Справа № 199/4582/18
УХВАЛА

27.06.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002997 від 21.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002997 від 21.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженим із повноваженим прокурором.

Клопотання обґрунтовується тим, що 20.11.2017 до АНД ВП звернувся ОСОБА_4 , із заявою про те, що 20.11.2017, невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила майновий збиток. 21.11.2017 розпочате досудове розслідування у кримінальному громадженні за №0002997, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового слідства в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 20.11.2017 йому зателефонував раніше незнайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_5 та запропонував придбати будівельні матеріали, на що потерпілий погодився. Згідно домовленості, потерпілому мали доставити будівельні матеріали, після чого він мав перерахувати на банківську карту грошові кошти в сумі 9184 гривень та забрати товар. Так, того ж дня, потерпілому привезли товар, після чого він перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 у вищезазначеній сумі. Під час телефонних дзвінків потерпілого ОСОБА_5 , ніхто не відповідав, після чого водій відмовився віддавати товар. Далі, під час встановлення обставин, стало відомо, що товарні накладні не відповідають замовленню. Після цього на місце приїхав постачальник, який пояснив, що на вказану адресу йому надійшло замовлення від раніше невідомого йому чоловіка, який повідомив, що оплатить товар шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту. Таким чином було встановлено, що невідома особа, замовила на адресу потерпілого будівельні матеріали, при цьому потерпілому представилася як постачальник, через що в подальшому, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього.
Таким чином, відомо, що 20.11.2017 на картковий рахунок № НОМЕР_1 здійснені транзакції на суму 9184 гривень, належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація, що становить банківську таємницю, а саме - інформація по транзакціям, яка може бути використана, як доказ по провадженню.
За таких обставин, порушується питання про надання слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, з правом ознайомлення та вилучення, по всім транзакціям по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.11.2017 до 31.12.2017 з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час. вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні дані власника рахунку, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, а також фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчим ОСОБА_3 надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності, просила його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0002997, внесеного до ЄРДР 21.11.2017, зафіксовано, що до АНД ВП ДВП надійшло звернення ОСОБА_4 просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 20.11.2017 шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 184 грн. (ЖЄО №37226).
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання частково, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вилучення оригіналів зазначених документів у клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002997 від 21.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації по всім транзакціям по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.11.2017 до 31.12.2017 з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні дані власника рахунку, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, а також фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 27.07.2018.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1