Справа № 645/7532/18
Провадження № 1-кс/645/1174/19
УХ В А Л А
іменем України

15 квітня 2019 р. місто Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участі особи, яка подала клопотання - слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001294 від «12».06.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - акти розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій за послуги з централізованого теплопостачання, надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за опалювальний період 2015-2016 років;- акти розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій за послуги з централізованого теплопостачання, надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 та гарячого водопостачання за опалювальний період 2016-2017 року; - акти розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій за послуги з централізованого постачання гарячої води, надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за опалювальний період 2015-2016 років; - акти розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій за послуги з централізованого постачання гарячої води, надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за опалювальний період 2016-2017 років; - акти взаємозвірок між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2015-2016 року та за період 2016-2017 року; - меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість по розрахунках з інтими кредиторами» за 2015-2017 роки, або інший реєстр, в якому відображуються господарські операції з нарахування субсидій в бухгалтерському обліку; - відомості по рахункам 802 «Видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», 675 «розрахунки з іншими кредиторами», 8511 «витрати за необмінними операціями», 6415 «розрахунки з іншими кредиторами», або інші, що застосовувались з метою відображення господарських операцій з нарахування субсидій в бухгалтерському обліку; - наказ про облікову політику або витяг з наказу в частині відображення господарських операцій з нарахування субсидій в бухгалтерському обліку; -форма №2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду», форма №7м «звіт про заборгованість за бюджетними коштами»; - дані в електронному вигляді з особових справ споживачів, вказаних в довідках про обсяги фактично наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води мешканцям житлових будинків Немишлянського району та сум субсидій, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 за якими обліковувалася заборгованість перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.05.2016, 01.05.2017, 01.02.2018 щодо утворення сум заборгованості та періоду їх виникнення (нараховано, сплачено, залишок заборгованості)..

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001294 від «12».06.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за матеріалами ревізії, проведеної ДАЄ України з питання документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно клопотання та доданих матеріалів, в межах вказаної перевірки було складено довідку про надмірно призначену субсидію громадянам, мешканцям Немишлянського району м. Харкова, якими у заяві на призначення субсидії та у Декларації про доходи не зазначено джерело доходу - страхові виплати за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, в рамках даного досудового розслідування було призначено судово-економічну експертизу та поставлено експерту питання, з метою з`ясувати, чи відповідно до висновку акту планової ревізії 04-24/08 від 24.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2014 до 01.02.2018: чи вірно обрахована загальна сума невикористаної субсидії за послуги з централізованого теплопостачання за опалювального період 2015-2017 років; чи вірно обрахована загальна сума невикористаної субсидії за послуги з централізованого постачання, яка не включена КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій станом на 01.05.2016; чи вірно обрахована загальна сума невикористаної субсидії за послуги з централізованого теплопостачання за опалювальний період 2016-2017 років; чи вірно обрахована загальна сума невикористаної субсидії за послуги з централізованого постачання гарячої води за період з 01.05.2016 по 30.04.2017; чи вірно обрахована загальна сума невикористаної субсидії за послуги з централізованого постачання гарячої води, яка не включена КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів розрахунку загального обсягу невикористаних субсидій станом на 01.05.2017.

Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідно отримати з метою виконання клопотання експерта, яке було заявлено клопотання органу досудового розслідування з метою отримати документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчій клопотання підтримавта просив його задовольнити надавши пояснення згідно клопотання.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки отримання можливості тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, а також можливість проведення вилучення (виїмки) цих оригіналів або їх належним чином завірених копій потрібно бути обґрунтоване необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, що на даний час відсутні в клопотанні обґрунтування, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Також у судовому засіданні вивчалась відповідь експерта від 08.02.2019 року № 8/21/СЕ-19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої необхідно надати документи, але матеріали клопотання не містять запиту органів досудового розслідування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з запитуваною інформацією.
Оскільки слідчим не надано належних доказів, порушено ч. 2 ст. 160 КПК України та на виконання вимог ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для розслідування кримінального провадження №0001294 та встановлення істини по справі, та що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1