Справа № 296/3484/19
УХВАЛА
Іменем України

09 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що 27.08.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Кредитний договір №4804, згідно якого вказаному товариству відкрито невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію в сумі 100 000 000,00 грн. до 25.08.2017. Цільове призначення кредиту (згідно п.3.2.11 Договору) - для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва 9-ти поверхового 162 квартирного житлового будинку, 9-типоверхового 149 квартирного будинку, 9-ти поверхового 242 квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 (з врахуванням Додаткових угод №1 від 23.01.2013, №2 від 12.02.2013, №3 від 15.05.2013, №4 від 26.06.2013).

Станом на дату укладання Кредитного договору і до 24.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване та фактично знаходилось за адресою:

АДРЕСА_2 .

Незважаючи на те, що термін дії Кредитного договору до 25.08.2017, останній платіж за даним договором надійшов до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2016 (погашення відсотків по кредиту в розмірі 500 000,00грн. за грудень 2015 року). Після чого виплати взагалі припинились.

Крім того установлено, що у липні 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн. з призначенням платежу - видача кредиту за Кредитним договором №4804 від 27.08.2012, а саме:

- 23.07.2013 за платіжним дорученням №5897282 - грошові кошти в сумі

5 600 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою;

- 31.07.2013 за платіжним дорученням №6101319 - грошові кошти в сумі

5 440 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою.

У подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн., але не пізніше 27.10.2013, видані з каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичній особі, пов`язаній з даним товариством, згідно Договору поворотної фінансової допомоги №13-3-06 від 06.03.2013 зі строком повернення до 23.08.2018 (тобто на рік пізніше закінчення терміну дії кредитного договору), що унеможливлювало як забезпечення використання кредитних коштів за цільовим призначенням, так і повернення їх відповідно до умов Кредитного договору.

Таким чином, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (на даний час юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у період часу з 23.07.2013 до 27.10.2013, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови кредитного договору №4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії, заволоділи грошовими коштами ПАТ УКР/ІН/КОМ, на суму 11 040 000 грн., які були сплачені товариством, як видача кредиту за кредитним договором №4804 від 27.08.2012, на підставі платіжних доручень №5897282 від 23.07.2013 та №6101319 від 31.07.2013, чим заподіяли ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з цим, на думку слідчого, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність у вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_1 документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою сектору їх копій) документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1