УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період з 21.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_5 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1 .

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Миколаївське обласне управлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , фінансові номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 періодично використовувався у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_15 . Також встановлено, що в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_15 використовувався абонентський номер НОМЕР_16 .
В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, телефонували на гарячу лінію НОМЕР_17 АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , контактний номер телефону: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), для уточнення механізму підготовки та видачі талонів на паливо, адрес і контактних телефонів регіональних відділень. Для цього зокрема використовувався абонентський номер НОМЕР_16 .

Крім того, встановлено, що в період з 20.01.2017 по 26.01.2017, зазначена група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 17 329 літрів дизпалива, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 90000,00 грн., який 26 січня 2017 року о 17:03:03 в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 поповнив на 90457,26 грн. (в т.ч. комісія з платника 452,26 грн., комісія з отримувача 5,00 грн., до зарахування 90000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 в сумі 156 086,00 грн., який о 17:31:52 та о 17:38:42 в тому ж відділенні банку поповнив на 150 005,00 грн. (в т.ч. комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 150000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_25 ОСОБА_11 та на 6116,58 грн. (в т.ч. комісія з отримувача 30,58 грн., комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 6086,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_26 ОСОБА_12 .

З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носії), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_8 ) та містять інформацію за період часу з 00:00 години 30 листопада 2016 року до 23:59 години 31 серпня 2017 року:

1.Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку по мобільних терміналах, що мають абонентські номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

2.Руху коштів по рахунках абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення, а іншими способами встановити вищевказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_8 ) та містять інформацію за період часу з 00:00 години 1 січня 2017 року до 23:59 години 31 серпня 2017 року:

Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку абонентські номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , із зазначенням:

-дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонентів Б);

-типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора СІМ-карти (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент Б).

Рух коштів по рахунках абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , - із зазначенням дати, часу, суми, способу поповнення, реквізитів платіжних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: