Справа № 595/846/18
Провадження № 1-кс/603/83/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" червня 2018 р. м. Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно ухвали Апеляційного суду Тернопільської області від 11.06.2018 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000021 від 06.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України направлено у провадження Монастириського районного суду Тернопільської області.
Слідчим слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за №0000021 від 06.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) про рух коштів по рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували кошти з рахунку з 18.04.2018 року і по 07.06.2018 року, документів, які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися із номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) на інші банківські рахунки з 18.04.2018 року і по 07.06.2018 року (якщо так то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), у випадку, якщо грошові кошти перераховувались з 18.04.2018 року по 07.06.2018 року із номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) на інші банківські рахунки, надати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по цих рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати та часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували грошові кошти; документів, які містять у собі відеоінформацію про те, хто саме отримував грошові кошти в сумі 634599,96 гривень з номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ), зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, з можливістю надання копій.

Слідчий слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області у судове засідання не з`явився, про причини своєї відсутності суд не повідомив.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

У клопотанні зазначено, що в квітні 2018 року невстановлена особа представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману переконала голову ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 до перерахунку коштів в сумі 634 599,96 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за доставку мінеральних добрив та товар не надали.

ОСОБА_7 пояснила наступне, що 18.04.2018 року на підставі довіреності від ОСОБА_6 поїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де із рахунку ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 634599,96 гривень згідно рахунку фактури № УА-008859 від 18.04.2018 року.

З наданих суду документів убачається, що в Бучацькому відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №0000021 від 06.06.2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність отримати інформацію стосовно руху коштів із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Поряд із тим, слідчий мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , становить банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із даного карткового рахунку на період вчинення злочину. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч.1 ст.165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять в собі інформацію про номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) про рух коштів по рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували кошти з рахунку з 18.04.2018 року і по 07.06.2018 року;

-документів, які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися із номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) на інші банківські рахунки з 18.04.2018 року і по 07.06.2018 року (якщо так то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), у випадку, якщо грошові кошти перераховувались з 18.04.2018 року по 07.06.2018 року із номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) на інші банківські рахунки;

-документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по цих рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати та часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували грошові кошти;

-документів, які містять у собі відеоінформацію про те, хто саме отримував грошові кошти в сумі 634599,96 гривень з номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ), зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, з можливістю скопіювати зазначену інформацію, на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме:

-документів, які містять в собі інформацію про номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) про рух коштів по рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували кошти з рахунку з 18.04.2018 року і по 07.06.2018 року;

-документів, які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися із номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) на інші банківські рахунки з 18.04.2018 року і по 07.06.2018 року (якщо так то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), у випадку, якщо грошові кошти перераховувались з 18.04.2018 року по 07.06.2018 року із номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ) на інші банківські рахунки;

-документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по цих рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати та часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували грошові кошти;

-документів, які містять у собі відеоінформацію про те, хто саме отримував грошові кошти в сумі 634599,96 гривень з номера рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 ), зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, з можливістю скопіювати зазначену інформацію, на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1