Справа № 199/6662/18
У Х В А Л А
іменем України
04 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з метою проведення їх огляду та зняття копій(без вилучення оригіналів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 до 01.12.2018; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 01.01.2014 до 01.12.2018. а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000036, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.382 КК України. 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорта прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснено відчуження 5 об`єктів нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості, в свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_3 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту опису майна у податкову застав) ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2013 №4909/10/19-135). В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено відчуження 5 об`єктів нежитлових приміщень, розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 всупереч запису про обтяження №183030 вчиненому ІНФОРМАЦІЯ_3 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акт) опису майна у податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2013 №4909/10/19- 135). Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно, а саме частину будівлі головного корпусу формовочного цеху, літ.51-1, поз.8-10, 65, загальною площею 2667,7 кв.м. розташованого по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). На вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2149 виданий 10.12.2014. видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Також, 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ. 9 - будівля дільниці механізації поз. 1-12, загальною площею 1166,8 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0011 площею 9,26 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2148 виданий 10.04.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Окрім того, 10,12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу. серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення частина складу арматурної сталі арматурного цеху №1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409,9 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1750, виданий 26.07.2000, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу. серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ. 43 -1 поз 1-6.8.9.24 загальною площею 1334,2 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 8349, виданий 10.12.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Також, 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно, а саме будівлю складу літ А-1 загальною площею 706.3 кв.м. будівля прохідної літ. Б - 1 загальною площею 29,9 кв.м., сторожка літ. В - 1 , В" - 1 загальною площею 7,9 кв.м., навіси літ. Г, Д, Е, Ж, розташовані по АДРЕСА_3 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна виникло на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер:3080, виданий 23.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно сформованої станом на 12.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув право власності на об`єкт нерухомого майна на частину складу арматурної сталі арматурного цеху №1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409,9 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0007 площею 0,1722 га) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1750, виданий 26.07.2000, видавник Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01). Враховуючи викладене, за результатом вивчення інформації та документів, с підстави вважати, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинені дії з розпорядження вказаним майном, шляхом його відчуження, що свідчить про можливу наявність в діях працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту здійснення одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_3 ) на розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продаж вищезазначених об`єктів нерухомості, встановлення руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) І можливістю їх вилучення за період з 01.01.2014 до 01.12.2018, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 до 01.12.2018; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення можливих ознак безтоварності операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення. Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВГІ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 до 01.12.2018; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 01.01.2014 до 01.12.2018. а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВГІ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

04.01.2019