Справа №:755/5001/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "14" травня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотання про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 15.11.17 року.

Клопотання мотивоване тим, що державним виконавцем Печерського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві в рамках виконання рішення Оболонського районного суду м. Києва від 12.07.2012 у справі №2-2333/12 фактично не накладено арешт та не відображено відповідні у реєстрі обтяжень прав власності на нерухоме майно, що призвело до відчуження боржником майна, що перебувало у його власності, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаними діями державного виконавця заподіяно шкоди державі у розмірі 2 963 117,83 грн.

Крім того встановлено, що 12.07.2012 Оболонським районним судом м. Києва винесено рішення щодо задоволення позову заступника прокурора Дніпровського району м. Києва в інтересах Міністерства фінансів України, Національного банку України, ПАТ «РОДОВІД БАНК» щодо стягнення боргу за кредитним договором. Згідно вказаного рішення суд постановив стягнути з ОСОБА_4 на користь ПАТ «РОДОВІД БАНК» гроші в сумі 2 963 117 грн. 83 коп.

Також, 16.10.2012 Оболонський районний суд м. Києва виніс виконавчий лист по справі № 2-2333/12 щодо стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 2 966 063 грн. 58 коп.

25.10.2012 головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, якому присвоєно номер ВП № 39901894.

У подальшому, 25.10.2012 у виконавчому провадженню ВП № 39901894 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, а саме на майно боржника ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_2 .

09.09.2013 державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувану відповідно до п.3 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження».

11.09.2013 на виконання до відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві повторно надійшов виконавчий лист, що видав Оболонський районний суд м. Києва № 2-2333/12 від 16.10.2012 щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «РОДОВІД БАНК» грошових коштів в сумі 2 966 063 грн. 58 коп.

11.09.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, якому присвоєно номер ВП № 51107021.

Після цього, згідно довідки з Державному реєстру речових прав на нерухоме майно 13.11.2017 власником квартири АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі продажу (серія та номер 852, виданий 06.11.2017, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ) є ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме: житлового приміщення: квартири АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є в тому числі доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою в тому числі й для збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання провести без виклику власника.

Вислухавши доводи слідчого, та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, перевіривши наявність документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий суддя прийшов до наступного:

відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України в порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя