Справа №766/6342/18
н/п 1-кс/766/7857/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт в кримінальному провадженні № 0000022 на тимчасово вилучене 13.06.2018 майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіля GEELY CK-2 номерний знак НОМЕР_1 припаркованого біля б.5 по вул. Виноградній с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, а саме на автомобіль GEELY CK-2 номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використано як докази у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав у невстановленої досудовим слідством особи прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин- фенілнітропропен, після чого спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 виробив відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №738-НР від 14.06.2018 психотропну речовину - амфетамін, яка відповідно до Таблиці №2 Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів" знаходиться у незаконному обігу.

Так, 13.06.2018 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 знаходились в будинку АДРЕСА_1 , де займались виробництвом психотропної речовини амфетамін з метою подальшого збуту до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 13.06.2018 в період часу з 12.25 до 16.47.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне виробництво, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 №18/9-456 від 25.05.2018 встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 13.01.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено причетність до вчинення вказаного злочину гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на документування його протиправної діяльності, а саме постачання та збуту наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Херсона та Херсонської області останнім. В ході проведення НСРД було встановлено, що ОСОБА_4 мешкає за адресою АДРЕСА_3 зі своєю дружиною ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за вище вказаною адресою та обізнана про протиправну діяльність свого чоловіка, допомагає в розповсюдженні наркотичної речовини та укритті від кримінальної відповідальності. ОСОБА_4 має у користуванні а/м Geely, чорного кольору, д/н НОМЕР_1 , який зареєстрований на його дружину гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта ОСОБА_4 було встановлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 спільно займаються виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території м. Херсона та Херсонської області. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності розділяють порівну між собою. В ході проведення НСРД було встановлено, що гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 постачають наркотичні та психотропні речовини гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_7 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_7 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_4 та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_5 для подальшої реалізації серед споживачів наркотичних та психотропних речовин. Було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у гаражному приміщенні неодноразово виготовлювали психотропну речовину амфетамін. Також гр. ОСОБА_6 безпосередньо передає психотропну речовину для подальшої реалізації гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , який користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Після продажу амфетаміну гр. ОСОБА_11 перераховує грошові кошти на банківський рахунок та особисто ОСОБА_6 .

За матеріалами ЄРДР № 0000022 від 13.01.2018 року, було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_12 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільних терміналів, які обслуговується оператором стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 . В ході аналізу телефонних розмов фігурантів, було встановлено, що останні причетні до незаконного обігу психотропної речовини амфетамін та обізнані про діяльність один одного.

В ході роботи по матеріалам кримінального провадження, було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_13 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 15.01.2018 у приміщенні відділення № 7 «Нової Пошти», яке розташоване за адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсону 30, ОСОБА_4 отримав два поштових вантажа, які 13.01.2018 в ході проведення ОТЗ були оглянуті працівниками УПН ГУНП в Херсонській області. З вказаного відділення на своєму транспортному засобі а/м Geely, чорного кольору, д/н НОМЕР_1 ОСОБА_4 направився за адресою: АДРЕСА_10 де зустрівся з ОСОБА_6 . Разом на вище вказаному автомобілі вони направились до гаражного приміщення № НОМЕР_10 , яке розташоване у гаражному кооперативі «Дніпро 2», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178 де виготовили наркотичні та психотропні речовини, після чого разом попрямували до адреси мешкання ОСОБА_6 , де через деякий час розійшлись. Після цього ОСОБА_4 попрямував за адресою: АДРЕСА_7 , до місця мешкання гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дане гаражне приміщення належить гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , яка на даний час надала вище вказане гаражне приміщення у оренду гр. ОСОБА_4 .

Також, було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_12 , відповідно до ст. 267 КПК України, було проведено обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, а саме у гаражному приміщенні № НОМЕР_10 , яке розташоване у гаражному кооперативі «Дніпро 2» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178. 16.03.2018 в період часу з 16 год. 02 хвилини до 16 год. 04 хвилини було зафіксовано гр. ОСОБА_4 , який заходив до гаражного приміщення № НОМЕР_10 , яке розташоване у гаражному кооперативі «Дніпро 2» та брав звідти скляну колбу, в якій виготовляється психотропна речовина -амфетамін та інгредієнти для його виготовлення.

13.01.2018 під час проведення огляду, в приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-км, вантажу за експрес-накладною №7937 від 11.01.2018 ТОВ «Нова Пошта», який надійшов на ім`я ОСОБА_4 , який вказав контактний номер НОМЕР_8 виявлено порошкоподібну речовину жовтого кольору та відібрано зразок речовини жовтого кольору близько 1г, який відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №108-НР від 05.02.2018 є прекурсором фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю.

15.03.2018 року в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км, під час огляду вантажу, який проводився в період часу з 10:21 до 10:37 15.03.2018 за експрес накладною №4723 від 14.03.2018 року ТОВ «Нова Пошта» , який надійшов на ім`я ОСОБА_4 виявлено порошкоподібну речовину жовтого кольору та вилучено зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору близько 1 г, який відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №429-НР від 05.04.2018 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю речовин фенілнітропропен.

07.04.2018 року біля приміщення відділення №7 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. 200 років Херсону, 30, під час огляду вантажу, який проводився в період часу з 12:35 до 12:42 07.04.2018 за експрес накладною №2988 від 06.04.2018 року ТОВ «Нова Пошта» , який надійшов на ім`я ОСОБА_4 виявлено порошкоподібну речовину жовтого кольору та вилучено зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору близько 1 г, який відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №526-НР від 03.05.2018 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю речовин фенілнітропропен.

Відповідно до облікової картки № НОМЕР_12 від 16.05.2017 власником транспортного засобу марки GEELY CK-2 номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_3 .

13.06.2018 під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки GEELY CK-2 номерний знак НОМЕР_1 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено: 5 полімерних пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, блокнот з чорновими записами та безпосередньо вказаний автомобіль, який використовувався ОСОБА_4 для здійснення протиправної діяльності.

Під час обшуку було вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказані вилучені документи зберегли на собі його сліди та були об`єктом кримінально протиправних дій.

Тобто вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення обшуку майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт в кримінальному провадженні № 0000022 на тимчасово вилучене 13.06.2018 майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіля GEELY CK-2 номерний знак НОМЕР_1 , припаркованого біля б.5 по вул. Виноградній с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, а саме на автомобіль GEELY CK-2 номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_15