Номер провадження:1-кс/521/5004/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Автомагістраль Південь» (ЄРДПОУ 34252469), у період часу з середини 2017 року по теперішній час, підроблюють офіційні документи, а саме, документи щодо джерела придбання та вартості по закупівлі будівельних матеріалів (гравію, піску та інших), які використовуються для будівництва злітної смуги КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (ЄРДПОУ 37947040). Крім цього, встановлено, що на сайті https://prozorro.gov.ua відсутні будь-які повідомлення про проведення закупівель КП «Міжнародний аеропорт Одеса», за результатами яких було б обрано ТОВ «Автомагістраль Південь». Відсутні на вказаній платформі і звіти про укладені договори між суб`єктами, які вимагають опублікування незалежно від вартості проведених робіт.

Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За даним фактом розпочато досудове розслідування про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000054

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Автомагістраль Південь» () здійснюють будівництво злітної смуги в КП «Міжнародний аеропорт Одеса () надаючи завідомо підроблені документи щодо джерела та вартості будівельних матеріалів, які використовуються при будівництві злітної смуги.

Так, під час проведення досудового слідства з метою отримання інформації щодо суб`єкта підприємницької діяльності, якого було обрано переможцем за результатами проведення тендеру на проведення будівельних робіт пов`язаних із будуванням злітної смуги в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» було здійснено огляд Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua, в ході якого встановлено, що на вищезазначеному сайті відсутні будь-які відомості щодо оголошення конкурсу на проведення закупівель КП «Міжнародний аеропорт Одеса. Разом з тим, встановлено, що на Інтернет сайті https://prozorro.gov.ua також відсутні будь-які відомості, які б свідчили про визнання ТОВ «Автомагістраль Південь» () переможцем торгів.

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення осіб, які здійснюють видобуток ґрунту, який в подальшому використовується для будівництва злітної смуги.

В ході виконання доручення було встановлено, що видобуток ґрунту здійснюється на території Біляївського району Одеської області до видобутку якого причетні посадові особи ТОВ «Автомагісталь Південь» (). Крім того, встановлено, що транспортування ґрунту здійснюється вантажними автомобілями, які перебувають на балансі ТОВ «Автомагісталь Південь» () та на яких присутній фірмовий логотип фірми «Автомагісталь».

Проведеним 06.08.2018 оглядом місця події, було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0687, яка згідно даних публічної кадастрової карти України, належить Одеській міській раді із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, зареєстрована та розташована у Одеській області, Біляївському районі.

Так, в ході проведення огляду місця події, в якості свідка був допитан ОСОБА_8 , водій вищезазначеного транспортного засобу, який повідомив, що здійснює видобуток ґрунту, який в подальшому погружається на два автомобілі марки МАН з державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які на момент огляду розташовані поряд. Разом з тим, в ході проведення огляд місця події було проведено огляд транспортного засобу, а саме автомобілю марки МАН державний номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_9 . В ході огляду вищезазначеного транспортного засобу було встановлено, що в кузові автомобіля знаходиться грунт. Крім того, під час огляду салону вищезазначеного автомобіля було виявлено тимчасову перепустку в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0749, зошит формату А4 з чорновими записами, блокнот на спіралі. Також було проведено огляд автомобіля марки МАН державний номерний знак, НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_9 , в ході якого в салоні автомобіля було виявлено дві копії товарно-транспортних накладних без номеру від 04.08.2018, де в графі автомобільний перевізник зазначено «Клінфорд», тимчасова перепустка в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0750.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження був допитан водій транспортного засобу марки МАН державний номерний знак НОМЕР_3 , який повідомив, що здійснює поставку ґрунту для будівництва злітної смуги в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, під час проведення огляду місця події, земельної ділянки з кадастровим номером :00:100:1007, яка розташована у Одеській області, Біляївському районі, с. Татарка на міському сміттє звалищі, був вилучен екскаватор марки «Liebherr» WLH2 39CZCO23515 з комплектом ключів, автомобіль марки НОМЕР_1 , технічний паспорт на вищезазначений автомобіль, один комплект ключів, а також проби грунту, тимчасова перепустка в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0749. Також в ході огляду з автомобіля марки МАН державний номерний знак, НОМЕР_2 було вилучено дві копії товарно-транспортних накладних без номеру від 04.08.2018, тимчасова перепустка в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0750, технічний паспорт на вищезазначений автомобіль та один комплект ключем.

Разом з тим, на теперішній час, встановити кому належить техніка, за допомогою якою здійснюється видобування грунту та на яких підставах не можливо, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Разом з тим, на теперішній час є достатні підстави вважати, що на вилучених транспортних засобах та речах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх відшуканні.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт вищевказаного майна, а саме: екскаватора марки «Liebherr» WLH2 39CZCO23515 з одним комплектом ключів, автомобіль марки МАН державний номерний знак НОМЕР_1 , технічний паспорт на вищезазначений автомобіль, один комплект ключів, проби ґрунту, тимчасову перепустку в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0749, дві копії товарно-транспортних накладних без номеру від 04.08.2018, тимчасову перепустку в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0750, автомобіль марки МАН державний номерний знак НОМЕР_2 , технічний паспорт на вищезазначений автомобіль та один комплект ключем, блокнот формату А4 з чорновими записами, блокнот на спіралі з чорновими записами.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законі підстави на арешт на вказаний технічний засіб та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому та розглянути клопотання за відсутністю володільця технічного засобу, тому як існує реальна загроза у зміні, чи знищенні транспортного засобу, як речового доказу у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлений та вилучений екскаватор підпадає під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна та заборонити користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання органу досудового розслідування про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 06.07.2018 року, а саме на: екскаватор марки «Liebherr» WLH2 39CZCO23515 з одним комплектом ключів, автомобіль марки МАН державний номерний знак НОМЕР_1 , технічний паспорт на вищезазначений автомобіль, один комплект ключів, проби ґрунту, тимчасову перепустку в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0749, дві копії товарно-транспортних накладних без номеру від 04.08.2018, тимчасову перепустку в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» №0750, автомобіль марки МАН державний номерний знак НОМЕР_2 , технічний паспорт на вищезазначений автомобіль та один комплект ключем, блокнот формату А4 з чорновими записами, блокнот на спіралі з чорновими записами.

Заборонити користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1