Провадження №1-кс/369/3711/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 0005237 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 . Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005237 від 05.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2018 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебваючи за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 31 881,60 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (П/ НОМЕР_1 , Банк Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за товар, але представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар не відправили та грошові кошти повернути відмовляються тим самим завдали потерпілій матерального збитку на вище вказану суму.
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (П/ НОМЕР_1 , Банк Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 з 12.08.2018 по 13.09.2018.
Це дасть змогу підтвердити надходження грошових коштів на рахунок який невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовувала для отримання грошових коштів за оплату витрат, пов`язаних із придбанням та розмитненням автомобілю, який ніби то продавала, а також дасть змогу у подальшому встановити хто саме та де саме знімав вказані грошові кошти, отримані на вищезазначені рахунки шахрайським шляхом.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тому слідчий просив задовольнити клопотання та надати слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок, а також документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (П/ НОМЕР_1 , Банк Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу із з 12.08.2018 по 13.09.2018, з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримав та просив його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність представників ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання підлягає задоволенню в частині надання інформації з приводу руху коштів які були перераховані ОСОБА_4 14.08.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до : документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок, а також документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « (п/р НОМЕР_5 , Банк Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, а саме з приводу руху коштів у сумі 31881, 60 грн., які були перераховані ОСОБА_4 відповідно до квитанції № 0.0..1, від 14.08.2018 року, зазначивши дату та місце зняття вказаних грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період з 14.08.2018 року по 13.09.2018 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1