Провадження № 1-кс/752/878/19
У Х В А Л А

15.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчогов ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: на право майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 та Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» () та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» () та на право майнової вимоги на грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) грн., що перераховані ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» платіжним дорученням № 406 від 04 травня 2017 з призначенням платежу «Надання позики по договору позики №04/5-1 від 04.05.2017»;

-заборонити вчинення будь яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» та перерахованими у відповідності з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ», у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн. (з врахуванням курсу НБУ купівлі-продажу долара США станом на час повернення) та процентів і суми штрафних санкцій у вигляді неустойки у відповідності з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ.

-заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами у сумі 600 000 (шістсот тисяч) грн. та процентів і суми штрафних санкцій у вигляді неустойки, перерахованих ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» з посиланням в призначенні платежу платіжних доручень № 467 від 04 липня 2017, № 472 від 12 липня 2017, № 474 від 13 липня 2017 на Договір позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., але надання яких у позику не передбачено умовами вказаного Договору позики № 03/05-1 від 03.05.2017р.

-заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» та перерахованими у відповідності з Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ», у сумі 400 000 (чотириста тисяч) грн. та неустойки по Договору позики №14/6-1 від 14.06.2017.

-заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами перерахованими ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» платіжним дорученням № 406 від 04 травня 2017 з призначенням платежу «Надання позики по договору позики №04/5-1 від 04.05.2017» у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.

-заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами у вигляді неустойки, збитків та іншої майнової шкоди, що виникли у зв`язку з невиконанням ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» Договору позики №03/05-1 від 03.05.2017 та Договору позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» () та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» () та інших зобов`язань по поверненню грошових коштів помилково перерахованих ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ».

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно меморандуму про співпрацю укладеного між «ФК Союз» в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Інвестфондом «АРС» в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , від 09.03.2017 про спільну участь в діяльності ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», відповідним дорученням від 14.03.2018 року уповноважив, голову кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_11 , та заступника голови кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_12 на укладання договорів позики з громадянами, та договорів застави майна з метою забезпечення договорів позики авто кредиту та кредитів по нерухомості.

За час роботи в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , на протязі 2017 року, були укладені договори позики з наступники громадянами: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в не установлений час у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виник злочинний умисел направлений на обернення грошових коштів які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, в зв`язку з чим останні вступили в злочинну змову та залучили до своєї злочинної діяльності громадянку ОСОБА_18 , яка на той час перебувала на посаді менеджера по роботі з персоналом, до повноважень якої входило підбір клієнтів для подальшого укладення договорів кредитування, позики та супроводження в оформленні вказаних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , порушуючи свою посадові інструкції заступника голови кредитного комітету, та порушуючи умови, раніше укладених, кредитних договорів, запропонували ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , сплатити їм гроші за вказаними договорами позики в готівці, нарочно, нібито для остаточного погашення заборгованості, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , видали вказаним громадянам завідомо неправдиві заяви про зняття обтяження з майна що було предметом застави, за своїм підписом, завірені печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», для подальшої передачі вказаної довідки нотаріусам, а отримані грошові кошти до каси ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» не внесли.

Допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 повідомили, що дійсно передавали грошові кошти згідно кредитних договорів, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які в подальшому видали ним заяви про зняття обтяження з майна що було предметом застави, за своїм підписом, завірені печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ».

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_10 , повідомив, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дійсно відповідно до доручення були уповноважені на здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ФК АРС Капітал», а саме на укладання договорів позики та кредитування. Свою господарську діяльність вони здійснювали в приміщенні належного їм офісу в місті Одеса та мали у користуванні печатку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ». 30.10.2017 року ОСОБА_10 було відкликано доручення на представлення інтересів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , про що їм було повідомлено, але незважаючи на цей факт останні продовжують здійснювати свою господарську діяльність від імені ТОВ «ФК АРС Капітал» та розміщують оголошення в мережі Інтернет про надання послуг у сфері авто кредитування та кредиту нерухомості.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_20 щодо накладення арешту на право майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 та право майнової вимоги за Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС», або заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» згідно з Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн. та на проценти і суму штрафних санкцій у вигляді неустойки по цьому Договору позики та грошові кошти надані ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» згідно з Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017 у сумі 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) грн. і грошові кошти у вигляді неустойки по цьому Договору .позики.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є засновниками (учасниками) або кінцевими бенефіціарами (власниками) низки компаній, які ведуть господарську діяльність, мають рахунки у банківських установах та майно. Зокрема, це компанії: ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код в ), та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» (код в ), керівник: ОСОБА_12 . ОСОБА_11 та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» є єдиними учасниками ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (), при цьому ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» () є єдиним учасником ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС».
У відповідності з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, власниками ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» () є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( ) та ОСОБА_11 . Внесок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» у статутний фонд ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» становить 5 095 399 грн. - 99.9%. Внесок ОСОБА_11 становить 5 100 грн. - 0.1%.

Також у відповідності з інформацією Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вищезазначене ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» () є єдиним засновником та власником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( ) статутний фонд в розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п`ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.

Незважаючи на те, що в ЄДРПОУ відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238), в розумінні статті ст. 641 Господарського суду України, пп.20, п. 1 ч. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», абз. 2 п.18 ч. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» єдиною фізичною особою, яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність вказаних юридичних осіб безпосередньо або через інших осіб є ОСОБА_11 , який є фактичним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» () та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ().
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» має право майнової вимоги до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», по грошовим зобов`язанням, які ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» має перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» на підставі Договору позики № 14/6-1 від 14 червня 2017 року.

Згідно умов цього Договору позики, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» надало «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», кошти у сумі 1100000, (один мільйон сто тисяч) грн. у безвідсоткову позику, а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», зобов`язалось повернути ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» суму позики, передбачену Договором позики.

У випадку невиконання умов цього Договору в частині своєчасного повернення грошових коштів, передбачена сплата неустойки.

Перерахування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» грошових коштів у безвідсоткову позику згідно з Договором позики № 14/6-1 від 14.06.2017 підтверджується копіями платіжних доручень та листами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС», що додані до цього клопотання.
Крім цього, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» має право вимоги до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», по зобов`язанням, які ТОВ «Фінансова компанія «АРС-КАПІТАЛ» має перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» на підставі Договору позики № 03/05-1 від 03.05.2017.

Згідно умов цього Договору позики, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» надало ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», кошти у позику та під процент, а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», зобов`язалось повернути ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» суму позики та сплатити процент, передбачені Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017.

Перерахування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» грошових коштів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», грошових коштів у безвідсоткову позику згідно з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р. підтверджується копіями платіжних доручень та листами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС», що додані до цього клопотання.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, у даному кримінальному провадженні.
Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

- на право майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 та Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» () та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» () та на право майнової вимоги на грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) грн., що перераховані ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» платіжним дорученням № 406 від 04 травня 2017 з призначенням платежу «Надання позики по договору позики №04/5-1 від 04.05.2017».

- заборонити вчинення будь яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» та перерахованими у відповідності з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ», у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн. (з врахуванням курсу НБУ купівлі-продажу долара США станом на час повернення) та процентів і суми штрафних санкцій у вигляді неустойки у відповідності з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ.

- заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами у сумі 600 000 (шістсот тисяч) грн. та процентів і суми штрафних санкцій у вигляді неустойки, перерахованих ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» з посиланням в призначенні платежу платіжних доручень № 467 від 04 липня 2017, № 472 від 12 липня 2017, № 474 від 13 липня 2017 на Договір позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., але надання яких у позику не передбачено умовами вказаного Договору позики № 03/05-1 від 03.05.2017р.

- заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» та перерахованими у відповідності з Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ», у сумі 400 000 (чотириста тисяч) грн. та неустойки по Договору позики №14/6-1 від 14.06.2017.

- заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами перерахованими ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» платіжним дорученням № 406 від 04 травня 2017 з призначенням платежу «Надання позики по договору позики №04/5-1 від 04.05.2017» у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.

- заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами у вигляді неустойки, збитків та іншої майнової шкоди, що виникли у зв`язку з невиконанням ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» Договору позики №03/05-1 від 03.05.2017 та Договору позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» () та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» () та інших зобов`язань по поверненню грошових коштів помилково перерахованих ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ».

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є засобом вчинення злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке є засобом вчинення злочину, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:

- на право майнової вимоги за Договором позики №03/05-1 від 03.05.2017 та Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» () та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» () та на право майнової вимоги на грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) грн., що перераховані ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» платіжним дорученням № 406 від 04 травня 2017 з призначенням платежу «Надання позики по договору позики №04/5-1 від 04.05.2017».

Заборонити вчинення будь яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» та перерахованими у відповідності з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ», у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн. (з врахуванням курсу НБУ купівлі-продажу долара США станом на час повернення) та процентів і суми штрафних санкцій у вигляді неустойки у відповідності з Договором позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ.

Заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами у сумі 600 000 (шістсот тисяч) грн. та процентів і суми штрафних санкцій у вигляді неустойки, перерахованих ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» з посиланням в призначенні платежу платіжних доручень № 467 від 04 липня 2017, № 472 від 12 липня 2017, № 474 від 13 липня 2017 на Договір позики № 03/05-1 від 03.05.2017р., але надання яких у позику не передбачено умовами вказаного Договору позики № 03/05-1 від 03.05.2017р.

Заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами наданими у позику ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» та перерахованими у відповідності з Договором позики №14/6-1 від 14.06.2017, укладеного ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» та ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ», у сумі 400 000 (чотириста тисяч) грн. та неустойки по Договору позики №14/6-1 від 14.06.2017.

Заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами перерахованими ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ» платіжним дорученням № 406 від 04 травня 2017 з призначенням платежу «Надання позики по договору позики №04/5-1 від 04.05.2017» у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.

Заборонити вчинення будь-яких дій щодо розпорядження ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» грошовими коштами у вигляді неустойки, збитків та іншої майнової шкоди, що виникли у зв`язку з невиконанням ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» Договору позики №03/05-1 від 03.05.2017 та Договору позики №14/6-1 від 14.06.2017, що укладені між ТОВ «ФК «АРС-КАПІТАЛ» () та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» () та інших зобов`язань по поверненню грошових коштів помилково перерахованих ТОВ «ФК«СОЮЗ ФІНАНС» ТОВ «ФК«АРС-КАПІТАЛ».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя