Провадження № 1-кс/760/3125/19
Справа №760/4988/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0012563, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012563, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшла заява гр. ОСОБА_5 щодо можливих фактів привласнення головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та нерухомого майна ОСОБА_5 .

Встановлено, що 26.12.2014 року між гр. ОСОБА_5 , з однієї сторони та головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-23, відповідно до якого ОСОБА_5 сплачує до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок пайових внесків ОСОБА_5 та інших асоційованих членів зобов`язується організувати (здійснити) будівництво Об`єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №НОс-23 від 26.12.2014 року, у разі сплати ОСОБА_5 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кооператив зобов`язується передати ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що 26.12.2014 року між гр. ОСОБА_5 , з однієї сторони та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-24, відповідно до якого ОСОБА_5 сплачує до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок пайових внесків ОСОБА_5 та інших асоційованих членів зобов`язується організувати (здійснити) будівництво Об`єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №НОс-24 від 26.12.2014 року, у разі сплати ОСОБА_5 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кооператив зобов`язується передати ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім того, встановлено, що 26.12.2014 року між гр. ОСОБА_5 , з однієї сторони та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-53, відповідно до якого ОСОБА_5 сплачує до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок пайових внесків ОСОБА_5 та інших асоційованих членів зобов`язується організувати (здійснити) будівництво Об`єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №НОс-53 від 26.12.2014 року, у разі сплати ОСОБА_5 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кооператив зобов`язується передати ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .

Згідно підпункту 7.4.2 пункту 7.4 Договору про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-23, Договору про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-24, Договору про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-53, будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_7 повинен бути введений в експлуатацію до 20.04.2015 року.

Встановлено, що 09.02.2015 року, між гр. ОСОБА_5 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до Договору про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-53 від 26.12.2014 року, відповідно до умов якої, гр. ОСОБА_5 відмовляється від квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_10 , а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується повернути пайовий внесок у розмірі 348 675, 03 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 до 19.02.2015 року.

Встановлено, що 09.02.2015 року, між гр. ОСОБА_5 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до Договору про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-24 від 26.12.2014 року, відповідно до умов якої, гр. ОСОБА_5 відмовляється від квартири АДРЕСА_4 , а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується повернути пайовий внесок у розмірі 334 235, 62 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 до 19.02.2015 року.

Встановлено, що 16.02.2015 року, між гр. ОСОБА_5 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до Договору про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОс-23 від 26.12.2014 року, відповідно до умов якої, гр. ОСОБА_5 відмовляється від квартири АДРЕСА_11 , а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується повернути пайовий внесок у розмірі 158 835, 37 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 до 26.02.2015 року.

Станом на 26.02.2015, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, умови додаткових угод не виконані.

Так, встановлено, що 17.09.2014 року за порадою ОСОБА_6 , між ОСОБА_5 та Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено Договір про сплату пайових внесків у ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А» №1709, відповідно до якого ОСОБА_5 сплачує до ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А» пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок пайових внесків ОСОБА_5 та інших асоційованих членів зобов`язується організувати (здійснити) будівництво Об`єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №1709 від 17.09.2014 року, у разі сплати ОСОБА_5 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кооператив зобов`язується передати ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 .

18.09.2014, ОСОБА_5 внесла на поточний рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 500 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 18.09.2014.

В подальшому, ОСОБА_7 , реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , повідомив останній про те, що з будівництвом у м. Ірпінь виникли труднощі та запропонував за рахунок внесеного пайового внеску побудувати квартиру АДРЕСА_14 .

Так, встановлено, що 20.05.2015 ОСОБА_5 подала заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування внесених в якості пайового внеску на рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 коштів, на загальну суму 500 000,00 грн. на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 20.05.2015 року між гр. ОСОБА_5 , з однієї сторони та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №11-22, відповідно до якого ОСОБА_5 сплачує до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок пайових внесків ОСОБА_5 та інших асоційованих членів зобов`язується організувати (здійснити) будівництво Об`єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №11-22 від 20.05.2015 року, у разі сплати ОСОБА_5 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кооператив зобов`язується передати ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_14 .

Встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався за рахунок внесених гр. ОСОБА_5 пайових внесків на розрахунковий рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати на праві власності квартири АДРЕСА_15 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та грошові кошти на загальну суму 1 131 358, 65 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово намагалась поспілкуватись з ОСОБА_6 з приводу будівництва та передачі вищевказаних квартир, проте, останній запевняв ОСОБА_5 , що будівництво триває, грошові кошти будуть повернуті, а квартири передані у її власність.

Встановлено, що ОСОБА_6 , з метою виконання договірних зобов`язань передав ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 418 558, 00 грн, в рахунок погашення боргу.

В подальшому, зі слів ОСОБА_5 , у вересні 2017 року, остання приїхала за адресою АДРЕСА_7 , де від охоронців дізналась, що вона відсутня у списку інвесторів та те, що головою Кооперативу є ОСОБА_8 , а не ОСОБА_6 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_16 належить ОСОБА_8 .

Крім того, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_17 належить ОСОБА_9 .

Крім того, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_14 належить ОСОБА_10 .

Крім того, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_18 належить ОСОБА_11 .

Крім того, зі слів ОСОБА_5 , 03.11.2017 року, ОСОБА_6 з метою погашення боргу, передав ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 403 905 грн.

Отже, станом на 21.01.2019 року, залишок заборгованості за квартири від яких, відповідно до додаткових угод гр. ОСОБА_5 відмовилась становить 308 895, 65 грн, квартири АДРЕСА_15 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 не передані її у власність.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що гр. ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти та майно ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю виготовити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю виготовити їх копії та вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1