1Справа № 335/6413/18 1-кс/335/4288/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 25.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у клопотання, слідчим відділом Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000784 від 25.02.2017 року, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.02.2017 року до Вознесенівського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що її співмешканець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не повернувся додому, останній раз його бачили за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_5 , а також проведенні ОРЗ направлені на встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , однак встановити місце знаходження останнього не виявилось можливим.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування була винесена постанова про заведення розшукової справи № 60021702 від 04.03.2017 року та оголошення державного розшуку з постановкою ОСОБА_6 до БД «Розшук».

Під час проведення ОРМ було встановлено, що ОСОБА_6 перебуває на обліку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримує соціальну допомогу для осіб.

Згідно матеріалів, отриманих на запит № 4262/46/01/03/2018 від 03.04.2018 року ОСОБА_6 в заяві про зміну рахунку № 267 від 29.08.2017 року зазначив як свій банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), ІПН № НОМЕР_4 від 31.03.1999 року.

При спілкуванні з працівниками служби соціального захисту встановлено, що ОСОБА_6 з питань заміни мобільного номеру з моменту написання заяви не звертався.

Крім того, встановлено, що згідно ухвали Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 191/4622/16к від 16.08.2017 року ОСОБА_6 переховується від суду за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України та останнього оголошено в «Розшук» ухвалою суду.

На даний час, для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема, встановлення надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , зняття грошових коштів з рахунку, проведення інших банківських операцій по рахунку ОСОБА_6 , задля встановлення осіб, які можуть бути причетними до його зникнення, у органа досудового розслідування виникла потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Як зазначає слідчий, відомості, що містяться у речах та документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, так як підтверджують рух грошових коштів, відомості про контрагентів, посадові особи яких можуть бути причетними до зникнення ОСОБА_6 , а також нададуть можливість встановлення місцезнаходження безвісно зниклого у разі зняття коштів ним особисто. Оригінали речей та документів нададуть можливість отримати додаткові докази шляхом проведення судових експертиз (в тому числі почеркознавчих). Проте, на теперішній час іншим шляхом окрім розкриття банківської таємниці неможливо підтвердити вищезазначену інформацію.

Тому, слідчий просив надати слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, а саме йому та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки у судове засідання не з`явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що речі та документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженню, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення за № 0000784 від 25.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- виписок з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_4 , за період з 23.02.2017 по 22.06.2018 року, з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ІПН (для фізичних осіб), їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, валюта розрахунків, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, валюта розрахунків;

- оригіналів документів, що підтверджують переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_4 , за період з 23.02.2017 по 22.06.2018 року (переказ грошових коштів, переведення в готівку тощо) заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, а також сліп, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою за період з 23.02.2017 по 22.06.2018 року;

- фото з камер фотофіксації, встановлених на банкоматах, в яких відбувалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_4 , за період з 23.02.2017 по 22.06.2018 року (у разі зняття коштів з платіжної картки).

Визначити строк дії 22.07.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1