Дата документу 21.08.2018
Справа № 334/6137/18
Провадження № 1-кс/334/2425/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002737 від 08.08.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2018 року за № 0002737, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , під приводом придбання та встановлення металопластикових вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 10.07.2017, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4360 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 10.07.2017 року, вона за місцем свого мешкання уклала договір на придбання металопластикових конструкцій, який було підписано нею з однієї сторони та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншої сторони, як виконавцем даного договору. В подальшому ОСОБА_5 , перерахувала, зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , через наданий ОСОБА_6 термінал, грошові кошти в сумі 4360 гривень. Тобто ОСОБА_5 , зі своєї сторони повністю виконала умови договору та виплатила вартість придбаної продукції.

В подальшому, ОСОБА_6 умови вказаного договору виконані не були, замовлені металопластикові конструкції та їх монтаж ОСОБА_5 не отримала, на зв`язок із потерпілою ОСОБА_6 не виходить, за адресою укладання договору раніше зазначена компанія відсутня.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито рахунок, з якого вона перерахувала грошові кошти на рахунок ФЛП - ОСОБА_7 , за придбання та установку металопластикових вікон.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунку та руху коштів по даному рахунку, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002737 від 08.08.2018 року задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним співробітникам Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо усіх наявних рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , з 09.07.2017 року до цього часу, а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «інтернет-банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.
Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.09.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1