печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7769/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000313 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000313 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Чернігівської області, група осіб діючи за попередньою змовою, використовуючи господарську діяльність ряду підприємств, здійснює заволодіння бюджетними коштами, внаслідок неправомірного відшкодування ПДВ.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000313, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків (в усіх наявних у банківській установі валютах) ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , а саме:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2017 по 01.02.2019 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7769/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3