Справа № 405/7203/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судової будівельно-технічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з клопотанням про призначення судової будівельно-технічної експертизи. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році на ремонти доріг в м. Кропивницькому, а також в Кіровоградській області виділено грошові кошти та проведено ряд публічних закупівель в яких переможцями стали ТОВ «Ноосфера Центр" (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) та ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (, юридична адреса: м. Київ вул. Івана Гонти будинок 3-А, офіс 110).

ТОВ «Ноосфера Центр» брало участь в 22 відкритих торгах по предметам «Ремонтні роботи внутрішньо дворових доріг на території м. Кропивницького та доріг місцевого значення на території Кіровоградської області», що проводились Головним управлінням житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького та Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, де технічним учасником виступило ДП «Кіровоградський облавтодор», а переможцем було обрано ТОВ «Ноосфера Центр». Серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

За інформацією з ГУ ДФС в Кіровоградській області встановлено, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу 2018 року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. Також, ТОВ «Ноосфера Центр» було надано листи-гарантії Філією «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_4 , ПП «Макс Капітал» на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_4 звітує за 2-х найманих працівників.

ТОВ «Ноосфера Центр» отримало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, , м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з розрахункового рахунку департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації №2215, відкритого в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016), за проведення робіт по 17-ти об`єктам поточного середнього ремонту доріг місцевого значення на території Кіровоградської області грошові кошти в сумі 1 590 600 грн. відповідно до платіжного доручення №407 від 28.08.2018, грошові кошти в сумі 1 296 865,20 грн. відповідно до платіжного доручення №411 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 1 242 600 грн. відповідно до платіжного доручення №406 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі1 150 650 грн. відповідно до платіжного доручення №298 від 25.07.2018, грошові кошти в сумі 852 449,10 грн. відповідно до платіжного доручення №391 від 22.08.2018, грошові кошти в сумі 662 528,40 грн. відповідно до платіжного доручення №410 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 570 150 грн. відповідно до платіжного доручення №297 від 24.07.2018, грошові кошти в сумі 514 330,80 грн. відповідно до платіжного доручення №409 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 294 297,84 грн. відповідно до платіжного доручення №198 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 293 850 грн. відповідно до платіжного доручення №296 від 25.08.2018. Загалом було перераховано 8 468 321,34 грн.

Разом з тим встановлено, що у поточному році ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн. грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ «Бі. Транс», ТОВ «Мейлерс» мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.

ТОВ «БК Інвест Трейдинг» у 9 відкритих торгах оголошених Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА стало переможцем та уклало договори підряду, щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області на загальну суму 29 076 202 грн. Згідно з податковою звітністю ТОВ БК «Інвест-Трейдінг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (), ТОВ «СК Груп» () та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також, відповідно інформації отриманої від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, Управління Держпраці у Кіровоградській області та Управління ДСНС у Кіровоградській областівстановлено, що у ТОВ «Ниюна» відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов`язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ «Ниюна» та в подальшому використані ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автомобільних доріг.

З посиланням на викладені обставини, з метою визначення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договорів, а також обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, визначення чи завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договорів з ремонту доріг, оскільки для з`ясування зазначених обставин необхідні спеціальні знання у галузі будівництва слідчим зазначається про необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення, якої доручити експерту Кропивницького відділення КНДІСЕ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно яких посадові особи Департаменту інфраструктури і промисловості Кіровоградської ОДА зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою групою осіб ТОВ «БК Інвест Трейдінг», ТОВ «Ноосфера центр», ТОВ «Автоцентр Планета-А» вчинили розтрату грошових коштів, чим завдали шкоду у великих розмірах (а.с. 3)
Відповідно договору підряду № 104/18 від 12.07.2018 року укладеного між Департаментом інфраструктури і промисловості Кіровоградської ОДА (замовник) та ТОВ «Ноосфера центр» (підрядник) замовник замовив у підрядника поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 Лісне-вихід на а/д Т-12-01 за договірною ціною в сумі 1 900 500 грн. у встановлені умовами договору строки (а.с. 4-10).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою визначення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договорів, а також обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, визначення чи завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договорів з ремонту доріг, враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судової будівельно-технічної експерти по матеріалам досудового розслідування задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експерту Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судової будівельно-технічної експертизи задовольнити.
Призначити судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експерту Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

На вирішення поставити наступні питання:
-Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору №104/18 від 12.07.2018 на суму 1 900 500 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 - Лісне-вихід на а/д Т-12-01» обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва (актам приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в)? Якщо не відповідають, то в чому полягає невідповідність?

-Чи завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору №104/18 від 12.07.2018 на суму 1 900 500 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 - Лісне-вихід на а/д Т-12-01», визначеним первинною звітною документацією з будівництва? Якщо так, то на яку суму?

При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 0000149, зареєстроване 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Роз`яснити експерту Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Проведення експертизи здійснити у відповідності до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» за рахунок коштів, які безпосередньо і цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з державного чи місцевого бюджету.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 Драний