У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2018 Справа №607/9364/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 26.01.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з метою недопущення знищення останніми частини документів, або ж внесення володільцем документів незаконних коректив до документів під час їх готування та копіювання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, а також з обмеженими строками досудового розслідування, дане клопотання слід розглядати без участі представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000100, за фактом розтрати з сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2017 році, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір на виконання робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно умов договору, строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році, визначаються Календарним планом виконання робіт і розпочинаються з дати підписання даного Договору і до 31 грудня 2017 року.

Таким чином, в рамках вказаного договору Підрядник виконав ремонтно-будівельні роботи на зазначеному об`єкті, за що останньому Замовником у 2017 році перераховано грошові кошти. Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь осяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконані в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування необхідно підтвердити факт невиконання Підрядною організацією усього обсягу робіт на зазначеному об`єкті. А також документально підтвердити факт перерахування Замовником грошових коштів за, нібито виконання усього обсягу робіт. Окрім цього, необхідно встановити вид, обсяг робіт, які зазначені проектно-кошторисній документації і співставити із видами, обсягами робіт відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт та обсягом робіт виконаних в натурі.

З метою встановлення осіб, які підписували договір про закупівлю робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт відносно зазначеного об`єкту необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договору та актів приймання виконаних будівельних робіт.

Окрім цього, з метою підтвердження факту невиконання усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на об`єкті, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. А для повного та об`єктивного дослідження обставин виконання робіт експертам необхідно надати проектно-кошторисну документацію, первино-бухгалтерські документи та документи, які слугують підтвердженням придбання будівельних матеріалів, їх монтажу та виконання іншого вид робіт на об`єкті.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:

- робочого проекту з приводу виконання робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ;

- договору на виконання робіт відносно зазначеного об`єкту та додаткових угод до Договору;

- актів приймання виконаних будівельних робіт відносно зазначеного об`єкту;

- довідки про варіть виконаних будівельних робіт;

- кошторис договірних цін, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування щодо зазначеного об`єкту;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника (УКБ ТОДА) Генпідрядній організації, субпідрядним організаціям;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів,

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту;

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_5 за період 2017 року в кількості 7 аркушів.

Досудовим слідством встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести почеркознавчу, будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

-робочого проекту з приводу виконання робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ;

-договору на виконання робіт відносно зазначеного об`єкту та додаткових угод до Договору;

-оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт відносно зазначеного об`єкту;

-довідки про варіть виконаних будівельних робіт;

-кошторис договірних цін, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування щодо зазначеного об`єкту;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника (УКБ ТОДА) Генпідрядній організації, субпідрядним організаціям;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті;

-документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

-журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту,

-декларацій про початок проведення робіт;

-декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту;

-оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_5 за період 2017 року в кількості 7 аркушів.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1