УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000306 від 12.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В середині квітня 2018 року громадянин України ОСОБА_5 вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_6 , що перебуває на території Російської Федерації та діяв у злочинній змові з невстановленими громадянами Російської Федерації, за грошову винагороду, вчинити в 2018 році на території України терористичні акти, заподіявши при цьому шкоду здоров`ю громадянам України - зокрема громадським активістам, які скеровують свою діяльність на відновлення територіальної цілісності України та припинення агресії Російської Федерації щодо України, таким чином викликати у вказаних осіб почуття тривоги, занепокоєння, страху та втрати відчуття власної безпеки. Так, 09.05.2018 о 21 год. 35 хв. громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , будучи на перехресті вулиці Пилипа Орлика та провулка Успенського, що в м. Херсон, здійснив закінчений замах на терористичний акт стосовно керівника штабу Херсонського обласного осередку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , застосувавши обріз двоствольної мисливської рушниці 16-го калібру моделі ТОЗ-Б(БМ), що створювало небезпеку для здоров`я людини, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення. Продовжуючи свої злочинні дії, в кінці травня 2018 року громадянин України ОСОБА_5 , діючи повторно та за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , здійснив готування на вчинення терористичного акту стосовно керівника Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , шляхом вчинення дій, які створювали небезпеку для здоров`я людини, з метою порушення громадської безпеки і залякування населення. 05.11.2018 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, яке вручено у спосіб, передбачений КПК України. 12.11.2018, у порядку ст. 281 КПК України, ОСОБА_5 оголошено в розшук. 14.11.2018 ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.11.2018 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 виявлено та вилучено електронний платіжний засіб (платіжну картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Золота картка для виплат» № НОМЕР_1 , строком дії до квітня 2022 року. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня по червень 2018 року ОСОБА_5 отримував з Російської Федерації від ОСОБА_6 грошові кошти для готування та за вчинення терористичних актів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса. З огляду на викладене вбачається, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація по рахункам ОСОБА_5 , з яким використовувались електронні платіжні засоби (платіжні картки), про факти отримання ОСОБА_5 міжнародних грошових переказів, документи щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків і отримання грошових переказів, які мають доказове значення у провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000306 від 12.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 (або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого; слідчим слідчої групи), тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити з них копії, з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по поточним рахункам, що використовувались з електронними платіжними засобами (платіжними картками), серед яких була платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Золота картка для виплат» № НОМЕР_1 , строком дії до квітня 2022 року, за період з 01.04.2018 по 27.11.2018;

-документів щодо відкриття (закриття) ОСОБА_5 рахунків (договорів, заяв, копій паспорту або документу, що його замінює);

-заяв ОСОБА_5 на видачу готівки або документів, установлених відповідною платіжною системою на одержання переказу, за період з 01.04.2018 по 27.11.2018;

-відомостей з журналу обліку переказів в іноземній валюті без відкриття поточних рахунків щодо отримання ОСОБА_5 переказів в іноземній валюті в документальному та електронному вигляді (з відображенням номера реєстрації операції з відправлення (одержання) переказу, дати здійснення операції, суми переказу, призначення платежу, відправника), за період з 01.04.2018 по 27.11.2018.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: