Справа№751/7463/18
Провадження №1-кс/751/3417/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання скаргу Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна (у порядку ст. 303 КПК України), -

Встановив:

Представник ПП «Укрпромбуд-Б» ОСОБА_6 звернувся до суду зі скаргою в якій просять зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000072 від 21.09.2018 року, повернути тимчасово вилучене майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 06.11.2018 року, особі, в якої воно було вилучено ПП «Укрпромбуд-Б», а саме: додаток № 1 до договору поставки № 7 від 05.12.2017 року в двох екземплярах на 1 аркю кожний екземпляр; видаткова накладна №7 від 05.12.17 р. в двох екземплярах на 1 арк. кожний екземпляр; видаткова накладна №281 від 21.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №21122017-3 від 21.12.17р. на 1 арк.; видаткова накладна №307 від 22.12.17 р. 1 арк.; рахунок №22122017-4 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №312 від 22.12.17 р. 1 арк.; рахунок №22122017-9 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №272 від 19.12.17 р. на 1 арк.; рахунок на оплату №19122017-6 від 19.12.17 р. на 1 арк.; вжиткова накладна №311 від 22.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №231 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №280 від 20.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №20122017-3 від 20.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №314 від 28.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №28122017-6 від 28.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №13 від 09.01.18 р. на 3 арк.; видаткова накладна №13 від 09.0118 р. на 3 арк.; рахунок №12 від 09.01.18 р. на 2 арк.; видаткова накладна №12 від 09.01.18 р. на 3 арк.; видаткова накладна №14 від 31.01.18 р. на 2 арк.; рахунок-фактура №АХ-0000042 від 01.08.17 р. на 2 арк.; видаткова накладна №АХ-0000083 від 01.08.17 р. на 2 арк.; рахунок-фактура №АХ-0000044 від 01.08.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №АХ-0000085 від 01.08.17 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №0000043 від 01.08.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №АХ-0000084 від 01.08.17 p. на 1 арк.; видаткова накладна №305 від 22.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №217 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №277 від 19.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №203 від 19.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №276 від 18.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №201 від 18.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №322 віл 16.11.17 р. на 1 арк.; рахунок №197 від 16.11.17р. на 1 арк.; рахунок №20122017-2 від 20.12.17 р. на 1 арк., видаткова накладна №313 від 22.12.17 р. на 1 арк.; рахунок № від 22.12.17 р. на 1 арк., видаткова накладна №282 від 22.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №22122017-2 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №308 від 22.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №22122017-5 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №309 від 22.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №22122017-6 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №310 від 22.12.17 р. на 1 арк.; рахунок №22122017-7 від 22.12.17 р. на 1 арк.; платіжні доручення на 19 арк. Не містять підписів та відбитків печаток; рахунок №01-201117 від 20.11.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №02-201217 від 20.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №01-201217 від 20.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №01-191217 від 19.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №02-181217 від 18.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №01-181217 від 18.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №02-211117 від 21.11.17р. на 1 арк.; видаткова накладна №01-211117 від 21.11.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №02-201117 від 20.11.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №01 -201117 від 20.11.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №03-211117 від 21.11.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №05-211117 від 21.11.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №06-211117 від 21.11.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №04-211117 від 21.11.17 р. на 1 арк.; платіжні доручення на 2 арк. Не містять підписів та відбитків печаток; видаткова накладна №311 від 22.12.17 р. на 1 арк.; видаткова накладна №305 від 22.12.17 р. на 1 арк.; в идаткова накладна №276 від 18.12.17 р. на 1 арк.; аркуші паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки ПП «Укрпромбуд-Б» та підписи - 55 шт.; аркуші паперу формату А4, на яких містяться відбитки печаток «Інженер проектувальник ОСОБА_7 » - 64 шт.; вирізані з паперу відбитки печатки ПП «Укрпромбуд-Б» - 2 шт.; аркуші паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки ПП «Укрпромбуд-Б» та штампу «Згідно з оригіналом директор ПП «Укрпромбуд-Б» ОСОБА_8 », а також підписи - 10 шт.; аркуші паперу формату А4, на яких містяться підписи - 3 шт.; копія видаткової накладної №АХ-0000085 від 01.08.17 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №АХ-0000084 від 01.08.17 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №АХ-0000085 від 01.08.17 р. на 1 арк.

В обґрунтування скарги зазначає, що у провадженні слідчих слідчого управління Фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до ЄРДР за № 0000072 від 21.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа № 751/7463/18) від 25.10.2018 року, клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку кімнати (офісу) 224 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Комплекс «МИР».

06.11.2018 року слідчим заступником начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року проведено обшук кімнати (офісу) 224 за адресою: м. Чернігів, вулиця Князя Чорного, будинок 4 та вилучено майно та документи, що належать до фінансово-господарської діяльності ПП «Укрпромбуд-Б», що підтверджується протоколом обшуку від 06.11.2018 року .

З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна уповноважені особи органів досудового розслідування до суду не звернулися, майно слідчим не повернуто, тому заявник вважає таку бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000072 від 21.09.2018 року протиправною. Таким чином, вказані в протоколі обшуку від 06.11.2018 року речі і документи за правилами ст.ст. 167-169 КПК України, набули статус тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, відшукане і вилучене, під час обшуку 06.11.2018 року за адресою: м. Чернігів, вулиця Князя Чорного, будинок 4, офіс 224, не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, не було знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення, не зберегло на собі його сліди і не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, тобто не відповідає ознакам визначеним у ст. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами. Ці речі і документи не мають значення для досудового розслідування, та/або відомості, які містяться у них не можуть бути доказами під час судового розгляду. Також вони не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або в якості винагороди за його вчинення, не були предметом злочину.

Заявник зазначає, що вилучене майно під час обшуку 06.11.2018 року є таким, що вилучено вочевидь незаконно, а тому подальше його утримання органом досудового розслідування є протиправним, таким, що не відповідає вимогам та суперечить завданням кримінального процесуального закону, порушує нормальну господарську діяльність підприємств, а їх неповернення може призвести до настання матеріальної шкоди та/або збитків підприємству.

09.11.2018 року представником адвокатом ОСОБА_6 , в інтересах особи в якої вилучено майно ПП «Укрпромбуд-Б» на адресу старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак на сьогоднішній день воно слідчим не розглянуто та майно не повернуто, тим самим слідчим вчиняється бездіяльність, яка може бути оскаржена згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у скарзі.

Слідчий, прокурор в судовому засіданні просили відмовити у задоволені скарги, оскільки документи ні є тимчасово вилученими речами і визнані речовими дкоазами.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 21.09.2018 року, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку кімнати (офісу) 224 за адресою: м. Чернігів, вулиця Князя Чорного, будинок 4, яке на праві власності належить ТОВ «Комплекс «МИР» (), з метою виявлення документів за період 2017 2018 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин між ПП «Укрпромбуд-Б», ТОВ «Альфа Холдінг» (), ТОВ «Укр Буд Інвест» (), ТОВ «Торговий дім «Рейм-Хаус» (), ПП «Рем-Пром ЛТД» (), ПП «Альтависта» (), ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (), ДП «Спортивний комплекс «Атлет» (), а саме: первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками фіктивності, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, договорів та додатків до них, платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, специфікацій, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, оформлені від вказаних підприємств, документів листування між підприємствами, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів.. (а.п.11-13).

06.11.2018 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 , вилучено, опечатано та направлено до ГУ ДФС у Чернігівській області документи (а.п.14-18).

09.11.2018 року адвокат ОСОБА_6 звернувся до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна (в порядку п.3 ч.1 ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України) (а.п.19, 20).

08.11.2018 року старшим слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_5 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме предметів, документів та чорнових записів вилучених 06.11.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (а.п.38-40).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 від 13.11.2018 року відмовлено адвокату ОСОБА_6 у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна в інтересах ПП «Укрпромбуд-Б» від 09.11.2018 року № 257-к/00222/2018/2206 (а.п.41-43).

16.11.2018 року згідно протоколу огляду предметів, проведено огляд документів, що містяться в чорному пакеті та були вилучені 06.11.2018 року в ході обшуку по кримінальному провадженню № 0000072 за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, будинок 4, офіс 224 (а.п.44-53).

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що документи вилучені під час обшуку 06 листопада 2018 року в офісі АДРЕСА_3 і оглянуті 16 листопада 2018 року ні є тимчасово вилученими документами, оскільки право на їх виявлення надано ухвалою слідчого судді від 25.10.2018 року справа № 751/7463/18, провадження №1-кс/751/3190/18, а тому в задоволені скарги слід відмовити повністю.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку 06 листопада 2018 року за адресою м. Чернігів, вул. Князя Чорного буд. 4, офіс 224 (у порядку ст. 303 КПК України) відмовити повністю.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 21 листопада 2018 року.

Слідчий cуддя ОСОБА_1