1Справа № 335/3235/19 1-кс/335/2278/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військовою прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000026 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військовою прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в проваджені СУ ГУНП України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2019 до Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , яка займає посаду провідного спеціаліста Шевченківського районного відділу у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області, вимагає від нього неправомірну вигоду в сумі 5 000 гривень за неперешкоджання та виготовлення закордонних паспортів для нього та його сім`ї.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна провідний спеціаліст Шевченківського районного відділу у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
21.03.2019 у відповідності до вимог ст. 223 КПК України в ході проведення досудового слідства в період часу з «11» год. «35» хв. до «12» год. «44» хв. до постановлення ухвали слідчого судді прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 проведено обшук приміщення Шевченківського районного відділу у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. 8-го Березня, буд. 31.
В ході обшуку приміщення вказаної установи, пов`язаного із безпосереднім переслідуванням провідного спеціаліста Шевченківського районного відділу у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_6 виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукано предмет кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 4 000 гривень, які були здобуті в результаті його вчинення.
В ході проведення вказаного обшуку були вилучені грошові кошти, предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошові кошти на загальну суму 4000 гривень (4 купюри номіналом 500 гривень, 20 купюр номіналом 100 гривень) вилучені з рук ОСОБА_6 , упаковані до паперового конверту №1; грошові кошти на загальну суму 840 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 та 2 купюри номіналом 20 гривень) вилучені з рук ОСОБА_7 , упаковані до паперового конверту №2; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 вилучена з рук ОСОБА_6 , упакована до паперового конверту №3; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_1 на 1 аркуші, вилучено з стелажу біля робочого столу ОСОБА_6 , упаковане до паперового конверту №4; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_2 на 1 аркуші, вилучено з стелажу біля робочого столу ОСОБА_6 , упаковане до паперового конверту №4; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 СЮ НОМЕР_3 , вилучений з стелажу біля робочого столу ОСОБА_6 , упакований до паперового конверту №4; мобільний телефон фірми «Нокіа» в корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_4 , із встановленою сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 з робочого столу ОСОБА_6 , упакований до паперового конверту №5; мобільний телефон фірми «Microsoft», IMEI НОМЕР_6 , із встановленою сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 та сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8 з робочого столу ОСОБА_6 , упакований до паперового конверту №6.
Слідчий посилаючись на те, що на даний час, існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище грошові кошти є предметом кримінального правопорушення та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, всі інші речі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій також зазначає, що клопотання про арешт майна підтримує в частині накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 4840 грн., в іншій частині клопотання на задоволенні не наполягає.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності, також зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошову кошти в розмірі 4800 грн., в іншій частині клопотання просить відмовити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі - грошові кошти на загальну суму 4000 гривень (4 купюри номіналом 500 гривень, 20 купюр номіналом по 100 гривень), вилучені з рук ОСОБА_6 , упаковані до паперового конверту №1, а саме: купюра номіналом 500 гривень ФЗ 4094661; купюра номіналом 500 гривень ЗД 6081046; купюра номіналом 500 гривень УГ 1780610; купюра номіналом 500 гривень БТ 6726193; купюра номіналом 100 гривень УЕ 8657763; купюра номіналом 100 гривень ЗЗ 4219827; купюра номіналом 100 гривень КЙ 2679254; купюра номіналом 100 гривень ЗФ 0776718; купюра номіналом 100 гривень МИ 6598873; купюра номіналом 100 гривень УА 5307331; купюра номіналом 100 гривень СИ 3502111; купюра номіналом 100 гривень КС 9225483; купюра номіналом 100 гривень КМ 4815156; купюра номіналом 100 гривень ЗВ 0126887; купюра номіналом 100 гривень УЕ 9326294; купюра номіналом 100 гривень УЙ 4308269; купюра номіналом 100 гривень КФ 4199960; купюра номіналом 100 гривень СЄ 6755411; купюра номіналом 100 гривень КТ 3406841; купюра номіналом 100 гривень КЛ 0185370; купюра номіналом 100 гривень МВ 1123726; купюра номіналом 100 гривень КК 7626200; купюра номіналом 100 гривень УЙ 1330725; купюра номіналом 100 гривень УВ 8111205; грошові кошти на загальну суму 840 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 та 2 купюри номіналом 20 гривень) вилучені з рук ОСОБА_7 , упаковані до паперового конверту №2, а саме: купюра номіналом 200 гривень ПД 8548443; купюра номіналом 500 гривень ЛД 5755852; купюра номіналом 100 гривень МГ 3912099; купюра номіналом 20 гривень СД 7588271; купюра номіналом 20 гривень ТИ 6508044, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
В частині клопотання про накладення арешту на наступне майно: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 , що вилучена з рук ОСОБА_6 , упаковану до паперового конверту №3; свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_1 на 1 аркуші, вилучено з стелажу біля робочого столу ОСОБА_6 , упаковане до паперового конверту №4; свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_2 на 1 аркуші, вилучено з стелажу біля робочого столу ОСОБА_6 , упаковане до паперового конверту №4; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 СЮ НОМЕР_3 , вилучений з стелажу біля робочого столу ОСОБА_6 , упакований до паперового конверту №4; мобільний телефон фірми «Нокіа» в корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_4 , із встановленою сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 з робочого столу ОСОБА_6 , упакований до паперового конверту №5; мобільний телефон фірми «Microsoft», IMEI НОМЕР_6 , із встановленою сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 та сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8 з робочого столу ОСОБА_6 , упакований до паперового конверту №6, відмовити у зв`язку з не підтриманням слідчим клопотання в цій частині.
З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військовою прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000026 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку від 21.03.2019 у приміщенні Шевченківського районного відділу у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. 8-го Березня, буд. 31, а саме:
- грошові кошти на загальну суму 4000 гривень (4 купюри номіналом 500 гривень, 20 купюр номіналом по 100 гривень), вилучені з рук ОСОБА_6 , упаковані до паперового конверту №1, а саме:
1.купюра номіналом 500 гривень ФЗ 4094661;
2.купюра номіналом 500 гривень ЗД 6081046;
3.купюра номіналом 500 гривень УГ 1780610;
4.купюра номіналом 500 гривень БТ 6726193;
5.купюра номіналом 100 гривень УЕ 8657763;
6.купюра номіналом 100 гривень ЗЗ 4219827;
7.купюра номіналом 100 гривень КЙ 2679254;
8.купюра номіналом 100 гривень ЗФ 0776718;
9.купюра номіналом 100 гривень МИ 6598873;
10.купюра номіналом 100 гривень УА 5307331;
11.купюра номіналом 100 гривень СИ 3502111;
12.купюра номіналом 100 гривень КС 9225483;
13.купюра номіналом 100 гривень КМ 4815156;
14.купюра номіналом 100 гривень ЗВ 0126887;
15.купюра номіналом 100 гривень УЕ 9326294;
16.купюра номіналом 100 гривень УЙ 4308269;
17.купюра номіналом 100 гривень КФ 4199960;
18.купюра номіналом 100 гривень СЄ 6755411;
19.купюра номіналом 100 гривень КТ 3406841;
20.купюра номіналом 100 гривень КЛ 0185370;
21.купюра номіналом 100 гривень МВ 1123726;
22.купюра номіналом 100 гривень КК 7626200;
23.купюра номіналом 100 гривень УЙ 1330725;
24.купюра номіналом 100 гривень УВ 8111205.
- грошові кошти на загальну суму 840 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 та 2 купюри номіналом 20 гривень) вилучені з рук ОСОБА_7 , упаковані до паперового конверту №2, а саме:
1. купюра номіналом 200 гривень ПД 8548443;
2. купюра номіналом 500 гривень ЛД 5755852;
3. купюра номіналом 100 гривень МГ 3912099;
4. купюра номіналом 20 гривень СД 7588271;
5. купюра номіналом 20 гривень ТИ 6508044.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1