УХВАЛА

18 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005763,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 04.09.2018 року близько 06 год. 20 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи поряд із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , разом із потерпілим ОСОБА_6 , побачив як в останнього із кишені штанів випала банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на землю,та попередньо дізнавшись пін-код до вказаного карткового рахунку шляхом спостереження за діями потерпілого під час розрахунку вказаною банківською карткою через розрахунковий термінал обслуговування клієнтів зазначеного магазину, прийняв рішення про викрадення вказаної банківської картки з метою подальшого зняття грошових коштів із банківського рахунку потерпілого.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на викрадення офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, умисно, таємно, скориставшись відсутністю нагляду володільця, викрав із землі вище вказану банківську картку ОСОБА_6 , яка згідно примітки до ст.358 Кримінального кодексу України, диспозиції ч. 1 ст. 200 КК України, ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБ України від 05.11.2014 № 705, є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засіб доступу до банківського рахунку. Таким чином, ОСОБА_5 здійснив викрадення офіційного документа, який належить ОСОБА_6 .

Зокрема, ОСОБА_5 , 04.09.2018 року в період часу з 06:38 год. по 08:03 год., діючи з єдиним злочинним наміром на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 неодноразово незаконно заволодів ними вчинив ряд тотожних діянь.

Дані кримінальні правопорушення 05.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0005763, правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.185, ч.1 ст.357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , здійснювалось зняття коштів ОСОБА_5 в період часу з 06:48 год. по 08:22 год. 04.09.2018 року з наступних банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про здійснення транзакцій у вищевказаних банкоматахмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту зняття коштів з вищевказаних банкоматів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття та спроби зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , в час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. (+40 грн. комісія) з 06:46 год. по 06:50 год. 04.09.2018 року;

- з банкоматуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , в час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн. (+400 грн. комісія) з 07:04 год. по 07:06 год. 04.09.2018 та в сумі 10000 грн. (+400 грн. комісія) з 07:07 год. по 07:09 год. 04.09.2018, та в час спроби зняття коштів в сумі 10000 грн. з 00:33 год. по 00:37 год. 05.09.2018 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя