1Справа № 335/9664/18 1-кс/335/6429/2018
20 вересня 2018 року м.Запоріжжя
В ході досудового слідства встановлено, що 28 квітня 2017 року Державним підприємством (Бердянський морський торговельний порт) оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю електричних двигунів марок 2ARRK 314-8 та 2ARRK 354-8 для портових кранів «Альбатрос» та «Сокіл» у кількості 6 одиниць на загальну суму 5 483 100,00 гривень. За результатом проведеного аукціону, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі виконуючого обов`язки директора порту ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №2149/17 від 12.07.2017 р. на поставку 6 електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 загальною вартістю 2 164 795,00 гривень. При цьому відповідно до умов тендерної документації та умов укладеного договору, товар має бути новим, не раніше 2016 року випуску. При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перемоги в торгах, отримання замовлення та освоєння державних грошових коштів, умисно занизили вартість товару електродвигунів, щонайменше в 2-3 рази та підробили документацію щодо якості та вартості вказаних електродвигунів, яку надали до тендерного комітету.
Згідно комерційної пропозиції заводу виробника АЕМ Dessau GmbH вартість двигуна марки 2ARRK 314-8, 2016 року випуску складає 21 770 EUR (за курсом НБУ 599 110,4 гривень), а вартість двигуна 2ARRK 354-8, 2016 року випуску 22 740 EUR (за курсом НБУ 625 804,8 гривень). Тобто орієнтована вартість 5-ти двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна марки 2ARRK 354-8 не може бути нижче, ніж 3 621 356,8 гривень.
Відповідно до п.п.1.1,1.2, 1.3 договору №149/17 від 12.07.2017 р. (далі - договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити і передати у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар електродвигуни на умовах викладених в договорі. Асортимент, кількість і вартість товару визначається в «Специфікації на поставку електродвигунів». (додаток №1, який є невід`ємною частиною договору). Істотними умовами договору є предмет, ціна, якість товару, строк поставки товару, строк дії договору.
Згідно п.2.1. договору якість товару, що поставляється повинна бути підтверджена сертифікатами або паспортами якості виробника. Відповідно до п.2.4. договору при виявленні невідповідності фактичних показників товару тим, які вказані в п.2.1. та в додатку №1, а також у разі постачання товару, що був в експлуатації або раніше 2016 р. випуску та при виявленні несправності, постачальники своїми силами та і за свій рахунок зобов`язаний протягом 30-ти календарних днів усунути несправності або замінити неякісний товар.
Відповідно до п. 3.1. сума договору склала 2 164 795,20 гривень з ПДВ. Згідно п.5.1 поставка товару здійснюється силами і за рахунок постачальника на склад покупця: АДРЕСА_1 . Згідно п.5.3 договору разом з товаром постачальник передає покупцеві оригінали наступних документів: рахунок-фактура, видаткову накладну, сертифікат або паспорт якості виробника, копія митної декларації, копія ІНВОЙСУ, копія пакувального листа, оформлені належним чином документи на перевезення товару. Відповідно до п.5.7. договору факт проведення господарської операції поставки товару підтверджується належним чином оформленим і підписаним актом приймання-передачі товару.
Згідно п.6.3.2 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 договору. Відповідно до п.10.2 договір діє по 31 грудня 2017 р. включно. Згідно п.11.2 жодна із сторін не має право передавати свої обов`язки за цим договором третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.
Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора товариства ОСОБА_5 від 25.05.2017 р. за №9 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», яка була надана тендерному комітету електродвигуни нові, не були в експлуатації, не раніше 2016 р. випуску, відповідають технічним характеристикам наведеним в довідці.
