Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/551/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про призначення та доручення проведення експертизи,

в с т а н о в и в :
Ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 23.05.2018 у кримінальному провадженні № 0000033 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, надано дозвіл на проведення технічної експертизи документів грошових коштів наданих заявником ОСОБА_4 та тих, що були вилучені в ході санкціонованих судом обшуків, проведених 17.05.2018 в приміщеннях: каси пункту обміну валют Волинського відділення №5 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Брестська, 5; каси пункту обміну валют Волинського відділення №12 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 18; каси пункту обміну валют Волинського відділення №6 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Володимирська, 133; каси пункту обміну валют Волинського відділення №7 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 29.
Разом з тим, у відповідності до п.7 розділу І Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України №591 від 17.07.2017 у документі про призначення судової експертизи серед іншого зазначаються перелік об`єктів, що підлягають дослідженню (у тому числі зразків та інших матеріалів, надісланих експертові, або посилання на такі переліки, що містяться в матеріалах справи); інші дані, надання яких вимагає процесуальне законодавство або які мають значення для проведення судової експертизи.

керуючись ст. ст. 242 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Для проведення експертизи експертам Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надати грошові кошти в іноземній валюті:
долари США - 113 банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами KB55589057L, HE84843955C, HB46421733I, HB32956067H, KL75628115D, KL87021103C, AB60912960E, DI03796135A, AB15984319M, KB56768985B, KF07953994B, KB46275750L, FF65589541C, KB88625901E, HE14212291C, HB10296673J, FK71079090A, HE78263063C, HD00614342A, FL55622430C, AF10776125B, HK58035112C, FJ41235533A, HI05274147A, DK03633267A, HK81928368B, HC80891522A, KB21334960C, KB40155028C, KB23110635K, AL83940361B, HB04872442H, HB90633816P, KB04821589B, HE35338625A, KB40804233F, KK46828549C, HB56578127R, FL01137685C, HB52957726L, HL41599290D, HL80457138G, KG12088914A, HB12669696I, HE50067019D, HB25007417H, KK13837128C, HL75207780F, HK83080645B, FH38304659A, AB97078653D, AB02940887F, KC36633710A, KF76006145A, HK16839221D, KB38633970A, KB38633968A, KB38633967A, KK12707824C, KB15678120K, DB33214520B, KK79780510B, KE31296596A, KF76760934C, HB60805663R, HJ80128251A, HA85851720A, KF00970033C, KB29672687H, KL82020313A, KG09738465A, KB38567859Q, KL92930343D, HB87568318Q, FD14706802A, HB06603574R, HL83529374F, HB26636573A, FK25357179A, HI29430556A, BB22863388B, FE02474719A, HK37274828C, HF94060147C, AB98838322X, KF72044903B, HE39503707D, HL78589588G, HF15352403F, KB60159463D, HE71236753A, KB42254186B, FF02946208A, HB88157931H, AB50007018C, HI14907063A, HB42416521P, HC61495483A, KB07667073J, HB30419595H, HB80140263G, KF37294506B, KB17454958G, DB91496646A, KB53914471K, KB30990330Q, AB26758664N, HF93508726D, HJ81550268A, KL95183620B, HK20728621B, KL35500800A,
- 25 банкнот номіналом по 50 доларів з серійними номерами IB52900261B, IA04431945A, ML69026826A, JJ18872952A, JE39598494A, MF68517308A, MF04583137A, JI01023709A, MB15879758B, JK39841985A, MF68517939A, JA11145082A, GF49672181A, GB05549509A, ID20213008A, GJ11365736A, GG51556956A, IA23561945A, MB13833315A, JB38626370B, AA45925046A, MB57561564A, MB47485707A, B04483565B, JJ070177A,
- 29 банкнот номіналом по 20 доларів з серійними номерами MI30235186A, EG94518434D, MF82617412I, AB59968162I, EB43545935J, IE26175796D, EB00202334H, AH49631044B, BF30992579C, MC47822618B, MF02112439E, ME12285965A, CB29269425D, JE48983155B, ML04005352D, ML60855091D, MA53008067A, MB24599588F, CJ26147118A, MG42008595G, ML84187654H, MG93641608F, JB54530144F, JL46248451C, BH769088869A, MC93457003C, JB23360601G, MB89091678I, L03589380B,
- 34 банкноти номіналом по 10 доларів з серійними номерами MF67858164С, MF14155103E, JF77476619A, MI07408816A, MB41051464D, MB89050400A, MF41709645E, ML58441576A, MF66659367C, MB09945622D, MB66137803D, JF37703317B, MG19171864C, MB53834845A, JK71163244A, MG19171863C, MF31809356A, MF48574709A, MG17492539B, MF52047934B, MA56212473A, MF64183798C, IB89535149B, GF66587353A, MG55867187A, IA37595160A, MB37983690D, JL26685205B, CB04413875C, DB61450409A, BF26045517A, IE17989616B, MF34396542A, G33417101A,
- 22 банкноти номіналом по 5 доларів з серійними номерами MС06771619B, MD70097823B, MD29690333A, IG12229257C, MK11291984B, JB732511160A, IA02141474, MK56031125A, JA22715013A, IL47574028A, FE63490093A, MG86913066A, IE60307116B, MK23842919D, IB40289974C, MG23521206D, JL03384982B, ML19768104C, JB21711439B, IB92350044B, IL06025047A, B62144200A,
- три банкноти номіналом по 1 долару з серійними номерами B66669439H, B66669440H, A68588254G, ;
польські злоті 24 банкноти номіналом по 200 злот з серійними номерами DU4676864, AD3045376, AA0010092, DK8393615, AF4602674, AI7470270, DS9966047, AH8771743, DM0106218, DN0087292, AA8624394, AA 7926397, AA9788241, AR3134349, DX7176107, DS8415321, AA9419268, DO1102623, DH8808093, DK2309619, AC2187342, AE8701863, AD3067526, AD8100523,
- 305 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами AL3190583, IA7183888, BR2983262, YI2888625, BM1993471, BA5275932, BW7925186, BP0512969, CJ3032502, HC8823544, JI3457460, HR5874304, II5110550, YM4003926, JH4238008, JE6650538, IL5136584, DC0747488, AZ1291839, BU3625165, IB0520022, GK5044908, HN9865857, AJ1639920, CI3521321, AM7917925, BW1190291, GS0616242, GN6215322, IN6225801, HF7281050, YL4899759, IY1117461, BU4275589, JI8390055, HJ3820836, FA3061079, IR6751103, EW7441653, CS6479267, IB9978394, BR4854826, CF8235167, CC 3559883, DC4516810, DD6285051, CZ5367383, BK9354999, HL7819709, GA5556015, AE5603592, CN4885764, IS6512403, HL9079060, FR1300683, FM2027878, BL3711623, HA2321897, JM9107545, FO8923185, DI5016360, IN7894853, EN4970406, FO9950897, GJ4241815, FD6065078, JE0519523, JJ8941830, HN7944913, IP3785708, BO4654574, DD9557926, BW5082443, IY4885181, GX5404275, DD1207041, CN8490828, AU8001254, HJ5248097, HX1433828, HN8370394, JJ8956353, FI1746568, CZ2048019, GX9825478, BM3203617, GL7863375, AD8631091, GB4875936, JF2955996 ,HU6880292, HB6941127, HR3404828, IH1922978, JD6901537, CP1979423, BS5425769, BL7380784, BC0891896, JI1994419, GB3677995, AY3270929, CX1893672, HT3331974, HC0639146, GY6458664, AS9179336, GD5003698, BW8932521, GR4573274, CE6664002, HA2892394, BU2058618, AL2616509, FK6752238, JB9296852, JG0799929, JO2020450, CB5756334, AH6836943, BL0365728, AU0182763, YI7449945, AB7005691, JO6374438, HR3595375, HB1984847, JA2590855, GM7220913, IR6881219, AJ9477114, AJ6576850, HN8627541, JL6861168, CU3966667, CL0484050, CH5911918, IY5376049, CF3913422, BG6038859, BR6353688, BA3563751, IL1516553, JL5148593, IM0631343, DE3661165, BJ2267948, CT0484486, DH4921738, AX1200803, AR2087098, CC0428842, YM3261010, GL2090498, GK9772258, HI3234816, HM5812775, YK9918527, BF4773437, EM1864335, GZ5583752, YJ9090453, CY9360700, YE6337743, IC8007265, BF7199458, YE7608352, JL0603127, GH3421573, GD6688261, CF3594560, FH3971042, BT8251796, IT7619972, HO3516682, YL8229974, IC5379828, IF7112685, ID8779225, JN8020616, YG8826255, CC6186984, YJ2799219, JJ3628003, JF8738263, FE1812294, BE8003383, AF7680708, BK6647719, DC1433017, CN0832058, IJ5199112, AO2701645, FT0062956, CO9107057, BP5675978, GL2946831, CZ9736740, IF8030323, IX1837836, CF9893678, CJ3739503, AY6925605, GS2694320, AC4166915, GY5011644, YF8393995, DE2982014, DE2982010, DE2982009, BY7749803, CK6489625, JJ0690873, AU9932626, CA7734008, GX6374037, BT6934255, AB4245019, AO1501045, GU7495515, CF1664696, CF9137852, BN6780901, HC1386955, HH5107380, JP9468334, JL1045132, HZ7885632, JO7034908, FO7310375, IS4906242, IW1961948, AX4516498, CL9331364, IK7811983, GN2175645, BO4988995, FC5839651, BS6360648, HN5828760, ES8190446, JA5730721, JG892401 , IL5374124, HD2509028, GU4697542, GS3827696, GS4645667, YL2578804, BF9860599, AM9067459, YM2209599, AI5938974, IM2243770, HP5414582, IX3825856, GS6371748, IR0525840, IW0953513, JO5969724, JN1888075, IC7636215, YH8159156, IT9825245, IC1771907, HH2391951, HC70756311, IS4319170, GY4274066, GZ8762105, JC2894377, YK5830479, JG8815286, HR8380574, JJ4092999, CS4846838, CS4846839, AF0348559, CR2515469BJ9221476, AS8248394, CS4846826, CS4846825, AZ3514059, JI2982917, YI7239261, IC9900759, JO390854, HS3360700, HO0180106, IR5515882, CS4846836, CS4846835, CS4846837, BN0036082, AL5975090, AN5814063, CW6198017, BY8529796, IB6333840, CJ0257716, HP7981598, HE8230758, IA7357012, IO2787365,
- 83 банкноти номіналом по 50 злот з серійними номерами AD7366337, HC4755084, AO6987414, HD4004178, AM2489021, AG5328644, FX2515077, AO0479801, AI5443000, HH5028852, AH7989323, AK5612963, AP3004928, HI7713439, AH9236610, AO7226478, HG7453004, HE7973286, AJ6421966, FH4877563, AB0325338, HA8285804, AN1119016, AN6328560, HF0328105, AH4837311, AR1806249, AM4392209, AH7233847, AD6415109, AI6192700, AS7723701, AI1173858, HF5734571, HH5864218, HD4889840, HG6431349, AJ5508860, AR9396874, AE9793739, YD2092670, AK8221367, GS7438795, AG0993735, AG3300303, AK9993989, AE8853584, GL1607222, AH4029798, GX1715566, EE4552640, AE0666835, AF1225780, GM2755177, AI1983454, AK1495502, AL1682733, AK5148466, AI9243371, AK5946019, AO7100382, GM7587678, AR4926914, AS4850993, AJ0952752, HC4109309, AG9888221, AK9498212, AC5504952, AE1047285, AL3880674, AS8596775, AR8665402, AJ2619954, AC4706209, AG5294599, AR6213478, AL5133640, AO6731043, AD9534369, GL6327501, AM0194867, AM7383422,
- 44 банкноти номіналом по 20 злот з серійними номерами AL4126683, AP5358725, AW9902838, AO5669903, AS3109278, AD9921634, AZ6037017, AX4649536, AG6288193, AZ6321489, AF4052154, AS5925146, AZ9982105, AM2671546, AW1916375, AL1711207, GL6090346, AY3977173, AM3907595, AS0893831, AZ4523276, AY4035287, AP3862822, AY3953121, AM5780865, BB0072006, AE5121083, AU3553906, AS2344210, AO7609187, AS2103322, AX3222189, AR8997843, AL4095467, AW2420971, AW2017284, AN8815387, AY3846646, AW7519982, AW5191377, AH4232880, AY4684653, AY4376788,
- 50 банкнот номіналом по 10 польських злот з серійними номерами JM0680431, AW9838561, BA4419387, AP2634734AO2362037, AX0285378, BA3774828, AU9686674, AY9886067, BF6560350, AU3780150, AO8502912, AT2372866, AZ8508947, AK6847339, AK5521755, BF3162426, AT9299089, AR1552817, AS6674053, BF9027002, AZ5166038, BA1007020, AT9133974, AZ8808256, AW4458645, BB7362327, KF2800264, BA7363799, BB3457193, BF7216201, AS6794766, AZ3500905, AD9304715, BE9843834, BB6535714, AO7203639, AK9870839, AS7455245, AU8974036, AG5425851, AL2804582, BB7245622, BA5457635, AN4992094, AP7475951, JX9552457, AY5239041, BC0341115, AW8904423;
євро три банкноти номіналом по 500 євро з серійними номерами Х9, Х 3, Х 5,

