Справа № 405/5469/18
Провадження №1-кс/405/2780/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 17 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 за №0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000124 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2018 року невстановлені особи заздалегідь створивши через мережу Інтернет веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином використовуючи електронно обчислювальну техніку, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Навесні 2018 року у нього виникло бажання придбати велосипед. У зв`язку із чим, він став шукати об`яви про продаж велосипедів через мережу Інтернет. Так, 29.04.2018 року на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman», вартістю 5000 грн. Для зв`язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Затефонувавши за вказаними номерами йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови з яким, останній пояснив, що основною умовою придбання товару це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку. ОСОБА_5 вказав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, 29.04.2018 року ОСОБА_4 замовив велосипед марки «Kellys Madman» та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто.

Таким чином група невстановлених осіб, яка займалась вчиненням кримінальних правопорушень шляхом продажу неіснуючих товарів через веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалась наступними номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №4763 від 20.07.2018 року, встановлено, що в період часу з 26.11.2013 до 20.04.2018 на сайті «OLX.ua» користувач даного сайту неодноразово розміщував об`яви різного характеру, і вказував контактний номер НОМЕР_2 . Отже, група невстановлених осіб, яка користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », являються користувачами сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 і адміністрували оголошення про продаж різного роджу товарів з ряду IP-адресів (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів), вказаних у клопотанні.
Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що вказані у запиті ІР адреси використовувались абонентом ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 . Володільцем вказаних ІР-адрес є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Інформація про зв`язок, ідентифікаційні ознаки пристрою, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з пристрою, якому надавалась вищевказана IP-адреса у зазначений час, дасть змогу ідентифікувати особу, що виходила в мережу Інтернет з вказаних вище IP-адрес, її зв`язки, місцезнаходження, шляхи переміщення, отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та доказування вини осіб, які його вчинили.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають важливе значення для кримінального провадження, іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000124 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно обчислювальної техніки (витяг з ЄРДР від 13.08.2018 - а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачаться, що 29.04.2018 року на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman». Для зв`язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час розмови з продавцем останній пояснив, що основною умовою придбання товару це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . ОСОБА_4 замовив велосипед та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто (протокол допиту потерпілого від 13.07.2018 а.п. 13-14, платіжне доручення від 29.04.2018 а.п. 6, оголошення на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - а.п. 7-10). Встановлено, що група невстановлених осіб, яка користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », являються користувачами сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 і адміністрували оголошення про продаж різного роджу товарів з ряду IP-адресів (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів), вказаних у клопотанні. Володільцем вказаних в клопотанні ІР-адрес є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (а.п. 16-22).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДС від 13.08.2018 вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000124 від 11.07.2018.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 за №0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, які містять інформацію про користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до мережі Інтернет з наступних IP-адрес у вказаний час, а саме:

Дата ЧасIP-адреса
2016-06-1615:06:1793.126.77.96
2017-03-0320:47:1493.126.77.96
2017-03-0920:05:4493.126.77.96
2017-07-1712:17:2793.126.77.96
2017-03-1318:41:0393.126.77.96
2017-08-0211:39:3193.126.77.96
2017-08-1417:56:0593.126.77.96
2017-08-1417:55:5793.126.77.96
2017-08-1417:56:0293.126.77.96
2017-08-1417:56:0193.126.77.96
2017-08-1417:55:5993.126.77.96
2017-08-1417:55:5593.126.77.96
2017-08-1417:55:5393.126.77.96
2017-08-2613:26:0993.126.77.96
2017-08-2613:26:0993.126.77.96
2017-12-1521:25:2993.126.77.96
2018-03-1010:20:4493.126.77.96
2018-03-1216:17:4893.126.77.96
2018-03-1307:07:2193.126.77.96
2018-03-1215:57:4093.126.77.96
2018-03-1216:27:4193.126.77.96
2018-03-1613:29:2093.126.77.96
2018-04-0213:36:4393.126.77.96
2018-04-0313:43:0993.126.77.96
2018-04-0313:43:0993.126.77.96
2018-04-1112:42:1993.126.77.96
2018-04-1112:48:5493.126.77.96
2018-04-1112:54:2793.126.77.96
2018-04-1809:38:3093.126.77.96
2018-04-1922:47:2993.126.77.96
2018-05-0516:45:1593.126.77.96
2018-05-0517:09:2693.126.77.96
2018-05-0816:55:50НОМЕР_7
2018-05-0817:00:48НОМЕР_7
2018-05-1415:05:18НОМЕР_7
2018-05-2313:37:54НОМЕР_7
2018-07-1213:03:06НОМЕР_7

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників зазначених абонентських номерів за вказаний період, а саме:
- інформацію щодо особи, яка уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою;
- данні про місцезнаходження пристроїв, які використовували вказаний IP-адрес у вказаний час;
- МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до мережі Інтернет за вказаний період;
- чи була здійснена оплата за користування послугами доступу до мережі Інтернет в період часу з 01.01.2018 до 13.08.2018, і яким способом була здійснена (готівка, переказ коштів з банківського рахунку чи банківської карти) вказаного користувача.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14