Справа № 569/1378/19

УХВАЛА

18 лютого 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000171 від 21.09.2018 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2, 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити їх копії; розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої вказані документи знаходяться.

Слідчий у клопотанні зазначає, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.

Так, 30 жовтня 2018 року, ОСОБА_5 , уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 договір №326-18 від 30.10.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо поставки сканерів на загальну суму 44 000 грн., та договір №397-18 від 17.12.2018, щодо поставки сканерів на загальну суму 198 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, протиправно, будучи обізнаним в тому, що техніка не була поставлена на момент підпису видаткових накладних та платіжних доручень на оплату товарів здійснили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей у видаткові накладні про отримання товарів та платіжних доручень, які використали.

Слідчий також вказує, що крім того ОСОБА_5 , спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 11 жовтня 2018 року, у ОСОБА_5 виник умисел на здійснення розтрати державних коштів на користь третіх осіб, реалізуючи який, достовірно знаючи середньоринкову вартість сканеру марки «Eloam», яка становить 6 650 грн., уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 договір №326-18 від 30.10.2018 щодо поставки сканеру марки «Eloam» модель в кількості 4 шт., за ціною 11 000 грн. за одиницю, на загальну суму 44 000 грн., чим розтратив на користь третьої особи 17 400 гривень та спричинив матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

Також, ОСОБА_5 від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав договір №397-18 від 17.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо поставки сканеру марки «Eloam» в кількості 18 шт., за ціною 11 000 гривень за одиницю, на загальну суму 198 000 грн, чим розтратив на користь третьої особи 78 300 гривень та спричинив матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2016 по 01.02.2019. Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Зважаючи, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, зважаючи на обставини кримінального провадження та оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , зокрема: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2016 по 01.02.2019 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у відділенні № НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1