Провадження № 1-кс/712/6326/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 23.10.2017року за ч. 1, ст. 175 КК України, -
в с т а н о в и в:

22 жовтня 2018 року слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Червонослобідської сільської ради наявні ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ОСОБА_5 , більш як за один місяць.

08.06.2018 при супровідному листі від 07.06.2018 № 6681/47-18 зі ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла постанова від 07.06.2018 про призначення судово-економічної експертизи, винесена слідчим СВ лейтенантом поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 23.10.2017.

При ознайомленні з наданими матеріалами кримінального провадженн № 0000250 від 23.10.2017 експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 експертом було встановлено про необхідність надання бухгалтерських та інших документів щодо ведення бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2017 до 03.10.2017.

Відповідно до статті 69 КПК України у зв`язку з недостатньою кількістю наданих матеріалів, що стосуються предмета дослідження, у експерта виникла необхідність у отриманні додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи та складання висновку експерта, а саме:

- регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків та ін.) за рахунками: 2211, 2311, НОМЕР_1 , 6511 ( синтетичний та аналітичний облік);

- касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними (прибутковими та видатковими касовими ордерами, відомостями на видачу коштів, тощо);

- розрахунково-платіжні (виплатні) відомості по заробітній платі;

- особовий рахунок ОСОБА_5 ;

- накази на відпуску ОСОБА_5 ;

- меморіальні ордери «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» та «Накопичувальна відомість руху грошових коштів»;

- списки(відомості) на перерахування грошових коштів на особисті карткові рахунки працівників в установах банків;

- довідка про виплату заробітної плати ОСОБА_5 в розрізі помісячно з зазначенням суми нарахованої до виплати, фактично виплаченої та заборгованості по зарплаті за вищевказаний період станом на 03.10.2017;

- довідка про рух грошових коштів(надходження та витрати) на рахунках підприємства в розрізі по місячно та по контрагентах;

- банківські виписки по всіх діючих рахунках в установах банків по яких здійснювався рух коштів;

- книга «Журнал головна».

Виконання призначеної судово - економічної експертизи до надання зазначених вище матеріалів призупинено.

Слідчий в клопотанні також зазначає, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків та ін.) за рахунками: 2211, 2311, НОМЕР_1 , 6511 ( синтетичний та аналітичний облік); касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними (прибутковими та видатковими касовими ордерами, відомостями на видачу коштів, тощо); розрахунково-платіжні (виплатні) відомості по заробітній платі; особовий рахунок ОСОБА_5 ; накази на відпуску ОСОБА_5 ; меморіальні ордери «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» та «Накопичувальна відомість руху грошових коштів»; списки(відомості) на перерахування грошових коштів на особисті карткові рахунки працівників в установах банків; довідка про виплату заробітної плати ОСОБА_5 в розрізі помісячно з зазначенням суми нарахованої до виплати, фактично виплаченої та заборгованості по зарплаті за вищевказаний період станом на 03.10.2017; довідка про рух грошових коштів(надходження та витрати) на рахунках підприємства в розрізі по місячно та по контрагентах; банківські виписки по всіх діючих рахунках в установах банків по яких здійснювався рух коштів; книга «Журнал головна» для проведення судово-економічної еспертизи, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків та ін.) за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , 6511 (синтетичний та аналітичний облік);

- касових книг та касових звітів з прикладеними до них первинними (прибутковими та видатковими касовими ордерами, відомостями на видачу коштів, тощо);

- розрахунково-платіжних (виплатні) відомостей по заробітній платі;

- особового рахунку ОСОБА_5 ;

- наказів на відпуску ОСОБА_5 ;

- меморіальних ордерів «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» та «Накопичувальна відомість руху грошових коштів»;

- списків (відомостей) на перерахування грошових коштів на особисті карткові рахунки працівників в установах банків;

- довідки про виплату заробітної плати ОСОБА_5 в розрізі помісячно з зазначенням суми нарахованої до виплати, фактично виплаченої та заборгованості по зарплаті за вищевказаний період станом на 03.10.2017;

- довідки про рух грошових коштів (надходження та витрати) на рахунках підприємства в розрізі по місячно та по контрагентах;

- банківських виписках по всіх діючих рахунках в установах банків по яких здійснювався рух коштів;

- книги «Журнал головна».

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого на інших працівників Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1