У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2018 Справа №607/7709/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області радник юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків підозрюваному:

ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженому, непрацюючому, не депутату, не адвокату, раніше в силу ст. 89 КК України не судимому

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону №3826-VI від 06.10.2011),

-- за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області радник юстиції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 , які покладені на нього ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.01.2018 року терміном на шістдесят днів, яке мотивується наступним.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в січні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи наркозалежною особою, раніше судимим за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та маючи певні знання в галузі «хімії», прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_6 в січні 2017 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетаміну.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, а також з метою швидкого отримання прибутків від незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетаміну, вирішили підшукати інших осіб, які б зберігали виготовлену ними психотропну речовину та безпосередньо збувати її особам на території м.Тернополя та Тернопільської області не доводячи при цьому їм злочинних намірів організованої групи, та деталі злочинного плану.

У створеній організованій групі, ОСОБА_6 як організатором було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_11 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну;підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну. В окремих випадках особисто їх отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;підшукував водіїв із транспортними засобами, які не були обізнані із злочинною діяльністю групи, з метою надання послуг по перевезенню прекурсорів, обладнання, виготовленої психотропної речовини амфетаміну та членів організованої групи;зберігав за місцем свого проживання прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин;безпосередньо виготовляв психотропну речовину амфетамін; підшукував осіб для незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини амфетамін, які не були обізнані з злочинним наміром організованої групи, та деталями її злочинного плану;керував процесом збуту виготовленого організованою групою амфетаміну;особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину амфетамін; - зберігав по місцю свого проживання незаконно виготовлений амфетамін;- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності; - вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_7 як співвиконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;- приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;- зберігав за місцем свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_6 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу між учасниками групи;одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 як співвиконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;- приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;- зберігав за місцем свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_6 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;- надав членам організованої групи приміщення будинку свого батька, що в АДРЕСА_2 , для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну;- приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;

- за допомогою транспортного засобу «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевозив прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів злочинної групи;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_6 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 як співвиконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;-за допомогою транспортного засобу перевозив прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів організованої групи; - приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_6 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_10 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;- приймала участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;- зберігала за місцем свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;- особисто збувала незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб;- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавала ОСОБА_6 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

Не встановленні досудовим розслідуванням особи як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:- виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» замовлені ОСОБА_6 прекурсори та обладнання, необхідні для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну;здійснювали часткове фінансування організованої групи для придбання прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини; за допомогою транспортного засобу перевозили прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів організованої групи; здійснювали охорону господарства у АДРЕСА_2 , де членами організованої групи незаконно виготовлялась психотропна речовина амфетамін;приймали участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;зберігали за місцем свого проживання з метою збуту психотропну речовину амфетамін;- особисто збували незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковували для цього інших осіб;- виручені від реалізації наркотиків грошові кошти передавали ОСОБА_6 для закупівлі прекурсорів та для подальшого розподілу між учасниками групи;одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_6 як керівника організованої групи телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали психотропну речовину амфетамін словами: «кеди», «кросовки», «бистрий», «білий сніжок», «розовий»; прекурсори за допомогою яких виготовлявся амфетамін словами: «ФНП», «Суміш»; місце виготовлення психотропних речовин «лаба», «робота».

Створена організована група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та не встановленні досудовим розслідуванням особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_6 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , діяла з початку січня 2017 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин і припинила своє існування в січні 2018 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в період з січня 2017 року по січень 2018 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу купляв прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін, особисто та за допомогою інших осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, отримував їх у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль. Надалі за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші не встановленні досудовим розслідуванням особи, транспортними засобами, які перебували у їх користуванні, перевозили прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини, а також учасників організованої групи, у АДРЕСА_2 .

Надалі, у вказаному житловому будинку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, який із вказаного населеного пункту транспортними засобами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та не встановлених органом досудового розслідування осіб перевозили у м. Тернопіль.

Надалі, виготовлену психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_6 для подальшого збуту передавав учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності.

