Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5784/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 25.12.2015 про дозвіл на затримання з метою приводу щодо підозрюваної ОСОБА_5 , -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийо в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси, із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , вказуючи на те, що остання, будучи, згідно наказів філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: № 306 К від 31.05.2012, тимчасово переведеною на посаду старшого касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 01.06.2012 по 02.10.2012; №800-К від 20.09.2012 продовжено виконання обов`язків старшого касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 03.10.2012; №798-К від 29.08.2013 тимчасово переведена на посаду контролера-касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 02.09.2013; № 585/К від 01.07.2015 призначена на посаду контролера касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 07.07.2015, будучи обізнаною із Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 №17-2 (далі по тексту - Порядок), в силу своєї посади наділеною правомочністю безпосередньо виконувати операційно-касову роботу, пов`язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачою і перенесенням цінностей (грошових коштів) ТВБВ №10023/0179 м. Канів, відповідно договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.05.2012 та 02.09.2013, являючись матеріально-відповідальною особою, маючи доступ до здійснення операцій в програмному комплексі АБС «БАРС Millennium», володіючи повною та достовірною інформацією про вкладників фізичних осіб безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі по тексту ТВБВ №10023/0179 м. Канів) та руху коштів на їх рахунках, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного доходу, шляхом особистого підроблення офіційних документів та їх використання, у період часу з травня 2013 року до грудня 2015 року, привласнила грошові кошти публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», шляхом їх зняття з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаною із Порядком, відповідно до посадових інструкцій, здійснюючи касові операції згідно з Положенням про ТВБВ №10023/0179 м. Канів, маючи доступ до здійснення операцій в програмному комплексі АБС «БАРС Millennium», володіючи повною та достовірною інформацією про вкладників фізичних осіб ТВБВ №10023/0179 м. Канів та руху коштів на їх рахунках, достовірно знаючи, що відповідно до Порядку, ОСОБА_6 в ТВБВ №10023/0179 м. Канів відкрито рахунок № НОМЕР_2 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №20004 від 01.02.2013, в яку вносяться дані щодо руху коштів по рахунку, достеменно знаючи, що остання тривалий час не знімає всю суму зарахування, накопичуючи кошти на рахунку, вирішила скористатися зазначеним рахунком для привласнення коштів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», для чого, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на привласнення коштів банківської установи, порушуючи зазначений вище Порядок, ОСОБА_5 в невстановлені у ході досудового слідства час, місці та способом підробила офіційні документи, а саме заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не приходила до банківської установи для отримання частини вкладу по ощадній книжці №20004 від 01.02.2013, не заповнювала та не підписувала відповідні документи на отримання коштів. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», використовуючи зазначені вище підроблені документи, відобразила дану операцію в банківському обліку, в результаті чого із зазначеного рахунку були списані грошові кошти, які ОСОБА_5 привласнювала, отримавши особисто в касі банківської установи.

22.02.2014, 08.04.2015, 15.07.2015 ОСОБА_6 особисто прийшла до ТВБВ №10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , для чого, відповідно Порядку, подала до каси свій паспорт та ощадну книжку № НОМЕР_3 . В свою чергу ОСОБА_5 , прийнявши від ОСОБА_6 зазначені документи та достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_2 зазначені ОСОБА_6 суми не обліковуються, з метою приховування скоєного раніше злочину, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробляла офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які вносила завідомо неправдиві відомості щодо видачі ОСОБА_6 грошових коштів, зазначивши 22.02.2014 та 15.07.2015 рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 08.04.2015 рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 .. В результаті цих дій 22.02.2014 з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 були списані грошові кошти в сумі 10 000 грн., а 15.07.2015 кошти в сумі 5000 грн., 08.04.2015 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 були списані грошові кошти в сумі 1500 грн. Згідно з висновком судово-економічної експертизи №392/17-23/66/69-82/18-23 від 12.04.2018, відповідно наданих виписок з рахунків в національній валюті та наданих ощадних книжок вкладників, документально підтверджується отримання коштів з рахунку ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.10.2012 по 05.12.2015 на суму 6 310,0 грн., які ОСОБА_5 привласнила, шляхом підробки офіційних документів та їх використання, шляхом зняття з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно постанови публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 01.03.2016 №165 «Про поновлення залишків на рахунках та сплату коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затверджений Порядок поновлення залишків на рахунках та сплати коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», відповідно якого суми поновлених коштів клієнтів визнаються витратами на балансі регіонального управління банку та відображаються за аналітичним рахунком «42 витрати за вкладними (депозитними) операціями, пов`язані із шахрайськими діями невстановлених осіб, балансового рахунку №7399 «Інші операційні витрати», одночасно суми заборгованості відображаються за аналітичним рахунком «06 заборгованість за нестачами за вкладними (депозитними) операціями, в т.ч. пов`язані з шахрайськими діями» позабалансового рахунку №9618 «списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами».

