Дата документу 08.06.2018
Справа № 334/3943/18
Провадження № 1-кс/334/1376/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2018 року у м. Запоріжжя слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004354 від 27.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.382 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004354 від 27.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.382 КК України.

26.09.2017 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви адвоката ОСОБА_5 , який уповноважений представляти інтереси ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про не виплату заробітної плати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_8 відповідно до рішення Вищого Господарського суду України від 29.08.2017 року у справі №908/487/16.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 27.09.2017 року було внесено до ЄРДР № 0004354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 175 КК України.

В подальшому 02.10.2017 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви адвоката ОСОБА_5 , про зловживання повноважними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_8 при виконання рішення Вищого Господарського суду України від 29.08.2017 року у справі №908/487/16, що полягають в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання, всупереч інтересам юридичної особи, приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної своїх повноважень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.10.2017 року було внесено до ЄРДР № 0004438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 364-1 КК України.

22.03.2018 до Дніпровського ВІ надійшла ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя щодо зобов`язання СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій

області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_5 про вчинення ліквідатором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 кримінального

правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.04.2018 року було внесено до ЄРДР № 0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Оскільки вказані в заявах факти стосуються незаконних дій однієї і тієї ж особи ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який згідно заяв вчинив кілька кримінальних правопорушень, у відповідності до ст. 217 КПК України, задля об`єктивності та повноти досудового розслідування кримінальні провадження № 0004354 від 27.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 175 КК України та № 0004438 від 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 364-1 КК України а також № 0001268 від 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України було об`єднано. Об`єднаним кримінальним провадженням присвоєно загальний номер № 0004354.

Вході проведення досудового слідства у кримінальному проваджені на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , було отримано виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2015 року до його закриття 10.07.2017 року.
Детальним вивченням вказаних виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 було встановлено, що свідчення ОСОБА_8 стосовно руху коштів по вказаному рахунку та проведенням ним виплат повністю відповідають дійсності.
Серед іншого, оскільки на ці факти як на порушення з боку ліквідатора ОСОБА_8 вказують ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , доцільно вказати, що згідно ухвали господарського суду Запорізької області від 13.06.2016 року у справі 908/487/16 Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнана кредитором четвертої черги задоволення на загальну суму 41 935 798,69 грн. Саме з урахуванням задоволення судом такої великої суми кредиторських вимог ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на рахунок казаної організації 07.07.2017 року перерахована сума 5 789 715,42 грн. Станом на 10.07.2017 року розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закрито, про що в матеріалах провадження наявна відповідна довідка.
21 березня 2018 року слідчим суддею Ленінського районного суду було винесено ухвалу щодо зобов`язання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 вчинити слідчі дії, у тому числі звернутись в порядку ст. 160,162 КПК України з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю зняття з них копій, а саме: Банківських виписок про рух та залишки грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017р. по дату надання інформації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код валюти № 980.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою виконання ухвали слідчого судді, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом було встановлено, що 27.09.2017 року було внесено відомості до ЄРДР № 0004354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 175 КК України, 03.10.2017 року було внесено відомості до ЄРДР № 0004438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 364-1 КК України та 12.04.2018 року було внесено відомості до ЄРДР № 0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України звернувся із заявою ОСОБА_5 про вчинення ліквідатором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до реєстру Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинив державну реєстрацію, отже на даний час відсутня юридична особа до документів якої слідчий просить надати дозвіл.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

До клопотання слідчим надані копії матеріали кримінального провадження, які завірені, але не зрозуміло ким. Надані суду матеріали кримінального провадження не підтверджують наявності підстав для задоволення вищезазначеного клопотання.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004354 від 27.09.2017р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1