печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4293/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
30.01.2019 Старший слідчий шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000171 від 06.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановлені слідством особами у жовтні 2017 року створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовувались, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з метою мінімізації податкових зобов`язань та розкрадання державних коштів (у т.ч. коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендерних закупівель на загальну суму 19 800 000.00 грн., на «Реконструкція приміщень Українського центру планування використання повітряного простору та регулювання повітряного руху Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в технічній будівлі майданчика №1 РСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 » (Украерорух) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), які в свою чергу є пов`язаними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 ), з метою встановлення об`єктивних обставин по справі, а також встановлення осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів та розпоряджались ними, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_54 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_56 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_58 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_60 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_54 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_55 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_56 , АДРЕСА_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_57 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_58 , АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_59 , АДРЕСА_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_60 , АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_61 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_62 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_63 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 , АДРЕСА_12 ), а саме: банківських виписок (руху коштів) за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2019 по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 );

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 30.01.2019, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1