Справа № 199/1697/19
УХВАЛА

11.03.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за матеріалами кримінального провадження №0000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
ВСТАНОВИВ:
11 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за матеріалами кримінального провадження № 0000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про наступне. Згідно з наказом № 18/2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі, на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський облік ряду підприємств, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 (платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄРДПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄРДПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄРДПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄРДПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄРДПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄРДПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄРДПОУ НОМЕР_26 .

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у відомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000298 від 28.02.2019 року, правова кваліфікація ч.5 ст.191 КК України.

01.03.2019 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у виненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході затримання ОСОБА_5 згідно ст. 208 КПК України у останньої було вилучено мобільний телефон «Blackberry» imei НОМЕР_27 та мобільний телефон Meizu imei-1: НОМЕР_28 , imei-2: НОМЕР_29 .

З метою повно об`єктивного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб які разом з ОСОБА_5 розмовляли між собою засобами мобільного зв`язку, а також встановлення їх місцезнаходження необхідні відомості, які мають істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягає у тому, що встановлення їх номерів мобільного терміналу може вказати на особу (осіб), яка(і) може бути причетна(і) до скоєння вищезазначеного злочину, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, установлення радіоелектронного пристрою і яка відповідно до п.7 ч.І ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а тому заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації.

В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за матеріалами кримінального провадження №0000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, до документів, а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центр обслуговування абонентів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно того з якою сім-карткою працював мобільний термінал «Blackberry» ішеі НОМЕР_27 ; Meizu imei-1: НОМЕР_28 , imei-2: НОМЕР_29 , в період з 01.01.2018 до теперішнього часу.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, до документів, а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центр обслуговування абонентів розташований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно того, з якою сім-карткою працював мобільний термінал «Blackberry» imei НОМЕР_27 ; Meizu imei-1: НОМЕР_28 , imei-2: НОМЕР_29 , в період з 01.01.2018 до теперішнього часу

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, до документів, а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно того, з якою сім-карткою працював мобільний термінал «Blackberry» imei НОМЕР_27 ; Meizu imei-1: НОМЕР_28 , imei-2: НОМЕР_29 , в період з 01.01.2018 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1