Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7176/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000404 від 26.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст . 209, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст . 209, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитних спілок ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів кредитних спідок, що призвело до неповернення членам спілок депозитних вкладів на суму близько 17,5 млн грн.
01.06.2018 року у кримінальному провадженні № 00000404 повідомлено про підозру голові спілки ОСОБА_5 та голові спілки ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст.191 КК України. У провадженні тривають слідчі (розшукові) дії з метою перевірки причетності інших службових осіб спілки до розтрати грошових коштів кредитних спілок.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 було встановлене майно яке на праві приватної власності належало ОСОБА_7 , та могло було бути придбане за рахунок коштів вкладників кредитних спідок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Постановою слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 накладений арешт на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_7 .
Одним із об`єктів нерухомості були земельна ділянка та розташований на ній будинок по АДРЕСА_1 . Так встановлено, що ОСОБА_7 14.12.2005 року на підставі договору купівлі продажу отримав у власність житловий будинок з надвірними спорудами розташований на земельній ділянці розміром 1175 кв.м. На вказані земельній ділянці розташований один житловий будинок із мансардою позначений на генеральному плані літерою А2-1 керамзітоблоки, жилою площею 32,7 кв.м. загальною площею 119,2 кв.м, гараж Д, гараж-сарай-літня кухня У, погріб Ж, огорожа 1, водо колонка 2. Відповідно до договору купівлі продажу продаж зазначеного будинку з надвірними спорудами вчинено за ціною 606 000 грн, що еквівалентно 120 000 доларам США., з яких 151 500 грн. що еквівалентно 30 000 доларів США отримано продавцем під час підписання договору від покупця, а 454 500 грн, що еквівалентно 90 000 доларів США проплачено ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок продавця. Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15.12.2005 року будинок по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_9 . Відповідно до договору іпотеки від 16.12.2005 року вказаний договір забезпечує виконання зобов`язань Іпотекодержателя ( ОСОБА_9 ) за кредитним договором №356/2005 від 16.12.2005 року стосовно отриманої кредитної суми кредиту 90 000 доларів США. Строк повернення кредиту 15 грудня 2020 року. Предметом іпотеки є нерухомість придбана за вищевказаним договором купівлі продажу.
03.02.2009 року укладений договір поруки №356/2005/S-1 між кредитором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боржником ОСОБА_9 та поручителем ОСОБА_10 про те що поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання боржником зобов`язань по погашенню кредиту, відсотків пень,штрафів,неустойок.
01.09.2009 року відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя ОСОБА_10 набула права власності на предмет іпотеки, а саме земельну ділянку та будинок по АДРЕСА_1 .
Правочини якими здійснено зміну права власності з ОСОБА_7 на ОСОБА_10 були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_2 . За участтю представників Черкаської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що в 2009 році ОСОБА_10 діючи спільно із службовими особами Черкаської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи документи в які внесено недостовірні відомості відчужили його нерухомість а саме будинок по АДРЕСА_1 , який перебував в іпотеці вказаного банку.
Слідством також, встановлено, що мало місце підроблення документів та подання завідомо недостовірних відомостей ОСОБА_10 до суду, та нотаріуса, завдяки чому були отримані незаконні судові рішення, та незаконні підстави для зняття арешту з майна підозрюваних.
На даний час виникла необхідність в призначенні судово-почеркознавчої експертизи та інших експертиз.
З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення суми завданої матеріальної шкоди, розтрати грошових коштів, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та призначення судових експертиз вважала, що необхідно отримати доступ до документів, що зберігаються у Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 а саме: кредитну справу за кредитним договором №356/2005 від 16.12.2005 року стосовно отримання кредитної суми кредиту 90 000 доларів США громадянином ОСОБА_9 .
Слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000404, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000404, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю..

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Черкаської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Слідчим доведено, що кредитна справа за Кредитним договором №356/2005 від 16.12.2005 року щодо отримання кредиту в сумі 90 000 доларів США ОСОБА_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за письмовим дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за Кредитним договором №356/2005 від 16.12.2005 року щодо отримання кредиту в сумі 90 000 доларів США ОСОБА_9 , що знаходиться у володінні Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю її вилучення.
Строк дії цієї ухвали до 28 вересня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1