Провадження № 1-кс/761/3127/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 28.12.2018 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що 17.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
20.07.2018 у кримінальному провадженні № 0000036, в порядку ст. 281 КПК України, оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_5

22.09.2018 під час спроби перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим (ВПС «Чонгар») підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2018, затримано співробітниками Державної прикордонної служби України на ВПС «Чонгар».

23.09.2018 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю шістдесят днів та визначено розмір застави у розмірі 4 998 794 грн.

07.11.2018 першим заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 07.01.2019 включно.

19.11.2018 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 07.01.2019 включно.

Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Однак, закінчити розслідування у чотирьохмісячний строк (до 07.01.2019) не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема: встановити та допитати засновників юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за допомогою, яких здійснювалось протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна» в сумі 33 956 676,69 грн.; отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу щодо встановлення та допиту засновника ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_7 ; здійснити слідчі (розшукові) дії з метою розшуку грошових коштів, якими незаконно заволоділи невстановлені досудовим розслідуванням особи; встановити інших осіб, які причетні до протиправного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна» в сумі 33 956 676,69 грн.; скласти та вручити підозрюваному повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням висновків проведених експертиз та інших слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їхніми захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення цих дій має вкрай важливе значення для виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, а жоден невинуватий не був обвинувачений та засуджений.

При цьому, на даному етапі досудового розслідування продовжують існувати ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, на момент подачі клопотання офіційно перебуває на посаді директора ТОВ «Агропродукт СП» та має в своєму розпорядженні правовстановлюючі, статутні документи, має родинні зв`язки на тимчасово окупованій території АР Крим.

На думку органу досудового розслідування, запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, зважаючи на вищевикладені обставини, не зможуть завадити вказаній особі покинути територію України, незаконно впливати на інших учасників процесу та продовжувати віддалено керувати описаною вище протиправною діяльністю.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав. Також просив врахувати обставини, передбачені ст.178 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинені кримінальні правопорушення, тяжкість покарання за вчинені кримінальні правопорушення.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вважають не доведеним існування ризиків на які вказує сторона обвинувачення, а підозру необґрунтованою.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При цьому на даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання встановлено, що кримінальне провадження №0000036 розпочате 03.03.2017 Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Житомирський області на підставі заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (м. Київ, далі ТОВ «Сіейчес Україна), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.11.2017 постановою заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

27.12.2017 постановою Генерального прокурора України підслідність зазначеного кримінального правопорушення визначена за Головним слідчим управлінням СБ України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34) (далі ТОВ «Агропродукт СП») ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства «Братерське» (, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське») та товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна»), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

17.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
19.11.2018 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 07.01.2019 включно.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, які прямо вказують на підозру, що останній вчинив дане кримінальне правопорушення, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.03.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.03.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 30.03.2017; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 04.04.2017; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 30.03.2017; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 20.06.2017; протоколом пред`явлення особи до впізнання свідку ОСОБА_10 згідно з яким останній впізнав особу директора ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_5 по фотознімкам, якого бачив під час підписання договорів поставки між ФГ «Братерське» та ТОВ «Агропродукт СП»; листом ГУ КЗЕ СБ України №8/2/4-2483 від 27.02.2018; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до якого директором ТОВ «Агропродукт СП» є ОСОБА_5 ; наказом № 2/К від 29.09.2016; протоколом тимчасового доступу до речей і документів банківської таємниці по рахункам ТОВ «Агропродукт СП» у ПАТ «КРЕДОБАНК» від 27.04.2017; протоколом тимчасового доступу до речей і документів банківської таємниці по рахункам ТОВ «Агротехнопарк» у ПАТ «СБЕРБАНК» від 25.05.2017; довідкою Управління північного офісу держаудитслужби в Житомирській області щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропродукт СП», за період з 30.01.2017 по 07.07.2017 року від 20.07.2017; висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Житомирській області щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропродукт СП» ГУ ДФС у Житомирській області № 7/06-30-26-05/38385070 від 30.11.2017; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 107/1 від 13.11.18; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 305/1 від 04.12.18; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 02.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 15.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 16.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 16.11.2018.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою, суд врахував наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Суд також враховує тяжкість покарання за вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та особливо великий розмір завданої матеріальної шкоди.

При цьому підозрюваний, не працює, тобто не має постійного джерела отримання прибутку, його вік, стан здоров`я і те, що він раніше не притягався до кримінальної відповідальності, переховувався від органів слідства у зв`язку з чим оголошувався у розшук, та інші дані, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 , обставини та спосіб вчинення злочину, аналізуючи наведене у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить його належної процесуальної поведінки.

Слідчим наведений перелік слідчих та процесуальних дій, без проведення яких закінчення досудового розслідування є неможливим.

Сукупність викладеного, дані про особу підозрюваного, приводять слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

Отже, існують передбачені законом підстави для продовження строку тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 189, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03 березня 2019 року включно.

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником на протязі п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 04 січня 2019 року о 14 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1