Справа № 520/5558/19
Провадження № 1-кс/520/4818/19
УХВАЛА
11.05.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.10.2018 року до ЄРДР за № 0000923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Як вбачається з клопотання, на підставі договорів купівлі-продажу від 03.06.2016 року ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 та ОСОБА_4 частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальному розмірі 60% статутного капіталу в кожному товаристві, за що отримала грошові кошти. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали звертатись до судів цивільної та господарської юрисдикції з позовами про визнання зазначених договорів купівлі-продажу недійсними, оскільки 16.03.2015 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладений договір позики, який забезпечено її частками статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.03.2015 року ОСОБА_8 виїхав з території України до Австрії та заїхав на територію України 25.03.2015 року.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, протоколів загальних зборів акціонерів, рішень органів правління, рішень про визначення особи, яка представляла та представляє інтереси товариства у 2014-2016 роках та документів, що це підтверджували); документів з інформацією про засновників та учасників, а також з даними про їх діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частки кожного із засновків (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, якщо засновник фізична особа); документів, що містять відомості про осіб, які входять до членів правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у трудових та цивільно-правових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомості про їх посади, права та обов`язки у товаристві; фінансових та бухгалтерських документів щодо проведення усіх фінансових операцій та бухгалтерських та банківських розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2016 років; актів проведення податкових перевірок, фінансових ревізій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки, з влученням належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, та без повідомлення представників товариства, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, протоколів загальних зборів акціонерів, рішень органів правління, рішень про визначення особи, яка представляла та представляє інтереси товариства у 2014-2016 роках та документів, що це підтверджували); документів з інформацією про засновників та учасників, а також з даними про їх діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частки кожного із засновків (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, якщо засновник фізична особа); документів, що містять відомості про осіб, які входять до членів правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у трудових та цивільно-правових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомості про їх посади, права та обов`язки у товаристві; фінансових та бухгалтерських документів щодо проведення усіх фінансових операцій та бухгалтерських та банківських розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2016 років; актів проведення податкових перевірок, фінансових ревізій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки, з влученням належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1