Справа № 199/7823/17
У Х В А Л А
іменем України
10 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , працівникам оперативних підрозділів за дорученням в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів або завірених належним чином копій документів, а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 24.12.2014 року по теперішній час (на момент винесення ухвали) для можливості встановлення загальної суми спричиненого збитку потерпілій; детальну роздруківку в друкованому варіанті та окрему в електронному про банківські операції та руху грошових коштів за вищевказаними рахунками щодо оплати послуг за користування комп`ютерною програмою «Програмний комплекс АВК-5 «Автоматизирований выпуск на НЭВМ сметно-ресурсной документации», які надаються TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 користувачам. Без отримання вказаної інформації неможливо встановити суму завданого збитку потерпілій та провести відповідну судову експертизу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002080 від 19 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 364-1 ч.2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 серпня 2017 року до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які в період з грудня 2016 року по червень 2017, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її частками статутного капіталу, нерухомого майна, грошових коштів на поточних рахунках та депозитних рахунках у зазначених підприємствах, а також об`єктом інтелектуальної власності - програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили потерпілій майнову шкоду яка встановлюється. 19.08.2017 року дані відомості буди внесені до ЄРДР за № 0002080, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Під час розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 яка показала, що їй дійсно достовірно відомо про те, що посадові особи зазначених підприємств в період з грудня 2016 року по червень 2017 року заволоділи належним їй майном, а саме: часткою у розмірі 27% статутного капіталу вищевказаних підприємств, офісними приміщеннями, загальною площею 146,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (колишня назва АДРЕСА_3 та індивідуальним гаражем № НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (колишня назва - АДРЕСА_5 ), які знаходяться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошовими коштами на поточних та депозитних рахунках вказаних вище юридичних осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього їй на теперішній час стало відомо, що вказані вище особи, незаконним шляхом, використовуючи підроблені документа, які ними були надані до компетентних реєстраційних установ, незаконно виключили її зі складу засновників вищевказаних підприємств, а також на теперішній час вчиняють дії щодо завершення свого злочинного наміру, шляхом виведення зазначених вище активів з балансу підприємств чим спричинили їй зазначену майнову шкоду. Також зазначає, що на жодному із зборів учасників вищевказаних підприємств вона присутня не була, ніяких документів, у тому числі протоколів не підписувала. Заяв та довіреностей щодо уповноваження будь-яких осіб від свого імені не підписувала та не надавала. Крім того в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що після смерті її чоловіка ОСОБА_7 23.червня 2017 року вона отримала свідоцтво про право на спадщину, в тому числі і на авторські права які дістались їй у спадщину, а саме: свідоцтво на твір № НОМЕР_13 від 09.09.2008 року, відповідно до якого її чоловік ОСОБА_7 був автором комп`ютерної програми «Програмный комплекс АВК-5 «Автоматизированый выпуск на НЭВМ сметно-ресурсной документации»». Таким чином, відповідно до ч. 1 ст. 448 ЦК України «Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі 5% (п`яти відсотків) від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору. Однак, з моменту смерті ОСОБА_7 жодних виплат його дружині, яка є законним спадкоємцем не було. Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем, які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, спричинили тяжкі наслідки, про що 31.07.2018 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364-1 ч.2 КК України. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку). В ході проведення досудового розслідування для встановлення суми спричиненого збитку, проведення відповідних судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про безготівкові перерахування коштів на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_1 , а саме:
? документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
? Документів, які послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів;
? детальну роздруківку в друкованому варіанті та окрему в електронному про банківські операції та руху грошових коштів за вищевказаними рахунками щодо оплати послуг за користування комп`ютерною програмою «Програмний комплекс АВК-5 «Автоматизированый випуск на НЗВМ сметно-ресурсной документации», які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 користувачам. Без отримання вказаної інформації неможливо встановити суму завданого збитку потерпілій та провести відповідну судову експертизу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні який необхідний для встановлення всіх обставин провадження, та вказаний доказ неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, а також отримати можливість їх тимчасового вилучення, слідство приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Судом заслухано прокурора ОСОБА_3 та досліджено додані до клопотання документи.
Вирішуючи клопотання, суд враховує, що за ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Суд виходить з того, що всі наведені прокурором доводи підтверджують наявність спірних питань в корпоративних та цивільно-правових відносинах, які підлягають вирішенню в порядку господарського та цивільного судочинства відповідно, однак прокурором на порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не доведено, що взагалі існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яке б потребувало застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 377 КПК України,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

10.09.2018