Справа №766/3010/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_7 , або особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просить провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2018 за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), директор якого ОСОБА_8 , у час взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був померлим.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи реєстраційної справи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства, а також перевірки відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
При цьому, розгляд клопотання слідчий просить провести без представників установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2018 за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), директор якого ОСОБА_8 , у час взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був померлим.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи реєстраційної справи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства, а також перевірки відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_7 або особі, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме: документів реєстраційної справи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали до 22.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1