Справа № 201/1799/18
Провадження № 1-кс/201/2256/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000078 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 03.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом проведених торгів укладено договір №223/16 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м.Дніпропетровську» на суму 177 790 737,77 грн.

У подальшому, за даним договором, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 74 млн., гривень.

Після укладання Договору №223/16, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме: грошовими коштами територіальної громади, які будуть переховані на рахунок підприємства на підставі Актів виконаних робіт за формою КБ-2в за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» у особливо великих розмірах.

Для реалізації свого злочинного умислу, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності вчинення своїх злочинних дій, маскуючи їх під виглядом легітимної діяльності ОСОБА_5 розробив злочинний план, який довів до відома співучасника злочину директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого та незаконне заволодіння грошовими коштами територіальної громади, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 уклали ряд договорів з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

В ході виявлення вказаних суб`єктів господарювання, які директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували в фінансовій схемі заволодіння грошовими коштами територіальної громади, встановлено ряд суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2) рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3) рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

4) рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

5) рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

6) рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

7) рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , а також співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 03.11.2016 по теперішній час по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1