1Справа № 335/7928/18 1-кс/335/5337/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001658 від 02.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2018 року слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в період часу з 09:00 години 30.06.2018 по 08:00 годину 02.07.2018, невстановлені особи, таємно, шляхом пролому стіни, проникла до складського приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , звідки викрала майно, яке належить ТОВ «ТД Львівська тютюнова фабрика ЛТД», чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 1 280 149 гривень 10 копійок. В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи викрала ящики з цигарками, а саме 100 пачок цигарок «Marvel demi 6mg»; 19 000 пачок цигарок «Compliment» Blue Demi Slim; 6 500 пачок цигарок «Compliment» White Demi Slim»; 10 141 пачок цигарок «Strong blue 25»; 14 000 пачок цигарок «Strong blue» з/ф т/у; 1 200 пачок цигарок «Strong red 25»; 23 120 пачок цигарок «Strong red» з/ф т/у; 3 000 пачок цигарок «Strong» армійські з/ф т/у; 2 000 пачок цигарок «Київ блакитні» з/ф т/у; 2 000 пачок цигарок «Київ червоні» з/ф т/у, 250 пачок цигарок «LS» Cherry little aroma cigars; 250 пачок цигарок «LS» original little aroma cigars; 250 пачок цигарок «LS» vanilla little aroma cigars; 100 пачок цигарок «Marvel» sweet cherry; 50 пачок цигарок «Marvel» sweet vanilla. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , повідомив наступе, що на даний момент він працює регіональним менеджером в ТОВ ««ТД Львівська тютюнова фабрика ЛТД» де займається продажом тютюнових виробів. Для даної діяльності товариством було орендовано приміщення для зберігання та продажу тютюнових виробів, за адресою АДРЕСА_1 . Так 02.07.2018 йому стало відомо, що невідомі особи в період часу з 09:00 години 30.06.2018 по 08:00 годину 02.07.2018, проникли до приміщення де зберігаються тютюнові вироби, шляхом пролому стіни та вирали велику кількість тютюнових виробів. При цьому склад сигналізацією облаштований, але вона не спрацювала. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив наступе, що на даний момент він працює комірником на складі ТОВ ««ТД Львівська тютюнова фабрика ЛТД», яка розташована за адресою м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 20-А. Так 02.07.2018 о 07:30 годині він прийшов на роботу до даного складу та почав перевіряти наявність товару. Відчинивши ключем двері складу та вимкнувши сигналізацію він помітив, що на складі безлад та в одній із стін знаходиться вибитий отвір. Оглянувши склад він зрозумів, що викрали велику кількість тютюнових виробів та після цього зателефонував своєму керівнику. Останній раз він був на роботі о 09:00 годині 30.06.2018 та все було добре стіна не була пошкоджена. Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила наступне, що на даний момент вона офіційно не працевлаштована та підробляє в тютюновому кіоску, який розташований за адресою Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 50 років Перемоги, 25. Також вона пояснює, що закупівлею товару вона не займається, а тютюнові виробу закупає власник кіоску. Так 05.07.2018 приблизно о 10:40 годині, коли вона знаходилась в торговому кіоску то до неї підійшли двоє невідомих чоловіків т а пояснили їм, що вони продають у великій кількості цигарки «Compliment» та показали їй два блоки сигарет: «Compliment» в білих пачках та «Compliment» в синіх пачках та пояснили, що зможуть продати ці сигарети у великій кількості та за дуже низькою ціною. На їх пропозицію вона відмовилась та побачила, що дані люди попрямували до автомобіля марки ВАЗ 2109 сірого кольору, д/н НОМЕР_1 , яка була припаркова через дорогу. Також вона пояснює, що дані цигарки до їхнього кіоску привозить компанія ТОВ «ТД Львівська тютюнова фабрика ЛТД» та вона зателефонували представнику компанії яка їм їх поставляє, а саме ОСОБА_7 та запитала чи не трапилось у них щось на складах, так як до неї прийшли невідомі особи та запропонували придбати цигарки «Compliment» аналогічні тим, що вони поставляється їм та й ще у великій кількості та за ціною небагато меншу ніж у них. На що ОСОБА_7 відповів їй, що на їхніх складах в м. Запоріжжі, було викрадено велику кількість цигарок та серед викрадених цигарок були цигарки «Compliment» різних видів. Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив наступне, що на даний момент він працює менеджером в ФОП « ОСОБА_9 » та займається реалізацією тютюнових виробів в торговому кіоску за адресою АДРЕСА_2 . Так 05.07.2018 о 10:18 годині йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 . Відповівши на телефонний дзвінок він почав розмовляти з невідомим йому чоловіком який почав пропонувати придбати у нього цигарки «Compliment» та «Strong» у великій кількості при цьому пояснив, що він від їхнього знайомого. Далі вони домовились зустрітися біля «Рижського базару» в м. Мелітополь приблизно о 11:30 годині. Приїхавши на зустріч до нього підійшов чоловік який представився ОСОБА_10 та почав пропонувати йому цигарки. Після цього вони підійшли до автомобілю марки ВАЗ 2109 в якому знаходились ще три чоловіка. Далі ОСОБА_7 показав йому два блоки сигарет «Compliment» синього та білого кольору та одну пачку цигарок «Strong», а також повідомив йому, що його знайомі працювали на складі тютюнових виробів в м. Запоріжжі та прихопили з собою ящики з даними цигарками у великій кількості та може продати йому за невелику плату. Також доповнив, що інші цигарки знаходяться на складі за місто Мелітополь та може їх привезти йому тільки наступного дня, але на його пропозицію він відмовився. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особи які викрали дані цигарки та проникли до складського приміщення для зберігання і торгівлі тютюнових виробів, за адресою м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20-А, вчинили даний злочин на автомобілі марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_11 . Під час проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що особи які викрали дане майно та автомобіль на якому було здійснено даний злочин перебуває в м. Мелітополь Запорізької області та була отримана достовірна інформація про те, що в даному автомобілі знаходиться ви крадене майно яке належить ТОВ «ТД Львівська тютюнова фабрика ЛТД». Відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, 05 липня 2018 року, було проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 , який на момент обшуку знаходився за адресою АДРЕСА_3 .
З метою збереження речових доказів та подальшого використання як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні у подальшому для проведення слідчих та інших процесуальних дій, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчий в судове засіданні надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту, підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001658 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, речі, вилучені під час обшуку автомобіля марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 , який на момент обшуку знаходився за адресою АДРЕСА_3 , а саме: пара кросівок «Nike»; пара сірих кросівок «Sport»; кросівки чорні, пара кросівок чорних «Sport»; пара коричневих чоловічих туфель; штани спортивні сині; нижня білизна чоловіча чорна; футболка чорна; футболка жовта; гаманець в якому знаходиться дві сім карта «Київстар» та 1 сім карта «Лайф»; годинник металевий «Viner»; мобільний телефон марки «Самсунг»; білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Самсунг», білого кольору, з сім картою «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 2 чорні сумки чоловічі; пара рукавиць резинових зелено-білого кольору; пара рукавиць чорного кольору; кросівки жовті «Adidas»; пара рукавиць білого кольору; медичний шприц ємкістю 2,5 мм. з речовиною білого кольору; 3 пачки цигарок «Compliment»; 1 пачка цигарок «Kent»; блокнот чорний; ніж чорний розкладний; автомобіль марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 ; ключі від автомобіля марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 , мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Проте, зарядний пристрій UIO білого кольору; зарядний пристрій «Meuzu» золотого кольору; зарядний пристрій «Nomi»; 2 ключи; блютуз навушники; 2 ліхтарика чорні; 3 одноразових бритви; туалетна вода «Luck»; поліс страховий №2923848 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; постанова про накладення адмін стягнення БР №211632; ліхтар чорний; ланцюг з металу біло-жовтого кольору, не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як не містить ознаки кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на пару кросівок «Nike»; пару сірих кросівок «Sport»; кросівки чорні, пару кросівок чорних «Sport»; пара коричневих чоловічих туфель; штани спортивні сині; нижню білизну чоловічу чорну; футболку чорну; футболку жовту; гаманець в якому знаходиться дві сім карти «Київстар» та 1 сім карта «Лайф»; годинник металевий «Viner»; мобільний телефон марки «Самсунг»; білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Самсунг», білого кольору, з сім картою «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 2 чорні сумки чоловічі; пара рукавиць резинових зелено-білого кольору; пара рукавиць чорного кольору; кросівки жовті «Adidas»; пара рукавиць білого кольору; медичний шприц ємкістю 2,5 мм. з речовиною білого кольору; 3 пачки цигарок «Compliment»; 1 пачка цигарок «Kent»; блокнот чорний; ніж чорний розкладний; автомобіль марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 ; ключі від автомобіля марки ВАЗ 21093 в кузові синього кольору, д/н НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1