КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4490/18
Провадження № 1-кс/552/2167/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про арешт майна. Клопотання обґрунтовував тим, 20.07.2018 року невідома особа шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом перевезення товару з ТОВ «Гадячсир-Україна» до ПАТ «Полтавахолод» за адресою: м. Полтава вул. Зіньківська,51/2 заволоділа вказаним товаром. Сума матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 001803 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування був допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , надав такі показання:
«я являюся головою правління ПрАТ Миколаївмолпром (, що зареєстроване за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16) основним видом господарської діяльності якого є вироблення та реалізація продуктів харчування, оптова торгівля молочними продуктами та ін.Між Приватним акціонерним товариством Миколаївмолпром та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Гадячсир Україна» було укладено Договір поставки №1807/3 від 18 липня 2018 року.
Відповідно до умов даного Договору поставки, п.1.1. передбачено, що Постачальник (ТОВ Торговий дім Гадячсир-Україна) приймає на себе зобов`язання у встановлений договором строк передати Товар (масло солодковершкове селянське 73% жиру, фас. 20 кг., загальною масою 20 000,00 кг.) на загальну суму 1800000,00 гривень, з урахуванням ПДВ. Товар постачається із позначенням торговельної марки Постачальника.Постачання Товару здійснюється на умовах правил Інкотермс-2010 EXW навантаження здійснюється на транспорт наданий Покупцем, за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47.У зв`язку із відсутністю на підприємстві власного транспортного засобу необхідної вантажної ємності, ПрАТ Миколаївмолпром користується послугами сторонніх транспортних організацій, що здійснюють вантажні перевезення. Так, на підставі Договору-заявки, що було укладено із посередником у наданні транспортних послуг ТОВ Транс-Арт (54039, м. Миколаїв, вул. 2-А Набережна, 137/2) інтернет ресурс (https://lardi-trans.com/user/1/), останнім було запропоновано послуги для перевезення вказаного вантажу. Для здійснення перевезення Товару (масло солодковершкове селянське 73% жиру, фас. 20 кг., загальною масою 20 000,00 кг.) на загальну суму 1800000,00 гривень за маршрутом: від Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47 до м. Кропивницький (згідно ТТН) ТОВ Транс-Арт було надано вантажний транспортний засіб MAN 19.403 FLT д.н.з. НОМЕР_1 із причепом FRUEHAUF RC19C1 д.н.з. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 (на підставі Договору-заявки перевезення вантажів № 1-1407 від 20.07.2018 року, укладеного між ТОВ Транс-Арт та ТОВ Сучасні транспортні рішення ()). Варто зазначити, що дане підприємство неодноразово надавало транспортні послуги нашому підприємству, а тому сумніви, щодо можливих умисних шахрайських дій були відсутні.Таким чином, 20 липня 2018 року, водій ОСОБА_5 транспортного засобу MAN 19.403 FLT д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом FRUEHAUF RC19C1 д.н.з. НОМЕР_2 прибув за адресою ТОВ Гадячсир-Україна (Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47) з метою навантаження ввіреного вантажу у даний транспортний засіб, із подальшим перевезенням за адресою, що зазначена у ТТН, що надається Постачальником.Того самого дня, по завершенню навантаження Товару (масло солодковершкове селянське 73% жиру, фас. 20 кг., загальною масою 20 000,00 кг., на загальну суму 1800000,00 гривень) (копія видаткової накладної додається), за інформацією, отриманою від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Гадячсир Україна», транспортний засіб, під керуванням ОСОБА_5 , із вантажем, залишив територію підприємства. На даний час, вантаж не було доставлено до вказаного у ТТН місця призначення(м. Кропивницький). Зв`язок із водієм транспортного засобу відсутній, встановити місцезнаходження водія і транспортного засобу неможливо. Керівництво підприємства, що надавало транспортні послуги від коментарів відмовляється.Наразі, власними зусиллями, ПрАТ Миколаївмолпром вдалось встановити, що документи на транспортний засіб (копії додаються), посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та паспорт на ім`я ОСОБА_5 (копії додаються) є такими, що виготовлені шляхом підроблення справжнього документа (внесення до справжнього документа неправдивих відомостей або змін, які викривляють зміст подій, явищ, фактів або прав, що підтверджуються документом); підроблення підпису та/або печатки на документі, в тому числі засвідчення справжності підробленого підпису).В свою чергу, підприємство Постачальник Товару (ТОВ Гадячсир-Україна) відмовляється від надання будь-яких фактичних даних, що би відтворювали події 20.07.2018 року (відеозапис з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано прибуття транспортного засобу на територію підприємства, навантаження Товару у транспортний засіб, виїзд транспортного засобу з території підприємства), в тому числі і від надання документів, які б мали підпис особи, якій було ввірено Товар.
Таким чином, діючи умисно та з корисливих намірів, невстановленими особами такими протиправними діями, нашому підприємству було завдано шкоду на загальну суму 1800000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень) грн.».
Допитаний 08.08.2018 в якості свідка ОСОБА_6 надав такі показання:«На даний час працюю старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУ НП в Полтавській області.До УКР ГУНП в Полтавській області надійшло доручення старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП ОСОБА_7 за вих. № 519/Д/115/102-2018 від 06.08.2018 року по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001803 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту шахрайських дій невідомими особами, а саме під приводом перевезення товару з ТОВ «Гадячсир-Україна» до ПАТ «ПолтаваХолод» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, заволоділи товаром на суму 1 млн. 800 тисяч гривень.Виїздом до м. Запоріжжя, шляхом особистого пошуку, шляхом отримання добровільної інформативної допомоги громадян, з урахуванням аналітичних можливостей УОТЗ ГУНП, і в результаті опрацювання баз даних НП України, а також в ході проведення інших відповідних розшукових заходів, встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні гр-ни ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 , який представлявся «менеджером ОСОБА_9 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_2 , який представлявся « ОСОБА_11 », водій вантажівки MAN, та мав при собі підробні документи на вказане ім`я, а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_3 , фактично мешкає АДРЕСА_4 , який допомагає в реалізації майна, здобутого вказаними особами в результаті вчинення кримінального правопорушення.Також, в результаті проведення вищевказаних заходів стало відомо, що майно, здобуте в результаті вчинення шахрайських дій, може зберігатися на складі за адресою по АДРЕСА_5 »
В ході проведення огляду місця події за адресою м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 7 було виявлено та вилучено:
1.488 картонних ящика в упакованому вигляді з маркувальними етикетками, на яких мається надпис: «Масло солодко вершкове селянське 83% жиру, ДСТУ 4399: 2005. Склад: вершки молочні. Виробник: ТОВ «Барицький молокозавод». Україна, 23007, Вінницька обл., Барський р-н, смт. Бар, вул. Шевченка, буд. 62, тел./факс (04341)45304. Жири: 83,0 г, Білки: 0,8 г, Вуглеводи: 1,3 г. Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту 2776 кДж (661 ккал)».
2.1 картонний ящик в упакованому вигляді з маркувальною етикеткою, на якій мається надпис: «Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира ДСТУ 4399:2005». Склад: пастеризовані вершки, отримані з молока коров`ячого. Виробник Техмолпром. Виробник «Техмолпром», вул.Будька, 47, м. Гадяч, Полтавська обл.., 37300, Україна. Дата виготовлення 09.07.2018. Маса нетто 20 кг.
3.Маркувальні етикетки з написом Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира ДСТУ 4399:2005». Склад: пастеризовані вершки, отримані з молока коров`ячого. Виробник Техмолпром. Виробник «Техмолпром», вул.Будька, 47, м. Гадяч, Полтавська обл.., 37300, Україна. Дата виготовлення 09.07.2018. Маса нетто 20 кг.
4.Аркуші паперу та маркувальні етикетки із написами Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира ДСТУ 4399:2005». Склад: пастеризовані вершки, отримані з молока коров`ячого. Виробник Техмолпром. Виробник «Техмолпром», вул.Будька, 47, м. Гадяч, Полтавська обл.., 37300, Україна. Дата виготовлення 09.07.2018. Маса нетто 20 кг.
5.Два відрізка липкої стрічки зі слідами папілярних узорів з пляшки «Моршинська».
6.Один аркуш паперу зі слідами папілярних узорів.
Проосив накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити..

Власники майна у судорве засідання не викликались.

Згідно ст.98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п.4 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Враховуючи вищевикладеним та те, що з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшому відшкодуванні завданих збитків, виникає необхідність у накладенні арешту на майно вилучене під час огляду місця події від 09.08.2018 року за адресою м. Запоріжжя, вул. В.Стуса, 7, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:
1. 488 картонних ящика в упакованому вигляді з маркувальними етикетками, на яких мається надпис: «Масло солодко вершкове селянське 83% жиру, ДСТУ 4399: 2005. Склад: вершки молочні. Виробник: ТОВ «Барицький молокозавод». Україна, 23007, Вінницька обл., Барський р-н, смт. Бар, вул. Шевченка, буд. 62, тел./факс (04341)45304. Жири: 83,0 г, Білки: 0,8 г, Вуглеводи: 1,3 г. Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту 2776 кДж (661 ккал)».
2. 1 картонний ящик в упакованому вигляді з маркувальною етикеткою, на якій мається надпис: «Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира ДСТУ 4399:2005». Склад: пастеризовані вершки, отримані з молока коров`ячого. Виробник Техмолпром. Виробник «Техмолпром», вул. Будька, 47, м. Гадяч, Полтавська обл.., 37300, Україна. Дата виготовлення 09.07.2018. Маса нетто 20 кг.
3. Маркувальні етикетки з написом Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира ДСТУ 4399:2005». Склад: пастеризовані вершки, отримані з молока коров`ячого. Виробник Техмолпром. Виробник «Техмолпром», вул.Будька, 47, м. Гадяч, Полтавська обл.., 37300, Україна. Дата виготовлення 09.07.2018. Маса нетто 20 кг.
4. Аркуші паперу та маркувальні етикетки із написами Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира ДСТУ 4399:2005». Склад: пастеризовані вершки, отримані з молока коров`ячого. Виробник Техмолпром. Виробник «Техмолпром», вул.Будька, 47, м. Гадяч, Полтавська обл.., 37300, Україна. Дата виготовлення 09.07.2018. Маса нетто 20 кг.
5. Два відрізка липкої стрічки зі слідами папілярних узорів з пляшки «Моршинська».
6. Один аркуш паперу зі слідами папілярних узорів.
Визначити місцем зберігання паперових ящиків з вершковим маслом за адресою АДРЕСА_6 .
Місцем зберігання липкої стрічки зі слідами папілярних узорів зберігати в матеріалах коримінального провадження, всі інші предмети зберігати в камері речових доказів ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській областиі.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1