Справа № 591/3470/18
Провадження № 1-кс/591/3238/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0004692 від 15.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 15.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, систематично вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян з банківських рахунків, за рахунок застосування обману та безпосереднього несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальної техніки до банківських електронних програм, після заволодіння якими здійснюють їх отримання на території м. Суми. За рахунок вказаних злочинних дій за вказаний період часу завдано матеріальних збитків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та іншим.
З заяв потерпілих встановлено, що грошові кошти з їх банківських краток незаконно перераховувались на банківські картки таких банків як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, зокрема з заяв потерпілих встановлено, що з картки ОСОБА_26 № НОМЕР_1 29.08.2017 на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно перераховано кошти в сумі 6570 грн.; з картки ОСОБА_25 № НОМЕР_3 13.10.2017 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно перераховані кошти в сумі 1722 грн.
Оскільки карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 належать до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по цих рахунках, інформація про контрагентів, відомості щодо місць та часу зняття з ци х рахунків грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти, детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
Відомості, що містяться в зазначених документах мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки за допомогою них можливо встановити конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, а також здобути відомості про обставини кримінального правопорушення. В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0004692 слідчим ГУНП в Сумській області, які входять до слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих у м.Суми, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_4 , а також закріплених за ними рахунків з дати їх відкриття по 26.07.2018, про рух грошових коштів по цих рахунках, відомості щодо місць та часу зняття з цих рахунків грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти, детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1