У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2018 Справа №607/23588/18

Номер провадження 1кс/607/12108/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002683 від 13 вересня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15, ч. 2 ст.190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_5 , представившись працівниками поліції та повідомивши неправдиву інформацію щодо його сина, шляхом обману намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 5000 доларів США.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10000 гривень, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., невідомі особи, перебуваючи у житловому будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1000 Євро, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який на час підготовки та вчинення кримінального правопорушення, а саме в період часу з 01.08.2018 року по 26.10.2018 року, користувався мобільними телефонами із абонентськими номерами операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_17 , яка на час підготовки та вчинення кримінального правопорушення, а саме в період часу з 01.08.2018 року по 26.10.2018 року, користувався мобільними телефонами із абонентськими номерами операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 . Зазначені особи, через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторизуючись особисто або за допомогою вищеперелічених абонентських номерів, здійснювали зарахування на банківські рахунки співучасників грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до відеоспостереження з місць, де здійснювалися банківські операції, та інформації з розшифровкою дати, часу, адреси та найменування (ідентифікаційних ознак), де здійснювалися банківські операції, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів здійснених операцій в період часу з 01.08.2018 року по 26.10.2018 року:
- щодо здійснення банківських операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторизованих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 або за допомогою абонентських номерів операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- щодо здійснення банківських операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторизованих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_17 або за допомогою абонентських номерів операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердження факту зняття грошових коштів, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_4 ,а саме: відеоспостереження з місць, де здійснювалися банківські операції, та інформації з розшифровкою дати, часу, адреси та найменування (ідентифікаційних ознак), де здійснювалися банківські операції, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів здійснених операцій в період часу з 01.08.2018 року по 26.10.2018 року:
- щодо здійснення банківських операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторизованих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 або за допомогою абонентських номерів операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- щодо здійснення банківських операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторизованих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_17 або за допомогою абонентських номерів операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , з можливістю вилучити копію вищезазначеної інформації та фото-, відеозаписів, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1