490/1523/18 28.11.2018
н/п 1-кс/490/7861/2018
Справа № 490/1523/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 02.02.2018 року, за фактом фактом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

27 листопада 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 :

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) готівкових грошових коштів через касу банку, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Відповідальним особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 грудня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5