пр. № 1-кс/759/1409/18
ун. № 759/5397/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.03.2018 року, порушеному за ч. 1 ст. 200 КК України,

встановив:
16.04.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання у відсутність представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000039, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:
- документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_4 ) , а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 17 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1