Провадження № 1-кс/592/7124/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 30.07.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 розпочатому 30.07.2018 за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) протягом 2016-2018 років, шляхом нецільового використання грошових коштів підприємства, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 115 035,52 грн., чим спричинили ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№ НОМЕР_3 (980 UAH) та НОМЕР_4 який відкритий АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_2 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№ НОМЕР_3 (980 UAH) та НОМЕР_4 які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_1 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи по поточних рахунках № НОМЕР_3 (980 UAH) та НОМЕР_4 , які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_1 ), а саме:

- документи, які були надані КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до Сумської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_3 за період з 28.11.2017 року по 08.10.2018 року (980 UAH) НОМЕР_4 за період з 29.11.2017 року по 08.10.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1