Провадження № 1-кс/592/9387/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
24 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

20.11.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є інвалідом, що його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом з червня по вересень 2018 року, таємним шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 5 816,35 грн., що належали ОСОБА_5 , а саме грошові кошти, що перебували на його платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та шахрайським шляхом, ввівши в оману батьків, отримав кредитні грошові кошти з відповідних фінансових та банкових установ через мережу інтернет, використовуючи копії документів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , на загальну суму близько 100 000 гривень.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження № 0003128 від 20.09.2018.
Слідча зазначає, що під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримані шахрайським шляхом через інтернет мережу веб грошові кошти, переводив у готівку за допомогою платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить його батьку ОСОБА_5 , а також виводив грошові кошти через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язуючи різні сім - картки, до рахунків, відкритих як на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .
На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідча не з`явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 20.09.2018.2018 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться наступна інформація :

- емітовані платіжні карткиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , із зазначенням номерів рахунків, карток, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості руху грошових коштів по рахункам, належним вищезазначеним особам, за період з 01.06.2018 по 20.09.2018;

- відомості щодо місць та часу зняття по картковим рахункам, відкритим на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості про всі номери мобільних телефонів, що були вказані картко отримувачами, у якості контактних з 01.06.2018 по 20.09.2018;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») картко отримувачамиіз роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.06.2018 по 20.09.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1