печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України заступника начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України заступника начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор зазначив, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України. Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності. У органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківських рахунках ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) -№ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_20 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_54 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_58 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - № НОМЕР_60 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) - № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) - № НОМЕР_66 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_70 відкритих в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках,а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інші документи, за період часу з дати відкриття кожного рахунку по теперішній час або час його закриття. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використано як доказ злочину, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України заступника начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл на розкриття Публічним акціонерним товариством КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 (адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та його територіальними підрозділами (філіями) прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або/та за їх дорученням інформації, яка становить банківську таємницю щодо документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_20 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_26 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_54 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_58 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_60 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_66 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_70 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух коштів по вказаним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів. Надати у кримінальному провадженні № 0000400 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні а саме, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або/та за їх дорученням тимчасовий доступ до документів по рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) -№ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_20 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_54 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_58 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - № НОМЕР_60 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) - № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) - № НОМЕР_66 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_70 за період часу з дати відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття, а саме: - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було відкрито рахунки, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); - виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття кожного рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; - виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаними рахунками у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; - договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними компаніями за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; - фотознімків особи (представника) зазначених компаній, якщо представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46089/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.09.2018р.