Провадження № 1-кс/201/6309/2018
УХВАЛА

іменем України

06 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт корпоративних прав,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ПАТ «УкрСоцбанк», про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке я власністю банку.

За даним фактом 22.08.2018 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002078 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19 березня 2008 року між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та Громадянином України ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , Ідн. код. НОМЕР_1 ) було укладено кредитний договір № 07.1/59-8 (далі кредитний договір 1), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 374 600,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 18.03.2023року.

03 квітня 2007 року між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та Громадянином України ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 07.1/90-7 (далі кредитний договір 2), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 148 00,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 02.04.2017року.

12 червня 2007року між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та Громадянкою України ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , Ідн. код. НОМЕР_2 ) було укладено кредитний договір № 07.1/160 - 7 (далі кредитний договір 3), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 148 000,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 11.06.2017року.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договоромами, між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договорир іпотеки № 44, 46, 47, 279, 280, 511, 512. Предметом іпотеки за цим договором є:

- Домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

- земельна ділянка площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства;

- земельна ділянка площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

- земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, які належать на праві власності ОСОБА_6 .

- земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5

Дані договори було посвідчено приватним нотаріусом дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та накладено заборони відчуження зазначених в договорах майна.

Своїх грошових зобов`язань позичальники та іпотекодавці за договорами кредиту та забезпечення не виконували, у зв`язку з чим, на підставі заяви Позивача, приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_8 , вчинено виконавчі написи:

Виконавчий напис від 30.03.2015 р. про звернення на нерухоме майно, а саме: Домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором кредиту № 07.1/59-8 від 19.03.2008 р., у розмірі 8 966 037,14 грн.

Виконавчий напис від 30.05.2015 про звернення на нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства;

- земельну ділянку площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_6 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором кредиту № 07.1/90-7 від 03.04.2007 р., у розмірі 3 274 785,18 грн.

Виконавчий напис від 30.03.2015 р. про звернення на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором кредиту № 07.1/160-7 від 12.06.2007 р., у розмірі 3 186 541,93 грн.

На підставі зазначених виконавчих написів в Соборному ВДВС Дніпропетровського МУЮ відкрито виконавчі провадження по примусовому зверненню стягнення вищезазначеного нерухомого майна в рахунок погашення боргу.

В відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області відкриті виконавчі провадження № 52116726, 51959285 від 05.09.2016 по примусовому стягненню боргу на підставі виконавчих листів № 755/28884/14ц виданих Дніпровським районним судом м. Києва про солідарне стягнення з боржників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суми боргу в розмірі 6 937 507,35грн.

Відділами державної виконавчої служби накладено арешти на все майно Боржників, в тому числі і на вищезазначене нерухоме майно в рамках відкритих виконавчих проваджень по примусовому стягненню боргу.

01.08.2018 року, в результаті планового моніторингу правового статусу заставних об`єктів, співробітниками ПАТ «Укрсоцбанк» було виявлено, що в період з 24.07.2018року по 27.07.2018р. державним реєстратором Чумаківськой сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 (Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Чумаки, вул. Шкільна) здійснено незаконну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна, яке є предметами іпотеки, а саме: державним реєстратором було зареєстровано право власності на нерухоме майно за іншою особою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНДІКС" (), 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Богдана Хмельницького, б. 156).

24.07.2018р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали державному реєстратору завідомо неправдиві дані, які слугували для формування статутного капіталу юридичної особи за рахунок іпотечного майна в розмірі 500 000,00грн. на підставі яких:

24.07.2018р. 25.07.2018р. державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про реєстрацію прав та обтяжень зареєстровано право власності на:

- домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності Боржникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства що належить на праві власності Боржнику ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

- земельну ділянку площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд що належить на праві власності ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ «Лендікс» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ «Лендікс».

Підстава внесення записів: рішення державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42272462, 42273262, 42273010, 42273396 від 27.07.2018р.

Положеннями ст. 9 ЗУ «Про іпотеку» відчуження предмету іпотеки можливе лише за згодою Іпотекодавця.

Таким чином, рішення про державну реєстрацію могло бути прийняте лише за наявності згоди ПАТ «Укрсоцбанк» на відчуження предмету іпотеки.

