Справа № 161/3700/19
Провадження № 1-кс/161/2110/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 16.00 год. по 18.00 год. 17.02.2019 року; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період з 16.00 год. по 18.00 год. 17.02.2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації. Інформацію надати в паперовому та в електронному вигляді.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000572 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, враховуючи те, що на даний час невстановлена особа, яка здійснила перерахування грошових коштів, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, окрім того, вказана інформація дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілого, перерахованих з банківських рахунків, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (з можливістю отримання їх копій).

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України, працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України, працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 16.00 год. по 18.00 год. 17.02.2019 року; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період з 16.00 год. по 18.00 год. 17.02.2019 року (з можливістю їх отримання на цифровий носій інформації, в паперовому та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1