Справа № 761/5810/18
Провадження № 1-кс/761/4068/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитку печатки, а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які перебували на вказаних посадах в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 р., документів щодо зняття коштів з рахунку у вказаний період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0012548 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочате за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем грошових коштів колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно наказу №2/2015 року від 16.11.2015 року, в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року вступивши в попередню змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, які знаходились на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступних обставин.

Так, в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (код банку НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору поставки №18/08-1 від 18.08.2016 року та Специфікацій до вказаного договору №5,6,7 грошові кошти в сумі 87 250 000 гривень, які призначались в якості оплати за здійснення поставки зерна. При цьому у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами товариства. Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем вказаних грошових коштів, з метою введення в оману учасників вказаного товариства щодо наявності в нього намірів придбати зерно пшениці, 21.07.2017 року уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки №21/07-17 від 21.07.2017 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось оплатити на умовах 100 процентної передплати пшеницю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити пшеницю. На виконання вказаного контракту ОСОБА_6 надав вказівку працівникам бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати грошові кошти в сумі 47 018 000 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві (код банку НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою реалізації свого злочинного плану щодо заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створення уявлення про реальне, поетапне виконання господарських зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку на суму 11 709 952 грн. Після цього ОСОБА_6 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли, заволодівши коштами в розмірі 35 308 048 грн.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитку печатки, а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які перебували на вказаних посадах в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 р., документів щодо зняття коштів з рахунку у вказаний період, в разі їх наявності.

Вказані документи необхідні для встановлення події кримінального правопорушення (часу, способу, обставин вчинення кримінального правопорушення), а саме факту отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення яким чином були витрачені вказані грошові кошти, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, копії картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії паспортів необхідно для встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до рахунку вказаного товариства та здійснювали розпорядження грошовими коштами.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клпоотанян повідомлялась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в рамках кримінального провадження № 0012548 від 24.10.2017 року здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а також те, що дані документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:
- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитку печатки, а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які перебували на вказаних посадах в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 р., документів щодо зняття коштів з рахунку у вказаний період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1