УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження в ході чого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно переправляють громадян України через державний кордон, з метою власного збагачення.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів.

Також вставлено інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 , яка займається підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі кордону України.

В ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять в оману людей, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого клієнти проходять співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 . Під час співбесіди директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по підроблених документах, які він і виготовить. За дані послуги директору необхідно сплатити кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни в яку буде переправлено клієнта. В подальшому особа, яка буде працювати за кордоном по підроблених документах, підписує боргову розписку, про те що вона зобов`язується на протязі року щомісяця пересилати директору гроші у сумі по 100 євро.

Проведеними заходами встановлено, що за виготовлення підроблених документів ОСОБА_6 за розпорядженням ОСОБА_5 перераховує кошти з терміналу самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_2 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Дніпро. Останній замовляє виготовлення підроблених паспортів країн Євросоюзу в ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , після чого дані документи відправляє за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Вінницю ОСОБА_6 .

Вищеописане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_9 , який звернувся до поліції за допомогою, так як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_9 .. Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічним способом заволодів грошовими коштами у сумі 700 євро в ОСОБА_11 та надав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_11 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Також допитано в якості потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які пояснили що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів їхніми грошовими коштами у сумі 100000 грн. та видав підроблені паспорти громадян Румунії. Паспорт у ОСОБА_14 вилучили працівники поліції Німеччини.

09.07.2018 ОСОБА_13 добровільно видала паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз, який було оглянуто і визнано речовим доказом.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, фото/відеозйомки осіб, які поповнювали та отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 01.09.2017 по теперішній час, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задоволити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , з інформацією про операції здійснених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючого у АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючою у АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в м. Дніпро та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого в АДРЕСА_3 , а саме відкриття та обслуговування банківських рахунків, рух коштів по їх банківським рахункам, фото/відеозйомки осіб, які поповнювали та отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 01.09.2017 по дату винесення ухвали.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: