печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання обов`язків підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою м. Середина-Буда Середино-Будського району Сумської області, громадянкою України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання обов`язків підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою м. Середина-Буда Середино-Будського району Сумської області, громадянкою України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на два місяці до 24.06.2018 року.
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.
Прокурор вказав на те, що на даний час, у вказаному кримінальному провадженні необхідно додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі: відібрання зразків почерків, які необхідні для подальшого проведення низки експертиз; провести допити встановлених, у ході проведення досудового розслідування свідків; при необхідності провести додаткові допити свідків, з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів; здійснити тимчасові доступи до речей та документів, які мають значення для досудового розслідування; провести огляд вилучених в ході проведення слідчих дій речей та документів та при необхідності прийняти рішення про визнання певних речей та документів речовими доказами; призначити та одержати висновки судово-почеркознавчих, оціночно-будівельних та інших експертиз, необхідність у провадженні яких виникне в ході досудового розслідування; після отримання результатів проведених експертиз, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, вирішити питання про призначення додаткових експертиз; надати міжнародні доручення компетентним органам іноземних країн щодо проведення запланованих слідчих та процесуальних дій на території інших країн; провести огляд долучених до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; шляхом проведення слідчих та процесуальних дій перевірити причетність інших осіб до скоєння вказаних та інших кримінальних правопорушень; вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 ознак вищевказаних кримінальних правопорушень та про повідомлення вказаним особам про кінцеві підозри; вирішити питання про відкриття матеріалів кримінального провадження та складання обвинувального акту. Зазначений обсяг запланованих слідчих та процесуальних дій, а також кількість осіб яким повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні вказують на виняткову складність даного кримінального провадження. Провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений 2-х місячний термін не представляється можливим, у зв`язку з їх великою кількістю та обставинами, які прямо не залежать від органу досудового розслідування, та на які слідчий та прокурор вплинути не можуть, зокрема це пов`язано з проведенням експертиз та виконанням компетентними органами іноземних держав міжнародних доручень на проведення низки слідчих та процесуальних дій. Результати вказаних слідчих дій та експертиз мають важливе значення для подальшого судового розгляду та кримінального провадження в цілому, оскільки будуть використані стороною обвинувачення у доказуванні та можуть вплинути на остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних. Крім того, ризики, заявлені в клопотанні про обрання запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні не зменшилися. Так, підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , враховуючи, що заявлені при обранні останній запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити на шістдесят днів строк дії покладених на неї судом вказаних обов`язків. Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, просив клопотання задовольнити. Вважає наявними всі законні підстави для продовження строку дії покладених обов`язків.
В судовому засіданні підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили, просили відмовити в його задоволенні.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного, його захисника, щодо внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вислухавши прокурора, підозрювану та її захисника, вивчивши клопотання та дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 35, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України в кримінальному провадженні № 0004087. Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні незакінчених замахів на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, не доведених до кінця з причин, що не залежали від їх волі; у підбуренні о складання та видачі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою їх використання, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у використанні завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в тому числі і повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 35, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_5 02.03.2018 складено, оголошено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 02.04.2018 у справі № 11-сс/796/1731/2018 скасовано ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2018 у справі № 757/11642/18-к стосовно обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу. При цьому ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 352 400 (триста п`ятдесят дві тисячі чотириста) грн. у національній грошовій одиниці України, яка фактично була сплачена. При цьому на підозрювану покладені обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого: не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не відвідувати місця за наступними адресами: АДРЕСА_2 (приміщення, в якому раніше знаходилась Михайлівська сільська рада Білоцерківського району Київської області та поштове відділення); носити електронний засіб контролю. Термін дії обов`язків визначено до 01.05.2018. Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй злочинів повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновками експертів за результатами проведення судово-почеркознавчих та оціночно-будівельною експертиз; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;протоколами оглядів; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності. На даний час, у вказаному кримінальному провадженні необхідно додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій. Крім того, ризики заявлені в клопотанні про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною покладених на неї судом обов`язків не зменшились.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Слідчий суддя вважає доведеними у кримінальному провадженні обставини, що свідчать про те, що продовжують існувати встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики щодо можливості переховування від органів досудового слідства та суду, сховати або знищити, спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків. Зазначені ризики не зменшилися, а відтак слідчий суддя вважає необхідним по доводам клопотання продовжити строк виконання обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування до 24.06.2018 року.
Керуючись ст.29 Конституції України, ч. 6 ст.194, ч.4 ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання обов`язків підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Середина-Буда Середино-Будського району Сумської області, громадянку України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про-зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-не відвідувати місця за наступними адресами: АДРЕСА_2 (приміщення, в якому раніше знаходилась Михайлівська сільська рада Білоцерківського району Київської області та поштове відділення), продовжити на два місяці, а саме до 24 червня 2018 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвади буде проголошено 02.05.2018 року о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1