Номер провадження 1-кс/643/3168/18
УХВАЛА
27.07.2018 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22 грудня 2016р. по 25.09.2017 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ,директора ПП « ОСОБА_5 » та ПП ОСОБА_7 » ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , директора ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 », директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 , свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , аналізом документів наданих ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та іншими матеріалами кримінального провадження.
15.01.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір поставки № ДГ-КАС 009503 на добрива рідкі азотні, які в подальшому повинні були поставлені потерпілим.
22.07.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір поставки № 245-401 на добрива рідкі азотні, які в подальшому повинні були поставлені потерпілим.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 .
Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення або спростування факту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також перерахування на інші суб`єкти господарської діяльності.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що відомості, яка міститься в речах і документах, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 можуть бути отримані тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
1. Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 або слідчому СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 15.01.2016 по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_4 яким користується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1