крім того, станом на 18 вересня 2017 року, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками (учасниками) ТОВ «Укрбізнес ЛТД» () є: Компанія «Файмарк Рісорсиз Корп.», адреса засновника: Toppe Глобаль Пласа, 50, 19 поверх, офіс № Н, Панама, та ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20.

22 вересня 2017 року (клопотання датоване 21 вересня 2017 року) старший слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , звернулася до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, із забороною їх відчуження, які на праві власності належать ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (), а саме на:

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга), загальною площею 696,7 кв. м., що знаходиться за адресою: місто Житомир, Київське шосе, буд. 44-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 1, зі спорудами, розташоване за адресою: місто Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162-А, приміщення № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 926,9 кв. м., що знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. Київська (колишня вул. Лібкнехта), буд. 102-з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: місто Черкаси, вул. Чигиринська, 60/6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: місто Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що знаходиться за адресою: місто Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2;

- південну прохідну під літ. «Ч», загальною площею 153,70 кв. м., яка знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 11, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- склад вогнетривів під літ. «Ф», загальною площею 66,0 кв. м., який знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 13, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- електроцех і склад під літ. «Ш» та «Ш», загальною площею 1015,70 кв. м., які знаходяться за адресою: вул. Молдавська, 13, у Шевченківському районі міста Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 2, 3, 4, загальною площею 123,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37914849;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: місто Житомир, Київське шосе, буд. 44-В, кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 3-:-8, загальною площею 97,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/6, реєстраційний номер 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1, 2, загальною площею 151,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Б/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/6, реєстраційний номер 37813809;

- нежитлове приміщення № 1, площею 293,5 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/8, реєстраційний номер 37813835;

- нежитлове приміщення № 2, площею 293,5 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «И/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/8, реєстраційний номер 37913392;

- нежитлове приміщення 1-го поверху № 1, загальною площею 129,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Г/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/16, реєстраційний номер 37831459;

- нежитлове приміщення 2-го поверху № 2, площею 228,4 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/20, реєстраційний номер 37915116;

- нежитлове приміщення 1-го поверху № 1, площею 227,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/20, реєстраційний номер 37813891;

- нежитлові приміщення №№ 2, 3, загальною площею 15,6 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13, реєстраційний номер 37911023;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 19,8 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/12, реєстраційний номер 37914671;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 24,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «О/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/12, реєстраційний номер 37830270;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-3, загальною площею 57,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/2, реєстраційний номер 37809218;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-4, загальною площею 356,0 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/11, реєстраційний номер 37829462;

- нежитлове приміщення 2-го поверху № 4, площею 58,9 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «К/1-2», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/2, реєстраційний номер 37911742;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 8-:-13, загальною площею 162,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/18, реєстраційний номер 37914968;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-7, загальною площею 138,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Е/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/18, реєстраційний номер 37831696;

- нежитлове приміщення № 1, площею 84,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/22, реєстраційний номер 37813945;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 79,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/14, реєстраційний номер 37830486;

- нежитлове приміщення № 2, площею 272,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «М-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/22, реєстраційний номер 37915181;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 79,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «В/1-1», що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/14, реєстраційний номер 37914772;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 7-:-21, загальною площею 263,8 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/4, реєстраційний номер 37912419;

- нежитлові приміщення №№ 1, 2, загальною площею 48,8 кв. м., в літ. «А-1», що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 2, реєстраційний номер 8522821;

- нежитлові приміщення №№ 3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв. м., в літ. «А-1», що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 2, реєстраційний номер 37931590;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 5,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «Л/1-1», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13, реєстраційний номер 421002;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 5-:-12, загальною площею 333,7 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «З/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/11, реєстраційний номер 37915267;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVа в літ. «А-7», площею 184,3 кв. м., що розташовані за адресою: місто Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер 37843511;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-:-6, загальною площею 303,9 кв. м., в нежитловій будівлі літ. «А/1-2», що розташована за адресою: місто Харків, вул. Ганни, 13/4, реєстраційний номер 37813776,

а також про накладення арешту та про заборону відчуження корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є: Компанія «ФаймаркРісорсизКорп.», адреса засновника: ТорреГлобальПласа, 50, 19 поверх, офіс № Н, Панама, та ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, із забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні і нотаріальні дії щодо вищевказаного нерухомого майна.

Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно є предметом кримінально протиправних дій, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а також необхідністю забезпечення цивільного позову.

22 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва зазначене клопотання старшого слідчого було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» ОСОБА_7 і лише в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є, в тому числі ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо іншого майна, на яке теж було накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на вищевказане майно колегією суддів не вирішується.

Відсутні підстави і для вирішення питання, поставленого в апеляційній скарзі, про законність передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки таке питання не порушувалося в клопотанні старшого слідчого і не вирішувалося в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Задовольняючи клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0001043, в частині накладення арешту та заборони відчуження корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є, в тому числі ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_9 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту та заборони відчуження корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є, в тому числі ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, з огляду на те, що ці корпоративні права, як один із видів майнових прав, що безпосередньо пов`язані з майном та не можуть відчужуватися окремо від майна, є об`єктом кримінально протиправних дій, а це свідчить про їх відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту та заборони відчуження корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є, в тому числі ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаних корпоративних прав, які є одним із видів майнових прав, що безпосередньо пов`язані з майном та не можуть відчужуватися окремо від майна, в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права та заборонив їх відчуження ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є, в тому числі ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на корпоративні права, із забороною їх відчуження ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є, в тому числі ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» ОСОБА_7 стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА»ОСОБА_7 без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22 вересня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , в частині накладення арешту та заборони відчуження корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками (учасниками) є, в тому числі ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (), адреса засновника: 04073, місто Київ, провулок Балтійський, буд. 20, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4