Справа №173/2176/16-к
Провадження №1-кс/173/311/2018
У Х В А Л А
іменем України

07 червня 2018 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001296 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
06.06.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001296 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.163 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 11.10.2016 року близько 11.00 год. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника невстановлена особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів більш як 16.200 грн. завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання: за вказаною адресою він мешкає зі своєю жінкою ОСОБА_5 1960 року народження одинадцять років, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває. З 2014 року (точно не пам`ятає) у нього у користуванні є пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка оформлена на його ім`я, та на якій знаходилося близько 16.200 грн. Далі 11.10.2016 року близько 11.00 год. на його мобільній телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , та що останній являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвав номер моєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він повідомив, що з даної пенсійної картки невідомі особи хотіли перечислити грошові кошти на Віп Банк. Потім даний ОСОБА_6 запитав чи він підтверджує даний перерахунок. ОСОБА_4 відповів, що він заперечує перерахунок, потім чоловік запропонував поставити захист на рахунок, та він погодився щоб поставити даний захист. ОСОБА_6 назвав йому чотири цифри 96-61, та сказав назвать їх, та ОСОБА_4 відповів 96-91 останній відповів що це не вірно, та сказав йому, що у ОСОБА_4 відкрита кредитна лінія. Потім ОСОБА_4 назвав знову 96-61 та запитав ОСОБА_6 чи називати пін код пенсійної картки на що він відповів що не треба він його знає. Потім ОСОБА_6 відповів, що захист є та на цьому розмова з даним ОСОБА_6 закінчилася. 19.10.2016 року близько 13.00 год. ОСОБА_4 пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Верхньодніпровськ та після операцій банкомат не видав йому грошових коштів, банкомат запропонував йому звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого він відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернувся з даною інформацією до керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Верхньодніпровськ. Керівник повідомив, що це були шахраї, з даної пенсійної картки у ОСОБА_4 зняли 16.200 грн.

Згідно наданої виписки філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .10.2016 року з банківської картки НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 879312. Куди саме дані кошти були перераховані, у даній виписці про рух коштів не вказано, оскільки їх технічні можливості не дозволяють від слідкувати дану операцію. Дані про адресата, куди саме були переведені кошти, можливо отримати тільки у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення даних про рух коштів 11.10.2016 року в період часу з 10.00 години по 23.00 годину по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , та вказати місце знаходження банківської установи, куди були перераховані та де були зняті грошові кошти із вказаної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , тобто вказати дані, які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації та документів, зазначених в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

19.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № 00001296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю

відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресом: АДРЕСА_1

Документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий на думку слідчої судді дають можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення, або відсутність складу кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення та самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність кримінального правопорушення, причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий не посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та за їх відсутності підприємець та інші юридичні особи не позбавляються права здійснювати свою підприємницьку діяльність ухвала у відповідності до ст.. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю: а саме до документів (роздруківки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресом: АДРЕСА_1 , про рух коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , за період з 11.00 годин по 23.00 годин 11.10.2016 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку.

Здійснення отримання інформації з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручити працівникам, які включені до слідчо-оперативної групи: слідчому СВ Верхньодніпровського ВП майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому Верхньодніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1