Справа № 369/3034/19
Провадження №1-кс/369/978/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 06 лютого 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000091 від 06 лютого 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000091за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.
До Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від директора ТОВ «Мінералмаркет» ОСОБА_4 про те, щослужбові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у особливо великих розмірах.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 0000091 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у цій же заяві директор ТОВ «Мінералмаркет» ОСОБА_4 вказує про те, що службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» умисно не виконують рішення суду.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 0000093 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Постановою процесуального керівника від 06.02.2019 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне зі спільним № 0000091.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ «Мінералмаркет», яке займається оптовою торгівлею мінеральними добривами.

На підставі наказу № 5-к від 12.08.2017 на посаду комерційного директора ТОВ «Мінералмаркет» було прийнято громадянина Білорусії ОСОБА_5 .

Його обов`язками був пошук контрагентів, налаштування зв`язків по реалізації продукції та ведення переговорів із заводами-виробниками мінеральних добрив.

В серпні 2017 року ОСОБА_5 ОСОБА_6 про можливість укладення вигідногоконтракту на поставку міндобрив із ТОВ «Клевер Агро Трейд», оскільки він особисто знайомий із представником даного підприємства ОСОБА_7 та ручається за порядність його службових осіб.

Після цього, на електронну адресу ТОВ «Мінералмаркет» від ТОВ «Клевер Агро Трейд» надійшов проект договору поставки мінеральних добрив № 08/2017-2 від 10.08.2017 та рахунок на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень, за умовами 100% передплати.

Даний договір було підписано обома сторонами адресу ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд».

В подальшому, на виконання даного договору, ТОВ «Мінералмаркет» перерахувало на рахутки ТОВ «Клевер Агро Трейд» всю суму, передбачену договором 2 990 000 гривень (платіжні доручення № 38 від 11.08.2017 на суму 1 000 000 гривень, № 40 від 15.08.2017 на суму 1 960 000 гривень та № 44 від 23.08.2017 на суму 30 000 гривень).

Після перерахування коштів, ТОВ «Клевер Агро Трейд», відповідно до товаро-транспортних накладних поставило ТОВ «Мінералмаркет» мінеральні добрива загальною вагою 192 384 кг на загальну суму 1 755 400 гривень, а залишок товару на суму 1 233 960 гривень підприємству поставлений не був і не поставлений до цього часу.

На всі телефонні дзвінки, офіційні вимоги, листи та претензії, службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» не реагували.

Тому, у листопаді 2017 року, ТОВ «Мінералмаркет» звернулося до Господарського суду Київської області із позовною заявою до ТОВ «Клевер Агро Трейд».

Рішенням Господарського суду зобов`язано ТОВ «Клевер Агро Трейд» відшкодувати збитки за договором.

Постановою Київського апеляційного господарського суду у справі № 911/3370/17 від 09.08.2018, яка вступила в законну силу, рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2018 у справі № 911/3370/17 залишено без змін.

Незважаючи на це, до цього часу ТОВ «Клевер Агро Трейд» не повернуло коштів та продовжує ігнорувати вимоги ТОВ «Мінералмаркет».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх документів, що стосуються укладення договору поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 між ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд» та рахунку на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень, установчих, реєстраційних та кадрових документів ТОВ «Клевер Агро Трейд», а також документів, що стосуються судового розгляду позову ТОВ «Мінералмаркет» до ТОВ «Клевер Агро Трейд».

На даний час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення чи спростування факту підробки заповіту.

При проведенні судово-почеркознавчої експертизи необхідно встановити наступне:

1. ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис в наступних документах:

-договорі поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 між ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-рахунку на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень;

-платіжних дорученнях № 38 від 11.08.2017 на суму 1 000 000 гривень, № 40 від 15.08.2017 на суму 1 960 000 гривень та № 44 від 23.08.2017 на суму 30 000 гривень;

-товаро-транспортних накладних та інших документах, що стосуються частково виконаної поставки товару на загальну суму 1 766 400, 00 грн;

-специфікацію до договору поставки;

-статуті ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-протоколі загальних зборів ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-наказі про призначення на посаду директора ТОВ «Клевер Агро Трейд», який підписував договір поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 від імені ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-посадовій інструкції директора ТОВ «Клевер Агро Трейд».

При проведенні експертизи та досліджень надати дозвіл експертам на залучення інших спеціалістів в галузі спеціальних знань, необхідних для проведення експертного дослідження.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи, за дорученням слідчого судді чи суду наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

З метою досягнення дієвості цього провадження, на підставі вищевикладеного, слідчий просив суд призначити у кримінальному провадженні № 0000091 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, з наступних підстав.
Відповідно до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.
Слідчий або прокурор зобовязані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: встановлення причин смерті; встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно з частиною 6 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись статтями 242-244, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні за № 0000091 від 06 лютого 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України почеркознавчу експертизу.

Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис в наступних документах:

-договорі поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 між ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-рахунку на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень;

-платіжних дорученнях № 38 від 11.08.2017 на суму 1 000 000 гривень, № 40 від 15.08.2017 на суму 1 960 000 гривень та № 44 від 23.08.2017 на суму 30 000 гривень;

-товаро-транспортних накладних та інших документах, що стосуються частково виконаної поставки товару на загальну суму 1 766 400, 00 грн;

-специфікацію до договору поставки;

-статуті ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-протоколі загальних зборів ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-наказі про призначення на посаду директора ТОВ «Клевер Агро Трейд», який підписував договір поставки № 08/2017-2 від 10.08.2017 від імені ТОВ «Клевер Агро Трейд»;

-посадовій інструкції директора ТОВ «Клевер Агро Трейд».

Для проведення експертизи направити копію ухвали суду про призначення почеркознавчої експертизи та необхідні матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків (ст. 384, ст. 385 КК України).

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 244 КПК України висновок експерта надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1