Відповідно до документації двигунів, що була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер замовлень всіх 6 двигунів виконаний 09.06.2016 р. Однак, слідством встановлено, що вказаним товариством здійснено постачання вказаних електродвигунів, які вже були використані та ремонтувалися. Так, відповідно до звітності до податкових органів, наданими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом серпня вересня 2017 р. підприємством перераховано кошти в сумі близько 107 000, 00 гривень на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ремонт 6 електродвигунів, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8. При цьому зі звітності вбачається, що 2 із 6 вказаних електродвигунів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вже в серпні 2017 року, тобто після укладання договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за суму близько 110 000,00 гривень, що свідчить про те, що вони вже були придбані підприємством в неробочому стані, раніше використовувалися, відремонтовані, що суттєво суперечить умовам укладеного договору за №149/17 від 12.07.2017 р. з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незважаючи на це, посадові особи державного підприємства здійснили приймання та постановку на баланс зазначених двигунів, як нових, що свідчить про змову посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно товарно-транспортної накладної від 11.08.2017, видаткової накладної від 11.08.2017 р., товарно-транспортної накладної від 27.09.2017 р. та видаткової накладної від 26.09.2017 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які державним підприємством, відповідно до платіжних доручень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні грошові кошти на суму 2 164 795,20 гривень
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовіособи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до вчинення вказаних злочинних дій та за місцем юридичного та фактичного місцезнаходження даного підприємства можуть зберігатися документи як в паперовому так і в електронному вигляді, які підтверджують факти підробки документів та використання завідомо підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перемоги в тендері та подальшого незаконного освоєння бюджетних коштів та факти підробки документів щодо прийняття товару, що не відповідає якісним характеристикам, які передбачені договором.
- положення про комітет з конкурсних торгів і посадові інструкції його членів, накази про призначення посадових осіб та працівників, які входили до складу тендерного комітету;
- пропозиції учасників конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій учасників, протоколи оцінки пропозицій, протоколи акцепта конкурсної пропозиції;
- договір № 149/17 від 12.07.2017 року на поставку електродвигунів, з усіма додатковими угодами до нього та всіма документами, які стосуються його виконання (рахунок-фактура, видаткова накладна, сертифікати або паспорт якості виробника, копія митної декларації (у разі постачання оригінального товару), копія ІНВОЙСУ (у разі постачання оригінального товару), оформлені належним чином документи на перевезення Товару, акти приймання-передачі Товару, ділова переписка, інформація щодо сплати коштів, первинних бухгалтерських документів, платіжні доручення, роздруківка руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів тощо);
- посадову інструкцію та наказ про призначення на посаду станом на 2017 рік, посадової особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювала прийняття та підписувала документи на отримання вказаних 6 електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 згідно договору № 149/17 від 12.07.2017 року на поставку електродвигунів.
- технічної документації на вказані 6 електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 (інструкції, гарантійні талони, паспорти якості, сертифікати, інша технічна документація), сертифікати відповідності, документи щодо сервісного (технічного) обслуговування тощо, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи проти задоволення клопотання заперечував .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
- положення про комітет з конкурсних торгів і посадові інструкції його членів, накази про призначення посадових осіб та працівників, які входили до складу тендерного комітету;
- пропозиції учасників конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій учасників, протоколи оцінки пропозицій, протоколи акцепта конкурсної пропозиції;
- договір № 149/17 від 12.07.2017 року на поставку електродвигунів, з усіма додатковими угодами до нього та всіма документами, які стосуються його виконання (рахунок-фактура, видаткова накладна, сертифікати або паспорт якості виробника, копія митної декларації (у разі постачання оригінального товару), копія ІНВОЙСУ (у разі постачання оригінального товару), оформлені належним чином документи на перевезення Товару, акти приймання-передачі Товару, ділова переписка, інформація щодо сплати коштів, первинних бухгалтерських документів, платіжні доручення, роздруківка руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів тощо);
- належним чином завірена копія посадової інструкції та наказу про призначення на посаду станом на 2017 рік, посадової особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювала прийняття та підписувала документи на отримання вказаних 6 електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 згідно договору № 149/17 від 12.07.2017 року на поставку електродвигунів.
- технічної документації на вказані 6 електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 (інструкції, гарантійні талони, паспорти якості, сертифікати, інша технічна документація), сертифікати відповідності, документи щодо сервісного (технічного) обслуговування тощо, що знаходиться у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:АДРЕСА_2 ,із можливістю їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 20 жовтня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1