УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 іншому відповідному органу досудового розслідування, визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, та відповідному оперативному підрозділу (визначеному у дорученні в порядку ст. 40, 41 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 про:

-інформацію по руху коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 за 27.08.2018 в період часу з 15:00 по 16:00 годин;

-дата, час і місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

-фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 .

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_15 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 27.08.2018 року із використанням інтернет мережі заволоділа грошовими коштами заявниці.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 0002055 від 28.08.2018 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2018 року близько 15:30, на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_15 надійшло СМС повідомлення, з інформацією, про те, що її банківська картка с номером № НОМЕР_1 була зареєстрована в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний факт, визвав у потерпілої підозру та вона направилась до банкомату, для того щоб зняти грошові кошти з картки. Під час проведення вказаної операції, ОСОБА_15 , виявила відсутність на картці грошових коштів в сумі 10846 гривень.

Інформація щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_15 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про:

-інформацію по руху коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 за 27.08.2018 в період часу з 15:00 по 16:00 годин;

-дата, час і місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

-фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 .

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім як отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які)і вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_15 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, так як містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та є важливими для встановлення винних осіб, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_15 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 27.08.2018 року із використанням інтернет мережі заволоділа грошовими коштами заявниці.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 0002055 від 28.08.2018 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2018 року близько 15:30, на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_15 надійшло СМС повідомлення, з інформацією, про те, що її банківська картка с номером № НОМЕР_1 була зареєстрована в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний факт, визвав у потерпілої підозру та вона направилась до банкомату, для того щоб зняти грошові кошти з картки. Під час проведення вказаної операції, ОСОБА_15 , виявила відсутність на картці грошових коштів в сумі 10846 гривень.

Інформація щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_15 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про:

-інформацію по руху коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 за 27.08.2018 в період часу з 15:00 по 16:00 годин;

-дата, час і місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

-фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 .

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім як отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які)і вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_15 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, так як містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та є важливими для встановлення винних осіб, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), крім можливості вилучення (здійснення виїмки) фото та відеозаписів так як тимчасовий доступ до останніх, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити, а слідчому надати тимчасовий доступ до зазначених фото і відеозаписів шляхом зняття копій інформації з електронної інформаційної системи та вилучення (здійснення виїмки) зазначених копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 іншому відповідному органу досудового розслідування, визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, та відповідному оперативному підрозділу (визначеному у дорученні в порядку ст. 40, 41 КПК України), на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні, а саме про:

-інформації по руху коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 за 27.08.2018 в період часу з 15:00 по 16:00 годин;

-дата, час і місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

-фото та відеозаписи, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , шляхом зняття копії інформації в електронному вигляді та вилучення (здійснення виїмки) зазначеної копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1