У Х В А Л А
Іменем України

29 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000062 за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два кредитні договори № 124 від 27.11.2015 у розмірі 1 000 000 грн. (погашено) та № 027 від 03.04.2015 4 000 000 грн. (відповідно додаткових угод збільшено до 38,5 млн. грн.). Заставодавцем за вказаними кредитними договорами виступало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є ОСОБА_5 (пов`язана особа Банку - власник істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В забезпечення за вказаними кредитними договорами в заставу банку передано нерухомість - Хостел (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») нежилі приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того в заставу передано будівлі цеху і майно розташоване в Івано- Франківській області та цінні папери - інвестиційні сертифікати ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна вартість заставного майна складає 84 483 978 грн. Загальна заборгованість по зазначеним кредитам на дату реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР складає 50 587 590, 47 грн. 26 квітня 2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір кредитної лінії № 77, за умовами якого позичальнику відкрито кредитну лінію у розмірі 44 500 000, 00 грн. зі сплатою процентів у розмірі 16% річних. Протоколом № 25 від 22 червня 2016 року засідання Комітету з управління активами та пасивами затверджено параметри кредитних операцій бізнесу ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на III квартал 2016 року (в частині базових процентних ставок) встановлені процентні ставки (річні) у розмірах: 18% (грн.), 13% (дол. СІЛА), 12,5% (Євро). Незважаючи на це, на підставі рішення Кредитного комітету Банку № 09.08.2016/103кк/4 укладено Додаткову угоду № 101, якою внесені зміни до умов Договору кредитної лінії № 77 від 26 квітня 2012 року, а саме - встановлено плату за користування кредитними коштами (процентна ставка за кредитом) на рівні 2% річних на період з 26 квітня 2012 року до 11 серпня 2018 року. Як наслідок сума недоотриманих Банком грошових коштів у вигляді процентів за користування кредитом станом на 21 червня 2017 року складає 4 497 705, 27 грн. Загальна сума заборгованості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитним договором № 77 від 26 квітня 2012 року складає 37 755 243, 51 грн.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
За ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Нвявні в матеріалах справи документи не дають слідчому судді можливість зробити достовірний висновок про те, що наявні підстави, в розумінні положень КПК України, застосувати такий засіб забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: