Справа № 610/2652/18
Провадження № 1-кс/610/969/18
У Х В А Л А
Іменем України

10.09.2018 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Балаклія клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001950 від 15.12.2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить суд надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: копії банківських документів на відкриття рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, якому 11.12.2015 через термінал № TS211696 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 перераховані грошові кошти в сумі 7944 грн. 08 коп. на вищевказаний рахунок, його анкетні дані, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що 11.12.2015 року близько 18.00 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив незнайомий чоловік за мобільним номером НОМЕР_3 , який не представився та повідомив їй, що її син ОСОБА_6 в м. Балаклія побив невідомого чоловіка і тепер даному чоловіку потрібна медична допомога, і їй треба заплатити 8000 грн. на лікування батьку побитого чоловіка. І сказав, щоб вона не зверталася до працівників поліції ні в якому разі та сказав, щоб заплатила гроші через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після даного телефонного дзвінка потерпіла ОСОБА_7 , злякавшись за свого сина взяла гроші в сумі 8000 гривень, та поїхала до м. Балаклія за вищевказаною адресою. При вході стояв термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля якого знаходилась дівчина віком близько від 25 до 30 років, високого зросту, худорлява, темного кольору волосся, довжиною, закриваючи плечі. ОСОБА_7 підійшла до даної дівчини та повідомила, що їй треба перерахувати гроші в сумі 8000 грн. Вона сказала, щоб ОСОБА_7 дала їй гроші та вона перерахує їх через термінал. В цей час вказаній дівчині подзвонили на мобільний номер, ОСОБА_7 дала їй гроші в сумі 8000 грн. Після чого дана дівчина почала перераховувати гроші через термінал, продовжуючи розмовляти по телефону. Дівчина не представлялася. Потім вона поклала слухавку та сказала ОСОБА_7 , щоб остання почекала. Через хвилини дві дівчині знову подзвонили на мобільний телефон. Після даної телефонної розмови дівчина сказала, що гроші перераховано і що ОСОБА_7 може йти додому. Та після чого остання пішла, а дівчина залишилась біля терміналу. Номер банківської карти ОСОБА_7 ні вищезазначений чоловік, який дзвонив їй, ні вищезазначена дівчина не казали, тільки чек перерахування грошових коштів залишився в ОСОБА_7 із вказаним рахунком

одержувача НОМЕР_1 . Наступного дня ОСОБА_7 подзвонила своєму сину ОСОБА_6 , 1972 р.н., який мешкає в м. Харкові та він їй повідомив, що з ним все гаразд, що в м. Балаклія він давно не був та бійки ні з ким не вчиняв. Після чого ОСОБА_7 звернулась до працівників поліції.

На даний час особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення не встановлено.

Слід зазначити, що для встановлення відомостей про особу, на чиє ім`я були переведені грошові кошти від потерпілої ОСОБА_7 необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: копії банківських документів на відкриття рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, якому 11.12.2015 через термінал № TS211696 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 перераховані грошові кошти в сумі 7944 грн. 08 коп. на вищевказаний рахунок, його анкетні дані, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин).

15.12.2015 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001950, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: копії банківських документів на відкриття рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, якому 11.12.2015 через термінал № TS211696 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 перераховані грошові кошти в сумі 7944 грн. 08 коп. на вищевказаний рахунок, його анкетні дані, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, до 10 жовтня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя