Дата документу 25.05.2018 Справа № 554/1438/18
Єдиний унікальний номер: 554/1438/18
Провадження № 1-КС/554/4346/2018
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 08.11.2017 між ОСОБА_4 , як покупцем, та., як продавцем, підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_16 уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_4 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_4 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в розмірі 18 500 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0161/17 від 08.11.2017.

Але невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов`язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 18 500 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора «Беларус» марки МТЗ-320, червоного кольору, вартістю 55 000 грн., поданим невстановленими особами від імені ПП ОСОБА_18 , які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 26.12.2017 між ОСОБА_17 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_16 , як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів за трактор, який відповідно до п. 1.6 Договору коштував 550 000 грн. Для того, щоб у ОСОБА_17 склалося враження справжності укладеного договору, створили умови, при яких потерпілий не міг ознайомитися з умовами договору. При цьому, у попередньому договорі вказали дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , а не ПП Чергинець, як це було зазначено в оголошенні, розміщеному на інтернет сторінці, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_17 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ПП ОСОБА_18 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу згідно Попереднього договору №0368/17 від 26.12.2017 за міні трактор Беларус моделі 892, 2016 року випуску, якого не існувало в об`єктивній реальності.

Таким чином, невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов`язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 55 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.

Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітується про свою діяльність в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з червня 2017 та 4 місяці 2018 року; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом ІНФОРМАЦІЯ_5 за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2017 та 4 місяці 2018 року; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, формах 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 і які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином наступних документів:

- реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них з червня 2017 та 4 місяці 2018 року;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом ІНФОРМАЦІЯ_5 за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2017 та 4 місяці 2018 року;

- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- форм 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1