Справа № 206/2878/18
Провадження № 1-кп/175/129/18
Ухвала

Іменем України

10 квітня 2019 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю сторін: прокурора ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

а також потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт. Слобожанське кримінальне провадження № 0001465 відносно

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровськ, громадянина України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.348 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився у м. Алчевськ Луганської області, громадянина України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.348 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився у с. Селезнівка Перевальського району Луганської області, громадянина України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.187, ст.348, ч.3 ст.185 КК України,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився у м. Северодонецьк Луганської області, громадянина України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.185, ч.1 ст.263 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який народився у смт. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області, громадянина України,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України,

встановив:

18 лютого 2019 року до канцелярії суду надійшло клопотання ОСОБА_19 про скасування арешту з грошових коштів, накладеного ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, які були вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , які належать їй на праві власності, та повернути їй гроші в сумі 14900 доларів США та 500 євро. До клопотання долучені копії: рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 21 червня 2018 року, яке набрало законної сили 02 серпня 2018 року; постанови слідчого про визнання речових доказів і квитанції № 000072 про отримання для зберігання грошових коштів.

10 квітня 2019 року до канцелярії суду надійшла її заява про доручення до попереднього клопотання завірених слідчим копій вище перелічених документів.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання та просив вирішити долю зазначених грошових коштів при ухваленні вироку.

Захисники ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підтримали клопотання та просили його задовольнити, оскільки судове рішення про приналежність цих грошових коштів заявниці, про наявність якого учасникам судового провадження відомого близько 3-х місяців, набрало законної сили та ніким не оскаржене.

Захисник ОСОБА_6 заявив, що у разі усунення недоліків документів, долучених до клопотання, останнє можливо задовольнити.

Потерпілі підтримали позицію прокурора, а обвинувачені - своїх захисників.

Обсудивши клопотання у нарадчій кімнаті, колегія суддів встановила наступне.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів… Статтею 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою… суду під час судового провадження за клопотанням …обвинуваченого, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна…, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Наразі, з документів, долучених до клопотання ОСОБА_19 , і оригіналів цих документів з 9 тому матеріалів кримінального провадження, наданих прокурором, убачається, що речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 від 25 січня 2018 року визнані, у тому числі 14900 доларів США та 500 євро наступними купюрами: 5 купюр по 100 євро: N3, N7, N5, N2, N4, і 149 купюр по 100 доларів США: FG45921956A, КВ50023217В, FG45921924A, НВ47440742Р, KL8113801С, KF91145817С, FG45921903A, DB30101349A, КВ41333945I, КВ56338153Е, НК36390388С, НВ61230110А,

KB93208781J, KB67657966J, HB08845150L, НВ89464695Е, НН52448747А, НН52448748А, НВ24917109С, HF82640916A, НВ56335896Р, НН52448753А, НВ40315259І, НК56688761В, НВ95979308I, НН52448750А, НН52448754А, HB42867587F, HD27323421A, НВ24917833С, НВ24816121С, НН34111887Н, КВ93243204Н, HF30689810E, HL64956445F, FL69074159В, FB60015272A, KB49624947D, HD92278416A, КВ55263155Р, HD27791374B, FG45721995H, FL79876861F, DG33917526A, FE34442669A, НС05040225В, KF78328717A, НВ00840141Р, KB77967753G, KF70836346A, FG45921923A, KB28923845F, КН37739460А, KL45840660D, HG50190378B, KB18737074D, FE34442667A, КВ11103552F, HF98603421B, KG42734331B, DB50992245A, KB39447333F, КК12617302С, HB08845149L НН52448752А, НК45161220В, КВ07491359В, HG73198523A, HL43833278D, HF30689807E, HF72126761В, НН52448746А, HF30689400E, HF30689809E, КК22897713С, FG45921904A, HB68009849G, НВ15600206R, FG45921954А, DB53570444A, FB33177121A, FF24067258B, FG45921951Н, FB31177124А, HB63989857F, НН52448749А, НН52448766А, HE62094004A, HF30689808E, HF72126008В, НВ24917110С, HF72126769В, НВ11896822Н, HJ10593716A, НС67219776А, HL82790194D, HB24917133C, НН52448762А, HL18168317Е, КК21480502С, НН52448765А, HL13539534G, НВ46552220Е, НВ77182209Н, HB85124160F, НН52448751A, HB85124156F, НН52448755А, НВ64527219С, HF70908891B, НВ72456574І, НН52448763А, FB83177122А, FE34442665A, DB10815378B, FB60421911A, FB53194845A, DF42227146B, FB08935891S, FE34442666A, FE34442668A, HB02494404D, НВ55933707О, HB08254961D, KL92825266B, FB11599563А, KB45241694L, KK45554880D, КЕ80935877А, КН17238267А, НН96780440А, КВ28814589К, НВ02791792В, KG24962173B, НВ15600207К, КВ28814577К, FF76791389B, FG45921952A, КВ41333947І, HG48003360A, FF31007656С, FF28894615C, НВ38139832Р, KF29533111C, FL12558016C, НВ39862385І, DG54661835A, FE32606514А, FB16562862А.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23 січня 2018 року на вищевказані грошові кошти накладено арешт.

За приписом п.1 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення… повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.
З огляду на те, що відповідно до рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 21 червня 2018 року, що набрало законної сили,усі вище перелічені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_19 і зберігалися у приналежній їй квартирі, в якій проживав обвинувачений ОСОБА_21 , колегія суддів вважає, що її клопотання підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст.ст.100, 170-177, 350 КПК України, ст.18 ЦПК України, колегія суддів

ухвалила:

Клопотання ОСОБА_19 від 18 лютого 2019 року про скасування арешту та повернення грошових коштів задовольнити.

Повернути ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 14900 доларів США та 500 євро наступними купюрами: 5 купюр по 100 євро: N3, N7, N5, N2, N4, і 149 купюр по 100 доларів США: FG45921956A, КВ50023217В, FG45921924A, НВ47440742Р, KL8113801С, KF91145817С, FG45921903A, DB30101349A, КВ41333945I, КВ56338153Е, НК36390388С, НВ61230110А, KB93208781J, KB67657966J, HB08845150L, НВ89464695Е, НН52448747А, НН52448748А, НВ24917109С, HF82640916A, НВ56335896Р, НН52448753А, НВ40315259І, НК56688761В, НВ95979308I, НН52448750А, НН52448754А, HB42867587F, HD27323421A, НВ24917833С, НВ24816121С, НН34111887Н, КВ93243204Н, HF30689810E, HL64956445F, FL69074159В, FB60015272A, KB49624947D, HD92278416A, КВ55263155Р, HD27791374B, FG45721995H, FL79876861F, DG33917526A, FE34442669A, НС05040225В, KF78328717A, НВ00840141Р, KB77967753G, KF70836346A, FG45921923A, KB28923845F, КН37739460А, KL45840660D, HG50190378B, KB18737074D, FE34442667A, КВ11103552F, HF98603421B, KG42734331B, DB50992245A, KB39447333F, КК12617302С, HB08845149L НН52448752А, НК45161220В, КВ07491359В, HG73198523A, HL43833278D, HF30689807E, HF72126761В, НН52448746А, HF30689400E, HF30689809E, КК22897713С, FG45921904A, HB68009849G, НВ15600206R, FG45921954А, DB53570444A, FB33177121A, FF24067258B, FG45921951Н, FB31177124А, HB63989857F, НН52448749А, НН52448766А, HE62094004A, HF30689808E, HF72126008В, НВ24917110С, HF72126769В, НВ11896822Н, HJ10593716A, НС67219776А, HL82790194D, HB24917133C, НН52448762А, HL18168317Е, КК21480502С, НН52448765А, HL13539534G, НВ46552220Е, НВ77182209Н, HB85124160F, НН52448751A, HB85124156F, НН52448755А, НВ64527219С, HF70908891B, НВ72456574І, НН52448763А, FB83177122А, FE34442665A, DB10815378B, FB60421911A, FB53194845A, DF42227146B, FB08935891S, FE34442666A, FE34442668A, HB02494404D, НВ55933707О, HB08254961D, KL92825266B, FB11599563А, KB45241694L, KK45554880D, КЕ80935877А, КН17238267А, НН96780440А, КВ28814589К, НВ02791792В, KG24962173B, НВ15600207К, КВ28814577К, FF76791389B, FG45921952A, КВ41333947І, HG48003360A, FF31007656С, FF28894615C, НВ38139832Р, KF29533111C, FL12558016C, НВ39862385І, DG54661835A, FE32606514А, FB16562862А, які на підставі постанови старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 від 25 січня 2018 року зберігаються в УФЗБО Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області по квитанції № 000072 і двох квитанціях до прибуткового касового ордеру № 1 від 26.01.2018 року.

Арешт із зазначених грошових коштів, накладений за ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23 січня 2018 року, - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 7 днів з дня її винесення.

Головуючий ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3