Справа № 683/738/18

УХВАЛА
14 вересня 2018 року м. Старокостянтинів
Старокостянтинівський районний суд
Хмельницької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
потерпілих ОСОБА_4
ОСОБА_5
ОСОБА_6
ОСОБА_7
ОСОБА_8
представника потерпілих
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ОСОБА_10
захисника ОСОБА_11
обвинуваченої ОСОБА_12
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Старокостянтинові кримінальне провадження про обвинувачення
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, українки, громадянки України, з вищою освітою, вдови, директора ТОВ АГРО-ЛІГА 2011, проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.272, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України,
Кримінальне провадження, яке надійшло 26 березня 2018 року на розгляд, підсудне Старокостянтинівському районному суду. Дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.2 ст.272, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України. Підстави для повернення обвинувального акта відсутні. Обвинувальний акт складений згідно вимог кримінального процесуального кодексу України.
Заслухавши думку учасників судового процесу про можливість призначення кримінального провадження до судового розгляду, суд вважає за можливе призначити кримінальне провадження до судового розгляду на підставі обвинувального акта.
Крім того, під час підготовчого судового засідання стороною захисту адвокатом ОСОБА_11 заявлено клопотання про звільнення у зв`язку із закінченням строків давності від кримінальної відповідальності обвинуваченої ОСОБА_12 за ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України.
Так, ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що вона, обіймаючи з 9 листопада 2011 року по теперішній час посаду директора ТОВ АГРО-ЛІГА 2011, будучи посадовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та керівні функції, в тому числі щодо прийняття та звільнення з роботи працівників, в порушення ст.ст. 43, 46 Конституції України, ст.ст. 2, 21, 24, 29, 48, 50, 66, 70, 88, 94, 95, 110, 115, 169 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 21, 30 Закону України «Про оплату праці», прийняла та використовувала упродовж 2011-2015 років в АДРЕСА_2 , де здійснювала підприємницьку діяльність по виробництву продуктів борошномельно-круп`яної промисловості найману працю громадян, а саме: ОСОБА_13 в період з 01.10.2013 по 01.03.2015, ОСОБА_14 в період з 01.11.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_15 в період з 01.09.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_5 в період з 15.12.2012 по 01.04.2014, ОСОБА_6 в період з 30.03.2013 по 30.12.2013, ОСОБА_16 в період з 30.03.2013 по 30.12.2013, ОСОБА_17 в період з 10.09.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_7 в період з 11.07.2014 по 15.11.2014, ОСОБА_9 в період з 01.06.2014 по 30.01.2015, ОСОБА_18 в період з 09.11.2011 по 31.12.2013, ОСОБА_8 в період з 01.07.2014 по 01.09.2014, ОСОБА_19 в період з 01.01.2013 по 30.12.2014, ОСОБА_20 в період з 01.07.2014 по 10.11.2014, ОСОБА_21 в період з 01.06.2014 по 01.09.2014, ОСОБА_22 в період з 01.01.2014 по 01.06.2014, ОСОБА_23 в період з 01.06.2014 по 01.11.2014, без видачі наказу про прийняття на роботу та без внесення запису до трудової книжки; без роз`яснення працівникам їх прав і обов`язків та без інформування під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливих наслідків їх впливу на здоров`я, їх права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до чинного законодавства і колективного договору, без ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, без визначення працівникам робочого місця, забезпечення їх необхідними для роботи засобами, без інструктажу працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, без повідомлення про умови, розмір та порядок виплати заробітної плати і відрахувань з неї, без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, без проходження ними попереднього медичного огляду, без складання табелю робочого часу, встановлення норми тривалості робочого часу, відпочинку та визначення умов праці, та, не маючи наміру сплачувати податок з доходів фізичної особи до місцевого бюджету.
Продовжуючи злочинний умисел на порушення трудових прав ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , діючи всупереч ст. ст. 4, 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», не сплачувала Єдиний соціальний внесок та інші обов`язкові платежі за найманих працівників ОСОБА_13 в період з 01.10.2013 по 01.03.2015, ОСОБА_14 в період з 01.11.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_15 в період з 01.09.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_5 в період з 15.12.2012 по 01.04.2014, ОСОБА_6 в період з 30.03.2013 по 30.12.2013, ОСОБА_16 в період з 30.03.2013 по 30.12.2013, ОСОБА_17 в період з 10.09.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_7 в період з 11.07.2014 по 15.11.2014, ОСОБА_9 в період з 01.06.2014 по 30.01.2015, ОСОБА_18 в період з 09.11.2011 по 31.12.2013, ОСОБА_8 в період з 01.07.2014 по 01.09.2014, ОСОБА_19 в період з 01.01.2013 по 30.12.2014, ОСОБА_20 в період з 01.07.2014 по 10.11.2014, ОСОБА_21 в період з 01.06.2014 по 01.09.2014, ОСОБА_22 в період з 01.01.2014 по 01.06.2014, ОСОБА_23 в період з 01.06.2014 по 01.11.2014.
