УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Амаркорд» адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Амаркорд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 25 квітня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05 лютого 2018 року,

ВСТАНОВИВ :

Представник ТОВ «Амаркорд» адвокат ОСОБА_3 07 серпня 2018 року звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25 квітня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05 лютого 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.191 КК України , в обґрунтування якого зазначив наступне.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 25 квітня 2018 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:грошові кошти у кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн.,8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн. ; грошові кошти у кількості 46(сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн. ; грошові кошти у кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США ; грошові кошти у кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США ; грошові кошти у кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США ; грошові кошти у кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США ; грошові кошти у кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США ; грошові кошти у кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США ; грошові кошти у кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США ; два ключі марки JMA на кільці , які були вилучені 17 квітня 2018 року під час проведення обшуку за місцем знаходження нежитлового (офісного) приміщення ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, оф.168,171,172,які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Амаркорд».

Представник ТОВ «Амаркорд» посилається на те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, вилучені грошові кошти належать фінансовому директору ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_5 ,частина яких вилучена з її особистих речей, вилучені грошові кошти,ключі не можуть бути речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженню,оскільки не відповідають критеріям,визначеним ст.98 КПК України,та не мають ніякого відношення до кримінального провадження №0000093, походження грошових коштів є законним і підтвердженим, а тому грошові кошти,ключі не відносяться до предмету дослідження в рамках вказаного кримінального провадження. Окрім того,вказує та те,що у кримінальному провадженні №0000093,яке розслідується більше п`яти місяців, службовим особам ТОВ «Амаркорд»,у тому числі ОСОБА_5 , підозра не оголошувалась,матеріалами кримінального провадження не встановлено фактичних обставин вчинення злочинних дій,не зазначено вартості якого саме обладнання та на яку суму завищено його вартість,не зазначено коли та у яких сумах відбулось таке виведення,через які фінансові механізми та якими доказами підтверджуються відповідні факти. Відсутність вказаних конкретних даних ,та неможливість спростувати такі не конкретизовані обставини,позбавляє власників майна та ТОВ «Амаркорд» можливості захищати своє право власності.

Просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25 квітня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05 лютого 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.191 КК України у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю його накладення.

Представник ТОВ «Амаркорд» - адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, з підстав у ньому наведених.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 ,або інший уповноважений слідчий ,який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093,в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання представника ТОВ «Амаркорд»-адвоката ОСОБА_3 та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України, визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Амаркорд» - адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05 лютого 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 квітня 2018 року частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, а саме:грошові кошти у кількості 54(п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн.,8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн. ; грошові кошти у кількості 46(сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн. ; грошові кошти у кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США ; грошові кошти у кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США ; грошові кошти у кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США ; грошові кошти у кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США ; грошові кошти у кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США ; грошові кошти у кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США ; грошові кошти у кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США ; два ключі марки JMA на кільці , які були вилучені 17 квітня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, оф.168,171,172,які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Амаркорд».

Як визначено в ухвалі слідчого судді від 25 квітня 2018 року, арешт на вищевказане майно ,а саме : грошові кошти та два ключі марки JMA накладено з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження,зазначене майно може бути здобуте злочинним шляхом або використовуватись як засіб злочину.

Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 05 лютого 2018 року триває, у вказаному кримінальному провадженні службовим особам ТОВ «Амаркорд»,у тому числі і ОСОБА_5 , про підозру не повідомлено , стосовно ТОВ «Амаркорд» ,як юридичної особи, досудове розслідування не здійснюється. Разом з тим, службові особи ТОВ «Амаркорд»,серед яких і ОСОБА_5 ,не є обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особами, щодо яких здійснюється провадження, не встановлено їх причетності до вчинення злочину за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин.

Крім того, органом досудового розслідування не надано достатніх вагомих даних з урахуванням тривалості строку досудового розслідування у справі, що грошові кошти,ключі, які були вилучені в ході обшуку за місцем знаходження нежитлового (офісного) приміщення ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, оф.168,171,172, мають відношення до кримінального провадження №0000093 від 05 лютого 2018 року, були набуті злочинним шляхом, є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, а також не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Амаркорд» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки представником ТОВ «Амаркорд»-адвокатом ОСОБА_3 доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Амаркорд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25 квітня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05 лютого 2018 року задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05 лютого 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.191 КК України , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 квітня 2018 року (справа №761/14477/18,провадження №1-кс/761/9946/2018), а саме на:

-грошові кошти у кількості 54(п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн.,8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн. ;

-грошові кошти у кількості 46(сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн. ;

-грошові кошти у кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США ;

- грошові кошти у кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США ;

- грошові кошти у кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США ;

- грошові кошти у кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США ;

- грошові кошти у кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США ; грошові кошти у кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США ;

- грошові кошти у кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США ;

- два ключі марки JMA на кільці , які вилучені 17 квітня 2018 року під час проведення обшуку за місцем знаходження нежитлового (офісного) приміщення ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, оф.168,171,172,які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Амаркорд».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1