УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, у місті Києві, при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами-постачальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по яким встановлено відсутність об`єктів оподаткування при придбанні товарів (послуг) та при їх реалізації, в результаті чого зроблено висновки щодо відсутності фактичного отримання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (послуг) вищезазначеними підприємствами-постачальниками на загальну суму понад 108 млн. гривень.
На цей час, невстановлені слідством особи, які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулися до господарського суду м. Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») про стягнення 48 955 314, 54 гривень за поставлене ним до Інформаційно-обчислювального центру обладнання невідомого походження.
На цей час рішенням господарського суду м. Києва від 22.02.2018 у справі № 910/16249/17 вказаний позов було задоволено частково та вирішено стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вартість набутого майна в сумі 26 958 924 гривень.
Рішенням Київського апеляційного господарського суду від 27.03.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рішення Господарського суду м. Києва від 22.02.2018 у судовій справі № 910/16249/17.
Постановою слідчого від 11.04.2018 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них., визнано речовими доказами.
З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до створення та проведення незаконних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також осіб, які фактично контролюють злочинну діяльність вказаного підприємства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у судовій справі № 910/16249/17.
Слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки розгляд справи № 910/16249/17не завершено.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1