Справа № 1-кс/593/60/2019
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" січня 2019 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000157 від 03 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, із якого вбачається, що до Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 22.06.2017 року ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, отримав від нього кошти в сумі 10 000 гривень для виготовлення ним надгробного пам`ятника, проте не мав наміру виконувати вказану роботу. Аналогічні заяви надійшли від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які у 2016-2017 роках добровільно надали ОСОБА_5 кошти для виготовлення надгробних пам`ятників, які він отримав зловживаючи довірою, не маючи наміру виконувати вказану роботу.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 03 липня 2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

08 грудня 2006 року ОСОБА_5 був зареєстрований як фізична особа підприємець, про що внесено запис в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та з цього часу по 30 грудня 2016 року ФОП ОСОБА_5 займався видом підприємницької діяльності код КВЕД 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг та код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний), а саме займався виготовленням та встановленням надгробних пам`ятників з граніту. 30 грудня 2016 року внесено запис до ЄДР про припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 .

У травні 2017 року у ОСОБА_5 , який припинив свою підприємницьку діяльність та не мав змоги надалі займатися виготовленням та встановленням надгробних пам`ятників з граніту, у тому числі через те, що не мав коштів на придбання гранітних плит, про що свідчить його заборгованість перед поставщиком гранітних плит ФОП ОСОБА_16 , яка виникла у нього ще з 21 квітня 2016 року, та на той час не виконав усіх замовлень фізичних осіб, які отримав впродовж 2015-2016 років, на завершення яких у нього не було коштів, а також не мав найманих працівників для виконання робіт з виготовлення пам`ятників, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами фізичних осіб, які продовжували звертатися до нього з питань виготовлення надгробних пам`ятників, не знаючи про припинення його підприємницької діяльності та неможливість подальшого виконання замовлень, з метою звернути ці кошти на завершення незакінчених робіт з виготовлення пам`ятників.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2016 року по 2018 рік гр. ОСОБА_5 , який не мав змоги займатись виготовленням та встановленням надгробних пам`ятників з граніту через відсутність грошових коштів, продовжував приймати замовлення від людей щодо виготовлення вказаних та отримувати грошові кошти у виді завдатків. Протягом зазначеного періоду до ОСОБА_5 із замовленням щодо виготовлення та встановлення надгробних пам`ятників звернулись такі громадяни, як: 1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Двірці, Бережанського району, 22.06.2017 року здійснив замовлення на суму 23 500 грн., сума завдатку становила 10 000 грн.; 2. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Саранчуки, Бережанського району, 27.06.2017 року здійснив замовлення на суму 26 780 грн., сума завдатку становила 10 000 грн.; 3. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель по АДРЕСА_1 , 03.06.2017 року здійснив замовлення на суму 8 150 грн., сума завдатку становила 2 550 грн.; 4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька по АДРЕСА_2 , протягом 2017-2018 р.р. передала грошові кошти в сумі 6 638 грн.; 5. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька по АДРЕСА_3 , в травні 2017 року передала завдаток в сумі 7 881 грн.; 6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель с. Слов`ятин, Бережанського району, в серпні 2017 року передав завдаток в сумі 10 000 грн.; 7. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителька по АДРЕСА_4 , в період часу з 02.06.2018р. по 04.06.2018 р., передала завдаток в сумі 6 000 грн.; 8. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителька с.Волиця, Бережанського району, 30.07.2017 року передала завдаток в сумі 5 550 грн.; 9. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька по АДРЕСА_5 , в період часу з 29.04.2017 року по 01.05.2017 року передала завдаток в сумі 10 000 грн.; 10. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька по АДРЕСА_6 , 29 травня 2017 року передала завдаток в сумі 3 000 грн.; 11. ОСОБА_23 , 1954 р.н., житель по АДРЕСА_7 , передав завдаток в сумі 10 630 грн.

На даний час у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні суми збитків завданих шляхом зловживання довірою.

У зв`язку з тим, що проведення судової економічної експертизи здійснюється фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (НДІСЕ), вищезазначену експертизу для виконання доцільно призначити в Тернопільське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ( НДІСЕ) з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом та які мають істотне значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, у відповідності до ч.3 ст.244 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У відповідності до ч.І ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні суми збитків завданих шляхом зловживання довірою, для чого необхідні спеціальні знання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 242, 243 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Доручити експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (НДІСЕ) провести у кримінальному провадженні № 0000157 від 03.07.2018 року судову економічну експертизу.

Попередити експертів Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (НДІСЕ) про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експерта.

Поставити перед експертами Тернопільського відділення Київського НДІСЕ наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході судової економічної експертизи:

1.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_4 ?
2.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_17 ?
3.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_18 ?
4.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_8 ?
5.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_12 ?
6.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_11 ?
7.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_19 ?
8.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_20 ?
9.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_21 ?
10.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_22 ?
11.У якій сумі підтверджується сума збитків заподіяних внаслідок вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_23 ?
Для проведення дослідження надати експертам матеріали кримінального провадження № 0000157 від 03.07.2018 року.

Зобов`язати Тернопільське відділення Київського НДІСЕ надати слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській областіОСОБА_3 чи іншому працівнику Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області за її дорученням, висновок експертів за результатами судової економічної експертизи.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1