Справа №522/4819/18
Провадження по справі № 1-кс/522/9533/18
У Х В А Л А

12 червня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

У С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщеннях за адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 185.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати накладений арешт.

В обґрунтування клопотання представник власника майна посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 03.11.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщень з адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 185.

23 травня 2018 року слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 була винесена постанова про закриття кримінального провадження.

На теперішній у зв`язку із вищезазначеним підстави для накладеного арешту відсутні.

З огляду на викладене, представник власника майна просить скасувати накладений арешт.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, відповідно до письмової заяви, просив розглядати клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направивши до суду заяву про слухання клопотання без його присутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів встановлено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщень з адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 185 у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р..

Арешт був накладений обґрунтований, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Судом також встановлено, що 23 травня 2018 року слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 була винесена постанова про закриття кримінального провадження №0000107 від 03.11.2017р..

Відповідно до ч.3 ст.174 КК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Проте до цього часу уу вказаному провадження арешт з зазначеного майна не скасовано.

Також, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка зазначає, що продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Таким чином подальший арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав власника майна.

Тому клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11 квітня 2018 року у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р., на вилучені речі в ході проведення обшуку від 18.09.2016 року в офісних, адміністративних, складських приміщеннях за адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 185 , а саме:

папка чорного кольору з анкетами на 19-ти арк.

папка жовтого кольору з анкетами на 23-х арк.

папка прозора з анкетами на 76-ти арк.

папка прозора із жовтим кольором з анкетами на 71-му арк.

папка прозора із жовтим кольором з анкетами на 75-му арк.

акти рекламації на 11-ти арк.

відомості про клієнтів на 16-ти арк.

відомості по взаєморозрахункам на 8-ми арк.

відомості по взаєморозрахункам на 13-ти арк.

папка прозора із червоною стрічкою в якій знаходяться відомості по взаєморозрахункам на 16-ти арк.

папка жовтого кольору з надписом «Київська область» з анкетами на 15-ти арк.

папка синього кольору з анкетами на 6-ти арк.

папка прозора із червоною стрічкою в якій відомості про клієнтів на 74-ти арк.

відомості по взаєморозрахункам на 15-ти арк.

листи інвентарізаційних записів на 4-х арк.

зошит червоного кольору із чорновими записами

зошит синього кольору із чорновими записами

папка прозора із жовтою стрічкою в якій відомості про клієнтів на 7-ти арк.

папка прозора із білою стрічкою в якій відомості про клієнтів на 21-му арк.

зошит синього кольору із чорновими записами

рахунки на полату із клієнтами №№ НОМЕР_1 , 162, 165,166

папка прозора із червоною стрічкою в якій відомості про клієнтів на 29-му арк.

зошит червоного кольору із чорновими записами

акти рекламації на 56-ти арк.

зошит червоного кольору із чорновими записами

акти списання на 58-ми арк.

рахунки на оплату за період лютий-червень 2017 р. на 83-х арк.

роздруківка документів «Переміщення запасів та замовлення на видачу» за період січень-березень 2018 року на 130-ти арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 договора с поставщиками и приходніе накладніе за 2017 год» в якій містяться видаткові накладні на 15 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 . Договора с покупателями 2012-2018» в якій містяться договора поставки на 170 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 архив банк 2015-2016» в якій містяться виписки з особливими рахунками, платіжні доручення» на 363 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 . ЕСВ 34,7% и 22% ЕН - 20% 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г..» в якій містяться платіжні доручення на 105 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 банк 2017-2018г.» в якій містяться виписки з особливими рахунками, платіжні доручення» на 129 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 расходніе накладніе 2012-2018» в якій містяться видаткові накладні на242 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «Сертификация СЭС горючисть и задымляемость Медок» в якій містяться листи сертифікації на 54 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П Неймиллер Д.А. отчетность 2018» в якій містяться звіти за 2018 рік на 10 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 . Фондовые платежи 2014 - 2018» в якій містяться фондові платежи на 220 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «Кадры» в якій містяться табеля обліку використання робочого часу.

Папка жовтого кольору з надписом « Архив ФЛ-П Неймиллер Д.А. отчетность 2014-2017» в якій містяться звіти на 541 арк.

