Справа 274/2768/19
Провадження: 1-кс/0274/832/19
15.05.2019 м. Бердичів
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 08.05.2019 до 00 год. 11.05.2019.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він на одному із інтернет-сайтів знайшов оголошення про продаж автомобіля. Зателефонувавши за номером телефону вказаному в оголошенні потерпілий почав спілкуватись із чоловіком, який вказав, що автомобіль знаходиться в Київській області. При цьому невідомий сказав, що він самостійно зможе доставити даний автомобіль до потерпілого. На вказану пропозицію потерпілий погодився та перерахував кошти в сумі 1500 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому під різними приводами невідомий заволодів коштами потерпілого ОСОБА_5 ще на суму 5500 грн, які він також перерахував на вищевказаний картковий рахунок. Після чого зрозумів, що то шахрай і його ошукали.
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілого ОСОБА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК ).
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 08.05.2019 до 00 год. 11.05.2019, із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) з правом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1