Справа №127/2065/19
Провадження №1-кс/127/1262/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 22.01.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Встановлено, що у 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Інк.», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари загальним об`ємом більше 10 тис. грн., банківські карти та грошові кошти отримані під час зайняття незаконною діяльності у розмірі 372 тис. грн. та 7200 тис. доларів.

Також під час проведення обшуків 27.12.2018 було виявлено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю, а саме: банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , адреса : АДРЕСА_1 ).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , адреса : АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколів обшуку від 27.12.2018 вбачається, що під час проведення обшуків 27.12.2018 було виявлено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю, а саме: банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , адреса : АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , адреса : АДРЕСА_1 ), в копіях, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , адреса : АДРЕСА_1 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з часу відкриття рахунку року по теперішній час.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків,карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , адреса : АДРЕСА_1 ), а саме:

- які рахунки відкритті під вказані карти;

- на чиє ім`я відкриття рахунки та карти;

- реквізити поповнення карток (номер і адреса терміналу, та інші відомості)

- фото з терміналів, під час зняття готівкових коштів.

- заяв на відкриття рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя