Провадження №1-кс/755/3023/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Матвєйкіна І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Столярчуком Є.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0014248 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

26.12.2013 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Матвєйкін І.С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до фінансово-господарської документації, первинних та бухгалтерських документів ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» (), в тому числі і звітної документації, яка подавалась в державні органи, зокрема до головного управління статистики м.Києва, Державної податкової інспекції в Подільському районі ГУ Міндоходів м.Києва, а також договорів, що укладались між ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) та ТОВ Фінансова компанія «Фінас Капіталь» (), а саме договорів відновлювальної кредитної лінії, в тому числі, а також документів, на підставі яких було укладено вказані вище договори, зокрема фінансової звітності ТОВ Фінансова Компанія «Фінанс Капітал» (), за І - й квартал 2011 року і рішення правління банку, а також всіх договорів кредиту, які було укладено між ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», з фізичними особами, та печаток ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Тургенєвська, б.52/58, та надання дозвілу на їх вилучення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у період часу з серпня по жовтень 2011 року службові особи ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк Національний Кредит» укладали договори відновлювальної кредитної лінії, і в подальшому за рахунок отриманих коштів, укладали ряд фіктивних договорів, внаслідок чого завдали ПАТ «Банк Національний Кредит» значної матеріальної шкоди.

Допитаний як свідок ОСОБА_4, який є засновником ТОВ «Дельта преміям ресурс», що є співзасновником ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», показав, що про неплатоспроможність ТОВ ФК «Фінанс Капіталь» йому стало відомо з телефонного дзвінка працівника банку. Після цього було проведено внутрішнє розслідування, яке показало, що сума заборгованості є значною і подальше розслідування доручено працівникам ПАТ «Банк Національний Кредит». В ході цього розслідування працівники вказаного банку вилучили первину документацію ТОВ ФК «Фінанс Капіталь», а також печатки та статути, внаслідок чого повністю паралізували роботу компанії. При цьому опис всіх вилучених документів не складався.

Допитана як свідок ОСОБА_5, яка є заступником директора ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», показала, що працівниками банку ПАТ «Банк Національний Кредит» були забрані усі кредитні справи позичальників та касові домети без оформлення відповідних актів передачі.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Дельта премія ресурс», що є співзасновником ТОВ ФК «Фінанс Капіталь», ОСОБА_6, показала, що за юридичною адресою місцезнаходження ТОВ «Фінанс Капіталь» орендує лише одну кімнату, але жодної документації там не зберігається, а в її володінні реєстраційної та бухгалтерської документації також немає, що підтверджує слова ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що вся документація, і печатки ТОВ ФК «Фінанс Капіталь» знаходяться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Тургенєвська, б.52/58.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідно дослідити фінансово-господарську документацію, первинні та бухгалтерські документи ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» (), в тому числі і звітну документацію, яка подавалась в державні органи, зокрема до головного управління статистики м. Києва, Державної податкової інспекції в Подільському районі ГУ Міндоходів м. Києва, а також договори, що укладались між ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) та ТОВ Фінансова компанія «Фанас Капіталь» (), а саме договори відновлювальної кредитної лінії, та документи, на підставі яких було укладено вказані вище договори, зокрема фінансову звітність ТОВ Фінансова Компанія «Фінанс Капітал», за І - й квартал 2011 року і рішення правління банку, а також всі договори кредиту, які було укладено між ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», з фізичними особами, та печатки ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь». Також на даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, для чого потрібно отримати оригінали всієї перерахованої документації та печаток так, як в діях службових осіб ТОВ ФК «Фінанс Капіталь» вбачається можливість підробки вказаної вище документації, а отже необхідно провести ряд експертиз, як з документами так і з печатками, що на даний час перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит».

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Банк Національний Кредит» з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 31.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0014248).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Столярчуком Є.В., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ПАТ «Банк Національний Кредит». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ «Банк Національний Кредит», можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, суд не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Банк Національний Кредит» з їх подальшим вилученням оперативному працівнику ВДСБЕЗ ОСОБА_7, оскільки він не є стороною кримінального провадження і не має права звертатися до слідчого судді із відповідним клопотанням під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Столярчуком Є.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0014248 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Матвейкіну І.С. на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «Банк Національний Кредит», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Тургенєвська, б.52/58, а саме до:

фінансово-господарської документації, первинних та бухгалтерських документів ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» (), в тому числі і звітної документації, яка подавалась в державні органи, зокрема до головного управління статистики м.Києва, Державної податкової інспекції в Подільському районі ГУ Міндоходів м.Києва, а також договорів, що укладались між ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) та ТОВ Фінансова компанія «Фінас Капіталь» (), а саме договорів відновлювальної кредитної лінії, в тому числі, а також документів, на підставі яких було укладено вказані вище договори, зокрема фінансової звітності ТОВ Фінансова Компанія «Фінанс Капітал» (), за І - й квартал 2011 року і рішення правління банку, а також всіх договорів кредиту, які було укладено між ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», з фізичними особами, та печаток ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702).

Зобов'язати керівництво ПАТ «Банк Національний Кредит», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Тургенєвська, б.52/58, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Матвєйкіну І.С. інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

щодо фінансово-господарської документації, первинних та бухгалтерських документів ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» (), в тому числі і звітної документації, яка подавалась в державні органи, зокрема до головного управління статистики м.Києва, Державної податкової інспекції в Подільському районі ГУ Міндоходів м.Києва, а також договорів, що укладались між ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) та ТОВ Фінансова компанія «Фінас Капіталь» (), а саме договорів відновлювальної кредитної лінії, в тому числі, а також документів, на підставі яких було укладено вказані вище договори, зокрема фінансової звітності ТОВ Фінансова Компанія «Фінанс Капітал» (), за І - й квартал 2011 року і рішення правління банку, а також всіх договорів кредиту, які було укладено між ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», з фізичними особами, та печаток ТОВ Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 27.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна