Справа № 366/1188/18
Провадження № 1-кс/366/286/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000188, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
17 травня 2018 року слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 09.05.2018 року близько 11 год. 00 хв. невідома особа із застосуванням мобільного телефону шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , представившись братом останнього, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 8090 грн., чим своїми умисними протиправними діями спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму грошових коштів.
Будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 09.05.2018 року додому прийшов її чоловік та повідомив, що йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідома особа яка представилась його рідним братом ОСОБА_7 . В ході розмови з невідомим останній попросив перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5 000 грн. Після цього потерпіла та її чоловік ОСОБА_5 поїхали додому до своєї доньки де остання за допомогою web-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зазначену суму грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок. Через деякий час невідомий знову зателефонував з того ж самого мобільного номеру телефону та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн., що потерпіла і зробила.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що 09.05.2018 року близько 12 год. 00 хв. йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який ніяк непредставився, однак свідок подумав, що це телефонує його двоюрідний брат ОСОБА_7 , який проживає в м. Київ.
Через деякий час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали до своєї доньки ОСОБА_8 та попросили її перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 так як цього просив невідомий. Донька перерахувала грошові кошти на вказаний банківський рахунок. Невдовзі невідомий повторно зателефонував та попросив перерахувати ще 3000 грн., будучи впевненим, що ОСОБА_5 розмовляє зі своїм братом ОСОБА_7 , ОСОБА_5 сказав доньці перерахувати ще 3000 грн. Потім ОСОБА_5 зателефонував своєму брату та запитав у його чи надійшли йому гроші, останній повідомив, що не телефонував ОСОБА_5 та не просив його перераховувати йому гроші.
За даним фактом 10.05.2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, покарання за яке передбачено у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсотсорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.
В ході проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що номер банківського рахунку № НОМЕР_3 відкрито у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , але кому саме належить банківський рахунок на даний час не встановлено, а тому у слідства виникають підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів до юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація про користувача вказаного банківського рахунку. Отримана інформація дасть можливість встановити особу у якої перебуває банківська карточка із зазначеним банківським номером, о якій даті та годині здійснювались операції щодо перерахунку та знаття грошових коштів, зображення чи відеоматеріали особи яка здійснювала зняття грошових коштів, тощо. Вказана інформація може бути використана слідством як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування вказаної категорії кримінальних правопорушень.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Статтею 91 КПК України, передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення; винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини які впливають на ступінь тяжкості.
На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000188.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення злочину). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд, розглянувши клопотання, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП по кримінальному провадженню № 0000188 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000188, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , а також , старшому оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів про розкриття Публічним акціонерним товариство комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 банківської таємниці відносно: клієнта банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема, надати копії оригіналів документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 09.05.2018 року по 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття (фото та відео файли) та можливість їх вилучити або скопіювати із збереженням повної інформації.
Надати повну інформацію про дані фізичної особи, яка володіє банківським рахунком (номер картки) № НОМЕР_3 , зокрема повні анкетні дані, адресу їх реєстрації або тимчасового місця проживання, із зазначенням номерів мобільного номеру телефону (банківського номеру телефону), адресу електронної адреси, тощо.
Дану інформацію підготувати в паперовому або електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.
Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_4 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу.
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1