Справа № 577/1708/18
Провадження № 1-кс/577/816/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" травня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 404359,20 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ) № НОМЕР_1 , шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вище зазначеним майном, до скасування даної заборони у передбаченому Законом порядку.

Вимоги обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Конотопського ВП ГУ НП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 05.04.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_5 як власника ПСП АФ «Соснівська» на номер телефону НОМЕР_2 зателефонував представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел.. НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 8) ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_4 та запропонував купити аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу: АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_6 пообіцяв надати договір поставки. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився.

13 березня 2018 року на електронну адресу ПСП АФ «Соснівська» від ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел.. +64, р/р НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд.18) надійшов Рахунок-фактура №ГН-0001449 від 13 березня 2018 року про оплату 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

13 березня 2018 року ПСП АФ «Соснівська» на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел. НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари,бульвар Незалежності, буд.18) згідно платіжного доручення №666 від 13 березня 2018 року перерахувала кошти в сумі 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

Однак, у подальшому представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін ,не поставив.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка представилася представником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 ввела останнього в оману щодо поставки вказаних добрив з метою отримання переказу коштів шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ «Соснівська» у сумі 4 383 998, 88 грн., які були переказані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК».

03.05.2018 р. слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та вилучено копії наступних документів: виписка про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, копію договору, інших банківських документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок.

Відповідно до виписки по особовим рахункам за період часу з 12.03.2018 р. по 24.04.2018 р. на рахунок № НОМЕР_1 згідно платіжного доручення №666 13.03.2018 о 16:01:17 год. платник НОМЕР_5 ПСП АФ «Соснівська» через Банк платник 337568 ФСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М.СУМИ було переведено та зараховано на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4,383,998.88 грн.

На момент отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю на банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 станом на 24.05.2018 наявні грошові кошти в сумі 404 359,20 грн.

Таким чином, у даному випадку наявна необхідність накласти арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також, збереження цих грошових коштів .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 наполягає на задоволенні клопотання, підтримує у заявленому обсязі і додатково повідомила, що під час досудового розслідування допитана особа, яка значиться серед керівників ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ, однак , з його показів вбачається, що він таким ніколи не був і йому не відомо про обставини, які стали підставою внесення відомостей до ЄРДР за №00000363 від 05.04.2018 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України . Зазначена інформація перевіряється, в той же час, в разі встановлення вчинення шахрайських дій, необхідно збереження грошових коштів, отриманих у потерпілого у такий спосіб, тому є необхідним накладення арешту на грошові кошти в сумі 404 359,20 грн.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

За приписом ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження за №00000363 від 05.04.2018 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

03.05.2018 слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та вилучено виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, перерахованих з рахунку, номери рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів. Відповідно до виписки по особовим рахункам за період часу з 12.03.2018 по 24.04.2018 на рахунок № НОМЕР_1 згідно платіжного доручення №666 13.03.2018 о 16:01:17 платник 27 ПСП АФ «Соснівська» через Банк платник 337568 Ф СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД м. СУМИ було переведено та зараховано на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4,383,998.88 грн. На момент отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю на банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 станом на 24.05.2018 наявні грошові кошти в сумі 404 359,20 грн.

Як вбачається з допиту особи, яка значиться керівником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» , він таким ніколи не був і йому не відомо про обставини, які стали підставою внесення відомостей до ЄРДР за №00000363 від 05.04.2018 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України . Такі обставини підлягають встановленню і для цього слідчому необхідний час, а грошові кошти можуть бути приховані, відчужені.

Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. А відповідно до положень ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що грошові кошти, перераховані з рахунку потерпілої сторони у даному кримінальному провадженні, знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ПАТ СБЕРБАНК, який належить ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ», вказані грошові кошти можуть бути використані в якості доказу в кримінальному провадженні, то з метою забезпечення збереження цих грошових коштів, а також для запобігання можливості їх приховування, зникнення, відчуження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №00000363 від 05.04.2018 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України на грошові кошти в сумі 404 359,20 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905) № НОМЕР_1 в ПАТ СБЕРБАНК(код ЄРДПОУ 39801179) із забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування даної заборони у передбаченому Законом порядку.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим , прокурором.

Апеляція на ухвалу може бути подана до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення .

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1