УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006940 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2017 до ЧЧ Приморського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що на території Приморського району м. Одеси, невстановлені особи на ім`я ОСОБА_4 та Арсен займаються незаконним збутом наркотичного засобу метадон.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , помічником слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.10.2017 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_31 , 21.07.1974 року народження.
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 народження.
- якщо ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 я виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_31 , 21.07.1974 року народження бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 я або за її дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 я та з яких здійснювалося управління рахунком.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.11.2018