Справа № 727/6707/18
Провадження № 1-кс/727/2388/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001032 від 09 травня 2018 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 16.04.2018 по 08.05.2018 невідома особа шахрайським шляхом, шляхом оформлення миттєвих розстрочок та здійснення транзакцій через електронні системи, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної ОСОБА_5 , на загальну суму в ромірі 23947,04 грн., які були перераховані на інші банківські карткові рахунки, чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму та оформлено зобов`язання по виплаті відсотків за розстрочками.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 16.04.2018 по 08.05.2018 на мобільний телефон потерпілої надходили дзвінки та повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в період з 07.05.2018 по 08.05.2018 з кредитної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій, без її відома через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 15 транзакціями грошові кошти на загальну суму в розмірі 22900 грн. (без урахування усіх комісій) на карткові рахунки № НОМЕР_2 із прив`язкою до мобільного номера НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із прив`язкою до мобільного номера НОМЕР_5

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.04.2018 по теперішній час із зазначенням інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.04.2018 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-у разі списання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у вищевказаний період часу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати виписки руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевих отримувачів грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-якщо в подальшому ці кошти були зняті з рахунків/карток отримувачів, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.04.2018 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1