У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2018 Справа №607/20456/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год. 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 26.05.18 р. близько 12:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 914 грн., чим завдала ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год. 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 26.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11:00 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1