печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
11 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000308 від 11.01.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11 квітня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000308 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 2 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.01.2018 громадянин, який представився ОСОБА_5 прибув до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для дачі пояснень щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором якого він є. Під час перевірки документів ОСОБА_5 , який надав паспорт (ІD-карту) на вказане ім`я, працівниками поліції було виявлено факт підробки наданого документа. Як було встановлено, останній є не ОСОБА_5 , а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Республіки Білорусь, який перебуває у міждержавному розшуку правоохоронними органами Республіки Білорусь за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК Республіки Білорусь (незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів).
В своєму поясненні ОСОБА_6 пояснив, що приблизно рік тому в мережі інтернет познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який незаконно надавав послуги з виготовлення та видачі біометричних паспортів. При зустрічі, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з проханням за грошову винагороду в розмірі 5 000 доларів США виготовити для нього паспорт громадянина України нового зразка ID картку, посвідчення водія та медичну довідку.
В подальшому, через два дні ОСОБА_6 зустрівся з Олександром в Печерському районі міста Києва та отримав від останнього: ID-картку № НОМЕР_2 , видана органом 1240 на ім`я ОСОБА_5 ; два екземпляри посвідчення водія НОМЕР_3 , видане 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_5 тамедичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом серія НОМЕР_4 ім`я ОСОБА_5 . Як повідомив ОСОБА_7 , виготовити документи на справжне ім`я ОСОБА_6 , на даний час не представляється можливим, тому запропонував певний час користуватись саме наданими підробленими документами.
Як було встановлено під час досудового розслідування, з моменту користування підробленими документами, ОСОБА_6 , не одноразово використовуючи підроблені документи, ставав клієнтом банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що свідчять вилучені слідчим Шевченківського УП у ОСОБА_6 десять банківських карток (3 картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1 картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 4 картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 1 картка ІНФОРМАЦІЯ_7 та 1 картка ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на ім`я ОСОБА_5 .
Крім того, було встановлено що 19.06.2017 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин з метою отримання кредитної картки, який представився та надав документи на ім`я ОСОБА_5 , відповідно завірив своїм підписом надані ним документи. В подальшому між Банком та ОСОБА_5 було укладено договір № 127494-ССП-4/2017 від 22.06.2016 та 03.07.2016 видано пластикову платіжну картку.
Слідчий вказує, що документи, що містять відомості, щодо відкриття вказаного поточного рахунку та проведення розрахункових операцій по ньому в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступу слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000308 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням призначення платежів, поповнення та перевод коштів на інші рахунки; повні дані платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу, в тому числі якщо вони здійснювались через термінали самообслуговування, зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів (із зазначенням дати, часу транзакції та фото та/або відео з камер банкоматів);

-копії документів, які були пред`явленні клієнтом при укладанні договору, а саме: ІD-картка № НОМЕР_2 , витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 1240-, з оригіналами його особистих підписів, якими останній завіряв копії;

-оригінали опитувальника фізичної особи, договору № 127494-ССG4/2017 від 22.06.2017 з додатками № 1 та № 2, розписка про отримання платіжної картки та пін-конверту; номери телефонів мобільних операторів, ряхунок яких поповнювався з рахунку, користувачем якого є ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17399/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя