печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0001438 від 13.06.2018 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001438 від 13.06.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до п.1.2.10. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до положень ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання про призначення експертизи, слідчий суддя враховує неможливість з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження в інший спосіб.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про проведення експертизи підлягає задоволенню із поставленням перед експертом питань, викладених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення експертизи, задовольнити частково.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судову комп`ютерно-технічну експертизу, у кримінальному провадженні 0001438 від 13.06.2018 року.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

1. встановити чи містяться пам`яті наданих на дослідженнях пристроях наявні чи видалені файли користувачів, із зазначенням дати створення файлів?

2. встановити чи містяться та разі встановлення роздрукувати всі наявні та видалені файли, які мають відношення до господарської діяльності наступних підприємств із зазначенням дати створення файлів:

- ТОВ «Оптінвест-Трейд» ();

- ТОВ «Оптінвесттрейд» ();

- ТОВ «Вог Рітейл» ();

- ТОВ «Альтаір Лайт» ();

- ТОВ «Атран Компані» ();

- ТОВ «Емпайр Консалт» ();

- ТОВ «Онліс Фінанс» ();

- ТОВ «СМ-ОК» ();

- ТОВ «Фінконсульт» ();

- ТОВ «ЮГ-Мет» (41221319).

3. встановити на наданих на дослідження пристроях наявність системи «Клієнт-Банк» (номера рахунків та установи банків)?

4. чи відповідає час та дата встановлені на системному блоці комп`ютера який надано на дослідження астрономічній даті та Київському часу?

Усі виявлені дані прошу скопіювати на CD або DVD носій інформації?

На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0001438 в кількості, необхідній для проведення експертизи, а також об`єкти дослідження: жорсткий диск WD s/n WCA829630899, а також системний блок з жорстким диском «Gigabyte» s/n 075323(21)67GB951054.

Дозволити експертам використовувати руйнуючі методи дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1