Провадження № 1-кс/760/3204/19
Справа № 760/5123/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013369 від 12.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту ревізії фінансово господарської діяльності Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ за період з 01.01.2014р. по завершений місяць 2016р. № 08-21/8 від 15.06.2016р., вбачається, що господарські операції з придбання та передачі трансформаторного обладнання здійснювалось у рамках істотних умов договору генерального підряду від 01.07.2010р. № 01-07/2010, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 (надалі - Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (надалі - Генпідрядник).

Згідно акта звірки генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт на загальну суму 12 656 167,73грн. з ПДВ, у т. ч. будівельно-монтажних на суму 5 130 428,55грн. (акт ф. Кб-2в від 04.11.2010р. на суму 2 187910,45грн. і на суму 2 942 518,1грн.) та придбано для монтажу обладнання на суму 7 525 739,18грн. (з ПДВ) (акт від 22.10.2010р.), з яких Дирекцією упродовж листопада 2010р. оплачено 9 500 410,45 (банківські виписки від 08.11.2010р. - на суму 688 124,45грн., від 17.11.2010р. - 4 000 000грн., від 22.11.2010р. - З 312 500грн.). Станом на 23.12.2010р. кредиторську заборгованість Дирекції перед Товариством у сумі 3 155 757,28грн. погашено шляхом перерахування коштів пл./д. від 23.12.2010р. № 5. Станом на 01.01.2011р. заборгованість відсутня.

13.12.2011р. відповідно до акта приймання-передачі обладнання під монтаж без права власності від 22.12.2010р., який підписано директором Дирекції ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , перелічене вище обладнання на суму 7 525 739,18грн. (з ПДВ) передано Дирекцією до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без права власності (згідно договору генпідряду від 01.07.2010р. № 01-07/2010), а ним до його субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно договору субпідряду від 15.12.2010р. № 15-12/2010) без права власності під монтаж на об`єкт «Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів України за адресою АДРЕСА_1 ».

Зустрічною звіркою у генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що перелічене обладнання на суму 7 525 739,18грн., у т.ч. ПДВ 1 254 289,86грн. було придбано ним у його субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акта купівлі - продажу обладнання (згідно договору субпідряду від 15.12.2010р. № 15-12/2010). Інших документів, які б підтверджували придбання обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до зустрічної звірки не надано.

Вказаний договір субпідряду від 15.12.2010р. № 15-12/2010 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_11 з істотними умовами, що передбачають зобов`язання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати за завданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електромонтажу і роботи на трансформаторній підстанції на об`єкті «Реконструкція та розвиток споруд центральних державних архівів України за адресою АДРЕСА_1 » і передати їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановлений строк, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати фронт робіт, проектну документацію, прийняти виконані роботи та повністю оплатити їх у порядку та розмірах передбачених цим договором. Початок робіт визначено 15.12.2010 року, їх закінчення - 31.12.2011 року. Датою завершення робіт вважається дата їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписання сторонами Акту прийняття-здачі робіт. До зустрічної звірки документи, які б підтверджували виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за цим договором та їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надано.

Документів, підтверджуючих виконання зобов`язань за договором генпідряду та субпідряду щодо монтажу даного обладнання у періоді 2010-2011 років, до ревізії не представлено.

Інвентаризаційною комісією 2016р. Дирекцією у присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення обстеження будівель і споруд на території Дирекції за адресою АДРЕСА_1 , станом на 21.03.2016р. зафіксовано наявність у будівлі, призначеній для трансформаторної підстанції, двох одиниць трансформаторного обладнання із переліку, облікованого Дирекцією по бухгалтерському обліку на субрахунку 141, яке було передано згідно з актом від 22.12.2010р. під монтаж ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зокрема, із переданого обладнання на суму 6 271 449,32грн. без ПДВ у наявності є дві одиниці обладнання на суму 2 264 999,99грн. без ПДВ, а саме: Трансформатор силовий трифазний масляний 10/0 4квВ потужністю 1000 кВА TW - 1000/10 - 4шт. на суму 373 333,32грн., Комплексний розподільчий пристрій 10 kB SekoGear з вимикачами SekoVak, з блоком ABR - 1 комплект на суму 1 891 666,67грн. Дане обладнання знаходиться на зберіганні у Дирекції у будівлі для трансформаторної підстанції і не використовується з причин не проведення робіт з монтажу, та відповідно не під`єднання до системи. Дану інформацію включено до вказаного вище акта обстеження будівель і споруд від 21.04.2016р.

Відносно решти із придбаного Дирекцією обладнання для трансформаторної підстанції на суму 4 800 7739,19грн. з ПДВ і взятого на облік по субрахунку 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на суму 4 006 449,33грн. без ПДВ та переданого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під монтаж без права власності, встановлено наступне.

Відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.09.2014р. № 9-Г та від 30.09.2015р. № 144 та наказів Дирекції від 31.10.2014р. № 23 за підписом директора ОСОБА_12 та від 28.10.2015р. № 28 за підписом директора ОСОБА_13 організовано проведення щорічних інвентаризацій незавершеного виробництва, розрахунків, грошових коштів, малоцінного інвентарю та товарно-матеріальних цінностей по складу і відділах Дирекції.

До ревізії надано акт від 06.11.2014р. перевірки місцезнаходження матеріальних цінностей, переданих під монтаж, складений під час інвентаризації у 2014 році та підписаний головою інвентаризаційної комісії Дирекції ОСОБА_14 та членами комісії ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 і затверджений директором Дирекції ОСОБА_12 і генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 .

Цим актом замовником, генпідрядником та субпідрядником засвідчено, що за фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) наявним є таке обладнання: Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (ліва сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 891 299,99грн. з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 576 083,33грн. та ПДВ 315 216,66грн.); Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (права сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 889 479,2грн. з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 574 566грн. та ПДВ 314 913,2грн.); Шино провід 10 кВ від плити до трансформатора - 4 шт. по ціні 17 040грн. з ПДВ на загальну суму 68 160грн. (у т.ч. вартість обладнання 56 800грн. та ПДВ 11 360грн.); Шино провід 0,4 кВ - 4 шт. по ціні 17 400грн. з ПДВ 69 600грн. (у т.ч. вартість обладнання 58 000грн. та ПДВ 11 600грн.); Компенсаційний пристрій КУ520 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 216 600грн. (у т.ч. 180 500грн. та ПДВ 36100грн.) на загальну суму 433 200грн. (у т.ч. вартість обладнання 361 000грн. та ПДВ 72 200грн.); Компенсаційний пристрій КУ600 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 228000грн. з ПДВ на загальну суму 456 000грн. з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 380 000грн. та ПДВ 76 000грн.).

13.12.2011р. відповідно до акта приймання-передачі обладнання під монтаж без права власності від 22.12.2010р., який підписано директором Дирекції ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , перелічене вище обладнання на суму 7 525 739,18грн. (з ПДВ) передано Дирекцією до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без права власності (згідно договору генпідряду від 01.07.2010р. № 01-07/2010), а ним до його субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно договору субпідряду від 15.12.2010р. № 15-12/2010) без права власності під монтаж на об`єкт «Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів України за адресою АДРЕСА_1 ».

Зустрічною звіркою у генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що перелічене обладнання на суму 7 525 739,18грн., у т.ч. ПДВ 1 254 289,86грн. було придбано ним у його субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акта купівлі - продажу обладнання (згідно договору субпідряду від 15.12.2010р. № 15-12/2010). Інших документів, які б підтверджували придбання обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до зустрічної звірки не надано.

Вказаний договір субпідряду від 15.12.2010р. № 15-12/2010 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_11 з істотними умовами, що передбачають зобов`язання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати за завданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електромонтажу і роботи на трансформаторній підстанції на об`єкті «Реконструкція та розвиток споруд центральних державних архівів України за адресою АДРЕСА_1 » і передати їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановлений строк, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати фронт робіт, проектну документацію, прийняти виконані роботи та повністю оплатити їх у порядку та розмірах передбачених цим договором.

Початок робіт визначено 15.12.2010р., їх закінчення - 31.12.2011р. Датою завершення робіт вважається дата їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписання сторонами Акту прийняття-здачі робіт. До зустрічної звірки документи, які б підтверджували виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за цим договором та їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надано.

Інвентаризаційною комісією 2016 року Дирекцією у присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення обстеження будівель і споруд на території Дирекції за адресою АДРЕСА_1 , станом на 21.03.2016р. зафіксовано наявність у будівлі, призначеній для трансформаторної підстанції, двох одиниць трансформаторного обладнання із переліку, облікованого Дирекцією по бухгалтерському обліку на субрахунку 141, яке було передано згідно з актом від 22.12.2010р. під монтаж ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час ревізії фактичного контролю наявності основних засобів за адресою місцезнаходження ( АДРЕСА_2 ), встановлено відсутність за адресою АДРЕСА_2 , як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і переданого йому під монтаж без права власності обладнання для трансформаторної підстанції, придбаного Дирекцією за бюджетні кошти у грудні 2010 року на загальну суму 4 800 773,19грн. з ПДВ та взятого на облік по субрахунку 141 «Капітальні інвестицій в основні засоби» на суму 4 006 449,33грн. без ПДВ.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 повідомив, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він працював до початку 2011 року, саме в цьому році він передав повноваження директора ОСОБА_22 . У серпні 2011 року, він вийшов зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Як йому стало відомо ОСОБА_23 , передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до м. Харькова.

Згідно інформації з єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 05.03.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1