У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2062/17 № 1-кс/610/920/2018

м. Балаклія 03.09.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000047 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 27.12.2016р. невстановлена особа шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3095грн., які він переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості оплати за мобільний телефон, який хотів придбати через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для отримання відомостей про особу, на чиє ім`я були переведені кошти від потерпілого, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 12.01.2017р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0000047 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, 27.12.2016р. невідома особа шляхом обману отримала грошові кошти в сумі 3095грн. через переказ на банківську картку, пообіцявши в свою чергу відправити потерпілому ОСОБА_4 мобільний телефон та представившись представником інтернет-магазину в м. Івано-Франківськ.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 12.01.2017р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 27.12.2016р. він через мережу інтернет на сайті «OLX» знайшов об`яву про продаж мобільного телефону «Хiaomiredmi», в якій вказаний мобільний номер НОМЕР_3 , на який він зателефонував. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 , представником фірми, якої саме не назвав. В ході телефонної розмови домовились про купівлю вказаного мобільного телефону за 3095 гривень, які він повинен був йому перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання яких чоловік відправить телефон через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий, отримавши смс-повідомлення на мобільний номер НОМЕР_4 з мобільного номеру НОМЕР_3 , в якому було вказано реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відправив чоловіку смс-повідомлення, в якому вказав адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день потерпілий зробив переказ грошових коштів в сумі 3095грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На теперішній час потерпілий замовлення своє так і не отримав.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 27.12.2016р. о 19:50:20 з картки № НОМЕР_5 було перераховано кошти 3095 гривень на номер картки № НОМЕР_6 із результатом операції «виконано успішно».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення їх, а саме: копій банківських документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошових коштів, за період часу з 27.12.2016р. по 12.01.2017р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1