Провадження №1-кс/755/3029/13
УХВАЛА

Іменем України

"30" грудня 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Коцаб?юка Р.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Коцаб?юка Р.М., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Чубаровим В.С., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №2 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

30.12.2013 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві старший лейтенант міліції Коцаб?юк Р.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «ПромтехсервісКо» (код 25586946), за адресою: м.Київ, пр.Возз'єднання, 15, оф.501, а саме: контрактів, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR) №018744 від 27.11.2009 року, б/н від 04.12.2009 року, №01 від 03.06.2010 року, №02 від 03.06.2010 року, №03 від 03.06.2010 року, інвойсів №25 від 24.11.2009 року, №26 від 02.12.2009 року, №11 від 13.05.2010 року, №12 (інвойс - проформа №12-1, інвойс - проформа №12-2) дата не встановлена, листів, документів, що стосуються відносин між ТОВ «ПромтехсервісКо» і транспортними компаніями «Диліжанс і Ко», «Васт-Транс» за період часу з 01.01.2009 року до 30.12.2013 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшло доручення Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №2, порушеної 09.10.2012 року Головним управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь за звинуваченням громадян Республіки Білорусь ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.233 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході досудового розслідування встановлено, що дану кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.233 КК Республіки Білорусь, щодо ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та інших осіб, які в період з 26.03.2008 року по жовтень 2012 року включно здійснювали на території Республіки Білорусь незаконну підприємницьку діяльність, в результаті чого отримали дохід в особливо великому розмірі.

Так, згідно з контрактом №24/11-2009 від 24.11.2009 року між СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» (м.Гродно, Білорусь) і компанією «RAMDON INVEST LLP»(Великобританія) на підстав міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR) №018744 від 27.11.2009 року на адресу СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» поставлено обладнання - тарілчастий млин (тип 10802), вантажовідправником якого було ТОВ «ПромтехсервісКо» (м.Київ, Україна). Перевізником обладнання була транспортна компанія «Диліжанс і Ко» (м.Кременчук, Україна).

Згідно з контрактом № 01/12-2009 від 01.12.2009 між СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» (м.Гродно, Білорусь) і компанією «RAMDON INVEST LLP»(Великобританія) на підставі міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR) б/н від 04.12.2009 на адресу СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» поставлено обладнання - прес вулканізаційний гідравлічний 1300х2000-4П, вантажовідправником якого було ТОВ «ПромтехсервісКо» (м.Київ, Україна). Перевізником обладнання була транспортна компанія «Васт-Транс» (Київська область, Україна).

Згідно з контрактом № 20/01-2010 від 20.01.2010 між СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» (м.Гродно, Білорусь) і компанією «RAMDON INVEST LLP»(Великобританія) на підставі міжнародних товарно-транспортних накладних (СMR) №№02, 03 від 03.06.2010 на адресу СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» поставлено обладнання - вальці гумооброблюючі ДР800-550/550, блок-редуктор, електродвигун, вантажовідправником якого було ТОВ «ПромтехсервісКо» (м.Київ, Україна). Перевізником обладнання являлась транспортна компанія «Васт-Транс» (Київська область, Україна).

Згідно з контрактом №25/03-2010 від 25.03.2010 року між СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» (м.Гродно, Білорусь) і компанією «RAMDON INVEST LLP»(Великобританія) на підставі міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR) №01 від 03.06.2010 року на адресу СТОВ «Науково-виробнича група «Екологічна альтернатива» поставлені запасні частини Гумообробного обладнання, вантажовідправником якого було ТОВ «ПромтехсервісКо» (м.Київ, Україна). Перевізником обладнання стала транспортна компанія «Васт-Транс» (Київська область, Україна).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ «ПромтехсервісКо» (код 25586946), за адресою: м.Київ, пр.Возз'єднання, 15, оф.501, а саме: контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR) №018744 від 27.11.2009 року, б/н від 04.12.2009 року, №01 від 03.06.2010 року, №02 від 03.06.2010 року, №03 від 03.06.2010 року, інвойси №25 від 24.11.2009 року, №26 від 02.12.2009 року, №11 від 13.05.2010 року, №12 (інвойс - проформа №12-1, інвойс - проформа №12-2) дата не встановлена, листи, документи, що стосуються відносин між ТОВ «ПромтехсервісКо» і транспортними компаніями «Диліжанс і Ко», «Васт-Транс» за період часу з 01.01.2009 року до 30.12.2013 року, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкриття злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у ТОВ «ПромтехсервісКо», розташованому за адресою: м.Київ, пр.Возз'єднання, 15, оф.501.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ «ПромтехсервісКо» з наступних підстав.

Судом було встановлено, що на виконанні Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві (слідчий Коцаб?юк Р.М.) знаходиться доручення Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №2, порушеній 09.10.2012 року, Головним управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.233 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Чубаровим В.С., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В розумінні ст.162 КПК України інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, не містить охоронювану законом таємницю.

10 листопада 1994 року Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, яка набула чинності для України 14 квітня 1995 року і застосовується у тому числі у відносинах України з Республікою Білорусь.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ТОВ «ПромтехсервісКо». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ «ПромтехсервісКо» можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до вказаних вище документів за період з 01.01.2009 року до 30.12.2013 року, оскільки, як вбачається з матеріалів провадження та зазначено самим слідчим в клопотанні, дану кримінальну справу порушено відносно ряду осіб, які в період з 26.03.2008 року по жовтень 2012 року включно здійснювали на території Республіки Білорусь незаконну підприємницьку діяльність, в результаті чого отримали дохід в особливо великому розмірі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів за період часу з 01.01.2009 року по жовтень 2012 року включно, оскільки саме ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись Конвенцією про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, ратифікованою Верховною Радою України 10 листопада 1994 року, яка набула чинності для України 14 квітня 1995 року і застосовується у тому числі відносинах України з Республікою Білорусь, ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Коцабюка Р.М., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва В.С. Чубаровим, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №2 - задовольнити частково.

Надати право слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Коцабюку Р.М на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в ТОВ «ПромтехсервісКо» (код 25586946), за адресою: м.Київ, пр.Возз'єднання, 15, оф.501, а саме: контрактів, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR) №018744 від 27.11.2009 року, б/н від 04.12.2009 року, №01 від 03.06.2010 року, №02 від 03.06.2010 року, № 03 від 03.06.2010 року, інвойсів №25 від 24.11.2009 року, №26 від 02.12.2009 року, №11 від №12 (інвойс - проформа №12-1, інвойс - проформа №12-2) дата не встановлена, листів, документів, що стосуються відносин між ТОВ «ПромтехсервісКо» і транспортними компаніями «Диліжанс і Ко», «Васт-Транс» за період часу з 01.01.2009 року до 31.10.2012 року.

Зобов'язати керівництво ТОВ «ПромтехсервісКо», яке розташоване за адресою: м.Київ, пр.Возз'єднання, 15, оф. 501, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Коцабюку Р.М., інформацію щодо контрактів, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR) №018744 від 27.11.2009 року, б/н від 04.12.2009 року, №01 від 03.06.2010 року, №02 від 03.06.2010 року, № 03 від 03.06.2010 року, інвойсів №25 від 24.11.2009 року, №26 від 02.12.2009 року, №11 від №12 (інвойс - проформа №12-1, інвойс - проформа №12-2) дата не встановлена, листів, документів, що стосуються відносин між ТОВ «ПромтехсервісКо» і транспортними компаніями «Диліжанс і Ко», «Васт-Транс» за період часу з 01.01.2009 року до 31.10.2012 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 30.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна