Провадження № 1-кс/592/8028/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, яке підтримав у судовому засіданні та вимоги мотивує тим, що 23.10.2018 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 року та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ», а саме:№ НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 380269), відкритих в AT КБ «ПриватБанк». Вважає, що арешт, накладений на рахунки товариства є незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, оскільки дане товариство не має жодного відношення до кримінального провадження, посадовим особам не оголошено про підозру, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, не можуть бути за своєю природою речовими доказами. Не надано жодного доказу, що грошові кошти на рахунках є предметом або доказом вчинення злочину, декілька разів слідчі судді відмовляли у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту. Тому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року у частині грошових коштів, належних ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», які знаходяться на вказаних вище рахунках у банку.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна та в обґрунтування своїх заперечень пояснив, що в даному кримінальному провадженню проводяться певні слідчі дії, збираються докази, декілька особам пред`явлено підозру у вчиненні злочину і відносно них справи направлені до суду, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а тому підстави для скасування арешту майна відсутні, арешт був накладений обґрунтовано і потреба в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження не відпала.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання, вважає його необґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000016 від 30.01.2018 року та накладено арешт, крім іншого, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ», а саме:№ НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 380269), відкритому в AT КБ «ПриватБанк».
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За таких обставин, з урахуванням наданих слідчим матеріалів до клопотання слідчому судді ОСОБА_8 та підстав, зазначених в ухвалі про арешт майна від 23.10.2018 року, слідчий суддя вважає, що арешт накладено обґрунтовано і у застосуванні цього заходу потреба не відпала, адже досудове розслідування триває, пред`являються підозри особам по даному кримінальному провадженні, постанова про закриття кримінального провадження не приймалась. Наведені доводи директором товариства не є достатньою та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження у сфері ухилення від сплати податків, зборів. Крім цього, не конкретизовано яка сума знаходиться на всіх рахунках, арешт з яких необхідно скасувати, що саме ці кошти не є речовими доказами по кримінальному провадженні, адже арешт накладено на суму до 7852090 грн. Обмеження права володіння та користування цим майном співрозмірно завданням кримінального провадження. Отже, у задоволенні клопотання на даний час необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали суду проголошено о 16:30 год. 15 листопада 2018 року в залі судових засідань №22.

Слідчий суддя ОСОБА_1