Справа № 643/9990/18
Номер провадження 1-кс/643/3148/18
УХВАЛА
27.07.2018 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що 15.06.2018 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від працівників ВКрР ГУНП в Харківській області відносно групи осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.
Згідно зазначених матеріалів співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області було встановлено, що невстановлена група осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.
Крім того, в ході досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_5 було встановлено, що підприємства, які були в подальшому перереєстровані на фіктивних директорів раніше належали керівнику ОСОБА_6 , а в подальшому було їх перереєстровано ОСОБА_7 .. Так при первинній реєстрації ОСОБА_6 та подальшій перереєстрації підприємств ОСОБА_7 було використано мобільні термінали з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставини, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) контактний телефон: 0-800-400-000, а саме інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду.
Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі про телефонні з`єднання абонентських номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Прокурор клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
1. Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому групи слідчих: слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) контактний телефон: 0-800-400-000, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ., а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1