Справа № 712/5824/19
Провадження №1- кс/712/3395/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001745 від 23 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України Старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 яка повідомила, що працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи грошовими коштами вкладників.

Допитана як свідок ОСОБА_6 , яка показала, що за дорученням свого батька - члена кредитної спілки ОСОБА_7 як член ревізійної комісії приймала участь в ревізії, під час якої встановлено, що в період 2002-2007 років видано 499 кредитів на суму 13829240 грн., а також виявлено відсутність журналів обліку кредитних договорів, списку кредитних договорів, журналу обліку кредитних договорів, журналу обліку видаткових та прибуткових касових ордерів, а також 286 кредитних договорів згідно порядку їх присвоєння. Більшість позичальників, які отримували кредитні кошти в спілці протягом 2002-2007 років взагалі не здійснювали будь-яких платежів щодо погашення своєї заборгованості.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , який показав, що дійсно отримував кредити в кредитній спілці, але повністю за них розрахувався, що підтверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 про відмову в задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення з нього боргу.

28.02.2018 прокуратурою Черкаської області винесена постанова про скасування процесуальних рішень про визнання осіб членів кредитної спілки потерпілими.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було розглянуто кримінальну справу № щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, вироком Придніпровського районного суду міста Черкаси від 27.02.2012 ( номер судової справи 1/2314/1/12) ОСОБА_9 засуджений за ст. ст. 27 ч.3, 191 ч.5, 366, 70 КК України до 5 років позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України з іспитовим терміном 3 роки, ОСОБА_10 засуджений за ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 70 КК України до 11 років позбавлення волі, ОСОБА_11 засуджений за ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч. 4, 200 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч.2, 70 КК України до 12 років позбавлення волі.

Цивільні позови потерпілих залишені без розгляду. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 обіймали керівні посади в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0001745, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінальної справи № та судової справи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1/2314/1/12, з можливістю зняття копій документів які в них містяться, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001745.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0001745 внесене 23 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кримінальної справи № та судової справи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1/2314/1/12.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1