печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001581 від 26.06.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001581 від 26.06.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що відповідно до п. 1.2.1 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 30.09.2016, є правонаступником всіх прав та обов`язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_24 », діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », 100% частки в статутному капіталі належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання за явно завищеними цінами упродовж 2017-2018 років природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мають ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти в особливо великому розмірі на загальну суму понад 6 млн. грн.
Так, на протязі 2017-2018 років ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » здійснюють придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » природній газ в об`ємі 14 723,98 тис. м. куб на загальну суму 148 593 375 грн., середня ціна становить 10 091,9 грн за 1 тис. м. куб; у ПП « ОСОБА_5 » - 14 208,7 тис. м. куб. на загальну суму 128 610 569 грн., середня ціна становить 9 051,5 грн. за 1 тис. м. куб.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » природній газ в об`ємі 4 657,38 тис. м. куб на загальну суму 47 446 170 грн., середня ціна становить 10 187,3 грн за 1 тис. м. куб; у ПП « ОСОБА_5 » - 126,29 тис. м. куб. на загальну суму 1 192 848 грн., середня ціна становить 9 4451,3 грн. за 1 тис. м. куб.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , кількість працюючих осіб в якому становить одна особа, здійснювало придбання природного газу у наступних суб`єктів господарювання: ПП « ОСОБА_5 » в об`ємі 10 249,86 м. куб на загальну суму 80 554 553 грн. (середня ціна за 1 тис. м. куб. становить 7 859,1 грн.), у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в об`ємі 8 317,53 тис. м. куб. на загальну суму 75 657 797 грн. (середня ціна 9 096,18грн. за 1 тис. м. куб), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в обємі 300 тис. м. куб на загальну суму 2 525 001 грн. (середня ціна 8 450 грн. за 1 тис. м. куб).
Проведені операції свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створені з метою штучного завищення вартості природного газу, який в подальшому реалізується ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » підприємствам і населенню в Луганській області.
Так, проведеним співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні аналізом баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_1 ) здійснюють підприємницьку діяльність пов`язану з поставками природнього газу Сєверодонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства філія ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_5 ).
?У своїй діяльності зазначені суб`єкти господарювання використовують банківські рахунки
? ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), №№ НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , відкриті у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 );
?Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_23 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 відкритий у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києві (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), № НОМЕР_36 та НОМЕР_37 , відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Київ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та НОМЕР_44 , відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_45 ) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та НОМЕР_48 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ) ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_51 ) №№ НОМЕР_52 та НОМЕР_53 , відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_55 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 ) ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_60 ) - НОМЕР_61 , НОМЕР_62 та НОМЕР_63 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_64 ) №№ НОМЕР_65 та НОМЕР_66 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_67 ) №№ НОМЕР_68 та НОМЕР_69 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_70 ) - № НОМЕР_71 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ); № НОМЕР_76 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ); № НОМЕР_79 , відкритий у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 , МФО НОМЕР_81 ), № НОМЕР_82 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), № НОМЕР_85 , відкритий у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), №№ НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 , МФО НОМЕР_89 ), № НОМЕР_90 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), № НОМЕР_93 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_94 , МФО НОМЕР_95 ), №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 та НОМЕР_98 , відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Київ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 )
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_99 ) №№ НОМЕР_100 та НОМЕР_101 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_102 ) - № НОМЕР_103 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_104 , МФО НОМЕР_105 ); .
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_106 ) - № НОМЕР_107 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), № НОМЕР_108 , відкритий у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_111 ) - № НОМЕР_112 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), №№ НОМЕР_115 та НОМЕР_116 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 ), №№ НОМЕР_119 та НОМЕР_120 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ), № НОМЕР_121 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_122 , МФО НОМЕР_123 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_124 ) - № НОМЕР_125 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 , МФО НОМЕР_89 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_126 ) - №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 та НОМЕР_129 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), № НОМЕР_130 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_131 , МФО НОМЕР_132 )
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 , відкритий у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 , МФО НОМЕР_81 ); № НОМЕР_135 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Харкiв (код за ЄДРПОУ НОМЕР_138 , МФО НОМЕР_139 ).
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києві (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Київ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 , МФО НОМЕР_81 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 , МФО НОМЕР_89 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_94 , МФО НОМЕР_95 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Київ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_104 , МФО НОМЕР_105 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_122 , МФО НОМЕР_123 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Харкiв (код за ЄДРПОУ НОМЕР_138 , МФО НОМЕР_139 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать вищевказаним підприємствам про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, я які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , та іншим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001581 ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та за їх дорученням (постановою) іншим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні:
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань: карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_51 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_52 та НОМЕР_53 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів ( переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_64 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_65 та НОМЕР_66 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної`справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_67 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, 1Р-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зрізками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_68 та НОМЕР_69 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_99 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_100 та НОМЕР_101 -у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду.' номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних. доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування : карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів. ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднані; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_71 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієпт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_15 та НОМЕР_16 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_19 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_22 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них. виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,; та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_23 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням. коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_58 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_59 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків- та' МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по: 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_40 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та НОМЕР_44 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_133 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів; ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством'; його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_135 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО
НОМЕР_29 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_22 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, Додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи,1 призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_111 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_119 та НОМЕР_120 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням : коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і' За що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_22 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них. виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_30 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття' грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів(угод)про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_85 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Києві (код за ЄДРГІОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_22 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведения вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_33 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Київ (код за ЄДРПОУ
НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_22 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, до датків до' цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_36 та НОМЕР_37 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 та НОМЕР_98 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв нa зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_45 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, 1Р-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та НОМЕР_48 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу; суму 'коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_60 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів!, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; -карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 та НОМЕР_63 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи,, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_126 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів пб рахунках 1 №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 та НОМЕР_129 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_54 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_140 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувала коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_76 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_106 ), у тому числі договорів (угод) про -відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку т № НОМЕР_107 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та; звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень); меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 , МФО НОМЕР_81 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_79 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_133 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_134 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефоні^';' ІР-адресів,- з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_82 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших
документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 , МФО НОМЕР_89 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_86 та НОМЕР_87 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_124 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_125 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів. ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_90 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_94 , МФО НОМЕР_95 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_93 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_104 , МФО НОМЕР_105 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_102 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_103 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_106 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_108 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_111 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів;, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток' із зразками підпису посадових осіб та печатки, у та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_112 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків1'та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено копати та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_141 , МФО НОМЕР_118 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_111 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку по рахунках №№ НОМЕР_115 та НОМЕР_116 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_122 , МФО НОМЕР_123 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_111 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_121 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_131 , МФО НОМЕР_132 ), з ; можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_126 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством) його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_130 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Харків (код за ЄДРПОУ НОМЕР_138 , МФО НОМЕР_139 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:- юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_136 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_137 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48264/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1