У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2018 Справа №607/20513/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002609 від 06 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - Які саме карткові (розрахункові) рахунки відкривались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкритті банківських рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 ; - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкритті банківських рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року в паперовому та електронному вигляді; - завірені копії документів, які посвідчують особу, що подавались ОСОБА_5 , що використовувала свою картку фізичної особи-платника податку № НОМЕР_1 , під час відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі надати копію картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ ОСОБА_9 , ст. оперуповноважений ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що впродовж липня 2018 року невідома жінка, яка представилась пані ОСОБА_11 , шляхом обману, під приводом зняття порчі, заволоділа грошовими коштами у сумі 26 000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002609 від 06 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0002609 від 06 вересня 2018 року встановлено, що особа, яка ймовірно причетна до вчинення вказаного злочину, та яка представлялась пані ОСОБА_11 є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків, які використовує гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене вище, із врахуванням того, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0002609 від 06 вересня 2018 року, а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Які саме карткові (розрахункові) рахунки відкривались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкритті банківських рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 ;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкритті банківських рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- завірені копії документів, які посвідчують особу, що подавались ОСОБА_5 , що використовувала свою картку фізичної особи-платника податку № НОМЕР_1 , під час відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі надати копію картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 та при відкриванні рахунків використовувала свою картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 10 вересня 2018 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ ОСОБА_9 , ст. оперуповноважений ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом чотирнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1