УХВАЛА

30 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , пр. секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000197 від 09 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , будучи службовою особою та суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, у порушення вищевказаних вимог законодавства у вересні 2018 року перебуваючи в службовому кабінеті №1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 , висунув громадянці ОСОБА_5 вимогу передати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди у розмірі 13000 гривень за закриття виконавчого провадження №55853886 від 21.02.2018 року з примусового виконання виконавчого напису зі стягнення боргу в розмірі 210254,32 грн. з ОСОБА_6 , яка після отримання у 2011 році в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позики, не повернула її вчасно.

У подальшому з метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_4 на абонентський номер ОСОБА_5 надіслано смс-повідомлення з вимогою перерахувати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 його матері ОСОБА_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.09.2018 близько 16 год. 40 хв. ОСОБА_5 на виконання вимоги ОСОБА_4 перерахувала частину неправомірної вигоди в розмірі 2000 гривень на вказаний ОСОБА_4 рахунок.

22.11.2018 близько 12 год. 00 хв. згідно попередньої досягнутої домовленості про зустріч, перебуваючи на вулиці біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 продовжуючи обіймати посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надану йому владу та службове становище, одержав від громадянки ОСОБА_5 , для себе, іншу частину неправомірної вигоди в розмірі 11000 гривень за вчинення ним, ОСОБА_4 , як службовою особою, в інтересах громадянки ОСОБА_5 , дій з використанням наданої йому влади та службового становища, які полягають у закритті виконавчого провадження №55853886 від 21.02.2018 року з примусового виконання виконавчого напису №23213 від 01.12.2017, виданого ПП Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зі стягнення боргу в розмірі 210254,32 грн. з ОСОБА_6 .

22 листопада 2018 року близько 12 год. 05 хв. ОСОБА_4 затриманий працівниками правоохоронних органів, після отримання ним неправомірної вигоди, а його протиправні дії були припинені.

22 листопада 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що дійсно 15.11.2018 о 17 год. 12 хв. на її особисту банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти у розмірі 2039, 75 грн. Також, під час допиту ОСОБА_7 добровільно надала пенсійну пластикову картку для виплат № НОМЕР_1 , яка перебуває у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , яка долучена до протоколу допиту свідка.

З огляду на викладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів нарахування та зняття коштів з вказаної банківської картки у період з 15.11.2018 по 23.11.2018, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до вилучених у даному провадженні речей і документів, а також інших осіб, які причетні до вчиненні злочину, підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо: відомостей про персональні дані власника/власників рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 15.11.2018 по 23.11.2018;

абонентських номерів телефонів, до яких був прикріплений номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період з 15.11.2018 по 23.11.2018,

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Прокурор в судове засідання не з`явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо:

-відомостей про персональні дані власника/власників рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент проведення тимчасового доступу,

-роздруківок руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 15.11.2018 по 23.11.2018,

-абонентських номерів телефонів, до яких був прикріплений номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ,

-фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період з 15.11.2018 по 23.11.2018, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Строк дії ухвали двадцяти днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1