печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України начальника слідчого відділу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
27 квітня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України начальника слідчого відділу ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокуроріви Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 31.03.2013, за фактом заволодіння шляхом вчинення службового підроблення державним майном службовими особами Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Державного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинене в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_5 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_5 залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема свого сина ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації ОСОБА_5 в різні періоди часу входили ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інші особи.

Спільними злочинними діями ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та інших учасників злочинної організації ОСОБА_5 , з використанням завідомо неправдивих та підроблених офіційних документів вчинено заволодіння коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 215 437 322 доларів США (тобто 1 721 990 514,75 грн.), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

29 та 30 січня 2018 року ОСОБА_17 та ОСОБА_27 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних злочинів.

У подальшому ОСОБА_17 та ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28 ч.1 ст.366; ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

Згідно висновку експерта за результатами проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2017 №20996/16-35/21747/17-35, на наданому на дослідження жорсткому диску, вилученому 29.11.2016 у ОСОБА_27 , у ході огляду його квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено наявні та видалені файли, які містять в змісті або назві інформацію щодо установчих та інших документів підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Нова Зеландія), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Великобританія), необхідних документів вказаних компаній для участі в тендерах, переписку щодо їх розрахунків з банками, а також схему перерахування коштів за СПБУ 319.

Також 23.02.2018 у ході проведення огляду дисків, які надійшли разом з висновком за результатами проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2017 №20996/16-35/21747/17-35, якою досліджено жорсткий диск жорсткий диск фірми WESTERN DIGITAL, S/N WMATR 0261661, MDL: WDIOEALX-009BAO та ноутбук LENOVO MODEL 20023, S/N CBG 0863437 MOCB 09100941, вилучені 29.11.2016 у ОСОБА_27 , у ході огляду його квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено наявні та видалені файли, які містять в змісті або назві інформацію щодо підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Великобританія) та інформацію щодо інших фізичних та юридичних осіб, як резидентів, так і не резидентів, серед яких наявний інвойс від 07.11.2011 «SUPRALUX TRANSIT LLP» на суму 110 000 дол. США .

Також у ході досудового розслідування 28.09.2017 у ході тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено світлокопію контракту від 25.11.2011 №251 ЕІ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_28 .

У ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести не можливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та відомостей.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України начальника слідчого відділу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України начальнику слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000400 тимчасовий доступ до документів, як на паперових так і на електронних носіях інформацію щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 з наступними контрагентами: «SUPRALUX ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , BRITISH VIRGIN ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ІНФОРМАЦІЯ_24 , « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПП « ОСОБА_29 », ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТФБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ІНФОРМАЦІЯ_33 , COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_34 », COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , MORGAN& ІНФОРМАЦІЯ_61 (BELIZE) LTD., ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , OFFSHORE DRILLER 5 LTD, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ІНФОРМАЦІЯ_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 »., ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »,ПП « ОСОБА_30 », ПП « ОСОБА_31 », ПП « ОСОБА_32 », ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » за період з 2011 по 2012 рік, а саме: договори, контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20733/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя