У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2019 Справа №607/825/19

провадження 1-кс/607/488/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001377 від 21 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 05.05.2016 року ОСОБА_5 під приводом продажу мобільного телефону на інтернет сайті «ОЛХ» шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом обману заволодівши коштами в розмірі 3300 гривень які перераховані ОСОБА_6 на вище вказаний рахунок.

Вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, та є необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації пов`язаної з платіжною банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з метою отримання: виписки по рахунку банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період часу з 05.05.2016 року по 05.06.2016 року; інформацію про рахунок банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 05.05.2016 року по 05.06.2016 року, а саме анкетні дані власника рахунку, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача, надати фото та відео матеріали зняття готівкових коштів та копії документів за підписом особи, якщо зняття коштів відбулось через касу відділення банку. Вказана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки по рахунку банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період часу з 05.05.2016 року по 05.06.2016 року;

- інформацію про рахунок банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 05.05.2016 року по 05.06.2016 року, а саме анкетні дані власника рахунку, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача, надати фото та відео матеріали зняття готівкових коштів та копії документів за підписом особи, якщо зняття коштів відбулось через касу відділення банку, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вище зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1