Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/616/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 05 червня 2018 року.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні:

долари США - 113 банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами KB55589057L, HE84843955C, HB46421733I, HB32956067H, KL75628115D, KL87021103C, AB60912960E, DI03796135A, AB15984319M, KB56768985B, KF07953994B, KB46275750L, FF65589541C, KB88625901E, HE14212291C, HB10296673J, FK71079090A, HE78263063C, HD00614342A, FL55622430C, AF10776125B, HK58035112C, FJ41235533A, HI05274147A, DK03633267A, HK81928368B, HC80891522A, KB21334960C, KB40155028C, KB23110635K, AL83940361B, HB04872442H, HB90633816P, KB04821589B, HE35338625A, KB40804233F, KK46828549C, HB56578127R, FL01137685C, HB52957726L, HL41599290D, HL80457138G, KG12088914A, HB12669696I, HE50067019D, HB25007417H, KK13837128C, HL75207780F, HK83080645B, FH38304659A, AB97078653D, AB02940887F, KC36633710A, KF76006145A, HK16839221D, KB38633970A, KB38633968A, KB38633967A, KK12707824C, KB15678120K, DB33214520B, KK79780510B, KE31296596A, KF76760934C, HB60805663R, HJ80128251A, HA85851720A, KF00970033C, KB29672687H, KL82020313A, KG09738465A, KB38567859Q, KL92930343D, HB87568318Q, FD14706802A, HB06603574R, HL83529374F, HB26636573A, FK25357179A, HI29430556A, BB22863388B, FE02474719A, HK37274828C, HF94060147C, AB98838322X, KF72044903B, HE39503707D, HL78589588G, HF15352403F, KB60159463D, HE71236753A, KB42254186B, FF02946208A, HB88157931H, AB50007018C, HI14907063A, HB42416521P, HC61495483A, KB07667073J, HB30419595H, HB80140263G, KF37294506B, KB17454958G, DB91496646A, KB53914471K, KB30990330Q, AB26758664N, HF93508726D, HJ81550268A, KL95183620B, HK20728621B, KL35500800A,
- 25 банкнот номіналом по 50 доларів з серійними номерами IB52900261B, IA04431945A, ML69026826A, JJ18872952A, JE39598494A, MF68517308A, MF04583137A, JI01023709A, MB15879758B, JK39841985A, MF68517939A, JA11145082A, GF49672181A, GB05549509A, ID20213008A, GJ11365736A, GG51556956A, IA23561945A, MB13833315A, JB38626370B, AA45925046A, MB57561564A, MB47485707A, B04483565B, JJ070177A,
- 29 банкнот номіналом по 20 доларів з серійними номерами MI30235186A, EG94518434D, MF82617412I, AB59968162I, EB43545935J, IE26175796D, EB00202334H, AH49631044B, BF30992579C, MC47822618B, MF02112439E, ME12285965A, CB29269425D, JE48983155B, ML04005352D, ML60855091D, MA53008067A, MB24599588F, CJ26147118A, MG42008595G, ML84187654H, MG93641608F, JB54530144F, JL46248451C, BH769088869A, MC93457003C, JB23360601G, MB89091678I, L03589380B,
- 34 банкноти номіналом по 10 доларів з серійними номерами MF67858164С, MF14155103E, JF77476619A, MI07408816A, MB41051464D, MB89050400A, MF41709645E, ML58441576A, MF66659367C, MB09945622D, MB66137803D, JF37703317B, MG19171864C, MB53834845A, JK71163244A, MG19171863C, MF31809356A, MF48574709A, MG17492539B, MF52047934B, MA56212473A, MF64183798C, IB89535149B, GF66587353A, MG55867187A, IA37595160A, MB37983690D, JL26685205B, CB04413875C, DB61450409A, BF26045517A, IE17989616B, MF34396542A, G33417101A,
- 22 банкноти номіналом по 5 доларів з серійними номерами MС06771619B, MD70097823B, MD29690333A, IG12229257C, MK11291984B, JB732511160A, IA02141474, MK56031125A, JA22715013A, IL47574028A, FE63490093A, MG86913066A, IE60307116B, MK23842919D, IB40289974C, MG23521206D, JL03384982B, ML19768104C, JB21711439B, IB92350044B, IL06025047A, B62144200A,
- три банкноти номіналом по 1 долару з серійними номерами B66669439H, B66669440H, A68588254G, ;
польські злоті 24 банкноти номіналом по 200 злот з серійними номерами DU4676864, AD3045376, AA0010092, DK8393615, AF4602674, AI7470270, DS9966047, AH8771743, DM0106218, DN0087292, AA8624394, AA 7926397, AA9788241, AR3134349, DX7176107, DS8415321, AA9419268, DO1102623, DH8808093, DK2309619, AC2187342, AE8701863, AD3067526, AD8100523,
- 305 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами AL3190583, IA7183888, BR2983262, YI2888625, BM1993471, BA5275932, BW7925186, BP0512969, CJ3032502, HC8823544, JI3457460, HR5874304, II5110550, YM4003926, JH4238008, JE6650538, IL5136584, DC0747488, AZ1291839, BU3625165, IB0520022, GK5044908, HN9865857, AJ1639920, CI3521321, AM7917925, BW1190291, GS0616242, GN6215322, IN6225801, HF7281050, YL4899759, IY1117461, BU4275589, JI8390055, HJ3820836, FA3061079, IR6751103, EW7441653, CS6479267, IB9978394, BR4854826, CF8235167, CC 3559883, DC4516810, DD6285051, CZ5367383, BK9354999, HL7819709, GA5556015, AE5603592, CN4885764, IS6512403, HL9079060, FR1300683, FM2027878, BL3711623, HA2321897, JM9107545, FO8923185, DI5016360, IN7894853, EN4970406, FO9950897, GJ4241815, FD6065078, JE0519523, JJ8941830, HN7944913, IP3785708, BO4654574, DD9557926, BW5082443, IY4885181, GX5404275, DD1207041, CN8490828, AU8001254, HJ5248097, HX1433828, HN8370394, JJ8956353, FI1746568, CZ2048019, GX9825478, BM3203617, GL7863375, AD8631091, GB4875936, JF2955996 ,HU6880292, HB6941127, HR3404828, IH1922978, JD6901537, CP1979423, BS5425769, BL7380784, BC0891896, JI1994419, GB3677995, AY3270929, CX1893672, HT3331974, HC0639146, GY6458664, AS9179336, GD5003698, BW8932521, GR4573274, CE6664002, HA2892394, BU2058618, AL2616509, FK6752238, JB9296852, JG0799929, JO2020450, CB5756334, AH6836943, BL0365728, AU0182763, YI7449945, AB7005691, JO6374438, HR3595375, HB1984847, JA2590855, GM7220913, IR6881219, AJ9477114, AJ6576850, HN8627541, JL6861168, CU3966667, CL0484050, CH5911918, IY5376049, CF3913422, BG6038859, BR6353688, BA3563751, IL1516553, JL5148593, IM0631343, DE3661165, BJ2267948, CT0484486, DH4921738, AX1200803, AR2087098, CC0428842, YM3261010, GL2090498, GK9772258, HI3234816, HM5812775, YK9918527, BF4773437, EM1864335, GZ5583752, YJ9090453, CY9360700, YE6337743, IC8007265, BF7199458, YE7608352, JL0603127, GH3421573, GD6688261, CF3594560, FH3971042, BT8251796, IT7619972, HO3516682, YL8229974, IC5379828, IF7112685, ID8779225, JN8020616, YG8826255, CC6186984, YJ2799219, JJ3628003, JF8738263, FE1812294, BE8003383, AF7680708, BK6647719, DC1433017, CN0832058, IJ5199112, AO2701645, FT0062956, CO9107057, BP5675978, GL2946831, CZ9736740, IF8030323, IX1837836, CF9893678, CJ3739503, AY6925605, GS2694320, AC4166915, GY5011644, YF8393995, DE2982014, DE2982010, DE2982009, BY7749803, CK6489625, JJ0690873, AU9932626, CA7734008, GX6374037, BT6934255, AB4245019, AO1501045, GU7495515, CF1664696, CF9137852, BN6780901, HC1386955, HH5107380, JP9468334, JL1045132, HZ7885632, JO7034908, FO7310375, IS4906242, IW1961948, AX4516498, CL9331364, IK7811983, GN2175645, BO4988995, FC5839651, BS6360648, HN5828760, ES8190446, JA5730721, JG892401 , IL5374124, HD2509028, GU4697542, GS3827696, GS4645667, YL2578804, BF9860599, AM9067459, YM2209599, AI5938974, IM2243770, HP5414582, IX3825856, GS6371748, IR0525840, IW0953513, JO5969724, JN1888075, IC7636215, YH8159156, IT9825245, IC1771907, HH2391951, HC70756311, IS4319170, GY4274066, GZ8762105, JC2894377, YK5830479, JG8815286, HR8380574, JJ4092999, CS4846838, CS4846839, AF0348559, CR2515469BJ9221476, AS8248394, CS4846826, CS4846825, AZ3514059, JI2982917, YI7239261, IC9900759, JO390854, HS3360700, HO0180106, IR5515882, CS4846836, CS4846835, CS4846837, BN0036082, AL5975090, AN5814063, CW6198017, BY8529796, IB6333840, CJ0257716, HP7981598, HE8230758, IA7357012, IO2787365,
- 83 банкноти номіналом по 50 злот з серійними номерами AD7366337, HC4755084, AO6987414, HD4004178, AM2489021, AG5328644, FX2515077, AO0479801, AI5443000, HH5028852, AH7989323, AK5612963, AP3004928, HI7713439, AH9236610, AO7226478, HG7453004, HE7973286, AJ6421966, FH4877563, AB0325338, HA8285804, AN1119016, AN6328560, HF0328105, AH4837311, AR1806249, AM4392209, AH7233847, AD6415109, AI6192700, AS7723701, AI1173858, HF5734571, HH5864218, HD4889840, HG6431349, AJ5508860, AR9396874, AE9793739, YD2092670, AK8221367, GS7438795, AG0993735, AG3300303, AK9993989, AE8853584, GL1607222, AH4029798, GX1715566, EE4552640, AE0666835, AF1225780, GM2755177, AI1983454, AK1495502, AL1682733, AK5148466, AI9243371, AK5946019, AO7100382, GM7587678, AR4926914, AS4850993, AJ0952752, HC4109309, AG9888221, AK9498212, AC5504952, AE1047285, AL3880674, AS8596775, AR8665402, AJ2619954, AC4706209, AG5294599, AR6213478, AL5133640, AO6731043, AD9534369, GL6327501, AM0194867, AM7383422,
- 44 банкноти номіналом по 20 злот з серійними номерами AL4126683, AP5358725, AW9902838, AO5669903, AS3109278, AD9921634, AZ6037017, AX4649536, AG6288193, AZ6321489, AF4052154, AS5925146, AZ9982105, AM2671546, AW1916375, AL1711207, GL6090346, AY3977173, AM3907595, AS0893831, AZ4523276, AY4035287, AP3862822, AY3953121, AM5780865, BB0072006, AE5121083, AU3553906, AS2344210, AO7609187, AS2103322, AX3222189, AR8997843, AL4095467, AW2420971, AW2017284, AN8815387, AY3846646, AW7519982, AW5191377, AH4232880, AY4684653, AY4376788,
- 50 банкнот номіналом по 10 польських злот з серійними номерами JM0680431, AW9838561, BA4419387, AP2634734AO2362037, AX0285378, BA3774828, AU9686674, AY9886067, BF6560350, AU3780150, AO8502912, AT2372866, AZ8508947, AK6847339, AK5521755, BF3162426, AT9299089, AR1552817, AS6674053, BF9027002, AZ5166038, BA1007020, AT9133974, AZ8808256, AW4458645, BB7362327, KF2800264, BA7363799, BB3457193, BF7216201, AS6794766, AZ3500905, AD9304715, BE9843834, BB6535714, AO7203639, AK9870839, AS7455245, AU8974036, AG5425851, AL2804582, BB7245622, BA5457635, AN4992094, AP7475951, JX9552457, AY5239041, BC0341115, AW8904423;
євро три банкноти номіналом по 500 євро з серійними номерами Х9, Х 3, Х 5,

- одна банкнота номіналом 200 євро серійний номер Х 5,

- п`ять банкнот номіналом по 100 євро з серійними номерами Х 7, Х 6, S 7, S 4, S 6,

- 34 банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами V 5, Z C , S C , P B , U 4, W B , W A , R C , E B , E B , U C , P Z , U A , R A , U A , V B , U C , W A , R B , W A , W A , U B , U 7, W A , U A , W A , Z 2, U C , W A , S 9, R C , U B , S 1, E B ,

- 44 банкноти номіналом по 20 євро з серійними номерами EA , SC , RA , VA , X 1, RB , EA , RA , H 7, S 2, XA , UC , UB , UE , UE , VA , SA , SF , SD , M 7, NA , UA , RA , RA , UD , SF , UA , UE , UA , SD , UB , SE , SD , MC , MC , UD , UC , RB , WA , UF , UE , UD , SF , XA ,

- 23 банкноти номіналом по 10 євро з серійними номерами PA , XA , PA , YA , XA , SE , NB , EB , VA , EB , UD , PA , EA , PA , NB , PA , EB , PA , YA , XA , EA , X 8, Y 8,

- 25 банкнот номіналом по 5 євро з серійними номерами UD , SA , TC , ZB , X 1, VA , NA , X 7, NA, VB, SE, NA, TC, VA, VB, VA, VA, NA, SF, NA, UD, YA, MA, VA, VA та три зошити з чорновими записами щодо проведених фінансових операцій, виявлені та вилучені 31.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №13 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою с. Старовойтове Любомльського району, вул. Прикордонників, 5В.
Майно перебуває у володінні ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Наступні обставини підтверджують вчинення кримінального правопорушення: у провадженні Ковельської місцевої прокуратури Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 24.04.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виготовлення, зберігання та збуту на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області підроблених грошових коштів.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 31.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №13 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою с. Старовойтове Любомльського району, вул. Прикордонників, 5В, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті та три зошити з чорновими записами щодо проведених фінансових операцій.
Правова підстава арешту майна забезпечення збереження речового доказу.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: наявність ризику знищення речового доказу.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Накласти арешт на грошові кошти, які є речовим доказом, що виявлені та вилучені 31.05.2018 року працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №13 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою с. Старовойтове Любомльського району, вул. Прикордонників, 5В, а саме на:

