Провадження № 1-кс/161/9228/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

12 листопада 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо всіх банківських рахунків осіб, зазначених у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000063 від 29.06.2017 року, за фактом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий, прокурор подали заяви в яких просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах криміналісту слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо всіх банківських рахунків наступних осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

А саме рух грошових коштів по них в період часу з 07.11.2017 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, підстав, сум перерахувань, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 12 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1