08.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6888/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2519/15
08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
06 квітня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по теперішній час.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення вимог наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 27.09.2010 №700 Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій включили до вартості квитків на автобуси міжнародного, міжміського та приміського сполучення автостанційний збір в розмірі 15%, який не погоджено з Дніпропетровською облдержадміністрацією.
Відповідно до вищевказаного наказу розмір автостанційного збору на плановий період розраховується власником за результатами діяльності автостанції у звітному періоді як відносна величина до вартості проїзду (у відсотках) з урахуванням класу автостанції та погоджується з обласними державними адміністраціями, на території яких розташовані автостанції. Проте посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення відповідних розрахунків на всіх автостанціях Дніпропетровської області, які належать даному підприємству (32 автостанції) безпідставно встановлено автостанційний збір у розмірі 15% від вартості квитка. Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманим за запитом УДСБЕЗ, станом на цей час розмір автостанційного збору не погоджено жодній автостанції, що належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З початку 2014 року ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було продано квитків на суму 110,8 млн. грн. Ураховуючи розмір автостанційного збору - 15%, за минулий рік вартість проїзду на автобусах міжнародного, міжміського та приміського сполучення було безпідставно завищено на суму 16,6 млн. грн., які у подальшому незаконно привласнено. Таким чином документи податкової звітності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають бути доказами у справі, підтверджувати факт справляння авто станційного збору, його подальшого розподілу та можливе виведення в тіньовий сектор економіки через рахунки відкриті в КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовувався банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_3 зберігається в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 08 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1