Справа № 462/6702/18
У Х В А Л А

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюскви Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003785 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюсква О.В. за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.10.2018 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області з приводу вчинення відносно Криворога О.В. шахрайських дій під приводом продажу автомобіля через мережу інтернет.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку №4149-6293-9889-5490, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи – це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку №4149-6293-9889-5490, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, або з можливістю вилучення копій вказаних документів, за адресою м. Львів вул. Липинського 13а, а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Плюскві О.В. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Плюскві Олегу Валерійовичу або за доручення слідчого – інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції Кокоцю Я.В. згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку №4149-6293-9889-5490, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою м. Львів вул. Липинського,13а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.