Справа № 216/1159/19
провадження 1-кс/216/2304/19
УХВАЛА
іменем України

16 квітня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 08.11.2018 невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом отримання передплати за товар, незаконного заволоділа грошовими коштами у розмірі 4620 грн., які належали останньому. Так, 08.11.2018 потерпілий ОСОБА_4 знайшов через Інтернет сайт zарсhast.соm.uа (сервіс для запитів), де розмістив інформацію про перелік необхідних йому автозапчастин та залишив свій номер телефону. Після цього йому на зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_1 та повідомили, що на Вайбер потрібно надіслати інформацію, щодо переліку необхідних запчастин. Надіславши на вказаний номер телефона всю відповідну інформацію, йому повідомили, що знайшли потрібний товар в США та необхідно внести за даний товар 50 відсотків вартості від вказаної суми. Також через «Вайбер» було надіслано номер банківської картки «Альфа банку» на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Після чого, 08.11.2018 за його проханням на вказаний номер картки, його знайома ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки «ПриватБанку» грошові кошти в сумі 4620 грн., як передоплату за замовлений товар. Після замовлення та перерахунку грошових коштів, замовлений товар не надійшов.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в «Альфа-Банк Україна», встановлено, що даний рахунок згідно Анкети-Заяви про акцент Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання договору про банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк» від 16.07.2018, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно виписки по зазначеному рахунку, встановлено, що дійсно на рахунок був здійснений перевід грошових коштів 4620 грн. з банківської картки «ПриватБанк» ОСОБА_7 .

16 квітня 2019 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та грошові кошти, які перебувають на рахунку банківської установи «Альфа-Банк Україна».

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, що особа, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , використовує картковий рахунок, який обслуговується карткою «Альфа-Банк Україна» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 1, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Одночасно з цим статтею 171 КПК України визначено вимоги до клопотання про арешт майна, де зокрема в абзаці 2 частини 2 зазначено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

З наданого клопотання вбачається, що до нього додано витяг з ЄРДР, заяву про вчинення кримінального правопорушення та протокол допиту ОСОБА_4 , анкету-заяву на акцепт публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк», виписки з рахунку приватного клієнта. Разом з тим, слідчим не конкретизовано майно, на яке слід накласти арешт, а саме: суму грошових коштів, які перебувають на рахунку банківської установи «Альфа-Банк Україна».

З урахуванням того, що у органу досудового розслідування була можливість додати всі необхідні документи до свого клопотання, але цього зроблено не було, тому відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, за якою слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу, повернення такого клопотання про арешт майна є необхідним для усунення встановлених недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, а саме: грошових коштів, які перебувають на рахунку банківської установи, «Альфа-Банк Україна», відкритий на ім`я ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 , повернути прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 ,для усунення недоліків в строк протягом 72-х годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1