Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/142/19
Провадження №1-кс/552/192/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 15 січня 2019 року звернула ся до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи.

Посилалася на те, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000012 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий вказував, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» () шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Також зазначав, що згідно отриманих від оперативного управління матеріалів 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП «Еталон-Р», а саме було змінено юридичну адресу підприємства з м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 17 на Полтавська обл.., Глобинський р-н., с. Петрівка та засновника і директора ПП «Еталон-Р», яким став ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , замість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому за результатами проведених оперативних заходів встановлено, що ПП «Еталон-Р» за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського р-ну., Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Також вказував, що 28.09.2016 ОСОБА_6 , яка діяла на підставі нотаріально посвідченої довіреності, подала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління Виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.09.2016; рішення №1 власника ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016; статут ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016; документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, тобто ОСОБА_6 підтвердила свої повноваження довіреністю від 23.09.2016, виданої від імені ОСОБА_5 на представлення його інтересів у відповідних установах, органах та організаціях з питань, пов`язаних із державною реєстрацією ПП «Еталон-Р». Цю довіреність посвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області та зареєстровано в реєстрі за №1695.

Рішення №1 власника ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016 та статут ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016 було підписано від імені ОСОБА_5 .

На підставі вказаних документів, наданих ОСОБА_6 державним реєстратором виконано реєстраційні дії, а саме: державну реєстрацію ПП «Еталон-Р», директором якого було призначено ОСОБА_5 .

В подальшому, 24.04.2018 ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від ПП «Еталон-Р», подала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління Виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу , що не пов`язані зі змінами в установчих документах», а саме: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 24.04.2018; рішення №2 власника ПП «Еталон-Р» від 23.04.2018; квитанцію; оригінал довіреності наданої ПП «Еталон-Р» ОСОБА_6 від 24.04.2018.

Рішення №2 власника ПП «Еталон-Р» ( від 23.04.2018 підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Справжність підписів вищезазначених осіб засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 .

Також, 25.04.2018 ОСОБА_6 подавалися державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії стосовно ПП «Еталон-Р» - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: Статут ПП «Еталон-Р», затверджений рішенням власника ПП «Еталон-Р» №2 від 23.04.2018, підписаний ОСОБА_4 . Справжність підпису ОСОБА_4 засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 825.

Окрім цього, встановлено, що при відкритті рахунків у ПАТ КБ «Глобус», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 подавалися картки із зразками підписів і відбитка печатки. У даних картках містяться зразки підписів ОСОБА_5 , які також посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Тому, з метою встановлення чи підписував ОСОБА_5 довіреність від 23.04.2016, якою уповноважено ОСОБА_6 на представлення його інтересів в установах, органах та організаціях з питань, пов`язаних із державною реєстрацією ПП «Еталон-Р», та рішення №2 власника ПП «Еталон-Р» від 23.04.2018 просив слідчого суддю призначити по кримінальному провадженню почеркознавчу експертизу.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000012 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, в межах якого встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» () шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Слідчим в поданому клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 0000012 від 08.08.2018 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

На вирішенні експертів поставити питання:

Ким виконані підписи від імені ОСОБА_5 :
-в графі «підпис» в довіреності від 23.04.2016, якою уповноважено ОСОБА_6 на представлення його інтересів в установах, органах та організаціях з питань, пов`язаних із державною реєстрацією ПП «Еталон-Р»;

-в графі «власник приватного підприємства «Еталон-Р» рішення №1 власника ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016;

-в графі «власник ОСОБА_5 » у Статуті від 22.09.2016;

-в графі « ОСОБА_5 » у рішенні №2 власника Приватного Підприємства «Еталон-Р» () від 23.04.2018;

-в графі «перший підпис директор ОСОБА_5 , зразок підпису» в картці зі зразками підписів та відбитка печатки ПП «Еталон-Р» від 21.07.2017, яка була подана ним при відкритті банківських рахунків у ПАТ КБ «Глобус»;

-в графі «перший підпис директор ОСОБА_5 , зразок підпису» в картці зі зразками підписів та відбитка печатки ПП «Еталон-Р» від 27.07.2017, яка була подана ним при відкритті банківських рахунків у АТ «Таскомбанк»;
-в графі «перший підпис директор ОСОБА_5 , зразок підпису» в картці зі зразками підписів та відбитка печатки ПП «Еталон-Р» від 07.02.2017, яка була подана ним при відкритті банківських рахунків у ПАТ «Альфа-Банк»;
ОСОБА_5 чи іншою особою?
Для дослідження експерту надати експериментальні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_5 та досліджувані документи.

Висновок експерта надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.01.2019