Справа № 204/3683/18
Провадження № 1-кс/204/1162/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального правопорушення № 0000157 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального правопорушення № 0000157 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.03.2018 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4 внесено до ЄРДР відомості за фактом того, що виконуюча обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 20.04.2017 у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства уклала договір комісії № 2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового слідства встановлено, що 24.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_4 укладено договір комісії № 2404-1-ПС предметом, якого було зобов`язання прийняти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на себе доручення придбати за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за винагороду, від свого імені укласти один або декілька договорів на купівлю металопрокату. В подальшому, згідно платіжного доручення № 962 від 11.05.2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти у сумі 2499468,94 (два мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста шістдесят вісім гривень дев`яносто чотири копійки). Так, 11.09.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист від 01.09.2017 в якому зазначено, що 11.05.2017 укладено договір поставки №11/05 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар в кількості 80,050т. на загальну суму 2499468,94. Згідно вказаного листа 12 та 14 травня товар було передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на умовах поставки ЕХW (самовивіз Комітент повинен забрати Товар зі складу Комісіонера) до листа додано документи підписані тільки стороною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: видаткова накладна від 14.05.2017 № СП-0000013 на суму 1284329,12 грн., видаткова накладна від 12.05.2017 № СП-0000012 на суму 1215139,82 грн., акт здачі прийнятого товару, звіт комісіонера. Згідно вказаних видаткових накладних товар, який придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сталевий рулон оцинкований та прокат плоский товщиною 0,5мм, як встановлено під час досудового слідства вказані металеві вироби взагалі не використовуються у виробничому процесі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так згідно статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.01.2017 № 84 директор відповідно покладених на нього завдань укладає від імені Підприємства договори комісії, а також вносить зміни до них виключно за погодженням з уповноваженим органом управляння, що також передбачено Постановою КМУ від 11.04.2012 року № 296, якою затверджено Порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном. Таким чином, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.04.2017 у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства укладено договір комісії № 2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для встановлення обставин, що мають, першочергове значення для кримінального провадження, а саме: документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, особи яка здійснила платіж та інших необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву у якій підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд даного клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих печей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального правопорушення № 0000157 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000157, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: № НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та додатки до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС (ДФС); копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; розшифровки логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів; документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з відкриття рахунку по теперішній час; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1