1Справа № 335/6987/18 1-кс/335/4704/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2018 року м.Запоріжжя
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2016 - 2018 років до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 телефонували невстановлені особи, які представлялись співробітниками різних виконавчих органів України та під приводом компенсації грошових коштів за придбані потерпілими раніше неякісні товари, просили їх робити перекази грошових коштів на вказані ними банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів, зазначаючи при цьому, що всі переказані ними грошові кошти будуть повернуті в повному обсязі, однак по теперішній час потерпілим гроші не повернуті.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2018 року до ОСОБА_5 телефонували невстановлені особи, які представлялись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом компенсації грошових коштів за придбаний ним у 2014 році неякісний масажер для шиї, просили його робити перекази грошових коштів на вказані ними банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів. До зазначених банківських карток належать:
1.№ НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2.№ НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.№ НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.№ НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5.№ НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому невстановлені особи, які представлялись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час телефонних розмов зазначали, що всі переказані ним грошові кошти будуть повернуті в повному обсязі, однак по теперішній час потерпілому гроші не повернуті.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що у 2014 році він через всесвітню мережу інтернет придбав масажер для шиї, який одразу зламався і він ним не користувався. Приблизно на прикінці лютого 2018 року йому почали телефонувати невстановлені особи, які представлялись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим вводячи його в оману та під приводом компенсації грошових коштів за придбаний ним у 2014 році неякісний масажер для шиї, просили робити неодноразові перекази грошових коштів на вказані ними банківські рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , нібито для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів. Таким чином він перевів на вказані невстановленими особами банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належні йому грошові кошти в сумі 33.211 грн.
Допитані в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 пояснили, що дійсно оформлювали на прохання невідомої особи банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на своє ім`я, які одразу продали невстановленій особі та ними не користувалися і грошові кошти не знімали.
Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , квитанціями про зарахування коштів на банківські картки, показами свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з дати відкриття рахунків по 01.05.2018 року, а саме:
- документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери
- мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних
- даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.
Крім того, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався . З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
На підставі вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з дати відкриття рахунків по 01.05.2018 року, а саме:
- документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет - банкінгу.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 31 липня 2018 року .
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1