Справа № 640/9860/18
н/п 1-кс/640/7378/18
"18" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
1. Документи щодо оформлення посилки ОСОБА_5 , у кількості 7-ми арк;
2. Чек «ПП 215 600 425 655 СР 635008292НА», на 1-му арк.;
3. Клаптик паперу білого кольору з рукописними записами, що починаються на «Метан 200 табл, та закінчуються «Оксиметалон», на 1-му арк;
4. Картонна коробка з написом «Укрпошта Головна пошта країни».
5. Поліетиленові пакети у кількості 5-ти штук з предметами зеленого кольору, ззовні схожі на пігулки;
6. Поліетиленові пакети у кількості 2-х штук з предметами помаранчевого кольору, ззовні схожі на пігулки;
7. Поліетиленові пакети у кількості 10-ти штук з предметами рожевого кольору, ззовні схожі на пігулки;
8. Пластини у кількості 10-ти штук із назвою «Danabol», що містять предмети рожевого кольору, ззовні схожі на пігулки.
9. Упаковка з написом «Compiello».
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організувала канал незаконного переміщення психотропних препаратів з території іноземних країн на територію України з приховуванням від митного контролю. ОСОБА_6 особисто, або використовуючи пособницьку допомогу осіб, які входять в коло її оточення, переміщує препарати для схуднення іноземного виробництва, зокрема препарат "T5 Phen Max", який містить психотропну речовину "Фентермін", обіг якої, згідно Постанови КМУ №770 від 06.05.2000 року, обмежено.
Згідно відповіді на доручення, що надійшло з відділу в м. Чугуїв УСБУ в Харківській області, до вищевказаної діяльності може бути причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, за попередньою інформацією,організував канал постачання з України на територію Російської Федерації товарів з вмістом сильнодіючих речовин.
14.07.2018 року, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у приміщенні відділу зв`язку ТОВ «Укрпошта», виявлено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який намагався здійснити міжнародний поштовий переказ до м. Воронеж Російської Федерації, з приховуванням від митного контролю. В ході проведення даного огляду було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Предмети, вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у приміщенні відділу зв`язку ТОВ «Укрпошта», як зазначено слідчим відповідають критеріям статті 98 КПК України, та можуть свідчити про причетність вказаної особи та інших осіб до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.
Слідчим зазначено, що з метою збереження речових доказів, які містять відомості, що можуть бути використані, як докази при проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні вилучене під час огляду місця події у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_5 , власник майна, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого у нього майна без його участі, не заперечуючи проти його задоволення.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 14.07.2018 р. у період часу з 15-30 год. до 17-30 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, 118, а саме: у приміщенні відділу зв`язку ТОВ «Укрпошта», у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майні, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України,- на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на вилучене під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1. Документи щодо оформлення посилки ОСОБА_5 , у кількості 7-ми арк;
2. Чек «ПП 215 600 425 655 СР 635008292НА», на 1-му арк.;
3. Клаптик паперу білого кольору з рукописними записами, що починаються на «Метан 200 табл, та закінчуються «Оксиметалон», на 1-му арк;
4. Картонна коробка з написом «Укрпошта Головна пошта країни».
5. Поліетиленові пакети у кількості 5-ти штук з предметами зеленого кольору, ззовні схожі на пігулки;
6. Поліетиленові пакети у кількості 2-х штук з предметами помаранчевого кольору, ззовні схожі на пігулки;
7. Поліетиленові пакети у кількості 10-ти штук з предметами рожевого кольору, ззовні схожі на пігулки;
8. Пластини у кількості 10-ти штук із назвою «Danabol», що містять предмети рожевого кольору, ззовні схожі на пігулки.
9. Упаковка з написом «Compiello».
Місцем зберігання арештованого майна визначити Управління служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1