Справа № 143/1250/18
Провадження №1-кс/149/741/18
У Х В А Л А

Іменем України

27.09.2018р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до ЄРДР 15 червня 2018 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу.

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання надійшло до суду 25 вересня 2018 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, на адресу суду надійшла заява про розгляду справи у його відсутність, подане клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: оригінали документів про рух та суми коштів, якими 14.06.2018 року з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , поповнювались абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; документи, які містять відомості про анкетні данні та адреси проживання (реєстрації) осіб-користувачів перерахованих вище абонентських номерів, якщо вони були або є на даний час клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в який спосіб, ким, де і за допомогою яких платіжних систем чи електронних гаманців, на які рахунки і ким перераховувались з 14.06.2018 року по теперішній час кошти з перерахованих вище абонентських номерів; у разі перерахування коштів із зазначених вище абонентських номерів на карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати номера цих рахунків, дані їх користувачів, а також дати, спосіб і місця зняття коштів з цих рахунків, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю для подальшого вилучення інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

В клопотанні слідчим доведено, що зазначені документи:

- перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вбачається з наданих стороною обвинувачення копії чеків, згідно яких потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 19 000 гривень на абонентські номери мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху коштів у розмірі 19000 грн, які були перераховані ОСОБА_6 на абонентські номери мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки їх користувачами вказані грошові кошти могли бути перераховані на різні карткові рахунки, у тому числі на рахунки відкритті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому отримані відомості будуть використані як докази суб`єкта злочину, ознак об`єктивної сторони - місця, часу і способу вчинення злочину;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчий довів, що іншими способами довести отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання наказу про створення слідчо-оперативної групи для розслідування вказаного кримінального правопорушення, до складу якої входять слідчі Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної заступником начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП Вінницькій області ОСОБА_3 інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступника начальника Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Заступнику начальника Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_4 , з можливістю з можливістю для подальшого вилучення інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , про рух та суми коштів, якими 14.06.2018 року з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , поповнювались абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; документи, які містять відомості про анкетні данні та адреси проживання (реєстрації) осіб-користувачів перерахованих вище абонентських номерів, якщо вони були або є на даний час клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в який спосіб, ким, де і за допомогою яких платіжних систем чи електронних гаманців, на які рахунки і ким перераховувались з 14.06.2018 року по 26.09.2018 кошти з перерахованих вище абонентських номерів; у разі перерахування коштів із зазначених вище абонентських номерів на карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати номера цих рахунків, дані їх користувачів, а також дати, спосіб і місця зняття коштів з цих рахунків.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: