Справа № 445/2093/17
номер провадження № 1-кс/445/404/18
УХВАЛА

18 червня 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

начальник СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, що погоджене прокурором Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , та просить суд накласти арешт на майно, яке оглянуто 04.06.2018 протоколом огляду місця події в урочищі за с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області, а саме близько 15 м. куб. дров породи "Бук", довжиною по 2 метри, діаметрами від 7 см. до 30 см., які знаходяться на зберіганні в ФОП " ОСОБА_5 "
В клопотанні мотивує це тим, що 27.12.2017 в чергову частину Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ДП «Золочівське лісове господарство» ОСОБА_6 про те, що ФОП ОСОБА_7 шахрайським способом намагається заволодіти майном ДП «Золочівське господарство», а саме грішми в сумі 136 556,09 гривень, шляхом звернення до суду із цивільним позовом про відшкодування грошей, які ним були перераховані з метою купівлі товару однак, в подальшому товару він отримував, що не відповідає фактичним обставинам справи та документами, які містяться на підприємстві. У відповідності до заяви про кримінальне правопорушення та додатків до неї встановлено, що між ДП «Золочівське лісове господарство» ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , був укладений договір № 312 від 19.09.2016 року, предметом вказаного договору є купівля лісо продукції дрова паливні 50,00 кбм. на загальну суму 24750 гривень.
На виконання вказаного договору ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , перерахував 25.07.2016 на рахунок ДП «Золочівське лісове господарство» 24750 гривень, 23.08.2016 гроші в сумі 15000 гривень та 24.10.2016 гроші в сумі 4831,20 гривень.
ДП «Золочівським лісовим господарством» відвантажено товар (лісопродукцію), у відповідності до товарно-транспортних накладних № 104740 від 28.07.2016 28,428 кбм. на суму 14071,87 гривень, № 101642 від 09.08.2016 16,224 кбм. на суму 8030,88 гривень, № 104095 від 02.09.2016 22,950 кбм. на суму 11360,26 гривень, № 101408 від 09.09.2016 22,461 кбм. на суму 11118,20 гривень.
Як встановлено в ході досудового розслідування, у подальшому вказаний товар, був переданий ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ІПН: НОМЕР_2 , р/р. НОМЕР_3 ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, тел. ). В подальшому ФОП ОСОБА_8 для здійснення зовнішньоекономічної операції, звертався в Львівське обласне управління лісового господарства, де отримував сертифікати про походження вказаного товару, зокрема серія ЛВ № 323217 від 11.11.2016, серія ЛВ № 325482 від 07.03.2017, серія ЛВ № 324869 від 09.02.2017, серія ЛВ № 324426 від 18.01.2017, серія ЛВ № 323603 від 28.11.2016, серія ЛВ № 323041 від 03.11.2016, подав при тому копії ТТН-ліс та копії специфікації накладних.
Аналогічно відбувалися відносини по договорах із ПП «Альфа.Інвест», директором і засновником якого є ФОП ОСОБА_7 та ДП «Золочівське лісове господарство», що підтверджується договором № 100 від 07.02.2017, біржовою угодою № 539-ЛА/09-16 від 05.09.2016 та біржовою угодою № 285/285-л/2017 від 13.03.2017.
У відповідності до вказаних угод на рахунок ДП «Золочівське лісове господарство», ПП «Альфа.Інвест» сплачено кошти в загальній сумі 91974,89 гривень.
На виконання умов договорів, у відповідності до ТТН № 4000134 від 30.01.2017, № 400547 від 09.02.2017, № 400857 від 10.02.2017, № 400617 від 13.02.2017, № 400862 від 14.02.2017, № 401103 від 16.02.2017, №401129 від 21.02.2017, № 401246 від 23.02.2017, № 406221 від 28.07.2017 ДП «Золочівське лісове господарство» видало 156,457 кбм. товару.
В подальшому щодо вказаного товару (лісопродукції) ФОП ОСОБА_8 у відповідності до ТТН № 400547 та № 400857 отримано сертифікати про походження лісопродукції в Львівському ОУЛМГ, зокрема серії ЛВ № 329228 від 10.08.2017.
Встановлено, що позовною заявою позивачем ФОП ОСОБА_7 від 13.11.2017, яку скеровано на адресу Господарського суду Львівської області описано, що ОСОБА_7 сплатив ДП " Золочівське лісове господарство" гроші в сумі 44581.20 за лісопродукцію, однак поставки товару згідно договору між останніми № 312 не було здійснено, а тому просить стягнути із ДП " Золочівське лісове господарство" вищевказану суму грошей.
Як встановлено, в ході досудового розслідування у ФОП " ОСОБА_7 " вилучено накладні, видаткові накладні, договір купівлі-продажу, контракт між ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ПП "Альфа-інвест". Крім цього дрова, які були отримані в ДП "Золочівське лісове господарство" зберігають в ФОП " ОСОБА_5 ".
04.06.2018 проведено огляд дров, які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 та в ході допиту виявлено близько 15 м. куб дров породи "Бук", довжиною по 2метри, діаметрами від 7 см. до 30 см., які зберігаються біля будівлі корівника в урочищі біля с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області.
У відповідності до допиту свідка ОСОБА_5 між ним та ФОП " ОСОБА_7 " та ПП "Альфа-інвест", це одна і та ж особа, директором і засновником якого є ОСОБА_7 була усна домовленість для використання території, яка йому належить для зберігання і переробки лісопродукції, отриманої від ДП " Золочівське лісове господарство", що в урочищі біля с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області з метою реалізації колотих дров для здійснення зовнішньо-економічної операції, за результатами чого ОСОБА_7 отримав повну оплату за відвантажені дрова від ФОП " ОСОБА_8 "
28.07.2017 була здійснена ще одна поставка в кількості 24.753 м.куб. лісопродукції, яка була прийнята ним, частково оброблена і на даний момент знаходиться на території ФОП " ОСОБА_9 " та не використовується, в кількості близько 15 м. куб.. Жодних операцій, дій із вказаною лісопродукцією ним не проводиться, а вона знаходиться на його відповідальному зберіганні.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017 за № 0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання начальник СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Як вбачається з клопотання, лісопродукція (дрова), яка оглянута слідчим 04.06.2018 на території ФОП ОСОБА_5 належить ПП "Альфа-інвест" та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ факту виконання цивільно-правових зобов`язань з поставки лісопродукції державним підприємством "Золочівське лісове господарство", а також можливо умислу ОСОБА_7 на заволодіння майном ДП "Золочівське лісове господарство" шляхом обману.
Не накладення на оглянуту лісопродукцію арешту може привести до знищення, перероблення, або відчуження ПП "Альфа-інвест", що призведе до втрати речового доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою знищення, перероблення, або відчуження даного майна та забезпечення речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170 - 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000766 від 27.12.2017 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України на майно, яке оглянуто 04.06.2018 протоколом огляду місця події в урочищі за с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області, а саме близько 15 м. куб. дров породи "Бук", довжиною по 2 метри, діаметрами від 7 см. до 30 см., які знаходяться на зберіганні в ФОП " ОСОБА_5 "
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1