Справа № 754/3322/19
У Х В А Л А
Іменем України

04 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0009099 від 26.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.200 КК України,
ВСТАНОВИВ :
04 березня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення огляду 01.03.2019 року з автомобіля «Renault Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився на не охоронюваній стоянці транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Волкова, 2-А, власником якого являється ОСОБА_6 , та перебуває у користуванні ОСОБА_7 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 04.07.2018 року до 31.01.2019 року діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_8 , за адресами: м. Київ, вул. Попудренка, 7-А, м. Київ, вул. Малишка, 5, з метою подальшого доступу до карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», використовуючи електронно-обчислювальну машину банківські термінали САК НОМЕР_2 , САК НОМЕР_2 , що належить ПАТ КБ «Приватбанк», доправила до картко-прийомної щілини завідомо підроблені платіжні картки, після чого ОСОБА_7 власноруч ввела відомі їй пін-коди на цифровій клавіатурі, таким чином отримавши доступ до рахунків клієнтів банків ПАТ КБ «Приватбанк».
01.03.2019 року слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 проведено огляд за адресою: м. Київ, вул. Волкова, 2-А, в ході якого виявлено та вилучено:
- карта «Приватбанк» НОМЕР_3 з рукописним надписом «60»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_4 з рукописним надписом «39»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_5 з рукописним надписом «31»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_6 з рукописним надписом «7»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_7 з рукописним надписом «26»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_8 з рукописним надписом «66»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_9 з рукописним надписом «34»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_10 з рукописним надписом «20»;
- карта «Приватбанк» НОМЕР_11 з рукописним надписом «42»;
- карта «Аваль» НОМЕР_12 з рукописним надписом «12»;
- карта «Аваль» НОМЕР_13 з рукописним надписом «64»;
- карта «Аваль» НОМЕР_14 з рукописним надписом «108»;
- карта «Otpbank» НОМЕР_15 з рукописним надписом «88»;
- карта «Укрсоцбанк» НОМЕР_16 з рукописним надписом «64»;
- карта «Активбанк» НОМЕР_17 з рукописним надписом «15»;
- картка «Дельтабанк» НОМЕР_18 з рукописним надписом «5»;
- карта «Дельтабанк» НОМЕР_19 з рукописним надписом «15»;;
- карта «А-банку» НОМЕР_20 з рукописним надписом «16» ;
- карта «Укрсибанку» НОМЕР_21 з рукописним надписом «11»;
- карта «Кредитором» НОМЕР_22 з рукописним надписом «83»;
- карта «Ощадбанк» НОМЕР_23 з рукописним надписом «28»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_24 з рукописним надписом «73»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_25 з рукописним надписом «61»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_26 з рукописним надписом «85»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_27 з рукописним надписом «60»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_28 з рукописним надписом «19»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_29 з рукописним надписом «92»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_30 з рукописним надписом «73»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_31 з рукописним надписом «75»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_32 з рукописним надписом «70»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_33 з рукописним надписом «72»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_34 з рукописним надписом «29»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_35 з рукописним надписом «50»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_36 з рукописним надписом «51»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_37 з рукописним надписом «6»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_38 з рукописним надписом «67»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_39 з рукописним надписом «12»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_40 з рукописним надписом «8»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_41 з рукописним надписом «25»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_42 з рукописним надписом «99»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_43 з рукописним надписом «45»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_44 ;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_45 з рукописним надписом «36»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_46 з рукописним надписом «102»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_47 з рукописним надписом «94»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_48 з