Провадження № 1-кс/344/8147/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 00000016,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 18.07.2017 року у справі № 909/493/17 задоволено позов першого заступника керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості в сумі 1429567,15 грн. На виконання вказаного рішення суду 31.07.2017 видано наказ, який скеровано для здійснення примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час рішення суду не виконано.

У клопотанні зазначено, що під час здійснення контролю за станом реального виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області від 18.07.2017 року прокуратурою Івано-Франківської області виявлено факти ухилення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання рішення суду. Зокрема, не зважаючи на те, що під час здійснення примусового виконання судового рішення державним виконавцем 19.10.2017 року накладено арешт на кошти боржника у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Казначействі України та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », боржником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито новий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 27 квітня 2018 року, слідчим отримано ухвалу Івано-Франківського міського суду, щодо надання тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження № 54685105 від 31.07.2017 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході вивчення матеріалів вище вказаного виконавчого провадження, встановлено, що державним виконавцем в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , 19.10.2017 було винесено постанову про арешт коштів бовжника, на ряд банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак згідно відповіді банку, залишок коштів на останньому відсутній. Таким чином, службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено умисне невиконання рішення господарського суду іван-Франківської області від 18.07.2017 року у справі № 909/493/17, що набрало законної сили 31.07.2017 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час у СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме до рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.07.2017 по 15.02.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 31.07.2017 по 15.02.2018 з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.07.2017 по 15.02.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 31.07.2017 по 15.02.2018 з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1