У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
21 червня 2018 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування було з заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що рішенням 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2014 було затверджено довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки. В подальшому, рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 до даної програми вносилися зміни. Зокрема до учасників програми залучено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його визнано одержувачем бюджетних коштів.
В подальшому, вказаними громадським формуванням використовувались бюджетні кошти, зокрема, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №2138/01-15 від 23.112017 на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 тис. грн.. в 2014 році та 458 тис. грн.. в 2015 році, в тому числі грошові кошти на транспортні послуги в розмірі 20 тисяч гривень в 2014 році та 100 тисяч гривень в 2015 році.
Громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів №23/12-20 від 23.12.2014 та 31/10-20 від 30.11.2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 були перераховані вищевказані грошові кошти за надання транспортних послуг останнім.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що у останнього є рідний брат ОСОБА_5 , який з 2007 року є фізичною особою підприємцем та займається вантажним перевезенням. Так як свідок за освітою бухгалтер, то він допомагає брату у веденні податкового обліку.
23.12.2014 та 30.11.2015 між ФОП ОСОБА_5 та Громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 були складені два договори № 23/12-20 та № 31/10-20 на надання транспортних послуг, вартість яких в 2014 році складала 20 000 грн. , а в 2015 році 100 000 грн. на виконання комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.
Перевезення здійснювало саме громадське формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто в них був приватний транспорт і для того, щоб оплатити його послуги їм потрібна була готівка, а так як виділені державні кошти були безготівковими, то між ФОП ОСОБА_5 та ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були складені вказані договори з метою документального оформлення вантажних перевезень.
Згідно зазначених договорів ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_8 вказані кошти. Після чого ФОП ОСОБА_9 включив суми оплати до податкової звітності та сплатив податки. За мінусом податків та грошової винагороди, яка становила не більше 5% від всієї суми, ФОП ОСОБА_9 повернув ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти готівкою і на цьому діяльність ФОП ОСОБА_9 з замовником ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчувалася.
Після чого, по факту виконання робіт ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав акт прийняття-передачі виконаних робіт, де був зазначений маршрут транспортного перевезення та загальна вартість наданих послуг. На основі цього акту свідком виписувався рахунок-фактура, де також зазначалися маршрути транспортного перевезення, кілометраж, вартість за 1 км та загальна суму послуги. Вартість за 1 км була обумовлена ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто 6 грн. за 1 км.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 має р/р № НОМЕР_1 відкритий у відділенні Лубенське управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в розмірі 20 тисяч гривень в 2014 році та 100 тисяч гривень в 2015 році.
На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб до даного злочину та відслідковування розтрати бюджетних коштів, відомості про що міститися у відповідних документах, які знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що для проведення об`єктивного та неупередженого досудового слідства, необхідно вилучити належним чином завірені копії оригіналів документів, в паперовому та електронному вигляді щодо повної інформації, а саме:
- Виписку по рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, належного ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий прохає надати тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді виписки по рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, належного ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, які знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, в період часу за 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили розтрату бюджетних коштів, виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_3 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.
Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою недопущення розголошення інформації.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді виписки по рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, належного ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, які знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали закінчується 21.07.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1