Порядковий № 1-кп/756/392/18
В И Р О К
Іменем України

06 грудня 2018 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000150 від 12.10.2017 за обвинувальним актом (після зміни обвинувачення в суді 12.10.2018) відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину 2011 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «САЙРЕЗ» () 07.09.2015 перереєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві за номером запису 2034753, шляхом зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи та її місцезнаходження.

Згідно ст. 58 ч. 1 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення

Ч. 4, 5 ст. 89 Цивільного кодексу України передбачено, що до єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом. Зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Відповідно до ст. 17 ч. 4 п.п. 1, 2, 8, 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 (у редакції станом на час вчинення злочину зі змінами та доповненнями) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи:

1)заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,

що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

Пунктом 1.3 наказу Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 (у редакції наказу №2046/5 від 03.02.2014, що діяв на час вчинення злочин) зі змінами та доповненнями) затверджено форму реєстраційної картки форми З реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

Будучи обізнаним з положеннями наведених нормативних актів та маючи намір займатись підприємницькою діяльністю, пов`язаною з торгівлею товарами (виконанням робіт, наданням послуг), ОСОБА_4 у серпні 2015 року вирішив придбати суб`єкт господарювання - юридичну особу - ТОВ «Сайрез».

З цією метою відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сайрез» №1-15 від 03.09.2015 ОСОБА_4 придбав у ТОВ«Норекс Груп» () як учасника ТОВ «Сайрез» його частку у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому еквіваленті становило 500 грн.

Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сайрез» №2-15 від 03.09.2015 ОСОБА_4 придбав у ТОВ «Лайт-Тек» () як учасника ТОВ «Сайрез» його частку у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому еквіваленті становило 500 грн.

Достовірно усвідомлюючи, що у відповідності до зазначених вище нормативних актів для державної реєстрації змін відомостей про ТОВ «Сайрез», які містяться в Єдиному державному реєстрі, необхідно надати відомості у тому числі щодо місцезнаходження юридичної особи, не маючи можливості зареєструвати ТОВ «Сайрез» за конкретною адресою, ОСОБА_4 вирішив вчинити підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, у частині відомостей про місцезнаходження ТОВ «Сайрез», та умисно подати їх державному реєстратору.

Так, розуміючи, що після придбання корпоративних прав ТОВ «Сайрез» товариство фактично не має будь-якого приміщення для здійснення господарської діяльності, а нормативними актами передбачено надання державному реєстратору відомостей про місцезнаходження юридичної особи, ОСОБА_4 вирішив внести у документи, необхідні для перерєстрації ТОВ «Сайрез», відповідні недостовірні відомості щодо фактичного місцезнаходження підприємства.

Реалізуючи свої злочинні наміри та не ставлячи до відома про них представників ТОВ «Норекс Груп» і ТОВ «Лайт Тек» в особі директорів ОСОБА_7 і ОСОБА_8 відповідно, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Києва, склав протокол №2/15 загальних зборів учасників ТОВ «Сайрез» від 03.09.2015, в який особисто вніс недостовірні відомості про зміну фактичного місцезнаходження ТОВ «Сайрез» з адреси: м. Київ, просп. Оболонський, 8, корпус 7, офіс 1 / 11, на адресу: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3. Вказаний протокол засвідчили власними підписами ОСОБА_4 , а також ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , яким не було відомо про його злочинний умисел.

З цією ж злочинною метою ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Києва, особисто підписав статут ТОВ «Сайрез» (у новій редакції), затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства №2/15 від 03.09.2015, який містив аналогічні недостовірні відомості щодо начебто місцезнаходження ТОВ «Сайрез» за адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно знав, що будинок за адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3, є багатоквартирним житловим будинком зі значною кількістю житлових та нежитлових приміщень, у зв`язку з чим свідомо не конкретизував місцезнаходження ТОВ «Сайрез», не вказавши у новій адресі корпус, поверх, квартиру, офіс тощо.

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, спрямовані на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне їх подання державному реєстратору, ОСОБА_4 наказом ТОВ «Сайрез» №3/15 від 04.09.2015 призначив себе на посаду директора ТОВ «Сайрез».

Довіреністю ТОВ «Сайрез» від 04.09.2015 він уповноважив ряд осіб, у т.ч. ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які не були обізнані про його злочинні наміри, бути представниками товариства у відділах державної реєстрації юридичних та фізичних осіб з питань перереєстрації ТОВ «Сайрез».

У той же день, 04.09.2015, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Києва, особисто заповнив та засвідчив власним підписом реєстраційну картку форми 3 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 (у редакції наказу №2046/5 від 03.02.2014, що діяв на час вчинення злочину зі змінами та доповненнями), в якій вказав завідомо недостовірні відомості щодо начебто місцезнаходження ТОВ «Сайрез» за адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3.

Завершуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_12 через уповноважену довіреністю від 04.09.2015 особу - ОСОБА_11 , який не був обізнаний про його злочинні дії, 07.09.2015 подав державному реєстратору уповноваженій особі відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві для здійснення державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності згадані вище наступні документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сайрез» №1- 15 від 03.09.2015;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сайрез» № 2- 15 від 03.09.2015;

-протокол №2/15 загальних зборів учасників ТОВ «Сайрез» від 03.09.2015, який містив недостовірні відомості щодо начебто місцезнаходження ТОВ «Сайрез» за адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3;

-статут ТОВ «Сайрез» (у новій редакції), затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства №2/15 від 03.09.2015, який містив аналогічні недостовірні відомості щодо начебто місцезнаходження ТОВ «Сайрез» за адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3;

-наказ №3/15 від 04.09.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Сайрез»;

-реєстраційну картку форми №3 від 04.09.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Сайрез», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містила аналогічні недостовірні відомості щодо начебто місцезнаходження ТОВ «Сайрез» за адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3;

-наказ №3/15 від 04.09.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Сайрез».

-довіреність ТОВ «Сайрез» від 04.09.2015 на представлення інтересів підприємства, яка надала довіреним особам право на здійснення державної перереєстрації підприємства.

На підставі даних документів відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованим за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 57, 07.09.2015 за номером запису 2034753 внесено відповідні відомості щодо перереєстрації ТОВ «Сайрез», у т.ч. ті, які містили недостовірні відомості щодо начебто місцезнаходження ТОВ «Сайрез» за адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3.

Перереєстрація ТОВ «Сайрез» за начебто адресою: м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 3, призвела до неможливості уповноваженими контролюючими державними органами ідентифікувати підприємство за місцем його фактичного знаходження та, відповідно, уникнути передбаченого законом контролю за діяльністю підприємства.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 змінене прокурором в суді відповідно до правил ст. 338 КПК України та пред`явлене йому обвинувачення визнав у повному обсязі щодо часу, місця, способу, спрямованості умислу та інших обставин. Обвинувачений підтвердив, що мотивом скоєння інкримінованого йому злочину було бажання отримувати доходи від підприємницької діяльності без належного оформлення відповідно до законодавства необхідних реєстраційних документів ТОВ «Сайрез». Про вчинене він шкодує, просить застосувати до нього амністію, посилаючись на те, що він має малолітню дитину віком 7 років та дружину, яка є особою з інвалідністю.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою учасників судового провадження судом визнано недоцільним дослідження доказів у справі щодо тих обставин, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, сумнівів у добровільності його позиції немає; останньому роз`яснено, що у такому випадку, він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За викладених вище обставин суд вважає, що вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є доведеною.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205-1 КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Призначаючи покарання обвинуваченому за вчинене кримінальне правопорушення, у відповідності зі ст.ст. 65-67 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання, суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Обставин, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого,

судом не встановлено.

Крім того, при обранні виду та міри покарання обвинуваченому суд враховує те, що ОСОБА_4 , за місцем проживання характеризується позитивно, а органом пробації негативно, не перебуває на обліках у лікарів нарколога та психіатра, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, одружений, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка є особою з інвалідністю, матеріальної шкоди внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 нікому не спричинено.

Враховуючи обставини справи, дані про особу ОСОБА_4 , ступінь тяжкості злочину, суд приходить до висновку про те, що виправлення обвинуваченого можливе з призначенням покарання у вигляді штрафу. Суд переконаний, що саме таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_4 та запобігання вчиненню ним нових злочинів.
Суд переконаний, що саме таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_4 та запобігання вчинення ним нових злочинів.

Судові витрати у кримінальному провадженні у розмірі 3569,28 грн. слід стягнути з ОСОБА_4 на користь держави.

При цьому суд враховує і ту обставину, що ОСОБА_13 дійсно підпадає під дію пункту в) ст. 1 Закону України «Про амністію в 2016 році», оскільки має малолітнього сина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно якого він не позбавлявся батьківських прав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374, 376 КПК України, пунктом в) ст. 1 Закону України «Про амністію в 2016 році», суд

УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 600 (шестисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 (десять тисяч двісті) гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь держави судові витрати на залучення експертів у розмірі 3569 грн. 28 коп.
На підставі пункту в) ст. 1 Закону України «Про амністію в 2016 році», звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання у виді штрафу у розмірі 600 (шестисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 (десять тисяч двісті) гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1