Справа №485/1542/18
Провадження № 1-кс/485/561/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю першого заступника керівника Баштанської місцевої прокуратури - ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання першого заступника керівника Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000068 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 27 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, порушене за повідомленням Снігурівського МРВ СБУ про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняється розкрадання бюджетних коштів виділених на ремонт автомобільних доріг м.Снігурівка.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_4 уклала договори 16-18 липня 2018 року про виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг по вул.Д.Дорошенка, Веселковій, Грушевського, Інгулецькій, Калиновій, Плієва у м.Снігурівка Миколаївської області з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму понад 600 000,00грн.
19 липня 2018 року проведено авансування ремонтних робіт на суму понад 200 000,00грн. Згідно витягу з ЄДАТА про проведення оплати ремонту автомобільних робіт у м.Снігурівка 20-21 серпня 2018 року проведено повну оплату за виконані роботи.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстроване 07.06.2018 року, тобто за 1 місяць до укладення договору, та його статутний фонд складає лише 500 грн. Вказані обставини викликають обгрунтовані сумніви щодо наявності в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, необхідних для виконання договорів. Згідно відкритих даних електронного реєстру "ЄДАТА" для отримання авансових платежів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовує рахунок № НОМЕР_1 в Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м.Херсон, МФО НОМЕР_2 .
В клопотанні прокурор просить надати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою встановлення факту зарахування грошових коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м.Херсон, а також факт їх витрачання.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Надати першому заступнику керівника Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , або за дорученням заступника керівника Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 оперативному уповноваженому Снігурівського міжрайонного відділення СБУ в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення їх копій в письмовому та електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 в Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м.Херсон, МФО НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по 28.09.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, та включають в себе:
-інформацію про особу, яка відкрила банківський (розрахунковий) рахунок із наданням належним чином завірених копій документів на підставі яких відкрито рахунок;
-інформацію про надходження коштів на банківський (розрахунковий) рахунок із зазначенням повних даних юридичної чи фізичної особи від якої надійшли кошти, назви і реквізитів банківської установи та номеру рахунку з якого надійшли кошти, дати надходження коштів та суми що зарахована на рахунок;
-інформацію про операції, які були проведені за дорученням клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних даних юридичної чи фізичної особи на користь якої проведена операція, назви і реквізитів банківської установи та номеру рахунку на який перераховані кошти, дати перерахування коштів та суми що перерахована за дорученням клієнта із наданням належним чином завірених копій доручень клієнтів на підставі яких були проведені операції.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя