Справа № 755/2266/15-к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" листопада 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

захисника ОСОБА_16 ,
обвинуваченої ОСОБА_17 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві кримінальне провадження №1-кп/755/349/18, кримінальне провадження під час досудового розслідування №0010568 від 14.08.2014 року за обвинуваченням:
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, з вищою освітою, непрацюючої, незаміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, 20 грудня 2013 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, приїхала до ОСОБА_18 по місцю її мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що вона займається організацією туристичних поїздок до Болгарії та вартість послуг по оформленню документів для виїзду до Болгарії з метою відпочинку на 10 днів буде коштувати 750 Євро за три туристичні путівки та яка відбудеться в червні 2014 року. ОСОБА_18 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , і будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для оформлення документів для виїзду та відпочинку до Болгарії 750 Євро, що по курсу НБУ станом на 20.12.2013 року становило 8 190 гривень. В подальшому, ОСОБА_17 взяте зобов`язання не виконала.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 8 190 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, до посольства Болгарії документи для відкриття візи не подавала, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_18 матеріального збитку на загальну суму 8190 гривень.

Крім того, ОСОБА_17 з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, розробила план злочинних дій, відповідно до якого, зловживаючи довірою та користуючись довірливими відносинами з потерпілими, пропонувала останнім організовувати їх туристичні поїздки, нібито з метою відпочинку, за нижчими цінами, мотивуючи це тим, що мала знайомства у туристичних агентствах.

В подальшому, ОСОБА_17 не маючи мети та реальної можливості сприяти у організації виїзду громадян за межі території держави, призначала їм зустрічі, де повідомляла недостовірну інформацію про можливість оформлення через невстановлені досудовим розслідуванням туристичні агентства, документів, які необхідні для відкриття віз з метою відпочинку за кордоном та отримувала від громадян, шляхом зловживання довірою останніх, грошові кошти за організацію вказаних поїздок.

Так, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, призначила зустріч ОСОБА_19 на 18 липня 2014 року приблизно о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Бучми, 7. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останньому, що вона займається організацією туристичних поїздок до Болгарії та вартість послуг по оформленню документів для виїзду до Болгарії з метою відпочинку, терміном з 12 по 26 серпня 2014 року, коштує 600 Євро за дві путівки. ОСОБА_19 зазначив, що має намір придбати вказані путівки для себе та своєї дружини та не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 600 Євро, що по курсу НБУ станом на 18.07.2014 року становило 9450 гривень, для організації поїздки та оформлення документів для виїзду у Болгарію на своє ім`я та ім`я своєї дружини ОСОБА_4 .

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 9450 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, до посольства Болгарії документи для відкриття візи не подавала, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_19 матеріального збитку на загальну суму 9450 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, 02 квітня 2014 року в першій половині дня, зателефонувала до ОСОБА_20 , в ході якої повідомила останній, що займається організацією туристичних путівок до Болгарії та запропонувала придбати путівку до Болгарії терміном на 14 днів з 15 липня 2014 року, що коштує 3300 гривень. ОСОБА_20 на дану пропозицію погодилася, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , та будучи впевненою у добропорядності та правомірності дій останньої, передала грошові кошти в сумі 9900 гривень за три путівки ОСОБА_21 , який цього ж дня приблизно о 19 родині 00 хвилин, під час зустрічі з ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 передав останній для оформлення документів для виїзду до Болгарії з метою відпочинку, грошові кошти в сумі 9900 гривень за три туристичні путівки. 02 червня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Юності, 4 ОСОБА_20 , будучи впевненою у добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , особисто передала останній грошові кошти в сумі 1200 гривень для оформлення документів з метою відкриття віз до Болгарії. 18 червня 2014 року приблизно о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Юності, 4 ОСОБА_20 , будучи впевненою у добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , особисто передала останній 1000 гривень для організації трансферу. 01 липня 2014 року о 10 годині 57 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 27 ОСОБА_20 , будучи впевненою у добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , перерахувала на картковий рахунок останньої грошові кошти в сумі 1500 гривень, для виконання раніше взятих ОСОБА_17 зобов`язань з організації документів та відпочинку у Болгарії.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 13 600 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_20 матеріального збитку на загальну суму 13 600 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, 03 червня 2014 року приблизно о 11 годині 00 хвилин призначила зустріч ОСОБА_10 у приміщенні СЗОШ № 94, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 2/4. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила, що займається організацією туристичних путівок до Болгарії та запропонувала придбати ОСОБА_10 , з метою відпочинку, туристичну подорож до Болгарії, яка відбудеться 15 липня 2014 року та яка коштує, разом із послугами по оформленню документів, 800 Євро, що по курсу НБУ станом на 03 червня 2014 року становить 12 880 гривень, за три туристичні путівки. ОСОБА_10 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації відпочинку та оформлення документів для виїзду до Болгарії раніше обумовлену суму.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 12 880 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, до посольства Болгарії документи для відкриття віз не подавала, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 12 880 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин із потерпілою, призначила зустріч ОСОБА_5 03 червня 2014 року, приблизно о 11 годині 00 хвилин у приміщенні СЗОШ 94, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 2/4. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних путівок до Болгарії та запропонувала ОСОБА_5 придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Болгарії, яка відбудеться в проміжок часу з 12 по 26 серпня 2014 року та коштує, разом із вартістю послуг по оформленню документів, 400 Євро за одну туристичну путівку. ОСОБА_5 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації подорожі та оформлення документів для виїзду до Болгарії 400 Євро, що по курсу НБУ станом на 03 червня 2014 року становить 6 440 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 6 440 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, до посольства Болгарії документи для відкриття візи не подавала, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 6 440 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, 01 липня 2014 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, неподалік станції метро Дарниця в м. Києві, призначила зустріч ОСОБА_12 . Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних путівок до Іспанії та запропонувала ОСОБА_12 придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Іспанії, терміном на 12 днів, яка відбудеться 12 серпня 2014 року та коштує, разом із вартістю послуг по оформленню документів, 900 Євро за дві туристичні путівки. ОСОБА_12 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, спочатку передала ОСОБА_17 для організації відпочинку та оформлення документів для виїзду до Іспанії, 250 Євро, що по курсу НБУ станом на 1 липня 2014 року, становить 4022 гривні. В подальшому, ОСОБА_12 , 07 липня 2014 року приблизно о 11 годині 00 хвилин при зустрічі у ДНЗ-503, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юності, 3, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 300 Євро, що по курсу НБУ на 07 липня 2014 року, становить 4803 гривні В подальшому, ОСОБА_12 12 липня 2014 року приблизно о 14 годині 00 хвилин при зустрічі у ДНЗ-503, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юності, 3, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 350 Євро, що по курсу НБУ станом на 12 липня 2014 року, становить 5 565 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 14 390 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, до посольства Іспанії документи для відкриття візи не подавала, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 14 390 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин із потерпілим, наприкінці травня 2014 року зустрілася з ОСОБА_22 , де при зустрічі повідомила останньому, що займається і організацією туристичних путівок до Мексики та запропонувала йому придбати туристичну подорож до Мексики, яка відбудеться з 03.10.2014 року по 16.10.2014 року та яка коштує 1500 доларів США за одну туристичну путівку. 26 червня 2014 року приблизно о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 17/1, ОСОБА_22 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 для організації туристичних путівок до Мексики, грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 26.06.2014 року, становило 41 615 гривень.

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 41 615 гривень, ОСОБА_23 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_22 матеріального збитку на загальну суму 41 615 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, 27 червня 2014 року приблизно о 16 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Дмитріївська, 11, зустрілася з ОСОБА_11 , де при зустрічі повідомила останній, що займається організацією туристичних путівок до Мексики та запропонувала їй придбати туристичну путівку до Мексики, яка відбудеться з 03.10.2014 року по 16.10.2014 року та яка коштує 1500 доларів США за одну туристичну путівку. Цього ж дня, о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Дмитріївська, 11, ОСОБА_11 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 за організацію туристичної путівки до Мексики грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 27.06.2014 року становило 17 730 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 17 730 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 17 730 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, призначила зустріч ОСОБА_24 на 18 липня 2014 року приблизно о 17 годині 00 хвилин на Контрактовій площі в м. Києві. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останньому, що займається організацією туристичних путівок до Болгарії та запропонувала йому придбати, з метою відпочинку, 2 туристичні путівки до Болгарії терміном з 12 по 26 серпня 2014 року та які коштують, разом з вартістю послуг по оформленню документів для виїзду до Болгарії, 7025 гривень. ОСОБА_24 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 для організації відпочинку та оформлення документів для виїзду у Болгарію 7025 гривень.

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 7025 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, до посольства Болгарії документи для відкриття візи не подавала, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_24 матеріального збитку на загальну суму 7025 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, 14 серпня 2014 року, і зателефонувала до ОСОБА_9 та повідомила, що займається організацією і туристичних путівок до країн Європи та запропонувала йому придбати автобусний тур до країн Європи, який коштує 3600 гривень. ОСОБА_9 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, погодився на пропозицію ОСОБА_17 та не маючи реальної можливості особисто передати грошові кошти, цього ж дня, приблизно о 15 годині 56 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Леніна, 118 в м. Березань, перерахував ОСОБА_17 на її картковий рахунок у «Приват Банку» грошові кошти в сумі 7 200 гривень, для організації туристичних путівок та оформлення документів для виїзду до країн Європи. В подальшому, ОСОБА_9 15 серпня 2014 року, приблизно о 12 годині 55 хвилин перебуваючи за адресою: вул. Леніна, 118 в м. Березань та не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, додатково перерахував ОСОБА_17 на її картковий рахунок у «Приват Банку» решту суму грошових коштів в сумі 2040 гривень.

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 9240 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 9240 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, призначила зустріч ОСОБА_8 на 15 серпня 2014 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, за адресую: на перехресті вулиць Миропільська та Юності в м. Києві. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних путівок до країн Європи та запропонувала їй придбати, з метою відпочинку, подорож для країн Європи яка відбудеться в період часу з 23 жовтня по 03 листопада 2014 року та яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 3400 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 15 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_8 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 , для організації та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 3400 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 3400 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 3400 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_25 22 серпня 2014 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_4 . Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних путівок до Парижу та запропонувала їй придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Парижу яка відбудеться в жовтні 2014 року та яка коштує, разом із вартістю послуг по оформленню документів, 7200 гривень за дві туристичні путівки. Цього ж дня, приблизно о 10 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_25 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 , для організації туристичних подорожей та оформлення документів для виїзду до Парижу 7200 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 7200 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_25 матеріального збитку на загальну суму 7200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_26 18 серпня 2014 року о 17 годині 00 хвилин, неподалік станції метро Дарниця. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до країн Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Європи, яка відбудеться в період часу з 23 жовтня по 03 листопада 2014 року та яка коштує, з вартістю послуг по оформленню документів, 3400 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 17 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_26 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 , для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 3400 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 3400 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_26 матеріального збитку на загальну суму 3400 гривень.

Крім цього, ОСОБА_27 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, зустрілася з ОСОБА_28 20 серпня 2014 року, приблизно о 12 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_5 . Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останньому, що займається організацією туристичних подорожей до Ізраїлю та запропонувала останньому придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Ізраїлю, терміном 7 днів, яка відбудеться з 15 листопада 2014 року та яка коштує, разом із вартістю послуг по оформленню документів, 1200 доларів США за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 12 годині 20 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_28 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 , для організації подорожі та оформлення документів для виїзду до Ізраїлю, грошові кошти в сумі 1200 доларів США за одну туристичну путівку, що по курсу НБУ станом на 20 серпня 2014 року становило 15 864 гривні.

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 15 865 гривні, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_28 матеріального збитку на загальну суму 15 864 гривні.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин із потерпілої, зустрілася з ОСОБА_29 наприкінці липня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_17 звернулася з пропозицією знайти бажаючих купити туристичні подорожі до Європи. Після цього, ОСОБА_29 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 на заволодіння грошовими коштами, будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , зателефонувала ОСОБА_14 та запропонувала їй придбати туристичну путівку до Європи терміном на 10 днів, яка відбудеться з 25 жовтня 2014 року та яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 200 Євро за одну туристичну путівку. ОСОБА_14 погодилася на дану пропозицію та не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , передала ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 200 Євро, яка, в свою чергу, 16 серпня 2014 року приблизно о 18 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_6 , передала їх ОСОБА_17 , для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи для ОСОБА_14 , в сумі 200 Євро за одну туристичну путівку, що по курсу НБУ станом на 16 серпня 2014 року становило 3512 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 3512 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 3512 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_30 19 вересня 2014 року, приблизно о 09 годині 00 хвилин, неподалік станції метро Дарниця. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться в період часу з 24 жовтня по 03 листопада 2014 року та яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 9540 гривень за дві туристичні путівки. Цього ж дня, приблизно о 09 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_30 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 , для організації туристичних подорожей та для оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 9540 гривень за дві туристичні путівки.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 9540 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_30 матеріального збитку на загальну суму 9540 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_31 02 вересня 2014 року, приблизно о 13 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Юності, 3. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться в період часу з 24 жовтня по 03 листопада 2014 року та яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 5600 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 13 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_31 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичних подорожей та оформлення документів для виїзду до Європи, 500 Євро за дві туристичні путівки, що по курсу НБУ станом на 02.09.2014 року становить 8540 гривень. В подальшому, 05 вересня 2014 року приблизно о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Юності, 3, ОСОБА_31 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 решту суми грошових коштів в розмірі 1200 гривень для оформлення двох віз.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 9740 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_31 матеріального збитку на загальну суму 9740 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_6 05 вересня 2014 року, приблизно о 13 годині 00 хвилин, неподалік готелю Братислава, що знаходиться за адресою: вул. Малишка, 3 в м. Києві. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться в період часу з 23 жовтня по 03 листопада 2014 року та вартість якої, разом з послугами по оформленню документів, коштує 7200 гривень за дві туристичні путівки. Цього ж дня, приблизно о 13 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_6 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичних подорожей та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 7200 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 7200 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 7200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_15 08 вересня 2014 року, приблизно о 19 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 5. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться в період часу з 24 жовтня по 03 листопада 2014 року та яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 4500 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 19 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_15 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 4500 гривень за одну туристичну путівку.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 4500 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 4500 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_32 10 вересня 2014 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, неподалік станції метро Дарниця в м. Києві. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться в період часу з 24 жовтня по 03 листопада 2014 року та яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 9000 гривень за дві туристичні путівки. Цього ж дня, приблизно о 16 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_33 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 9000 гривень за дві туристичні путівки.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 9000 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася па власний розсуд, завдавши ОСОБА_34 матеріального збитку на загальну суму 9000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, на початку жовтня 2014 року зателефонувала ОСОБА_35 та повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати для себе та для своїх знайомих, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться з 24 жовтня 2014 року та триватиме 11 календарних днів, яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 5020 гривень за одну туристичну путівку. ОСОБА_36 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, погодившись на дану пропозицію, запропонувала своїй знайомій ОСОБА_37 , яка не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, цього ж дня передала ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 5020 гривень за одну туристичну путівку. В подальшому, 20 жовтня 2014 року приблизно о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 6, ОСОБА_36 , передала ОСОБА_17 для організації туристичних подорожей та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 5020 гривень, які належали ОСОБА_38 .

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 5020 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_37 матеріального збитку на загальну суму 5020 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_36 15 жовтня 2014 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 6. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться з 24 жовтня 2014 року та триватиме 11 календарних днів, яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 5020 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 12 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_36 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 9620 гривень за дві евристичні путівки.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 9620 гривень, ОСОБА_17 взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_36 матеріального збитку на загальну суму 9620 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_39 18 жовтня 2014 року приблизно о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 6. Під час зустрічі ОСОБА_17 , повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться з 24 жовтня 2014 року терміном 11 календарних днів, яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 5020 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 10 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_40 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 5020 гривень за одну туристичну путівку.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 5020 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_41 матеріального збитку на загальну суму 5020 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_42 18 жовтня 2014 року приблизно о 16 годині :00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 6. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться з 24 жовтня 2014 року та триватиме 11 календарних днів, яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 5020 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 16 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_43 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 , для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 10040 гривень за дві туристичні путівки.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 10040 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_44 матеріального збитку на загальну суму 10040 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_45 03 серпня 2014 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 7. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться з 24 жовтня 2014 року та триватиме 14 календарних днів, яка коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 4100 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 14 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_46 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Європи, грошові кошти в сумі 8225 гривень за дві туристичні путівки.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 8225 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_47 матеріального збитку на загальну суму 8225 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, зустрілася з ОСОБА_48 26 жовтня 2014 року, приблизно о 21 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останньому, що займається організацією туристичних подорожей до Єгипту та запропонувала останньому придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Єгипту, яка відбудеться 30 листопада 2014 року та коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 11 000 гривень за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 21 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_49 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 , для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Єгипту, грошові кошти в сумі 11 000 гривень за одну туристичну путівку.

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 11 000 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_50 матеріального збитку на загальну суму 11 000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, зустрілася з ОСОБА_51 06 листопада 2014 року, приблизно о 20 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останньому, що займається організацією туристичних подорожей до Польщі та запропонувала останньому придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Польщі, яка відбудеться 02 січня 2015 року та коштує разом з вартістю послуг по оформленню документів, 20 100 гривень за дві туристичні путівки. Цього ж дня, приблизно о 20 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_52 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Польщі грошові кошти в сумі 18 000 гривень за дві туристичні путівки. В подальшому, 21 листопада 2014 року приблизно о 09 годині 00 хвилин неподалік станції метро Лівобережна в м. Києві, під час зустрічі з ОСОБА_17 , ОСОБА_52 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій, останньої передав решту частину грошових коштів в сумі 2100 гривень.

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 20100 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_53 матеріального збитку на загальну суму 20100 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, зустрілася з ОСОБА_54 01 грудня 2014 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останньому, що займається організацією туристичних подорожей до Єгипту та запропонувала останньому придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Єгипту, яка відбудеться 02 січня 2015 року та коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 600 доларів США за дві туристичні путівки. Цього ж дня, приблизно о 16 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_55 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Єгипту грошові кошти в сумі 600 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.12.2014 року становило 9030 гривень, за дві туристичні путівки. В подальшому, 03.12.2014 року приблизно о 18 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Лепса, 4 ОСОБА_56 , будучи впевненим в добропорядності та правомірності дій останньої, передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 9700 гривень.

Отримавши від останнього грошові кошти в сумі 18 730 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_56 матеріального збитку на загальну суму 18 730 гривень.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_13 26 червня 2014 року приблизно о 14 годині 00 хвилин, неподалік театру імені Івана Франка, що знаходиться по вул. Городецького в м. Києві. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Мексики та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Мексики, яка відбудеться в проміжок часу 03.10.2014 року по 16.10.2014 року та коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 1500 доларів США за одну туристичну путівку. Цього ж дня, приблизно о 14 годині 30 хвилин, за вищевказаною адресою, ОСОБА_13 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 для організації туристичної подорожі та оформлення документів для виїзду до Мексики, грошові кошти в сумі 5950 доларів США, що по курсу НБУ станом на 26.06.2014 року становить 70 745 гривень за декілька туристичних путівок.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 70 745 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_13 , враховуючи її матеріальний стан та розмір матеріального збитку на загальну суму 70 745 гривень, що відноситься до значної шкоди завданої потерпілому.

Крім цього, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілим, в середині червня 2014 року зателефонувала ОСОБА_57 та повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Європи та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до країн Європи, яка відбудеться 01 жовтня 2014 року, та яка коштує 300 Євро за одну туристичну путівку. 22 липня 2014 року приблизно о 13 годині 00 хвилин неподалік станції метро Лівобережна, ОСОБА_57 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 1200 доларів США, що по курсу НБУ станом на 22 липня 2014 року становило 14 004 гривень, 200 Євро, що по курсу НБУ станом на 22 липня 2014 року становило 3 154 гривень та 7000 гривень. В подальшому, 23 липня 2014 року приблизно о 13 годині 00 хвилин за вищевказаною адресою, ОСОБА_57 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, при зустрічі з ОСОБА_17 , додатково передала грошові кошти в сумі 13 000 гривень. В подальшому, 08 серпня 2014 року приблизно о 13 годині 00 хвилин за вищевказаною адресою, ОСОБА_57 будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, при зустрічі з ОСОБА_17 , додатково передала грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 08.08.2014 року, становило 12 600 гривень та 3500 гривень. В подальшому, 25 серпня 2014 року приблизно о 16 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_57 будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, при зустрічі з ОСОБА_17 , додатково передала грошові кошти в сумі 300 Євро, що по курсу НБУ станом на 25.08.2014 року становило 5 316 гривень та 15 000 гривень, для організації туристичних подорожей до країн Європи.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 73 574 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не викопала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_57 , враховуючи її матеріальний стан та розмір матеріального збитку на загальну суму 73 574 гривень, що відноситься до значної шкоди завданої потерпілому.

