печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000476від 07.08.2018 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2014 року по травень 2015 року Комітетом з тендерних торгів МВС України проведено тендери та укладено договори №341ю від 12.11.2014, № 20ю від 24.02.2015, № 39ю від 02.03.2015, № 167ю від 14.05.2015 та№ 169ю від 14.05.2015 р. на закупівлю наметів пневмокаркасних надувних, флісових костюмів та костюмів камуфляж на загальну суму 16 873 589 гривень. Контрагентами МВС України по вказаним договорам були переможці тендерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_4 ".
Участь у тендерних процедурах з приводу вказаних закупок приймалиучасть також представниками підприємств - виробників. Серед них ПП " ОСОБА_5 ", ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". При цьому, серед переможців тендерних торгів тільки ПП " ОСОБА_4 " має власне швейне виробництво та, відповідно, має технічну можливість виконати замовлення.
Крім того, підприємства - переможці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не надали до МВС України належних податкових документів, які б підтверджували факт проведення цими підприємствами господарської діяльності.
Власник та водночас директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований у гуртожитку, але знайшов 400 000 грн. на статутний фонд.
Всі вказані підприємства зареєстровані за однією адресою.
Відповідно до КВЕД, вказаних у ЄДРПОУ, ці підприємства не мають відношення до пошиття одягу або виробництву наметів.
В реєстрі судових рішень України нараховується більш ніж 150 судових рішень, де вказані підприємства згадуються як учасники схем по ухиленню від сплати податків за інформацією ДПІ.
Наведені факти свідчать про можливу фіктивність підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а тому в діях зацікавлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: документів з приводу проведення у 2014-2015 роках тендерів на закупівлю наметів пневмокаркасних надувних (код за ДКПП 13.92.2), флісових костюмів (код за ДКПП 14.14.1) та костюмів камуфляж (код за ДКПП 14.13.2), переможцями яких визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", укладання та виконання договорів (у тому числі здійснення оплати та приймання товарів) від 12.01.2015 № 82/144/341, від 25.05.2015 № 17/3/20ю, 39ю та від 14.05.2015 № 169ю, у тому числі тендерна документація, тендерні пропозиції учасників, документи з приводу забезпечення тендерної пропозиції та виконання договорів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, повідомлення за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, акцепти пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції, звіти, договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, виписки з руху коштів, документи на підтвердження якості та походження товару, листування а також інші документи з даного приводу, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47479/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2018 р.