Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначала, що Сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000024 від 20.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2012 по 30.09.2014, у порушення норм податкового законодавства, шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 326 737 грн., що є значним розміром.
Установлено, що група осіб, причетних до незаконної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », також пов`язана із схемою, яка полягає у переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, використовуючи при цьому ряд підконтрольних СГД з ознаками «ризиковості», зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які перераховували грошові кошти на банківські рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на яких керівником, головним бухгалтером та засновником згідно автоматизованих інформаційних систем ДФС України рахується ОСОБА_4 , який повідомив, що не має відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств.
Крім того, установлено, що у подальшому з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти перераховуються на наступні підприємства, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », після чого у відділеннях AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих у м. Миколаєві грошові кошти обготівковуються невстановленими особами.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які зберігаються у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просила клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.15 за № 0002530.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 або за дорученням старшому слідчому з ОВС Сьомого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , або за дорученням Сьомого ОВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ) по рахунках № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) по рахунках № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ) по рахунках № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_20 ) по рахунках № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), за період з 01.01.17 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_23 ) по рахунках № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ) по рахунку № НОМЕР_27 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_28 ) по рахунках № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_31 ) по рахунках № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_35 ) по рахунках № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_38 ) по рахунках № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_42 ) по рахунках № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_46 ) по рахунках № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня ), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_59 ) по рахунках № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_63 ) по рахунках № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_69 ) по рахунках № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_72 ) по рахунках № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_76 ) по рахунках № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), за період з 01.01.18 по 17.09.18.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1