Дата документу 18.01.2019
Справа № 334/327/19
Провадження № 1-кс/334/165/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення огляду, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000134 від 01.11.2018 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі ДЖКГ ЗОДА).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором ДЖКГ ЗОДА розроблено злочинну схему до якої ним долучено: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника директора - начальник управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва ДЖКГ ЗОДА, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника директора ДЖКГ ЗОДА.

Для реалізації свого злочинного наміру, посадові особи ДЖКГ ЗОДА, спільно з керівниками та представниками ТОВ «ПМК-21» - керівник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Хозхімсервіс» - представник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП «Протон плюс» - керівник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , розробили злочинну схему незаконного збагачення. За допомогою вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, які виконують роботи та надають послуги на замовлення ДЖКГ ЗОДА, за рахунок завищення об`ємів та цін, посадові особи ДЖКГ ЗОДА отримують неправомірну вигоду у розмірі 10 % від суми договорів підряду.

Окрім того, в ході досудового розслідуванням встановлено, що між фігурантами: ОСОБА_5 заступник директора ДЖКГ ЗОДА та другим заступником директора ДЖКГ ЗОДА ОСОБА_6 щодо приймання техніки, яка була придбана на замовлення ДЖКГ ЗОДА у ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ" та ТОВ "Торговий Дім Будшляхмаш", яка була поставлена по підробленим документам. В свою чергу, зі сторони ДЖКГ ЗОДА вказана техніка була прийнята та передана територіальним громадам Запорізької області.

В 2018 році на ДЖКГ ЗОДА заплановано виділення 100 млн. грн. з обласного бюджету на реалізацію програм в сфері ЖКГ, на сьогоднішній день вже профінансовано 90 млн. грн.

Так, протягом 2018 року між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та посадовими особами ТОВ «Хозхімсервіс», ПП «Протон плюс», ТОВ «ПМК 21» укладено ряд договір підряду на виконання різноманітних видів будівельних, реконструкційних та інших робіт на території Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акти виконаних робіт по зазначеним об`єктам закриті замовником та підрядником та направлені до проведення оплати до Державної казначейської служби у зв`язку із закінченням фінансового року, а роботи на вказаному об`єкті ще фактично не завершено.

З метою фіксації зазначених обставин, 22.12.2018 проведено огляд місця події на одному із об`єктів будівництва, а саме на реконструкції магістрального водоводу в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області. В ході проведення ОМП встановлено, що фактично роботи по реконструкції зазначеного об`єкту не виконані, однак, як вбачається із копій роздруківок із інтернет сайту «Е-дата» вже була здійснена проплата департаментом ЖКГ ЗОДА ще 21.12.2018 року на загальну суму 11 418 000,00 грн.

Разом з тим, 22.12.2018 проведено огляд місця події і на об`єкті реконструкції водогінної системи селища Заповітне Камянсько-Дніпровського району Запорізької області, де замовником виступав Департамент ЖКГ, а підрядником є ТОВ «ПМК-21». Під час ОМП встановлено, що роботи по реконструкції водогінної системи не виконано в повному обсязі, однак грошові кошти із бюджету перераховано на рахунки ТОВ у повному обсязі.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ДЖКГ ЗОДА та ТОВ «Хозхімсервіс», ПП «Протон плюс», ТОВ «ПМК 21», ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ" та ТОВ "Торговий Дім Будшляхмаш" за період часу з 2017 по 2018 роки, а саме договорів з додатками, актів виконаних робіт, накладних (податкових, видаткових тощо), технічної документації щодо нагляду за виконанням робіт (послуг), платіжних документів (касові ордери, платіжні доручення тощо), реєстрів договорів, всієї тендерної документації, проектної документації (старі проекти, нові проекти зі змінами), журналів авторського та технічного нагляду, посадові інструкції посадових осіб ДЖКГ ЗОДА, листування між ТОВ «Хозхімсервіс», ТОВ «ПМК-21», ПП «Протон Плюс», ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ", ТОВ "Торговий Дім Будшляхмаш" та ДЖКГ ЗОДА, що зберігаються в Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164.
Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.
В судовому засіданні прокурор, клопотання підтримав у повному обсязі та просив суд задовольнити його з підстав вказаних в ньому. Крім того, просив суд розглядати дане клопотання без виклику представника Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Судом було встановлено, що 01.11.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України за № 0000134.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація, яка вказана в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3 в Запорізькій області, у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , а також групі слідчих Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області у складі: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 чи за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, в кримінальному провадженні № 0000134 від 01.11.2018 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по ТОВ «Хозхімсервіс», ПП «Протон плюс», ТОВ «ПМК 21», ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ" та ТОВ "Торговий Дім Будшляхмаш" за період часу з 2017 по 2018 роки, а саме договорів з додатками, актів виконаних робіт, накладних (податкових, видаткових тощо), технічної документації щодо нагляду за виконанням робіт (послуг), платіжних документів (касові ордери, платіжні доручення тощо), реєстрів договорів, всієї тендерної документації, проектної документації (старі проекти, нові проекти зі змінами), журналів авторського та технічного нагляду, посадові інструкції посадових осіб ДЖКГ ЗОДА, листування між ТОВ «Хозхімсервіс», ТОВ «ПМК-21», ПП «Протон Плюс», ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ", ТОВ "Торговий Дім Будшляхмаш" та ДЖКГ ЗОДА, що зберігаються в Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164.
Зобов`язати посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1