Провадження № 1-кс/161/8031/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відділом представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури області вивчено матеріали щодо правомірності виділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність земельних ділянок на території Шацького району.

Встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :04:004:0181, :04:003:0307, :04:009:0438, :05:008:0590, :05:008:0592, :05:008:0589, :05:008:0577, :04:009:0457, :04:006:0387, :04:006:0385, :04:006:0356, :04:006:0354, :04:006:0355, :04:006:0344, :04:006:0349, :04:006:0336, :04:009:0436, :04:010:0022, :04:010:0017, що знаходяться на території Шацького району, передано у власність громадян на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого вказані землі відчужено двом фізичним особам.

За результатами витребування прокуратурою області інформації з Державного земельного кадастру встановлено, що власниками 17 із вказаних земельних ділянок є ОСОБА_5 , а власником двох земельних ділянок ОСОБА_6 . Державну реєстрацію прав на вказані земельні ділянки проведено приватним нотаріусом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, передача вказаних земельних ділянок у власність громадян на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулася без урахування вимог містобудівної документації, в порушення наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.06.2015 №95, без погодження з органами місцевого самоврядування, з метою їх подальшого відчуження кільком особам, можливо наближеним до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За аналогічних порушень були передані земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:001:0302, :04:001:0303, :04:001:0299, :04:001:0272, :04:001:0285, :04:001:0284, :04:001:0281, :04:001:0273, :04:001:0286, :04:001:0280, :04:001:0283 та інші земельні ділянки на території Шацького району.

Таким чином, в ході вивчення інформації Державного земельного кадастру та даних, викладених у зверненні депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано дані про те, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які умисно, діючи в інтересах третіх осіб, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, передали громадянам земельні ділянки на території Шацького району, з метою їх подальшого відчуження наближеним до себе фізичним особам, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, гр. ОСОБА_5 являється власником 35 земельних ділянок, а гр. ОСОБА_6 являється власником 20 земельних ділянок, які знаходяться на території Шацького району Волинської області.

Право власності на 19 земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:006:0443; :04:006:0442; :04:006:0441; :04:006:0440; :04:009:0457; :05:003:1293; :05:003:1294; :05:003:0064; :05:003:0065; :04:010:0038; :04:010:0037; :04:010:0039; :04:010:0042; :04:010:0043; :04:010:0044; :04:010:0040; :05:003:0983; :04:003:0307; :05:005:1077; за гр. ОСОБА_6 на підставі договорів купівлі-продажу та дарування було посвідчено та зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Право власності на 35 земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:004:0181; :04:010:0020; :04:010:0017; :04:010:0024; :04:010:0022; :04:010:0023; :04:006:0387; :05:003:0055; :04:006:0385; :04:006:0340; :04:006:0341; :04:006:0342; :04:010:0014; :04:006:0352; :05:008:0592; :04:009:0436; :04:006:0356; :04:006:0354; :04:006:0355; :04:006:0349; :04:006:0344; :04:006:0345; :04:006:0346; :04:006:0338; :04:006:0348; :04:006:0339; :05:008:0590; :05:008:0589; :05:008:0577, за гр. ОСОБА_5 на підставі договорів купівлі-продажу та дарування було посвідчено та зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на три з кадастровими номерами :04:009:0438; :05:003:1145; :04:006:0336, посвідчено та зареєстровано приватним нотаріусом Жовківського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 .

Встановлено, що 29 договорів купівлі-продажу та 5 договорів дарування укладені за участю довіреної особи від первісних власників земельних ділянок, довіреності яких посвідчені приватними нотаріусами Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Луцького районного нотаріального округу ОСОБА_11 , Нововолинського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та Шацького районного нотаріального округу ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, можливих судово-почеркознавчих експертиз та документальної перевірки показань свідків, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, є необхідним отримання тимчасового доступу до довіреностей посвідчених зазначеними вище приватними нотаріусами.

Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат» довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні

правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов`язковим зазначенням номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012 року) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому клопотання в частині вилучення оригіналів документів підлягає задоволенню.

Згідно з Витягом кримінального провадження № 0000076 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 .

Що ж стосуються надання тимчасового доступу до речей і документів іншим оперуповноваженим, то такі не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_9 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довіреностей: 1) від 25.10.2016 року №812, довірителем у якій виступає ОСОБА_13 , а довіреною особою ОСОБА_14 ; 2) від 21.10.2016 року № 805, довірителем у якій виступає ОСОБА_15 , а довіреною особою ОСОБА_14 ; 3) від 25.10.2016 року №812, довірителем у якій виступає ОСОБА_16 , а довіреною особою ОСОБА_14 з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів цих документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених рече.й і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1