УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0011202 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 повторно звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, що перебуває у власності ТОВ ВКФ «Адекс» (), юридична адреса 79007, Львівська область,м. Львів, вул. Котлярська, 10, в. 11, а саме: 3 напіввагони.

Клопотання обґрунтоване тим, що, 19.10.2018 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві директора ТОВ "Авантаж інспект", щодо завідомо підробки та використання документів для реєстрації підприємства як власників вагонів з боку посадових осіб ТзОВ ВКФ "АДЕКС".

В ході проведення досудового розслідування встановлено факт здійснення шахрайських дій з боку посадових осіб ТзОВ ВКФ "АДЕКС" відносно ТОВ "Авантаж інспект", вчинений у великих розмірах.

Далі, як зазначає слідчий у клопотанні, накладення арешту забезпечить збереження речових доказів до встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки ТОВ ВКФ «Адекс» являється законним власником вищезазначеного майна, яке було ним придбано у ТОВ «Транс-Альянс Україна».

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Судом встановлено, що 03 квітня 2018 року між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс-Альянс Україна», укладено договір купівлі-продажу № 01-03/04, згідно з п. 1.1 якого покупець зобов`язується прийняти та оплатити, а продавець зобов`язується продати і передати покупцеві залізничні вантажні вагони, що експлуатувалися раніше.

Відповідно до договору ТОВ ВКФ «Адекс» повністю оплатило вартість вагонів на загальну суму 6 707 412,80 грн. (шість мільйонів сімсот сім тисяч чотириста дванадцять гривень 80 коп.).

В подальшому між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «ТрансАльянс Україна» було складено акт звірки взаємних розрахунків, після чого було передано покупцю вагони на які слідчий просить накласти арешт.

Слідчим в судовому засіданні не доведено, що напіввагон моделі 12-132, № 52176807, рік випуску 1994; напіввагон моделі 12-132, № 52302460, рік випуску 1993; напіввагон моделі 12-132, № 52225984, рік випуску 1994, є доказом злочину в рамках якого проводиться досудове розслідування, а саме ч. 4 ст. 190 КК України або іншим чином підпадають під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.

Суд також, не може погодитися з доводами слідчого про те, що кримінальне провадження здійснюється щодо підробки та використання документів для реєстрації підприємства як власників вагонів з боку посадових осіб ТзОВ ВКФ "АДЕКС", оскільки будь-яких належних доказів про здійснення кримінального провадження за ст.ст.358, 366 КК України, стороною обвинувачення суду надано не було та не встановлено.

При прийнятті рішення суд також враховує, що у провадженні господарського суду м.Києва знаходиться господарська справа за позовом ТзОВ « Авантаж Інспект» до ПАТ « Українська залізниця» ТзОВ « Виробничо-комерційна фірма « Адекс», третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ТзОВ « ВГК-1» про визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов`язання вчинити певні дії.

20 листопада 2018 року господарським судом м.Києва накладено арешт на напіввагони моделі 12-132, № 52176807, рік випуску 1994; моделі 12-132, № 52302460, рік випуску 1993; моделі 12-132, № 52225984, рік випуску 1994.
З урахуванням вищенаведеного, суд вважає, що правових підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0011202 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1