Справа № 200/1072/18
Провадження №1-кс/200/1063/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні того ж суду клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000161 від 14.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП Молодіжне творче об`єднання ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально. 19.01.2018 під час проведення обшуку у Будівельно-монтажному комплексі № 409 ДП Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 22д виявлено та вилучено майно, яке містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим їх визнано доказами у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене у органу досудового розслідування існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що перелічені у клопотанні предмети і документи, вилучені під час обшуків є доказами злочинів та для їх збереження виникла необхідність у накладені арешту.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають речі і документи за викликом суду у судове засідання не з`явилась.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно є доказами злочинів, від повідає критеріям ст.98 КПК України, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування відчуження та розпорядження тимчасово вилученим майном, а саме:

- акт до договору № 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк. від 27.11.2017;

- видаткова накладна № 00000007/1 від 31.03.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 00000007/2 від 31.03.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 00000007/3 від 31.03.2017 на 1 арк.;

- договір № 135.409 від 19.06.2017 з додатком на 4 арк.;

- акт до договору № 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк. від 19.06.2017;

- акт до договору № 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк. від 19.06.2017;

- акт до договору № 112-409 від 01.03.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 від 01.09.2017 до договору 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода № 2 від 10.12.2017 до договору 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк.;

- копія листа № 1109/365 від 01.12.2017 на 1 арк.;

- копія листа № 1109/248 від 01.12.2017 на 1 арк.;

- договір № 1906 від 19.06.2017 на 1 арк.;

- договір № 112-409 від 01.03.2017 з додатками на 12 арк.;

- договір поставки № 104-409 від 01.03.2017 з додатками на 8 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 14.12.2017 на 2 арк.;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 на 11 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 21.12.2017 на 2 арк.;

- акт № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 на 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 18.08.2017 на 1 арк.;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 18.08.2017 на 7 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 14.09.2017 на 1 арк.;

- акт № 26 приймання виконаних робіт за вересень 2017 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 14.09.2017 на 1 арк.;

- акт № 2а приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 на 8 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 на 5 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/01 від 01.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440216 від 01.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 01.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/02 від 02.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440219 від 02.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 02.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 07/03 від 03.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440222 від 03.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 03.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 07/04 від 04.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440225 від 04.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 04.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 07.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440228 від 07.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 07.08.2017;

- товарно-транспортна накладна № 07/08 від 08.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440231 від 08.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 08.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 07/09 від 09.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440247 на 1 арк.;

- акт від 09.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна 7/10 від 10.08.2017 на 1 арк.;

- лист 440249 на 1 арк.;

- акт від 10.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/11 від 11.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440252 на 1 арк.;

- акт від 11.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна 7/14 від 14.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440955 на 1 арк.;

- акт від 14.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/15 від 15.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440258 на 1 арк.;

акт від 15.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/16 від 16.08.2017 на 1 арк.;

- лист 440260 на 1 арк.;

- акт від 16.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/17 від 17.08.2017 на 1 арк.;

- лист 440264 на 1 арк.;

- акт від 17.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/18 від 18.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/21 від 21.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/22 від 22.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/23 від 23.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/28 від 28.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/29 від 29.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/30 від 30.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/31 від 31.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/06 від 06.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/07 від 07.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/12 від 12.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/13 від 13.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/14 від 14.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/19 від 19.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/20 від 20.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/21 від 21.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/26 від 26.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/27 від 27.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/01 від 01.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/02 від 02.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/03 від 03.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/06 від 06.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/07 від 07.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/08 від 08.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/09 від 09.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/10 від 10.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/13 від 13.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/14 від 14.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/15 від 15.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/20 від 20.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/21 від 21.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/22 від 22.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/23 від 23.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/24 від 24.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/27 від 27.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/28 від 28.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/29 від 29.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/30 від 30.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- копія довіреності № 409/132 від 30.03.2017 на 1 арк.;

- залишки банківської обгортки від банкнот НБУ від 17.01.2018 відділення № 12 ПАТ «Банк Український капітал»;

- документи, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_4 на 10 арк.;

- розпорядження № 29 від 27.03.2017 на 1 арк.;

- договір № 109-409 від 27.11.2017 з додатками на 7 арк.;

- додаткова угода № 2 від 14.11.2017 на 1арк.;

- додаткова угода № 1 від 15.06.2017 на 1арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 7 арк.;

- договірна ціна, розрахунки № 1-4, локальний кошторис № 2-1-1 станом на 01.02.2017 на 19 арк.;

- договір № 503-409 від 02.10.2017 на 3 арк.;

- договірна ціна, локальний кошторис 2-17 станом на 01.02.2017 на 6 арк.;

- договір № 200-409 від 01.06.2017 із додатками на 6 арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 9 арк.;

- договір № 109-409 від 27.11.2017 на 10 арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 9 арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 13 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1