Справа № 212/1867/19
У Х В А Л А

07 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000543 від 02 березня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

04 березня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 у період з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року необґрунтовано отримала за рахунок коштів державного бюджету допомогу на загальну суму 20385 грн. у зв`язку з поданням нею недостовірної інформації, з метою призначення грошової допомоги. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа належними державі грошовими коштами на загальну суму 20385 грн., обернувши грошові кошти на свою користь та розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім цього, в період з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім`ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно подала декларацію про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги сім`ям з дітьми. В період з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім`ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно внесла до декларації про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги інформацію, що не відповідає дійсності, а саме, щодо не отримання доходу від продажу нерухомого майна.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні зазначено, що згідно акту перевірок особових справ державними соціальними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 січня 2018 особової справи №653537 заявниці ОСОБА_5 встановлено, що остання при зверненні про призначення допомоги 07 липня 2016 року не задекларувала суму у розмірі 50020,0 грн. від продажу квартири по АДРЕСА_2 .

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що зміна майнового стану ОСОБА_5 мало місце ще 07 липня 2015 року, коли остання набула права приватної власності об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (підстава договір довічного утримання серія та номер: №2-506, виданий 07.07.)

Крім цього, зміна майнового стану ОСОБА_5 мало місце ще 16 листопада 2015 року, коли остання набула права приватної власності об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (підстава договір довічного утримання серія та номер: 4183, виданий 06.08.2015 та свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 , виданий 16.11.2015.)

Згідно довідки №779 від 26.07.2012р. на ім`я ОСОБА_5 , яку остання надала до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , державні кошти у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї перераховувалися на особистий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий зазначив, що з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка заволодівала грошовими коштами, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), а саме до всіх документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання рахунку (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ., ІПН НОМЕР_4 , а також до документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, оскільки в ході подальшого досудового розслідування виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних у цих документах, для встановлення осіб, які склали дані документи, адже експерту в якості матеріалу для дослідження згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою банківських карток, у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року оскільки використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 170 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розглянути клопотання без їх участі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, однак воно підлягає частковому задоволенню, у зв`язку із таким.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
В клопотанні слідчий ОСОБА_6 також просить, окрім визначених слідчих надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації також й оперуповноваженим СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого в порядку ст..ст. 40, 41 КПК України.

Стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження є: - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження, а оскільки законодавчо закріплене поняття не надає оперуповноваженим статусу сторони кримінального провадження, тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 132, 159, 160, 163,164 , 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифрових носіях, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01 серпня 2015 року до 30 листопада 2017 року по особистому рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме по особистому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ., ІПН - НОМЕР_4 , до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01 серпня 2015 року по 00:00 годин 30 листопада 2017 року, знімалися грошові кошти з особистого карткового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою банківської картки, з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1