Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6011/18
Провадження № 1-кс/644/1934/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ТОВ « Тревел Ассистент»- ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000114 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на файл з подрібненими аркушами з надписами: « ОСОБА_6 , сума до сплати, липень 2016 року», акт № 28/07/2014 від 28.07.2014 року, акт № 25/07/2014 від 25.07.2014, акт 22/07/2014 від 22.07.2014, 19/07/2014 від 19.07.2014, 18/07/2014 від 18.07.2014, 20/06/2014 від 20.06.2014, 19/06/2014 від 19.06.2014, 19/06/2014 від 19.06.2014, 26/06/2014 від 26.06.2014, лист за вих. № 3 від 02.09.2015 року, рахунки на оплату за наступними номерами: 139 від 21.12.2015, 138 від 21.12.2015, 126 від 16.12.2015, 120 від 07.12.2015, 117 від 01.12.2015, 116 від 03.12.2015, 115 від 01.12.2015, 109 від 27.11.2015, 106 від 26.11.2015, 102 від 24.11.2015, 101 від 23.11.2015, 95 від 17.11.2015, 98 від 19.11.2015, 93 від 12.11.2015, 86 від 27.10.2015, 85 від 27.10.2015, 78 від 15.10.2015, 69 від 08.10.2015, 68 від 06.10.2015, 01 від 13.05.2016, 96 від 04.05.2016, 12 від 01.02.2016, 29 від 26.02.2016, 139 від 21.12.2015, 138 від 21.12.2015, 126 від 16.12.2015, 42 від 02.09.2015, 61 від 25.09.2015, 50 від 14.09.2015, 49 від 11.09.2015, 46 від 11.09.2015, 44 від 03.09.2015, 43 від 03.09.2015, 45 від 03.09.2015, 57 від 21.09.2015, 39 від 31.08.2015, 40 від 01.09.2015, 41 від 02.09.2015, 1644 від 08.06.2016 на 2 аркушах, 1645 від 08.06.2016 на 2 аркушах, копія наказу про звільнення ОСОБА_7 з посади директора Харківської філії ТОВ «Пілот» від 05.08.2015 року на 3 аркушах, листи формату А4, на яких мається відтиск печатки з надписом: «Харківська філія «Пілот», ідентифікаційний код 33542104» в кількості 11 аркушів, які були вилучені під час обшуку 19.10.2018 року за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 43, та заборонити вчинення дій направлених на їх використання, передачу та відчуження.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадовими особами ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" протягом 2015-2016 років здійснено розтрату коштів підприємства шляхом укладення договорів про надання послуг з ТОВ "Тревел Асістент" та іншими суб`єктами господарювання стосовно придбання авіаквитків та інших питань, пов`язаних з відрядженнями.
При вивченні документів, наданих АТ «Харківський тракторний завод» встановлено, що на протязі 2015-2016 років колишній генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_8 в бухгалтерії отримував гроші під звіт, пов`язаних з відрядженнями. Так, ОСОБА_8 відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за наступними номерами: № 37 від 18.02.2015; № 73 від 18.03.2015; № 81 від 20.03.2015; № 86 від 24.03.2015; № 82 від 23.03.2015; № 6 від 05.05.2015; № 14 від 08.05.2015; № 15 від 12.05.2015; № 19 від 13.05.2015; № 22 від 14.05.2015; № 24 від 15.05.2015; № 31 від 19.05.2015; № 52 від 20.05.2015; № 54 від 22.05.2015; № 32 від 19.05.2015; № 57 від 25.05.2015; № 91 від 27.05.2015; № 