Справа № 466/4263/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 за участю ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_7 , директора ТзОВ «Євроштакет» ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , -

в с т а н о в и в :

04 червня 2018 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про накладення арешту на речі, предмети та документи, що вилучені в ході обшуків за місцем проживання директора ТзОВ «Свроштакет» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та офісному приміщенні ТзОВ «Свроштакет» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, зокрема: копія договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №1 від 17.11.2014 на 1 арк.; копія договору оренди приміщення №04/002 від 17.03.2016 року на 6 (шести) арк.; розписка ОСОБА_5 від 14.03.2018 року про ознайомлення із змістом статей 190, 191, 192, 205, 212, 219, 222, 358, 364 та 366 КК України, на 2 (двох) арк.; копія статуту ТО В «Євроштакет» на 13 (тринадцяти) арк.; лист командира військової частини НОМЕР_1 № 2708 від 01.11.2017 року з додатками - актом приймання №32/4 від 27.09.2017 та видатковою накладною №141 від 27.09.2017, на 3 (трьох), арк.; договір купівлі-продажу № 12/17/294 від 30.08.2017 року, на 4 (чотирьох)арк.; договір купівлі-продажу № 12/17/294 від 30.08.2017 року, на 4 (чотирьох)арк.; лист начальника управління Західного офісу Держаудитслужби № 13-17- 19-17/ 572! від 15.1 1.2017 року, на 2 (двох) арк.; копія договору № 1 1 1 від 13.11.2017 року, на 6 (шести) арк.; копія договору №35/017 від 27.11.2017 року, на 6 (шести) арк.; супровідний лист військової частини № НОМЕР_1 , лист № 3148 від 06.12.2017, на 1 (одному) арк.; копія договору поставки №04/12-1 від 04.12.2017 на 5 арк.; 13. договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.02.2017 на 2 арк.; довіреність №1 15 від 28.08.2017 на 1 арк.; лист звернення вих..№3 1/08-1 від 31.08.2017 на 1 арк.; копія видаткової накладної №47 від 16.11.2017 на 1 арк.; копія видаткової накладної №141 від 27.09.2017 на 1 арк.; копія видаткової накладної №150 від 29.09.2017 на 1 арк.; копія видаткової накладної №160 від 29.09.2017 на 1 арк.; копія видаткової накладної №161 від 29.09.2017 на 1 арк.; копія довіреності №152 від 26.09.2017 на 2 арк.; копія товаро-транспортної накладної №Р 153 від 29.09.2017 на 2 арк.; копія товаро-транспортної накладної №Р 152 від 29.09.2017 на 2 арк.: копія товаро-транспортної накладної №Р151 від 29.09.2017 на 2 арк.; копія товаро-транспортної накладної №Р 150 від 27.09.2017 на 2 арк.; копія рахунку на оплату №ЯН000001349 від 30.08.2017 на 1 арк.; печатка ТОВ «Євроштакет» круглої форми у кількості 1 шт.; договір постачання №30/08-1 від 30,08.2017 на 6 арк.; договір №170/17 від і 2.12.2017 на 10 арк.; договір поставки №04/12-1 від 04.12.2017 на 4 арк.; договір про закупівлю товару за державні кошти №144/17 від 06.11.2017 на 5 арк.; договір №35/017 про закупівлю товарів за державні кошти від 27.11.2017 на 7 арк.; копія договору №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України від 21.08.2017 на 7 арк.; наказ №15 від 02.02.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1арк.; рахунок на оплату №1 від 18.09.2017 на 1арк.; видаткова накладна №210 від 15.12.2017 на 1 арк.; видаткова накладна№211 від 18.12.2017 на 1 арк.; довіреність №59 від 15.12.2017 на 1 арк.; системний блок еvегеst Ноmе&Оffiсе 1030 SU649989 від стаціонарного комп`ютера у кількості 1 шт.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 02 липня 2017 року військова частина НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) проводила закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, військовій частині НОМЕР_1 необхідно закупити 1715 одиниць зазначеної тари за очікуваною вартістю 2 400 000 грн. та терміном поставки з 10.08.2017 по 10.09.2017.

Згідно тендерної документації на закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення, зазначений предмет закупівлі, його деталі та матеріал повинен відповідати ГОСТ В 1704-80 та кресленням замовника, бути просоченими (обробленими) та пофарбованими спеціальними речовинами.

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем тендеру на виготовлення та поставку тари дерев`яної спеціального призначення визначено ТОВ «Євроштакет» () з найнижчою ціновою пропозицією виконання умов закупівлі, а саме 2 159 185 грн.

Згідно листа гарантії №26/07-13 від 26 липня 2017 року, ТОВ «Євроштакет» гарантує військовій частині НОМЕР_1 дотримуватися загальних вимог під час виробництва 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, які відповідатимуть вимогам ГОСТу В 1704-80, кресленням замовника, тобто, виготовленими з деревини хвойних порід, просоченими (обробленими грунтівкою ГФ-021 двошаровим покриттям), пофарбованими та емальованими.

В подальшому, 21 серпня 2017 року командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 (далі Замовник) з директором ТОВ «Євроштакет» ОСОБА_5 (далі Постачальник), украли договір №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України (далі Договір), а саме 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення за загальною ціною 2159185 грн.

Відповідно до п. 2.2 Договору, якість товару, його окремих елементів повинні відповідати вимогам технічних умов та креслень Замовника, діючих стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

Згідно п. 4.1 Договору, розрахунки здійснюються за фактично поставлений на склад Замовника товар у строк до 10 днів.

Так, в період часу з 27.09.2017 по 02.11.2017 в 4 етапи ТОВ «Євроштакет» на адресу військової частини НОМЕР_1 поставило 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

В подальшому, в період часу з 04.10.2017 по 02.11.2017, військова частина в 4 етапи на загальну суму 2 159 185 грн. здійснила фінансові банківські перерахунки на розрахунковий рахунок ТОВ «Євроштакет».

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлена та поставлена ТОВ «Євроштакет» тара дерев`яна спеціального призначення не відповідає вимогам ГОСТу В1704-80, кресленням замовника та діючим стандартам, що унеможливлює довготривале її зберігання та використання за призначенням.

31.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова проведено обшуки за місцем проживання директора ТзОВ «Євроштакет» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТзОВ «Євроштакет» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 за результатами яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, які у подальшому визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучені під час огляду документи, мають доказове значення для досудового розслідування, слід невідкладно накласти арешт на зазначені документи, оскільки, таке зумовлюється обґрунтованими підставами вважати, що незастосування цього заходу викличе труднощі чи перешкоджатиме встановленню істини, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення вилучених документів та носіїв інформації, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Директора ТзОВ «Євроштакет» ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на підставі договору про надання правової допомоги від 06.06.2018 року просили задовольнити клопотання частково. Не заперечують про накладення арешту на документи, які необхідні для слідства, однак не погоджуються з накладенням арешту на печатку Товариства та вилучений системний блок, оскільки через його вилучення, паралізується робота Товариства, неможливо подати вчасно звіти, що потягне відповідно грошові стягнення.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , керівника ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання та з`ясувавши всі обставини, слідчий суддя, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково.

Враховуючи те, що вищевказані речі були виявлені та вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 31.05.2018 року, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Підлягають арешту речі, які безпосередньо мають відношення до кримінального провадження, а саме:

- копія договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №1 від 17.11.2014 на 1 арк.;

- копія договору оренди приміщення №04/002 від 17.03.2016 року на 6 (шести) арк.;

- розписка ОСОБА_5 від 14.03.2018 року про ознайомлення із змістом статей 190, 191, 192, 205, 212, 219, 222, 358, 364 та 366 КК України, на 2 (двох) арк.;

- копія статуту ТО В «Євроштакет» на 13 (тринадцяти) арк.;

- лист командира військової частини НОМЕР_1 № 2708 від 01.11.2017 року з додатками - актом приймання №32/4 від 27.09.2017 та видатковою накладною №141 від 27.09.2017, на 3 (трьох)арк.;

- договір купівлі-продажу № 12/17/294 від 30.08.2017 року, на 4 (чотирьох)арк.;

- договір купівлі-продажу № 12/17/294 від 30.08.2017 року, на 4 (чотирьох)арк.;

- лист начальника управління Західного офісу Держаудитслужби № 13-17- 19-17/ 5721 від 15.11.2017 року, на 2 (двох) арк.;

- копія договору № 1 1 1 від 13.11.2017 року, на 6 (шести) арк.;

- копія договору № 35/017 від 27.11.2017 року, на 6 (шести) арк.;

- супровідний лист військової частини № НОМЕР_1 , лист № 3148 від 06.12.2017, на 1 (одному)арк.;

- копія договору поставки №04/12-1 від 04.12.2017 на 5 арк.;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.02.2017 на 2 арк.;

- довіреність №1 15 від 28.08.2017 на 1 арк.;

- лист звернення вих..№3 1/08-1 від 31.08.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №47 від 16.11.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №141 від 27.09.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №150 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №160 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №161 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- копія довіреності №152 від 26.09.2017 на 2 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної №Р 153 від 29.09.2017 на 2 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної №Р 152 від 29.09.2017 на 2 арк.:

- копія товаро-транспортної накладної №Р151 від 29.09.2017 на 2 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної №Р 150 від 27.09.2017 на 2 арк.;

- копія рахунку на оплату №ЯН000001349 від 30.08.2017 на 1 арк.;

- договір постачання №30/08-1 від 30,08.2017 на 6 арк.;

