Дата документу 03.07.2018 Справа № 554/4759/18
Провадження № 1-кс/554/5658/2018
УХВАЛА
Іменем України

03 липня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 11.05.2018, за фактом вчинення повторно заволодіння чужим майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за заявою директора благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості свідка директор благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 повідомив про те, що головний бухгалтер благідійного фонду ОСОБА_4 без його відома, спільно з невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпоряджалася грошовими коштами благодійного фонду, які перебували на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ). Крім цього ОСОБА_3 були надані наявні у нього частину роздруківок руху грошових коштів по даному рахунку та документальні матеріали щодо проведених БФ господарських операцій за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

Оскільки інформація про відкриття зазначеного рахунку, про рух коштів по даному рахунку, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даного рахунку зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у Філії "Полтавське ГРУ" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Філії "Полтавське ГРУ" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківського рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2016 по 11.05.2018;

- фото та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період з 01.01.2016 по 11.05.2018.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1