печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зазначається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі МТСБУ) за попередньою змовою з посадовими особами страхових компаній ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб вказаних страхових компаній, діючи умисно, знаючи про недостовірність інформації у звітності ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , не проводять перевірку їх діяльності щодо достовірності статистичної звітності, стосовно підтвердження нормативів стабільності та платоспроможності компаній, докапіталізації їх активів, чим надають можливість керівництву страхових компаній маніпулювати даними статистичної звітності, шляхом зазначення завищених показників платоспроможності, отримання більшої кількості страхових полісів в МТСБУ, та як наслідок залучення більшого розміру грошових коштів клієнтів, які в подальшому переводяться в готівку, не маючи при цьому наміру та можливості здійснювати виконання умов договорів страхування у випадку настання страхових випадків, що оформлені на бланках надлишково отриманих страхових полісів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави на загальну суму 3 млн. грн.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що 08.06.2018 був допитаний як свідок ОСОБА_4 , який пояснив, що у 2014 році був єдиним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), потім дане товариство продав, кому саме та коли він не пам`ятає. Ніяких фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було.

Тому, у органу досудового розслідування виникла необхідність у спростуванні та перевірки фактів, вищевказаної компанії, та перерахування коштів на банківські рахунки, а також відслідкування подальшого їх руху та дослідженні відомостей про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаного рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001413: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:
-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 27.12.2017 по дату постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеним вище, за період часу з 27.12.2017 по дату постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-документи стосовно здійснення працівниками банку первинного фінансового моніторингу, банківських операцій по зазначеним вищевказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_14

Слідчий суддя ОСОБА_1