11.10.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002401 від 30.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, за зверненням представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій скоєних шляхом обману, що виразилися у замовчуванні ОСОБА_6 юридичне значимої інформації, тобто у приховуванні ним відомостей щодо недієздатності його матері - ОСОБА_7 при складанні та підпису нею договору іпотеки, внесення змін до нього, наданих ним до Банку, яким передбачено надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у іпотеку об`єкту нерухомості, яким би забезпечувалось виконання зобов`язань ОСОБА_6 перед Банком за кредитним договором, укладеного між ними, з метою одержання кредитних коштів, які й були ним отримані та в подальшому не повернуті. У результаті вказаного кримінального правопорушення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 14.04.2008 у м. Одесі між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Банк), та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 09.07.1997 року, ІПН НОМЕР_2 (наділи - Позичальник) складаний та підписаний кредитний договір № 00405/БО (надалі - Кредитний договір), згідно якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти у вигляді не поновлюваної лінії, у сумі 411 494,19 доларів США.

Підписуючи даний договір, ОСОБА_6 у п. 1.3 вказав, що забезпеченням виконання Позичальником зобов`язань виступає у тому числі іпотека житлового будинку, загальної площею 214.4 кв.м., житлової - 91,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., та іпотека земельної ділянки площею 0,0182 га, з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером - :41:007:0087, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Підпунктом 2.2.7 п. 2.2 Розділу 2 Кредитного договору передбачено, що Позичальник зобов`язується до отримання Кредиту надати Банку належним чином оформлені, згідно п. 1.3 даного Договору, договори застави, іпотеки, поруки, тощо, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даним Договором. Під «оформленням договорів застави/іпотеки/поруки належним чином» сторони розуміють у тому числі: «укладення Позичальником та/або іншими заставодавцями/іпотекодавцями/поручителями договору (ів) застави/іпотеки/поруки, їхнє нотаріальне посвідчення (за згодою сторін або відповідно до законодавства), іншу передбачену законодавством або самим договором застави/іпотеки/поруки процедуру реєстрації відносин застави/іпотеки/поруки».

Згідно висновку акту № 41 комісійної амбулаторної судово-психіатричної експертизі від 29.01.14р., проведеної КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 23.12.13р., ОСОБА_7 , 1956 року народження з 1975 року страждала і страждає у теперішній час хронічним стійким психічним розладом, у вигляді параноїчної шизофренією, стан дефекту, та за своїм психічним станом абсолютно не здатна розуміти значення своїх дії і керувати ними. Актуальний психічний стан ОСОБА_7 , 1956 р.н., яка зареєстрована у АДРЕСА_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на час складення 14.04.08р. нею, ОСОБА_7 як майнового поручителя ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іпотечного договору, визначалось хронічним стійким психічним розладом у вигляді параноїчної шизофренією з дефектом психіки, з урахування її діагнозу і приймання назначених препаратів, абсолютно не була здатна урозумити значення своїх дій та керувати ними. Актуальний психічний стан ОСОБА_7 на час складення договору від 12.08.09р. про внесення змін №1 до іпотечного договору визначалось хронічним стійким психічним розладом у вигляді параноїчної шизофренією с дефектом психіки, з урахування її діагнозу і приймання назначених препаратів, абсолютно не була здатна урозумити значення своїх дій та керувати ними. Актуальний психічний стан ОСОБА_7 на час складення договору від 17.08.09р. про внесення змін №2 до іпотечного договору визначалось хронічним стійким психічним розладом у вигляді параноїчної шизофренією с дефектом психіки, з урахування її діагнозу і приймання назначених препаратів, абсолютно не була здатна урозумити значення своїх дій та керувати ними».

Однак, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що його мати - ОСОБА_7 , страждає психічною хворобою аж з 1975 року, та неодноразово перебувала, згідно вищевказаного акту, як на амбулаторному, так і на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_6 з діагнозом: «Шизофренія параноїдальна форма, епізодичний тип перебігу с наростаючим дефектом», а саме: у період с 10.02.75р. по 05.06.75р., с 26.06.75р. по 12.08.75р. с 06.01.76р. по 09.04.76р. с 09.11.76р. по 29.11.76р. с 04.08.05р. по 22.09.05р., з метою одержання від Банку вищезазначеного кредиту, при складенні, підпису ним Кредитного договору, приховував істинний стань її здоров`я, та крім того, не повідомивши Банк про намір складення та підпису своєю психічно хворобою матерією, яка не була здатна урозумити значення своїх дій та керувати ними, іпотечного договору, та змін до нього, не перешкоджував тому, що вона у м. Одесі, 14.04.08р. як його майновий поручитель підписала з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іпотечний договір, який був засвідчений приватнім нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 942. Вказаний іпотечний договір він надав у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У результаті вказаного кримінального правопорушення - шахрайських дій ОСОБА_6 , які виразились у в обмані Банку - приховуванні ним достовірної інформації щодо стану здоров`я своєї матері - ОСОБА_7 , при наданні Позичальником як забезпечення його зобов`язань за Кредитним договором, договору іпотеки, та внесення змін до нього, підписаних психічно хворобою ОСОБА_7 , які судом визнані не дійними, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнову шкоду всього на загальну суму - 612 999,80 дол. США та 10 875 831,97 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час слідчим у кримінальному проваджені призначено судово-почеркознавчу експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати додаткові матеріали.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1372 від 11.07.2012 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1850 від 11.09.2012 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 328 від 28.02.2013 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 330 від 28.02.2013 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1800 від 27.09.2013 року, оригінали довіреностей зареєстрованих в реєстрі за №№ 2093, 2095, 2097 від 31.10.2013 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 584 від 25.05.2016 року, посвідчених приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 , оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 948 від 07.10.2015 року, посвідчену приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 , та документів які стали підставою для складання вказаних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що оригінал довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1372 від 11.07.2012 року, оригінал довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1850 від 11.09.2012 року, оригінал довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 328 від 28.02.2013 року, оригінал довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 330 від 28.02.2013 року, оригінал довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1800 від 27.09.2013 року, оригінали довіреностей зареєстрованих в реєстрі за №№ 2093, 2095, 2097 від 31.10.2013 року, оригінал довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 584 від 25.05.2016 року, посвідчених приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 , оригінал довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 948 від 07.10.2015 року, посвідчену приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 , та документи які стали підставою для складання вказаних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , чи оперативним співробітникам за дорученням слідчого у порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а саме: оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1372 від 11.07.2012 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1850 від 11.09.2012 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 328 від 28.02.2013 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 330 від 28.02.2013 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1800 від 27.09.2013 року, оригінали довіреностей зареєстрованих в реєстрі за №№ 2093, 2095, 2097 від 31.10.2013 року, оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 584 від 25.05.2016 року, посвідчених приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 , оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 948 від 07.10.2015 року, посвідчену приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 , та документів які стали підставою для складання вказаних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: