Справа № 646/4746/17
№ провадження 1-кс/646/2779/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 23.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме інформацію: з яких рахунків (номерів телефону тощо) та якому банку (оператору) належать рахунки через які були здійснені вищезазначені перекази грошових коштів; на які рахунки ( номери телефону тощо) були перераховані грошові кошти з вищезазначених банківських карток; ІР адреси входу до системи «LIQPAY»; номери ІМЕІ пристроїв через які було здійснено вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення даних переказів коштів; номери телефону через які здійснювалося вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; номери телефонів які поповнювались через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даних банківських карток, якщо такі маються вказати повні анкетні дані власників рахунків, рух грошових коштів, ІР адреси входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо; всю інформації за номерами телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; якщо данні номери телефонів зареєстровані ( здійснюють ) вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати повні анкетні дані власників банківських рахунків, рух грошових коштів, ІР адреси входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо; а також будь-яку іншу інформацію, котра надасть можливість встановити коло потерпілих та особу, котра незаконно заволоділа грошовими коштами.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.01.2017, інформацією щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з яких вбачається, що з карткового рахунку потерпілого було таємно перераховано кошти на карткові ОСОБА_6 . Надати документи з інформацією, що перелічена в клопотанні за період з 04.04.2015 по 25.07.2017 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовився.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема вказана інформація може бути використана з метою встановлення винних осіб. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, інформація має бути надана щодо перелічених в клопотанні банківських карток, а відношення телефонних номерів до перерахунку коштів слідчим належними доказами не доведено.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 23.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовільнити частково.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з інформацією за період з 04.04.2015 по 25.07.2017 щодо банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з яких рахунків (номерів телефону тощо) та якому банку (оператору) належать рахунки через які були здійснені перекази грошових коштів на дані банківські картки; на які рахунки ( номери телефону тощо) були перераховані грошові кошти з вищезазначених банківських карток; ІР адреси входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувалися для транзакцій за даними банківськими картками; номери ІМЕІ пристроїв через які було здійснено вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення транзакцій щодо вказаних банківських карток; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення даних переказів коштів з/на вказані банківські картки; номери телефону через які здійснювалося вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення транзакцій, пов`язаних з вказаними банківськими картками; номери телефонів які поповнювались через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даних банківських карток, якщо такі маються вказати повні анкетні дані власників рахунків, рух грошових коштів, ІР адреси входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1