Справа № 202/6362/18
Провадження № 1-кс/202/6714/2018
УХВАЛА
Іменем України

31 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000700 від 23.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК У країни

Слідчий повідомив, що 23.07.2018 року до СУ ГУНП в Дніпропетровський області надійшов рапорт працівників Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у складі організованої групи протягом тривалого часу на території Дніпропетровської області здійснюють виготовлення та поширення символіки націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.
Також в ході досудового слідства встановлено механізм проведення розрахунків між безпосереднім виробником предметів злочинної діяльності та кінцевими покупцями таких виробів. Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується поточним рахунком, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ). 07.08.2018 року на вказаний рахунок перераховано грошові кошти, як винагороду за купівлю-продаж одиниці предмету злочинної діяльності.
Тому, з метою отримання нових доказів, перевірки, підтвердження або спростування вже наявних доказів у сукупності з іншим, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ., у період часу з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) попоточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразкам ипідписів і відбитками печатки, інші документи, що надають праводовіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» іт.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . з 01.01.2018 до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ по поточному рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ., у період часу з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме: заяви про відкриття заяви,договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають праводовіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» іт.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженця Полтавської області,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_1 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . з 01.01.2018 до часу винесення ухвали.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1