- одна банкнота номіналом 200 євро серійний номер Х 5,

- п`ять банкнот номіналом по 100 євро з серійними номерами Х 7, Х 6, S 7, S 4, S 6,

- 34 банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами V 5, Z C , S C , P B , U 4, W B , W A , R C , E B , E B , U C , P Z , U A , R A , U A , V B , U C , W A , R B , W A , W A , U B , U 7, W A , U A , W A , Z 2, U C , W A , S 9, R C , U B , S 1, E B ,

- 44 банкноти номіналом по 20 євро з серійними номерами EA , SC , RA , VA , X 1, RB , EA , RA , H 7, S 2, XA , UC , UB , UE , UE , VA , SA , SF , SD , M 7, NA , UA , RA , RA , UD , SF , UA , UE , UA , SD , UB , SE , SD , MC , MC , UD , UC , RB , WA , UF , UE , UD , SF , XA ,

- 23 банкноти номіналом по 10 євро з серійними номерами PA , XA , PA , YA , XA , SE , NB , EB , VA , EB , UD , PA , EA , PA , NB , PA , EB , PA , YA , XA , EA , X 8, Y 8,

- 25 банкнот номіналом по 5 євро з серійними номерами UD , SA , TC , ZB , X 1, VA , NA , X 7, NA, VB, SE, NA, TC, VA, VB, VA, VA, NA, SF, NA, UD, YA, MA, VA, VA виявлені та вилучені 31.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №13 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою с. Старовойтове Любомльського району, вул. Прикордонників, 5В;

Особи уповноважені отримати висновок експерта після його виготовлення та об`єкти експертизи, а саме: процесуальні прокурори у провадженні прокурори Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчий у провадженні - слідчий СВ Ковельського ВП ОСОБА_7 , або за їх дорученням працівники УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11