Папка жовтого кольору з надписом «ФЛ-П ОСОБА_6 зарплата 2008-2018» в якій містяться відомості щодо нарахування зарплат на232 арк.

Папка жовтого кольору з надписом « Архив ФЛ-П ОСОБА_6 договора с поставщиками 2008-2017 года приходные накладные 2008-2017 года» в якій містяться договора постачальниками и прибуткові накладні на410 арк.

Скорозшивач прозоро зеленого кольору с надписом «Аренда склада г. Одесса, ул. 7 ая Пересыпская 19 ООО «Деметра Рент по договору №12 за период с 01.02.2014г. по 31 01.2016г.» в якій містяться акти здачі прийняття робіт на 67 арк.

Папка синього кольору з надписом «ФИП ТОР ОСОБА_7 учредительные документы, охрана УПо в Од. Об. Аренда за «Деметра Рент» аренда у УВТК Львов, ПК+ договора с поставщиками, РН+ договора с покупателями на 186 арк.

Файл прозорого кольору в якій містяться договори поставки на 43 арк.

Папка прозоро зеленого кольору в якій містяться договори на 119 арк.

Папка синього кольору з написом «договора ГТД + Юрист» в якій містяться договори надання послуг на 170 арк.

Папка зеленого кольору в якій містяться договори про надання послуг на 119 арк.

Папка червоного кольору в якій містяться договори про надання послуг на 108 арк.

Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_2

Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3

Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_9

рахунок № НОМЕР_4

Папка рожевого кольору з довіреністю від і ОСОБА_10 на 6 арк.

Папка сірого кольору з оригіналами розписок грошових коштів на 72 арк.

Папка синього кольору з номерами карткових рахунків на 7 арк.

Папка зеленого кольору з написом «акти звірок» з актами звірок на 103 арк.

Фапка фіолетового кольору з написом «Коректировки долгов с октября 2015» з корегуваннями на 41 арк.

Прозора папка з документами ОСОБА_6 на 64 арк.

Файл з договорами про надання послуг на 38 арк.

Файл з документами по доходам ФОП на 13 арк.

Файл з договорами про надання послуг на 27 арк.

Папка рожевого кольору з мотивацією по підприємству на 60 арк.

Прозова папка з написом БОСС з заповненими бланками платежів на 10 арк.

Синя папка без напису з замовленнями постачальнику на 395 арк.

Файл з виписками по ФОП на 37 арк.

Прозора папка з чорновими записами на 39 арк.

Прозора папка з чорновими записами на 48 арк.

Файл з копіями паспортів на 72 арк.

Прозора зелена папка з документами на 6 арк.

Печатка ФОП « ОСОБА_4 » ІПН: НОМЕР_5

Печатка ФОП « ОСОБА_11 » ІПН: НОМЕР_6

Печатка ФОП « ОСОБА_12 » ІПН: НОМЕР_7

Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ІПН: НОМЕР_8

Печатка ФОП « ОСОБА_14 » ІПН: НОМЕР_9

грошові кошти у сумі 34 214 доларів США, 292 883 гривні, 3970 євро

комп`ютер марки «HP» модель ProBook 430 G s/n rce4090l59

системний блок Asus LD-002543 DEEPCOOL DE 577

системний блок Asus SPS CR696D

Телефон «Нокіа 1280» сірого кольору з наклеєним стікером «Кара» з сім картою номер НОМЕР_10

Телефон «Нокіа 220» чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_11

Телефон «Нокіа с1-01» сірого кольору з написом «Перепелиця» з сім картою номер НОМЕР_12

Телефон «Нокіа 1280» рожевого кольору з сім картою номер НОМЕР_13

Телефон «Нокіа 1280» синього кольору з наклеєним стікером « ОСОБА_15 » з сім картою номер НОМЕР_14

Телефон «Нокіа 105» чорного кольору з написом «Вишневская» з сім картою номер НОМЕР_15

Телефон «Самсунг» чорного кольору з сім картою номер НОМЕР_16

комп`ютер (ле птоп, ноутбук) марки «Asus» s/n E7№0BC14919031A

системний блок Asus LD-002150

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора-процесуального керівника у кримінальному провадженні.

Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.06.2018