УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 60000141 від 19.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України , клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 згідно якого просить надати доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підслідність якого Генеральною прокуратурою України визначено за слідчими ГСУ СБ України.

З матеріалів провадження вбачається, що в період з 07.12.2015 по 02.02.2016 з банківських рахунків 116 фізичних осіб клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено зняття готівкових коштів на загальну суму понад 64 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступу до відкритих на їх ім`я банківських рахунків не мали та грошові кошти не отримували.

Також встановлено, що зазначені грошові кошти були зараховані на рахунки 116 клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі понад 59 млн. грн., перерахованих в період з 07.12.2015 по 25.12.2015 на рахунки 106 клієнтів, та від Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі понад 5,7 млн. грн., перерахованих в період з 16.01.2016 по 21.01.2016 на рахунки 10 клієнтів.

В свою чергу грошові кошти на банківські рахунки вищезазначених кредитних спілок були перераховані, як додаткові пайові внески, від 8 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 . Досудовим розслідуванням встановлено, що всі названі фізичні особи-підприємці зареєстровані на підставі втрачених документів.

Вищезазначені підприємці отримували грошові кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До цього, вказані юридичні особи перерахували грошові кошти на свої рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з власних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на банківські рахунки зазначених 5 ТОВ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », грошові кошти попередньо були перераховані з рахунків у вказаному ПАТ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

До цього, грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були перераховані від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перераховувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошові кошти, отримані, в тому числі, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з банківського рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На запит від 24.05.2018 № 6/4175 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідь до даного часу не надійшла.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини, зазначені у витягу з ЄРДР в рамках даного кримінального провадження, слідчим у клопотанні належним чином не обгрунтовано значення речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до яких планується отримати доступ для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, а відтак слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1