Провадження № 1-кс/761/7317/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004 встановлено, що наприкінці 2015 року, ОСОБА_4 перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» (), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (), ТОВ «Крайслін» (), ТОВ «Лоуренц Постач» (), ТОВ «Гросел» (), ФОП ОСОБА_4 (ПН ), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Енерго-буд Трейдінг», ТОВ «Софітум-Євро Груп, ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп», ТОВ «Крайслін», ТОВ «Лоуренц Постач», ТОВ «Гросел», ФОП ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності.
Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Енергобуд-Трейдінг», засновник ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» ОСОБА_4 , показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» та ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» ніхто не проводив.
Також, ОСОБА_4 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» та ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначених підприємств йому не відомо.
ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» зареєстровано 03.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 0055795, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві.
ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» зареєстровано 18.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 0056060, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві.
На даний час слідчий звернувся до Шевченкіського районного суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи підпису виконаного від імені ОСОБА_4 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» та ТОВ «Енерго-буд Трейдінг».
Для з`ясування ким виконані підписи від імені засновників та керівників ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» (), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (), ТОВ «Крайслін» (), ТОВ «Лоуренц Постач» (), ТОВ «Гросел» (), а саме ОСОБА_4 в реєстраційних справах вказаних підприємств, потрібні спеціальні знання у галузі криміналістики, якими володіють експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України - задовольнити.
Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, б. 6).
На вирішення експерта поставити наступні питання:
-Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 або іншою особою в наступних документах:
?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» від 01 вересня 2015 року, в графі «Підписи учасників ОСОБА_4 »;
?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» «затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Софітум-Євро Груп» ( Протокол №1 від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »
?Довіреність від другого вересня дві тисячі п`ятнадцятого року, в графі «підпис»;
?Протокол №3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 вересня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;
?Протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 26 вересня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;
?Протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 березня 2016 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;
?Протокол реєстрації учасників, для участі в Загальних зборах учасників ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ - 40019923) «01» березня 216 року,місто Київ, в графі «підпис: ОСОБА_4 »;
?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» Нова редакція «Затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» (Протокол №2 від 01 березня 2016 року), в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;
?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;
?Довіреність від десятого вересня дві тисячі п`ятнадцятого року, в графі «підпис»;
?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» «Затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрвест-Трейдінг Груп» (Протокол №1 від 01 вересня 2015 року), в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »;
?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: ОСОБА_4 »;
?Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» «затверджено» Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Буд Трейдінг» ( Протокол №1 від 01 вересня 2015 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , паспорт: серія НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25.03.2015 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 »;
?Протокол №2 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24 травня 2017 року, в графі «Запрошений: ОСОБА_4 »;
?Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24.05.2017 року, в графі « ОСОБА_4 »;
?Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» від 24.05.2017 року, в графі « ОСОБА_4 »;
?Довіреність від 25 травня 2017 року, в графі «директор ОСОБА_4 »;
?Довіреність від 25 травня 2017 року, в графі «директор ОСОБА_4 »;
?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань ТОВ «Гросел ЛТД» від 18.10.18, в графі «підпис»;
?Протокол №18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гросел ЛТД» (далі Товариство) код 41044023 від 18 жовтня 2018 року, в графі «Учасник Товариства: ОСОБА_4 »;
?Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Лоуренц Постач» від 06.07.16, в графі «підпис»;
?Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоуренц Постач» (далі за текстом - Товариство) від 06 липня 2016 року, в графі «підписи учасників: Громадянин України ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві 25 березня 2015, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 »;
?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань ТОВ «Крайслін» від 25.02.16, в графі «підпис»;
?Протокол №2/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін» (- далі Товариство) від 25 лютого 2016 року, в графі «Підписи Учасників: ОСОБА_4 »;
?Протокол №1/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін» (- далі Товариство) від 17 лютого 2016 року, в графі « ОСОБА_4 »;
?Договір №17/02/16-2 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін», в графі «/ ОСОБА_4 /»;
?Договір №17/02/16-1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Крайслін», в графі «/ ОСОБА_4 /»;
?Довіреність від 18 лютого 2016 року, в графі «директор ОСОБА_4 ».
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1