УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме надати ст.. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 можливість вилучити роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також по всім іншим картковим рахункам що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) в період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.
Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Клопотання вмотивоване тим, що ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000060, відомості про яке 11.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення перевірочних заходів і боку податкових та митних органів ДФС 12,09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровано на підставну особу засновник, керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований АДРЕСА_2 ), також значиться директором, засновником та головним бухгалтером ще на 33 підприємствах, зареєстрованих на території Київської області. Співзасновник - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований АДРЕСА_3 ). Встановити їх місцезнаходження, здійснити опитування або вручити запит про надання копій документів щодо походження придбаної та відправленої на експорт сільгосппродукції не надалось можливим, у зв`язку з відсутністю за їх на підконтрольній Україні території.
За період 2015 і 2017 років керівні посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) займали ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_5 , а товариство здійснювало експортні поставки сільськогосподарської продукції до АР Крим, Молдови, Білорусії, Грузії, Польщі, Естонії, Іраку. Під час досудового розслідування було вилучено документи, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .для отримання сертифікату Євро-1 та відповідно СТ 1. Відпрацюванням контрагентів, зазначених у документах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що документи подані для отримання сертифікатів про походження продукції мають ознаки, підробки.
Під час досудового розслідування встановлено карткові рахунки, які використовувалися подружжям ОСОБА_9 для конвертації грошових коштів, а саме карткові рахунки ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 за період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.
Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, Отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ш., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області і клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000060, відомості про яке 11.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення перевірочних заходів і боку податкових та митних органів ДФС 12,09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровано на підставну особу засновник, керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований АДРЕСА_2 ), також значиться директором, засновником та головним бухгалтером ще на 33 підприємствах, зареєстрованих на території Київської області. Співзасновник - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований АДРЕСА_3 ). Встановити їх місцезнаходження, здійснити опитування або вручити запит про надання копій документів щодо походження придбаної та відправленої на експорт сільгосппродукції не надалось можливим, у зв`язку з відсутністю за їх на підконтрольній Україні території.
За період 2015 і 2017 років керівні посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) займали ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_5 , а товариство здійснювало експортні поставки сільськогосподарської продукції до АР Крим, Молдови, Білорусії, Грузії, Польщі, Естонії, Іраку. Під час досудового розслідування було вилучено документи, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .для отримання сертифікату Євро-1 та відповідно СТ 1. Відпрацюванням контрагентів, зазначених у документах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що документи подані для отримання сертифікатів про походження продукції мають ознаки, підробки.
Під час досудового розслідування встановлено карткові рахунки, які використовувалися подружжям ОСОБА_9 для конвертації грошових коштів, а саме карткові рахунки ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 за період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.
Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, Отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ш., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області і клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття банківської таємниці щодо свого клієнта шляхом надання старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також по всім іншим картковим рахункам, що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) в період 2015-2018 років як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 28.09.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1