Справа № 645/2311/18
Провадження №1-кс/645/559/18
У Х В А Л А
Іменем України

27 квітня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000291 від 02.02.2018 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в своєму зверненні уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказує на те, що під час проведення ліквідації даної банківської установи встановлені ознаки кримінального правопорушення, зокрема, неправомірної діяльності клієнта Банку ОСОБА_6 .

Так, заявник зазначає, що 17.12.2007 р. ОСОБА_6 особисто було підготовлено та подано до банку пакет документів для отримання кредиту у вказаній фінансовій установі. В подальшому співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перевірено відомості, викладені у вказаних документах, та прийнято рішення про надання даній особі кредиту в сумі 38 646,00 доларів за програмою «Нове житло», для їх цільового використання на проведення розрахунку по договору купівлі-продажу, згідно якого позичальник мав придбати у власність нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 49,5 кв.м. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу, предметом якого був даний житловий будинок на неприватизованій земельній ділянці. За умовами договору іпотеки №6/4/33/2007/980-І/482, укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі приватизації земельної ділянки, він був зобов`язаний надати її в іпотеку Банку.

Отримавши в розпорядження кредитні кошти банку, згідно з кредитним договором №6/4/33/2007/840-К/481, ОСОБА_6 почав переховуватись від співробітників банку та заборгованість не погашав, чим спричинив матеріальну шкоду банку. Даний факт підтверджується відсутністю руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , на який, згідно п.3.3. кредитного договору №6/4/33/2007/840-К/481, він мав перераховувати грошові кошти на погашення боргу.

Зважаючи на це, Департаментом банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено повторну перевірку документації, яку ОСОБА_8 подав до банку з метою отримання кредитних коштів. Під час даної перевірки встановлено, що ОСОБА_6 надав довідку №8 від 14.12.2007 р. про доходи з Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якою отримував заробітну плату в сумі 3350,00 гривень щомісячно. На даній довідці мається ідентифікаційний код вказаної юридичної особи, а саме № НОМЕР_2 , хоча насправді ідентифікаційним кодом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є код № НОМЕР_3 , що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Окрім цього, заявником зазначено, що сприяти ОСОБА_6 у вчиненні дій, які мають ознаки неправомірних, могли начальник філії №33 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського РУ ОСОБА_9 та менеджер філії № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , які маючи вищу фінансову освіту, значний досвід роботи в банківській установі, в тому числі в сфері кредитування, являючись посадовими особами та будучи ознайомлені з нормативною документацією по супроводженню кредиту, на думку заявника, неналежно виконували свої посадові обов`язки через несумлінне ставлення до них.

З метою повного та всебічного досудового розслідування, подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий клопоче про отримання доступу до оригіналів наступних документів: кредитної справи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кредитного договору №6/4/33/2007/840-К/481 від 19.12.2007, договору іпотеки №6/4/33/2007/980-І/482, а також оригіналів документів, на основі яких складались дані договори та оригіналів додатків до даних договорів; руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та був оформлений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особових справ начальника філії № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського РУ ОСОБА_9 та менеджера філії № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :
Клопотання слідчого задовільнити.

Надати слідчому Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурорам Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме до: кредитної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кредитного договору №6/4/33/2007/840-К/481 від 19.12.2007 р., а також оригіналів документів, на основі яких складався даний договір та оригінали додатків до нього; договору іпотеки №6/4/33/2007/980-І/482 від 12.12.2007 р., а також оригіналів документів, на основі яких складався даний договір та оригінали додатків до нього; руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та був оформлений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особових справ начальника філії № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського РУ ОСОБА_9 та менеджера філії № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 26.05.2018 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1