03.12.2018
Справа № 522/5814/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 10.09.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м.Одеси звернувся з клопотанням адвокат ОСОБА_6 - ОСОБА_5 обґрунтовуючи його тим, що СВ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 07.12.2017 року. 14.08.2018 року співробітниками СВ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси, в рамках зазначеного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено 36300 грн., 130 доларів США, 1400 доларів США, 1075000 російських рублів, 46700 доларів США, 28325 Євро, 115900 грн., 17450 грн.. В подальшому, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 10.09.2018 року було накладено арешт на вищезазначені грошові кошти. В клопотанні зазначено, що вилучені грошові кошти належать саме ОСОБА_6 . Також в клопотанні зазначено, що ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000076 від 07.12.2017 року не є ані підозрюваною, ані обвинуваченою. При цьому, грошові кошти, згідно розписки від 04.08.2018 року, в розмірі 20000 доларів США було отримані від ОСОБА_7 , а грошові кошти, згідно розписки від 05.08.2018 року, в розмірі 1075000 російських рублів, 28000 Євро та 26000 доларів США були отримані від ОСОБА_8 , в якості авансу за продаж нерухомості. З цих підстав адвокат ОСОБА_6 - ОСОБА_5 просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 10.09.2018 року на грошові кошти - 36300 грн., 130 доларів США, 1400 доларів США, 1075000 російських рублів, 46700 доларів США, 28325 Євро, 115900 грн., 17450 грн..
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 - ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та зазначили, що вилучені грошові кошти мають важливе значення у кримінальному провадженні, а надані до клопотання розписки та договори несуть фіктивний характер, оскільки ОСОБА_8 є батьком ОСОБА_6 , а ОСОБА_9 є знайомим ОСОБА_6 . Також пояснили, що, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 31.08.2018 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 перебувають у дружніх стосунках і фактично керували діяльністю офісу, в якому начебто надавались магічні послуги від імені відомих екстрасенсів. На підставі зазначеного прокурор та слідчий просили відмовити в задоволенні зазначеного клопотання в повному обсязі, оскільки слідством здійснюються необхідні слідчі (розшукові) дії щодо встановлення інших фігурантів у кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 07.12.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України.
14.08.2018 року, в ході досудового розслідування, співробітниками СВ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси, в рамках зазначеного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено 36300 грн., 130 доларів США, 1400 доларів США, 1075000 російських рублів, 46700 доларів США, 28325 Євро, 115900 грн., 17450 грн..
Слідчий, на виконання вимог ч.5 ст. 171 КПК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді, з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 10.09.2018 року було накладено арешт на грошові кошти - 36300 грн., 130 доларів США, 1400 доларів США, 1075000 російських рублів, 46700 доларів США, 28325 Євро, 115900 грн., 17450 грн., в зв`язку з тим, що грошові кошти мають важливе значення для встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема вказані грошові кошти можуть містити доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також ч.ч.3,4 ст.190 КК України передбачає, крім іншого, конфіскацію.
Згідно ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що вилучене майно має значення речового доказу у провадженні, може бути предметом конфіскації, а скасування арешту, може призвести до порушення прав потерпілих у кримінальному провадженні.

Крім цього, у кримінальному провадженні №0000076 від 07.12.2017 року слідством здійснюються необхідні слідчі (розшукові) дії щодо встановлення інших фігурантів у кримінальному провадженні, які причетні до шахрайських дій щодо надання магічних послуг від імені відомих екстрасенсів.

Посилання адвоката в судовому засіданні на те, що грошові кошти в розмірі 20000 доларів США, 1075000 російських рублів, 28000 Євро та 26000 доларів США, які вилучені у ОСОБА_6 , були отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та є авансами щодо продажу майна суд ставиться критично, оскільки ОСОБА_8 є батьком ОСОБА_6 , а ОСОБА_9 є знайомим ОСОБА_6 , що не заперечувалося в судовому засіданні адвокатом.

При цьому, з договорів купівлі-продажу майна взагалі вбачається, що надані грошові кошти за розписками від 04.08.2018 року та від 05.08.2018 року, начебто як аванс за продаж майна, взагалі є загальними сумами за цими договорами, що ставить під сумнів такі розписки.

Також доводи адвоката спростовуються протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 31.08.2018 року, протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 24.09.2018 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 31.08.2018 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.08.2018 року

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що клопотання адвоката, не підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що останнім а ні в клопотанні, а ні в судовому засіданні не було доведено, що арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 10.09.2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: