Справа № 635/6800/18
Провадження № 1-кс/635/2241/2018
У Х В А Л А

21 вересня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, -

встановив:

21 вересня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, в якому прокурор просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ Агро-Терра-Інвест , вул. Червоноармійська,38, с. Мороховець, Харківського району, Харківської області, а саме на частки у статутному капіталі засновників: ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) грошовий внесок 8750 грн. 20 %; ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %, на загальну суму 43750 грн., що становить 100% статутного товариства капіталу, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаних корпоративних прав (зміни засновників (керівництва), виключення учасників, зміни в установчих документах товариства, статутного капіталу, внесків у статутний капітал та інших дій щодо корпоративних прав).

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000675 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Харківською місцевою прокуратурою № 6 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено що 21.09.2018 до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся директор ТОВ Агро-Терра-Інвест ОСОБА_9 з заявою про підробку документів підприємства.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 за № 0000675.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що з 29.05.2013 він є директором ТОВ Агро-Терра-Інвест відповідно до наказу 10-к про прийняття на роботу на посаду директора товариства. Вказане товариство знаходиться за адресою: вул. Червоноармійська, 38, с.Мороховець, Харківського району, Харківської області. КОД ОКПО: 34056716. На теперішній час є платником єдиного податку 3 групи 3%. Вказане товариство займається вирощуванням сільськогосподарської продукції на території Харківського району. Розмір статутного капіталу товариства складає 43 750 гривень. Внески у статутний капітал розподілені між 5 учасниками, по 20 процентів кожний (8750 гривень): ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Головним органом управління товариства є загальні збори. 20 вересня 2018 року приблизно о 20.15 год. в центрі с. Липці, біля магазину, який знаходиться навпроти пожежної частини до нього підійшов раніше не знайомий йому чоловік, на вигляд років 40-45, середньої статури і звернувся до нього на ім`я. Після чого він повідомив ОСОБА_9 що у нього є важлива розмова з приводу діяльності підприємства яке він очолює. А саме те що йому відомо, що група осіб наближених до кримінального світу готується захопити та заволодіти ТОВ Агро-Терра-Інвест. При цьому цей чоловік показав на своєму телефоні фото документів, де фігурувала назва ТОВ Агро-Терра-Інвест, у тому числі протокол зборів учасників товариства від вересня 2018 року з наявною в ньому підпису від імені ОСОБА_9 , яка візуально схожа на його підпис. Ретельніше ознайомитися з документами та дати їх невідомий чоловік відмовився, після чого зник у невідомому напрямі. Також ОСОБА_9 зазначив, що в поточному році, у тому числі у вересні 2018 року збори учасників товариства Агро-Терра-Інвест не проводились, ніяких питань щодо зміни учасників, зміни статуту, не вирішувались, у жодних протоколах чи рішеннях, або їх проектах він свій підпис не ставив.
Відповідно до статуту ТОВ Агро-Терра-Інвест від 12.04.2016 статутний капітал (загальна сума 43750 грн.) товариства складається з внесків:
- ОСОБА_4 грошовий внесок 8750 грн - 20 %;
- ОСОБА_5 грошовий внесок 8750 грн - 20 %;
- ОСОБА_6 грошовий внесок 8750 грн - 20 %;
- ОСОБА_7 грошовий внесок 8750 грн - 20 %;
- ОСОБА_8 грошовий внесок 8750 грн - 20 %,
Відповідно до витягу з реєстру платників податку на додану вартість №04 Товариству з обмеженою відповідальністю Агро-Терра-Інвест зареєстровано платником податку на додану вартість.
Відповідно до витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ Агро-Терра-Інвест зареєстровано, знаходиться за адресою: вул. Червоноармійська,38, с. Мороховець, Харківського району, Харківської області та має 5 осіб з числа засновників (вище перелічені).
Таким чином, має місце факт підроблення документів пов`язаних з корпоративними правами ТОВ Агро-Терра-Інвест з боку невстановлених осіб.
Обґрунтовуючи клопотання прокурора вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження та недопущення заволодіння майном підприємства виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ Агро-Терра-Інвест, які є предметом посягання за кримінальним правопорушенням (п.3 ч.2 ст.167 КПК України).
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання не з`явився. Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вивчивши надані документи, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статі 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В свою чергу положеннями частини одинадцятої статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Докладно дослідивши всі додані до клопотання матеріали, проаналізувавши обставини справи, приходжу до висновку, що з метою запобігання вчинення протиправних дій, слід накласти арешт на корпоративні права ТОВ Агро-Терра-Інвест шляхом встановлення заборони державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаних корпоративних прав (зміни засновників (керівництва), виключення учасників, зміни в установчих документах товариства, статутного капіталу, внесків у статутний капітал та інших дій щодо корпоративних прав).

Керуючись статтями 131, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ Агро-Терра-Інвест , вул. Червоноармійська,38, с. Мороховець, Харківського району, Харківської області, а саме на частки у статутному капіталі засновників:

-ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) грошовий внесок 8750 грн. 20 %;

-ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %;

-ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %;

-ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %;

-ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %, на загальну суму 43750 грн., що становить 100% статутного товариства капіталу,

шляхом встановлення заборони державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаних корпоративних прав (зміни засновників (керівництва), виключення учасників, зміни в установчих документах товариства, статутного капіталу, внесків у статутний капітал та інших дій щодо корпоративних прав).

Копію ухвали негайно видати прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1