Провадження № 11-сс/4808/7/18
Категорія ст.173 КПК України
Слідчий суддя у 1 інстанції ОСОБА_1
Суддя-доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано Франківського апеляційного суду в складі :

головуючого судді ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24 вересня 2018 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000063 від 07.09.2018 року ,-

в с т а н о в и л а :

В апеляційній скарзі прокурор вважає, що ухвала слідчого судді Івано Франківського міського суду від 24.09.2018 року в частині відмови в накладенні арешту на майно, а саме : на 23 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 11500 гривень, 215 гривень різними купюрами (по 100,50,5 гривень), 40 купюр по 100 доларів США кожна, на загальну суму 4000 доларів США, 20 купюр по 200 гривень на загальну суму 4000 гривень, 5 купюр по 100 гривень на загальну суму 500 гривень, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 та інші документи на вказане авто, є необгрунтованою внаслідок невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження. Зазначає, що слідчий суддя під час вирішення клопотання у кримінальному провадженні не взяв до уваги те, що вказані кошти та документи ймовірно є об`єктом кримінально протиправних дій і набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Просить ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 24.09.2018 року скасувати. Постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на 23 купюри по 500 гривень на загальну суму 11500 гривень, 215 гривень різними купюрами (по 100, 50, 5 гривень), 40 купюр по 100 доларів США, кожна на загальну суму 4000 доларів США, 20 купюр по 200 гривень на загальну суму 4000 гривень, 5 купюр по 100 гривень на загальну суму 500 гривень, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 та інші документи на вказане авто.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.09.2018 року клопотання слідчого задоволено частково. Накладено арешт на вилучене 20.09.2018 року під час огляду місця події та освідування ОСОБА_10 , які проведено в приміщенні оглядового майданчика Регіонального сервісного центру МВС України в Івано Франківській області, що в м. Івано Франківську по вул. Юності,23 та кафе «Козацьке », яке розташоване в м. Івано Франківську по вул. Юності, 35 а, а саме: грошові кошти у загальній сумі 7800 гривень, купюрами по 500 грн., серії та номерів: ЛБ1441267; УИ0619821; ЗБ9771147; ЗД6801092; ФГ0007114; ЗЗ9140546; ЛЗ3241036; ЗГ6258194; ФБ4347878; ВЗ8636508; ВБ8752421; ЗБ5854649; ВА0563412; УЖ3288846; МА7996144; купюрами по 100 гривень серій та номерів : ЕЖ1637119; МЛ8005671;СА6360803; зроблено змиви із правої руки, ОСОБА_10 та із внутрішньої кишені чорної сумочки ОСОБА_10 , які зроблено за допомогою ватних тампонів; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , фотокартки особи, документи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 зі зрізаним лівим кутом на авто Шкода Октавія, запит на ОСОБА_16 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; клаптик паперу з рукописними написами ОСОБА_17 , зокрема « ОСОБА_18 10 200, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , та квитанція про оплату в сервісний центр за отримання посвідчення водія від ОСОБА_20 , пластикова картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 08.2023 року на ім`я ОСОБА_21 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , поліс страхування, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 серії та номеру НОМЕР_6 , 3 свідоцтва про закінчення навчання ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , висновок про право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_10 , медична довідка на ім`я ОСОБА_10 , копія постанови БР №650104 за ст. 126 КУпАП, на ім`я ОСОБА_22 , супровідний лист та постанова про відкриття виконавчого провадження, копія паспорта громадянина України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 ; мобільний телефон сірого кольору iPhone 6 IMEL: НОМЕР_11 , зі сім картою, зі слів ОСОБА_10 , номер НОМЕР_12 , сумочка чорного кольору, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя своє рішення щодо часткового задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000063 від 07.09.2018 мотивував тим, що на грошові кошти, які не містять визначеної серії та не стосуються даного кримінального провадження, а саме: 23 купюри по 500 грн. на загальну суму 11500 грн, 215 гривень різними купюрами (по 100, 50, 5 грн.), 40 купюр по 100 доларів США, кожна на загальну суму 4000 доларів США, та по 20 купюр по 200 гривень на загальну суму 4000 гривень, 6 купюр по 100 гривень на загальну суму 500 гривень не може бути накладено арешт, оскільки як пояснив захисник та сам підозрюваний, що частина вказаних коштів не є його особистою власністю.

Під час апеляційного розгляду:

- прокурор підтримав подану апеляційну скаргу, просив її задовольнити, а ухвалу слідчого судді скасувати;

- захисник ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 вважає, що подана апеляційна скарга прокурора є необґрунтованою, просив залишити ухвалу слідчого судді без змін.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників апеляційного провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Таким є рішення, ухвалене компетентним судом, згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом, відповідно до статті 94 цього Кодексу, з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Таких вимог кримінального процесуального закону слідчий суддя в повній мірі не дотримався.

Відповідно до ст. 131 ч.1 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно положень ст.170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Окрім цього, відповідно до ст. 170 ч.3 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівкові формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП України в Івано Франківській області, ОСОБА_24 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368 ч.3 КК України.

