ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2840/19
провадження № 1-кс/753/1191/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000246 від 10 грудня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000246 від 10 грудня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 19 грудня 2018 року проведено обшук нежитлових приміщень офісного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві приватної власності МПП " МРІЯ - 93 " ( код ЄДРПОУ: 19493347, країна реєстрації: Україна ), які використовує ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації ( договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації ( дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони ) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПрАТ « Краматорський Завод Важкого Верстатобудування » ( ) з ТОВ « Вейкап Фінанс » ( ) ТОВ « Пентаенерго - Гарант » ( ), ТОВ « Юкрейн Хауз Девелопмент » ( ), ТОВ « Кілайн » ( ), ТОВ « Сім - Фон » ( ), ТОВ « Торгова Група « Весна » ( ), ТОВ « Люксагро Трейд » ( ), ТОВ « П. К » ( ) ТОВ « Агротехноекспорт » ( ), ТОВ « Юртоптранс » ( ), ТОВ « КП « Нафтотрейдмагістраль » ( ) ТОВ « ЮЧК Інвест » ( ), ТОВ « Магнат Про » ( ), ТОВ « Торговий Дім Гетьман » ( ), ТОВ « Благотранс » ( 42068857 ), ТОВ « Укрпромфакторинг » ( ), ТОВ « А Таєрс » ( ), ТОВ « КиївКлімат » ( ), ТОВ « Клімамаркет - Сервіс » ( ) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки. Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вилучене майно є тимчасово вилученим, яке за відсутності ухвали про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, - адвокат ОСОБА_3 , не з`явився, про час та місце розгляду провадження за скаргою повідомлений належним чином.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки учасники судового процесу про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд скарги за їх відсутності, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності особи, яка подала скаргу, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Вивчивши та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 19 грудня 2018 року проведено обшуку нежитлових приміщень № № 37, 38, офісного центру, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Миропільська, будинок № 13 В, належного на праві приватної власності МПП " МРІЯ - 93 " ( код ЄДРПОУ: 19493347, країна реєстрації: Україна ), які використовує ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації ( договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації ( дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони ) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПрАТ « Краматорський Завод Важкого Верстатобудування » ( ) з ТОВ « Вейкап Фінанс » ( ) ТОВ « Пентаенерго - Гарант » ( ), ТОВ « Юкрейн Хауз Девелопмент » ( ), ТОВ « Кілайн » ( ), ТОВ « Сім - Фон » ( ), ТОВ « Торгова Група « Весна » ( ), ТОВ « Люксагро Трейд » ( ), ТОВ « П. К » ( ) ТОВ « Агротехноекспорт » ( ), ТОВ « Юртоптранс » ( ), ТОВ « КП « Нафтотрейдмагістраль » ( ) ТОВ « ЮЧК Інвест » ( ), ТОВ « Магнат Про » ( ), ТОВ « Торговий Дім Гетьман » ( ), ТОВ « Благотранс » ( 42068857 ), ТОВ « Укрпромфакторинг » ( ), ТОВ « А Таєрс » ( ), ТОВ « КиївКлімат » ( ), ТОВ « Клімамаркет - Сервіс » ( ) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки.

Як визначено у ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або ) зберегли на собі його сліди; призначалися ( використовувалися ) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та / або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та / або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Так, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 19 грудня 2018 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПрАТ « Краматорський Завод Важкого Верстатобудування » ( ) з ТОВ « Вейкап Фінанс » ( ) ТОВ « Пентаенерго - Гарант » ( ), ТОВ « Юкрейн Хауз Девелопмент » ( ), ТОВ « Кілайн » ( ), ТОВ « Сім - Фон » ( ), ТОВ « Торгова Група « Весна » ( ), ТОВ « Люксагро Трейд » ( ), ТОВ « П. К » ( ) ТОВ « Агротехноекспорт » ( ), ТОВ « Юртоптранс » ( ), ТОВ « КП « Нафтотрейдмагістраль » ( ) ТОВ « ЮЧК Інвест » ( ), ТОВ « Магнат Про » ( ), ТОВ « Торговий Дім Гетьман » ( ), ТОВ « Благотранс » ( 42068857 ), ТОВ « Укрпромфакторинг » ( ), ТОВ « А Таєрс » ( ), ТОВ « КиївКлімат » ( ), ТОВ « Клімамаркет - Сервіс » ( ) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки

За таких обставин, зважаючи на дію ухвали слідчого судді про дозвіл на відшукання та вилучення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльністьслідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, підлягає відмові у задоволенні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160 - 166, 167, 168, 170 - 174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000246 від 10 грудня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: