Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/2219/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004550,-

ВСТАНОВИВ :

19.03.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , за погодженням з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_23 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004550 від 21.11.2017 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області у складі СОГ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004550, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2018 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 17.04.2019.

Проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно: встановити та допитати в якості потерпілих всіх осіб, які постраждали від діяльності вищевказаної злочинної групи, за фактом заволодіння належними їм грошовими коштами шляхом обману, а також загальну суму заподіяних потерпілим збитків; допитати всіх свідків вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, призначити три судові експертизи звуко - та відеозапису, тринадцять комп`ютерно-технічних, судово-економічну експертизи та витребувати їх висновки, провести огляд вилучених під час проведення обшуків речей та документів; провести 8 тимчасових доступів по рахункам в банківських установах відносно підприємств контрагентів, а також їх огляд і аналіз, через які виводились та в подальшому знімались грошові кошти потерпілих, якими заволоділи шляхом обману підозрювані; провести одинадцять тимчасових доступів до реєстраційних справ фіктивних підприємств, реквізити яких використовувались підозрюваними під час вчинення злочинів, встановити інших осіб, які також вчиняли злочини у складі вищевказаної організованої групи на чолі з ОСОБА_4 , провести аналіз документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», з метою встановлення абонентських з`єднань підозрюваних (дата, місце, час), під час вчинення злочинів вищевказаною організованою групою або готування до них, розсекретити матеріали НСРД; повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інших, про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів проведення досудового розслідування.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представляється можливим у зв`язку зі значною кількістю слідчих дій, великою кількістю та тривалістю проведення судових експертиз, новими обставинами, які виникають в ході проведення досудового розслідування та внаслідок особливої складності провадження. Результати цих процесуальних дій мають значення для судового розгляду, без їх проведення неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення вказаних слідчих дій необхідно 10 місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, пояснив, що на даний час триває економічна експертиза, орієнтовний строк її проведення червень 2019 року, крім того на продовжують звертатись із заявами про вчинення кримінального правопорушення, постраждалі від нього особи. Просив задовольнити клопотання.

Захисник ОСОБА_14 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на невиконання слідчим вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, не доведення, що економічна експертиза проводитиметься до червні 2019 р. Крім того, посилався на те, що висновки економічної експертизи не має доказового значення у кримінальному провадженні; досудове розслідування триває більше 5 місяців і слідчим не наведено обставин, які перешкоджали встановити всіх потерпілих, провести експертизи; відсутнє обґрунтування процесуальних строків проведення слідчих дій у менший термін. Крім того, до клопотання не додані покази ряду свідків, жоден з потерпілих не вказує на ОСОБА_4 , огляд мобільних терміналів ОСОБА_4 до клопотання не додано. Посилаючись на викладене, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Захисники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на не доведення прокурором підстав, передбачених ст. 295-1 КПК України.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали захисників, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки сторін кримінального провадження, суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частин 3, 4 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурором доведено, що закінчити досудове розслідування не виявляється можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, зокрема пов`язаною із тривалістю проведення експертних досліджень, великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування; що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення експертизи.

Доводи сторони захисту щодо недоведеності прокурором обставин, викладених в клопотанні, слідчим суддею оцінюються критично, оскільки вони спростовуються матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в судовому засіданні доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004550 від 21.11.2017 року до десяти місяців, а саме до 17.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1