Справа № 405/8324/13-к
Провадження1-кс/405/2260/13
УХВАЛА

09.09.2013 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000379 від 02.08. 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У липні 2013 року, ОСОБА_2 займаючи посади директорів на товаристві з обмеженою відповідальністю «Агропродукт-Сервіс ЛТД» (Кіровоградська область м. Долинська, вул. Войкова, 21, ЄДРПОУ №38246181, надалі ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД») та товаристві з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон» (Кіровоградська область смт. Долинська по вул. Войкова,21, ЄДРПОУ №37168328, надалі ТОВ «Агрорегіон»), діючи умисно, маючи прямий умисел на безоплатне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, навмисно, шляхом обману та зловживання довірою, надавши насправді фіктивну складську квитанцію №300, переконав представників товариства з обмеженою відповідальністю «ВВТ ГРУП» (м. Київ, б. ОСОБА_3, 4 корп.1 ов.523, надалі ТОВ «ВВТ ГРУП») директора ОСОБА_4, перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» грошові кошти в сумі 1 450 000 грн., нібито як за наявне у ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» зерно пшениці 6го класу в кількості 1000 тон, яке зберігається на ТОВ «Агрорегіон», після чого, посилаючись на різні, насправді надумані причини, зокрема, завантаженістю робітників елеватору, а пізніше, непридатністю дороги для транспортування зерна, в звязку з тим, що на території підприємства прокладається газопровід, відмовився від взятих на себе зобовязань передати ТОВ «Фалькон-Україна» пшеницю 6-го класу в кількості 1000 тонн, таким чином, незаконно заволодів майном товариства, чим заподіяв ТОВ «ВВТ ГРУП» матеріальну шкоду у особливо великих розмірах, на суму 1 450 000 грн.

За вказаним фактом 13.08.2013 СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, яке 27.08.2013 було обєднане з кримінальним провадженням 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідством встановлено, що за аналогічною злочинною схемою ОСОБА_2, як керівник кіровоградських товариств ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», в період з травня по липень 2013, заволодів грошовими коштами ТОВ «Фалькон-Україна», ТОВ «Олан Україна», ТОВ «МАГКОМОДДІЗ Україна», ТОВ «Наята Гранд» та підприємства з іноземними інвестиціями «Фєрша» на загальну суму 8 000 000 грн., відомості про що додатково внесені до єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування по злочинному епізоду відносно ТОВ «Фалькон-Україна» та в результаті проведеного санкціонованого обшуку на ТОВ «Агрорегіон» за адресою: Кіровоградська область смт. Долинська вул. Войкова, 21, під час якого вилучено фінансово-господарську документацію товариства, встановлено, що через розрахункові рахунки ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД»: в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) №8833 та в ПАТ «Фінбанк» (МФО328685) №8787 - відбувався рух коштів, якими незаконно заволоділи представники товариств «Агрорегіон» та «Агропродукт-Сервіс ЛТД», зокрема належні ТОВ «ВВТ ГРУП» грошові кошти в сумі 1 450 000 грн.

Для встановлення повного кола осіб (підприємств), через які здійснювався рух викрадених коштів, а в подальшому, з метою отримання доступу до результатів документальної ревізії, висновків економічної та почеркознавчої експертиз, а також враховуючи ризики того, що використовуючи злочинні корумповані звязки, для приховання слідів кримінального правопорушення, банківські документи можуть бути знищенні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити установчі, фінансові та ін. документи, які мають значення доказів, та знаходяться в приміщенні банку ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за адресою м. Дніпропетровськ вулиця Т. Шевченка, 53, в якому, за номером рахунку №8833 обслуговувалось товариство «Агропродукт-Сервіс ЛТД».

З метою встановлення більш детальних обставин скоєння кримінального правопорушення, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб,слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Актабанк». Вивчивши матеріали клопотання та керуючись ст.ст. 159-160 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за адресою за адресою м. Дніпропетровськ вулиця Т. Шевченка, 53, повязаних з рухом коштів по рахункам ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ №38246181) №8833, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (для досягнення мети отримання доступу до речей і документів), а саме:

- завірені копії основних установчих документів «Агропродукт-Сервіс ЛТД» (статут та ін.);

- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку «Агропродукт-Сервіс ЛТД» №8833 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 07.03.2012 по 28 серпня 2013р. (або ж з дати відкриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках «Агропродукт-Сервіс ЛТД»;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку «Агропродукт-Сервіс ЛТД» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 07.03.2012 по 28 серпня 2013 р. (або ж з дати відкриття рахунку);

- договір «Агропродукт-Сервіс ЛТД» з ПАТ «АКТАБАНК» на користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.).

- інші документи, які надавалися банку від представників «Агропродукт-Сервіс ЛТД» 07.03.2012 по 28 серпня 2013 р. (або ж з дати відкриття рахунку).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л.І. Плохотніченко