Справа № 712/8242/18
Провадження №1- кс/712/3802/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
18 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0006961від 01.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006961 від 01.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧВП ГУ НП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 про факт шахрайських дій зі сторони державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залучених ним третіх осіб - філій підприємств, які не є банками, не є фінансовими установами, з метою заволодіння її рухомим майном та коштами, що виявилися у незаконному затриманні та вилученні транспортного засобу марки DACIA, модель Logan 1,4, реєстраційний № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 на праві приватної власності та перебуває з 2007 року в заставі у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не являється стягувачем, у проведенні виконавчих дій за відсутності виконавчого провадження, а також у не знятті арешту, розшуку і затриманні, накладених на автотранспорт боржника у закінченому виконавчому провадженні.
26.07.2017 за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено тимчасове вилучення оригіналів виконавчих проваджень № 37815541 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зведене В/П № 48567899.
З метою розкриття даного злочину, враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 839-001/07Р від 30.01.2007р.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати на паперовому та електронному носії доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- копії кредитної документації, в тому числі первинних документів, бухгалтерські регістри, які стосуються облікування фінансових банківських операцій по кредитному договору № 839-001/07Р від 30.01.2007р.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліцї ОСОБА_3 , або інших працівників оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за його дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1