Справа № 686/9758/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000722,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання в відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що по АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.09.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 30.09.2018 близько 13 години, невстановлена особа представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, під приводом розблокування пенсійної банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 21215 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

01.10.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000722, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку отримує пенсію. Так 29.09.2018 року о 16:33 год. на його абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із абонентського номера мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло СМС повідомлення що його вказана банківська картка заблокована, щоб розблокувати необхідно зателефонувати на абонентський номер. Надалі ОСОБА_5 30.09.2018 із свого абонентського номера зателефонувала на абонентський номер вказаний у СМС повідомленні. Йому відповіла дівчина яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердила що дійсно його банківська картка заблокована. Для її розблокування необхідно виконати усі дії які вона скаже, що ОСОБА_5 і зробив. Того ж дня із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належній ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 21215 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення у ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП Національної поліції України з метою встановлення інформації на які рахунки було перераховано кошти із банківської картки ОСОБА_5 .. Отримано інформацію, що 30.09.2018 року о 13:21 із банківської картки потерпілого було перераховано кошти в сумі 21000 гривень за допомогою ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання в відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що по АДРЕСА_2 , а саме:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 01.09.2018 р. по теперішній час а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу 01.09.2018 по теперішній час.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відділеня АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 09 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя