У Х В А Л А
Іменем України

11 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В с т а н о в и в :

10.12.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011700 від 02.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.2015 року ТОВ «Акваторія», в особі директора ОСОБА_4 , незаконно, шляхом обману знято обтяження із майна, яке відповідно договору кредиту, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , забезпечене договором іпотеки, продано та переоформлено на третіх осіб. Крім того, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами АТ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах з подальшим незаконним виведенням з-під іпотеки об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84.

Так, між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) укладено договір кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007 року.

В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов`язань за кредитним договором, між ТОВ «Акваторія» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено іпотечний договір № 02-038/679 від 27.07.2007 року, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за № 1891 та внесено відомості до Єдиного реєстру іпотек за № 5384221.

Незважаючи на вказане, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 21.07.2015 року на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189, яке подане керівником ТОВ «Акваторія» ОСОБА_4 , прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.

Згідно інформації Обухівського районного суду Київської області від 03.11.2017 року, при проведенні перевірки на наявність чи відсутність в провадженні суду цивільної справи за позовом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до ПАТ «Укрсоцбанк» про захист прав споживачів, визнання договорів недійсними за період з 2011 року по 03.11.2017 року встановлено, що згідно програми документообігу КП «Д-3» вищевказаний позов до суду не надходив та не реєструвався. Заочне рішення від 28.03.2011 по вищевказаній цивільній справі не виносилось, не виготовлялось і не підписувалось службовими особами.

Після незаконного зняття обтяжень, ТОВ «Акваторія» укладено ряд правочинів з відчуження майнового комплексу (цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84 по часткам на користь третіх осіб.

Зокрема, між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «Актив Бізнес-Плюс» () укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015 року, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_10 за № 330 від 21.07.2015 року, а також між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «ПЛП Партнерс» () укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 за № 326 від 21.07.2015 року.

У подальшому вказані частки нерухомого майна перереєстровано на

ТОВ «Віра-А» (ЄДПОУ 35140300) та ТОВ «Санган» (), засновником та керівником яких є ОСОБА_9 , який начебто виступав позивачем по цивільній справі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.11.2018 майновий комплекс-цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445, 7 м2 (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацькій, 84, належить на праві спільної часткової приватної власності ТОВ «Санган» () на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 812/1000) № 462 від 22.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , та ТОВ «Віра-А» () на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 188/1000) № 461 від 22.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт з забороною відчуження на майновий комплекс цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), заг. площею 4445,7 кв.м. по вул. Червоноткацькій, буд. 84 у м. Києві.

Разом з тим, 19.11.2018 року невстановленими на даний час особами, на підставі попереднього договору з елементами позики від 19.11.2018 року до Реєстру обтяжень внесено запис про заборону на вищезазначене нерухоме майно в інтересах ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Як вказує прокурор, на даний час в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , керівник та засновник ТОВ «Санган» () та ТОВ «Віра-А» (), з метою продовження злочинної діяльності та ухилення від кримінальної відповідальності має намір вчинити дії по державній перереєстрації зазначених товариств на інших осіб номінальних учасників, які не мають наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а будуть використані виключно з метою отримання права на приміщення, що належить зазначеним юридичним особам. Так, в подальшому вказані номінальні власники товариств зможуть позиціонувати себе, як добросовісні набувачі та вчинити дії направлені на протиправну реалізацію майнового комплексу цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), заг. площею 4445,7 кв.м. по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Санган» у вигляді 10 000,00 гривень та 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віра-А» у вигляді 42 000,00 гривень належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи, що ОСОБА_9 здійснює незаконну діяльність, направлену на заволодіння шляхом обману коштами АТ «Укрсоцбанк» та відчуження майна, що перебувало в іпотеці у вказаної банківської установи, слідство має достатні підстави вважати, що статутний капітал ТОВ «Санган» у вигляді 10 000,00 гривень та ТОВ «Віра-А» у вигляді 42 000,00 гривень, використовується для вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та набутий кримінально протиправним шляхом.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 від 07.12.2018 року корпоративні права ОСОБА_9 у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Санган», що становить 10.000 грн., та корпоративні права ОСОБА_9 у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віра-А», що становить 42.000грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0011700 від 01.09.2017 року.

При розслідуванні кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані корпоративні права ОСОБА_9 , шляхом заборони державним реєстраторам та суб`єктам держаної реєстрації вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначених Товариств. Іншим способом, окрім як накласти арешт на вказані корпоративні права та заборонити державним реєстраторам та суб`єктам держаної реєстрації вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначених Товариств, неможливо забезпечити збереження речових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни засновників (учасників) ТОВ «Санган» та ТОВ «Віра-А», що призведе до втрати статутного капіталу у розмірі 10.000 грн. та 42.000 грн., відповідно, який використовується для вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та набутий кримінально протиправним шляхом. Незастосування даного запобіжного заходу суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив провести його розгляд без участі особи, у володінні якої знаходиться вказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд клопотання без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а тому, з метою збереження майна, яке постановою прокурора від 07.12.2018 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, вважаю клопотання про накладення арешту на корпоративні права обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0011700 від 01.09.2017 року про накладення арешту на майно, - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віра-А» (), що становить 42.000,00 гривень.

Заборонити державним реєстраторам та суб`єктам держаної реєстрації вносити зміни, пов`язані з зміною засновників (учасників), зміною директора, місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «Віра-А» ().

Заборонити розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Віра-А» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1