Справа № 175/889/18
Провадження № 1-кс/175/496/18
У Х В А Л А
іменем України

23 травня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2018 року, у рамках якого було подано клопотання,
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали УЗЕ з Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадовими особами Горьківської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 24991449, місцезнаходження юридичної особи: 52052, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сел. Горького, вул. Дружби, (Леніна) буд.7) до актів форми КБ - 2В внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, які підписані з ТОВ «CK Флагман» (ідентифікаційний код юридичної особи 39322527, місцезнаходження юридичної особи: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, офіс 458). Відомості про зазначене кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами Горьківської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області та директором TOB «CK Флагман» ( ) 19.06.2017 року було укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області з терміном виконання робіт до 31.12.2017 року. Відповідно до даного договору загальна ціна виконання робіт складає 20 668 395,02 грн., у т.ч. ПДВ 3 444 732, 50 грн. Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснювало TOB «Гідромонтаж-Буд» ідентифікаційний код юридичної особи 40082906).

05.12.2017 року Горьківська сільська рада перерахувала на розрахунковий рахунок TOB «CK Флагман» грошові кошти відповідно до акту виконаних робіт №7/11 у сумі 262 224, 72 грн., 06.12.2017 року здійснила передоплату у розмірі 30 % на придбання матеріалів, конструкцій для виконання робіт відповідно до договору на загальну суму 3 002 554, 48 грн., 15.12.2017 року провела оплати матеріалів загальними сумами 3 953 842, 29 грн., 199 000, 00 грн., 198 763,32 грн., та 19.12.2017 року здійснила перерахунок субвенції на гуму 110 000,00 грн.

Так, згідно платіжних відомостей, за реконструкцію будівлі дитячого гадка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, на рахунок ТОВ «СК Флагман» () № НОМЕР_1 , який відкрито в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 313399 було перераховано:

05.12.2017 - 262224,72 грн. з призначенням платежу реконструкція дитячого садка, згідно з договором № 01 від 19.06.2017 та АВР №7/11 у листопаді 2017 року;

07.12.2017 - 3002554,48 грн. з призначенням платежу предоплата 30% на придбання матеріалів, конструкцій для виконання робіт, згідно з договором № 01 від 19.06.2017;

11.12.2017 - 2820796,95 грн. з призначенням платежу оплата матеріалів, конструкцій для виконання робіт, згідно з договором № 01 від 19.06.2017;

19.12.2017 - 3953842,29 грн. з призначенням платежу оплата матеріалів, конструкцій для виконання робіт, згідно акту №11 від 15.12.2017;

28.12.2017 - 211163,72 грн. з призначенням платежу оплата матеріалів, конструкцій для виконання робіт, згідно акту №15 від 22.12.2017.

Таким чином встановлено, що посадові особи Горьківської сільської ради па службові особи ТОВ «СК Флагман» зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо внесли неправдиві відомості до актів КБ - 2в про виконання робіт, направлених на реконструкцію будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, роботи яких фактично не виконані, чим завдали збитків державі.

Також під час досудового розслідування призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи. Відповідно до висновку №345-18 від 22.02.2018 року встановлено, що різниця між вартістю робіт відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад-грудень 2017 форми КБ-2в на об`єкті «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького» та вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті, де вартість складованих на території будівельного майданчику будівельних матеріалів враховано, що в подальшому складовані матеріали будуть використані під час проведення реконструкції об`єкту, складає 3 056 244,92 грн.

28.03.2018 року відповідно до ст. ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент злочину працював на посаді директора ТОВ «СК Флагман» повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.2 ст.364-1 КК України, тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, а також зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

21.05.2018 року у рамках кримінального провадження Горьківською сільською радою Дніпровського району, Дніпропетровської області надана позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином щодо стягнення з ТОВ «СК ФЛАГМАН» та директора ТОВ «СК ФЛАГМАН» на користь Горьківської сільської ради суми матеріального збитку 3056244,92 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СК Флагман» відкрито розрахунковий рахунок в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, а саме: НОМЕР_1 - українська гривня.

Враховуючи вищевикладене, грошові кошти, розпорядником яких була Горьківська сільська рада були безпідставно перераховані ТОВ «СК Флагман» та враховуючи, що відповідно до матеріалів кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти можуть бути перераховані на рахунки інших пов`язаних юридичних осіб або зняті з рахунку, що унеможливить забезпечення відшкодування у вказаному кримінальному проваджені.

А також те, що обізнаність посадових осіб ТОВ «СК Флагман» може ускладнити або іншим шляхом перешкодити кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання про арешт майна необхідно розглянути без виклику представника ТОВ «СК Флагман».

Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «СК Флагман», а саме: НОМЕР_1 - українська гривня, в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, на загальну суму: 3 056 244 гривні 92 копійки. Керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ «СК Флагман».

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, встановив наступне.

Згідно ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Горьківської сільської ради та службові особи ТОВ «СК Флагман» зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо внесли неправдиві відомості до актів КБ - 2в про виконання робіт, направлених на реконструкцію будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, роботи яких фактично не виконані, чим завдали збитків державі у розмірі 3056244,92 грн.

28.03.2018 р. директору ТОВ «СК Флагман» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчим надано слідчому судді копію цивільного позову, заявленого Горьківською сільською радою Дніпровського району Дніпропетровської області в межах даного кримінального провадження до директора ТОВ «СК Флагман», ТОВ «СК Флагман» на суму 3 056 244,92 грн.

Однак слідчим не надано слідчому судді беззаперечних підстав необхідності накладення арешту саме на грошові рахунки зазначеного товариства, оскільки вказане рішення може перешкодити господарській діяльності товариства та заблокувати його роботу.

За таких обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1