УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2018 року, на підставі понятійного (усного) договору інвестував грошові кошти у розмірі 4 500 000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської операції із купівлі скрапленого автомобільного газу.

На виконання вказаного договору данні кошти були залучені із наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 3641117 згідно платіжних доручень від 08.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 858883 грн. згідно платіжних доручень від 08.10.2018.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рахунку № 676 від 26.09.2018 здійснило перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 000 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно платіжних доручень № 964 від 08.10.2018 та № 965 від 08.10.2018 за постачання скрапленого автомобільного газу у розмірі 186 508 кг.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання вказаної операції скраплений автомобільний газ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не поставляло, а вказана операція здійснювалась лише документально.

Рахунок на оплату згідно якого перераховувались грошові кошти, зокрема рахунок № 676 від 26.10.2018 не відповідає реальному рахунку даної компанії, та нумерація рахунків на оплату також недостовірна.

Таким чином, рахунок на оплату № 676 від 26.10.2018 містить завідомо недостовірні відомості, що вказує на внесення до платіжного документа завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами здійснення господарської діяльності подано до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації відповідні декларації з податку на додану вартість.

Таким чином, у розпорядженні органів ІНФОРМАЦІЯ_6 наявна інформація про реквізити рахунків відкритих у банківських установах вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 31.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 26.10.2006 перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 17.08.2004 перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з 03.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з 11.01.2018 перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак слідчим не було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки до матеріалів клопотання не було долучено належних та допустимих доказів наявності договірних зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя