Дата документу 11.03.2019 Справа № 331/459/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
_______________________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/807/196/19 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 331/459/19 Доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участі:

прокурора ОСОБА_6

представника ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» ?

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в апеляційному порядку, матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» ? адвоката ОСОБА_7 з доповненням до неї на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 та у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, накладений арешт на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк», а саме:

№ п/пІнв. № (колишній)Найменування (російською мовою)Марка, модельРік виготовлення ня
1310001Электрокран-балкаТВ зп1Электрокран-балкаТЕ 1-5003Кран-балкаТЕ 5004Электрокран-балкаTE-5005Пресс-эксцентрКВ- 2006Специальный токарный станокCT 10007Специальный токарный станокCT 10008Специальный токарный станокСТ 10009Пресс-эксцентрКВ- 20010ПрессКД 1324Е11ПрессКД 1324Е12Пресс-эксцентрКВ- 20013Пресс-эксцентрКВ- 20014Пресс-эксцентрКВ- 20015ПрессКД 1324Е16ПрессКВ- 20017Микроскоп интср малыйБМИ-1С18Специальный токарный станокСТ 310019Специальный токарный станокСТ 310020ПрессКВ- 20021Универсально-заточной станокЗА 10022Плоско-шлифовальный станокЗГ 0023ПрессКВ- 20024Плоско-шлифовальный станокЗГ 0025ПрессКД 1324Е16ПрессК 2330 Б17ПрессК 2330 Б18ПрессК 310029Специальный токарный станокСТ 310030Кран-балкаТЕ 50031Токарно-подрезной станокСТ 40032ПрессКД 2324Е14Автомат для обработки вкладышейАС-310035Автомат для обработки вкладышейАС-310036Автомат для обработки вкладышейАС-310037Токарно-подрезной станокСТ 40038Специальный фрезерный станокГФ 237'19Специальный фрезерный станокГФ 20040Специальный фрезерный станокГФ 20041Специальный фрезерный станокГФ 20042Специальный фрезерный станокГФ 20043Автомат специальныйАС-310044Автомат специальныйАС-310045Демагнитизаторсобств/изгот. т16ПрессКД 2324Е17Прибор20У-0048Прибор20У-0049Прибор20У-0050Прибор20У-0051Алмазно-расточной станок27 ОГ12Вертикально-сверлильный станокЗБ 125 А13Настольно-сверлильный станокНС 12А14Заточной станок36 ОМ15Прибор20У-0056Прибор20У-0057Прибор20У-0058Настольно-сверлильный станокНС 12А19ПрессКД 2324Е10Специальный токарный станокСТ 310061Специальный фрезерный автоматГФ 20062ПрессКД 2324Е13Специальный токарный станокСТ 310064Специальный токарный станокСТ 310065ПрессКД 2324Е16ПрессКД 2324Е17ПрессКД 2324Е18Специальный токарный станокСТ 310069Специальный токарный станокСТ 310070Установка для консервации вкладышей18-1-12-01-02 0071Установка для консервации вкладышей18-1-12-01-00 0072ПрессК 83-0073Автомат вертикально-протяжнойМП7-70074Автомат вертикально-протяжнойМП7-70075Автомат вертикально-протяжнойМП7-70076Автомат вертикально-протяжнойМП7-70077Алмазно-расточной станок310078Горизонтально-расточной станок310079Алмазно-расточной станок310080Конвейер для межоперац.подачи деталейНО-50081Алмазно-расточной станок310082ЭлектротельферТ-0083ПрессКД2324Е13Кривошипные листовые ножницы 14Пресс чеканочныйК 2324Е15Специальный токарный станокСТ-310086Специальный токарный станокСТ-310087Специальный токарный станокСТ-310088Специальный автомат для фрезерованияАС-310089Кран подвесной электрич. однобалочный1-А10Кран-балкаТЕ 50091Пресс кривошипныйВУ-20092Специальный автомат для фрезерованияАС-310093Специальный автомат для фрезерованияАС-310094Пресс кривошипныйВУ-20095Специальный автомат для фрезерованияАС-310096Специальный автомат для фрезерования
НОМЕР_1 Кран подвесной однобалочный1-А18Вертикально-протяжной станокМП7-70099Вертикально-протяжной станокМП7-710100Вертикально-протяжной станокМП7-710101Вертикально-протяжной станокМП7-710102Вертикально-протяжной станокМП7-710103Вертикально-протяжной станокМП7-710104Полировально-моечный станокНО-637'105Полировально-моечный станокНО-610106Прибор20У-10107Прибор20У-10108Прибор20У-10109Прибор20У-10110Пресс кривошипныйВУ-210111Пресс кривошипныйВУ-210112КонвейерНО-510113Общеобменная вентиляция на участке ЯМЗЦ4 70 N8114Токарно-подрезной станокСМ-010115Токарно-подрезной станокСМ-010116Приточная вентиляцияЦ4 70 N10117Приточная вентиляцияЦ4 70 N10118Приточная вентиляцияЦ4 70 N10119Тепловая завеса в складе ФСОтепл.завеса120Специальный токарный станокСТ-1310121Специальный токарный станок47-2310122Специальный сверлильный станок47-3310123Радиоузел трансляционныйТУ-110124Система вентиляцииЦ4 70 N10125Агрегатно-сверлильный станокЗХАА-6310126ПрессКД-2324 Е127Пресс однокривошипныйКД-8310128ПрессКД-2324 Е129Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-0310130Машина для упаковки деталейУМ-884 В131Полировально-моечный станокНО-610132Полировально-моечный станокНО-610133Эстакады под емкости сбора масел 134Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-5310135Полировально-моечный станокНО-610136СпецстанокСТ-7310137СпецстанокСТ-8310138Специальный сверлильный станок47-9310139Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-0310140ПрессКД-2324 Е141Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-2310142Приспособление для доводки фрезсобств/изгот. т.143Монорельса с кошкой под тальАПК144Машина для резки бумагиНО-672 М145Полировально-моечный станокНО-610146ПрессКД-2324 Е147ПрессКД-2324 Е148Специальный автомат для фрезерованияАС-9310149Специальный автомат для фрезерованияАС-0310150Специальный автомат для фрезерования
НОМЕР_2 Специальный вертикально-протяжной станокМП7-710152Контрпривод к прессуконтр.привод од153Контрпривод к прессуконтр.привод од154Пресс механическийКВ-210155Установка для запиловки вкладышейСН 010156Пресс механическийКВ-210157Пресс механическийКВ-210158Пресс механическийКВ-210159Станок для снятия фасокСН 010160Станок для снятия фасокСН 010161Станок для снятия фасокСН 010162Станок для снятия фасокСН 010163Конвейерконвеер164ПрессКД-2324 Е165ПрессКД-2324 Е166Специальный планетарно-фрезерный станокАС 62-10167Специальный полуавтомат для фрезерованияАС-8310168Специальный полуавтомат для фрезерованияАС-9310169Специальный полуавтомат для фрезерованияАС-0310170КонтрприводПР-010171КонтрприводПР-010172КонтрприводПР-010173ПрессКД 2324 Е174Полировально-моечная машинаНО-610175Полировально-моечная машинаНО-610176Пресс механическийКВ-210177Полировально-моечная машинаНО-610178Полировально-моечная машинаНО-610179ПрессКД 2324 Е180Полировально-моечная машинаНО-610181КонтрприводПР-010182КонтрприводПР-010183КонтрприводПР-010184Вертикально-протяжной станокМП7-910185Вертикально-протяжной станокМП7-910186Вертикально-протяжной станокМП7-910187Вертикально-протяжной станокМП7-910188Вертикально-протяжной станокМП7-910189Вертикально-протяжной станокМП7-910190Вертикально-протяжной станокМП7-910191Вертикально-протяжной станокМП7-910192Вертикально-протяжной станокМП7-710193Вертикально-протяжной станокМП7-710194Вертикально-протяжной станокМП7-710195Вертикально-протяжной станокМП7-710196КонтрприводПР-010197Станок для запиловки вкладышейПД-810198Станок для запиловки вкладышейПД-810199Специальный станокСН-010200Специальный станокСН-010201Специальный станокСН-010202Специальный станокСН-010203Специальный станокСН-010204Пресс механическийКВ-210205Пресс механическийКВ-110206ЭлектротальВТ107Зачистной станокПД-810208Пресс механическийКВ-110209Пресс механическийКВ-110210Пресс механическийКВ-110211КонтрприводПР-010212КонтрприводПР-010213КонтрприводПР-010214ПрессКД 2324 Е115Установка для расконсервации лентыРЛ-510216Пресс механическийКВ-210217Специальный фрезерный станокАС-510218Специальный фрезерный станокАС-510219Специальный фрезерный станокАС-510220Установка для расконсервации лентыУ-010221КонтрприводПР 010222КонтрприводПР 010223КонтрприводПР 010224Пресс чеканочныйК 2324Е125Пресс чеканочныйК 2324Е126Токарный многорезцовый полуавтомат1Б-210227Токарный многорезцовый полуавтомат1Б-210228Агрегатно-сверлильный станокЭПО-610229Агрегатно-сверлильнш станокЭПО-610230Горизонтально-фрезерный станок6Р80Г131Алмазно-расточной станок2310232Токарно-винторезный станок1К10232Токарно-винторезный станок1К10233Токарно-винторезный станок1К10235Агрегатно-сверлильный станок47-6310236Алмазно-расточной станок7310237Алмазно-расточной станок8310238Алмазно-расточной станок9310239Токарно-винторезный станок1К10240Автомат для обворачивания вкладышейАС-01310241Кранцевальный станок СН-02047-15-10242Специальный фрезерный станокАС-510243Специальный фрезерный станокАС-510244Специальный токарный полуавтомат1 А-710245Станок6310246Вертикально-протяжной станок7МП-910247Вертикально-протяжной станок7МП-910248Вертикально-протяжной станок7МП-910249Установка для разматывания лентыПУ 250/310250Гидрокопировальный станокСА-410251Станок для снятия заусенцевСН-010252Станок для запиловки вкладышейПД-810253Агрегатно-сверлильній станок47-4310254Вертикально-протяжной станок7МП-710255Вертикально-протяжной станок7МП-710256Вертикально-протяжной станок7МП-710257Вертикально-протяжной станок7МП-710258Вертикально-протяжной станок7МП-710259Вертикально-протяжной станок7МП-710260Вертикально-протяжной станок7МП-710261Вертикально-протяжной станок7МП-710262Вертикально-протяжной станок7МП-710263Вертикально-протяжной станокМП7-710264Специальный протяжной станокМП7-710265Специальный протяжной станокМП7-710266Станок7310267Пресс механическийКВ-210268Пресс механическийКВ-210269Пресс механическийКВ-210270Пресс однокривошипныйКД 1310271Специальный