У Х В А Л А
смт Короп 18 травня 2018 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -
Згідно з клопотанням слідчого, 27.12.2017 року надійшла письмова заява голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 07.12.2017 року ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , згідно якого ФГ « ОСОБА_4 » було перераховано кошти в сумі 610499,87 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання мінеральних добрив, але добрива у вказаний в договорі строк на адресу товариства доставлено не було, в результаті чого ФГ « ОСОБА_4 » було спричинено матеріального збитку.
Згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина грошових коштів за придбання мінеральних добрив, перераховані ФГ « ОСОБА_4 » на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому, перераховувались на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Коропського відділення поліції Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме:
1). Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткового рахунку, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , довіреностей, договорів кредитування, тощо)
2). Інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, призначення платежів, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 08 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
3). Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 08 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року, з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє до 17 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1