Справа №621/694/18
Провадження №1-кс/621/598/18
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2018 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_4 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 104.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_5 , визнана потерпілою в даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які являються членами садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стверджують, що 02.12.2016 невстановленими особами, за результатами проведення зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Зміївському районі Харківської області, було внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме підроблено підписи членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Протоколі загальних зборів №3 від 02.12.2016 разом із додатком реєстраційним листом загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.07.2018 до слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання про проведення слідчих дій, а саме витребування від посадових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, голови правління ОСОБА_17 первинних господарських та бухгалтерських документів.

У зв`язку з цим, для проведення подальшого досудового розслідування та проведення експертних досліджень, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що знаходяться в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, за межами смт. Слобожанське, на території Слобожанської селищної ради, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали наступних документів:

-протоколи зборів правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-протоколи загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-накази керівників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-реєстр (журнал обліку) членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-заяви про вступ та вихід з членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1989 р. по 31.07.2018;

-статут СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинний на момент створення СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нові редакції Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зміни та доповнення до Статуту) за період з 1989 по 31.07.2018;

-виписку та Витяг з Єдиного Державного Реєстру підприємств юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-трудові угоди або накази про призначення працівників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-первинні касові документі (прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, касову книгу) за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-банківські виписки по всім наявним рахункам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-відомості нарахування та виплати заробітної плати за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-кошториси доходів та витрат СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-звіти (протоколи, акти, тощо) ревізійних комісій за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-документі на землю (акти на постійне користування землею) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни та доповнення до них за період з 1989 по 31.07.2018;

-копії інших документів, які мають значення по справі.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч. 2ст. 163 КПК Українибез виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження за №0000303 від 04.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України; копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, зареєстрованої в ЖЄО за № 7781 від 10.11.2017; копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.09.2017 (а.п. 1-11)

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1ст. 160 КПК Українисторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. ч. 4-6ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходятьсяречі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуттяне є перешкодоюдля розглядуклопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містятьохоронювану законом таємницю,здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно п. п. 4, 8 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 121 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформаціїрегулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Згідно ч. 1 п. 1ст. 164 КПК Українив ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні, прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, за межами смт. Слобожанське, на території Слобожанської селищної ради, наступних документів:

-протоколи зборів правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-протоколи загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-накази керівників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-реєстр (журнал обліку) членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-заяви про вступ та вихід з членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1989 р. по 31.07.2018;

-статут СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинний на момент створення СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нові редакції Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зміни та доповнення до Статуту) за період з 1989 по 31.07.2018;

-виписку та Витяг з Єдиного Державного Реєстру підприємств юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-трудові угоди або накази про призначення працівників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-первинні касові документі (прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, касову книгу) за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-банківські виписки по всім наявним рахункам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-відомості нарахування та виплати заробітної плати за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-кошториси доходів та витрат СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-звіти (протоколи, акти, тощо) ревізійних комісій за період з 08.05.2000 по 31.07.2018;

-документі на землю (акти на постійне користування землею) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни та доповнення до них за період з 1989 по 31.07.2018;

-копії інших документів, які мають значення по справі.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 10.09.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18