Провадження № 1-кс/484/1023/18
Справа№ 484/4004/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 10.09.2018 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2017 року до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 24.10.2017 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 20 000 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську картку за № НОМЕР_1 . Спричинивши потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 23.10.2017 року знайшов оголошення в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» щодо продажу цукру в м. Первомайськ. Маючи намір придбати даний цукор зв`язався з продавцем по мобільному телефону за № НОМЕР_2 зазначеним в оголошенні для обговорення умов купівлі продажу товару. В ході телефонної розмови потерпілий був поінформований, що вартість цукру відносно ринкових цін занижена. Також невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3 про те, що продаж цукру реалізовується в Миколаївській області в м. Первомайськ на території Первомайського молочно консервного комбінату.
Досягнувши усної домовленості, ОСОБА_3 24.10.2017 року прибув до Первомайського молочно консервного комбінату в м. Первомайськ Миколаївської області, де відразу зателефонував продавцю, попередивши, що чекає за вище вказаною адресою, та зробив замовлення цукру в кількості 2.5 т. який надав інструкцію, щодо виконання подальших дій. ОСОБА_3 виконав вказівки продавця і в якості оплати за цукор перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з невідомих причин ще 5000 гривень, які потерпілий також мав перерахувати на дану картку, термінал не прийняв.
ОСОБА_3 знову зателефонував невідомому чоловіку та повідомив про сплату грошових коштів в сумі 20 000 гривень. Та попрохав видати йому цукор на сплачену суму 20 000 гривень. Продавець почав обурюватися, та сказав, що потрібно ще сплатити 5000 гривень так, як в видатковій накладній на відпуск виписаний цукор в кількості 2.5 т. Після декількох марних спроб домовитися з невідомим про видачу цукру, та чергових відмов, потерпілий звернувся до охоронця Первомайського молочно консервного комбінату від якого дізнався, що на даній території не проводиться реалізація цукру.
До теперішнього часу грошові кошти потерпілому не були повернуті, а цукор ним не був отриманий.
У зв`язку з тим, що потерпілий перерахував грошові кошти 24.10.2017 і після надходження грошових коштів на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , невідома особа мала можливість перевести в готівку або розпорядитися коштами іншим чином у період часу з 24.10.2017 до 04.09.2018 включно. Враховуючи вищевказаний факт, виникла необхідність отримати інформацію до банківської таємниці у період часу з 24.10.2017 до 04.09.2018 року включно.
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевів ОСОБА_3 . Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються зняття грошових коштів через карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
надати дозвіл слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується інформації щодо:
-власника карткового рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-копію документів, подані особою для відкриття рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 ;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по вище вказаному рахунку руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням виду операції; часу та місяця її здійснення; адрес відділень здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів, сум грошей, які були отримані та зняті за період з 24.10.2017 до 04.09.2018 року включно;
- особи, в тому числі її фото-, відео-, яка знімала гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 , використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 24.10.2017 до 04.09.2018 року включно.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: