Провадження № 1-кс/712/6222/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007083 від 11.10.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

18 жовтня 2018 року слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в службових осіб ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних речей та документів: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0007083 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 , щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Черкаської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання умов договору поставки товару No117 від 05.05.2017.
Встановлено, що 05 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора департаменту ОСОБА_7 , у подальшому Замовник, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР, в особі головного лікаря ОСОБА_8 , у подальшому - Платник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі виконавчого директора ОСОБА_9 , у подальшому - Постачальник, був укладений договір поставки товару № 117 про наступне: «В порядку та на умовах визначених Договором, Постачальник зобов`язується поставити, а Платник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов`язується прийняти та оплатити Постачальнику фармацевтичну продукцію за асортиментом, цінами і кількістю, зазначеними у Специфікації Товару, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.»

Згідно вищевказаного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило реалізацію КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР препарату - вакцина квардівалентна рекомбінатна для профілактики захворювань, що викликані вірусом папіломи людини (ВПЛ) Гардасил сусп. д/ін. 1 доза шприц 0,5 мл. №1 (Papillomavirus human types 6, 11, 16, 18) в кількості 1284 шт. по ціні 2784,9 грн./шт на загальну суму 3 575 811,6 грн.

КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР двома платежами 08.06.2017 2 314 251 грн. та 19.12.2017 1 248 531 грн. перерахувало кошти за вказану фармацевтичну продукцію. Під час аналізу наявних матеріалів, придбання вказаної вакцини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реалізації її на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР не підтверджується, чим ставить під сумнів законність купівлі-продажу вказаних фармацевтичних препаратів та свідчить про розтрату бюджетних коштів службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради в сумі 3 575 801 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 11.10.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 , щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Черкаської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання умов договору поставки товару No117 від 05.05.2017.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в службових осіб відділення № НОМЕР_1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Київ, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних речей та документів: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються з можливістю подальшого вилучення в службових осіб відділення № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Київ, (адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з 01.01.2017 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 22 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1