Справа №705/3550/18
1-кс/705/1085/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2018 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000106 від 28.09.2015 року начальником слідчого відділення в складі слідчого відділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник слідчого відділення в складі слідчого відділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 . В клопотанні вказано, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок завищення в актах виконаних робіт сум кошторисної заробітної плати, яка фактично не нараховувалась і не виплачувалась, в період 2012 - 2014 років, заволодів бюджетними коштами в сумі 361916 грн., отриманими від підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.09.2015 року по даному факту слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, якщо воно було вчинене в особливо великих розмірах.

В подальшому, прокуратурою Черкаської області було визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за Уманським МВ УМВС України в Черкаській області.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведене аналітичне дослідження окремих фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за період з 20.09.2012 року по 10.12.2014 року, за результатами проведення якого було встановлено, що наявна обґрунтована підозра що ФОП ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами в сумі 361 916 гривень, отриманих від підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок завищення в актах виконаних робіт вартості робіт на суму кошторисної заробітної плати, як фактично не виплачувалася та не нараховувалася.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було надано запит Уманському міському голові щодо переліку всієї документації, яка складалася відповідними структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 по співпраці з ФОП ОСОБА_5 в період 2012 - 2014 років та встановлення місцязнаходження її оригіналів.

Відповідно до відповіді на вищевказаний запит, перелік документів, які стосуються співпраці відділу житлового господарства, ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_5 щодо виконання ремонтних та будівельних робіт в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року з зазначенням їх повних назв, реквізитів знаходяться у бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_2 ; в бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ; в бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 (перелік документів зазначено в листі).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати йому доступ, не належать до переліку речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбаченого статтею 162 КПК України.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 КУ, ст.ст. 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 до оригіналів документів, а саме :

- Договір № 76 на поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 від 09 жовтня 2012р.;

- Договірна ціна на Поточний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_5 від 09 жовтня 2012р.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на Поточний ремонт

житлового будинку по АДРЕСА_5 від 09 жовтня 2012р.;

-Локальний кошторис №2-1-1 на Поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 від 09 жовтня 2012р.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на

Поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 від 09 жовтня 2012р.;

- Відомість ресурсів до локального кошторису№2-1 -1 на Поточний ремонт житлового

будинку по АДРЕСА_5 від 09 жовтня 2012р.;

-Підсумкова відомість ресурсів за жовтень 2012р. до дог.№76;

- Дефектний акт на Поточний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_5 ;

-Договір № 26 на поточний ремонт підвального приміщення адміністративного

будинку за адресою: АДРЕСА_6 від 11 квітня 2013р.;

- Договірна ціна на Поточний ремонт підвального приміщення адміністративного

будинку за адресою: АДРЕСА_6 від 11 квітня 2013р.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на Поточний ремонт

підвального приміщення адміністративного будинку за адресою:

АДРЕСА_6 від 11 квітня 2013р.;

- Дефектний акт на Поточний ремонт підвального приміщення адміністративного будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Локальний кошторис №2-1-1 на Загальнобудівельні роботи (Підвальне приміщення

адміністративного будинку за адресою: АДРЕСА_6 );

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

(Поточний ремонт підвального приміщення адміністративного будинку за адресою:

АДРЕСА_6 ):

- Загальновиробничі витрати на будову (Поточний ремонт підвального приміщення

адміністративного будинку за адресою: АДРЕСА_6 );

- Договір № 20/1 на поточний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку

за адресою: АДРЕСА_7 від 20 березня 2013р.;

-Договірна ціна на Поточний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку

за адресою: АДРЕСА_7 від 20 березня 2013р.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (Поточний ремонт

нежитлового приміщення в житловому будинку за адресою:

АДРЕСА_7 );

- Локальний кошторис №2-1-1 на загальнобудівельні роботи (нежитлове приміщення в

житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 );

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

(нежитлове приміщення в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 );

- Загальновиробничі витрати на будову (Поточний ремонт нежитлового приміщення в

житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 );

- Дефектний акт на Поточний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку

за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Договір № 79 від 24.10.2013р. на капітальний ремонт фасаду житлового будинку за

адресою: АДРЕСА_8 ;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва до дог. №79

від 24.10.2013р.;

-Дефектний акт від 29.11.2012р. до дог. №79від 24.10.2013р.;

-Локальний кошторис №2-1-1 на загальнобудівельні роботи від 23.05.2013р. до дог.

№79від 24.10.2013р.;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва до дог.№79 від 24.10.2013р.;

- Загальновиробничі витрати на будову до дог. №79від 24.10.2013р.;

- Договірна ціна до дог. №79 від 24.10.2013р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року до

договору №79 від 24.10.2013р. «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою

АДРЕСА_8 ;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору№79 від 24.10.2013р.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору №79 від 24.10.2013р.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 до договору№79 від 24.10.2013р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року до договору

№43 від 24.05.2013р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_9 »;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №43 від 24.05.2013р. за

вересень 2013р.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору №43 від 24.05.2013р.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 до договору №43 від 24.05.2013р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2013 року до договору

№43 від 24.05.2013р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_9 »;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №43 від 24.05.2013р. за

липень 2013р.;

- Підсумкова відомість ресурсів до договору№43 від 24.05.2013р. за липень 2013р.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 до договору№43 від 24.05.2013р.;

- Договір № 43 на капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_9 від 24.05.2013р.;

- Договірна ціна до дог.№ 43 від 24.05.2013р.:

- Календарний план виконання робіт до дог.№ 43 від 24.05.2013р.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору№43 від 24.05.2013р. за

червень 2013р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_9 »;

- Підсумкова відомість ресурсів за червень 2013р. до договору№43 від 24.05.2013р.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №43 від 24.05.2013р. за

червень 2013р.;

- Підсумкова відомість ресурсів за червень 2013р. до договору№43 від 24.05.2013р.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загально

будівельні роботи до договору№43 від 24.05.2013р.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2014 року до дог. №43

від 24.05.2013р. дод.уг.№3 від 03.07.2014р.;

- Акт №5 приймання виконаних буд. Робіт за липень2014р. до дог. №43 від 24.05.2013р.

дод.уг.№3 від 03.07.2014р.;

- Підсумкова відомість ресурсів за липень 2014р. до договору№43 від 24.05.2013р.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на

загальнобудівельні роботи до договору№43 від 24.05.2013р.;

- Договір № 84 від 15.10.2012р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_10 »;

- Додаткова угода №1 від 14.03.2013р. про внесення змін та доповнень до дог.№84 від

15.10.2012р. «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 »;

- Додаткова угода №2 від 16.12.2013р. про внесення змін та доповнень до дог.№84 від

15.10.2012р. «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 »;

- Календарний план до додаткової угоди №2 від 16.12.2013р. про внесення змін та

доповнень до дог.№84 від 15.10.2012р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_10 »;

- Дефектний акт на капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 ;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2012р. до дог. №84 від 15.10.2012р.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору №84 від 15.10.2012р. за

листопад2012р.

- Підсумкова відомість ресурсів до договору №84 від 15.10.2012р.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису .N?2-1-1 до договору

№84 від 15.10.2012р;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2012р. до дог. №84 від 15.10.2012р.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт до договору №84 від 15.10.2012р. за

жовтень 2012р.

- Підсумкова відомість ресурсів до договору №84 від 15.10.2012р.(жовтень 2012р.);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 до договору №84 від 15.10.2012р;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2013 року до договору

№84 від 15.10.2012р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_10 »;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору№84 від 15.10.2012р. за

червень 2013р.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору№84 від 15.10.2012р. за червень 2013р.;

-Розрахунок загатьновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 на

благоустрій до договору№84 від 15.10.2012р.:

-Розрахунок загатьновиробничих витрат до локального кошторису №2-1 -2 на загально

будівельні роботи до договору№84 від 15.10.2012р.;

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт до договору№84 від 15.10.2012р. за

червень 2013р.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору№84 від 15.10.2012р. за червень 2013р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2013 року до договору

№84 від 15.10.2012р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_10 »;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору№84 від 15.10.2012р. за

травень 2013р.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору№84 від 15.10.2012р.;

- Розрахунок загатьновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на

загальнобудівельні роботи до договору №84 від 15.10.2012р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних, робіт за березень 2013 року до договору

№84 від 15.10.2012р. «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_10 »;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору№84 від 15.10.2012р. за

березень 2013р.;

-Підсумкова відомість ресурсів за березень 2013р. до договору№84 від 15.10.2012р.;

- Розрахунок загатьновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на

загальнобудівельні роботи до договору №84 від 15.10.2012р.;

-Договірна ціна на «Капітальний ремонт житлового будинку по

АДРЕСА_10 », що здійснюється у 2012р..

