Справа № 216/2683/18
Провадження № 1-кс/216/3991/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

14.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження попередньо встановлено факт можливих порушень вимог чинного законодавства під час подання депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Так, 31.03.2018 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 подана декларація особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік.

27.04.2017 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 подана декларація особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2016 рік.

Вивченням декларацій, розташованих на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 також інформацією із відкритих джерел, у тому числі реєстрів, в інтернеті встановлено інформацію, що може свідчити про надання недостовірної та неповної інформації у вищевказаній декларації.

Так, у розділі 8 декларацій суб`єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_4 відображено, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

В розділі 9 декларацій суб`єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_4 відображено, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; входять дві особи, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами):

1) ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_2 ; розмір внеску якого до статутного фонду складає 425 000 грн.;

2) ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_3 ; розмір внеску якої до статутного фонду складає 425 000 грн.

Статтею 366-1 КК України передбачена відповідальність за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В зв`язку із викладеним, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки на підставі відомостей, що перебувають у загальному доступі вказана особа є співзасновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ): ОСОБА_4 повинен був зареєструвати в розділах 8, 9 поданих декларацій корпоративні права 425 000 грн., що становить 50 часток у статутному фонді зазначеного товариства.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_4 за 2016 та 2017 роки.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 1 ЗУ «Про Державний реєстр виборців» Державний реєстр виборців - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про Державний реєстр виборців» до ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать: 1) прізвище; 2) власне ім`я (усі власні імена); 3) по батькові; 4) дата народження; 5) місце народження; 6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).

Відповідно до ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про Державний реєстр виборців» до персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать: 1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону; 2) номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець; 3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець; 4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 29 ЗУ «Про Державний реєстр виборців» територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатів у депутати відповідної місцевої ради.

Таким чином, в Державному реєстрі виборців зберігаються відомості про ОСОБА_4 як виборця та кандидата у депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про членів його родини як виборців.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей Державного реєстру виборців щодо депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та членів його родини (до ідентифікаційних персональних даних виборців, які однозначно визначають його особу, до персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, а також відомостей про кандидата ОСОБА_4 у депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що народився в м. Кривий Розі Дніпропетровської області, має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що народилася в м. Полтаві, має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , документована 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що народилася в м. Полтаві, має ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, має ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , документована 03.09.2007 паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, з метою проведення повної перевірки поданих за 2016 та 2017 роки ОСОБА_4 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей Державного реєстру виборців, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходженням якої є адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, у кримінальному провадженні № 0000099 від 16.05.2018, тимчасовий доступ до даних з Державного реєстру виборців, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходженням якої є адреса: АДРЕСА_4 ; з метою вилучення ідентифікаційних персональних даних виборців, які однозначно визначають його особу, персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, а також відомостей про кандидата у депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що народився в м. Кривий Розі Дніпропетровської області, має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що народилася в м. Полтаві, має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , документована 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що народилася в м. Полтаві, має ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, має ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , документована 03.09.2007 паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Термін дії ухвали встановити до 14.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1