Провадження по справі № 1-кс/522/2398/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000209 від 14.06.2018 року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь, Запорізької області, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, заступника начальника команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000209 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Запоріжжя, одруженого, який має 2-х неповнолітніх дітей, працюючого менеджером ТОВ «ВО Запоріжресурс» проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000209 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_6
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000209 від 14.06.2018 року до чотирьох місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, будучи заступником начальника команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», тобто службовою особою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за здійснення належної охорони залізничних вагонів (цистерн) із пальним, не допущення крадіжок та не перешкоджання працівникам ПП «АО Райзинг» виконувати їх службові обов`язки під час їх перебування на залізничній станції «Запоріжжя Ліве» охорону, якої здійснює команда СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за пособництва ОСОБА_5 , який 19.06.2018 близько 22 год. 07 хв., перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тиражна, 70, на території АЗС «Шелл», в автомобілі LEXUS RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 вимагав та одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 11 тис. 500 грн., для подальшої передачі ОСОБА_4

- він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який 19.07.2018 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 20 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_2 одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 37 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 ;

20.07.2018 близько 16 години 55 хвилин ОСОБА_9 перебуваючи м. Рівне, на виконання вказівки ОСОБА_5 , який діяв з прямим умислом, з корисливих мотивів, за наказом ОСОБА_4 , повторно, переказав через термінал Приватбанку на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн.,для подальшої передачі ОСОБА_4

- він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який 17.08.2018 о 12 год. 15 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Перемоги (біля пам`ятника воїнам-авіаторам), в автомобілі Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_4 , одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 64 тис. 500 грн., для подальшої передачі ОСОБА_4

- він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який 19.09.2018 в період часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 08 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, на третьому поверсі в офісному одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 39 тис. грн.,для подальшої передачі ОСОБА_4

- він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_9 , що він повинен передати частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн.

ОСОБА_11 . Після чого, на виконання вказівки ОСОБА_5 25.10.2018 у період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 01 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_9 передав частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_11 для подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- він же, ОСОБА_4 , за пособництва ОСОБА_5 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань 09.11.2018 у період часу з 11 год. 37 хв. по 11 год. 53 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Запорізька, 1В, на стоянці супермаркету «Епіцентр» в автомобілі Фольксваген Гольф, д.н.з. НОМЕР_5 від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн.

- він же, ОСОБА_4 ,за пособництва ОСОБА_5 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань17.12.2018 близько 14 год. 00 хв., перебуваючи в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_6 , що знаходився на території автомобільної стоянки на території супермаркету «Епіцентр», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1В вимагав та одержав від

ОСОБА_9 чергову частину неправомірної вигоди в розмірі 146 200 грн., після чого, був затриманий працівниками правоохоронного органу, а його злочинна діяльність припинена, а загалом вимагав та одержав неправомірну вигоду на загальну суму 357 500 гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів,вчинив пособництво у вчиненні службовою особою - заступником начальника команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 одержання та вимагання неправомірної вигоди від представника ПП «АО Райзинг» ОСОБА_9 за вчинення та не вчинення ним дійв інтересах останнього із використанням наданої йому влади та службового становища, а саме здійснення належної охорони залізничних вагонів (цистерн) із пальним, не допущення крадіжок та не перешкоджання працівникам ПП «АО Райзинг» виконувати їх службові обов`язки під час їх перебування на залізничній станції «Запоріжжя Ліве» охорону, якої здійснює команда СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

- зокрема, ОСОБА_5 , діючи як пособник у вчиненні злочину, 19.06.2018 близько 22 год. 07 хв., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тиражна, 70, на території АЗС «Шелл», в автомобілі LEXUS RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 вимагав та одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 11 тис. 500 грн., для подальшої передачі ОСОБА_4 як службовій особі;

- він же, діючи повторно як пособник вчинення злочину, з тих же мотивів та спонукань, 19.07.2018 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 20 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_2 одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 37 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 як службовій особі;

- 20.07.2018 близько 16 години 55 хвилин ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Рівне, на виконання вказівки ОСОБА_5 , який діяв як пособник з прямим умислом, з корисливих мотивів, за наказом ОСОБА_4 , повторно, переказав через термінал Приватбанку на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн.,для подальшої передачі ОСОБА_4 як службовій особі;

- він же, ОСОБА_5 , діючи повторно як пособник, з тих же мотивів та спонукань, 17.08.2018 о 12 год. 15 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по

вул. Перемоги (біля пам`ятника воїнам-авіаторам), в автомобілі Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_4 , одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 64 тис. 500 грн., для подальшої передачі ОСОБА_4 як службовій особі;

- він же, ОСОБА_5 , діючи повторно як пособник, з тих же мотивів та спонукань, 19.09.2018 в період часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 08 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, на третьому поверсі в офісному приміщенні одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 39 тис. грн.,для подальшої передачі ОСОБА_4 як службовій особі;

