Провадження № 1-кс/344/6709/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся 27 березня 2018 року СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 18.07.2017 у справі № 909/493/17 задоволено позов першого заступника керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості в сумі 1429567,15 грн.

На виконання вказаного рішення суду 31.07.2017 видано наказ, який скеровано для здійснення примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час рішення суду не виконано.

Під час здійснення контролю за станом реального виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області від 18.07.2017 прокуратурою Івано-Франківської області виявлено факти ухилення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання рішення суду.

Зокрема, не зважаючи на те, що під час здійснення примусового виконання судового рішення державним виконавцем 19.10.2017 накладено арешт на кошти боржника у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Казначействі України та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », боржником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито новий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 27 квітня 2018 року, слідчим отримано ухвалу Івано-Франківського міського суду, щодо надання тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження№ 54685105 від 31.07.2017 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході вивчення матеріалів вище вказаного виконавчого провадження, встановлено, що державним виконавцем в особі заступника начальника Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , 19.10.2017 було винесено постанову про арешт коштів боржника, на ряд банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак згідно відповіді банку, залишок коштів на останньому відсутній.

Таким чином, службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено умисне невиконання рішення господарського суду Іван-Франківської області від 18.07.2017 у справі № 909/493/17, що набрало законної сили 31.07.2017.

Із вище наведеного, на даний час у СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2017 по 19.10.2017, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 31.07.2017 по 31.10.2017 з БПК № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним не додано жодного підтверджуючого документу про належність перелічених в клопотанні номерів рахунків банку, боржнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а за таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1