Справа № 754/7327/18
У Х В А Л А
Іменем України

13 червня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у ДПІ Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2018 року начальник другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у ДПІ Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000006 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року створили та придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підприємствами.

На час внесення відомостей до ЄРДР співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 в ході відпрацювання підприємств, що мають ознаки ризиковості, було встановлено підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), засновником якого є громадянин ОСОБА_5 . Як пояснив ОСОБА_5 , він зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду від свого знайомого ОСОБА_6 . Дані пояснення ОСОБА_5 підтвердив і під час його допиту у якості свідка 27.02.2018 року.

Окрім того, 27.02.2018 року в ході допиту ОСОБА_5 в якості свідка, останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він також зареєстрував без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороджу від свого знайомого.

Як вказує слідчий, досудовим слідством встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документи реєстраційних справ платників податків ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи стосовно проведеної реєстраційної дії «Державної реєстрації шляхом новоутворення шляхом заснування юридичної особи», а також внесених подальших змін, з метою встановлення відповідальних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та уповноважених ними на ці дії осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси даних підприємств, а також отримати документи необхідно для проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертних досліджень, Іншим способом, ніж вилучити у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження.

В судове засідання начальник другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 205 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осібІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 надати начальнику другого ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 або старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1