Справа № 686/6704/18
У Х В А Л А
04 квітня 2018 року м. Хмельницький
30.03.2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 23.02.2018 року по теперішній час, а також з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного злочину.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Хмельницького ВП рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити вилучення копій на паперових та електронних носіях, а саме до:
- документів, складених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та поданих невідомою особою при оформленні рахунку № НОМЕР_1 , які підтверджують його належність;
- банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі) за період часу із 23.02.2018 року по час виконання ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу із 23.02.2018 року по час виконання ухвали, із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місце їх розташування при проведення транзакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 04 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя