ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7432/2018
УХВАЛА
іменем України
12грудня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2018 у справі №904/10426/17 задоволено позов першого заступника прокурора Дніпропетровської області та стягнуто з ПП « ОСОБА_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти в сумі 915 574,40 грн. та витрати зі сплати судового збору в сумі 13 733,61 грн. на користь прокуратури Дніпропетровської області.

ПП « ОСОБА_4 » на праві власності належало нерухоме майно, а саме складські приміщення з гаражними боксами та адміністративними будівлями загальною площею 2975,2 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, ПП « ОСОБА_4 » вказане нерухоме майно, на підставі договору купівлі-продажу, відчужено ОСОБА_5 .

Крім того, внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » в частині зміни складу засновників та змінено засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 вищезазначене нерухоме майно відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином.

На фіктивність вказаних договорів купівлі-продажу вказує відсутність правових наслідків обов`язкових при укладанні таких договорів, оскільки переходячи із власності однієї юридичної особи до іншої, майно фактично продовжує належати ОСОБА_6

ПП « ОСОБА_4 » відсутнє будь-яке інше майно, на яке може бути звернено стягнення під час примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області №904/10426/17 від 17.05.2018 про стягнення на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 915 574,40 грн.

Таким чином, вищевикладені факти вказують на укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цього нерухомого майна лише з метою його приховання та подальшого перешкоджання виконанню рішення суду.

З метою встановлення розрахункових рахунків в банківських та інших установах у ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про рух грошових коштів між цими підприємствами, 10.09.2018 прокурором у вказаному кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит на отримання відповідної інформації.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 прокурору відмовлено у наданні вказаної інформації, посилаючись на положення ст. 17, п.п.17.1.9, ст.ст. 159-166 КПК України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні №0000247 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до окументів, що містять інформацію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або будь-якому іншому прокурору чи слідчому, що має повноваження у кримінальному провадженні №0000247, а також за їх дорученням службовим особам органів поліції України. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо юридичних осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

Види діяльності та оподаткування;

Інформацію про засновників;

Ознаки фіктивності;

Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

Фактичну та юридичну адресу;

Наявність працівників (згідно 1-ДФ)

Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), в тому числі закритих, та в яких банках.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1