Справа № 548/2064/18
Провадження №1-кс/548/672/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 20.07.2018 року невідома особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовоми коштами ОСОБА_4 в сумі 4500 грн., з яких 1900 остання перерахувала на номер телефону НОМЕР_1 , та 2600 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2018 року за № 0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи), заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

На підставі ст. 37 КПК України в у вказаному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі: прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 (старший групи).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.07.2018 року вона разом із чоловіком переглядаючи сторінку сайту «Авторіа» побачили автомобіль марки «ВАЗ2101» який вирішили придбати. Зідзвонившись із продавцем за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_1 вони домовились, що він приїде на вищевказаному автомобілі в м. Хорол для того щоб подивитись на автомобіль. При цьому він сказав щоб йому внесли передоплату 1000 грн. для того щоб йому заправитись. ОСОБА_4 вирішила скинути йому гроші при цьому він сказав, щоб скидали на мобільний телефон, а саме НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнила вищевказаний номер на 1000 грн. Приблизно через 10 хв. він знову зателефонував та сказав, що потрібно скинути ще 900 грн., для заправки повного баку. ОСОБА_4 погодилась та знову пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перекинула ще 900 грн. на той же номер.
Після цього хвилин через 30 до ОСОБА_4 знову зателефонував той невідомий, який сказав, що потрібно перекинути ще 100 доларів США для того щоб в нього не забрали автомобіль на штраф майданчик, оскільки його зупинили працівники поліції. ОСОБА_4 знову пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала йому грошові кошти в сумі 2600 грн. на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_12 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою за 20.07.2018 року в період з 18 год. до 23 год. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Ст. слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні прохала про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів за 20.07.2018 року в період з 18 год. до 23 год. включно по картці НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, контрагентів та їх розрахункових рахунків, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівкових коштів.
- фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1