Провадження №1-кс/389/185/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим,що у провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) під час здійснення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 24 жовтня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №705 на виконання робіт по об`єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 )». 23 грудня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року по об`єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 )», вказані роботи, передбачені договором № 705 від 24.10.2016 виконані в повному обсязі, тоді як, станом на 23.12.2016 фактично не були виконані роботи з утеплення фасадів та горищного перекриття утеплювачем марки «Профітеп», що підтверджено експертизою №26/18 від 25.06.2018, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 було спричинено матеріальну шкоду на суму 97 641, 40 грн..

Таким чином, включення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) недостовірних відомостей є грубим порушенням «Правил визначення вартості будівництва» та інших норм чинного законодавства України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у слідчому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР № 0002105 від 26 жовтня 2017 року, в якому ґрунтовно підозрюється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 за вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, яке планується направлятися до суду для розгляду по сутті відповідно до чинного законодавства.

В рамках даного кримінального провадження слідчим, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до тендерної документації на об`єкт будівельних робіт (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 ), платіжного доручення № 8 від 26.10.2016р., платіжного доручення № 7 від 26.10.2016р., рахунок-фактури № СФ-0000016 від 26.10.2016р., наказу відділу освіти № 292 від 24.10.2016р., платіжного доручення № 14 від 27.12.2016р., платіжного доручення № 13 від 27.12.2016р., платіжного доручення № 12 від 27.12.2016р., рахунок № 1 від 23.12.2016р., договору № 21116/951 від 23.12.2016р. «На проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт», акту № 1 приймання-передачі виконаної роботи до договору надання послуг № 21116 від 23.12.2016р., розрахунку витрат на технічний нагляд за виконанням робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 , копії виписки з ЄДРПОУ та ФОП ОСОБА_6 , копії витягу № 720 від 10.10.2014р., рахунку № 366 від 27.12.2016р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , договору № від 27.12.2016р. на проведення авторського нагляду; кошторис-переліку основних робіт, які підлягають прийому у 2016р. з участю представників авторського нагляду за будівництвом «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 », плану графіку ведення авторського нагляду в 2016р., акту виконаних робіт № 135 на авторський нагляд по договору № від 27.12.2016р., наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 № 24 від 31.10.2016р. (склад групи на 1 арк., зобов`язання представника авторського нагляду на 1 арк.), рахунку-фактура № СФ-0000019 від 23.12.2016р., форми КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витра), договору підряду № 705 від 24.10.2016р., додаткової угоди договору підряду № 705/18 від. 24.10.2016р., акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), копії наказу МОН України № 1261 від 04.12.2015р., копії протоколу № 21/12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2016р., гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про вартість будівельних робіт та витрати за грудень 2016 (формаКБ-3) із додатками,технічного паспорту на нежитлову будівлю ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 , робочого проекту у 4 томах, «Экспертное заключение о техническом состоянии строительных конструкций Диковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней в АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 88 від 18.03.2015р., наказу ФОП « ОСОБА_6 » № 21116 від 26.10.2016р., наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 34 від 30.08.2013р., декларації про початок виконання будівельних робіт, листа начальника відділу ОСОБА_7 від 31.10.2016р. № 01-26-8031/1, копії кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 003560, журналу авторського нагляду за будівництвом на 4-арк. (прошитий), гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листа відділу освіти ОСОБА_7 від 24.10.2016р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », супровідного листа директора філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у Кіровоградської області від 11.03.15 № 76, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом № 12-0912К-14 «Затверджений 11.03.2015р.», які в подальшому були вилученні та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Крім цього, 19 грудня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0002105 від 26 жовтня 2017 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме до платіжного доручення № 8 від 26.10.2016р. по договору № 705 від 26.10.2016р., платіжного доручення № 7 від 26.10.2016р., платіжного доручення № 12 від 27.12.2016р. по договору № 705 від 27.12.2016р., виписки по операції перерахування державних коштів, які в подальшому були вилученні та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Крім цього, 19 грудня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0002105 від 26 жовтня 2017 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому була вилучена та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Крім цього, 21 грудня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0002105 від 26 жовтня 2017 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до копії інформації по рахунковому рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому було вилучено та зберігається при матеріалах кримінального провадження.

Крім цього, 31 січня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0002105 від 26 жовтня 2017 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до копії протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 11.09.2002р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_5 , копії наказу № 15-к про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії листьа на банк про відсутність укладених контрактів, копії картки із зразками підписів, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які в подальшому були вилученні та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Також, встановлено що у матеріалах кримінального провадження № 0002105 від 26 жовтня 2017 року знаходяться матеріали висновку експерта № 26/18 від 25.06.2018р. за результатами проведення судової-технічної експертизи, протокол допиту свідка від 12.06.2018р. ОСОБА_8 , протокол допиту свідка від 21.12.2018р. ОСОБА_9 , протокол допиту свідка від 19.12.2018р. ОСОБА_5 , протокол допиту свідка від 21.12.2018р. ОСОБА_10 , протокол допиту свідка від 19.12.2018р. ОСОБА_11 , протокол допиту свідка від 19.12.2018р. ОСОБА_11 , у виготовленні копії яких на даний час виникла необхідність.

Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які знаходяться у кримінальному провадженні № 0002105 від 26 жовтня 2017 року досудове слідство по якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого.
Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, відтак зазначені у клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування враховуючи, що іншим способом не можливо їх отримати, приходжу до висновку щодо наявності достатніх підстав для задоволення клопотання та надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю їх вилучення та здійснення їх копії.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) дозвіл на тимчасовий доступдо речей і документів та можливість вилучити з матеріалів кримінального провадження № 0002105 від 26 жовтня 2017 року, які знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_19 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , тел. НОМЕР_6 ) документи, а саме: тендерної документації на об`єкт будівельних робіт (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 ), платіжного доручення № 8 від 26.10.2016 р., платіжного доручення № 7 від 26.10.2016 р., рахунок-фактури № СФ-0000016 від 26.10.2016 р., наказу відділу освіти № 292 від 24.10.2016 р., платіжного доручення № 14 від 27.12.2016 р., платіжного доручення № 13 від 27.12.2016 р., платіжного доручення № 12 від 27.12.2016 р., рахунок № 1 від 23.12.2016 р., договору № 21116/951 від 23.12.2016 р. «На проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт», акту № 1 приймання-передачі виконаної роботи до договору надання послуг № 21116 від 23.12.2016 р., розрахунку витрат на технічний нагляд за виконанням робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 , копії виписки з ЄДРПОУ та ФОП ОСОБА_6 , копії витягу № 720 від 10.10.2014 р., рахунку № 366 від 27.12.2016 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , договору № від 27.12.2016 р. на проведення авторського нагляду; кошторис-переліку основних робіт, які підлягають прийому у 2016 р. з участю представників авторського нагляду за будівництвом «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 », плану графіку ведення авторського нагляду в 2016р., акту виконаних робіт № 135 на авторський нагляд по договору № від 27.12.2016 р., наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 № 24 від 31.10.2016 р. (склад групи на 1 арк., зобов`язання представника авторського нагляду на 1 арк.), рахунку-фактура № СФ-0000019 від 23.12.2016 р., форми КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витра), договору підряду № 705 від 24.10.2016 р., додаткової угоди договору підряду № 705/18 від. 24.10.2016 р., акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 р. (форма КБ-2-В), копії наказу МОН України № 1261 від 04.12.2015 р., копії протоколу № 21/12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2016 р., гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про вартість будівельних робіт та витрати за грудень 2016 (формаКБ-3) із додатками,технічного паспорту на нежитлову будівлю ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 , робочого проекту у 4 томах, «Экспертное заключение о техническом состоянии строительных конструкций Диковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней в АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 88 від 18.03.2015 р., наказу ФОП « ОСОБА_6 » № 21116 від 26.10.2016 р., наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 34 від 30.08.2013 р., декларації про початок виконання будівельних робіт, листа начальника відділу ОСОБА_7 від 31.10.2016 р. № 01-26-8031/1, копії кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 003560, журналу авторського нагляду за будівництвом на 4-арк. (прошитий), гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листа відділу освіти ОСОБА_7 від 24.10.2016 р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », супровідного листа директора філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у Кіровоградської області від 11.03.15 № 76, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом № 12-0912К-14 «Затверджений 11.03.2015 р.», платіжного доручення № 8 від 26.10.2016 р. по договору № 705 від 26.10.2016 р., платіжного доручення № 7 від 26.10.2016 р., платіжного доручення № 12 від 27.12.2016 р. по договору № 705 від 27.12.2016 р., виписки по операції перерахування державних коштів, реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії інформації по рахунковому рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 11.09.2002 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_5 , копії наказу № 15-к про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії листьа на банк про відсутність укладених контрактів, копії картки із зразками підписів, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) дозвіл на тимчасовий доступдо речей і документів та можливість здійснити копії з матеріалів кримінального провадження № 0002105 від 26 жовтня 2017 року, які знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_19 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , тел. НОМЕР_6 ), а саме: висновку експерта № 26/18 від 25.06.2018р. за результатами проведення судової-технічної експертизи; протоколу допиту свідка від 12.06.2018р. ОСОБА_8 ; протоколу допиту свідка від 21.12.2018р. ОСОБА_9 ; протоколу допиту свідка від 19.12.2018р. ОСОБА_5 ; протоколу допиту свідка від 21.12.2018р. ОСОБА_10 ; протоколу допиту свідка від 19.12.2018р. ОСОБА_11 ; протоколу допиту свідка від 19.12.2018р. ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1