Провадження № 1-кс/761/8170/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000085 під час проведення обшуку 07.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000085 під час проведення обшуку 07.06.2018 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що 07 червня 2018 року слідчим СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000085 від 21.09.2017 на підставі Ухвали слідчого судді ОСОБА_7 від 01.06.2018 був проведений обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає головний бухгалтер ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ», ОСОБА_5 . Під час здійснення цього обшуку було вилучено документацію та печатку, зокрема: оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам: TOB БПК Газінвестпроект з ТОВ Інтерсинтез- договори; ТОВ Мазарокс з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ - товаро-транспортні накладні; ТОВ Моптекс з ТОВ Олвітекстиль - договори поставки; ТОВ Файлекомп з ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ - рахунок-фактури; ТОВ Техас Трейд з TOB НК Газінвестпроект - повідомлення про відступлення право вимоги, товарно- транспортні накладні; ТОВ Л.К.О. з ТОВ НК Газінвестпроект - товарно- транспортні накладні; ТОВ Вестерне з ТОВ БПК Газінвестпроект - товарно- транспортні накладні; ТОВ БПК ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ з ТОВ Бархат груп - акти здачі-прийняття робіт, оборотно сальдові відомості, заявки, товарно- транспортні накладні; ТОВ Спецавіа контракт з ТОВ Лайф Дейз - паспорта якості. Крім цього вилучені картонні коробки з написом Нова пошта у яких знаходиться документи фінансово-господарського характеру наступних підприємств ТОВ БПК Газінвестпроект (код 36470766), ТОВ Файлекомп (код 39528017), ТОВ Голді (код 40350534), ТОВ Спецавіа контракт (код 39704670), Лайф Дейз (код 40562339), ТОВ Агропромінь (код 40528539), ТОВ Орлан Актив (код 40380291), ТОВ Анбер пріват компані (код 40157342), ТОВ МК- Фортуна (код 39898069), ТОВ Коммерсбуд (код 40763362), ТОВ Аванта Сервіс (код 39555297), ТОВ Ексклюзив про (код 39923110), ТОВ Східмегатранс (код 39103409), ТОВ Інвестленд-2015 (код 39979823) та протокол тимчасового доступу до речей та документів, а також акт податкової перевірки TOB НК Газінвестпроект 253/26-15-14-02-01-0 від 29.06.2017; печатку ТОВ Трейд Майстер Плюс (код 39165659); оригінали документів договір майнового найму індивідуального сейфа в спеціальному сховищі ПАТ Укрсібанк, а також документи фінансово- господарського характеру наступних підприємств ТОВ Техас Трейд (код 40952464), ТОВ МК-Фортуна (код 39898069), ТОВ Агропромінь (код 40528539), ТОВ Лекс Бранч Груп (код 40146000), ТОВ Делора Інвест (код 39976597). Таким чином, вилучене майно є тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню його власнику.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи скарги, та просив її задовольнити в повному обсязі. Також зазначив, що на час розгляду скарги арешт на вилучені речі та документи скасовано, крім того податкові повідомлення рішення були визнані протиправними та скасовані.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, вважає її доводи необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсності. Долучив в судовому засіданні документи, з яких вбачається, що на даний час Десятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 21.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.205 КК України. Повідомив, що відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_7 від 01.06.2018 р. надавався дозвіл на обшук та відшукання вказаного у скарзі майна, в зв`язку з чим зазначене майно, вилучене під час проведення обшуку 07.06.2018р., не є тимчасово вилученим. Також додав, що відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.06.2018р. накладено арешт на печатку ТОВ «Трейд Майстер Плюс». Крім того, посилання скаржника на скасування арешту частини майна, зазначеного у клопотанні, не відповідає дійсності, оскільки відповідно до ухвали слідчого судді від 24.09.18р. скасовано арешт щодо майна, яке у скарзі не зазначене. В зв`язку з викладеним просив відмовити у задоволенні скарги.

Вислухавши доводи представника власника майна та слідчого, вивчивши матеріали скарги з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.06.2018 року, був проведений обшук житлового приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Лятошинського 18, кв. 61, у якому проживає головний бухгалтер ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ», ОСОБА_5 .

Метою проведення обшуку в приміщенні за вказаною адресою зазначено, в тому числі, виявлення фінансово-господарської документації зокрема: БПК Газінвестпроект, ТОВ «Східмегатранс», ТОВ «Ексклюзив ПРО», ТОВ «Файлекомп», ТОВ «Інвестленд-2015», ТОВ «Аванта-Сервіс», серед яких: договори та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання передачі ТМЦ, рахунки-фактури, дозволи та свідоцтва, щодо здійснення певним видом діяльності, сертифікати якості товару, паспорта заводів виробників товарів, супровідні документи на отриманий товар та ін.; документи, які підтверджують виробництво хімічних речовин власними силами, платіжні доручення, що підтверджують факт оплати послуг; оборотно-сальдові відомості з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, договори, укладені з перевізниками товару; платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг; журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ; банківські виписки, інші документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із контрагентами-покупцями та контрагентами-продавцями, анкетні дані співробітників які приймали участь у фінансово-господарській діяльності щодо постачання транспортних послуг (осіб, які завантажували та розвантажували товар), інформацію про наявність транспортних засобів на балансі товариства, інші документи, що свідчать про вказані взаємовідносини, а також товарно-матеріальних цінностей, які отримані без відображення у бухгалтерській та податковій звітності.

07.06.2018 року в рамках кримінального провадження №0000085 було проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає головний бухгалтер ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ», ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 01 червня 2018 року, в ході якого було вилучено предмети, документацію, цінності та грошові кошти.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року було прямо надано дозвіл на відшукання речей та предметів, які були в подальшому вилучені за результатами проведення обшуку 07 червня 2018 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а тому таке майно, перелік якого зазначений у скарзі, не має статусу тимчасово вилученого майна.

Таким чином, вилучене слідчим майно не має ознак тимчасово вилученого майна, тобто до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч.5 ст.171 КПК України.

Враховуючи наведене, оскільки майно, про повернення якого ставить питання заявник, не є тимчасово вилученим майном, а тому у задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000085 від 21.09.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.205 КК України, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000085 під час проведення обшуку 07.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя