печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Зазначає слідчий, що що окремі суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані та території України та здійснюють господарську діяльність відповідно до національного законодавства, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, обов`язкових платежів під час митного оформлення горіхів, бобових культур та інших товарів, у зв`язку з чим державі нанесено матеріальних збитків на суму 305 000 000 (триста п`ять мільйонів) гривень.

У кримінальному провадженні, зокрема, досліджуються обставини ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_32 ) від сплати податків шляхом проведення фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції без складання документів, які є підставою для оприбуткування товару, та подальшого її експорту на адресу підконтрольних нерезидентів за заниженою вартістю з порушенням термінів розрахунків у зовнішньоекономічних операціях, а також під час імпорту автотранспортних засобів, вчиненого за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Крім того, до діяльності вказаної злочинної організації може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (використовує мобільний телефон з номером: НОМЕР_33 ).

Для підтвердження або спростування вказаного факту, необхідно встановити можливість телефонних з`єднань між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та іншими учасникам злочинної організації.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 17 Листа-роз`яснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати прокурору групи прокурорів ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо власника номеру мобільного зв`язку НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_38 , яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_39 , яким користується невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_12 », НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_41 , яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_15 , НОМЕР_42 , яким користується ОСОБА_6 , зокрема документи, які надавались для придбання вказного номеру мобільного зв`язку, відомості про час початку надання послуг за цим номером, а також про всі телефонні з`єднання з них за період з початку надання послуг по час винесення ухвали із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також imei терміналів/номер мобільного зв`язку, які власник вказаного телефону при цьому використовував.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36659/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Виконавець: ОСОБА_1 31.07.2018 р.