Cправа № 750/3544/18
Провадження № 1-кс/750/1223/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000042 від 01.03.2018 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оригіналів матеріалів облікової справи платника податків (реєстраційної та облікової частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 розпочатому 01.03.2018 року за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом того що невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн.

Встановлено, що несанкціоноване втручання в інформаційну систему відбулося під логіном та паролем начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Крім того, зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що з метою прикриття злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленими особами від імені вказаного підприємства було відкрито банківські розрахункові рахунки та проводилася фіктивна господарська діяльність. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік як платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

Так, зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні документи дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, а саме, матеріали облікової справи платника податків (реєстраційної та облікової частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають значення для розслідування кримінального провадження, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в матеріалах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних матеріалів, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів матеріалів облікової справи платника податків (реєстраційної та облікової частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1