УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004338,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

( АДРЕСА_1 )

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.06.2018 року, невідома особа знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа майном ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму, яка встановлюється.
Дане кримінальне правопорушення 04.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004338, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено що через сайт оголошень «OLX» ним було опубліковано оголошення про продаж відеокарт в кількості 10 шт. на загальну суму 178000 грн. Через сайт оголошень з ним зв`язалась невідома особа на ім`я ОСОБА_6 та виявила бажання придбати дані відеокарти. В межах домовленостей 06.06.2018 року на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому було отримано грошові кошти в розмірі 2000 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, з якого рахунку та яким чином були надіслані грошові кошти у розмірі 2000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії документів, які містять інформацію руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. 06.06.2018 року по 00 год. 00 хв. 07.06.2018 року;

- відомості про особу, з якого рахунку та яким чином були зараховані грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 06.06.2018 р. по 00 год. 00 хв. 07.06.2018 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя