Провадження № 1-кс/201/7038/2018
УХВАЛА
іменем України
12 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що прокуратурою Дніпропетровської області 07.11.2018 зареєстроване кримінальне провадження № 0001377 за зверненням ОСОБА_4 за фактом заволодіння за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Здійснення досудового розслідування доручено СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.

У ході розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_5 , яке змінено 11.07.2018) є власником будинку АДРЕСА_1 загальною площею 4964,87 кв.м. (свідоцтва про права власності на нерухому майно від 09.09.2014) та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 303865), де, як фізична особа підприємець, здійснювала свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

З метою заволодіння зазначеним майном невстановлені особи за попередньою змовою із колишнім чоловіком ОСОБА_4 ОСОБА_6 , 25.09.2018, умисно, з корисливих мотивів підробили установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також акт прийому-передачі майна, відповідно до яких нібито ОСОБА_4 під колишнім прізвищем ОСОБА_5 стала учасником цього підприємства з часткою 50% Статутного капіталу з внесенням до статутного капіталу власного нерухомого майна, а саме: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500, всього на загальну суму 500 грн. Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із завідомо неправдивими відомостями зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів використали завідомо підроблені документи, у тому числі акт прийому-передачі майна від імені ОСОБА_8 , шляхом надання їх до Дніпровської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим реєстратором ОСОБА_9 25.09.2018, о 21.12 год., вчинено реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно щодо реєстрації права власності вказаної будівлі та земельної ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_6 з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, у період з 25 вересня по 18 жовтня 2018 року склали завідомо неправдиві документи, відповідно до яких нібито ОСОБА_4 під колишнім прізвищем ОСОБА_5 , відчужила свою частку 50 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь рідної матері ОСОБА_7 - ОСОБА_10 .

У подальшому 18.10.2018 ОСОБА_10 нібито відчужила свою частку (100 %) у статутному капіталі на користь ОСОБА_11 на підставі акту прийому-передачі частки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Після цього 25.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , як директора та власника підприємства, уклала договір купівлі-продажу, згідно з яким нібито продала ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») вищезазначені будинок та земельні ділянку. Даний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Того ж дня, о 23.57 год., приватним нотаріусом ОСОБА_13 проведено відповідну державну реєстрацію права власності будинку та земельної ділянки за Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є нерезидентом, засновано у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Далі, ОСОБА_6 з метою фактичного заволодіння майном ОСОБА_4 27.10.2018 звернувся до слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області, як до органу досудового розслідування, із завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину останньою, за результатами розгляду якого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000957 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , які у порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України 01.11.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів винесли постанову про передачу майна на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні №0000957 від 27.10.2018, відповідно до якої передано на відповідальне зберігання будівлю АДРЕСА_1 , потерпілому у кримінальному провадженні №0000957 ОСОБА_7 .

Наступного дня, 02.11.2018, приблизно о 11.00 год., ОСОБА_7 разом із невстановленими особами у військовому форменому одязі, прибув до будівлі АДРЕСА_1 , де на підставі незаконної постанови слідчого від 01.11.2018, вчинив фактичне заволодіння майном ОСОБА_4 , у тому числі непродовольчими товарами, шляхом захоплення будинку, примусовому виводу всіх працівників, одержання наявних в касі грошових коштів та у подальшому не допуску ОСОБА_4 та її представників до власного майна.

У такий спосіб у період з 25.09.2018 по 02.11.2018 ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими особами з використанням завідомо підроблених документів від колишнього прізвища ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , яке нею фактично змінено ще 11.07.2018, заволоділи майном останньої, а саме будинком АДРЕСА_1 , земельною ділянкою кадастровий номер :03:003:0500, наявними непродовольчими товарами та грошовими коштами, чим завдали збитки в особливо великих розмірах та вчинили низку правочинів щодо приховування та маскування незаконного походження цього майна.

У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення документів нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення довіреності від 06.06.2018, зареєстровано в реєстрі за № 121, а також вчинення будь-яких нотаріальних дій у 2018 році щодо нерухомого майна: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500, юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), DAN TRADE LLP (нерезидент, засновано у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії на території Шотландії), фізичних осіб ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького приватного нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення оригіналів документів нотаріальної справи щодо посвідчення зазначеної довіреності надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які подали документи, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького приватного нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів,а саме нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення довіреності від 06.06.2018, зареєстровано в реєстрі за № 121, а також вчинення будь-яких нотаріальних дій у 2018 році щодо нерухомого майна: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500, юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), DAN TRADE LLP (нерезидент, засновано у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії на території Шотландії), фізичних осіб ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_6 ).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1