долари США - 113 банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами KB55589057L, HE84843955C, HB46421733I, HB32956067H, KL75628115D, KL87021103C, AB60912960E, DI03796135A, AB15984319M, KB56768985B, KF07953994B, KB46275750L, FF65589541C, KB88625901E, HE14212291C, HB10296673J, FK71079090A, HE78263063C, HD00614342A, FL55622430C, AF10776125B, HK58035112C, FJ41235533A, HI05274147A, DK03633267A, HK81928368B, HC80891522A, KB21334960C, KB40155028C, KB23110635K, AL83940361B, HB04872442H, HB90633816P, KB04821589B, HE35338625A, KB40804233F, KK46828549C, HB56578127R, FL01137685C, HB52957726L, HL41599290D, HL80457138G, KG12088914A, HB12669696I, HE50067019D, HB25007417H, KK13837128C, HL75207780F, HK83080645B, FH38304659A, AB97078653D, AB02940887F, KC36633710A, KF76006145A, HK16839221D, KB38633970A, KB38633968A, KB38633967A, KK12707824C, KB15678120K, DB33214520B, KK79780510B, KE31296596A, KF76760934C, HB60805663R, HJ80128251A, HA85851720A, KF00970033C, KB29672687H, KL82020313A, KG09738465A, KB38567859Q, KL92930343D, HB87568318Q, FD14706802A, HB06603574R, HL83529374F, HB26636573A, FK25357179A, HI29430556A, BB22863388B, FE02474719A, HK37274828C, HF94060147C, AB98838322X, KF72044903B, HE39503707D, HL78589588G, HF15352403F, KB60159463D, HE71236753A, KB42254186B, FF02946208A, HB88157931H, AB50007018C, HI14907063A, HB42416521P, HC61495483A, KB07667073J, HB30419595H, HB80140263G, KF37294506B, KB17454958G, DB91496646A, KB53914471K, KB30990330Q, AB26758664N, HF93508726D, HJ81550268A, KL95183620B, HK20728621B, KL35500800A,
- 25 банкнот номіналом по 50 доларів з серійними номерами IB52900261B, IA04431945A, ML69026826A, JJ18872952A, JE39598494A, MF68517308A, MF04583137A, JI01023709A, MB15879758B, JK39841985A, MF68517939A, JA11145082A, GF49672181A, GB05549509A, ID20213008A, GJ11365736A, GG51556956A, IA23561945A, MB13833315A, JB38626370B, AA45925046A, MB57561564A, MB47485707A, B04483565B, JJ070177A,
- 29 банкнот номіналом по 20 доларів з серійними номерами MI30235186A, EG94518434D, MF82617412I, AB59968162I, EB43545935J, IE26175796D, EB00202334H, AH49631044B, BF30992579C, MC47822618B, MF02112439E, ME12285965A, CB29269425D, JE48983155B, ML04005352D, ML60855091D, MA53008067A, MB24599588F, CJ26147118A, MG42008595G, ML84187654H, MG93641608F, JB54530144F, JL46248451C, BH769088869A, MC93457003C, JB23360601G, MB89091678I, L03589380B,
- 34 банкноти номіналом по 10 доларів з серійними номерами MF67858164С, MF14155103E, JF77476619A, MI07408816A, MB41051464D, MB89050400A, MF41709645E, ML58441576A, MF66659367C, MB09945622D, MB66137803D, JF37703317B, MG19171864C, MB53834845A, JK71163244A, MG19171863C, MF31809356A, MF48574709A, MG17492539B, MF52047934B, MA56212473A, MF64183798C, IB89535149B, GF66587353A, MG55867187A, IA37595160A, MB37983690D, JL26685205B, CB04413875C, DB61450409A, BF26045517A, IE17989616B, MF34396542A, G33417101A,
- 22 банкноти номіналом по 5 доларів з серійними номерами MС06771619B, MD70097823B, MD29690333A, IG12229257C, MK11291984B, JB732511160A, IA02141474, MK56031125A, JA22715013A, IL47574028A, FE63490093A, MG86913066A, IE60307116B, MK23842919D, IB40289974C, MG23521206D, JL03384982B, ML19768104C, JB21711439B, IB92350044B, IL06025047A, B62144200A,
- три банкноти номіналом по 1 долару з серійними номерами B66669439H, B66669440H, A68588254G, ;
польські злоті 24 банкноти номіналом по 200 злот з серійними номерами DU4676864, AD3045376, AA0010092, DK8393615, AF4602674, AI7470270, DS9966047, AH8771743, DM0106218, DN0087292, AA8624394, AA 7926397, AA9788241, AR3134349, DX7176107, DS8415321, AA9419268, DO1102623, DH8808093, DK2309619, AC2187342, AE8701863, AD3067526, AD8100523,
- 305 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами AL3190583, IA7183888, BR2983262, YI2888625, BM1993471, BA5275932, BW7925186, BP0512969, CJ3032502, HC8823544, JI3457460, HR5874304, II5110550, YM4003926, JH4238008, JE6650538, IL5136584, DC0747488, AZ1291839, BU3625165, IB0520022, GK5044908, HN9865857, AJ1639920, CI3521321, AM7917925, BW1190291, GS0616242, GN6215322, IN6225801, HF7281050, YL4899759, IY1117461, BU4275589, JI8390055, HJ3820836, FA3061079, IR6751103, EW7441653, CS6479267, IB9978394, BR4854826, CF8235167, CC 3559883, DC4516810, DD6285051, CZ5367383, BK9354999, HL7819709, GA5556015, AE5603592, CN4885764, IS6512403, HL9079060, FR1300683, FM2027878, BL3711623, HA2321897, JM9107545, FO8923185, DI5016360, IN7894853, EN4970406, FO9950897, GJ4241815, FD6065078, JE0519523, JJ8941830, HN7944913, IP3785708, BO4654574, DD9557926, BW5082443, IY4885181, GX5404275, DD1207041, CN8490828, AU8001254, HJ5248097, HX1433828, HN8370394, JJ8956353, FI1746568, CZ2048019, GX9825478, BM3203617, GL7863375, AD8631091, GB4875936, JF2955996 ,HU6880292, HB6941127, HR3404828, IH1922978, JD6901537, CP1979423, BS5425769, BL7380784, BC0891896, JI1994419, GB3677995, AY3270929, CX1893672, HT3331974, HC0639146, GY6458664, AS9179336, GD5003698, BW8932521, GR4573274, CE6664002, HA2892394, BU2058618, AL2616509, FK6752238, JB9296852, JG0799929, JO2020450, CB5756334, AH6836943, BL0365728, AU0182763, YI7449945, AB7005691, JO6374438, HR3595375, HB1984847, JA2590855, GM7220913, IR6881219, AJ9477114, AJ6576850, HN8627541, JL6861168, CU3966667, CL0484050, CH5911918, IY5376049, CF3913422, BG6038859, BR6353688, BA3563751, IL1516553, JL5148593, IM0631343, DE3661165, BJ2267948, CT0484486, DH4921738, AX1200803, AR2087098, CC0428842, YM3261010, GL2090498, GK9772258, HI3234816, HM5812775, YK9918527, BF4773437, EM1864335, GZ5583752, YJ9090453, CY9360700, YE6337743, IC8007265, BF7199458, YE7608352, JL0603127, GH3421573, GD6688261, CF3594560, FH3971042, BT8251796, IT7619972, HO3516682, YL8229974, IC5379828, IF7112685, ID8779225, JN8020616, YG8826255, CC6186984, YJ2799219, JJ3628003, JF8738263, FE1812294, BE8003383, AF7680708, BK6647719, DC1433017, CN0832058, IJ5199112, AO2701645, FT0062956, CO9107057, BP5675978, GL2946831, CZ9736740, IF8030323, IX1837836, CF9893678, CJ3739503, AY6925605, GS2694320, AC4166915, GY5011644, YF8393995, DE2982014, DE2982010, DE2982009, BY7749803, CK6489625, JJ0690873, AU9932626, CA7734008, GX6374037, BT6934255, AB4245019, AO1501045, GU7495515, CF1664696, CF9137852, BN6780901, HC1386955, HH5107380, JP9468334, JL1045132, HZ7885632, JO7034908, FO7310375, IS4906242, IW1961948, AX4516498, CL9331364, IK7811983, GN2175645, BO4988995, FC5839651, BS6360648, HN5828760, ES8190446, JA5730721, JG892401 , IL5374124, HD2509028, GU4697542, GS3827696, GS4645667, YL2578804, BF9860599, AM9067459, YM2209599, AI5938974, IM2243770, HP5414582, IX3825856, GS6371748, IR0525840, IW0953513, JO5969724, JN1888075, IC7636215, YH8159156, IT9825245, IC1771907, HH2391951, HC70756311, IS4319170, GY4274066, GZ8762105, JC2894377, YK5830479, JG8815286, HR8380574, JJ4092999, CS4846838, CS4846839, AF0348559, CR2515469BJ9221476, AS8248394, CS4846826, CS4846825, AZ3514059, JI2982917, YI7239261, IC9900759, JO390854, HS3360700, HO0180106, IR5515882, CS4846836, CS4846835, CS4846837, BN0036082, AL5975090, AN5814063, CW6198017, BY8529796, IB6333840, CJ0257716, HP7981598, HE8230758, IA7357012, IO2787365,
- 83 банкноти номіналом по 50 злот з серійними номерами AD7366337, HC4755084, AO6987414, HD4004178, AM2489021, AG5328644, FX2515077, AO0479801, AI5443000, HH5028852, AH7989323, AK5612963, AP3004928, HI7713439, AH9236610, AO7226478, HG7453004, HE7973286, AJ6421966, FH4877563, AB0325338, HA8285804, AN1119016, AN6328560, HF0328105, AH4837311, AR1806249, AM4392209, AH7233847, AD6415109, AI6192700, AS7723701, AI1173858, HF5734571, HH5864218, HD4889840, HG6431349, AJ5508860, AR9396874, AE9793739, YD2092670, AK8221367, GS7438795, AG0993735, AG3300303, AK9993989, AE8853584, GL1607222, AH4029798, GX1715566, EE4552640, AE0666835, AF1225780, GM2755177, AI1983454, AK1495502, AL1682733, AK5148466, AI9243371, AK5946019, AO7100382, GM7587678, AR4926914, AS4850993, AJ0952752, HC4109309, AG9888221, AK9498212, AC5504952, AE1047285, AL3880674, AS8596775, AR8665402, AJ2619954, AC4706209, AG5294599, AR6213478, AL5133640, AO6731043, AD9534369, GL6327501, AM0194867, AM7383422,
- 44 банкноти номіналом по 20 злот з серійними номерами AL4126683, AP5358725, AW9902838, AO5669903, AS3109278, AD9921634, AZ6037017, AX4649536, AG6288193, AZ6321489, AF4052154, AS5925146, AZ9982105, AM2671546, AW1916375, AL1711207, GL6090346, AY3977173, AM3907595, AS0893831, AZ4523276, AY4035287, AP3862822, AY3953121, AM5780865, BB0072006, AE5121083, AU3553906, AS2344210, AO7609187, AS2103322, AX3222189, AR8997843, AL4095467, AW2420971, AW2017284, AN8815387, AY3846646, AW7519982, AW5191377, AH4232880, AY4684653, AY4376788,
- 50 банкнот номіналом по 10 польських злот з серійними номерами JM0680431, AW9838561, BA4419387, AP2634734AO2362037, AX0285378, BA3774828, AU9686674, AY9886067, BF6560350, AU3780150, AO8502912, AT2372866, AZ8508947, AK6847339, AK5521755, BF3162426, AT9299089, AR1552817, AS6674053, BF9027002, AZ5166038, BA1007020, AT9133974, AZ8808256, AW4458645, BB7362327, KF2800264, BA7363799, BB3457193, BF7216201, AS6794766, AZ3500905, AD9304715, BE9843834, BB6535714, AO7203639, AK9870839, AS7455245, AU8974036, AG5425851, AL2804582, BB7245622, BA5457635, AN4992094, AP7475951, JX9552457, AY5239041, BC0341115, AW8904423;
євро три банкноти номіналом по 500 євро з серійними номерами Х9, Х 3, Х 5,

- одна банкнота номіналом 200 євро серійний номер Х 5,

- п`ять банкнот номіналом по 100 євро з серійними номерами Х 7, Х 6, S 7, S 4, S 6,

- 34 банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами V 5, Z C , S C , P B , U 4, W B , W A , R C , E B , E B , U C , P Z , U A , R A , U A , V B , U C , W A , R B , W A , W A , U B , U 7, W A , U A , W A , Z 2, U C , W A , S 9, R C , U B , S 1, E B ,

- 44 банкноти номіналом по 20 євро з серійними номерами EA , SC , RA , VA , X 1, RB , EA , RA , H 7, S 2, XA , UC , UB , UE , UE , VA , SA , SF , SD , M 7, NA , UA , RA , RA , UD , SF , UA , UE , UA , SD , UB , SE , SD , MC , MC , UD , UC , RB , WA , UF , UE , UD , SF , XA ,

- 23 банкноти номіналом по 10 євро з серійними номерами PA , XA , PA , YA , XA , SE , NB , EB , VA , EB , UD , PA , EA , PA , NB , PA , EB , PA , YA , XA , EA , X 8, Y 8,

- 25 банкнот номіналом по 5 євро з серійними номерами UD , SA , TC , ZB , X 1, VA , NA , X 7, NA, VB, SE, NA, TC, VA, VB, VA, VA, NA, SF, NA, UD, YA, MA, VA, VA.

Накласти арешт на три зошити з чорновими записами щодо проведених фінансових операцій, які є речовим доказом, що виявлені та вилучені 31.05.2018 року працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №13 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою с. Старовойтове Любомльського району, вул. Прикордонників, 5В.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_4