токарный станокСТ-2310272Специальный токарный станокСТ-3310273Специальный токарный станокСТ-4310274Установка для расконсервации ленты4-010275Установка для расконсервации ленты4-010276Установка для расконсервации ленты4-010277Установка для разматывания лентыПУ 250/36А178Специальный протяжной станокМП7-710279Специальный протяжной станокМП7-710280Специальный протяжной станокМП7-710281Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10282Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10283Специальный токарный станокСТ-4310284Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10285Рулонницарулонница185Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10286КонтрприводПР 010286Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10287КонтрприводПР 010287Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10288КонтрприводПР 010289КонтрприводПР 010290КонтрприводПР 010291КонтрприводПР 010292Станок для запиловки вкладышейПД-810293Специальный протяжной станокМП7-710294Специальный протяжной станокМП7-710295Специальный протяжной станокМП7-710296Специальный протяжной станокМП7-710297Станок для запиловки вкладышейСН-010298Специальный токарный станокСТ-2310299Специальный токарный станокСТ-3310300Специальный токарный станокСТ-4310301Специальный токарный станокСТ-5310302Специальный токарный станокСТ-6310303Полировально-заточной станокНО-610304Полировально-заточной станокНО-610305Установка для расконсервации ленты4-010306Станок0310307Полировально-заточной станокНО-610308Станция централизованной подачи маслаСТ-110309КонтрприводПР-010310КонтрприводПР-010311ВаннаНО-410312Полировально-заточной станокНО-610313Полировально-заточной станокЭНО-610314Полировально-заточной станокЭНО-610318Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10319Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10320Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10321Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10322Специальный токарный станокСТ 3310323Специальный токарный станокСТ 4310324Специальный токарный станокСТ 5310325Станок6310326Станок7310327Специальный токарный полуавтоматСТ 8310328Специальный токарный полуавтоматСТ 9310329Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10330Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10331Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10332Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10333Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_3 Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_4 Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_5 Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_6 Полировально-заточной станокЭНО-610338Установка для расконсервации лентыУ-017 139Полировально-заточной станокЭНО-610340Полировально-заточной станокЭНО-610341Станок2310342Станок3310343Полировально-заточной станокЭНО-610344ПрессКД 5310345ПрессКД 6310346ПрессКД 7310347КонтрприводПР-010348ПрессКД 9310349РулонницаРулонница150РулонницаРулонница151РулонницаРулонница152КонтрприводПР-010353Станок для зачистки вкладышейСН-010354Моечная машинаНО-610355Рулонницарулонница156Рулонницарулонница157ПрессКД 8310358ПрессКД 9310359ПрессКД 0310360ПрессКД 1310361Станок полировальныйНО-610362Расточной станок27 10363ВаннаВ-010364Станок полировальныйНО-610365Агрегат для обезжиривания стальной лентыУ-010366Рулонницарулонница167Рулонницарулонница168КонтрприводПР 0025БИ169КонтрприводПР 025БИ170КонтрприводПР 025БИ171КонтрприводПР 025БИ172Наст.сверлилкаНС 12А173Станок для запиловки вкладышейСН-010374Рулонницарулонница175Рулонницарулонница176ПрессКД 7310377ПрессКД 8310379ПрессКД 9310380ПрессКД 0310381ЕмкостьНО-310382ЕмкостьНО-310383Установка для расконсервации лентыУ-010384Рулонницарулонница185Рулонницарулонница186Рулонницарулонница187Рулонницарулонница188Рулонницарулонница189Рулонницарулонница190Рулонницарулонница191Рулонницарулонница192Станок для запиловки вкладышейСН-010393Виброгалтовочный полуавтоматВУ-210394Установка для расконсервации лентыУ-010395Полировально-заточной станокНО-610396Протяжной станокМП7-6310397Устройство для заворачивания шайбыУ-010398Полировально-заточной станокНО-610399Станок полировальныйНО-610400Станок полировальныйНО-610401Протяжной станокМП7-1310402Специальный отделочно-расточной станокВК 2310403Специальный отделочно-расточной станокВК 3310404Установка для разматывания лентыУ-010405Ванна консервацииНО 410406Ванна консервацииНО 410407Ванна консервацииНО 410408Установка для разматывания лентыУ-010409Горизонтально-фрезерный станок6Н 80Г110Агрегат приготовления эмульсииНО-310411Агрегатно-сверлильный станок2 ХАЛ 1310412Ворота въездные 113Вибрационный станок3310414Заточной станок3 В 610415Линия гальванопокрытияТО-520А/Т2007

В апеляційній скарзі та доповненні до неї представник ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» ? адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13.02.2019 про накладення арешту на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (колишня Дзержинського), буд. № 21/2, та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_8 про арешт виробничого обладнання в кількості 414 одиниць у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що слідчий суддя використав завідомо перекручені дані з клопотання слідчого, не перевіривши їх законність, достовірність та допустимість, а також у зв`язку неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, а також істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону при винесенні оскаржуваної ухвали, яке полягало у недотриманні строків, передбачених чинним законодавством для винесення ухвали про арешт майна, неправильному застосуванні передбачених законом підстав для арешту майна, неповідомленні власника майна про розгляд справи про арешт майна, а накладення арешту не відповідає завданням кримінального провадження.

Свої вимоги апелянт обґрунтовує наступним:

-слідчим у клопотанні не надано належного обґрунтування того, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, клопотання слідчого та ухвала слідчого судді не містять чітких підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, не обґрунтовано, яке доказове значення має це майно, не зазначено, що арешт майна був обумовлений метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому, майно, на яке накладено арешт, не визнано речовим доказом у кримінальному провадженні;

-ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» не є суб`єктом даної кримінальної справи, оскільки орган досудового розслідування до теперішнього часу не пред`явив у даній кримінальній справі про підозру жодній особі, у тому числі, посадовим особам товариства, які не були допитані та процесуальний статус яких не визначений, при цьому, навпаки, справа багаторазово закривалась за відсутністю складу злочину;

