н/п 1-кс/640/9756/18
УХВАЛА
"24" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
11 вересня 2018р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у Фонді на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копію руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.02.2014 по теперішній час, а також розрахунки по цим договорам; копії документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_5 , які були вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; інформацію, стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредитором ОСОБА_5 ; інформацію щодо фінансового стану ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент звернення вкладника ОСОБА_5 , із заявою про часткове повернення його вкладів які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014; копії довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_7 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_7 видані ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії всієї переписки між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вкладником ОСОБА_5 з 12.02.2014 по теперішній час, з можливістю їх вилучити у копіях.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник Фонду на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Витім, період з 14.03.2014р. по 24.09.2018р., за який слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться поза межами вищевказаного витягу з ЄРДР, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати Фонд на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.02.2014 по 13.03.2014, а також про розрахунки по цим договорам; документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_5 , які були вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; інформацію, стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про заборгованість на 13.03.2014 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредитором ОСОБА_5 ; інформацію щодо фінансового стану ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент звернення вкладника ОСОБА_5 , із заявою про часткове повернення його вкладів які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014; довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_7 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_7 видані ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всієї переписки між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вкладником ОСОБА_5 з 12.02.2014 по 13.03.2014.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.02.2014 по 13.03.2014, а також про розрахунки по цим договорам; документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_5 , які були вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; інформацію, стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про заборгованість на 13.03.2014 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредитором ОСОБА_5 ; інформацію щодо фінансового стану ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент звернення вкладника ОСОБА_5 , із заявою про часткове повернення його вкладів які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014; довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_7 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_7 видані ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всієї переписки між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вкладником ОСОБА_5 з 12.02.2014 по 13.03.2014.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву Фонду на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2018р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1