н/п 1-кс/766/6442/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані та відправлені особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача наступні анкетні дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,. ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , а також інформацію про поштові відправлення, отримані та відправлені особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 за період з 23.05.2018 по 15.04.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні мешканці м. Миколаєва ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що зазначені особи створили мережу з масового розповсюдження на території України незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку. З метою приховування діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів». Встановлений колл-центр знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В ході досудового розслідування було встановлено, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, замовлені клієнтами «колл-центру» надходять до них в тому числі і з м. Хмельницького. Такі тютюнові вироби транспортуються переважно громадянином ОСОБА_38 , належним йому автомобілем Citroen Jumper білого кольору днз НОМЕР_37 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 за адресою АДРЕСА_4 . Крім того, ОСОБА_39 транспортує вказані тютюнові вироби 2-3 рази на тиждень до складських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_5 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Проведеними слідчими діями встановлено прізвища та номери телефонів осіб, які користувались послугами зазначених осіб та придбавали незаконно виготовлені тютюнові вироби.

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні мешканці м. Миколаєва ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що зазначені особи створили мережу з масового розповсюдження на території України незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку. З метою приховування діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів». Встановлений колл-центр знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В ході досудового розслідування було встановлено, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, замовлені клієнтами «колл-центру» надходять до них в тому числі і з м. Хмельницького. Такі тютюнові вироби транспортуються переважно громадянином ОСОБА_38 , належним йому автомобілем Citroen Jumper білого кольору днз НОМЕР_37 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 за адресою АДРЕСА_4 . Крім того, ОСОБА_39 транспортує вказані тютюнові вироби 2-3 рази на тиждень до складських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_5 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Проведеними слідчими діями встановлено прізвища та номери телефонів осіб, які користувались послугами зазначених осіб та придбавали незаконно виготовлені тютюнові вироби.

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції, за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані та відправлені особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача наступні анкетні дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,. ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , а також інформацію про поштові відправлення, отримані та відправлені особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 за період з 23.05.2018 по 15.04.2019, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
Встановити строк дії ухвали до 18.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1