1Справа № 335/363/19 1-кс/335/408/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 лютого 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 20142018 років ОСОБА_4 , за допомогою БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та інших фондів які підконтрольні йому, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими в ході слідства особами, з метою особистого збагачення, заволодів грошовими коштами підприємців Запорізької області шляхом обману.
На теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, проведення судових економічних експертиз, виникла необхідність в отримані виписки руху грошових коштів по рахункам які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритому 29.05.2015, № НОМЕР_3 , відкритому 01.11.2016, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку № НОМЕР_4 .
Також просить розглянути дане клопотання без участі володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни первинного тексту або знищення речей і документів, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливлюють встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.
Тому, просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО банку в якому відкривався рахунок № НОМЕР_4 ), а саме, виписки руху грошових коштів по рахункам БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , відкритому 29.05.2015, МФО НОМЕР_4 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 29.05.2015 по 05.01.2019; № НОМЕР_3 , відкритому 01.11.2016, МФО НОМЕР_4 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.11.2016 по 09.11.2016.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

При цьому, згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, виключно якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до копій цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО банку в якому відкривався рахунок № НОМЕР_4 ), а саме, виписки руху грошових коштів по рахункам БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , відкритому 29.05.2015, МФО НОМЕР_4 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 29.05.2015 по 05.01.2019; № НОМЕР_3 , відкритому 01.11.2016, МФО НОМЕР_4 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.11.2016 по 09.11.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1