Провадження № 1-кс/638/345/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002378 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме просив накласти арешт на корпоративні права у статутному капіталі ТОВ фірма «ІДАЛІЯ»» , яке зареєстровано за адресою: Львівська область, м. Львів, Шевченківській район, вул. Богдана Хмельницького, буд 223- В оф. 301/18, шляхом встановлення заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» , а також заборонити державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо відповідного майна у статутному капіталі юридичної особи ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» , місцезнаходження юридичної особи: Львівська область, м. Львів, Шевченківській район, вул. Богдана Хмельницького, буд 223- В оф. 301/18.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано про те, що 19.05.2016 року до чергової частини Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи 11.05.2016 року заволоділи корпоративними правами у ТОВ фірма "ІДАЛІЯ" останнього якому належить 33 % у статутному капіталі зазначеного підприємства.

Того ж дня по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002387, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 11.05.2016 року було зібрано загальні збори учасників ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» , на якому були присутні ОСОБА_5 - 33% статутного капіталу та ОСОБА_6 - 34% статутного капіталу, в особі уповноваженого представника ОСОБА_7 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої 15 квітня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 664. Результатами загальних зборів учасників ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» , згідно протоколу № 1/2016 від 11.05.2016 року, в тому числі, є примусове виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства та змінена місцезнаходження вищевказаного товариства з м. Харків, пр. Московський 257 на АДРЕСА_1 .

02 червня 2016 року було отримано інформацію з ХФ ДП «Національні інформаційні системи», згідно якої вбачається, що 15.04.2016 року об 20 год. 16 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , м. Київ, вул. Саксаганського 58, кв. 5. Було посвідчено довіреність видану ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_1 на ОСОБА_7 .

06 червня 2016 року було допитано свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що в останнє бачила ОСОБА_7 в жовтні 2015 року, в місті Києві в останнє була близько шести років потому та відповідно довіреність від 15.04.2016 року, що посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 664 на ім`я ОСОБА_7 не видавала та про її існування їй нічого не відомо.

Крім того, 26.06.2016 року, в ході огляду інформації отриманої від оператора мобільного зв`язку «Київстар» встановлено, що ОСОБА_6 15.04.2016 року перебувала в м. Харкові, а значить не могла видати довіреність 15.04.2016 року за № 664.

З протоколу допиту директора ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» ОСОБА_9 вбачається, що в документах, які надано до Васильківської районної державної адміністрації Київської області для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців міститься відбиток фальсифікованої печатки ТОВ фірма «ІДАЛІЯ», бо вона знаходиться (знаходилась) у неї і вона її ніколи нікому не передавала, за винятком тих періодів, коли знаходилась у відпустці та на лікарняному.

05.09.2016 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу із залученням експертів ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, на вирішення якої поставлене наступне запитання: чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та рукописний текст з вказанням прізвища та ініціалів (/ ОСОБА_6 /), розташованого праворуч від підпису навпроти тексту «ПІДПИС:» в довіреності від 15.04.2016 року, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 664 -самою ОСОБА_6 та згідно висновку № 9374/9375 вбачається, що вищевказані підпис та рукописний текст виконані не ОСОБА_6 .

Для встановлення умислу заволодіння часткою статутного капіталу, у вигляді виключення ОСОБА_4 28.12.2016 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення належності підписів ОСОБА_7 у протоколі № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ фірма «Ідалія» ЄДРПОУ 3312269 від 11 травня 2016 року; у довіреності від 12.05.2016 року, якою директор зазначеного ТОВ ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_10 та ОСОБА_11 бути його представником із Державної реєстрації змін в установчих документах зазначеного ТОВ, в тому числі примусового виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства; у статуті ТОВ фірма «Ідалія» від 11.05.2016 року, як учасника та представника ОСОБА_6 за довіреністю від 15 квітня 2016 року за № 664 та згідно висновку № 139/356 вбачається, що вищевказані підпис та рукописні тексти виконані самим ОСОБА_7 .

Також, для встановлення умислу заволодіння часткою статутного капіталу, у вигляді виключення ОСОБА_4 30.01.2017 року було призначено судово- технічну експертизу документів та згідно висновку Ш 1384 вбачається, що відтиск печатки, що міститься на протоколі № 1Y2016 загальних зборів учасників зазначеного ТОВ від 11 травня 2016 року та в довіреності від 12.05.2016 року нанесені одним і тим же рельєфним кліше, однак не печаткою ТОВ фірма «Ідалія».

З протоколу допиту ОСОБА_11 вбачається, що за проханням ОСОБА_7 ним було виготовлено проект протоколу № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ фірма «Ідалія», для чого останнім було надано копії особистих документів учасників зборів та довіреність № 664, що посвідчено ОСОБА_8 та 10.05.2016 передано ОСОБА_7 лише в натуральному вигляді.

08.01.2019 до Шевченківського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , згідно якої вбачається, що 24.12.2018 державним реєстратором Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області ОСОБА_12 було проведено реєстраційну дію, що полягала у внесенні змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме - змінено місцезнаходження, керівника та склад учасників ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» ЄДРПОУ 3312269), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено реєстраційний запис № 0070823 від 24.12.2018.

Станом на 24.12.2018 новим місцезнаходженням ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» ЄДРПОУ 3312269) є адреса: Львівська обл., м. Львів, Шевченківський район, вул. Богдана Хмельницького, буд. 223-В, оф. 301/18, керівником з 30.11.2018 призначено ОСОБА_13 , а до переліку засновників входять: ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 8250,00 гривень; ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 250,0 гривень; Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА-ІДАЛІЯ» індекс 02094, м. Київ, Дніпропетровський район, Бульвар праці, буд. 2/27, розмір внеску до статутного фонду - 16500,00 гривень. Викладені обставини підтверджуються даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

08.01.2018 до Шевченківського ВП надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_4 про накладення арешту на корпоративні права у статутному капіталі ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» (), які належать: фізичній особі - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ) у розмірі внеску до статутного фонду 8 250,00 гривень; фізичній особі - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ) у розмірі внеску до статутного фонду 250,00гривень; юридичній особі - ТОВ «НОВА-ІДАЛІЯ» (код 42526863) у розмірі внеску до статутного фонду 16 500,00 гривень, у зв`язку із чим слідчим подано розглядуване клопотання.

Слідчим зазначено про те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: корпоративні права вищенаведеного підприємств ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» ), оскільки вказане майно, є предметом кримінального правопорушення (п.З ч.2 ст.167 КПК України), а також на майно, в яке було повністю або частково перетворено одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення (п.4 ч.2 ст.167 КПК України) та є підстави вважати, що корпоративні права підприємств, що входять до структури бізнесу, можуть бути незаконно відчужені на користь третіх осіб. Існує також реальна загроза внесення інших змін до даних про підприємства, що входять до структури бізнесу, які містяться в ЄДР, з метою ускладнення досудового розслідування. Оскільки саме державна реєстрація змін є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої, вбачається необхідним також застосування заборони державному реєстратору у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДР стосовно вищевказаного підприємства. Незастосування арешту щодо активів підприємства ТОВ фірма «ІДАЛІЯ», у тому числі у вигляді арешту корпоративних прав підприємства, унеможливить виконання завдання кримінального провадження, в тому числі щодо подальшого відшкодування завданої матеріальної шкоди та/або конфіскації, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судове засідання сторони не з`явились, прокурором подано клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує на викладених у ньому підставах. Неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до частини 2 названої статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та застосування належної правової процедури.

Обтяження не може бути застосоване на шкоду та з метою обмеження чи перешкоджання законній господарській діяльності.

Клопотання та долучені до нього документи не містять доказів необхідності накладення арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження корпоративних прав ТОВ «ІДАЛІЯ».

За таких обставин, суд дійшов висновку про необґрунтованість клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_14 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржено безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: