Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/848/18
У Х В А Л А

"23" травня 2018 р.

Літинський районний суд Вінницької області
в складі слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання старшого слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2018 до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , під приводом продажу дизельного палива по заниженій ціні, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 38 000 гривень.

В діях невідомого чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання: « раніше мій брат купував дизельне паливо по нижчій ціні ніж на АЗС. Оскільки мені потрібно було придбати дизельна паливо, то я взяв у брата номер мобільного телефону НОМЕР_1 та зателефонував. Слухавку підняв чоловік із кавказьким акцентом, з яким я почав спілкуватись. Під час розмови я повідомив, що мені потрібно 2000 літрів дизельного палива, на що він мені повідомив, що являється менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зможе мені продати вказаний об`єм палива за ціною 19 грн. за 1 літр. Також він повідомив, що зможе переслати картки на пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Селище Літинського району. Надалі він продиктував мені номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та сказав, щоб я перерахував на дану картку грошові в сумі 38 000 грн. Після цього 11.04.2018 приблизно о 14:00 я пішов до відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , де через касу перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 38000 грн. і касир мені видала на підтвердження даної операції фіскальний чек. Після цього я зателефонував на вказаний номер вищеописаний чоловік повідомив, що грошові кошти отримав і перешле картки дизельного пального на АЗС в с. Селище Літинського району. Після цього я декілька разів телефонував до вказаного чоловіка, але він слухавку не піднімав, а згодом взагалі вимкнув телефон. По теперішній час я дизельне паливо не отримав».

Тому змушені звернутися до суду з клопотанням і з метою отримання доступу до інформації, документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

-інформації, кому і яким відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була видана картка, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_2 ;

-анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;

-завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;

-інформації про рух коштів в межах 38 000 грн. по картці за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти у період часу з 10.04.2018 10.05.2018 включно;

-інформації щодо терміналів (установ) з яких надходили кошти на рахунки картки за номером НОМЕР_2 у період часу з 10.04.2018 10.05.2018 включно;

фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 38 000 грн. з даної картки з 10.04.2018 10.05.2018 включно, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_3 , Телефон: НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просить його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Оскільки власником інформації є особа, яка причетна до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчої, суд вважає, що речі та документи, до яких необхідно надати доступ, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , і будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу злочинця та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Після доступу до зазначених речей і документів можна буде встановити, подальшу долю вказаних грошових коштів, підтвердити причетність злочинця до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому клопотання необхідно задовільнити і надати доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації, кому і яким відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була видана картка, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_2 ;

- анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;

- завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;

-інформації про рух коштів в межах 38 000 грн. по картці за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти у період часу з 10.04.2018 10.05.2018 включно;

- інформації щодо терміналів (установ) з яких надходили кошти на рахунки картки за номером НОМЕР_2 у період часу з 10.04.2018 10.05.2018 включно;

- фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 38 000 грн. з даної картки з 10.04.2018 10.05.2018 включно, з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку).

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 20.06 .2018 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_1