Справа № 521/9008/18
Номер провадження:1-кс/521/3370/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 06.06.2017, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування підакцизних товарів (дизельного палива), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з іншими невстановленими особами на території Одеської області, шляхом переобладнання автотранспортних засобів, встановлення на них ємкостей для перевезення нафтопродуктів, організували незаконну реалізацію підакцизних товарів (дизельного палива), які мають контрафактне походження та не відповідають вимогам ДСТУ.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували схему реалізації підакцизних товарів (дизельного палива). З цією метою, самовільно переобладнано автотранспортні засоби шляхом встановлення на них ємкостей для транспортування нафтопродуктів та паливно роздавальної колонки. Реалізація палива відбувається біля селища Холодна балка та інших місць неподалік від автотрас. Покупцями палива являються водії вантажного автотранспорту (тягачів). За отриманими даними оперативного управління, що доби з переобладнаного автотранспорту реалізується приблизно 15 20 тон дизельного палива, зберігання якого відбувається в ємкостях на території вищевказаного підприємства.
Крім того, за оперативною інформацію встановлено, що на території автобази за готівкові кошти водіям автотранспортних засобів здійснюється продаж талонів на паливо марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін. дані талони службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купують за адресою:
АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_4 .
Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та здійснення реалізації за готівкові кошти паливних талонів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими особами, 03.04.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
В результаті проведення обшуку виявлено та вилучено ряд речових доказів, а саме: необліковані грошові кошти та талони на палене « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України на адресу ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 04.04.2018 (вих.№333/10/15-52-23) було скеровано запит щодо надання копій документів та інформації (назви підприємства, коду ЄДРПОУ) за штрих-кодами паливних талонів «Амік», що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 03.04.2018. Станом на 25.05.2018 жодної відповіді на запит не отримано.

Також, в ході неодноразового спілкування у телефонному режимі з співробітниками ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь якої інформації щодо надання відповіді на запит не надано.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином завірених копії документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебуває у ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на суттєве значення, зазначеної документації, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне АМІК, що перебуває у ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебуває у ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , а саме тимчасовий доступ до:

- належним чином завірених копії документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне АМІК з наступними штрих-кодами:
Талони на пальне ДП (10 л.) з наступними штрихкодами:

03
03
03
03
03
03
03
73

Талони на пальне А-95 на (20 л.):

- 121;
- 122;
- 123;
- 124;
- 125;
- 126;
- 127;
- 128;
- 129;
- 130;
- 131;
- 132;
- 133;
- 134;
- 135;
- 136;
- 137;
- 138;
- 139;
- 140;
- 101;
- 102;
- 103;
- 104;
- 105;
- 106;
- 107;
- 108;
- 109;
- 110;
- 111;
- 112;
- 113;
- 114;
- 115;
- 116;
- 117;
- 118;
- 119;
- 120.

Талони на пальне А-95 ( 10л.):

- 1411;
- 1428;
- 1435;
- 1442;
- 1459;
- 1466;
- 1473;
- 1480;
- 1437;
- 1503;
- 1510;
- 1527;
- 534;
- 1541;
- 1558;
- 1602;
- 1596;
- 1589;
- 1572;
- 1565.

Талони на пальне ДП (20л.):

- 2809;
- 2793;
- 2796;
- 2779;
- 2762;
- 2717;
- 2724;
- 2731;
- 2748;
- 2755;
- 2700;
- 2694;
- 2687;
- 2670;
- 2663;
- 2649;
- 2656.

Талони на пальне А 95 ( 10 л.):

14
14
14
04
04
04
14
04
04
04
04
04

- Талони на пальне ДП (20 л.):

13
13
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23060619

- копій договорів на підставі яких видавалися вище зазначені паливні талони, що перебуває в ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ).

Надати можливість, вищепереліченому колу осіб, вилучити з приміщення ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), вищезазначені копії документів.
Представник ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), зобов`язаний надати вищепереліченому колу осіб тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.07.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1