Справа № 592/8906/18
Провадження № 1-кс/592/4538/18
УХВАЛА

про арешт майна
19 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого у ОСОБА_4 мобільного телефона марки Samsung чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картками мобільних операторів «МТС та «Київстар», та з картою пам`яті micro sd, ємкістю 2 gb; банківської картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; ноутбука марки «ASER» чорного кольору S/N:LXRJYOCO492111OFC1601 з зарядним пристроєм; ноутбука марки «DELL» чорного кольору CN-OD634-70166-0711-00ЗМ-A05 з зарядним пристроєм.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002274 від 11.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.07.2018 р. до Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення Управління СБУ про виявлення кримінального правопорушення, а саме, що отримана інформація щодо можливих шахрайських дій, з боку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, вказана особа, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», представляючись волонтером, проводить збір коштів від небайдужих громадян нібито для допомоги ЗС України та спецпідрозділам СБ України, які в подальшому привласнює. У своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 , з якого веде переписку з громадянами, яких в шахрайський спосіб схиляє до перерахування на його банківський картковий рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_5 коштів та відправлення йому речей військового призначення та побуту нібито для потреб сил ООС, які він отримує через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою приховування своєї протиправної діяльності та уникнення можливої відповідальності ОСОБА_4 веде пошук джерел фінансування виключно серед мешканців інших регіонів України та діаспори за кордоном. За наявними даними, ОСОБА_4 організував схему заволодіння чужим майном та фінансами шляхом обману та зловживання довірою.

11.07.2018 р. Сумським ВП ГУ НП в Сумській області до ЄРДР були внесені відомості за №0002274 від 11.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється співмешканкою ОСОБА_4 з літа 2017 року. Також повідомила, що протягом року спільного проживання з ОСОБА_4 , останній ніде офіційно не працював та чим саме займався ОСОБА_4 їй не відомо.

16.07.2018 р. в період часу з 18 год. 24 хв. до 19 год. 30 хв. в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , за згодою ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картками мобільних операторів «МТС та «Київстар», та з картою пам`яті micro sd, ємкістю 2 gb; 2) банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; 3) ноутбук марки «ASER» чорного кольору S/N:LXRJYOCO492111OFC1601 з зарядним пристроєм; 4) ноутбук марки «DELL» чорного кольору CN-OD634-70166-0711-00ЗМ-A05 з зарядним пристроєм.

17.07.2018 р. вилучені в ході огляду місця події від 16.07.2018 р. речі були визнані речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.

Накладення арешту на вищезазначене майно полягає у призначенні комп`ютерно - технічної експертизи.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав і просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України,- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України,- арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

17.07.2018 р. вилучені в ході огляду місця події від 16.07.2018 р. речі були визнані речовим доказами по матеріалам кримінального провадження.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, для чого необхідно збереження майна, яке визнано речовими доказами, то необхідно накласти арешт на майно та зберігати його, а саме: мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картками мобільних операторів «МТС та «Київстар», та з картою пам`яті micro sd, ємкістю 2 gb; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; ноутбук марки «ASER» чорного кольору S/N:LXRJYOCO492111OFC1601 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL» чорного кольору CN-OD634-70166-0711-00ЗМ-A05 з зарядним пристроєм.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2018 р. до ЄРДР за № 0002274, шляхом обмеження права користуватися та розпоряджатися майном, а саме: мобільним телефоном марки Samsung чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картками мобільних операторів «МТС та «Київстар», та з картою пам`яті micro sd, ємкістю 2 gb; банківською карткою банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; ноутбуком марки «ASER» чорного кольору S/N:LXRJYOCO492111OFC1601 з зарядним пристроєм; ноутбуком марки «DELL» чорного кольору CN-OD634-70166-0711-00ЗМ-A05 з зарядним пристроєм.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1