Справа № 464/4311/18
пр.№ 1-кс/464/2151/18
У Х В А Л А

03 жовтня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВН Трейд" про скасування арешту у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001629 від 21.06.2018,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТВН Трейд» звернувся до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.06.2018 року, в межах кримінального провадження № 0001629 від 21.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (код валюти 840, 980, 978), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, які належать ТОВ «ТВН Трейд» () та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Клопотання мотивує тим, що накладений арешт є незаконним, необґрунтованим та таким що підлягає скасуванню, оскільки вказаним арештом порушуються права ТОВ «ТВН Трейд» як власника майна, на яке накладено арешт. Крім того, накладений на рахунки арешт паралізує нормальну діяльність юридичної особи, та тягне за собою збитки для господарської діяльності підприємства.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав. Крім того, пояснив, що слідством на сьогоднішній день не здобуто доказів причетності ТОВ «ТВН Трейд» до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Львівській області ОСОБА_3 проти клопотання заперечив, пояснив, що підставою для початку досудового розслідування та в подальшому для накладення арешту було встановлення факту ведення сумнівної фінансово-господарської діяльності за участі ризикових суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «ТВН Трейд», яка полягає в тому, що усі підприємства пов`язані між собою учасниками, засновниками, працівниками. Вказані підприємства майна не мають, господарської діяльності не здійснюють, на арештованих рахунках коштів немає.
Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, суд вважає, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Встановлено, що СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області здійснювало досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження № 0001629 від 21.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочате за фактом ведення сумнівної фінансово-господарської діяльності за участі ризикових суб`єктів господарської діяльності.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.06.2018 року, в межах кримінального провадження № 0001629 від 21.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, накладено арешт на майно, а саме: на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (код валюти 840, 980, 978), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, які належать ТОВ «ТВН Трейд» () та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

В подальшому проведено перекваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення на ч.2 ст.205 КПК України (фіктивне підприємництво) у зв`язку з чим матеріали кримінального провадження скеровано для розслідування у слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Львівській області.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналіз вищевказаного положення КПК України свідчить про те, що підставою для скасування арешту майна є необгрутованість його накладення або відсутність подальшої необхідності в його застосуванні.

Встановлено, що станом на день розгляду клопотання про скасування арешту правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні є ч.2 ст.205 КК України, процесуальний статус службових чи посадових осіб ТОВ «ТВН Трейд» на підозрюваного чи обвинуваченого не змінено, що вказує про відсутність підстав для продовження існування арешту, накладеного на рахунки згаданого товариства.
Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявленого клопотання, а відтак таке підлягає до задоволення
Керуючись ст.174 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВН Трейд" про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25 червня 2018 року на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 980, 978), які належать ТОВ "ТВН Трейд" () та перебувають у володінні ПАТ КБ "Глобус" ( МФО 380526).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1