Провадження № 1-кс/760/6126/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 21.02.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням дозволу на здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 21.02.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 років, діючи на території Київської області, створили і придбали низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.
Органом досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкриті рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення у провадженні і може використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, а тому вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Разом з тим, прокурор просить надати доступ до документів за період, який значно перевищує період кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а тому вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до документів у межах періоду події, вказаному в ЄРДР.
Також, у поданому клопотанні не обґрунтовані підстави для проведення виїмки саме оригіналів документів. Тому, вважаю за доцільне надати дозвіл на виїмку належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), TОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 (російський рубль), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 з можливістю вилучити копії документів (здійснення виїмки), а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом приведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
- інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (євро) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) станом на 31.12.2017.
Строк дії ухвали до 02.09.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: