Справа № 404/924/19
Номер провадження 1-кс/404/515/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0010761 від 30.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.12.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, 29.12.2018 року близько 18:00 годин, невідома особа, представившись представником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 35 239 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується карткою/рахунком НОМЕР_1 та карткою/рахунком НОМЕР_2 .
Крім того невідома особа без відома власника картки ОСОБА_5 , 29.12.2018 заволоділа кредитними коштами загалом у сумі 35 239 гривень. Частину грошових коштів у сумі 4 000 гривень було перераховано на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритій на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .
Таким чином, наявні шахрайські дії щодо неправомірного зняття коштів з картки ОСОБА_5 у результаті зазначеного вище, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по кредитній картці, відкритій на ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за 29.12.2018.
Проведення тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по кредитній картці, відкритій на ім`я ОСОБА_6 , картка НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за 01.12.2018-05.02.2019.
Зобов`язати Головне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:
про відкриття рахунку по кредитній картці, відкритій на ім`я ОСОБА_6 , картка НОМЕР_3 ;
про рух коштів по картковому рахунку, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , картка НОМЕР_3 , за 01.12.2018-05.02.2019;
відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.12.2018 року по 05.02.2019 року;
надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 01.12.2018 року по 05.02.2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 05.03.2019 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1