Справа № 638/3249/18
Провадження № 1-кс/638/1847/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів які знаходяться у володінні Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету при виконанні робіт з капітального ремонту алей, шляхом завищення вартості декоративних решіток встановлених вздовж саду ім. Т. Шевченка та майдану Свободи, вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими суб`єктами господарської діяльності.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що у серпні 2017 року, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено процедуру відкритих торгів та 31.08.2018 укладено договір № 705 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із закупівлі робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, вартість договору складає 2 232 000 грн. у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 54 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28 694 грн. Одночасно проведено ще одну процедуру відкритих торгів та 31.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено договір № 708 від 31.08.2017, із закупівлі робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, вартість договору складає 5 243 000 грн., у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 126 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28 694 грн. Строк дії договорів до 31.12.2018, фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договорів з Департаментом комунального господарства, відповідно податкових документів, здійснило закупівлю чавунних декоративних решіток у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке відповідно до податкової звітності придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у свою чергу придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Відповідно до наявних матеріла досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювало закупівлю та відповідно постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чавунних декоративних решіток, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , 1953 року народження, на момент укладання угоди з поставки чавунних решіток на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була відсутня на території України.

Відповідно до умов укладеного договору № 705 (загальна ціна договору 2 232 000, 00 грн) № 708 ( 5 243 000 грн. 00 коп.) від 31.08.2018, роботи проводяться у 2017, 2018 роках відповідно до фінансування. Так, Додатком № 1-2 до договору № 705 визначено, що у 2017 році роботи заплановано виконувати у вересні, жовтні, листопаді місяці, їх вартість складає 1 240 008,00 грн, у 2017 році вздовж алеї свободи планувалось улаштувати 43 декоративні решітки з запланованих 54. Додатком № 1-2 до договору № 708 визначено календарний план фінансування робіт у 2017 році, які провести у вересні, жовтні, листопаді місяці 2017 року, таким чином у минулому році планувалось улаштувати 70 чавунних решітко з 126. В подальшому між замовником та виконавцем робіт змінювались умови виконання договорів, у частині об`ємів робіт, що планувались до виконання та їх вартості.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань явились фактичні відомості, щодо закупівлі робіт за завищеними цінами, а саме придбання чавунних декоративних решіток за значно завищеними цінами. Слід зазначити, що за три місяці, до укладення договорів № 705 та № 708 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вже здійснювалась закупівля аналогічних видів робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так 30.05.2017 було укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, де вартість аналогічної декоративної чавунної решітки склала 11 770 грн.

Під час проведення досудового розслідування, в рамках кримінального провадження, 19 березня 2018 року отримано дозвіл слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.04.2018 службові особи Департаменту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, на власний розсуд та в межах, які вони визначили як достатній. Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 взагалі не виконано ухвалу слідчого судді в частині надання документів, якими обґрунтовується необхідність у закупівлі вказаних видів робіт, їх вартість, та взагалі не надано акти приймання виконаних робіт за вказаними договорами. Натомість, не надавши офіційні документи первинного бухгалтерського обліку, а саме акти приймання виконаних робіт, надано платіжні доручення про перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за начебто виконані роботи. Аналогічна ситуація склалась при виконанні ухвали слідчого судді й службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором ОСОБА_6 надано аналогічний пакет документів, що й Департаментом, у тому числі не надано акти приймання виконаних робіт за договорами № 705 та № 708 та не виконано ухвалу слідчого судді у повному обсязі, у тому числі взагалі не надано документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з закупівлі ТЦМ- чавунних декоративних решіток.

Слідчим зазначено, що станом на 18.04.2018, ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взагалі не виконана, директор ОСОБА_7 вживає заходів, щодо неотримання вказаної ухвали, уникає прибуття до слідчого, його місцезнаходження невідоме, заборонив підлеглим її отримати, та вчинив інші дії, у зв`язку з чим, ухвала була залишена за місцем знаходження юридичної особи, що зафіксовано технічними засобами відеозаписом.

Вивченням документів, що надані Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на виконання умов договору № 708, обома сторонами підписано договірну ціну, розрахунки та локальний кошторис до договору, відповідно до якого у 2017 році планувалось улаштувати тільки 13 декоративних чавунних решіток вздовж алеї саду ім. Т.Г. Шевченко, за начебто виконані роботи з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у розмірі 537 818, 40 грн. при цьому будь яких документ, що слугував би підставою здійснення платежу не надано. Одночасно, на виконання умов договору № 705, обома сторонами підписано договірну ціну, розрахунки та локальний кошторис до договору, відповідно до якого у 2017 році планувалось улаштувати тільки 27 декоративних чавунних решіток вздовж алеї майдану Свободи, за начебто виконані роботи з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у розмірі 1 115 997,60 грн., при цьому будь яких документ, що слугував би підставою здійснення платежу не надано.

