24.10.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000039 від 17.03.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 від 17.03.2017 р. підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_6 до 14 год. 00 хв. 25.10.2018 р.

Згідно клопотання 17.03.2017 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0000039 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Трансвей-сервіс» при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, маючи злочинний намір та корисливу мету, спрямовану на ухилення від сплати податків, розуміючі незаконність своїх дій, а також те, що операції з придбання автомобільних шин, автотранспортних послуг, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів не мали реальний характер, шляхом використання недостовірних первинних документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з нібито постачальниками зазначених послуг ТОВ «Експо сервіс ЛТД», ПП «Террі-тайм», ПП «ТПВ», ТОВ «Конектіс» та ТОВ «О.К. Лоджистік», у період з березня 2015 по червень 2016 та з жовтня по грудень 2016 подав до ДПІ у Суворовському районі м. Одеси податкові декларації з ПДВ ТОВ «Трансвей-сервіс», в яких безпідставно відобразив проведення безтоварних операцій з вищезазначеними постачальниками на загальну суму 1 359 604 грн. ПДВ, відповідно до яких підприємства ТОВ «Експо сервіс ЛТД», ПП «Террі-тайм», ПП «ТПВ», ТОВ «Конектіс» та ТОВ «О.К. Лоджистік» поставляли на адресу замовника ТОВ «Трансвей-сервіс» товарно-матеріальні цінності та послуги, однак, жодної такої поставки від вказаних постачальників не відбулося.

Таким чином, директор ТОВ «Трансвей-сервіс» ОСОБА_5 у період з березня 2015 - грудень 2016, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, ухилився від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 359 604 грн.

17.08.2018 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

28.09.2018 р. за дорученням прокурора прокуратури Одеської області, який здійснює процесуальне керівництво стороні захисту та іншим учасникам кримінального провадження повідомлено про закінчення досудового розслідування, про що вручено всім сторонам письмові повідомлення про завершення досудового розслідування та в порядку ст. ст. 283, 290 КПК України відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження з можливістю ознайомлення та зняття необхідних копій 01.10.2018 р.

Так, у період з 01.10.2018 р. по 17.10.2018 р. сторона захисту ознайомилася лише з 13 (тринадцяти) томами, крім того з метою не затягування строків та не зволікання при ознайомленні з матеріалами 08.10.2018 р. складено графік ознайомлення з матеріалами, з яким 09.10.2018 р. ознайомлений підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 , однак останні порушили його та не завершили ознайомлення з матеріалами в зазначений у графік час.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 та захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 у порядку ст. 221 КПК України вже ознайомлювалися з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи зволікання підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_6 щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.03.2017, до яких їм надано доступ.

24.10.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що вона клопотання підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Крім того, 24.10.2018 р. до суду надійшла заява підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_6 , в якій зазначено, що вони заперечують проти задоволення клопотання слідчого, в зв`язку з його необґрунтованістю, в якій також просять провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, підозрюваного та його захисника.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно п.10 ст. 290 КПК України: «Сторонам кримінального провадження надається достатній строк для ознайомлення з матеріалами. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого, сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів».

Так, з наданих слідчим матеріалів вбачається, що в даному випадку підозрюваним ОСОБА_5 та його захисником ОСОБА_6 , допущено зволікання на ознайомлення з матеріалами провадження, чим порушуються вимоги статті 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

На підставі вищенаведеного, враховуючи обсяг, складність матеріалів досудового розслідування - 24 томів, з яких сторона захисту ознайомилась з 19-ти томами та умови доступу до них, вважаю необхідним встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_6 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 26.10.2018 р. включно, за умов надання слідчим всіх матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України не менше 5 (п`яти) годин кожного дня. Після спливу зазначеного строку, сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 290 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 ,про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_6 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 - до 26.10.2018 р. включно, за умов надання слідчим всіх матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України не менше 5 (п`яти) годин кожного дня.

Після спливу встановленого строку, сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: