Справа №766/7047/18
н/п 1-кс/766/7372/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0006367 слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0006367 слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів за період з 13.09.2017 по 30.12.2017 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, та їх вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1967 р.н. про те, що 13.09.2017 року близько невстановлена особа, обманним шляхом, під приводом організації відпочинку на яхті, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1040 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006367 від 15.11.2017 року за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що остання, на початку серпня, знаходячись на Набережній, розташованій по пр. Ушакова в м. Херсоні, збиралась замовити відпочинок на яхті. Підійшовши до яхт, вона познайомилась с чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Він сказав, що надає послуги відпочинку на яхті та надав їй візитну картку із номером його мобільного телефону НОМЕР_2 . 13.09.2017 року ОСОБА_4 подзвонила ОСОБА_5 на вказаний мобільний номер та повідомила, що бажає замовити яхту на 16.09.2017 року. Він сказав, що їй потрібно перевести кошти в розмірі 700 грн., за дану послугу, на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В той же день ОСОБА_4 перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 700 грн. на ім`я ОСОБА_6 . Після чого вона зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про це. Він сказав, що потрібно перерахувати ще 300 грн. Вона в той же час перерахувала на його банківську картку ще 300 грн. Але послугу з організації відпочинку на яхті вона так і не отримала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 13.09.2017 по 30.12.2017 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0006367 слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів за період з 13.09.2017 по 30.12.2017 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, та можливість їх вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1