Провадження № 1-кс/537/1579/2018
Справа № 537/4926/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.06.2017 року по 08.06.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, зазначення розшифровок, призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Інтернет» з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явилася, подала до суду заяву, відповідно до якого просить клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у її відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000988 від 07.06.2017 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7100 грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року, невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ..
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07 червня 2017 року, останній пояснив, що 06.06.2017 о 14:50 год., на рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нараховано заробітну плату у сумі 7100 гривень. Після чого о 15-00 год. на мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_3 , коли взяв слухавку, з ним почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з його рахунку невідомі намагалися перерахувати грошові кошти в сумі 560 гривень на інший рахунок, після чого останній попрохав його назвати йому номер рахунку та строк дії картки вказаний на картці, він погодився та назвав вказані цифри так як вважав, що спілкуюся із працівником банку. Під час спілкування із чоловіком йому на мобільний телефон прийшло 2 смс повідомлення із текстом «ПУМБ» Ваш смс-пароль НОМЕР_4 », та друге повідомлення із текстом «Операція по карті НОМЕР_5 на суму 7075 гривень, код підтвердження ». Після чого він попрямував до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де працівники банку повідомили, що з його рахунку було переведено грошові кошти у сумі 7075 гривень на невідомий інтернет рахунок.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи по рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.06.2017 року по 08.06.2017 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.06.2017 року по 08.06.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: із зазначенням дат, сум, зазначення розшифровок, призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Інтернет», а також до фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з метою ознайомлення з останніми та з можливістю отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 07.12.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1