У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007739 від 08.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , рівна частка якої належить на підставі заяви про відкриття спадщини, про що у спадковому реєстрі зареєстровано спадкову справу за № 12/2017 від 12.06.2017 р. з метою запобігання можливості її подальшого відчуження.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.11.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлена особа вчиняє шахрайські дії відносно ОСОБА_7 , в інтересах якого діє заявник. (ЄО 63021 від 07.11.2018).

Відповідно до заяви про прийняття спадщини, про що у спадковому реєстрі зареєстровано спадкову справу за № 12/2017, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 являється спадкодавцем за законом відносно рідного дядька, ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у власності якого перебувала квартира АДРЕСА_3 . Право власності на вказану квартиру підтверджується свідоцтвом на право власності на житло № НОМЕР_1 від 01.06.1999 р., виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому, запис у реєстровій книзі КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» № 201-1324-140. Крім ОСОБА_7 , спадкоємцем за законом також є рідна сестра померлого- ОСОБА_9 .

22 жовтня 2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_7 стало відомо, що квартира АДРЕСА_3 , яка мала бути ним успадкована, відчужена ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу № 2169 від 19.10.2018 року, що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Відповідно до ордера № 65094 інтереси ОСОБА_7 представляє адвокат ОСОБА_6 .

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що реєстратор КП «Реєстрація нерухомості» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 27) являється невстановлена особа, яка на підставі підроблених документів, а саме: довідки ЖКБ-10 № 177 від 15.03.1999 р. та довідки КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» від 24.09.2018 року № 3870о зареєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_12 .»

В подальшому, вказана квартира була продана ОСОБА_12 покупцю ОСОБА_10 .

На адвокатський запит № 54 від 06 листопада 2018 р. КП «Черкаським обласним об`єднаним бюро технічної інвентаризації» було повідомлено, що довідка № 3870о від 24.09.2018 року, про те, що станом на 01.01.2013 року квартира АДРЕСА_1 бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_12 не видавалась.

Також, КП «ЧООБТІ» повідомило, що технічний паспорт на вищевказану квартиру, в якому зазначено власником ОСОБА_12 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) не виготовлявся.

Таким чином, з метою забезпечення збереження майна та забезпечення можливого цивільного позову, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007739 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 .
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 помер рідний дядько потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_7 ОСОБА_8 , у власності якого перебувала квартира АДРЕСА_1 , що підтверджується свідоцтвом про право власності на житло № НОМЕР_1 від 01.06.1999 року.
Спадкоємцями після смерті ОСОБА_8 є його рідний племінник ОСОБА_7 та його сестра ОСОБА_9 , які у встановленому законом порядку звернулися до нотаріуса із заявами про прийняття спадщини.
Разом з тим, 22 жовтня 2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_7 стало відомо, що квартира АДРЕСА_1 , яка належала його дядьку, на підставі договору купівлі-продажу № 2169 від 19.10.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом ЧМНО належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .
Постановою слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 15.11.2018 року квартира АДРЕСА_1 визнана речовим доказом по кримінальному провадженні № 0007739 від 08.11.2018 року.
З огляду на викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що квартира АДРЕСА_1 є об`єктом кримінально протиправних дій, а ненакладення арешту може призвести до її відчуження третім особам, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .
Керуючись ст. ст.131-132, 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0007739 від 08.11.2018 року - задоволити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , з метою заборони на її подальше відчуження.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13