печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001150 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s., розташованої на території Чеської Республіки за адресою: АДРЕСА_1 , DIИ: НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 11.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 з 23.10.2015 по 12.09.2017 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 02.10.2015 по 29.09.2017 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно реєстраційно-облікових даних є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Будучи службовою особою зазначених підприємств, у відповідності до вимог законодавства України, ОСОБА_4 як директор ніс відповідальність за правильне ведення бухгалтерської та податкової звітності підприємства та результатів його роботи, повне відображення в обліку за звітний період доходів і витрат підприємства, а також за своєчасне нарахування та сплату в повному обсязі податків та обов`язкових зборів в Державний бюджет України.

Проте ОСОБА_4 , ігноруючи як нормативні акти, що визначають правильність ведення бухгалтерського та податкового обліків, так і свої обов`язки як керівника підприємства, умисно, із корисливих спонукань, протягом часу перебування на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 23.10.2015 по 12.09.2017 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.10.2015 по 29.09.2017 ухилився від сплати податків у розмірі 30 974 430 грн., чим було завдано збитків державі на вказану суму, що перевищує в п`ять тисяч разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений законодавством на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром у зв`язку з чим ОСОБА_4 29.03.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001150 від 11.05.2018, а також компетентним органам Чеської республіки у разі виконання запиту про міжнародне співробітництво, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s., розташованої на території Чеської Республіки за адресою: Olbrachtova НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , DIИ: НОМЕР_1 , а також на вилучення наступних копій документів (виїмки копій документів) та інформації:

-договорів, угод, заяв та інші документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 для ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з моменту відкриття до 30.07.2018 або його закриття;

-документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компаній, якими відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , а саме договори, угоди, довіреності, повідомлення, заяви, листи, паспорти, протоколи, інші документи;

-документів, у яких містяться відомості про осіб, які з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018, мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківському рахунку НОМЕР_4 ;

-документів на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківського рахунку: НОМЕР_4 як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

-інформацію, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXСEL), про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018, який пов`язаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018 і які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-листування, що здійснювалось між банком та

ІНФОРМАЦІЯ_5 з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018 з приводу трансакцій з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47788/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3