Справа №463/2516/19
Провадження №1-кс/463/1327/19
У Х В А Л А

08 квітня 2019 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000275 від 31 березня 2019 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 02 квітня 2019 року під час проведення обшуку в приміщенні Тисменецького ВП ГУ НП у Івано-Франківській області, обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_6 , обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_7 та особистого обушку ОСОБА_7 .

Клопотання мотивує тим, що слідчими органами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 31 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Зокрема, в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 підозрюється у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища. Також, в ході розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення обшуку в приміщенні Тисменецького ВП ГУ НП у Івано-Франківській області, обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_6 , обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_7 та особистого обушку ОСОБА_7 було виявлено та вилучено майно, грошові кошти, які мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення такого. З метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням можливої конфіскації майна, просить накласти на таке арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_4 в засіданні проти клопотання заперечив частково. Зазначив, що вилучені в ході обшуку кошти в сумі 1 500 доларів США є спільною сумісною власністю батьків підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а тому на такі арешт накладений не може бути.

Заслухавши думку слідчого, захисника підозрюваного, вирішивши питання можливості розгляду клопотання без участі інших учасників провадження, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000275 від 31 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в межах якого ОСОБА_6 підозрюється у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища..

Як вбачається із протоколу обшуку від 02.04.2019 (а.с.86-91), що в ході обшуку в приміщенні Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківський області, за адресою: Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. Левицького, 4, який проводився на підставі ухвали слідчого судді від 01.04.2019, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3000 доларів США, системний блок чорного кольору, на якому наявні електронні документи кримінального провадження №0000059 від 14.02.2019 за ч.2 ст.289 КК України, грошові кошти в сумі 500 доларів США, мобільний телефон «Наомі» жовто-чорного кольору з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна», мобільний телефон Samsung J7 чорного кольору.

Також, під час проведення 02.04.2019 обшуку будинку, де фактично проживає заступник начальника слідчого відділення підполковник поліції ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді від 01.04.2019, із шухляди комоду, який знаходиться в його кімнаті, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1500 доларів США.

Також, 02.04.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді від 01.04.2019, в його особистій сумці виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 600 доларів США.

Крім цього, в ході вказаного обшуку проведено особистий обшук ОСОБА_7 під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1950 доларів США.

Також під час особистого обшуку ОСОБА_7 виявлено та вилучено його мобільний телефон «HUAWEI», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із картою пам`яті об`ємом 16 Gb.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході обшуку в приміщенні Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківський області, за адресою: Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. Левицького, 4 майно, а саме: грошові кошти в сумі 3 000 доларів США та 500 доларів США, які співпадають із грошовими коштами, описаними у протоколі ідентифікації та вручення грошових коштів від 02.04.2019, може бути предметом кримінального правопорушення та доказом злочину, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, а тому клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

На грошові кошти в сумі 1500 доларів США, виявлені та вилучені в ході обшуку будинку, де фактично проживає підозрюваний ОСОБА_6 , слід також накласти арешт з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації. Слідчий суддя враховує, що згідно пояснень слідчого, вказані кошти бути вилучені з шухляди комоду, який знаходиться безпосередньо в кімнаті підозрюваного. Доводи захисника підозрюваного не дають підстав однозначно стверджувати про неналежність таких коштів підозрюваному. Окрім цього, накладення арешту на вказане майно не позбавляє права третіх осіб на повернення таких після встановлення їх приналежності.

Окрім цього, слідчий суддя також враховує, що системний блок чорного кольору, на якому наявні електронні документи кримінального провадження №0000059 від 14.02.2019 за ч.2 ст.289 КК України, мобільний телефон «Наомі» жовто-чорного кольору з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна», мобільний телефон Samsung J7 чорного кольору, які були виявлені та вилучені в ОСОБА_6 , та телефон «HUAWEI», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із картою пам`яті об`ємом 16 Gb, який був вилучений в ОСОБА_7 можуть містити дані необхідні слідству при розслідування кримінального провадження, арешт такого необхідний для забезпечення завдань кримінального провадження, збереження доступу до такого разом з інформацією на ньому є необхідною умовою для можливого проведення експертного дослідження, такий міг бути засобом або знаряддям його вчинення, відшукування такого було санкціоноване ухвалою слідчого судді, а тому на вказане майно також слід накласти арешт.

В частині майна ОСОБА_7 , зокрема: грошових коштів в сумі 600 доларів США, що були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , та грошових коштів в сумі 1950 доларів США, що були вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_7 слідчий суддя приходить до переконання, що арешт на такі кошти накладений не може бути, оскільки останній не визнаний підозрюваним, даних про виявлення співпадіння вказаних коштів із коштами, що були описаними у протоколі ідентифікації, помічення та вручення грошових кошті від 02.04.2019 року слідство не навело і в судовому засіданні слідчий ствердив, що жодна із купюр, які вилучені у ОСОБА_7 не співпадають із коштами, які були помічені та передавалися підозрюваному як неправомірна вигода.

А тому накладення арешту на вказане майно, є порушенням конституційних прав особи, яка на даній стадії не має статусу підозрюваного .Тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000275 від 31 березня 2019 року на вилучене в ході обшуку 02.04.2019 у приміщенні Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківський області, за адресою: Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. Левицького, 4, майно:

грошові кошти в сумі 3000 (дві тисячі) доларів США, наступних номерів і серій:

1. Номіналом 100 доларів США: серії ME № 61453894 A;

2. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 71782247 G;

3. Номіналом 100 доларів США: серії MC № 04695151 A;

4. Номіналом 100 доларів США: серії ML № 69270653 B;

5. Номіналом 100 доларів США: серії LB № 07047080 S;

6. Номіналом 100 доларів США: серії LK № 37531589 F;

7. Номіналом 100 доларів США: серії LB № 76160704 R;

8. Номіналом 100 доларів США: серії ML № 69020129 B;

9. Номіналом 100 доларів США: серії LB № 59517977 C;

10. Номіналом 100 доларів США: серії LF № 78113402 G;

11. Номіналом 100 доларів США: серії LA № 00924116 C;

12. Номіналом 100 доларів США: серії LK № 32858672 D;

13. Номіналом 100 доларів США: серії MD № 50388706 A;

14. Номіналом 100 доларів США: серії MD № 50391038 A;

15. Номіналом 100 доларів США: серії LL № 68072030 D;

16. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 72675017 G;

17. Номіналом 100 доларів США: серії LA № 00455190 B;

18. Номіналом 100 доларів США: серії LL № 70715492 C;

19. Номіналом 100 доларів США: серії MH № 21531428 A;

20. Номіналом 100 доларів США: серії LF № 42087880 C;

21. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 99022764 D;

22. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 86172651 D;

23. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 33106388 M;

24. Номіналом 100 доларів США: серії MK № 07054234 A;

25. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 29123806 D;

26. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 67315934 K;

27. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 71612430 K;

28. Номіналом 100 доларів США: серії LG № 53704243 B;

29. Номіналом 100 доларів США: серії LB№ 34663567 R;

30. Номіналом 100 доларів США: серії LB № 00715056 A,

системний блок чорного кольору, на якому наявні електронні документи кримінального провадження №0000059,

грошові кошти в сумі 500 доларів США наступних серій та номерів:

1. Номіналом 100 доларів США: серії HB № 44701666 B;

2. Номіналом 100 доларів США: серії BE № 09825250 A;

3. Номіналом 100 доларів США: серії CC № 02753252 A;

4. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 13506202 N;

5. Номіналом 100 доларів США: серії MB № 13506201 N,

мобільний телефон «Наомі» жовто-чорного кольору з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»,

мобільний телефон Samsung J7 чорного кольору.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000275 від 31 березня 2019 року на вилучене під час проведення 02.04.2019 обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , майно:

грошові кошти в сумі 1500 доларів США, наступних серій та номерів:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США KB 83459756 I;

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 86944257 D;

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США HE 78782812 B;

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США LK 93626899 F;

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 14495240 E;

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 31279087 A;

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США KB 98689628 N;

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 70392120 A;

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 91747842 C;

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США MK 13920911 ;A

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США LB 52618102 T;

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США LB 52618101 T;

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США ME 45477233 A;

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 28377856 L;

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США LB 64238781 H.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000275 від 31 березня 2019 року на вилучене 02.04.2019 в ході обшуку, який проводився за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , майно:

мобільний телефон «HUAWEI», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із картою пам`яті об`ємом 16 Gb.

В решті в задоволенні клопотання відмовити за безпідставністю.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1