У Х В А Л А Справа № 200/17739/18

Провадження № 1-кс/200/10783/18

16 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 00000024 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у якому прохає накласти арешт на майно, яке було вилучено 06 листопада 2018 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 23 жовтня 2018 року за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Стратум 24» в офісних приміщеннях № 5 та № 6, що знаходяться в нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, б. 15-а.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 25.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з лютого 2018 року по теперішній час, перебуваючи у м. Дніпро, створили схему з надання систематичної матеріальної допомоги представникам організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка», у тому числі з використанням криптовалют «Bitcoin» та «Ethereum», шляхом здійснення переказів електронних коштів на електронні гаманці, що використовуються представниками вказаної терористичної організації, чим здійснюють сприяння її діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 систематично здійснює перекази електронних коштів, у тому числі криптовалют «Bitcoin» та «Ethereum», на електронні гаманці, що використовуються організацією терористичної спрямованості «Донецька народна республіка», а саме «Народною дружиною Донбасу і ОСОБА_10 ».

Серед інших переказів електронних грошових коштів встановлено, що 20.02.2018 о 15:12:54 ОСОБА_5 з номерів рахунків електронних гаманців криптовалют «Bitcoin»: « ОСОБА_11 » та « НОМЕР_1 » здійснив переказ електронної криптовалюти «Bitcoin» загальною кількістю «0.042906 BTC» (приблизно в еквіваленті 437,9 доларів США) на рахунок електронного гаманця « НОМЕР_2 », що використовується в інтересах «Народної дружини ОСОБА_12 і ОСОБА_10 » організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка».

Проведеними оглядами Інтернет-сторінок в соціально-орієнтованій мережі «Одноклассники» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме у спільнотах: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_12 виявлено ідентичні записи, мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де містяться реквізити банківських рахунків, небанківських платіжних систем, гаманців криптовалют, призначених для збору коштів на підтримку незаконних збройних формувань організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка», зокрема рахунок електронного гаманця «Bitcoin» - « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім цього, за наявною інформацією, ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем (основний вид діяльності: роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет) та власником Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (www.minertech.org), з використанням якого надає послуги із продажу, обслуговування технологічного обладнання, призначеного для «майнінгу» (генерації) криптовалют та здійснює незаконну конвертацію криптовалют. При цьому ОСОБА_5 має можливість розпоряджатися криптовалютою, яка зберігається на електронних гаманцях його клієнтів, у першу чергу робити відповідні перекази (транзакції).

Допитаний як свідок ОСОБА_13 показав, що на початку лютого 2018 року купив за американські долари США криптовалюту «Ethereum» в особи на ім`я ОСОБА_14 . Останній представився директором Інтернет-магазину «Miner Tech» (www.minertech.org), що спеціалізується на продажі й обслуговуванні обладнання, призначеного для «майнінгу» (генерації) криптовалют. Для здійснення зазначеної транзакції, ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_13 за допомогою смс-повідомлення відправити особистий номер електронного гаманця на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Протягом 10 хвилин на електронний гаманець ОСОБА_13 була переведена обумовлена сума криптовалюти «Ethereum» з електронного гаманця « НОМЕР_4 ». В тому ж місяці, при проведенні транзакції з продажу криптовалюти «Bitcoin» між ОСОБА_13 та директором магазину ОСОБА_14 , останній переслав номери електронних гаманців - « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ОСОБА_15 », пояснивши, що з них буде переведена обумовлена сума криптовалюти.

Згідно відповіді ВКІБ Управління СБ України у Дніпропетровській області, до зазначеної вище протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 власник ТОВ «Стратум 24», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що здійснює незаконні операції з обготівковування електронних криптовалют на території Дніпропетровської області в інтересах представників організації терористичної спрямованості «ДНР». Фактичне місцезнаходження ТОВ «Стратум 24» - м. Дніпро, Крутогорний узвіз, б. 15а, юридичне місцезнаходження м. Дніпро, вул. Мандриківська, б. 47.

За отриманими даними, керівники Інтеренет-ресурсу «Miner Tech» ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , підтримуючи зв`язок з ОСОБА_8 , періодично використовували можливості ТОВ «Стратум 24» (stratum24.com) для конвертації електронних криптовалют.

Так, проведеними заходами було задокументовано факт переказу з електронного рахунку 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be, що використовується ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Стратум 24» електронної криптовалюти «Ethereum» загальною кількістю «2 ETH» (приблизно в еквіваленті 300$) на встановлений рахунок електронного гаманця НОМЕР_5 , що використовується в інтересах спільноти «Народної дружини ОСОБА_12 і ОСОБА_10 », яка матеріально підтримує незаконні збройні формування та терористичні організації на території ОРДЛО. Конвертацію та транзакцію криптовалюти ОСОБА_8 здійснює за допомогою мобільних пристроїв телефонів та комп`ютерної техніки.

Так, 06.11.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 23.10.2018 за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Стратум 24» в офісних приміщеннях №5 та №6, що знаходяться в нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, б. 15а були вилучені:

1. Двадцять (20) стартових пакетів «Vodafone» в картонному пакуванні з умовною позначкою на кожному пакеті, зроблених маркером чорного кольору «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42»;

2. Сімнадцять сім-карток операторів мобільного зв`язку із умовними рукописними цифровими позначками на кожній з них: «1», «17», «20», 14», «5», «6», «7», «3», «16», «18», «2», «24», «15», «12», «11», «19», «13», та поміщені в пластикову коробку білого кольору;

3. Тримач для сім-картки «Київстар» м.т. НОМЕР_6 ;

4. Тримач для сім-картки «Lifecell» м.т. НОМЕР_7 ;

5. Тримач для сім-картки «Lifecell» м.т. НОМЕР_8 ;

6. Тримач для сім-картки «Київстар» м.т. НОМЕР_9 ;

7. Чотирнадцять сім-карток, що запаковані в прозорий поліетиленовий зип-пакет, з них 6 сім-карток оператора мобільного звязку «Київстар», 4 картки «Vodafone», 2 картки «МТС»; 1 картка «Lifecell»; 1 картка «Djuice»;

8. Грошові кошти-49 купюр номіналом 100 американських доларів США серією та номерами:

KK35855500C; KB92415762C; HE19400225C; HJ11616286A; HF17199941B; KJ48791768A;

KL19301840B; KK77694576B; KB71528635B; AA18692752A; HB86796767G; HK51788018B; HC17731977B; KB18818619F; KF43960175D; KB60553343E; FL93244752A; HA56263355A; KG05532270B; KG43910531B; KF43725992B; KB05492649Q; KB05492650Q; KL59216798B; HB44617849A; KA21921881A; HC30471366B; HL29430229F; AB40515377X; KL97338551A; KB14054435D; KB14054436D; KB13547874M; KB30698559E; HK09355941C; KF46694806D; KB29781060E; HL03558217E; KB79351650I; HB03581645R; KB44427207D; HB29920925D; KD41217775A; KB04258569M; FB33656004A; KB40389879Q; KB35463063P; HC59006366A; KB35463049P;

9. Грошові кошти-35 купюр номіналом 50 американських доларів США серією та номерами:

JD55604370A; MJ05886148A; MB39796440B; JL17418608A; EG34996512A; JG27526322A; JK32921674A; JB34762272B; ME08621618A; JI13862272A; JB11120474A; ML70392737A; EL30019894A; JC22979435A; CF27721368A; MB81743971C; GB10182965A; MB04887727B; AB25914128C; JD59609036A; II15072783A; MF30625578A; JB45269240B; CD09890293A; JB94342459A; AJ49127080A; ML58867789A; IG01188042A; MF15809829B; MB20029013C; MD82611310A; JF58706536A; MB44429499A; ML05886148A; MB81743971C;

10. Грошові кошти-1 купюра номіналом 10 американських доларів США серією та номером MB62754792C.

