Провадження № 1-кс/537/1180/2018
Справа № 537/2625/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня), з можливістю зняття копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них, виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.01.2006 по 12.12.2016 року.
Старший слідчий ОСОБА_3 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явилась, подала до суду заяву, відповідно до якого просить її клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у її відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, що надані на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 16.05.2018 року, за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження №0000007, згідно відомостей внесених 16.05.2018 року, до СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_8 від 18.04.2018 року, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 , від 02.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, а саме доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2006 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 22.1/132-КЛТ-06.
Відповідно до даного договору банк зобов`язувався відкрити для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну лінію на загальну суму 4 040 000 грн.
25.10.2006 року між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду відповідно до Кредитного договору, відповідно якої банк відкрив для даного підприємства кредитну лінію на загальну суму 6 050 000 грн.
29.02.2009 між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду №13, відповідно до якої банк відкрив кредитну лінію в межах загальної суми 7 500 000 грн.
Відповідно до умов договору вищевказані зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були бути виконані не пізніше 29.06.2009 року.
10.07.2010 року банком подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення непогашеної заборгованості, який в подальшому було задоволено. Рішення в даній справі набрало законної сили 08.11.2011 року, на виконання якого видано відповідний судовий наказ.
Станом на 15.09.2015 року заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рішення господарського суду склала 885 687, 06 євро та 455 900, 00 грн.
31.05.2016 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом, провадження в рамках даної справи на даний час триває.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні своєї господарської діяльності мало відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня).
Враховуючи те, що документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.01.2006 по 12.12.2016 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня), з можливістю зняття копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них, виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.01.2006 по 12.12.2016 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10.10.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1