У Х В А Л А

іменем України

07.05.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого Томаківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.-
ВСТАНОВИВ:
07.05.2018 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури, по кримінальному провадженню № 0000023 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 09.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуваннядопитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.04.2013, вона уклала з ПП « ОСОБА_5 » договір оренди землі з кадастровим номером :01:002:1051 площею 5,05 га, розташована на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області та того ж дня, представником ПП « ОСОБА_5 » їй було видано грошові кошти в сумі 25000 грн. та на підпис було надано три касові ордери про отримання грошових коштів за 02.04.2013 5525,24 грн., як орендна плата згідно договору за 2015-2016 роки, за 03.04.2013 5525,24 грн., як орендна плата згідно договору за 2013-2014 роки та за 04.04.2013 13949,52 грн., як орендна плата згідно договору за 2017-2065 роки. Граничний строк користування орендарем ПП « ОСОБА_5 », належної ОСОБА_4 земельною ділянкою між нею та директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 не обумовлювався та не визначався. Але при підписанні нею договору оренди землі від 03.04.2013 ОСОБА_6 пропонував загальну суму грошових коштів у розмірі 25000 грн. із розрахунку 2 500 грн. за кожен рік протягом наступних 10 років користування її земельною ділянкою (що за умовою директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 також стало необхідністю для неї видачі строком на 10 років нотаріальної довіреності на ім`я його сина ОСОБА_7 на управління та користування належною їй земельною ділянкою, яку нею було підписано у приватного нотаріуса ОСОБА_8 ). При цьому, також 03.04.2013 за умови директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 нею було складено та підписано письмову заяву щодо переукладання договору оренди землі з ПП « ОСОБА_5 » додатково строком на 49 років з 2017 до 2065 р.

Крім того, у приватного нотаріуса ОСОБА_8 за умови директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який пояснив, що це буде гарантією не розірвання нею підписаного договору оренди землі від 03.04.2013 р., додатково нею було підписано договір позики особисто з ОСОБА_6 , як звичайним громадянином на суму 50000 грн. строком до 03.04.2023 року, але будь-які кошти ні перед підписанням вказаного договору позики, ні під час його підписання та нотаріального посвідчення у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ні після його підписання по теперішній час нею від ОСОБА_6 , ні від будь-яких інших осіб нею не отримувалися. 03.04.2013 року вона тільки підписувала документи, які їй надавалися і не надала значення рокам, які були в них вказані та які конкретно документи і їх зміст вона точно пригадати не може. При цьому, мала намір передати земельну ділянку в оренду ПП « ОСОБА_5 » на 10 років, а не на 49 років. Крім того, з боку ОСОБА_6 була висунута додаткова обов`язкова умова отримання коштів на суму 25000 грн. оформлення договору безвідсоткової позики на суму 50000 грн. від ОСОБА_6 (як фізичної особи) на користь ОСОБА_4 , дана умова була гарантією не розірвання договору оренди земельної ділянки протягом 10 років. Як пояснював ОСОБА_6 такі договори не підлягають виконанню і гроші за ними не будуть фактично передаватися чи повертатись, будучи впевненою у такому розвитку подій, вона підписувала договір позики, та чи підписувала вона документи про отримання коштів за договором позики вона підтвердити чи спростувати не може, але точно пам`ятає, що 03.04.2013 вона не отримувала грошові кошти на суму 50000 грн. і касових документів про їх отримання не підписувала, з нотаріальної контори вона вийшла з коштами в сумі 25000 грн.

В період з 03.04.2013 по липень 2017 року жодних питань до ПП « ОСОБА_5 » не виникало, втім у зв`язку з відсутністю підписаного договору оренди землі, в липні 2017 року вона звернулася до ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання підписаного та зареєстрованого оригіналу договору оренди землі, але їй було відмовлено, так як договір не був підписаний директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та договір не пройшов державної реєстрації, але потерпілій ОСОБА_4 була надана копію договору оренди землі, який не містив підпис уповноваженої особи ПП « ОСОБА_5 » та інші копії документів, а саме видаткові касові ордери, заяви та інше. При ознайомленні з наданими копіями документів з`ясувалося, що потерпілій ОСОБА_4 нібито за трьома видатковими касовими ордерами, без дат, було видано грошові кошти від ПП « ОСОБА_5 » на суму 50000 грн. як грошова позика згідно договору та на суму 50000 грн. як орендна плата згідно договору оренди землі за 2013-2065 роки, але дані грошові кошти вона ні від ПП « ОСОБА_5 », ні від ОСОБА_6 , ні від інших третіх осіб не отримувала, а видаткові касові ордери нею не підписувалися та про їх існування їй стало відомо у липні 2017 року при зверненні до ПП « ОСОБА_5 ». Після чого їй стало відомо, що 04.08.2017 невстановлені особи здійснили державну реєстрацію договору оренди землі від 03.04.2013, укладеного між потерпілою ОСОБА_4 (Орендодавець) та ПП « ОСОБА_5 » (Орендар), що надає право користування орендарю ПП « ОСОБА_5 » земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:1051 площею 5,05 га, розташована на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, строком на 49 років. Про те, відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 03.04.2013 нею було підписано три примірники договору оренди землі та підписані нею договори були передані працівникам ПП « ОСОБА_5 » для підписання уповноваженою особою підприємства та забезпечення державної реєстрації, при цьому в її присутності директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 договір не підписував. При цьому, мала намір передати земельну ділянку в оренду ПП « ОСОБА_5 » на 10 років, а не на 49 років.

В зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на тимчасовий доступ до документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:1051 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме:

- договори оренди землі укладені між ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » та невід`ємні частини до нього за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- договори позики (займу) укладені між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- листування та інша кореспонденція між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії;

- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_4 ;

- банківські документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме виписки банку, платіжні доручення, журнал реєстрації платіжних доручень в частині перерахувань орендної плати за землю та позики (займу) на карткові рахунки ОСОБА_4 , перерахування податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю по ОСОБА_4 ;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Кошти розрахунки та інші активи» в частині виплати орендної плати орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо) готівкою, перерахування коштів на карткові рахунки, видачі натуроплати за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Поточні зобов`язання» в частині нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо), нарахування та сплати податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класам «Витрати за елементами» та «Витрати діяльності» в частині операцій із підготовки, посіву с/г культур, обробітку, догляду, захисту та збору врожаю с/г культур на земельних ділянках орендодавців ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи розшифрування узагальнених даних ( в тому числі, але не виключено: листи тракториста-машиніста, наряди, видаткові накладні на посадковий матеріал, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, пальне, запчастини, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку робочого часу та інші документи), що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження, спрямованих на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, існує обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:1051 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Вказана інформація, після її отримання, слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
-часу та місця вчиненого злочину, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки та оцінки їх об`єктивності;
-форми вини, мотиву і мети вчинення злочину;
-виду і розміру шкоди, завданої злочином;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, характеризують особу підозрюваного;
-інших свідків події злочину.
при проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для:
-детального встановлення обставин злочину;

-встановлення причини і умови, що сприяли вчиненню злочину та вжиття відповідних заходів реагування;
-організації та проведенні інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних під час подальшого проведення досудового розслідування.
Інформація, доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді.
Так, у ч. 1 ст. 159 КПК України зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчого судді, суду, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а відповіднодо ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та довів наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що міститься у в оригіналах вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, керуючись вимогами ст. ст ст. ст.162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати слідчому СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:1051 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме:

- договори оренди землі укладені між ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » та невід`ємні частини до нього за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- договори позики (займу) укладені між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- листування та інша кореспонденція між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії;

- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_4 ;

- банківські документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме виписки банку, платіжні доручення, журнал реєстрації платіжних доручень в частині перерахувань орендної плати за землю та позики (займу) на карткові рахунки ОСОБА_4 , перерахування податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю по ОСОБА_4 ;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Кошти розрахунки та інші активи» в частині виплати орендної плати орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо) готівкою, перерахування коштів на карткові рахунки, видачі натуроплати за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Поточні зобов`язання» в частині нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо), нарахування та сплати податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класам «Витрати за елементами» та «Витрати діяльності» в частині операцій із підготовки, посіву с/г культур, обробітку, догляду, захисту та збору врожаю с/г культур на земельних ділянках орендодавців ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи розшифрування узагальнених даних ( в тому числі, але не виключено: листи тракториста-машиніста, наряди, видаткові накладні на посадковий матеріал, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, пальне, запчастини, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку робочого часу та інші документи), що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 15 днів, а саме до 21.05.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя. суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя: ОСОБА_1