Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2508/19
У Х В А Л А

26 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000245, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБ України в Черкаській областінадійшли матеріали щодо неналежного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх обов`язків під час проведення розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.01.2015 № 2-691 було затверджено проект «Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд промивних вод на ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проект субкредитної угоди в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до договору про субкредитування від 17.06.2015 № 13010-05/63, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальним підприємством залучено позику, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Угода про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури» №8391-UA від 26 травня 2014 року» на загальну суму 12 339,772 тис. доларів США.

Так, в рамках реалізації вказаного проекту, тендерним комітетом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами закупівлі за процедурою Міжнародного Банку було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем закупівлі по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси» із пропозиціє 119 505 071 грн.

18.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядником укладено контракт СHS-ICB-01 щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на загальну суму 119 505 071 грн.

Об`єкт будівництва поділено на чотири частини або субпроекти:

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул.Чигиринській від КК-30 до приймального колодязя ГКНС-2 в м. Черкаси»;

- «Реконструкція головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській в м. Черкаси»;

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Добровольського до вул. Чигиринської в м. Черкаси (6-15)»;

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул.Різдв`яної до вул. Добровольського в м.Черкаси».

15 грудня 2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано декларацію про початок виконання будівельних робіт (вх.№ 55357-УДАБК).

30 січня 2017 року замовником було перераховано на рахунок підрядника аванс у розмірі 442 611,37 дол. США (еквівалентний 11 950 507,11 грн.), що дало можливість підряднику розпочати виконання робіт.

На підтвердження факту виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно умов контракту, формувались та передавались в адресу замовника (його представників) проміжні платіжні сертифікати із зазначенням, в яких зазначалося (наростаючим підсумком) вид (найменування, позиція) робіт, об`єм виконаних робіт (передбачений та фактичний) та їх вартість (передбачена та фактично виконана), а також відсоток виконання на дату подачі сертифіката.

Станом на 25.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано та передано в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотири проміжні платіжні сертифікати (від 07.06.2018, 27.04.2018, від 05.03.2018 та за жовтень 2017) на загальну суму 29 732 618, 24 грн.

Загальна сума коштів, які перераховано Міністерством фінансів України (механізм оплати передбачений умовами контракту), згідно платіжних доручень, на підставі проміжних платіжних сертифікатів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси» на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 29 732 618, 24 грн.

Проектом організації будівництва (є невід`ємною частиною проектно-кошторисної документації) передбачено, що реконструкція каналізаційного колектору виконуватиметься в умовах високого рівня грунтових вод. Зниження рівня грунтових вод на період будівництва рекомендується здійснювати водо знижувальними свердловинами L=18м. Свердловини обладнати фільтрами та насосом типу ЕЦВ-10. Грунтові води скидати через коллектор перекачки грунтових вод в попередньо розчищену зливову каналізацію.

Виконання робіт з водопониження передбачає безперервне відкачування значних об`ємів грунтових вод, які постійно прибувають, що створює необхідність їх відведення.

Відведення значних об`ємів грунтових вод, які утворились за результатами водопониження, проектною документації передбачено здійснювати в зливову каналізацію. З цією метою замовник (КП«Черкасиводоканал») завчасно отримано технічні умови від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , на відведення зливових (грунтових) вод при проведенні робіт по реконструкції головного каналізаційного колектору. Копія зазначених технічних умов міститься в проектній документації, яка передана підряднику.

Порядок відведення зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси передбачений «Правилами приймання зливових вод підприємств і організацій в систему зливової каналізації м.Черкаси», що затверджені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.11.2001 №1300 (наразі діюче).

Крім того, порядок користування міськими зливовими каналізаціями регламентовано Наказом від 27.06.2008 №190 (із змінами та доповненнями) ІНФОРМАЦІЯ_13 «Про затвердження правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

Відповідно до приписів даного наказу, договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водовідведення здійснюються на договірних засадах (п.2.1. розділу II Наказу).

Істотні умови договору між виробником та споживачем послуг з централізованого водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (п.2.2. розділу II Наказу).

Розрахунки за скид стічних вод здійснюється на основі показів засобів обліку (п.3.1. розділу III Наказу).

Користування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до системи централізованого комунального водовідведення або самовільно користувався ним (п.3.2. розділу III Наказу).

Оплата споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється відповідно до встановлених тарифів.

Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м.Черкаси, згідно з діючими цінами та тарифами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 1 грн. 15 коп. за 1 м3 (з ПДВ) та діє з 01.01.2018.

Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м.Черкаси, у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 було встановлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1 грн. 08 коп. за 1 м3 (з ПДВ).

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лист №762 від 28.08.2018), жодних договорів на відведення зливових вод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунальним підприємством не укладалося, клопотань щодо їх укладення не надходило.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до проміжного платіжного сертифікату від 07.06.2018 роботи з водопониження (позиція 4.1.1.1), а саме, облаштування водопонижуючих свердловин в кількості 7 (шт.) глибиною H=18м. з наступною відкачкою грунтової води на суму 1 425 932, 27 грн.

Вказані кошти було виділено замовником, у тому числі для компенсації витрат, пов`язаних з оплатою послуг відведення стічних вод.

Натомість, відповідних розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично перекачені об`єми грунтової води в зливову каналізацію КП, внаслідок роботи семи свердловин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено не було.

Згідно висновку будівельно-технічного дослідження від 26.10.2018, проведеного інженером-будівельником встановлено наступне.

Проектною документацією, розробленою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по чотирьом проектам будівництва об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси», передбачено необхідність здійснення водопониження при виконанні будівельних робіт, шляхом облаштування водознижувальних свердловин.

Пунктом 4.1.1.1. контракту СHS-ICB-01 від 18.11.2016 було передбачено виконання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») робіт з водопониження, зокрема, облаштування 8 (восьми) водопонижуючих свердловин глибиною Н = 18 м. з наступною відкачкою грунтової води на загальну суму 1 629 636,88 грн.

Зазначена сума мала бути сформована з урахуванням відповідних витрат підрядника, а саме коштів, що необхідно було сплатити власнику (утримувачу) системи зливової каналізації міста Черкаси за послуги з відведення грунтових вод, утворених внаслідок виконання робіт з водопониження.

Для підтвердження факту виконання водопониження та інших відповідних робіт, задекларованих в платіжних сертифікатах, генеральним підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») формувалися акти на закриття прихованих робіт, правильність яких перевірялась та посвідчувалась представниками замовника (КП«Черкасиводоканал»), проектної організації ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ») та технічним наглядом ( ОСОБА_4 ).

Загальний об`єм (м.куб) стічних вод, відведених (відкачених) ІНФОРМАЦІЯ_11 » при виконанні робіт з водопониження по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси» становить 1 411 200 м.куб.

Загальна сума коштів, що мали бути сплачені в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги з відведення (приймання) зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси, при виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси», відповідно до затверджених тарифів на такі послуги становить 1 530 950 грн.

Таким чином, внаслідок неукладання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на користування міськими зливовими каналізаціями під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси», КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено матеріальні збитки.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт на об`єкті по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси».

.01 листопада 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 КК України.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Відповідно розділу «Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертизи» експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт; документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; акти і звіти попередніх обстежень та досліджень; дані щодо фактичного використання нерухомого майна; правовстановлювальну документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об`єкти, а також правовстановлювальну та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розміщений об`єкт оцінки, станом на дату оцінки; матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об`ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об`єкта на дату оцінки, тощо.

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт на об`єкті: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул.Чигиринської в м.Черкаси» в частині проведення робіт з облаштування водознижувальних свердловин та здійснення водопониження, які знаходяться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт на об`єкті: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», в частині проведення робіт з облаштування водознижувальних свердловин та здійснення водопониження, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБ України в черкаській області наступні документи: завірені належним чином копії: статуту підприємства,реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальний журнал будівельних робіт; в оригіналах: виконавчу документацію щодо виконання зазначених вище договорів (акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні, платіжні доручення, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, рапорти про роботу машин і механізмів, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, тощо)..

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: ОСОБА_1