УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002307,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.04.2018 року, близько 14 год. 19 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом відшкодування коштів на операцію дитини, яку травмувала ОСОБА_5 , донька ОСОБА_6 , шляхом введення в оману останньої незаконно заволоділа її грошовими коштами, в сумі 6000 грн., які остання переказала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , чим заподіяла ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму коштів.

Дане кримінальне правопорушення 05.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002307, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення причетності до скоєння даного кримінального правопорушення особи,яка телефонувала ОСОБА_6 з мобільного телефону, абонентський номер якого НОМЕР_1 ,після чого, шляхом введення в оману останньої незаконно заволоділа її грошовими коштами, в сумі 6000 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2018 року по термін дії ухвали, в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2018 року по термін дії ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2018 року по термін дії ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 01 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :