Справа № 646/8559/18
№ провадження 1-кс/646/124/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.01.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001679 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001679 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.08.2018 невстановлена особа таємним шляхом за адресою: АДРЕСА_1 викрала особисті речі, а саме: мобільний телефон марки Redmi Note 5 та банківську карту банку" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать гр. ОСОБА_4 , чим було спричинено останньому матеріальну шкоду.

Відповідно до наданої ОСОБА_4 виписки з банку, грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті 25.08.2018, загальною сумою 19000 гривень у різних банкоматах м. Харкова.

За вказаним номером картки встановлено, що вона належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЭДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів (точної сумми), а саме їх викрадення у потерпілого, подальшого встановлення особи, яка викрала вказані грошові кошти, виникла необхідність підтвердити інформацію щодо власника рахунку та руху грошових коштів за номером картки: НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про що, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЭДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

30.08.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатньо підстав вважати, що з метою недопущення зміни, пошкодження або знищення інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників банку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001679 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЭДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по наведеному рахунку у період з 24.08.2018 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, з описом транзакцій;

- інформації, яка утримується на фото-, відеореєстраторах банкоматів тощо, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 24.08.2018 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню.

Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1