Справа № 639/1410/19
Провадження №1-кс/639/839/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000289 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.02.2019 близько 16:00 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером - НОМЕР_1 , належною ОСОБА_5 , що підтверджується наданою потерпілою випискою по рахунку з банку.

06.03.2019 ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої. В ході допиту остання пояснила, що 06.02.2019 близько 16:00 год. вона направилася до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб зняти грошові кошти. Підійшовши до банкомату, вставила свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 у банкомат, набрала пін-код та зняла грошові кошти у сумі 2000 грн., а саме два рази по 1000 грн. Оскільки на вулиці було дуже холодно, вона не змогла витягнути картку з банкомату та завершити операцію. Позаду себе потерпіла побачила раніше незнайому їй дівчину та попросила її допомогти витягнути картку. Остання погодилася, однак спочатку повідомила, що не може її витягнути і потерпілій необхідно знову набрати пін-код. Нічого не підозрюючи, ОСОБА_5 погодилася та знову набрала пін-код належної їй картки. У цей час дівчина стояла позаду неї, тому вільно могла його запам`ятати. Після цього дівчина витягла картку з банкомату і потерпіла попросила її покласти картку до гаманця. Дівчина знову допомогла жінці і вона пішла додому. Через декілька днів ОСОБА_5 пішла до аптеки, щоб придбати ліки, однак не змогла розрахуватися карткою, оскільки її було заблоковано. Після цього вона направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про те, що картка, яку вона їм надала, а саме з номером НОМЕР_2 , заблокована. Крім того, вона належить іншій жінці, а саме ОСОБА_6 , 1995 р.н. Також у відділенні банку потерпілій повідомили про те, що з її картки у той же день було знято грошові кошти у сумі 6800 грн. по АДРЕСА_2 . Після цього потерпіла зрозуміла, що у той день дівчина, яка нібито їй допомагала, поміняла її картку на свою, а саме потерпілій віддала свою, а картку ОСОБА_5 викрала, після чого зняла з неї вказану суму грошових коштів, запам`ятавши пін-код. До протоколу допиту ОСОБА_5 додала картку, яку їй передала дівчина, а саме з номером НОМЕР_2 .

12.03.2019 з 14:00 години до 14:30 години був проведений огляд місця події, а саме у кабінеті № 9 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого остання добровільно видала слідчому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на лицьовій стороні якої відображений номер НОМЕР_1 та напис «золота картка для виплат», на зворотній стороні код 796. При цьому ОСОБА_6 пояснила, що дана картка їй не належить. Нею вона незаконно заволоділа 06.02.2019 у денний час доби поблизу банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , у жінки похилого віку, яка попросила їй допомогти провести певну операцію з банкоматом. Однак, допомігши жінці, дівчина таємно заволоділа її вищевказаною карткою, а жінці віддала свою картку, також « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка за зовнішнім виглядом не відрізнялася. Після цього ОСОБА_6 залишила місце злочину та в цей же день зняла з викраденої картки грошові кошти у сумі 6800 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , розблокувавши картку пін-кодом, який запам`ятала, коли нібито допомагала жінці проводити операції з банкоматом.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність встановити інформацію щодо власників та руху грошових коштів за платіжними банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 05.02.2019 до теперішнього часу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати доступ до відео та фото зображень з камер відео спостережень, встановлених на банкоматах, в тому числі й за адресою: АДРЕСА_2 , в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів з картки з № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 06.02.2019 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації що складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо власників та руху грошових коштів за платіжними банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2019 до теперішнього часу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надати у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- код ЄДРПОУ та назви контрагентів;

- суми платежів;

- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картками.

відео та фото зображень з камер відео спостереження, встановлених на банкоматах, в тому числі й за адресою: АДРЕСА_2 , в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів з картки з НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 06.02.2019 року по 20.03.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1