УХВАЛА

31 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004650,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу із 07 грудня 2017 року по 28 травня 2018 року службові особи структурного підрозділу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у м. Хмельницький, за попередньою змовою із невстановленими працівниками зазначеного підприємства, привласнили товарно-матеріальні цінності, а саме побутову хімію, яка належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом підробки видаткових накладних, чим завдали майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на суму близько 1,700,000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 18.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004650, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний керівник структурного підрозділу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Хмельницький - ОСОБА_5 , який спільно з працівниками зазначеного підприємства, здійснювали прийом товарів, та відпускали по підробленим видатковим накладним контрагентам, з якими договори ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про поставку товарів не підписувало. Номера мобільних телефонів ОСОБА_5 НОМЕР_2 , 050-436-25 48.

Також до вчиненого злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який співпрацював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на договірній основі і надавав послуги комерційного посередництва, в його обов`язки входило - сприяння підписання договорів з контрагентами підприємства та ведення таких договорів, тобто контроль отримання замовлення, контроль отримання клієнтом по видатковим накладним продукції та сприяння вчасного поверненню дебіторської заборгованості контрагентом, номер мобільного телефону останнього НОМЕР_3 .

Окрім того, до вчиненого злочину можуть бути причетні водії автотранспортних засобів (експедитори), підрозділу транспортної логістики Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключний договір про надання комплексу логістичних послуг, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надає послуги з організації доставки (перевезення) товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосереднім одержувачам, які вказувались у накладних. Водії(експедитори) Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перевозили товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були: ОСОБА_7 , моб.т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 моб. т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , моб. т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , моб.т. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , моб.т. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , моб. т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , моб. т. НОМЕР_10 .

Зважаючи на викладене, з метою перевірки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , до вчинення привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку, відомості у якого можуть бути використані, як докази.

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.09.2017 по 27.07.2018.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.09.2017 по 27.07.2018.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя