печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках товариств.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 р. № 305 від 21.08.14 р. №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Так, з аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , досудовим розслідуванням встановлено те, що грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.13 р., зг.дог.№1/12 від 27.12.13 р., в цей же день були використані ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12 р.

Аналізом руху коштів по рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систематично перераховувались грошові кошти, які надходили на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням для будівництва газопроводу.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані від ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перерахувало протягом періоду часу з 28.11.12 по 09.04.2013 р.р на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (28.11.2012 р. 1 611 044 грн., 29.11.2012 р. 400 000 грн. та 60 000 грн., 10.12.2012 р. 1 217 000 грн., 05.02.2012 р. 1 611 044 грн., 09.04.2013 р. 5 415 000 грн. та 70 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (28.11.2012 р. 300 000 грн., 29.11.2012 р. 492 081 грн., 10.12.2012 р. 1 500 000 грн., 11.12.2012 р. 500 000 грн., 05.02.2013 р. 3 890 000 грн., 09.04.13 р. 3 900 000 грн. та 100 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (25.12.2012 р. 7 440 000 грн.)

Враховуючи зазначене, а також те, що будівництво газопроводу не було проведено відповідно до розроблених проектів, для аналізу фінансово-господарської діяльності ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, необхідно одержати рух коштів контрагентів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунки яких були перераховані грошові кошти, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим службовим особам правоохоронних органів відмовити, оскільки в клопотанні не доведено, що вони являються стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до:

- інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по 19.11.2018 рік) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 (в усіх валютах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1