ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5462/17

Провадження № 1-кс/210/2425/18

"26" жовтня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Сільченко В. Є., за участю секретаря Семко Н. А., прокурора Бажанюк В. В., слідчого Сірченко Д. С., розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції Сірченко Д. С., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Бажанюк В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002483 від 22.10.2017 року за ст. 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.10.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції Сірченко Д. С., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Бажанюк В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002483 від 22.10.2017 року за ст. 366 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що
в ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що 22.10.2017р. до СВ Металургійного ВП КВП надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ «ВКП Моноліт Груп» () в період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2016р. при проведенні господарської діяльності з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316) та ДП «Криворізька теплоцентраль» () виготовляють та використовують фіктивні документи щодо якості та походження продукції яку реалізовують. Обставини вчинення злочину встановлюються. (ЄО №20596 від 22.10.2017р.).

Згідно змісту аналітичного матеріалу Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області №31/1602/36220203 від 03.04.2017 року у ТОВ «ВКП Моноліт Груп» відкрито рахунки крім інших у наступних банківських установах:

-ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948, м. Київ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 7) – рахунок 5710;

-АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12) – рахунки: 8856, 6600;

-Криворізька філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21) – рахунки: 4026, 6371.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, з метою встановлення обставин походження товарно-матеріальних цінностей (придбання від контрагентів), поставлених протягом 2015-2016 років на ДП "Криворізька теплоцентраль" та КП "Кривбасводоканал", для встановлення осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, завірили їх копії, шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку та підписів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ВКП "Моноліт Груп" (), які згідно методики проведення почеркознавчої експертизи необхідні експерту для порівняльного дослідження, а також до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за вищевказаними розрахунковими рахунками з роз’ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства–контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів (так як для проведення порівняльного дослідження експерту необхідно надати саме оригінали документів зі зразками підпису і почерку) та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у віданні вищеозначених банківських установ.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити, окрім того просили здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0002483 від 22.10.2017 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції Сірченко Д. С., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Бажанюк В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002483 від 22.10.2017 року за ст. 366 ч. 1 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року при проведенні господарської діяльності між ТОВ «ВКП Моноліт Груп» з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316) за розрахунковими рахунками 8856, 6600, відкритими в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12), з роз’ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства–контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у віданні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12).

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Сірченко Дмитру Сергійовичу, оперативному уповноваженому відділу у місті Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області капітану Басс Олексію Євгеновичу.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. Є. Сільченко