22.03.2019 Справа № 756/2786/19
Справа № 756/2786/19
Провадження № 1-кс/756/681/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 03.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, що службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили матеріальну шкоду підприємству.Так, 02.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки № 94, за умовами якого ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує поставку дизельного палива та бензину на загальну суму 12 914 969, 30 грн. (за період з 01.08.2017 по 16.01.2018), за умови 100% передоплати товару.Однак, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оплатило на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7706977,55 грн., всупереч умов договору № 94 від 02.08.2017, скориставшись при цьому довірливими відносинами між службовими особами підприємств.Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурор Київської міської прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, призначення платежу, сесій «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування,з 01.08.2017, та документів, на підставі яких його відкрито. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні та аналізі вищезазначеної інформації, що надасть можливість встановити точну схему привласнення чи розтрати коштів, встановити схему та обсяги їх виводу, та осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 03.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в грудні 2018 року за результатами внутрішнього аудиту підприємства було виявлено дебіторську заборгованість по договору № 94 від 02.08.2017, а саме: за період з 01.09.2017 по 16.01.2018 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оплатило на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7706977,55 грн., всупереч умовам договору, скориставшись при цьому довірливими відносинами між службовими особами підприємств. Також, свідок повідомив, що на кожну поставку нафтопродуктів укладалась додаткова угода із зазначенням терміну поставки, умов поставки, вантажовідправника, вантажоодержувача, а також відомостей про дату оплати партії товару. Відповідно до умов договору № 94 від 02.08.2017, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалась оплачувати товар на умовах 100% попередньої оплати протягом одного дня з дати підписання Додаткової угоди. Загальна сума постачання нафтопродуктів на адресу ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період склала 12914969,30 грн., з яких ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату на суму 5207991,75 грн.
Допитані як свідки комерційний директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підтвердили показання ОСОБА_4 .
Як вбачається з договору поставки№ 94 від 02.08.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала здійснювати поставку дизельного палива та бензину ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов додаткових угод до договору поставки № 94, що укладались на кожну поставку нафтопродуктів, із зазначенням терміну поставки, умов поставки, вантажовідправника, вантажоодержувача та на умовах 100% попередньої оплати протягом одного дня з дати підписання кожної додаткової угоди.
Так, відповідно до додаткової угоди № 1 від 09.08.2017, додаткової угоди № 2 від 11.08.2017, додаткової угоди № 3 від 17.08.2017, додаткової угоди № 4 від 21.08.2017, додаткової угоди № 5 від 28.08.2017, додаткової угоди № 6 від 01.09.2017, додаткової угоди №7 від 18.09.2017, додаткової угоди № 8 від 20.09.2017, додаткової угоди № 9 від 03.10.2017, додаткової угоди № 10 від 03.10.2017, додаткової угоди № 11 від 10.11.2017, додаткової угоди № 12 від 02.08.2017, додаткової угоди № 13 від 04.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поставку нафтопродуктів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 12914969,30 грн.
Як вбачається з Акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.08.2017 по 10.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 94 від 02.08.2017, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату за нафтопродукти по вищевказаним додатковим угодам на загальну суму 5207991,75 грн., заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 7706977,55 грн.
Відповідно до Акту про результати внутрішньої аудиторської перевірки від 03.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 30.11.2018 було виявлено дебіторську заборгованість за договором № 94 від 02.08.2017 у сумі 7706977,55 грн.
З рапорту оперуповноваженого п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 та протоколу його допиту як свідка вбачається, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала фінансово-господарські відносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, що може свідчити про заволодіння шахрайським способом коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані обставини можуть свідчити про вчинення службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відомостей з Центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДФС України, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )використовує для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ряд банківських рахунків, у тому числі і рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні банку, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунків ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з періоду виникнення договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по теперішній час, дослідити ці відомості одночасно із змістом додаткових угод, укладених між підприємствами, у тому числі щодо дат здійснення оплати за поставку, провести судову економічну експертизу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення у даному провадженні.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаної юридичної особи неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Зазначені у клопотанні прокурори, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000033 від 03.01.2019, слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, (в разі їх відсутності до завірених їх копій), з можливістю виготовлення та вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з розкриттям банківської таємниці клієнта банку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-інформації про рух коштів за період з 01.08.2017 по 22.03.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу;

-інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 01.08.2017 по 22.03.2019, із зазначенням IP-адрес, дати та часу початку обслуговування вказаного рахунку;

-документів, на підставі яких ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито вказаний рахунок.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1