Дата документу 28.01.2019
Справа № 334/482/19
Провадження № 1-кс/334/225/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких здійснюється надання послуг з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміськими, внутрішньо обласними, міжобласними та міжнародними маршрутами, посадка, висадка пасажирів, продаж квитків.

Як показав ОСОБА_4 , наприкінці 2015 року, група перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої входять наступні юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), організувала масові нелегальні пасажирські перевезення автомобільним транспортом на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Суть їх незаконної діяльності полягає в тому, що зазначеними перевізниками в порушення вимог ст.32 Закону України «Про автомобільний транспорт», не укладено з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на автостанційне обслуговування. Свою діяльність з регулярних пасажирських перевезень зазначена група перевізників маскує під видом нерегулярних пасажирських перевезень.

В наслідок зазначених дій, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несе збитки у виді упущеної вигоди, яка полягає в недоотриманні автостанційного збору, який вираховується у відсотковому значенні від тарифу перевізника та в залежності від класу автостанції.

На теперішній час розмір автостанційного збору становить за 1 клас 18%, за 2 клас 16,5%, 3 клас 15%, 4 клас 13,5% и за 5 клас 12%. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також недоотримує 10% від від тарифу перевізника за проданий квиток.

В наслідок незаконної діяльності перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 років недоотримало доходів на загальну суму 20 469 627 грн.

Проведеним оглядом сторінок інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що даним перевізником здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі регулярних перевезень за маршрутами: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також в режимі сезонних перевезень за маршрутами « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». В сукупності перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом за 17 маршрутами.

На вказаному сайті перевізником зазначені абонентські номера НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , по яким можливо замовити квитки на перевезення пасажирів автомобільним транспортом по вищезазначеним маршрутам.

Допитана в статусі свідка ОСОБА_5 , показала, що 17.08.2018 року вона прямувала з м. Запоріжжя до м. Бердянськ на транспортному засобі перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавши квиток в онлайн режимі на інтернет сайті перевізника ІНФОРМАЦІЯ_6 за 158 грн., після чого їй з номера НОМЕР_7 надійшло смс повідомлення про те, що її замовлення прийнято. Згодом їй з номера НОМЕР_8 зателефонував оператор перевізника та уточнив місце посадки.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_6 , показав, що 17.08.2018 року він прямував з м. Запоріжжя до м. Бердянськ на транспортному засобі перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавши квиток в онлайн режимі на інтернет сайті перевізника ІНФОРМАЦІЯ_6 за 158 грн., після чого йому з номера НОМЕР_9 надійшло смс повідомлення про те, що його замовлення прийнято. Згодом йому зателефонували з номера НОМЕР_10 .

Допитаний в процесуальному статусі свідка старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_7 показав, що в період часу з 29.05.2018 року і по 23.10.2018 року він спільно з іншими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_24 відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України № 1567 від 08.11.2006 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті», здійснював рейдові перевірки додержання вимог законодавства у сфера автомобільного транспорту, під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, які проводилися у АДРЕСА_1 , 341 км а/д М-18. В ході вказаних рейдових перевірок ним було складено 36 актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання так званих нерегулярних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що у 35 випадках у водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ст. 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» були відсутні договори з замовником транспортних послуг. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформаційні листи в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_24 не реєструвалися.

Також свідок показав, що в кожному випадку здійснення рейдових перевірок транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які прямували за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були повністю заповнені пасажирами. В свою чергу транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які прямували за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в середньому були заповнені пасажирами на 80-90 %.

Всі транспортні засоби, які він перевіряв мали на кузові зовні наклейки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В кожному випадку водії транспортних засобів повідомляли, що вони працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.12.2018 року, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3, юристом 1 класу, ОСОБА_3 в супроводі співробітників УСБУ в Запорізькій області по АДРЕСА_3 на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду від 16.11.2018 року у справі №334/8561/18, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук нежитлового приміщення, яке на праві власності належить ОСОБА_8 та перебувало у фактичному володінні групи перевізників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так в ході обшуку нежитлового приміщення, що складається з чотирьох кімнат вхід до якого здійснюється через металеві чорні двері які не мають номеру, розташованого на другому будівлі по АДРЕСА_3 , прокурором було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: системний блок чорного кольору із задньої частини якого мається наклейка з зазначенням моделі 20205; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_11 ; технічний пристрій Planet FSD-1603; технічний пристрій Pro curve Switch 1700-24 j 9080 A; мобільний телефон Nokia в корпусі фіолетового кольору imei НОМЕР_12 ; дев`ять GPS трекерів ВІ trek в чохлах чорного кольору, виробленого з матеріалу схожого на шкіру; п`ять чохлів від GPS трекерів ВІ trek в яких містяться шнури від останніх; системний блок Dell service Tag HPMVF5J; системний блок Dell service Tag JDW485J; системний блок Dell service Tag 4RZ485J; системний блок Dell service Tag 8C6C85J; системний блок Dell service Tag 5TFJG5J; системний блок Dell service Tag 85T4G5J; системний блок Dell service Tag CNP675J; GPS трекер ВІ trek; 7 кабелів живлення від системних блоків; доручення, видане 30.10.2018 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 на ОСОБА_10 ; системний блок в корпусі сірого кольору зі світло фіолетовою кришкою з переді; системний блок в корпусі чорного кольору; сімнадцять пакувальних коробок з GPS трекерів.

Перед початком обшуку у вищезазначеному приміщенні сторона обвинувачення володіла інформацією, що вказане приміщення використовується саме групою перевізників ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що перед обшуком зазначив ОСОБА_8 , тобто власник будівлі по АДРЕСА_3 .

17.12.2018 року, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя у справі №334/9198/18 задоволено скаргу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та зобов`язано прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » безпідставно вилучені під час обшуку предмети та документи у офісному приміщенні вказаного оператора відповідно до протоколу обушку від 04.12.2018 року.

За результатами розгляду вищезазначеної скарги слідчий суддя дійшов висновку про те, що прокурором в порушення вимог ухвали слідчого судді від 16.11.2018 року у справі №334/8561/18 проведено обшук в офісному приміщенні в адміністративній будівлі по АДРЕСА_3 , яке перебувало у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Згідно мотивувальної частини ухвали від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 слідчим суддею встановлено, що перед початком обшуку прокурору було достеменно відомо про те, що орендарем цього приміщення є не група перевізників, що вказана в ухвалі слідчого судді а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » тому під час обшуку були вилучені предмети і документи, які не мають відношення до вищезазначеного кримінального провадження, що в свою чергу позбавляє можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » використовувати вилучені предмети у своїй господарській діяльності.

Проте, в ході досудового слідства прокурором із залученням в якості спеціаліста головного судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_26 було оглянуто зміст інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag 86 ІНФОРМАЦІЯ_27 ». За результатами зазначеного огляду встановлено, що в папці за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_28 » виявлені графічні зображення у виді наступних фотографій, а саме: фотографії ідентифікаційного номеру НОМЕР_13 на громадянку ОСОБА_11 ; протоколу обшуку від 26.08.2016 року, проведеного співробітником СУ ГУНП в Запорізькій області в кв. АДРЕСА_4 ; фото з монітору з зображенням паролів від сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та паролю від сайту ІНФОРМАЦІЯ_29 : фотографія заяви громадянки ОСОБА_11 від 30.04.2017 року на ім`я директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 про звільнення за власним бажанням: фотографії ОСОБА_9 разом з жінкою та двома невідомими чоловіками: фотографія списку кандидатів у депутати по Дніпровському району в якому мається кандидат ОСОБА_9 ;

Також в ході огляду на робочому столі виявлено ярлик від програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів.

При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 виявлено три файли, підписані як Сall ІНФОРМАЦІЯ_31 , Сall ІНФОРМАЦІЯ_32 , Сall ІНФОРМАЦІЯ_33 .

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_31 встановлено 74 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_14 було здійснено 29.05.2018 року о 09 годині 51 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_15 о 09 годині 29 хвилин 04.06.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_32 встановлено 224 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_16 було здійснено 04.06.2018 року о 09 годині 54 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_17 о 12 годині 14 хвилин 30.06.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_33 встановлено НОМЕР_18 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_19 було здійснено 30.06.2018 року о 12 годині 20 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_20 о 12 годині 55 хвилин 12.09.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag 4RZ485J» встановлено, що на робочому столі виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_21 був здійснений о 08 годині 38 хвилин 05 секунд 16.08.2017 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_22 був здійснений 04.12.2018 року о 10 годині 59 хвилин 18 секунд.

При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 виявлено чотири файли, підписані як Сall ІНФОРМАЦІЯ_34 , Сall ІНФОРМАЦІЯ_35 , Сall ІНФОРМАЦІЯ_36 та Сall ІНФОРМАЦІЯ_37 .

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_34 встановлено 46165 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_23 було здійснено 16.08.2017 року о 08 годині 03 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_24 о 10 годині 59 хвилин 04.12.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_36 встановлено 1 з`єднання по мобільному номеру НОМЕР_25 що мало місце 03.07.2017 о 13 годині 56 хвилин 47 секунд.

Також на робочому столі виявлено ярлик програми Viber з номером телефону НОМЕР_6 з ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag JDW485J» встановлено, що на робочому столі міститься заставка з зображенням фірмового знака « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також на робочому столі виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_26 був здійснений о 16 годині 29 хвилин 45 секунд 12.11.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_27 був здійснений 03.12.2018 року о 19 годині 56 хвилин 40 секунд.

При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 виявлено чотири файли, підписані як Сall ІНФОРМАЦІЯ_38 , Сall ІНФОРМАЦІЯ_32 , Сall ІНФОРМАЦІЯ_39 та Сall ІНФОРМАЦІЯ_36 .

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_38 встановлено 1121 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_28 було здійснено 01.05.2018 року о 09 годині 39 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_29 о 17 годині 09 хвилин 13.05.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_32 встановлено 1621 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_30 було здійснено 12.11.2018 року о 16 годині 01 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_31 о 19 годині 56 хвилин 03.12.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_39 встановлено 111 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_32 було здійснено 06.07.2018 року о 17 годині 07 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_33 о 20 годині 04 хвилин 06.07.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_36 встановлено 9351 з`єднання по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_34 було здійснено 14.09.2017 року о 11 годині 08 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру 222 о 15 годині 12 хвилин 29.03.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag 8C6C85J» встановлено, що на робочому столі міститься заставка з зображенням фірмового знака « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також на робочому столі в «Панелі задач» виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_35 був здійснений о 13 годині 20 хвилин 06 секунд 20.03.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_36 був здійснений 24.11.2018 року о 19 годині 01 хвилин 36 секунд.

При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 виявлено файл підписаний як Сall ІНФОРМАЦІЯ_40 , при перегляді змісту якого встановлено факт 114555 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_37 було здійснено 26.06.2017 року о 07 годині 14 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_38 о 20 годині 23 хвилин 02.12.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag СNP675J» встановлено, що в панелі «Пуск» «Все програмы» виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_39 був здійснений о 07 годині 01 хвилин 16 секунд 01.08.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_40 був здійснений 04.12.2018 року о 07 годині 26 хвилин 50 секунд.

При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 виявлено три файли, підписані як Сall ІНФОРМАЦІЯ_32 , Сall ІНФОРМАЦІЯ_41 та Сall ІНФОРМАЦІЯ_35 .

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_32 встановлено факт 8350 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_41 було здійснено 15.08.2017 року о 19 годині 09 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_42 о 20 годині 55 хвилин 19.04.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_41 встановлено НОМЕР_43 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_44 було здійснено 19.04.2018 року о 22 годині 13 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_45 о 04 годині 09 хвилин 01.08.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_35 встановлено НОМЕР_46 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_47 було здійснено 01.08.2018 року о 06 годині 59 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_48 о 08 годині 27 хвилин 04.12.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням зазначенням «Service tag 7TFJG5J» встановлено, що на робочому столі міститься заставка з зображенням фірмового знака « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також на робочому столі виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_49 був здійснений о 15 годині 00 хвилин 55 секунд 23.10.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_50 був здійснений 04.12.2018 року о 10 годині 58 хвилин 13 секунд.

При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 виявлено два файли, підписані як Сall ІНФОРМАЦІЯ_42 та Сall ІНФОРМАЦІЯ_38 .

