Справа № 202/84/19
Провадження № 1-кс/202/273/2019
У Х В А Л А

18 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000423 від 19 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Звернувшись до суду з вищевказаним клопотанням, слідчий з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 - з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, дані про місцезнаходження абонентів «Б» з прив`язкою до базових станцій, за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні. Проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у період часу з початку червня 2016 року по 10.08.2016 року ОСОБА_7 та інші невстановлені особи на території м. Дніпро шляхом обману та використання уразливого стану, під приводом працевлаштування за кордоном у сфері здійснення морських перевезень, здійснили вербування та переміщення на територію республіки Італія ОСОБА_8 , з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність. У листопаді 2016 ОСОБА_8 був затриманий правоохоронними органами Італії та у подальшому засуджений за перевезення нелегальних мігрантів. Крім того, з 13.04.2018 по теперішній час ОСОБА_7 та невстановлені особи на території м. Дніпро, шляхом обману та використання уразливого стану, під приводом працевлаштування за кордоном у сфері здійснення морських перевезень, здійснюють вербування ОСОБА_9 з метою подальшої експлуатації, у формі втягнення у злочинну діяльність, а саме перевезення нелегальних мігрантів на територію Республіки Італія. У ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а також під час допитів потерпілих та свідків встановлено, що ОСОБА_7 для зв`язку з іншими співучасниками злочину та з потерпілими, використовувала кінцеве обладнання оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Крім того, на причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовував кінцеве обладнання оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . У телефонній книзі мобільного телефону ОСОБА_10 встановлені номери, що мають слідчий інтерес: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 . Крім того, на причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовував кінцеве обладнання оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 . У телефонній книзі мобільного телефону ОСОБА_11 встановлені номери, що мають слідчий інтерес: НОМЕР_28 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 . Крім того, на причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовував кінцеве обладнання оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , . У телефонній книзі мобільного телефону ОСОБА_12 встановлені номери, що мають слідчий інтерес: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 ; НОМЕР_40 . Крім того, на причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовував кінцеве обладнання оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 . Вжитими заходами встановити місце проживання ОСОБА_13 не надається можливим, матір останнього ОСОБА_14 не співпрацює зі слідством, та для спілкування з ОСОБА_13 використовує кінцеве обладнання оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 . За результатами огляду речей та документів, що були вилучені у ході обшуків по кримінальному провадженню, встановлений також номер оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має слідчий інтерес: НОМЕР_49 ( ОСОБА_15 , контакт якої мається також у телефоні матері ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , та з банківської картки якої перераховувались грошові кошти ОСОБА_7 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000423 від 19.04.2018 року за фактом вербування людини з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи за ч. 2 ст. 149 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причасні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , які для зв`язку з іншими співучасниками злочину та з потерпілими використовували кінцеве обладнання оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 .

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації неможливо.
Щодо надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації оперуповноваженим, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам та вирішення цього питання не входить до компетенції слідчого судді.

За таких обставин, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000423 від 19 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, задовольнити частково.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації (на паперовому та/або електронному носіях) про зв`язок мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 - з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, дані про місцезнаходження абонентів «Б» з прив`язкою до базових станцій, за період з 01.01.2016 по 18.01.2019 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1