Крім того, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, зустрілася з ОСОБА_7 26 червня 2014 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, неподалік станції метро Оболонь. Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила останній, що займається організацією туристичних подорожей до Мексики та запропонувала останній придбати, з метою відпочинку, туристичну подорож до Мексики, яка відбудеться в проміжок часу з 03.10.2014 року по 16.10.2014 року та коштує, разом з вартістю послуг по оформленню документів, 1500 доларів США за одну туристичну путівку. 26 червня 2014 року приблизно о 15 годині 00 хвилин неподалік станції метро Оболонь, ОСОБА_7 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої , передала за декілька туристичних путівок ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 12 800 доларів США, що по курсу НБУ станом на 26.06.2014 року становило 152 192 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 152 192 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_7 , враховуючи її матеріальний стан та розмір матеріального збитку на загальну суму 152 192 гривень, що відноситься до значної шкоди завданої потерпілому.

Суд дійшов висновку про доведеність винуватості ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_17 винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України не визнала, показала суду, що в 2014 році вона пропонувала потерпілим подорожі за кордон, за що брала в останніх грошові кошти. Так, вона запропонувала подорожі за кордон потерпілим ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_58 , ОСОБА_44 , ОСОБА_47 , ОСОБА_50 , ОСОБА_53 , ОСОБА_59 , ОСОБА_57 , ОСОБА_7 , останні погодились та сплатили кошти за подорож. Поряд з цим, вона зазначає, що не вчиняла шахрайські дії, а грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, оскільки подорожі так і не вдалось організувати. Так, вона зазначила, що визнає завдану шкоду потерпілим: ОСОБА_18 у сумі 8190 грн., нею було відшкодовано 4000 грн., розписки немає; ОСОБА_20 у сумі 13600 грн., шкода повністю не відшкодована; ОСОБА_22 в сумі 41615 грн., відшкодувала пів суми шкоди шляхом перерахування на картку, квитанція відсутня; ОСОБА_10 у сумі 12 000 грн, шкода не відшкодована; ОСОБА_5 в сумі 6440 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_57 , заявлена сума 73574 грн., проте не визнає таку саме суму, шкода не відшкодована; ОСОБА_13 в сумі 47002 грн., шкода відшкодована частково; ОСОБА_7 заявлена сума 152192 грн., не визнає саме таку суму; ОСОБА_11 в сумі 17 730 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_12 в сумі 14390 грн., сума не відшкодована; ОСОБА_19 в сумі 9450 грн., сума не відшкодована; ОСОБА_60 в сумі 7025 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_14 в сумі 3512 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_46 в сумі 8225 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_9 заявлена сума 9240 грн., не згодна саме з такою сумою, відшкодовано шкоду частково, залишилось 1600 грн.; ОСОБА_8 в сумі 3400 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_26 в сумі 3400 грн., шкода повністю відшкодована; ОСОБА_28 в сумі 15864 грн, шкода відшкодована частково, сплачено 4000 грн.; ОСОБА_25 в сумі 7200 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_31 в сумі 9740 грн., шкода частково відшкодована, залишок боргу 2900 грн.; ОСОБА_6 в сумі 7200 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_15 в сумі 4500 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_33 в сумі 9000 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_30 в сумі 9540 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_37 в сумі 5020 грн., шкода відшкодована; ОСОБА_36 в сумі 9620 грн. шкода повністю відшкодована під час досудового розслідування; ОСОБА_61 в сумі 5020 грн., шкода повністю відшкодована; ОСОБА_43 в сумі 10040 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_49 в сумі 11000 грн., шкода повністю відшкодована; ОСОБА_52 в сумі 20100 грн., шкода не відшкодована; ОСОБА_55 в сумі 18730 грн., шкода повністю відшкодована. Проте не визнає повністю епізод щодо потерпілої ОСОБА_62 , оскільки дану особу вона не бачила та грошові кошти в неї не брала, остання так само не має претензій до неї. Епізод з ОСОБА_18 щодо купівлі подорожі до Іспанії в 2014 році також не визнає, гроші в неї не брала.

Винуватість ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується дослідженими доказами в їх сукупності.
Потерпіла ОСОБА_11 в судовому засідання показала, що знайома з обвинуваченою з 2013-2014 року, остання запропонувала купити туристичну путівку до Мексики, яка коштувала 1500 дол.США, на що остання погодилась 27.06.2014 року вони зустрілись та ОСОБА_11 передала їй грошові кошти в сумі 1500 дол. США, подорож не відбулась, а гроші не повернуті до цього часу. Зазначає, що дана сума входила до позову ОСОБА_63 , проте в подальшому вона подала самостійно позов, а цивільний позов ОСОБА_63 був зменшений.

Потерпіла ОСОБА_8 показала суду, що влітку 2014 року ОСОБА_17 звернулась до неї з пропозицією поїхати в туристичну поїзду по країнам Європи, оскільки вона організовує поїздки за кордон, пообіцяла робити ціну за тур дешевше ніж в інших туроператорів. ОСОБА_17 їй декілька разів телефонувала, вмовляла погодитись на її пропозицію, тому вона погодилась на поїздку. ОСОБА_64 віддала біля відділення «Приватбанку» на вул. Миропільській в м. Києві ОСОБА_17 грошові кошти в розмірі 3400 грн. за поїздку, а саме за бронь готелю та трансферу, розписка про передачу коштів не складалась. ОСОБА_17 повідомила, що необхідно взяти довідку з місця роботи для оформлення документів щодо поїздки за кордон, також сказала, що повідомить коли необхідно надати документи, також вже зателефонує ближче до дати початку туру. Коли дата початку туру приблизилась, а ОСОБА_17 не дзвонила щодо надання документів, вона їй зателефонувала та спитала щодо документів, на що ОСОБА_17 повідомила, що вже можна надати документи, проте як вона зрозуміла за такий короткий проміжок часу вже візу не оформлять. Незадовго до поїздки у потерпілої захворів батько, а тому вона в будь-якому випадку вже не могла їхати за кордон, а тому вона попрохала ОСОБА_17 повернути грошові кошти, які були сплачені за тур. ОСОБА_17 погодилась повернути кошти, проте в подальшому вона призначала зустрічі, на які вона не з`являлась. Через деякий час вона зателефонувала директору туристичного агентства, в якому працювала ОСОБА_17 , він повідомив, що вона в них не працює, та що були факти вчинення ОСОБА_17 шахрайських дій, після чого вона звернулась до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.
Потерпілий ОСОБА_9 показав суду, що з ОСОБА_17 знайомий з 2010 року, він надавав їй юридичні послуги. Через якийсь проміжок часу, вона почала йому телефонувати та пропонувати поїздки за кордон, він декілька разів відмовлявся, проте одного разу вона запропонувала поїздку, яка часом співпадала з його відпусткою, а тому він погодився. Він перерахував їй 9240 грн., це повинна була бути поїздка в м. Париж, строком на 13 днів, ніяких документів щодо туру вона не надала. До цієї події вона в нього брала грошові кошти в сумі 10 200 дол. США в позику для розвитку бізнесу, за надання позики він повинен був отримати певну винагороду у відсотках від прибутку. В серпні 2014 року він приїхав до неї та зустрівся ще з однією потерпілою ОСОБА_57 , зайшли до її квартири, надав їй кошти в сумі 10200 дол. США, ОСОБА_17 написала боргові розписки, в яких зазначила, що поверне грошові кошти через день, проте гроші повернуті не були, поїздка так само не відбулась, розписка була втрачена в 2015 році разом з його документами, з цього приводу він звертався до поліції з заявою про втрату документів, в матеріалах справи наявна копія розписки. Далі, він дізнався, що у відділенні поліції наявне кримінальне провадження щодо ОСОБА_17 у вчиненні шахрайства.

Потерпіла ОСОБА_5 показала суду, що з ОСОБА_17 знайома багато років, багато разів їздила з її допомогою за кордон, проте останнього разу поїздка не відбулась. 03 червня 2014 року вона домовилась про зустріч з ОСОБА_17 в СЗОШ №94 в м. Києві, так само на зустрічі була і інша потерпіла ОСОБА_10 , вони вирішили купити подорож до Болгарії. Вона передала ОСОБА_17 400 євро за подорож, проте подорож не відбулась, гроші не повернуті, жодних документів щодо оформлення подорожі ОСОБА_17 не надавала.

Потерпіла ОСОБА_10 показала суду, що неодноразово користувалася послугами ОСОБА_17 щодо купівлі подорожей за кордон, вона 03 червня 2014 року разом з ОСОБА_5 вирішили купити подорож до Болгарії, зустрілись з ОСОБА_17 в СЗОШ №94 в м. Києві, вона запропонувала привабливу ціну, при зустрічі вона передала їй грошові кошти в сумі 8 000 грн., після чого в липні 2014 року ОСОБА_17 повідомила, що група на подорож не збирається, оскільки декілька людей відмовились від подорожі, проте сказала, що є група на серпень 2014 року, проте за цю подорож слід було доплатити 4000 грн., на що вона погодилась та передала їй грошові кошти на ст.м. Арсенальна в м. Києві, зазначила, що в еквіваленті загалом надавала 400 євро. Грошові кошти на теперішній час їй не повернуті, подорож не відбулась.

