Справа №639/6874/17
Провадження №1-кс/639/1755/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному 14.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, ФОП, керівника та співзасновника ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», ТОВ «Меркурій Ойл», керівника ТОВ «Шелдер Лімітед», ТОВ «Східна нафтова компанія-СД», ТОВ «Нафтопродукти Слобожанщини», ТОВ «Етерніті ЛТД», зареєстрованого та фактичного проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному 14.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_4 , будучи призначеним на посаду директора ТОВ «Мідас Оіл», , (далі ТОВ) наказом від 01.09.2014 №1к згідно з протоколом зборів засновників №1/2014 від 22.08.2014, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями відповідно до статуту ТОВ, затвердженого протоколом загальних зборів Товариства від 22.08.2014, а саме: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма підприємствами, організаціями, громадянами і державними органами без довіреності; укладати угоди та чинити юридичні дії від імені Товариства; у межах компетенції розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства; представляти без довіреності Товариство в його стосунках з юридичними та фізичними особами; керувати поточними справами Товариства; розпоряджатися відповідно до законодавства і Статуту коштами та майном Товариства; організовувати ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності у відповідності до вимог чинного законодавства; користуватися майном та грошовими коштами тільки для ведення підприємницької діяльності Товариства, з врахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; здійснювати безготівкові та готівкові розрахунки з громадянами та суб`єктами підприємницької діяльності,

- тобто здійснюючи керівництво господарською діяльністю підприємства, в тому числі його оборотним майном (газом вуглеводневим скрапленим), у період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Мідас Оіл», розташованому за адресою: м .Харків, вул. О. Яроша, 18, та інших невстановлених в ході досудового розслідування місцях, діючи за попередньою змовою та в групі з учасником ТОВ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на незаконне безоплатне (для ТОВ) витрачання майна (розтрата) ТОВ шляхом його продажу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді розтрати майна ТОВ та спричинення матеріальних збитків ТОВ, бажаючи цього, діючи умисно, з корисливих мотивів (незаконне збагачення за рахунок грошових коштів, отриманих внаслідок продажу газу вуглеводневого скрапленого та вчинення дій в особистих інтересах, а також в інтересах співучасників), з метою спільного незаконного збагачення та вчинення дій, які суперечать інтересам ТОВ, виконуючи усні вказівки (точна кількість в ході досудового розслідування не встановлена) учасника ТОВ ОСОБА_7 , будучи підписантом від імені ТОВ «Мідас Оіл» у період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017, діючи в межах організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, однак зловживаючи ними та реалізуючи їх всупереч інтересам ТОВ для незаконного і безоплатного (для ТОВ) відчуження майна, всупереч статуту ТОВ та наказу №1-о від 01.09.2014 «Про облікову політику підприємства ТОВ «Мідас Оіл», виданого ОСОБА_4 , згідно з яким директору ( ОСОБА_4 ) доручено забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, тобто будучи відповідальною за ведення обліку товару на підприємстві особою, діючи за вказівками ОСОБА_7 , розтратив майно ТОВ «Мідас Оіл», а саме: газ вуглеводневий скраплений, - який зберігався на підставі договорів про надання послуг зберігання газу вуглеводневого скрапленого з ТОВ «Харківрегіонгаз» (код ) та ТОВ «Юрате» (код ) на їх газонаповнювальних станціях, шляхом відвантаження на підставі виданих ОСОБА_4 заявок доручень до газонаповнювальних станцій ТОВ «Харківрегіонгаз» (газонаповнювальні станції «Безлюдівська», розташована за адресою: м.Харків, вул.Безлюдівська, 1; «Лозова», розташована за адресою: м.Лозова, вул. Дикого, 17; «Куп`янськ», розташована за адресою: м.Куп`янськ, вул. Сватівська, 75) та ТОВ «Юрате» (газонаповнювальна станція, розташована за адресою: Харківська область, Нововодалазький район, смт.Нова Водолага, вул.Залізнична, 1-Б) газу вуглеводневого скрапленого, та подальшого продажу одержувачам (покупцям) суб`єктам підприємницької діяльності, в розмірі та за адресою, зазначеною в заявці-дорученні, складеної ОСОБА_4 , та заздалегідь обумовленої з ОСОБА_7 , реалізуючи при цьому умисел, направлений на розтрату майна ТОВ, та зловживаючи службовими повноваженнями, як керівника ТОВ, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що він є відповідальною за ведення обліку майна підприємства особою, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , приховував факти продажу газу скрапленого вуглеводневого, який знаходився на балансі ТОВ, шляхом ненадання для подальшого обліку господарської операції та витребування відповідної оплати за такі фінансово-господарські дії до бухгалтерії первинних документів, складених за наслідком вчинення господарських операцій - проведеного відвантаження з вищевказаних газонаповнювальних станцій газу вуглеводневого скрапленого, незаконно, безоплатно (для ТОВ) розтративши (відчуживши шляхом продажу) майно ТОВ «Мідас Оіл» - газ вуглеводневий скраплений, згідно з довідкою спеціаліста від 15.02.2018 щодо ревізії (дослідження) господарської діяльності ТОВ «Мідас Оіл» за період часу з 01.12.2016 по 09.08.2017 (момент виявлення нестачі), в розмірі 364 562,87 кг (662 841,6 літрів), що підтверджується висновком судової економічної експертизи №4942 від 22.03.2018, згідно з яким розрахункова сума збитків, спричинених ТОВ «Мідас Оіл» внаслідок нестачі становить 6 992 979 гривень. При цьому грошові кошти за вищезазначений проданий газ вуглеводневий скраплений ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримували від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи за їх вказівками, отримував грошові кошти від одержувачів (покупців) суб`єктів підприємницької діяльності, передаючи їх (грошові кошти) останнім, а також безпосередньо від довірених представників одержувачів (покупців) суб`єктів підприємницької діяльності, які, будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , передавали грошові кошти вказаним особам, після чого ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи спільно, обертали їх на власну користь, розпоряджаючись ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи керівником (директором) ТОВ «Мідас Оіл», у період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розтратив майно підприємства шляхом виконання вказівок ОСОБА_7 та видачі заявок-доручень на відвантаження газу вуглеводневого скрапленого, який належить ТОВ «Мідас Оіл», його подальшого продажу (відчуження) обраним ОСОБА_7 та ОСОБА_4 покупцям суб`єктам підприємницької діяльності, умисного приховування вказаної фінансово-господарської операції від обліку фінансово-господарських операцій ТОВ, створюючи своїми діями умови за яких ТОВ не отримувало грошові кошти за відчуження (продаж) майна ТОВ, спричинивши тим самим ТОВ «Мідас Оіл» матеріальну шкоду у розмірі 6 992 979 гривень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, тому з метою забезпечення кримінального провадження та запобігання спробам ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про наявність ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, вважає доцільним продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 проти продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечували.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані до суду докази, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Судовим розглядом встановлено, що Новобаварським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000398 від 14.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно вимог ст.ст.42, 276-278 КПК України 23 квітня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 04.05.2018 року до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце постійного проживання в період часу з 22-00 год. до 07-00 год., без дозволу слідчого, прокурора чи суду, строком до 23.06.2018 року.

Пізніше, 18 червня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури №2 від 21.06.2018 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000398 від 14.11.2017 року до 3-х місяців, тобто до 23.07.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2018 року запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 продовжено до 23.07.2018 року.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області від 17.07.2018 року строк досудового розслідування кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 23.10.2018 року. Завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню у строк до 23.07.2018 року не виявилось можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд додаткових процесуальних дій, зокрема допитати інших контрагентів, вирішити питання про необхідність отримання тимчасових доступів до речей і документів, вжити заходи для встановлення місцезнаходження майна підозрюваних, отримати докази причетності чи не причетності до вказаного кримінального правопорушення колишнього начальника відділу збуту ТОВ «Мідас Оіл», ознайомити представника потерпілого, сторону захисту з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт.

Згідно ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного в рамках цього ж кримінального провадження або вчинити інше кримінальне правопорушення.

При вирішенні клопотання про продовження дії запобіжного заходу слідчим суддею враховується сукупність обставин, визначених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, є офіцером запасу, офіційно працевлаштований з 1989 року, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та дружину, які проживають з ним за адресою його реєстрації, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, що визначені ч.5 ст.194 КПК України, сприятиме запобіганню вищезазначених ризиків.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання, а саме: заборонити підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, строком застосування до 23.09.2018 року.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а саме: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; 2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора, суду; 3) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора або суду; 4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи зміну місця роботи; 5) здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Копію ухвали вручити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 для подальшого пред`явлення до виконання до органу поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1