Провадження № 1-кс/761/9022/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у зв`язку з виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю виготовлення їх копії, а саме:документів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ліцензій на здійснення діяльності;договорів про співробітництво між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями з Республіки Молдова;договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і громадянами Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;договорів про співробітництво, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями з Ізраїлю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Центру по боротьбі з торгівлею людьми Міністерства Внутрішніх Справ Республіки Молдова знаходиться кримінальна справа № , порушена за ознаками злочину, передбаченого статтею 362/1 частиною (2) пунктами b), c) Кримінального кодексу Республіки Молдова «Організації незаконної міграції».

Під час кримінального переслідування було встановлено, що в період з 19.05.2015 року по 08.07.2015 року ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), яка відрекомендувалася як директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , переслідуючи мету отримання фінансової вигоди, під виглядом працевлаштування, організували незаконну міграцію подружжя ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) в державу Ізраїль, отримавши від останніх грошові кошти в сумі 3600 доларів США, що згідно курсу НБМ становить 64 862 лей MD.

Таким чином. своїми умисними діями ОСОБА_12 та невстановлені особи вчинили злочин, передбачений статтею 362/1 частиною (2) пунктами b), c) Кримінального кодексу, тобто організацію незаконної міграції, дії вчинені відносно двох і більше осіб, двома чи більше особами.

Беручи до уваги вищевикладене та необхідність всестороннього, повного і об`єктивного розслідування даної кримінальної справи, на підставі Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 13 грудня 1993 року та на підставі Угоди між Генеральною прокуратурою Республіки Молдова і Генеральною прокуратурою України на виконання статті 3 Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 13 грудня 1993 року, підписаної 16 липня 2010 року в м. Одеса, провідний комісар Центру по боротьбі з торгівлею людьми Національного Інспекторату Розслідувань Генерального Інспекторату Поліції Міністерства Внутрішніх Справ Артур Чорбе за погодженням з прокурором Прокуратури по Боротьбі з Організованою злочинністю та Особливих справах ОСОБА_13 , звернувся до компетентних органів України з проханням провести на території України виїмку у представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Під час виконання вказаного запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № прокуратурою міста Києва встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим для виконання вказаний запит скеровано до прокуратури Київської області.

Таким чином, як вказує прокурор, на даний момент виникла необхідність з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , на підставі Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 13 грудня 1993 року та на підставі Угоди між Генеральною прокуратурою Республіки Молдова і Генеральною прокуратурою України на виконання статті 3 Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 13 грудня 1993 року, підписаної 16 липня 2010 року, в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є АДРЕСА_1

Прокурор в судовезасідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Направив до суду клопотання, в якому просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої перебувають речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали запиту компетентного органу Респуліки Молдова про міжнародну правову допомогу, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно положень ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора.
Враховуючи вищевикладне, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-документів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ліцензій на здійснення діяльності;

-договорів про співробітництво між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями з Республіки Молдова;

-договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і громадянами Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-договорів про співробітництво, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями з Ізраїлю.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1