-Договір №68 на капітальний ремонт частини житлового будинку по

АДРЕСА_11 від 20.09.2012р.;

-Договірна ціна до дог. №68 від 20.09.2012р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2012р. до дог. №68 від

20.09.2012р. «Капітальний ремонт частини житлового будинку по АДРЕСА_11 ;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору№68 від 20.09.2012р.;

-Підсумкова відомість ресурсів за березень 2012р. до договору№68 від 20.09.2012р.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на

загальнобудівельні роботи до договору №68 від 20.09.2012р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2012р. до дог. №68 від

20.09.2012р. «Капітальний ремонт частини житлового будинку по АДРЕСА_11 ;

-Акт №1 за жовтень 2012р. приймання виконаних будівельних робіт^до договору№68

від 20.09.2012р.;

-Підсумкова відомість ресурсів за жовтень 2012р. до договору №68 від 20.09.2012р.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на

загальнобудівельні роботи до договору №68 від 20.09.2012р.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2012р. до дог. №68 від

20.09.2012р. «Капітальний ремонт частини житлового будинку по АДРЕСА_11 ;

-Акт №1 за вересень 2012р. приймання виконаних будівельних робіт до договору№68

від 20.09.2012р.;

-Підсумкова відомість ресурсів за вересень 2012р. до договору №68 від 20.09.2012р.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на

загальнобудівельні роботи до договору №68 від 20.09.2012р.;

-Договір №52 від 07.06.2013р. на капітальний ремонт покрівлі та фасаду житлового

будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

-Договірна ціна до дог. №52 від 07.06.2013р.;

-Додаткова угода про розірвання договору №52 на капітальний ремонт покрівлі та

фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

-Договір №53 на капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адр.: АДРЕСА_8

від 07.06.2013р.;

-Договірна ціна до дог. №53 від 07.06.2013р., які перебувають у володінні бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Дефектний акт від 20.09.2013р.;

-Наказ відділу культури і туризму № 26 від 20.09.2013р.;

- Договір підряду № 4 від 07.10.2013р.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (поточний ремонт

танцювального класу міського Будинку культури по АДРЕСА_13 )

-Локальний кошторис № 2-1 -1;

- Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1 -1;

- Підсумована відомість ресурсів ( витрати за прийнятими нормами);

-Загальновиробничі витрати на будову.

- Договірна ціна від 07.10.2013р.;

-Календарний графік;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт ( та витрат) від 14.10.2013р.;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 14.10.2013р., які перебувають у володінні бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-договір № 33/23 від 26.10.2012р на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 23 в м. Умань

Черкаської обл.;

-додаткова угода № 1 від 13.09.2013 р. до договору № 33/23 від 26.10.2012р на виконання

підрядних робіт з капітального ремонту покрівлі приміщення ДНЗ 23 по

АДРЕСА_14 ;

-акт № 23 приймання виконаних робіт за вересень 2013 року;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року.

-підсумкова відомісті ресурсів (витрати - за прийнятими нормами)^за звітний період

2013р.);

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на

Загальнобудівельні роботи;

-акт приймання виконаних робіт за листопад 2012 року;

-дефектний акт на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 23 по

АДРЕСА_14 ;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту

«Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 23 по АДРЕСА_14 » ;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2012 року;

-договірна ціна на Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 23 по

АДРЕСА_14 , що здійснюється у 2012 році;

-локальний кошторис №2-1-1 на загально будівельні роботи покрівля приміщення

ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-зведений кошторис розрахунку вартості будівництва;

-підсумкова відомість ресурсів (витрати - за прийнятими нормами);

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи;

-календарний план виконання робіт з капітального ремонту покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5

по АДРЕСА_14 до договору №33/23 від 26.10.2012 р, з

урахуванням додаткової угоди № 1 від 13.09.2013 р.;

-календарний план виконання робіт з капітального ремонту покрівлі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5

по АДРЕСА_14 до договору №33/23 від 26.10.2012 р., які перебувають у володінні бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення для проведення необхідних слідчих дій.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Сліцдчий суддя ОСОБА_1