Одночасно, ОСОБА_12 , в порушення вимог п. 164.6. ст. 164, ст. 167, п.п. 168.1.1 п. 168 ст. 169 Податкового кодексу України, не сплатила податок з доходу найманих працівників: ОСОБА_13 за період з 01.10.2013 по 01.03.2015, ОСОБА_14 за період з 01.11.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_15 за період з 01.09.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_5 за період з 15.12.2012 по 01.04.2014, ОСОБА_6 за період з 30.03.2013 по 30.12.2013, ОСОБА_16 за період з 30.03.2013 по 30.12.2013, ОСОБА_17 за період з 10.09.2014 по 17.03.2015, ОСОБА_7 за період з 11.07.2014 по 15.11.2014, ОСОБА_9 за період з 01.06.2014 по 30.01.2015, ОСОБА_18 за період з 09.11.2011 по 31.12.2013, ОСОБА_8 за період з 01.07.2014 по 01.09.2014, ОСОБА_19 за період з 01.01.2013 по 30.12.2014, ОСОБА_20 за період з 01.07.2014 по 10.11.2014, ОСОБА_21 за період з 01.06.2014 по 01.09.2014, ОСОБА_22 за період з 01.01.2014 по 01.06.2014, ОСОБА_23 за період з 01.06.2014 по 01.11.2014 за місцем обліку до ДФС.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_12 , не укладаючи трудовий договір у належній формі, не сплачуючи Єдиного соціального внеску, страхових внесків та інших обов`язкових платежів щодо найманих працівників, обмежила право потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на соціальний захист, належне пенсійне забезпечення, а також державну допомогу у разі тимчасової втрати працездатності, гарантованої положеннями ст. ст. 4, 35 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням» (в редакції 2011-2015 років - на час вчинення злочину) та ст. 22 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», чим грубо порушила законодавство про працю, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 підтримує клопотання свого захисника про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за вказаними статтями, так як вона вчинила злочин невеликої тяжкості та щиро покаялася.
Заслухавши думку потерпілих, представника потерпілої та прокурора, які заперечують проти звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_12 у зв`язку із закінченням строків давності, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено судом, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.172 та ч.1 ст.175 КК України, які згідно ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.
Так, санкція ч.1 ст.172 КК України передбачає штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
Санкція ч.1 ст.175 КК України передбачає штраф від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно п.1 та п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Оскільки з дня вчинення ОСОБА_12 злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, у березні 2017 року минуло два роки, а з дня вчинення нею злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, у квітні 2018 року минуло три роки, то суд рахує за можливе звільнити обвинувачену від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.172 та ч.1 ст.175 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та кримінальне провадження в цій частині закрити.
У зв`язку із закриттям кримінального провадження в цій частині суд залишає без розгляду цивільні позови потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 до обвинуваченої.
Також, під час підготовчого судового засідання потерпілими подано позовні заяви:
1)Позовна заява ОСОБА_4 до обвинуваченої ОСОБА_12 про стягнення моральної шкоди;
2)Позовна заява ОСОБА_24 до обвинуваченої ОСОБА_12 про стягнення матеріальної та моральної шкоди;
3)Позовна заява ОСОБА_24 в інтересах малолітньої ОСОБА_25 до обвинуваченої ОСОБА_12 про стягнення матеріальної та моральної шкоди.
Крім того, під час підготовчого засідання потерпілою ОСОБА_24 подано заяву про залучення малолітньої ОСОБА_25 , як потерпілої у вказаній справі, а її залучити як представника малолітньої потерпілої.
Заслухавши думку учасників судового процесу, суд вважає за можливе прийняти вказані позови та розглянути разом із кримінальним провадженням, залучивши малолітню ОСОБА_25 потерпілою по справі, а її матір ОСОБА_24 визнати її законним представником, та визнавши потерпілих ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_4 цивільним позивачами, а обвинувачену ОСОБА_12 цивільним відповідачем.
На підставі ст.49 КК України, керуючись ст.ст.284, 285, 286, 288, 314-316 КПК України, суд
Звільнити ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.172 та ч.1 ст.175 КК України, із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і кримінальне провадження в цій частині закрити.
Прийняти дану кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_12 за ч.2 ст.272 КК України до провадження Старокостянтинівського районного суду і призначити її до судового розгляду на 13 год. 30 хв. 21 вересня 2018 року.
Справу розглянути у відкритому судовому засіданні з викликом обвинуваченої, потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_4 і її представника ОСОБА_10 , свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_17 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_15 .
Про час і місце розгляду справи повідомити захисника та прокурора.
Залучити малолітню ОСОБА_25 потерпілою по справі, а її матір ОСОБА_24 визнати її законним представником.
Прийняти до розгляду та розглянути із кримінальним провадженням цивільні позови:
1) ОСОБА_4 до обвинуваченої ОСОБА_12 про стягнення моральної шкоди;
2) ОСОБА_24 до обвинуваченої ОСОБА_12 про стягнення матеріальної та моральної шкоди.
3) ОСОБА_24 в інтересах малолітньої ОСОБА_25 до обвинуваченої ОСОБА_12 про стягнення матеріальної та моральної шкоди.
Ухвала в частині звільнення обвинуваченої та закриття відносно неї кримінального провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Хмельницької області протягом семи днів з дня її оголошення через Старокостянтинівський районний суд.
В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно : суддя ОСОБА_1