Справа № 308/3505/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 0000011 від 26.02.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, та умисно подали їх державному реєстратору Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Мукачівська,6 для реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_1 ).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Так, працівниками управління Служби безпеки України в Закарпатській області у ході виконання завдань згідно компетенції Служби безпеки України у сфері контррозвідувального забезпечення кредитно-фінансової сфери держави отримано інформацію щодо вчинення громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області, тимчасово непрацюючого) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців».

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.10.2017 громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом третіх осіб та за їх безпосередньої участі, надав державному реєстратору Берегівської РДА (Закарпатська область, м. Берегове, вул. Мукачівська,6) особисті документи (паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду), що передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою фіктивної реєстрації в якості фізичної особи-підприємця.

03.04.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 29.03.2019 проведено тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_1 ), що знаходиться в державного реєстратора Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

10.04.2019 під час відібрання пояснення від гр. ОСОБА_5 ознайомившись з документами, що стали підставою його реєстрації, як підприємцем державним реєстратором Берегівської РДА пояснив, що проставлені короткі підписи навпроти його прізвище йому не належать. Зазначив, що всі організаційні документи готувалися та подавалися особою на ім`я ОСОБА_6 (особливі ознаки: природній дефект руки).

Того ж дня, встановлено та допитано як свідка ОСОБА_7 (за візуальними ознаками встановлено, що він підпадає під опис чоловіка, якого описував ОСОБА_5 , та який займався організаційними питаннями при подачі документів державному реєстратору брегівської РДА, що стали підставою реєстрації ОСОБА_5 підприємцем), в ході допиту який показав, що він надавав послуги ОСОБА_5 по заповненню заяви, що подається на реєстрацію державному реєстратору, однак, в подальшому, підписи в документах проставляв особисто ОСОБА_5 та, і документи державному реєстратор надавалися ОСОБА_5 особисто, як і визначено на законодавчому рівні. В ході надання показів надав взірці підпису та почерку задля встановлення всіх обставин кримінального провадження.

10.04.2019 допитано як свідка ОСОБА_8 (державного реєстратора Берегівської РДА), який ознайомившись із реєстраційною справою ФОП ОСОБА_5 заявив, що реєстрація була проведена у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців». Заяву на здійснення реєстрації, як підприємця ОСОБА_5 було подано зазначеним громадянином самостійно (або дуже схожим на нього громадянином), адже при подачі документів проводиться ідентифікація особистості по документах, що посвідчують особу. Всі підписи проставлялися особисто заявником у всіх документах.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження достовірності підписів виконаних від імені ОСОБА_5 в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року

Відомості за вказаним фактом 26.02.2019 року були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000011 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205-1 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що з метою з`ясування обставин у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, а тому, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

У судове засіданні слідчий не з`явилася. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26.02.2019 року внесені до ЄРДР за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. У клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно з вимогами ч.1 та ч.2 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.
Частиною 6 статті 244 КПК України визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на виконання вимог ч.6 ст.244 КПК України слідчим доведено необхідність проведення в рамках кримінального провадження № 0000011 почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.242,-244,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Доручити експертам Закарпатського Науково дослідного експертно криміналістичного центру МВС України провести почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000011.
На вирішення експерта поставити такі питання:
-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

-чи належать виконані підписи від імені ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в документах, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме: заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017, описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємця» від 17.10.2017 року, заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням від 11.06.2018, описі документів, що надаються фізичною собою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 11.06.2018 року?

Для дослідження направити експерту (експертам) оригінал реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_1 ); умовно-вільні (вільні) зразки підпису: ОСОБА_5 (пояснення гр. ОСОБА_5 постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку та протокол відбору експериментальних зразків підпису для експертного дослідження), ОСОБА_7 (протокол допиту свідка ОСОБА_7 , постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку від 10.04.2019; протокол відбору експериментальних зразків підпису для експертного дослідження від 10.04.2019), ОСОБА_9 (протокол допиту свідка ОСОБА_9 , постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку); ОСОБА_8 (протокол допиту свідка ОСОБА_8 , постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку) у разі необхідності матеріали кримінального провадження №00000011.

Якщо дослідження буде пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, відповідно до вимог ст. 69 ч. 5 п. 3 КПК України експерту надається дозвіл на його часткове, або повне знищення.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1