печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

13 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001188, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилучення копій документів, а саме:

- інформацію в письмовому та електронному виді про перебування на обслуговуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкоматів, із зазначенням точної адреси їх місцезнаходження, індивідуальних ознак, моделі, ідентифікаційного номеру, технічних характеристик, дати встановлення, період роботи, позначення латинськими літерами в системі банківського обслуговування, копії договорів на розміщення та обслуговування банкомату за період 2007-2016 роки ;

- інформацію про перебування в обслуговуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних POS терміналів, із зазначенням повних анкетних даних власника, або користувача - фізичної особи, його ідентифікаційного номеру, адреси, повної назви користувача юридичної особи, код ЄДРПОУ, адреси, точної адреси місцезнаходження платіжних терміналів, їх індивідуальних ознак, моделі, ідентифікаційного номеру, технічних характеристик, дати встановлення, періоду роботи, користування, позначення латинськими літерами в системі банківського обслуговування, копії договорів на розміщення та обслуговування платіжних терміналів, а також іншу інформацію, яка дозволить ідентифікувати особу володільця POS терміналу, за період 2007-2016 років, згідно наступних даних :

1.

АДРЕСА_2

3. АДРЕСА_3

4. UKR BEREZ SHELL AZS 4103

5. UKR BORISPOL KIEVSKIU PUT STR.83

6. UKR BROVARY CHERNYAHOVSKOGO VUL.21

7. UKR BROVARY NEZALEJNOSTI STR.2

8. UKR GORA AZS 4027

9. UKR KIEV AT BORISPOLCKAYA 11 A

10. UKR KIEV ATM 3299 KPB FURS

11. UKR KIEV ATM 9328 DIAM

12. UKR KIEV B.VASILKOVSKAYA 39

13. UKR KIEV BAGGOVUTOVSKAJA 3/15

14. АДРЕСА_4

15. АДРЕСА_5

16. АДРЕСА_1

17. АДРЕСА_6

18. АДРЕСА_7

19. UKR KIEV BORSHAGOVSKAYA 117

20. АДРЕСА_8

21. UKR KIEV BORSHAHIVSKA 173/187

22. АДРЕСА_1

23. АДРЕСА_9

24. АДРЕСА_10

25. АДРЕСА_11

26. АДРЕСА_1

27.

АДРЕСА_12

29.

АДРЕСА_13 G

31. АДРЕСА_1 G

32. АДРЕСА_9

33. АДРЕСА_14

34. UKR KYIV PR-T PALADINA 18/30

35. UKR KYIV PUSHINOJ, 19

36. UKR KYIV REST DOLCE VITA

37. UKR KYIV REST DOLCE VITA 2

38. UKR KYIV SHELL AZS 4033

39. UKR KYIV SHELL AZS 4041

40. UKR KYIV SHOP LEVIS

41. UKR KYIV SIMIRENKA ?

42. UKR KYIV SMIK PROMENADA PARK

43. UKR KYIV TORGINVEST 5

44. UKR KYIV VELYKA OKRUZHNA 4

45. UKR KYIV VOLODYMYRSKA 47 VOLO

46. UKR KYIV ZOLOTOVOROTNYY PROYEZD 3

47. UKR LOKHVITSA 6897672/

АДРЕСА_15

49. UKR OBUKHOV CHUMACKIY SHLYAH

50. UKR PET B ARGO-TSENTR PROMENADA

51. UKR PETROPAVLISKA ELDORADO T001

52. UKR PETROPAVLISK TECHNOPOLIS 1TP

53. UKR SENCHA

АДРЕСА_16 . UKR V.OLE AZS 4028

57. АДРЕСА_1

58. АДРЕСА_17

59. UKRGASBANK UKR KIEV BORSHGOVSKAVA 117

60. UKRGASBANK UKR KIEV BORSHGOVSKAVA STR 173

61. UKRGASBANK UKR KIEV BORSHGOVSKAVA STR 173/187

62. АДРЕСА_6

63. АДРЕСА_18

64. АДРЕСА_10

65. UKR KIEV KRASNOVA STR 17

66.

АДРЕСА_19

68. UKR KIEV MARKET RODINIY

69. АДРЕСА_1

70. АДРЕСА_1

71.

АДРЕСА_20

75. UKR KIEV SHOP FORA

76. UKR KIEV SQ. BESSARABSKAYA,2

77. АДРЕСА_21

78. UKR KIEV UNIVERSAM SILPO

79. UKR KIEV VLADIMIRSKAYA STR.15

80. UKR KIEV VOLODDYMYRSKA STR.15

81. UKR KIEV _76_BROCARD PR PARK

82. UKR KIEV 1033

83. UKR KIYEV 76BROCARDPRPARK

84. UKR KIYEV APTEKA13 VITAMIN

85. UKR KIYEV ASHAN 003

86. UKR KIYEV MAGAZIN04265

87. UKR KIYEV MAGAZIN1029

88. UKR KIYEV MAGAZIN1033

89.

АДРЕСА_22

91. UKR KYIV АДРЕСА_23

92. АДРЕСА_24

93.

АДРЕСА_25

98. UKR KYIV AT VERESNEVA 3

99. UKR KYIV ATM2124 KYIV 544

100. UKR KYIV ATM2135 KYIV OV1

101. UKR KYIV ATM9300 DIAM

102. UKR KYIV ATM9337 DIAM

103. UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA

104. UKR KYIV AZS 47 OKKO

105. UKR KYIV BRANCH 10026-0140-8075

106. UKR KYIV BRANCH 10026-066

107. UKR KYIV BROCARD PROMENADA PARK

108. UKR KYIV CAFE-KULINARIIA

109. АДРЕСА_26

110. UKR KYIV DC SEMASKO

111. UKR KYIV DREAM CLUB AQUAPARK

112.

АДРЕСА_27 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/29122/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1