рукописним надписом «62»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_49 з рукописним надписом «61»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_50 ;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_51 з рукописним надписом «5»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_52 з рукописним надписом «45»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_53 з рукописним надписом «38»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_54 з рукописним надписом «74»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_55 з рукописним надписом «26»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_56 з рукописним надписом «63»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_57 з рукописним надписом «76»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_58 з рукописним надписом «39»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_59 з рукописним надписом «8»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_60 з рукописним надписом «33»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_61 з рукописним надписом « 16»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_62 з рукописним надписом «120»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_63 з рукописним надписом « 19»;
- картка з надписом Totta НОМЕР_64 з рукописним надписом «46»
- картка з надписом «Porta» НОМЕР_65 з рукописним надписом «77»;
- картка з надписом Molto Aviation Tf НОМЕР_66 з рукописним надписом 89
- картка з надписом «Подорожник» з рукописним надписом «119»;
- картка з надписом подорожник « ОСОБА_9 » з рукописним надписом «38»;
- картка з надписом «Strike» НОМЕР_67 з рукописним надписом «20»;
- картка з надписом «St. peter line» 18121 з рукописним надписом «7»;
- картка з надписом «Arp-hansel hotel grovp» НОМЕР_68 з рукописним надписом «72»;
- картка з надписом Pol Grace «Notjusta key з рукописним надписом «85»;
- кратка з надписом Liberty London ARV 706 з рукописним надписом «110»;
- картка з надписом DVID coppererfield з рукописним «87»;
- картка з надписом Nordic «choice» з рукописним написом «86»;
- картка з надписом «Hotel» з рукописним написом «52»;
- картка з надписом «Vila galeevora» з рукописним написом «84»;
- картка з написом «Notjusta key» з рукописним написом «96»;
- картка з надписом Toysus» НОМЕР_69 з рукописним написом «14»;
- картка з надписом «Best hotels» з рукописним написом «17»;
- картка з надписом «Total» з рукописним написом «11»;
- картка з написом Malaysia 313004860 з рукописним написом «10»;
- картка з написом «Cabelas» НОМЕР_70 з рукописним написом «15»;
- картка з написом «Агр-Hahsen hotel croup 5036 7316» з рукописним написом «22»;
- картка з написом «Liberty АЕС225» з рукописним написом «74»;
- картка з написом «Personal key» з рукописним написом «20»;
- картка за написом «Myroslov kaban» 16 з рукописним написом «84»;
- кратка з написом Danubivs 92 з рукописним написом «116»;
- картка з написом «Vip card number 0271» з рукописним написом «25»;
- картка з написом «Vip card number 0756» з рукописним написом «65»;
- картка з написом «Privilege card number» 2135 з рукописним написом «59»;
- картка з написом «Vip card number 0701» з рукописним написом «78»;
- картка з написом «Vip card number 0234» з рукописним написом «79»;
- картка з написом «Vip card number 0249» з рукописним написом «53»;
- картка з написом «Vip card number 0625» з рукописним написом «44»;
- картка з написом «Vip card number 0743» з рукописним написом «21»;?
- картка з написом «Vip card number 0233» з рукописним написом «91»;
- картка з написом «Vip card number 0325» з рукописним написом «36»;
- картка з написом «Vip card number 0762» з рукописним написом «7»;
- картка з написом «Vip card number 0685» з рукописним написом «34»;
- картка з написом «Vip card number 0268» з рукописним написом «53»;
- картка з написом «Vip card number 0272» з рукописним написом «21»;
- картка з написом «Vip card number 0270» з рукописним написом «54»;
- картка з написом «Vip card number 0247» з рукописним написом «55»;
- картка з написом «Vip card number 0764» з рукописним написом «27»;
- картка з написом «Vip card number 0687» з рукописним написом «23»;
- картка з написом «Exclusive 0393 з рукописним написом «63»;
- картка з написом «Exclusive 0086 з рукописним написом «95»;
- картка з написом «Exclusive 0464 з рукописним написом «6»;
- картка з написом «Exclusive 0333 з рукописним написом «71»;
- картка з написом «Exclusive 0389 з рукописним написом «10»;
- картка з написом «Exclusive 0332 з рукописним написом «13»;
- картка з написом «Privilege 2109 з рукописним написом «19»;
- картка з написом «Privilege 2177 з рукописним написом «24»;
- картка з написом «Visa 3232»;
- картка з написом «Visa 0404»;
- енкодер MSR605 та 2 листи паперу в клітинку з чорновими записами.

02.03.2019 року слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідно до якої енкодер моделі МSR 605, картки з магнітними стрічками, на яких маркером були зазначені номери, чорнові записи з рукописними написами пін-кодів, вилучені за адресою: м. Київ, вул. Волкова, 2-а, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009099 від 26.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Клопотання подано у встановлений законом строк і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання узгоджено з вимогами ст.171 КПК України і доводи слідчого, якими він обгрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п.1 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п.1 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п.2 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п.4 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п.5 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,
ч.5 ст.132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються,
ч.4 ст.173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт тимчасово вилученого майна, а саме на банківські карти, вилучений за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Зазначені у клопотанні енкодер моделі МSR 605, картки з магнітними стрічками, на яких маркером були зазначені номери, чорнові записи з рукописними написами пін-кодів відповідають передбаченим законом критеріям, оскільки вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 - задовольнити.
Накласти арешт на
- карту «Приватбанк» НОМЕР_3 з рукописним надписом «60»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_4 з рукописним надписом «39»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_5 з рукописним надписом «31»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_6 з рукописним надписом «7»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_7 з рукописним надписом «26»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_8 з рукописним надписом «66»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_9 з рукописним надписом «34»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_10 з рукописним надписом «20»;
- карту «Приватбанк» НОМЕР_11 з рукописним надписом «42»;
- карту «Аваль» НОМЕР_12 з рукописним надписом «12»;
- карту «Аваль» НОМЕР_13 з рукописним надписом «64»;
- карту «Аваль» НОМЕР_14 з рукописним надписом «108»;
- карту «Otpbank» НОМЕР_15 з рукописним надписом «88»;
- карту «Укрсоцбанк» НОМЕР_16 з рукописним надписом «64»;
- карту «Активбанк» НОМЕР_17 з рукописним надписом «15»;
- карту «Дельтабанк» НОМЕР_18 з рукописним надписом «5»;
- карту «Дельтабанк» НОМЕР_19 з рукописним надписом «15»;;
- карту «А-банку» НОМЕР_20 з рукописним надписом «16» ;
- карту «Укрсибанку» НОМЕР_21 з рукописним надписом «11»;
- карту «Кредитором» НОМЕР_22 з рукописним надписом «83»;
- карту «Ощадбанк» НОМЕР_23 з рукописним надписом «28»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_24 з рукописним надписом «73»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_25 з рукописним надписом «61»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_26 з рукописним надписом «85»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_27 з рукописним надписом «60»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_28 з рукописним надписом «19»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_29 з рукописним надписом «92»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_30 з рукописним надписом «73»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_31 з рукописним надписом «75»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_32 з рукописним надписом «70»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_33 з рукописним надписом «72»;
- карту «Надрабанк» НОМЕР_34 з рукописним надписом «29»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_35 з рукописним надписом «50»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_36 з рукописним надписом «51»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_37 з рукописним надписом «6»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_38 з рукописним надписом «67»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_39 з рукописним надписом «12»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_40 з рукописним надписом «8»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_41 з рукописним надписом «25»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_42 з рукописним надписом «99»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_43 з рукописним надписом «45»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_44 ;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_45 з рукописним надписом «36»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_46 з рукописним надписом «102»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_47 з рукописним надписом «94»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_48 з рукописним надписом «62»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_49 з рукописним надписом «61»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_50 ;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_51 з рукописним надписом «5»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_52 з рукописним надписом «45»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_53 з рукописним надписом «38»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_54 з рукописним надписом «74»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_55 з рукописним надписом «26»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_56 з рукописним надписом «63»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_57 з рукописним надписом «76»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_58 з рукописним надписом «39»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_59 з рукописним надписом «8»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_60 з рукописним надписом «33»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_61 з рукописним надписом « 16»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_62 з рукописним надписом «120»;
- карта «Надрабанк» НОМЕР_63 з рукописним надписом « 19»;
- картка з надписом Totta НОМЕР_64 з рукописним надписом «46»
- картка з надписом «Porta» НОМЕР_65 з рукописним надписом «77»;
- картка з надписом Molto Aviation Tf НОМЕР_66 з рукописним надписом 89
- картка з надписом «Подорожник» з рукописним надписом «119»;
- картка з надписом подорожник « ОСОБА_9 » з рукописним надписом «38»;
- картка з надписом «Strike» НОМЕР_67 з рукописним надписом «20»;
- картка з надписом «St. peter line» 18121 з рукописним надписом «7»;
- картка з надписом «Arp-hansel hotel grovp» НОМЕР_68 з рукописним надписом «72»;
- картка з надписом Pol Grace «Notjusta key з рукописним надписом «85»;
- кратка з надписом Liberty London ARV 706 з рукописним надписом «110»;
- картка з надписом DVID coppererfield з рукописним «87»;
- картка з надписом Nordic «choice» з рукописним написом «86»;
- картка з надписом «Hotel» з рукописним написом «52»;
- картка з надписом «Vila galeevora» з рукописним написом «84»;
- картка з написом «Notjusta key» з рукописним написом «96»;
- картка з надписом Toysus» НОМЕР_69 з рукописним написом «14»;
- картка з надписом «Best hotels» з рукописним написом «17»;
- картка з надписом «Total» з рукописним написом «11»;
- картка з написом Malaysia 313004860 з рукописним написом «10»;
- картка з написом «Cabelas» НОМЕР_70 з рукописним написом «15»;
- картка з написом «Агр-Hahsen hotel croup 5036 7316» з рукописним написом «22»;
- картка з написом «Liberty АЕС225» з рукописним написом «74»;
- картка з написом «Personal key» з рукописним написом «20»;
- картка за написом «Myroslov kaban» 16 з рукописним написом «84»;
- кратка з написом Danubivs 92 з рукописним написом «116»;
- картка з написом «Vip card number 0271» з рукописним написом «25»;
- картка з написом «Vip card number 0756» з рукописним написом «65»;
- картка з написом «Privilege card number» 2135 з рукописним написом «59»;
- картка з написом «Vip card number 0701» з рукописним написом «78»;
- картка з написом «Vip card number 0234» з рукописним написом «79»;
- картка з написом «Vip card number 0249» з рукописним написом «53»;
- картка з написом «Vip card number 0625» з рукописним написом «44»;
- картка з написом «Vip card number 0743» з рукописним написом «21»;?
- картка з написом «Vip card number 0233» з рукописним написом «91»;
- картка з написом «Vip card number 0325» з рукописним написом «36»;
- картка з написом «Vip card number 0762» з рукописним написом «7»;
- картка з написом «Vip card number 0685» з рукописним написом «34»;
- картка з написом «Vip card number 0268» з рукописним написом «53»;
- картка з написом «Vip card number 0272» з рукописним написом «21»;
- картка з написом «Vip card number 0270» з рукописним написом «54»;
- картка з написом «Vip card number 0247» з рукописним написом «55»;
- картка з написом «Vip card number 0764» з рукописним написом «27»;
- картка з написом «Vip card number 0687» з рукописним написом «23»;
- картка з написом «Exclusive 0393 з рукописним написом «63»;
- картка з написом «Exclusive 0086 з рукописним написом «95»;
- картка з написом «Exclusive 0464 з рукописним написом «6»;
- картка з написом «Exclusive 0333 з рукописним написом «71»;
- картка з написом «Exclusive 0389 з рукописним написом «10»;
- картка з написом «Exclusive 0332 з рукописним написом «13»;
- картка з написом «Privilege 2109 з рукописним написом «19»;
- картка з написом «Privilege 2177 з рукописним написом «24»;
- картка з написом «Visa 3232»;
- картка з написом «Visa 0404»;
- енкодер MSR605 та 2 листи паперу в клітинку з чорновими записами.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя