Справа №204/9132/18
Провадження №1-кс/204/3066/18
УХВАЛА
іменем України

11 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити а саме: документи (заяву) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків № НОМЕР_1 від 14 травня 2018 року, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків, картку з зразками підписів і відбитків печаток, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структура її власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копії наказу про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, а також фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000268 відомості про яке внесені до ЄРДР 24 жовтня 2018 року, за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами у сумі 100000 грн., які належать ОСОБА_6 . Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 через мережу Інтернет знайшов оголошення, про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) сільськогосподарської техніки, а саме трактора. В подальшому 29 березня 2018 року ОСОБА_6 прибув до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто за купівлю трактора. Також, між ОСОБА_6 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір на підставі, якого ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, грошові кошти у сумі 100000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, згідно допиту свідка ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства жодних договорів не укладав до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 від 18 травня 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 від 18 травня 2018 року; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 від 15 лютого 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 від 15 лютого 2018 року; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 від 03 березня 2018 року; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 14 травня 2018 року; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 від 20 березня 2018 року; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 від 06 березня 2018 року. Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах та на які перераховувались грошові кошти потерпілого, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки а саме: документи (заяву) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківського рахунку, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків, картку з зразками підписів, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структура власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копія наказ про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства та інші.

Прокурор ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він вказує, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2018 року за ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: