Справа № 446/1680/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану

законом таємницю
30.08.2018 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , зза участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
30.08.2018 слідчий слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 22.06.2016 у Кам`янка-Бузький ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу з 19.06.2016 по 22.06.2016 невідома особа, шахрайським способом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у телефонному режимі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20400 гривень.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 20400 гривень, які були зняті невідомою особою з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення руху коштів та власника банківського рахунку, куди у період часу з 00:00 год. 19.06.2016 по 00:00 год. 22.06.2016 були переведені грошові кошти ОСОБА_5 з його банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення особи, яка вчинила, шахрайським шляхом, заволодіння грошовими коштами останнього в сумі 20400 гривень, неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у період часу з 00:00 год 19.06.2016 по 00:00 год. 22.06.2016 та для досягнення даної мети вказану інформацію (копії) необхідно вилучити.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Заслухавши доводи слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних обставин.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне провадження №0000491 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та її вилучення є підставним.
Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , а також на підставі доручення оперуповноваженим Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ і вилучення інформації (копій), яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 з якої у період часу з 00:00 год 19.06.2016 по 00:00 год. 22.06.2016 були зняті грошові кошти у сумі 20400 гривень, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме копії наступних документів: - анкетні дані власника банківської картки, місце проживання власника картки, контактні номера телефонів, куди були переведені вищезазначені грошові кошти у період часу з 00:00 год 19.06.2016 по 00:00 год. 22.06.2016 (у разі переказу на іншу банківську картку/рахунок); - рух коштів з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів по вище вказаній банківській картці за період з 00:00 год 19.06.2016 по 00:00 год. 22.06.2016 з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням даної банківської платіжної картки; - матеріали фото- та відео- спостереження з камер спостереження банкоматів по зняттю коштів з вище вказаної банківської картки за період з 00:00 год 19.06.2016 по 00:00 год. 22.06.2016.

Визнати відповідальним за надання даної інформації уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1