КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , перевіривши апеляційну скаргу представника ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 січня 2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , та надано детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрнафта» (), з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, а саме:
- договорів, укладених між ПАТ «Укрнафта» () та ТОВ «Ріаліз Ойл» (код за ), в період з 01.01.2012р. по 27.12.2018р., додаткових угод до них, додатків, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів звірок взаєморозрахунків, листування та інших документи, що стосуються укладення та виконання вказаних договорів;
- договорів, укладених ПАТ «Укрнафта» на виконання договорів, раніше укладених ПАТ «Укрнафта договорів з ТОВ «Ріаліз Ойл», разом з додатковими угодами до них, додатками, актами прийому-передачі, платіжними дорученнями та іншими документами, які стосуються таких договорів;
- картки взаєморозрахунків між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл» станом по 17.12.2018р.;
- картки рахунків, на яких обліковується (обліковувалася) дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів в розрізі контрагента ТОВ «Ріаліз Ойл» (в паперовому вигляді та електронному форматі *.xls), а також інша наявна інформація та підтверджуючі документи щодо стану розрахунків з зазначеним контрагентом;
- первинних бухгалтерських документів, на підставі яких формувався (сформовано) та розформовувався резерв сумнівних боргів щодо контрагента ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- первинних бухгалтерських документів щодо списання дебіторської заборгованості за договорами, укладеними між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- протоколів засідань Наглядової ради ПАТ «Укрнафта» та Правління ПАТ «Укрнафта», під час яких розглядалися питання щодо прийняття рішення, приймалися рішення про укладення договорів між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл», а також розглядалася інші питання, пов`язані з укладенням та виконання договорів між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- службових записок, доповідних посадових осіб, структурних підрозділів ПАТ «Укрнафта» щодо необхідності укладення договорів між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл», стану виконання вказаних договорів;

- документів претензійно-позовної діяльності, створених за результатами укладення та виконання договорів ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл» (позовних заяв, рішень судових органів, листування);
- листування між структурними підрозділами, документів, складених за результатами внутрішніх та зовнішніх перевірок, документів, складених по результатам проведених ревізій Ревізійною комісією ПАТ «Укрнафта» стосовно виконання договорів з ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- документів претензійно-позовної діяльності, створених за результатами укладення та виконання договорів купівлі-продажу від 01.07.2015р. №№ КНП-1, КНП-2, КНП-3, КНП-4, КНП-5, КНП-6, КНП-7, КНП-8 купівлі-продажу, договорами від 13.07.2015р. №№ К-07/008, К-07/009, К-07/010, К-07/011, К-07/012, К-07/013, К-07/014, К-07/015, К-07/016 купівлі-продажу, договорами від 14.07.2015р. №№ К-07/017, К-07/018, К-07/019, К-07/020, К-07/021, К-07/022, К-07/023, К-07/024, К-07/025, К-07/026, К-07/027, К-07/028, К-07/029, К-07/030, К-07/031, К-07/032 купівлі-продажу, договорами від 15.07.2015р. №№ К-07/033, К-07/034, К-07/035, К-07/036, К-07/037, К-07/038, К-07/039, К-07/040, К-07/041, К-07/042, К-07/043, К-07/044, К-07/045, К-07/046, К-07/047, К-07/048, К-07/049, К-07/050, К-07/051, К-07/052, К-07/053, К-07/054, К-07/055, К-07/056, К-07/057, К-07/058, К-07/059, К-07/060, К-07/061, К-07/062, К-07/063, К-07/064, К-07/065, К-07/066, К-07/067, К-07/068, К-07/069, К-07/070 купівлі-продажу, за період з 01.07.2015р. по 05.11.2018р., укладених між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Котлас» (позовних заяв, рішень судових органів, листування). В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.
В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ПАТ «Укрнафта» (), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей неможливо.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, в яких просить ухвалу слідчого суді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрнафта» (), з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, згідно наведеного вище переліку, скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання детектива відмовити.
Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що мають значення для досудового розслідування, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Із аналізу вищевказаної норми закону, вбачається, що законодавець обмежив можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, та встановив можливість оскарження лише ухвал, якими дозволяється тимчасовий доступ до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Разом з тим, як вбачається зі змісту апеляційної скарги в ній не наведено будь-яких обґрунтувань того, що тимчасовий доступ до речей і документів, перерахованих в ухвалі слідчого судді, може позбавити ПАТ «Укрнафта» можливості здійснювати свою діяльність.

Крім того, із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, вбачається, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та які перебувають у володінні ПАТ «Укрнафта», є співрозмірним із завданнями кримінального провадження, а вилучення копій документів, до яких ухвалою слідчого судді фактично надано тимчасовий доступ, не позбавляє ПАТ «Укрнафта», можливості здійснювати свою діяльність і не вказується про це в апеляційній скарзі.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 січня 2019 року стосується безпосередньо надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування і вилучення їх копій не позбавляє можливості ПАТ «Укрнафта», здійснювати свою діяльність, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. За таких обставин, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_2 , на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити, та повернути останньому його апеляційну скаргу.

Керуючись ст.ст. 309, 392, 399 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

представника ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 січня 2019 року, якою частково задоволено клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , та надано детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрнафта» (), з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, а саме:
- договорів, укладених між ПАТ «Укрнафта» () та ТОВ «Ріаліз Ойл» (код за ), в період з 01.01.2012р. по 27.12.2018р., додаткових угод до них, додатків, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів звірок взаєморозрахунків, листування та інших документи, що стосуються укладення та виконання вказаних договорів;
- договорів, укладених ПАТ «Укрнафта» на виконання договорів, раніше укладених ПАТ «Укрнафта договорів з ТОВ «Ріаліз Ойл», разом з додатковими угодами до них, додатками, актами прийому-передачі, платіжними дорученнями та іншими документами, які стосуються таких договорів;
- картки взаєморозрахунків між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл» станом по 17.12.2018р.;
- картки рахунків, на яких обліковується (обліковувалася) дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів в розрізі контрагента ТОВ «Ріаліз Ойл» (в паперовому вигляді та електронному форматі *.xls), а також інша наявна інформація та підтверджуючі документи щодо стану розрахунків з зазначеним контрагентом;
- первинних бухгалтерських документів, на підставі яких формувався (сформовано) та розформовувався резерв сумнівних боргів щодо контрагента ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- первинних бухгалтерських документів щодо списання дебіторської заборгованості за договорами, укладеними між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- протоколів засідань Наглядової ради ПАТ «Укрнафта» та Правління ПАТ «Укрнафта», під час яких розглядалися питання щодо прийняття рішення, приймалися рішення про укладення договорів між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл», а також розглядалася інші питання, пов`язані з укладенням та виконання договорів між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- службових записок, доповідних посадових осіб, структурних підрозділів ПАТ «Укрнафта» щодо необхідності укладення договорів між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл», стану виконання вказаних договорів;

- документів претензійно-позовної діяльності, створених за результатами укладення та виконання договорів ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ріаліз Ойл» (позовних заяв, рішень судових органів, листування);
- листування між структурними підрозділами, документів, складених за результатами внутрішніх та зовнішніх перевірок, документів, складених по результатам проведених ревізій Ревізійною комісією ПАТ «Укрнафта» стосовно виконання договорів з ТОВ «Ріаліз Ойл»;
- документів претензійно-позовної діяльності, створених за результатами укладення та виконання договорів купівлі-продажу від 01.07.2015р. №№ КНП-1, КНП-2, КНП-3, КНП-4, КНП-5, КНП-6, КНП-7, КНП-8 купівлі-продажу, договорами від 13.07.2015р. №№ К-07/008, К-07/009, К-07/010, К-07/011, К-07/012, К-07/013, К-07/014, К-07/015, К-07/016 купівлі-продажу, договорами від 14.07.2015р. №№ К-07/017, К-07/018, К-07/019, К-07/020, К-07/021, К-07/022, К-07/023, К-07/024, К-07/025, К-07/026, К-07/027, К-07/028, К-07/029, К-07/030, К-07/031, К-07/032 купівлі-продажу, договорами від 15.07.2015р. №№ К-07/033, К-07/034, К-07/035, К-07/036, К-07/037, К-07/038, К-07/039, К-07/040, К-07/041, К-07/042, К-07/043, К-07/044, К-07/045, К-07/046, К-07/047, К-07/048, К-07/049, К-07/050, К-07/051, К-07/052, К-07/053, К-07/054, К-07/055, К-07/056, К-07/057, К-07/058, К-07/059, К-07/060, К-07/061, К-07/062, К-07/063, К-07/064, К-07/065, К-07/066, К-07/067, К-07/068, К-07/069, К-07/070 купівлі-продажу, за період з 01.07.2015р. по 05.11.2018р., укладених між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Котлас» (позовних заяв, рішень судових органів, листування).
Апеляційну скаргу з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, яка її подала.
На ухвалу судді апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців до Верховного Суду.

Суддя
Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Справа № 11-сс/824/1197/2019
Категорія: ст. 399 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_11
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1