Номер провадження № 1-кс/631/115/18
Справа № 631/541/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2018 року селище міського типу Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю з боку сторони обвинувачення Начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 та слідчого Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду клопотання слідчого Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», -

в с т а н о в и в:

Слідчий Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 в порядку, передбаченому пунктом 5 частини 2 статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, звернувся до слідчого судді із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 16.05.2018 року, погодженим 16.05.2018 року із начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебуває матеріал кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000231 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.02.2018 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 57000 гривень, які він перерахував на банківській рахунок під № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що на початку лютого 2018 він знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення про реалізацію паливороздаточної колонки 5 m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців) при цьому під оголошенням були вказані контактні мобільні термінали, а саме мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільного терміналу під № НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував на мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомому йому чоловіку який під час подальшого спілкування представився «Геннадием» та пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дійсно він готовий здійснити реалізацію вище зазначеного товару, але для цього йому необхідно здійснити 100% передоплату товару згідно висланого «Рахунку на оплату № 1019 від 15 лютого 2018 року». На вище зазначену пропозицію ОСОБА_5 , погодився так як під час спілкування з невідомим йому чоловіком який представився « ОСОБА_6 » та пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній завірив, що самостійно доставить товар і після його доставляння вони оформлять і підпишуть всі необхідні бухгалтерські документи підтверджуючі операцію купівлі-продажу. В подальшому 15.02.2018 року о 10:00:00 години, ОСОБА_5 , який є фізичною особою підприємцем, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 та зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 зі свого банківського рахунку під № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , платіжним дорученням під № 936 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 57000 грн., з яких 47500 гривень - вартість придбає мого товару та 9500 гривень сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок під № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ№ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук. Але після отримання грошових коштів не відомими особами яки користаються реєстраційними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та по теперішній час ФО-П « ОСОБА_5 » ні який товар за який він здійснив 100% передоплату або грошові кошти які він перерахував за придбає ний товару не отримав. Враховуючи, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку ( НОМЕР_8 ), рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи, а тому просив надати йому та оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації, а саме: інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 00:01:00 години 15.02.2018 року по час винесення ухвали слідчого судді, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні своє клопотання «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» підтримав у повному обсязі й просив його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні змісту клопотання.

Начальник Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_2 в судовому засіданні погоджене ним клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» також підтримав у повному обсязі й просив його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні поясненням слідчого.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») до слідчого судді не з`явився, про місце, день, місяць, рік і час прибуття був сповіщений своєчасно та належним чином шляхом здійснення судового виклику, заяву про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у його відсутність не надав, про причини своєї неявки не повідомив.

Згідно із частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особами, у володінні яких знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Заслухавши пояснення слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, й прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання в рамках кримінального провадження № 0000231 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, сумлінно і принципово здійснюючи свої повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діючи у межах і відповідно до вимог процесуального та матеріального закону, а також ретельно перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.

Діюче законодавство у статті 179 Цивільного кодексу України роз`яснює, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Одночасно частина 1 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що документом в свою чергу є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини 2 статті 160 цього ж кодифікованого процесуального закону у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

При цьому у відповідності до приписів частини 6 зазначеної вище норми права, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі змісту Витягу з кримінального провадження № 0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2018 року слідчим СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , вбачається, що за заявою потерпілого ОСОБА_5 , що надійшла 10.05.2018 року, було зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про те, що 15.02.2018 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 57000 гривень (а. с. 5).

З протоколу допиту потерпілого від 11.05.2018 року вбачається, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . На початку лютого 2018 він знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення про реалізацію паливороздаточної колонки 5 m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців) при цьому під оголошенням були вказані контактні мобільні термінали, а саме мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільного терміналу під № НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував на мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомому йому чоловіку який під час подальшого спілкування представився «Геннадием» та пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дійсно він готовий здійснити реалізацію вище зазначеного товару, але для цього йому необхідно здійснити 100% передоплату товару згідно висланого «Рахунку на оплату № 1019 від 15 лютого 2018 року». На вище зазначену пропозицію ОСОБА_5 , погодився так як під час спілкування з невідомим йому чоловіком який представився « ОСОБА_6 » та пояснив, що він є директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЩЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній завірив, що самостійно доставить товар і після його доставляння вони оформлять і підпишуть всі необхідні бухгалтерські документи підтверджуючі операцію купівлі-продажу. В подальшому 15.02.2018 року о 10:00:00 години, ОСОБА_5 , який є фізичною особою підприємцем, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 та зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 зі свого банківського рахунку під № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , платіжним дорученням під № 936 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 57000 грн., з яких 47500 гривень - вартість придбає мого товару та 9500 гривень сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок під № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ№ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук. Але після отримання грошових коштів не відомими особами яки користаються реєстраційними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та по теперішній час ФО-П « ОСОБА_5 » ні який товар за який він здійснив 100% передоплату або грошові кошти які він перерахував за придбає ний товару не отримав (а. с. 12 - 14).

З платіжного доручення № 936 від 15.02.2018 року вбачається, що дійсно на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 перерахував 57 000 гривень (а. с. 19).

Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті регламентується відповідною Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями).

Пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

Так, згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Питанням банківської таємниці та конфіденційності інформації присвячена глава 10 зазначеного вище закону.

Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Зокрема, як обумовлює частина 2 цієї ж статті зазначеного закону України, банківською таємницею, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Системний аналіз відповідного законодавства та змісту клопотання слідчого свідчить про те, що перелік документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
1.обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;
2.клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
3.із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
4.клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000392;
5.на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
6.стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000392, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресом: АДРЕСА_3 ;
г) неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.

Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 16.05.2017 року, погоджене 16.05.2017 року із начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 , слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись частинами 1 та 2 статті 39 Закону України «Про телекомунікації» № 1280-ІV від 18.11.2003 року (із змінами та доповненнями), Постановою Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 07.02.2014 року «Про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження», статтею 179 Цивільного кодексу України, частинами 1 та 3 статті 21, частиною 6 статті 22, частиною 1 статті 99, частиною 4 статті 115, частиною 1 та пунктом 5 частини 2 статті 131, статтями 132, 135, 137, 159, 160, 163, 164, частиною 3 статті 309 та частиною 3 статті 392, статтями 532 та 533 Кримінального процесуального кодексу України № 4651-VІ від 13.04.2012 року (із змінами та доповненнями),-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» складене 16.05.2018 року й погоджене 16.05.2018 року начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 00:01:00 години 15.02.2018 року по час винесення ухвали слідчого судді, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_3 , - надати слідчому Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на її підставі, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 21 червня 2018 року.

Надати слідчому Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу постановлено, оформлено шляхом комп`ютерного набору та підписано слідчим суддею в двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1