Провадження № 1-кс/201/6030/2018
УХВАЛА
іменем України
26 вересня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що звинувачений підозрюється в тому що він шляхом обману стосовно його ділової спроможності та комерційних намірів продав свідку Мюллеру 3 березня 2018 року та 6 березня 2018 року, ліс загальною вартістю 7.053,64 євро. Постачання лісу не було здійснено, як це планувалось до цього. Переказані за ліс гроші звинувачений залишив собі.

Підозра злочину випливає з розслідування, проведеного поліцією, зокрема, зі свідчень свідка ОСОБА_5 , а також з банківських документів, які надав свідок, а саме :

- SWIFT: PBANUAXX

- IBAN: UA 6135029

- Банківський рахунок № НОМЕР_1

- а також

- IBAN: НОМЕР_2

- Банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ОСОБА_6 та інших підозрілих осіб у зв`язку з підозрою вчинення шахрайства, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власників банківських рахунків та рух грошових коштів банківських рахунків - IBAN: НОМЕР_4 банківський рахунок № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 Банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1