У Х В А Л А Справа № 200/18873/18

Провадження № 1-кс/200/11406/18

03 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , предстанвика заявника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання директора комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2018 року до суду звернулась директор комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» ОСОБА_4 із клопотанням, в якому прохає скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 15 листопада 2018 року по справі № 200/18047/17, на грошові кошти в межах суми 197 916, 80 гривень (сто дев`яносто сім тисяч, дев`ятсот шістнадцять гривень, вісімдесят копійок) які належать Комунальному позашкільному навчальному закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» () та перебувають на рахунках Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області МФО 805012 () 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 1 та які згідно договору №8 від 26.07.2018 укладеного між Комунальним позашкільним навчальним закладом «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» та ТОВ «Сучасні-Будтехнології» () призначені на виконання робіт по об`єкту «виконання поточного ремонту пандусу корпусу №2 Комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Ульянова, 4».
Необхідність зняття арешту заявник обґрунтовує наступним. Арешт був накладений за клопотанням слідчого ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у межах кримінального провадження № 0002508. Відповідно до умов договору № 8 від 26 липня 2018 року, укладеного між комунальним позашкільним навчальним закладом «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» та ТОВ «Сучасні-Будтехнології», роботи, визначені умовами цього договору, виконані у повному обсязі та 05 листопада 2018 року підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт. 13 листопада 2018 року Казначейством була здійснена оплата за виконані роботи у розмірі 197916 гривень 80 копійок. Тауим чином на день накладення арешту на майно слідчому не було відомо про факт здійснення розрахунків між комунальним позашкільним навчальним закладом «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» та ТОВ «Сучасні-Будтехнології» за цим договором, а, відповідно, і невідома слідчому судді під час розгляду клопотання. Оскільки на теперішній час зупинені усі видаткові операції по рахунках комунального підприємства, що не забезпечує збереження речових доказів по кримінальному провадженню. З цих підстав прохає скасувати арешт на грошові кошти.

У судовому засіданні директор КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» ОСОБА_4 клопотання підтримала, прохала задовольнити. Додатково пояснила, що комунальний заклад є бюджетною організацією і у випадку неможливості розрахуватись за комунальні послуги, підприємство буде вимкнено від енерго- та теплопостачання.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту майна. На момент накладення арешту слідству не було відомо, що грошових коштів на рахунку підприємства немає, а тому відпала потреба у подальшому застосуванні арешту.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заявника та прокурора, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 15 листопада 2018 року по справі № 200/18047/17 накладений арешт на грошові кошти в межах суми 197 916, 80 гривень (сто дев`яносто сім тисяч, дев`ятсот шістнадцять гривень, вісімдесят копійок) які належать Комунальному позашкільному навчальному закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» () та перебувають на рахунках Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області МФО 805012 () 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 1 та які згідно договору №8 від 26.07.2018 укладеного між Комунальним позашкільним навчальним закладом «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» та ТОВ «Сучасні-Будтехнології» () призначені на виконання робіт по об`єкту «виконання поточного ремонту пандусу корпусу №2 Комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Ульянова, 4».

Враховуючи те, що на момент накладення арешту, грошові кошти, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, що були призначені на виконання робіт по об`єкту «виконання поточного ремонту пандусу корпусу №2 Комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді», на момент накладення арешту ухвалою слідчого судді на рахунку комунального закладу не знаходились, такий арешт не може забезпечити кримінальне провадження та збереження речових доказів, а також враховуючи пояснення прокурора щодо відсутності підстав для подальшого арешту рахунку комунального підприємства, вважаю за можливе клопотання задовольнити, арешт з грошових коштів - скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 174, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання директора комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 15 листопада 2018 року по справі № 200/18047/17 на грошові кошти в межах суми 197 916, 80 гривень (сто дев`яносто сім тисяч, дев`ятсот шістнадцять гривень, вісімдесят копійок), які належать Комунальному позашкільному навчальному закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» () та перебувають на рахунках Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області МФО 805012 () 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 1 та які згідно договору №8 від 26.07.2018 укладеного між Комунальним позашкільним навчальним закладом «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» та ТОВ «Сучасні-Будтехнології» (), призначені на виконання робіт по об`єкту «виконання поточного ремонту пандусу корпусу №2 Комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Ульянова, 4». - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1