Провадження № 1-кс/592/6118/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо грубого порушення законодавства про працю з боку ФОП ОСОБА_4 , що мало місце під час організації роботи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування допитана у якості свідка заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ОСОБА_5 , яка пояснила, що в квітні 2018 року згідно порядку здійснення державного нагляду, затвердженого постановою КМУ №295, керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнято рішення про проведення інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 27.04.2018 р. проведено інспекційне відвідування ФОП ОСОБА_4 , про що того ж дня складено акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №СМ 401/175/АВ.

Відповідно до акту встановлено наступне, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 : використовується наймана праця без належного оформлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Трудові договори в письмовій формі з вищевказаними працівниками не укладені.

Відповідно до інформації, внесеної до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців види діяльності ФОП ОСОБА_4 : роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний); обслуговування напоями; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Фактичне місце провадження господарської діяльності: АДРЕСА_2 (район торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_4 за адресою здійснення діяльності: АДРЕСА_2 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено 4 наймані працівники, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , трудові відносини з якими використовувались без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що є порушенням ч.1 та ч.3 статті 24 Кодексу законів про працю України.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме: 1) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) працівників, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер - НОМЕР_3 , громадянина Туркменістану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_4 ; 2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_4 і сум утриманого з них податку та внесків до ІНФОРМАЦІЯ_8 , надана ФОП Абушаммала ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік; 3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Вказані відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини у справі, та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) працівників, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер - НОМЕР_3 , громадянина Туркменістану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_4 ; 2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_4 і сум утриманого з них податку та внесків до ІНФОРМАЦІЯ_8 , надана ФОП Абушаммала ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік; 3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2018 рік, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих по кримінальному провадженню №0000238 від 27.06.2018 р.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1