УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2018

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 25.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, працівники поліції перевищують службові повноваження стосовно громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000473 і №0006669.

Також встановлено (згідно до відповіді з СУ ГУНП в Херсонській області вх № 22/20-3106 від 30.07.2018 року), що досудове розслідування у кримінальному провадженні:

1). № 0000473 від 12.12.2012 здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 (є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про незаконне заволодіння транспортним засобом «Шкода Фабіа» та примушення їх до виконання цивільно - правових зобов`язань співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 289, ч.1 ст. 355 КК України. 23.07.2017 у кримінальному провадженні прийняте рішення про закриття на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

2). № 0006669 від 23.11.2015 здійснюється слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області (слідчий ОСОБА_6 ) за заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій, предметом яких є транспортний засіб «Шкода Фабіа» та використання підроблених документів при перереєстрації вказаного транспортного засобу, тобто, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Зібрані під час здійснення досудового слідства фактичні дані також свідчать про те, що з метою купівлі зазначеного автомобіля ОСОБА_5 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № DN81AR03110197 від 18.10.2007 року на суму 122532,02 грн. На підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 04.01.2010 позов ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в рахунок погашення заборгованості за вказаним кредитним договором звернуто стягнення на предмет застави: автомобіль SKODA, модель Fabia Classic 2007 р/в, Хетчбек, легковий, № кузова/шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належав на праві власності ОСОБА_5 , та зазначений автомобіль передано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом вилучення у ОСОБА_5 належного йому на праві власності заставного майна, автомобіля SKODA, модель Fabia Classic 2007 р/в, Хетчбек, легковий, № кузова/шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

21.11.2011 року рішенням Дніпровського районного суду м. Херсона провадження у справі за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_5 про звернення стягнення закрито.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) щодо укладення кредитного договору № DN81AR03110197 від 18.10.2007 року на суму 122532,02 грн., здійснення платежів за зазначеним договором, фактів виникнення заборгованості за даним кредитним договором, дій банківської установи щодо усунення існуючої заборгованості, факту накладення стягнень на заставне майно, обставин реалізації заставного майна, статусу зазначеного кредитного договору на теперішній час (виконаний, існує непогашена заборгованість, тощо), та іншої інформації, пов`язаної з укладенням та виконанням зазначеного кредитного договору. Зазначена інформація відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Надання дозволу суду на отримання копій відповідних документів та інформації обумовлена необхідністю їх використання під час доказування у даному кримінальному провадженні.

Необхідно зазначити, що в результаті надання доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняття відповідних копій документів, ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні щодо можливих протиправних дій співробітників поліції під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000473 від 12.12.2012 і № 0006669 від 23.11.2015.

Надання можливості вилучення копій інформації щодо укладення кредитного договору № DN81AR03110197 від 18.10.2007 року на суму 122532,02 грн., здійснення платежів за зазначеним договором, фактів виникнення заборгованості за даним кредитним договором, дій банківської установи щодо усунення існуючої заборгованості, факту накладення стягнень на заставне майно, обставин реалізації заставного майна, статусу зазначеного кредитного договору на теперішній час (виконаний, існує непогашена заборгованість, тощо), та іншої інформації, пов`язаної з укладенням та виконанням зазначеного кредитного договору, надасть можливість використати їх під час доказування можливих протиправних дій співробітників поліції у кримінальних провадженнях № 0000473 від 12.12.2012 і № 0006669 від 23.11.2015.

Іншим способом отримати відомості щодо укладення кредитного договору № DN81AR03110197 від 18.10.2007 року на суму 122532,02 грн., здійснення платежів за зазначеним договором, фактів виникнення заборгованості за даним кредитним договором, дій банківської установи щодо усунення існуючої заборгованості, факту накладення стягнень на заставне майно, обставин реалізації заставного майна, статусу зазначеного кредитного договору на теперішній час (виконаний, існує непогашена заборгованість, тощо), та іншої інформації, пов`язаної з укладенням та виконанням зазначеного кредитного договору, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 та членам слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області у даному кримінальному провадженні, а саме: майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 , майору юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000113 від 25.06.2018, тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) щодо укладення кредитного договору № DN81AR03110197 від 18.10.2007 року на суму 122532,02 грн., здійснення платежів за зазначеним договором, фактів виникнення заборгованості за даним кредитним договором, дій банківської установи щодо усунення існуючої заборгованості, факту накладення стягнень на заставне майно, обставин реалізації заставного майна, статусу зазначеного кредитного договору на теперішній час (виконаний, існує непогашена заборгованість, тощо), та іншої інформації, пов`язаної з укладенням та виконанням зазначеного кредитного договору, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на зняття копій зазначених матеріалів.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.10.2018 р.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/18772/18 в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________