1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3495/18 1-кс/335/2463/2018
(вступна та резолютивна частини)
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- договорів, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та специфікацій до них, платіжних документів (у т.ч. витяги з виписок руху коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, грошові чеки, інші платіжні документи), податкових, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів прийому-передачі робіт (надання послуг), локальних кошторисів на будівельні роботи, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, договірних цін на будівництво, у тому числі робіт щодо монтажу припливних та витяжних вентиляційних систем тощо, складених між зазначеними підприємствами, що стали підставою для декларування господарських відносин між зазначеними підприємствами в звітних податкових періодах з 01.06.2014 по 31.01.2017;
- копій витягів з журналів перепусток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені факти отримання перепусток службовими особами та/або працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), (з зазначенням ким саме проводилося оформлення перепусток) за період з 01.06.2014 по 31.01.2017;
- копій витягів з журналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інструктажу по техніці безпеки, які проводилися перед виконанням службовими особами та/або працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) при виконанні робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням ким саме проводилися інструктажі) за період з 01.06.2014 по 31.01.2017;
- відомостей щодо службових осіб та/або працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю яких проводився процес погодження залучення субпідрядних організацій підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні договорів (угод) з виконання робіт (надання послуг) для замовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2014 по 31.01.2017.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 3 травня 2018 р.

Повний текст ухвали буде оголошений 8 травня 2018 р. о 08:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1