печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
06.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_5 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Предметом розслідування зокрема є заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення майном державних підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Національного банку України в особливо великих розмірах, здійснене у період з червня 2010 по лютий 2014 року у складі злочинної організації у співучасті зі службовими особами органів державної влади з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до змісту клопотання, учасники злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

Сторона кримінального провадження зазначає, що одним з напрямків легалізації здобутих злочинним шляхом коштів було придбання у 2013 році злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 з використанням підконтрольних підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 . 1693651) пакету акцій групи « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (UMH Group).

Відповідно до змісту клопотання та доданих матеріалів, частину коштів на здійснення угоди у розмірі 160 млн. дол. США одержано за рахунок кредиту, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) для підконтрольного злочинній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 (зі змінами відповідно до додаткового договору № 151313К15 1 від 13.01.2014). За вказаним кредитним договором банк надав позичальнику грошові кошти шляхом відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом, еквівалентним 160 млн. дол. США, з терміном погашення до 27.10.2022.

Цільовим призначенням цього кредиту зазначено часткове фінансування купівлі корпоративних прав згідно з договором купівлі-продажу акцій від 09.09.2013, укладеним між « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », предметом якого є купівля акцій « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В якості забезпечення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано в заставу корпоративні права компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 та компаній Групи « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ціні папери, основні засоби (нерухомість та обладнання), торгові марки тощо.

Гарантом покупця під час укладання цього кредитного договору виступив безпосередньо ОСОБА_5 .

Відповідно до заяви про бенефіціара, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_23 , бенефіціаром ІНФОРМАЦІЯ_15 , яке здійснило купівлю корпоративних прав Групи « ІНФОРМАЦІЯ_21 », є ОСОБА_5 .

За наявною у слідства інформацією, погашення заборгованості за кредитним договором відбулось: за рахунок:

- коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (фактично за рахунок одержаних злочинним шляхом коштів із використанням підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);

- списання коштів з депозитних рахунків НОМЕР_10 (відкритого ІНФОРМАЦІЯ_30 ), НОМЕР_11 (відкритого ІНФОРМАЦІЯ_31 ), НОМЕР_12 (відкритого ІНФОРМАЦІЯ_32 ) у період з 26.09.2014 по 03.10.2014; за рахунок пред`явлення до погашення наданих у заставу сертифікатів казначейських зобов`язань України у кількості 100 тис. шт.;

- коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », що надійшли 20.03.2015 з поточного рахунку НОМЕР_13 ;

- коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що надійшли 16.02.2016 з поточного рахунку НОМЕР_14 .

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 204 03/1837 від 25.04.2016, за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заборгованість відсутня.

Для здійснення подальшого дослідження обставин придбання пакету акцій UMH Group, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про здійснення повного обсягу операцій, за результатами яких погашено заборгованість за цим кредитним договором, а також копії документів, що свідчили про цільове призначення отримання кредиту.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (і.к. НОМЕР_1 ), а саме:

деталізованих виписок руху коштів по рахунках, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_13 , та для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_14 за період часу з 28.10.2013 по 25.04.2016, з обов`язковим зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

усіх документів, що стали підставою для списання коштів із зазначених банківських рахунків 20.03.2015 та 16.02.2016 відповідно з призначенням для погашення простроченої заборгованості за основним боргом та сплати процентів за кредитним договором між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.10.2013 № 151313К15, зокрема, платіжних доручень, довіреностей, листів, заяв тощо, із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;

усіх документів, що підтверджують надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_13 , та на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_14 коштів, використаних 20.03.2015 та 16.02.2016 відповідно для погашення заборгованості та сплати процентів за кредитним договором між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.10.2013 № 151313К15, зокрема, платіжних доручень, заявок, листів, довіреностей, документів про надходження готівки, грошових чеків, прибуткових касових документів, довідок касира про суму прийнятої готівки, книг обліку прийнятої готівки (цінностей), касових журналів тощо із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11614/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1