- договір №170/17 від і 2.12.2017 на 10 арк.;

- договір поставки №04/12-1 від 04.12.2017 на 4 арк.;

- договір про закупівлю товару за державні кошти №144/17 від 06.11.2017 на 5 арк.;

- договір №35/017 про закупівлю товарів за державні кошти від 27.11.2017 на 7 арк.;

- копія договору №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України від 21.08.2017 на 7 арк.;

- наказ №15 від 02.02.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1арк.;

- рахунок на оплату №1 від 18.09.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна №210 від 15.12.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна№211 від 18.12.2017 на 1 арк.;

- довіреність №59 від 15.12.2017 на 1 арк.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно протоколів обшуку від 31.05.2018 року, як проведені на підставі ухвали слідчого судді, у ТзОВ «Євроштакет» у т.ч. були вилучені і печатка Товариства та системний блок everest Home&Office 1030SU649989 від стаціонарного компютера.

З пояснень директора ОСОБА_5 , ОСОБА_9 вбачається, що вилучений системний блок необхідний для здійснення підприємницької діяльності, т.я. через систему кодів ними в електронному порядку здійснюється подача квартальних та піврічних звітів до установ та через його вилучення, паралізується робота Товариства. Таким же чином унеможливлює роботу підприємства і вилучення печатки.

При цьому суду досудовим слідством не надано доказів необхідності вилучення даних речей, не сталилося питання про можливість зняття інформації з жорсткого диску, а тому суд приходить до переконання, що печатка Товариства та системний блок everest Home&Office 1030SU649989 від стаціонарного компютера підлягають поверненню власнику.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: на речі, предмети та документи, що вилучені в ході обшуків 31.05.2018 року за місцем проживання директора ТзОВ «Євроштакет» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та офісному приміщенні ТзОВ «Євроштакет» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, зокрема:

- копія договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №1 від 17.11.2014 на 1 арк.;

- копія договору оренди приміщення №04/002 від 17.03.2016 року на 6 (шести) арк.;

- розписка ОСОБА_5 від 14.03.2018 року про ознайомлення із змістом статей 190, 191, 192, 205, 212, 219, 222, 358, 364 та 366 КК України, на 2 (двох) арк.;

- копія статуту ТО В «Євроштакет» на 13 (тринадцяти) арк.;

- лист командира військової частини НОМЕР_1 № 2708 від 01.11.2017 року з додатками - актом приймання №32/4 від 27.09.2017 та видатковою накладною №141 від 27.09.2017, на 3 (трьох)арк.;

- договір купівлі-продажу № 12/17/294 від 30.08.2017 року, на 4 (чотирьох)арк.;

- договір купівлі-продажу № 12/17/294 від 30.08.2017 року, на 4 (чотирьох)арк.;

- лист начальника управління Західного офісу Держаудитслужби № 13-17- 19-17/ 5721 від 15.11.2017 року, на 2 (двох) арк.;

- копія договору № 1 1 1 від 13.11.2017 року, на 6 (шести) арк.;

- копія договору № 35/017 від 27.11.2017 року, на 6 (шести) арк.;

- супровідний лист військової частини № НОМЕР_1 , лист № 3148 від 06.12.2017, на 1 (одному)арк.;

- копія договору поставки №04/12-1 від 04.12.2017 на 5 арк.;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.02.2017 на 2 арк.;

- довіреність №1 15 від 28.08.2017 на 1 арк.;

- лист звернення вих..№3 1/08-1 від 31.08.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №47 від 16.11.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №141 від 27.09.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №150 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №160 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №161 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- копія довіреності №152 від 26.09.2017 на 2 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної №Р 153 від 29.09.2017 на 2 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної №Р 152 від 29.09.2017 на 2 арк.:

- копія товаро-транспортної накладної №Р151 від 29.09.2017 на 2 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної №Р 150 від 27.09.2017 на 2 арк.;

- копія рахунку на оплату №ЯН000001349 від 30.08.2017 на 1 арк.;

- договір постачання №30/08-1 від 30,08.2017 на 6 арк.;

- договір №170/17 від і 2.12.2017 на 10 арк.;

- договір поставки №04/12-1 від 04.12.2017 на 4 арк.;

- договір про закупівлю товару за державні кошти №144/17 від 06.11.2017 на 5 арк.;

- договір №35/017 про закупівлю товарів за державні кошти від 27.11.2017 на 7 арк.;

- копія договору №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України від 21.08.2017 на 7 арк.;

- наказ №15 від 02.02.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1арк.;

- рахунок на оплату №1 від 18.09.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна №210 від 15.12.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна№211 від 18.12.2017 на 1 арк.;

- довіреність №59 від 15.12.2017 на 1 арк.

У решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Підлягає до негайного повернення особі майно, на яке не накладено арешт.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений 08 червня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1