27.07.2018 Справа № 756/8889/18
Провадження №1-кс/756/1836/18
Унікальний 756/8889/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділення розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник другого відділення розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000041 від 10.04.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2017 років за результатами проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_4 ), ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 569 379 грн. та податку на додану вартість в сумі 611 082 грн., на загальну суму 1 180 461 грн., що підтверджується актом перевірки №33/26-15-14-07-01-10/39395692 від 13.02.2018 року та відповідними податковими повідомленнями-рішеннями.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалися рахунки:

1)№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (російський рубль) відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КИЇВ (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
2)№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_21 (російський рубль), відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
3)№ НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
4)№ НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_6 .
Тому, з метою встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по руху коштів по вказаним рахункам для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника другого відділення розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000041 від 10.04.2018 - задовольнити.
Надати начальнику другого ВР КП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000041, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні:
1)ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (російський рубль), а також відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КИЇВ (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
2) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_4 ,що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_21 (російський рубль), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_5 ,що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
4) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_6 ,що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_16 ), а саме ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КИЇВ, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1