Справа № 344/8177/18
Провадження № 1-кс/344/3403/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000117,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 року у якому громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

ОСОБА_4 , як директор ПП «ТК-Ріелінвест», що знаходиться у м. Чернівці та зареєстроване за законодавством України (далі ПП «ТК-Ріелінвест»), будучи обізнаною із законодавством України та про існування у складі терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, 10.12.2014, з відома ОСОБА_5 , із залученням громадянина України ОСОБА_6 створила на тимчасово окупованій території України, у м. Донецьк, суб`єкт господарської діяльності у структурі терористичної організації «ДРН» під назвою «Общество с ограниченой ответственностью «ТК-Риелинвест» (далі ТОВ «ТК-Ріелінвест») для здійснення незаконної господарської діяльності з ввезення сировини та матеріалів на територію України, підконтрольну представникам терористичної організації «ДНР», надання послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття та постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

В той же день, 10.12.2014 року, на зборах власників ТОВ «ТК-Ріелінвест» ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) ОСОБА_5 визначено директором вказаного Товариства, який 16.12.2014 приступив до виконання обов`язків.

В подальшому, 16.12.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, організували реєстрацію ТОВ «ТК-Ріелінвест» в так званому Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50003637, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свитедельство о государственной регистрации юридического лица серии АА01

№ 33593 Департамента государственной регистрации Министерства доходов и зборов «ДНР». Також, для забезпечення функціонування ТОВ «ТК-Ріелінвест» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій ними було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Крім того, вказаними особами зареєстровано ТОВ «ТК-Ріелінвест» платником т.зв. «податку на прибуток у «ДНР» за ставкою 20%, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Справка № 1932/10/10-13-1 от 17.02.2017 Региональной налоговой инспекции в Ворошиловском районе г. Донецк».

Здійснюючи господарську діяльність на тимчасово окупованій території України,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, протягом 2016-2017 років було організовано та забезпечено надходження грошових коштів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді т.зв. «податків», «зборів» та «митних платежів» на загальну суму 968 810,488 грн.

Також, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, невстановленими слідством особами, на виробничих потужностях ТОВ «ТК-Ріелінвест» було виготовлено та здійснено постачання 124 комплектів літніх камуфляжних костюмів (піксель) на адресу підрозділу терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственное военное образовательное учреждение «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» на загальну суму

115 320 грн. та 249 комплектів утеплених костюмів «Енергетик» на адресу підрозділу терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» на суму 275 493,60 грн.

Причетність громадянки України ОСОБА_4 до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Враховуючи наявність достатніх доказів для оголошення підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у врученні останній повідомлення про підозру у вчиненні інкримінованого їй злочину. Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_4 не представляється можливим у зв`язку з тим, що остання постійно перебуває на підконтрольній терористичній організації ДНР території Донецької області та її точне місцезнаходження не відоме. Остання відома органу досудового розслідування адреса реєстрації та проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .

Згідно повідомлень ВКЗЕ УСБУ в Івано-Франківській області № 8/1-1764 від 27.04.2018 та № 8/1-2121 від 29.05.2018, остання постійно перебуває на тимчасово окупованій терористичною організацією ДНР території Донецької області, проте точні адреси місця проживання та перебування останньої на тимчасово непідконтрольній державній владі Україні території Донецької області невідомі. Вказані факти, також, підтверджуються матеріалами даного кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчим тричі, із дотриманням вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, на 03, 21 травня 2018 та 11 червня 2018 року було здійснено виклик підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте остання до органу досудового розслідування не явилася та про причини своєї неявки не повідомила. У подальшому, 11 червня поточного року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх причетних осіб. Підозрювана ОСОБА_4 проживає на тимчасово непідконтрольній державній владі Україні території Донецької області, де, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та може продовжувати злочинну діяльність.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п. 1, 2 ч. 4 ст.189 цього Кодексу обставини.

Ст. 189 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Разом з вказаним клопотанням слідчим також подано клопотання про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні довів наявність ризику, який дає достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної.

Враховуючи вищенаведене, те, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрювана переховується від органів досудового розслідування, вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, та те, що зазначені обставини поза розумним сумнівом дають достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення стороною кримінального провадження з боку обвинувачення до слідчого судді із клопотанням про застосування щодо неї запобіжного заходу, ОСОБА_4 до початку розгляду такого клопотання вчинить вказані вище дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 КПК України, відтак вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 183, 187-191 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1