печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 за фактами заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через оператора газорозподільних систем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) природний газ, який надалі передавався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) як давальницька сировина.

Після запуску виробничих потужностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із поставленого об`єму давальницької сировини природного газу виготовлено продукцію рідкий аміак та карбамід марки «Б» (мінеральні добрива).

Виготовлені карбамід та рідкий аміак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відпускалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), компаніям ІНФОРМАЦІЯ_15 та Trammo DMCC на підставі відповідних договорів, у тому числі щодо продажу, постачання, передавання, майна, а також відбиралися безпосередньо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у рахунок погашення заборгованості.

21.12.2017 між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини природного газу. Згідно умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти і оплатити готову продукцію.

11.05.2018 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшов лист № 27/04-18/2 від 27.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про передачу права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карбамід у кількості 13 600 т та 20 000 т, а 19 000 т аміаку на підставі видаткових накладних.

Цього ж дня відбулося позачергове засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час якого вирішено реалізувати готову продукцію в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 08.05.2018 шляхом продажу частини товару на виконання контракту із фірмою ІНФОРМАЦІЯ_16 (ОАЄ) від 02.05.2018. Під час засідання враховано, що 10.05.2018 на адресу заводу надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.05.2018 № 10-05/02 із додатками (копії документів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з вимогою про повернення товару у обсязі: карбамід марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн; а також 11.05.2018 надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про передачу права власності на товар обсязі: карбамід марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вирішено використати вказані документи як підстава для передачі готової торгової продукції.

11.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 1006/13 КЛ-2018 відповідального зберігання та відвантаження товару, а саме карбаміду марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн.

26.05.2018 карбаміт марки «Б» вагою 50 000,139 тон співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відвантажено на судно « ІНФОРМАЦІЯ_17 » під прапором Сінгапуру. 31.05.2018 вказане судно закінчило завантаження і відійшло від порту. 05.06.2018 судно стало на рейд поблизу порту ОСОБА_5 .

Допитаний як потерпілий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 показав, що будь-яких документів про передачу права власності на карбамід марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підписував, припустивши, що вказані акти прийому-передачі могли бути підписані ним 25.05.2018 під фізичним та психологічним впливом, здійсненим невідомими особами, які його викрали.

В ході розслідування вказаного провадження Генеральною прокуратурою України скеровано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит про надання інформації та копій запитуваних документів та отримано відповідь про готовність надати копії документів, на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що можуть містити відомості, які становлять комерційну таємницю стосовно договірних та позадоговірних відносин між нижчезазначеними суб`єктами господарювання: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), компаніями ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 у період з 01.01.2017 по 08.04.2019, зокрема:

- договорів, угод, додаткових договорів та угод, додатків до них, тендерних пропозицій та тендерних документацій, накладних, актів виконаних робіт, актів прийому передачі, довіреностей, кошторисів, рахунків-фактур, документації по веденню взаєморозрахунків, платіжних доручень (банківських виписок), документації щодо поставки (перевезення) давальницької сировини, готової продукції, товарів, маршрутних листів, журналів та графіків поставки продукції (товарів), товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості на продукцію, копій ліцензій на продукцію, посвідчення якості поставленої продукції, дилерських угод або дистриб`юторських договорів у разі поставки продукції у якості посередника, листування між зазначеними суб`єктами господарювання, іншого роду інформації та документів з приводу договірних та позадоговірних відносин між вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17656/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1