Справа № 646/8011/18
№ провадження 1-кс/646/1545/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001145 від 16.07.2018 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурором подано до суду відповідне клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження №0001145 від 16.07.2018 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, а саме за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб та зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України в Харківській області. Встановлено, що службові особи Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (, далі Управління) в особі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та в групі із службовими особами ТОВ «Харківський центр довузівської підготовки» (, далі ТОВ) в особі директора ОСОБА_5 та на даний час невстановленими особами Українського Державного університету залізничного транспорту (, далі ДУЗТ) організували схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за безперешкодне проходження атестації та отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою. Зокрема, встановлено факт вимагання ОСОБА_4 у власних інтересах та інтересах третіх осіб грошових коштів в сумі 2000 гривень та їх отримання 27.08.2018 на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 від співробітника Управління ОСОБА_6 за успішне проходження іспитів, безперешкодне проходження атестації та отримання сертифікату щодо вільного володіння державною мовою, вартість якого насправді складає 595 гривень, які ОСОБА_5 того ж дня перерахував на розрахунковий рахунок ДУЗТ № НОМЕР_2 . Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлених службових осіб Українського державного університету залізничного транспорту у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, є матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, рапорти співробітників оперативного підрозділу, інформація по використанню банківського (карткового) рахунку та інші матеріали кримінального провадження. За інформацією Управління у період з 01.05.2017 по теперішній час на державну службу були призначені наступні громадяни: ОСОБА_7 1996 р.н., ОСОБА_8 1968 р.н, ОСОБА_9 1967 р.н., ОСОБА_10 1974 р.н., ОСОБА_11 1961 р.н., ОСОБА_12 1983 р.н, ОСОБА_13 1991 р.н., ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 1976 р.н., ОСОБА_16 1984 р.н., ОСОБА_17 1961 р.н., ОСОБА_18 1991 р.н., ОСОБА_19 1966 р.н., ОСОБА_4 1994 р.н., ОСОБА_20 1971 р.н., ОСОБА_6 1982 р.н., ОСОБА_21 1968 р.н., ОСОБА_22 1956 р.н., ОСОБА_23 1981 р.н., ОСОБА_24 1963 р.н., ОСОБА_25 1979 р.н., ОСОБА_26 1965 р.н., ОСОБА_27 1989 р.н., ОСОБА_28 1992 р.н., ОСОБА_29 1989 р.н., ОСОБА_30 1975 р.н., ОСОБА_31 1972 р.н., ОСОБА_32 1979 р.н., ОСОБА_33 1984 р.н.. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» (далі Постанова) наказом ДУЗТ «Про створення атестаційної комісії» для організації проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою утворено атестаційну комісію у складі: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 . Секретарем комісії призначено ОСОБА_38 . Головному бухгалтеру університету ОСОБА_39 доручено внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися університетом, послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою та встановити оплату згідно із затвердженим кошторисом. Організацію роботи та контроль за виконання цього наказу покладено на проректора з науково-педагогічної роботи ОСОБА_40 . З клопотання вбачається, що орган досудового розслідування приходить до висновку про можливу причетність усіх вказаних осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення. Обставинами, що дають підстави підозрювати вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, є матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, рапорти співробітників оперативного підрозділу та інші матеріали кримінального провадження. Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.02.2019 та 15.02.2019 надано дозволи на проведення обшуків за адресами розташування Українського Державного університету залізничного транспорту: м.Харків, майдан Фейєрбаха, 7, та м.Харків, пров. Фейєрбаха, 1/3, в ході проведення яких було виявлено та вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий. Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником майна є Український Державний університет залізничного транспорту, розташований за адресою: м.Харків, майдан Фейєрбаха, 7, контактні телефони проректора Університету ОСОБА_41 : НОМЕР_3 , 730-10-07. Згідно клопотання, вищевказане вилучене майно може свідчити про протиправні дії окремих посадових осіб Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, ТОВ «Харківський центр довузівської підготовки» та Українського Державного університету залізничного транспорту, а також решти вказаних у клопотанні осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Також прокурор зазначає, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном.

За клопотання прокурора, розгляд клопотання проводиться за відсутності власників вилученого майна

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання й додані матеріали слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Встановлено, в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження №0001145 від 16.07.2018 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, а саме за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб та зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України в Харківській області.

Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.02.2019 та 15.02.2019 надано дозволи на проведення обшуків за адресами розташування Українського Державного університету залізничного транспорту: м.Харків, майдан Фейєрбаха, 7, та м.Харків, пров. Фейєрбаха, 1/3.
20.02.2019 в ході проведення обшуку за адресою: м.Харків, пров. Фейєрбаха, 1/3, виявлено та вилучено:
-Заява ОСОБА_19 (1 аркуш);
-копія паспорта ОСОБА_19 (3 аркуша);
-дублікат квитанції Приват Банку № 0.0.965328382.1 від 16.02.18р. (1 аркуш);
-протокол № 12 атестаційної комісії щодо вільного володіння державною мовою від 19.02.18р. (2 аркуша);
-відомість результатів оцінювання письмової складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання/повернення зошитів з тестовими завданнями для атестації осіб, які претендують на вступу на державну службу щодо володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-загальні відомість результатів оцінювання письмової та усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання посвідчень про атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-відомість результатів оцінювання усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-зошит 5 «Тестові завдання для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (11 аркушів).
-Заява ОСОБА_6 (1 аркуш);
-копія паспорта ОСОБА_6 (3 аркуша);
-копія диплома магістра НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 (1 аркуш);
-копія додатку до диплома про вищу освіту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 (1 аркуш);
-дублікат квитанції Приват Банку № 0.0..1 від 27.08.18р. (1 аркуш);
-протокол № 154 атестаційної комісії щодо вільного володіння державною мовою від 30.08.18р. (2 аркуша);
-відомість результатів оцінювання письмової складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання/повернення зошитів з тестовими завданнями для атестації осіб, які претендують на вступу на державну службу щодо володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-загальні відомість результатів оцінювання письмової та усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання посвідчень про атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-відомість результатів оцінювання усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-зошит 1 «Тестові завдання для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (10 аркушів).
-Копія журналу «Обліку та реєстрації для проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу» (3 аркуша);
-Чорновий запис присутніх на атестації 30.08 (1 аркуш).
Також 20.02.2019 в ході проведення обшуку за адресою: м.Харків, майдан Фейєрбаха, 7, виявлено та вилучено:

-Чорновий запис на одному аркуші із зазначенням банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.;
-Копія банківської виписки по рахунку НОМЕР_6 за 19.02.2018 щодо оплати послуг з атестації ОСОБА_19 на 1 арк.;
-Копія банківської виписки по рахунку НОМЕР_6 за 28.08.2018 щодо оплати послуг з атестації ОСОБА_6 на 1 арк.
Постановою прокурора від 20.02.2019 року вилучені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про

Згідно ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

У відповідності до вимог ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного, аналіз клопотання прокурора про накладення арешту на майно дає підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки після повернення речових доказів їх місце знаходження встановити буде неможливо, вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, а тому підлягають арешту.
Керуючись ст. ст. 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001145 від 16.07.2018 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на наступні речі, вилучені в ході обшуку, проведеного 20.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 :
-Заява ОСОБА_19 (1 аркуш);
-копія паспорта ОСОБА_19 (3 аркуша);
-дублікат квитанції Приват Банку № 0.0.965328382.1 від 16.02.18р. (1 аркуш);
-протокол № 12 атестаційної комісії щодо вільного володіння державною мовою від 19.02.18р. (2 аркуша);
-відомість результатів оцінювання письмової складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання/повернення зошитів з тестовими завданнями для атестації осіб, які претендують на вступу на державну службу щодо володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-загальні відомість результатів оцінювання письмової та усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання посвідчень про атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-відомість результатів оцінювання усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 19.02.18р.) (1 аркуш);
-зошит 5 «Тестові завдання для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (11 аркушів).
-Заява ОСОБА_6 (1 аркуш);
-копія паспорта ОСОБА_6 (3 аркуша);
-копія диплома магістра НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 (1 аркуш);
-копія додатку до диплома про вищу освіту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 (1 аркуш);
-дублікат квитанції Приват Банку № 0.0..1 від 27.08.18р. (1 аркуш);
-протокол № 154 атестаційної комісії щодо вільного володіння державною мовою від 30.08.18р. (2 аркуша);
-відомість результатів оцінювання письмової складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання/повернення зошитів з тестовими завданнями для атестації осіб, які претендують на вступу на державну службу щодо володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-загальні відомість результатів оцінювання письмової та усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-відомість отримання посвідчень про атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-відомість результатів оцінювання усної складової атестації щодо вільного володіння державною мовою (дата проведення атестації 30.08.18р.) (1 аркуш);
-зошит 1 «Тестові завдання для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (10 аркушів).
-Копія журналу «Обліку та реєстрації для проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу» (3 аркуша);
-Чорновий запис присутніх на атестації 30.08 (1 аркуш).
Накласти арешт на наступні речі, вилучені в ході обшуку, проведеного 20.02.2019 за адресою: м.Харків, майдан Фейєрбаха, 7:

-Чорновий запис на одному аркуші із зазначенням банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.;
-Копія банківської виписки по рахунку НОМЕР_6 за 19.02.2018 щодо оплати послуг з атестації ОСОБА_19 на 1 арк.;
-Копія банківської виписки по рахунку НОМЕР_6 за 28.08.2018 щодо оплати послуг з атестації ОСОБА_6 на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1