Провадження по справі № 1-кс/752/6738/18
У Х В А Л А

14.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000598 від 27.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000598 від 27.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, про накладення арешту.
В обгрунтування заявлених вимог,прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 зазначив, що четвертим відділом процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000598 від «27» червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

Просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мідас оіл лтд» () відкритих в ПАТ ПУМБ (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: № НОМЕР_1 (840-Долар США), (980- Українська гривня), 260464659 (980- Українська гривня)

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлені у клопотання вимоги, просив задовольнити.

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Мідас оіл лтд» ()просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його приховування, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межа кримінального провадження № 0000598 від «27» червня 2018 року внесено повідомлення про заволодіння майном ТОВ «Мерген» шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у 2017 році ТОВ «Мерген» і ТОВ «Алпен Трейд» реалізувала низку успішних угод з ТОВ «Мідас Оіл» на загальну суму 63 255 486,05 грн. та 76 289 795,90 грн. відповідно. Пізніше співвласник ТОВ «Мідас Оіл», пославшись на певні непорозуміння зі своїми партнерами по ТОВ «Мідас Оіл» виступив ініціатором переведення операційної діяльності на нову компанію, створену ним разом із ОСОБА_4 ТОВ «Мідас Ойл Лтд» (код 41343397), який вирішував усі операційні питання зі сторони ТОВ «Мідас Оіл Лтд» .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що наприкінці квітня 2018 року, прийнято рішення, що відвантаження придбаного товару може здійснюватися лише за умови 100% попередньої оплати. При цьому існуюча заборгованість не погашалася.

В результаті заборгованості ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» перед ТОВ «Мерген» 25.06.2018 року між останніми був підписаний акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого заборгованість ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» перед ТОВ «Мерген» було зменшено до 21 773 414,53 грн., а заборгованість ТОВ «Мерген» перед ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» до 2 159 012,34 грн. Відтак «чиста» заборгованість наразі складає 19 614 402,19 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є підозрюваним кримінальному провадженні, яке було розпочате після проведення службового розслідування у ТОВ «Мідас Оіл».

Встановлено, що основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється через наступні рахунки ТОВ «Мідас оіл лтд» (), а саме:№ НОМЕР_1 (840-Долар США) відкритий в ПАТ ПУМБ МФО 334851, № НОМЕР_1 (978- Євро) відкритий в ПАТ ПУМБМФО 334851, № НОМЕР_1 (980- Українська гривня) відкритий в ПАТ ПУМБМФО 334851, № НОМЕР_2 (980- Українська гривня ) відкритий в ПАТ ПУМБМФО 334851.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на рахунках ТОВ «Мідас оіл лтд» () відкритих в ПАТ ПУМБ (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти в повному обсязі на рахунках ТОВ «Мідас оіл лтд» () в ПАТ ПУМБ (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 000598 від 27.06. 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в повному обсязі, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мідас оіл лтд» () в ПАТ ПУМБ (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: № НОМЕР_1 (840-Долар США) відкритий в ПАТ ПУМБ МФО 334851, № НОМЕР_1 (978- Євро) відкритий в ПАТ ПУМБ МФО 334851, № НОМЕР_1 (980- Українська гривня) відкритий в ПАТ ПУМБМФО 334851, № НОМЕР_2 (980- Українська гривня) відкритий в ПАТ ПУМБМФО 334851, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1