Дата документу 22.05.2018 Справа № 554/3618/18
Провадження№1-КС/554/4389/2018
УХВАЛА
Іменем України
22.05.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Невідома особа, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_4 , представившись працівником банку, якому остання повідомила всі реквізити своєї платіжної картки, заволоділа грошовими коштами останньої в суму 24 245 гривень, які були зняті з платіжної катки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 Матеріальної шкоди на вказану суму.

21.04.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20.04.2018 року близько 13.47 год., вона перебувала за місцем своєї роботи за адресою АДРЕСА_1 , і в цей час їй на її мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що її банківська картка буде заблокована, і терміново потрібно пройти авторизацію. Після цього вона зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, дзвінок був відхилений і після цього їй зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , особа, яка телефонувала назвалася працівником банку та попросила її назвати всі реквізити своєї банківської картки, що потерпіла і зробила. Після цього потерпілій на телефон прийшло СМС повідомлення, про те, що з її рахунку зняті грошові кошти в сумі 24 245 гривень. Про даний факт потерпіла повідомила поліції, та працівників банку. 23 квітня 2018 року ОСОБА_4 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили зняті з її банківської картки грошові кошти «заморожені» і за детальною інформацією необхідно звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 . Вона звернулася на гарячу лінію банку за вказаним номером телефону, де їй повідомили що грошові кошти з її платіжної картки були перераховані в на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 і її грошові кошти заблоковані на даному рахунку.

У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса Україна АДРЕСА_2 , а саме:

-про особу якій належить номер банківської картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, ІНПП, адреса проживання вказаний номер мобільного телефону)

-інформації про всі проведені операції, руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за весь період користування вказаної банківською карткою по строк дії ухвали.

Слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме:

-про особу якій належить номер банківської картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, ІНПП, адреса проживання вказаний номер мобільного телефону)

-інформації про всі проведені операції, руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за весь період користування вказаної банківською карткою по 22.05.2018 року, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_2 , з вилученням.

Зобов`язати слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1