Справа № 592/3483/19
Провадження № 1-кс/592/1782/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 204 КК України
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що починаючи з серпня 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) незаконно виготовляє, зберігає з метою збуту та транспортує з цією ж метою алкогольні напої, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

По даному кримінальному провадженню проведено обшук на території та приміщеннях житлового будинку та господарчо-побутових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено пусту тару, призначену для розливу алкогольних напоїв, картонні коробки для пакування алкогольних напоїв, сировину для їх виготовлення та незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), а саме:

1.3 полімерні ємності білого кольору з білими закрутками, приблизним об`ємом 20 л. кожна, дві з яких повністю наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а третя - на 50% (вміст спирту 95?), загальним об`ємом приблизно 50 літрів;

2.24 полімерні ємності синього кольору з синіми закрутками, приблизним об`ємом по 5 л. кожна, двадцять три з яких повністю наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а одна - на 50% (вміст спирту 90?), загальним об`ємом приблизно 117,5 літрів;

3.4 полімерні прозорі ємності, приблизним об`ємом по 5 л. кожна, дві з яких повністю наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а дві - на 50%, загальним об`ємом приблизно 15 літрів;

4.10 полімерних прозорих ємностей, приблизним об`ємом по 1,5 л. кожна, наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (вміст спирту 40?), загальним об`ємом приблизно 15 літрів;

5.31 полімерна прозора ємність, приблизним об`ємом по 1 л. кожна, наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (вміст спирту 38?), загальним об`ємом приблизно 31 літр;

6.11 картонних коробків, в яких містяться полімерні ємності сріблястого кольору з кранами-дозаторами, приблизним об`ємом по 10 л. кожна, наповнені рідиною з характерним запахом спирту (вміст спирту 38?), загальним об`ємом приблизно 110 літрів;

7.96 полімерних ємностей, приблизним об`ємом по 1 л. кожна, пусті;

8.450 картонних коробків для упакування полімерних ємностей із незаконно виготовленими алкогольними напоями

Вилучені речі та рідини є доказом злочину, оскільки містять відомості про характер і обсяги проведених злочинних дій щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що має значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. Вилучені речі та рідини відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальним об`єктом, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 28.02.2019 вказані речі та рідини визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Крім того, вилучені речі та рідини підлягають спеціальний конфіскації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на пусту тару, призначену для розливу алкогольних напоїв, картонні коробки для пакування алкогольних напоїв, сировину для їх виготовлення та незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) без марок акцизного податку, які належать ОСОБА_5 , що вилучені 27.02.2019 під час обшуку на території, у приміщеннях житлового будинку та господарчо-побутових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , а саме:

1.3 полімерні ємності білого кольору з білими закрутками, приблизним об`ємом 20 л. кожна, дві з яких повністю наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а третя - на 50% (вміст спирту 95?), загальним об`ємом приблизно 50 літрів;

2.24 полімерні ємності синього кольору з синіми закрутками, приблизним об`ємом по 5 л. кожна, двадцять три з яких повністю наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а одна - на 50% (вміст спирту 90?), загальним об`ємом приблизно 117,5 літрів;

3.4 полімерні прозорі ємності, приблизним об`ємом по 5 л. кожна, дві з яких повністю наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а дві - на 50%, загальним об`ємом приблизно 15 літрів;

4.10 полімерних прозорих ємностей, приблизним об`ємом по 1,5 л. кожна, наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (вміст спирту 40?), загальним об`ємом приблизно 15 літрів;

5.31 полімерна прозора ємність, приблизним об`ємом по 1 л. кожна, наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (вміст спирту 38?), загальним об`ємом приблизно 31 літр;

6.11 картонних коробків, в яких містяться полімерні ємності сріблястого кольору з кранами-дозаторами, приблизним об`ємом по 10 л. кожна, наповнені рідиною з характерним запахом спирту (вміст спирту 38?), загальним об`ємом приблизно 110 літрів;

7.96 полімерних ємностей, приблизним об`ємом по 1 л. кожна, пусті;

8.450 картонних коробків для упакування полімерних ємностей із незаконно виготовленими алкогольними напоями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1