Справа № 591/4565/18
Провадження № 1-кс/591/3992/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.11.2017 ОСОБА_4 , будучи фізичною особо підприємцем, уклав договір з юридичною особою, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого за довіреністю діє ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 . За умовами договору ОСОБА_4 мав поставити сировину(деревину породи ясень) протягом місяця з дня отримання оплати за товар. 30.11.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_4 сплатив грошові кошти в сумі 9873 євро за поставку сировини, але ОСОБА_6 діючи умисно, не маючи на меті реального виконання умов вказаного договору, вказані кошти витратив, але сировину для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставив, жодних дій до виконання вказаного договору не вжив. Своїми діями ОСОБА_4 завдав матеріального збитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9873 євро. На даний час у слідства виникла необхідність встановити чи вживав ОСОБА_4 , будь-яких заходів задля виконання умов договору з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: чи придбавав він сировину, чи орендував приміщення задля виготовлення продукції за домовленою специфікацією. Відповідно до отриманої в ході слідства інформації, у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки (в тому числі закритий 16.07.2018) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Враховуючи такі обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 20.01.2017 по 10.09.2018.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, , про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого перевіряється вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій щодо не поставлення протягом місяця з дня отримання оплати за товар сировини(деревини породи ясень) згідно укладеного договору з юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , від імені якого за довіреністю діє ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 .

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що ФОП ОСОБА_7 має рахунки (в тому числі закритий 16.07.2018) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи такі обставини, а також інформацію представника потерпілого ОСОБА_5 про те, що він перераховував на рахунок ОСОБА_4 кошти в сумі 9873 євро по договору за поставку сировини, вважаю, що тимчасовий доступ до документів про рух коштів, до яких просить надати слідчий, потрібен для встановлення обставин кримінального правопорушення, і, хоча такі документи і містять охоронювану законом таємницю, проте, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0004864.

В той же час, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 за період з 20.01.2018 по 10.09.2018, але необхідність інформації за такий тривалий період не обґрунтовує.

Слідчий суддя вважає, що оскільки представник потерпілого ОСОБА_5 чітко зазначає про те, що відповідні кошти на оплату договору ними було перераховано на рахунок ОСОБА_4 30.11.2017 року, то тимчасовий доступ потрібно надати до відомостей за період з 30.11.2017 по 10.09.2018, що надасть можливість органам досудового розслідування перевірити наявність таких коштів та їх рух або залишок на рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0004864: ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 30.11.2017 по 10.09.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1