Справа № 182/41/19
Провадження № 1-кс/0182/177/2019
У Х В А Л А
Іменем України

14.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нікольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про залучення експерта у кримінальному провадженні №0000128 від 18.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року старший слідчий СВ Нікольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотання про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000128 від 18.12.2018.
Клопотання обґрунтоване тим, що згідно розпорядження міського голови м. Нікополь ОСОБА_4 №262-к від 27.06.2018 року, ОСОБА_5 була призначена на посаду начальника відділу промисловості та розвитку малого та середнього бізнесу управління економіки, фінансів та міського бюджету з 03.07.2018 року ( далі по тексту Відділ). Їй був присвоєно 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Відповідно до Положення про Відділ, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради №57-33/VII від 30.03.2018 року, Відділ є виконавчим органом, що утворюється міською радою, є підконтрольним і підзвітним міській раді та підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови начальнику управління економіки, фінансів та міського бюджету ( п.1.1). Основними завданнями та обов`язками відділу є: реалізація державної та місцевої політики, спрямованої на впровадження ефективних механізмів управління промисловим потенціалом міста, сприяння розвитку економічних зв`язків малого та середнього бізнесу і підприємств промисловості ( п.2.1); проведення заходів по вдосконаленню торгівельного і побутового обслуговування населення, належного утримання та ефективної експлуатації об`єктів побутового, торгівельного призначення та необхідного рівня і якості надання послуг населенню ( п.3.2); здійснення збору та аналізу інформації про розміщення на території міста суб`єктів господарювання у сфері промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, туристичної діяльності, пунктів заготівлі та збору металобрухту, надання медичних та фінансових послуг тощо, ведення їх електронного реєстру ( п.3.8).
Згідно посадової інструкції начальника Відділу, затвердженої заступником міського голови начальника управління економіки, фінансів та міського бюджету ОСОБА_6 02.05.2018 року, на ОСОБА_5 були покладені наступні обов`язки та повноваження:
?Забезпечує проведення заходів з вдосконалення торгівельного та побутового обслуговування населення, належного утримання та ефективної експлуатації об`єктів торгівельного побутового призначення та необхідного рівня і якості надання послуг населенню ( п.2.1.2);
?Контролює ведення та своєчасне наповнення електронного реєстру об`єктів та інформації про розміщення на території міста об`єктів сфери торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, туристичної діяльності, пунктів заготівлі та збору металобрухту, надання медичних та фінансових послуг тощо ( п.2.1.8);
?Контролює опрацювання усних, письмових та електронних звернень, що надійшли до органів місцевого самоврядування з питань, що належать до повноважень відділу ( п.2.1.10);
?Контролює оформлення довідок за формою №3ДФ, затвердженої Наказом Міністерства доходів та зборів України від 17.01.2014 року №32 та інших довідок ( карток реєстрації) суб`єктами господарювання в межах повноважень ( п.2.1.12)
Відповідно примітки № 2 до ст.368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 року, належать до категорії "Б".
Згідно пп. 2 п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» до категорії "Б" відносяться зокрема посади керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників.
Керуючись в своїй діяльності посадовою інструкцією, Положенням, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свої службові повноваження, ОСОБА_5 одержала неправомірну вигоду для себе при наступних обставинах.
14.12.2018 року до Відділу звернувся представник за довіреністю Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ОСОБА_8 із письмовою заявою про надання дозволу ФОП ОСОБА_7 на організацію святкової торгівлі в період проведення міських Новорічних заходів на площі «Європейська» з 02.01.2019 року по 13.01.2019 рік. До своєї заяви нею були надані виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, копію свідоцтва про сплату єдиного податку.
Відповідно до рішення Нікопольської міської ради №72-8/VI від 24.06.2011 року «Про облік об`єктів торгівлі, ресторанного господарства та послуг в місті», суб`єктам господарювання незалежно від обраного ними способу оподаткування, при розміщенні у місті об`єктів торгівлі та послуг, вносити їх до реєстру шляхом одержання відповідних карток реєстрації ( додаток1,2,3) ( п.1). Видача карток реєстрації об`єктів торгівлі та послуг здійснюється відділом міської ради з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, згідно з делегованими повноваженнями, на підставі заяв суб`єктів господарювання та переліку документів, визначеного у положенні щодо обліку об`єктів торгівлі та послуг в місті ( додаток 4).( п.2)
Згідно Положення щодо обліку об`єктів торгівлі та послуг в місті, обліку підлягають всі об`єкти торгівлі та послуг, що розміщуються на території міста ( п.2). Нестаціонарні, що функціонують тимчасово ( сезонно) ( п.п.б п.2). Для здійснення обліку торгівлі та послуг необхідно до заяви додавати такі копії документів: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; документ, що засвідчує право користування приміщенням для розміщення об`єкта ( свідоцтво про власність, договір оренди, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію завершеного будівництва (реконструкції) об`єкта, договір купівлі-продажу об`єкта, технічний паспорт тощо); у разі наявності документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою; копія свідоцтва про сплату єдиного податку, або довідку 4ОПП ( п.3). Видача оформленої картки реєстрації об`єкту торгівлі та послуг здійснюється у місці реєстрації заяви керівнику суб`єкта господарювання під розпис протягом 3 робочих днів з дня реєстрації заяви ( п.4).
Під час виконання своїх службових обов`язків при оформленні картки реєстрації об`єкта сезонної торгівлі та послуг ФОП ОСОБА_7 , у начальника Відділу ОСОБА_5 виник умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ОСОБА_8 . Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисним мотивом, використовуючи свої службові повноваження, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_8 про необхідність передати їй в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 12 000 грн. за безперешкодне оформлення картки реєстрації об`єкта сезонної торгівлі та послуг. Останній, розуміючи, що без передачі вказаних коштів, він не отримає зазначену картку реєстрації та не зможе здійснювати торгівлю, погодився передати ОСОБА_5 вказані грошові кошти.
02.01.2019 року близько 09.21 години поблизу будівлі Нікопольської міської ради по вул. Електрометалургів, 3 в м. Нікополь Дніпропетровської області, ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_5 , де ОСОБА_8 передав їй грошові кошти в сумі 5 000 грн. Решту грошових коштів ОСОБА_5 повідомила, що останній має передати їй після завершення торгівлі.
В цей же день, в період з 10:06 до 10:40 годин, під час затримання, ОСОБА_5 добровільно надала для огляду та вилучення зазначені вище заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 5000 грн. купюрами номіналом (купюри номіналом по 200 грн. в кількості 25 шт: КЄ 4369631; ЄЖ 0175890; КД 3722158; ЕЕ 4282422; ВД 9331353; ТЕ 8723140; АУ 3783340; СЕ 3133900; ТБ 9312329; УБ 5654724; УЕ 2474010; ТИ 7290712; ЕЗ 7263955; СЄ 7790028; УБ 8807568; УХ 3309885; ВВ 6224129; СЕ 2139800; СМ 2940867; УБ 3301510; МА 0282275; УА 3693014; УВ 4300575; СВ 4797176, СЄ 9154444, які були поміщені в спец.пакет № 4409462
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 18.12.2018 року виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження та проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин.
Слідчий у судове засідання не з`явилася. Згідно поданої заяви просить розглянути клопотання про проведення експертизи за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про призначення експертизи відповідає вимогам статті 244 КПК України.
Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000128 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України,експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частиною 2 ст. 242 КПК України передбачений обов`язок слідчого, прокурора звернутися до експерта для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 243 КПК України,експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