11. Лічильник банкнот марки «Manger-150 Digital» s/n-2P269D162 чорно-сірого кольору;

12. Детектор валют чорного кольору s/n-072070425;

Вилучені речі були оглянуті слідчим 07.11.2018 та в той же день визнані речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Власник майна ТОВ «Стратум» про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його представник у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню - майно, яке було вилучено 06 листопада 2018 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 23 жовтня 2018 року за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Стратум 24» в офісних приміщеннях № 5 та № 6, що знаходяться в нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, б. 15-а.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 по кримінальному провадженню № 00000024 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06 листопада 2018 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 23 жовтня 2018 року за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Стратум 24» в офісних приміщеннях № 5 та № 6, що знаходяться в нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, б. 15-а, а саме:

1. Двадцять (20) стартових пакетів «Vodafone» в картонному пакуванні з умовною позначкою на кожному пакеті, зроблених маркером чорного кольору «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42»;

2. Сімнадцять сім-карток операторів мобільного зв`язку із умовними рукописними цифровими позначками на кожній з них: «1», «17», «20», 14», «5», «6», «7», «3», «16», «18», «2», «24», «15», «12», «11», «19», «13», та поміщені в пластикову коробку білого кольору;

3. Тримач для сім-картки «Київстар» м.т. НОМЕР_6 ;

4. Тримач для сім-картки «Lifecell» м.т. НОМЕР_7 ;

5. Тримач для сім-картки «Lifecell» м.т. НОМЕР_8 ;

6. Тримач для сім-картки «Київстар» м.т. НОМЕР_9 ;

7. Чотирнадцять сім-карток, що запаковані в прозорий поліетиленовий зип-пакет, з них 6 сім-карток оператора мобільного звязку «Київстар», 4 картки «Vodafone», 2 картки «МТС»; 1 картка «Lifecell»; 1 картка «Djuice»;

8. Грошові кошти-49 купюр номіналом 100 американських доларів США серією та номерами:

KK35855500C; KB92415762C; HE19400225C; HJ11616286A; HF17199941B; KJ48791768A; KL19301840B; KK77694576B; KB71528635B; AA18692752A; HB86796767G; HK51788018B; HC17731977B; KB18818619F; KF43960175D; KB60553343E; FL93244752A; HA56263355A; KG05532270B; KG43910531B; KF43725992B; KB05492649Q; KB05492650Q; KL59216798B; HB44617849A; KA21921881A; HC30471366B; HL29430229F; AB40515377X; KL97338551A; KB14054435D; KB14054436D; KB13547874M; KB30698559E; HK09355941C; KF46694806D; KB29781060E; HL03558217E; KB79351650I; HB03581645R; KB44427207D; HB29920925D; KD41217775A; KB04258569M; FB33656004A; KB40389879Q; KB35463063P; HC59006366A; KB35463049P;

9. Грошові кошти-35 купюр номіналом 50 американських доларів США серією та номерами: JD55604370A; MJ05886148A; MB39796440B; JL17418608A; EG34996512A; JG27526322A; JK32921674A; JB34762272B; ME08621618A; JI13862272A; JB11120474A; ML70392737A; EL30019894A; JC22979435A; CF27721368A; MB81743971C; GB10182965A; MB04887727B; AB25914128C; JD59609036A; II15072783A; MF30625578A; JB45269240B; CD09890293A; JB94342459A; AJ49127080A; ML58867789A; IG01188042A; MF15809829B; MB20029013C; MD82611310A; JF58706536A; MB44429499A; ML05886148A; MB81743971C;

10. Грошові кошти-1 купюра номіналом 10 американських доларів США серією та номером MB62754792C.

11. Лічильник банкнот марки «Manger-150 Digital» s/n-2P269D162 чорно-сірого кольору;

12. Детектор валют чорного кольору s/n-072070425;

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1