Справа № 204/2716/18
Провадження № 1-кс/204/821/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
20.04.2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань № 0000016 від 23.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2014-2016 р.р., з метою ухилення від сплати податків, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, навмисно здійснили укладання угод щодо отримання товарів та послуг від підприємств з ознаками фіктивності. В ході досудового розслідування, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування фактів фінансово - господарських відносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ) даних у податковій звітності, а також з метою проведення у подальшому необхідних документальних досліджень та судових експертиз, в ході досудового слідства виникла необхідність у витребуванні у службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин, з зазначеними суб`єктами господарювання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.
Однією з дієвих гарантій забезпечення законних інтересів осіб, які залучаються до участі в кримінальному провадженні є судовий контроль законності обмеження конституційних прав і свобод людини, який покладається на слідчого суддю або суд, залежно від стадії провадження.
Поряд з цим, застосування заходів забезпечення кримінального провадження обумовлюється обов`язком сторони обвинувачення довести ряд, визначених кримінальним процесуальним законом, обставин, які виправдовують потреби досудового розслідування у такому втручанні в конституційні права і свободи людини.
Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст. 159 КПК, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.3 ст. 132 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаного переліку речей та документів. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.3 ст. 132, ч.5 ст.163 КПК України. В порушення п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК, в клопотанні не конкретно зазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів всіх документів, а також кадрових та інших документів і печаток всіх підприємств, враховуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в діяльності якого слідчий не вбачає ознак фіктивності. Застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження не доведено слідчим та не виправдовує потреби досудового розслідування у такому втручанні в фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчий ставить питання про доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами, відомості відносно яких не внесено до ЄРДР, що не узгоджується з викладеними вимогами діючого КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1