Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2661/18

Справа № 711/6744/18

28 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3,4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3,4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.
Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.
В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),' який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 - ОСОБА_9 представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_7 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.
Окрім цього, 26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Вузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнової шкоди у великому розмірі.
У даному кримінальному провадженні:
- ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. З ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
- ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ч. З ст. 206-2 КК України. Його оголошено в розшук.
- ОСОБА_8 , повідомлено про підозру за ч. З ст. 206-2 КК України.
- ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ч. З ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 206-2 КК України.
Встановлено, що вищевказаними підозрюваними та іншими особами до ІНФОРМАЦІЯ_7 подавалися оригінали підроблених документів, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.
Тому виникла необхідність оглянути цивільної справи №691/427/18 від 23.04.2018, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого вона знаходиться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в цивільній справі №691/427/18 наявні оригінали підроблених документів, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: довіреності/ доручення на представництво інтересів ОСОБА_5 , договори оренди, угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок, договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи загальних зборів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Так як слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в цивільній справі № 691/427/18, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , суд вважає, що достатньо надати тимчасовий доступ до копії цивільної справи № 691/427/18.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 до копії цивільної справи № 691/427/18, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 23 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1