Таким чином ОСОБА_5 , в період часу з травня 2013 року до грудня 2015 року, умисно, з корисливих спонукань, шляхом підробки офіційних документів та використання завідомо підробленого документу, через рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ТВБВ №10023/0179 м. Канів на ім`я ОСОБА_6 , привласнила державні кошти в загальній сумі 6 310 грн., що в 10,1 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, які вона використала на власний розсуд, тим самим завдала публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», в особі філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» шкоду на вказану суму.

Таким чином, встановлена причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України привласнення чужого майна.

Вона ж, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного доходу, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підробленого документа, у період часу з грудня 2013 року до грудня 2015 року, повторно, привласнила грошові кошти публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», шляхом їх зняття з рахунків клієнтів ТВБВ №10023/0179 м. Канів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відповідно до Порядку: ОСОБА_9 у ТВБВ №10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_7 , на який 05.11.2011 клієнт вніс кошти в сумі 30 000 грн. на умовах процентної ставки за депозитом в розмірі 8,5% річних та отримано ощадну книжку №57 від 05.04.2011; ОСОБА_7 в ТВБВ №10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_4 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №7088 від 20.11.2013; ОСОБА_10 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_8 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №19912 від 04.04.2014; ОСОБА_8 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_9 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №19805 від 07.06.2012; ОСОБА_11 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_10 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №19825 від 07.07.2010; ОСОБА_12 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_11 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №9155 від 12.08.2014; ОСОБА_9 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_12 , на який зараховується пенсія та отримано ощадну книжку №19874 від 08.12.2012; ОСОБА_13 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_13 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №15628 від 23.10.2001; ОСОБА_14 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_14 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №1455 від 04.03.2015; ОСОБА_15 023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_15 , на який зараховується пенсія, достеменно знаючи про рух коштів по зазначених рахунках, вирішила скористатися ними для привласнення коштів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», для чого, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на привласнення коштів банківської установи, порушуючи зазначений вище Порядок, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ТВБВ №10023/0179 м. Канів, розташованому за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Г. Днепра,1, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», з метою привласнення грошових коштів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в невстановлений в ході досудового слідства час, в програмі підроблювала офіційні документи, а саме заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі зазначеним вище клієнтам з їх рахунків грошових коштів, при цьому достовірно знаючи, що клієнти не приходили до банківської установи для отримання частини вкладу по ощадній книжці, не заповнювали та не підписували відповідні документи на отримання коштів.

Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, роздрукувала зазначені підроблені заяви на видачу готівки та через програмний комплекс АБС «БАРС Millennium», відображала дані операції в банківському обліку, в результаті чого з рахунків клієнтів банку були списані грошові кошти, які ОСОБА_5 привласнювала, отримавши їх особисто в касі ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, використавши при цьому підроблені заяви на видачу готівки.

20.01.2015, 18.02.2015, 22.05.2015, 03.06.2015, 01.07.2015, 03.09.2015, 16.09.2015, 26.09.2015, 25.11.2015 довірена особа ОСОБА_8 ОСОБА_16 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_9 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій в банківському обліку по рахунку зазначені клієнтом кошти не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», в програмі підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 20.01.2015 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , грошових коштів в сумі 25 000 грн. та з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 5 100 грн., 18.02.2015 з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 9700 грн., 22.05.02.2015 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 1000 грн., 03.06.2015 з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 600 грн., 01.07.2015 з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1 300 грн., 03.09.2015 з рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 1000 грн., 16.09.2015 з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 5000 грн., 26.09.2015 з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 5000 грн., 25.11.2015 з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 видала з каси ОСОБА_16 , використавши при цьому підроблені заяви на видачу готівки.

26.09.2014 ОСОБА_10 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_8 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 26.09.2014 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 1000 грн.

26.02.2015 ОСОБА_11 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_10 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_10 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 26.02.2015 з рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 коштів в сумі 5 000 грн.

30.04.2015, 04.09.2015 довірена особа ОСОБА_17 ОСОБА_20 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_19 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_19 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 30.04.2015 з рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 , коштів в сумі 4 000 грн., 04.09.2015 з рахунку НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 2 000 грн.

30.07.2015, 01.09.2015, 28.10.2015, 01.12.2015 ОСОБА_9 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_12 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 30.07.2015 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 2 000 грн., 01.09.2015 з рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 , грошові кошти в сумі 1 000 грн., 28.10.2015 з рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 , грошові кошти в сумі 3000 грн., 01.12.2015 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

30.07.2015 ОСОБА_13 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_21 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_21 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 30.07.2015 з рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 2 000 грн.

12.08.2015 ОСОБА_7 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_4 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 12.08.2015 з рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 ,. грошові кошти в сумі 14 000 грн..

09.10.2015, 07.11.2015 ОСОБА_21 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_20 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_20 зазначена клієнтом сума . не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 09.10.2015 з рахунку № НОМЕР_18 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 1500 грн., 07.11.2015 з рахунку № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 1000 грн.

17.10.2015 ОСОБА_19 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_18 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_18 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 17.10.2015 з рахунку НОМЕР_16 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 1500 грн.

24.10.2015 ОСОБА_12 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_11 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 24.10.2015 з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5 000 грн.

27.10.2015, 04.11.2015 довірена особа ОСОБА_14 ОСОБА_22 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_14 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № № НОМЕР_14 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 27.10.2015 з рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1500 грн., 04.11.2015 з рахунку № НОМЕР_24 відкритого на ім`я ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

Так, згідно з висновком судово-економічної експертизи №392/17-23/66/69-82/18-23 від 12.04.2018, відповідно наданих виписок з рахунків в національній валюті та наданих ощадних книжок вкладників, документально підтверджується отримання коштів з рахунків вкладників банку підтверджується, а саме: ОСОБА_10 по рахунку № НОМЕР_8 за період з 03.04.2014 по 08.11.2015 на суму 11 800,0 грн.; ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_11 за період з 12.08.2015 по 29.11.2015 на суму 15 000,0 грн.; ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_4 за період з 10.01.2014 по 02.12.2015 на суму 7 700,0 грн.; ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_9 за період з 02.07.2014 по 13.12.2015 на суму 3 900,0 грн.; ОСОБА_21 по рахунку № НОМЕР_20 за період з 30.04.2015 по 08.11.2015 на суму 3 800,0 грн.; ОСОБА_11 по рахунку № НОМЕР_10 за період з 19.06.2014 по 22.10.2015 на суму 5 100,0 грн.; ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_18 за період з 16.09.2015 по 18.10.2015 на суму 10 000,0 грн.; ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_13 за період з 08.06.2015 по 30.06.2015 на суму 300,0 грн.; ОСОБА_17 по рахунку № НОМЕР_16 за період з 20.01.2015 по 20.10.2015 на суму 21 500,0 грн.; ОСОБА_14 по рахунку № НОМЕР_14 за період з 30.07.2015 по 08.12.2015 на суму 7 700,0 грн.; ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_7 за період з 05.12.2013 по 08.04.2015 на суму 17 400,0 грн.; ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_12 за період з 08.06.2015 по 02.12.2015 на суму 400,0 гривень, ОСОБА_23 по рахунку № НОМЕР_24 за період з 04.11.2015 по 04.11.2015 на суму 3 000,0 гривень, ОСОБА_15 з депозитного рахунку № НОМЕР_15 , отримання коштів підтверджується на суму 8 200,0 гривень.

Відповідно постанови публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 01.03.2016 №165 «Про поновлення залишків на рахунках та сплату коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затверджений Порядок поновлення залишків на рахунках та сплати коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», відповідно якого суми поновлених коштів клієнтів визнаються витратами на балансі регіонального управління банку та відображаються за аналітичним рахунком «42 витрати за вкладними (депозитними) операціями, пов`язані із шахрайськими діями невстановлених осіб, балансового рахунку №7399 «Інші операційні витрати», одночасно суми заборгованості відображаються за аналітичним рахунком «06 заборгованість за нестачами за вкладними (депозитними) операціями, в т.ч. пов`язані з шахрайськими діями» позабалансового рахунку №9618 «списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами».

Таким чином ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2013 року до грудня 2015 року, умисно, з корисливих спонукань, шляхом підробки офіційних документів та використання завідомо підробленого документу, через рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ТВБВ №10023/0179 м. Канів на ім`я ОСОБА_6 , привласнила державні кошти в загальній сумі 115 800 грн., що в 10,1 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, які вона використала на власний розсуд, тим самим завдала публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», в особі філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» шкоду на вказану суму.

