Провадження № 1-кс/752/7269/18
У Х В А Л А

24.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінаьному провадженні № 0004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004764 від 09.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, а саме: зняття арешту, що було вилучено в ході проведення обшуку приміщення стоячого судна «Мандарин» за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 32.

Клопотання обґрунтовано тим, що на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 11.06.2018 р. задоволено клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 31.05.2018 р. під час проведення обшуку приміщення стоячого судна «Мандарин» за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 32, у т.ч. на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 15751 долар США.

Заявник зазначає, що зазначені грошові кошти були вилучені із сейфа в службовому кабінеті директора ТОВ «Сім Футів» ОСОБА_5 , яке знаходиться на плавучому ресторані «Мандарін» є його конструктивною складовою частиною, перебуває у власності ДП «ХВИЛІ ДНІПРА».

Зазначене приміщення використовується ТОВ «Сім Футів», діяльність якого не пов`язана з гральним бізнесом,

Крім того, зазначені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , і висновки суду про те, що вони могли бути одержані злочинним шляхом, були передчасними.

З огляду на необгрунтованість накладеного арешту заявник просить його скасувати в частині зняття арешту з грошових коштів в іноземній валюті та повернути їх власнику.

В ході судового розгляду адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, оскільки арешт був накладений на грошові кошти необгрунтовано, вони вилучені в службовому кабінеті ТОВ «Сім Футів», яке не має відношення до грального бізнесу та до діяльності установи, в якому вилучались речі, дозвіл на відшукання яких надавався судом. Службовий кабінет директора ТОВ «Сім Футів» є окремим приміщенням і грошові кошти належать їй на праві власності.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи на те, що зазначені кошти були вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді і можуть бути здобуті злочинним шляхом, а тому на даній стадії досудового розслідування відсутні підстави для скасування арешту.

Вислухавши заявника, прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві перебуває кримінальне провадження за 0004764 від 09.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України .

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 24.05.2018 р. слідчим був проведений обшук 31.05.2018 р. за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 32, під час якого вилучено майно.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 11.06.2018 р. задоволено клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення стоячого судна з назвою «Мандарин», що за адресою: м. Київ, пр. Степана Бандери, 32, а саме:
-Покерні столи в кількості 21 шт., що розташовані по периметру приміщення на 2-му поверсі об`єкту за вищевказаною адресою;
-Столи для гри в рулетку в кількості 6 шт., що розташовані по периметру приміщення на другому поверсі об`єкту;
-Стільці в кількості 146 шт. (розташовані на 1-му та 2-му поверхах);
-Гральні автомати в кількості 56 шт., що знаходилися на 1-му поверсі об`єкту, в окремо виділеному приміщенні;
-Електронні рулетки в кількості 1 шт., що розташована на 2-му поверсі об`єкту;
-Автомати для видачі карт кількості 2 шт., що розташовані на другому поверсі об`єкту;
-Візки для фішок в кількості 19 шт.;
-10 телевізорів, що висіли на стіні чорного кольорів та розташовувалися на 2-му поверсі об`єкту;
-3 ноутбуки сірого кольору, що розташовані в окремій кімнаті на 2-му поверсі об`єкту;
-2 кавові машини, що розташовані на 1-му та 2-му поверхах об`єкту;
-1 холодильник білого кольору, що розташований а 2-му поверсі об`єкту, біля барної стійки;
-1 електронну машинку для розрахунку та видачі чеків, що розташована на 2-му поверсі в окремо виділеному приміщенні;
-12 конвертів білого кольору з написами імен на тильній стороні, цілісність яких не порушена, в яких при денному освітленні наявні грошові кошти;
-Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 50 доларів:
GF 49038549 A, MC 27799005 A, EB 25455640 A, MC 24025722 A, MB 50626025 A, MK 56025006 A, MF 59702669 A, MF 24403704 B, MA 26940666 A, JI 15461314 A, IB 48435284 A, MC 19070613 A, ML 29828981 A, JF 09995587 A, MC 89836251 A, MA 35044111 A, MB 30377859 A, IB 06036450 B, MG 27028061 A, JE 26841803 A, EF 42967237 A, ME 03812103 A, GF42858356 R;
Номіналом 100 доларів:KB 21529369 I, KB 21529370 I, DB 66973284 B, HF 30316893 A, HF 30316894 A, FK 34037011 B, KB 13475214 K B2, KB 13475215 K B2, KB 13475216 K B2, KB 10507619 M B2, KB 10507623 M B2, KB 10507636 M B2, KB 13475219 K B2, KB 13475217 K B2, KB 06920195 F B2, KB 71592875 A B2, HI 47648256 A I9, KB 06920194 F B2, KB 44242616 Q B2, KB 44242615 Q B2, KG 19486290 A G7, DB 86532059 B B2, KL 72477746 A L12, HB 65945861 N B2, FH 00272737 A H8, KG 96867207 A G7, HB 37222407 E B2, FB 65377714 A B2, HA 15818895 A A1, HF 33745484 A F6, HB 06458870 G B2, HF 21864175 B F6, HB 18745500 G B2, KF 35124033 A F6, HE 71467602 A E5, KF 35124032 A F6, KF 35124031 A F6, HF 102 16440 B F6, HB 82720233 B B2, FL 33658699 C L12, KF 35124035 A F6, KB 64531112 P B2, KB 61847676 J B2, KF 27529390 B F6, LB 38617220 C B2, HB 18745447 G B2, FL 77778603 C L12, HF 57226716 A F6, HF 75487386 B F6, HG 70589076 A G7, HF 00651986 F6, KB 13343859 H B2, HF 16970957 D F6, HC 37456332 B C3, HB 89386580 L B2, HC 22126597 B C3, KA 33733877 A A1, HC 97456332 B C3, HB 89386580 L B2, HC 22126597 B C3, KA 33733877 A A1, KB 48081690 H B2, KL 75922396 A L12, KF 20332142 B F6, KB 97310789 B B2, LB 38617230 C B2, LB 38617231 C B2, LB 38617229 C B2, LB 38617228 C B2, LB 38617227 C B2, LB 38617226 C B2, LB 38617225 C B2, LB 38617224 C B2, LB 38617221 C B2, LB 38617222 C B2, LB 38617223 C B2, LB 38617259 C B2, LB 38617258 C B2, LB 38617257 C B2, LB 38617242 C B2, LB 38617240 C B2, LB 38617239 C B2, LB 38617238 C B2, LB 38617237 C B2, LB 38617235 C B2, LB 38617236 C B2, LB 38617234 C B2, LB 38617233 C B2, LB 38617232 C B2, LB 38617250 C B2, LB 38617252 C B2, LB 38617252 C B2, LB 38617248 C B2, LB 38617249 C B2, LB 38617247 C B2, LB 38617243 C B2, LB 38617244 C B2, LB 38617241 C B2, LB 38617254 C B2, LB 38617253 C B2, LB 38617255 C B2, LB 38617271 C B2, LB 38617272 C B2, LB 38617269 C B2, LB 38617268 C B2, LB 38617267 C B2, LB 38617266 C B2, LB 38617265 C B2, LB 38617263 C B2, LB 38617264 C B2, LB 38617261 C B2, LB 38617260 C B2, LB 38617262 C B2, LB 38617256 C B2, LB 38617298 C, LB 38617997 C, LB 38617292 C, LB 38617291 C, LB 38617300 C, LB 38617295 C, LB 38617294 C, LB 38617293 C, LB 38617290 C, LB 38617299 C, LB38617296 C, LB 38617284 C, LB38617285 C, LB 38617281 C, LB 38617280 C, LB 38617279 C, LB 38617278 C, LB 38617276 C, LB 38617277 C, LB 38617246 C, LB 38617209 C, LB 38617187 C, LB 38617286 C, LB 38617289 C, LB 38617288 C, LB 38617282 C, LB 38617245 C, LB 38617275 C, LB 38617273 C, LB 38617210 C, LB 38617283 C, LB 38617203 C, LB 38617202 C, LB 38617270 C, LB 38617274 C; номіналом 10 доларів: CL 3495X91 A.
номіналом 5 доларів: MK 19263462 DK, MA 29434495, MG , GL 72969322 A.
номіналом 1 долар: F 23207110 L, L34907853 C, B 944353424, B 16045893 F.
номіналом 20 доларів: MF 56729998 F, IL 51091868 C L12, MB 58315627 D B2.
Арешт накладено з метою збереження речей, що є предметом злочину та здобуто злочинним шляхом.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 24.05.2018 р., слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знярядь вчинення злочину: ігрових столів, ігрових автоматів, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюються азартні ігри, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких фіксуються роцесу та результати незаконної діяльності, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв`язку, сім карток мобільних операторів, інших предметів й докуме6нтів, що стосуються діяльності грального закладу.

В ході розгляду клопотання встановлено, що грошові кошти в іноземній валюті були вилучені в службовому кабінеті із сейфа, що не заперечувалось прокурором.

Зазначений службовий кабінет є окремим приміщенням та перебуває в оренді ТОВ «Сім Футів», що підтверджується договором оренди № 01/04/18 від 18.04.2018 р., актом прийому-передачі приміщень, та планом-схомою приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене приміщення знаходиться окремо від приміщення грального закладу, дозвіл на відшукання якого надавався слідчим суддею, і де були вилучені речі, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

В ході розгляду клопотання органом досудового розслідування не доведено, що вилучені під час проведення обшуку 31.05.2018 р. за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 32 грошові кошти в іноземній валюті здобуті злочинним шляхом.

При вирішенні питання щодо накладення арешту слідчому судді не були відомі обставини, які встановлені в ході розгляду даного клопотання, а саме щодо проведення обшуку і вилучення майна в приміщенні, дозвл на проведення обшуку якого не надавався, оскільки воно не є гральним закладом або його складовою частиною.

З огляду на викладені обставини в їх сукупності, вважаю, що арешт на вилучені під час проведення обшуку 31.05.2018 р. грошові кошти в іноземній валюті, які належать ОСОБА_5 накладено необгрунтовано, що порушує права власника зазначеного майна на вільне володіння і розпорядження ним, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінаьному провадженні № 0004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Зняти арешт з майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення від 31.05.2018 стоячого судназ назвою «Мандарин», що за адресою: м. Київ, пр. Степана Бандери, 32, а саме:

грошових коштів в іноземній валюті номіналом 50 доларів:

GF 49038549 A, MC 27799005 A, EB 25455640 A, MC 24025722 A, MB 50626025 A, MK 56025006 A, MF 59702669 A, MF 24403704 B, MA 26940666 A, JI 15461314 A, IB 48435284 A, MC 19070613 A, ML 29828981 A, JF 09995587 A, MC 89836251 A, MA 35044111 A, MB 30377859 A, IB 06036450 B, MG 27028061 A, JE 26841803 A, EF 42967237 A, ME 03812103 A, GF42858356 R;

грошових коштів в іноземній валюті номіналом 100 доларів:KB 21529369 I, KB 21529370 I, DB 66973284 B, HF 30316893 A, HF 30316894 A, FK 34037011 B, KB 13475214 K B2, KB 13475215 K B2, KB 13475216 K B2, KB 10507619 M B2, KB 10507623 M B2, KB 10507636 M B2, KB 13475219 K B2, KB 13475217 K B2, KB 06920195 F B2, KB 71592875 A B2, HI 47648256 A I9, KB 06920194 F B2, KB 44242616 Q B2, KB 44242615 Q B2, KG 19486290 A G7, DB 86532059 B B2, KL 72477746 A L12, HB 65945861 N B2, FH 00272737 A H8, KG 96867207 A G7, HB 37222407 E B2, FB 65377714 A B2, HA 15818895 A A1, HF 33745484 A F6, HB 06458870 G B2, HF 21864175 B F6, HB 18745500 G B2, KF 35124033 A F6, HE 71467602 A E5, KF 35124032 A F6, KF 35124031 A F6, HF 102 16440 B F6, HB 82720233 B B2, FL 33658699 C L12, KF 35124035 A F6, KB 64531112 P B2, KB 61847676 J B2, KF 27529390 B F6, LB 38617220 C B2, HB 18745447 G B2, FL 77778603 C L12, HF 57226716 A F6, HF 75487386 B F6, HG 70589076 A G7, HF 00651986 F6, KB 13343859 H B2, HF 16970957 D F6, HC 37456332 B C3, HB 89386580 L B2, HC 22126597 B C3, KA 33733877 A A1, HC 97456332 B C3, HB 89386580 L B2, HC 22126597 B C3, KA 33733877 A A1, KB 48081690 H B2, KL 75922396 A L12, KF 20332142 B F6, KB 97310789 B B2, LB 38617230 C B2, LB 38617231 C B2, LB 38617229 C B2, LB 38617228 C B2, LB 38617227 C B2, LB 38617226 C B2, LB 38617225 C B2, LB 38617224 C B2, LB 38617221 C B2, LB 38617222 C B2, LB 38617223 C B2, LB 38617259 C B2, LB 38617258 C B2, LB 38617257 C B2, LB 38617242 C B2, LB 38617240 C B2, LB 38617239 C B2, LB 38617238 C B2, LB 38617237 C B2, LB 38617235 C B2, LB 38617236 C B2, LB 38617234 C B2, LB 38617233 C B2, LB 38617232 C B2, LB 38617250 C B2, LB 38617252 C B2, LB 38617252 C B2, LB 38617248 C B2, LB 38617249 C B2, LB 38617247 C B2, LB 38617243 C B2, LB 38617244 C B2, LB 38617241 C B2, LB 38617254 C B2, LB 38617253 C B2, LB 38617255 C B2, LB 38617271 C B2, LB 38617272 C B2, LB 38617269 C B2, LB 38617268 C B2, LB 38617267 C B2, LB 38617266 C B2, LB 38617265 C B2, LB 38617263 C B2, LB 38617264 C B2, LB 38617261 C B2, LB 38617260 C B2, LB 38617262 C B2, LB 38617256 C B2, LB 38617298 C, LB 38617997 C, LB 38617292 C, LB 38617291 C, LB 38617300 C, LB 38617295 C, LB 38617294 C, LB 38617293 C, LB 38617290 C, LB 38617299 C, LB38617296 C, LB 38617284 C, LB38617285 C, LB 38617281 C, LB 38617280 C, LB 38617279 C, LB 38617278 C, LB 38617276 C, LB 38617277 C, LB 38617246 C, LB 38617209 C, LB 38617187 C, LB 38617286 C, LB 38617289 C, LB 38617288 C, LB 38617282 C, LB 38617245 C, LB 38617275 C, LB 38617273 C, LB 38617210 C, LB 38617283 C, LB 38617203 C, LB 38617202 C, LB 38617270 C, LB 38617274 C;

грошових коштів в іноземній валюті номіналом 10 доларів: CL 3495X91 A.

грошових коштів в іноземній валюті номіналом 5 доларів: MK 19263462 DK, MA 29434495, MG , GL 72969322 A.

грошових коштів в іноземній валюті номіналом 1 долар: F 23207110 L, L34907853 C, B 944353424, B 16045893 F.

грошових коштів в іноземній валюті номіналом 20 доларів: MF 56729998 F, IL 51091868 C L12, MB 58315627 D B2.

Повернути грошові кошти їх власнику - ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя