Cправа № 750/4903/18
Провадження № 1-кс/750/1818/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002542 від 10 квітня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; «logfile» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002542, розпочатому 10 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом надання неправдивої інформації грошовими коштами в сумі 16170 грн., що належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28березня 2018 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення в газеті оголошень «Объявления по средам» про продаж трактору «МТЗ-82». В подальшому він зв`язувався з особою за номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка розмістила оголошення та домовився про те, що відправить в якості завдатку грошові кошти в сумі 16000 грн., що потерпілий ОСОБА_5 і зробив. Вказану суму він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

Окрім цього, потерпілим надано квитанцію, з якої вбачається, що 30.03.2018 о 13.15 год. останні перерахував грошові кошти у сумі 16170 грн. на рахунок № НОМЕР_7 .

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; «logfile» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018.

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1