печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000445, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів щодо виконання Міністерством фінансів України угоди про надання позики із Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 4118-UA від 12.12.1996 року та від 23.06.2006 року № 4827-UA, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.12.1996 року між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку укладено угоду № 4118-UA (Проект «Реструктуризація вугільної галузі») про надання позики, яку ратифіковано Законом України від 25.12.1996 року № 638/96-ВР. На виконання зазначеної угоди Міністерством фінансів України 09.12.1998 року укладено угоду про надання позики № 22-04/27 з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та 15.02.2000 року укладено договір про субкредитування № 22-04/04 з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того встановлено, що протягом 2014-2016 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 надходили листи банківських установ щодо неможливості виконання чергових платежів через тяжке фінансове становище, а також листи уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо початку ліквідації вищевказаних банківських установ. Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 після отримання вказаних листів не здійснювалось жодних заходів із забезпечення права внесення вимог ІНФОРМАЦІЯ_1 до відповідних реєстрів кредиторів або безспірного списання грошових коштів у повному обсязі за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, майже через рік після отримання листів про ліквідацію банківських установ на адресу уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано листи з проханням включити ІНФОРМАЦІЯ_1 до реєстру кредиторів та повідомити обсяг акцептованих кредиторських вимог із посиланням на умови договорів та норми Закону України Про банки та банківську діяльність . Проте, на підставі Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_4 обґрунтовано відмовили ІНФОРМАЦІЯ_1 в реалізації права вимоги за переліченими договорами у зв`язку із порушенням строків надання заяв на задоволення вимог кредиторів.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо виконання Міністерством фінансів України угоди про надання позики із Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 4118-UA від 12.12.1996 року та від 23.06.2006 року № 4827-UA, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000445, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати Слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо виконання Міністерством фінансів України угоди про надання позики із Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 4118-UA від 12.12.1996 року та від 23.06.2006 року № 4827-UA, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: угоди про надання позики № 4827-UA від 23.06.2006 року (проект Розширення доступу до ринків фінансових послуг), укладеної між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку з додатками, додатковими угодами, документами щодо виконання умов угоди; кредитного договору № 28000-04/98 від 22.06.2007 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , з додатками, додатковими угодами, документами щодо виконання умов договору, листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виконання умов договору, документів щодо стану погашення заборгованості по кредитному договору за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; кредитного договору № 28000-04/99 від 22.06.2007 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками, додатковими угодами, документами щодо виконання умов угоди, листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання умов договору, документів щодо стану погашення заборгованості по кредитному договору за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; угоди про надання позики № 4118-UA від 12.12.1996 року (проект «Реструктуризація вугільної галузі»), укладеної між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, з додатками, додатковими угодами, документами щодо виконання умов угоди; угоди про надання позики № 22-04/27 від 09.12.1998 року, укладеній між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками, додатковими угодами, документами щодо виконання умов угоди, листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання умов договору, документів щодо стану погашення заборгованості по за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; договору про субкредитування № 22-04/04 від 15.02.2000 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатками, додатковими угодами, документами щодо виконання умов угоди, листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання умов договору, документів щодо стану погашення заборгованості по договору про субкредитування за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; звітів та аналітичних довідок про стан виконання бюджетів зазначених проектів, обслуговування та погашення кредитів отриманих в межах проектів, зокрема договорів № 22-04/27 від 09.12.1998 року, № 22-04/04 від 15.02.2000 року, №28000-04/99 від 22.06.2007 року, № 28000-04/98 від 22.06.2007 року за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; документів щодо моніторингу та контролю за виконанням зазначених кредитних договорів, документах щодо застосування санкцій, зокрема договорів № 22-04/27 від 09.12.1998 року, № 22-04/04 від 15.02.2000 року, №28000-04/99 від 22.06.2007 року, № 28000-04/98 від 22.06.2007 року за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; документів щодо аналізу стану позичальника за договорами та дослідження обставин, які можуть вплинути на виконання ними своїх зобов`язань за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з позичальниками за переліченими договорами щодо виконання ними своїх зобов`язань за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; документів претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 до позичальників за переліченими договорами щодо виконання ними своїх зобов`язань за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року (позовних заяв, рішень судів за результатами їх розгляду, процесуальних документів щодо оскарження рішень); нормативних документів, які регламентують повноваження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі його структурних підрозділів), зокрема, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , управління співробітництва з міжнародними організаціями та координації міжнародної технічної допомоги цього Департаменту, відділ фінансування проектів Світового банку цього управління, про Департамент співробітництва з міжнародними організаціями (відділ фінансування проектів світового банку цього Департаменту), про ІНФОРМАЦІЯ_10 , посадових інструкцій службових осіб самостійних структурних підрозділів Міністерства, до повноважень яких входило здійснення контролю за виконанням договорів субкредитування, та інших нормативних документів, які були чинні в період часу за період часу з моменту укладення договору по 17.07.2018 року; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо прийняття рішення про ліквідацію та про заявлення кредиторських вимог Міністерством фінансів України до відповідних банківських установ в межах процедури ліквідації; листів уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1-4-14696 від 11.06.2015 року, № 13-4-16838 від 26.06.2015 року; листів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № 4975/27-4787-02 від 04.11.2014 року, уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1269/51.4-6446-01 від 27.05.2015 року, № 1243/51.4-6445-01 від 25.05.2015 року, № 998/51.4-6443-01 від 20.04.2015 року, № 763/51.4-6235-01 від 23.03.2015 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/33040/18-к

Прим. 2 Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Міністерство фінансів України

17.07.2018 р.