Справа № 201/3303/18
Провадження № 1-кс/201/2936/2018
УХВАЛА
10 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого відділу адміністративних районів Еребуни та Нубарашена слідчого управління міста Єревана слідчого комітету Республіки Вірменія перебуває кримінальна справа № 12116614, порушена 04.03.2014 за п.1 ч.3 ст. 178 КК РВ.

ОСОБА_5 , вступивши в попередню змову з батьком ОСОБА_6 , про розкрадання чужого майна шляхом шахрайства, здійснив розкрадання майна в особливо великому розмірі, яке належало ОСОБА_7 .

Так, у 2008 році ОСОБА_5 , дізнавшись від батька ОСОБА_8 , що знайомий останнього ОСОБА_9 , хоче придбати на Україні ресторанний комплекс, вирішив шляхом зловживання довірою, оманою викрасти у ОСОБА_10 , суми у особливо великому розмірі. З метою здійснення свого злочинного наміру ОСОБА_11 висловив готовність допомогти ОСОБА_12 повідомив, що нібито у нього є широкі зв`язки на Україні, може для нього придбати ресторанний комплекс за низьку ціну, на що ОСОБА_13 погодився. У підтвердження своїх слів ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 номер телефону свого сина ОСОБА_14 . Після чого ОСОБА_15 декілька раз мав телефону розмову з ОСОБА_16 в ході яких останній запевнював, що нібито він зможе придбати ресторанний комплекс у місті Севастопіль за 150000 доларів США.

Після цього ОСОБА_13 вступив во взаємне погодження з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за допомогою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 24-го листопада 2008 року по 20-е лютого 2009 року за допомогою банківських переказів відправив на своє ім`я 72369 доларів США, еквівалентних 22.016.036 драм РВ.

Далі, у місяцях вересень - жовтень 2008 року, продовжуючи свої приступні наміри, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: на АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 зустрівся з другом ОСОБА_10 ОСОБА_19 , з тією ж пропозицією отримати від нього суму у розмірі 60000 доларів США, еквівалентну 18.000.000 драмам РВ, надану ОСОБА_16 та викрав її.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з батьком ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_20 , обманом викрали суму в особливо великому розмірі 132.369 доларів США, еквівалентних 40.016.036 драм РВ, які належали останньому.

27.06.2014 за скоєння вказаного злочинного діяння винесено постанову про притягнення ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у якості обвинувачених за п.1 ч. 3 ст. 178 КК РВ, у якості міри запобіжного заходу було обрано підписку про не виїзд та з метою встановлення останніх було оголошено розшук.

Вжити заходами, спрямованими на виявлення обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , не дали позитивного результату, було встановлено, що ОСОБА_23 перетнув державний кордон РВ 29.10.2008 року, а ОСОБА_5 24.10.2007 року.

В ході попереднього слідства у слідчому відділі адміністративних районів Еребуни та Нубарашен слідчого комітету РВ отримані аналогічні заяви обвинуваченого ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_24 не перераховували суму банківським переказом ОСОБА_5 , надавши ксерокопію інформації, надану банком. Між тим, з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) були отримані та приєднані до кримінальної справи довідки про те, що за допомогою вказаного банку в період з 04 вересня 2008 року по 20 лютого 2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_25 була переказана сума у розмірі 72.369 доларів США, еквівалентна 22.016.036 драм РВ.

ОСОБА_11 своєю заявою також повідомив, що в дійсності його та його сина обумовили та всім цим керує ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , який у 2008 2009 році часто бував на Україні та знає ОСОБА_20 .

З метою здійсненні повного, об`єктивного та всебічного слідства, підтвердження або спростовування обставин відправлення коштів на ім`я обвинуваченого ОСОБА_25 було надано клопотання до суду першої інстанції загальної юрисдикції адміністративних районів Еребуни та Нубарашен міста Єревана, чим у суді було запрошено дозволити вилучити у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших банків, діючих на території України, документи про банківські перекази з Республіки Вірменія ОСОБА_19 , паспорт НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 04.09.2008 по 20.02.2009 року, ОСОБА_16 , паспорт НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та за допомогою системи swift на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі данні, а також повну інформацію про особу, осіб отримавши відправлені суми, яке було погоджено.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Вірменія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12116614, порушена 04.03.2014 за п.1 ч.3 ст. 178 КК РВ, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи про банківські перекази по системі swift з Республіки Вірменія, ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 28.03.2008 року та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_2 виданий 21.10.2008 на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , які обслуговуються банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 04.09.2008 року по 20.02.2009 року, та посну інформацію у зв`язку з цим, а також вся інформацію яка містить данні особи (осіб), отримавши відправлені суми.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1