Справа № 522/9083/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Білгород-Дністровський Одеської області, українця, громадянина України, який перебуває на посаді слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, одруженого, маючого на утримання двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001750 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001750 від 18.11.2017року, за підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 02.03.2018 року, приблизно о 11 год. 40 хв. перебуваючи біля вищевказаного відділення поліції, що знаходиться за адресою вул. Канатна, 101-В, в м. Одесі у процесі розмови з ОСОБА_7 , повідомив останньому, що йому відомо про здійснення господарської дальності трьох кава-машин, що належать ОСОБА_7 , які реалізують гарячі напої на території обслуговування Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та так, як у співробітників Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області часто виникають питання щодо їх діяльності, повідомив останньому, що за безперешкодне здійснення господарської діяльності однієї кава-машини ОСОБА_7 повинен сплачувати в якості неправомірної вигоди щомісячно по 200 (двісті) доларів США, але враховуючи кількість кава-машин ОСОБА_6 зробив знижку та висунув ОСОБА_7 вимогу про необхідність передачі ОСОБА_6 неправомірної вигоди у сумі 500 (п`ятсот) доларів США щомісячно та три кава-машини. Так, як ОСОБА_7 зрозумів, що не зможе вести нормальний бізнес пов`язаний з його кава-машинами без передачі ОСОБА_6 та його керівництву неправомірної вигоди, він погодився на пропозицію ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди за три кава-машини, та за безперешкодну господарську діяльність на протязі березня 2018 року, призначив ОСОБА_7 зустріч 23-24 березня 2018 року.

У ході зустрічі, що мала місце 29.03.2018 приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи біля Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Канатна, 101-В, в м. Одесі, ОСОБА_7 виконуючи незаконну вимогу ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди передав останньому грошові кошти у сумі 16 500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень, при цьому зазначивши ОСОБА_6 про неможливість придбати 500 (п`ятсот) доларів США, за безперешкодне здійснення господарської діяльності трьох кава-машин, що орендувались ОСОБА_7 у громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 та які реалізовували каву та інші гарячі та прохолодні напої по вул. Тінистій, 9/11 в м. Одесі напроти клініки № 1 Одеського медичного університету, біля центрального входу у парк «Перемоги», що знаходиться навпроти спортивно-концертного комплексу «Одеський палац спорту» та біля Одеського національного політехнічного університету, що знаходиться за адресою проспект Шевченка, 1 в м. Одесі.

Після чого, ОСОБА_6 домовився про наступну зустріч з ОСОБА_7 , з метою подальшого одержання неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення господарської діяльності трьох кава-машина, що знаходилися у вищевказаних місцях.

За результатами сумісної зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що мала місце 29.03.2018, у невстановлені

досудовим слідством дату, час, місце ОСОБА_6 в передав т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 невстановлену частину грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 від ОСОБА_7 , 29.03.2018 в якості неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення господарської діяльності трьох кава-машин, що орендувались ОСОБА_7 , які ОСОБА_4 переніс до своєї квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та які номіналом 10 (десять) купюр по 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень з серіями: ЛБ 2609853, ЛЗ 2851794, СГ 0563256, ВХ 9063729, ГК 5128189, УЖ 4111372, БТ 0827270, ЗД 9805470, МБ 2970810, ВЕ 8670195, 22.05.2018 у період часу з 19 год. 24 хв. по 23 год. 13 хв. були виявлені та вилучені у ході проведення обшуку у вищевказані квартирі.

Надалі, з незалежних від волі ОСОБА_6 причинах останній не зміг довести до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання від суб`єктів господарювання неправомірної вигоди за не втручання в їх дальність та не створення штучних перешкод у такого роду діяльності, у зв`язку з тим, що був усунутий керівництвом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від виконання своїх обов`язків.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, за ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у квітні 2018 року тимчасово виконуючий обов`язки начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги та реалізують продукцію на території пляжу Аркадія у м. Одесі під час курортного сезону, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин, вирішив створити організовану групу з числа довірених співробітників Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Для реалізації свого злочинного умислу в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_4 вирішив залучити заступника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 як організатор та керівник злочинної групи, розробив єдиний план та спосіб скоєння злочинів, доводив ці відомості до всіх учасників групи, встановивши у групі певну ієрархію, порядок, підлеглість членів групи лідеру.

Так, під час зустрічі, яка проходила 27.04.2018 у період часу з 10 год. 02 хв. до 10 год. 37 хв. за адресою вул. Канатна, 101-В, м. Одеса, перебуваючи у робочому кабінеті № 19, узгодив з заступником начальника начальника по громадській безпеці Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 план злочинних дій спрямований на отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання та залучення до складу групи, у якості безпосереднього виконавця заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, повідомив ОСОБА_10 про те, що останній на період курортного сезону 2018 року буде переведений до відділу поліції, який здійснює профілактику злочинності та інших правопорушень на території пляжу «Аркадія» в м. Одесі та узгодив план злочинних дій спрямований на отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання та його роль у діяльності організованої групи.

При цьому, ОСОБА_10 реально сприймаючи злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_9 замість відмови від виконання явно злочинних дій, з метою незаконного збагачення та отримання неправомірної вигоди добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_4 та надав згоду на участь у складі організованої групи.

Обравши собі роль керівника організованої групи ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво групою, координував дії кожного, розподіляв їх злочинні ролі. Згідно з єдиним злочинним планом і розподілом функцій, кожен з учасників організованого угруповання виконував відведені ОСОБА_4 ролі, а саме:

Заступнику начальника начальнику по громадській безпеці Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 була відведена роль виконавця - посередника. Він особисто спілкувався та контролював злочинну діяльність заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , який згідно розробленого плану повинен був вживати заходи спрямовані на виявлення правопорушень в діяльності суб`єктів господарювання, які здійснюють її на території обслуговування Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з метою подальшого одержання грошових коштів для розподілу між усіма учасниками.

ОСОБА_10 була відведена роль виконавця. Він, маючи повноваження заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та відповідно до злочинного плану лідера організованої групи ОСОБА_4 був тимчасово, а саме на курортний сезон переведений до відділу туристичної поліції Аркадія Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з метою одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території пляжу Аркадія за не притягнення останніх до передбаченої чинним законодавством відповідальності та припинення підприємницької діяльності. Після отримання неправомірної вигоди, в подальшому повинен був передавати їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_9 , який в свою чергу повинен був передати грошові кошти лідеру організованої групи ОСОБА_4 для подальшого розподілу між усіма учасниками.

Учасники організованої групи для уникнення викриття узгоджено вживали заходи конспірації, які створювали у спільників впевненість у можливості уникнення відповідальності за вчинення злочину у разі його виявлення правоохоронними органами.

Діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілених ролей прийняли рішення про вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадянина України ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_7 , який неодноразово потерпав від незаконних дій керівництва Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та їх підлеглих, вирішив здійснювати роздрібну торгівлю вареною кукурудзою на територіях пляжу «Аркадія» в м. Одесі. Однак, усвідомлюючи неможливість ведення законної діяльності, у зв`язку з тим, що раніше співробітники Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області у разі відмови в передачі останнім неправомірної вигоди вживали незаконних заходів, спрямованих на зупинення діяльності об`єктів торгівлі, що перебувають у власності ОСОБА_7 , у невстановлений слідством дату та час здійснив телефонний дзвінок раніше знайомому працівнику поліції ОСОБА_6 та повідомив про свій намір вести господарську діяльність. ОСОБА_6 повідомив, що всі питання ОСОБА_7 зможе вирішити з дільничним інспектором на ім`я ОСОБА_11 , який обслуговує пляж «Аркадія».

У невстановлений слідством дату та час, ОСОБА_7 з метою отримання дозволу на розташування торгівельних об`єктів з реалізації вареної кукурудзи на території пляжу «Аркадія», прибув до відділення поліції, яке розташовано на території пляжу, та увійшовши у приміщення зустрівся з дільничним інспектором на ім`я ОСОБА_11 , більш точні анкетні данні в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим. У ході спілкування, отримавши від ОСОБА_7 інформацію з приводу його бажання встановити об`єкти реалізації продуктів харчування ОСОБА_11 повідомив, що не наділений керівництвом на вирішення такого роду питань та запропонував звернутись до заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , який на той час перебував за межами зазначеного відділу поліції.

У подальшому, 17.05.2018, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим ОСОБА_7 прибув до відділу поліції, який розташований за адресою Аркадія пляж 1/1 у м. Одеса та зустрівшись з ОСОБА_10 , останній не бажаючи бути викритим у спільній з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинній діяльності та з метою приховування діалогу від осіб, які в той час знаходились у вищевказаному відділенні поліції запропонував ОСОБА_7 вийти з приміщення.

У процесі розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 , що він має намір на пляжі «Аркадія» м. Одеси встановити три торгівельні об`єкти з реалізації вареної кукурудзи, ОСОБА_10 , діючи згідно узгодженого

ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану, повідомив, що зможе здійснювати роздрібну торгівлю вареною кукурудзою на території пляжу «Аркадія» ОСОБА_7 за умови передачі неправомірної вигоди у сумі 500 (п`ятсот) доларів США щомісячно за один торгівельний об`єкт. Враховуючи, що названа ОСОБА_10 сума неправомірної вигоди була економічно не вигідна для ОСОБА_7 , останній усвідомлюючи незаконні дії працівника поліції, відмовився від вказаних дій та маючи бажання здобути прибуток почав радитись з ОСОБА_10 повідомляючи останньому про можливість ведення іншого виду господарської діяльності, а саме тієї, яка пов`язана з реалізацією солодкої вати на території пляжу «Аркадія» в м. Одесі за умови зниження суми щомісячної неправомірної вигоди, яку у процесі їх спілкування назвав ОСОБА_10 . У свою чергу, ОСОБА_10 , з метою встановлення реального фінансового стану, запитав ОСОБА_7 , яку суму грошових коштів він згоден передати в якості неправомірної вигоди.

У свою чергу, ОСОБА_7 , усвідомлюючи залежність від ОСОБА_10 , як від особи, яка незаконно наділена повноваженнями вирішувати питання щодо встановлення торгівельних об`єктів на пляжі «Аркадія» в м. Одесі та може перешкоджати господарській діяльності цих об`єктів вимушено повідомив про можливість сплати щомісячно по 100 (сто) доларів США за кожен об`єкт.

Отримавши зазначену інформацію від ОСОБА_7 , ОСОБА_10 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та небажання втратити можливість отримання неправомірної вигоди погодився на запропоновану суму неправомірної вигоди.

Також, у ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 , що крім іншого він здійснює операції з металобрухтом на об`єкті, якій заходиться по провулку Гвоздичному в м. Одесі. При цьому, зазначив, що не має необхідних дозвільних документів, проте не хотів припиняти зазначену господарську діяльність. ОСОБА_10 у свою чергу з метою реалізації спільного злочинного плану повідомив, що може вирішити питання щодо безперешкодного ведення цієї діяльності за умов передачі йому неправомірної вигоди у сумі 200 (двісті) доларів США щомісячно. При цьому, не бажаючи бути викритим у спільній з його керівництвом злочинній діяльності, вказану суму неправомірної вигоди продемонстрував шляхом введення числового показника на власному мобільному телефоні.

ОСОБА_7 , розуміючи залежність своєї підприємницької діяльності від ОСОБА_10 , вимушений був погодиться та повідомив ОСОБА_10 про те, що найближчим часом вирішить питання пов`язанні з передачею останньому названої суми неправомірної вигоди за здійснення безперешкодної реалізації солодкої вати у трьох торгівельних об`єктах на території пляжу «Аркадія» в м.Одеса та роботи об`єкту зі збору металобрухту, що знаходиться по провулку Гвоздичному в м. Одеса.

Надалі, 18.05.2018, у післяобідній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 прибув до відділу поліції «Аркадія» та у ході зустрічі з ОСОБА_10 повідомив, що має намір на вихідних встановити три об`єкти з реалізації солодкої вати на території пляжу «Аркадія», на що ОСОБА_10 діючи відповідно до узгодженого ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану, повідомив ОСОБА_7 про те, що він порадився з керівництвом та за результатами цього дещо збільшилась сума неправомірної вигоди, яка полягала у передачі ОСОБА_10 щомісячно 200 (двохсот) доларів США з одного торгівельного об`єкту, який на території пляжу «Аркадія» буде реалізовувати солодку вату та за безперешкодну діяльність об`єкту ОСОБА_7 зі збору металобрухту останній повинен щомісячно сплачувати ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 300 (триста) доларів США.

Враховуючи, що курортний сезон у місті Одесі фактично розпочався та ОСОБА_12 розраховував на отримання прибутку протягом цього часу, останній усвідомлюючи, що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди не зможе встановити об`єкти торгівлі, погодився на незаконну вимогу ОСОБА_10 .

Реалізуючи спільний злочинний план на отримання неправомірної вигоди та доводячи його до кінця, ОСОБА_10 надав згоду на розміщення ОСОБА_7 торгівельних об`єктів.

Після цього, ОСОБА_7 домовився про наступну зустріч 21.05.2018 з метою передачі ОСОБА_10 неправомірної вигоди в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США, яка повинна бути розподілена між усіма учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Надалі, 22.05.2018, приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 прибув до відділу поліції «Аркадія» та у ході спілкування повідомив, що готовий виконати вимогу останнього та передати йому неправомірну вигоду у сумі 23 400 (двадцять три тисячі чотириста) гривень у зв`язку з тим, що не встиг вказані грошові кошти поміняти на іноземну валюту у вигляді доларів США.

У свою чергу, ОСОБА_10 , діючи згідно злочинного плану та розподілених ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ролей, вживаючи заходи конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності за отримання неправомірної вигоди, вказав ОСОБА_7 , що вказані грошові кошти у сумі 23 400 гривень останньому необхідно помістити до поліетиленового пакету типу «файл», який йому надав ОСОБА_10 та після чого вказані грошові кошти покласти до салону автомобіля марки «Фольцваген», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_10 . На виконання зазначеної незаконної вимоги ОСОБА_7 поклав вказану суму неправомірної вигоди до салону автомобіля.

Після отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи, відповідно до раніше розробленого плану, з метою її розподілення між учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 22.05.2018 приблизно о 17 год. 00 хв., біль точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за адресою вул. Канатна, 101-В, м. Одеса та передав ОСОБА_4 частину отриманих грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, ОСОБА_9 у сумі 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень, а іншу частину неправомірної вигоди залишив собі.

У ході проведення обшуку 22.05.2018 у період часу з 18 год. 51 хв. по 20 год. 44 хв. службового кабінету № 19 Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, що знаходиться за адресою вул. Канатна, 101-В, в м. Одесі, який обіймає начальник зазначеного відділку поліції ОСОБА_4 , з правої передньої кишені останнього серед інших грошових коштів виявлено та вилучено частину суми від раніше отриманої ОСОБА_13 неправомірної вигоди, а саме грошові кошти номіналом 7 (сім) купюр по 500 (п`ятсот) гривень, на загальну суму 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, наступних серій СЖ 6006348, ВГ 0022873, ЗЗ 3422408, ЛИ 07664676, ВИ 5181983, ЛГ 6574005, ЗИ 7013550.

Після цього, т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 був затриманий слідчим прокуратури Одеської області.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, скоєне у складі організованої групи.

Підозра ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами, а саме: протоколом прийняття заяви від ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 14.02.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.02.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 21.03.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо контролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/1726т від 16.03.2018; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/1727т від 16.03.2018; протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу «аудіо, відео контролю за особою № 65/4/911т від 14.02.2018; протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» № 65/4/1675т від 13.03.2018; протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» № 65/4/1728т від 16.03.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 11.04.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/1723т від 16.03.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/3148т від 15.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/3146т від 15.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо, відео контролю особи» стосовно ОСОБА_4 № 65/4/3230т від 16.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо, відео контролю особи» стосовно ОСОБА_4 № 65/4/3232т від 16.05.2018; протокол прийняття заяви від ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18.05.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 18.05.2018; протоколом обшуку від 22.05.2018, який проводився у кабінеті № 19 Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області; протоколом обшуку від 22.05.2018, який проводився у кабінеті № 15 Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області; протокол обшуку від 22.05.2018, який проводився у автомобілі, яким користувався ОСОБА_10 ; протокол обшуку від 22.05.2018, який проводився у місці поживання ОСОБА_4 ; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 23.05.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 23.06.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.06.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відео контролю особи» стосовно ОСОБА_10 № 65/4/3478 від 25.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відео контролю особи» стосовно ОСОБА_10 № 65/4/3827т від 08.06.2018 року.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 23.05.2018 та в той же день оголошено останньому та надано йому та його захиснику письмове повідомлення про підозру.

У подальшому, 27.06.2018 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ч. 3 ст. 28 КК України, ч. 3 ст. 368 КК України.

Двохмісячний строк досудового слідства в цьому провадженні закінчується 23.07.2018, однак органу досудвоого розслідування завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно розсекретити ухвали апеляційного суду Миколаївської області, якими надано дозвіл на проведення слідчих (розшукових) дій, стосовно підозрюваних та інших фігурантів; отримати висновок судово-технічної експертизи документів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, які проводяться експертами Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; вирішити питання щодо призначення у кримінальному провадженні судово-фоноскопічної експертизи з метою встановлення приналежності висловлених фраз фігурантами або іншими особами, що зафіксовано та отримано за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кабінеті т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ; розсекретити всі протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій «аудіо, відео контролю особи» стосовно ОСОБА_4 ; допитати в якості свідків начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчого Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та інших свідків необхідність допиту яких виникне під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні; встановити та допитати в якості свідків особу, яка надала в оренду ОСОБА_7 гараж, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з метою подальшого збирання та реалізації металобрухту; встановити та допитати в якості свідків осіб, які здійснювали торгівлю в магазинах, що перебували у власності або користуванні ОСОБА_7 за адресами: вул. Каманіна, в м. Одесі та вул. Фонтанська дорога, 61, в м. Одесі; встановити та допитати в якості свідка директора ТОВ «Крок-М» ОСОБА_17 ; витребувати документи з приводу прав власності або користування ОСОБА_7 двох магазинів, що знаходяться за адресами: вул. Каманіна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 61, м. Одеса, гаражного приміщення, що заходиться по провулку Гвоздичному, 6, в м. Одесі; прийняти остаточне рішення за результатами досудового розслідування стосовно заступника начальника відділення начальник сектору кримінальної поліції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , та інших співробітників вищевказаного відділку поліції; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність.

Строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 спливає 21.07.2018.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Після обрання судом 24.05.3018 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення застави в сумі 528 тис. 600 грн., вказана сума вже наступного дня була внесена на відповідний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, що свідчить про фінансово спроможний стан його та його близьких родичів.

Постановою заступника прокурора Одеської області від 18.07.2018 року досудове розслідування продовжено до 4-х місяців.

У зв`язку із несенням застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

У зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні залишив вирішення клопотання на розсуд суду..

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, адвоката, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Підозра ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами, а саме: протоколом прийняття заяви від ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 14.02.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.02.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 21.03.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо контролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/1726т від 16.03.2018; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/1727т від 16.03.2018; протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу «аудіо, відео контролю за особою № 65/4/911т від 14.02.2018; протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» № 65/4/1675т від 13.03.2018; протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» № 65/4/1728т від 16.03.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 11.04.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/1723т від 16.03.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/3148т від 15.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відеоконтролю особи» стосовно ОСОБА_6 № 65/4/3146т від 15.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо, відео контролю особи» стосовно ОСОБА_4 № 65/4/3230т від 16.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо, відео контролю особи» стосовно ОСОБА_4 № 65/4/3232т від 16.05.2018; протокол прийняття заяви від ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18.05.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 18.05.2018; протоколом обшуку від 22.05.2018, який проводився у кабінеті № 19 Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області; протоколом обшуку від 22.05.2018, який проводився у кабінеті № 15 Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області; протокол обшуку від 22.05.2018, який проводився у автомобілі, яким користувався ОСОБА_10 ; протокол обшуку від 22.05.2018, який проводився у місці поживання ОСОБА_4 ; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 23.05.2018; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 23.06.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.06.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відео контролю особи» стосовно ОСОБА_10 № 65/4/3478 від 25.05.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «відео контролю особи» стосовно ОСОБА_10 № 65/4/3827т від 08.06.2018 року.

На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_20 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей и документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може здійснювати вплив на свідків у вказаному кримінальному провадженні.
Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжений в межах строку досудового розслідування, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі дії, а саме: розсекретити ухвали апеляційного суду Миколаївської області, якими надано дозвіл на проведення слідчих (розшукових) дій, стосовно підозрюваних та інших фігурантів; отримати висновок судово-технічної експертизи документів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, які проводяться експертами Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; вирішити питання щодо призначення у кримінальному провадженні судово-фоноскопічної експертизи з метою встановлення приналежності висловлених фраз фігурантами або іншими особами, що зафіксовано та отримано за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кабінеті т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ; розсекретити всі протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій «аудіо, відео контролю особи» стосовно ОСОБА_4 ; допитати в якості свідків начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчого Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та інших свідків необхідність допиту яких виникне під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні; встановити та допитати в якості свідків особу, яка надала в оренду ОСОБА_7 гараж, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з метою подальшого збирання та реалізації металобрухту; встановити та допитати в якості свідків осіб, які здійснювали торгівлю в магазинах, що перебували у власності або користуванні ОСОБА_7 за адресами: вул. Каманіна, в м. Одесі та вул. Фонтанська дорога, 61, в м. Одесі; встановити та допитати в якості свідка директора ТОВ «Крок-М» ОСОБА_17 ; витребувати документи з приводу прав власності або користування ОСОБА_7 двох магазинів, що знаходяться за адресами: вул. Каманіна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 61, м. Одеса, гаражного приміщення, що заходиться по провулку Гвоздичному, 6, в м. Одесі; прийняти остаточне рішення за результатами досудового розслідування стосовно заступника начальника відділення начальник сектору кримінальної поліції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , та інших співробітників вищевказаного відділку поліції; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку, що строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідно продовжити на 60 діб.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків задовольнити частково.

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на 60 діб, а саме до 16.09.2018 року.

Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;
2. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи..
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку дії обов`язків негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.07.2018