ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2307/18
Провадження № 1-кс/210/843/19
У Х В А Л А
іменем України
"14" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 року на примусове виконання до Криворізького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, надійшли виконавчі документи за заявою КП «Кривбасводоканал» відносно стягнення з боржника КП «Новопілля» боргу на загальну суму 1 028 892,05 грн., а саме: наказ Господарського суду Дніпропетровської області №904/5197/14 від 01.09.2014 року, №904/7061/13 від 09.01.2014 року, №904/2871/17 від 30.05.2017 року.

07.08.2017 року державним виконавцем винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень та об`єднання їх в зведене виконавче провадження під єдиним номером АСВП 54462026.

07.08.2017 року державним виконавцем на виконання зведеного виконавчого провадження АСВП 54462026 через АРМ «Виконавець» направлено електронний запит №30054091 до Державної фіскальної служби України про надання інформації щодо номерів рахунків, відкритих юридичною особою КП «Новопілля» ().

08.08.2017 року надійшла відповідь № з зазначенням номерів рахунків відкритих боржником КП «Новопілля» в фінансових установах, а саме: АТ «Ощадбанк» 5568, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та у Казначействі України 9884).

10.08.2017 року державний виконавець Криворізького РВДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, керуючись ст.56 Закону України «Про виконавче провадження» винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до АТ «Ощадбанк».

19.08.2017 року державним виконавцем повторно направлено електронний запит №30360780 до Державної фіскальної служби України щодо надання інформації про відкриті рахунки за боржником КП «Новопілля».

22.08.2017 року надійшла відповідь № з зазначенням номерів рахунків відкритих боржником КП «Новопілля» в фінансових установах, а саме: АТ «Ощадбанк» 5568, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), у Казначействі України 9884) та боржником відкрито ще один рахунок у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 .

В подальшому державний виконавець повторно направляв електронні запити до Державної фіскальної служби України щодо відкритих за боржником рахунків за № НОМЕР_4 від 14.09.2017 (відповідь № від 15.09.2017 року) та №31862419 від 12.10.2017 року (відповідь№ від 13.10.2017 року). В наданій інформації зазначено, що боржник КП «Новопілля» () має рахунки в АТ «Ощадбанк» (арештовані) та рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (не арештований).

01.11.2017 року державний виконавець Криворізького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», а саме строків накладення арешту на рахунки боржника з моменту їх виявлення, винесла постанову про арешт коштів боржника на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», яку направила на виконання до банківської установи.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, а саме:

- складено та погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал», яке перебуває у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області;

- отримано ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал», яке перебуває у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області;

- в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу направлене доручення про проведення радіорозвідки, для встановлення мобільних терміналів які там знаходились;

- отримано матеріали проведення за дорученням слідчого радіорозвідки;

- складено та погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до розрахункового банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк»;

- отримано ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до розрахункового банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк»;

- за ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до розрахункового банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк»;

- складено та погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал», яке перебуває у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області;

- отримано ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал», яке перебуває у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області;

- за ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал», яке перебуває у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області;

- проведено допит представника потерпілого ОСОБА_7 який працює на посаді юристконсульта КП «Кривбасводоканал»;

- направлено запит до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області міністерства юстиції України та отримано на нього відповідь з додатками;

- складено та погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал», яке перебуває у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області;

- отримано ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал», яке перебуває у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області;

- отримано відповідь від Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області про неможливість проведення тимчасового доступу з додатком;

- складено та погоджено з процесуальним керівником клопотання про призначення судово-економічної експертизи щодо встановлення завданих протиправними діями матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, але на даний час не можливо прийняти остаточне процесуальне рішення у кримінальному провадженні, так як термін здійснення досудового розслідування, який передбачений КПК України, завершується 20.03.2019, в зв`язку з чим виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування та проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дії, а саме:

- отримання ухвали Криворізького районного суду Дніпропетровської області про призначення судово-економічної експертизи щодо встановлення завданих протиправними діями матеріальних збитків;

- направлення матеріалів кримінального провадження до НДІСЕ для проведення судово-економічної експертизи за ухвалою Криворізького районного суду Дніпропетровської області.

У зв`язку із тим, що проведення судової експертизи вимагає значного проміжку часу, та залежно від їх результатів планується проведення інших слідчих (розшукових) дій, таких як допити свідків, проведення інших судових експертиз, то об`єктивно обумовленим часом достатнім для опрацювання отриманої інформації та проведення зазначених дії є шість місяців.

Тому, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 20.09.2019 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, кожен окремо надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 19.03.2019 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 20.03.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1