Справа № 752/7478/19
Провадження № 1-кс/752/4475/19
У Х В А Л А

26.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000638,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000638.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, ігноруючи вимоги ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, створили, керували та приймали участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також здійсненням незаконних угод, об`єктом яких є людина, вчинили указані вище злочини за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2018 року, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , завідомо знаючи, що операції із наркотичними засобами та психотропними речовинами є незаконними, розробили детальний план протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну на території України а також здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, що передбачав, створення злочинної організації із стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; та невстановлені досудовим розслідуванням особи, якою ОСОБА_7 і ОСОБА_8 керували, приймали участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувалися у внутрішньо стійку ієрархічну злочинну організацію, метою діяльності якої було вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, що також підтверджується спільним використанням засобів конспірації та зв`язку, суворо підпорядковувались ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як організаторам та керівникам злочинної організації, свідомо виконували всі їх вказівки.

Організована і очолювана ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалась:

-попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-стабільністю учасників злочинної організації та тривалістю злочинної діяльності, детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

-застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikr me», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;

-розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як організатори та керівники злочинної організації, розподіляли грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації.

Так, для створення і керівництва злочинною організацією, а також прийняття участі у ній та вчинюваних злочинах, що вчинялись такою злочинною організацією, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як керівники злочинної організації, підшукали з числа своїх знайомих осіб, які мали навички та знання технологій та складових елементів для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну. Також ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, підшукав з числа своїх знайомих осіб, які також мали навички спілкування із людьми для здійснення підбору осіб, що відповідали визначеним критеріям, для подальшого здійснення незаконних угод, об`єктом яких являлись вказані підібрані люди. Після чого, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як керівники злочинної організації розподілили функції кожного із учасників злочинної організації, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ними злочинного плану та які повинні були входити до складу злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробили злочинний план та запропонували:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в Київській області, яким виявився приватний будинок № НОМЕР_1 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні та збуту незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився приватний будинок АДРЕСА_1 , що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився гаражний бокс № НОМЕР_2 розміщений на території Гаражно-будівельного кооперативу «Калінінець» Дарницького району м. Києва (), що по вулиці Світла, 6-Б в місті Києві, який використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalizer.info» у магазині «Medussa», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду.

Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробив злочинний план та запропонував:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшукуванні та спілкуванні із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріями, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон та подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяючи їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, на що останні добровільно надали свою згоду.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які являлися співорганізаторами злочинної організації, які утворили це злочинне об`єднання та керували ним, організовували учинення злочинів та керували їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднали дії інших співучасників і спрямували їх на вчинення злочинів, координували поведінку вказаних осіб, а саме:

-у невстановлений час, у невстановленому місці, розробили план діяльності злочинної організації, направлений на здійснення діяльності з незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, а також прийняття участі у такій злочинній організації та у вчинюваних нею злочинах;

-свідомлюючи, що виконання розробленого ними злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, серед своїх знайомих підшукали співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-розробили тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації в ході вчинення злочинів, визначили функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймали безпосередню участь у координації їх вчинення;

-визначали разом з іншими учасниками злочинної організації місця вчинення злочинів;

-розробляли дії учасників злочинної організації, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної організації в ході вчинення злочинів;

-визначили застосування методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виразилось у використанні для підтримання зв`язку між учасниками злочинної організації іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikr me», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;

-розподіляли між учасниками злочинної організації переведені у готівку грошові кошти, отримані внаслідок продажу особливо небезпечних психотропних речовин і їх аналогів та амфетаміну, що надходили на банківські картки, які переказувались на останні із електронної системи миттєвих інтернет-розрахунків WebMoney, куди безпосередньо сплачувались грошові кошти покупцями товару, використовуючи термінали із системою прийому платежів «EasyPay».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-приймав безпосередньо участь у підшукуванні підходящих об`єктів нерухомості, що б використовувались як лабораторії для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну;

-здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторії для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

-підшуковував осіб, які б здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну, після чого забезпечували їх фасування та здійснювали закладки даних речовин на території міста Києва, що в подальшому, придбавали покупці;

-здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

-здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-здійснював замовлення та поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.

-здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту із інформацією про інтернет-«магазин» за допомогою якого здійснювалось розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;

-особисто приймав участь у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою інтернет - месенжера

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

-здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

-здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;

-здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;

-особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-підшуковував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;

-відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-підшуковував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини;

-відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації і виготовлення невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_21 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-підшукував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;

-За вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надавав грошові кошти, засоби зв`язку із встановленим месенджером «Wikr me», тобто програмним забезпеченням смартфону, що дозволяє безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, особам, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;

-За вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечував транспортними засобами та послугами транспортного перевезення осіб, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;

-Підшукував осіб для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та контролював їх діяльність;

-Вчиняв дії із замовлення і постачання хімічних речовин, необхідних для виробництва особливо небезпечних психотропних речовин.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинної організації та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також здійсненням незаконних угод, об`єктом яких є людина, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цій злочинній організації об`єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили указані злочини, за наступних обставин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 14.02.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, що попередньо були виготовлені даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», виконуючи кожний відведену йому роль, запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_22 придбати вказані речовини.

14.02.2019 приблизно о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_22 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лафселл» із абонентським номером НОМЕР_4 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» замовив запропоновані йому для придбання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину амфетамін. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_22 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» отримав інформацію про: номер замовлення № 8260, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_5 та суму оплати у розмірі 300 гривень за психотропну речовину амфетамін та номер замовлення № 8256, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_6 та суму оплати у розмірі 200 гривень за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). В подальшому, ОСОБА_22 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 4 по вулиці Юліуса Фучика в м. Києві, використав термінал із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 500 гривень за обрані товари, шляхом поповнення електронних гаманців № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».

Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_22 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» надійшла інформація про координати розташування здійснених закладок замовлених особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, зокрема, надійшли фотографії із геолокаційними даними та позначками місцезнаходження замовлених речовин.

В подальшому, ОСОБА_22 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 22 по вулиці Виборзькій в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, поруч із деревом віднайшов згорток синього кольору із розмірами приблизно 1,5 см * 1,5 см, всередині якого знаходилась невідома речовина. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_22 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену поруч із деревом, неподалік будинку № 22 по вулиці Виборзькій в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, що знаходилась у згортку синього кольору із розмірами приблизно 1,5 см * 1,5 см.

В подальшому, ОСОБА_22 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 150 по вулиці Борщагівській в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, у бетонному бордюрі віднайшов згорток зеленого кольору із розмірами приблизно 1 см * 1,5 см, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_22 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену у бетонному бордюрі поруч із будинком № 150 по вулиці Борщагівській в м. Києві невідому речовину, що була у згортку зеленого кольору із розмірами приблизно 1 см * 1,5 см.

Згідно до висновку експерта № 11-2/1317 від 14.03.2019 встановлено, - «У наданій на дослідження порошкоподібній речовині блакитного кольору масою 0,206 г. виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) 0,159 г.

У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,430 г. виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,026 г.»

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), згідно із Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Амфетамін, згідно Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, що 23.02.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, що попередньо була виготовлена даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Medussa», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_23 придбати вказану речовину.

23.02.2019 приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_23 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 7 plus» ІМЕІ: НОМЕР_7 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_8 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Medussa», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» замовив запропоновані йому для придбання психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_23 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» отримав на інформацію про: номер замовлення № 89274, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_9 та суму оплати у розмірі 350 гривень за психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. В подальшому, ОСОБА_23 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» психотропної речовини PVP, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 6 по Політехнічному провулку в м. Києві, використав термінал № 19172 із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 350 гривень за обраний товар, шляхом поповнення електронного гаманця № НОМЕР_9 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».

Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_23 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» надійшла інформація про координати розташування здійсненої закладки замовленої психотропної речовини PVP, зокрема, надійшла фотографія із геолокаційними даними та позначкою місцезнаходження замовленої речовини.

В подальшому, о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_23 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa», прибув до будинку № 26-А по вулиці Дегтярівській в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, поруч із огородженням у землі віднайшов згортку синього кольору, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_23 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» та виявлену поруч із огородженням у землі, неподалік будинку № 26-А по вулиці Дегтярівській в м. Києві психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, що зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що знаходився у згортку синього кольору.

Згідно до висновку експерта № 11-2/1865 від 03.04.2019 встановлено, - «Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у речовині становить 0,510 г.»

PVP, згідно із Списком № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Крім того, 25.02.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, що попередньо були виготовлені даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_22 придбати вказані речовини.

25.02.2019 приблизно о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_22 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лафселл» із абонентським номером НОМЕР_4 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» замовив запропоновані йому для придбання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину амфетамін. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_22 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» отримав на інформацію про: номер замовлення № 15910, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_10 та суму оплати у розмірі 300 гривень за психотропну речовину амфетамін та номер замовлення № 15921, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_11 та суму оплати у розмірі 200 гривень за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). В подальшому, ОСОБА_22 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 2 по Повітрофлотському шляхопроводу в м. Києві, використав термінал № 55404 із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 500 гривень за обрані товари, шляхом поповнення електронних гаманців № НОМЕР_10 та НОМЕР_12 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».

Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_22 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» надійшла інформація про координати розташування здійснених закладок замовлених особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, зокрема, надійшли фотографії із геолокаційними даними та позначками місцезнаходження замовлених речовин.

В подальшому, о 15 годині 10 хвилин ОСОБА_22 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаних до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 12 по вулиці Соціалістичній в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, між першою та другою сходинками віднайшов згорток обмотаний клейкою стрічкою типу ізолента червоного кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см, всередині якого знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP кристалічної форми червоного кольору, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_22 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену між першою і другою сходинками будинку № 12 по вулиці Соціалістичній в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP кристалічної форми червоного кольору, що знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що був обмотаний клейкою стрічкою типу ізолента червоного кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см та було поміщені до одного прозорого поліетиленового файлу, горловина якого обв`язали ниткою, кінці якої обклеїли паперовою стрічкою із підписами двох понятих, ОСОБА_22 , оперативного працівника, де було зазначено інформацію про адресу вилучення: м. Київ, вул. Соціалістична, 12, а також здійснено відтиск печатки «Для Пакетів № 1 Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головне управління Національної поліції у м. Києві».

В подальшому, о 16 годині 55 хвилин ОСОБА_22 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаних до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку АДРЕСА_2 , де за вказівками зазначеними на фото, у покришці із землею поруч із першим під`їздом віднайшов згорток синього кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін біло-зеленого кольорів, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_22 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену у покришці під землею поруч із першим під`їздом будинку АДРЕСА_2 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін біло-зеленого кольорів, що знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що був у згортку синього кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см було поміщені до одного прозорого поліетиленового файлу, горловина якого обв`язали ниткою, кінці якої обклеїли паперовою стрічкою із підписами двох понятих, ОСОБА_22 , оперативного працівника, де було зазначено інформацію про адресу вилучення: проспект Героїв Сталінграду, 37, а також здійснено відтиск печатки «Для Пакетів № 1 Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головне управління Національної поліції у м. Києві».

Згідно до висновку експерта № 11-2/1864 від 05.04.2019 встановлено, - «Надана на дослідження кристалічна речовина рожевого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у речовині становить 0,124 г. Надана на дослідження кристалічна речовина світло-зеленого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,028 г.»

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), згідно із Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Амфетамін, згідно Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, на початку червня 2018 року у ОСОБА_7 ОСОБА_10 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та які діяли у складі злочинної організації, виник злочинний умисел, направлений на вербування, переміщення людини з метою її експлуатації, з використання обману, за попередньою змовою групою осіб. Реалізуючи вказаний злочинний умисел, вказані особи вчинили умисний злочини проти волі потерпілої особи за наступних обставин:

Так, 02.06.2018 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому місці міста Києва познайомились із ОСОБА_24 , який на той час перебував у скрутному матеріальному становищі. В ході розмови ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , отримали від ОСОБА_24 підтвердження про його потребу у грошових коштах, водночас розуміючи, що ОСОБА_24 відповідає визначеним уразливим майновим та психологічним критеріям і може бути об`єктом вербування та подальшого переміщення через державний кордон України для подальшого прибуття до міста Москва Російської Федерації з метою подальшої трудової експлуатації, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 повідомили про це ОСОБА_7 та домовились про спільну зустріч 03.06.2018.

В подальшому, 03.06.2018 приблизно о 23 годині 00 хвилин, за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці міста Києва зустрілись із ОСОБА_24 та реалізуючи спільний з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 злочинний намір, направлений на вербування та переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, в ході розмови запропонували йому роботу у місті Москва в Російській Федерації, що, начебто, полягала у виготовленні рідин для електронних цигарок, за що останній буде отримувати заробітну плату значного розміру. Під час розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , користуючись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_24 , з метою схиляння останнього до прийняття позитивного рішення у запропонованій пропозиції, та розуміючи його фінансову залежність, повідомили ОСОБА_24 , що рішення за вказаною пропозицією потрібно приймати дуже швидко, так як виїзд до Російській Федерації планується найближчими днями.

06.06.2018 у вечірній час ОСОБА_18 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_17 злочинний намір, направлений на вербування та переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, спільно із невстановленою розслідуванням особою чоловічої статі, з метою схиляння ОСОБА_24 до прийняття позитивного для членів злочинного угруповання рішення у пропозиції начебто працевлаштування у місті Москва в Російській Федерації, в черговий раз зустрівся із ОСОБА_24 та повідомив неправдиву інформацію про законність вказаної запропонованої діяльності, пов`язаної із виготовленням, нібито, рідин для електронних цигарок, що може стати для нього заробітком.

09.06.2018 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_25 і ОСОБА_17 вищевказаного злочинного наміру, з метою завершення вербування особи шляхом схиляння ОСОБА_24 до прийняття позитивного рішення у пропозиції начебто працевлаштування останнього у Російській Федерації, здійснив черговий телефонний дзвінок на абонентський номер ОСОБА_24 та повідомивши неправдиву інформацію про законність його дій та обіцяючи значні фінансові заробітки у місті Москва в Російській Федерації, схилив потерпілого ОСОБА_24 до прийняття пропозиції щодо працевлаштування, який не розуміючи злочинних намірів ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 погодився на їх пропозицію.

Після чого, 09.06.2018 о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_10 , з метою доведення до кінця свого спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_25 і ОСОБА_17 злочинного умислу, направленого на переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, зустрівся у невстановленому місці міста Києва із ОСОБА_24 , та використовуючи автомобіль доставив останнього до автостанції поруч із станцією метро «Лісова», де на ОСОБА_24 очікувало маршрутне таксі. Крім того, ОСОБА_10 передав ОСОБА_24 грошові кошти та мобільний термінал типу смартфон із встановленим месенджером «Wikr me», тобто програмним забезпеченням смартфону, що дозволяє безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, за допомогою якого ОСОБА_24 повинен був в подальшому підтримувати постійний телефонний зв`язок. Після чого, ОСОБА_26 з метою доведення до кінця свого спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_25 і ОСОБА_17 злочинного умислу, направленого на переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, посадив ОСОБА_24 в маршрутне таксі, за допомогою якого і було здійснено переміщення останнього через державний кордон.

Знаходячись у місті Москва Російської Федерації потерпілий ОСОБА_24 дізнався, що ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_25 і ОСОБА_17 шляхом обману, під приводом здійснення законної трудової діяльності та отримання за це прибутку у грошові формі, змусили останнього виготовляти за їх чіткими вказівками із використанням лабораторного обладнання та різних хімічних складових психотропну речовину - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

24.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що фактично вручена 25.04.2019.

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, а також ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити запобігання можливості переховування від органів розслідування та суду, а також забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та перешкоджанням кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити з викладених у ньому підстав, посилаючись на обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що є особливо тяжкими злочинами, і наявність ризиків, визначених ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків, коло яких на даний час не повінстю встановлено, знищити докази у справі, які не були вилучені в ході проведення обшуків. Прокурор повідомив, що підозрюваний після затримання почав співпрацювати з органами досудового розслідування, надав покази щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі відносно організаторів даного злочинного угуповування.

Захисник в судовому засіданні зазначив, що органом досудового розслідування при зверненні до суду належним чином не доведено обгрунтованість підозри, а докази долучені до клопотання не є належними і допустимими. Крім того захисник зазначив про відсутність доказів на підствердження наявності ризиків, про які зазначає слідчий при зверненні до суду і просив врахувати дані про особу підозрюваного..

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, підтримав позицію захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 255 КК України.

24.04.2019 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

25.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий у даному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобово.

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше правопорушення.
Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри, поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення наведеного в практиці Європейського суду з прав людини.
Так у своїх рішеннях у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» Європейський суд зазначив, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується: протоколами допиту потерпілого ОСОБА_24 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_27 ; протоколами проведених обшуків; протоколом допиту ОСОБА_5 ; протоколом допиту ОСОБА_13 .

Слідчий суддя не надає оцінку належності і допустимості даних доказів для підтвердження винності особи у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрюваний може бути причетний до вчинення злочину.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який не працює, має місце реєстрації, не одружений, не має тяжких хронічних або психічних захворювань, раніше не судимий, його вік.
Слідчий суддя приймає до уваги ставлення підозрюваного до скоєного та його намір співпрацювати з органом досудового розслідування та сприяти у встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень організованою групою.
Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, які відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжкими злочинами.
Звертаючись до суду слідчий просить застосувати до підозрюваного. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на те, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, не має міцних соціальних зв`язків, а тому може уникати від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання органу досудового розслідування на те, що підозрюваний може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, коло яких на даній стадії не встановлено.

З огляду на викладене слідчий суддя, враховуючи ризики, передбачені ст.177 КПК України, обставини, визначені ст.178 КПК України, зважаючи на позицію підозрюваного щодо сприяння органу досудового розслідування, приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України надасть можливість запобігти наявним ризикам, забезпечить дієвість кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а крім того не призведе до порушення особистих прав підозрюваного та захистить інтереси інших учасників кримінального провадження.
Більш м`які запобіжні заходи як особисте зобов`язання, не зможуть забезпечити, на думку слідчого судді, виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, враховуючи наявні ризики, характер вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 182, 193-196, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000638 задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язавши:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі м.Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками у криміінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів міграційної служби паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 22.06.2019 р.

Ухвалу надіслати до виконання до управління поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя