Справа №295/675/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого по кримінальному провадженню-заступника начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про накладення арешту по кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018, за ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, яке умотивовано тим, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збут таких напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту.
У ході виконання доручень слідчого на встановлення причетних до вказаної незаконної діяльності осіб оперативним підрозділом ОУ ГУ ДФС у Житомирській області отримано інформацію щодо наявності мережі з розповсюдження фальсифікованих підакцизних товарів (як алкогольних напоїв, так і тютюнових виробів) на території Житомирської, Київських областей та м. Києва.
Так, 09.01.2019, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.01.2019 (справа № 295/66/19), проведено обшук автомобіля Mercedes державний номерний знак НОМЕР_1 , що перебував під керуванням гр. ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) поряд із гаражним приміщенням № НОМЕР_2 гаражного кооперативу по вулиці Шатрищанська, 96, у м. Коростень Житомирської області. У ході даного обшуку виявлено та вилучено алкогольні та тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, зокрема: 60 (шістдесят) картонних коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 10 літрів кожен; горілка «Пшенична» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 60-ти пляшок; горілка «Пшенична» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 30-ти пляшок; горілка «Кришталева» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 135-ти пляшок; горілка «Посольська» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 75-ти пляшок; настоянка «Олександрійська з перцем» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 65-ти пляшок; горілка «Житня сльоза» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Житня сльоза» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 16-ти пляшок; горілка «Житня сльоза» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 115-ти пляшок; горілка «Мороша» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Мороша» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 15-ти пляшок; горілка «Мороша» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 35-ти пляшок; горілка «Первак» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 7-и пляшок; горілка «Первак» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 2-ох пляшок; горілка «Первак Домашній Пшеничний» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Хортиця» класична в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 2-ох пляшок; горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,375 літра, у кількості 7-ми пляшок; горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,1 літра, у кількості 15-ти пляшок; горілка «Біленька» Класична в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок; Настоянка «Домашня вишня з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 12-ти пляшок; Настоянка «Домашня клюква з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 10-ти пляшок; Настоянка «Домашня Мигдально-Амаретна з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 12-ти пляшок; Настоянка «Домашня Слива з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 10-ти пляшок; горілка «Універсал» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 21-ої пляшок; горілка «Істинна срібна» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 12-ти пляшок; Настоянка «Немирів Медова з перцем» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 3-х пляшок; горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 3-х пляшок; горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 16-ти пляшок; горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,37 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 15-ти пляшок; горілка «Немирів Делікат Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 3-х пляшок; горілка «Воздух» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 5-ти пляшок; горілка «Воздух» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 35-ти пляшок; горілка «Козацька Рада» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 20-ти пляшок; горілка «Хлібний Дар» в скляній пляшці ємкістю 0,18 літра, у кількості 10-ти пляшок; горілка «Хлібний Дар» в скляній пляшці ємкістю 0,1 літра, у кількості 30-ти пляшок; горілка «Хлібний Дар» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 10-ти пляшок; настоянка «Зубровка» Золота в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 3-х пляшок; настоянка «Зубровка» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 3-х пляшок; настоянка «Зубровка» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 3-х пляшок; Вино «Мікадо полуниця» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок; вино «Мікадо чорна смородина» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 16-ти пляшок; Вино «Мікадо гранат» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 2-х пляшок; Вино «Сонце в бокалі ПЭТ» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 8-и пляшок; Вино «Тамянка Маринталь» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 6-ти пляшок; Вино «Сонце в бокалі» в Beg in box ємкістю 10 літра, у кількості 1-а штука; Вино «Кагор Український» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 7-ми пляшок; Вино «Кагор Український Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 6-ти пляшок; Вино «Портвейн 333» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 75-ти пляшок; Вино «Портвейн приморський» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 4-х пляшок; Вино «Портвейн приморський» червоне в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 4-х пляшок; Напій слабоалкогольний газований «Shake «Бора бора» в жерстяній банці ємкістю 0,33 літра, у кількості 4-х банок; Напій слабоалкогольний газований «Shake «Секс на пляжі» в жерстяній банці ємкістю 0,33 літра, у кількості 5-ти банок; напій слабоалкогольний газований «Shake «Текіла Сомбреро» в жерстяній банці ємкістю 0,33 літра, у кількості 5-ти пляшок; Напій алк. енергетичний «Рево» в банці ємкістю 0,5 літра, у кількості 30-ти банок; Напій слабоалкогольний енергетичний «Рево» в жерстяній банці ємкістю 0,5 літра, у кількості 6-ти банок; Напій на основі вина «Fiorelli» «Fragolino Bianco» в скляній пляшці ємкістю 0,75 літра, у кількості 2-х пляшок; Напій на основі вина «Fiorelli» «Fragolino Pesca» в скляній пляшці ємкістю 0,75 літра, у кількості 2-х пляшок; Напій на основі вина «Fiorelli» «Fragolino Rosso в скляній пляшці ємкістю 0,75 літра, у кількості 2-ох пляшок; сигарети «Pull de Luxe» «синій» у кількості 460 пачки, по 20 сигарет у пачці; сигарети «Pull de Luxe» «сірий» у кількості 85 пачки, по 20 сигарет у пачці; безпосередньо сам автотранспортний засіб марки Mercedes державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору.
Вигівський Є.О. під час обшуку зазначив, що виявлені алкогольні та тютюнові вироби належать ПП «Алкогрупа».
10.01.2018, предмети та речі, що вилучені у ході зазначеного обшуку, визнані слідством речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, фальсифіковані алкогольні напої, що є підакцизним товаром, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами, вилучені із вільного обігу.
Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій клопотання просив розглядати без його участі.
Представник ПП «Алкогрупа» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, а також предмет досудового розслідування, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучений у ході обшуку 09.01.2019 автомобіль Mercedes (державний номерний знак НОМЕР_1 ) та на вилучені під час його обшуку горілчані та тютюнові вироби, а саме:
60 (шістдесят) картонних коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним із характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 10 літрів кожен;
горілка «Пшенична» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 60-ти пляшок;
горілка «Пшенична» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 30-ти пляшок;
горілка «Кришталева» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 135-ти пляшок;
горілка «Посольська» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 75-ти пляшок;
настоянка «Олександрійська з перцем» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 65-ти пляшок;
горілка «Житня сльоза» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Житня сльоза» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 16-ти пляшок;
горілка «Житня сльоза» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 115-ти пляшок;
горілка «Мороша» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Мороша» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 15-ти пляшок;
горілка «Мороша» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 35-ти пляшок;
горілка «Первак» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 7-и пляшок;
горілка «Первак» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 2-ох пляшок;
горілка «Первак Домашній Пшеничний» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Хортиця» класична в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 2-ох пляшок;
горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,375 літра, у кількості 7-ми пляшок;
горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Хортиця Срібна прохолода» в скляній пляшці ємкістю 0,1 літра, у кількості 15-ти пляшок;
горілка «Біленька» Класична в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок;
Настоянка «Домашня вишня з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 12-ти пляшок;
Настоянка «Домашня клюква з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 10-ти пляшок;
Настоянка «Домашня Мигдально-Амаретна з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 12-ти пляшок;
Настоянка «Домашня Слива з коньяком» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 10-ти пляшок;
горілка «Універсал» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 21-ої пляшок;
горілка «Істинна срібна» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 12-ти пляшок;
настоянка «Немирів Медова з перцем» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 3-х пляшок;
горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 3-х пляшок;
горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 16-ти пляшок;
горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,37 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Немирів Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 15-ти пляшок;
горілка «Немирів Делікат Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 3-х пляшок;
горілка «Воздух» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 5-ти пляшок;
горілка «Воздух» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 35-ти пляшок;
горілка «Козацька Рада» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 20-ти пляшок;
горілка «Хлібний Дар» в скляній пляшці ємкістю 0,18 літра, у кількості 10-ти пляшок;
горілка «Хлібний Дар» в скляній пляшці ємкістю 0,1 літра, у кількості 30-ти пляшок;
горілка «Хлібний Дар» в скляній пляшці ємкістю 0,25 літра, у кількості 10-ти пляшок;
настоянка «Зубровка» Золота в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 3-х пляшок;
настоянка «Зубровка» в скляній пляшці ємкістю 0,2 літра, у кількості 3-х пляшок;
настоянка «Зубровка» в скляній пляшці ємкістю 0,5 літра, у кількості 3-х пляшок;
вино «Мікадо полуниця» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 5-ти пляшок;
вино «Мікадо чорна смородина» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 16-ти пляшок;
вино «Мікадо гранат» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 2-х пляшок;
вино «Сонце в бокалі ПЭТ» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 8-и пляшок;
вино «Тамянка Маринталь» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 6-ти пляшок;
вино «Сонце в бокалі» в Beg in box ємкістю 10 літра, у кількості 1-а штука;
вино «Кагор Український» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 7-ми пляшок;
вино «Кагор Український Штоф» в скляній пляшці ємкістю 0,7 літра, у кількості 6-ти пляшок;
вино «Портвейн 333» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 75-ти пляшок;
вино «Портвейн приморський» в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 4-х пляшок;
вино «Портвейн приморський» червоне в скляній пляшці ємкістю 1 літра, у кількості 4-х пляшок;
напій слабоалкогольний газований «Shake «Бора бора» в жерстяній банці ємкістю 0,33 літра, у кількості 4-х банок;
напій слабоалкогольний газований «Shake «Секс на пляжі» в жерстяній банці ємкістю 0,33 літра, у кількості 5-ти банок;
напій слабоалкогольний газований «Shake «Текіла Сомбреро» в жерстяній банці ємкістю 0,33 літра, у кількості 5-ти пляшок;
напій алк. енергетичний «Рево» в банці ємкістю 0,5 літра, у кількості 30-ти банок;
напій слабоалкогольний енергетичний «Рево» в жерстяній банці ємкістю 0,5 літра, у кількості 6-ти банок;
напій на основі вина «Fiorelli» «Fragolino Bianco» в скляній пляшці ємкістю 0,75 літра, у кількості 2-х пляшок;
напій на основі вина «Fiorelli» «Fragolino Pesca» в скляній пляшці ємкістю 0,75 літра, у кількості 2-х пляшок;
напій на основі вина «Fiorelli» «Fragolino Rosso в скляній пляшці ємкістю 0,75 літра, у кількості 2-ох пляшок;
сигарети «Pull de Luxe» «синій» у кількості 460 пачки, по 20 сигарет у пачці;
сигарети «Pull de Luxe» «сірий» у кількості 85 пачки, по 20 сигарет у пачці.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя