УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 23.01.2017, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 , згідно якого просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 12, а саме: печатку ТОВ «Аверстон» (код 42346179) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Люверс Емполі» (код 42211159) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Хорстманд» (код 42128397) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Форнесто» (код 41387125) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «ДТС Телеком» (код 41466160) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Аверстон ЛТД» (код 42193686) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Фрамбуаз» (код 40316074) в кількості 1 шт.; печатку Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Лінкас Стандарт» (код 42202522) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Кін-Торг» (код 42218443) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Померс» (код 42447834) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Люмпек» (код 42452844) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Бізколт» (код 42449564) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Ронпек» (код 42449868) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Флокбет» (код 42296647) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Вінет Компані» (код 42451065) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Совертайм» (код 42449139) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Донат Плюс» (код 42450040) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Румкор» (код 42448581) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Манпек» (код 42448178) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Томерс» (код 42451018) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Компайс» (код 42448974) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Благопром» (код 41977689) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Біантін» (код 42346231) в кількості 1 шт.; чисті аркуші з відтисками печаток ТОВ «Мілісат» (код 42026906), ТОВ «Десент Плюс» (код 42047788) в кількості 2 шт.; протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Перша контекстна компанія» на 1 арк.; квитанцію № 13271 від 08.10.2018 на 1 арк.; квитанцію № 13280 від 08.10.2018 на 1 арк.; аркуш формату А-4, на якому вказано назви підприємств на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Галимида» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Титан - Сателіт» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Деймос - НК» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Октостар» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Кроностайл» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Адрастея-М» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Фудзіяма-НК» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Омегафілд» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Мисти» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Уносатенит» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Кипотоа» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Дуостріт» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Омегалюкс» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Бетастар» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Гималаи-А» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Гамербрум-НК» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Тааль» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Шефлера-НК» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Арарат-ОПТ» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфастар-А» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Оптисигма» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Тау-Люкс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Епсикон-НК» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Глобус-Мікс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Гаммалюкс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Омикрон-А» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Тетастар» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Пинатубо» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Беталюкс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Бунс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Котолахи» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Монтань» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Тонбачик» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Деньтамун» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Етна-Опт» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфамікс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Мерам» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Ганерас» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Хаусбілд» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Неокактус» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Орисаба» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Реймир» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Катмай» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Йотамікс» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Ельбрус-А» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Мадна-Лоа» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Ипсилон-А» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Неосигма» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Омегастар» на 1 арк.; аркуші паперу формату А-4 з відображенням назв підприємств, паролів, телефонів, банківських установ на 2 арк.;копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_8 на 2 арк.; листи формату А-4 з відтисками печатки ТОВ «Рапіра Інвест» (код 40934560) на 5 арк.; статут Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Мир» в двох примірниках на 12 арк.; аркуш паперу з нанесеними підписами; картку із зразками підписів ТОВ «Благопром» на 1 арк.; рішення учасника № 3 ТОВ «Фрамбуз» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Фрамбуз» на 1 арк.; листи формату А-4 з чорновими записами, які відображають назви підприємств, дату реєстрації, адресу реєстрації та дані директора на 3 арк.; блокнот коричневого кольору із записами щодо назв підприємств та інша інформація стосовно реєстрації юридичних осіб; договір № 07-09/18 ТОВ «Ньюарс» (код 42286288) на 1 арк.; акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Ньюарс» на 1 арк.; договір № 29-08/18 ТОВ «Кей Софт» (код 42078273) на 1 арк.; акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Кей Софт» (код 42078273) на 1 арк.; довіреність гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву ОСОБА_11 на 1 арк.; заяву про вихід зі складу учасників ТОВ «Інтерблек» на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_10 як учасника ТОВ «Епік Стиль» на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_12 як учасника ТОВ «Радмір-К» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Епік Стиль» на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Епік Стиль» на 2 арк.; копії протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Епік Стиль» на 5 арк.; акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Меліон» на 1 арк.; договір № 01-08/18 купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Меліон» на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Вертакс» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Кротос Трейд» (код 42175630) на 1 арк.; копію акту приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Вертакс» на 1 арк.; наказ № 04106-18 ТОВ «Вертакс» на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Кротос Трейд» (код 42175630) на 1 арк.; наказ № 01/06-18 ТОВ «Кротос Трейд» (код 42175630) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ «Смартбек» (код 42183107) на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Ромкомс» (код 42205036) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ «Ромкомс» (код 42205036) від 06.07.2018 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_13 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Бласкон» (код 42101485) на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Брутекс» (код 42101569) на 1 арк.; копії договору суборенди нежитлового приміщення № 24-01/18 ЮС від 24.01.2018 між ТОВ «АЦ «Моноліт» та ТОВ «Тайметілл» (код 41886246) на 3 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Міредон» (код 41136119) на 1 арк.; протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Міредон» (код 41136119) від 17.10.2017 на 3 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_14 на 4 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Інтерблек» (код 41204974) на 1 арк.; копії протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Бруно-Трейд» (код 41128092) на 4 арк.; лист в.о. начальника ОСОБА_15 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Бруно-Трейд» (код 41128092) на 1 арк.; лист формату А-4 з переліком 15 підприємств на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Ньюкорн» (код 42455410) на 1 арк.; опис документів, що надаються ЮО державному реєстратору ТОВ «Ньюкорн» (код 42455410) на 1 арк.; статут ТОВ «Ньюкорн» (код 42455410) на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Властком» (код 42382264) на 1 арк.; наказ № 09/08-18 від 09.08.2018 ТОВ «Властком» (код 42382264) на 1 арк.; статут ТОВ «Властком» (код 42382264) від 09.08.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Флокбет» (код 42296647) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Флокбет» (код 42296647) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ «Флокбет» (код 42296647) від 10.07.2018 на 1 арк.; статут ТОВ «Флокбет» (код 42296647) від 10.07.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Бліскон» (код 42287061) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Бліскон» (код 42287061) на 1 арк.; статут ТОВ «Бліскон» (код 42287061) на 12 арк.; копію рішення про заснування ТОВ «Бліскон» (код 42287061) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) на 1 арк.; копія опису документів ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) на 1 арк.; статут ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) від 05.07.2018 на 12 арк.; копія рішення про заснування ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Лераун» (код 42346362) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Лераун» (код 42346362) на 1 арк.; статут ТОВ «Лераун» (код 42346362) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Лераун» (код 42346362) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Дуолком» (код 42346577) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Дуолком» (код 42346577) на 1 арк.; статут ТОВ «Дуолком» (код 42346577) від 31.07.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Дуолком» (код 42346577) на 1 арк.; наказ ТОВ «Дуолком» (код 42346577) від 31.07.2018 № 31/07-18 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ «Біантін» (код 42346231) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ «Біантін» (код 42346231) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Біантін» (код 42346231) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ «Аверстон» (код 42346179) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; акт від 28.08.2018 ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ «Аверстон» (код 42346179) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Аверстон» (код 42346179) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) на 1 арк.; статут ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Міробек» (код 42359696) на 1 арк.; статут ТОВ «Міробек» (код 42359696) від 03.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Міробек» (код 42359696) від 03.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Грінкорн» (код 42359916) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ «Грінкорн» (код 42359916) від 03.08.2018 на 1 арк.; статут ТОВ «Грінкорн» (код 42359916) від 03.08.2018 на 12 арк.; договір від 25.09.2018 № 25-09/18 ТОВ «Вінілон» на 1 арк.; договору від 11.09.2018 № 11-09/18 ТОВ «Кростем» (код 42296558) на 1 арк.; копію акту від 11.09.2018 ТОВ «Кростем» (код 42296558) на 1 арк.; статут ТОВ «Авалюкс» від 05.10.2018 на 18 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ «Авалюкс» на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ «Авалюкс» на 1 арк.; копії паспортних даних гр. ОСОБА_16 на 2 арк.; статут ТОВ «Вінфор» від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ «Вінфор» на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_17 на 2 арк.; статут ТОВ «Дентос Груп» від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ «Дентос Груп» від 05.10.2018 на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ «Дентос Груп» на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_18 на 2 арк.; довіреність від 08.09.2018 ТОВ «Торгова група Монако» (код 42141491) на 1 арк.; заяву форми № 1-ОПП ТОВ «Поліс Капітал» (код 42111402) на 1 арк.; протокол від 27.09.2018 № 2 БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; заяви про вихід від 27.09.2018 гр. ОСОБА_19 в 2 екз. на 2 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; опис документів БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) в 2 екз. на 2 арк.; рішення від 06.07.2016 № 1 БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; рішення від 27.02.2017 № 497 БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; податкову звітність БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 5 арк.; опис документів ТОВ «Фрамбуаз» на 1 арк.; акт від 27.09.2018 ТОВ «Фрамбуаз» на 1 арк.; рішення учасника від 01.10.2018 № 3 ТОВ «Фрамбуаз» (код 40316074) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 03.10.2018 № 2 ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 02.10.2018 № 2 ПП «Тризуб» на 1 арк.; акт ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) від 03.10.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 08.11.2016 № 1 ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 27.12.2017 № 3 ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 2 арк.; реєстраційну заява форми 1-ПДВ ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; виписки ТОВ «Амбер Лайф» (код 42023465) на 4 арк.; витяги № 575 з РППДВ ТОВ «Метал Кепітал» на 3 арк.; виписки ТОВ «Лерой ЛТД» (код 42205628) на 4 арк.; виписки ТОВ «Альба-Групп» (код 40948458) на 18 арк.; листи формату А-4 з надписом «представник ОСОБА_20 » на 6 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Есдек Пром» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Сазандар» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Інтерпрайм Юніон» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Альтерн Стар» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Акцент Універс» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Аверс Сепіл» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 5 арк.; чорнові записи на листі формату А-4 з назвами підприємств; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 4 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 5 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Кін-Торг» (код 42218443) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Ефест Голд» (код 42195332) на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Аверстон ЛТД» на 1 арк.;наказ від 14.09.2012 № 3/К ТОВ «Веста Контракт» (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; копію акту від 26.09.2018 ПАТ «Акціонерний банк «Радабанк» на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом «Співак» на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом «Сашко» на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом «Мала» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Благопром» (код 41971689) на 1 арк.; лист формату А-4 з назвами підприємств та кодами на 1 арк.; картку із зразками підписів ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) на 19 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування «iBank2UA» ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) на 45 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) та реєстраційні документи на 10 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Траст Капітал Груп» (код 40732774) на 6 арк.; копію паспорта та іпн. гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Альба - Групп» на 30 арк.; опитувальний лист клієнта ТОВ «Аваландж-Плюс» (код 41001676) на 8 арк.; положення про виконавчий орган ТОВ «Аваландж-Плюс» (код 41001676) на 47 арк.; лист формату А-4 з назвами та кодами підприємств на 1 арк.; лист ТОВ «Форнесто» (код 41387125) в адресу ПАТ «АБ «Радобанк» на 1 арк.; заяви ПАТ «АБ «Радобанк» від ТОВ «Форнесто» (код 41387125) на 4 арк.; заяви № 19118/БРЮ/0 ТОВ «Форнесто» (код 41387125) на 2 арк.; акти від 08.10.2018 на 2 арк.; листи формату А-4 з підписами на 5 арк.; копію заяви гр. ОСОБА_37 ТОВ «Інтербуд Транс» (код 39785532) на 1 арк.; довіреність від 14.02.2018 ТОВ «Рапіра Інвест» (код 40934560) на 1 арк.; довіреність від 03.08.2018 гр. ОСОБА_38 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_39 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_40 на 1 арк.; довіреність від 10.07.2018 гр. ОСОБА_41 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_42 на 1 арк.; довіреність від 27.06.2018 ТОВ «Сов Агро - Сервіс» на 1 арк.; довіреність від 11.07.2018 гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; довіреність від 16.07.2018 гр. ОСОБА_44 на 1 арк.; довіреність від 25.06.2018 гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_46 на 1 арк.; довіреність від 23.07.2018 гр. ОСОБА_47 на 1 арк.; довіреність від 24.07.2018 гр. ОСОБА_48 на 1 арк.; блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; статутні документи ТОВ «Донат Плюс» (код 42450040) на 15 арк.; статутні документи ТОВ «Бізколт» (код 42449564) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Совертайм» (код 42449139) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Ронпек» (код 42449868) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Люмпек» (код 42452844) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Вінет Компані» (код 42451065) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Томерс» (код 42451018) на 18 арк.; виписку ТОВ «Вівентіс» (код 42356166) на 2 арк.; виписку ТОВ «Бенкорн» (код 42359591) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Комполіс» (код 42448974) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Румкор» (код 