Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/636/18 Провадження № 1-кс/475/104/18
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять банківську таємницю
26.06.2018смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому посилається на те, що 13.06.2017 р. до ЄРДР за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, зареєстроване повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 08.05.2017 р. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_5 матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своєму користуванні має картку ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на якій відкритий рахунок № НОМЕР_1 , та на яку вона отримує матеріальну допомогу на дітей.

08.05.2017 р. ОСОБА_5 , прийшовши до банкомату відділення ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , щоб зняти гроші, але грошові кошти вона не отримала, так як в банкоматі були відсутні кошти.

Після чого, нею було прийнято рішення піти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Зеленій в смт Доманівка, щоб зняти грошові кошти. Але здійснити операцію по зняттю коштів їй не вдалося, так як вона не є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.05.2017 р. ОСОБА_5 в чергове прийшла до банкомату ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по вул. О.Ливадара в смт Доманівка, де, перевіривши баланс картки, виявила, що на її картці відсутні грошові кошти в сумі 5 000 грн.

ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівник банку повідомила, що за її зверненням буде надіслана письмова відповідь.

08.06.2017 р. ОСОБА_5 отримала лист від ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому їй було рекомендовано звернутися до поліції, оскільки запитувана нею інформація може бути надана лише на вимогу правоохоронних органів.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці, а саме: інформацію про місце, час зняття коштів в сумі 5 000,00 грн., які були зняті з картки № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти; у разі їх зняття: інформацію про час, місце та спосіб зняття коштів; фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

При цьому ОСОБА_3 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження злочинців та ідентифікувати їх особи.

У ході судового розгляду слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити його.

Представник ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав..

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана як доказ та для ідентифікації осіб, що вчинили злочин, банком у наданні інформації відмовлено.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ДБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншим працівникам поліції тимчасовий доступ до інформації:

- про точне місце (адресу) зняття 08 травня 2017 р. коштів на суму 5000 грн. з картки № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про спосіб зняття коштів, повні анкетні дані особи, фото або відео фіксацію особи-користувача, який зняв кошти.

Ухвала діє до 25 липня 2018 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1