Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого CВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002054 від 22.03.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України. Зареєстрованого за заявою директора Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
У клопотанні слідчий зазначив, що 03.11.2017 року слідством отримано висновок експерта № 14570 за результатами проведення судово економічної експертизи Плану санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якого станом на 31.12.2009 року протягом періодів першого та другого кварталів 2010 року відповідно до скоригованої фінансової звітності, фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно погіршився. Розрахунки коефіцієнтів в плані санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приведені в значеннях які розраховані не вірно, що не відповідало реальному фінансовому стану підприємства. Показники фінансово-економічного стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2008 по 31.12.2009 року мають ознаки доведення до банкрутства.
Допитаний в якості потерпілого 20.01.2018 директор асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент утворення боргу по договору купівлі крейдової крихти , могло мати значні суми грошових коштів на рахунках, що отримувало від оренди приміщень, загальною площею 2801 квадратний метр, що були внесенні до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асоцціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до передачі приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало від третіх осіб за 2006 рік 526564 грн., за 9 місяців 2007 рік 814276 грн., а після того, як зазначене вище майно було передане у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило 406671 грн. за 2008- 2010 роки. Інші орендарі продовжили сплачувати грошові кошти, що мало б скласти на місяць близько 100 000 грн. доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише від здачі в оренду зазначених вище приміщень. А тому умови для початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були створені штучно, з метою подальшого привласнення майна, що перебувало у статутному фонді товариства шляхом передачі його підконтрольним, штучно утвореним кредиторам.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою підтвердження факту наявності грошових коштів на даному рахунку на момент утворення фіктивної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредиторами та можливістю вилучення їх на паперових носіях.
У судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 365-2 КК України внесено до ЄРДР під №0002054 від 22.03.2016.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх на паперових носіях.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1