Справа №639/4349/18
Провадження № 1-кс/639/1972/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2018 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 0001331 від 24.07.2018 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001331 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 24.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Так, у період часу з 07.04.2018 по 14.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка показала , що близько двох років тому її син ОСОБА_6 познайомився з дівчиною - ОСОБА_7 , через деякий час вони почали проживати спільно у неї вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Через деякий час потерпіла почала помічати, що у неї вдома почали пропадати особисті речі, а також ювелірні вироби. Перший час вона намагалася поговорити з ОСОБА_7 , але вона все заперечувала, також вона говорила зі своїм сином, але він також її захищав. За даними фактами, потерпіла ОСОБА_5 не зверталася в поліцію, так як спочатку, вона хотіла вирішити ситуацію самостійно. Також ОСОБА_5 показала, що 14.04.2018 року, в денний час вона перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 , де здійснювала покупки. В даному магазині вона вирішила розплатитися банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (карта кредитна з лімітом), але розплатиться не змогла, так як їй повідомили, що у неї відсутні кошти на даній карті. Як пояснила потерпіла, ОСОБА_5 , сама особисто вона не знімала з даної карти грошей і була впевнена, що у неї там є певна сума. Дізнавшись, про те, що у неї відсутні кошти на карті вона відразу ж подзвонила на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , де їй повідомили, що гроші з її кредитної карти були переведені на її ж соціальну карту також ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , а після, з даної карти на банківську карту ОСОБА_7 - НОМЕР_4 . Також потерпіла ОСОБА_5 показала, що коли в банку їй повідомили карту, то потерпіла згадала, що раніше, близько року тому її син з ОСОБА_8 просили її переказати їм кошти в сумі 100 гривень і потерпіла записала номер банківської карти ОСОБА_8 , який у неї зберігся в чорнових записах. Також потерпіла ОСОБА_5 показала, що тоді вона знайшла цей номер, і він повністю збігся з номер карти, на яку переводилися кошти з її картки, також там були вказані анкетні дані власника картки - ОСОБА_7 .

Також потерпіла показала, що коли їй все це стало відомо, то вона сказала ОСОБА_8 , щоб вона повернула їй грошові кошти, і попросила її виїхати з будинку. ОСОБА_8 спочатку заперечувала той факт, що це вона заволоділа грошима, але потім вона зізналася, що це зробила вона і пообіцяла повернути кошти. Сума збитку становить - 6 531 грн.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти ОСОБА_7 .

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку громадянки ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , викликана тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можу бути використана як докази, а також вказана інформація доведе чи спростує факти, що наведені в заяві.

Враховуючи, що затягування часу для отримання необхідних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення, призвести до втрати доказів, слідчий просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором та слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001331 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобоварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001331 від 24.07.2018 року в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання доступу до інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та платежів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, кінцевих розрахунків, транзакцій ( з наданням записів з банкоматів, де здійснювались транзакції ), що містяться на особовому рахунку громадянки ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_4 , а також записів телефонних дзвінків, що здійснювались з метою переказу грошових коштів між картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2017 року по дату отримання ухвали суду, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса у АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1