УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного 04.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснюють зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Херсону та Херсонської області.

19.05.2018 ОСОБА_4 , 1980 р.н. під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в м. Херсоні було придбано у гр. ОСОБА_5 поліетиленовий пакетик зеленого кольору з чотирма згортками з кристалічною речовиною синього кольору невідомого походження.

Згідно висновку експерта № 742-НР від 19.06.2018 вилучена та надана на дослідження кристалічна речовина блакитного кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл2піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою 0,62739 г.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що приблизно у квітні 2018 він побачив на стінах будівель міста, зокрема по вул. Перекопській та 40 Років Жовтня рекламу сайту (групи) @grm777. Зайшовши на даний сайт за допомогою мобільного телефону через месенджер «Telegram» він зрозумів, що через даний сайт здійснюється збут психотропних речовин PVP. Після цього ОСОБА_4 неодноразово через вказаний сайт замовляв собі та купував зазначену психотропну речовину. В подальшому він вирішив звернутися до правоохоронних органів з метою викриття та документування невідомих осіб, які займаються збутом психотропних речовин PVP у м. Херсоні, у зв`язку з чим з відповідною заявою звернувся до УПН ГУНП в Херсонській області.

19.05.2018 ОСОБА_4 приймав участь під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. В цей день о 16.35 год. коли він разом з працівниками УПН ГУНП в Херсонській області знаходився в автомобілі «Мерседес» по АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного телефону шляхом переписки повідомленнями в групі ІНФОРМАЦІЯ_1 через месенджер «Telegram» замовив у особи, з якою переписувався гр. ОСОБА_5 чотири пакетики психотропної речовини PVP (як на неї називають в повсякденному висловлюванні «Соль»), кожний з яких вагою по 0,25гр. (в загальному 1г. вказаної речовини). Адміністратор групи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким він спілкувався вислав йому реквізити банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 700 гривень НОМЕР_1 . Далі було оглянуто речі ОСОБА_4 та грошові кошти в сумі 700 гривень, купюрами по 100 гривень, які попередньо були відкопійовані на ксероксі, та надано йому працівниками УПН ГУНП для проведення закупки. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 поклав собі у кишеню шортів, в які був одягнутий. В подальшому вони поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де в приміщенні вказаного магазину в присутності працівників поліції ОСОБА_4 на вказаний у повідомленні банківський рахунок НОМЕР_1 за допомогою терміналу самообслуговування було перераховано грошові кошти в сумі 700 гривень за придбання психотропної речовини Соль (PVP). Отриману квитанцію ОСОБА_4 одразу ж видав працівникам поліції та далі продовжив переписку з гр. « ОСОБА_6 » через месенджер «Telegram» в групі ІНФОРМАЦІЯ_1 (Соль), а саме повідомив йому про те, що гроші він перерахував і запитав у нього як він може забрати наркотик. У відповідь гр. ОСОБА_5 відправив йому фотозображення, на яких була вказана адреса: АДРЕСА_3 та зазначено: «Позаду гаражів, зарито в зеленому пакетику 1 грамм». Далі ОСОБА_4 з працівниками поліції поїхали до зазначеної адреси, де дійсно у вказаному гр. ОСОБА_5 місці було виявлено вказаний ним пакетик зеленого кольору, в якому містилися чотири окремих пакетики з психотропною речовиною PVP зеленого кольору. Даний пакетик працівниками поліції було вилучено та упаковано в файл-пакет, який прошито і опечатано.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення оплати за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактним шляхом, гр. ОСОБА_5 використовує банківську платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_7 використовує банківську платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . На дані банківські картки споживачі наркотиків перераховують грошові кошти в якості розрахунку за наркотичні засоби, які після отримання квитанцій про перерахування коштів, залишаються збувачами в різних місцях в м. Херсоні.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин «PVP» у м. Херсоні та Херсонській області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 та дозволити їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 16. 09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя