печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000552 внесеному до ЄРДР 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідством встановлено, що у 2017 році КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )були виділені кошти в рамках розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2016 № 1261 "Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення" у місті Києві" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, зокрема ряду атракціонів.
Так, службовими особами КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою використанн явиділених коштів в рамках розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2016 № 1261 "Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення" у місті Києві", було придбано ряд атракціонів у тому числі: Атракціон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 3 300 000, 00 грн. Атракціон « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 3 579 000, 00 грн.
В подальшому встановлено, що з метою придбання атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службовими особами КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено процедуру закупівлі, переможцем якої став ФОП ОСОБА_4 .
В результаті конкурсу, між ФОП ОСОБА_4 (постачальник згідно Договору) та КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець згідно Договору) укладено договірвід 15.03.2017 за № 1/03 на суму 3 300 000 грн.
Відповідно до рапорту від 11.01.2018 оперативних працівників, УЗЕ у м. Києві встановлено, що останніми, з метою перевірки встановлення атракціону «Роллетром-Льодоваковзанка» та відповідності її технічнимв имогам, що вказані у специфікації до договору, було здійснено виїзд до КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході огляду території КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено відсутність атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому було встановлено, що атракціон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично встановлено, за адресою: АДРЕСА_2 , на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За фактом закупівлі КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено наступне:
З метою закупівлі атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедуру закупівлі, переможцем якої став ФОП ОСОБА_5 .
Як наслідок між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 » укладено договір № 1-03/17 від 13.03.2017 на суму 3 579 000, 00 грн.
Відповідно до рапорту від 11.01.2018 оперативних працівників, УЗЕ у м. Києві встановлено, що остнніми було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою огляду атракціону «Лабіринт».
Під час огляду вищевказаного атракціону, встановлено що останній зовні не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам та іншим вимогам специфікації зазначеної у додатку №1 до договору, зокрема загальна площа не є 800 квадратних метрів, відсутнє світове та звукове обладнання.
Також встановлено, що постачальник ФОП ОСОБА_5 , був зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності лише за місяць до проведення процедури закупівлі та не мав до цього часу досвіду виконання подібних замовлень.
Є всі підстави вважати у діях службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб СГД, які являлись виконавцями вище зазначених договірних умов, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 для здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті в столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ, а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , наявні документи, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), якими користується ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались по вказаній фізичній особі за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну осіб; реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім`я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну особу; інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаними рахунками, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31651/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 ..
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 06.07.2018 р.