Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1441/19

Номер провадження1-кс/712/898/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000430 від 26.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа використовуючи персональні дані її сипа ОСОБА_6 отримала кілька кредитів в онлайн-кредитувальних установах.
Будучи допитаним в якості свідка по даному провадження ОСОБА_6 вказав, що раніше працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та таку особу як ОСОБА_7 дуже добре знає, оскільки мав із ним конфлікти в спільній роботі. Восени 2017 року йому стали надходити різні листи від фінансових та колекторських компаній із вимогою сплати боргів, яких він не отримував. Під час з`ясування яким чином було отримано позику, йому повідомили номер картки як виявилось пізніше, дана картка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Крім того до свого протоколу допиту ОСОБА_6 надав виписку з власної кредитної історії. Згідно даних виписки з кредитної історії встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 - було отримано серед інших кредит в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час кредит не повернутий, перепроданий колекторській компанії.
У відповідності до умов розділу 3 Правил для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків. У тому числі: заповнюючи заявку на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної іпформації.адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії),які відомі тільки Позичальнику.який самостійно встановлює для себе захист та збереження вищевказаної інформації від третіх осіб, а також із власної ініціативи та бажання надає її будь-яким особам.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в АДРЕСА_1 та спеціалізується на наданні послуг з грошового посередництва (код за КВЕД 64.19).Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_6 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повних даних картки на яку були надані від його імені для зарахування позики (16-значний номер).Враховуючи, що вище перелічена інформація віднесена до категорії комерційної таємниці, та доступ до неї може бути здійснений не інакше, як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.
У зв"язку з викладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 січня 2019 року у кримінальному провадженні №0000430,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до відомостей про укладення кредитного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повних даних картки на яку були надані від його імені для зарахування позики (16-значний номер), мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКГІ НП України майору поліції ОСОБА_8 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НГІ України підполковнику поліції ОСОБА_9 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КГІ Черкаського ВИ ГУНГІ в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого отримання в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в АДРЕСА_1 , завірених копій документів:
- копію договору, укладеного від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії документів, які надавались для оформлення вказаного кредитного договору;
-інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору (на який банківській рахунок. 16-значний номер карткового рахунку), стану виплати та суми заборгованості);
-вказати час, дату та з якого телефону і ІР-адреси здійснювалось оформлення кредиту та вхід до особистого кабінету, при наявності збереження вказаної інформації;
-точний час та дату ІР-адреси, яка фіксувалась при вході в особистий кабінет.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1