20 вересня 2018 року в рамках даного кримінального провадження за адресою оглядового майданчика Регіонального сервісного центру МВС України в Івано Франківській області, що в м. Івано Франківську по вул. Юності, 23 та кафе «Козацьке», яке розташоване в м. Івано Франківську по вул. Юності, 35 а, під час огляду місця події та освідування ОСОБА_10 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 7800 гривень, купюрами по 500 грн., серії та номерів: ЛБ1441267; УИ0619821; ЗБ9771147; ЗД6801092; ФГ0007114; ЗЗ9140546; ЛЗ3241036; ЗГ6258194; ФБ4347878; ВЗ8636508; ВБ8752421; ЗБ5854649; ВА0563412; УЖ3288846; МА7996144; купюрами по 100 гривень серій та номерів : ЕЖ1637119; МЛ8005671;СА6360803; 23 купюри по 500 гривень на загальну суму 11500 гривень, 215 гривень різними купюрами (по 100, 50, 5 гривень), 40 купюр по 100 доларів США, кожна на загальну суму 4000 доларів США, 20 купюр по 200 гривень на загальну суму 4000 гривень, 5 купюр по 100 гривень на загальну суму 500 гривень, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 та інші документи на вказане авто, які згідно постанови слідчого ОСОБА_24 від 21 вересня 2018 року визнані речовими доказами.

Перевіривши матеріали кримінального провадження та проаналізувавши доводи наведені в апеляційній скарзі прокурором, на думку колегії суддів, вказані грошові кошти та документи, можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та набуті незаконним шляхом, оскільки як вбачається з матеріалів провадження, а саме з протоколу обшуку від 20.09.2018 року, ОСОБА_10 за весь час проведення слідчої дії, не було надано жодного документального підтвердження походження зазначених грошових коштів, доповнень чи пояснень відносно цих грошей до протоколу обшуку також не було додано.

Як встановлено ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя не в повній мірі дослідив матеріали клопотання слідчого та кримінального провадження. Інші наведені обставини також враховані не були, а тому без достатніх на те правових підстав виніс рішення, яким частково відмовив у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку. Дане рішення не відповідає вимогам кримінального процесуального закону та перешкоджає подальшому провадженні.

Враховуючи наведене, колегія суддів, приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді Івано Франківського міського суду від 24 вересня 2018 року скасувати як необґрунтовану.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407,418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24 вересня 2018 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000063 від 07.09.2018 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП України в Івано Франківській області, ОСОБА_24 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 20.09.2018 року під час огляду місця події та освідування ОСОБА_10 , які проведено в приміщенні оглядового майданчика Регіонального сервісного центру МВС України в Івано Франківській області, що в м. Івано Франківську по вул. Юності,23 та кафе «Козацьке », яке розташоване в м. Івано Франківську по вул. Юності, 35 а, майно а саме: грошові кошти у загальній сумі 7800 гривень, купюрами по 500 грн., серії та номерів: ЛБ1441267; УИ0619821; ЗБ9771147; ЗД6801092; ФГ0007114; ЗЗ9140546; ЛЗ3241036; ЗГ6258194; ФБ4347878; ВЗ8636508; ВБ8752421; ЗБ5854649; ВА0563412; УЖ3288846; МА7996144; купюрами по 100 гривень серій та номерів : ЕЖ1637119; МЛ8005671;СА6360803; зроблені змиви із правої руки, лівої руки ОСОБА_10 та із внутрішньої кишені чорної сумочки ОСОБА_10 , які зроблено за допомогою ватних тампонів; 23 купюри по 500 грн. на загальну суму 11500 грн., 215 гривень різними купюрами ( по 100,50,5 гривень), 40купюр по 100 доларів США кожна на загальну суму 4000 доларів США, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , фотокартки особи, 20 купюр по 200 гривень на загальну суму 4000 грн., 5 купюр по 100 гривень на загальну суму 500 гривень, документи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 зі зрізаним лівим кутом на авто Шкода Октавія, та інші документи на вказаний автомобіль, запит на ОСОБА_16 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; клаптик паперу з рукописними написами ОСОБА_17 , зокрема « ОСОБА_18 10 200, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , та квитанція про оплату в сервісний центр за отримання посвідчення водія від ОСОБА_20 , пластикова картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 08.2023 року на ім`я ОСОБА_21 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , поліс страхування, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 серії та номеру НОМЕР_6 , 3 свідоцтва про закінчення навчання ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , висновок про право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_10 , медична довідка на ім`я ОСОБА_10 , копія постанови БР №650104 за ст. 126 КУпАП, на ім`я ОСОБА_22 , супровідний лист та постанова про відкриття виконавчого провадження, копія паспорта громадянина України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 ; мобільний телефон сірого кольору iPhone 6 IMEL: НОМЕР_11 , зі сім картою, зі слів ОСОБА_10 , номер НОМЕР_12 , сумочка чорного кольору, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий ОСОБА_3

Судді: ОСОБА_4

ОСОБА_5