Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1677/18
УХВАЛА
Іменем України

15.11.2018 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 20 вересня 2017 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000721 від 20 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 18.09.2017 року по 19.10.2017 року невстановлена особа перевела грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_5 , який мешкає по АДРЕСА_1 на рахунок іншої банківської картки. При цьому деталі операції (переведення коштів) здійснено по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , як і подальше їх зняття з картки.

В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів з картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 27000 грн. в період з 18.09.2017 року по 19.09.2017 року, із зазначенням наступних даних : про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа в період часу з 18.09.2017 року по 19.09.2017 рік; завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок; рух коштів по рахунку картки банку № НОМЕР_1 в період з 18.09.2017 року по 19.09.2017 рік; фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки банку; при переведенні грошових коштів з рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID); дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу; при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий; при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 через web- інтерфейс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок, надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Необхідністю вилучення зазначених речей та документів необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень..
У судовому засіданні старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

Представник публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20 вересня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Публічному акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки банку № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа в період часу з 18.09.2017 року по 19.10.2017 рік;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки банку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 18 вересня 2017 року по 00 год. 01 хв. 19 вересня 2017 року;

- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки банку;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID); дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 через web- інтерфейс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок, надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 15 грудня 2018 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1