-зазначений в ухвалі слідчого судді перелік майна не обліковується на балансі ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», а слідчим суддею не надано підтвердження фактичного знаходження та перебування 414 одиниць виробничого обладнання у власності ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», отже, накладений арешт негативно вплине на господарську діяльність ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», яка ведеться законно та відповідно до статуту товариства, призведе до неможливості виконання контрактів, негативно впливає на співпрацю з діловими партнерами, які не бажають ризику в своїй комерційній діяльності;

-ТОВ «МЗПК» зареєстровано засновниками, які не були засновниками ТОВ «МЗПС» та ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», та навіть через рік після описаних подій, не має до них жодного відношення, співпадає лише юридична адреса;

-при здійснені процедури ліквідації ТОВ «МЗПС», після визнання його банкрутом в судовому порядку, майновий комплекс та виробниче обладнання у кількості 414 одиниць під час проведення торгів, за участю багатьох Запорізьких підприємств, було придбано частково переможцем торгів ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», а не ТОВ «МЗПК», за господарськими угодами, укладеними під час торгів арбітражним керуючим, із застосуванням експертних оцінок, законність яких не ставиться під сумнів, у судовому порядку, вони не визнані незаконними;

-слідчим не було надано достатніх та допустимих доказів щодо умисного заниження вартості заставного майна, вчиненого арбітражним керуючим, в 17 разів, не долучено жодного документу, який підтверджує наявність завданої шкоди ВАТ «Укрексімбанк» посадовцями ТОВ «МЗПС» та ТОВ «МЗПК», а позови не заявлені, не наведено підстав, у чому саме полягає неможливість проведення подальших слідчих дій з майном без накладення арешту на майновий комплекс та виробниче обладнання, не додано жодного допустимого доказу, що теперішні посадові особи ТОВ «МЗПК» мають будь-які фінансові зобов`язання до ВАТ «Укрексімбанк» або інформацію щодо належності права власності на обладнання ТОВ «МЗПК» колишнім посадовим особам ТОВ «МЗПС» чи самому боржнику, не підтверджена жодним слідчим документом незаконність дій з предметом банківської застави та його незаконна реалізація, так як справа в цьому напрямку не розслідувалась, а відповідно це є припущенням;

-долучені до клопотання матеріали, не надають можливості прослідкувати ланцюг незаконного переміщення промислового обладнання від ТОВ «МЗПС» до ВАТ «Укрексімбанк» в якості застави (відсутні Акти передачі), та наразі до ТОВ «МЗПК» (відсутні первинні документи, ідентифікація обладнання).

Заслухавши в судовому засіданні суду апеляційної інстанції суддю-доповідача про суть судового рішення та доводи апеляційної скарги, представника ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» ? адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу з урахуванням доповнення до неї, прокурора із запереченнями стосовно доводів та вимог апеляційної скарги та доповнення до неї, перевіривши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги з доповненням до неї, колегія суддів доходить наступних висновків.

Так, розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно, перевірялись слідчим суддею суду першої інстанції, при цьому були досліджені матеріали провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею були дотримані, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Проте, виходячи з норми частини 2 зазначеної статті, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з матеріалами провадження, 06.02.2019 старшим слідчим 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя було подано клопотання про арешт майна, розгляд якого слідчим суддею вперше було призначено на 08.02.2019, тобто в межах строку, передбаченого ч. 1 ст. 172 КПК України, після чого судове засідання було відкладено на 13.02.2019, в якому клопотання було розглянуто по суті, отже, слідчим суддею, всупереч доводам апелянта, не було порушено строку розгляду клопотання про накладення арешту на майно.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що, не повідомивши ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» про розгляд клопотання про арешт майна, слідчий суддя діяв відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, тобто, з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, приймаючи рішення про накладення арешту на майно, зазначене в ухвалі, слідчий суддя послався на те, що по відношенню до зазначеного майна, існує сукупність правових підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, подальше проведення слідчих дій з ним не виявляється за можливе без застосування тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном тобто арешту, як це передбачено ст. 170 КПК України, клопотання про накладення арешту на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк», є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 1, 3 ст. 170 КПК України, накладення арешту на вказане майно не несе негативних наслідків для їх володільця, оскільки не несе інформації та не є річчю, які б унеможливлювали життєдіяльність їх володільця, обмеження права власності володільця на вказане майно є розумними та співрозмірними із завданнями кримінального провадження, отже, вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене виробниче обладнання, є запобіжним заходом проти порушення прав та законних інтересів сторін кримінального провадження, оскільки у випадку його приховування, пошкодження чи розпорядження ним, можуть настати вкрай негативні наслідки.

З таким рішенням слідчого судді погоджується й колегія суддів, з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи з норми ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна з підстав, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні провадиться на підставі матеріалів ГВ КЗЕ УСБУ в Запорізькій області щодо можливих протиправних діянь посадових осіб позичальників Запорізької філії ПАТ «Укрексімбанк», згідно з якими, посадові особи філії ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», достовірно знаючи про факт заборгованості перед Запорізькою філією ПАТ «Укрексімбанк» станом на 01.12.2008 на загальну суму 37 465 158,11 грн., за наявності вільних коштів в сумі 13,2 млн грн., зловживаючи своїм службовим становищем, перевели зазначені грошові кошти підприємства, шляхом проведення фіктивних операцій з цінними паперами розрахункові рахунки афільованої коверційної структури ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», чим нанесли шкоду державній банківській установі. У діях посадових осіб ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23 вересня 2009 року в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної осіб за номером 1 002347 зареєстровано ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (), яке знаходиться за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/2, тобто за місцем реєстрації ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (). Керівником ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» () є ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» ().

Крім того встановлено, що зазначене виробниче обладнання, яке виступало предметом застави ТОВ «МЗПС» перед ВАТ «Укрексімбанк», фактично знаходиться та перебуває у власності ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (), за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/2.

Виходячи із зазначених у клопотанні фактичних обставин кримінального правопорушення, які вважає встановленими слідчий, на момент звернення з клопотанням до слідчого судді він мав у своєму розпорядженні відомості, які давали підстави підозрювати, що майно, а саме, виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, про накладення арешт на які ним порушено питання, є об`єктами кримінально протиправних дій, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення і можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ці ж відомості давали підстави припустити існування ризиків його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і перешкоджання у такий спосіб кримінальному провадженню.

Отже, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді щодо наявності підстав для накладення арешту на вказане виробниче обладнання в кількості 414 одиниць з метою збереження речових доказів.

Посилання представника ТОВ «МЗПК» на те, що виробниче обладнання в кількості 414 одиниць не визнано речовими доказами у провадженні, колегія суддів вважає безпідставними, зважаючи на те, що приписи ч. 1 ст. 170 КПК України не вимагають винесення постанови про визнання майна речовим доказом саме до порушення питання про його арешт.
Твердження апелянта про те, що арешт на майно ТОВ «МЗПК» тягне за собою для товариства негативні наслідки, не може бути визнано обґрунтованим, оскільки застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце, крім того, з огляду на ненадання апелянтом, всупереч вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, відомостей про настання таких наслідків.
За таких обставин, колегія суддів вважає, що слідчий суддя встановив належну мету, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на майно, врахував при цьому наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, та забезпечив своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді по доводам апеляційної скарги.
Доводи апеляційної скарги, що стосуються процедури ліквідації ТОВ «МЗПС», а також про те, що ТОВ «МЗПК» не є суб`єктом даного кримінального провадження та не має відношення до ТОВ «МЗПС» та ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», а також про неможливість прослідкувати ланцюг незаконного переміщення майнового комплексу, колегія суддів не бере до уваги, оскільки слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Також колегія суддів звертає увагу на усталену практику Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, згідно з якою, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (справа «Серявін проти України», § 58, рішення від 10 лютого 2010 року).
Отже, виходячи із зазначеної вище практики Європейського суду з прав людини, колегія суддів вважає, що оскільки інші доводи апеляційної скарги не впливають на правильність прийнятого слідчим суддею рішення, то вони не потребують надання на них відповіді.

З урахуванням викладеного вище, колегія суддів доходить висновку про те, що слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, всупереч доводам апелянта, наклав арешт на нерухоме майно, врахувавши при цьому наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді по доводам апеляційної скарги.
Крім того, колегією суддів при апеляційному розгляді не встановлено й істотних порушень кримінального процесуального закону, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу з доповненням до неї представника ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» ? адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 та у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, накладений арешт на зазначене в ухвалі виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк», залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: