печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
20 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №№5, 17, 18 та 19 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності АДРЕСА_2 за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по АДРЕСА_2 , загальною площею 381,3 кв.м.
У ході досудового розслідування установлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на момент відчуження нежитлової будівлі було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким в особі директора товариства ОСОБА_6 12.06.2014 було прийнято рішення про продаж будинку по АДРЕСА_2 .
Частку у статному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 100% було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.03.2014 на підставі договору з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_3 , а саме: рахунок № НОМЕР_4 .
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 03.12.2015 №856 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 03.12.2015 №216 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з рішенням №2741 від 08.10.2018 виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » делеговано уповноваженій особі Фонду ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який використовувався зазначеним підприємством.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншій службовій особі за дорученням.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку: копій документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 із змінами, які надані на відкриття рахунку:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 , зняття з нього грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунку;
- відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за весь період його функціонування;
- виписки з номерами телефонів та IP - адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по рахунку НОМЕР_4 за час його функціонування;
- копій кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;
- копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від зазначених клієнтів в ході проведення.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63146/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1