У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010933 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010933 від 15.08.2017 року, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття гральним бізнесом, яким відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 11.08.2013 року є діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами участі яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат яких залежить від випадковості, на території Деснянського району міста Києва створили злочинні схеми, щодо ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи фіктивні підприємства та організували заняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей.

У ході досудового розслідування отримано достатньо відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а саме гральні автомати, комп`ютерна техніка, пристосовані під ведення азартної гри, а саме сплати гравцем грошей, що надає змогу учаснику, як отримати виграш, так і не отримати його, залежно від випадку, знаходяться в приміщенні публічно-доступного розважального закладу з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований, по АДРЕСА_1 , навпроти житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Так, з метою отримання максимальних прибутків від населення, вищевказане приміщення обладнано з використанням методів психологічного впливу, а саме: використання відповідних кольорів, музики, кімнат для паління, та сервісу з надання напоїв, відсутністю годинників, що в загальному приводить до азарту людини направленого на гру. Вказане приміщення є публічно не доступним, та має візуальні ознаки діяльності грального бізнесу (обладнання камерами візуального спостереження, розміщення завуальованої реклами), вчинення злочину здійснюється з використанням конспірації і маскування.

Крім того, 17.10.2018 року по спецлінії «102» до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 №78569, зареєстроване в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, згідно якого, невстановлена особа знаходячись по АДРЕСА_1 , навпроти житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , організувала зайняття гральним бізнесом в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Того ж дня з метою дослідження матеріальної обстановки місця події шляхом безпосереднього особистого її сприйняття слідчим, іншими учасниками огляду з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів кримінального правопорушення та інших речових доказів, з`ясування механізму події та інших обставин, що мають значення, здійснено виїзд слідчо-оперативної групи за вищевказаною адресою. У приміщенні знаходилася адміністратор ОСОБА_6 , яка надала згоду на проведення огляду місця події.

Слідчим Деснянського управління поліції у м. Києві проведено огляд приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , навпроти житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в ході якого встановлено, що даним приміщенням користується TOB «АРТЕРІК» (код ЄРДПОУ 39568568) на підставі укладеного акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №ЛАР-14-07-2016 від 14.07.2018 року.

В ході огляду приміщення виявлено та вилучено:

1. системний блок сірого кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R8094MB;
2. системний блок сірого кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R8451WH;
3. системний блок сірого кольору, марки «HP», серійний номер CZC94870ZW;
4. системний блок сірого кольору, марки «HP», серійний номер CZC94770ZQ;
5. системний блок сірого кольору, марки «HP», серійний номер CZC81558BI;
6. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R833T6D;
7. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R833TFD;
8. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC00199CK;
9. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC8364AZ9;
10. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC809516T;
11. системний блок чорного кольору, марки «NEWERKLA», серійний номер G83527IBE;
12. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R8MDLFC;
13. системний блок чорного кольору, марки «НР», серійний номер CZC81324FM;
14. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC9243YW2;
15. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC9267863;
16. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58S4K1936;
17. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC8390KCX;
18. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC00199F3;
19. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R830PRE;
20. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC8233M76;
21. флеш накопичувані об`ємом від 1 до 4 ГБ, в кількості 15 шт;
22. відеореєстратор HIKVISION серія 72107045 білого кольору;
23. акт прийому-передачі прав на 1 арк.;
24. анкету претендента на роботу, в кількості 2 шт.;
25. зошит з чорновими записами.

Факт того, що у даному закладі проходять звичайні азартні ігри на комп`ютерній техніці, а не державна лотерея, підтверджується показами свідків та матеріалами, зібраними у ході досудового розслідування.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 17.10.2018 року відвідував даний гральний заклад, розташований по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , де грав у азартні ігри.

Згідно показань свідка ОСОБА_7 встановлено, що 17.10.2018 року останній прибув у вказаний заклад, розташований по АДРЕСА_1 , навпроти житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де виявив, як громадянин грав у симулятор гральних автоматів, запитавши у персоналу, чи є дозвільні документи, останні повідомили, що документів не мають.

Разом із тим, за інформацією, що міститься на офіційному сайті компанії «МСЛ», жодних точок розповсюдження лотерейних білетів по АДРЕСА_1 у компанії немає. Вказаний факт зафіксовано протоколом огляду від 18.10.2018.

Документи, які надають право на здійснення господарської діяльності пов`язаної із наданням послуг в сфері азартних ігор або розповсюдження державних лотерей, відсутні.

Вказане підприємство створене 26.12.2014 року з метою здійснення виду економічної діяльності - виробництво комп`ютерів і периферійного устаткування, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, під виглядом розповсюдження державних миттєвих лотерей, фактично організувало та здійснює заборонену законом діяльність у сфері грального бізнесу.

Вищеперераховані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки:

- в журналах обліку та інших чорнових записах можуть міститися відомості про графік роботи підпільного закладу, графік виходу на роботу обслуговуючого персоналу, відомості про прибуток та дохід від функціонування грального закладу;

- комп`ютерна техніка (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) може забезпечувати функціонування комп`ютерних симуляторів азартних ігор;

- на електронних носіях інформації (флеш накопичувані, СД-диски, жорсткі диски, дискети) можуть міститися відомості про діяльність закладу у вигляді таблиць та зведень за значний проміжок часу.

Частиною 1 статті 237 КПК України визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіреними підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Згідно із ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Для встановлення чи зберегли речі та документи сліди злочину необхідний час та проведення ряду процесуальний дій та експертиз.

Разом з тим, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Хоча вказані речі і документи вилучені у приміщенні, що орендує ТОВ «Артерік», але на даний час невідомо, на яких підставах вони перебували у вказаного товариства та чи є воно власником вказаного майна, будь-яких підтверджуючих документів надано не було.

Крім того, згідно із вимогами ст. 174 КПК України власник майна не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України майно, вилучене під час огляду, вважається тимчасово вилученим.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речей, які можуть мати доказове значення у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про накладення арешту на майно підставним та обґрунтованим, а тому таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010933 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0010933 від 15.08.2017 року накласти арешт на майно, а саме:

1. системний блок сірого кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R8094MB;
2. системний блок сірого кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R8451WH;
3. системний блок сірого кольору, марки «HP», серійний номер CZC94870ZW;
4. системний блок сірого кольору, марки «HP», серійний номер CZC94770ZQ;
5. системний блок сірого кольору, марки «HP», серійний номер CZC81558BI;
6. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R833T6D;
7. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R833TFD;
8. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC00199CK;
9. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC8364AZ9;
10. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC809516T;
11. системний блок чорного кольору, марки «NEWERKLA», серійний номер G83527IBE;
12. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R8MDLFC;
13. системний блок чорного кольору, марки «НР», серійний номер CZC81324FM;
14. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC9243YW2;
15. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC9267863;
16. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58S4K1936;
17. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC8390KCX;
18. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC00199F3;
19. системний блок чорного кольору, марки «Lenovo», серійний номер 1S7506A58R830PRE;
20. системний блок сірого кольору, марки «НР», серійний номер CZC8233M76;
21. флеш накопичувані об`ємом від 1 до 4 ГБ, в кількості 15 шт;
22. відеореєстратор HIKVISION серія 72107045 білого кольору;
23. акт прийому-передачі прав на 1 арк.;
24. анкету претендента на роботу, в кількості 2 шт.;
25. зошит з чорновими записами,
у вигляді заборони розпоряджатись і використовувати його.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_8