Номер провадження:1-кс/521/5775/18
У Х В А Л А

14 вересня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження внесеному до ЄРДР за номером 0002136 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 4 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 24.05.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшов рапорт співробітника ВКП Малиновського ВП ОСОБА_5 про те, що 24.05.2017 вході проведення оперативно-розшукових заходів на території Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було виявлено факт шахрайських дій, з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , за допомогою підроблених документів на право власності.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання нерухомого майна звернулася до Малиновського районного суду м. Одеси із заявою про встановлення факту проживання однією сім`єю, із померлим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 однак, останній був одинокою особою та проживав самостійно.
20.10.2016 року рішенням Малиновського районного суду м. Одеси по справі № 521/16490/16-ц заявлені вимоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про встановлення факту проживання однією сім`єю із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2008 року по 13 червня 2016 року задоволено.
Разом з тим встановлено, що до Малиновського районного суду м. Одеси було надано завідомо підроблені офіційні документи, щодо спільного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають в матеріалах цивільної справи № 521/16490/16-ц, чим було введено суд в оману, тобто був скоєний злочин, метою якого було, незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 .
Окрім того, в під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_8 , яка пояснила, що ОСОБА_7 , проживав самостійно та ні дітей ні дружини ні співмешканки не мав, «Акт о проживании» який нібито складений мешканцями будинку АДРЕСА_2 та підпис який міститься в акті виконаний не нею а іншою особою, окрім того, дані які зазначенні в акті на момент 2016 року із прізвищем « ОСОБА_9 » не актуальні оскільки в 1986 р.н. одружившись змінила прізвище на ОСОБА_10 .
Також, допитана в якості свідка ОСОБА_11 вказала, що «Акт о проживании» який нібито складений мешканцями будинку АДРЕСА_2 та який нібито підписаний її чоловіком в ОСОБА_12 в період 2016 року виконаний іншою особою, оскільки ОСОБА_12 в цей момент перебував за кордоном, що підтверджується витягом із бази даних про осіб які перетнули державний кордон України.
Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_13 вказав, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 були присутні ОСОБА_6 та ОСОБА_14 якому безпосередньо після укладання договору купівлі-продажу були передані грошові кошти в сумі 25500 дол.
Враховуючи вищевикладене, а також, той факт, що шляхом оману винні особи заволоділи квартирою АДРЕСА_1 є достатньо підстав вважати, що до заволодіння вищевказаним майном безпосереднє відношення має ОСОБА_6 , та ОСОБА_14 .
Згідно отриманої інформаційної довідки бази транспортних засобів МВС України автомобіль, BMW 730D, державний номерний знак НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_15 . Данні про те, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує вищезгаданий автомобіль підтверджуються випискою із бази заяв та повідомлень МВС України де останній зазначено що притягувався до відповідальності 14.11.2017 р., 22.11.2017 р., 17.03.2018 р., 08.01.2018 р., 01.06.2018 р., за адміністративні правопорушення пов`язані із порушенням правил дорожнього руху.
Враховуючи вище викладене слідчим групи слідчих 07.09.2018 року на підставі до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 03.09.2018 року по справі №521/14681/18 було проведено обшук автомобіля BMW 730D, державний номерний знак НОМЕР_1 з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні відповідно до ухвали суду.

В результаті проведеного обшуку було слідчим було виявлено та вилучено:
1. Копія листа ДАС від 03.04.2017 р. №816-Б-11-1-21 на 1 арк.;
2. Свідоцтво про смерть НОМЕР_2 на 1 арк.;
3. Копія рішення виконкому Іллічівської ради 14.11.75 № 845 на 5 арк.;
4. Витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 на 6 арк.;
5. Копія 12-13 сторінок паспорту № НОМЕР_3 на 4 арк.;
6. Виписка із особового рахунку № НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 від 10.08.2017 р. на 1 арк. за підписом ОСОБА_16
7. Справка № 1957/10.08.17 р. на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк. за підписом ОСОБА_16 ;
8. Заяви від ОСОБА_18 на 1 арк.;
9. Довідка № 1145 від 01.09.2016 р. на 1 арк.;
10. Копія заяви від ОСОБА_18 на 2 арк.;
11. Копія довідки № 1145 від 01.09.2016 р. на 2 арк.;
12. Копія договору найму № 471 від 26.09.2016 на 4 арк.;
13. Копія справки №1146від 01.09.16 р. на 1 арк.;
14. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 3 арк.;
15. Справка №568 від 09.08.18 р. на ОСОБА_18 в двох примірниках.
