479/24/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
22 березня 2019 року смт.Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУ НП у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка обробляється у АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вкладних та поточних рахунках ТВБВ № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю та знаходяться у Філії - Миколаївське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_1 щодо інформації, та можливості її вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 , згідно із наказом філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №749 -к від 13 листопада 2017 року, призначена на посаду старшого контролера - касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю.

15 листопада 2017 року із ОСОБА_6 укладений договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до умов якого ОСОБА_6 займає посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, виконує роботу, пов`язану із збереженням, обробкою, прийманням, виданою цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей, яка зобов`язується суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання. Таким чином, ОСОБА_6 була матеріально-відповідальною особою.

При цьому, ОСОБА_6 , у відповідності зі своєю посадовою інструкцією, з якою була ознайомлена під підпис 13 червня 2018 року, як старший контролер - касир служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 , забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій, забезпечує правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів НБУ, внутрішніх нормативних документів банку, здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу, здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів. Відповідно до п.1.5 посадової інструкції касир є матеріально відповідальною особою, про що між ним і Банком укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Відповідно до розділу 4 посадової інструкції старший контролер - касир несе відповідальність за не виконання або не належне виконання функцій та обов`язків, встановлених цією посадовою інструкцією, недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів банку, порушення чинного законодавства, нормативних документів НБУ, невиконання умов щодо збереження матеріальних та грошових цінностей, їх розкрадання, шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях, матеріальну шкоду, заподіяну з його вини згідно з чинним законодавством та укладеним договором "Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність".

Так, ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштів ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за основним місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою незаконного зняття та присвоєння вказаних коштів вибрала рахунок клієнта відділення ОСОБА_7 09 липня 2018 року, із цією метою ОСОБА_6 провела по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , під своїм логіном і паролем необхідні операції для видачі готівки в АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме введено та роздруковано заяву на видачу готівки №200914 (#5) від 09 липня 2018 року по зняттю коштів з вказаного рахунку в сумі 600 грн., які не ставлячи до відома ОСОБА_7 , про фактично зняті з її рахунку коштах привласнила їх собі. Таким чином, внаслідок протиправних дій, ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на суму 600 грн.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння коштів ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за основним місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою незаконного зняття та присвоєння вказаних коштів вибрала рахунок клієнта відділення ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 та 08 серпня 2018 року, із цією метою ОСОБА_6 провела по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , під своїм логіном і паролем необхідні операції для видачі готівки в АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме введено та роздруковано заяву на видачу готівки №36875915 (#15) від 08 серпня 2018 року по зняттю коштів з вказаного рахунку в сумі 1150 грн., які не ставлячи нікого до відома, про фактично зняті з вказаного рахунку коштах привласнила їх собі.

Таким чином внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на суму 1150 грн.

Крім того, 09 липня 2018 року ОСОБА_6 , маючи право доступу в автоматизовану банківську систему БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливість, з метою можливості бачити залишок клієнта й роздрукувати на ім`я клієнта заяву на видачу готівки, маючи намір на присвоєння коштів AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунку клієнта під своїм логіном і паролем, увійшла в автоматизовану банківську систему БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і зробила несанкціоновану підробку інформації в автоматизованій системі про проведену видаткову операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта Банку, роздрукувавши заяву на видачу готівки № НОМЕР_5 (#5) на ім`я клієнта ОСОБА_7 по рахункові № НОМЕР_3 , привласнивши з каси 600 грн., які їй були ввірені.

Крім того, 08 серпня 2018 року ОСОБА_6 , маючи право доступу в автоматизовану банківську систему БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливість, з метою можливості бачити залишок клієнта й роздрукувати на ім`я клієнта заяву на видачу готівки, маючи намір на присвоєння коштів AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунку клієнта під своїм логіном і паролем, увійшла в автоматизовану банківську систему БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і зробила несанкціоновану підробку інформації в автоматизованій системі про проведену видаткову операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта Банку, роздрукувавши заяву на видачу готівки № НОМЕР_5 (#5) на ім`я клієнта № НОМЕР_6 (#15) по рахункові № НОМЕР_4 , привласнивши з каси 1150 грн., які їй були ввірені.

Вказані операції здійснювались у АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням логіну та паролю користувача, який їх здійснював.
09 січня 2019 року заступником начальника СВ Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 звернувся до Кривоозерського районного суду клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану - законом таємницю за погодженням з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_10 . Вказане клопотання слідчим суддею Кривоозерського районного суду було задоволено та винесено ухвалу від 10 січня 2019 року про надання доступ до відомостей, інформації та документів вказаних в клопотанні. Також, ухвалою суду встановлено строк дії ухвали до 10 лютого 2019 року. Вказана ухвала слідчого судді, у порядку ст.40 КПК України, була направлена для виконання до ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ. Однак відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК з ОД в Миколаївській області Причорноморського Управління ДКП НП України ОСОБА_5 , здійснити огляд до інформації, яка обробляється у АБС БАРС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вкладних та поточних рахунках ТВБВ № НОМЕР_1 , щодо дій ОСОБА_11 , не виявилось можливим у зв`язку з закінченням строку дії ухвали.
Згідно відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформація, що міститься у АБС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " складають банківську таємницю та у відповідності до вимог ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" розголошуються тільки за відповідним рішенням суду.
В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, слідчого, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки і банківську таємницю" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положеннями п.5 ч.2 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, яка обробляється у АБС БАРС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вкладних та поточних рахунках ТВБВ № НОМЕР_1 , які знаходяться у Філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надавши працівникам поліції можливість вилучення відповідних доказів на електронних та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали - до 22 квітня 2019 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :