Справа № 522/5814/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000076 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 07.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР є заява потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення групою невстановлених осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з 17.10.2016 року по 17.02.2017 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1165348 гривень, які потерпіла, знаходячись за місцем мешкання в м. Севастополі, перераховувала поштою та на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом сплати за проведення магічних ритуалів екстрасенсом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є громадянкою Російської Федерації та згідно інформації, розташованої на сайті здійснює нібито особисті прийоми та прийоми в онлан-режимі «Скайп», знаходячись в м. Києві. Також потерпіла надала органу досудового розслідування для приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів чеки переказів, які відправлялись до вимоги на одержувачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . в поштових відділеннях 03148, 03058, 03110, 03134, 03069 на загальну суму 1165348 гривень.

Також підчас досудового розслідування було отримано звернення від громадянина ОСОБА_12 , про те що у період часу з серпня 2017 по травень 2018 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 237 200 гривень, які потерпілий, перераховував поштою та на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом сплати за проведення магічних ритуалів екстрасенсом ОСОБА_13 .
В рамках досудового розслідування було отримано дозвіл слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 про проведення ряд обшуків на території Київської області в приміщенні «кол-центру», безпосереднє за місцем скоєння кримінального правопорушення та за місцем мешкання осіб причетних до вищевказаного кримінального правопорушення.
Так на підставі ухвали Приморського РС м. Одеси 14.07.2018 було проведено обшук в будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , підчас проведення обшуку за вище вказано адресою, було виявлено та в подальшому вилучено, згідно ухвали:
-Банківськи картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі слідуючими номерами банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер банківської картки № НОМЕР_5 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер банківської картки № НОМЕР_6 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер банківської картки № НОМЕР_7 ;
Також на підставі ухвали Приморського РС м. Одеси 14.07.2018 було проведено обшук в будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 підчас проведення обшуку за вище вказано адресою , було виявлено та в подальшому вилучено, згідно ухвали:
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер банківської картки № НОМЕР_8 ;
Так на підставі ухвали Приморського РС м. Одеси 14.07.2018 було проведено обшук в будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , підчас проведення обшуку за вище вказано адресою , було виявлено та в подальшому вилучено, згідно ухвали:
-Пластикові банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі слідуючими номерами банківських карток: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;
-Пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банківської картки № НОМЕР_13 ;
Так на підставі ухвали Приморського РС м. Одеси 14.07.2018 було проведено обшук в будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , підчас проведення обшуку за вище вказано адресою , було виявлено та в подальшому вилучено, згідно ухвали:
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської картки № НОМЕР_14 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської картки № НОМЕР_15 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банківської картки № НОМЕР_16 ,
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_7 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000076 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації у паперовому та електронному вигляді по наступним картковим рахункам:
?№ НОМЕР_15 ;
?№ НОМЕР_14 ;
?№ НОМЕР_9 ;
?№ НОМЕР_10 ;
?№ НОМЕР_2 ;
?№ НОМЕР_12 ;
?№ НОМЕР_11 ;
?№ НОМЕР_3 ;
?№ НОМЕР_4 ;
?№ НОМЕР_1 ,
- за період з 01.10.2016 по строк дії ухвали, а саме до інформації щодо:
- відомостей про персональні дані власників слідуючих карток: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1
- відомостей про персональні дані осіб, власників карткових рахунків з яких були зараховані грошові кошти на карткові рахункі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 , із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикових платіжних карток: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 ;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикових платіжних карток , на які були зараховані грошові кошти з карткових рахунків: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 , які знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним картковим рахункам: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 , із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні відділення Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )за адресою: АДРЕСА_8 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.11.2018