Після чого, учасники організованої групи, та ОСОБА_12 , який не був обізнаний про її злочинний намір та план діяльності, використовуючи засоби зв`язку,домовлявся про особисті зустрічі на території м.Тернопіль під час яких збували наркозалежним особам виготовлену психотропну речовину амфетамін.

Отриманні від збуту амфетаміну грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , передавали ОСОБА_6 , який частину використовував для подальшої купівлі прекурсорів, а решту розподіляв між учасниками організованої групи.

Таким чином, в період часу з січня 2017 року по січень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи та їх планом діяльності,всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетамін, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, 31 липня 2017 року близько 19 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули в господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи у підсобному приміщенні, яке знаходиться на території цього господарства ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи, та виконуючи кожний свою роль, в період часу з 19 години 31 липня 2017 року по 21 годину 1 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_4 перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_6 дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль, частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, передав ОСОБА_12 для її подальшого збуту.

Надалі, ОСОБА_12 , не будучи обізнаним з злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності, 2 серпня 2017 року близько 13.00 год., перебуваючи у АДРЕСА_3 , маючи в наявності виготовлену членами організованої групи психотропну речовину амфетамін, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно збув ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0895 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину з яких передав ОСОБА_6 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 серпня 2017 року близько 18 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули в господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль, в період часу з 18 години 7 серпня 2017 року по 19 годину 08 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 9 серпня 2017 року близько 10.00 год. перебуваючи у м. Тернопіль по вул. Л. Українки, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_15 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0.1007 грама за грошові кошти в сумі 200 гривень.

Аналогічно, 14 серпня 2017 року близько 16 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з16 години 14 серпня 2017 року по 15 годину 15 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_4 перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 16 серпня 2017 року близько 14.00 год., перебуваючи у м. Тернопіль по вул. Дружба, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_6 . ОСОБА_8 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_16 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0342 грама за грошові кошти у сумі 100 гривень, частину яких в подальшому передав ОСОБА_6 .

Крім цього, 08 вересня 2017 року близько 19 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 19 години 08 вересня 2017 року год. по 14 годину 09 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_4 перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей 09 вересня 2017 року близько 16.30 год., перебуваючи по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_4 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_17 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,3888 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 08 вересня 2017 року близько 19 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 19 години 08 вересня 2017 року год. по 14 годину 09 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_4 перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, з метою збуту передав ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 12 вересня 2017 року близько 11.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання у АДРЕСА_5 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збула ОСОБА_18 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0333 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень, частину яких в подальшому передала ОСОБА_6 .

Крім цього, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_4 перевезли у м. Тернопіль.

Після чого, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 26 вересня 2017 року близько 18.25 год., перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б. Хмельницького м. Тернополя, маючи в наявності заздалегідь виготовлену нею, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збула ОСОБА_19 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0956 грама за грошові кошти у сумі 300 гривень, частину яких в подальшому передала ОСОБА_6 .

Аналогічно, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_4 перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 29 вересня 2017 року близько 15.05 год., перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б. Хмельницького м. Тернополя, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_20 , (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину,масою в перерахунку на основу 0,0297 грама за грошові кошти у сумі 250 гривень, частину яких передав ОСОБА_6 .

Поряд з цим, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_4 перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 05 жовтня 2017 року близько 16.30 год. перебуваючи у АДРЕСА_6 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_21 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,01102 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину яких в подальшому передав ОСОБА_6 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24 листопада 2017 року близько 13 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 13 години 24листопада 2017 року по 15 годину 25 листопада 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 28 листопада 2017 року близько 22.20 год., перебуваючи у приміщенні «Національної лотереї», що в м.Тернопіль по вул. Злуки, 4, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_22 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,4793 грама, за грошові кошти у сумі 400 гривень, частину яких передав ОСОБА_6 .