85 від 26.05.2015; № 92 від 29.05.2015; № 5 від 04.06.2015; № 9 від 08.06.2015; № 11 від 09.06.2015; № 18 від 10.06.2015; № 22 від 12.06.2015; № 23 від 15.06.2015; № 53 від 17.06.2015; № 57 від 19.06.2015; № 81 від 22.06.2015; № 97 від 26.06.2015; № 105 від 30.06.2015; № 93 від 24.06.2015; № 94 від 25.06.2015; № 15 від 06.07.2015; № 138 від 30.07.2015; № 10 від 03.07.2015; № 9 від 03.07.2015; № 93 від 14.07.2015; № 54 від 13.07.2015; № 126 від 15.07.2015; № 104 від 16.07.2016; № 13 від 03.07.2015; № 14 від 03.07.2015; № 26 від 08.07.2015; № 24 від 08.07.2015; № 25 від 08.07.2015; № 32 від 09.07.2015; № 35 від 10.07.2015; № 103 від 16.07.2015; № 17 від 14.08.2015; № 24 від 19.08.2015; № 23 від 19.08.2015; № 48 від 25.08.2015; № 66 від 28.08.2015; № 88 від 31.08.2015; № 34 від 21.08.2015; № 64 від 26.08.2015; № 58 від 15.09.2015; № 105 від 28.09.2015; № 2 від 01.09.2015; № 6 від 03.09.2015; № 5 від 02.09.2015; № 13 від 07.09.2015; № 16 від 09.09.2015; № 15 від 09.09.2015; № 59 від 15.09.2015; № 60 від 15.09.2015; № 61 від 15.09.2015; № 62 від 15.09.2015; № 39 від 11.09.2015; № 12 від 07.09.2015; № 94 від 23.09.2015; № 119 від 29.09.2015; № 101 від 25.09.2015; № 113 від 29.10.2015; № 111 від 28.10.2016; 114 від 30.10.2015; № 4 від 02.11.2015; № 9 від 04.11.2015; № 52 від 16.11.2015; № 93 від 18.11.2015; № 21 від 09.11.2015; № 152 від 30.11.2015; № 53 від 16.11.2015; № 45 від 13.11.2015; № 123 від 24.11.2015; № 15 від 05.11.2015; № 29 від 12.11.2015; № 98 від 19.11.2015; № 143 від 26.11.2015; № 18 від 11.12.2015; № 17 від 11.12.2015; № 138 від 25.11.2015; № 8 від 03.11.2015; № 24 від 11.11.2015; № 75 від 17.11.2015; № 144 від 27.12.2015; № 7 від 07.12.2015; № 9 від 22.01.2016; № 16 від 26.01.2016; № 45 від 4.02.2016; № 35 від 23.02.2016; № 13 від 08.02.2016; № 4 від 02.02.2016; отримані грошові кошти в сумі 7 927 668 гривень 85 коп., з яких грошові кошти в сумі 3 303 483 грн. 52 коп. перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ), грошові кошти в сумі 1954985 грн. 33 коп. перераховані на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» (), грошові кошти в сумі 2669200 гривень перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ).
Відповідно до наказів щодо відрядження колишній генеральний директор ОСОБА_8 та директор департаменту транспортно складської логістики ОСОБА_10 в даний період часу не відряджались.
Відповідно до висновку судово почеркознавчої експертизи № 1434/1435 від 25.05.2018 року підписи в рядку «Підпис підзвітної особи» у вищевказаних звітах про використання грошових коштів, виданих на відрядження або під звіт від імені ОСОБА_8 , виконані самим ОСОБА_8 .
Крім того встановлено, що колишнім директором департаменту транспортно складської логістики ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_10 отримані відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за № 108 від 27.02.2015 року та № 109 від 27.02.2015 року отримані грошові кошти на суму 8048 грн. 69 коп., які перераховані останнім на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» ().
Відповідно до висновку судово почеркознавчої експертизи № 1436/1437 від 25.05.2018 року підписи в рядку «Підпис підзвітної особи» у вищевказаних звітах про використання грошових коштів, виданих на відрядження або під звіт від імені ОСОБА_10 , виконані самим ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи про порядок видачі грошових коштів під звіт, встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ №637 від 15.12.2004, на підставі касових ордерів на протязі 2015 2016 років отримували під звіт для відрядження в касі товариства грошові кошти. Відповідно до вимог п.170.9.2 розділу IV Податкового кодексу України, у встановлений законом строк до бухгалтерії підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_10 відзвітовано про використання отриманих з каси грошових коштів, про що відповідальним працівником бухгалтерії сформовано авансові звіти та надано копії відповідних рахунків на оплату, а деякі надані рахунки на оплату не мають взагалі підпису (оригінали рахунків на оплату з підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_7 відсутні).
19.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 09.10.2018 року проведений обшук за місцем знаходження ТОВ «ТРЕВЕЛ АССІСТЕНТ» за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 43 виявлені та в подальшому вилучені файл з подрібненими аркушами з надписами: « ОСОБА_6 , сума до сплати, липень 2016 року», акт № 28/07/2014 від 28.07.2014 року, акт № 25/07/2014 від 25.07.2014, акт 22/07/2014 від 22.07.2014, 19/07/2014 від 19.07.2014, 18/07/2014 від 18.07.2014, 20/06/2014 від 20.06.2014, 19/06/2014 від 19.06.2014, 19/06/2014 від 19.06.2014, 26/06/2014 від 26.06.2014, лист за вих. № 3 від 02.09.2015 року, рахунки на оплату за наступними номерами: 139 від 21.12.2015, 138 від 21.12.2015, 126 від 16.12.2015, 120 від 07.12.2015, 117 від 01.12.2015, 116 від 03.12.2015, 115 від 01.12.2015, 109 від 27.11.2015, 106 від 26.11.2015, 102 від 24.11.2015, 101 від 23.11.2015, 95 від 17.11.2015, 98 від 19.11.2015, 93 від 12.11.2015, 86 від 27.10.2015, 85 від 27.10.2015, 78 від 15.10.2015, 69 від 08.10.2015, 68 від 06.10.2015, 01 від 13.05.2016, 96 від 04.05.2016, 12 від 01.02.2016, 29 від 26.02.2016, 139 від 21.12.2015, 138 від 21.12.2015, 126 від 16.12.2015, 42 від 02.09.2015, 61 від 25.09.2015, 50 від 14.09.2015, 49 від 11.09.2015, 46 від 11.09.2015, 44 від 03.09.2015, 43 від 03.09.2015, 45 від 03.09.2015, 57 від 21.09.2015, 39 від 31.08.2015, 40 від 01.09.2015, 41 від 02.09.2015, 1644 від 08.06.2016 на 2 аркушах, 1645 від 08.06.2016 на 2 аркушах, копія наказу про звільнення ОСОБА_7 з посади директора Харківської філії ТОВ «Пілот» від 05.08.2015 року на 3 аркушах, листи формату А4, на яких мається відтиск печатки з надписом: «Харківська філія «Пілот», ідентифікаційний код 33542104» в кількості 11 аркушів.
19.10.2018 року винесена постанова про визнання речовим доказом вищеперерахованих документів.
Слідчий вважає, що необхідно накласти арешт на зазначене майно, для забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Представник ТОВ «Тревел Асистент» проти задоволення клопотання заперечував з підстав порушення порядку проведення обшуку та тимчасового вилучення речей, які не були зазначено в ухвалі суду про обшук.
Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання про арешт майна і документи, якими слідчий його обґрунтовує, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.172ч.3 КПК України слідчий суддя, суд , встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КМПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що зостановлює ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків- після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
В ході судового розгляду встановлено, що слідчий не долучив до клопотання всі документи, якиими обгрунтовує клопотання, хоча посилається на їх наявність в матеріалах кримінального провадження.

Відсутність всіх документів або належним чином завірених копій, в тому числі і ухвали про проведення обшуку перешкоджає прийняти суду одне з рішень про задоволення або про відмову в задоволенні клопотання про арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 за матеріалом досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про арешт майна - повернути прокурору для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення недоліків сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1