Дата документу 29.08.2018
Справа № 334/6321/18
Провадження № 1-кс/334/2514/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3, юрист 1 класу, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000202 від 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В проваджені СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000202 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких здійснюється надання послуг з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміських, внутрішньо обласних, міжобласних та міжнародних маршрутів, посадка, висадка пасажирів, продажі квитків та надання інших послуг.

Як показав ОСОБА_4 , наприкінці 2015 року, група перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої входять юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), які згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, мають одну і ту ж адресу місцезнаходження, а саме: АДРЕСА_1 , організувала масові нелегальні пасажирські перевезення автомобільним транспортом на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Суть їх незаконної діяльності полягає в тому, що зазначеним перевізником в порушення вимог ст.32 Закону України «Про автомобільний транспорт», на укладено з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на автостанційне обслуговування так само, як і не укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_6 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Свою діяльність з регулярних пасажирських перевезень зазначена група перевізників маскує під видом нерегулярних пасажирських перевезень.

В наслідок зазначених дій, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несе збитки у виді упущеної вигоди, яка полягає в недоотриманні автостанційного збору, який вираховується у відсотковому значенні від тарифа перевізника та в залежності від класу автостанції.

Так, на теперішній час розмір автостанційного збору становить за 1 клас 18%, за 2 клас 16,5%, 3 клас 15%, 4 клас 13,5% и за 5 клас 12%. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також недоотримує 10% від від тарифа перевізника за проданий квиток.

Згідно долученого до матеріалів провадження листа голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в наслідок незаконної діяльності перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 років недоотримало доходів на суму 20 469 627 грн.

Проведеним огляд сторінок інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що даним перевізником здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі регулярних перевезень за маршрутами: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також в режимі сезонних перевезень за маршрутами « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та «Енергодар -Кирилівка». В сукупності перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом за 17 маршрутами.

На теперішній час встановлено, що після замовлення квитка в онлайн режимі на вищезазначеному сайті, перевізником з номера НОМЕР_5 , який обслуговується телекомунікаційними мережами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), здійснюється телефонування пасажирам та уточнюються дані, пов`язані з подорожуванням останнього.

Тому, з метою дотримання вимог ч.2 ст.9, ч.1 ст.84, ст. 85, ст.86, ч.2 ст.93, ч.6 ст.163 КПК України, збирання у кримінальному провадженні належних і допустимих доказів винуватості посадових осіб групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої входять юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, насамперед шляхом встановлення кола осіб, які замовляли квитки за період часу з 01.01.2016 року і по теперішній час, з метою їх подальшого допиту в статусі свідків у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по абонентському номеру НОМЕР_5 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, зокрема інформації про отримані вхідних дзвінки, у тому числі неприйняті, вхідні sмs та ммs повідомлення, здійснення вихідних дзвінків та надіслання sмs та ммs повідомлень, з прив`язкою до базових станцій мобільного оператору зв`язку, тощо, встановлення ІМЕІ номера телефону, яким користувався абонент.

Інших законних джерел отримання вищезазначених документів, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до зазначених документів доказів у кримінальному провадженні, чинний КПК України не передбачає.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Розгляд вказаного клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що 24.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1 КК України.

З метою проведення моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку у районі вчинення кримінального правопорушення (злочину), з метою подальшого проведення аналізу абонентських з`єднань, можливого встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність у отриманні інформації про абонентів стільникового зв`язку, проведенні аналізу моніторингу з`єднань для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 а також, за дорученням слідчого чи прокурора оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Запорізькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по абонентському номеру НОМЕР_5 , яким користується перевізник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, зокрема інформації про отримані вхідних дзвінки, у тому числі неприйняті sмs та ммs повідомлення, здійснення вихідних дзвінків та надіслання sмs та ммs повідомлень, з прив`язкою до базових станцій мобільного оператору зв`язку, тощо, встановлення ІМЕІ номера телефону, яким користувався абонент в період часу з 00 години 01 хвилини 01.01.2016 року до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 29 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1