УХВАЛА
Справа № 521/15796/18

Номер провадження:1-кс/521/5956/18

03 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням за № 0003250 від 17.09.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

17.09.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів, до невстановленої особи яка, яка в період часу з 18 годин 35 хвилин 15.09.2018 по 03 години 00 хвилин 16.09.2018, зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 та представившись як співробітник банку, шляхом оману ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 251 845 грн. ЖЕО 28037.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2018 року об 18 год. 30 хв. на номер телефону НОМЕР_1 із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився для як ОСОБА_5 та сказав що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для того, щоб зняти грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно перерахувати грошові кошти на номер картки, яку він зазначить та поповнити мобільний номер телефону НОМЕР_3 , після чого в подальшому можливо буде зняття грошових коштів.

Після чого із карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з об 18 годин 38 хвилин 15.09.2018 по 03 години 00 хвилин 16.09.2018 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 251 845 грн. що належить потерпілій ОСОБА_4 .

Потерпіла вказує, що грошові кошти перераховувала на розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про власників карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 які перебувають у володінні у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що копії документів про відкриття рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 які перебувають у володінні у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника карткових рахунків по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 які перебувають у володінні у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або за її доручення співробітникам ВКП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, а саме, а саме інформацію про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника карткових рахунків по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 які перебувають у володінні у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 03.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.11.2018 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1