Справа № 202/4170/18
Провадження № 1-кс/202/3336/2018
УХВАЛА
Іменем України

01 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 роки на території м. Кам`янське в акваторії річки Дніпра під виглядом робіт з розчищення русла річки Дніпра здійснюється незаконний видобуток річкового піску невстановленими суб`єктами господарювання.

Під час досудового розслідування отримано копію дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду № 3. Строк дії дозволу з 1 серпня 2017 року до завершення всього обсягу робіт зазначеного у дозволі. Дозвіл дає право на здійснення днопоглиблення мілководної зони нижче дамби Середньодніпровської ГЕС в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через р. Дніпро в м. Кам`янське та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова «Зелений» на території Курилівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (площа зони днопоглиблення 50,0 га, загальний об`єм розробки ґрунтів 850 тис. м3).

Вказаний дозвіл видано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надано дозвіл на підставі робочого проекту «Днопоглиблювальні роботи нижче дамби Дніпродзержинської ГЕС в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через р. Дніпро в м. Кам`янське та поглиблення рейду суднового ходу в районі острова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Курилівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області» розроблений ЧП «БАГЛЕЙ-ІХ» у 2015 році.

Відповідно до вказаного робочого проекту на початок робіт по дозволу, згідно з наданими даними, середня глибина води до дна на ділянці виконання робіт становила 1,2 метри. За умовами проекту та дозволу днопоглиблювальні роботи повинні здійснюватися до глибини 2,9 метра.

За отриманими даними, а саме відповіді від 15.12.2017 року № 611 з ІНФОРМАЦІЯ_3 »: «Згідно наведеного вище проекту передбачалось розчищення даної акваторії до відмітки 48,50 м. (на глибину 2,9 метрів від НПР водосховища). Загальний об`єм розчищення передбачено 850 тис. м3., на площі 50 га. (середній шар розробки донних відкладень 1,7 м.). У межах площі обміреного котловану 17,5 га. у відповідності з виконаними розрахунками проектом передбачалось розчищення дна від мулисто-піщаних відкладень об`ємом 290 тим. м3. Фактично розчищення здійснено до відміток 40,0-40,4 м. (на глибину до 11,4 м. максимум), у середньому до відмітки 43,4 м. (до глибини 8,0 м.). Сумарний об`єм виїмки ґрунтів на обміреній акваторії 15,5 га склав 870 тис. м3. Різниця між фактичним і проектним об`ємом виїмкою ґрунтів становить 580 тис м3. Вказані заміри дна здійснено станом на 27.10.2017 року.

Таким чином, відповідно до отриманих даних при досудовому розслідувані можливо здійснити висновок, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши дозвіл на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду № 3, мотивуючи його своїми добрими намірами направленими на покращення водного фону р. Дніпро в м. Кам`янське, насправді здійснюють незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення (пісок) з метою їх подальшої реалізації на власний розсуд, чим завдають матеріальні збитки державі.

У своїй злочинній діяльності для отримання прибутку за незаконно видобутий та реалізований пісок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує розрахункові рахунки, що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні 27.08.2015 року; № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 11.10.2016 року; № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що містять банківську таємницю щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У зв`язку із наведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів в банківській установі, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме: копії документів, наданих службовими або посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для відкриття рахунків: № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні 27.08.2015 року; № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 11.10.2016 року; № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні 27.08.2015 року; № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 11.10.2016 року; № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року, з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим УСБУ у Дніпропетровській області при відповідному дорученні щодо проведення слідчих дій (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

-копії документів, наданих службовими або посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для відкриття рахунків: № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні 27.08.2015 року; № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 11.10.2016 року; № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року; № НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні 27.08.2015 року; № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 11.10.2016 року; № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 27.07.2012 року, з моменту відкриття рахунку по 01.08.2018 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Строк виконання ухвали до 30 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1