Справа № 588/1083/18
провадження № 1-кс/588/305/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Тростянці клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 11.06.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 02 липня 2018 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- підрядні договори на капітальний ремонт адмінбудинку ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , укладені протягом 2017-2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договірну ціну до підрядних договорів укладених протягом 2017-2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3);
- акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);
- підсумкові відомість ресурсів до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в);
- рахунки на оплату за виконані підрядні роботи відповідно до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в);
- робочий проект на капітальний ремонт адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі;
- виконавчу документацію на виконання капітального ремонту адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних та зварювальних робіт, виконавчі схеми монтажу металоконструкцій, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту;
- платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошових коштів на рахунок ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеними договорами.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 11.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів працівниками ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2017-2018 років під час виконання підрядних робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом завищення обсягів виконаних підрядних робіт, на суму близько 74 000 грн.

За змістом клопотання у ході досудового розслідування установлено, що протягом 2017-2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник), та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), були укладені підрядні договори на капітальний ремонт адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору Підрядник виконує роботи по капітальному ремонту адмінбудівлі, а Замовник здійснює оплату відповідно до актів виконаних робіт підготовлених Підрядником.

Після виконання підрядних робіт по капітальному ремонту адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_5 , Підрядником були складені акти виконаних робіт ф. КБ-2в, після перевірки яких Замовником проведена їх оплата в повному обсязі.

Під час здійснення комплексу організаційних та практичних заходів, спрямованих на виявлення зловживань під час використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено завищення обсягів виконаних робіт під час капітального ремонту адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму близько 74 000 грн.

На підставі викладеного, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ ТПК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення їх збереження, запобігання внесення змін та доповнень до них, враховуючи, що вони мають значення речових доказів, як матеріальний об`єкт, що зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий мотивував необхідністю їх для проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт та попередження внесенню змін до цих документів.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України представник ТОВ ТПК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 11.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, розпочате з метою перевірки факту привласнення бюджетних коштів працівниками ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2017-2018 років під час виконання підрядних робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом завищення обсягів виконаних підрядних робіт, на суму близько 74 000 грн. (а.с. 4).

Слідчими у кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Додані до клопотання матеріали кримінального провадження (довідка щодо огляду адміністративного будинку ЦНАПу ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрядний договір № 23 від 04.12.2017, підрядний договір № 1 від 26.02.2018) свідчать про те, що є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у ТОВ ТПК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім того, відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які можуть перебувати у ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оригінали документів необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт.
У частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ,клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з таких мотивів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, при цьому відповідно до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник, законний представник у випадках установлених цим Кодексом.

Згідно з вимогами статті 41 КПК України співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого лише під час виконання доручення слідчого або прокурора.

В матеріалах доданих до клопотання слідчого відсутнє будь-яке доручення слідчого, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, відповідним співробітникам оперативного підрозділу на здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, оскільки у матеріалах клопотання немає доручення слідчого чи прокурора відповідним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення відповідних процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні, не зазначено їх прізвища, ім`я та по-батькові цих осіб, підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 - відсутні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- підрядні договори на капітальний ремонт адмінбудинку ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , укладені протягом 2017-2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договірну ціну до підрядних договорів укладених протягом 2017-2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3);
- акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);
- підсумкові відомість ресурсів до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в);
- рахунки на оплату за виконані підрядні роботи відповідно до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в);
- робочий проект на капітальний ремонт адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі;
- виконавчу документацію на виконання капітального ремонту адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних та зварювальних робіт, виконавчі схеми монтажу металоконструкцій, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту;
- платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошових коштів на рахунок ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеними договорами.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2018 року включно.

Роз`яснити ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1