ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3687/18
Провадження № 1-кс/201/3170/2018
УХВАЛА
Іменем України
10 травня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження щодо службових осіб органів місцевого самоврядування, які за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж 2016-2017 років зловживаючи службовим становищем, уклали договори щодо виконання будівельно монтажних робіт на об`єктах житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури за завищеними цінами із суб`єктами господарювання з ознаками мінімізації податкових зобов`язань та в подальшому легалізували грошові кошти через підприємства із ознаками фіктивності з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 1 від 22.02.2017 «Послуги з обрізки дерев в с. Дослідне; договір № 2 від 22.02.2017 «Послуги з обрізки дерев у с. Старі Кодаки»; договір № 27/1 від 27.02.2017 «Послуги з обрізки дерев в с. Дослідне»; договір № 16 від 06.04.2017 «Поточний ремонт приміщення будинку реєстрації шлюбу в с. Новоолександрівка»; договір № 15 від 06.04.2017 «Поточний ремонт приміщення будинку ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 12/1 від 12.05.2017 «Поточний ремонт пам`ятника загиблим воїнам по вул. Паркова с. Новоолександрівка»; договір № 12/2 від 12.05.2017 «Поточний ремонт пам`ятника загиблим воїнам по вул. Центральна с. Новоолександрівка»; договір 21/1 від 21.06.2017 «Поточний ремонт спортивного майданчика у с. Дослідне»; договір 23/1 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення у с. Новоолександрівка»; договір № 23/5 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Новоолександрівка»; договір № 23/3 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Новолександрівка»; договір № 26/1 від 25.07.2017 «Поточний ремонт братської могили у с. Новоолександрівка»; договір № 23/2 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Новоолександрівка»; договір № 23/4 від 23.06.2017 «Ремонт вуличного освітлення по вул. Українська в с. Новоолександрівка»; договір № 1/5 від 26.05.2017 «Капітальний ремонт будинку сільської ради в с. Волоське»; договір № 1 від 22.09.2017 «Благоустрій території алеї загиблим воїнам в с. Новоолександрівка»; договір № 6/11 від 06.11.2017 «Поточний ремонт дороги в с. Братське»; договір № 25/1 від 25.07.2017 «Поточний ремонт вул. Наукова в с. Дослідне».

Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Спорт для всіх», ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір № 010617 від 01.06.2017 «Поточний ремонт спортивного майданчика вул. 8 березня, буд 15», акт № 1 від 01.06.2017; договір № 1 від 16.06.2017 «Поточний ремонт спортивного майданчика АДРЕСА_1 », акт № 1 від 16.06.2017.

Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено договір № 2 від 28.02.2017, акт № 2 від 10.03.2017.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив, що із головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Спорт для всіх» та головою ІНФОРМАЦІЯ_8 він ділових стосунків не мав та договорів не заключав і те, що він перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому не відомо.

В ході відпрацювання отриманої інформації встановлені підприємства які за антологічною схемою заключали договори на виконання та проведення робіт із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Спорт для всіх» та іншими комунальними закладами, підприємствами та селищними радами, а саме такі підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Керівників зазначених підприємств встановити та допитати за ознаками ведення господарської діяльності не надалося можливим.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_11 необхідний для детального аналізу руху коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання договорів підряду та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без його участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів шляхом вилучення належним чином завірені копії, щодо виконання договорів підряду та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме:

до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, сертифікатів якості на продукцію, документів з технічного нагляду, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, путьових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів, положень про відділи, управління, департамент, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000480.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1