Провадження №1-кс/127/5882/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 15.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти були зняті через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

Попередня виїмка неповна.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ):

1. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 13.04.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням:

- у заголовку виписки: номера карткового рахунку, його власника та валюти рахунку;

- у відомостях щодо операцій по рахунку: дати і часу операцій, її типу (зарахування чи списання коштів), назв контрагентів операцій, їх ідентифікаційних кодів або кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків, повного (детального) призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, адрес розташування терміналів і банкоматів, через які проводились розрахункові операції;

2. Відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , для «on-line» доступу до карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

3. Відомостей щодо фінансових номерів ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 13.04.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді.

4. Звукозаписів телефонних розмов ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , з використанням номера НОМЕР_12 та інших її фінансових номерів при спілкуванні з консультантами гарячої лінії та службових телефонів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 00:00:00 по 31.08.2017 24:00:00, з обов`язковою ідентифікацією аудіофайлів (зазначенням дати і часу звукозаписів, абонентських номерів, з яких були здійснені дзвінки)

5. Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень, отриманих ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , на номер НОМЕР_12 та інші фінансові номери зі службових номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 13.04.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням дати і часу повідомлень, абонентських номерів отримувачів СМС-повідомлень.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , на який перераховувались кошти, якими незаконно заволодів ОСОБА_6 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення по абоненту стільникового зв`язку НОМЕР_12 та звукозаписів телефонних розмов задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме:

1. Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_8 , та відповідного йому особового рахунку, відкритого ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 13.04.2016 по 25.05.2018, із зазначенням:

- у заголовку виписки: номера карткового рахунку, його власника та валюти рахунку;

- у відомостях щодо операцій по рахунку: дати і часу операцій, її типу (зарахування чи списання коштів), назв контрагентів операцій, їх ідентифікаційних кодів або кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків, повного (детального) призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, адрес розташування терміналів і банкоматів, через які проводились розрахункові операції; ІР-адрес терміналів, які використовувались, для «on-line» доступу до карткового рахунку № НОМЕР_8 .

2. Документів (завірених копій), що стали підставою для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_8 , грошових коштів в сумі: 24 000 грн. 30.03.2017 о 17.09 год., та 3071,25 грн. 30.03.2017 о 20.21 год., 5000 грн. 08.04.2017 о 13.45 год., 2100 грн. 08.04.2017 о 13.47 год., та списання коштів з даного рахунку в сумі:

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.14 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.15 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.15 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.16 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.17 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.18 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.19 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.19 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.28 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.29 год.

- 2000 грн. 30.03.2017 о 17.30 год.

- 1600 грн. 30.03.2017 о 17.31 год.

- 1520 грн. 31.03.2017 о 10.13 год.

- 7075 грн. 08.04.2017 о 14.17 год.

3. Відомостей щодо фінансових номерів ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 13.04.2016 по 25.05.2018 рік.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя