Провадження № 1-кс/761/8472/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006811 від 08.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої пркоуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006811 від 08.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копії, а саме: всі редакції статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2008 по 2017 роки; баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2009-2017 роки; Акт інвентаризації за період з 2007 року по поточний період; всі наявні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період з 06.06.2010 по поточний період; документи (договори, акти та ін.) щодо збуту спецвиробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація у формі довідки щодо всіх наявних банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які використовувалися та використовуються в період часу з 01.01.2008 по поточний період.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу управління поліції Шевченківського районну Головного управління Національної поліції в місті проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006811, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП в м. Києві звернулася ОСОБА_5 про те, що з 1978 року остання працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », генеральним директором якого на даний час є ОСОБА_6 . Свої службові обов`язки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виконувала на спецвиробництві.

Так, у своїй заяві ОСОБА_5 вказує на те, що генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 незаконно привласнив спецвиробництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і документально оформив його на свою користь через фіктивно створене товариство (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код) за своєю участю, де не сплачував податки - не реєстрував себе як фізична особа-підприємець, як того вимагає Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і привласнював прибуток від діяльності на свою користь, не сплачував податки до державного бюджету на користь України для чого до свого товариства включив співзасновника - фірму на Сеншильських островах, тобто до державного бюджету відрахування не здійснювались, а прибуток від діяльності з використанням майна, обладнання, цінних металів та праці найманих працівників акціонерного товариства незаконно привласнив на свою користь і виводив до офшорної зони. Яким саме чином було пере

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю отримання їх копії.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити та розглянути у ї ївідсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідння не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0006811 від 08.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0006811 від 08.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому управління поліції в Шевченківському районі Головного управління національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме: всі редакції статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2008 по 2017 роки; баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2009-2017 роки; акт інвентаризації за період з 2007 року по поточний період; всі наявні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період з 06.06.2010 по поточний період; документи (договори, акти та ін.) щодо збуту спецвиробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація у формі довідки щодо всіх наявних банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які використовувалися та використовуються в період часу з 01.01.2008 по 04.04.2018 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1