печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000067,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.201818 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до вугільної продукції, яка перебуває у вагонах №№ 55047690, 55033856, 59310656, 54899448, 56355662, 53470738, 56117286, 63759211, 55067581, 930175, 53442414, 60526878, 58682469, 56638612, 54112172, 56334717 а також до всіх оригіналів товарно-супровідних документів на вказану вугільну продукцію, з можливістю вилучення вугільної продукції та документів, що знаходиться за адресою Харківська область, селище Куп`янськ-Вузловий на станції «Куп`янськ-Сортувальний» у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000067.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3.06.2018 з станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) до станції «Куп`янськ-Сортувальний» Харківської області прибув рухомий склад потягу № 3001 4383-243-4300 у складі десяти вагонів №№ 55047690, 55033856, 59310656, 54899448, 56355662, 53470738, 56117286, 63759211, 55067581, 60738887 з вугільною продукцією походження з тимчасово непідконтрольної українській владі території Донецької та Луганської областей з вугільних шахт «Свердловантрацит» та «Ровенькиантрацит», які входять до складу ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що управляє націоналізованими підприємствами в ОРДЛО. Вантажовідправником вказаного вугілля виступає ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація). Сертифікати якості вугільної продукції, з внесеними до них недостовірними відомостями щодо походження вугілля, оформлено від ООО ТУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Російська Федерація).

Отримувачем вказаної вугільної продукції у товарно-супровідних документах зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Продавцем вказаного вугілля у товарно-супровідних документах зазначено ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ИНН НОМЕР_3 , м. Москва), а платником « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), яке у подальшому здійснює фінансування незаконно створених воєнізованих формувань, які контролюють видобуток та реалізацію вугільної продукції шахт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших вугільних підприємств, розташованих на тимчасово неконтрольованих українською владою територіях ОРДЛО.

Також, встановлено, що з станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) до станції « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської області крім зазначених вище вагонів прибудуть вагони з вугільною продукцією №№ 56930175, 53442414, 60526878, 58682469, 56638612, 54112172, 56334717 походженням з тимчасово непідконтрольної українській владі території Донецької та Луганської областей. Вантажовідправником вказаного вугілля є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація).

Згідно відповіді оперативного підрозділу після прибуття вказаної вугільної продукції в пункт призначення здійснюється її реалізація. Грошові кошти отримані у результаті реалізації вказаної вугільної продукції через офшорну компанію ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр) надходять до ватажків незаконних збройних формувань самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», чим вчиняється фінансування тероризму.

26.06.2018 проведено огляд місця події за адресою: Харківська область, селище Куп`янськ-Вузловий на станції «Куп`янськ-Сортувальний» проведено огляд 10 вагонів №№ 55047690, 55033856, 59310656, 54899448, 56355662, 53470738, 56117286, 63759211, 55067581, 60738887 потягу № 3001 4383-243-4300, в ході якого виявлено вугільну продукції. З кожного вагону було відібрано зразки вугільної продукції.

Згідно попереднього висновку спеціаліста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вищевказані вилучені зразки вугільної продукції за своїми характеристиками та властивостями відноситься до вугільної продукції вугільних шахт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи можливість використання як доказу вугільної продукції, яка наразі знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься у вищевказаних вагонах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаного вугілля, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення вищезазначеної вугільної продукції, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, зважаючи на вимоги прохальної його частини, зокрема про вилучення вугільної продукції, що не узгоджується з метою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів та свідчить про необґрунтованість заявленого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000067 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1