Провадження №1- кс/712/6327/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001155 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2018 близько 11 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману на підставі оголошення на сайті «OLX» про продаж дров заволоділа грошовими коштами заявника, який останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 10.09.2018 вирішив придбати дрова, тому зайшов в мережу інтернет та на сайті «OLX» вибрав потрібне оголошення та вирішив зв`язатися із чоловіком, якого звали ОСОБА_5 та зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який був на сайті.

В подальшому ОСОБА_4 домовився в телефонному режимі із особою на ім`я ОСОБА_5 про купівлю дров, але при умові, що ОСОБА_4 повністю оплатить вартість дров у розмірі 4000 грн., на що останній погодився та 10.09.2018 перерахував із своєї картки № НОМЕР_2 на номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 4000 грн. На даний час ОСОБА_6 на зв`язок не виходить та заволодів, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 загальною сумою 4000 грн.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку, а також копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , або інші документи, які підтверджують анкетні дані вказаної особи.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській о бласті ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 09.09.2018 по 17.09.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.09.2018 по 17.09.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09.09.2018 по 09.10.2018 включно.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1