УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 25.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ АК «Зелена долина» встановлено, що з даного банківського рахунку вищевказані грошові кошти в період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018 були перераховані на банківські рахунки ряду суб`єктів господарювання, в тому числі: 26.02.2018 в сумі 544 077.64 грн. (підстава оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 592 957,21 грн. (підстава оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 608 964,87 грн. (підстава оплата за металопрокат), тобто в загальній сумі 1 745 999, 72 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «Азот Трейдінг» (, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Будучи допитаною з даного приводу генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_5 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_6 , повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», крім того, ними з реєстру накладних було встановлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» незаконно зареєстрованого податкового кредиту з контрагентами ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", «ТОВ «Рітейл Стенд», на загальну суму з ПДВ 9 131 953,61 грн. з якими ТОВ «АК «Зелена долина» не мала жодних фінансово-господарських відносин.

В подальшому, відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ «Азот Трейдінг» () в ПАТ «Банк «Український капітал», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., що надійшли 26.02.2018 від ТОВ «АК «Зелена долина» відразу були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ «Делікт» (, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_7 , за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «Ощадбанк», підстава здійснення переказу оплата за товар, по договору №2602/05 від 26.02.2018.

Однак, відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ «Делікт» (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_7 ) в ПАТ «Ощадбанк», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., які надійшли 26.02.2018 від ТОВ «Азот Трейдінг», відразу були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (, юридична адреса: 49017, м. Дніпро, вул. Кам`янська, буд. 36, офіс 109) в ПАТ «ПриватБанк» наступними платежами: від 27.02.2018 в межах суми 1574000.00 грн. (підстава оплата за товар згідно договору 26.02-2 від 26.02.2018), від 27.02.2018 в межах суми 1500710.00 грн. (підстава оплата за товар згідно договору 26.02-2 від 26.02.2018), від 28.02.2018 в межах суми 670000.00 грн. . (підстава оплата за товар згідно договору 26.02-2 від 26.02.2018).

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Посадові особи ТОВ "ТАБАКО-ГРАНТ" в судове засідання не викликалися, оскільки слідчим в клопотанні було доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн. Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 №8882, відкритий ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (, юридична адреса: 49017, м. Дніпро, вул. Кам`янська, буд. 36, офіс 109) в ПАТ «ПриватБанк» та грошові кошти, що містяться на ньому, в сумі 1 745 999.72 грн., визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000084.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, належить особі щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 745 999.72 (один мільйон сімсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень, 72 коп.) гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (, юридична адреса: 49017, м. Дніпро, вул. Кам`янська, буд. 36, офіс 109), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку (за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів), за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 1 745 999.72 грн. (один мільйон сімсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень, 72 коп.) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

Зобов`язати ПАТ «ПриватБанк» письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: