Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/543/18
Номер провадження 1-кс/530/89/18

У Х В А Л А

25.04.2018 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого слідчого відділення Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 29.03.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 29.03.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію яка підтверджує факт перерахунку 15.11.2017 року грошових коштів в сумі 10000 тис. грн. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 15.11.2017 року по 16.01.2018 року; інформацію про власника карткового рахунку куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10000 тис. грн. або їх переведення із зазначенням дати та місця виконання даної операції; Надати розпорядження про надання можливості старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ,а також оперативним працівникам Зіньківського ВП за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що в в грудні 2017 року ОСОБА_8 будучи пасічником запланував оновити вулики. Тому в соціальній мережі Facebook знайшов сторінку інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після чого зателефонував на мобільний телефон - НОМЕР_2 , який був вказаний на сайті, де під час розмови із невідомою жінкою на ім`я ОСОБА_9 домовився про придбання 30 двохкорпусних дванадцятирамкових вуликів. Після чого 15.11.2017 року ОСОБА_8 за умовами даного замовлення зробив предоплату в розмірі 10000 тис. грн., які перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Через місяць потерпілий вирішив зателефонувати до ОСОБА_10 , щоб дізнатися про своє замовлення, але остання відмовилася розмовляти та надала інший номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , який із її слів належить керівнику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 . Під час розмови ОСОБА_11 говорив, що дане замовлення буде готове 15 січня 2018 року, а пізніше взагалі перестав відповідати на дзвінки. На даний час ОСОБА_11 , і ОСОБА_9 на мобільні дзвінки не відповідають, замовлення ОСОБА_8 не виконано, а грошові кошти не повернуто. Згідно копії дублікату квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 №ВА33_ від 15.11.2017 року, яку надав ОСОБА_8 встановлено, що останній перерахував грошові кошти у сумі 10000 тис. грн., на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , одержувачем яких являється ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію яка підтверджує факт перерахунку 15.11.2017 року грошових коштів в сумі 10000 тис. грн. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 15.11.2017 року по 16.01.2018 року; інформацію про власника карткового рахунку куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10000 тис. грн. або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні старший слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням.
Заслухавши старшого слідчого відділення Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні старшим слідчим з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим доведено, але не обгрунтовано, причину звернення саме старшим слідчим до Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, оскільки як було встановлено в судовому засіданні сам заявник ОСОБА_8 , проживає в АДРЕСА_3 , в самому клопотанні не вказано до яких саме конкретино документів необхідно надати доступ ( їх назва, старший слідчий обмежився загальними назвами, надати інформацію). З оглянутих в судовому засіданні матеріалів перевірки наданих старшим слідчим, в них відсутні будь-які докази того, що саме магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться на території Зіньківського району Полтавської області і гр. ОСОБА_11 , зареєстрований та проживає на території району, що ставить під сумнів законність звернення до суду з даним клопотанням, і може бути маніпулюванням реєстрації матеріалів досудового розслідування та зміни підсудності, разом з цим в клопотанні не зазначено конкретно прізвища оперативного працівника на якого може бути слідчим покладено обов`язок на проведення виїмки документів і речей. Крім цього в межах розгляду даного клопотання, на час його розгляду, з огляду на обов`язкове виконання положень ч.7 ст.163 КПК України, слідчим у клопотанні не вказано і не доведено обставин ( і не надано доказів існування відповідних обставин), які є підставами для застосування положень ч.7 ст.163 КПК України.
З огляду на вище зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсутні підстави для задоволення поданого клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відмовити.

Копію ухвали направити прокурору та старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1