Справа № 755/1153/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку у нижченаведених банківських установах.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 спільно з гр. ОСОБА_6 . ОСОБА_6 та іншими, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної схеми кримінального правопорушення, в період 2017-2018 років використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_6 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) та інші, створили схему з мінімізації та ухилення від сплати податків для інших СГД реального сектору економіки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2018 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 120 млн. грн., таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 20 млн. грн.

Матеріалами провадження встановлено, що особо, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення з метою вчинення протиправної діяльності, використовують реквізити підприємств вищевказаної підконтрольної групи суб`єктів господарської діяльності та використовують банківські рахунки останніх, з метою переведення безготівкових коштів в готівку, тобто відкрили наступні поточні банківські рахунки та використовують їх в злочинній діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягав.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_12 , а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню (або за дорученням слідчого), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) по відкриттю та використанню банківських рахунків, а саме в наступних банківських установах по наступним СГД:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_20 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_22 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) № НОМЕР_35 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) № НОМЕР_47 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_50 ) (юридична адреса: АДРЕСА_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_51 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_54 ) (юридична адреса: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_55 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_56 ) (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_57 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_58 ) (юридична адреса: АДРЕСА_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_60 ) (юридична адреса: АДРЕСА_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_61 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_63 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_64 ) (юридична адреса: АДРЕСА_9 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_65 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_66 ) (юридична адреса: АДРЕСА_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_67 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) № НОМЕР_68 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_69 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_70 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_71 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_72 (978-ЄВРО), № НОМЕР_73 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_74 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_75 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_76 ) (юридична адреса: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_77 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_78 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_79 ) (юридична адреса: АДРЕСА_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_80 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_81 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) № НОМЕР_82 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_83 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_84 ) (юридична адреса: АДРЕСА_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) № НОМЕР_85 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_86 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_87 ) (юридична адреса: АДРЕСА_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) № НОМЕР_88 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_89 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_90 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_91 ) (юридична адреса: АДРЕСА_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) № НОМЕР_92 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_93 ) (юридична адреса: АДРЕСА_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_94 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_95 (978-ЄВРО), № НОМЕР_96 (840-ДОЛАР США), тобто надати дозвіл на вилучення у володільця копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вищевказаних СГД, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємства, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності; також, в обов`язковому порядку надати данні про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за період з 2016 року по дату оголошення даної ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/420/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1