На підставі ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Відповідно ч.9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів необхідність призначення криміналістичної експертизи.

Проведення криміналістичної експертизи вважаю за можливе доручити судовому експерту Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України ( 49070, м. Дніпро, вул.. Короленко, 4) .
Проведення експертизи слід здійснити у строки, визначені Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджену наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012 р.), та з врахуванням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК Укpаїни, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення криміналістичної експертизи у кримінальному провадженні № №0000128 від 18.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.

Доручити проведення криміналістичної експертизи, експерту Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (тел.. НОМЕР_1 , ). на вирішення якої поставити наступні питання:
- Чи відповідають 25 купюра номіналом 200 грн КЄ 4369631; ЄЖ 0175890; КД 3722158; ЕЕ 4282422; ВД 9331353; ТЕ 8723140; АУ 3783340; СЕ 3133900; ТБ 9312329; УБ 5654724; УЕ 2474010; ТИ 7290712; ЕЗ 7263955; СЄ 7790028; УБ 8807568; УХ 3309885; ВВ 6224129; СЕ 2139800; СМ 2940867; УБ 3301510; МА 0282275; УА 3693014; УВ 4300575; СВ 4797176, СЄ 9154444 наданих для дослідження, грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу?
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.
Доручити старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , або іншим працівникам поліції за дорученням слідчого, надати в розпорядження експерта копію ухвали та грошові кошти 5000 грн. (купюри номіналом 200 грн. в кількості 25 шт) , які були поміщені в спец.пакет № 4409462.
Проведення експертизи слід здійснити у строки, визначені Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджену наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012 р.), та з врахуванням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Висновок експерта та об`єкти дослідження надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , або іншим працівникам поліції за його дорученням.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1