Справа №345/1649/18
Провадження № 1-кс/345/464/2018
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.05.2018 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карти: НОМЕР_1 за 06.04.2018 року із зазначенням рахунків на які було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 06.04.2018 року невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 5400 грн.
Допитаний в ході досудового розслідування даного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_3 підтвердив вказану інформацію та повідомив, що він у своїй власності має рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку отримує пенсію, так 06.04.2018 до нього зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що його грошовими коштами хтось намагається заволодіти і для того, щоб запобігти цьому необхідно назвати код, що прийшов на телефон, який власне ОСОБА_3 назвав. Після вчинення вище вказаних дій ОСОБА_3 виявив відсутність свої коштів в сумі 5400 грн.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зняття грошових коштів потерпілим або іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку ОСОБА_3 , номер карти: НОМЕР_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_3 , номер карти: НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що картка: НОМЕР_1 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку на ім`я ОСОБА_3 , номер картки: НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які з картки НОМЕР_1 були перераховані кошти, про рух коштів по встановлених рахунках; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які з картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по по рахунку на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карти: НОМЕР_1 за 06.04.2018 року із зазначенням рахунків, з яких і на які було перераховано грошові кошти, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: