Провадження № 1-кс/761/9235/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Відповідно до ЗУ «Про столицю України - місто - герой Київ», пункту 4.4 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», додатку 3 до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №80 від 09.02.2011 «Про закріплення майна за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є балансоутримувачем нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3483,3 кв.м.
Під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПУО НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПУО НОМЕР_2 . Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_6 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засновники ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_7 .
У теперішний час приміщення знаходиться у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як здає їх в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПУО НОМЕР_3 .
Крім того вказані приміщення обтяжені договором іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПУО НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПУО НОМЕР_1 та договором іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПУО НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПУО НОМЕР_1 .
Окрім того під час розслідування було встановлено, що до незаконних реєстраційних дій з вказаними об`єктами нерухомості причетна приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 . Вказаному нотаріусу було надано офіційний запит згідно якого було нею надано довідку про те, що нею 25.04.2013 року було посвідчено договір про поділ майна, що перебуває у спільній частковій власності. В результаті вказаних дій утворився об`єкт нерухомого майна площею 1152,8 м.кв. до складу якого увійшли нежилі приміщення першого поверху з № 1 по № 5 (група приміщень № 1), другого поверху з та другого поверху № 1 по № 15 (група приміщень № 2) та першого поверху з № 1 по № 11 (група приміщень № 3).
В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 03.05.2015 року було внесено зміни до Державного реєстру речових прав стосовно площі вищевказаного приміщення до 2 134,5 м.кв.
У кримінальному провадженні 19.09.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно долучити оригінали документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_15 , які стосуються нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 і в подальшому використовувались для реєстрації права власності приміщень по АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) а саме:

- оригінал декларації про початок виконання будівельних робіт зареєстровану в ІНФОРМАЦІЯ_15 від №КВ 173 від 30.04.2014.
- оригінали заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту по АДРЕСА_1 та видачу сертифікату та документи, які були долучені до даної заяви;
- копії документів, які були надані замовником будівництва на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_15 для прийняття рішення про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифіката по АДРЕСА_1 , у тому числі проектна та виконавча документація;
- копії документів, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 за результатами огляду об`єкту по АДРЕСА_1 ;
- копії приписів, які виносились ІНФОРМАЦІЯ_15 при перевірці дотримання вимог містобудівного законодавства при будівництві житлового комплексу по АДРЕСА_3 протягом 2015-2016 років та інформація щодо їх виконання, не виконання, а також заходів, вжитих ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо забезпечення усунення порушень містобудівного законодавства.
- оригінал декларації про готовність об`єкту до експлуатації серія та номер КВ 70 виданий 24.07.2014 видавник ІНФОРМАЦІЯ_15
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1