Справа №504/4083/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2018 року смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому останній просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 : копії роздруківки інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

В судовому засіданні прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримала дане клопотання, просила слідчого суддю його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши подане клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001643 від 29.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2018р. до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. України, прож. АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, внесла недостовірні дані в табель робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в графу «інспектор по роботі з молоддю ОСОБА_5 » внесла присутність на робочому місці, тобто підробила офіційний документ.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, допитані в якості свідків наступні особи ОСОБА_7 (місцевий житель с. Трояндове); ОСОБА_8 (місцевий житель с. Трояндове, з 05.11.2015р. по 04.01.2018р. працевлаштована секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_6 (місцевий житель с. Трояндове); ОСОБА_9 (місцевий житель с. Трояндове, з грудня 2015р. по листопад 2017р. працевлаштована інспектором по роботі з виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 (місцевий житель, з 2016р. по червень 2017р. працевлаштований інспектором по роботі з молоддю ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Вказані особи під час допитів стверджують, що ОСОБА_5 , котрий працевлаштований з червня 2017 року на посаді інспектора по роботі з молоддю ІНФОРМАЦІЯ_3 , на роботу не ходить, окрім того з молоддю ніякої роботи не проводить, в тому числі не займається спортивним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що в червні 2017 року ОСОБА_5 особисто відкрита банківська картка у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , на яку нараховується заробітна платня з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім того, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 та на яку надходить заробітна платня з місця роботи останнього знаходиться у третіх осіб, котрі працевлаштовані на керівних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою вилучення копії роздруківки інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками.

Вказана інформація потрібна в копіях, для подальшого ідентифікування особи, котра знімала готівку з банкоматів, та встановлення обсягів матеріальних збитків по нарахуванню заробітної плати з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст.61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.160-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 : копії роздруківки інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

На виконання ухвали зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

На виконання ухвали попередити голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1