Ні службові особи Департаменту, а ні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогли надати пояснення з яких підстав здійснено оплату, та з яких причин відсутні документи, що підтверджують фактичність виконання робіт.

З метою визначення обсягів проведених у 2017 році робіт, фактичного їх виконання 17.04.2018 на місці проведення робіт проведено слідчу дію огляд, за участі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представника Департаменту. Метою проведення огляду явилось встановлення об`ємів виконаних робіт за договором № 705 та окремо за договором № 708, та їх відповідність оплати, у зв`язку з відсутністю акту приймання виконаних робіт. На початку слідчої дії учасникам було роз`яснено мету, порядок виконання слідчої дії, на що представник Департаменту, вказав, що він надасть усі пояснення та йому відомі умови виконання договорів. Таким чином група у повному складі прямувала від станції ІНФОРМАЦІЯ_10 , (вул. Сумської) по алеї, що розташована вздовж саду імені Т.Г. Шевченко, поруч з майданом Свободи, минувавши будівлю ІНФОРМАЦІЯ_11 , зупинилась на переході автомобільної дороги узвіз Клочківський. На місці було зафіксовано, що від станції метро Університет до місця зупинки узвіз Клочківський, сад ім. Т.Г. Шевченко закінчився, (як зазначено умовами договору № 708 ) було нараховано 100 порожніх місць для улаштування декоративних чавунних решіток. Директор ТОВ пояснив, що на оглянутій ділянці роботи не проводились, а представник Департаменту зазначив, що вказане місце не є межею дії договору та запропонував прослідувати далі, до будівлі «Госпрому» по направленню до вулиці Тринклера, яка виходить на площу Свободи. На запитання з яких причин дія договору № 708 умовами якої є виконання робіт «вздовж ІНФОРМАЦІЯ_12 » відносить до вказаного ним напрямку, представник департаменту зазначив, що у його розпорядженні, а саме на мобільному телефоні є зображення «карти, схеми, планування», відповідно до якого межу дії договору розповсюджуються й поруч з будівлею «Госпрому», далі до філіалу університету, тобто огинають майдан Свободи. В подальшому, група у повному складі прослідувала за напрямком вказаним представником Департаменту, дійшовши до приміщення «Госпрому», було виявлено працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими здійснювалось улаштування на одне з місць декоративної чавунної решітки, сама решітка та рама знаходилась поруч з місцем, на місці була техніка якою привезена решітка та інструменти, для її улаштування. На місці знаходились (зі слів): начальник по будівництву служби КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 , 1963 року народження, ОСОБА_11 , 1962 року народження, які пояснили, що ними буде здійснено на місці улаштування декоративної чавунної решітки, з попереднім улаштуванням рами та її зварювання. Зі слів працівників роботи з будівництва вони проводять за вказівкою керівника КП пів року. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 надав пояснення за співробітників КП, вказавши, що саме ними виконуються роботи після насадження дерев, тобто нібито вказаними працівниками була демонтована чавунна решітка, виконано роботи з насадження дерева, а на момент проведення огляду ними тільки решітка улаштовується знову на місце.

Таким чином, під час проведення слідчих дій, встановлено фактично, що роботи з улаштування чавунних декоративних решіток за умовами договору № 708 та № 705 виконуються співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке знаходиться у апаратному підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому було продовжено слідчу дію, продовжено підрахування місця для улаштування решіток, та фіксація наявної кількості вже улаштованих решіток.

Група під час огляду зупинилась напроти філіалу інституту ІНФОРМАЦІЯ_16 , не доходячи до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та вулиці Тринклера, де представник Департаменту зазначив, що вказане місце і є межею виконання умов договору № 708, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Зюкін не зміг надати будь яких пояснень. Слід зазначити, що група рухалась за представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зупинилась за його вказівкою. Усього будо нараховано 140 місць для улаштування решіток, з яких на 31 місці виявлено декоративні решітки, та 1 решітка виявлена з місцем її улаштування та співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 . На запитання, з яких причин виявлена кількість місць для улаштування та фактична кількість улаштованих решіток перевищує умови договору № 708, яким визначено місць 126, виконано робіт відповідно до платіжного доручення та локального кошторису 13 решіток, співробітник департаменту змінив свою думку, вказавши, що йому необхідні документи. В подальшому, аналогічним шляхом визначено межі дії договору № 705, співробітник Департаменту, розуміючи, що має місце неспівпадання фактів, почав заперечувати хід слідчої дії, повторюючи, що в Департаменті є документи, з якими необхідно ознайомитись (Департамент на законну вимогу ухвалу слідчого суду не надано жодних документів, щодо меж дії договорів). Подальший огляд почато від філіалу університету до станції ІНФОРМАЦІЯ_10 , та АДРЕСА_4 , було виявлено 35 місць для улаштування решіток та 19 улаштованих решіток, що суперечить умовам договору № 705.

Слідча дія огляд проведена з застосуванням технічних засобів фіксації, а саме відеозйомки на відеокамеру Соні, відомості вказані у клопотання містяться на відеозаписі та зафіксовані у повному обсязі.

Таким чином під час огляду виявлено невідповідність кількості місць для улаштування решіток, які планувалось закупити відповідно до умов договорів № 705 та № 708, виявлено невідповідність фактично виконаним роботам до об`ємів вказаних у локальному кошторисі до договору № 708 та окремо до договору № 705, встановлено, що роботи фактично здійснюються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а не співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші порушення.

Окрім того, під час проведення вказаної слідчої дії, встановлено, що роботи з улаштування чавунних декоративних решіток, фактично здійснюються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а не співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний факт зафіксовано відеозаписом слідчої дії, на якій кожен з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дав пояснення, щодо місця його роботи, мети знаходження на місці робіт, окрім того вказані працівники були одягнені у спеціальний одяг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідним надписом на куртці.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою підтвердження факту виконання співробітниками СКП «Харківзеленбуд» робіт з капітального ремонту алей вздовж саду імені Т.Г. Шевченко та майдану Свободи, тобто робіт передбачених умовами договору № 705 та № 708 від 31.08.2017, що укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спростування відомостей отриманих під час проведення слідчих дій огляду місця, виконання робіт в частині демонтажу-монтажу чавунних декоративних решіток для насадження дерев на вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко та майдану Свободи, вилучення документів, щодо працівників Комунального підприємства служби будівництва, якими фактично можуть виконуватись вказані види робіт, документів: наряди, розпорядження, вказівки, службові записки, щодо виконання робіт з демонтажу-монтажу декоративних решіток алеї вздовж саду ІНФОРМАЦІЯ_12 , майдану Свободи, рапортів, доповідних записок про виконані роботи, документів, що складені, укладені чи діють у період часу з 31.08.2017 по теперішній час та підтверджують закупівлю дерев для насадження (озеленення території), закупівлю робіт з насадження дерев вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко, майдану Свободи, чи відповідних внутрішніх документів: розпоряджень, наказів, нарядів на виконання вказаних видів робіт власними силами Комунального підприємства, актів виконаних робіт, інших документів, що мають значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-товарознавчої, судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні документи та відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для доведення вини, підтвердження чи спростування відомостей про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак складу кримінального правопорушення у вигляді розтрати коштів місцевого бюджету за попередньою змовою у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при закупівлі робіт з капітального ремонту алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи, закупівлі робіт за значно завищеними цінами та виконання робіт за вказаними договорами з залученням підпорядкованих Департаменту співробітників СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала, просила їх задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та відомостей, що знаходяться у володінні Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, щодо виконання співробітниками СКП «Харківзеленбуд» протягом 2017-2018 років робіт вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко, алеї Свободи, у тому числі:

1.Належним чином завірене положення про Спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_6 , дійсне протягом 2017-2018 років.

2.Наказ про призначення на посаду, контракт, посадову інструкцію керівника підприємства, головного бухгалтера, начальника служби (відділу) будівництва, робочі (посадові) інструкції співробітників служби (відділу) будівництва КП, водіїв, за період з 31.08.2017 по теперішній час.

3.Особові справи співробітників служби (відділу) будівництва СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водіїв підприємства, що працювали у період з 31.08.2017 по теперішній час.

4.Штатний розпис працівників, що дійсні у період з 31.08.2017 по теперішній час.

5.Офіційну довідку, щодо розташування складів, територій СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.

6.Офіційну довідку, щодо знаходження на балансі СКП «Харківзеленбуд» транспортних засобів станом на 2017-2018 роки.

7.Документи, укладені складені та діяли у період з 31.08.2017 по теперішній час, що підтверджують закупівлю саджанців, дерев, які були висаджені у зазначений період часу на алеях вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко та майдану Свободи, у тому числі договори, акти виконаних робіт, інші документи підтверджуючі.

8.Документи, що укладені, складені та діяли із закупівлі робіт по озелененню, насадженню дерев, саджанців на територію: алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко, майдану Свободи, договори з підрядними організаціями, СПД, акти приймання виконаних робіт.

9.Наряди на роботу, розпорядження, вказівки, плани роботи, інші документи, що підтверджують виконання робіт по озелененню, висадженню дерев, саджанців на алеях вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи власними силами СКП «Харківзеленбуд», рапорти, доповідні записки, відомості, акти виконаних робіт, що підтверджують виконання таких робіт за період з 31.08.2017 по теперішній час.

10.Наряди на роботу, розпорядження, вказівки, плани роботи, інші документи, що підтверджують виконання робіт співробітниками СКП «Харківзеленбуд» з демонтажу-монтажу декоративних чавунних решіток, що улаштовані на алеях вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи та відповідні акти виконаних робіт, доповідні записки, інші документи, що підтверджують виконання таких робіт за період з 31.08.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя