Справа № 359/1163/19
Провадження №1-КС/359/362/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив :
до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000003, внесеному 08.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має сумнівні операції з організаціями, що мають ознаки фіктивності, на виконання договору № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 про закупівлю спеціального робочого одягу, якість якого не відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо), а також не відповідає умовам вищевказаного договору.

Так, 31.10.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) було укладено Договір про закупівлю № 37-14.2/3.3-40, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставити замовникові товар, найменування якого наведено в п. 1.2 договору, а замовник здійснити приймання товару та оплатити такий товар відповідно до специфікації та технічних характеристик, що наведені в Додатку № 1 до Договору (далі Специфікація Договору). кількість та ціну товару зазначено в специфікації договору. Відповідно до п. 1.2 Договору найменування Товару: спеціальний робочий одяг (Формений та спецодяг), далі товар. мета використання товару: забезпечення персоналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форменим одягом. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

У п. 2.3 Договору визначено, що постачальник гарантує високу якість матеріалів, використаних для виготовлення товару, бездоганну обробку, високу якість технічного виконання. Згідно з п. 2.4 Договору якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру. Відповідно до п. 3.1 Договору ціна Договору складається з одиниць Товару, що підлягає поставці за Договором, та не може бути більшою 5 215 495,38 грн. Строк поставки Товару - 60 (шістдесят) робочих днів з дата отримання письмової заяви Постачальником від Замовника. Датою поставки Товару за Договором вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на фактично поставлений Товар (п. 5.1 Договору).

Згідно з п. 5.3.7 Договору передача-приймання Товару відбувається за адресою, вказаною в п. 5.3.6 Договору після поставки Товару. При передачі-прийманні Товару уповноважені представники обох Сторін перевіряють відповідність поставленого Товару кількості, яка була замовлена, та специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором. Якщо поставлений Товар відповідає специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором, та замовленій кількості, уповноважені представники Сторін підписують видаткову накладну на поставлений Товар. У п. 5.3.8 Договору зазначено, що у разі виявлення невідповідності Товару вимогам Договору, видаткова накладна на Товар Замовником не підписується, при цьому складається Акт про невідповідність у двох примірниках, один з яких вручається Постачальнику під підпис. Цей Акт є підставою для усунення дефектів та проведенню повторної прийомки неприйнятої (згідно з Актом про невідповідність) частини Товару, при цьому строк поставки Товару не продовжується. Постачальник зобов`язаний усунути всі виявлені дефекти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Акта про невідповідність. Відповідно до п. 5.3.12 Договору разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи: видаткову накладну на Товар (оригінал); податкову накладну на Товар, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством України; товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (копія); протокол випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за показниками сировинний склад та поверхнева густина на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (оригінал).

Пунктом 6.1 Договору визначено, що гарантійний строк на Товар: по позиціях №№ 1, 4, 6, 9, 10, 17 Специфікації Договору - 24 місяці з моменту носки Товару; по позиціях №№ 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Специфікації Договору - 12 місяців з моменту носки Товару; по позиціях №№ 19, 26 Специфікації Договору - 36 місяців з моменту носки Товару. Незалежно від закінчення строку дії Договору гарантійні зобов`язання зберігаються протягом вказаного строку.

Згідно з п. 6.2 Договору Замовник має право пред`явити претензію Постачальнику по кількості та якості Товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред`являється Постачальнику, по кількості - у день прийому-передачі Товару, по якості у будь-який момент впродовж гарантійного терміну. При виникненні претензій по якості Товару, або інші обставини, що перешкоджають нормальному функціонуванню Товару за призначенням, далі - Дефекти, що трапилися з вини Постачальника, останній за свій рахунок повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного Товару (виправити дефекти) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Замовника. Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами і діє до 30.06.2018 року (п.11.1 Договору). Специфікацією до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 Сторони узгодили найменування товару, одиниці виміру, кількість, ціну за одиницю, а також технічні характеристики. На виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку товару, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло вказаний товар, що підтверджується видатковими накладними на суму в розмірі 5 215 495 грн. 38 коп.

Крім того, на виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за отриманий товар у загальному розмірі 5 215 495 грн. 38 коп., що підтверджується платіжними дорученнями.

15.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 01-22-2314 звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення випробовування одягу на відповідність вимогам тендерної документації, а саме: жилет трикотажний САБ; сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом; брюки чоловічі САБ; куртка чоловіча САБ; сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом; куртка жіноча САБ; брюки жіночі САБ. Відповідно до протоколу випробувань № 1121/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брюки жіночі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 199 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина не менше 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан. Відповідно до протоколу випробувань № 1115/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 120 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 62%, бавовна 38%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер. Відповідно до протоколу випробувань № 1120/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куртка жіноча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 194 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан. Відповідно до протоколу випробувань № 1119/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 107 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер. Відповідно до протоколу випробувань № 1118/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 133г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер. Відповідно до протоколу випробувань № 1116/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брюки чоловічі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан. Відповідно до протоколу випробувань № 1117/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куртка чоловіча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан. Відповідно до протоколу випробувань № 1114/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер. Відповідно до протоколу випробувань № 1113/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жилет трикотажний САБ за результатами випробувань зміст складників сировинного складу: вовна 17%, акрил 83%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, сировинний склад жилету трикотажного САБ 50% вовна, 50% акрил.

Так, в діях невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України шляхом розтрати бюджетних коштів. У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення почеркознавчих експертиз зразки підписів та почерку містяться у вищевказаних документах.

Так, відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, реєстраційні та установчі документи суб`єктів підприємницької діяльності зберігаються в реєстраційних справах у державних реєстраторів за місцем їх державної реєстрації.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Таким чином, дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Бориспільського міськрайонного суду Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надання розпорядження на їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився. Представник компанії про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000003 слідчим слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000003 прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства і відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 08 березня 2019 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Лесів