Номер провадження:1-кс/521/5774/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002136 від 25.05.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 24.05.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшов рапорт співробітника ВКП Малиновського ВП ОСОБА_4 про те, що 24.05.2017 вході проведення оперативно-розшукових заходів на території Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було виявлено факт шахрайських дій, з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , за допомогою підроблених документів на право власності.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання нерухомого майна звернулася до Малиновського районного суду м. Одеси із заявою про встановлення факту проживання однією сім`єю, із померлим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 однак, останній був одинокою особою та проживав самостійно.

20.10.2016 року рішенням Малиновського районного суду м. Одеси по справі № 521/16490/16-ц заявлені вимоги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про встановлення факту проживання однією сім`єю із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2008 року по 13 червня 2016 року задоволено.

Разом з тим встановлено, що до Малиновського районного суду м. Одеси було надано завідомо підроблені офіційні документи, щодо спільного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають в матеріалах цивільної справи № 521/16490/16-ц, чим було введено суд в оману, тобто був скоєний злочин, метою якого було, незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 .

Окрім того, в під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_7 , яка пояснила, що ОСОБА_6 , проживав самостійно та ні дітей ні дружини ні співмешканки не мав, «Акт о проживании» який нібито складений мешканцями будинку АДРЕСА_2 та підпис який міститься в акті виконаний не нею а іншою особою, окрім того, дані які зазначенні в акті на момент 2016 року із прізвищем « ОСОБА_8 » не актуальні оскільки в 1986 р.н. одружившись змінила прізвище на ОСОБА_9 .

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_10 вказала, що «Акт о проживании» який нібито складений мешканцями будинку АДРЕСА_2 та який нібито підписаний її чоловіком в ОСОБА_11 в період 2016 року виконаний іншою особою, оскільки ОСОБА_11 в цей момент перебував за кордоном, що підтверджується витягом із бази даних про осіб які перетнули державний кордон України.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_12 вказав, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 були присутні ОСОБА_5 та ОСОБА_13 якому безпосередньо після укладання договору купівлі-продажу були передані грошові кошти в сумі 25500 дол.

Враховуючи вищевикладене, а також, той факт, що шляхом оману винні особи заволоділи квартирою АДРЕСА_1 є достатньо підстав вважати, що до заволодіння вищевказаним майном безпосереднє відношення має ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 .

Враховуючи вище викладене слідчим групи слідчих 07.09.2018 року на підставі до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 03.09.2018 року по справі №521/14682/18 було проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні відповідно до ухвали суду.

В результаті проведеного обшуку було слідчим було виявлено та вилучено:

1. Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. Паспорт громадянина України НОМЕР_3 на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5. Паспорт громадянина України НОМЕР_5 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

6. Паспорт громадянина Республіки Молдова НОМЕР_6 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7. Паспорт громадянина України НОМЕР_7 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

8. Паспорт громадянина України НОМЕР_8 на імя ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

9. Паспорт громадянина України НОМЕР_9 на імя ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 на імя ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

11. Кліше печаті із написом: «Відділ реєстрації актів громадянського стану Іллічівського міського управління юстиції Одеської області» 1 шт.;

12. Кліше печаті з написом: «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Суворовського районну. Зареєстрований » 1 шт.;

13. Кліше печатки з написом: «Загальноосвітня школа №4, м. Дрогобич Львівської області» 1 шт.;

14. Кліше печаті з написом: «СПД ОСОБА_24 » 1 шт.;

15. Печатка в пластмасовому корпусі з написом: «АС ТК Алмаз Оплачено» на 1 шт.;

16. Оригінал карти платника податків на імя ОСОБА_25 , бланк 1552-12-06150 від 05.03.2015р. на 1 арк.;

17. Бланк довідки Одеської національної академії харчових технологій х відтиском печатки на 1 арк.;

18. Бланк довідки «Міська клінічна лікарня» на 1 арк. Формату А.6.;

19. Бланк трудової книжки із відтиском печатки ТОВ «»Безам»;

20. Список квартир на 7 арк. На папері формату А3;

21. Бланк технічного паспорту КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради на 1 арк. Формату А3.;

22. Бланк технічного паспорту на гараж ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

23. Бланк технічного паспорту на нежитлове приміщення ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

24. Бланк технічного паспорту на садовий будинок в двох примірниках ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

25. Оригінал акту приймання-передачі приміщення від 03.06.2015 року на 1 арк.;

26. Оригінал довідки від 19.03.2018 №148/01.03 КП «Міське агентство з приватизації житла» на 1 арк.;

27. Копія корінця Ордеру № 239 від 05.11.1992 р. на 1 арк.;

28. Копія посвідчення №9 від 28.01.1976 р. на 1 арк.;

29. Копія довідки від 10.11.2017 №2/ОПК1 на 1 арк.;

