Справа № 372/2075/18
Провадження 1-кс-1250/18
ухвала
Іменем України

24 вересня 2018 року м. Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000458 від 13 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 197-1 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є замовником будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Генпідрядною організацією, що виконує будівельні роботи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому на підставі договору та акту, підряднику передано будівельний майданчик.

За рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 22/06 від 22.06.2018, яке відбувалось за присутності представника директора ОСОБА_5 , вирішено звільнити з вказаної посади ОСОБА_5 та призначити ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Довідавшись про своє звільнення, ОСОБА_5 , не будучи вже керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою невідомої для замовника групи осіб, яка силоміць, вночі о 12 годині 26.06.2018 року, протиправно, з погрозами застосувати зброю та спеціальні засоби, самовільно зайняла огороджену земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що за час перебування на території будівельного майданчику невідомими особами здійснено вивезення майна, яке фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одночасно встановлено, що за період свого перебування на посаді, а саме в період часу з березня 2018 року по липень 2018 року, а також після звільнення з посади директора, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи ключ до електронної системи клієнт-банк, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично здійснював відрахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я. Так, призначення платежу та суми, які перераховувались, не відповідають завданням та меті діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не погоджувались жодними іншими службовими чи посадовими особами підприємства, що свідчить про умисел ОСОБА_5 на привласнення вказаних коштів та нецільове їх використання. Так, внаслідок таких відрахувань, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти в сумі 4 083 050,00 грн.

Допитаний 13.07.2018 року як потерпілий ОСОБА_6 надав покази аналогічного змісту.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання ОСОБА_5 грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , подальшого його використання та зняття грошових коштів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст. 161 КПК України.

Одночасно повідомляю про те, що запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, та надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 , заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку

№ НОМЕР_2 ;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 02.03.2018 по 01.08.2018 рік;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 23 жовтня 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1