ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5022/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005556 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном - нежитловим приміщенням № 120 (літ. А), загальною площею 398,9 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 262,800 грн., які належать ОСОБА_4 , чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що у травні 2018 року останній вирішив придбати у свого знайомого ОСОБА_5 , з я ким знайомий з 2015 року, нежитлове приміщення № 120 (літ.А), загальною площею 398, 90 кв. м., що розташоване у будинку АДРЕСА_3 , оскільки останній продавав вказане приміщення за доступною ціною. 15.05.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, який був завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі вищевказаного договору у ОСОБА_4 виникло право власності, за вказане приміщення останній оплатив 262 800, 00 грн. 18.06.2018, ОСОБА_4 прийшов до нотаріуса з метою оформлення договору купівлі-продажу своєї квартири, яка знаходилась по АДРЕСА_1 . При оформленні вказаного договору від нотаріуса ОСОБА_7 він дізнався, про те, що має оплатити податковий збір у розмірі 6% від вартості квартири, у зв`язку з тим, що він здійснює другий продаж нерухомого майна за рік. При цьому нотаріус повідомила, що за інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 16.05.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено реєстрацію переходу прав власності повне відчуження від ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . На що останній повідомив нотаріусу, що жодних дій стосовно відчуження свого майна, яке придбав у ОСОБА_5 15.05.2018 не здійснював, а також йому нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано у будинку АДРЕСА_3 . Після інформації, яку потерпілий дізнався від нотаріуса, йому стало відомо, що 15.05.2018, ніби-то ОСОБА_4 та невідомим йому раніше громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено статут вказаного товариства, затверджено статутний капітал товариства у розмірі 200000 грн., призначено директором товариства ОСОБА_9 , вказані пункти зазначено в протоколі № 1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.05.2018, на яких були присутні ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , також в протоколі зазначено, що ОСОБА_4 , як засновник вказаного товариства здійснює додатковий внесок у розмірі 40000 грн., учасник вносить додатковий внесок в майновій формі, а саме передає у власність товариства нежитлове приміщення № 120 (літ. А) за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 398, 9 кв.м., (реєстраційний номер нерухомого майна ), яке належить учаснику на підставі договору купівлі-продажу від 15.05.2018. Вказаний протокол зборів завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Крім того, до протоколу додається акт прийому-передачі майна, як додаткового внеску учасника до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ОСОБА_4 , як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав останньому вищевказане нежитлове приміщення. Також потерпілий зазначив, що жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, ніколи не був засновником і учасником вказаного товариства, особа ОСОБА_9 йому не відома, а також те, що жодних документів стосовно створення товариства та передачі нежитлового приміщення він не підписував. Підписи, виконані в протоколі № 1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_4 , відрізняються від справжніх підписів.

В ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 16.05.2018 о 15:07 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , проведено реєстрацію права власності нежитлового приміщення № 120 (в літ. А), загальною площею 398,9 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі акту прийому-передачі майна, як додаткового внеску учасника до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що нежитлове приміщення № 120 (літ. А), загальною площею 398,9 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , є об`єктом на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та отримане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створено з метою заволодіння майном, що належить ОСОБА_4 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході вивчення матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що при проведенні реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», яка здійснювалась 22.05.2018 була проведена оплата адміністративного збору за внесення змін про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет зв`язок, а саме: 22.05.2018 о 17:30 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено оплату адміністративного збору у сумі 210,00 грн.

На сьогоднішній день у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних незаконних дій причетна група осіб, об`єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, група невстановлених осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , які можуть вживати заходів щодо відчуження права власності на майно, належне останньому, з метою подальшого отримання прибутку, укладати удавані договори з підприємствами та в подальшому, отримані кошти переказувати на рахунки інших фізичних або ж юридичних осіб, тобто через суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , аудіо, відео та фото матеріалів пов`язаних з користуванням рахунком № НОМЕР_4 та відомостей про рух грошових коштів, у тому числі відомості про власника вказаного банківського рахунку, за період з дня його відкриття по день виконання ухвали по вказаному рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Водночас слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів, а відтак суд вбачає підстави для надання слідчому можливість вилучення їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , або за її дорученням уповноваженим працівникам поліції Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , зокрема:

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_4 чи його реквізити, адресу банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків, чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунку, мобільних телефонів власників рахунків, з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1