Справа №484/4948/18
Провадження №1-кс/484/1384/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
01.11.2018р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0002667 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002667 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 12.10.2018 близько 17:50 год. невідома особа, використовуючи мобільний телефон зі стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківську картку за номером НОМЕР_3 , під приводом продажу зерна сої, в с. Мазурівці Чернівецького району Вінницької області, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами в сумі 225 000 грн., тим самим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 11.10.2018 року вночі він відправив свій автомобіль марки «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_4 , разом з водієм ОСОБА_6 до с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області. Попередньо він домовився по телефону з директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , про купівлю його зерна сої в кількості 30 тон, за яке він розрахується після завантаження автомобіля шляхом перерахування коштів. Напротязі всього дня йому телефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився головним бухгалтером підприємства, назваши прізвище ОСОБА_8 , та надав реквізити для перерахування коштів, а саме номер карти НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я останього. Паралельно ОСОБА_5 тримав зв`язок з водієм свого авто, який повідомляв про завантаження зерна. В цей же час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив щоб він перерахував кошти в сумі 225 тис. грн. ОСОБА_5 поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Первомайську Миколаївської області та перерахував кошти в сумі 225 тис. грн. на вищевказаний рахунок. ОСОБА_9 на протязі майже години розповідав ОСОБА_5 про те, що гроші не надійшли. В цей же час ОСОБА_5 зателефонував його водій ОСОБА_6 та повідомив, що приїхав директор центру, який сказав, що гроші на рахунок установи не надійшли, тому зерно сої буде вивантажуватись назад до складу.

Таким чином, отримання у передбаченому КПК України порядку, тимчасового доступу до документів та відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо власника карткового рахунку, документів, поданих особою для відкриття рахунку, руху коштів по рахунку, фото-відео фіксації особи, яка знімала гроші із карткового рахунку має важливе значення для встановлення: особи, яка шахрайським шляхом отримала можливість заволодіти (заволоділа) грошовими коштами ОСОБА_5 , у період з дня перерахунку грошових коштів по теперішній час; обставин вчинення злочину, а також отримання інформації, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, тощо.

Підставою вважати, що відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є чек 5982 поповнення на суму 225000.00 грн., покази потерпілого про перерахунок грошових коштів.

Однак, вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються зняття грошових коштів через картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановленому Законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення істини по справі.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки з банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- заяви про отримання готівки по даному рахунку за період з 12.10.2018 по 31.10.2018;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_3 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: