Провадження № 1-кс/161/6335/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 10 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

27.07.2018 року слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що орієнтовно в 2006 році ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, попередньо домовився з мешканцями м. Луцька ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про створення стійкого кримінального об`єднання, яке б на постійній основі займалось вчиненням злочинів, поєднаних із заволодінням нерухомим майном громадян. З цією метою, вони залучили до складу злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового слідства осіб, які добровільно взяли на себе обов`язки співвиконавців вказаних злочинів.
Роль ОСОБА_5 , як організатора та керівника організованої групи, полягала у вчиненні дій по підбору співучасників вчинення злочинів, підшуканні об`єктів злочинного посягання, плануванні злочинної діяльності, визначенні конкретних виконавців та постановці перед ними завдань, отриманні від покупців грошей за придбане житло, розподілі доходів здобутих злочинним шляхом, фінансуванні вказаної діяльності.
Реалізовуючи єдиний злочинний умисел, діючи згідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 збирали інформацію про власників квартир, як правило незаможних громадян, які зловживають спиртними напоями або осіб похилого віку, що мають розлади психіки, входили до них у довіру, споювали та в подальшому використовуючи безпорадний стан, викликаний непомірним систематичним вживанням алкоголю, схиляли оформити на них або на підставних осіб заповіти, фіктивні договори позик, тощо. В разі відмови останніх ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 чи ОСОБА_10 викрадали документи на право володіння житлом, які використовували для переоформлення його на підставних осіб із числа родичів та знайомих ОСОБА_5 , шляхом укладення договорів купівлі-продажу. Отримавши право на таке житло ОСОБА_5 продавав його, а виручені гроші розподіляв між усіма учасниками злочинної групи.
Так, в період з листопада 2006 року по 13 лютого 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом обману і зловживання довірою, підробивши договір купівлі-продажу, заволоділи квартирою ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , середньо-ринкова вартість якої становила 140000,00 грн., що у шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
В період з березня по грудень 2007 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману і зловживання довірою, підробивши договір позики, заволоділи квартирою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , середньо-ринкова вартість якої становила 350000,00 грн., що у шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В період з листопада 2007 року по 10 січня 2008 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , повторно, шляхом обману і зловживання довірою, використовуючи паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_18 , придбали право на його квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , середньо-ринкова вартість якої становила 320000,00 грн., що у шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
В період з квітня по червень 2008 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , повторно, шляхом обману і зловживання довірою, викравши документи ОСОБА_19 , заволоділи його квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , середньо-ринкова вартість якої становила 115000,00 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян;
В період з грудня по квітень 2007 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, внісши завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, придбали право на квартиру ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , середньо-ринкова вартість якої становила 130000,00 грн., що у шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
В період з листопада 2006 року по 20 квітня 2007 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, намагалися заволодіти квартирою ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 , середньо-ринкова вартість якої становила 140000,00 грн., що у шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
За даними фактами прокуратурою Волинської області порушено кримінальну справу №30-034-08 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.357, ч.2 ст.190 КК України.
В межах цієї справи, 31 липня 2008 року прокуратурою Волинської області за фактами заволодіння шляхом обману (шахрайства) квартирою АДРЕСА_7 та замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайства) квартирою АДРЕСА_8 була порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
06 серпня 2008 року ОСОБА_5 по підозрі у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, в порядку ст. 115 КПК України, був затриманий.
08 серпня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_1 термін затримання ОСОБА_5 продовжено до 10 діб, а 14 серпня 2008 року обрано запобіжний захід - взяття під варту строком на 1 (один) місяць.
03 вересня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_5 відмовлено і обрано запобіжний захід - підписку про не виїзд.
5 січня 2009 року відносно ОСОБА_5 винесена постанова про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.28, ч.2, 3 ст.357, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.15 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28, ч.1 ст.162, ч.3 ст.28, ст.353, ч.2 ст.263 КК України.
11 січня 2009 року із кримінальної справи № 30-034-08 виділено в окреме провадження кримінальну справу №30-012-09 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших про вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.28, ч.2, 3 ст.357, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.15 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28, ч.1 ст.162, ч.3 ст.28, ст.353, ч.2 ст.263 КК України та ОСОБА_5 оголошено в розшук у зв`язку з невстановленням місця знаходження.
15 травня 2009 року місце перебування ОСОБА_5 встановлено та йому пред`явлено обвинувачення у вчиненні вищезазначених злочинів. Після пред`явлення обвинувачення останній залишив місце постійного проживання та почав переховуватись від органів досудового слідства, у зв`язку із чим був повторно оголошений в розшук.
16 травня 2011 року оголошено міжнародний розшук ОСОБА_5
17 травня 2011 року відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
29 листопада 2012 року відомості про вчинення ОСОБА_5 інкриміновани х йому

злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.4 ст.189, ч.3 ст.28 ч.2 ст.357, ч.3 ст.28 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.15 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28 ч.1 ст.162, ч.3 ст.28 ч.1 ст.353, ч.2 ст.263 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047.
26 травня 2015 окружний суддя м. Лондон Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії видав ордер на арешт ОСОБА_5 , однак екстрадиційний арешт не був виконаний у зв`язку із переховуванням розшукуваного від компетентних органів зазначеної країни.
02 листопада 2017 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено. Строк досудового розслідування станом на 02.11.2017 становить 45 днів.
03 листопада 2017 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.4 ст.189, ч.3 ст.28 ч.2 ст.357, ч.3 ст.28 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.15 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28 ч.1 ст.162, ч.3 ст.28 ч.1 ст.353, ч.2 ст.263 КК України.
03 листопада 2017 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк досудового розслідування, тобто на 44 дні до 15 грудня 2017 року включно із можливістю внесення застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 162400 грн.
06 листопада 2017 року підозрюваний ОСОБА_5 , у зв`язку із внесенням ОСОБА_22 застави на підставі ч.4 ст.202 КПК України, був звільнений з-під варти. Цього ж дня, останньому та заставодавцю ОСОБА_22 було роз`яснено обов`язки, зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме: з`являтися на першу вимогу до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, або суд, про зміну свого місця проживання/роботи; не відлучатися з населеного пункту в якому фактично проживає, тобто з м. Луцька Волинської області, про що було складено відповідний протокол.
11 січня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.
11 січня 2018 року ОСОБА_5 вручено повідомлення зміну повідомлення про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.357, ч.3 ст.28 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.15 ч.3 ст.357, ч.3 ст.28 ч.1 ст.162, ч.3 ст.28 ч.1 ст.353, ч.2 ст.263 КК України.
11 січня 2018 року підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_23 повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
18 січня 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_23 розпочали ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, що тривало до 30 січня 2018 року.
30 січня 2018 року ОСОБА_5 , в порядку ст. 135 КПК України, було вручено повістку про виклик на 31 січня 2018 року для продовження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що підтверджується розписом останнього про її отримання.
Однак 31 січня 2018 року ОСОБА_5 на виклик слідчого не прибув, не повідомивши при цьому поважних причин неприбуття. Також при неодноразових телефонних дзвінках слідчого, ОСОБА_5 слухавки не піднімав. При спілкуванні із заставодавцем ОСОБА_22 та захисником ОСОБА_23 було встановлено, що останнім не відомо про місцезнаходження підозрюваного та він відсутній по місцю свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_9 .
07 лютого 2018 року кримінальне провадження було зупинено у зв`язку із у зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та оголошенням останнього в розшук.

21 лютого 2018 року в адресу СУ ГУНП у Волинській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , згідно якого встановлено,

що підозрюваний ОСОБА_5 , який користується мобільним терміналом № НОМЕР_1 , під час переховування від органів досудового розслідування спілкується по мобільному телефону із своєю дружиною ОСОБА_22 , та сином ОСОБА_25 , які користуються мобільними терміналами № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відповідно.

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000047, оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо), які перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, нульові з`єднання тощо, здійсненні із/на сім-картки з визначенням ІМЕІ (серійних номерів) мобільного терміналу, в якому вона була активована з номером: НОМЕР_4 , із зазначенням часу та тривалості розмов, встановлення місця знаходження абонентів «А» та «Б» з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали, а також котрі контактували з вищевказаними номерами, вилучити її в електронному вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_10 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, нульові з`єднання тощо, здійсненні із/на сім-картки з визначенням ІМЕІ (серійних номерів) мобільного терміналу, в яких вони були активовані з номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із зазначенням часу та тривалості розмов, встановлення місця знаходження абонентів «А» та «Б» з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали, а також котрі контактували з вищевказаними номерами, вилучити її в електронному вигляді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1