провадження №: 1-кс/752/2219/19
У Х В А Л А
01.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000843, відомості щодо якого 23.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до наступних документів: установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); тендерні пропозиції подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c; копії договорів укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c з додатками та додатковими угодами;первинну бухгалтерську документацію, акти прийому-передачі (надання послуг) (виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, документи щодо оприбуткування коштів і продукції, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання, тощо по договорах укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c; штатний розклад співробітників керівної ланки товариства, посадові інструкції, обов`язки таких керівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2017 року по даний час; документи щодо нарахування, видачі заробітної платні, сплати до ДПІ та пенсійного фонду обов`язкових платежів за кожного співробітника.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000843, відомості щодо якого 23.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Авдіївської міської ради протягом 2017-2018 років проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі послуг про постачання труб. Участь у вищевказаних конкурсних торгах зокрема прийняли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За результатами проведення конкурсних торгів, переможцями торгів визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначав, що відповідно до наявної інформації у органу досудового розслідування, директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 . Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_6 . Крім того ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є пов`язаними між собою невстановленими особами із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема контактними даними, адресами реєстрації, засновниками та керівниками підприємств.

Також слідчий зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими особами розробили схему заволодіння грошовими коштами державних підприємств беручи участь у публічних закупівлях на поставку труб неналежної якості з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших підприємств, у порушення Закону України «Про публічні закупівлі» будучи пов`язаними особами з метою заволодіння грошовими коштами взяли участь у державних закупівлях: UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c надаючи перевагу один одному отримали акцепти пропозицій та поставили товар неналежної якості.

З огляду на зазначене, слідчий зазначав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на даний час у органу досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів.

Слідчий переконаний, що доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій вказаних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000843, відомості щодо якого 23.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до наступних документів:
-Установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Накази про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Тендерні пропозиції подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c;

-Копії договорів укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c з додатками та додатковими угодами;

-Первинну бухгалтерську документацію, акти прийому-передачі (надання послуг) (виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, документи щодо оприбуткування коштів і продукції, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання, тощо по договорах укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c;

- Штатний розклад співробітників керівної ланки товариства, посадові інструкції, обов`язки таких керівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2017 року по даний час;

-Документи щодо нарахування, видачі заробітної платні, сплати до ДПІ та пенсійного фонду обов`язкових платежів за кожного співробітника.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1