30. Копія паспорту НОМЕР_11 на імя ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 2 арк.;

31. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_26 від 05.02.1998 на 1 арк.;

32. Копія паспорту НОМЕР_12 на імя ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 2 арк.;

33. Копія картки платника податків на імя ОСОБА_27 на 1 арк.;

34. Копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та РНОКПП на 1 арк.;

35. Оригінал довіреності від 29.03.2018 р. №640 посвідчена нотаріусом ОСОБА_29 ;

36. Інформаційна довідка із реєстру №117587008 від 19.03.2018 на 1 арк.;

37. Копія договору дарування від 12.01.2018 №54 посвідчена нотаріусом ОСОБА_30 на 3 арк.;

38. Копія витягу з реєстру №111152706 від 19.01.2018 на 1 арк.;

39. Оригінал Клопотання від 05.10.2017 № 02-1402 на 1 арк.;

40. Копія паспорту НОМЕР_13 на імя ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та РНОКПП на 1 арк.;

41. Тринадцять листів формату А4 із відтиском мастичної печатки «ПП БАКО 31069020».

42. Девять листів формату А4 із відтиском мастичної печатки «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» 02308771;

43. Лист формату А4 із відтиском мастичної печатки «ТОВ «Прогрес» 20286279 на 1 арк.;

44. Лист формату А4 із відтиском мастичної печатки «СПД-ФО ОСОБА_32 » на 1 арк.;

45. Оригінал довіреності від 23.12.2017 за № 2592 на бланку ННА 026132 носвідчена ОСОБА_29 на 1 арк.;

46. Оригінал довіреності від 23.08.2018 за № 1847 на бланку ННІ561910 посвідчена нотаріусом ОСОБА_29 на 1 арк.;

47. Копія бланку сторінки трудової книжки на якій міститься відтиск печатки «ОРАНТА» 02308771 на 1 арк.;

48. Оригінал довіреності від 29.09.2014 на бланку НАЕ 024231 на №1286 посвідчений нотаріусом ОСОБА_33 на 1 арк.;

49. Технічний паспорт № 445 пр. 162-2585 від 11.06.2008 на 1 арк.;

50. Оригінал справки № 1329/01.06.2017 на 1 арк.;

51. Оригінал справки № 1329/01.06.17 додаток 1 на 1 арк.;

52. Копія довідки №1164/15.05. на 1 арк.;

53. Копія технічного паспорту на кв.. АДРЕСА_4 формату А3;

54. Копія розпорядження органу приватизації від 26.07.2002 №164933 на 1 арк.;

55. Копія свідоцтва про право власності на житло від 26.07.2002 на 1 арк.;

56. Копія технічного паспорту від 25.12.2017 на 5 арк.;

57. Копія заключення №64/09 від 24.11.2009 на 4 арк.;

58. Копія договору на право постройкидому на ОСОБА_34 на 1 арк.;

59. Копія плану земельної ділянки по вул.. Севастопольська, 25 на 1 арк.;

60. Копія виписки №147 від 06.02.1950 на 1 арк.;

61. Схема будинку кВ. 587 на 1 арк.;

62. Копія витягу № 29439982 від 25.03.2011 на 1 арк.;

63. Копія рішення № 2-81/2011 від 18.01.11 на 2 арк.;

64. Копія витягу № 29440102 від 25.03.11 на 1 арк.;

65. Копія рішення №2-81/2011 від 18.01.11 на 2 арк.;

66. Копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_14 на 1 арк.;

67. Копія паспорту НОМЕР_15 на імя ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП на 4 арк.;

68. Копія плану на земельну ділянку АДРЕСА_5 на 3 арк.

В ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вилучених документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилучені.

Прокурор та слідчий, належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, але за викликом не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися вилученим під час обшуку 07.09.2018 року майно, а саме:

1. Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. Паспорт громадянина України НОМЕР_3 на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5. Паспорт громадянина України НОМЕР_5 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

6. Паспорт громадянина Республіки Молдова НОМЕР_6 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7. Паспорт громадянина України НОМЕР_7 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

8. Паспорт громадянина України НОМЕР_8 на імя ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

9. Паспорт громадянина України НОМЕР_9 на імя ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 на імя ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

11. Кліше печаті із написом: «Відділ реєстрації актів громадянського стану Іллічівського міського управління юстиції Одеської області» 1 шт.;

12. Кліше печаті з написом: «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Суворовського районну. Зареєстрований » 1 шт.;

13. Кліше печатки з написом: «Загальноосвітня школа №4, м. Дрогобич Львівської області» 1 шт.;

14. Кліше печаті з написом: «СПД ОСОБА_24 » 1 шт.;

15. Печатка в пластмасовому корпусі з написом: «АС ТК Алмаз Оплачено» на 1 шт.;

16. Оригінал карти платника податків на імя ОСОБА_25 , бланк 1552-12-06150 від 05.03.2015р. на 1 арк.;

17. Бланк довідки Одеської національної академії харчових технологій х відтиском печатки на 1 арк.;

18. Бланк довідки «Міська клінічна лікарня» на 1 арк. Формату А.6.;

19. Бланк трудової книжки із відтиском печатки ТОВ «»Безам»;

20. Список квартир на 7 арк. На папері формату А3;

21. Бланк технічного паспорту КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради на 1 арк. Формату А3.;

22. Бланк технічного паспорту на гараж ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

23. Бланк технічного паспорту на нежитлове приміщення ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

24. Бланк технічного паспорту на садовий будинок в двох примірниках ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

25. Оригінал акту приймання-передачі приміщення від 03.06.2015 року на 1 арк.;

26. Оригінал довідки від 19.03.2018 №148/01.03 КП «Міське агентство з приватизації житла» на 1 арк.;

27. Копія корінця Ордеру № 239 від 05.11.1992 р. на 1 арк.;

28. Копія посвідчення №9 від 28.01.1976 р. на 1 арк.;

29. Копія довідки від 10.11.2017 №2/ОПК1 на 1 арк.;

30. Копія паспорту НОМЕР_11 на імя ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 2 арк.;

31. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_26 від 05.02.1998 на 1 арк.;

32. Копія паспорту НОМЕР_12 на імя ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 2 арк.;

33. Копія картки платника податків на імя ОСОБА_27 на 1 арк.;

34. Копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та РНОКПП на 1 арк.;

35. Оригінал довіреності від 29.03.2018 р. №640 посвідчена нотаріусом ОСОБА_29 ;

36. Інформаційна довідка із реєстру №117587008 від 19.03.2018 на 1 арк.;

37. Копія договору дарування від 12.01.2018 №54 посвідчена нотаріусом ОСОБА_30 на 3 арк.;

38. Копія витягу з реєстру №111152706 від 19.01.2018 на 1 арк.;

39. Оригінал Клопотання від 05.10.2017 № 02-1402 на 1 арк.;

40. Копія паспорту НОМЕР_13 на імя ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та РНОКПП на 1 арк.;

41. Тринадцять листів формату А4 із відтиском мастичної печатки «ПП БАКО 31069020».

42. Девять листів формату А4 із відтиском мастичної печатки «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» 02308771;

43. Лист формату А4 із відтиском мастичної печатки «ТОВ «Прогрес» 20286279 на 1 арк.;

44. Лист формату А4 із відтиском мастичної печатки «СПД-ФО ОСОБА_32 » на 1 арк.;

45. Оригінал довіреності від 23.12.2017 за № 2592 на бланку ННА 026132 носвідчена ОСОБА_29 на 1 арк.;

46. Оригінал довіреності від 23.08.2018 за № 1847 на бланку ННІ561910 посвідчена нотаріусом ОСОБА_29 на 1 арк.;

47. Копія бланку сторінки трудової книжки на якій міститься відтиск печатки «ОРАНТА» 02308771 на 1 арк.;

48. Оригінал довіреності від 29.09.2014 на бланку НАЕ 024231 на №1286 посвідчений нотаріусом ОСОБА_33 на 1 арк.;

49. Технічний паспорт № 445 пр. 162-2585 від 11.06.2008 на 1 арк.;

50. Оригінал справки № 1329/01.06.2017 на 1 арк.;

51. Оригінал справки № 1329/01.06.17 додаток 1 на 1 арк.;

52. Копія довідки №1164/15.05. на 1 арк.;

53. Копія технічного паспорту на кв.. АДРЕСА_4 формату А3;

54. Копія розпорядження органу приватизації від 26.07.2002 №164933 на 1 арк.;

55. Копія свідоцтва про право власності на житло від 26.07.2002 на 1 арк.;

56. Копія технічного паспорту від 25.12.2017 на 5 арк.;

57. Копія заключення №64/09 від 24.11.2009 на 4 арк.;

58. Копія договору на право постройкидому на ОСОБА_34 на 1 арк.;

59. Копія плану земельної ділянки по вул.. Севастопольська, 25 на 1 арк.;

60. Копія виписки №147 від 06.02.1950 на 1 арк.;

61. Схема будинку кВ. 587 на 1 арк.;

62. Копія витягу № 29439982 від 25.03.2011 на 1 арк.;

63. Копія рішення № 2-81/2011 від 18.01.11 на 2 арк.;

64. Копія витягу № 29440102 від 25.03.11 на 1 арк.;

65. Копія рішення №2-81/2011 від 18.01.11 на 2 арк.;

66. Копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_14 на 1 арк.;

67. Копія паспорту НОМЕР_15 на імя ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП на 4 арк.;

68. Копія плану на земельну ділянку АДРЕСА_5 на 3 арк.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1