У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.07.2018 Справа №607/11736/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого групи слідчих начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий групи слідчих начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . У зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації та загрози її зміни чи знищення, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні, яких знаходяться дана інформація.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у період з 2013-2016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у особливо великих розмірах, розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_6 , у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та ОСОБА_68 на загальну суму 1005 660(мільйон п`ять тисяч шістсот шістдесять) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2013-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР, майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , мають відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховувались кошти за вчинені ними шахрайські дії.

26 грудня 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_69 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації про всі рахунки відкриті на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час огляду інформації, яку було вилучено у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що на банківські рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , поступали кошти від невідомих осіб через термінали самообслуговування.

Для встановлення осіб та їх абонентських номерів, які здійснювали транзакції через термінали самообслуговування на банківські картки вищевказаних громадян, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відомості, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидко, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності, а також те, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які перераховували кошти на банківські картки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_70 , оскільки отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вказаних рахунках, яка становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого групи слідчих начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_71 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_72 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_73 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , за вказаним датами, із зазначенням анкетних даних осіб за якими значаться в банку дані телефони та карткові рахунки;

04.10.2014 м. Київ вул. Кудри 36,-6020 грн.

05.11.2014 АДРЕСА_2 , - 1110 грн.

16.11.2014 м. Київ вул. Кутузова 2,-1000 грн.

05.12.2014 м. Підволочиськ вул. Галицького 67,-2000 грн.

30.12.2014 АДРЕСА_3 ,-3000 грн.

09.01.2015 Зарплатний проект ,-14946 грн.

11.01.2015 Зарплатний проект,-1250 грн.

07.02.2015 м. Київ вул. Кутузова 2,-8078 грн.,

06.03.2015 м. Київ вул. Кіквідзе ,- 8532 грн.,

16.03.2015 м. Підволочиськ вул. Галицького 67,-599 грн.

06.04.2015 м. Одеса вул. Превоображенська 17,-10554 грн.,

07.04.2015 м. Одеса вул. Превоображенська 17,-3978 грн.,

07.05.2015 м. Київ вул. Цитаделі 9,-6315 грн.,

06.06.2015 м. Київ бул. Перова 40,-10176 грн.,

09.06.2015 м. Київ вул. Цитаделі 9,-1750 грн.,

07.07.2015 АДРЕСА_4 ,-9781 грн.,

07.07.2015 м. Київ пр. Григоренко 18,-4821 грн.,

07.08.2015 м. Київ пр. Науки 9,-14998 грн.

11.08.2015 АДРЕСА_5 ,-14280 грн.

08.09.2015 м. Київ (зарахування коштів господарські витрати),-44353 грн.

06.11.2015 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-14970 грн.,

06.11.2015 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-10191 грн.,

09.02.2016 м. Київ вул. Перова 40,-21167 грн.

09.03.2016 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-19262 грн.,

08.04.2016 м. Київ пр. Броварський 18,-2994 грн.,

09.04.2016 АДРЕСА_6 ,- 11328 грн.,

06.05.2016 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-13773 грн.,

10.05.2016 АДРЕСА_7 ,- 1947 грн.,

06.06.2016 м. Київ вул. М.Гришко 4,-5988 грн.,

07.07.2016 м. Київ вул. М.Гришко 4,-17326 грн.

2) про номери мобільних телефонів та номери карткових рахунків за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за вказаними датами, із зазначенням анкетних даних осіб за якими значаться в банку дані телефони та карткові рахунки;

04.10.2014 м. Київ вул. Кутузова 2,-6081грн.

05.11.2014 АДРЕСА_2 , - 4043 грн.

11.11.2014 АДРЕСА_2 ,-

07.02.2015

АДРЕСА_8 ,

06.04.2015 м. Одеса вул. Превоображенська 17,-6908 грн.,

07.05.2015 АДРЕСА_9 грн.,

06.06.2015 м. Київ бул. Перова 40,-3246 грн.,

07.07.2015 м. Київ пр. Григоренко 18,-12575 грн.,

07.08.2015 м. Київ пр. Науки 9,-8964 грн.

08.09.2015 м. Київ вул. Хрещатик 46,-4838 грн.,

06.11.2015 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-5441 грн.

06.11.2015 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-14895 грн.

09.02.2016 м. Київ вул. Перова 40,-14895 грн.

09.03.2016 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-5660 грн.

05.05.2016 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-4667 грн.

06.06.2016 м. Київ вул. М.Гришко 4,-4737 грн.

07.07.2016 АДРЕСА_10 грн.

3) про номери мобільних телефонів та номери карткових рахунків за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 , за вказаними датами, із зазначенням анкетних даних осіб за якими значаться в банку дані телефони та карткові рахунки;

28.09.2013 АДРЕСА_11 /2,-1592 грн.

05.11.2013 м. Київ Печерський філіал,-4300 грн.

03.12.2013 м. Київ вул. Кутузова 2,-2360 грн.

05.03.2014 м. Київ вул. Кутузова 2,-1164грн

05.05.2014 АДРЕСА_2 /1,-2387 грн.

04.06.2014 м. Київ вул. Кутузова 2,-716 грн.

05.08.2014 м. Затока вул. Шклярука 4,-5600 грн.

06.08.2014 м. Одеса вул. М.Арнаутськая 79,-3400 грн.,

05.09.2014 м. Київ вул. Кутузова 2,-500 грн.,

04.10.2014 м. Київ вул. Кудри 36,-1500 грн.

05.11.2014 м. Київ вул. Кутузова 2,-14700 грн.

07.02.2015 м. Київ вул. Кутузова 2,-4698 грн.,

06.03.2015 АДРЕСА_12 грн.,

06.04.2015 м. Одеса вул. Перевоблаженськая 17,-7288 грн.,

07.05.2015 м. Київ вул. Цитадельна 9,-7418 грн.,

06.06.2015 м. Київ бул. Перова 40,-11198 грн.,

07.07.2015 м. Київ пр. Григоренко 18,-16068 грн.,

07.08.2015 м. Київ пр. Науки 9,-2994 грн.

07.09.2015 м. Київ вул. Хрещатик 46,-13972 грн.

07.09.2015 м. Київ вул. Хрещатик 46,-6986 грн.

06.11.2015 м. Київ вул. Здолбунівська 7,-14970 грн.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1