Дата документу 03.01.2019 Справа № 554/3441/18
Провадження № 1-кс/554/367/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
03 січня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю адвоката - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159,160 КПК України, подане в межах кримінального провадження № 0000613 від 16.02.2018 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159,160 КПК України, подане в межах кримінального провадження № 0000613 від 16.02.2018 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів адвокату ОСОБА_3 , з вилученням їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що містять будь-яку інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 та її контактні дані;
- документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);
- документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомостями щодо видачі електронних ключів до управління рахунками, про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідними ІР-адрес, МАС-адрес, з яких відбувався доступ до рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу;
- інформацію (документи, які містять таку інформацію) відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- документи щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;
- записи відеокамер, на яких зафіксовано особу, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 .
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до речей і документів зазначених в даній ухвалі.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 пред`явити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригінал даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 03.01.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1