Справа № 185/9663/16-к
Провадження № 1-кс/185/2009/18
У Х В А Л А

26 вересня 2018 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 26.10.2016 року за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2018 року прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 26.10.2016 року, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів в електронному вигляді які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення їхньої виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
1) платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року:
-номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 - українська гривня;
-номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 - українська гривня.
2) документів про відкриття, закриття рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 - українська гривня; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 - українська гривня; заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З клопотання вбачається, що посадові особи ПП " ОСОБА_4 ", у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт ділянки дороги від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду № 344-15 від 31.07.2015, № 419-15 від 07.10.2015 а також № 192-16 від 04.05.2016.
Крім того, вищевказані службові особи ПП « ОСОБА_4 » у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва, в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області під час проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 року між ПП « ОСОБА_4 », а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір підряду №344-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 709 129,20 грн. В подальшому, вищевказані посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт дороги від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 », з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 року складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.
Крім того, встановлено, 07.10.2015 року між ПП « ОСОБА_4 », а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір підряду № 419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 1 143 949, 20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.
Також, встановлено, 04.05.2016 року між ПП « ОСОБА_4 », а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір підряду № 192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд, здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б,Д. 1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо- технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).
26.10.2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні прокурор зазначає, що на даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 . Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 26.10.2016 року за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_9 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
1) платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року:
-номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 - українська гривня;
-номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 - українська гривня.
2) документів про відкриття, закриття рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 - українська гривня; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 - українська гривня; заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або слідчим, СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_9 (за дорученням слідчого, або прокурора).
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені речі та документи, забезпечити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або слідчим, СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_9 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1