печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000686,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору іпотеки № 7-47/1-11/1 від 30.06.2011 передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнові права на 4 квартири, в тому числі на квартиру АДРЕСА_2 , в якості забезпечення за кредитним договором № 7-47/1-11 від 30.06.2011, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних», в зв`язку з чим в банку розпочато процедуру ліквідації та ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено уповноважену особу на ліквідацію банку.

Під час здійснення своєї діяльності, 16.02.2017 ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про продаж без відома банку квартири АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка знаходилася в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 02.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з клопотанням вивільнити з-під обтяження майнові права на квартиру АДРЕСА_2 , що знаходиться в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 7-47/1-11/1 від 30.06.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за кредитним договором № 11-47/1-10 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У разі зняття обтяження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнило, що при реалізації зазначеної квартири зможе частково погасити перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість, в загальній сумі 3,07 млн. грн.

Вказане клопотання розглянуто в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та постановою правління від 14.03.2016 надано дозвіл на вивільнення з-під іпотеки майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів щодо обтяження іпотекою та забороною майнових прав на квартиру. Так, 31.03.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчений ОСОБА_6 (директор комерційного центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на квартиру АДРЕСА_2 , за умови перенесення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про обтяження іпотекою вказаної квартири за договором іпотеки.

Встановлено, що 19.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 5356) здійснено державну реєстрацію нерухомого майна, а саме права власності на квартиру АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_7 19.04.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перенесенням обтяжень.

В подальшому 08.09.2016 приватному нотаріусу ОСОБА_8 Черкаського міського нотаріального округу (номер свідоцтва 1828), невстановленими досудовим розслідуванням особами надано підроблену ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 02.08.2016 по справі № 752/6338/16ц та підроблену мирову угоду від 02.08.2016, нібито укладену між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та жителем м. Черкаси фізичною особою ОСОБА_9 . Згідно ДРРП щодо об`єкта нерухомого майна, на підставі вказаних документів державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_8 09.09.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_9 .

З метою відшукання та вилучення документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності квартиру АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 за ОСОБА_9 , проведено обшук в офісному приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_8 Черкаського міського нотаріального округу. Під час проведення обшуку встановлено, що після вчинення реєстраційних дій 13.09.2016 остання рекомендованим листом, відповідно до складеного нею опису передала документи реєстраційних дій по вказаному нерухомому майну до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, переданих державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), за адресою: АДРЕСА_5 , які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000686 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, переданих державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), за адресою: АДРЕСА_5 , які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: заява ОСОБА_9 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016; копія паспорта, картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 ; ухвала іменем України від 02.08.2016; мирова угода; заява від 30.06.2011; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67762452; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016, № 31321395; Заява ОСОБА_9 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016; копія паспорта, картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 ; ухвала іменем України від 02.08.2016; мирова угода; заява від 30.06.2011; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67915300; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016, № 31353702; Заява ОСОБА_9 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016; копія паспорта, картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 ; ухвала іменем України від 02.08.2016; мирова угода; копія технічного паспорта на квартиру від 06.09.2016; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67916554; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67916883; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016, № 31353968; квитанції про внесення оплати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; квитанції про сплату адміністративного збору за реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20719/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1