Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/479/2018
У Х В А Л А
22 серпня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 10 серпня 2018 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області є кримінальне провадження №0000028 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100000 гривень у 2017-2018 роках, що належать вказаному підприємству.

Згідно письмової заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 безпідставно здійснювалося перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_5 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малого приватного підприємства « ОСОБА_13 ».

Враховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які можуть підтвердити законність та доцільність перерахування вказаних грошових коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малого приватного підприємства « ОСОБА_13 », зокрема:

-Договорів про надання послуг ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

-Договорів купівлі-продажу продукції ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

-
-Видаткових накладних, виданих ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

-Дорученнь (правоустановчих документів), виданих директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надають право ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » на отримання товару чи приймання наданих послуг за 2017-2018 роки;

-Актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » за 2017-2018 роки;

-Рахунків ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малого приватного підприємства « ОСОБА_13 » виданих для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення розрахунків.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №№0000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_14 , звернення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є повідомлення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про безпідставне перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_5 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малого приватного підприємства « ОСОБА_13 »;

- документи, що є предметом тимчасового доступу, не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією;

- вилучення дублікатів вказаних документів не чинитиме перешкод у здійсненні підприємницької чи господарської діяльності як ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так і ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малого приватного підприємства « ОСОБА_13 ».

Ст. слідчий ОСОБА_3 в ході розгляду клопотання довів, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження вищезазначені документи не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, але мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що можуть мати значення доказів, зокрема, підтвердити чи спростувати факти привласнення чи розтрати грошових коштів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, здійснює судовий виклик особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання підлягає розгляду без виклику в судове засідання представників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки документи, що містять сліди кримінального правопорушення і можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, можуть бути знищені або пошкоджені з метою їх приховування від органу досудового розслідування у разі повідомлення представників володільця про тимчасовий доступ до них.

11.08.2018 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 .

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні № №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та на подальше вилучення дублікатів документів: - - Договорів про надання послуг ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2017-2018 роки;

-Договорів купівлі-продажу продукції ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

-видаткових накладних з відомостями щодо розрахунків ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-доручень (правоустановчих документів), виданих директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надають право на отримання товару чи приймання послуг, наданих ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » за 2017-2018 роки;

-актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2017-2018 роки;

-рахунків, виписаних ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малим приватним підприємством « ОСОБА_13 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення розрахунків

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.09.2018 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1