У Х В А Л А
Іменем України

26 вересня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , що використовувався ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , що використовувався ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що згідно Узагальнених матеріалів №0199/2018/ДСК від 30 березня 2018р., проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно проведених громадянами ОСОБА_6 (рнокпп: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_5 ) в період з 20 травня 2014р. по 02 липня 2014р. фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухиленням від сплати податків. Відповідно інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень, та з врахуванням інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу на додатковий запит, за період з 22 травня 2014р. по 02 липня 2014р. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з власних рахунків та рахунків двох юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), було знято кошти готівкою на загальну суму 38,10 мли. гри., у якості видачі готівки та часткового повернення депозиту. Також, за отриманими матеріалами встановлено, що ОСОБА_6 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); засновником та директором СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). ОСОБА_5 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); засновником та директором СГД: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); Директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до фінансових операціях, проведених ОСОБА_6 .. ОСОБА_5 , було отримано відомості від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: з рахунку № НОМЕР_14 , відкритого ТОВ Торгово-виробнича спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були кошти, зараховані з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ), на загальну суму 1,65 млн. грн., за період з 11 червня 2014р. по 23 червня 2014р. в якості поворотної фінансової допомоги; з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були кошти, зараховані з власного рахунку № НОМЕР_15 , відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у сумі 11,55 млн.грн., за період з 27 травня 2014р. по 26 червня 2014р., у якості поповнення власного рахунку. ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до фінансових операціях, проведених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , було отримано відомості від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 . Відповідно до копії виписки отриманої ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 28 травня 2014 року по 27 червня 2014 року, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято кошти готівкою на загальну суму 11,55 мли, гри. у якості часткового повернення депозиту. Зняття проводилось ОСОБА_5 на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_17 , виданого 01.05.1998 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві та заяв на видачу готівки. Джерелом походження коштів, відповідно до копії виписки, за період з 27 травня 2014р. по 26 червня 2014р., на рахунку № НОМЕР_2 . відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були кошти, зараховані з власного рахунку № НОМЕР_15 , відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у сумі 11,55 млн. грн.
Крім цього, за період з 28 травня 2014р. по 02 липня 2014р., з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято готівкові кошти в загальній сумі 0,14 млн. грн. Зняття коштів готівкою з рахунків ОСОБА_6 здійснювалось на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_18 , виданого 02.12.2003 Кіровським PB УМВС України в Кіровоградській області.
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів із власних депозитних рахунків, відкритих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також те, що на вказані банківські рахунки надходили та витрачались грошові кошти для функціонування незаконного формування схемного податкового кредиту, а також з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки. Таким чином, відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам містять реальні розрахунки по операціях спрямованих на вчинення кримінального правопорушення. В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичних справ, що слугували відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків відкритих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якої містяться вільні зразки почерку осіб, та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи щодо розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який використовувався ОСОБА_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою доведення або спростування факту легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні. Однак слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що використовувався ОСОБА_6 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо джерела походження знятих ОСОБА_6 коштів, несплати податків з даного джерела доходу, а також того, що зняті з даного рахунку кошти не були зазначені ОСОБА_6 як джерело доходів під час декларування доходів.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , що використовувався ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ): документів наданих для відкриття рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; картки зі зразками підписів та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою особі; договорів обслуговування, чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих особою щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерах ОСОБА_7 системи клієнт-банк, включаючи місця проведення вказаної операції, ІР-адреси з додатками, часом з`єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з початку відкриття рахунків по 26 вересня 2018р.; роздруківки реєстрів (виписки) руху грошових коштів по рахунку із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, і.п.н., МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з початку відкриття рахунків по 26 вересня 2018р. на паперовому та магнітному (електронному) носіях. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26 жовтня 2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: