Справа № 203/4257/18
Провадження № 1-кс/0203/535/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

05 грудня 2018 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у місті Дніпрі, здійснили придбання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної перереєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до перереєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювали діяльність, пов`язану з виробництвом та продажом товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємства з ознаками фіктивності, документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. Після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.
ІНФОРМАЦІЯ_2 12.03.2018 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та керівником підприємства значиться ОСОБА_4 . Проте, згідно показань ОСОБА_4 , останній стверджує, що фактично не є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ.
Також встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою : АДРЕСА_1 .
З огляду на це слідчий вважає, що реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають дати змогу органу досудового розслідування перевірити факт придбання, перереєстрації, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 або іншою особою, встановити якими саме документами була визначена процедура державної реєстрації, а також підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_4 до підписання документів щодо перереєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки лише маючи оригінали документів є змога для проведення належної експертизи, наслідки якої матимуть істотне значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 0000060 від 29 листопада 2018 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.
Надати слідчому ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх подальшим вилученням, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :
-оригіналів установчих та реєстраційних документів, рішення засновника про створення підприємства, установчої угоди, статуту, в тому числі із змінами та доповненнями, заяви про державну реєстрацію, реєстраційну картку про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказу про призначення у якості службової особи, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1