Справа № 459/597/18
Провадження № 1-кс/459/1430/2018
УХВАЛА
про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001902 від 02.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання послався на те, що 25.08.1999 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано контракт «На виконання робіт при будівництві шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який, у відповідності до додаткових угод, вносились відповідні зміни. 25.08.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 з однієї сторони (замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 з другої сторони (виконавець), який діє на підстав кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду ІТ№000646 виданого 07.10.2010 Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір №63 щодо здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів поверхні будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповідності до п.1.1. договору замовник доручає, а виконавець зобов`язаний виконати роботи окремі функції замовника, а саме: здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів поверхні будівництва шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Нововолинськ Волинської області для забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень, згідно затвердженої проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, якості та обсягами робіт. У відповідності до п.3.1. договору виконавець зобов`язаний: якісно та у встановлені терміни виконувати роботу передбачену п.1.1. договору; виконувати роботу, визначену цим договором особисто; щомісячно складати та подавати замовнику на підпис акт приймання-здачі будівельних робіт по технічному нагляду та довідки; забезпечувати технічний нагляд за будівництвом об`єктів відповідно до вимог затвердженої проектної документації; здійснювати контроль якості та об`ємів робіт на об`єктах будівництва; проводити перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та монтажу обладнання; проводити перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельних-монтажних та пусконалагоджувальних робіт проектно-кошторисній документації; проводити разом з підрядними організаціями огляд та оцінку результатів виконаних будівельних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів. 24.11.2015 між Генпідрядником в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з другої сторони укладено договір субпідряду №36/20185-1 про виконання робіт по об`єкту «Технологічний комплекс головного ствола та навантажувально-складське господарство шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 283 271,60 гривень; договір субпідряду №36/20185-2 про проведення робіт по об`єкту «Влаштуванню благоустрою і озеленення, вузькоколійної рейкової дороги, об`єктів теплової енергії шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 204 940,40 гривень; договір субпідряду №36/20185-3 про проведення робіт по об`єкту «Майстерні і склади» та «Водопостачання шахти №10 «Нововолинська» на суму 1 211 362,80 гривень; договір субпідряду №36/20185-4 про виконання робіт по об`єкту «Каналізація, блок будівель і споруд допоміжного ствола шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 931 722 гривень; договір субпідряду №36/20185-5 про проведення робіт по об`єкту «Каналізація шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 469 598 гривень, з терміном дії договорів до 31.12.2015. У відповідності до наказу №37/11 від 24.11.2015, відповідальним за виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво шахти №10 ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначено головного інженера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .
15.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано додаткову угоду №40/2015 у відповідності якої до внесено зміни контракту від 25.08.1999 «На виконання робіт при будівництві шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З врахування підписаної додаткової угоди ряд пунктів вищевказаного контракту викладено в новій редакції, а саме - п.15.6. Оплата робіт, виконаних субпідрядниками проводиться на підставі складених ними та підписаних Генпідрядником актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт на витрат форми КБ-3 Генпідрядником самостійно не більше 95% окремих видів робіт конструкцій та елементів до здачі об`єкта в експлуатацію. Якщо розрахунки з субпідрядником за виконані ними роботи на об`єкті проводить безпосередньо Замовник, Генпідрядник, крім завірених ним документів про прийняті та підписані ним обсяги виконаних субпідрядниками робіт (акт форми КБ-2в) та вартість цих робіт (акт форми КБ-3), зобов`язаний надати замовнику документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та субпідрядниками на будівництві об`єкта на поточний рік, що не може перевищувати суми договірної ціни на поточний рік. В порядку визначеним цим пунктом замовник має право здійснювати розрахунки безпосередньо із субпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності договорів субпідряду №36/20185-1 від 24.11.2015, №36/20185-2 від 24.11.2015, №36/20185-3 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015 за виконані ними роботи на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, починаючи з 25.08.2015, ОСОБА_6 , являючись інженером технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до договору №63, використовуючи окремі функції замовника, а саме здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів поверхні будівництва шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Нововолинськ Волинської області для забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень, згідно затвердженої проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, якості та обсягами робіт у відповідності до умов договору будучи службовою особою, виконуючи організаційно розпорядчі функції, достовірно знаючи про те, що субпідрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в грудні 2015 року роботи у відповідності до договорів субпідряду №36/20185-1 від 24.11.2015, №36/20185-2 від 24.11.2015, №36/20185-3 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015 виконані не в повному обсязі, умисно, діючи за попередньою змовою в групі з головним інженером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , начальником відділу виробництва, проектування і організації робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , з корисних мотивів, власним підписом затвердив факт прийняття обсягів та якості виконаних робіт в актах прийняття виконання будівельних робіт форми КБ-2в, в яких встановлено завищення вартості виконаних робіт, а саме актах №60, №62 від 28.12.2015 на суму 33401 гривень, №111 від 22.12.2015 на суму 2009 гривень, №96 від 28.12.2015 на суму 53545 гривань, №107, №108 від 22.12.2015 на суму 284968 гривень, №31 від 28.12.2015 на суму 2603 гривень, тим самим вніс в офіційний документ завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів та якості виконаних будівельних робіт субпідрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в грудні 2015 року.

Вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт у відповідності до підрядного контракту від 25.08.1999 (з змінами та доповненнями) були передані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки якості та обсягів робіт де начальник відділу виробництва, проектування і організації робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та головний інженер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що роботи на об`єкті будівництва виконані не в повному обсязі, власними підписами засвідчили факт їх виконання.
В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 замовником, в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до платіжних доручень №315 від 23.12.2015 та №345 від 28.12.2015 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти за невиконані субпідрядною організацією роботи, чим державі спричинено збитки на суму 376526 гривень.
В процесі проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у відповідності до платіжного доручення №315 від 23.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 1258410 гривень, у відповідності до платіжного доручення №345 від 28.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 4248601,20 гривень. У відповідності до платіжних доручень кошти з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У відповідності до показів осіб допитаних в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що для перерахунку коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи, а саме акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості форми КБ-3, спільно з платіжними дорученням, для перевірки законності перерахунку коштів подавались в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вважає, що дослідження документів поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 для перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » впродовж грудня 2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення речей.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Старшому слідчому Червоноградського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідно до платіжного доручення №315 від 23.12.2015 та платіжного доручення №345 від 28.12.2015.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 11.11.2018 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1