Справа № 569/832/19

УХВАЛА

29 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_4 яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу ОСОБА_5 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу ОСОБА_5 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що громадянин України ОСОБА_6 , не пізніше ніж у 2018 році, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлену на незаконне отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, зокрема незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», подальше їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання та перевезення та збут на території України.
Узгодивши обопільний механізм вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діяли у такий спосіб.
ОСОБА_6 , діючи до визначеної у групі ролі, після прийняття від ОСОБА_7 замовлення на придбання визначеного останнім обсягу таблеток з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», придбавав їх у Республіці Польща, в подальшому особисто забезпечував їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та подальше перевезення на територію України у заздалегідь обумовлені місця.
Так, ОСОБА_6 вкотре у вказаний спосіб досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 щодо контрабандного переміщення таких таблеток з Республіки Польща в Україну.
Після цього, з метою реалізації спільних з ОСОБА_7 вказаних протиправних намірів, ОСОБА_6 придбав у січні 2019 року на території Республіки Польща 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблетки «Cirrus», які розфасував у різні упакування та надав їм маскувальний вигляд задля унеможливлення їх виявлення у ході проходження митного контролю під час слідування з Республіки Польща в Україну.
З метою реалізації спільного злочинного умислу в частині контрабанди псевдоефедриновмісних таблеток, ОСОБА_6 перемістив 26.01.2019 транспортним засобом марки «Chevrolet», н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 з Республіки Польща в Україну через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС України 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблетки «Cirrus» з приховуванням від митного контролю.
Під час проведення 26.01.2019 на території митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС України санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Chevrolet», н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед інших речей і документів відшукано та вилучено контрабандно ввезені з Республіки Польщі в Україну 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблетки «Cirrus» з приховуванням від митного контролю, які згідно з попередніми даними містять прекурсор «псевдоефедрин».
Після цього, з метою реалізації спільних з ОСОБА_6 вказаних протиправних намірів, ОСОБА_7 27.01.2019 отримав на території АЗС «ОККО» у с. Гамаліївка Львівської області по вул. Київська, 2 в останнього контрабандно ввезені в Україну частину замовлених ним із всієї партії таблетки, а саме у кількості 594 одиниць, які були розфасовані у різних упакуваннях та які вилучені під час огляду місця події того ж дня.
У зв`язку з викладеним, 27.01.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою збуту з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
Причетність ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000003 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, перший з яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
Також, під час проведення 27.01.2019 огляду місця події на території АЗС «ОККО», що знаходиться у с. Гамаліївка Львівської області по вул. Київська, 2 у громадянина Республіки Молдова та жителя м. Рівне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено речі та документи, які він добровільно видав органу досудового розслідування, а саме:
Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;
Три ключі;
Грошові кошти у розмір 3032 гривень (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358);
Чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5»;
Таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць;
Куртка чорного кольору марки «Tiger M».
У матеріалах провадження наявні відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_7 використовував мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, а тому грошові кошти у розмір 3032 гривень можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, тобто отримані внаслідок вчинення такого роду кримінальних правопорушень.
Водночас, у ході слідства встановлено, що 27.01.2019 на території цієї ж АЗС ОСОБА_7 одержав у ОСОБА_9 контрабандно ввезені 26.01.2019 з Республіки Польща в Україну на його замовлення вказані 594 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця, які за візуальними ознаками схожі на таблетки «Cirrus», що містять прекурсор «псевдоефедрин» та містилися перед вилученням у чотирьох безколірних пакетиках з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5».
Також, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування та фактично воно є на початковій стадії, а тому з урахуванням відомостей про те, що ОСОБА_7 здійснює таку протиправну діяльність упродовж 2018-2019 років, є всі підстави вважати, що вищевказані три ключі можуть використовуватися для відкриття/закриття приміщень, де ймовірно можуть зберігатися прекурсори та психотропні речовини. З огляду на це, після перевірки на предмет достовірності одержаної вищевказаної інформації та здійсненні ряду процесуальних дій в органу досудового розслідування може виникнути необхідність у проведення ряду експертних досліджень з такими ключами.
Поряд з цим, під час проведення огляду місця події у внутрішній кишені куртки чорного кольору марки «Tiger M» та вищевказаних пакетиках при освітленні ультрафіолетовою лампою виявлено речовину жовто-зеленого кольору, а тому є необхідність для призначення експертизи спеціальних хімічних речовин з метою виконання ст.ст. 91-94 КПК України та завдань кримінального судочинства.
