пр. № 1-кс/759/1842/19
ун. № 759/5475/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинскього управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4за №0008387 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України, про накладення арешту на вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в обгрунтування свого клопотання вказав, що У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008387 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, як вказує слідчий, що у період часу 2016-2017 років групою осіб до якої входять громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи реквізити підконтрольного їм TOB «ГЬОТС» директором якого є ОСОБА_8 , а засновником - ОСОБА_6 , шляхом довірливих відносин з менеджерами та службовими особами TOB «СВГ Плюс», яке являється крупним оператором на ринку скрапленого газу (пропан бутан) і нафтопродуктів, заволоділи товаром останнього у вигляді скрапленого газу на суму 2 524 255 грн. З метою заволодіннями майном TOB «СВГ Плюс», дана група осіб створила схему з поставки скрапленого газу від потерпілого на підконтрольні їм АГЗП «ГРІНГАЗ», які у період часу 2016-2017 років розташовувались в місті Києві.

Так, слідчий зазначає, що з метою прикриття незаконної діяльності АГЗП «ГРІНГАЗ», у вигляді не сплати податків, реалізації скрапленого газу без дозволів Управління Держпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, вказана група осіб маскувала діяльність газозаправних пунктів від імені різних підприємств в тому числі від TOB «ГЬОТС».Увійшовши в довірливі відносини з менеджерами та службовими особами TOB «СВГ Плюс», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились про поставку скрапленого газу, який належить TOB «СВГ Плюс» транспортними засобами потерпілого на мережу АГЗП «ГРІНГАЗ». Документально ж поставка газу відбувалась на TOB «ГЬОТС», про що свідчать складені та підписані акти приймання-здачі нафтопродуктів.Однак, у подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи свій шахрайській намір до кінця, знаючі що TOB «ГЬОТС» є підставною юридичною особою, маючі ознаки «фіктивності», директором якого є ОСОБА_8 , не провели оплати за поставлений газ, розпорядившись майном потерпілого на власний розсуд, чим спричинили збитки TOB «СВГ Плюс» на суму 2 524 255 грн.

Слідчий вказав, що допитані як свідки працівники та службові особи TOB «СВГ Плюс» показали, що відвантаження нафтопродуктів (газ скраплений) на АГЗП «ГРІНГАЗ» здійснювалось транспортами засобами TOB «СВГ Плюс». Переговори про поставки здійснювали з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . У той же час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вели переговори, щодо поставки нафтопродуктів на мережу АГЗП «ГРІНГАЗ» від імені TOB «ГЬОТС» директором якого є ОСОБА_8 , засновником - ОСОБА_6 . Допитаний як свідок директор TOB «ГЬОТС» - ОСОБА_8 вказав, що дійсно перебуває на посаді директора, підписував договори та накладні про прийняття газу скрапленого від TOB «СВГ Плюс», однак вказані дії виконував за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Фактично на місці передачі газу ніколи не був. Проведеними слідчими та процесуальними діями у провадженні встановлено, що фактичне місцезнаходження АГЗП «ГРІНГАЗ» є майданчик за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 9 та 9-А. Оглядом місцевості за вказаною адресою виявлено, що реалізація скрапленого газу на АГЗП здійснюється від імені TOB «Елас Бізнес Консалтинг», яке з відкритих реєстрів дозволів Держпраці не отримувало дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Крім того, слідчий вказав, що відповідно до Ухвали слідчого судді Святошинського PC м. Києва ОСОБА_10 від 17.12.2018 року пр. № 1-кс/759/5871/18 ун. № 759/20315/18, за адресою: м. Київ вул. Кайсарова, 9 та 9-А, було проведено обшук під час якого встановлено, що на ділянці за адресою: м. Київ Кайсарова, 9 - 9-А знаходиться обладнана автозаправна станція з інформаційним стендом «GreenGaz» на якій обладнано дві газові заправні колонки, одна заправна колонка дизельного пального. З тильної сторони за колонками відокремлені металевим парканом знаходяться три ємкості для зберігання скрапленого газу та ємкість для зберігання дизельного пального. З лівої сторони обладнано торгово-касове приміщення. Під час обшуку виявлено та вилучено:три бочки газові для зберігання скрапленого газу об`ємом 5000 літрів в кількості 2 шт., 6000 літрів в кількості 1 шт., при огляді яких згідно манометру встановлено, що в них знаходиться загалом 8500 літрів скрапленого газу;

-бочка для зберігання дизельного пального об`ємом 1000 літрів із дизельним пальним 500 літрів; дві газозаправні колонки стального кольору із написом: «GreenGaz», одна заправна колонка для дизельного пального, три бочки для зберігання скрапленого газу об`ємом 5000 літрів в кількості 2 шт., 6000 літрів в кількості 1 шт., та 8500 літрів скрапленого газу, що знаходяться в бочках та бочка для зберігання дизельного пального об`ємом 1000 літрів із дизельним пальним 500 літрів, передано на відповідальне зберігання директору «Єлас Бізнес Консалтінг» ОСОБА_5 . Заправні колонки в кількості 3 шт., демонтовано та передані на зберігання TOB «Складсервіс Україна».

Крім цього виявлено, що за вказаною адресою розміщено приміщення пристосоване для виробництва, де здійснюється виготовлення та монтаж газових та дизельних заправних комплексів. З`ясовано, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність TOB «Скай-мед». Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: в приміщені виробничого цеху в окремій кімнаті документація, а саме : бланки із печатками не заповненні, товарні накладні, посвідчення на різні прізвища, технічна документація; бочка для дизельного пального об`ємом 5000 літрів в кількості 1 шт.; бочка для дизельного пального об`ємом 10000 літрів в кількості 5 шт.; бочка для дизельного пального об`ємом 5000 літрів з заправною колонкою в кількості 1 шт.; бочка для дизельного пального об`ємом 10000 літрів з заправною колонкою в кількості 1 шт.; бочка газова об`ємом 10000 літрів в кількості 1 шт.; бочка газова об`ємом 15000 літрів в кількості 1 шт.; бочка газова об`ємом 5000 літрів в кількості 2 шт.; бочка-контейнер об`ємом 10000 літрів в кількості 1 шт.; заправні колонки газові в кількості 3 шт.; заправні колонки дизельні в кількості 1 шт.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене під час проведення обшуку майно: вилучені бочки для зберігання скрапленого газу та дизельного палива, а також заправні колонки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використовувались як засіб вчинення злочину та отримання грошових коштів злочинним шляхом та можуть бути знищенні.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встанволено, що згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 по справі № 1кс/759/651/19 в межах цього ж кримінального провадження було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_12 , поданого в інтересах ТОВ "ПЛМ" та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського району м. Києва від 17.01.2019 року на дві бочки для зберігання скріпленого газу об"ємом 5000 літрів та заправні колонки в кількості 2 штуки, які належать ТОВ "ПЛМ". Вказана ухвала не була оскаржена, та набрала законної сили.

Враховуючи вище викладене суд прийшов до висновку, про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинскього управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4за №0008387 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України, про накладення арешту на вилучене майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1