Справа № 646/7783/17
№ провадження 1-кс/646/5277/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 15 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
07 листопада 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що на території міста Харкова та Харківської області невстановленими особами впроваджена незаконна схема збуту алкогольної продукції із незаконно виготовленими чи підробленими марками акцизного податку України.

23.01.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучено: вісім полімерних пляшок, голубого кольору, об`ємом 5 літрів, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшок не порушена. одна полімерна пляшка, об`ємом 2 літри, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшки порушена, пляшка повністю заповнена речовиною ноутбук НР, чорного кольору, у вимкненому стані, product Compacg673G. банківські картки ОщадБанк НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , картки для виплат «ПриватБанк»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3

23.01.2017 в ході огляду гаражного боксу № НОМЕР_4 за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 55 Г від 23.01.2017 вилучено: марки акцизного податку у кількості 10 штук: 113 АВ995424; 113 АВ 995402; 113 АВ 995428; 113 АВ 995420; 113 АВ 995410; 113 АВ 995422; 113 АВ 995422; 113 АВ 995415; 113 АВ 995416; марка акцизного податку без номеру; 113 АВ 995413. полімерні бочки білого кольору з полімерними кришками зеленого кольору з рідиною прозорого кольору у кількості 19 штук, ємністю 50 л кожна з характерним запахом спиртової суміші; полімерні ємкості, порожні у кількості 15 штук, об`ємом 5 л кожна; полімерна лійка у кількості 1 штуки; емальована кружка, об`ємом приблизно 1 л; фрагмент марлі.

23.01.2017 в ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, Дзержинський в`їзд, 3 від вилучено: завірені копії статуту ТОВ «Трансортно-експедиторська компанія сервіс Голд» на 2 арк. картка партнера ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» на 1 арк.договір №15-06/2016 про транспортно-експедиторське обслуговування від 15 червня 2016 року на 2 арк.; виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 1 арк. виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб підприємців на 1 акр. завірені копії витяг з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 3 арк. завірена копія з ЄДРЮО, фіз. осіб підприємців та громадських формувань на 1 арк.; завірена копія протоколу №01 установчих зборів учасників ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» від 25 січня 2016 року на 1 арк. завірена копія наказу №1-К ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» від 28.01.2016 на 1 арк. завірена копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. довідка з «Укрсиббанку» на 1 арк. полімерні пляшки у кількості 3 штук, з рідиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту (ємністю 1,5 -2 шт., 1л-1 шт.)- системний блок «LG» щоденник у кількості 1 штуки з записами.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в базовому відділенні Харківської обласної дирекції АТ «Райфанзен банк Аваль», МФО 380805, код , свід. ПДВ №100318349.

Оскільки у гр. ОСОБА_6 під час проведених обшуків вилучено достатньо доказів, які вказують на зберігання спиртовмісної суміші, її розлив по різноманітним ємностям, що свідчить про можливу реалізацію вказаної спиртовмісної суміш і та отримання за це неправомірного прибутку у вигляді безготівкових розрахунків.

Враховуючи, те що на теперішній час, у органу досудового розслідування недостатньо інформації про можливих контрагентів, що здійснювали безготівкові розрахунки з гр. ОСОБА_6 та не встановлено сум грошових коштів, які надходили на банківські карти «Приватбанку» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що унеможливлює повноту та всебічність досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з огляду на що виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, офіс котрого розташований за адресою: НОМЕР_6 , м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 15 травня 2017 року за №0000047 внесені за ч. 1 ст. 199 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні в ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, офіс котрого розташований за адресою: 49094, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, яка перебуває у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК, з можливістю вилучення копій в ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, офіс котрого розташований за адресою: 49094, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1