Окрім цього, 27.01.2019 на території цієї ж АЗС під час здійснення санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_4 , на якому у вказане місце прибув ОСОБА_7 для одержання таких таблеток та їх подальшого перевезення, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області вилучено:
Автомобіль марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_4 , ключі від нього та сигналізаційний пульт.
У матеріалах провадження є відомості, які вказують, що ОСОБА_7 , діючи з метою забезпечення здійснення вищевказаної протиправної діяльності, для перевезення незаконно придбаних ним спільно з іншими особами контрабандно ввезених в Україну псевдоефедриновмісних таблеток «Cirrus» та інших аналогічних таблеток використовував транспортний засіб марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_4 .
У зв`язку з наявністю підстав, передбачених ст.ст. 98, 100 КПК України та використання таких речових доказів під час судового розгляду, 28.01.2019 слідчим винесено постанову про визнання всіх речей і документів, які вказані у п.п. 1-7 цього переліку, речовими доказами.
Зважаючи на викладені обставини та з урахуванням необхідності збереження речових доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що є всі достатні підстави для накладення арешту на вищевказані речі і документи з вищенаведених причин.
Разом з тим, в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 , будучи обізнаним про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з цим клопотанням, усвідомлюючи можливість накладення арешту на такі речові докази, а відповідно їх подальшого використання під час досудового розслідування та судового розгляду, тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких підозрюється, а також з метою уникнення ним покарання, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно, а отже у нього та/або його представників буде можливість у такий період часу відчуження зазначених речових доказів, а тому такі факти не будуть відповідати завданням кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України.
Громадянин України ОСОБА_6 , не пізніше ніж у 2018 році, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлену на незаконне отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, зокрема незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», подальше їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання та перевезення та збут на території України.
У зв`язку з викладеним, 27.01.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою збуту з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
Причетність ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000003 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, перший з яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
Також, під час проведення 27.01.2019 огляду місця події на території АЗС «ОККО», що знаходиться у с. Гамаліївка Львівської області по вул. Київська, 2 у громадянина Республіки Молдова та жителя м. Рівне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено речі та документи, які він добровільно видав органу досудового розслідування, а саме:
Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;
Три ключі;
Грошові кошти у розмір 3032 гривень (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358);
Чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5»;
Таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць;
Куртка чорного кольору марки «Tiger M».
У матеріалах провадження наявні відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_7 використовував мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, а тому грошові кошти у розмір 3032 гривень можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, тобто отримані внаслідок вчинення такого роду кримінальних правопорушень.
Водночас, у ході слідства встановлено, що 27.01.2019 на території цієї ж АЗС ОСОБА_7 одержав у ОСОБА_9 контрабандно ввезені 26.01.2019 з Республіки Польща в Україну на його замовлення вказані 594 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця, які за візуальними ознаками схожі на таблетки «Cirrus», що містять прекурсор «псевдоефедрин» та містилися перед вилученням у чотирьох безколірних пакетиках з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5».
27.01.2019 на території цієї ж АЗС під час здійснення санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_4 , на якому у вказане місце прибув ОСОБА_7 для одержання таких таблеток та їх подальшого перевезення, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області вилучено:
Автомобіль марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_4 , ключі від нього та сигналізаційний пульт.
У матеріалах провадження є відомості, які вказують, що ОСОБА_7 , діючи з метою забезпечення здійснення вищевказаної протиправної діяльності, для перевезення незаконно придбаних ним спільно з іншими особами контрабандно ввезених в Україну псевдоефедриновмісних таблеток «Cirrus» та інших аналогічних таблеток використовував транспортний засіб марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_4 .
У зв`язку з наявністю підстав, передбачених ст.ст. 98, 100 КПК України та використання таких речових доказів під час судового розгляду, 28.01.2019 слідчим винесено постанову про визнання всіх речей і документів, які вказані у п.п. 1-7 цього переліку, речовими доказами.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 27.01.2019 під час проведення огляду місця події у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування та розпорядження таким майном, а саме:
Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;
Три ключі;
Грошові кошти у розмір 3032 гривень (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358);
Чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5»;
Таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць;
Куртка чорного кольору марки «Tiger M»;
Автомобіль марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_4 , ключі від нього та сигналізаційний пульт.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майору юстиції ОСОБА_4 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1