Таким чином, встановлена причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчиненого повторно.

Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення середньої тяжкості, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке карається обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України підтверджується зібраними по провадженню доказами, а саме: актом поглибленої перевірки ТВБВ10023/0179 м. Канів філії Черкаське АТ «Ощадбанк» з 28.12.2015 по 30.12.2015; порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк»; протоколами допитів свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; додатковим актом поглибленої перевірки ТВБВ10023/0179 м. Канів філії Черкаське АТ «Ощадбанк» з 19.01.2016 по 29.01.2016; документами, вилученими під час тимчасового доступу до документів ТВБВ10023/0179 м. Канів філії Черкаське АТ «Ощадбанк»; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; матеріалами та висновком судово-економічної експертизи №392/17-23/66/69-82/18-23 від 12.04.2018; матеріалами та висновком комплексної судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи №391/959-973/17-23 від 11.09.2017; іншими матеріалами кримінального провадження.

Письмове повідомлення про підозру, у причетності ОСОБА_5 до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України, вручено 02.07.2018.

Будучи допитаною в якості свідка, рідна сестра ОСОБА_5 ОСОБА_33 показала, що квартира АДРЕСА_1 належить її сестрі ОСОБА_5 , проте в ній приблизно з 2011 року проживає вона разом із родиною. В квартирі на даний момент зареєстровані вона, її чоловік, діти, сестра та мама ОСОБА_34 . На даний момент сестра ОСОБА_5 та мама в кв. АДРЕСА_1 не проживають. Вони винаймають квартиру в м. Канів, де і проживають. Адресу їх проживання вона не знає. З сестрою і мамою вона підтримує зв`язок шляхом спілкування через мережу «Вайбер», особисто з ними не зустрічається.

Відповідно даних відповіді №040702 від 04.07.2018 щодо відомостей про осіб, які перетнули Державний кордон України, ОСОБА_5 05.03.2018 перетнула кордон з Росією через пункт пропуску с. Гоптівка Дергачівського району Харківської області і назад до України не поверталася.

Крім цього, проведеними оперативно-розшуковими заходами, було встановлено, що в м. Канів фактично ОСОБА_5 проживала разом з мамою ОСОБА_35 в квартирі АДРЕСА_2 . В березні 2018 року дана квартира була продана ОСОБА_36 , в ході спілкування з яким , останній повідомив, що при виїзді із помешкання ОСОБА_5 повідомила, що вона виїжджає за межі України до Воронезької області Російської Федерації.

В ході досудового розслідування вживалися заходи, направлені на встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , однак позитивних результатів не отримано.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, усвідомлюючи протиправність своїх дій навмисно покинула територію України та виїхала до Російської Федерації.

В зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового слідства і її місцезнаходження невідоме, постановою від 12.07.2018 її було оголошено в розшук.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, оскільки лише такий запобіжний захід може бути дієвим з урахуванням обставин даного кримінального провадження та належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді саме тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання вище зазначеним ризикам передбаченим ст. 177 КПК України та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

До Придніпровського районного суду м. Черкаси направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила умисне, тяжке кримінальне правопорушення, яке відповідно до ч. 3 ст. 191 КК України, карається обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також враховуючи той факт, що місце знаходження її невідоме, чим підтверджує наявність ризиків, передбачених п.1 ч.1 ст. 177 КПК України переховування від органів досудового розслідування та п.4 ч.1 ст. 177 КПК України перешкоджання кримінальному провадженню, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо, тому вважаю доцільним з метою обрання до підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного захід у вигляді тримання під вартою та забезпечення її участі у судовому засіданні, застосувати до підозрюваної затримання з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000769 від 25.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено, що місце перебування підозрюваної ОСОБА_5 встановити органу досудового розслідування на початок судового засідання не вдалося. У слідчого судді відсутні відомості про поважність причини її неприбуття до суду. Сукупність досліджених матеріалів дає підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Прокурор довів в судовому засіданні, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 причетна до вищевказаних подій та на час зверненням із клопотанням переховується від органів досудового розслідування, що є ризиком в розумінні ч. 1 ст. 177 КПК України.
Оскільки в судовому засіданні органом досудового розслідування доведені обставини, які вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , а також підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, тому прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 140, 187-190, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 25.12.2015 про дозвіл на затримання з метою приводу щодо підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий ріг, Інгулецького району Дніпропетровської області, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не працюючої, не заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії даної ухвали шість місяців із дати постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_37