42448581) на 16 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Манпек» (код 42448178) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Померс» (код 42447834) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Бекор Компані» на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Мобі-Інвест» на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) на 58 арк.; виписку ТОВ «Даш-Бент Інвест» (код 32161354) на 7 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Донбасенергопоставка» (код 36888126) на 9 арк.; виписку ТОВ «Івертеп» (код 42184776) на 1 арк.; виписку ТОВ «Гірник-Експорт» (код 36572875) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Форест-Міленіум» (код 40705611) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Аваландж - Плюс» (код 41001676) на 13 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Благопром» (код 41977689) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Форнесто» (код 41387125) на 3 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Люваерс - Емполі» (код 42211159) на 9 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Таурс» (код 42201911) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Унтербаус» (код 41992639) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Бест Сайд ЮА» (код 41799211) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Трон Трейд» (код 41816839) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Вестерн Універс» (код 42141842) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Веста Контракт» (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Лоін Буд» (код 41587490) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Ефест Голд» (код 42195332) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Калтер Інвест» (код 42211689) на 7 арк. Також, слідчий просить поновити пропущений строк для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000007 від 23.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та житлових приміщеннях, проведені обшуки в результаті яких вилучено: більш ніж 60 печаток юридичних осіб резидентів, 10 печаток юридичних осіб нерезидентів, грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 989600 грн., комп`ютерну техніку, мобільні телефони, фінансово-господарську документацію юридичних осіб, реєстраційні справи ряду підприємств, банківські картки та інші речі та предмети, які використовувалися учасниками злочинної групи у своїй незаконній діяльності, які не мали та не мають жодного відношення до діяльності тих юридичних чи фізичних осіб, за адресами яких вони вилучалися.

Відповідно до змісту клопотання 9 жовтня 2018 року було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого вилучено вказане майно, яке 12 жовтня 2018 року було визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, слідчий просить накласти арешт на нього.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить поновити пропущений строк для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, посилаючись на те, що строк органом досудового розслідування був пропущений з поважних причин - через святкові дні та тривалий огляд великої кількості вилучених речей і документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, вважаю необхідним поновити процесуальний строк на подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та задовольнити його, виходячи з наступного.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час обшуку 9 жовтня 2018 року в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 12, було вилучено зазначене в клопотанні майно, яке в подальшому визнано речовими доказами.

Враховуючи, що під час обшуку було вилучено велику кількість речей і документів, огляд яких потребував тривалого часу, наявні підстави вважати, що пропущений процесуальний строк на звернення до суду з таким клопотанням з поважних причин.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, через що, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 пропущений процесуальний строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000007 від 23.01.2017 арешт на майно, вилучене 09.10.2018 під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 12, а саме: печатку ТОВ «Аверстон» (код 42346179) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Люверс Емполі» (код 42211159) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Хорстманд» (код 42128397) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Форнесто» (код 41387125) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «ДТС Телеком» (код 41466160) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Аверстон ЛТД» (код 42193686) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Фрамбуаз» (код 40316074) в кількості 1 шт.; печатку Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Лінкас Стандарт» (код 42202522) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Кін-Торг» (код 42218443) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Померс» (код 42447834) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Люмпек» (код 42452844) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Бізколт» (код 42449564) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Ронпек» (код 42449868) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Флокбет» (код 42296647) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Вінет Компані» (код 42451065) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Совертайм» (код 42449139) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Донат Плюс» (код 42450040) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Румкор» (код 42448581) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Манпек» (код 42448178) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Томерс» (код 42451018) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Компайс» (код 42448974) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Благопром» (код 41977689) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ «Біантін» (код 42346231) в кількості 1 шт.; чисті аркуші з відтисками печаток ТОВ «Мілісат» (код 42026906), ТОВ «Десент Плюс» (код 42047788) в кількості 2 шт.; протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Перша контекстна компанія» на 1 арк.; квитанцію № 13271 від 08.10.2018 на 1 арк.; квитанцію № 13280 від 08.10.2018 на 1 арк.; аркуш формату А-4, на якому вказано назви підприємств на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Галимида» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Титан - Сателіт» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Деймос - НК» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Октостар» на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ «Кроностайл» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Адрастея-М» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Фудзіяма-НК» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Омегафілд» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Мисти» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Уносатенит» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Кипотоа» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Дуостріт» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Омегалюкс» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Бетастар» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Гималаи-А» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Гамербрум-НК» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Тааль» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Шефлера-НК» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Арарат-ОПТ» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфастар-А» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Оптисигма» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Тау-Люкс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Епсикон-НК» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Глобус-Мікс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Гаммалюкс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Омикрон-А» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Тетастар» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Пинатубо» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Беталюкс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Бунс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Котолахи» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Монтань» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Тонбачик» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Деньтамун» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Етна-Опт» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфамікс» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Мерам» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Ганерас» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Хаусбілд» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Неокактус» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Орисаба» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Реймир» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Катмай» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Йотамікс» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Ельбрус-А» на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ «Мадна-Лоа» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Ипсилон-А» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Неосигма» на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ «Омегастар» на 1 арк.; аркуші паперу формату А-4 з відображенням назв підприємств, паролів, телефонів, банківських установ на 2 арк.;копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_8 на 2 арк.; листи формату А-4 з відтисками печатки ТОВ «Рапіра Інвест» (код 40934560) на 5 арк.; статут Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Мир» в двох примірниках на 12 арк.; аркуш паперу з нанесеними підписами; картку із зразками підписів ТОВ «Благопром» на 1 арк.; рішення учасника № 3 ТОВ «Фрамбуз» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Фрамбуз» на 1 арк.; листи формату А-4 з чорновими записами, які відображають назви підприємств, дату реєстрації, адресу реєстрації та дані директора на 3 арк.; блокнот коричневого кольору із записами щодо назв підприємств та інша інформація стосовно реєстрації юридичних осіб; договір № 07-09/18 ТОВ «Ньюарс» (код 42286288) на 1 арк.; акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Ньюарс» на 1 арк.; договір № 29-08/18 ТОВ «Кей Софт» (код 42078273) на 1 арк.; акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Кей Софт» (код 42078273) на 1 арк.; довіреність гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву ОСОБА_11 на 1 арк.; заяву про вихід зі складу учасників ТОВ «Інтерблек» на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_10 як учасника ТОВ «Епік Стиль» на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_12 як учасника ТОВ «Радмір-К» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Епік Стиль» на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Епік Стиль» на 2 арк.; копії протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Епік Стиль» на 5 арк.; акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Меліон» на 1 арк.; договір № 01-08/18 купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Меліон» на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Вертакс» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Кротос Трейд» (код 42175630) на 1 арк.; копію акту приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Вертакс» на 1 арк.; наказ № 04106-18 ТОВ «Вертакс» на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Кротос Трейд» (код 42175630) на 1 арк.; наказ № 01/06-18 ТОВ «Кротос Трейд» (код 42175630) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ «Смартбек» (код 42183107) на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Ромкомс» (код 42205036) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ «Ромкомс» (код 42205036) від 06.07.2018 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_13 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Бласкон» (код 42101485) на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Брутекс» (код 42101569) на 1 арк.; копії договору суборенди нежитлового приміщення № 24-01/18 ЮС від 24.01.2018 між ТОВ «АЦ «Моноліт» та ТОВ «Тайметілл» (код 41886246) на 3 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Міредон» (код 41136119) на 1 арк.; протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Міредон» (код 41136119) від 17.10.2017 на 3 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_14 на 4 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Інтерблек» (код 41204974) на 1 арк.; копії протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Бруно-Трейд» (код 41128092) на 4 арк.; лист в.о. начальника ОСОБА_15 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Бруно-Трейд» (код 41128092) на 1 арк.; лист формату А-4 з переліком 15 підприємств на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Ньюкорн» (код 42455410) на 1 арк.; опис документів, що надаються ЮО державному реєстратору ТОВ «Ньюкорн» (код 42455410) на 1 арк.; статут ТОВ «Ньюкорн» (код 42455410) на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Властком» (код 42382264) на 1 арк.; наказ № 09/08-18 від 09.08.2018 ТОВ «Властком» (код 42382264) на 1 арк.; статут ТОВ «Властком» (код 42382264) від 09.08.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Флокбет» (код 42296647) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Флокбет» (код 42296647) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ «Флокбет» (код 42296647) від 10.07.2018 на 1 арк.; статут ТОВ «Флокбет» (код 42296647) від 10.07.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Бліскон» (код 42287061) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Бліскон» (код 42287061) на 1 арк.; статут ТОВ «Бліскон» (код 42287061) на 12 арк.; копію рішення про заснування ТОВ «Бліскон» (код 42287061) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) на 1 арк.; копія опису документів ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) на 1 арк.; статут ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) від 05.07.2018 на 12 арк.; копія рішення про заснування ТОВ «Стел Трейд Груп» (код 42286513) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Лераун» (код 42346362) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Лераун» (код 42346362) на 1 арк.; статут ТОВ «Лераун» (код 42346362) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Лераун» (код 42346362) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Дуолком» (код 42346577) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Дуолком» (код 42346577) на 1 арк.; статут ТОВ «Дуолком» (код 42346577) від 31.07.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Дуолком» (код 42346577) на 1 арк.; наказ ТОВ «Дуолком» (код 42346577) від 31.07.2018 № 31/07-18 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ «Біантін» (код 42346231) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Біантін» (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ «Біантін» (код 42346231) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Біантін» (код 42346231) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ «Аверстон» (код 42346179) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; акт від 28.08.2018 ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ «Аверстон» (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ «Аверстон» (код 42346179) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Аверстон» (код 42346179) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) на 1 арк.; статут ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Стелартайм» (код 42345835) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Міробек» (код 42359696) на 1 арк.; статут ТОВ «Міробек» (код 42359696) від 03.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ «Міробек» (код 42359696) від 03.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Грінкорн» (код 42359916) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ «Грінкорн» (код 42359916) від 03.08.2018 на 1 арк.; статут ТОВ «Грінкорн» (код 42359916) від 03.08.2018 на 12 арк.; договір від 25.09.2018 № 25-09/18 ТОВ «Вінілон» на 1 арк.; договору від 11.09.2018 № 11-09/18 ТОВ «Кростем» (код 42296558) на 1 арк.; копію акту від 11.09.2018 ТОВ «Кростем» (код 42296558) на 1 арк.; статут ТОВ «Авалюкс» від 05.10.2018 на 18 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ «Авалюкс» на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ «Авалюкс» на 1 арк.; копії паспортних даних гр. ОСОБА_16 на 2 арк.; статут ТОВ «Вінфор» від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ «Вінфор» на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_17 на 2 арк.; статут ТОВ «Дентос Груп» від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ «Дентос Груп» від 05.10.2018 на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ «Дентос Груп» на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_18 на 2 арк.; довіреність від 08.09.2018 ТОВ «Торгова група Монако» (код 42141491) на 1 арк.; заяву форми № 1-ОПП ТОВ «Поліс Капітал» (код 42111402) на 1 арк.; протокол від 27.09.2018 № 2 БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; заяви про вихід від 27.09.2018 гр. ОСОБА_19 в 2 екз. на 2 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; опис документів БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) в 2 екз. на 2 арк.; рішення від 06.07.2016 № 1 БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; рішення від 27.02.2017 № 497 БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 1 арк.; податкову звітність БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь благодіяння» (код 40648248) на 5 арк.; опис документів ТОВ «Фрамбуаз» на 1 арк.; акт від 27.09.2018 ТОВ «Фрамбуаз» на 1 арк.; рішення учасника від 01.10.2018 № 3 ТОВ «Фрамбуаз» (код 40316074) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 03.10.2018 № 2 ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 02.10.2018 № 2 ПП «Тризуб» на 1 арк.; акт ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) від 03.10.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 08.11.2016 № 1 ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 27.12.2017 № 3 ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 2 арк.; реєстраційну заява форми 1-ПДВ ТОВ «Юпитєр» (код 40948374) на 1 арк.; виписки ТОВ «Амбер Лайф» (код 42023465) на 4 арк.; витяги № 575 з РППДВ ТОВ «Метал Кепітал» на 3 арк.; виписки ТОВ «Лерой ЛТД» (код 42205628) на 4 арк.; виписки ТОВ «Альба-Групп» (код 40948458) на 18 арк.; листи формату А-4 з надписом «представник ОСОБА_20 » на 6 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Есдек Пром» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Сазандар» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Інтерпрайм Юніон» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Альтерн Стар» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Акцент Універс» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ «Аверс Сепіл» та копії паспортів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 5 арк.; чорнові записи на листі формату А-4 з назвами підприємств; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 4 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 5 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Кін-Торг» (код 42218443) на 1 арк.; опис документів ТОВ «Ефест Голд» (код 42195332) на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Аверстон ЛТД» на 1 арк.;наказ від 14.09.2012 № 3/К ТОВ «Веста Контракт» (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; копію акту від 26.09.2018 ПАТ «Акціонерний банк «Радабанк» на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом «Співак» на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом «Сашко» на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом «Мала» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Благопром» (код 41971689) на 1 арк.; лист формату А-4 з назвами підприємств та кодами на 1 арк.; картку із зразками підписів ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) на 19 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування «iBank2UA» ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) на 45 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) та реєстраційні документи на 10 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Траст Капітал Груп» (код 40732774) на 6 арк.; копію паспорта та іпн. гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Альба - Групп» на 30 арк.; опитувальний лист клієнта ТОВ «Аваландж-Плюс» (код 41001676) на 8 арк.; положення про виконавчий орган ТОВ «Аваландж-Плюс» (код 41001676) на 47 арк.; лист формату А-4 з назвами та кодами підприємств на 1 арк.; лист ТОВ «Форнесто» (код 41387125) в адресу ПАТ «АБ «Радобанк» на 1 арк.; заяви ПАТ «АБ «Радобанк» від ТОВ «Форнесто» (код 41387125) на 4 арк.; заяви № 19118/БРЮ/0 ТОВ «Форнесто» (код 41387125) на 2 арк.; акти від 08.10.2018 на 2 арк.; листи формату А-4 з підписами на 5 арк.; копію заяви гр. ОСОБА_37 ТОВ «Інтербуд Транс» (код 39785532) на 1 арк.; довіреність від 14.02.2018 ТОВ «Рапіра Інвест» (код 40934560) на 1 арк.; довіреність від 03.08.2018 гр. ОСОБА_38 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_39 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_40 на 1 арк.; довіреність від 10.07.2018 гр. ОСОБА_41 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_42 на 1 арк.; довіреність від 27.06.2018 ТОВ «Сов Агро - Сервіс» на 1 арк.; довіреність від 11.07.2018 гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; довіреність від 16.07.2018 гр. ОСОБА_44 на 1 арк.; довіреність від 25.06.2018 гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_46 на 1 арк.; довіреність від 23.07.2018 гр. ОСОБА_47 на 1 арк.; довіреність від 24.07.2018 гр. ОСОБА_48 на 1 арк.; блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; статутні документи ТОВ «Донат Плюс» (код 42450040) на 15 арк.; статутні документи ТОВ «Бізколт» (код 42449564) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Совертайм» (код 42449139) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Ронпек» (код 42449868) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Люмпек» (код 42452844) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Вінет Компані» (код 42451065) на 18 арк.; статутні документи ТОВ «Томерс» (код 42451018) на 18 арк.; виписку ТОВ «Вівентіс» (код 42356166) на 2 арк.; виписку ТОВ «Бенкорн» (код 42359591) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Комполіс» (код 42448974) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Румкор» (код 42448581) на 16 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Манпек» (код 42448178) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Померс» (код 42447834) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Бекор Компані» на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Мобі-Інвест» на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Астерс Траст» (код 41392016) на 58 арк.; виписку ТОВ «Даш-Бент Інвест» (код 32161354) на 7 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Донбасенергопоставка» (код 36888126) на 9 арк.; виписку ТОВ «Івертеп» (код 42184776) на 1 арк.; виписку ТОВ «Гірник-Експорт» (код 36572875) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Форест-Міленіум» (код 40705611) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Аваландж - Плюс» (код 41001676) на 13 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Благопром» (код 41977689) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Форнесто» (код 41387125) на 3 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Люваерс - Емполі» (код 42211159) на 9 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Таурс» (код 42201911) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Унтербаус» (код 41992639) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Бест Сайд ЮА» (код 41799211) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Трон Трейд» (код 41816839) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Вестерн Універс» (код 42141842) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Веста Контракт» (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Лоін Буд» (код 41587490) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Ефест Голд» (код 42195332) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Калтер Інвест» (код 42211689) на 7 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1