Справа № 336/2331/19
провадження № 1-кс/336/810/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у провадженні слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження № 000936, ідості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.04.2019 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що в період часу з 01.12.2018 до 22.03.2019 р., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно виписки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється юридичною особою ІПН: НОМЕР_1 . Юридичною адресою даного підприємства є: АДРЕСА_2 . Згідно протоколу № 6 загальних зборів учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відділенні склади, права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має віддалений структурний підрозділ розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення перевірки бухгалтерської документації службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено факт отримання невідомими особами заробітної плати за працівників, які працюють на вказаному підприємстві.

Так було встановлено, що щомісячно начальник транспортно експедиційного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подавав на ім`я директора Запорізького філіалу ОСОБА_6 службові записки про нарахування заробітних плат працівникам ТЕО. Ознайомившись з вказаними записками, було встановлено наявність в них даних водія експедитора ОСОБА_7 , який не виходив на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.12.2018 на нього нараховувалась та невідомою особою отримувалась заробітна плата з авансом до дня написання заяви про звільнення, а саме 22.03.2019 р..

Таким чином невідомою особою було внесено неправдиві дані до офіційних документів на підставі яких були нараховані грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчої експертизи. Для проведення якої необхідні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких видавались грошові кошти, якими заволоділа невстановлена особа.

У зв`язку з проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, направлено копії наступних документів: особова справа працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; особова справа працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; особова справа працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; розписка ОСОБА_9 з інформацією про те, що останній не працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.12.2018 р.; службова записка на ім`я ОСОБА_10 від імені ОСОБА_11 датована 01.04.2019 р.; пояснювальна записка від імені ОСОБА_12 від 01.04.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р. за підписом ОСОБА_13 ; платіжна відомість № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р. за підписом ОСОБА_13 ; платіжна відомість № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; платіжна відомість № ПЗП 000530 від 22.02.2019 р. за підписом ОСОБА_13 ; платіжна відомість № ПЗП 000298 від 01.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; відомість про видачу авансу №ПЗП 000298 від 01.02.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000201 від 21.01.2019 р. за підписом ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ; відомість про видачу авансу №ПЗП 000201 від 21.01.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р. за підписом ОСОБА_13 ; відомість про видачу авансу № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; відомість про видачу авансу № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; платіжна відомість № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р. за підписом ОСОБА_13 ; відомість про видачу авансу № ПЗП 000530 від 22.02.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000530 від 22.02.2019 р. за підписом Гостищева; платіжна відомість № ПЗП 000531 від 22.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; платіжна відомість № ПЗП 000531 від 22.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; відомість про видачу авансу № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р. за підписом Гостищева; платіжна відомість № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; відомість про видачу авансу № ПЗП 000453 від 18.02.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000453 від 18.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; відомість про видачу авансу № ПЗП 000298 від 01.02.2019 р.; платіжна відомість № ПЗП 000298 від 01.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 ; службова записка датована 17.01.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці; службова записка датована 01.02.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці; службова записка датована 01.03.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці; службова записка датована 18.02.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці; службова записка датована 18.03.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці.

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитувану інформацію можливо лише в порядку передбаченому ст. ст 159,160,163,164 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, приймаючи до уваги позицію слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей задовольнити, оскільки вказані у клопотанні предмети можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Як передбачають ч.ч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, вказані вище слідчим речі дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується протоколом № 6 загальних зборів учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відділенні склади.

Крім того, самі по собі вищеназвані речі не містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, обставин їх належності потерпілій, та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, які неможливо довести іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, тобто шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вказаних вище слідчим речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 246, 247, 263, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Особова справа працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

2.Особова справа працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

3.Особова справа працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

4.Розписка ОСОБА_9 з інформацією про те, що останній не працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.12.2018 р.

5.Службова записка на ім`я ОСОБА_10 від імені ОСОБА_11 датована 01.04.2019 р.

6.Пояснювальна записка від імені ОСОБА_12 від 01.04.2019 р.

7.Платіжна відомість № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р. за підписом ОСОБА_13 .

8.Платіжна відомість № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р. за підписом ОСОБА_13 .

9.Платіжна відомість № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

10.Платіжна відомість № ПЗП 000530 від 22.02.2019 р. за підписом ОСОБА_13 .

11.Платіжна відомість № ПЗП 000298 від 01.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

12.Відомість про видачу авансу №ПЗП 000298 від 01.02.2019 р.

13.Платіжна відомість № ПЗП 000201 від 21.01.2019 р. за підписом ОСОБА_9 , ОСОБА_13 .

14.Відомість про видачу авансу №ПЗП 000201 від 21.01.2019 р.

15.Платіжна відомість № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р. за підписом ОСОБА_13 .

16.Відомість про видачу авансу № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р.

17.Платіжна відомість № ПЗП 000596 від 07.03.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

18.Відомість про видачу авансу № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р.

19.Платіжна відомість № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

20.Платіжна відомість № ПЗП 000771 від 21.03.2019 р. за підписом ОСОБА_13 .

21.Відомість про видачу авансу № ПЗП 000530 від 22.02.2019 р.

22.Платіжна відомість № ПЗП 000530 від 22.02.2019 р. за підписом Гостищева

23.Платіжна відомість № ПЗП 000531 від 22.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

24.Платіжна відомість № ПЗП 000531 від 22.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

25.Відомість про видачу авансу № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р.

26.Платіжна відомість № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р. за підписом Гостищева

27.Платіжна відомість № ПЗП 000333 від 12.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

28.Відомість про видачу авансу № ПЗП 000453 від 18.02.2019 р.

29.Платіжна відомість № ПЗП 000453 від 18.02.2019 р. за підписом ОСОБА_9 .

30.Відомість про видачу авансу № ПЗП 000298 від 01.02.2019 р.

31.Платіжна відомість № ПЗП 000298 від 01.02.2019 за підписом ОСОБА_9 .

32.Службова записка датована 17.01.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці.

33.Службова записка датована 01.02.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці.

34.Службова записка датована 01.03.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці.

35.Службова записка датована 18.02.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці.

36.Службова записка датована 18.03.2019 р. від імені ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та додаток до неї у вигляді таблиці,

які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 червня 2019 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1