Справа № 592/5199/18
Провадження № 1-кс/592/2507/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000738 від «04» березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , маючи не зняту та не погашену судимість, перебуваючи на виправному терміні, не ставши на шлях виправлення, за попередньою змовою з невстановленою особою вчинили ряд умисних корисливих злочинів на території м. Суми за наступних обставин.
У невстановлений під час досудового розслідування час, раніше знайомі ОСОБА_4 та невстановлена особа вирішили заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману, а саме використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого, під приводом повідомлення про те, що близькі люди потерпілих потрапили в неприємні ситуації і терміново потрібні грошові кошти на вирішення їхній проблем.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена у ході досудового розслідування особа 03.03.2018, близько 18:00 години, використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_1 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 . Вводячи в оману ОСОБА_5 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її онук спричинив тілесні ушкодження іншій особі і йому терміново необхідні грошові кошти для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілим та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_5 сприйнявши інформацію, повідомлену невстановленою особою, як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має гроші в сумі 2000 гривень та передасть для визволення свого онука з біди.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена у ході досудового розслідування особа повідомила про це в телефонному режимі ОСОБА_4 , який в свою чергу прибув до буд. АДРЕСА_2 , та прийшов до квартири АДРЕСА_3 за вищевказаною адресою, де, продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 2000 гривень, які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У невстановлений під час досудового розслідування час, раніше знайомі ОСОБА_4 та невстановлена особа вирішили заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману, а саме використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого, під приводом повідомлення про те, що близькі люди потерпілих потрапили в неприємні ситуації і терміново потрібні грошові кошти на вирішення їхній проблем.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена у ході досудового розслідування особа 08.03.2018, близько 17:00 години, використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_2 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_6 . Вводячи в оману ОСОБА_6 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її син спричинив тілесні ушкодження іншій особі у наслідок дорожньо транспортної пригоди і йому терміново необхідні грошові кошти для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілим та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_6 сприйнявши інформацію, повідомлену невстановленою особою, як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має гроші в сумі 50 000 гривень та передасть для визволення свого сина з біди.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена у ході досудового розслідування особа повідомила про це в телефонному режимі ОСОБА_4 , який в свою чергу прибув до буд. АДРЕСА_5 , та прийшов до квартири АДРЕСА_6 за вищевказаною адресою, де, продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У невстановлений під час досудового розслідування час, раніше знайомі ОСОБА_4 та невстановлена особа вирішили заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману, а саме використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого, під приводом повідомлення про те, що близькі люди потерпілих потрапили в неприємні ситуації і терміново потрібні грошові кошти на вирішення їхній проблем.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена у ході досудового розслідування особа 16.03.2018, близько 16:00 години, використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_3 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_7 , яка належить ОСОБА_7 . Вводячи в оману ОСОБА_7 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її син спричинив тілесні ушкодження іншій особі і йому терміново необхідні грошові кошти для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілим та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_7 сприйнявши інформацію, повідомлену невстановленою особою, як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має гроші в сумі 2000 гривень із золотими сережками та передасть їх для визволення свого сина з біди.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена у ході досудового розслідування особа повідомила про це в телефонному режимі ОСОБА_4 , який в свою чергу прибув до буд. АДРЕСА_8 , та прийшов до квартири АДРЕСА_9 за вищевказаною адресою, де, продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2000 гривень із золотими сережками, які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отриманими грошовими коштами та золотими сережками розпорядилися на власний розсуд.

Надалі, 16.03.2018, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена у ході досудового розслідування особа 16.03.2018, близько 14:30 години, використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_4 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_8 . Вводячи в оману ОСОБА_8 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її син спричинив тілесні ушкодження іншій особі і йому терміново необхідні грошові кошти для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілим та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_8 сприйнявши інформацію, повідомлену невстановленою особою, як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має гроші в сумі 6600 гривень та передасть для визволення свого сина з біди.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена у ході досудового розслідування особа повідомила про це в телефонному режимі ОСОБА_4 , який в свою чергу прибув до буд. АДРЕСА_11 , та прийшов до квартири АДРЕСА_12 за вищевказаною адресою, де, продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 6600 гривень, які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Після чого не зупинившись на скоєному, 18.03.2018, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена у ході досудового розслідування особа 18.03.2018, близько 19:30 години, використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_5 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_13 , яка належить ОСОБА_9 . Вводячи в оману ОСОБА_9 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її онук спричинив тілесні ушкодження іншій особі і йому терміново необхідні грошові кошти для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілим та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_9 сприйнявши інформацію, повідомлену невстановленою особою, як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має гроші в сумі 4000 гривень та передасть для визволення свого онука з біди.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена у ході досудового розслідування особа повідомила про це в телефонному режимі ОСОБА_4 , який в свою чергу прибув до буд. АДРЕСА_9 , та прийшов до квартири АДРЕСА_6 за вищевказаною адресою, де, продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 4000 гривень, які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.03.2018, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена у ході досудового розслідування особа 18.03.2018, близько 21:00 години, використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, яка є близькою людиною потерпілого зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_6 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_14 , яка належить ОСОБА_10 . Вводячи в оману ОСОБА_10 , яка взяла слухавку, та представившись працівником поліції, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її онук, став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідні грошові кошти для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілим та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_10 сприйнявши інформацію, повідомлену невстановленою особою, як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має гроші в сумі 5000 гривень та передасть для визволення свого онука з біди.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена у ході досудового розслідування особа повідомила про це в телефонному режимі ОСОБА_4 , який в свою чергу прибув до буд. АДРЕСА_15 , та прийшов до квартири за вищевказаною адресою, де, продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 5000 гривень та сережки виготовлені із золота 585 проби, які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отриманими грошовими коштами та золотими сережками розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 20.03.2018, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановлена у ході досудового розслідування особа 20.03.2018, близько 13 год.00 хв., використовуючи телефонну мережу зв`язку у незаконний спосіб з метою приховання власної особистості і видачі себе за іншу особу, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_7 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_16 , яка належить ОСОБА_11 . Вводячи в оману ОСОБА_11 , яка взяла слухавку та представившись працівником поліції, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її син, наніс тілесні ушкодження іншій особі, яка знаходиться в лікарні та йому терміново необхідні грошові кошти для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілим та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_11 , сприйнявши інформацію, повідомлену невстановленою особою, як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має гроші та передасть для визволення її сина з біди за адресою місця свого мешкання, та вказала свою адресу: АДРЕСА_17 .

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, невстановлена у ході досудового розслідування особа, повідомила про це в телефонному режимі ОСОБА_4 , який близько 13 години 05 хвилин, прийшов до квартири за вищевказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 Євро та 4000 гривень, які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. ст. 190 КК України, тобто шахрайство, кваліфікуючою ознакою якого є «вчинене повторно», «за попередньою змовою групою осіб».
Однак ОСОБА_4 через 2 години знов повернувся до потерпілої ОСОБА_11 за грошовими коштами та був затриманий працівниками поліції.

Враховуючи викладене та те, що особу спільника ОСОБА_4 не встановлено та в ході проведення досудового розслідування достовірно встановлено його причетність до вищезазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні від оператора телекомунікаційного зв`язку Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні дзвінки, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів мобільних терміналів з якими відбувалися наступні з`єднання:

1.03.03.2018 у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 , котрий належить потерпілій ОСОБА_5 .

2. 08.03.2018 у період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_2 , котрий належить потерпілій ОСОБА_6 .

3.16.03.2018 у період часу з 15 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_3 , котрий належить потерпілій ОСОБА_7 .

4.16.03.2018 у період часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. на абонентський номер НОМЕР_4 , котрий належить потерпілій ОСОБА_8 .

5.18.03.2018 у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. на абонентський номер НОМЕР_5 , котрий належить потерпілій ОСОБА_9 .

6.18.03.2018 у період часу з 20 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_6 , котрий належить потерпілій ОСОБА_10 .

7.20.03.2018 у період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_7 , котрий належить потерпілій ОСОБА_11 .

Вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи спільника ОСОБА_4 та причетності його до вищевказаних злочинів та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні дзвінки, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів мобільних терміналів з якими відбувалися наступні з`єднання:

03.03.2018 у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 , котрий належить потерпілій ОСОБА_5 .

08.03.2018 у період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_2 , котрий належить потерпілій ОСОБА_6 .

16.03.2018 у період часу з 15 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_3 , котрий належить потерпілій ОСОБА_7 .

16.03.2018 у період часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. на абонентський номер НОМЕР_4 , котрий належить потерпілій ОСОБА_8 .

18.03.2018 у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. на абонентський номер НОМЕР_5 , котрий належить потерпілій ОСОБА_9 .

18.03.2018 у період часу з 20 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_6 , котрий належить потерпілій ОСОБА_10 .

20.03.2018 у період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв. на абонентський номер НОМЕР_7 , котрий належить потерпілій ОСОБА_11 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_18

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1