Справа №485/1515/18
Провадження № 1-кс/485/547/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №0000156 від 11 березня 2018 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав та просив надати доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дійшов до таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 11 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які під приводом продажу запчастин до автомобіля марки "КІА" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами 08 лютого 2018 року у розмірі 3000,00грн. та 12 лютого 2018 року у сумі 8000,00грн.
В ході досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що через мережу Інтернет за допомогою сусідів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знайшли оголошення про продаж запчастин, ОСОБА_8 , який вів розмову з реалізатором за № НОМЕР_1 , зробили замовлення. У подальшому у телефонному режимі чоловік на ім`я ОСОБА_9 вказав, що він працює по предоплаті і потрібно перерахувати 3000,00грн. 08 лютого 2018 року о 12:07 вказані кошти були перераховані на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 . Через декілька днів продавець знов зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати ще 8000,00грн., але вже на іншу картку. 12 лютого 2018 року о 09:47 вказані кошти були перераховані на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Після переказу коштів товар не отримали, на телефонні дзвінки продавець не відповідає.
Свідок ОСОБА_11 показав, що другий раз грошові кошти були перераховані на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 .
З копій квитанцій, наданих ОСОБА_5 , вбачається, що 08 лютого 2018 року о 12:07 поповнено картку № НОМЕР_5 на суму 3000,00грн., 12 лютого 2018 року о 09:47 поповнено картку № НОМЕР_3 на суму 8000,00грн.
В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_12 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 07.02.2018р. по 12.07.2018р.; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, посилаючись на необхідність встановити особу, яка привласнила грошові кошти ОСОБА_5 .
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з кримінального провадження, заяви та протоколу допиту ОСОБА_5 , протоколу допиту свідка ОСОБА_11 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_12 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 07 лютого 2018 року по 12 липня 2018 року; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, що знаходяться у володінні (користуванні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя