Справа № 185/9663/16-к
Провадження № 1-кс/185/1812/18
У Х В А Л А

18 вересня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий дозвіл та вилучення документів.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ,що посадові особи ПП "ДСК Стандарт", у складі організованої групи з ОСОБА_4 , протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а такожсерпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду №344-15 від 31.07.2015, №419-15 від 07.10.2015 а також №192-16 від 04.05.2016.

Крім того, вищевказані службові особи ПП «ДСК Стандарт» в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області під час проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_5 , а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №344-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровськоїобласті у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з якимскладає709 129,20 грн. В подальшому, ОСОБА_5 , який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 11 від 31.07.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», а також ОСОБА_4 , який на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_7 за № 13 від 20.07.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 20.07.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №336-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області»,здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації«Капітальний ремонт дороги відвул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.

Крім того, встановлено, 07.10.2015 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_5 , а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. ТернівкаДніпропетровськоїобласті у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з якимскладає1 143949,20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, ОСОБА_5 , який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 47 від 07.10.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», а також ОСОБА_4 , який на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_7 за № 18 від 12.10.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.10.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №422-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, 04.05.2016 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_5 , а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, ОСОБА_5 , який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 26 від 04.05.2016 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також ОСОБА_4 , призначеного відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.10.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №422-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а також документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді зокрема: довідки форми 1-ДФ ПП «ДСК Стандарт» () щодо працевлаштованих працівників за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» ()в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» ()в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП «ДСК Стандарт» () за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомості щодо виданих ПП «ДСК Стандарт»() податкових накладних за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих працівників ПП «ДСК Стандарт» () за період з 01.01.2011 до 31.12.2017.

Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчому та процесуальному керівнику у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів (речових доказів, документів), які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.

При цьому, вказані документи можуть перебувати у володінні ЗД ОДПІ ГУ ДФС України в Дніпропетровській області враховуючи наступне.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 2015 рік ПП «ДСК Стандарт» перебувало на податковому обліку Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС України в Дніпропетровській області.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_11 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Західно-Донбаської об`єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області (Західно-Донбаська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, , юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14А), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді зокрема: довідки форми 1-ДФ ПП «ДСК Стандарт» () щодо працевлаштованих працівників за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» ()в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» ()в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП «ДСК Стандарт» () за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомості щодо виданих ПП «ДСК Стандарт» () податкових накладних за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих працівників ПП «ДСК Стандарт» () за період з 01.01.2011 до 31.12.2017.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1