Справа №: 400/862/18
Провадження № 1-кс/400/171/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції-начальника слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000246 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції-начальника слідчий відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,, звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивоване тим, В провадженні Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000246 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 29.06.2018 року, не встановлена особа, шляхом вільного доступу, із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила крадіжку грошової суми в розмірі 8517 гривень 50 копійок, спричинивши їй матеріальну шкоду на зазначену суму.

Окрім цього, під час досудового слідства встановлено, що із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено наступні операції:

- 29.06.2018 року переказ зі своєї карти на суму у валюті операції в розмірі 2512,50 гривень;

- 29.06.2018 року переказ зі своєї карти на суму у валюті операції в розмірі 3015 гривень;

- 29.06.2018 року переказ на карту за № НОМЕР_2 в розмірі 3002 гривень через IVR - меню, отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, як наслідок отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В свою чергу, статтей 162 КПК України визначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Також, Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає поняття банківської таємниці та способів її відкриття. Зокрема, згідно статті 60 зазначеного закону визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 зазначеного вище закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду;

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів планується отримати інформацію про здійснені операції по рахунка за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , відомостей про проведені по карткам операції та зняття грошових коштів у відповідних відділеннях/банкоматах/ терміналах.

Без отримання зазначеної вище інформації та копії документів на відкриття та обслуговування зазначених вище рахунків, неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у провадженні.

Керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх вилучення (здійснення виїмки), що становлять банківську таємницю, а саме:

- належним чином завірених копій документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ;

- належним чином завіреної копії інформації про рух грошових коштів, здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 із 23:59 год. 28.06.2018 року до 00:01 год. 30.06.2018 року;

- належним чином завіреної копії інформації про повні відомості деталей операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 із 23:59 год. 28.06.2018 року до 00:01 год. 30.06.2018 року;

- належним чином завіреної копії інформації по вчиненій операції за квитанцією №2027399, код квитанції WFPM2027399 від 29.06.2018 року;

- належним чином завірених копій документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ;

- належним чином завіреної копії інформації про рух грошових коштів, здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 із моменту його відкриття до 23:59 год. 14.07.2018 року;

- належним чином завіреної копії інформації про повні відомості деталей операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 із 23:59 год. 28.06.2018 року до 23:59 год. 14.07.2018 року;

- належним чином завіреної копії інформації про номера та власників банківських рахунків, з якими проводилися будь-які банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 із 00:01 год. 01.01.2018 року до 23:59 год. 14.07.2018 року;

- належним чином завірених копій фото/відео файлів із відділеннях/банкоматах/ терміналах та інших об`єктах банківської системи, де здійснювалося зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 із 23:59 год. 28.06.2018 року до 23:59 год. 14.07.2018 року.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п.1 цього клопотання, у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме з 18 липня 2018 року до 18 серпня 2018 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис)

З оригіналом вірно

Суддя Петрівського районного суду ОСОБА_1