ПАТ «Укрсоцбанк», як заставодержатель не надавав згоди на відчуження іпотечного майна та держану реєстрацію припинення іпотеки й заборони відчуження нерухомого майна.

Таким чином з метою невиконання рішення суду та в порушення Закону України про виконавче провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з державним реєстратором реєстратором Чумаківськой сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 зняли заборони відчуження нерухомого майна, виключили записи про іпотеку, а також зняли арешти, що були неодноразово накладені в рамках виконавчих проваджень по примусовому виконанню рішення суду та виконавчих написів - здійснили реєстраційні дії по відчуженню нерухомого майна на користь іншої особи юридичної особи ТОВ «ЛЕНДІКС».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Лендікс» було створено 24.07.2018р., тобто в день проведення незаконної реєстрації прав та їх обтяжень щодо відчуження іпотечного майна.

Засновниками (учасники) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників) зазначено попередніх власників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується витягом з реєстру юридичних осіб. Керівником призначено ОСОБА_10

08.08.2018 року було проведено незаконні реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ «Лендікс», а саме:

08.08.2018року з переліку засновників виведено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а протокольним рішенням затверджено співвласниками: керівника ТОВ «Лендікс» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а статутний капітал було збільшено до 1 000 000,млн. грн.

А іпотечне майно відчужене рішенням державного реєстратора ОСОБА_9 на підставі акту прийому передачу б/н від 07.08.2018р. ТОВ «Лендікс» на користь ОСОБА_10 .

Того ж дня, ОСОБА_10 виведено із складу співвласників ТОВ «Лендікс», а статутний капітал зменшено до 500 000,00 грн.

Також, з метою покриття своїх протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та директор ОСОБА_10 прийняли незаконні рішення щодо реєстраційних дій відносно юридичної особи та нерухомого майна - надали державному реєстратору ОСОБА_9 неправдиві дані на підставі яких було здійснено повторну державну реєстрацію прав та обтяжень іпотечного нерухомого майна, що раніше було передано до статутному капіталі юридичної особи на користь фізичної особи ОСОБА_10 чим здійснили повторні діяння кримінального характеру.

Створене ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємство було передумовою для ухилення від виконання рішення суду та подальшої легалізації незаконно отриманого майна шляхом залучення до статутного капіталу, та наступних протиправних дій.

Під час досудового розслідування відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна стало відомо, що обтяження на вище перераховані об`єкти майна були зняті на підставі рішення Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, серія та номер 2-175/4676/16 від 01.12.2016 р. на підставі цього ж рішення суду 2-175/4676/16 від 01.12.2016 було скасовано банківську іпотеку.

18.09.2018 р. від Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська було отримано відповідь про те, що відповідно до даних автоматизованої програми документообігу суду за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. у провадженні суду не перебувало цивільної справи з номером провадження №2/175/4676/16.

Таким чином державний реєстратор Чумаківськой сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами на підставі завідомо підробного документа, а саме рішення Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, серія та номер 2-175/4676/16 від 01.12.2016 р., не перевіривши справжність даного рішення в Єдиному реєстрі судових рішень, вчинила протиправні реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомого майна, що в подальшому призвело до їх протиправного відчуження на користь зацікавлених осіб, а саме підконтрольної юридичної особи ТОВ "ЛЕНДІКС" (), яка була створена для легалізації незаконно здобутого майна і заподіяння ПАТ «УкрСоцбанк» матеріальних збитків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається судом без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи позицію прокурора, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що зазначений об`єкти нерухомості є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є набутим майном особами в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову, заборона державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ "ЛЕНДІКС" (), в даному кримінальному провадженні є необхідною, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права підприємства ТОВ "ЛЕНДІКС" (), шляхом заборони відчуження, проведення будь-яких реєстраційних/нотаріальних дій, в тому числі перереєстрації юридичних осіб, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичних осіб, зміни власників підприємств також заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищевказаних підприємств.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської Міської Ради, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58 внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про обтяження, арешт на корпоративні права підприємства ТОВ "ЛЕНДІКС" ().

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1