Дата документу 20.06.2018 Справа № 554/4262/18
Справа № 554/4262/18
Провадження № 1-кс/554/5592/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 22.05.2018, правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.05.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ) був укладений договір підряду №03-15/16 на будівництво по об`єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» на загальну суму 13 549 674,14 грн. з ПДВ.

11.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено публічну закупівлю за №UA-2017-12-11-003274-c предметом якої являлися додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті по об`єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» (ДК021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Відповідно до конкурсу, переможцем зазначено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з яким укладено договір підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на суму 5 778 004, 49 грн. Договір укладений між директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (Замовник), та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (Підрядник). Відповідно до графіку виконання робіт по об`єкту «Додаткові роботи, не зазначені в початковому проекті по об`єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування», який являється додатком до договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017, передбачено загально-будівельні роботи, а також «Монтажний ліфт блоку 4».

На початку 2018 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено виїзд до м.Заводське Лохвицького району на вказаний об`єкт будівництва. В ході візуального огляду об`єкт будівництва та спілкування із заступником директора школи із господарської частини було встановлено відсутність як самого ліфта, так і шахти для його монтажу.

Відповідно до виписаних рахунків, станом на 28.12.2017, по вказаному договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на рахунок підрядника перераховано майже всю суму грошових коштів, а саме: 5 161 387, 3 грн. із 5 778 004, 49 грн., хоча фактично частина будівельних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року все ще проводяться, в зв`язку з чим виникли підстави вважати, що допущено розтрату бюджетних грошових коштів.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 18.05.2016 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 19 327 678, 63 грн.
З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів по організації та проведенні в 2016 та 2017 роках комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором № UA-2017-12-11-003274-c, а саме: річний план закупівлі на 2016-2017 роки, зміни до річного плану закупівель на 2016-2017 роки, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до ного, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгівіз затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів, які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, положення (статуту) по ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло протягом 2016-2018 років, та копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду директора, заступників та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали протягом 2016-2018 років, посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали протягом 2016-2018 років, договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорах підряду №03-15/16 від 18.05.2016 та №03-17/102 від 22.12.2017, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2016-2018 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де обліковується стан розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду №03-1516 від 18.05.2016 та договору підряду №03-17/102, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, за період з 18.05.2018 по даний час, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 18.05.2016 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали протягом 18.05.2016 по даний час, копію штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2016-2018 рік.

Зазначені документи,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи, яка на даний час знаходиться на виконанні у експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 та визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.
Без вилучення зазначених документіворган досудового розслідування не зможе провести вже призначену експертизу, та в подальшому призначити додаткові експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків місцевому бюджету.
Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити, наголошував на необхідності розгляду клопотання без участі володільців документів.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: по організації та проведенні в 2016 та 2017 році комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, а саме: річний план закупівлі на 2016-2017 роки, зміни до річного плану закупівель на 2016-2017 роки, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до ного, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів із затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, положення (статуту) по ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло протягом 2016-2018 років, та копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду директора, заступників та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали протягом 2016-2018 років, посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали протягом 2016-2018 років, договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорах підряду №03-15/16 від 18.05.2016 та №03-17/102 від 22.12.2017, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2016-2017 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де обліковується стан розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду №03-1516 від 18.05.2016 та договору підряду №03-17/102, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, за період з 18.05.2018 по даний час, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 18.05.2016 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали протягом 18.05.2016 по даний час, копію штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2016-2018 рік, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1