У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
18.03.2019 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшої слідчої Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:
старша слідча Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.01.2019 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 15.01.2019 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003721 від 17.12.2018 року було встановлено, що 16.12.2018 у Франківський ВП ГУ НП у Л/о із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 05.12.2018 близько о 14.45 год., шахрайським способом, під приводом отримання завдатку за купівлю автомобіля марки «Рено Кенго», заволоділа грошовими коштами в сумі 11 200 грн.

В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.12.2018 останній переглядав на сайті «Авторіа» оголошення з приводу продажу автомобіля, де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Рено кенго», 2014 року випуску.

У даному оголошенні був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який потерпілий зателефонував та слухавку підняв невідомий чоловік, який представився по імені ОСОБА_6 . У розмові останній повідомив, що автомобіль знаходиться на території республіки Польща. Також в даному оголошенні було вказано ціну за автомобіль у сумі 9 400 доларів США, однак потерпілий вторгував до 9 200 доларів США. У розмові ОСОБА_6 говорив умову, що можливий варіант поїхати разом із ним у Польщу та перегнати даний автомобіль на Україну, а може він це зробити сам, однак на нього потрібно буде виписати довіреність. В підтвердження своїх намірів продавець скинув вайбером фотографію свого паспорта. Поспілкувавшись, останні дійшли згоди, щоб ОСОБА_6 перегнав автомобіль самостійно. В даній розмові ОСОБА_6 запропонував скинути його фотографію паспорта потерпілого для того, щоб останній оформив довіреність для змоги перевезення автомобіля на Україну. Щоб підтвердити добросовісність намірів по придбанню автомобіля, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 завдаток в розмірі 1 500 грн., однак ОСОБА_6 сказав, що смішно за такі гроші взагалі щось робити. В подальшому ОСОБА_6 сказав скинути йому грошові кошти у розмірі 400 доларів США та скинув номер карткового рахунку, на котрий потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому цього ж дня ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_7 скинути грошові кошти у розмірі 11 200 грн. на вище вказаний рахунок, що останній і зробив. Проте по сьогоднішній день ні автомобіля, ні грошей потерпілим не було повернуто.

За даним фактом відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003721 від 17.12.2018 року. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.12.2018 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:
клопотання старшої слідчої Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2018 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.06.2018 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 18.04.2019 року

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1