Ухвала

Іменем України

Справа № 712/14595/18

Провадження № 1- кс/712/7343/18

28 листопада 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005727 від 11.08.2018 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного за ч.1 ст. 185, ч.2 ст.185, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200 КК України , -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження , в якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09.08.2018 близько 23 год. 30 хв. перебуваючи за адресою м. Черкаси, Новопречистенська, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, та корисливий мотив, шляхом вільного доступу, таємно заволодів чужим майном, а саме: мобільним телефоном марки «DOODGEE» S30 чорного кольору, imel1: НОМЕР_1 , , imel2: НОМЕР_2 , вартістю 3 495 грн., грошовими коштами у розмірі близько 500 грн. та банківська картка для виплат AT КБ ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 . Отримавши вказану пластикову банківську карту в своє повне розпоряджання, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно заволодів іншим особистим важливим документом, який в подальшому дав змогу вчинити йому ряд інших злочинів.

У відповідності Закону України від 2 квітня 1992 року «Про інформацію», Закону від 2 жовтня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в України», п. 1 ст. 5 Закону від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», «Положення про міжбанківські розрахунки», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 року і ст. 200 КК України платіжні банківські картки є електронним платіжним документам.
У відповідності до ст. 1 Закону від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1 п. 15.2 ст. 15 закону від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону від 7 грудня 2000 року «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
Один із видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби, серед яких є платіжні картки, які є емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або в банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
Згідно п.1.4 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 квітня 2010 року №223 спеціальним платіжним засобом разом із іншими визнається платіжна картка, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якої держатель якого її держатель, здійснює платіжні операції, установлені договором з емітентом банком, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних засобів, тобто проводить операції з її випуском.
Він же, маючи умисел, направлений на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_7 , 09.08.2018 близько 23 год. 30 хв. перебуваючи за адресою м. Черкаси, Новопречистенська, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, та корисливий мотив, шляхом вільного доступу, таємно заволодів чужим майном, а саме: мобільним телефоном марки «DOODGEE» S30 чорного кольору, imel1: НОМЕР_1 , , imel2: НОМЕР_2 , вартістю 3 495 грн., грошовими коштами у розмірі близько 500 рн. та банківська картка для виплат AT КБ ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 . Чим завдав збитків потерпілій ОСОБА_7 .
Він же, повторно, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 10.08.2018, 00:12:06 за допомогою банкомату ATM NCR6626 140/23, який розташований у м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та ПІН-коду картки, який він попередньо змінив, зателефонувавши на гарячу лінію - 3700 «ПриватБанку» з абонентського номеру потерпілої ОСОБА_7 , який знаходився в мобільному телефоні марки «DOODGEE» S30, яким він попередньо заволодів та сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_7 на зміну ПІН-коду до банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_7 виконав її. ОСОБА_8 маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, та корисливий мотив, шляхом вільного доступу, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, таємно заволодів чужим майном, а саме здійснив операцію по зняттю кредитних готівкових коштів на суму 900,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд. Чим завдав АТ КБ «ПриватБанку» збитку на суму 900,00 грн.
Він же, повторно, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 10.08.2018, 00:47:47 прибув до банкомату «ПриватБанк», який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та ПІН-коду картки, який він попередньо змінив, зателефонувавши на гарячу лінію - 3700 «ПриватБанку» з абонентського номеру потерпілої ОСОБА_7 , який знаходився в мобільному телефоні марки «DOODGEE» S30, яким він попередньо заволодів та сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_7 на зміну ПІН-коду до банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_7 виконав її. ОСОБА_8 маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, та корисливий мотив, шляхом вільного доступу, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, таємно заволодів чужим майном, а саме здійснив операцію по зняттю кредитних готівкових коштів на суму 200,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд. Чим завдав АТ КБ «ПриватБанку» збитку на суму 200,00 грн.
Він же, повторно, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 10.08.2018, 00:48:37 прибув до банкомату, який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та ПІН-коду картки, який він попередньо змінив, зателефонувавши на гарячу лінію - 3700 «ПриватБанку» з абонентського номеру НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_7 , який знаходився в мобільному телефоні марки «DOODGEE» S30, яким він попередньо заволодів та сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_7 на зміну ПІН-коду до банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_7 виконав її. ОСОБА_8 маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, та корисливий мотив, шляхом вільного доступу, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, таємно заволодів чужим майном, а саме здійснив операцію по зняттю кредитних готівкових коштів на суму 100,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд. Чим завдав потерпілій АТ КБ «ПриватБанку» збитку на суму 100,00 грн.
Він же, не маючи освіти в галузі інформаційних технологій, будучи людиною, що розбирається в тонкощах користування послугами автоматизованих систем, будучи непрацюючим, тобто не маючим постійного доходу, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 10.08.2018, 00:12:06 за допомогою банкомату ATM NCR6626 140/23, який розташований у м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 незаконно отримав доступ до автоматизованої системи банкомату та секретного коду доступу до вказаної банківської картки і можливість розпорядитись майном АТ КБ «ПриватБанку» на власний розсуд. Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанку» використовуючи ім`я ОСОБА_7 скориставшись електронною послугою «зняття готівки» від імені потерпілої ОСОБА_7 в банкоматі ATM NCR6626 140/23, який розташований у м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, ввів секретний код доступу до електронної автоматизованої системи банкомату у результаті чого проник до вказаної електронної системи без дозволу власниці ОСОБА_7 . Таким чином, шляхом підробки відомостей стосовно потерпілої ОСОБА_7 . ОСОБА_5 підробив інформацію автоматизованої системи, що призвело до витоку такої інформації.

Він же, повторно, не маючи освіти в галузі інформаційних технологій, будучи людиною, що розбирається в тонкощах користування послугами автоматизованих систем, будучи непрацюючим, тобто не маючим постійного доходу, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 10.08.2018, 00:48:37 прибув до банкомату «ПриватБанк», який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 незаконно отримав доступ до автоматизованої системи банкомату та секретного коду доступу до вказаної банківської картки і можливість розпорядитись майном АТ КБ «ПриватБанку» на власний розсуд. Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанку» використовуючи ім`я ОСОБА_7 скориставшись електронною послугою «зняття готівки» від імені потерпілої ОСОБА_7 в банкоматі «ПриватБанк», який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , ввів секретний код доступу до електронної автоматизованої системи банкомату у результаті чого проник до вказаної електронної системи без дозволу власниці ОСОБА_7 . Таким чином, шляхом підробки відомостей стосовно потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підробив інформацію автоматизованої системи, що призвело до витоку такої інформації.

Він же, повторно, не маючи освіти в галузі інформаційних технологій, будучи людиною, що розбирається в тонкощах користування послугами автоматизованих систем, будучи непрацюючим, тобто не маючим постійного доходу, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 10.08.2018, 00:48:37 прибув до банкомату «ПриватБанк», який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , незаконно отримав доступ до автоматизованої системи банкомату та секретного коду доступу до вказаної банківської картки і можливість розпорядитись майном АТ КБ «ПриватБанку» на власний розсуд. Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанку» використовуючи ім`я ОСОБА_7 , скориставшись електронною послугою «зняття готівки» від імені потерпілої ОСОБА_7 в банкоматі «ПриватБанк», який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, шляхом використання попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , ввів секретний код доступу до електронної автоматизованої системи банкомату у результаті чого проник до вказаної електронної системи без дозволу власниці ОСОБА_7 . Таким чином, шляхом підробки відомостей стосовно потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підробив інформацію автоматизованої системи, що призвело до витоку такої інформації.

Він же, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням попередньо викраденої банківської картки ПриватБанку № № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 10.08.2018, точного часу проведеним досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , сімкартка якого знаходилася в попередньо викраденому телефоні марки «DOODGEE» S30, який належав потерпілій ОСОБА_7 зателефонувавши на гарячу лінію - 3700 «ПриватБанку» та сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_7 на зміну ПІН-коду до банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_7 виконав її.
Він же, повторно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів АТ КБ ПриватБанку, 10.08.2018, 00:12:06 за допомогою банкомату ATM NCR6626 140/23, який розташований у м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим., здійснив авторизацію в системі від імені ОСОБА_7 , із використанням банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та ПІН-коду картки, який він попередньо змінив, зателефонувавши на гарячу лінію - 3700 «ПриватБанку» з абонентського номеру НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_7 , який знаходився в мобільному телефоні марки «DOODGEE» S30, яким він попередньо заволодів та сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_7 на зміну ПІН-коду до банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_7 виконав її та в банкоматі, ATM NCR6626 140/23, який розташований у м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування, без дозволу ОСОБА_7 свідомо виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на зняття грошових коштів, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання доступу до банківської картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та ініціював зняття готівки в банкоматі, в сумі 900,00 грн., які в подальшому були витрачені на власні потреби

Він же, повторно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів АТ КБ ПриватБанку, 10.08.2018, 00:47:47 прибув до банкомату «ПриватБанк», який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, здійснив авторизацію в системі від імені ОСОБА_7 , із використанням банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та ПІН-коду картки, який він попередньо змінив, зателефонувавши на гарячу лінію - 3700 «ПриватБанку» з абонентського номеру НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_7 , який знаходився в мобільному телефоні марки «DOODGEE» S30, яким він попередньо заволодів та сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_7 на зміну ПІН-коду до банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_7 виконав її та в банкоматі, який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244 без дозволу ОСОБА_7 , свідомо виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на зняття грошових коштів, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання доступу до банківської картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та ініціювала зняття готівки в банкоматі, в сумі 200,00 грн., які в подальшому були витрачені на власні потреби.

Він же, повторно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів АТ КБ ПриватБанку, 10.08.2018, 00:48:37 прибув до банкомату, який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244, здійснив авторизацію в системі від імені ОСОБА_7 , із використанням банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та ПІН-коду картки, який він попередньо змінив, зателефонувавши на гарячу лінію - 3700 «ПриватБанку» з абонентського номеру НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_7 , який знаходився в мобільному телефоні марки «DOODGEE» S30, яким він попередньо заволодів та сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_7 на зміну ПІН-коду до банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_7 виконав її та в банкоматі, який знаходиться поблизу магазину «Черевички», що за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 244 без дозволу ОСОБА_7 , свідомо виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на зняття грошових коштів, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання доступу до банківської картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та ініціювала зняття готівки в банкоматі, в сумі 100,00 грн., які в подальшому були витрачені на власні потреби.

На думку слідчого, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є необхідним застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням передбачених ст. 194 КПК України, обов`язків.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали, просили його задоволити.

Підозрюваний не заперечував по суті клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0005727 від 11.08.2018 року за ч.1 ст. 185, ч.2 ст.185, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200 КК України.

26.11.2018р. ОСОБА_5 пред`явлено підозру про вчинення кримінальних правопорушення у вказаном кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.
Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Зі змісту ст. 178 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується матеріалами клопотання.

Суд вважає обгрунтованими доводи сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушшень, а тому з метою уникнення відповідальності може переховуватись від слідства та суду, вчиняти інші злочини.

Отже наявність обґрунтованої підозри у вчинені злочину та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, надають підстави для обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Оскільки підозрюваний має постійне місце проживання, раніше не судимий, то з метою дисциплінування його поведінки та мінімізації ризику слідчий суддя дійшов висновку про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176 179, 193, 194, 369 372, 376 КПК України, слідчий судя,

у х в а л и в:
Клопотання задоволити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
1)прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2)не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання, роботи та зміну контактного номеру телефону - НОМЕР_5 ;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Строк виконання покладених обов`язків рахувати два місяці з дня постановлення ухвали.(але в межах строку досудового розслідування).

Копію цієї ухвали негайно вручити підозрюваному після оголошення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1