печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000376,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетів у великих розмірах.

Так службові особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою привласнення бюджетних коштів для використання в особистих цілях, залучають підпорядковані їм підрозділи, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадових осіб комунального підприємства з використанням матеріально-технічної бази комунального підприємства для закупівлі будівельних матеріалів (які за своїми технічними характеристиками та ціною відрізняються від матеріалів, які використовуються у діяльності комунального підприємства) та використання штатних працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення ремонтних робіт у власній квартирі, при цьому пов`язані з цим витрати обліковуються по завідомо підробленим фінансово-бухгалтерським документам.

Крім цього встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчиняють дії спрямовані на привласнення бюджетних грошових коштів шляхом перерахування їх на підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності для конвертування грошових коштів у готівку. В подальшому привласненні бюджетні грошові кошти службові особи розподіляють між собою.

Таким чином бюджетні грошові кошти були акумульовані на рахунках підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке в подальшому шляхом проведення безтоварних операцій або операцій, які не відповідають фактично виконаному обсягу робіт здійснює перерахування бюджетних грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності.

Під час проведення фінансового аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що останні в період з 01.01.2018 по 01.08.2018 року здійснили перерахування грошових коштів у розмірі більше одного мільйону гривень, які були отримані з державного бюджету від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу підприємств з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

Згідно відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) встановлено, що зазначене товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Наявна інформація стосовного того, що ОСОБА_5 , неодноразово затримувався працівниками поліції за зберігання наркотичних засобів (Опіуму) за результатами якого відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесене до ЄРДР № 0012335 за ст. 309 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 . Слідством отримано дані, що ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст. 208 КПК від 08.07.2014 року за вчинення кримінального правопорушення відомості про яке внесене до ЄРДР за №0007143 (Незаконне поводження із вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою) та за розбійний напад відомості про яке внесене до ЄРДР за № 0006958.

У органу досудового розслідування з метою подальшого об`єктивного документування вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків та банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкриті банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та ІНФОРМАЦІЯ_18 (МФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 .

У інакший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати зазначені документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000376 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті клієнтом КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43780/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1