Справа № 296/8741/18
УХВАЛА
Іменем України

31 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «« ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_2 ) протягом 2017 року прийняло участь в 35 публічних закупівлях, а саме: капітальний ремонт, реконструкція доріг, капітальний ремонт інших об`єктів інфраструктури на території Житомирської області на загальну суму понад 26 млн. грн.

Основним замовником робіт в 2017 році виступив ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 71103 тис. грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » за 2017 - 2018 роки встановлено, що з метою штучного завищення вартості робіт та привласнення бюджетних коштів посадові підприємства внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`єму придбаного товару та наданих послуг.

Так, з метою створення видимості фінансово господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі продажу товарів та послуг від СПД з ознаками фіктивності ( тобто зареєстрованих на осіб, що прописані на території Донецької області, СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації, деякі СПД вже фігурують в кримінальних провадженнях як фірми з ознаками фіктивності), а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ).

Згідно інформації з реєстру судових рішень встановлено, що вищевказані СПД фігурують в кримінальних провадженнях як підприємства з ознаками фіктивності, а саме:

- СУ ДФС у Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 0000080, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) визначено як суб`єкт господарської діяльності, що має ознаки фіктивності;

- СУ ІНФОРМАЦІЯ_13 відкрито кримінальне провадження № 0000104 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) виступають як підприємства транзитно конвертаційної групи, що створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань.

Також проведено перевірку виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка згідно договору № 53-0-08 від 14.08.2017 на суму 1, 4 млн. грн., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ПП «« ОСОБА_4 ». В ході перевірки встановлено, що роботи по договору виконані не в повному об`ємі, хоча термін дії договору закінчився, розрахунок проведено в повному обсязі.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації по виконанню ремонтних робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також визначення відповідності виконаних ПП «Сучасне дорожнє будівництво», будівельних робіт з капітального ремонту вказаної дороги проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

З метою встановлення обсягів фактично виконаних робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка та їх відповідності розробленій проектно-технічній та кошторисній документації, за клопотанням слідчого про проведення експертизи слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 призначено комплексну будівельно-дорожньо-технічну та товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000070 від 15.03.2018.

На даний час для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення призначеної комплексної будівельно-дорожньо-технічної та товарознавчої експертизи щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договором № 53-0-08 від 14.08.2017 року, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », виникла необхідність у відібранні проб вирубок асфальтобетонного покриття (кернів) з пров. Шевченка в м. Андрушівка, у кількості, необхідній для проведення призначеної судової експертизи.

Відповідно до вимог ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги» фізико-механічні властивості улаштованих асфальтобетонних сумішей контролюються за показниками випробування трьох кернів на кожні 9000 м2 покриття.

Згідно ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зразки улаштованого асфальтобетону за договором № 53-0-08 від 14.08.2017, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », у кількості, яка необхідна для проведення призначеної судової експертизи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення у порядку тимчасового доступу до речей та документів неможливо провести призначену комплексну будівельно-дорожньо-технічну та товарознавчу експертизу, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Речі, які зазначені в даному клопотанні та до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, не становлять собою та не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Для відібрання проб вирубок асфальтобетонного покриття (кернів) з пров. Шевченка в м. Андрушівка необхідно залучити ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка у своєму підпорядкуванні має працівників із спеціальними знаннями та навичками у відібранні проб вирубок (кернів) асфальтобетону, а також відповідне обладнання та інструменти для проведення зазначених вирубок дорожнього покриття та улаштування основи доріг.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів-задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на відібрання в порядку тимчасового доступу до речей, а саме зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття та основ проїжджої частини пров. Шевченка в м. Андрушівка, необхідних для проведення призначеної комплексної будівельно-дорожньо-технічної та товарознавчої експертизи у кількості, яка необхідна для їх лабораторного дослідження.

Відібрання зразків асфальтобетонного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів доручити спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Для дослідження експерту надати:

- ухвалу про доручення проведення комплексної будівельно-дорожньо-технічної та товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №00000070 від 15.03.2018;

- матеріали кримінального провадження №0000070;

- керни, упаковані згідно правил упакування речових доказів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8