УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014,

ВСТАНОВИЛА:

30.08.2018 року слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .)

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.10.2014 самопроголошеним головою «Луганської народної Республіки» ОСОБА_4 виданий указ № 15, згідно якого створено незаконне воєнізоване формування терористичної організації «Луганської Народної Республіки» - т.зв. «Народна міліція». Вказане військове формування здійснювало збройний опір силам АТО в період 2014-2018 рр. на території Луганської та Донецької області, та продовжує здійснювати сприяння протиправній діяльності зазначеної терористичної організації шляхом протистояння підрозділам Операції Об`єднаних сил.

Встановлено, що до складу т.зв. 2 армійського корпусу «Народної міліції ЛНР», структурно входить збройний підрозділ 4-а окрема мотострілкова бригада народної міліції терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі 4 ОМСБр 2 АК т.зв. «НМ ЛНР»), яка сформована 23.11.2014 у м. Краснодон Луганської області.

Обставини провадження свідчать про те, що у 2014 році громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , підтримуючи проросійську ідеологію, з власної ініціативи, з метою вчинення терористичних актів, добровільно вступив до терористичної організації «Луганська народна республіка» і до теперішнього часу в складі непередбаченого законами України збройного формування 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу т.зв. «ЛНР», займаючи посаду командира 3-го мотострілецького батальйону, безпосередньо приймає активну участь у бойових діях у складі терористичної організації «ЛНР» проти Збройних Сил України на території Луганської області

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який на даний момент закритий, однак для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 27, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому-криміналісту СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до:

- усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо);

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя