Справа № 405/4206/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 31.05.2018 року про призначення експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово- криміналістичної (хімічної) експертизи з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, до проведення якої залучити експертів Українського науково дослідного інституту спеціальних технічних та судових експертиз Служби безпеки України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою Кіровоградської області 31.05.2018 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за заявою гр-ки ОСОБА_4 за фактом вимагання службовими особами одного з правоохоронних органів Кіровоградської області неправомірної вигоди в місцевого жителя за вирішення питання, що входить до кола їх повноважень.

Підставами для початку досудового розслідування є зареєстрована 31.05.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань заява громадянки ОСОБА_4 про вимагання у неї працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неправомірної вигоди за відсутність касового апарата та інші виявлені порушення у сфері податкового законодавства, та достатні дані, які вказують на наявність в діях вказаних правоохоронців ознак вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Першим заступником прокурора області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу прокуратури Кіровоградської області.

Заступником начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області у даному кримінальному провадженні визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у складі слідчих ОСОБА_3 .

В подальшому, заступником начальника начальником слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області внесено зміни до складу слідчої групи, до якої включено ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшим групи слідчих призначено старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .

Першим заступником прокурора області призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні у складі прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , (старший групи).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000076 встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи з 25.06.1996 в органах фіскальної (податкової) служби, маючи спеціальне звання радника податкової та митної справи ІІ рангу, відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління ДФС у Кіровоградській області за №59-о від 15.02.2018, переведений на посаду начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

ОСОБА_5 , обіймаючи з 16.02.2018 посаду начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Кіровоградській області, маючи спеціальне звання радника податкової та митної справи ІІ рангу, відповідно до п.1 Примітки до ст.364, ч.3 ст.18 КК України, п.1 ч.1 ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ст.ст.1-2, 4 Закону України «Про державну службу», Податкового кодексу України, Положення Про Державну фіскальну службу, затвердженого Постановою КМУ від 21.05.2014 №236, був працівником правоохоронного органу, службовою особою, що постійно здійснює функцію представника органу виконавчої влади, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, що виконує владні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.

Проте, ОСОБА_5 , являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище начальником відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Кіровоградській області, працівником органу виконавчої влади, правоохоронного органу, службовою особою, обіймаючи постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з корисливих мотивів, діючи всупереч своїм прямим і загальним обов`язкам, спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, вирішив умисно використати свої службові повноваження начальника відділу з корисливих мотивів, завдяки незаконному використанню свого службового становища всупереч інтересам служби тобто незаконному використанню тих своїх повноважень, якими був наділений у зв`язку із зайняттям своєї посади, - для вчинення умисного тяжкого корисливого злочину, а саме з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії здій з використанням наданої влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, при наступних обставинах.

Відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління ДФС у Кіровоградській області за №882 від 24.05.2018 про проведення управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Кіровоградській області фактичної перевірки господарського об`єкту кафе ФОП ОСОБА_11 по АДРЕСА_1 , та направлень ГУ ДФС у Кіровоградській області від 25.05.2018 №№ 736, 737 працівникам управління ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на проведення вказаної перевірки, 29.05.2018 начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 зі своїм підлеглим ОСОБА_6 , прибувши до кафе «Азалія», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вулиця Генерала Жадова, 28, провівши процесуальні дії, що підпадають під ознаки негласних слідчих (розшукових) дій - контрольованої закупки, а саме, умовивши ОСОБА_4 налити їм горілки і положивши їй 100 грн. за це, після чого відрекомендувались, показали посвідчення та документи на перевірку, з`ясували, що кафе фактично належить ОСОБА_11 , і відповідно до договору від 15.05.2018 передано у тимчасову оренду ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , зрозумівши, що ОСОБА_4 не взмозі оплатити і отримати ліцензію на торгівлю підакцизними товарами через тимчасову оренду, вирішив використати дану ситуацію у корисливих цілях для незаконного збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди, 29 та 30.05.2018, а також 25.06.2018 погрожуючи ОСОБА_4 складанням процесуальних документів та неминучим притягненням до адміністративної відповідальності у вигляді великих штрафних санкцій, в ході чого повідомив, що в разі, якщо ОСОБА_4 надаватиме йому неправомірну вигоду з розрахунку 2 тисячі гривень щомісячно, - він не буде складати і реєструвати матеріали про вчинення ОСОБА_4 вказаного адміністративного правопорушення та остання не буде притягнута до вказаної адміністративної відповідальності і у подальшому не буде проводити аналогічні перевірки.

Розуміючи ситуацію і побоюючись реальність здійснення погроз можливого притягнення до адміністративної відповідальності, за яке можливе покарання у вигляді великих штрафних санкцій, ОСОБА_4 вимушена була погодитися на вказані незаконні вимоги, з метою убезпечення себе від можливого настання вказаних негативних наслідків.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , для маскування незаконних дій від можливого викриття правоохоронними органами, склав Акт №163/11-28-4001/ від 05.06.2018 про неможливість проведення перевірки діяльності у кафе, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначивши, що діяльність у вказаному кафе не здійснюється.

Внаслідок цього, 26.06.2018 ОСОБА_5 , прибувши за попередньою телефонною домовленістю до кафе «Азалія» по вул. Генерала Жадова, 28 у м. Кропивницький, де приблизно о 13:01 год. одержав шляхом вимагання від ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 6000 гривень в якості неправомірної вигоди з розрахунку 2 тисячі гривень щомісячно, за 3 місяці, за нескладання процесуальних документів і не притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності за реалізацію підакцизних товарів та непроведення у подальшому перевірок діяльності кафе.

Одразу після цього, ОСОБА_5 , близько 13:04 год. був затриманий працівниками УСБУ в Кіровоградській області неподалік вказаного кафе, де в ході особистого обшуку при затриманні, в лівій кишені ОСОБА_5 були виявлені та вилучені одержані ним від ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані правоохоронними органами грошові кошти у загальній сумі 6 тисяч гривень.

27.06.2018 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.06.2018 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та звільнено з-під варти у залі суду.

В ході огляду місця події із застосуванням відеозйомки цифровою відеокамерою «Panasonic HC-V770» № 101481417 з microCD-картою пам`яті від 26.06.2018, службового ультрафіолетового випромінювача, на участку тротуару вздовж автодороги по вулиці Генерала Жадова, 28-а навпроти приміщення шиномонтажу-автомийки за адресою: м. Кропивницький, вул. Генерала Жадова, 28-а, а саме: в 4 метрах від в`їзду з автодороги до автомийки. Ліворуч від вказаної шиномонтажу-автомийки знаходиться кафе «Діоніс» та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному тротуарі (приблизно в 4 метрах від в`їзду з автодороги до автомийки) знаходиться обличчям вниз, заблокований працівниками УСБУ в Кіровоградській області від рухів, громадянин, вдягнений у світлу з темними смугами по краях, футболку з короткими рукавами, сині джинсові штани та коричневі туфлі , з чорною барсеткою, громадянин, який назвався начальником відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та обігом марок акцизного податку ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 .
В ході особистого обшуку та догляду речей затриманого ОСОБА_5 , з лівої кишені брюк виявлено та вилучено стопку зігнутих навпіл предметі, схожих на грошові банкноти номіналом по 500 грн. кожна, на загальну суму 6 тис. грн. (шість тисяч гривень), купюри мають наступні серії та номери: СЖ 9612499, ЛБ 3723580, СЖ 6060939, УЖ 6809678, БН 6664719, ВГ 7863852, ВА 5567083, СГ 2186411, ВЗ 2598008, ЛА 9991568, ВЖ 3432128, ЛД 6054014 (на лицьових та звороніх поверхнях яких виявлено сліди спеціальної хімічної речовини у вигляді плям, що сяють жовтуватим сяйвом при освітленні ультрафіолетовим випромінювачем), які упаковані в окремий конверт та вилучені у прокуратуру Кіровоградської області (конверт упакований та опечатаний підписами ОСОБА_5 , понятих та учасників).
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що працівниками УСБУ в Кіровоградській області під час контролю за вчиненням злочину було помічено купюри, які мають вищевказані серії та номера, що підтверджується протоколом про застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів.
З посиланням на викладені обставини слідчим зазначається необхідність проведення зазначеної експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України уразі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судово- криміналістичної (хімічної) експертизи по матеріалам досудового розслідування задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Українського науково дослідного інституту спеціальних технічних та судових експертиз Служби безпеки України.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 31.05.2018 року про призначення експертизи задовольнити.
Призначити судово криміналістичну (хімічну) експертизу, проведення якої доручити експертам Українського науково дослідного інституту спеціальних технічних та судових експертиз Служби безпеки України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:

1.Чи виготовлені грошові купюри номіналом по 500 грн. в кількості 12 шт. з наступними серіями та номерами СЖ 9612499, ЛБ 3723580, СЖ 6060939, УЖ 6809678, БН 6664719, ВГ 7863852, ВА 5567083, СГ 2186411, ВЗ 2598008, ЛА 9991568, ВЖ 3432128, ЛД 6054014 - підприємством, що здійснюють випуск грошових знаків для Національного Банку України?

Надати експерту паперовий конверт з вилученими 26.06.2018 в ході огляду місця події грошовими коштами, який зберігається у прокуратурі Кіровоградської області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13