Справа № 520/7938/18
Провадження № 1-кс/520/7639/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській облсті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000029 від 05.05.2018 року за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в особі голови ОСОБА_5 а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_7 , через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих в м. Одесі, в тому числі на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час розслідування здобуті дані, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виконує функції фіктивного директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щоденно надходять грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

В ході досудового розслідування Управлінню СБ України в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення обставини функціонування протиправної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щоденно надходять грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

Таким чином, на даний час отримано достовірні дані, що свідчать про функціонування на території м. Одеси, зокрема на території Київського району, розгалуженої та чисельної мережі фіктивних підприємств, які об`єднані єдиним керівництвом, здійснюють свою діяльність з метою маскування та подальшого виведення державних коштів та коштів органів місцевого самоврядування, в особливо великих розмірах. З огляду на конспіративний характер їх діяльності, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні та викрити усіх її членів, старанно маскуються та зберігаються за різними адресами.

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ін., які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб`єктів підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Так, в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 зі свідчень якого вбачається, що приблизно в червні місяці 2018 року йому зателефонувала раніше йому невідома особа чоловічої статті, яка представилась, як ОСОБА_10 та яка запропонувала йому заробіток у розмірі 500 доларів США для отримання якого йому необхідно буде відкрити на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), при цьому останньому було вказано на те, що фактично він діяльність як директор здійснювати не буде, а лише підпише ряд документів, що ним у подальшому і було зроблено.

При цьому ОСОБА_9 показав, що він ніколи не здійснював фінансово-господарську діяльність, в тому числі від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та не володіє інформацією бухгалтерського обліку, подання податкової звітності та іншої документації підприємства.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб`єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що в процесі виведення в готівку та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_11 спільно з іншими невстановленими особами використовували, в якості транзитних, наступні рахунки:

-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_5 ;

-рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у АДРЕСА_6 ;

-рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у АДРЕСА_7 ;

-рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у АДРЕСА_8 ;

Слідчий вказує на те, що, документи, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам за рахунками із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, підтверджують отримання або внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Крім того, вказана інформація, використовуватиметься як доказ факту перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки або про відсутність такого факту та зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Також, іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), неможливо встановити та дослідити факти, обставини та чи дійсно відбувалося переведення грошових коштів від суб`єктам підприємницької діяльності, що реально діяли на рахунки ряду сумнівних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Слідчий обгрунтовує своє клопотання тим, що документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися невстановленими особами під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через касу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну бухгалтерську документацію, яка знаходиться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 )та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вищевказаних рахунках з дати їх відкриття по дату оголошення ухвали; обліково-реєстраційих справ (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких рядом вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській облсті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), розкрити банківську таємницю щодо наступних його клієнтів:

-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_5 ;

-рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у АДРЕСА_6 ;

-рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у АДРЕСА_7 ;

-рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у АДРЕСА_8 .

Зобов`язати уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", надатипрокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих, старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_17 та іншим співробітникам вказаного підрозділу за письмовим дорученням тимчасовий доступ із можливістю вилучення, а саме до наступної інформації та документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по дату оголошення ухвали;

- копій обліково-реєстраційних справ по всім вищевказаним клієнтам банку (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- копій картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- копій заяви на відкриття рахунку;

- копій договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- копій заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання всіма вищевказаними клієнтами банку або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, із можливістю вилучення їх копій;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких зазначеними вище клієнтами банку використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів), із можливістю вилучення їх копій;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР- адрес та МАС-адрес;

-копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- копій зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Відео-, фотозаписи із камер спостереження, встановлених у відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), де зафіксовано факт відкриття громадянином України ОСОБА_18 рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , з фіксацією самого ОСОБА_18 , а також осіб, які його супроводжували в період усього часу його банківського обслуговування у відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1