Справа № 196/1076/18
№ провадження 1-кс/196/452/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт доріг у АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт дороги у с. Ляшківка по вулиці Гоголя Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області., із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.; (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

08.06.2018р. Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_9 », діючи за попередньою змовою із службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання капітального ремонту АДРЕСА_2 , внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно даних інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на адресу ПП « ОСОБА_9 » бюджетні кошти на загальну суму 3 308 590, 00 грн. за виконання робіт.

Під час виїзду на зазначені об`єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту АДРЕСА_2 виконані не якісно, встановлено відсутність щебня по деяких частках дороги.

Ухвалою Царичанського районного суду Дніпропетровської області призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час з метою проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб,зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПП « ОСОБА_9 », у володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Від прокурора ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_3 надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до вищевказаних документів необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а також у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи та можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

Оскільки вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дані документи перебувають саме у володінні ПП « ОСОБА_9 », за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме слідчим СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів:

- документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт доріг у АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт дороги у с. Ляшківка по вулиці Гоголя Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області., із змінами та додатками;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була визначена вартість робіт;

- документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.; (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

а також належним чином засвідчених копій:

- трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- податкових декларацій ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- реєстраційних (установчих) документів на ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10