Справа № 712/973/19
Провадження №1- кс/712/600/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що з кінця серпня 2018 року невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 57669 від 10.10.2018). Аналогічні заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 57884 від 11.10.2018), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 57882 від 11.10.2018), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 65353 від 20.11.2018) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , розповіла, що починаючи із 27.09.2016 і по теперішній час вона оформлена фізичною особою-підприємцем. З цього ж періоду ОСОБА_5 здійснювала свою торгівельну діяльність, як фізична особа-підприємець, в торговому павільйоні АДРЕСА_1 , який розміщений там на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 із жовтня 2016 року. 23.03.2018 фізичним особам-підприємцям, що здійснюють торгівельну діяльність в торгових павільйонах по

АДРЕСА_1 з боку Центрального ринку, були роздані запрошення на 10:00 год. 03.04.2018 від імені директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради» ОСОБА_9 з метою укладення договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР на участь у ярмарці. До цього запрошення був доданий зразок договору оренди торгових павільйонів по

АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня по вище казаних торговим павільйонах пройшли голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та бухгалтер цієї профспілки ОСОБА_11 і зібрали зразки договорів оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ніби то для захисту прав фізичних осіб-підприємців.

В серпні 2018 року ОСОБА_12 колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на сьогоднішній день він є засновником (52%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою:

АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 , жінка якого є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (10%), ОСОБА_10 також являється власником вказаного товариства на 10 %, запропонували фізичним-особам підприємцям, які реалізовували торгову діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_1 , вступити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але перед цим необхідно було внести фінансову допомогу в розмірі 18 000 грн. ОСОБА_5 акцентувала увагу на тому, що сума фінансової допомоги для кожної фізичної особи-підприємця була індивідуальною. Після цього чоловік ОСОБА_5 здійснив оплату вище вказаної фінансової допомоги на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_3 в розмірі 18 000 грн., на підтвердження чого додана до матеріалів кримінального провадження копія квитанції. Потім, ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_10 . Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який їй надали наручно оглянути на 5 хв. і забрали, але вона встигла сфотографувати його тільки частково. Після цього скільки раз ОСОБА_5 не просила ознайомитися із статутом, але їй його вже не надавали. Зрозумівши, що відносно фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою торгівельну діяльність в торгових павільйонах, які розміщені по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної Сотні з боку Центрального ринку в м. Черкаси, вчиняються якісь неправомірні дії, чоловік ОСОБА_5 написав заяву в ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 07.08.2018 він помилково перерахував грошові кошти в розмірі 18 000 грн. на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_3 , у зв`язку із цим грошові кошти в повному обсязі були повернуті. 06.10.2018 приблизно о 06:00 год. ОСОБА_5 зателефонував вантажник ОСОБА_14 і повідомив, що товар із торгового павільйону № НОМЕР_4 , який вона орендує, знаходиться на вулиці. ОСОБА_5 відразу із своїм чоловіком приїхала до вказаного торгового павільйону і викликала поліцію. По даному факту були надані пояснення. ОСОБА_5 зняла замки і листочок із написом «ОПЕЧАТАНО ВЛАСНІСТЬ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і круглими печатками, та назад занесли товар. Після того як поїхала поліція, до ОСОБА_5 підійшла група молодиків спортивної тілобудови, які ніяк не представилися, але один із них назвав своє ім`я ОСОБА_15 . Зазначені молодики почали запитувати, на яких підставах ОСОБА_5 зламала замки і занесла до торгового павільйону свій товар. Пізніше приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_16 , який представився юристом та сказав, що вони є власниками приміщення, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 площею 61 кв.м., та пред`явив копії документів, які на прохання сфотографувати їх відразу відмовив. У зв`язку із незрозумілими подіями, знову була викликана поліції, яка по приїзду зафіксувала все, що відбувалося. Після цього чоловіки спортивної тілобудови розійшлися. У вечірній період цього ж дня знову ж таки довелося викликати поліцію, оскільки повторно приїхали молодики, які представилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на чолі із керівником ОСОБА_17 та юристом ОСОБА_16 і почали знімати ролети із торгового павільйону № НОМЕР_4 , не зважаючи на те, що ОСОБА_5 заперечувала. Товар ОСОБА_5 свій забрала самостійно із торгового павільйону № НОМЕР_4 . Наступного дня приблизно о 08:00 год. прийшов до торгового павільйону № НОМЕР_4 ОСОБА_10 і шляхом психологічного тиску просив заплатити грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для того, щоб уникнути неприємностей. Цього ж дня у вечірній період приїхали молодики, які приїжджали раніше, та почали монтувати ролети на торговий павільйон № НОМЕР_4 і ставити свої замки. Разом із молодиками був ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , останній вів із ОСОБА_5 та її чоловіком перемовини стосовно того, щоб урегулювати конфлікт, який виник.

Окрім цього, ОСОБА_5 надала копію договору оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , орендодавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлова будівля, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однією із підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , є наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак відповідно до інформації, отриманої від директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 , відповідно до архівних даних департаменту архітектури та містобудування за № 2333-а від 29.11.2017 обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по про. Західному, 3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_3 за вказаним номером в департаменті відсутня.

Також встановлено, що орендну плату за користування торговими павільйонами по АДРЕСА_1 з боку Центрального ринку, фізичні особи підприємці, які здійснюють в них свою торгову діяльність, сплачували вчасно, щомісячно, шляхом надання готівки ОСОБА_11 , яка пізніше надавала квитанції, що підтверджували оплату оренди торгового павільйону.

До матеріалів кримінального провадження додана копія договору № 20 про надання поворотної фінансової допомоги, який укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора підприємства ОСОБА_10 , та в якому зазначено, що позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу на придбання майна в розмірі 1800 грн., а Позичальник зобов`язується повернути її у порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Окрім цього в договорі вказана юридична адреса розміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 ; р/р НОМЕР_2 в ЧФ Приватбанк м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 . Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме: представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з можливістю вилучення копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням на ст. о/у ВКП Черкаського відділу поліції ГУПН в Черкаській області ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1