ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1354/18
Провадження № 1-кс/483/53/2019
У Х В А Л А
Іменем України
23 січня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

21 січня 2019 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
06 липня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06 липня 2018 року невідома особа, представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15520 грн. шляхом зняття їх з банківської карти № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06 липня 2018 року приблизно о 14 год. 15 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку ОСОБА_6 та повідомила, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 заблокована та щоб її розблокувати, для подальшого використання в повному обсязі необхідно в телефоні набрати комбінацію з цифр, які він повідомить в телефонному режимі. ОСОБА_5 під час спілкування набрала в іншому своєму телефоні за номером НОМЕР_4 комбінацію цифр, яку не пам`ятає і яка в подальшому не збереглася на телефоні. Потім, приблизно через 5 хвилин, потерпіла за допомогою свого мобільного телефону за номером НОМЕР_2 скористалась послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки було переказано кошти в сумі 15520 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 .
Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілої щодо здійснення 06 липня 2018 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій по вказаному рахунку в період часу з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді, оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ та її отримання дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або уповноваженим ним за дорученням оперуповноваженим СКП Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації щодо власника (повні анкетні дані) карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді;
- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_5 відбулося зняття грошових коштів за період часу з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді;
- інформації щодо того, на які інші карткові рахунки, з зазначенням їх власників, здійснювалися переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді;
- вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: