Справа № 592/4287/18
Провадження № 1-кс/592/2013/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів за матеріалами кримінального провадження № 0000123 від 16.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000123 від 16.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

У провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження № 0000123 від 16.04.2018, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що при оформленні субсидії ОСОБА_5 у вересні 2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) з заявою про призначення субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій не зазначив про придбання ним 04.02.2015 автомобілю HONDA CR-V, вартістю 272000,00 грн. В подальшому зайво було нараховано та перераховано Управлінням бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги за період з вересня 2015 по липень 2017 в загальній сумі 22550, 65 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 2.6 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_3 на IV квартал 2017 року, з 28.12.2017 по 26.03.2018 проведено ревізію використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Департамент), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 року.

В ході проведення ревізії, відповідно до Акту ревізії № 18.4-10/3 від 02.04.2018 встановлено, що у вересні 2015 року до Управління звернувся ОСОБА_5 з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. В декларації від 18.09.2015 в «Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн., які здійснені протягом на 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії» ОСОБА_5 зазначив «не здійснювали».

Управлінням (з 05.05.2016 - Департаментом) відповідно до рішень про призначення субсидій була призначена субсидія ОСОБА_5 на житлово- комунальні послуги з вересня 2015 року по серпень 2016 року, з вересня 2016 року по квітень 2017 року та з травня 2017 року по липень 2017 року. У серпні 2017 року у зв`язку зі зміною осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, ОСОБА_5 подано нову заяву про призначення субсидії від 15.08.2017, субсидію призначено на період з серпня 2017 року по квітень 2018 року.

Відповідно до листа Територіального сервісного центру від 01.03.2018 № 31/18/5946-619 за ОСОБА_5 04.02.2015 на підставі довідки-рахунку № ААЕ050903 від 04.02.2015, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано автомобіль HONDA CR-V, 2005 року випуску, з вартістю 272000,00 гривень.

Такими чином, надання ОСОБА_5 Управлінню недостовірних даних щодо здійснення придбання матеріальних цінностей на суму понад 50 тис. грн. призвело до порушення вимог п. 5 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Вищевказане порушення призвело до зайвого нарахування субсидії ОСОБА_5 та перерахування Управлінням (з 05.05.2016 - Департаментом) бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги, за період з вересня 2015 року по липень 2017 року в загальній сумі 22550,65 грн., у тому числі за вересень - грудень 2015 року - 2035,72 грн., за 2016 рік - 12096,45 грн. та за січень - липень 2017 року - 8418,48 гривень.

У слідства є всі підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться особова справа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, серед документів якої є оригінали заяв ОСОБА_5 та документи, що підтверджують факт призначення субсидії. Копії необхідних документів у слідства відсутні.

У судове засідання слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2018 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) особової справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, із наявними в ній документами в оригіналах та копіях;

2) документації, що підтверджує нарахування та перерахування коштів у вигляді субсидії для ОСОБА_5 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги (платіжні доручення, відомості, тощо);

3) довідки, або іншої наявної документації, в якій зазначено нарахування субсидії ОСОБА_5 , з відповідною розбивкою по організаціям із зазначенням суми, дати перерахувань та реквізитів, на які вони були зараховані;

4) позовних заяв, судових рішень, пов`язаних із судовим розглядом справи щодо стягнення коштів з ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.05.2018 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1