УХВАЛА

19 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації) про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007114 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали від Поліського Управління ДКП НП України про те, що 22.08.2017 громадянин Танзанії Omar Mzee Mundhir Rashid користуючись мережею Інтернет знайшов сайт- обмінник ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому вирішив здійснити обмін доларів США на криптовалюту Bitcoin. Оформивши заявку на вищевказаному сайті у відповідь йому повідомили, що для здійснення обміну грошові кошти потрібно надіслати на рахунок зареєстрований в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 під логіном ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в подальшому сконвертуються у криптовалюту Bicoin та надійдуть на його електронний гаманець, який він вказував при подачі заявки. Omar ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахував грошові кошти у сумі 8394 доларів США (еквівалент 218 000 грн.) на вищевказаний електронний гаманець зареєстрований у електронній платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте грошові кошти у вигляді криптовалюти Bitcoin на його електронний гаманець не надійшли. Після цього ІНФОРМАЦІЯ_8 вирішив зв`язатись з службою підтримки сайту обмінника, проте сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 вже не працював.

Крім цього у ході досудового слідства установлено, що 17 вересня 2017 року, у невстановлений час, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_8 в сумі 4831 долар США, що по курсу Національного банку України становить 126 378,96 гривень.

15.06.2018 проведено обшуки за місцем проживання фігурантів та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до інформації про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з абонентських номерів та телефонних ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 , у період часу з 01.08.2017 по термін дії ухвали.

Вказані відомості перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якої: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 ., у зв`язку із тим, що вказані компанії обслуговують абонентів з вищевказаними абонентськими номерами.

Отримання відомостей про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи надає можливість встановлення абонентського номеру особи, яка, можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримувала телекомунікаційні послуги, встановити дану особу та обставини її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення на місці скоєння злочину іншими способами неможливо для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, подала суду клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила задоволити клопотання з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити осіб, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Рівненській області у кримінальному проваджені №0007114 від 26.10.2017, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень із абонентських номерів та телефонних ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_54 , НОМЕР_32 , НОМЕР_43 , НОМЕР_33 , НОМЕР_44 , у період часу з 01.08.2017 по теперішній час, з прив`язкою до територіальних базових станцій та зазначенням зони покриття мобільного оператора, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До документів (інформації) про здійснення дзвінків із абонентських номерів та телефонних ІМЕІ:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_54 , у період часу з 01.08.2017 по теперішній час, з прив`язкою до територіальних базових станцій та зазначенням зони покриття мобільного оператора, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

До документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень із абонентських номерів та телефонних ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_54 , у період часу з 01.08.2017 по теперішній час, з прив`язкою до територіальних базових станцій та зазначенням зони покриття мобільного оператора, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

До документів (інформації) про абонентський номер, надходження коштів на рахунок вказаного номеру, ідентифікуючі дані осіб, які ним користувались, здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з абонентського номеру, які присвоєні карткам мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написами: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До документів (інформації) про абонентський номер, надходження коштів на рахунок вказаного номеру, ідентифікуючі дані осіб, які ним користувались, здійснення дзвінків, відправку СМС повідомлень з абонентського номеру, які присвоєні карткам мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написами: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

До документів (інформації) про абонентський номер, надходження коштів на рахунок вказаного номеру, ідентифікуючі дані осіб, які ним користувались, здійснення дзвінків, відправку СМС повідомлень з абонентського номеру, які присвоєні карткам мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з написами: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1