Справа № 404/2496/19
Номер провадження 1-кс/404/1544/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000034 від 21.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 року слідчий звернулась до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 29.01.2018 року по 08.04.2019 рік, а саме: отриманих та надісланих документів в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , завірені копії журналів реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції; документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриті торги щодо закупівлі природного газу Управлінням освіти 29.01.2018 року; договору, додаткових угод та документів на підставі яких внесено зміни до договору та укладено додаткові угоди з ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 19.02.2018 рік по 08.04.2019 рік; акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, видаткові накладні щодо приймання/передачі природного газу у період з 19.02.2018 року по 08.04.2019 рік; відомості (журнали, коректори) щоденного, щомісячного використання природного газу, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Управління освіти у період з 19.02.2018 року по 08.04.2019 рік; акти звірок та документи, які підтверджують щомісячне використання природного газу у період 19.02.2018 року по 08.04.2019 рік з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копії: статутно-реєстраційних документів, накази про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера, посадові інструкції останніх, які діяли в період 29.01.2018 року по 08.04.2019 рік.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснили постачання природного газу в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за завищеними цінами, що призвело до збитків державі у великих розмірах.

В рамках кримінального провадження, встановлено що 29.01.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , проведено відкриті торги щодо закупівлі «Газового палива « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами торгів акцептовано пропозицію, за найбільш вигідною ціною підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

19.02.2018 року між Управлінням освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 205 щодо постачання природного газу на загальну суму 6 млн. 650 тис. грн., ціна природного газу з урахуванням ПДВ становить 7000 грн. за 1000 куб. метрів.

19.03.2018 року, 26.03.2018 року та 30.03.2018 року головою тендерного комітету Управління освіти ОСОБА_5 внесено зміни до договору на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та внаслідок збільшено вартість природного газу з 7000 грн. за 1 тис. куб. м. до 9 037,5 грн. за 1 тис. куб. м., тобто в період з 01.03.2018 по 19.03.2018 діяла ціна на природний газ 7000 грн. на 1 тис. куб метрів. 3 19.03.2018 по 26.03.2018 діяла ціна 7700 грн. за 1 тис. куб. м., з 26.03.2018 по 30.03.2018 діяла ціна 8470 грн. за 1 тис. куб. м.

31.03.2018 року між Управлінням освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акт приймання-передачі відповідно до якого останніми реалізовано 130, 205 тис. куб. м. природного газу за ціною 9037 грн. 49 коп. за 1 тис. куб. м. на суму 1 млн. 176 тис. 726, 39 грн. В подальшому відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переховані грошові кошти в сумі 1 млн. 176 тис. 726, 39 грн. в якості оплати за використаний природний газ в березні 2018 року.

Провівши попередній розрахунок збитків завданих в наслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період з 01.03.2018 по 19.03.2018 (перше збільшення ціни) - 79,803 тис. куб. з 20.03.2018 по 26.03.2018 - 25,200 тис. куб., з 26.03.2018 по 30.03.2018 - 16,800 тис. куб. відповідно ціни становили 7000 грн., 7700 грн. та 8470 тис. грн., а фактично був реалізований за ціною 9037,5 грн. за 1 тис. куб. м., тобто: 9037,5 грн.* 79,803 тис. куб. - 7000 грн.* 79,803 тис. куб. = 162 тис. 598 грн.; (з 0103.-19.03.2018); 9037,5 грн. * 25,200 тис. куб. - 7700 грн.* 25,200 тис. куб. = 33 тис. 713 грн. (з 20.03.-26.03.2018); 9037,5 грн. * 16,800 тис. куб. - 8470 грн.* 16,800 тис. куб. = 9 тис. 534 грн. (з 26.03.-30.03.2018); що становить 205 тис. 845 грн. збитків завданих державі.

Також, встановлено, що у всіх додаткових угодах укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у п. 5 зазначено, що додаткова угода набуває чинності з дати її підписання уповноваженими представниками сторін.

В ході допиту в якості свідка голови тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , останній повідомив, що оплата здійснювалась в повному обсязі в кінці кожного місяця по розрахунковим рахункам наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахунковими рахунками надсилались акти приймання-передачі, в яких зазначався об`єм поставленого природного газу та сума грошових коштів, які підписувались керівником підприємства та начальником або заступником Управління освіти.

Відповідно до показів свідка начальника Управління освіти ОСОБА_6 , яка зазначила, що додаткові угоди та акт приймання-передачі за березень 2018 року підписувала власноруч, після того, як дані документи опрацьовувались централізованою бухгалтерією Управління освіти. Перевірку достовірності виставленого рахунку за спожитий газ перевіряє вищезазначена централізована бухгалтерія.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості виготовити копії з зазначених документів та вилучити їх, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що для виконання цілей досудового розслідування необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України, то вона не підлягає задоволенню, оскільки згідно витягу з ЄРДР № 0000034 досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 та прокурорами: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ ініціатору клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 29.01.2018 року по 08.04.2019 рік, а саме: отриманих та надісланих документів в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , завірені копії журналів реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції; документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриті торги щодо закупівлі природного газу Управлінням освіти 29.01.2018 року; договору, додаткових угод та документів на підставі яких внесено зміни до договору та укладено додаткові угоди з ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 19.02.2018 рік по 08.04.2019 рік; акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, видаткові накладні щодо приймання/передачі природного газу у період з 19.02.2018 року по 08.04.2019 рік; відомості (журнали, коректори) щоденного, щомісячного використання природного газу, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Управління освіти у період з 19.02.2018 року по 08.04.2019 рік; акти звірок та документи, які підтверджують щомісячне використання природного газу у період 19.02.2018 року по 08.04.2019 рік з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копії: статутно-реєстраційних документів, накази про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера, посадові інструкції останніх, які діяли в період 29.01.2018 року по 08.04.2019 рік, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали визначити до 09.05.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1