Справа № 405/6341/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432 Кіровоградська область, Знам`янський район, c. Богданівка.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , 23.03.2017 року укладено договір №7-3/2017/37 про надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ на суму 96998,00 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 . В подальшому, 13.10.2017 року в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №1/128/17 до договору 7-3/2017/37 від 23.03.2017, якою зменшено загальну суму договору про надання послуг на 29191,05 грн. і встановлено її в розмірі 67806,95 грн.
Крім того, військовою частиною НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , 13.05.2017 року укладено договір №7-4/2017/75 про надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ на суму 102000,00 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 . В подальшому. в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.10.2017 року укладено додаткову угоду №1/129/17 до договору 7-4/2017/75 від 13.05.2017, якою зменшено загальну суму договору про надання послуг на 38057,40 грн. і встановлено її в розмірі 63942,60 грн.
Також, військовою частиною НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , 23.10.2017 року укладено договір №7-55/2017/136/17 про надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ на суму 67250,45 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 .
Відповідно додатку №1 до договору №7-3/2017/37 від 23.03.2017 року п.4 Найменування об`єкта: сховища №№ 9, 10, 18, 45, 49, 50. Відповідно додатку №3 зазначеного договору Договірна ціна на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ передбачено найменування робіт, локальний кошторис 2-1-1 на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ, а саме: вогнезахист дерев`яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев`яних елементів горищних покриттів (крокви, лапи), антисептування водними сумішами покриттів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревяних елементів горищних покриттів (крокви, лати).
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених та підписаних замовником представником військової частини НОМЕР_1 та генпідрядником (підрядником) представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі доручень було перераховано грошові кошти, як оплата за фактично виконані послуги по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ.
В той же час, за отриманими даними, зазначені роботи по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ у військовій частині НОМЕР_1 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неякісно та не в повному обсязі і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в. Вищезазначене підтверджується протоколами випробувань з визначення якості вогнезахисної обробки зразків деревини.
В той же час, за отриманими даними, зазначені роботи по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ у військовій частині НОМЕР_1 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неякісно та не в повному обсязі і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в. Вищезазначене підтверджується протоколами випробувань з визначення якості вогнезахисної обробки зразків деревини.
Оригінали вказаних документів укладено в двох примірниках по одному примірнику для кожної зі сторін (відповідно п.15.4 ч.15 інші умови), які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, призначення експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.
В ході розслідування кримінального провадження направлено запит до військової частини НОМЕР_1 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка) про надання документів з виконання в 2017 році робіт по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій сховищ та інших документів, які є додатками до договорів. Проте отримано відмову у наданні вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Представник в/ч НОМЕР_1 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (витяг з ЄРДР від а.п. 7).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.03.2017, 13.05.2017 та 23.10.2017 між військовою частиною НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка), в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »укладено договори №7-3/2017/37, №7-4/2017/75, №7-55/2017/136/17 (а.с.8-10, 17-19, 30-32).
Відповідно додатку №1 до договору №7-3/2017/37 від 23.03.2017 року п.4 Найменування об`єкта: сховища №№ 9, 10, 18, 45, 49, 50. Відповідно додатку №3 зазначеного договору Договірна ціна на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ передбачено найменування робіт, локальний кошторис 2-1-1 на вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій діючих сховищ, а саме: вогнезахист дерев`яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки дерев`яних елементів горищних покриттів (крокви, лапи), антисептування водними сумішами покриттів по фермах, просочувальна суміш ДСА-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревяних елементів горищних покриттів (крокви, лати) (а.п.8).
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених та підписаних замовником представником військової частини НОМЕР_1 та генпідрядником (підрядником) представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі доручень було перераховано грошові кошти, як оплата за фактично виконані послуги по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ (а.с.14-15, 23-24, 27-28).
Згідно протоколів випробувань з визначення якості вогнезахисної обробки зразків деревини, зазначені роботи по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ у військовій частині НОМЕР_1 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неякісно та не в повному обсязі і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в (а.с.40-44).
Матеріали клопотання свідчать, що було направлено запит до військової частини НОМЕР_1 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с.Богданівка) про надання документів з виконання в 2017 році робіт по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій сховищ та інших документів, які є додатками до договорів, проте отримано відмову у наданні вказаних документів (а.с.45).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17.11.2017, вказані в клопотанні документи зберігаються в військовій частині НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432 Кіровоградська область, Знам`янський район, c. Богданівката мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 та стосуються укладених договорів з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
1.рішення про утворення комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_1 та положення про нього;
2.рішення про призначення голови комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_1 , заступника (заступників) голови комітету з конкурсних торгів та секретаря;
3.документів щодо затвердження складу комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_1 та визначення функцій кожного члена комітету;
4.протоколів засідань комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_1 , зокрема протоколи вибору процедури надання послуг, розкриття конкурсних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту конкурсних (цінових) пропозицій із надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ в 2017 році;
5.документацію військової частини НОМЕР_1 з конкурсних торгів у повному обсязі із закупівлі послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ в 2017 році;
6.запитів учасників конкурсних торгів на отримання документації;
7.конкурсних пропозицій наданих усіма учасниками процедур надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ в 2017 році, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників;
8.реєстрів отриманих конкурсних (цінових) пропозицій із надання послуг по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій діючих сховищ в 2017 році;
9.повідомлень про акцепт конкурсної пропозиції;
10.документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році, зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, копій журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, копій книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним ТОВ, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів;
11.завірені копії наказів (контрактів) на призначення начальника, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність в 2017 році, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції;
12.належним чином завірені копії книг (журналів) за 2017 рік з відмітками про осіб, транспортні засоби, що заходили, заїжджали на територію військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 , Кіровоградська область Знам`янський район c. Богданівка);
13.копія проекту проведення робіт та копія експертного висновку;
14.копія регламенту робіт з вогнезахисту на суміш просочування ДСА-1, який дійсний на протязі 2017 року;
15.копія ліцензії на виконання робіт з вогнезахисного оброблення;
16.копія сертифіката відповідності на застосований вогнезахисний засіб з відмітками постачальника та замовника робіт про використання вогнезахисного засобу;
17.Копії сертифікатів якості на матеріали, які використовувались при наданні послуг;
18.Копія дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки;
19.Копії протоколів навчання і перевірки знань керівного складу та копії посвідчень;
20.Копії протоколів перевірки знань робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
21.Копії наказів про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення вогнезахисної обробки;
22.Копія наказу про призначення інженера з охорони праці;
23.Копія лабораторного заключення по відбору зразків з просочувальним матеріалом.
24.Копію наказів про призначення комісії для перевірки виконання робіт з вогнезахисної обробки об`єктів на території військової частини НОМЕР_1 за 2017 рік, а також актів, протоколів та іншої документації складеної за результатами роботи такої комісії.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.11.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12