АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А
Іменем України

20 серпня 2018 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ТОВ "Метопторг" ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10 травня 2018 року,

за участю прокурора ОСОБА_6
представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10 травня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 02.01.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на майно та накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Пентаторг» () № НОМЕР_1 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та № НОМЕР_2 від 24.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_3 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» () № НОМЕР_4 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_5 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» () № НОМЕР_7 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» () № НОМЕР_8 від 06.11.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_9 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» () № НОМЕР_10 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» () № НОМЕР_11 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» () № НОМЕР_12 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» () № НОМЕР_13 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» () № НОМЕР_14 від 11.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. №50).

Надано розпорядження ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. №50) вказати залишок на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт зазначених рахунків.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою, представник власника майна ТОВ "Метопторг" ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10 травня 2018 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ "Метопторг".

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, посилається на те, що орган досудового розслідування в обґрунтування клопотання не надав слідчому судді будь-яких доказів причетності службових осіб ТОВ "Метопторг" до вчинення кримінального правопорушення.

Звертає увагу на те, що в ухвалі слідчого судді не доведено, що грошові кошти, які належать товариству, були одержані внаслідок вчинення злочину або є доходом від його вчинення.

Вказує, що з оскаржуваної ухвали не вбачається, що слідчим суддею на підставі доказів, поданих органом досудового розслідування, встановлено розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням та розмір отриманої неправомірної вигоди. Крім того, слідчий суддя накладаючи арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "Метопторг", взагалі не визначив розмір арештованих коштів, тобто не дотримано критерій співмірності.

Зазначає, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення на момент постановлення оскаржуваної ухвали нікому не пред`явлена, цивільні позови не заявлені, факт отримання ТОВ "Метопторг" неправомірної вигоди та її розмір належними та допустимими доказами не доведені.

Вважає, що жодних правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно за матеріалами справи не вбачається.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя згідно наданих матеріалів провадження встановив, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність у накладення арешту на майно з підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Дослідження матеріалів судового провадження здійснюється у процесі судового розгляду, відповідно до Глави 28 КПК України.

Згідно ст. 108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості: найменування та склад суду (слідчий суддя); реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників; дата і час початку та закінчення судового засідання; час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до них; ухвали, постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої кімнати; інші відомості, у випадках передбачених цим Кодексом. Журнал судового засідання ведеться та підписується секретарем судового засідання.

За положеннями п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, зокрема, якщо: у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.

У матеріалах судового провадження за наслідками розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Пентаторг» () № НОМЕР_1 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та № НОМЕР_2 від 24.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_3 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» () № НОМЕР_4 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_5 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» () № НОМЕР_7 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» () № НОМЕР_8 від 06.11.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_9 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» () № НОМЕР_10 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» () № НОМЕР_11 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» () № НОМЕР_12 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» () № НОМЕР_13 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» () № НОМЕР_14 від 11.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. №50), журнал судового засідання відсутній, що є безумовною підставою для скасування ухвали і призначення нового розгляду в суді першої інстанції.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право, зокрема скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

Згідно ч. 1 ст. 415 КПК України суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, зокрема, якщо встановлено порушення, передбачене п. 7 ч. 2 ст. 412 цього Кодексу.

Враховуючи, що слідчим суддею при постановленні оскаржуваної ухвали було допущено істотне порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів приходить до висновку про необхідність задоволення частково апеляційної скарги, скасування ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10 травня 2018 року з постановленням нової ухвали про призначення нового розгляду за клопотанням старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Пентаторг» () № НОМЕР_1 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та № НОМЕР_2 від 24.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_3 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» () № НОМЕР_4 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_5 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» () № НОМЕР_7 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» () № НОМЕР_8 від 06.11.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_9 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» () № НОМЕР_10 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» () № НОМЕР_11 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» () № НОМЕР_12 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» () № НОМЕР_13 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» () № НОМЕР_14 від 11.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. №50), іншим слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 412 ч. 2 п. 7, 415 ч. 1 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ "Метопторг" ОСОБА_5 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10 травня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 02.01.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, якою було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на майно та накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Пентаторг» () № НОМЕР_1 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та № НОМЕР_2 від 24.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_3 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» () № НОМЕР_4 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_5 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» () № НОМЕР_7 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» () № НОМЕР_8 від 06.11.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_9 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» () № НОМЕР_10 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» () № НОМЕР_11 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» () № НОМЕР_12 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» () № НОМЕР_13 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» () № НОМЕР_14 від 11.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. №50), скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою призначити новий розгляд клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Пентаторг» () № НОМЕР_1 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та № НОМЕР_2 від 24.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_3 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» () № НОМЕР_4 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_5 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» () № НОМЕР_7 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» () № НОМЕР_8 від 06.11.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_9 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» () № НОМЕР_10 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» () № НОМЕР_11 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» () № НОМЕР_12 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» () № НОМЕР_13 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» () № НОМЕР_14 від 11.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. №50), іншим слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_10 ОСОБА_11 с і к