Провадження №1-кс/127/5359/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що близько 13:35 год., 21.04.2018 року до Вінницького ВП ГУ НП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 17.04.2018, близько 18:50 невідома особа шахрайським шляхом за допомогою інтернет ресурсу «OLX» та використанням мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом продажу продуктів харчування заволоділа грошовими коштами у сумі 8872, 37 грн., які були перераховані через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

За даним фактом 21 квітня 2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.04.2018 перебуваючи на сайті «OLX», ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж продуктів харчування, за вигідною ціною. Він спілкувався з громадянином з м. Самбір по телефону, номер якого НОМЕР_2 , та у ході розмови він домовився з ним про закупку товара по різних позиціях продуктів харчування за вигідною йому ціною, після чого останній перерахував кошти в сумі 4023,12 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , власник картки була громадянка ОСОБА_6 . Того ж дня ОСОБА_5 на цьому ж сайті, побачив ще одне оголошення, та вирішив зателефонувати до продавця на ім`я « ОСОБА_7 » з м. Луцька на мобільний номер НОМЕР_1 , у ході розмови він домовився про доставку товару, та перерахував кошти в сумі 4879 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . ОСОБА_5 повідомив, що на момент перерахунку коштів він не помітив, що по різних оголошеннях перераховує кошти на один рахунок. 20.04.2018 року останньому мали зателефонувати та повідомити номер накладної по відправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але так як номер накладної ніхто не надіслав, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на номер громадянина ОСОБА_8 , але телефон вже не знаходився в мережі.

Приймаючи до уваги, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не відома та з метою встановлення номеру рахунку, на який були перераховані кошти, виникла необхідність отримати інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 .

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для встановлення інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0002034 не прийнято остаточного рішення, а також те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_5 , про рух грошових коштів рахунку, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області молодшому ОСОБА_3 та слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ додокументів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 по руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , інформації у друкованому та електронному вигляді зокрема: копії банківської справи володільця банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 з 17.04.2018 по 18.04.2018 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: