Справа № 314/5867/18
Провадження № 1-кс/314/2086/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2018 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000068 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним відділом Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , отримана інформація щодо можливих шахрайських дій з боку засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за допомогою засобів мобільного телефонного зв`язку у мережі на сайті безкоштовних оголошень «OLX.ua» розміщував оголошення про, нібито, продаж товарів та отримував від громадян грошові кошти у безготівковому розрахунку через електронні платіжні сервіси.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в ході реалізації отриманої оперативної інформації, за фактами можливих шахрайських дій з боку засудженого ОСОБА_5 , був проведений моніторинг вхідних та вихідних дзвінків (10 абонентських номерів), котрі були виявлені, на вилученому у ОСОБА_5 30.01.2018 мобільному телефоні марки «Samsung GT-S6102» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , без сім карт. В ході дзвінків на абонентські номери та спілкуванні з громадянами, була отримана інформація: за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 , мешкає у Херсонській області повідомив, що спілкувався декілька разів, з метою купівлі надувного човна, за оголошенням на сайті безкоштовних оголошень «olx.ua», з чоловіком який представлявся ОСОБА_8 , по номерам мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В ході спілкування, 29.01.2018 року ОСОБА_7 перевів через програму інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в розмірі 1500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з метою часткової оплати за човен. Після переведення грошових коштів, продавець почав ігнорувати дзвінки, а через деякий час дане оголошення зникло з сайту. Із заявою до органів поліції не звертався. Документи, що підтверджують перерахування грошових коштів, отримано від потерпілого. Також в ході перевірки картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_7 , через програму інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що картка активна та зареєстрована на громадянина ОСОБА_9 .

Крім того слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_8 ), оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, слідчого, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи, що документація вказана у клопотанні, може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_4 , слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 чи оперуповноваженому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам прив`язаним до банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 28.01.2018 року до 14.02.2018, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 17.01.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.12.2018