Справа № 539/1482/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 04.11.2017 року невстановлена особа зловживаючи довірою, через сайт OLX, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 40 560 грн., належними ОСОБА_5 , які вона перерахувала на картку НОМЕР_1 , розраховуючись за мобільний телефон iPhone X, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 06.11.2017 року частину коштів, а саме 29 700 грн. було переведено на ПК №658985 та в подальшому було переведено в готівку за адресою АДРЕСА_1 . Шляхом перевірки за допомогою сайту визначення банку за номером картки було встановлено, що картка № НОМЕР_2 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 невстановлена, слідчий вказує на необхідність отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки) на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме анкетних даних, адреси проживання та контактних номерів телефонів власника (одержувача) банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про рух коштів по даній картці, інформації про зняття коштів, отриманих 06.11.2017 року на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 29 700 грн. місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 06.11.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, а саме анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів (одержувача) банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по цій картці, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: анкетних даних, адреси проживання та контактних номерів телефонів власника (одержувача) банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про рух коштів по даній картці в період з 06.11.2017 року по цей час, інформацію про зняття коштів, отриманих 06.11.2017 року на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 29 700 грн. місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 06.11.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 28 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1