КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7228/18
Провадження № 1-кс/552/915/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , прокурор ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В клопотанні вказував, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000404 від 10.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок недотримання вимог чинного законодавства допустили розтрату грошових коштів у великих розмірах.

Підставою для внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстр досудових розслідувань стали встановлений актом №07-21/10 від 19.12.2016 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, факт недоотримання Інститутом доходів спеціального фонду від господарської діяльності на суму 884 946,80 грн. внаслідок незаконного використання залишку сільськогосподарської продукції, отриманої ДП ЕБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від урожаю 2015 року на 350 га землі Інституту, на власні потреби.

Крім того, як вбачається з акту №07-22/1 від 04.01.2019 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, виявлено факт завищення Інститутом вартості виконаних робіт зі створення науково-технічної продукції на загальну суму 357 147,66 грн.

На сьогоднішній день у зв`язку із необхідністю встановлення обсягів та способів взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП ЕБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів:

-Інституту свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (долар США);

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Указані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі із використанням реквізитів інших юридичних осіб, обґрунтованим є період запитуваної інформації з 01.01.2017 року по 28.02.2019 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2017 року, акту планово-виїзної ревізії від 19.12.2016 року, акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності від 04.01.2019 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) Інституту свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (долар США); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2014 року по 28.02.2019 року по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 28.02.2019 року.

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2014 року по 28.02.2019 року по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (долар США); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2014 року по 28.02.2019 року.

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (долар США); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2014 року по 28.02.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора, слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1