У Х В А Л А
Іменем України

16 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 24.04.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що упродовж 2015-2018 років службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва та інших комунальних медичних закладів м. Києва використовуючи службове становище усупереч інтересам служби діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб порушуючи вимоги Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 325 від 08.06.2015 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва.

Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва упродовж 2015-2018 років та іншими комунальними медичними закладами міста Києва укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодженню медичних відходів групи «В», які є епідемічно-небезпечними медичними відходами.

Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затв. Наказом Міністерства охорони здоров?я України № 325 від 08.06.2015 патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В підлягають кремації (спалюванню).

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.11.2011 № 500702 лише на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме перевезення.

За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що товариство орендує приміщення під офіс у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » площею 25,7 м2 та відповідно жодних потужностей для надання послуг по знешкодженню медичних відходів не має.

Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пояснила, що товариство справді займається лише перевезенням медичних відходів та за місяць приблизно збирає 40 тон медичних відходів. З метою утилізації цих відходів товариство укладає договори з наступними юридичними особами: Філіал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім вказаного, на території міста Києва працюють також інші юридичні особи, які займаються збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, знешкодженням клінічних та подібних їм відходів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Допитані у якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що кілька разів бачили автомобілі у промисловій зоні та невстановлені особи скидали медичні та біологічні відходи до річки « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

З метою встановлення достовірності показань допитаних свідків, підтвердження наявності договірних відносин між суб`єктами господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та знешкодження клінічних та подібних їм відходів, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно наступних юридичних осіб РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що наступні клієнти мають рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1.РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_8 );

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

р/р НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_15 (МФО НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_8 );

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

р/р НОМЕР_17 (МФО НОМЕР_18 );

р/р НОМЕР_19 (МФО НОМЕР_18 );

р/р НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_18 );

р/р НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_18 );

р/р НОМЕР_22 (МФО НОМЕР_23 );

р/р НОМЕР_24 (МФО НОМЕР_23 );

р/р НОМЕР_25 (МФО НОМЕР_23 );

р/р НОМЕР_26 (МФО НОМЕР_23 );

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

р/р НОМЕР_27 (МФО НОМЕР_28 );

р/р НОМЕР_29 (МФО НОМЕР_28 );

р/р НОМЕР_30 (МФО НОМЕР_28 );

р/р НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_28 );

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

р/р НОМЕР_32 (МФО НОМЕР_28 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даних банківських рахунків, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 24.04.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати

відносно наступних юридичних осіб та рахунків:

1) РС СКП «Київський крематорій» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 );
- р/р НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_8 );
- р/р НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_8 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- р/р НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_8 );
- р/р НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_8 );
- р/р НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_8 );
- р/р НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_8 );
- р/р НОМЕР_15 (МФО НОМЕР_8 );
- р/р НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_8 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- р/р НОМЕР_17 (МФО НОМЕР_18 );
- р/р НОМЕР_19 (МФО НОМЕР_18 );
- р/р НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_18 );
- р/р НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_18 );
- р/р НОМЕР_22 (МФО НОМЕР_23 );
- р/р НОМЕР_24 (МФО НОМЕР_23 );
- р/р НОМЕР_25 (МФО НОМЕР_23 );
- р/р НОМЕР_26 (МФО НОМЕР_23 );
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- р/р НОМЕР_27 (МФО НОМЕР_28 );
- р/р НОМЕР_29 (МФО НОМЕР_28 );
- р/р НОМЕР_30 (МФО НОМЕР_28 );
- р/р НОМЕР_31 (МФО НОМЕР_28 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- р/р НОМЕР_32 (МФО НОМЕР_28 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший разом з копією надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1