- він же, ОСОБА_5 , діючи повторно, як пособник, з тих же мотивів та спонукань, повідомив ОСОБА_9 , що він повинен передати частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_11 . Після чого, на виконання вказівки ОСОБА_5 25.10.2018 у період часу з 16 год. 58 хв.по 17 год. 01 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_9 передав частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_11 для подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- надалі, ОСОБА_4 продовжуючи здійснювати свою злочинну діяльність, спільно із ОСОБА_5 , який діяв як пособник, з тих же мотивів та спонукань 09.11.2018 у період часу з 11 год. 37 хв. по 11 год. 53 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Запорізька, 1В, на стоянці супермаркету «Епіцентр» в автомобілі Фольксваген Гольф, д.н.з. НОМЕР_5 від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн.

- він же, ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 , який діяв як пособник, повторно, з тих же мотивів та спонукань17.12.2018 близько 14 год. 00 хв., перебуваючи в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_6 , що знаходився на території автомобільної стоянки на території супермаркету «Епіцентр», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1В вимагав та одержав від ОСОБА_9 чергову частину неправомірної вигоди в розмірі 146 200 грн., після чого, був затриманий працівниками правоохоронного органу, а його злочинна діяльність припинена, а загалом ОСОБА_5 , діючи як пособник, спільно із ОСОБА_4 , вимагав та одержав неправомірну вигоду на загальну суму 357 500 гривень, тобто ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні пособництва в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою дій з використанням службового становища в інтересах того хто надає таку неправомірну вигоду, вчинене повторно та поєднане із вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їм злочину, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: повідомленням про злочин Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та їх матеріалами за результатами виконання доручень прокурора; протоколами огляду та вручення грошових коштів; показами свідків ОСОБА_9 (заявник), ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ; протоколами затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_4 , під час якого виявлено предмет неправомірної вигоди та за місцем проживання ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти з минулих передач та речовими доказам.

17.12.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України та 18.12.2018 року підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із застосуванням застави у розмірі 528 600 (п`ятсот двадцять вісім шістсот) гривень, як альтернативного запобіжного заходу. 20.12.2018 року за ОСОБА_4 внесено заставу у вищевказаному розмірі.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із застосуванням застави у розмірі 100 434 (сто тисяч чотириста тридцять чотири) гривень, як альтернативного запобіжного заходу. 20.12.2018 року за ОСОБА_5 внесено заставу у вищевказаному розмірі.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає, однак завершити його не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне:

- розсекретити матеріали за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій з відповідними додатками та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- отримати висновки судових технічних експертиз документів, грошових коштів;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрзалізниця»;

- провести огляд речей та документів отриманих за результатами тимчасових доступів до речей та документів, що знаходились у володінні

ПП «АО Райзинг», ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України»;

- провести одночасний допит підозрюваних ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 зі свідком ОСОБА_9 ;

- додатково допитати свідка ОСОБА_9 з урахуванням відомостей, що містяться в матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 спливає 17.02.2019, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час два місяці.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України виявлялось не можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, за підозрою двох осіб у вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення, великим обсягом та специфікою слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців.

Позиція учасників судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку досудового розслідування для можливості проведення слідчих дій.

Захисник ОСОБА_8 та підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні залишили вирішення клопотання слідчго щодо продовження строку досудового розслідування на розсуд суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.06.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Пред`явлена ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами: повідомлення про злочин Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та їх матеріалами за результатами виконання доручень прокурора; показами заявника ОСОБА_9 ; протоколом затримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_4 , під час якого виявлено предмет неправомірної вигоди, протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із застосуванням застави у розмірі 528 600 (п`ятсот двадцять вісім шістсот) гривень, як альтернативного запобіжного заходу. 20.12.2018 року за ОСОБА_4 внесено заставу у вищевказаному розмірі.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із застосуванням застави у розмірі 100 434 (сто тисяч чотириста тридцять чотири) гривень, як альтернативного запобіжного заходу. 20.12.2018 року за ОСОБА_5 внесено заставу у вищевказаному розмірі.

Проте, завершити досудове розслідування в двомісячний строк, органу досудового розслідування не надається можливим.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме:розсекретити матеріали за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій з відповідними додатками та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; отримати висновки судових технічних експертиз документів, грошових коштів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрзалізниця»; провести огляд речей та документів отриманих за результатами тимчасових доступів до речей та документів, що знаходились у володінні ПП «АО Райзинг», ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України»; провести одночасний допит підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі свідком ОСОБА_9 ; додатково допитати свідка ОСОБА_9 з урахуванням відомостей, що містяться в матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України..

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до 4-ох (чотирьох) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 14.06.2018 року, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваних у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 17.04.2019 року.

Копію ухвали слідчого судді надати заінтересованим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.02.2019