Справа № 760/1950/18
Провадження 1-кс/760/1613/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ТОВ «ДФ ЛЄКС», на бездіяльність старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000418 від 04.11.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «ДФ ЛЄКС», на бездіяльність старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000418 від 04.11.2016р.

Подана скарга обґрунтована тим, що 27-28.04.2017р. під час проведення обшуку, зокрема, в офісному приміщенні на 23-му поверсі, який займає ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» та в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «ДФ ЛЕКС», розташованому в торгівельно-офісному комплексі, в будинку № 2, літ. А, по вулиці Мечнікова в м. Києві, який належить ПАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС», було відшукано та вилучено майно, яке, на думку адвоката, не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на обшук. Тому, дане майно, на думку адвоката, відноситься до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Під час судового розгляду скарги адвокат ОСОБА_4 підтримала подану скаргу та просила її задовольнити в повному обсязі.

Детектив НАБУ ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.04.2017р., якою надано дозвіл на проведення обшуку на 23 поверсі будівлі, що за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2 (літ.А), що перебуває у користуванні ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» та ТОВ «ДФ Лєкс», було прямо надано дозвіл на відшукування та вилучення речей та документів, які зазначені в резолютивній частині скарги адвоката ОСОБА_4 , тому на думку детектива, відсутні підстави для повернення вказаного майна.

Заслухавши пояснення адвоката та детектива, дослідивши матеріали скарги та надані детективом документи, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.

Вищий спеціалізований суд України, в узагальненнях «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування», зазначав, що слідчим суддям необхідно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК України, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК України, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, 13.04.2017р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України на проведення обшуку, зокрема, в офісному приміщенні на 23-му поверсі, який займає ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» та в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «ДФ ЛЕКС», розташованому в торгівельно-офісному комплексі, в будинку № 2, літ. А, по вулиці Мечнікова в м. Києві, який належить ПАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС», з метою вилучення: 1) оригіналів договорів та первинних бухгалтерських документів, які були підставами для вчинення фінансово-господарських операцій між ПАТ «КБ «Надра» та АТ «TRASTA KOMERCBANKA» шляхом відкриття рахунків, розміщення депозитів, отримання кредитів ТОВ «Синтез Ресурс», а також, участь в операціях Tolexis Traiding Limited, Diago Enterprises Limited, Ganarde Ventures Limited, MOROTTIX TRADING LIMITED, GROUP DF HOLDINGS LIMITED, в тому числі заявки на придбання іноземної валюти, платіжних доручень в іноземній валюті, SWIFT-повідомлення про перерахування іноземної валюти на рахунки в закордонних банківських установах; 2) оригіналів документів щодо отримання кредитів клієнтами ПАТ «КБ «Надра», а саме, ТОВ «Синтез Ресурс», ДП «ЗТМК», ПрАТ «Кримський Титан» (на сьогодні ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продакс»), в тому числі договори, заявки на отримання кредитів, документи щодо забезпечення по кредитам, надання майнових прав по кредитам в забезпечення перед Національним банком України для отримання кредитів ПАТ «КБ «Надра», рішення правління, наглядової ради та загальних зборів учасників, в тому числі щодо участі в них представників Ganarde Ventures Limited, MOROTTIX TRADING LIMITED, GROUP DF HOLDINGS LIMITED та інших юридичних осіб-нерезидентів; 3) оригіналів документів щодо відносин ПрАТ «Кримський Титан» (на сьогодні ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продакс») з ТОВ «Синтез Ресурс» з приводу отримання частки у власності ТОВ «Валки-Ільменіт», а також щодо джерел отримання грошових коштів на здійснення вказаної операції; 4) магнітних носіїв інформації працівників офісних приміщень за вказаною адресою, на яких здійснювалось документальне оформлення операцій в інтересах ТОВ «Синтез Ресурс», ДП «ЗТМК», ПрАТ «Кримський Титан», ТОLexis Traiding Limited, Diago Enterprises Limited, Ganarde Ventures Limited, MOROTTIX TRADING LIMITED, GROUP DF HOLDINGS LIMITED; 5) документів, оформлених від імені ТОLexis Traiding Limited та інших недержавних учасників, для участі в конкурсі щодо створення ТОВ «ЗТМК», які подавались до Фонду державного майна України; 6) документів про набуття права істотної участі у ПАТ «КБ «Надра», участі у ТОВ «Синтез Ресурс», ТОВ «ЗТМК», ПрАТ «Кримський Титан» (ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продакс»), ТОВ «Титан України», компаніями нерезидентами Ganarde Ventures Limited, MOROTTIX TRADING LIMITED, GROUP DF HOLDINGS LIMITED та іншими нерезидентами, фізичною особою ОСОБА_6 , а також про укладені правочини з ними щодо формування статутного капіталу, надання та отримання грошових коштів; 7) листів, чорнових записів, проектів угод в електронному і друкованому вигляді, носіїв інформації з електронними документами, які містять реквізити вказаних підприємств та можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

27-28 квітня 2017р. під час проведення обшуку приміщення на 23 поверсі, які займає ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» та в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «ДФ ЛЕКС», розташованому в торгівельно-офісному комплексі, в будинку № 2, літ. А, по вулиці Мечнікова в м. Києві, що належить ПАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» було відшукано та вилучено, зокрема, в декількох кабінетах, на яких наявні таблички з написом «ДФ Лекс» наступні документи, а саме: 1) копію контракту про надання юридичних послуг № 1/9 від 04.04.2017 року на 5 арк.; 2) оригінал договору про надання послуг № від 12.01.2017р. на 7 арк.; 3) оригінал договору про надання послуг № 1/3 від 28.12.2016р. на 5 арк.; 4) оригінал договору про надання послуг № 1/2 від 27.12.2016р. на 6 арк.; 5) оригінал додаткової угоди № 1 від 05.06.2015р. до Договору № 14-10/40 від 10.03.2015р. на 1 арк. в 2-х прим. та 1 екз. цього ж документа з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 6) оригінал додаткової угоди № 2 від 07.12.2015р. до Договору № 14-10/40 від 10.03.2015р. на 1 арк.; 7) оригінал додаткової угоди № 1 від 21.12.2015р. № 14-10/120 від 07.12.2015р. на 1 арк. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 8) оригінал додатку №1 від 10.03.2015р. до Договору № 14-10/40 від 10.03.2015р. на 1 арк. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі сторонньої сторони на 1 арк.; 9) оригінал договору № 14-10/40 від 10.05.2015р. на 3 арк. та 1 екз. останнього аркушу цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 10) Схематичне зображення структури власності ПрAT «Юкрейніан кемікал продактс» на 1 арк.; 11) оригінал додатку № 4 від 03.06.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 12) оригінал додатку № 5 від 18.06.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 13) Оригінал додатку № 7 від 21.07.2015р. до договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 14) Оригінал додаткової угоди № 1 від 3.09.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. в 2 екз. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 15) Оригінал додатку № 8 від 18.09.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. в 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 16) Оригінал додатку № 16 від 18.09.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк.; 17) Оригінал додатку № 13 від 10.11.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 18) Оригінал додатку №10 від 26.10.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 19) Оригінал додатку № 9 від 23.09.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 20) Оригінал додатку № 14 від 27.11.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. та 2 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 21) Оригінал додатку № 11 від 03.11.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 22) Оригінал додатку № 17 від 12.12.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 23) Оригінал додатку № 12 від 05.11.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на 1 арк.; 24) Оригінал додатку № 2 від 18.12.2015 року до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 25) Оригінал додатку № 6 від 10.07.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 26) Оригінал додатку № 2 від 12.05.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 27) Оригінал додатку № 3 від 20.05.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 28) Оригінал додатку № 1 від 09.04.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. та 1 екз. цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 29) Оригінал договору №14-10/52 від 09.04.2015р. на 3 арк. та 1 екз. останнього аркушу цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 30) Оригінал додатку № 15 від 07.12.2015р. до Договору № 14-10/52 від 09.04.2015р. на 1 арк. з аркушем погодження на звороті; 31) Оригінал контракту № 0604 від 06.04.2015р. з додатками на 10 арк. та 3 екз. останньої сторінки контракту з копією відтиску печатки "Tolexis Enterprises AG з аркушем погодження на звороті; 32) Оригінал контракту № 0202 від 02.02.2015р. з додатками на 8 арк.; 33) Оригінал контракту № 1003 від 10.03.2015р. з додатками на 8 арк.; 34) Додаткова угода № 1 від 30.03.2015р. до контракту № 1003 на 1 арк. (оригінал); 35) Додаткова угода № 2 від 30.03.2015р. до контракту № 1003 на 1 арк. (оригінал); 36) Оригінал додатку № 2 від 31.03.2015р. до контракту № 1003 від 10.03.2015р. на 2 арк.; 37) Оригінал договору № 14-10/3 від 13.01.2015р. на 3 арк. з 1 екз. останнього аркушу цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 38) Оригінал додатку № 1 до Договору № 14-10/3 від 13.01.2015р. на 1 арк. та 1 екз. останнього аркушу цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 39) Оригінал додатку № 1 від 13.02.2015р. до Договору № 14-10/19 на 1 арк. та 1 екз. останнього аркушу цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 40) Оригінал договору № 14-10/19 від 06.02.2015р. на 3 арк. та 1 екз. останнього аркушу цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 41) Додаток № 1 до Договору № 14-10/19 від 06.02.2015р. на 1 арк та 1 екз. останнього аркушу цього ж документу з копією відтиску печатки ТОВ «ЗТМК» та аркушем погодження зі зворотної сторони на 1 арк.; 42) Оригінал наказу № 1-к від 14.11.2016р. на 1 арк.; 43) Кольорова копія апостилізованої довіреності на ім`я ОСОБА_7 на 7 арк.; 44) Оригінал договору про відступлення права вимоги від 21.04.2016р. на 3 арк.; 45) Оригінал протоколу № 139 загальних зборів ТОВ «КАН» від 27.09.2016р. на 1 арк.; 46) Оригінал договору про розірвання договору від 13.09.2016р. на 3 арк.; 47) Оригінал договору застави майнових прав № 2/1/2-1/2012/840-ЗМП/7-1 від 05.08.2012р. на 4 арк.; 48) Оригінал додаткової угоди № 1 від 18.02.2013р. на 1 арк. з аркушем погодження на 1 арк.; 49) Оригінал додаткової угоди № 2 від 12.03.2013р. на 1 арк. з аркушем погодження на 1 арк.; 50) Оригінал додаткової угоди № 3 від 19.04.2013р. на 1 арк.; 51) Оригінал додаткової угоди № 4 від 17.05.2013р. на 1 арк.; 52) Оригінал додаткової угоди № 5 від 30.07.2013р. на 1 арк.; 53) Оригінал додаткової угоди № 6 від 27.06.2014р. на 1 арк.; 54) Оригінал договору про розірвання договору застави від 02.02.2015р. на 1 арк.; 55) Оригінал додаткової угоди № 9 від 10.12.2013р. на 1 арк.; 56) Оригінал додаткової угоди № 10 від 15.01.2014р. на 1 арк.; 57) Оригінал договору застави майнових прав № 2/1/2-1/2012/840-ЗМП/7-2/142-1 від 18.02.2013р. на 5 арк.; 58) Оригінал додаткової угоди № 1 від 12.03.2013р. з листом погодження на 2 арк.; 59) Оригінал листа погодження до договору № 2/1/2-1/2012/840/7-2/142-1 