Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2373/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000010 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000010 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що в ході службового розслідування Філією Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановленими особами, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі, що належать клієнтам даного банку.(ЄО 36 від 14.01.2019). Територіальним відокремленим безбалансованим відділення № НОМЕР_1 м. Черкаси (далі по тексту - ТВБВ) філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено перевірку правомірності видаткових операцій по вкладниках (депозитних) та поточних рахунках, по яких тривалий час не здійснювались видаткові операції по ТВБВ НОМЕР_1 м. Черкаси, в ході якої було встановлені факти зникнення коштів з поточних рахунків клієнтів: № НОМЕР_2 (вид вклад «Пенсійний») вкладника ОСОБА_5 , на суму 34409,05 грн.; №8323 (вид вклад «Поточні бюджетних установ») вкладника ОСОБА_6 , на суму 31701,02 грн.; №2423 (вид вклад «Пенсійний для військових») вкладника ОСОБА_7 на суму 12914,78 грн. Зазначені факти сталися внаслідок неправомірних дій колишнього працівника ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на посаді провідного економіста служби розвитку банківського бізнесу. В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: які операції проводилися по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; надати виписку руху коштів по вказаних рахунках період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018 з вказанням контрагентів; вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, які були відкриті по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , дата активація даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР - адреси (з вказанням точного часу та дати), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час, місце проведення активації; якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та інших банківських установах) за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018. необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження. ПІН. адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; надати висновок службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_8 копію наказу про звільнення ОСОБА_8 , копію наказу про переміщення по посадам, копію функціональних обов`язків ОСОБА_8 , копію службової інструкції ОСОБА_8 ; надати оригінали прибуткових ордерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; надати оригінали Ф №36 (Повідомлення) на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; надати оригінали розписок про тримання платіжних карток та пін-кодів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; надати оригінали договорів про відкриття поточних рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; надати оригінали заяв на відкриття рахунку фізичної особи в грошовій одиниці України на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та оригінали паспортів даних осіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації вказаних в клопотанні.

В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта. її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації вказаних в клопотанні.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучати оригінали документів, вказаних в клопотанні та оригінали паспортів клієнтів не зберігаються в банках, вважаю, що достатньо вилучити належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації:

-які операції проводилися по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ?

-виписку руху коштів по вказаних рахунках період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018 з вказанням контрагентів.

-вказати номера банківських карток, в тому числі інтериет карт, які були відкриті по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , дата активація даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР - адреси (з вказанням точного часу та дати), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018.

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час, місце проведення активації.

-якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та інших банківських установах) за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

-висновок службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_8 , копію наказу про звільнення ОСОБА_8 , копію наказу про переміщення по посадам, копію функціональних обов`язків ОСОБА_8 , копію службової інструкції ОСОБА_8

-копію прибуткових ордерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

-копії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Повідомлення) на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

-розписки про тримання платіжних карток та пін-кодів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

-копію договорів про відкриття поточних рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

-копію заяв на відкриття рахунку фізичної особи в грошовій одиниці України на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та копії паспортів даних осіб.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 14.01.2019 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1