Справа№487/869/18
Провадження №1-кс/487/4306/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12.12.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

11.12.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004550 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати згоду слідчим слідчої групи, а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_52 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_53 ; та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у Філії "Центральне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 24.12.2014 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості , місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) в період з 24.12.2014 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власниката з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- Якщо БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів вбачається, що 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року до ЄРДР за №0004550 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , під приводом продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на суму 1388144 грн., 40 коп.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи, а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_52 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_53 ; та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у Філії "Центральне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 24.12.2014 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості , місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) в період з 24.12.2014 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власниката з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- Якщо БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Термін дії ухвали до 12.01.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1