ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/178/19
Провадження № 1-кп/483/94/2019
У Х В А Л А
Іменем України
04 березня 2019 року м. Очаків
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 ,
під час підготовчого судового засідання з розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05 квітня 2018 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Очакові Миколаївської області, громадянка України, не заміжня, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово не працює, має вищу освіту, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що вона на початку 2018 року, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, знаючи про порядок здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи з корисливих спонукань, бажаючи незаконно збагатитись за рахунок незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вирішила здійснювати діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяну.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 на початку 2018 року (більш точної дати не встановлено), за неустановлених обставин отримала доступ до інтернет сайту www.dum-ok.com,через який планувала збувати, підакцизні товари, а саме тютюн для кальяну. Також, приблизно в той же час ОСОБА_4 , зареєструвала оголошення з продажу тютюну для кальяну на інтернет-майданчику «prom.ua».

У подальшому, в період з початку 2018 року (більш точної дати не встановлено) ОСОБА_4 , з метою зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяну, орендувала приміщення у ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме приміщення на другому поверсі біля салону краси « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, на початку січня 2018 року (більш точної дати не встановлено) ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання з метою збуту тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяну, з використанням мережі Інтернет та мессенджера «Viber», замовила у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме тютюн для кальяну з назвами «Serbetli», «Alfakher», «Adalya», «Buta», «Milano», «SmokyBull», «DeadHorse» без марок акцизного податку України та перерахувала на банківські рахунки невстановлених осіб грошові кошти за вказані тютюнові вироби.

У подальшому замовлені незаконно виготовлені тютюнові вироби доставлено ОСОБА_4 службою доставки «Нова Пошта».

У період з січня 2018 року по 14 травня 2018 року ОСОБА_4 придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме тютюн для кальяну, у кількості не менше 4364 пачки, які зберігала за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у період з січня 2018 року по 14 травня 2018 року ОСОБА_4 за допомогою інтернет-майданчику «prom.ua», а також інтернет-сайту www.dum-ok.com збувала тютюн для кальяну без марок акцизного податку України, які відправляла покупцям службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накладеним платежем або за передплатою на банківську картку.

Так, 22 березня 2018 року ОСОБА_7 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 6 пачок тютюну для кальяну «Buta» без марок акцизного податку України за ціною 29 грн. за пачку на суму 174 грн. та 1 кг вугілля для кальяну вартістю 91 грн. на загальну суму 265 грн. У той же день ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_7 з метою підтвердження замовлення та після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, відправила ОСОБА_7 6 пачок тютюну для кальяну «Buta» без марок акцизного податку України за ціною 29 грн. за пачку на суму 174 грн. та 1 кг. вугілля для кальяну вартістю 91 грн., на загальну суму 265 грн. з оплатою накладним платежем на банківську карту ОСОБА_4 . Після отримання ОСОБА_7 відправлення ОСОБА_4 отримала оплату на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 в сумі 265 грн., у тому числі за тютюн для кальяну у сумі 174 грн.

Також, 08 квітня 2018 року ОСОБА_8 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 2 пачок тютюну для кальяну марки «Alfakher» за ціною 35 грн. за пачку на загальну суму 70 грн., у той же день ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_8 з метою підтвердження замовлення та після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» №2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27 відправила ОСОБА_8 дві пачки тютюну для кальяну марки «Alfakher» без марок акцизного податку України, за ціною 35 грн. за пачку на загальну суму 70 грн. з оплатою накладним платежем. Після отримання ОСОБА_8 відправлення ОСОБА_4 отримала оплату за тютюнові вироби у сумі 70 грн. у відділені «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові.

В подальшому, 02 квітня 2018 року ОСОБА_9 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 13 пачок тютюну для куріння кальяну «Adalya» без марок акцизного податку України за ціною 30 грн. за пачку, та 1 пачку тютюну для кальяну «Alfakher» без марок акцизного податку України за ціною 34 грн. за пачку на загальну суму 424 грн. У той же день ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_9 з метою підтвердження замовлення та, після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, відправила ОСОБА_9 13 пачок тютюну для кальяну марки «Adalya» без марок акцизного податку України за ціною 30 грн. за пачку та тютюн для кальяну марки «Alfakher» без марок акцизного податку України за ціною 34 грн. на загальну суму 424 грн. з оплатою накладним платежем. Після отримання ОСОБА_9 відправлення ОСОБА_4 отримала оплату за тютюнові вироби у сумі 424 грн. у відділені «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові.

Крім того, 05 травня 2018 року ОСОБА_10 за допомогою мережі інтернет на сайті www.dum-ok.com здійснив замовлення 2 пачок тютюну для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку України за ціною 45 грн. за пачку на загальну суму 90 грн. У той же день ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_11 з метою підтвердження замовлення та, після підтвердження останнім замовлення, через поштове відділення «Нова Пошта» № 2 у м. Очакові, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Будівельників, 27, відправила ОСОБА_10 2 пачки тютюну для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку України за ціною 45 грн. за пачку, на загальну суму 90 грн. Після отримання ОСОБА_10 відправлення ОСОБА_4 отримала оплату за тютюнові вироби у сумі 90 грн. у відділені «Нова Пошта» № 2 в м. Очакові.

В подальшому, 14 травня 2018 року у період часу з 09 год. 17 хв. по 12 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 10 травня 2018 року було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою; АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено тютюн для кальяну з назвами «Serbetli», «Alfakher», «Adalya», «Buta», «Milano», «SmokyBull», «DeadHorse», без марок акцизного податку України в загальній кількості 4340 пачок, які ОСОБА_4 зберігала з метою збуту.

Вилучені тютюнові вироби не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345) із змінами, Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу Державного Комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації № 378 від 13.09.1996 року «Про затвердження правил обов`язкової сертифікації тютюнових виробів», та за описом згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають характеристикам товарів, зазначених в товарній позиції «тютюн для кальяну, зазначений в примітці 1 до цієї групи» підгрупи 2403 «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; «гомогенізований» або «відновлений» тютюн; «тютюнові екстракти та есенції», Групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну», Розділу IV «готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники», тобто відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України вказані тютюнові вироби є підакцизними товарами.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
04 березня 2019 року під час підготовчого судового засідання захисником обвинуваченої адвокатом ОСОБА_5 було заявлено клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям. В обґрунтування свого клопотання захисник послався на те, що обвинувачена вчинила злочин невеликої тяжкості, щиро розкаялася у вчиненому, раніше не судима та активно сприяла розкриттю злочину. Посилаючись на викладене, просив звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України.
Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, обвинуваченої, яка клопотання захисника підтримала та просила його задовольнити, суд дійшов такого.
Згідно зі ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , на час його вчинення, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості.
Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 цього кодексу, якою передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_4 повністю визнала свою вину в інкримінованому їй злочині та підтвердила факт вчинення злочину за викладених вище обставин, у вчиненому щиро покаялася та активно сприяла розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість закриття даного кримінального провадження, оскільки ОСОБА_4 вчинила злочин невеликої тяжкості, після його вчинення щиро розкаялася, раніше не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалася, активно сприяла розкриттю злочину, матеріальні збитки не заподіяла, цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній, а тому клопотання захисника підлягає задоволенню.
Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку вимог ст. 100 КПК України.
Запобіжний захід до обвинуваченої не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284-288, ст. 369-372, ст. 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям, задовольнити.

ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звільнити у зв`язку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, закрити.

Речові докази у провадженні:
- незаконно виготовлені тютюнові вироби тютюн для кальяну в кількості 4340 (чотири тисячі триста сорок) пачок, які вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та передані на зберігання ТОВ ВКФ «Шпіль» , що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Паромний спуск, 1-Г знищити;
- коробку з документами, які вилучені у ході обшуку за адресою: Миколаївська область, м.Очаків, вул. Будівельників, 27 та передані на зберігання ТОВ ВКФ «Шпіль» , що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Паромний спуск, 1-Г зберігати в матеріалах кримінального провадження;
- документи, вилучені тимчасовим доступом з поштового відділення ТОВ «Нова Пошта», а саме копії експрес-накладних на 30 арк. зберігати в матеріалах кримінального провадження;
- документи, вилучені тимчасовим доступом з ПАТ КБ «ІІриватБанк», а саме щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 на 58 арк. зберігати в матеріалах кримінального провадження;
- лист A4 з чорновими записами, вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який зберігається в камері речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6 передати на зберігання в матеріали кримінального провадження;
- ноутбук марки «TOSHIBA», сірого кольору, s/n 7В148407К та зарядний пристрій до ноутбуку чорного кольору s/n G71C000AE212, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в камері речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6 повернути власнику ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області протягом семи діб з дня її оголошення.

Головуючий: