печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " до категорії неплатоспроможних.

Зокрема, частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13, укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.12.13 було перераховано на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13, які в подальшому не повернуті та використані не за цільовим призначенням, а саме, для погашення заборгованості за кредитним договором ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили кошти від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало їх відразу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без підтвердження фактичного виконання робіт.

Крім того, встановлено, що у схемі розкрадання грошових коштів було використано наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Зокрема, зазначені юридичні особи пов`язані безпосередньо з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , яке отримало частину грошових коштів з частини отриманого стабілізаційного кредиту, наданого Національним Банком України.

В даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших вказаних юридичних осіб з метою встановлення кінцевих вигодонабувачів отриманих коштів, а також встановлення взаємозв`язків між контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими фігурантами по справі.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_10 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до інформації та документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:

- ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (у всіх валютах);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_18 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_19 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_20 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_22 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_24 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_25 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_27 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_32 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_33 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_34 (валюта рахунку 980 українська гривня) ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_35 (валюта рахунку 980 українська гривня) № НОМЕР_36 (валюта рахунку 980 українська гривня) № НОМЕР_37 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_38 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_39 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_40 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_43 (валюта рахунку 980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_44 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_45 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_47 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_48 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_49 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_50 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_51 (валюта рахунку 980 українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52419/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_12

Слідчий суддя: ОСОБА_1