Справа № 761/7917/19
Провадження № 1-кс/761/5737/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню №0006594 від 15.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню №0006594 від 15.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 14.06.2018 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний Кредит" щодо протиправних дій колишнього заступника Голови правління ПАТ "Банк Національний Кредит", що виразились у складанні та видачі завідомо підробного документу, а саме повідомлення №04.08./3680 від 13.11.2014, про те, що ОСОБА_4 виконала свої зобов`язання за кредитним договором №61ф/2012/05- 2059/2-1 від 26.12.2012. Під час допиту представника потерпілого начальника відділу по роботі з правоохоронними органами ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_5 , було встановлено, що Відповідно до постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 563 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічне акціонерне товариство «Банк Національний Кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 159 від 28.08.2015, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Національний Кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з даним рішенням з 31.08.2015 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Банк Національний Кредит». Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 159 від 28.08.2015 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Банк Національний Кредит» з 31.08.2015 по 31.08.2016 включно. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1554 від 18.08.2016 процедуру ліквідації ПАТ «Банк Національний Кредит» продовжено на два роки до 31.08.2018 включно. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 683 від 12.03.2018 Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний Кредит» призначено ОСОБА_6 . На час перебування ОСОБА_6 у відпустці Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1090 від 16.04.2018 виконуючим обов`язки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний Кредит» призначено ОСОБА_7 . Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноважена особа Фонду мас право звергатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку». 26 грудня 2012 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_4 (донька Голови Спостережної Ради банку ОСОБА_8 ) укладено договір кредиту №61 ф/2012/05-2059/2-1 відповідно до умов якого останній банком надано кредит в розмірі 4 995 943,00 грн., встановлено процентну ставку - 28% річних та дату погашення - 24.12.2013. Цільове призначення кредиту - придбання нерухомого майна, а саме: земельної ділянки, площею 0,1000 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :04:001:0222; земельної ділянки, площею 0,1312 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :04:001:0105; приміщення магазину, загальною площею 829,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 34а/1; житлово-відпочивальний будинок, загальною площею 81,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вулиця Свободи, буд. 367/29а; житловий будинок, загальною площею 301,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; житлово-відпочивальний будинок, загальною площею 101,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вулиця Свободи, буд. 367/296 В забезпечення вищезазначеного договору кредиту на підставі Договору іпотеки № 1047 від 26.12.2012 було надано: земельну ділянку, площею 0,1000 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :04:001:0222; земельну ділянку, площею 0,1312 га, що розташована за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вулиця Свободи, кадастровий номер :04:001:0105; приміщення магазину, загальною площею 829,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 34а/1; житлово-відпочивальний будинок, загальною площею 81,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вулиця Свободи, буд. 367/29а; житловий будинок, загальною площею 301,2 кв.м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вулиця Свободи, буд. 367/29; житлово-відпочивальний будинок, загальною площею 101,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вулиця Свободи, буд. 367/296. Загальна заставна вартість предметів забезпечення становила 11 610 787, 00 гривень. На підставі зазначеного іпотечного договору приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про обтяження у вигляді заборони на вказане нерухоме майно. 13 листопада 2014 року заступником Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_10 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 спрямовано повідомлення № 04.08/3680 про те, що ОСОБА_4 виконала свої зобов`язання за кредитним договором №61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012, у зв`язку з чим він просить здійснити припинення запису про іпотеку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та зняти заборону на відчуження майна за іпотечним договором від 26.12.2012 (в тексті ймовірно помилково зазначено дата «22 грудня 2011 року», але такого договору не існує). На підставі зазначеного повідомлення приватним нотаріусом ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення іпотеки та обтяження на нерухоме майно. Слід зазначити, що інформація в зазначеному повідомленні заступника Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_10 не відповідала дійсності, так як на той час зобов`язання ОСОБА_4 за договором кредиту №61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012 виконано не було, та мала місце заборгованість перед ПАТ «Банк Національний Кредит» в розмірі 3 643 347, 12 грн. Зазначені протиправні дії заступника Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_10 , які було виражено у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та подальшому виданні цих документів, призвели до спричиненню банку тяжких наслідків, а саме позбавили ПАТ «Банк Національний Кредит» звернути майно, яке було предметом іпотечного договору від 26.12.2012, в свою користь, оскільки заборгованість ОСОБА_4 за договором кредиту № 61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012 погашено не було. Станом на 19.04.2018 заборгованість за договором кредиту №61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012 складає 5 880 526,79 грн. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у дослідженні підпису ОСОБА_4 на Кредитному договорі №61 ф/2012/05-2059/2- від 26.12.2012 року, Договорі іпотеки № 1047 від 26.12.2012, та на Анкеті-заяві фізичної особи на отримання кредиту. Крім цього, виникла необхідність у дослідженні підпису ОСОБА_10 на повідомлення № 04.08/3680, яке було спрямоване до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_4 виконала свої зобов`язання за кредитним договором №61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012, у зв`язку з чим було здійснено припинення запису про іпотеку, що може бути використаним органом досудового розслідування як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а саме у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0006594 від 15.06.2018 року та необхідністю застосуванні спеціальних знань, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення почеркознавчоїекспертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0006594 від 15.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні питання:

- чи гр. ОСОБА_4 виконано підпис в графі «позичальник ОСОБА_4 » в Кредитному договорі №61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012 року?

- чи гр. ОСОБА_4 виконано підпис в графі «позичальник ОСОБА_4 » в Договорі іпотеки № 1047 від 26.12.2012 року?

- чи гр. ОСОБА_10 виконано підпис в графі «Заступника Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» в повідомленні № 04.08/3680 від 13.11.20148 року?

Проведення експертизи доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України.

Для дослідження експерту направити Кредитний договір №61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012 року, Договорі іпотеки № 1047 від 26.12.2012 року, Анкету-заяву фізичної особи на отримання кредиту, повідомлення № 04.08/3680 від 13.11.20148 року. В якості вільних зразків експерту направити оригінали матеріалів кредитної справи, що сформована за результатами укладення кредитного договору №61 ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012 року, та до якої входять заяви на отримання кредиту, копії документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Покласти на слідчого обов`язок надати за запитом експерта матеріали кримінального провадження № 0006594 від 15.06.2018 року та інші додаткові вихідні дані.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: