Справа № 405/6785/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000275, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000257 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_3 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_4 (дала Підрядник) укладено договір № 103 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_1 (далі Договір). Відповідно до вказаного Договору, сума вказаних робіт становить 1 235 990 грн. 7 коп.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов`язується на власний ризик, своїми силами, засобами та матеріальними ресурсами надати послуги, згідно тендерної пропозиції «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_1 », здати їх в порядку і строк встановлений цим Договором, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги.

Відповідно до п. 4.1. фінансування послуг проводиться на підставі актів виконаних робіт.

На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , перераховані бюджетні кошти у сумі 1 194 873 грн. 53 коп., що підтверджується платіжними дорученнями: від 13.09.2017 на суму 370 797 грн. 29 коп., від 23.10.2017 на суму 346 945 грн. 28 коп. та від 07.02.2018 на суму 477 130 грн. 96 коп.

У ході досудового розслідування для проведення попереднього аналізу можливих порушень під час виконання капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_1 , було залучено інженера технічного нагляду ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат серія АТ № 003500). В ході проведення вказаного аналізу інженером технічного нагляду ОСОБА_5 було встановлено невідповідність фізичних обсягів виконаних робіт заявлених до оплати по формі КБ 2В обсягам, що призвело до перевищення перерахованих бюджетних коштів на безготівковий рахунок Підрядника на суму 526 615 грн.

Таким чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, Суботцівський сільський голова ОСОБА_3 не вжив заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2 В), чим сприяв перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні наступних документів: облікової справи з всіма наявними додатками до неї; матеріалів податкової звітності з всіма додатками; договору про подання податкової звітності в електронній формі; податкової звітності на паперовому носії, завірену печаткою податкового органу та підписом службової особи; відомостей про співробітників, які працювали в штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); інформації про електронну Інтернет та ІР адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

17.09.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області за вих. № 7864/39/110/02-18 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслано листа з метою отримання вищезазначених документів.

Листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відмовлено у наданні вищезазначених документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об`єктивного дослідження усіх обставин, проведення відповідних експертиз, в тому числі будівельно-технічної експертизи.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : облікової справи з всіма наявними додатками до неї; матеріалів податкової звітності з всіма додатками; договору про подання податкової звітності в електронній формі; податкової звітності на паперовому носії, завірену печаткою податкового органу та підписом службової особи; відомостей про співробітників, які працювали в штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); інформації про електронну Інтернет та ІР адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2018 (включно).

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 12.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13