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_42 встановлено 4404 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_51 було здійснено 23.10.2018 року о 14 годині 24 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_52 о 10 годині 58 хвилин 04.12.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall ІНФОРМАЦІЯ_38 встановлено, що 31985 з`єднань по мобільних номерах. Перше з`єднання по номеру НОМЕР_53 було здійснено 18.05.2018 року о 09 годині 3 хвилини. Останнє з`єднання було здійснено по номеру НОМЕР_54 о 20 годині 51 хвилин 14.10.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення вважає, що при подачі скарги до слідчого судді про повернення вилученого в ході обшуку директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_12 повідомила відомості, які не відповідають дійсності так як вищезазначені докази у виді протоколів огляду змісту інформації, розміщеної в носіях інформації оглянутих системних блоків свідчить про те, що вказаними комп`ютерами користувалася група перевізників ВUS TOUR підтвердженням чого є насамперед наявність фотографій протоколу обшуку від 26.08.2016 року, проведеного співробітником СУ ГУНП в Запорізькій області в кв. АДРЕСА_4 , тобто в квартирі, яка з 16.04.2007 року на праві власності належить ОСОБА_9 , котрий є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявність фотографії заяви громадянки ОСОБА_11 від 30.04.2017 року на ім`я директора Бастур ОСОБА_9 про звільнення за власним бажанням, заставок у виді фірмового знаку перевізника ВUS TOUR, наявність фотографій ОСОБА_9 в колі інших осіб, наявність встановленої програми Viber з номером телефону НОМЕР_6 з ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є номером телефону зазначений перевізником в контактах, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявність доручення №1 виданого 30.10.2018 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , наявність програм 3 СX РНОNE за допомогою яких здійснювалось телефонне з`єднання операторів з абонентами, номера яких збереглись як в пам`яті вказаної програми так і в файлах розміщених за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 , відсутність жодних документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Крім того, сторона обвинувачення не виключає факт пов`язаності групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке зареєстроване по АДРЕСА_5 , тобто адресою, яка зазначена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 як контактна адреса перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, згідно інформації ГУ Пенсійного фонду України, громадянка ОСОБА_12 так само як і ОСОБА_10 є найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитані в статусі свідків особи, які брали участь у проведені обшуку, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 показали, що громадянка ОСОБА_12 під час обшуку на запитання оперативного співробітника, щодо виявлених GPS трекер відповіла, що їй дане майно не належить, зазначена громадянка також невірно повідомила про кількість комп`ютерів, які були виявлені в ході обшуку, дивно себе поводила, не орієнтуючись в приміщенні, не знаючи де знаходяться вимикачі світла, кнопка відкриття вхідних дверей.

Тому, сторона обвинувачення вважає, що вилучені речі та документ 04.12.2018 року в ході обшуку нежитлового приміщення, що складається з чотирьох кімнат вхід до якого здійснюється через металеві чорні двері які не мають номеру, розташованого на другому будівлі по АДРЕСА_3 є речовими доказами протиправної діяльності групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виходячи з ухвали слідчого судді від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 та положень ч.5 ст.171 КК України є тимчасово вилученим майном, котрк сторона обвинувачення зобов`язана віддати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що в свою чергу призведе до втрати речових доказів у виді інформації, розміщеної на носіях інформації оглянутих комп`ютерів та як на думку сторони обвинувачення не забезпечить виконанню визначених в ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі вищевказаного, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які з урахуванням висновків слідчого суді, викладених в ухвалі від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 є майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а саме до: системного блоку чорного кольору із задньої частини якого мається наклейка з зазначенням моделі 20205; мобільного телефону Samsung imei НОМЕР_11 ; технічного пристрою Planet FSD-1603; технічного пристрою Pro curve Switch 1700-24 j 9080 A; мобільного телефону Nokia в корпусі фіолетового кольору imei НОМЕР_12 ; дев`яти GPS трекерів ВІ trek в чохлах чорного кольору, виробленого з матеріалу схожого на шкіру; п`яти чохлів від GPS трекерів ВІ trek в яких містяться шнури від останніх; системного блоку Dell service Tag HPMVF5J; системного блоку Dell service Tag JDW485J; системного блоку Dell service Tag 4RZ485J; системного блоку Dell service Tag 8C6C85J; системного блоку Dell service Tag 5TFJG5J; системного блоку Dell service Tag 85T4G5J; системного блоку Dell service Tag CNP675J; GPS трекеру ВІ trek; 7 кабелів живлення від системних блоків; системного блоку в корпусі сірого кольору зі світло фіолетовою кришкою з переді; системного блоку в корпусі чорного кольору; сімнадцяти пакувальних коробок з GPS трекерів.

Вищезазначені речі, мають значення як речові докази протиправної діяльності групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, окрім того з метою більш повного та об`єктивного з`ясування фактичних даних, щодо використання інших речей - комп`ютерів у кримінальному провадженні необхідно буде провести компютерно технічну експертизу направивши експертам відповідні системні блоки. Окрім того, необхідність вилучення вищезазначених речей обґрунтовується тим, що у існує загроза знищення особами групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, розміщеної у вилучених та оглянутих комп`ютерах.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому та довів суду, що розгляд клопотання необхідно розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, оскільки є реальна загроза знищення інформації, яка має значення для розгляду кримінального провадження. Крім того, враховуючи положення ст. 107 КПК України, просив проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Заслухавши пояснення та думку прокурора, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволенню.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судовому засіданні слідчим було доведені підстави, що розгляд даного клопотання слід проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у речах, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Дане було підтверджено в ході судового розгляду, а саме: протоколами огляду змісту інформації, розміщеної в носіях інформації оглянутих системних блоків, що свідчить про те, що вказаними комп`ютерами користувалася група перевізників ВUS TOUR підтвердженням чого є насамперед наявність фотографій протоколу обшуку від 26.08.2016 року, проведеного співробітником СУ ГУНП в Запорізькій області в кв. АДРЕСА_4 , тобто в квартирі, яка з 16.04.2007 року на праві власності належить ОСОБА_9 , котрий є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявністю фотографій заяви громадянки ОСОБА_11 від 30.04.2017 року на ім`я директора Бастур ОСОБА_9 про звільнення за власним бажанням, заставок у виді фірмового знаку перевізника ВUS TOUR, наявність фотографій ОСОБА_9 в колі інших осіб, наявність встановленої програми Viber з номером телефону НОМЕР_6 з ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є номером телефону зазначений перевізником в контактах, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявність доручення №1 виданого 30.10.2018 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , наявність програм 3 СX РНОNE за допомогою яких здійснювалось телефонне з`єднання операторів з абонентами, номера яких збереглись як в пам`яті вказаної програми так і в файлах розміщених за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 , відсутність жодних документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Крім того, суду було доведено, щодо пов`язаності групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке зареєстроване по АДРЕСА_5 , тобто адресою, яка зазначена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 як контактна адреса перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_43 , громадянка ОСОБА_12 так само як і ОСОБА_10 є найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_15 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 та слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: системного блоку чорного кольору із задньої частини якого мається наклейка з зазначенням моделі 20205; мобільного телефону Samsung imei НОМЕР_11 ; технічного пристрою Planet FSD-1603; технічного пристрою Pro curve Switch 1700-24 j 9080 A; мобільного телефону Nokia в корпусі фіолетового кольору imei НОМЕР_12 ; дев`яти GPS трекерів ВІ trek в чохлах чорного кольору, виробленого з матеріалу схожого на шкіру; п`яти чохлів від GPS трекерів ВІ trek в яких містяться шнури від останніх; системного блоку Dell service Tag HPMVF5J; системного блоку Dell service Tag JDW485J; системного блоку Dell service Tag 4RZ485J; системного блоку Dell service Tag 8C6C85J; системного блоку Dell service Tag 5TFJG5J; системного блоку Dell service Tag 85T4G5J; системного блоку Dell service Tag CNP675J; GPS трекеру ВІ trek; 7 кабелів живлення від системних блоків; системного блоку в корпусі сірого кольору зі світло фіолетовою кришкою з переді; системного блоку в корпусі чорного кольору, які з урахуванням висновків слідчого суді, викладених в ухвалі від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 є майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та перебувають у його володінні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1