Справа № 502/1350/18
УХВАЛА

28 грудня 2018 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання

слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_5

про

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

26.12.2018 р. до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого слідчий у ньому та прокурор, який входить до групи прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво відповідним досудовим розслідуванням, в судовому засіданні вказав, що 09.07.2018 р. до Кілійського ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів, шляхом обману і зловживаючи довірою ОСОБА_8 , привласнила та фактично користувалась банківською карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.07.2018 р. відомості за заявою ОСОБА_6 внесені до ЄРДР за № 0001768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та слідчим ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування.

В даний час виникла необхідність в отриманні завіреної копії справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є власником банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , - з зазначенням дати, часу та виду транзакції, адрес банкоматів, терміналів, в яких проводились транзакції.

Також виникла необхідність у витребуванні фото/відеозаписів камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила знаття грошових коштів з карти ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 .

Дана інформація може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, однак отримати її інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного слідчий у клопотанні, а прокурор в судовому засіданні просили надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є власником банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , - з зазначенням дати, часу та виду транзакції, адрес банкоматів, терміналів, в яких проводились транзакції, з зазначенням часу та виду транзакції;

- витребування фото/відеозаписів з камер спостереження банкоматів, на якому зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо причини блокування вказаної карти за період з 01.01.2018 р. по 01.07.2018 р.,

-з можливістю вилучення вказаної інформації у територіальному відділенні у АДРЕСА_2 .

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінально-процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний слідчому для розкриття злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, зазначивши назву юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи згідно змін, які діють з 21.05.2018 р., а саме Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-справи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є власником банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , - з зазначенням дати, часу та виду транзакції, адрес банкоматів, терміналів, в яких проводились транзакції, з зазначенням часу та виду транзакції;

- витребування фото/відеозаписів з камер спостереження банкоматів, на якому зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо причини блокування вказаної карти за період з 01.01.2018 р. по 01.07.2018 р.,

- з можливістю вилучення вказаної інформації у територіальному відділенні у АДРЕСА_2 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації), суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1