Справа № 461/5701/18
Провадження № 1-кс/461/6643/18
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

10.08.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на зазначені у клопотанні речі та грошові кошти, які тимчасового вилучені у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2018.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під час обшуку предмети, речі та документи є такими, в яких зафіксовані відомості про обставини готування та вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та будь-яке зволікання з накладенням арешту на вказані предмети буде створювати можливості для їх повернення особі, в якої вони були вилучені, або їх знищення.
Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивом, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами з метою отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Львова.

08.08.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до індивідуального банківського сейфу ОСОБА_6 та здійснено виїмку вмісту та самої скриньки. Під час процесуальної дії вилучено металевий пенал приблизним розміром 29х45х8 см у середині якого знаходяться п`ять пачок грошових коштів із 38 000 доларів США та 5000 Євро.

Крім цього, 08.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до індивідуального банківського сейфу ОСОБА_7 та вилучено пустий металевий пенал приблизним розміром 29х45х8 см.

09.08.2018 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області винесено постанову про визнання речей та грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2018.

09.08.2018 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області по вилучених речах та грошових коштах призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, оскільки по наявній інформації наркотичні засоби зберігались у вказаних скриньках, а тому на скриньках та грошових коштах могли зберегтись сліди наркотичних засобів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на вилучені предмети проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також беручи до уваги те, що вилучені під час обшуку предмети, речі та документи є такими, в яких зафіксовані відомості про обставини готування та вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та є необхідні для призначення і проведення відповідних експертиз, з метою розкриття злочинів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та грошові кошти, які тимчасового вилучені у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2018, а саме на:

-металевий пенал приблизним розміром 29х45х8 см, із індивідуального банківського сейфу ОСОБА_6 № 16;

-на п`ять пачок грошових коштів у загальній сумі 38 000 доларів США та 5 000 Євро, які знаходились в індивідуальному банківському сейфі ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у банку ПАТ «ВіЕс Банк», із наступними серійними номерами: у першій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 80 штук із наступними номерами купюр:

1) MF 59509110A

2) LF 37106199K

3) LK 65169598A

4) LF 37106004K

5) LH 60536392B

6) LB 43501669F

7) LD 49294695C

8) LD 49294696C

9) LD 49294697C

10) LK 79319599F

11) LL 54143576D

12) LD 90581116D

13) LB 78448121R

14) LL 48056907F

15) MB 89648177F

16) MB 89648179F

17) MB 22892061j

18) HB 88820554D

19) HF 58613619E

20) HB 06283882G

21) KF 62109375C

22) KK 06009933B

23) KF 53408838D

24) KF 53408840D

25) KF 53408815D

26) DB 88492494A

27) KL 00802917C

28) KA 31333047A

29) AB 29086364j

30) HD 39072673A

31) HA 39628218A

32) FB 56094585B

33) HF 86472764B

34) KL 80280593B

35) KB 37775418F

36) AB 31078955A

37) DB 97238656B

38) KB 20855459E

39) HL 18227637E

40) KF 48600906C

41) HC 95984304A

42) KF 20550547C

43) KF 20550541C

44) KB 03447230G

45) AK 36936350A

46) AA 60271394A

47) KA 31333046A

48) KA 31333045A

49) KH 22474654A

50) KC 55173596A

51) DL 81077223A

52) HB 64682474K

53) DK 20808258A

54) KB 40925433K

55) KB 61766893L

56) HF 98936594E

57) HB 32688454F

58) HB 73950779N

59) KJ 34595374A

60) KJ 34595373A

61) KJ 34595372A

62) HH 07085511B

63) HB 31811910R

64) HB 31811901R

65) KB 35075117A

66) KI 02336314A

67) KB 16495757C

68) KB 03653159L

69) AB 14021662Y

70) KB 29332654F

71) HG 78108891A

72) KE 92895863A

73) HB 74795132A

74) KB 50273915I

75) HB 06772399*

76) KB 90471875J

77) KB 71227016R

78) FH 63941416A

79) HB 11995163J

80) KB 55541434K

У другій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 100 штук із наступними номерами купюр:

1) LF 19551270A

2) LB 80382717A

3) LB 80382716A

4) LB 80382748A

5) LB 80382747A

6) LB 80382746A

7) LL 17245447F

8) LA 82277881B

9) LA 82277880B

10) LB 75282515J

11) LD 73504887C

12) LA 82277879B

13) LC 03340148A

14) LB 37772318V

15) LL 65309057G

16) LB 37772320V

17) LL 34522957D

18) LB 71394244U

19) LL 98501233G

20) LB 60745830M

21) LL 20147644F

22) LL 20147643F

23) LL 20147645F

24) LL 20147700F

25) LL 20147606F

26) LH 04533479C

27) LL 17245456F

28) LL 17245437F

29) LL 04542152J

30) LK 74329945C

31) LL 38778123H

32) LG 32307902B

33) MB 32691540E

34) MB 32691541E

35) MF 59509111A

36) LH 04533488C

37) HC 11622243B

38) HL 64747292F

39) HL 64747294F

40) FF 16784557C

41) HB 67858248K

42) KB 93900248K

43) KB 94990870P

44) HB 97250515H

45) HB 68259878N

46) KF 36530367B

47) KL 73237098A

48) KB 75250347K

49) KA 00949493A

50) KB 30029438A

51) KB 66834583D

52) HB 14904900G

53) HF 89303901A

54) KF 04961312A

55) HF 43008919C

56) KB 45559722F

57) KB 02613512I

58) KB 02613513I

59) KB 79172158N

60) CB 14500912E

61) KB 49475237K

62) HB 16858430L

63) FB 47978284B

64) HB 41850622M

65) HB 06402544H

66) HH 50258938A

67) KJ 45591276A

68) HF 70775002B

69) LD 77775444D

70) KB 36326027L

71) HB 03168027B

72) KL 92401220C

73) KF 54652289C

74) HB 48297477I

75) HB 21211971A

76) HF 41707274A

77) FL 55021291A

78) HB 37498569H

79) FF 30185480C

80) KG 21506852B

81) FF 15912826B

82) KK 16067647A

83) KB 32150143I

84) KB 10138631M

85) KK 38269052C

86) KD 91690241A

87) KL 43971210B

88) HA 20993046B

89) KD 94148958A

90) HB 40654168F

91) HB 58817435Q

92) KF 69785569A

93) HB 13075245D

94) KB 96869160J

95) AE 74647701A

96) AB 62641889X

97) KF 37627347B

98) AB 18932052Q

99) AB 58560810S

100) FB 68114546A

У третій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 100 штук із наступними номерами купюр:

1) KL 40686924B

2) HE 31560338C

3) KB 50719786A

4) HA 44217512A

5) KB 61508541 I

6) KB 61508540 I

7) KF 13360547A

8) KB 60325990M

9) HA 41151715A

10) KJ 42119364A

11) HF 20373567D

12) KB 30500827M

13) KB 38496152B

14) KB 21444576C

15) HH 06975771A

16) KF 76024041C

17) HF 28453082D

18) KL 84929186B

19) HL 48391037D

20) KB 29701413M

21) HB 79684713G

22) KD 60391893A

23) KA 05808917A

24) KB 39768216E

25) KB 51464375F

26) HF 02717449A

27) HB 98279876A

28) KB 63325332J

29) FF 81730499C

30) HB 37211472H

31) LL 20586026J

32) LL 20586027J

33) LL 20586028J

34) LL 20586029J

35) LE 06900185F

36) LE 06900186F

37) LE 06900187F

38) LE 06900188F

39) LE 06900189F

40) LE 06900190F

41) LE 06900191F

42) LE 06900192F

43) LE 06900193F

44) LE 06900194F

45) LE 06900195F

46) LE 06900196F

47) LE 06900197F

48) LE 06900198F

49) MB 47111331B

50) MB 47111332B

51) KL 19995593D

52) KL 19995594D

53) HB 51287755 I

54) KB 52652782 P

55) KF 86652801B

56) HC 47210039A

57) KB 92817917H

58) HB 41603564N

59) KB 43760659H

60) KB 34302252D

61) LH 72953940B

62) LD 46871604D

63) LD 46871601D

64) LD 46871603D

65) LD 46871698D

66) LD 46871699D

67) LD 46871700D

68) LB 48694354W

69) LB 48694353W

70) LB 29496833L

71) LK 12249383D

72) LJ 25357740B

73) LF 66836107G

74) LD 73232435C

75) LG 49745938E

76) LB 41335885R

77) LB 99096610R

78) LF 48293184K

79) LL 93263547 I

80) LI 79882453A

81) LA 89799621B

82) LA 89799620B

83) LB 44888768W

84) MB 93255321A

85) LF 10726745K

86) LJ 64425748B

87) LJ 64425747B

88) LB 23710197W

89) LF 02498723L

90) LF 02498722L

91) LF 02498721L

92) LF 02498720L

93) LF 02498719L

94) LB 23710192W

95) LB23710193W

96) LB 23710194W

97) LB 23710195W

98) LB 23710196W

99) LL 20586024J

100) LL 20586025J

У четвертій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 100 штук із наступними номерами купюр:

1) AH 57362366A

2) HG 87720521A

3) KF 77004694B

4) KL 97861670A

5) KB 97495589B

6) KB 49292594H

7) HH 03675468A

8) KC 56624988A

9) DA 05912964A

10) HK 60837376C

11) KE 27719861B

12) HC 44644130B

13) HA 72070814A

14) KL 43656834E

15) KA 38057642A

16) HD 89262292A

17) HF 76884550B

18) KF 07883237B

19) KB 51539978 I

20) BH 18761450A

21) HK 97513935A

22) AB 08968614K

23) KJ 21686730A

24) KB 41396607 I

25) HK 34754072C

26) HB 16543935G

27) HC 52870463A

28) KL 97501629A

29) KL 70688837A

30) HG 24511440B

31) KJ 60743734A

32) KL 19010833D

33) FF 92083343A

34) HB 10356062J

35) AF 75705160B

36) AB 26966930A

37) KB 12190762H

38) HB 80412301K

39) FL 69185973C

40) HB 96304515E

41) HK 92064797B

42) HK 59566049C

43) CB 91598764B

44) HA 72924801A

45) HB 27905960P

46) KJ 51575800A

47) AB 73809994 I

48) KB 07586439E

49) HB 60269475E

50) KG 29769952B

51) HK 33211184B

52) KB 80023950N

53) FB 06755225D

54) KI 09104655A

55) FB 43459138B

56) DA 09185003A

57) AB 13695901U

58) HK 29204345C

59) KB 22613633G

60) HK 21524133B

61) KB 08317694K

62) DJ 27252926A

63) KB 74570524L

64) KI 30301981A

65) KI 30301982A

66) KI 30301983A

67) DB 48831335A

68) DB 10396221C

69) DB 19477707B

70) KF 76303139C

71) KB 91054179B

72) KL 21206094A

73) KL 48458521B

74) HJ 53757713A

75) KB 54495143 I

76) KB 24205659N

77) KB 24205658N

78) KB 77713260J

79) KB 24205653N

80) KB 24205652N

81) KB 24205651N

82) HD 57511882B

83) KB 15650297 I

84) KB 64120116G

85) KB 08268229K

86) KB 24774968J

87) HE 56702457C

88) KB 08580991N

89) KE 20534685A

90) KF 80976431B

91) HD 48754910B

92) HF 20914352C

93) HB 58543605P

94) KK 26082160A

95) HB 96598604 I

96) KB 86783852N

97) KH 30868181A

98) KF 54212282C

99) KB 73195547H

100) KB 73195548H

У п`ятій пачці знаходяться купюри номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук із наступними номерами купюр:

1) PB

2) SE

3) PB

4) PB

5) PC

6) SD

7) S 7

8) P 6

9) S 4

10) V 7

11) V 9

12) V 4

13) S 4

14) S 3

15) X 9

16) S 9

17) E 7

18) S 5

19) S 9

20) X 1

21) X 5

22) X 8

23) S 5

24) S 4

25) S 5

26) S 4

27) X 8

28) S 7

29) S 6

30) V 5

31) S 6

32) S 4

33) S 6

34) X 8

35) S 9

36) V 7

37) S 2

38) S 4

39) S 6

40) S 7

41) S 9

42) S 5

43) S 9

44) S 2

45) S 4

46) S 3

47) S 2

48) S 6

49) Z 8

50) S 3

51) S 5

52) S 4

53) S 6

54) S 9

55) S 9

56) S 2

57) S 4

58) S 5

59) S 9

60) S 1

61) S 5

62) S 4

63) S 7

64) S 5

65) V 2

66) S 6

67) S 1

68) S 6

69) S 3

70) S 8

71) S 9

72) S 4

73) S 8

74) S 1

75) S 8

76) Z 8

77) P 8

78) S 8

79) X 7

80) S 1

81) S 2

82) S 9

83) S 4

84) S 3

85) X 4

86) S 8

87) Z 4

88) S 9

89) S 9

90) S 1

91) S 5

92) X 5

93) X 9

94) S 9

95) S 6

96) S 9

97) S 5

98) S 5

99) S 5

100) S 5

-фрагмент шнурка із пломбою стікером на якій здійсненний рукописний надпис синьою кульковою ручкою « ОСОБА_8 та підпис», яким було опечатано скриньку ОСОБА_6

-металевий пенал приблизним розміром 29х45х8 см із індивідуального банківського сейфу ОСОБА_7 № 36.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .