Справа № 577/1623/18
Провадження № 1-кс/577/703/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" травня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників особи, у володінні

якої перебувають документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 12 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 квітня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику міжрайонного відділу Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженим міжрайонного відділу Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стали підставою для проведення тендерної закупівлі з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ; проектно-кошторисної документації; оригіналу договору про закупівлю робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ; оригіналу договорів на додаткові роботи; договірної ціни; локального кошторису; дефектних актів; відомостей ресурсів; оригіналу актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 та доданих до них відомостей ресурсів; розрахунку загальних виробничих витрат; оригіналів первинних документів на придбання матеріалів (накладні, рахунки, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, тощо); актів на приховані роботи; журналів робіт, табелів обліку робочого часу працівників за 2017 рік; відомостей про нарахування заробітної плати за 2017 рік; сертифікатів відповідностей на будівельні матеріали; експертного звіту; оригіналів договорів субпідряду по роботах на вищевказаному об`єкті та документів по взаєморозрахунках по них; електронного листування чи листування з поставщиками товарів, надавачів послуг, замовниками робіт та проектними організаціями по вказаному об`єкту.

Крім того прохає надати доступ до оригіналів документів, що стали підставою для прийняття участі в тендерній закупівлі з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_3 (елементи енергозбереження); проектно-кошторисної документації; оригіналів договору про закупівлю робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_3 (елементи енергозбереження); договірної ціни; локального кошторису; дефектних актів; відомостей ресурсів; оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 та доданих до них відомостей ресурсів; розрахунку загальних виробничих витрат; оригіналів первинних документів на придбання матеріалів (накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних); актів на приховані роботи; журналів робіт; табелів обліку робочого часу працівників за 2017 рік; відомостей про нарахування заробітної плати за 2017 рік; сертифікатів відповідності на будівельні матеріали; експертного звіту, оригіналів договорів субпідряду по роботах на вищевказаному об`єкту та документи по взаєморозрахунках по них; електронного листування чи листування з поставщиками товарів, надавачами послуг, замовниками робіт та проектними організаціями по вказаному об`єкту.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 12 лютого 2018 року до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли матеріали про привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За вказаним фактом 12 лютого 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 від 18 травня 2017 року за № 489.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 (елементи енергозбереження) від 18 серпня 2017 року за № 268.

Згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало роботи згідно укладених договорів.

Згідно протоколів проведення оперативно-розшукових заходів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за погодженням із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вносило несанкціоновані зміни до робочого проекту під час виконання робіт, а також використовувало будівельні матеріали за значно нижчою ціною та якістю.

Отже, під час досудового розслідування отримано об`єктивні дані, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об`ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН, а під час будівництва використані значно дешевші будівельні матеріали сумнівної якості.

Згідно договору № 46 оренди нежитлового приміщення від 30 вересня 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує приміщення кімнати № 214 за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення офісу.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим чином отримати документи, про які йде мова у клопотанні прокурора, не виявляється можливим.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання підтримав частково та прохає витребувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у оригіналах лише проектно-кошторисну документацію на роботи з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 та на роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ; оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 та додані до них відомості ресурсів, а також розрахунок загальних виробничих витрат, який є додатком до актів виконаних робіт форми КБ-2в; оригінали первинних документів на придбання матеріалів (накладні, рахунки, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, тощо); оригінали актів на приховані роботи, виконані на об`єкті під час реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . Пояснив, що оригінали вказаних документів є необхідними для проведення експертизи у кримінальному провадженні. Що стосується інших документів, про які де мова у його клопотанні, то вказані документи, як з`ясувалося у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є лише у копіях, а також на підставі ухвали слідчого судді Конотопського мськрайонного суду Сумської області від 27 квітня 2018 року частина оригіналів документів щодо роботи з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 вже була отримана, а тому він згоден, щоб вказані матеріали були надані у копіях.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_4 проти задоволення клопотання прокурора щодо надання документів, які є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які стосуються роботи з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 не заперечують. Проте прохають не вилучати оригінали документів, оскільки вони потрібні їм у разі перевірки контролюючих органів. Що стосуються надання оригіналів документів з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_3 , то проти задоволення клопотання у цій частині заперечують, оскільки до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт щодо ремонту комунальної установи м. Конотопа Сумської області - ІНФОРМАЦІЯ_9 . Крім того зазначили, що не мають змоги надати документи, які стали підставою для проведення тендерної закупівлі з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , оригінал якого знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також експертний звіт, який може знаходитися лише у замовника. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні навіть копії таких документів.

Суд, вислухавши доводи прокурора та представників особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 12 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 внесені відомості за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 за попередньою змовою з посадовими особами підприємства-підрядника під час виконання робіт по ремонту будівлі комунальної установи м. Конотопа Сумської області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів щодо виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 .

26 квітня 2018 року прокурором Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений лист з проханням надати документи, про які йде мова у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів, в строк до 10 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року.

Проте на вимогу прокурора зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані не були.

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів щодо виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , про витребування яких прокурор заявив у судовому засіданні та які є необхідними для проведення експертизи.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Проте суд вважає, що клопотання прокурора про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів документів по об`єкту № 2 (як зазначено у клопотання прокурора) щодо виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_3 , не підлягає задоволенню, оскільки до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України лише за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 за попередньою змовою з посадовими особами підприємства-підрядника під час виконання робіт по ремонту будівлі комунальної установи м. Конотопа Сумської області та саме за вказаним фактом досудове розслідування здійснює Конотопський ВП ГУНП в Сумській області.

Відомості щодо скоєння кримінального правопорушення за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 не внесені.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 12 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Тому саме вказаним особам може бути наданий тимчасовий доступ до документів в межах вказаного кримінального провадження.

Крім того суд вважає, що слід надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів, які є необхідними для призначення експертизи, а також з метою запобігання знищення вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 12 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати прокурору Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) оригіналу проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ;

3) оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 та доданих до них відомостей ресурсів, а також розрахунку загальних виробничих витрат, який є додатком до актів виконаних робіт форми КБ-2в;

4) оригіналів первинних документів на придбання матеріалів (накладні, рахунки, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, тощо); актів на приховані роботи, виконані на об`єкті під час реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2

5) оригіналів актів на приховані роботи, виконані на об`єкті під час реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , а також надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати прокурору Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) договору про закупівлю робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 та договорів на додаткові роботи з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , які б обов`язково включали додатки, в тому числі додатки щодо договірної ціни, локального кошторису, дефектних актів та відомостей ресурсів;

2) журналів робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ;

3) табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік;

4) відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік;

5) сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, які були використані під час реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ;

6) договорів субпідряду на виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 та документів щодо взаєморозрахунків за ними;

7) листування з питань реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 з постачальниками товарів, надавачами послуг, замовниками робіт та проектними організаціями, а також надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1