Справа № 202/6710/18
Провадження № 1-кс/202/7275/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 жовтня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

25 жовтня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 25 жовтня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), та ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.04.2017 по 31.10.2017 р.р. були укладені Договори «З надання послуг оперативно-ремонтних робіт з технічного обслуговування системи електромереж з заміною окремих комплектуючих у будівлях ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 158 776,00 грн., а саме: Договір № ТО2-3-17, Договір № ТО2-4-17, Договір № ТО 2-5-17, Договір № ТО2-6-17, Договір № ТО2-7-17, Договір № ТО208-17, Договір № ТО2-9-17, Договір № ТО2-10-17. Виконані роботи за цими Договорами оформлені Актами виконаних робіт (послуг) в яких перелік послуг (робіт) зазначено наступним чином : «Послуги оперативно-ремонтних робіт з технічного обслуговування системи електромереж з заміною окремих комплектуючих у будівлях ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платежі здійснено згідно платіжних доручень № 605 від 06.04.2017 р., № 2080 від 23.05.2017р., № 2305 від 22.06.2017 р., № 2641 від 01.08.2017 р., № 3075 від 10.10.2017 р., № 3214 від 24.10.2017 р., № 3224 від 26.10.2017 р., № 3223 від 26.10.2017 р.

Згідно з Висновком спеціаліста про достатність доказів щодо дійсності проведення оперативно-ремонтних робіт з технічного обслуговування систем електромереж з заміною окремих комплектуючих, ФОП ОСОБА_5 в будівлях ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 квітня по 31 жовтня 2017 року, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що надані Договори та Акти виконаних робіт (послуг) не утримують обов`язкові реквізити, а саме: зазначення об`єкту (адреси або назви), де саме виконувались ці роботи; перелік комплектуючих та їх вартість, які були замінені; калькуляція згідно якої встановлена вартість робіт. Крім того ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у штаті 11 осіб на посаді - електромонтер, тому залучення сторонніх осіб для виконання тих же самих робіт, потребує обґрунтування. При цьому на перевірку не надано жодного супутнього документа, який би підтверджував необхідність укладання договорів з ФОП ОСОБА_5 , а також документів, який би підтверджували присутність сторонньої особи на об`єктах. Проректором по адміністративно-господарської роботі ОСОБА_6 не виконання вимоги п. 7 Посадової Інструкції. Враховуючи вищезазначене, відсутня впевненість щодо фактичного виконання робіт за вищезазначеними Договорами та актами виконаних робіт (послуг). Таким чином не виконання посадовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог Посадової інструкції призвело до втрат Держави у розмірі 158 776,00 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що з 2015 року він зареєстрований як фізична-особа підприємець, податкові звіти подаю до податкової інспекції ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний від діяльності електромонтажні роботи, неспеціалізована оптова торгівля, ремонти і технічне обслуговування електричного устаткування та інше згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Фактична та юридична адреса за місцем його реєстрації та мешкання. Він має групу з електробезпеки п`яту до 1000 вольт та вище. Кожен рік він проходить навчання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по охороні праці, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної безпеки України. Приблизно у грудні 2016 року до нього звернувся проректор по адміністративно-господарської частині ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який попросив взяти під своє обслуговування електромережі академії з наданням аварійно-ремонтних послуг. Договори були складені між ФОП ОСОБА_5 та ректором ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . В обслуговування електромереж входило: оперативне реагування на виклик, який здійснював ОСОБА_6 або черговий академії (виклики поступали як днем так і в ночі), визначення спричинення нештатної ситуації та її усунення з наданням необхідних матеріалів, попереджувальні заходи. Всі роботи він виконував сам спеціалізованим інструментом під контролем ОСОБА_6 . Оплата за виконані послуги надходила на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що з 2015 року він був призначений на посаду проректора по адміністративно-господарській роботі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 він знає, це підрядник який виконує оперативно-ремонтні роботи по електроенергії. Під реченням «надання послуг оперативно-ремонтних робіт з технічного обслуговування системи електромереж з заміною окремих комплектуючих у будівлях ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається на увазі оперативне реагування та ліквідація на аварійні випадки в системі електромереж Академії та гуртожитках Академії у випадках коли штатні електрики були не взмозі виправити ситуацію або не мали необхідної кваліфікації та обладнання. ОСОБА_5 визивався ним особисто у любий час доби. Найчастіше це після робочого дня, щоб не зашкодити навчально-виховному процесу. В зв`язку з тим, що електрики Академії займаються обслуговуванням електромереж в будівлях академії за якими вони закріплені,складні аварійні ситуації без спеціалізованого обладнання без необхідних дозвільних документів а зачасту і комплектуючих вони ліквідувати не можуть, то в цих випадках він звертався до ОСОБА_5 у якого є дозволи на проведення робіт (5 розряд) і є все необхідне обладнання та комплектуючи. ОСОБА_5 був виконаний великий об`єм робіт, всі перелікувати він не взмозі але самі великі в бухгалтерії, відділі кадрів, серверній Академії, факультети ПГС, будівельний, механічний, ремонт основного кабелю живлення гуртожитку №2, в столярної майстерні, в гуртожитку № 3 ремонт силового щита, гуртожиток № 8 силовий щит, кафедра електротехніки, біля приймальної комісії, в гуртожитку №7 та інші роботи які він не пам`ятає.

Допитані в якості свідків електромонтери ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 пояснюють, що усі ремонтні роботи вони проводять своїми силами без сторонніх осіб, з 2017 року по теперішній час сторонніх осіб біля електрощитів та електростанції на території ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гуртожитку не бачили, щоб хтось проводив ремонти електрообладнання та його заміну теж не бачили. Приватне Підприємство ОСОБА_5 та працівники цього приватного підприємства їм не знайомі, чують про них вперше.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 показала, що з квітня 2017 року вона призначена на посаду заступник головного бухгалтера по планово-фінансовій роботі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В.о. головного бухгалтера є ОСОБА_16 з грудня 2017 року. За період з квітня по жовтень 2017 року академією було перераховано ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за проведення оперативно-ремонтних робіт електромереж 158 776 грн. (8 договорів). В даних договорах ні кошторису, ні об`єктів, де проводилися ці роботи не вказано. Відсутня ця інформація і в актах наданих послуг. Від яких факторів залежала сума оплати невідомо. Ще в липні 2017 року вона відмовилася приймати та реєструвати подібні договори, повертала декілька разів їх в.о. головного бухгалтера ОСОБА_17 та проректору з АГР ОСОБА_6 . Але п`ять проплат з найбільшими сумами пройшли у серпні та жовтні 2017 року, коли вона була в черговій відпустці їх приносила на оплату бухгалтерам ОСОБА_17 . В 2018 році вона знову відмовилася приймати не оформлені належним чином документи на оплату ФОП ОСОБА_5 на проведення оперативно-ремонтних робіт електромереж.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно призначення судово-економічної експертизи та проведення податкової перевірки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) з метою встановлення своєчасної сплати податків та додержання норм Податкового законодавства України для проведення якої необхідні банківські документи, а саме: документи, пов`язані з відкриттям, отриманням, зарахуванням та витрачанням грошових коштів з поточного рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , а також інші документи, що мають значення для справи, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.04.2017 ріку по 18.10.2018 рік, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (здійснення виїмки), які становлять охоронювану законом таємницю.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку відкритому на Фізичну-особу підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_3 , протягом періоду: з 01.04.2017 р. по 18.10.2018 рік , із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 листопада 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1