печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4035/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
29 січня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_21 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_31 ), адреса:

АДРЕСА_6 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_44 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_65 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_107 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_108 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_110 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_119 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_121 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_122 ), адреса:

АДРЕСА_13 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_123 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_124 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_125 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_129 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_130 ), адреса: АДРЕСА_15 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_131 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_132 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_133 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_134 ), адреса:

АДРЕСА_16 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_137 ), адреса: АДРЕСА_17 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ,

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_141 ), адреса: АДРЕСА_18 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_142 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_143 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_144 ), адреса: АДРЕСА_19 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_145 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_49 отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб`єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), які одразу ж перераховувались в адресу інших юридичних осіб з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), юридичних осіб, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із указаним товариством, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось подання (реєстрація) відповідних документів указаними особами, встановлено групу підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ).

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

У слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документу, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000142 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_21 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_31 ), адреса:

АДРЕСА_6 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_44 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_65 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_107 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_108 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_110 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_119 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_121 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_122 ), адреса:

АДРЕСА_13 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_123 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_124 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_125 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_129 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_130 ), адреса: АДРЕСА_15 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_131 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_132 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_133 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_134 ), адреса:

АДРЕСА_16 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_137 ), адреса: АДРЕСА_17 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ,

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_141 ), адреса: АДРЕСА_18 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_142 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_143 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_144 ), адреса: АДРЕСА_19 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_145 , щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 23.01.2019;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у друкованому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/4035/19-к

Прим. 2 прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.01.2019