Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6726/18
Провадження № 1-кс/711/2654/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2
за участю:
прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000037 від 22.02.2018 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні №0000037 від 22.02.2018 року, за підозрою у ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи згідно з розпорядженням міського голови №424-рп від 26.10.2017 на посаді заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (далі Департамент), відповідно до Положення про Департамент, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 №2-565, посадової інструкції, затвердженої директором Департаменту 25.10.2017, наділений відповідними організаційно-розпорядчими функціями, зокрема, здійснювати керівництво підрозділами у складі Департаменту; організацію та контроль підпорядкованими закладами освіти, культури, фізичної культури і спорту; виконувати обов`язки директора Департаменту у разі його відсутності з поважних причин; забезпечувати керівництво та координацію адміністративного напрямку діяльності Департаменту; організовувати та контролювати складання та виконання планів соціально-економічного розвитку закладів фізичної культури та спорту, тобто, будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, разом та за попередньою змовою із директором Департаменту ОСОБА_6 , а також разом із залученими пособниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 22.12.2017 по 27.12.2017, шляхом зловживання службовим становищем, розтратив чуже майно - бюджетні кошти, які були перераховані Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на рахунок ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 3262629 (три мільйони двісті шістдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень за наступних обставин.

Так, між Департаментом, в особі директора Департаменту ОСОБА_6 (Платник), та ФОП ОСОБА_7 (Постачальник) укладено договори (далі Договори) на поставку товару - гімнастичного інвентаря № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, підписані ОСОБА_4 , та № 61 від 26.12.2017, підписаний ОСОБА_6 .

Відповідно до п.1.1 вказаних Договорів, Платник зобов`язується прийняти та оплатити Постачальнику товар - гімнастичний інвентар, за асортиментом, цінами і кількістю, зазначеними у Специфікації, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи неможливість виконання умов вказаних договорів та здійснення поставки товару - гімнастичного інвентаря через його фактичну відсутність, використовуючи свої повноваження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів в інтересах третіх осіб, підписав складені ОСОБА_7 та надані ОСОБА_8 видаткові накладні № 00260 від 21.12.2017, №00261 від 21.12.2017 та №00262 від 26.12.2017, на гімнастичний інвентар: страховий мат для батуту «Secura» - 1 шт., набір матів для опорного стрибка - 1 комплект, набір матів для різновисоких брусів - 1 комплект, набір матів для гімнастичної колоди - 1 комплект, блок для стрибків модель «ERGOJET RIO» - 1 шт., гімнастична колода «Barcelona» - 2 шт., трамплін для опорного стрибка - 4 шт., надувна доріжка «Superior» 10 м. - 1 шт., поміст для вільних вправ «Moscow» - 1 шт., акробатична доріжка 12 м. - 1 шт., на загальну суму 3 262 629 гривень, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про поставку вказаного товару. При цьому ОСОБА_4 діяв виключно з метою розтрати вказаної вище суми грошових коштів, оскільки усвідомлював, що в дійсності зазначений у видаткових накладних №00260 від 21.12.2017, №00261 від 21.12.2017 та №00262 від 26.12.2017 гімнастичний інвентар Постачальником не придбаний та не поставлений у визначене Договорами місце і ним не отриманий.

На підставі зазначених вище видаткових накладних Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на основі платіжних доручень №9, №10 №34, №35 від 22.12.2017, №11 та №38 від 26.12.2017, перераховано 26.12.2017 та 27.12.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_7 бюджетні кошти в загальній сумі 3 262 629 (три мільйони двісті шістдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень, що більш ніж у 2039 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 2017 рік, внаслідок чого було розтрачено кошти місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно зі ст. 22 вказаного закону ОСОБА_4 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

ОСОБА_4 07.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними на даній стадії досудового розслідування доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- матеріалами УСБУ в Черкаській області щодо проведення закупівель спортивного інвентаря з бюджетні кошти;

- показаннями свідків - директора Департаменту ОСОБА_9 , заступника директора Департаменту ОСОБА_10 , директора КП «Центральний стадіон» ОСОБА_11 ;

- протоколами проведення тимчасового доступу до речей і документів від 03.03.2018, під час яких вилучено договори постачання, видаткові накладні та платіжні доручення, а також установлено відсутність спортивного інвентарю за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 ;

- положенням про Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 №2-565, посадової інструкції заступника директора Департаменту ОСОБА_4 , затвердженої директором Департаменту 25.10.2017;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Вказує, що враховуючи зібрані на цьому етапі досудового розслідування докази, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2018 ОСОБА_4 відсторонено від посади на строк 1 місяць по 02.08.2018 включно.

01.08.2018 у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи, тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, долучення до матеріалів кримінального провадження інформації AT «Райффайзен банк АВАЛЬ», Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України та ряду інших слідчих та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 07.10.2018.

Крім того, 07.08.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 за ч. 2 ст. 366 КК України за фактом ймовірної підробки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 документів щодо спортивного інвентаря, поставку якого мала здійснити ОСОБА_7 , яке 07.08.2018 об`єднано з кримінальним провадженням №0000037.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, який має високий ступінь суспільної небезпеки та передбачає мінімальне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Крім того, Кримінальний кодекс України не передбачає можливості застосування до особи положень ст. 69 та ст. 75 КК України у випадку засудження за корупційний злочин, що свідчить про обставини, які можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного будь-якими способами та методами уникнути кримінальної відповідальності, у тому числі шляхом спілкування зі свідками у провадженні.

Також вказує, що ОСОБА_4 , користуючись своїм посадовим становищем та авторитетом керівника - заступника директора Депараменту - серед працівників Черкаської міської ради, у тому числі підлеглих працівників Департаменту, а також зв`язками за посадою з керівним складом Черкаської міської ради, зокрема, ОСОБА_6 , спільно з яким підозрюється у вчиненні одного злочину, має реальну можливість особисто або через інших осіб незаконно впливати на свідків, чи осіб, які можливо заявлять про вчинення ним злочину, або на сьогодні вже повідомили слідству інформацію, що стосується фактичних обставин кримінального провадження, з метою зміни чи приховання ними відомої їм інформації, а також матиме можливість знищити, сховати, спотворити чи умисно створити будь-які речі та документи, які матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Мова йде про документи, що стосуються придбання, поставки та подальшого зберігання спортивного інвентаря, щодо якого були укладені договори між Департаментом і ФОП ОСОБА_7 , оскільки на сьогодні в розпорядження органу досудового розслідування вони не надані, їх місцезнаходження не відоме, та викликає сумнів їх фактична наявність.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , який, маючи доступ до документів, пов`язаних з його службовою діяльністю, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також, використовуючи свої службові повноваження, може впливати на свідків у цьому провадженні, чим перешкоджати встановленню істини, просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради строком на два місяці.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_4 підтримала та просила його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, пославшись на безпідставність підозри та відсутність підстав для відсторонення від посади.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , пояснення підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину-щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовженим відповідно до вимог ст. 158 КПК України.

Відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування такого заходу допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для відсторонення від посади; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.
Відсторонення від посади можна визначити як тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.
Отже, законодавець пов`язує застосування такого заходу для запобігання негативних наслідків, які можуть виникнути у зв`язку із виконанням підозрюваною особою своїх функціональних обов`язків.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», на яку посилається слідчий, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Такий порядок визначений Кримінальним процесуальним Кодексом України.

Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний враховувати такі обставини:

1)правову підставу для відсторонення від посади;

2)достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3)наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього доказів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повідомлення по підозру ОСОБА_4 вручене 07.06.2018 року.
Обґрунтованість цієї підозри вже була перевірена та підтверджена ухвалами слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.06.2018 року та від 10.08.2018 року, які на даний час є чинними.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.06.2018 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 85 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 149770 грн. та покладено ряд процесуальних обов`язків.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.08.2018 року ОСОБА_4 продовжено на два місяці строк дії запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 85 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 149770 грн., в частині виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Також в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2018 року ОСОБА_4 було відсторонено від посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради строком на один місяць, тобто до 02.08.2018 року включно. Строк такого відсторонення закінчився 02.08.2018 року.
Звертаючись з даним клопотанням до суду про відсторонення ОСОБА_4 від посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради прокурор посилається на те, що перебуваючи на посаді та користуючись своїм посадовим становищем та авторитетом керівника - заступника директора Департаменту - серед працівників Черкаської міської ради, у тому числі підлеглих працівників Департаменту, а також зв`язками за посадою з керівним складом Черкаської міської ради, зокрема, ОСОБА_6 , спільно з яким підозрюється у вчиненні одного злочину, ОСОБА_4 матиме реальну можливість особисто або через інших осіб незаконно впливати на свідків, чи осіб, які можливо заявлять про вчинення ним злочину, або на сьогодні вже повідомили слідству інформацію, що стосується фактичних обставин кримінального провадження, з метою зміни чи приховання ними відомої їм інформації, а також матиме можливість знищити, сховати, спотворити чи умисно створити будь-які речі та документи, які матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обґрунтовуючи дане клопотання, прокурор в судовому засіданні пояснила, що основною підставою для відсторонення ОСОБА_4 від посади є реальна можливість останнього впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, зокрема на підлеглих йому працівників Департаменту.

Однак на даній стадії досудового розслідування свідки працівники Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради вже допитані. Крім того, такого впливу можливо уникнути шляхом покладення на ОСОБА_4 таких обмежень, як заборона у спілкуванні зі свідками в даному кримінальному провадженні.
Також суд враховує і те, що до закінчення строку дії попередньої ухвали про відсторонення ОСОБА_4 від посади, тобто до 02.08.2018 року органом досудового розслідування не ініціювалося питання про продовження підозрюваному такого заходу забезпечення кримінального провадження і останній перебував на посаді до внесення даного клопотання до суду і такого впливу на свідків в даному кримінальному провадженні не здійснював. На даний час обставини на які посилається прокурор не змінилися. Повідомлень про нову підозру ОСОБА_4 не вручалося.
Таким чином, прокурором не доведено наявність підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради є необхідним заходом для запобігання протиправній поведінці підозрюваного негативно впливати на хід досудового слідства, шляхом впливу на свідків.

Що стосується інших підстав, зазначених прокурором в клопотанні, а саме тих підстав, що перебуваючи на посаді заступника Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_4 матиме можливість знищити, сховати, спотворити чи умисно створити будь-які речі та документи, які матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, то в цій частині слідчий суддя, також вважає їх не доведеними. При цьому, слідчий суддя враховує, що документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження (договори, акти, платіжні доручення) вже вилучені в оригіналах, що виключає у ОСОБА_12 можливість їх знищити, сховати чи спотворити.

Оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступень обґрунтованості підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади заступника Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради не відповідає засадам розумності і пропорційності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та не виправдовує такий ступінь втручання в права і свободи даної особи.

Враховуючи, що в судовому засіданні прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади ОСОБА_4 є необхідним заходом для запобігання протиправній поведінці підозрюваного негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, а також враховуючи, що ОСОБА_4 за місцем роботи та проживання характеризується виключно позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину-інваліда ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та дружину ОСОБА_14 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про відсторонення останнього від посади.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 131, 132, 154-157, 216, 218, 395, 372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_4 відмовити.
Копію ухвали надати підозрюваному, слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору, захиснику.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 20.08.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1