Справа № 296/547/19
УХВАЛА
Іменем України

23 січня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000284, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Житомирській області області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000284 від 07 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що невстановлені особи, на території Житомирського району, в с. Ліщин організували місце незаконного утримання громадян, яких утримують незаконно під виглядом реабілітації наркозалежних та алкозалежних осіб, з метою власного збагачення.

За матеріалами досудового розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фігурант по справі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактів отримання коштів від протиправної діяльності та встановлення осіб, з якими він проводить розрахунки, у слідства є підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим Управління ВЗБТЛ ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника ВЗБТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ( службове посвідчення 001472), оперуповноваженому ВЗБТЛ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 (службове посвідчення ЖТП 002346), старшому оперуповноваженому ВЗБТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 (службове посвідчення № ЖТП 004635), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківську картку:

- № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 , з моменту її відкриття по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до яких оформлено банківську картку: № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 , а саме: картку із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки: № НОМЕР_1 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, з дня відкриття по час надання інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 23.02.2019 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомлення та зняття копій.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1