Справа № 405/512/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 30.11.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою, до якої увійшов директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , впроваджено злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного бюджету, з використанням зазначеного підприємства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні завідомо неправдивих документів для участі у тендері, з метою перемоги у конкурсі. В подальшому, ставши переможцем тендеру, ОСОБА_4 заключив договір з державною установою Кіровоградської області на суму 689 900 грн., який на даний час є діючим до 31.12.2018 року. Предметом договору є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ОСОБА_4 не має для цього працівників та засобів, а також не міг залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності. З метою доведення злочину до кінця, а саме для незаконного отримання коштів з державного бюджету, ОСОБА_4 планується виконати усі дії до доведення злочину до кінця, а саме отримати в кінці року кошти у вищезазанченій сумі за неіснуючі послуги по прибиранню від державної установи в Кіровоградській області на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення господарської діяльності відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме № НОМЕР_3 на який ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало перерахування коштів по договору №129 від 23.03.2018.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) є дані автоматизованих інформаційних систем ДФС України розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківського рахунку вищевказаного підприємства.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України(витяг з ЄРДР від 30.11.2018 а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) 23.03.2018 уклало договір №129 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) про надання послуг з прибирання приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 та прилеглої до них території у березні-грудні 2018 року (а.п.5-6).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення господарської діяльності відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме № НОМЕР_3 .
Згідно даних автоматизованих інформаційних систем ДФС України розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (а.п.9).
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 15.01.2019, остання працює прибиральницею в ІНФОРМАЦІЯ_6 півтора роки, заробітна плата приходить на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 (а.п.7).
Вказане доводить твердження слідчого про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких він планує отримати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 30.11.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та по картковому рахунку (картці) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Кропивницькому (Кіровоградському) управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в належно завірених копіях, а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та по картковому рахунку (картці) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 20.03.2018 по теперішній час.
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 20.03.2018 по теперішній час.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.03.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12