16. Справка №1146 від 01.09.16 р. на ОСОБА_18 на 1 арк.;
17. Справка №166 від 05.05.18 р. на 1 арк.;
18. Чорнові записи із написом «Люстдорфська дорога, 19, кв. 6» на 1 арк.;
19. Квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_4 на 2 арк.;
20. Копія РНОКПП РНОКПП на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - № НОМЕР_6 на 1 арк.;
21. Розписки від ОСОБА_21 в трьох примірниках;
22. Копія паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;
23. Квитанція про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_5 ;
24. Квитанція про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_6 від 13.08.2018;
25. Паспорт гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
26. Технічний паспорт на буд. АДРЕСА_7 ;
27. Справка на ім`я гр. ОСОБА_23 без заповнених даних на 1 арк.;
28. Довідка вих.. № 4304-18 від 17.04.2018 р. на 1 арк.;
29. Витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк. в двох примірниках.;
30. Витяг про реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 на 3 арк.;
31. Технічний паспорт на буд. за адресою: АДРЕСА_7 ;
32. Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_8 на 5 арк.;
33. Витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк. в двох примірниках.;
34. Технічний паспорт за адресою: АДРЕСА_9 ;
35. Технічний паспорт за адресою: АДРЕСА_9 ;
36. Довідка № 3904-18 від 17.04.2018 на 1 арк.;
37. Сертифікат АЕ № 002722 в двох примірниках на 1 арк.;
38. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 ;
39. Телефон марки Flay, модель IQ 4516, ІМЕІ НОМЕР_7 ;
40. Сім карта мобільного оператора київстар із номером НОМЕР_8 із номером який міститься на сім карті НОМЕР_9 .
На теперішній час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вилучених речах та документах збереглись сліди кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для доведення у суді факту та обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилученні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просить задовольнити його в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися вилученим під час обшуку 07.09.2018 року майно, а саме:
1. Копія листа ДАС від 03.04.2017 р. №816-Б-11-1-21 на 1 арк.;
2. Свідоцтво про смерть НОМЕР_2 на 1 арк.;
3. Копія рішення виконкому Іллічівської ради 14.11.75 № 845 на 5 арк.;
4. Витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 на 6 арк.;
5. Копія 12-13 сторінок паспорту № НОМЕР_3 на 4 арк.;
6. Виписка із особового рахунку № НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 від 10.08.2017 р. на 1 арк. за підписом ОСОБА_16
7. Справка № 1957/10.08.17 р. на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк. за підписом ОСОБА_16 ;
8. Заяви від ОСОБА_18 на 1 арк.;
9. Довідка № 1145 від 01.09.2016 р. на 1 арк.;
10. Копія заяви від ОСОБА_18 на 2 арк.;
11. Копія довідки № 1145 від 01.09.2016 р. на 2 арк.;
12. Копія договору найму № 471 від 26.09.2016 на 4 арк.;
13. Копія справки №1146від 01.09.16 р. на 1 арк.;
14. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 3 арк.;
15. Справка №568 від 09.08.18 р. на ОСОБА_18 в двох примірниках.
16. Справка №1146 від 01.09.16 р. на ОСОБА_18 на 1 арк.;
17. Справка №166 від 05.05.18 р. на 1 арк.;
18. Чорнові записи із написом «Люстдорфська дорога, 19, кв. 6» на 1 арк.;
19. Квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_4 на 2 арк.;
20. Копія РНОКПП РНОКПП на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - № НОМЕР_6 на 1 арк.;
21. Розписки від ОСОБА_21 в трьох примірниках;
22. Копія паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;
23. Квитанція про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_5 ;
24. Квитанція про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_6 від 13.08.2018;
25. Паспорт гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
26. Технічний паспорт на буд. АДРЕСА_7 ;
27. Справка на ім`я гр. ОСОБА_23 без заповнених даних на 1 арк.;
28. Довідка вих.. № 4304-18 від 17.04.2018 р. на 1 арк.;
29. Витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк. в двох примірниках.;
30. Витяг про реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 на 3 арк.;
31. Технічний паспорт на буд. за адресою: АДРЕСА_7 ;
32. Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_8 на 5 арк.;
33. Витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк. в двох примірниках.;
34. Технічний паспорт за адресою: АДРЕСА_9 ;
35. Технічний паспорт за адресою: АДРЕСА_9 ;
36. Довідка № 3904-18 від 17.04.2018 на 1 арк.;
37. Сертифікат АЕ № 002722 в двох примірниках на 1 арк.;
38. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 ;
39. Телефон марки Flay, модель IQ 4516, ІМЕІ НОМЕР_7 ;
40. Сім карта мобільного оператора київстар із номером НОМЕР_8 із номером який міститься на сім карті НОМЕР_9 .
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1