№ 202/7711/18
У Х В А Л А

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000522, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
05 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також дозволити вилучення (виїмку) їх оригіналів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме - договорів про відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарні договори і договори про обслуговування емісії цінних паперів; документів (Анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, заява про відкриття рахунку у ЦП, картка зразку підпису, розпорядження на виконання облікової операції, опитувальник клієнта фізичної особи, а також для юридичних осіб: анкета керуючого рахунком у цінних паперах юридичної особи, анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи, анкета розпорядника рахунку у цінних паперах, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, довіреність на здійснення операцій, картка зі зразками підписів та відбитком печатки юридичних осіб, заява про відкриття рахунку у ЦП, розпорядження на виконання облікової операції, перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі-резиденту, договір про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних осіб, опитувальник клієнта юридичної особи, опитувальник клієнта юридичної особи нерезидента, опитувальник клієнта представника юридичної особи нерезидента, розпорядження на виконання облікової операції), на підставі яких були відкриті рахунки в цінних паперах депонентам та вносились зміни до анкет рахунків у цінних паперах депонентів (включаючи документи, що підтверджують повноваження осіб, що мали повноваження діяти від імені депонентів), а також документи, що надавались Зберігачем депонентам за результатами виконання депозитарних операцій; усіх без виключення первинних документів, що надходили від депонентів або органів державної влади, (у тому числі розпорядження) на підставі яких здійснювались депозитарні операції, документи, які оформлювались у процесі виконання депозитарних операцій, та документи, що оформлювались та/або надавались за результатами виконання депозитарних операцій за період з 01.01.2015 по цей час; усіх без виключення облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами як обов`язкові при здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за період з 01.01.2015 по цей час; переліків (Реєстрів) власників цінних паперів, випущених у документарній формі на пред`явника та знерухомлених, що не закрили рахунки в цінних паперах у Зберігача, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм цінних паперів; переліків (Реєстрів) власників цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, що не закрили рахунки в цінних паперах у Зберігача, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм цінних паперів; відомостей про зарахування будь-яких доходів на грошові рахунки власників цінних паперів за період з 01.01.2015 по цей час; усіх без виключення документів, що стосуються корпоративних операцій емітента, щодо розміщення, викупу, погашення, конвертації, зміни номінальної вартості, анулювання іменних цінних паперів, виплати доходу за іменними цінними паперами, операції, пов`язані з реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу за період з 01.01.2015 по цей час; усіх без виключення документів стосовно обтяження іменних цінних паперів, зобов`язаннями та будь-якими обмеженнями щодо володіння, користування чи розпорядження іменними цінними паперами, пов`язаними з умовами успадкування, застави, рішеннями суду тощо; усіх без виключення документів стосовно розміщення цінних паперів відчуження цінних паперів емітентом або андерайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником за період з 01.01.2015 по цей час., посилаючись на обставини викладені в клопотання.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в своєму клопотанні та доданих до нього матеріалах не доведено, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1