Справа № 520/4879/19
Провадження № 1-кс/520/3762/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000628 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000628 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення державних коштів посадовими особами структурних підрозділів філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із суб`єктами господарювання під час закупівлі протягом 2017-2018 років товарів та послуг, а також виконання робіт шляхом підписання актів приймання-передачі виконаних робіт, в той час як роботи не виконано, або виконано не в повному обсязі.

Кримінальне провадження перебуває в провадженні СУ ГУ ПН в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службою сигналізації та зв`язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2018 за результатами відкритих торгів укладено договір № ОД/Ш-18-1271ню щодо закупівлі послуг з ремонту десяти (10) одиниць автотранспорту на суму 697 229,88 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ). Термін виконання договору визначено до 31.12.2018.

З договору вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно здійснити ремонт 10 одиниць техніки, зокрема ремонт автомобілю ГАЗ 3307 реєстраційний номер НОМЕР_2 за розрахунковою вартістю послуг ремонту 40 372,8 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.12.2018 за результатами відкритих торгів укладено договір № УЗ/ЦБМЕС/18941ю щодо закупівлі послуг з ремонту п`яти (5) одиниць автотранспорту на суму 776 910 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ). Термін виконання договору визначено до 31.12.2018.

З договору вбачається, що приватному підприємству необхідно здійснити капітальний ремонт 5 одиниць техніки, зокрема ремонт вантажного автомобілю бортового КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 за розрахунковою вартістю послуг ремонту 579 108 грн. та ремонт вантажного автомобілю бортового FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 за розрахунковою вартістю послуг ремонту 159 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобілі КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 , FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 , ГАЗ 3307 реєстраційний номер НОМЕР_2 перебували на території СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та станом на 05.02.2019 по автомобілям FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 та ГАЗ 3307 реєстраційний номер НОМЕР_2 проводились ремонтні роботи, а по автомобілю КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 взагалі не розпочинались.

Крім того, допитані в якості свідків директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та начальник технічного відділу товариства ОСОБА_5 показали, що зазначені три транспортні засоби прийнято в ремонт 15 та 16 січня поточного року, про що складено відповідні дефектні акти від 15.01.2019 та 16.01.2019 копії яких, видано свідками під час допитів.

Разом з тим, відповідно до вищевказаних договорів про надання послуг з ремонту, транспортні засоби повинні повністю відремонтовані до 31.12.2018, про що з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 (КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 ), № 169 від 25.12.2018 (FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 ) та № 185 від 29.12.2018 (ГАЗ 3307 державний номер 6884 ОДР).

На підставі ухвали від 25.01.2019 слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 05.02.2018 за участю спеціаліста проведено огляд території СТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено: автомобіль КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 , а також автомобілі FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 та ГАЗ 3307 державний номер НОМЕР_2 в частково розібраному стані.

Оглядом автомобілю КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 , проведеного за участю спеціаліста експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , встановлено, що ремонтні роботи, зазначені в акті приймання виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 між представниками підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взагалі не виконано та ремонтні роботи працівниками підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № УЗ/ЦБМЕС/18941ю 17.12.2018 не розпочинались.

Оглядом автомобілю FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 , проведеного за участю спеціаліста експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , встановлено, що ремонтні роботи, зазначені в акті приймання виконаних робіт № 169 від 25.12.2018 між представниками підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № УЗ/ЦБМЕС/18941ю від 17.12.2018 не виконані.

Оглядом автомобілю ГАЗ 3307 державний номер НОМЕР_2 , проведеного за участю спеціаліста експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , встановлено, що ремонтні роботи, зазначені в акті приймання виконаних робіт № 185 від 29.12.2018 між представниками підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № ОД/Ш-18-1271ню 20.12.2018, не виконані.

В ході огляду зазначені автомобілі, запасні частини до них та свідоцтва про їх реєстрацію вилучено.

З метою забезпечення об`єктивного та повного досудового розслідування, а також встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення виконавців підписів посадових осіб замовника та підрядника в оригіналах актів виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 (КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 ), № 169 від 25.12.2018 (FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 ) та № 185 від 29.12.2018 (ГАЗ 3307 державний номер 6884 ОДР), в актах приймання в ремонт автомобілів та повернення їх з ремонту, а також в листах на адресу підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від нього на адресу виробничого підрозділу за період 2018-2019 років з питань проведення ремонту автомобілів.

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи на підставі ухвал слідчого судді вилучено оригінали зазначених документів, окрім листів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від нього за період 2018-2019 років з питань проведення ремонту автомобілів КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 та FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 .

Також, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи у відповідності до вимог Закону України «Про судову експертизу» та інших нормативно-правових актів, у розпорядження експертів необхідно надати оригінали документів (в тому числі максимально наближених за змістом та датою виконання до документів, по яким необхідно провести експертизу) виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, а саме: договорів, актів виконаних робіт, документів внутрішнього листування, табелів робочого часу, зарплатних відомостей, платіжних доручень та інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку посадових осіб виробничого підрозділу, а саме: начальника - ОСОБА_7 , головного інженера - ОСОБА_8 та співробітника підрозділу - ОСОБА_9 .

Таким чином, у співробітників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , можуть знаходитись оригінали листів виробничого підрозділу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від зазначеного підприємства на адресу виробничого підрозділу за період 2018-2019 років з питань проведення ремонтних робіт по автомобілю КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 та по автомобілю FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 ; оригінали документів (в тому числі максимально наближених за змістом та датою виконання до документів, по яким необхідно провести експертизу) виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, а саме: договори, акти виконаних робіт, документів внутрішнього листування, табелі робочого часу, зарплатні відомості, платіжні доручення та інші документи, які містять вільні зразки підписів та почерку посадових осіб виробничого підрозділу: начальника - ОСОБА_7 , головного інженера - ОСОБА_8 та співробітника підрозділу - ОСОБА_9 , які необхідно надати у розпорядження експертів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також інші документи в паперовому та електронному вигляді, які мають значення для кримінального провадження.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

Вказане клопотання прокурор просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з цим від прокурора надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для проведення експертизи, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, інформація яка міститься в документах є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, для проведення експертизи, а також в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора. З метою запобігання зміні або знищенню зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000628 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000628 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, або за їх дорученням працівнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів у службових приміщеннях виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з метою відшукання предметів та документів, їх вилучення, а саме: усіх оригіналів листів виробничого підрозділу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від зазначеного підприємства на адресу виробничого підрозділу за період 2018-2019 років з питань проведення ремонтних робіт по автомобілю КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 та по автомобілю FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 ; оригіналів документів (в тому числі максимально наближених за змістом та датою виконання до документів, по яким необхідно провести експертизу) виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, а саме: договорів, актів виконаних робіт, документів внутрішнього листування, табелів робочого часу, зарплатних відомостей, платіжних доручень та інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку посадових осіб виробничого підрозділу: начальника - ОСОБА_7 , головного механіка - ОСОБА_8 та співробітника підрозділу - ОСОБА_9 ; всієї наявної інформації в електронному вигляді по журналу-ордеру розрахунків виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грудня 2018 року по теперішній час по договору № УЗ/ЦБМЕС/18941ю від 17.12.2018, проведення актів виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 та № 169 від 25.12.2018, інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходяться в електронному вигляді в автоматизованій системі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з правом вилучення електронних копій та відповідних завірених належним чином копій документів із зазначенням інформації про дату і час створення, завантаження та проведення останніх змін, логіну та належності його особі, з електронно-обчислювальної техніки якої здійснювався вхід, створення, завантаження та зміни зазначених документів, із зазначенням повних даних такої особи.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1