н/п 1-кс/766/1551/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , а саме оригіналу реєстраційної справи згідно якої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, проведено реєстрацію переходу прав власності об`єкту нерухомості загальною площею 57.8 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та доручення до матеріалів кримінального провадження.
Розгляд клопотання просив провести на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без участі зацікавлених осіб з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.08.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та гр. ОСОБА_7 було укладено генеральну кредитну угоду №12 за якою банк забов`язується надати клієнту кредитні кошти у порядку і на умовах визначених в кредитних договорах, договорах про відкриття кредитної лінії, договорах про відкриття валютної кредитної лінії укладених в рамках цієї угоди, які с її невід`ємними частинами. Загальний розмір позикової заборгованості ОСОБА_7 за наданими в рамках даної угоди кредитними договорами не повинен перевищувати суми, еквівалентної 160 000 дол. США.
В рамках зазначеної генеральної кредитної угоди між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 21.08.2007 року був укладений кредитний договір № 25.30-12/07-СК, відповідно до якого банк забов`язувався надати позичальнику кредит у сумі 140 000 дол. США строком користування до 20.08.2014 року, зі сплатою 13,5 відсотків річних за користування кредитними коштами.
В забезпечення виконання забов`язань ОСОБА_7 за вказаним кредитним договором 21.08.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_8 » був укладений договір поруки № ДП-1, згідно якого поручитель забов`язаиий перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » солідарно відповідати за виконання боржником своїх забов`язань за кредитним договором а повному обсязі.
Крім того 23 серпня 2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_8 » було укладено іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Херсонською міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №1682.
За умовами вказаного іпотечного дою вору ФОІІ « ОСОБА_8 » передала в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення магазин промислових товарів, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (колишня квартира АДРЕСА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
За договором про відступлення права вимоги за договорами іпотеки договорам и застави від 27 листопада 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє право вимоги за вказаним вище договором іпотеки та кредитним договором.
01 листопада 2016 TOB ФК «Поліс» у зв`язку із невиконанням умов за договором іпотеки та відсутністю відповіді на листи про необхідність погашення боргу звернулося до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , який в свою чергу провів державну реєстрацію права власності на спірне майно за ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставою виникнення права власності зазначено договір іпотеки від 23 серпня 2007 року, договір про відступлення права вимог за договорами іпотеки та договорами застави від 27 листопада 2015 року. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею, 57,8 м2, з 01.11.2016 року є ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тобто ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав нотаріусу наступні документи: іпотечний договір, договір про відступлення права вимог за договорами іпотеки та договорами застави.
Відповідно до ч.1 ст.15 ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація проводиться в такому порядку 1) прийняття та перевірка документів, що подаються для державної реєстрації права та їх обтяжень, реєстрація заяви; 2) встановлення факту відсутності підстав відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; 3) прийняття рішення про державну реєстрацію права та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації; 4) внесення записів до Державного реєстру прав; 5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках встановлених ст. 16 цього закону; 6) подання витягів з державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.
Документи, що встановлюють виникнення, перехід, припинення права на нерухоме майно та їх обтяжень і подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим законом та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно до ч. 1 ст. 35 ЗУ «Іпотеку» у разі порушення основного забов`язання та/або умов іпотечного договору іпотеко держатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених забов`язань вимога про виконання порушеного забов`язання у не менш ніж у тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотеко держателя залишається без задоволення, іпотеко держатель вправі прийняти рішення звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.
Враховуючи вищевикладене законодавцем чітко передбачений порядок набуття права власності на предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного забов`язання по договору перед іпотеко держателем.
Тобто передбачено, що для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотеко держателя, заявник крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно подає:
1.Завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надіслану іпотеко держателем іпотекодавцеві та боржникові якщо він є відмінним від іпотекодавця в якій зазначається стислий зміст порушеного забов`язання, вимога про виконання порушеного забов`язання у не менш як 30 денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання такої вимоги;
2.Документ, що підтверджує завершення 30 денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотеко держателя у разі коли більш тривалий строк не зазначений у письмовій вимозі, надісланій іпотеко держателем іпотекодавцеві та боржникові якщо він є відмінним від іпотекодавця.
Таким чином для прийняття рішення про державну реєстрацію права -т власності на іпотечне майно за іпотекодержателем, окрім встановлення' факту щодо переходу такого права до іпотекодержателя, з`ясуванню підлягають обставини, що підтверджують:
1.Факт надсилання іпотеко держателем іпотекодавцеві вимоги про усунення порушень;
2.Факт отримання іпотекодавцем вказаної вимоги, а також доказів що завершився 30 денний строк з моменту отримання іпотекодавцем зазначеної вимоги.
У зв`язку із тим, що вищевказані документи містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, вилучення реєстраційної справи можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом.
Достатніми підставами вважати, що інформація яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка зверталась про державну реєстрацію, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дій для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене та те що реєстраційна справа на об`єкт нерухомості розташованого за адресою АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальним доказом у справі, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0002723 здійснюється за ст. 356 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за самоправство. Згідно змісту відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення є невстановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_3 самостійно вчиняє дії, що оспорюються заявницею ОСОБА_11 та заважають функціонуванню магазину, зазначене відповідає правовій кваліфікації ст. 356 КК України.
Однак, в своєму клопотанні слідчий має намір отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме реєстраційної справи згідно якої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, проведено реєстрацію переходу прав власності об`єкту нерухомості загальною площею 57.8 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, як зазначено в змісті самого клопотання зазначений доступ необхідний для встановлення особи, яка зверталась про державну реєстрацію, можливості прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також для перевірки підстав та законності такої реєстраційної дії.
Зазначена мета не відповідає спрямованості досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ст. 356 КК України.
Враховуючи зазначене слідчий суддя вважає, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим так як не містить в собі відомостей згідно п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.3 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1