Дата документу 11.04.2019 Справа № 554/3080/19
Провадження № 1-кс/554/5263/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про накладення арешту (заборону на користування, розпорядження) на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України , -

в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ГУНП у Полтавській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна, погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 . В якому прохали : накласти арешт, шляхом заборони користуванням майном, а також заборону на розпорядження майном документи які були вилучені 05.04.2019 в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , яка завірена ОСОБА_5 в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О виданої на ім`я ОСОБА_5 в кількості 3 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.;

копія аркуша формату А-4, з зазначеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про суд.

В судовому засіданні представник підозрюваного ОСОБА_5 за ордером адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала частково.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката.

АТ КБ «Приватбанк» до суду свого представника не направили, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені про судове засідання.

Заслухавши прокурора, адвоката, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000035 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щовідповідно до наказу №PL-ПП-2013-433 від 18.11.2013 ОСОБА_5 призначений на посаду спеціаліста по безпеці кредитних операцій філії «Полтавське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк». Згідно посадових інструкцій до виконання основних повноважень ОСОБА_5 відноситься здійснення супроводження проблемних активів на всіх етапах ведення претензійно-позовної роботи, співпраця з Державними Виконавчими Службами на етапі примусового стягнення проблемної заборгованості. Як встановлено слідством, за родом своєї діяльності ОСОБА_5 приблизно з 2015 року співпрацює з працівником стягнення проблемної заборгованості ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться у м. Дніпро, а саме із ОСОБА_8 , який безпосередньо приймає рішення про списання, реструктуризацію заборгованості. Останній мав із ним телефонну розмову в кінці березня 2019 року, точної дати слідством не встановлено, в ході якої повідомив ОСОБА_5 , що йому відома проблемна боржниця ОСОБА_7 , жителька м. Решетилівка Полтавської області. У зв`язку з цим ОСОБА_8 може посприяти ОСОБА_7 у вирішенні питання про реструктуризацію кредитної заборгованості шляхом списання загальної суми заборгованості у розмірі 294086,20 грн., прийнявши рішення щодо списання заборгованості перед банком за договором по кредиту №SAMDN0775 від 18.08.2011. У розмові із ОСОБА_8 . ОСОБА_5 пояснив, що погодиться на оформлення вищезазначеного рішення у відділенні банку у м. Полтава за умови надання йому частини неправомірної вигоди. У подальшому 04.04.2019 ОСОБА_8 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надіслав виготовлену додаткову угоду №1 до кредитного договору № SAMDN0775 від 18.08.2011, згідно якої: сторони узгодили зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотку 0 грн., по сплаті комісії 0 грн., пені на 294086,20 грн., вказані суми за рішенням банку прощені; встановлено на дату підписання заборгованість за договором у розмірі 9992,1 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісія 0 грн., тобто, яка зменшує заборгованість перед банком за умовами договору. Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 про те, що 05.04.2019 до нього на роботу прийде за його вказівкою ОСОБА_7 , яка передасть йому грошові кошти за вирішення питання про реструктуризацію її боргу. 05.04.2019, близько 13 год., під час зустрічі ОСОБА_5 із ОСОБА_7 за адресою м. Полтава, вул. Соборності 70а, біля головного відділення філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ «Приватбанк» наполягав на виконанні вищезазначених умов, а саме: повідомив, що він має додаткову угоду до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011, згідно якої остання повинна сплатити до каси банку суму в розмірі 10 тис. грн., а решту в сумі 15 тис. грн. передати йому як винагороду за подальшу реструктуризацію боргу, а саме її повного списання. Водночас зазначав, що вирішити питання без надання йому неправомірної вигоди не представиться можливим, оскільки він не вплине на працівника відділу стягнення проблемної заборгованості ПАТ КБ «Приватбанк», у м. Дніпро ОСОБА_8 , який безпосередньо здійснить реструктуризацію заборгованості останньої.

05 квітня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, яку останній отримав 05.04.2019 о 23.05 годин.
Підозрюваний ОСОБА_5 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 05.04.2019 о 23.45 годині.

06 квітня 2019 року клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню №0000035 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України задоволено частково. Застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському СІЗО на строк 60 діб з 06.04.2019 по 04 червня 2019 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави визначено у межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 38 420 гривень у національній грошовій одиниці.

Застава внесена 06.04.2019, через що ОСОБА_5 вважається таким відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді застави. Покладено на ОСОБА_5 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора.

05 квітня 2019 року в ході проведеного огляду на підставі заяви про добровільну видачу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , видав наступні документи, які було вилучено : оригінал довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , яка завірена ОСОБА_5 в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О виданої на ім`я ОСОБА_5 в кількості 3 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія аркуша формату А-4, з зазначеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

06 квітня 2019 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами, вказаних вище документів, оскільки дані документи становлять важливе значення під час проведення досудового розслідування та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майном, а також заборону на розпорядження майном документи які були вилучені 05.04.2019 в ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , яка завірена ОСОБА_5 в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О виданої на ім`я ОСОБА_5 в кількості 3 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.;

копія аркуша формату А-4, з зазначеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про накладення арешту (заборону на користування, розпорядження) на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майном, а також заборону на розпорядження майном документи які були вилучені 05 квітня 2019 року, а саме: оригінал довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О, виданої на ім`я ОСОБА_5 , яка завірена ОСОБА_5 в кількості 1 арк.; копія довіреності № 6695-К-О виданої на ім`я ОСОБА_5 в кількості 3 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 279078,30 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 25000,00 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 20 003,95 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; оригінал додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія додаткової угоди №1 від 05.04.2019 до кредитного договору №SAMDN0775 від 18.08.2011. з внесенням змін до, а саме сторони узгодили про зменшення заборгованості в частині заборгованості по сплаті відсотків 0 грн., по сплаті комісії на 0 грн., пені на суму 294086,20 грн. Вказані суми за рішенням банку прощені. Встановлення на дату підписання цієї Додаткової Угоди заборгованість за договором у розмірі 9992,10 грн., що складає заборгованість за основним боргом 4 996,05 грн., відсотками 4996,05 грн., комісії 0 грн., пені 0 грн., підписана ОСОБА_5 , в кількості 1 арк.; копія аркуша формату А-4, з зазначеним номером 402776 ОСОБА_7 , що будуть зберігатись при кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України в ГУНП у Полтавській області розташоване у місті Полтаві за адресою м.Полтава, вул.Сковороди, 2-Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1