УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна-адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.01.2016 р. в рамках кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
16.07.2018 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.01.2016 р. в рамках кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якій заявник просив суд скасувати арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: купюри номіналом 100 доларів СШП в кількості 2 штуки з номерами KL9101682A, KL59101680A, купюра номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука з номером ІВ88536176С, купюра номіналом 20 лоларів США в кількості 1 штука з номерами ID88536176C, грошові кошти на загальну суму 341 180 грн., печатки ТОВ «Кіберсистема», український завод «Пласткомплект» карго Логістика, Вега-Сервіс», «Асоціація незалежних експертів України, «Поділ-Фортуна», «Нікабуд-2015», «Юнісеф Компані», «Український завод «оборудтехторгкомплект», «Фронтекс», «Спецсервіс-комплект», «Поні», «Балтгаз Україна», банківськи картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , Банк Фінансова ініціатива №672068, накладений вищевказаною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.01.2016 р. було накладено арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: купюри номіналом 100 доларів СШП в кількості 2 штуки з номерами KL9101682A, KL59101680A, купюра номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука з номером ІВ88536176С, купюра номіналом 20 лоларів США в кількості 1 штука з номерами ID88536176C, грошові кошти на загальну суму 341 180 грн., печатки ТОВ «Кіберсистема», український завод «Пласткомплект» карго Логістика, Вега-Сервіс», «Асоціація незалежних експертів України, «Поділ-Фортуна», «Нікабуд-2015», «Юнісеф Компані», «Український завод «оборудтехторгкомплект», «Фронтекс», «Спецсервіс-комплект», «Поні», «Балтгаз Україна», банківськи картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , Банк Фінансова ініціатива №672068. На думку заявника, вказаний арешт є необгрунтованим і підлягає скасуванню, оскільки кримінальне провадження розслідується вже тривалий час, а ОСОБА_5 про підозру повідомлено не було. Крім того, скаржник зазначає, що грошові кошти, на які накладено арешт були здобуті ОСОБА_5 законним шляхом. А також зазначає, що арештоване майно не є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки не має відношення до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи, що арешт накладено обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала, оскільки ще триває досудове розслідування. При цьому, звертав увагу суду на те, що зазначене майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, тобто є речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ДПІ у Шевченківсьому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.01.2016 р. було накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема на майно ОСОБА_5 , а саме: купюри номіналом 100 доларів СШП в кількості 2 штуки з номерами KL9101682A, KL59101680A, купюра номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука з номером ІВ88536176С, купюра номіналом 20 лоларів США в кількості 1 штука з номерами ID88536176C, грошові кошти на загальну суму 341 180 грн., печатки ТОВ «Кіберсистема», український завод «Пласткомплект» карго Логістика, Вега-Сервіс», «Асоціація незалежних експертів України, «Поділ-Фортуна», «Нікабуд-2015», «Юнісеф Компані», «Український завод «оборудтехторгкомплект», «Фронтекс», «Спецсервіс-комплект», «Поні», «Балтгаз Україна», банківськи картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , Банк Фінансова ініціатива №672068.

При цьому, підставою для накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а саме: купюри номіналом 100 доларів СШП в кількості 2 штуки з номерами KL9101682A, KL59101680A, купюра номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука з номером ІВ88536176С, купюра номіналом 20 лоларів США в кількості 1 штука з номерами ID88536176C, грошові кошти на загальну суму 341 180 грн., печатки ТОВ «Кіберсистема», український завод «Пласткомплект» карго Логістика, Вега-Сервіс», «Асоціація незалежних експертів України, «Поділ-Фортуна», «Нікабуд-2015», «Юнісеф Компані», «Український завод «оборудтехторгкомплект», «Фронтекс», «Спецсервіс-комплект», «Поні», «Балтгаз Україна», банківськи картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , Банк Фінансова ініціатива №672068 є наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто використовується як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, а значить є речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане нерухоме майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а саме: купюри номіналом 100 доларів СШП в кількості 2 штуки з номерами KL9101682A, KL59101680A, купюра номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука з номером ІВ88536176С, купюра номіналом 20 лоларів США в кількості 1 штука з номерами ID88536176C, грошові кошти на загальну суму 341 180 грн., печатки ТОВ «Кіберсистема», український завод «Пласткомплект» карго Логістика, Вега-Сервіс», «Асоціація незалежних експертів України, «Поділ-Фортуна», «Нікабуд-2015», «Юнісеф Компані», «Український завод «оборудтехторгкомплект», «Фронтекс», «Спецсервіс-комплект», «Поні», «Балтгаз Україна», банківськи картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , Банк Фінансова ініціатива №672068.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.01.2016 р. в рамках кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.01.2016 р. в рамках кримінального провадження № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 30 липня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1