Провадження № 1-кс/161/5536/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 липня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчим відділом Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004046 від 03.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2013 року ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, та метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів в сумі 300 000 гривень в потерпілого ОСОБА_6 , незаконно заволодів вищевказаними грошовими коштами, чим завдав останньому майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що приблизно в жовтні 2013 року до нього звернувся ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 , та запропонував позичити значну суму грошей його знайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 (зареєстрована адреса місця проживання: АДРЕСА_3 ), який ніби працює в Адміністрації Президента. На початку листопада 2013 року Карташов зустрівся з ОСОБА_6 , передав грошові кошти у сумі 20 000 гривень ОСОБА_5 , при цьому ніякої розписки в нього не брав, а іншу суму коштів повідомив, що буде перераховувати на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , який надав ОСОБА_5 .

В подальшому, 11 листопада 2013 року через термінал, який розташований по вул. Ковельській в м. Луцьку ОСОБА_6 вніс на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 49390 грн. сума комісії становила 246,45 грн. Підтвердженням вказаної операції є квитанція, яку видав термінал після внесення грошей. Згодом декілька разів через термінали у м. Луцьку вносив на вищевказаний картковий рахунок певні суми грошей, зокрема: 19.11.2013 3000 грн., комісія 15 грн, 30.11.2013 16 000 грн., комісія 80 грн., 30.11.2013 500 грн., комісія 2,50 грн, 05.12.2013 16600 грн, комісія 83 грн., 28.12.2013 33000 грн., комісія 165 грн., 31.12.2013 3200 грн., комісія 16 грн., 13.01.2014 16600 грн., комісія 83 грн.,14.01.2014 42700 грн., комісія 213,50 грн., 17.02.2014 43050 грн, комісія 215,25 грн., 26.02.2014 23780,5 грн., комісія 119,5 грн.. тобто, на його картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 вніс гроші на загальну суму 277320 грн 50 коп, за що банк зняв комісію на загальну суму 13876 грн. 20 коп.

Отримавши вказану суму ОСОБА_5 повідомив, що поверне ОСОБА_6 гроші в сумі 300 000 грн. до кінця 2014 року, але по даний час так і коштів не повернув.

Звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) обґрунтовується необхідністю встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), отримання інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 11.11.2013 р. по даний час, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і на номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Отриманні дані можуть бути використані як доказ у встановленні обставин кримінального правопорушення, яке неможливо довести іншим шляхом.

У судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 12.07.2016 по даний час, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 11.11.2013 по даний час;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 11.11.2013 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді належним чином завірених копій документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1