УХВАЛА

09 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000135,
ВСТАНОВИВ:
06.08.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів здобуто оперативно-значиму інформацію про те, що громадянин ОСОБА_6 за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_7 надали службовій особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займає відповідальне становище неправомірну вигоду за вчинення нею дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

Окрім того, встановлено, що в період часу з лютого по квітень 2018 року, в м. Кам`янець-Подільський, службова особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості на користь особи ОСОБА_7 .

Дане кримінальне правопорушення 29.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000135, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.369, ч.1 ст.366 КК України.
В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна група осіб, до складу якої входить службова особа органу державної влади « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зловживаючи своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи на користь особи ОСОБА_7 . За вказані дії, вона отримала винагороду в сумі 3000 грн., які були перекинуті на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Гроші останній перекинула особа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Вказану банківську картку, особа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може використовувати і надалі у своїй злочинній діяльності, а саме для отримання коштів за вчинення протиправних дій.

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) документів що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 09 вересня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя