УХВАЛА

02 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004821,
ВСТАНОВИВ:
02.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.07.2018 року з 10:20 години по 12:00 годину, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи м.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , у телефонній розмові представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 20000 гривень, які остання зняла з банківської картки № НОМЕР_4 та перерахувала на банківський рахунок/картку особи на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 26.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004821, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що 25.07.2018 року ОСОБА_5 перебувала на робочому місці коли о 10:21 на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 про те, що банківська картка ОСОБА_5 тимчасово заблокована і що деталі можливо дізнатись за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .

Після отримання смс-повідомлення ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , слухавку підняв невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з вищевказаним чоловіком ОСОБА_5 повідомила реквізити своєї банківської картки, а саме НОМЕР_4 . Далі вищевказаний чоловік повідомив про те, що для розблокування картки ОСОБА_5 необхідно підійти до банкомату та активізувати її, після цього ОСОБА_5 завершила мобільну розмову з вищевказаним чоловіком та пішла до банкомату, що знаходиться на вході приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , підійшовши до банкомату, до ОСОБА_5 передзвонив вищевказаний чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого в ході розмови ОСОБА_5 два рази здійснила перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 по 10000 гривень, які пізніше були зняті за допомогою банкомату з вищевказаної банківської картки ОСОБА_8 .

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, а також фото- та відеоматеріали з камер банкоматів, котрі зафіксували зняття грошових коштів із карток та рахунків, фотографію власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період часу з 24.07.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 02 вересня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя