пр. № 1-кс/759/1670/19
ун. № 759/4892/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000437 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:
15.02.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації по мобільному номеру НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2018 по час виконання ухвали, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:
- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером (абонент А);
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора сім-картки (ІМSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типів з`єднання абонента А: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, тощо;
- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
- наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та відомостей про його особу;
- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В: унікального ідентифікатора сім-картки (ІМSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типів з`єднання абонента В: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, тощо.
- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А);
- наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В та відомостей про його особу.
3. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення зазначеної інформації у письмовому та електронному вигляді.
Клопотання обґрунтоване наступним.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з червня 2018 року по 04 листопада 2018 року (до моменту викриття правоохоронними органами) ОСОБА_6 , спільно та по взаємній згоді з Дар Табрезом Нізам та ОСОБА_7 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .
Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_6 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками ОСОБА_6 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були підшукувати осіб у яких відсутні документи на право перетину державного кордону України, як правило іноземців чи осіб без громадянства, які за певну грошову винагороду бажають потрапити до країн Європейського союзу та організовувати їх незаконне переправлення через державний кордон України.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_6 , особисто підібрав її учасників.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолив ОСОБА_6 , увійшли Дар Табрез Нізам та ОСОБА_8 . Всі учасники групи орієнтуються у соціальному становищі громадян вихідців Ісламської Республіки Пакистан та Народної Республіки Бангладеш, користуються їх довірою і вільно володіють мовою, мають громадянство України, тривалий час проживають на території України, що дало їм змогу отримати достатні знання та зв`язки, як в Ісламській Республіці Пакистан, Народній Республіці Бангладеш, так і на території України для організації незаконного перетину осіб через державний кордон України.
Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувалися різні засоби зв`язку, типу мобільного додатку «WhatsApp» та умовні назви, спілкування відбувалось на мові нелегальних мігрантів.
Так, в червні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, узгоджено з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішили здійснити незаконне переправлення нелегальних мігрантів - громадян Народної Республіки Бангладеш, через Державний кордон України, транзитом з Російської Федерація до України.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_6 узгоджено з Дар ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , організували переміщення групи нелегальних мігрантів у складі трьох осіб, з Російської Федерації через Державний кордон України.
Так, 17.07.2018 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 організували переміщення групи нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в районі с. Воєводське, Троїцького р-ну, Луганскої області, поза пунктами пропуску через Державний кордон України. Після чого, на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі відвезли зазначену групу нелегальних мігрантів до міста Києва та розмістили на заздалегідь орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .
Розмістивши дану групу нелегальних мігрантів на вказаній квартирі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 таємно здійснювали їх переховування до 04.11.2018, таким чином щоб їх не було виявлено сторонніми особами, зачинивши їх та наказавши не видавати себе зайвими звуками, а також періодично відвідуючи їх з метою перевірки дотримання умов їх таємного переховування та задля забезпечення продуктами харчування.
Крім цього, 21.08.2018, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи узгоджено з Дар Табрезом Нізам, у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час особистої зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з громадянином Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_15 , їм стало відомо, що у ОСОБА_16 відсутні документи, які надають право проживати на території України та в законному порядку перетинати державний кордон України. У зв`язку з цим, ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої групи, продовжуючи протиправну діяльність організованої групи вирішив здійснити переміщення ОСОБА_16 через Державний кордон України в Республіку Румунію, та в подальшому довів свій злочинний умисел до учасників організованої групи.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , спільно з Дар ОСОБА_11 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_17 , про те, що вони можуть організувати його незаконне переміщення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу поза пунктами пропуску без проходження паспортного та митного контролю, спільно з іншими нелегальними мігрантами, за грошову винагороду в сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_18 погодився.
Далі, ОСОБА_6 роз`яснив ОСОБА_17 обставини та порядок незаконного перетину, згідно якого останній передасть їм, а саме Дар Табрезу Нізам, зазначену суму грошових коштів, а вони в свою чергу під супроводом підшуканої ними особи перемістять його та групу нелегальних мігрантів до м. Ужгород Закарпатської області, передадуть їх провіднику, який у подальшому перемістить їх через Державний кордон України до Румунії поза пунктами пропуску, без проходження митного та паспортного контролю.
09.10.2018 за вказівкою ОСОБА_6 , за адресою:
АДРЕСА_4 ринок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_18 зустрівся з Дар Табрезом Нізам та передав останньому, відповідно до домовленості за його переміщення через Державний кордон України до Румунії грошові кошти в сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США.
Зазначені грошові кошти, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, Дар Табрез Нізам передав ОСОБА_6 , які останній, як керівник організованої групи, розподілив між її учасниками.
В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 організували переміщення ОСОБА_16 через Державний кордон України.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вирішили спільно організувати переміщення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .
Для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети наміченого плану, відомого всім учасникам організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, учасники організованої групи підшукали особу на ім`я ОСОБА_19 , яка усвідомлюючи протиправність своїх дій, погодилась за певну грошову винагороду перемістити групу нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з Хустського району Закарпатської області через державний кордон України до Республіки Румунія.
Далі, 03.11.2018 близько 20 години 00 хвилин, біля станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київського метрополітену в місті Києві, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з Дар ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , зустрівся з ОСОБА_15 та перевіз останнього за адресою: АДРЕСА_2 де на той час перебували ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та не мали документів, які надають право проживати на території України та в законному порядку перетинати державний кордон України. аким чином, ОСОБА_6 , Дар Табрезом Нізам та ОСОБА_8 об`єднали та створили групу нелегальних мігрантів.
Після цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , придбали квитки на 04.11.2018 для ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , на електропотяг сполученням «Костянтинівка-Івано-Франківськ» №002Д.
Далі, 04.12.2018, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з іншими членами організованої групи особисто перевіз групу нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з Києва до Івано-Франківська електропотягом сполученням «Костянтинівка-Івано -Франківськ» №002Д.
04.11.2018 близько 13 години 08 хвилин, після прибуття на залізничний вокзал міста Івано-Франківськ, ОСОБА_6 домовився з водієм автомобіля «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_20 , який не був обізнаний із злочинними планами організованої групи, за грошову винагороду перевезти групу нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до Хустського району Закарпатської області. ОСОБА_20 не знаючи, що вказана група осіб являється нелегальними мігрантами, погодився на пропозицію ОСОБА_6 та, відповідно домовленості 04.11.2018 близько 18 години 00 хвилин на зазначеному автомобілі привіз вказану групу нелегальних мігрантів поблизу села Крива Хустського району Закарпатської області, де почав чекати поки їх забере ОСОБА_19 .
Контролюючи по мобільному телефону через водія ОСОБА_20 місцезнаходження групи нелегальних мігрантів, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_19 про їх місцезнаходження та готовність здійснити перехід через державний кордон України.
ОСОБА_19 , не будучи обізнана із фактом існування та діяльності створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи конспіративно, відповідно до відведеної безпосередньо їй злочинної ролі, дочекалась темної пори доби і 04.11.2018 близько 21 години 00 хвилин, діючи обережно, з метою не бути викритою правоохоронними органами, підійшла до автомобіля «Opel Vivaro», н.з. НОМЕР_2 , в якому знаходилась група нелегальних мігрантів з метою їх подальшого незаконного переміщення через державний кордон України.
Далі, протиправна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 була припинена працівниками правоохоронних органів.
04.10.2018 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6
05.10.2018 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_9
06.10.2018 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_21 .
05.10.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
06.10.2018 ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
06.12.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Гуджрат Республіка Пакистан, пакистанець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий: 16.10.2006 Печерським районним судом міста Києва за ч. 2 ст. 332 КК України до 3 років позбавлення волі, на основі статті 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки; 08.07.2008 Деснянським районним судом міста Києва за ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 309, ст.ст. 70, 71 КК України до позбавлення волі на строк 7 років, в результаті перегляду вироку 05.08.2009 Апеляційним судом міста Києва вирок від 08.07.2008 пом`якшено до 5 років позбавлення волі , умовно достроково звільнений 15.07.2011, не відбута частина строку, 1 рік, 7 місяців, 1 день.
Дар ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Гуджрат Республіка Пакистан, пакистанець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець міста Гуджрат Республіка Пакистан, пакистанець, громадянин України, одружений, офіційно не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючий за адресою:
АДРЕСА_10 , раніше не судимий.
В ході обшуку 04.11.2018 за адресою:
АДРЕСА_11 у ОСОБА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон з Сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер в мережі мобільного оператора НОМЕР_1 .
Даний номер ОСОБА_6 використовував у своїй злочинній діяльності телефонував водію ОСОБА_20 , який здійснював перевезення групи нелегальних мігрантів з міста Івано-Франківськ до Хустського району Закарпатської області, здійснював спілкування з ОСОБА_19 , яка мала перевезти групу нелегальних мігрантів через державний кордон України поза пунктами пропуску, спілкувався з іншими особами.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, просить розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по мобільному номеру НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.
Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом прокуратури Київської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації по мобільному номеру НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2018 р. по час виконання ухвали, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:
- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером (абонент А);
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора сім-картки (ІМSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типів з`єднання абонента А: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, тощо;
- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
- наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та відомостей про його особу;
- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В: унікального ідентифікатора сім-картки (ІМSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типів з`єднання абонента В: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, тощо.
- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А);
- наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В та відомостей про його особу.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення зазначеної інформації у письмовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1