від 18.02.2013р. на 1 арк.; 60) Оригінал додаткової угоди № 2 від 19.04.2013р. на 1 арк.; 61) Оригінал додаткової угоди № 3 від 17.05.2013р. на 1 арк.; 62) Оригінал додаткової угоди № 4 від 11.06.2013р. на 1 арк.; 63) Оригінал додаткової угоди № 5 від 11.07.2013р. на 1 арк.; 64) Оригінал додаткової угоди № 6 від 30.07.2013р. на 1 арк.; 65) Оригінал додаткової угоди № 12 від 17.03.2014р. на 1 арк.; 66) Оригінал додаткової угоди № 13 від 23.04.2014р. на 1 арк.; 67) Оригінал додаткової угоди № 14 від 07.05.2014р. на 1 арк.; 68) Оригінал додаткової угоди № 15 від 27.03.2014р. на 1 арк.; 69) Оригінал додаткової угоди № 16 від 14.07.2014р. на 1 арк.; 70) Оригінал додаткової угоди № 17 від 27.08.2014р. на 1 арк.; 71) Оригінал додаткової угоди № 18 від 28.11.2014р. на 1 арк.; 72) Оригінал додаткової угоди № 19 від 28.11.2014р. на 1 арк.; 73) Оригінал договору про розірвання від 02.02.2015 року на 1 арк.; 74) Оригінал контракту поставки № 842-1/359 від 22.12.2014р. з листком погодження на 7 арк.; 75) Оригінал додаткової угоди № 1 від 09.02.2015р. на 2 арк.; 76) Оригінал додаткової угоди № 1 від 09.02.2015р. на 2 арк.; 77) Оригінал додаткової угоди № 2 від 18.03.2015р. на 2 арк.; 78) Оригінал додаткової угоди № 3 від 28.04.2015р. на 1 арк.; 79) Оригінал додаткової угоди № 3 від 28.04.2015р. на 1 арк.; 80) Оригінал додаткової угоди № 3/1 від 19.05.2015р. на 1 арк.; 81) Оригінал додаткової угоди № 4 від 27.05.2015р. на 1 арк.; 82) Оригінал додаткової угоди № 5 від 30.07.2015р. на 1 арк.; 83) Оригінал специфікації № 2 від 27.04.2015р. на 1 арк.; 84) Оригінал специфікації № 4 від 12.02.2015р. на 1 арк.; 85) Оригінал специфікації № 5 від 17.02.2015р. на 1 арк.; 86) Оригінал специфікації № 2 від 27.04.2015р. на 1 арк.; 87) Оригінал специфікації № 6 від 20.02.2015р. на 1 арк.; 88) Оригінал специфікації № 7 від 03.03.2015р. на 1 арк.; 89) Оригінал специфікації № 8 від 17.03.2015р. на 1 арк.; 90) Оригінал специфікації № 9 від 24.03.2015р. на 1 арк.; 91) Оригінал специфікації № 10 від 24.03.2015р. на 1 арк.; 92) Оригінал специфікації № 11 від 31.03.2015р. на 1 арк.; 93) Оригінал специфікації № 12 від 09.04.2015р. на 1 арк.; 94) Оригінал специфікації № 13 від 09.04.2015р. на 1 арк.; 95) Оригінал специфікації № 14 від 08.05.2015р. на 1 арк.; 96) Оригінал специфікації № 15 від 22.04.2015р. на 1 арк.; 97) Оригінал специфікації № 16 від 22.04.2015р. на 1 арк.; 98) Оригінал специфікації № 17 від 28.04.2015р. на 1 арк.; 99) Оригінал специфікації №18 від 28.04.2015р. на 2 арк.; 100) Оригінал специфікації № 19 від 28.04.2015р. на 1 арк.; 101) Оригінал специфікації № 20 від 13.05.2015р. на 1 арк.; 102) Оригінал специфікації № 21 від 13.05.2015р. на 1 арк.; 103) Оригінал специфікації № 22 від 12.05.2015р. на 2 арк.; 104) Оригінал специфікації № 23 від 13.05.2015р. на 1 арк.; 105) Оригінал специфікації № 24 від 20.05.2015р. на 1 арк.; 106) Оригінал специфікації № 25 від 21.05.2015р. на 1 арк.; 107) Оригінал специфікації № 26 від 21.05.2015р. на 1 арк.; 108) Оригінал специфікації № 27 від 13.05.2015р. на 1 арк.; 109) Оригінал додаткової угоди № 1 від 09.02.2015р. з листом погодження на 3 арк.; 110) Оригінал специфікації № 26 від 21.05.2015р. на 1 арк.; 111) Оригінал специфікації № 12 від 09.04.2015р. на 1 арк.; 112) Оригінал додаткової угоди № 3/1 від 19.05.2015р. на 1 арк.; 113) Оригінал додаткової угоди № 3 від 28.04.2015р. на 1 арк.; 114) Оригінал додаткової угоди № 2 від 18.03.2015р. на 1 арк.; 115) Оригінал контракту поставки № 243-1/437 від 26.05.2015р. на 5 арк.; 116) Оригінал додаткової угоди № 1 від 30.06.2015р. на 1 арк.; 117) Оригінал додаткової угоди № 2 від 05.10.2015р. на 1 арк.; 118) Оригінал специфікації № 1 від 27.05.2015р. на 1 арк.; 119) Оригінал додаткової угоди № 3 від 15.12.2015р. на 1 арк.; 120) Оригінал додаткової угоди № 4 від 01.06.2016р. з листами погодження на 5 арк.; 121) Лист візування до специфікації № 1 від 27.05.2015р. на 1 арк.; 122) Оригінал контракту поставки № 2341/422 від 19.05.2015р. на 6 арк.; 123) Оригінал додаткової угоди № 1 до контракту № 234-1/422 від 19.05.2015р. на 1 арк.; 124) Оригінал додаткової угоди № 3 до контракту № 234-1/422 від 19.05.2015р. на 1 арк.; 125) Оригінал додаткової угоди № 4 до контракту № 234-1/422 від 19.05.2015р. на 3 арк.; 126) Копія контракту постави № 234-1/422 від 19.05.2015р. з листками погодження на 8 арк.; 127) Копія додаткової угоди № 4 до контракту № 234-1/422 від 19.05.2015р. на 3 арк.; 128) Оригінал договору оренди майна від 26.05.2015р. на 11 арк.; 129) Оригінал акту приймання-передачі № 1 до договору оренди від 26.05.2015р. на 1 арк.; 130) Оригінал додаткової угоди № 1 до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 2 арк.; 131) Оригінал додаткової угоди № 2 до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 1 арк.; 132) Оригінал додатку 1 «Основные средства. Недвижимое имущество» на 17 арк.; 133) Оригінал додатку 1 до договору оренди майна від 26.05.2015р. «Основные средства. Недвижимое имущество» на 16 арк.; 134) Оригінал акту приймання-передачі (повернення) майна № 1 до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 1 арк.; 135) Оригінал додаткової угоди № 3 від15.01.2016р. до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 1 арк. в 2 екз.; 136) Оригінал додаткової угоди № 3 від 11.01.2016р. до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 1 арк.; 137) Оригінал листа погодження до додаткової угоди № 2 до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 1 арк.; 138) Оригінал листа узгодження до додаткової угоди № 1 до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 1 арк.; 139) Оригінал листа погодження до договору оренди майна від 26.05.2015р. на 1 арк.; 140) Оригінал додатку № 13 від 07.06.2016р. № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 141) Оригінал додатку № 9 від 24.03.2016р. № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 142) Оригінал додатку № 8 від 23.03.2016р. до договору №14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 143) Оригінал додатку № 6 від 02.03.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 144) Оригінал та копія додатку № 3 від 26.01.2016р. до договору № 14- 10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк. кожен.; 145) Оригінал та копія додатку № 2 від 15.01.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 146) Оригінал додатку № 12 від 27.05.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 147) Оригінал додатку № 4 від 11.02.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк. в 2 екз.; 148) Оригінал додатку № 5 від 19.02.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 149) Оригінал додатку № 14 від 16.08.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 150) Оригінал додатку № 15 від 25.08.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 151) Оригінал додатку № 17 від 13.09.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 152) Оригінал додатку № 16 від 06.09.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 153) Оригінал додатку № 18 від 21.09.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 154) Оригінал додаткової угоди № 2 від 22.09.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 155) Оригінал додатку № 20 від 09.11.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 156) Оригінал додатку № 19 від 04.10.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 157) Оригінал додатку № 11 від 19.05.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 158) Оригінал договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 4 арк.; 159) Оригінал та копія додатку № 1 від 30.12.2015р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк. кожен.; 160) Оригінал додатку № 7 від 12.03.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 161) Оригінал додатку № 1 від 07.04.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 162) Оригінал додатку № 10 від 17.05.2016р. до договору № 14-10/129 від 30.12.2015р. на 1 арк.; 163) Оригінал контракту № 30/12/2015р. від 30.12.2015р. на 4 арк.; 164) Оригінал додатку № 1 від 30.12.2015р. до контракту № 30/12/2015р. від 30.12.2015р. на 1 арк.

Крім того, 27-28 квітня 2017р. під час проведення обшуку приміщення на 23 поверсі, які займає ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» та в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «ДФ ЛЕКС», розташованому в торгівельно-офісному комплексі, в будинку № 2, літ. А, по вулиці Мечнікова в м. Києві, що належить ПАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» було відшукано та вилучено, зокрема, в кабінеті № 13, наступні документи: 1) Копії паспортів іноземних громадян з чорновими записами на 21 арк.; 2) Копії зроблені з оригіналів довіреностей «Груп ДФ Інтернешнл» на ОСОБА_8 з перекладом та «Груп ДФ Інтернешнл Лімітед» на ОСОБА_9 на 16 арк.; 3) Записник з чорновими записами формату приблизно А4 з ідентифікаційними даними « ОСОБА_10 », в якому містяться чорнові записи з приводу «ЗТМК», «Ярина» на 192 арк.; 4) Папка скорозшивач поліетиленова з фалами, в яких містяться чорнові записи з приводу ПрАТ «Кримський титан», «Заявление груп ДФ» роздруківка електронної пошти від імені ОСОБА_11 по темі «Открытые вопровсы по ГОКам», «Визит Д.Фирташа на ЗТМК» на 13 арк.; 5) Завірена копія звіту та фінансових показників «Толексіс трейдінг лімітед» від 31.12.2010 року з перекладом на 34 арк.; 6) Завірена копія звіту та фінансових показників «Толексіс Трейдінг лімітед» від 31.12.2011 року з перекладом на 41 арк.; 7) Сертифікат державної реєстрації від 02.08.2012р. на 1 арк.; 8) Копія сертифікату державної реєстрації від 30.07.2012 року на 1 арк.; 9) Копія сертифікату державної реєстрації від 25.07.2012 року на 4 арк.; 10) Лист та два примірника «Меморандуму та глав про застосування «Толексіс трейд лімітед» на 32 арк.; 11) Копія примірника «Меморандуму та глав про застосування «Мороттікс трейдінг лімітед» на 73 арк.; 12) Копія сертифікату «Моротікс трейд лімітед» з перекладом на 6 арк. в 2 екземплярах.; 13) Сертифікат застосування та установчі документи «Мороттікс трейд лімітед» на 43 арк. в 2 екземплярах (всього на 86 арк.); 14) Сертифікат «Мороттікс трейдін лімітед» від 12.04.2010 року з перекладом на З арк. в 4 екземплярах, (всього на 12 арк.); 15) Протокол зборів директорів «Мороттікс трейдін лімітед» від 03.02.2012 року на 2 арк.; 16) Копія сертифікату «Мороттікс трейд лімітед» від 12.04.2010 року з перекладом на 3 арк.; 17) Лист з підписом ОСОБА_6 на адресу ОAO «Газпромбанк» від імені «Остхем Холдінг лімітед» на 1 арк.; 18) Нотаріально завірена заява ОСОБА_12 про згоду на відчуження простих акцій компанії «Остхем Холдінг лімітед» від 16.09.2011 року на 1 арк.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, під час дослідження вказаних документів, які були вилучені, 27-28 квітня 2017р., під час проведення обшуку приміщення на 23 поверсі, які займає ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» та в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «ДФ ЛЕКС», розташованому в торгівельно-офісному комплексі, в будинку № 2, літ. А, по вулиці Мечнікова в м. Києві, що належить ПАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» та ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС», на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.04.2017р., мають пряме відношення до діяльності підприємств, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення документів їх господарської діяльності. Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені документи були включені до переліку, зазначеному в резолютивній частині ухвали слідчого судді від 13.04.2017р.

Доводи ж адвоката ОСОБА_4 щодо відсутності надання детективу слідчим суддею прямої вказівки на вилучення під час проведення обшуку документів та речей, що стосуються ТОВ «ДФ ЛЕКС», не знайшли свого підтвердження, оскільки не відповідають обставинам, встановленим під час судового засідання.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_4 не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 236, 303-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , поданої в інтересах ТОВ «ДФ ЛЄКС», на бездіяльність старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000418 від 04.11.2016р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1