Поряд з цим, 01 грудня 2017 року близько 01 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 01 години 01 грудня 2017 року по 01 годину 02 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 02 грудня 2017 року близько 17.00 год., перебуваючи у АДРЕСА_1 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_23 вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0620 грама за грошові кошти у сумі 150 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 грудня 2017 року близько 21 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 21 години 05 грудня 2017 року по 05 годину 07 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 07 грудня 2017 року близько 15.00 год. перебуваючи у АДРЕСА_1 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_24 вказану психотропну речовину,масою в перерахунку на основу 0,0620 грама за грошові кошти у сумі 150 гривень.

Крім цього, 12 грудня 2017 року близько 13 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 13 години 12 грудня 2017 року по 17 годину 13 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 15 грудня 2017 року близько 13.20 год. перебуваючи АДРЕСА_1 , маючи заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_25 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0641 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину яких передав ОСОБА_6 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06 січня 2018 року близько 20 години ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль, в період часу з 20 години 06 січня 2018 року по 20 годину 07 січня 2018 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_6 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, з метою збуту передав ОСОБА_10 .

Однак, 10 січня 2018 року о 20.48 год. в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено у приміщенні квартири АДРЕСА_7 , два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка є психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на основу 0.4909 грама, який протягом 7-10 січня 2018 року, незаконно зберігала з метою збуту ОСОБА_10 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Крім цього, 09 січня 2018 року близько 20 години ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, на автомобілі під керування ОСОБА_4 , прибули на господарство АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_13 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 22 години 09 січня 2018 року по 18 годину 10 січня 2018 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, є особливо великим розміром.

Надалі, 10 січня 2018 року близько 18 год., з метою збуту незаконно виготовленої психотропної речовини - амфетамін, масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей за допомогою автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , з метою збуту перевозили його із с. Озерна вул. Під лісом у м. Тернопіль.

Однак, цього ж дня близько 18.45 год., у м. Тернопіль по вул. Львівська працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 та проведено його санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 45,9498 грама, обіг якого обмежено, в ході особистого обшуку ОСОБА_7 було виявлено та вилучено психотропну речовину -амфетамін, масою в перерахунку на основу 11.2882 грама, обіг якого обмежено, в ході особистого обшуку ОСОБА_8 було виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 8,4469 грама, обіг якого обмежено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 6 жовтня 2011 року), а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненого повторно, організовано групою, в особливо великих розмірах.
22.01.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону №3826-VI від 06.10.2011).

25.01.2018 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 00.00 год. 20 березня 2018 року із правом визначення застави у розмірі 140 960 грн., та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

-з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися із с. Біла Тернопільського району без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними особам та свідками у даному кримінальному провадженні

-носити електронний засіб контролю.

13.03.2018 року ОСОБА_4 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 00.00 год. 01 травня 2018 року.

02.04.2018 року заставодавцем ОСОБА_26 внесено визначену слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_27 заставу, та цього ж дня ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

Як зазначено у клопотанні, наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування докази, а саме:

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-690/17 від 30.10.2017;

протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-833/17 від 27.10.2017;

протокол омдопиту свідка ОСОБА_19 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-868/17 від 01.11.2017;

протоколом допиту свідка ОСОБА_28 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-869/17 від 03.11.2017;

протоколом допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-878/17 віл 03.11.2017;

протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;

висновком експерта №2-982/17 від 12.12.2017;

протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

висновком експерта №2-992/17 від 21.12.2017;

протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 10.01.2018;

висновком експерта №2-8/18 від 11.01.2018;

висновком експерта №2-9/18 від 11.01.2018;

висновком експерта №2-27/18 від 06.02.2018;

висновком експерта №2-29/18 від 20.02.2018;

висновком експерта №2-30/18 від 14.02.2018;

висновком експерта №2-39/18 від 05.02.2018;

протоколом обшуку квартири АДРЕСА_7 , від 10.01.2018;

висновком експерта №2-58/18 від 30.01.2018;

висновком експерта №2-80/18 від 31.01.2018;

протоколом огляду від 23.03.2018 з додатком №4;

