печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання Генерального директора ТОВ «СВІТОІЛ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 24.07.2018 року у кримінальному провадженні № 0003630,-
В С Т А Н О В И В:
Генеральний директор ТОВ «СВІТОІЛ» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Кива від 24.07.2018 року у кримінальному провадженні № 0003630 внесено до ЄРДР 13.11.2017 р. В судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, змістовно обґрунтував його доводи і мотиви,просив задовольнити з викладених в ньому обставин. Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував протии задоволення клопотання, вказав, що підстави накалдення арешту на даний час не відпали, просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку. З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003630 внесено до ЄРДР 13.11.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року у справі № 757/35966/18-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «СВІТОІЛ». Судовим розглядом встановлено, що ТОВ «СВІТОІЛ» є підприємством реального сектору економіки, немає податкового боргу, окрім того, у витягу з ЄРДР по кримінальному провадженні № 0003630вказано, що ТОВ «САКУРА-ЛОТ» з яким фінансово-господарські відносини мало ТОВ «СВІТОІЛ» також єпідприємством реального сектору економіки. Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та наданими до клопотання матеріалами доведено відсутність підстав для арешту майна, таким чином в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню повністю. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Генерального директора ТОВ «СВІТОІЛ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 24.07.2018 року у кримінальному провадженні № 0003630- задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 24.07.2018 року у справі № 757/35966/18-к на грошові кошти, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, встановивши заборону службовим особам та працівникам вказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно, яке знаходяться на рахунках, що відкриті у наступних банківських установах:
1. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «СВІТОІЛ» ();
2. ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) рахунок:
- № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «СВІТОІЛ» ();
3. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), рахунки:
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «СВІТОІЛ» ();
4. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунок:
- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «СВІТОІЛ» ();
5. ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), рахунок:
- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «СВІТОІЛ» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошений 30.10.2018 року о 09-20 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1