Справа № 712/7922/18
Провадження №1- кс/712/3604/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000008 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000008 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №14 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 066 741 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот сорок одна гривня).

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору підряду №14 від 18.07.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 1 066 741 гривень.

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №12 про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », де вартість послуг складає 16432,00 грн.

17.01.2018 року посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено запит про надання інформації та в ході усного спілкування отримано інформацію про види та об`єми фактично виконаних робіт підрядною організацією.

Так аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.

Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
В судове засідання слідчий не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення документів, а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 18.01.2018 та/або за їх дорученням на оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1