н/п 1-кс/766/8081/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000062 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000062 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документи реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили при реєстрації офіційні документи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).

Крім того, невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені фіктивні благодійні організації були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити фіктивних благодійних організацій «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ввівши в оману представників соціальних фондів та організацій, витребували від них заявки-клопотання на отримання гуманітарної допомоги, які надали до Міністерства соціальної політики для визнання імпортних вантажів гуманітарною допомогою. Після чого, незаконно ввезли на територію України імпортні вантажі вартістю понад 300 тис. грн. під виглядом гуманітарної допомоги.

Також, в злочинній схемі шахрайського отримання права на майно були використані благодійні організації «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та «Благодійний фонд» «Добро в кожний дім» (код НОМЕР_6 ), які зареєстровані у листопаді 2016 року на загиблу особу ОСОБА_4 .

В результаті проведеного 07.06.2018 у кримінальному провадженні обшуку, зокрема, вилучено паспорт громадянки України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_8 , виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області 23.12.2008 р.

Встановлено, що за реєстраційним номером облікової картки платника податків засновника - фізичної особи ОСОБА_5 зареєстровано 2 юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

З пояснень ОСОБА_5 (по телефону), яка працює та мешкає у м.Києві, встановлено, що зазначений паспорт був у неї викрадений, та після пред`явлення фотокопії вилученого паспорта, повідомила, що на фотознімках в паспорті не вона. Також, ОСОБА_5 повідомила, що до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) не має ніякого відношення.

Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних юридичних осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації підприємств за підробленим паспортом.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність у встановленні хто саме здійснював реєстрацію підприємств за підробленими документами та почеркознавчому дослідженні документів, що підлягають вилученню в оригіналах.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000062 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000062 ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1