Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 692/321/18
номер провадження 1-кс/695/487/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Драбівського Драбівського відділення Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про арешт майна банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ "УКРСОЦБАНК".
Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 06.07.2018 року дане клопотання направлено для розгляду до Золотоніського міськрайонного суду.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 квітня 2018 року до Драбівського ВП надійшла заява від голови ФГ "Удача ОСОБА_5 про те, що 18 квітня 2018 року в смт. Драбів Драбівського району Черкаської області, невстановлена особа представляючись представником ТОВ "АГРОТЕХІМПЕКС" під час телефонної розмови ввела в оману голову ФГ "Удача ОСОБА_5 під приводом продажу дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 102 983 грн. 40 коп., які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ "УКРСОЦБАНК", що належить ПАТ «АГРОТЕХІМПЕКС», чим було завдано значних збитків ФГ «Удача».
Відомості за даним фактом були внесені 24 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого голову ФГ «Удача» ОСОБА_5 , який дав показання про те, що із 16 квітня 2018 року підтримував телефонний зв`язок із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який користувався телефонними номером № НОМЕР_3 , та вказував, що він є представником ТОВ «АГРОТЕХІМПЕКС». У процесі телефонних переговорів потерпілий домовився з ОСОБА_6 про купівлю дизельного пального за ціною 21,60 грн. за одну літру. Кошти у сумі 102983,40 грн. ОСОБА_5 були перераховані на рахунок № 0421 ПАТ "УКРСОЦБАНК", що належить ПАТ «АГРОТЕХІМПЕКС». На сьогоднішній день, пальне потерпілий не отримав, представник ПАТ «АГРОТЕХІМПЕКС» на телефонні дзвінки не відповідає, що може свідчити про те, що потерпілий був ошуканий.
Відповідно до отриманої інформації із ПАТ «Укрсоцбанку» по тимчасовому доступу встановлено, що із рахунку № № НОМЕР_2 ПАТ "УКРСОЦБАНК" після перерахування коштів із ФГ «Удача» була переказана сумі 102000,0 грн. на власний рахунок № НОМЕР_4 , поповнення корпоративної картки.
Зважаючи, що гроші, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 (корпоративна картка) ПАТ "УКРСОЦБАНК", що належить ПАТ "АГРОТЕХІМПЕКС" є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто є речовим доказом по кримінальному провадженні № 0000143, а тому є достатньо підстав вважати, що їх подальше зняття із даного рахунку суттєво вплине на хід досудового розслідування. Саме тому забезпечити збереження грошових коштів можливо шляхом накладення арешту на рахунок № НОМЕР_4 ПАТ "УКРСОЦБАНК". У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням та просив розгляд клопотання проводити за відсутності представників банку та власника рахунку.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю та просив його задовольнити.

Володілець майна для розгляду клопотання не викликався.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження в режимі таємниці слідства, вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів…

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 19.06.2018 року визнано речовим доказом грошові кошти, що перебувають на рахунку № НОМЕР_4 ПАТ "УКРСОЦБАНК", проте конкретна сума, яка визнана речовим доказом у постанові не вказана, як і невідомо, яка загаьна сума коштів перебуває на даному рахунку.
Зважаючи на вищезазначене клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі ст.,ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1