Справа № 305/414/18
Номер провадження 1-кс/305/174/18
УХВАЛА

14.05.2018 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000039 від 10 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000039 від 10 січня 2018 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що 26 грудня 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали та 31 грудня 2017 року підписали договір № 436 «про закупівлю робіт за державні кошти», щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт покрівлі на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (капітальний ремонт), а саме: розбирання покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, улаштування покрівель двосхилих з профнастилу, підшивання карнізів під штукатурку та заміна вікон з металопластику. Однак, як було встановлено, то станом на 31.12.2017 вказані згідно укладеного договору роботи виконаними так і не були, внаслідок чого державі спричинено збитки на суму близько 1 000 000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. ,

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення можливої причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до розтрати державних коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в Ф-ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Рахів, який зазначений в договорі № 436 про закупівлю робіт за державні кошти від 26.12.2017, укладеному між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Ф-ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Рахів (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю та відображають рух коштів із зазначенням призначення платежу по вищеописаному рахунку суб`єкта господарювання дозволить встановити всі обставини вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті бюджетних коштів.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що здійснювали замовлення вказаних робіт, підприємством, яке виконувало зазначені в договорі роботи та підприємство, установу або ж організацію де здійснювалась закупівля необхідних для проведення робіт матеріалів та за яку суму коштів. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Зазначений рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в Ф-ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Рахів (МФО НОМЕР_3 ), а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

В судове засіданні представник " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не з`явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, причини неявки суду невідомі, його неявка в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 , надас суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні ТВБВ НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Рахів, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Ф-ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Рахів (ТВБВ НОМЕР_5 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту укладення договору № 436 тобто від грудня 2017 року по теперішній час) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_1 (у всіх валютах).
Роз`яснити керівнику ТВБВ НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Рахів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1