протоколом допиту свідка ОСОБА_15

та іншими матеріалами досудового розслідування.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 08.05.2018 року о 00.00 год., однак як зазначено слідчим у клопотанні, ризики, які існували на момент вирішення питання щодо запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 та покладення на нього обов`язків, визначених ст. 194 КПК України не зменшилися та продовжують існувати на даний час, а тому виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Так, метою продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним даних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують продовження обов`язків і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

На даний час органом досудового розслідування проведено слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою, до якої причетні інші не встановленні на даний час особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження прекурсорів за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини, обставин їх купівлі та доставки у м.Тернопіль, місця зберігання раніше виготовленої психотропної речовини та обставин її збуту, обставин одержання грошових коштів від збуту психотропних речовин та місць їх зберігання тощо. Однак, якщо ОСОБА_4 не будуть продовженні обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, він може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час психотропні та наркотичні речовини, прекурсори, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, якщо ОСОБА_4 не будуть продовженні обов`язки він може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані.

Поряд з цим, відповідно до положення ч.2 ст.23 КПК України, не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Таким чином, деякі свідки можуть бути відомі ОСОБА_4 , а відтак останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Поряд з цим, працівниками УПН ГУНП в Тернопільській області отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності особисто або через третіх осіб має намір активно чинити тиск на свідків даного кримінального провадження для того, щоб свідки давали покази не правдиві та в його користь.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_4 спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Про те, ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

ОСОБА_4 офіційно не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання.

Вище вказане в цілому свідчить про те, що у разі непродовження ОСОБА_4 , обов`язків він з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Також у разі непродовження ОСОБА_4 , обов`язків передбачених ст.194 КПК України орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, перешкоджанню ним в розслідуванні кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вказані обставини в цілому свідчать про те, що визначені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше продовження ОСОБА_4 обов`язків.

У зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідністю виконання певних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, строк досудового розслідування першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_29 , 01 березня 2018 року продовжено до шести місяців, тобто до 10 липня 2018 року.

На даний час органу досудового розслідування необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, осіб, які купляли психотропну речовину у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 та провести за їх участю слідчі дії, завершити проведення призначених судових експертиз ( який було призначено понад 140) та відповідні висновки долучити до матеріалів кримінального провадження, виконати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, прокурор просить клопотання про продовження строку та зміну покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 продовжити на шістдесят діб.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, підозрюваного та захисника, які вважають, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення в частині продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених п.п.3,4,5 ст.194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суду про зміну місця проживання; утриматись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , у задоволенні решти вимог клопотання просять відмовити, посилаючись на те, що запобіжний захід у вигляді застави повністю забезпечує виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, у зв`язку із чим недоцільно позбавляти ОСОБА_4 права залишати межі населеного пункту за місцем проживання, а також покладати на нього обов`язок повідомляти про зміну місця роботи, оскільки останній не працює та обов`язок утриматися від спілкування із невизначеним колом свідків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років, його злочинна діяльність є багатоепізодною, до якої причетні інші не встановленні на даний час особи. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_4 вказаного злочину підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 25.01.2018 року обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено офіційно не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вище вказане в цілому свідчить про те, що у разі непродовження ОСОБА_4 , обов`язків він з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати свою злочинну діяльність.

За таких обставин, приймаючи до уваги тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , обставини його вчинення, обґрунтованість повідомленої підозри та доведеність існування ризиків, для уникнення яких був застосований запобіжний захід та те, що в ході досудового розслідування вказані ризики не зменшились і продовжують існувати на даний час, слідчий суддя вважає, що підстав для відмови у продовженні строків дії чи зміни покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 25.01.2018 року обов`язків немає, а тому вважає, що слід продовжити строк дії обов`язків, що вказані у клопотанні прокурором відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 00 год. 00 хв. 04 липня 2018 року.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 184, 194, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області радник юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 січня 2018 року, а саме:

-з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися із с. Біла Тернопільського району без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

-носити електронний засіб контролю.

Строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжити до 00 год. 00 хв. 04 липня 2018 року.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1