Потерпіла ОСОБА_7 показала суду, що в 2014 році сплатила ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 12 800 дол.США за декілька туристичних путівок до Мексики, проте подорож не відбулась, грошові кошти ОСОБА_17 не повернула, свій позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_4 показала суду, що вона тривалий час знайома з ОСОБА_17 , неодноразово користувалась її послугами щодо купівлі туристичних путівок за кордон. Зазначила, що були випадки, коли подорож не відбувалась, проте в такому випадку ОСОБА_17 завжди повертала грошові кошти. Якось ОСОБА_17 їй зателефонувала і запропонувала подорож до Болгарії, спочатку вона відмовилась, проте в подальшому вирішила погодитись, ОСОБА_17 дуже поспішала і вимагала як найшвидше заплатити вартість поїздки, вона 18.07.2014 року приїхала до відділення банку та від її чоловіка отримала грошові кошти в сумі 600 євро, щоб швидше забрати грошові кошти. Після чого через декілька днів її син так само заплатив ОСОБА_17 за подорож 7025 грн., що по курсу на день передачі складало 400 євро. Вона з чоловіком дала ОСОБА_17 паспорти, всі необхідні документи та фотокартки. Коли вони зрозуміли , що дата поїздки наближається, а путівок немає, вони почали дзвонити ОСОБА_17 , на що вона сказала, що поїздка відкладається, гроші ні їй з чоловіком, ні сину не повернуті. Після чого вона з чоловіком та син подали заяву до поліції. Цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_12 показала суду, що вона з ОСОБА_17 знайома з 2012 року, вона користувалася її послугами щодо купівлі путівок на подорожі за кордон. У 2013 році вона у ОСОБА_17 замовила подорож, яка не відбулась, проте гроші ОСОБА_17 повернула. У 2014 році вони придбали у ОСОБА_17 путівку до Болгарії, подорож пройшла нормально та в подальшому планували поїхати в Іспанію, вона 01 липня 2014 року передала ОСОБА_17 за подорож 900 євро, розписку не писали, подорож в подальшому не відбулась. ОСОБА_17 послалась на те, що проблематично отримати візу, тоді вона зв`язалась з директором «Сакумс», яка повідомила, що поїздка відбулась та група вже поїхала. Також директор туристичного агентства повідомила, що слід звернутися до поліції, оскільки це була вже не перша скарга на ОСОБА_17 , як в подальшому виявилось ОСОБА_17 взагалі не подавала документи до посольства для оформлення візи. Паспорта повернули, грошові кошти ні. Цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_13 показала суду, що вона працювала в «Євролайф» із інспектором ОСОБА_22 , який повідомив, що наявна можливість придбати путівки до Мексики за доступною ціною та порекомендував ОСОБА_17 , як турагента. Вона з нею зустрілась декілька разів, 27.06.2014 року біля театру І.Франка та передала грошові кошти в сумі 2200 дол. США, після чого 03.07.2014 року 700 дол. США, 23.10.2014 року ще передавала грошові кошти щодо потерпілої ОСОБА_11 , загальна сума 5950 дол. США, при передачі коштів складались розписки, після чого ОСОБА_17 надала їй план подорожі та список необхідних документів. Через деякий час ОСОБА_17 повідомила, що подорож відкладається, потім сказала що взагалі її не буде, проте пообіцяла повернути грошові кошти. В подальшому їй зателефонував слідчий та попрохав приїхати до відділку, де виявилось, що вже є багато постраждалих, ОСОБА_17 тоді повернула 500 дол. США, окрім цього оскільки ОСОБА_11 було визнано потерпілою та нею подано цивільний позов, то її цивільний позов було зменшено. Зазначає, що путівка за неї та за доньку коштувала 3950 дол. США. Цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_14 показала суду, що 14.08.2014 року їй зателефонувала її подруга ОСОБА_65 та запропонувала поїхати в тур по Європі. Вона займалась організацією подорожі та спілкувалася з ОСОБА_17 , як з тур оператором. Вона повідомила, що потрібно заплатити 200 євро за подорож. ОСОБА_14 16-17 серпня 2014 року спочатку ОСОБА_66 привезла 100 євро, після чого через декілька днів віддала ще 100 євро в еквіваленті в гривні, ОСОБА_65 дані грошові кошти передала ОСОБА_17 разом з документами для оформлення візи, після чого ОСОБА_17 додатково просила документи. Зазначила, що подорож не відбулась, а грошові кошти не повернуті. Цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_6 показала суду, що вона працювала в школі, ОСОБА_17 приходила до школи та розповсюджувала білети в театр Франка, одного разу вона запропонувала придбати путівки за подорож до Європи на осінні канікули, вона погодилась та надала 7200 грн., про що була складена розписка. Досить довго ОСОБА_17 не просила надати документи для оформлення візи, перелік документів так само довго не могли отримати. Коли вона надала перелік необхідних документів, вони одразу були підготовлені та надані їй. 20.10.2014 року вони з групою повинні були виїжджати у подорож. 23.10.2014 року до неї подзвонила ОСОБА_17 та повідомила, що не всім надали візи, через що група не була зібрана, тому поїздки не буде. Вона повернула документи та сказала, що грошові кошти поверне пізніше, упродовж місяця. Після чого вона звернулась до поліції. Грошові кошти їй повернуті не були.

Потерпіла ОСОБА_15 показала суду, що 07 вересня 2014 року їй зателефонувала подруга і сказала, що є пропозиція поїздки до Європи на автобусі. 08 вересня 2014 року вона дізналась, що на роботі може взяти відпустку і відразу погодилась на пропозицію, тур коштував 4500 грн., після роботи зняла гроші в банкоматі, та передала грошові кошти ОСОБА_17 в школі по вул. Січових Стрільців в м. Києві, після чого вона надала програму подорожі. ОСОБА_17 надала розписку щодо отримання грошей вже коли почали оформлювати документи, поки збирались документи, зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила, що не всім надають візу. 23 вересня 2014 року повідомили, що подорожі не буде, та запропонували їхати з іншою групою, на що вона відмовилась. Документи були повернуті, грошові кошти ні.

Крім наведених вище доказів, вина обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується доказами, перевіреними в судовому засіданні, зокрема:
Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.08.2014 року, ОСОБА_4 вказала, що 18.07.2014 року гр. ОСОБА_17 взяла грошові кошти в сумі 1670 євро за путівку до Болгарії.
Згідно копії розписки, ОСОБА_17 взяла у ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 600 євро на поїздку в Болгарію з 12.08.2014 року по 26.08.2014 року.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 18.07.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1575, 5416 грн.
Відповідно заяви ОСОБА_17 від 29.08.2014 року, вона повертає закордонні паспорти ОСОБА_67 НОМЕР_1 ; Ходоровській Ірині ЕХ128996; ОСОБА_68 НОМЕР_2 ; ОСОБА_69 ЕС НОМЕР_3 , котрі їй останні надали для поїздки до Болгарії.
Відповідно заяви ОСОБА_24 від 01.09.2014 року, влітку 2014 року в період з 18.07.2014-22.07.2014 року ОСОБА_17 було передано грошові кошти в сумі 1070 євро в гривневому еквіваленті та 600 євро готівкою в євро за подорож до Болгарії та оформлення віз, тому просить його злучити як потерпілого.
Відповідно копії розписки від 18.07.2014 року ОСОБА_17 взяла у ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 7 025 грн. за поїздку в Болгарію в період з 12.08.2014 року 26.08.2014 року, зобов`язується повернути гроші до 01.09.2014 року.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №14/10-1 від 14.10.2014 року, упродовж 2014 року і по 14.10.2014 року до ТОВ «Аккорд-Тур» не подавалися документи та грошові кошти, для оформлення путівок на відпочинок до Болгарії та Іспанії, таких громадян як: ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ТзОВ «Аккорд-Тур» не перебуває в договірних відносинах з гр. ОСОБА_17 , остання не зверталась до товариства з проханням надати туристичні послуги зазначеним особам.
Відповідно відповіді на запит надзвичайного та повноважного посла Республіки Болгарія в Україні ОСОБА_72 №КО-36-262 від 09.09.2014 року, до посольства не подавалися документи для відкриття візи чи інші свідоцтва наступних громадян України у 2014 році: ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (подавав документи для видачі туристичної візи типу «С» у 2013 році); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (подавав документи для видачі туристичної візи типу «С» у 2013 році); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (подавала документи для видачі туристичної візи типу «С» у 2013 році).

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.08.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_18 , згідно якої протягом грудня 2013 року червня 2014 року у ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 1750 євро за адресою: м. Київ, вул. Стальського, буд. 28-а.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 20.12.2013 року о 00:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1092, 4033 грн.
Відповідно повідомлення НБУ від 20.05.2014 року НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1606, 8696 грн.
Відповідно повідомлення НБУ від 28.05.2014 року НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1596, 9784 грн.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.08.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_12 , згідно якої на початку липня 2014 року ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 660 грн. та 250 євро під приводом туристичної поїздки до Іспанії.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 01.07.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1609, 6633 грн.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 07.07.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1601, 2785 грн.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 11.07.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1590, 8265 грн.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №14/10-1 від 14.10.2014 року, упродовж 2014 року і по 14.10.2014 року до ТОВ «Аккорд-Тур» не подавалися документи та грошові кошти, для оформлення путівок на відпочинок до Болгарії та Іспанії, таких громадян як: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ТзОВ «Аккорд-Тур» не перебуває в договірних відносинах з гр. ОСОБА_17 , остання не зверталась до товариства з проханням надати туристичні послуги зазначеним особам.
Відповідно відповіді на запит надзвичайного та повноважного посла Республіки Болгарія в Україні ОСОБА_72 №КО-04-281/08.10 від 07.10.2014 року, Посольством Республіки Болгарії було видано туристичні візи типу «С» - короткострокові, двократні, для подорожі та перебування в Болгарії наступним чином: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 віза типу «С» за категорією «організований туризм», дійсна з 24.07. до 22.10.2009 року; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 віза типу «С» за категорією «організований туризм», дійсна з 23.05. до 22.11.2009 року. Перед та після вказаних дат особи чи акредитовані туристичні фірми не подавали інших заяв від їх імені для оформлення візи до Республіки Болгарія.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.11.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_20 , згідно якої в квітні 2014 року по вул. Миропільська, буд. 37, гр. ОСОБА_17 взяла грошові кошти за туристичну поїздку по теперішній час путівок не надала та грошові кошти не повернула.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно заяви ОСОБА_10 , ОСОБА_5 від 12.01.2015 року про вчинення кримінального правопорушення, на початку червня 2014 року ОСОБА_10 сплатила ОСОБА_17 вартість туристичного туру в липні до Болгарії на трьох осіб в сумі 800 євро (12400 грн), яка в подальшому відклалась на серпень 2014 року, виліт був призначений спочатку на 12, потім на 18,20,21,25 серпня 2014 року, після чого ОСОБА_17 перестала відповідати на телефонні дзвінки, в вересні 2014 року вона взяла слухавку та повідомила, що її обманула туристична фірма, в якій працювала, та що зобов`язується повернути грошові кошти. Проте грошові кошти не повернула, закордонні паспорти не віддає. Окрім цього, ОСОБА_5 в 2013 році їздила до Болгарії на відпочинок в складі туристичної групи, керівником та організатором групи була ОСОБА_17 , вона на протязі декількох років займалась організацією туристичних поїздок автобусом по Європі, через туристичну фірму «Альпана-тур». На початку літа 2014 року ОСОБА_17 запропонувала поїздку в Болгарію, вартістю 400 євро, яка була відбутись з 12 по 26 серпня 2014 року. ОСОБА_5 передала 400 євро ОСОБА_17 за подорож. За декілька днів до призначеного строку вильоту 12.08.2014 року ОСОБА_17 повідомила, що поїздка відміняється і що гроші будуть повернуті, проте гроші не повернуті.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 03.06.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1610, 6314 грн.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_22 , згідно якої на 26.06.2014 року о 13 год. 30 хв. по вул. Архітектора Городецького, буд. 17/1 ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 67 000 грн.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 26.06.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1619, 4746 грн.
Відповідно копії розписки від 26.06.2014 року, ОСОБА_17 взяла у ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 3500 дол. США для оформлення туристичної подорожі в Мексику в період з 03.10.2014- 16.10.2014 року.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_62 , згідно якої на 25.06.2014 року о 11 год. 00 хв. по АДРЕСА_7 , ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, шкода встановлюється.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 25.06.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1618, 0797 грн.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_11 , згідно якої на 27.06.2014 року о 17 год. 00 хв. по вул. Дмитрівська, буд. 13-а, ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 дол.США.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 27.06.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 дол.США становить 1182.3346 грн.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_9 згідно якої в середині серпня 2014 року ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9193 грн, які зараховані на картку згідно чеку №0206.
Відповідно копії розписки від 25.08.2014 року, ОСОБА_17 взяла в борг у ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 200 дол. США, які остання зобов`язалась повернути 26.08.2014 року.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.10.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_8 згідно якої 18.09.2014 року о 09:30 год. ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 грн, які не повернула.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_25 згідно якої 23.08.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 7200 грн, які не повернула.
Відповідно копії розписки від 03.09.2014 року, ОСОБА_17 взяла у ОСОБА_73 грошові кошти за тур по Європі в розмірі: ОСОБА_73 3600 грн, верн. 27.09, 2000 ост. г.600; ОСОБА_74 3600 грн, 7200 видано; ОСОБА_75 3600 грн., ОСОБА_76 - 3600 грн. , їдуть 7200 грн.; ОСОБА_77 3600 грн., ОСОБА_78 3600 грн., 27.09.; ОСОБА_79 3600 грн., ОСОБА_80 3600 грн., возвр. 3600, 200, 7200 повернуто, загалом 36000 грн., зобов`язується в п`ятницю 05.09.2014 року надасть квитанцію про сплату. 03.09.2014 року залишились ОСОБА_81 , Бардишева 7200 грн.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.10.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_26 згідно якої 18.08.2014 року приблизно о 17 год. за адресою: м. Київ, біля метро «Дарниця», ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 3400 грн.
Відповідно копії розписки від 19.08.2014 року, ОСОБА_17 взяла у ОСОБА_82 грошові кошти в сумі 3400 грн.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_28 , згідно якої 20.08.2014 року за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_17 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 1200 дол. США.
Відповідно копії розписки від 06.12.2014 року, ОСОБА_17 взяла у ОСОБА_83 грошові кошти в сумі 16200 грн. (1012 дол.США), які зобов`язується повернути до 09.12.2014 року.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 20.08.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1322, 3077 грн.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_14 , згідно якої 23.08.2014 року приблизно о 17 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_17 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 4000 грн.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 15.08.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1756, 6092 грн.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.11.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_30 , згідно якої 19.09.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд 9, ОСОБА_17 заволоділа грошовими коштами в сумі 9540 грн., які не повернула.
Відповідно копії розписки від 19.09.2014 року, ОСОБА_17 отримала у ОСОБА_85 9540 грн. за подорож до Європи.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_31 , згідно якої 05.09.2014 року за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11200 грн.
Відповідно письмової заяви ОСОБА_31 про вчинення кримінального правопорушення від 03.12.2014 року, 03.09.2014 року о 15 год. за адресою: м. Київ, вул. Юності, 3 ОСОБА_17 шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її майном (грошима) у розмірі 250 євро, які були надані їй для викупу туристичної путівки до країн Європи (Австрія, Угорщина, Швейцарія, Франція) тривалістю 10 днів. 03.09.2014 року вона передала ОСОБА_17 свої кошти в розмірі 250 євро та кошти ОСОБА_86 у розмірі 250 євро. 05.09.2014 року вона знову передала ОСОБА_17 свої кошти в розмірі 600 грн. та кошти ОСОБА_86 у розмірі 600 грн. для оформлення Шенгенських віз до країн ЄС. 22.10.2014 року ОСОБА_87 повідомила, що візу оформити не вдалося, 24.10.2014 року повернула документи, а гроші пообіцяла повернути через декілька днів, проте не повернула.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 02.09.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 євро становить 1708, 4263 грн.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно письмової заяви ОСОБА_6 від 03.11.2014 року, 05.09.2014 року вона з ОСОБА_17 , яка була начебто представником туристичного агентства, домовились щодо придбання туристичної путівки до Європи. В той же день вона передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 7200 грн. в якості сплати за путівку, про що була складена розписка. Подорож мала розпочатись 24.10.2014 року, проте 23.10.2014 року стало відомо, що більшість туристичної групи, в складі якої були вона та її дочка мали їхати до Європи не отримали шенгенську візу для перетину кордону. У зв`язку з цим ОСОБА_17 запропонувала приєднатись до іншої групи, на що вона відмовилась. Закордонний паспорт та копії інших документів були повернуті, грошові кошти повинні були повернутись, як їх перерахує туристичне агентство. Станом на 03.11.2014 року гроші повернуті не були.
Відповідно копії розписки від 05.09.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7200 грн. за поїздку до Європи.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.11.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_15 , згідно якої 29.09.2014 року приблизно о 19 год. 00 хв. в приміщенні школи по вул. Артема в м. Києві передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 4500 грн. за надання туристичних послуг, але туристичні послуги надані не були, а грошові кошти не повернуті.
Відповідно копії розписки від 29.09.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 4500 грн. за поїздку до Європи.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.11.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_89 , згідно якої 10.09.2014 року о 16 год. 00 хв. на зупинці біля ст.м. «Дарниця» передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 9000 грн. за надання туристичних послуг, але туристичні послуги надані не були, а грошові кошти не повернуті.
Відповідно копії розписки від 10.09.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_89 грошові кошти в сумі 9000 грн. за поїздку до Європи.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_37 , згідно якої 18.10.2014 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, буд. 6 невідома жінка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_36 , згідно якої 15.10.2014 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, буд. 6 ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_93 , згідно якої 18.10.2014 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, буд. 6 ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_95 , згідно якої 18.10.2014 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, буд. 6 невідома жінка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_97 , згідно якої 03.08.2014 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 13 невідома жінка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Відповідно копії розписки від 03.08.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_97 грошові кошти в сумі 8225 грн. за поїздку до Європи.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.11.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_99 , згідно якої 26.10.2014 року о 21 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Юності, буд. 4 ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн.
Відповідно копії розписки від 26.10.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_99 грошові кошти в сумі 11000 грн. за поїздку до Європи.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_101 , згідно якої 06.11.2014 року о 20 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. А.Малишка в кафе ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20100 грн.
Відповідно копії розписки від 06.11.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_101 грошові кошти в сумі 18000 грн. за поїздку до Польщі.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_103 , згідно якої 01.12.2014 року о 07 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_17 отримала від неї грошові кошти в сумі 600 дол. США за виконання послуг.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 01.12.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 дол. США становить 1505, 6413 грн.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_13 , згідно якої 28.06.2014 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, пл. І.Франка, буд. 3, ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичних путівок шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 101 000 грн.
Відповідно копії розписки від 23.10.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5950 дол. США та зобов`язується їх повернути.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 26.06.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 дол. США становить 1189, 4782 грн.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_57 , згідно якої в серпні 2014 року ОСОБА_17 пі приводом продажу туристичної путівки до країн Європи, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 євро, 32500 грн. та 2200 дол. США.
Відповідно копії розписки від 22.07.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 1200 дол. США, 200 євро, 7000 грн. та зобов`язується віддати їх 08.08.2014 року.
Відповідно копії розписки від 23.07.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 11000 грн., взяла 2000 грн. та зобов`язується віддати їх 08.08.2014 року.
Відповідно копії розписки від 08.08.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 1000 дол. США та зобов`язується віддати їх 13.08.2014 року.
Відповідно копії розписки від 25.08.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 300 євро, 15000 грн. та зобов`язується віддати їх до 01.09.2014 року.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 22.07.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 дол. США становить 1167, 0029 грн.; 100 євро становить 1577, 5545 грн.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 08.08.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 дол. США становить 1260, 6756 грн.; 100 євро становить 1685, 2711 грн.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 22.08.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 дол. США становить 1336, 5434 грн.; 100 євро становить 1772, 5239 грн.
Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №27/12-1 від 27.12.2014 року, з 01.01.2014 року і по 27.12.2014 року ОСОБА_17 не зверталась до ТОВ «Аккорд-Тур» з метою придбання туристичних послуг до країн Європи щодо: ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.12.2014 року, прийнято усну заяву ОСОБА_7 , згідно якої 26.06.2014 року о 15 год 00 хв. біля ст.м. «Оболонь» за адресою: пл. Дружби Народів, буд.1 ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичних путівок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 217 600 грн.
Відповідно копії розписки від 26.06.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12800 дол. США для оформлення туристичної путівки в Мексику в період з 03.10.2014 року по 16.10.2014 року.
Відповідно роздруківки з сайту НБУ, станом на 26.06.2014 року о 14:00 год. НБУ встановлює такий офіційний курс гривні до іноземної валюти: 100 дол. США становить 1189, 4782 грн.

Відповідно відповіді на запит директора ТОВ «Аккорд-Тур» ОСОБА_70 №14/01-4 від 14.01.2015 року, упродовж 2014 року ТзОВ «Аккорд-Тур» відсутні будь-які договори з гр. ОСОБА_17 , відповідно будь-які документи або кошти від гр. ОСОБА_17 до них не надходили.

Відповідно копії договору на туристичне обслуговування №0406 від 04.06.2014 року, туристична компанія ПП «АННІРА» в особі ОСОБА_106 , з однієї сторони та громадянки ОСОБА_17 , з іншої сторони уклали договір щодо надання посередницьких послуг з реалізаціїї туристу туристичного продукту, попередньо сформованого туроператором до Болгарії на 12 осіб, з наданням послуг, які визначенні в заявці туриста на бронювання туристичних послуг, яка є Додатком №1 до цього договору і є його невід`ємною частиною вартість туристичного продукту, реалізованого Туристу складає 66280 грн.
Відповідно копії додатку №1 до Договору на туристичне обслуговування №040614 від 04.06.2014 року, заявка туриста на бронювання туристичних послуг: напрямок Болгарія; термін проведення туру з 13.06. по 27.06, тривалість туру 14 днів; кількість туристів 3; ПІБ, що подорожують Ковтун +2; місто Сонячний берег; готель WELA, 4 зірки, термін бронювання отелю -13-27.06, тип розміщення - 2+1 DBL+Ex.Bed, харчування All.
Відповідно копії додатку №1 до Договору на туристичне обслуговування №040614 від 04.06.2014 року, заявка туриста на бронювання туристичних послуг: напрямок Болгарія; термін проведення туру з 14.06. по 26.06, тривалість туру 12 днів; кількість туристів 9; ПІБ, що подорожують Кириченко +8; місто Сонячний берег; готель WELA, 4 зірки, термін бронювання отелю - 15-25.06, тип розміщення 3 ТRL, 2 DBL, 2 DBL, 2 DBL, харчування All.
Також судом були досліджені наступні докази.
Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 26.11.2014 року прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_107 , матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0010568 від 14.08.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0010619 від 15.08.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0010766 від 19.08.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження за №0010568.

Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 19.01.2015 року прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_107 , матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0010568 від 14.08.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0010766 від 19.08.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0016544 від 29.11.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0010619 від 15.08.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017935 від 24.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0018011 від 25.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0018063 від 26.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017133 від 10.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0014398 від 22.10.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017646 від 19.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0014859 від 31.10.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0016889 від 05.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017661 від 20.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0015149 від 05.11.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0016783 від 03.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0015045 від 04.11.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0015448 від 10.11.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0015450 від 19.08.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017286 від 12.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017285 від 12.02.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017289 від 12.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017288 від 12.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0015264 від 07.11.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0016898 від 06.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0016984 від 07.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017933 від 24.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017132 від 10.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017934 від 24.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0000561 від 13.01.2015 року за ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0017287 від 12.12.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження за №0010568.

Будь-яких інших доказів в ході судового розгляду сторонами з боку обвинувачення та захисту, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб передбачених КПК України, враховуючи, що суд зберігаючи об`єктивність та неупередженість у ході розгляду даного кримінального провадження створив їм необхідні умови для реалізації ними їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, надано не було.
Суд повно і всебічно розглянувши кримінальне провадження, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, у тому числі перевіривши і оцінивши усі доводи учасників судового провадження, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. За положеннями ч. 4 цієї статті усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь цієї особи.
Обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.
Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви стосовно доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006р. передбачено, що «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права». Так, у справі Бербера, Мессеге і Хабардо проти Іспанії від 6 грудня 1988 р. (п.146) Європейський Суд з прав людини встановив, що «принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обов`язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного.
Згідно з вимогами ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили. При постановленні вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, керуючись законом, повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та вирішення питань, зазначених у ст.374 КПК України.
Що стосується епізодів стосовно потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_97 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_89 , ОСОБА_30 , ОСОБА_37 , ОСОБА_95 , ОСОБА_101 , то обвинувачена підтвердила, що брала в них грошові кошти щодо надання туристичних послуг та продажу путівок, однак своїх обов`язків перед ними не виконала, грошові кошти не повернула.
Що стосується епізодів стосовно потерпілих ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_93 , ОСОБА_99 , ОСОБА_103 , то обвинувачена підтвердила, що брала в них грошові кошти щодо надання туристичних послуг та продажу путівок, однак своїх обов`язків перед ними не виконала, грошові кошти повернула в повному обсязі, а тому цивільні позови ОСОБА_36 , ОСОБА_93 не визнає.
Що стосується епізодів стосовно потерпілих ОСОБА_18 , яке мало місце 20.12.2013 року, ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , то обвинувачена підтвердила, що брала в них грошові кошти щодо надання туристичних послуг та продажу путівок, однак своїх обов`язків перед ними не виконала, грошові кошти повернула частково, а саме: потерпілій ОСОБА_18 відшкодувала 4000 грн., розписку про передачу грошових коштів не складали; потерпілому ОСОБА_22 відшкодувала половину шкоди, розписку про передачу грошових коштів не складали; потерпілій ОСОБА_13 частково відшкодувала шкоду, залишилось 2900 дол. США; потерпілому ОСОБА_9 частково відшкодувала шкоду, залишилось 1600 грн.; потерпілому ОСОБА_28 частково відшкодувала шкоду в сумі 4000 грн.; потерпілій ОСОБА_31 частково відшкодувала шкоду, залишилось 2900 грн, а тому цивільні позови визнає частково.
Що стосується епізодів стосовно потерпілих ОСОБА_57 та ОСОБА_7 , то обвинувачена підтвердила, що брала в них грошові кошти щодо надання туристичних послуг та продажу путівок, своїх обов`язків перед ними не виконала, поряд з цим не погоджується з сумою грошових коштів, які були передані їй для організації туристичних подорожей, а тому цивільні позови визнає частково.
Враховуючи, що обвинувачена ОСОБА_17 свою причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України за епізодами стосовно потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_97 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_89 , ОСОБА_30 , ОСОБА_37 , ОСОБА_95 , ОСОБА_101 , ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_93 , ОСОБА_99 , ОСОБА_103 , яке епізодом 20.12.2013 року щодо ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , визнає частково, проте не погоджується, що мала намір вчиняти саме шахрайство, оскільки в неї був на це відсутній умисел, завдану шкоду визнає частково, дала покази з приводу цього, її винуватість за цими епізодами підтверджується допитаними в судовому засіданні потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , їх покази є послідовними та логічними та не викликають сумніву у суду, окрім цього у потерпілих відсутні підстави для обмовлення обвинуваченої.
Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України, є прямий умисел: особа усвідомлює, що посягає на чужу власність, вилучає чуже майно, на яке вона не має ніякого права, передбачає спричинення матеріальної шкоди в певному розмірі і бажає спричинити таку шкоду. Обов`язковими суб`єктивними ознаками шахрайства є корисливий мотив та корислива мета. Корисний мотив це спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корисна мета - збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, в яких зацікавлений винний.

Як встановлено в судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_17 дійсно брала в зазначених потерпілих грошові кошти, поряд з цим зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконала, що остання і не заперечувала під час надання показів в суді, що так само підтверджується і листом надзвичайного та повноважного посла Республіки Болгарія в Україні ОСОБА_72 №КО-36-262 від 09.09.2014 року, згідно до чкого до посольства не подавалися документи для відкриття візи чи інші свідоцтва наступних громадян України у 2014 році: ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (подавав документи для видачі туристичної візи типу «С» у 2013 році); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (подавав документи для видачі туристичної візи типу «С» у 2013 році); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (подавала документи для видачі туристичної та листом повноважного посла Республіки Болгарія в Україні ОСОБА_72 №КО-04-281/08.10 від 07.10.2014 року, згідно якого Посольством Республіки Болгарії було видано туристичні візи типу «С» - короткострокові, двократні, для подорожі та перебування в Болгарії наступним чином: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 віза типу «С» за категорією «організований туризм», дійсна з 24.07. до 22.10.2009 року; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 віза типу «С» за категорією «організований туризм», дійсна з 23.05. до 22.11.2009 року. Перед та після вказаних дат особи чи акредитовані туристичні фірми не подавали інших заяв від їх імені для оформлення візи до Республіки Болгарія.
Тобто, дані обставини дають підстави для однозначного висновку про те, що в ОСОБА_17 за даними епізодами був умисел на вчинення саме шахрайства, її дії були спрямовані на заволодіння майном та його безповоротне обернення на власну користь.

Окрім цього, з обвинувального акту вбачається, що, 20 травня 2014 року, ОСОБА_17 запропонувала ОСОБА_18 туристичну поїздку до Іспанії, яка відбудеться 10 липня 2014 року, на що остання погодилася та тричі передала грошові кошти за вказану поїздку, а саме: 20 травня 2014 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин за місцем свого мешкання ОСОБА_18 , будучи впевненою у добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 320 Євро, що по курсу НБУ станом на 20 травня 2014 року становить 5 139 гривень; 24 травня 2014 року приблизно о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Стальського, 22-А, ОСОБА_18 , будучи впевненою у добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 100 Євро, що по курсу НБУ станом на 28 травня 2014 року становить 1 772 гривень; 28 травня 2014 року приблизно о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Стальського, 22-А ОСОБА_18 , будучи впевненою у добропорядності та правомірності дій останньої, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 580 Євро, що по курсу НБУ станом на 28 травня 2014 року становить 9 256 гривень.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 16 167 гривень, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, до посольства Іспанії документи для відкриття візи не подавала, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_18 матеріального збитку на загальну суму 16 167 гривень.

Крім того з обвинувального акту вбачається, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, що полягало у використанні довірливих відносин з потерпілою, 25 червня 2014 року зателефонувала до ОСОБА_13 з пропозицією знайти бажаючих купити туристичні подорожі до Мексики. Після цього ОСОБА_13 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 на заволодіння грошовими коштами, будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , зателефонувала ОСОБА_108 та запропонувала їй придбати туристичну путівку до Мексики, яка відбудеться з 03.10.2014 року по 14.10.2014 року та яка коштує 1500 доларів США за одну туристичну путівку, при цьому наголосивши, що організацією даної туристичної подорожі займається ОСОБА_17 25 червня 2014 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_109 , не здогадуючись про злочинні наміри на заволодіння грошовими коштами, будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , передала за дві туристичні путівки частину грошових коштів в сумі 1500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 25.06.2014 року становило 17 820 гривень, ОСОБА_13 , яка, в свою чергу, того ж дня, передала зазначені кошти за вищевказаною адресою ОСОБА_17 . В подальшому, 28 червня 2014 року приблизно о 16 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_109 будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій ОСОБА_17 , передала останній, для організації туристичної подорожі до Мексики, грошові кошти в розмірі 100 доларів США, що по курсу НБУ станом на 28.06.2014 року становило 1 182 гривні.

Отримавши від останньої грошові кошти в сумі 19 002 гривні, ОСОБА_17 , взятих на себе зобов`язань не виконала з вигаданих нею причин, до туристичного агентства з проханням надати туристичні послуги не зверталася, а отриманими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_108 матеріального збитку на загальну суму 19 002 гривні.

Що стосується даного епізоду стосовно потерпілої ОСОБА_62 , то свою провину за ним вона не визнає в повному обсязі, зазначила, що жодного разу цю особу не бачила та грошові кошти в неї не брала, щодо епізоду з ОСОБА_18 , який відбувся 20.05.2014 року не визнає так само свою провину в повному обсязі.
Між тим, а ні з обвинувального акту, а ні з досліджених судом доказів та показань потерпілих, обвинуваченої не вбачається, в чому саме полягало вчинення злочину щодо потерпілої ОСОБА_110 .
На підтвердження вчинення кримінального правопорушення за даним епізодом прокурором надано тільки протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.12.2014 року, де прийнято усну заяву ОСОБА_62 , згідно якої на 25.06.2014 року о 11 год. 00 хв. по АДРЕСА_7 , ОСОБА_17 під виглядом оформлення туристичної путівки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, шкода встановлюється, тобто шкода під час досудового розслідування не була встановлена.
Також за епізодом з потерпілою ОСОБА_18 , який мав місце 20.05.2014 року, на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України надано тільки протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.08.2014 року, згідно якого прийнято усну заяву ОСОБА_18 , де ОСОБА_17 протягом грудня 2013 року червня 2014 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1750 євро, інших доказів на підтвердження винуватості ОСОБА_17 за даним епізодом в матеріалах кримінального провадження немає.
Оцінивши безпосередньо та всебічно в сукупності всі досліджені докази по даній справі з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку про відсутність достатніх фактичних даних, які б підтверджували наявність складу злочину в діях ОСОБА_17 - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою щодо епізодів з потерпілими ОСОБА_62 , ОСОБА_18 (епізод 20.05.2014 року).
Так, злочин, передбачений ст. 190 КК України, є злочином проти власності. Відповідальність за вчинення цих злочинів передбачено нормами Розділу 6 Особливої частини Кримінального кодексу України. Предметом даного злочину є чуже майно, тобто речі матеріального світу, що можуть бути об`єктами цивільно-правових відносин власності і які не належать винному на підставі права власності.
Ознакою складу шахрайства є спосіб вчинення злочину, тобто спосіб, за допомогою якого майно переходить із законного фактичного володіння однієї особи до фактичного незаконного володіння іншої особи, яка не має права на відповідний об`єкт.
При шахрайстві волевиявлення потерпілого фальсифікується, потерпілий в цьому випадку діє під впливом обману, який є інструментом впливу на волю і свідомість потерпілого. Шахрайство є таким впливом на поведінку особи, яка відає майном, який вводить цю особу в оману щодо уявлень про факти дійсності і обумовлює зовні добровільну передачу майна винному. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільність передачі майна чи права на нього, тобто між діями або бездіяльністю винного і помилкою потерпілого, що визначив передачу майна, має бути причинний зв`язок.
Обманом визначається свідомий вплив на психіку іншої особи, що полягає у наданні завідомо неправдивої інформації, підтриманні наявної в особи помилки, неповідомленні інформації з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього.
Шахрайство відзначається тим, що особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, сама передає таке майно винному, вважаючи, що останній мав право на нього.
Отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов`язання.
Для правильної кваліфікації діяння особи як шахрайства необхідними є наступні ознаки: предмет злочину майно або права на майно; потерпілий - особа яка є власником майна (суб`єктом прав на майно) або особа у віданні чи користуванні якої таке майно (права на майно) перебуває на законних підставах; винна особа, яка є загальним суб`єктом злочину, передбаченого ст. 190; протизаконний психічний вплив на таку особу у формі обману та/або зловживання довірою, внаслідок чого дана особа вводиться в оману і має спотворене уявлення про обставини, в яких вона передає предмет злочину винній особі. Відсутність принаймні однієї з даних ознак свідчить про відсутність складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України.
Так, вивчивши докази у кримінальному провадженні, в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що прокурором не доведено що потерпіла ОСОБА_109 за епізодом який відбувся 25.06.2014 року та потерпіла ОСОБА_18 за епізодом який відбувся 20.05.2014 року взагалі передавали грошові кошти обвинуваченій ОСОБА_17 , тобто відсутній предмет злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Згідно з положеннями п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється, зокрема, у разі, якщо не доведено, що в діях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
За правилами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитися на користь обвинуваченого. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.
Таким чином, суд, провівши судовий розгляд даного кримінального провадження у відповідності до положень ч. 1 ст. 337 КПК України, згідно з якими, судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, дотримуючись принципу диспозитивності, а саме, діючи в межах своїх повноважень та компетенції, вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим не наділений повноваженнями за власною ініціативою ініціювати проведення певних слідчих (розшукових) дій, оскільки функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган, безпосередньо дослідивши, надані докази стороною обвинувачення, давши їм належну оцінку, відповідно до вимог ст. 94 КПК України, приходить до висновку про необхідність виправдання ОСОБА_17 , за епізодами з потерпілими ОСОБА_111 , ОСОБА_18 (20.05.2014 року), кожною окремо, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки стороною обвинувачення - потерпілими не доведено поза розумним сумнівом, що взагалі вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_17 .
У той же час, оцінюючи зібрані та досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, щодо епізодів стосовно потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_97 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_89 , ОСОБА_30 , ОСОБА_37 , ОСОБА_95 , ОСОБА_101 , ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_93 , ОСОБА_99 , ОСОБА_103 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , за епізодом 20.12.2013 року щодо потерпілої ОСОБА_18 , суд вважає їх достовірними, правдивими, належними, такими, що не протирічать один одному, приймає їх та приходить до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_17 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), і тому знаходить правильною кваліфікацію її дій за ч. 1 ст. 190 КК України та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, і тому знаходить правильною кваліфікацію її дій за ч. 2 ст. 190 КК України.
Суд, відповідно до ст. 65 КК України, при призначені обвинуваченій ОСОБА_17 виду та міри покарання, приймає до уваги характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених нею кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості, конкретні обставини кримінального провадження, дані про обвинуваченої, яка на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, є пенсіонеркою, раніше не судима.
Пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин судом не встановлено.
За сукупністю обставин вчинення злочинів, їх ступеню тяжкості, з врахуванням вищезазначених даних про особу обвинуваченої, суд вважає, що до ОСОБА_17 має бути застосоване покарання за ч. 1 ст. 190 КК України у виді штрафу, за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на певний строк, оскільки такий захід може вплинути на поведінку обвинуваченої та сприяти її виправленню.
Відповідно до класифікації злочинів, передбаченої ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 190 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 3 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

ОСОБА_17 обвинувачується: у вчиненні 20.12.2013 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, останнє з яких було вчинено 01.12.2014 року, то в даному випадку перебіг давності за ч. 1 ст. 190 КК України переривається та обчислення давності починається з дня вчинення останнього злочину, а саме з 01.12.2014 року, відтак на час ухвалення вироку сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України трирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України, особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Відповідно суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_17 від покарання, призначеного за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку з закінченням строків давності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України.

Вирішуючи заявлене обвинуваченою та її захисником клопотання про звільнення ОСОБА_17 від відбування покарання на підставі закону про амністію, суд відмічає, що згідно з п. "г" ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року, який набрав чинності 07 вересня 2017 року, звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до ст.12 КК України, осіб, визнаних винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до ст. 12 КК України, а також осіб, кримінальні справи стосовно яких з зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили: підлягають особи, які на день набрання чинності цим Законом досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".
Обвинуваченою ОСОБА_17 в судовому засіданні було надано посвідчення № НОМЕР_4 , згідно якого ОСОБА_17 з 04.04.2013 року є особою, яка вийшла на пенсію за віком.

Обмежень щодо застосування відносно обвинуваченої ОСОБА_17 амністії, передбачених ст. 4 ЗУ "Про застосування амністії в Україні" та ст. 9 Закону України «Про амністію у 2016 році», судом не встановлено, амністія до неї не застосовувалась.

Отже, наведене дає підстави для висновку, що ОСОБА_17 є суб`єктом амністії, оскільки на день набрання вказаним законом чинності вона була особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" і вчинені нею злочини не є тяжкими чи особливо тяжкими.

Частиною 2 статті 86 КК України визначено, що законом про амністію особи, визнані судом винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, можуть бути повністю або частково звільненні від відбування покарання, а то суд приходить до висновку щодо необхідності застосування ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» щодо обвинуваченої ОСОБА_17 та звільнити її від відбування покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Що стосується цивільних позовів, то суд приходить до наступного.
Згідно частин 1, 5 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Потерпілою ОСОБА_20 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 13600 грн.

Потерпілою ОСОБА_12 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 900 євро.

Потерпілою ОСОБА_112 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 9000 грн. та моральної шкоди в сумі 5000 грн.

Потерпілою ОСОБА_15 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 4500 грн. та моральної шкоди в сумі 2000 грн.

Потерпілою ОСОБА_6 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 7200 грн. та моральної шкоди в сумі 5000 грн.

Потерпілою ОСОБА_113 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 5020 грн.

Потерпілим ОСОБА_28 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 1012 дол. США. 12.05.2015 року потерпілим ОСОБА_28 було подано уточнення до цивільного позову, в якому просить додатково стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 моральну шкоду в сумі 5000 грн.

Потерпілою ОСОБА_114 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 5020 грн.

Потерпілою ОСОБА_115 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 9620 грн.

Потерпілою ОСОБА_116 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 10040 грн.

Потерпілою ОСОБА_117 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 9540 грн.

Потерпілою ОСОБА_8 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 3400 грн.

Потерпілою ОСОБА_13 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 5450 дол. США та моральної шкоди в сумі 10000 грн. Після чого потерпілою ОСОБА_13 було подано уточнення до цивільного позову про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 3950 дол. США та моральної шкоди в сумі 20000 грн.

Потерпілою ОСОБА_11 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 1500 дол. США. та 1500 грн. Після чого 01.04.2015 року потерпілою ОСОБА_11 було подано уточнення до цивільного позову, згідно якого вона просить стягнути матеріальну шкоду в сумі 1500 дол. США в гривневому еквіваленті станом на 01.04.2015 року, що складає 35177 грн. 03.06.2015 року подала уточнення до позовної заяви, згідно якої просить додатково стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 моральну шкоду в сумі 20000 грн.

Потерпілим ОСОБА_9 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 274440 грн. та моральної шкоди в сумі 30000 грн.

Потерпілою ОСОБА_118 . було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 98200 грн. та моральної шкоди в сумі 20000 грн.

Потерпілою ОСОБА_18 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 1750 євро в гривневому еквіваленті станом на 17.04.2015 року, що складає 49682 грн. 50 коп., моральної шкоди в сумі 10000 грн та витрати на правову допомогу в розмірі 700 грн.

Потерпілою ОСОБА_10 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 1600 євро. 11.03.15 року потерпілою ОСОБА_10 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 22400 грн.

Потерпілою ОСОБА_7 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 12800 дол. США. та моральної шкоди в сумі 10000 грн. 15.04.2015 року потерпілою ОСОБА_7 було подано уточнення до цивільного позову щодо стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 12800 дол. США. в гривневому еквіваленті станом на 15.04.2015 року, що складає 293 459 грн. 85 коп. та моральної шкоди в сумі 30000 грн.

Потерпілою ОСОБА_4 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної та моральної шкоди в сумі 1200 євро. Після чого потерпілою ОСОБА_4 було подано новий цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 600 євро. 11.03.2015 року потерпілою ОСОБА_4 було подано уточнення до цивільного позову про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 600 євро в гривневому еквіваленті станом на 18.07.2014 року, що складає 9456 грн. 00 коп. та моральної шкоди в розмірі 21 000 грн.

Потерпілим ОСОБА_24 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної та моральної шкоди в сумі 30000 грн. 23.04.2015 року потерпілим ОСОБА_24 було подано уточнення до цивільного позову щодо про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди 7025 грн. та моральної шкоди в сумі 22975 грн.

Потерпілою ОСОБА_25 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 7200 грн.

Потерпілою ОСОБА_5 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 400 євро. 11.03.2015 року потерпілою ОСОБА_5 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 6200 грн.

Потерпілою ОСОБА_119 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 600 дол. США 460 грн. та моральної шкоди в сумі 5000 грн.

Потерпілою ОСОБА_14 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 3512 грн. та моральної шкоди в сумі 5000 грн.

Потерпілим ОСОБА_120 було подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 20100 грн.

Потерпілими ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_30 , ОСОБА_42 , ОСОБА_121 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , надано належні та допустимі докази щодо понесеної ними матеріальної шкоди, яку обвинувачена визнала в повному обсязі, а тому їх цивільні позови в цій частині підлягають задоволенню.

Разом з тим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. №3674-VI, від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі у справах про відшкодування лише матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отже, за подання позовної заяви про відшкодування моральної шкоди позивач зобов`язаний сплатити судовий збір у розмірі 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
За таких умов цивільні позови потерпілих ОСОБА_89 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_57 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 в частині стягнення з обвинуваченої моральної шкоди слід залишити без розгляду.
Суд критично відноситься до тверджень обвинуваченої ОСОБА_17 щодо відшкодування матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_9 в сумі 7640 грн, ОСОБА_18 в сумі 4000 грн., ОСОБА_37 в сумі 5020 грн., ОСОБА_28 в сумі 4000 грн., ОСОБА_58 в сумі 5020 грн., ОСОБА_36 в сумі 9620 грн., ОСОБА_13 в невизначеній обвинуваченою сумі близько 23 000 грн., оскільки останньою не надано підтверджень щодо сплати грошових коштів та в матеріалах кримінального провадження відсутні такі відомості.
А тому цивільні позови потерпілих ОСОБА_37 , ОСОБА_93 , ОСОБА_36 підлягають задоволенню в межах пред`явлених вимог.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 підлягає частковому задоволенню, оскільки як встановлено в судовому засіданні з показів самого потерпілого, він надав обвинуваченій ОСОБА_17 9240 грн. за туристичну путівку та 10 200 дол. США в борг. Сума в розмірі 10200 дол. США не підлягає стягненню з обвинуваченої, оскільки вона виходить за межі пред`явленого обвинувачення, поряд з цим вимоги в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 9240 грн підлягають задоволенню.
Цивільний позов ОСОБА_122 не підлягає задоволенню, оскільки в даному кримінальному провадженні вона не є потерпілою, та обвинувачення відносно ОСОБА_17 за обставинами, вказаними в цивільному позові відсутнє.
Цивільний позов ОСОБА_10 підлягає частковому задоволенню, оскільки як вбачається з уточненого позову вона просить стягнути з ОСОБА_17 матеріальну шкоду в розмірі 22400 грн., поряд з цим в судовому засіданні потерпіла вказала, що передавала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 12 000 грн., а тому саме в такому розмірі підлягає стягненню завдана матеріальна шкода.

Що стоється цивільного позову потерпілої ОСОБА_57 , то він так само підлягає частковому задоволенню, як вбачається з копій розписок ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_57 грошові кошти: 2200 дол. США, 500 євро, 35 000 грн., що співпадає з розміром шкоди завданої їй, вказаній в обвинувальному акті, що в гривневому еквіваленті становить 73 574 грн., поряд з цим позов заявлено на суму 98 200 грн., а тому суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в межах пред`явленого обвинувачення, оскільки інше потерпілою не доведено.
З цивільних позовів потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 вбачається, що останні просять стягнути матеріальну шкоду, яка завдана в іноземній валюті в гривневому еквіваленті станом на дату, зазначену в цивільних позовах.
З цивільних позовів потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , вбачається, що останні просять стягнути матеріальну шкоду в іноземній валюті.
Судом також встановлено, що відповідно копії розписки від 26.06.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12800 дол. США для оформлення туристичної путівки в Мексику в період з 03.10.2014 року по 16.10.2014 року; згідно копії розписки, ОСОБА_17 отримала у ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 600 євро на поїздку в Болгарію з 12.08.2014 року по 26.08.2014 року; відповідно копії розписки від 06.12.2014 року, ОСОБА_17 отримала у ОСОБА_123 грошові кошти в сумі 16200 грн. (1012 дол.США), які зобов`язується повернути до 09.12.2014 року; відповідно копії розписки від 23.10.2014 року, ОСОБА_17 отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5950 дол. США та зобов`язується їх повернути.
Згідно зі статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Гривня є законним платіжним засобом на території України. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом (частини перша, друга статті 192 ЦК України).

Згідно зі статтею 524 ЦК України зобов`язання має бути виражене у грошовій одиниці України гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов`язання в іноземній валюті.

Завдання майнової (матеріальної) і моральної шкоди породжує зобов`язання між особою, яка таку шкоду завдала, та потерпілою особою. Залежно від змісту такого зобов`язання воно може бути грошовим або негрошовим.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 10 квітня 2018 року у справі № 910/10156/17 вказала, що приписи статті 625 ЦК України поширюються на всі види грошових зобов`язань, та погодилася з висновками Верховного Суду України, викладеними у постанові від 1 червня 2016 року у справі № 3-295гс16, за змістом яких грошове зобов`язання може виникати між сторонами не тільки з договірних відносин, але й з інших підстав, передбачених цивільним законодавством, зокрема, і з факту завдання шкоди особі.
Відповідно до частини першої статті 533 ЦК України грошове зобов`язання має бути виконане у гривнях.

Отже, гривня як національна валюта вважається єдиним законним платіжним засобом на території України.

Разом з тим частина друга статті 533 ЦК України допускає, що сторони можуть визначити в грошовому зобов`язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті.

У такому разі сума, що підлягає сплаті за зобов`язанням, визначається в гривнях за офіційним курсом НБУ, встановленим для відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не передбачений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Відповідно до частини першої статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відшкодування збитків є однією із форм або заходів цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною саме в силу правил статті 22 ЦК України, оскільки частиною першою визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Тобто порушення цивільного права, яке потягнуло за собою завдання особі майнових збитків, саме по собі є основною підставою для їх відшкодування.

При цьому правовий режим іноземної валюти на території України, хоча і пов`язується з певними обмеженнями в її використанні як платіжного засобу, тим не менше, не виключає здійснення платежів в іноземній валюті.

За таких умов цивільні позови потерпілих: ОСОБА_4 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 600 євро в гривневому еквіваленті станом на 18.07.2014 року, що складає 9456 грн.00 коп.; ОСОБА_7 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 12800 дол. США в гривневому еквіваленті станом на 15.04.2015 року, що складає 293 459 грн. 85 коп.; ОСОБА_11 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 1500 дол. США в гривневому еквіваленті станом на 01.04.2015 року, що складає 35177 грн. 00 коп. та 1500 грн.; ОСОБА_28 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 1012 дол. США в іноземній валюті; ОСОБА_13 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 3950 дол. США в іноземній валюті; ОСОБА_12 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 900 євро в іноземній валюті - підлягають задоволенню в межах заявлених вимог.
Що стосується цивільного позову ОСОБА_18 , то її позов підлягає частковому задоволенню, зазначена нею сума в розмірі 1750 євро в гривневому еквіваленті станом на 17.04.2015 року, що складає 49682 грн. 50 коп. не підлягає стягненню з обвинуваченої, оскільки вона виходить за межі пред`явленого обвинувачення, так за епізодом 20.05.2014 року ОСОБА_17 підлягає виправданню, тому в цій частині позов слід залишити без розгляду, а за епізодом 20.12.2013 року шкода завдана потерпілій складає 8190 грн., а тому суд задовольняє позов в частині стягнення матеріальної шкоди саме у сумі 8190 грн.
Запобіжний захід, обраний ОСОБА_17 у виді особистого зобов`язання залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Речовими доказами суд вважає за необхідне розпорядитись у відповідності до вимог ст.100 КПК України.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
На підставі викладеного , керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Призначити ОСОБА_17 за ч. 1 ст. 190 КК України покарання у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень;

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_17 від призначеного покарання за ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Призначити ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 190 КК України покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

Звільнити ОСОБА_17 від призначеного покарання за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі п. «г» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року.

ОСОБА_17 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 190 КК України за епізодами щодо потерпілих ОСОБА_124 , ОСОБА_18 (епізод 20.05.2018 року) та виправдати на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки недоведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа.

Запобіжний захід, обраний ОСОБА_17 у виді особистого зобов`язання залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_37 , ОСОБА_93 , ОСОБА_36 , ОСОБА_95 , ОСОБА_30 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_101 задовольнити.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 13600 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 900 євро.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_91 матеріальну шкоду у розмірі 5020 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_94 матеріальну шкоду у розмірі 5020 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_92 матеріальну шкоду у розмірі 9620 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_96 матеріальну шкоду у розмірі 10040 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_125 матеріальну шкоду у розмірі 9540 грн

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 3400 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 7200 грн

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 6200 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілого ОСОБА_102 матеріальну шкоду у розмірі 20100 грн.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_89 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_57 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 задовольнити частково.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_90 матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 4500 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_6 матеріальну шкоду у розмірі 7200 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілого ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 1012 доларів США.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 3950 доларів США.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_11 матеріальну шкоду у розмірі 1500 доларів США, в еквіваленті станом на 01.04.2015 грн. складає 35177 грн. та 1500 грн, загалом 36677 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілого ОСОБА_9 матеріальну шкоду у розмірі 9240 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_105 матеріальну шкоду у розмірі 73574 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 8190 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_10 матеріальну шкоду у розмірі 12000 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 12 800 доларів США, що в еквіваленті станом на 15.04.2015 грн. складає 293459 грн. 85 коп.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 600 євро, що в еквіваленті станом на 18.07.2014 грн. складає 9456 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілого ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 7025 грн.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_17 на користь потерпілої ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 3512 грн.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію судового рішення негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору, іншим учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: