Провадження № 1-кс/761/7745/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Повний текст ухвали буде оголошений о 12 год.00 хв. 15 квітня 2019 року.
Керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або ж за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та з можливістю зробити в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 копії документів, які додавались до справ з юридичного оформлення бюджетних рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_4 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_5 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_6 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_7 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_8 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_9 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_10 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_11 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_12 за період з 1:.08.2017 по 25.01.2019, № НОМЕР_13 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019; № НОМЕР_3 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019 та № НОМЕР_14 за період з 11.01.2018 по 25.01.2019, а саме:

документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були подані органу ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) для відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_14 та під час їх функціонування:
-заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитка печатки;
-додатку 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 «Перелік рахунків»;
-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємства,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них, додаткових угод до договорів;

-заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

документів та відомостей ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були подані органу ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) під час отримання доступу та користування системою дистанційного обслуговування:
-договір про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство»;

-заявка про надання доступу, заявка про скасування доступу, акт про підключення, анкета клієнта, наказ про призначення відповідальних осіб,

-відомості про осіб, які мають особисті ключі підпису відповідальних осіб, які використовувались в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства Казначейство» із зазначення строку дії;

-відомості про особисті ключі користувачів клієнта під час їх з`єднання із системою дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства Казначейство» із зазначенням даних про використання, часу та дати з`єднання, ким підписано документ або транзакцію;

даних про рух грошових коштів по бюджетним рахункам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_4 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_5 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_6 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_7 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_8 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_9 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_10 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_11 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_12 за період з 16.08.2017 по 25.01.2019, № НОМЕР_13 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019; № НОМЕР_3 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019 та № НОМЕР_14 за період з 11.01.2018 по 25.01.2019 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку коштів на операційний день, суми та дати, часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: